28273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 590

9 juin 2004

S O M M A I R E

3P & Partner, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

28275

International Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . 

28314

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg 

Italfortune  International  Advisors  S.A.,  Luxem-

G.m.b.H. & Co. KG, Bascharage  . . . . . . . . . . . . . .

28307

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28307

Adam Offergeld Luxemburg, GmbH, Bascharage .

28306

Jindalee, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28320

Allnet S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28281

Kenora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28316

Altim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28308

Lunasun S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28315

Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

28313

Luxpar Ré S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28317

Barc Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

28280

MBC Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

28319

Basinco Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

28317

Metal Management S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . 

28318

Belcada (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .

28292

MHT Luxemburg S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . 

28312

Berlau Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

28309

Microtis S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28305

Born Investment Holding Company S.A., Luxem-

Microtis S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28306

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28275

Middle Sea Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28295

Cadus S.A., Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28311

MNCC International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

28315

Classic Marine S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28309

Monte Rosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

28307

Cody Internet Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . .

28311

Natura Nasce S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

28316

CV Models S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28314

Opera Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28297

East Grove, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

28299

Opera Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28297

ECSA S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28312

Or’yam Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28289

Effeta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28308

Pons Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

28312

Epoca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28317

Qstar Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

28311

EURINCO,  Europe  Invest  Corporation  S.A.,  Lu-

Ralt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28318

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28304

Real South Investment Luxembourg S.A., Luxem-

EURINCO,  Europe  Invest  Corporation  S.A.,  Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28315

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28304

Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

28313

Euro-Packaging S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28296

Saral S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28304

Euro-Packaging S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28297

Scand Doctor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

28276

Euroholding Fashion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

28318

Sogrape Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28312

European  Maintenance  &  Services  S.A.,  Luxem-

Spoletium    Développements,   S.à r.l.,    Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28314

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28317

EV-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28274

Thekem S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28275

EV-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28274

Thekem S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28275

Fantuzzi Industries, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

28319

Toro Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

28310

G.L.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28320

TranSpace S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28284

Gan Immobiliaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

28316

Tricla Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

28309

Gérance  et  Syndic  de  l’Immobilier,  S.à r.l.,  Schiff-

(The) UBK French Property Company (N° 1), S.à

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28290

r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28314

Gram & Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

28313

V.V.B.  International  Holding,  G.m.b.H.,  Luxem-

Grapy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28318

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28307

HVB Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

28291

Valengilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28320

HVB Capital Partners, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . .

28298

WEB  International  Networks  Holding  S.A.,  Lu-

ING PFCE Czech III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

28310

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28306

ING PFCE Czech IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

28310

WEB  International  Networks  Holding  S.A.,  Lu-

International Drinks Company S.A., Luxembourg .

28319

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28306

28274

EV-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.058. 

—

L’an deux mille quatre, le trente et un mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Eddy Vandenhecke, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, (ci-après «le mandataire»), agis-

sant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme EV-INVEST S.A., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, Boulevard Royal, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 84.058, constituée suivant acte reçu le 26 septembre 2001, publié au Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 283 du 20 février 2002;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 2 mars 2004; un extrait

du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme EV-INVEST S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 131.000,-

(cent trente et un mille Euros), représenté par 131 (cent trente et une) actions sans désignation de valeur nominale.

II.- Qu’aux termes de l’article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 500.000,- (cinq cent

mille Euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider, jusqu’à la date du 26 septembre 2006, de procéder
à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à corres-
pondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 2 mars 2004 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article six des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à con-
currence de EUR 369.000,- (trois cent soixante-neuf mille Euros), en vue de porter le capital social souscrit de son mon-
tant actuel de EUR 131.000,- (cent trente et un mille Euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), par la création et
l’émission de 369 (trois cent soixante-neuf) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libé-
rer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préfé-

rentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

V.- Que les 369 (trois cent soixante-neuf) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et li-

bérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société EV-INVEST S.A., prédé-
signée, de sorte que la somme de EUR 369.000,- (trois cent soixante-neuf mille Euros) a été mise à la libre disposition
de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des sous-
cription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l’article cinq des statuts est

modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante: 

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), représenté par 500 (cinq cents) actions

sans désignation de valeur nominale».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille sept cents Euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Vandenhecke, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, vol. 20CS, fol. 76, case 4. – Reçu 3.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031991.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EV-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.058. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(031993.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

Luxembourg, le 9 avril 2004.

J. Elvinger.

28275

BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.976. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 1997, acte publié au

Mémorial C n

°

 409 du 29 juillet 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 octobre 1997, acte publié

au Mémorial C n

°

 85 du 10 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 mars 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 437 du 17 juin 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031198.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

THEKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02328, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(031302.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

THEKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.994. 

—

En date du 7 avril 2004, l’Assemblée Générale a pris à l’unanimité la décision suivante:
La confirmation des administrateurs (délégué):
- Seen Albert, demeurant à Larochette, administrateur-délégué jusqu’en 2010
- Kemps Theodorus Wilhelmus, demeurant à B-2320 Hoogstraten, administrateur jusqu’en 2010
- SuxesKey S.A., siège social à Larochette, administrateur jusqu’en 2010
Et la personne chargée du contrôle des comptes:
- Nellinger Gerhard, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes jusqu’en 2010

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031287.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

3P &amp; PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 61.642. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 24 octobre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 102 du 17 février 1998, modifiée par-devant le même notaire

en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 396 du 30 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01908, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031204.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

<i>Pour BORN INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

A. Seen
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour 3P &amp; PARTNER, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

28276

SCAND DOCTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 100.234. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the sixth day of April. 
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Arne Anders Lennart Ahlmalm, doctor, born on August 3, 1946 in Lessebo, Sweden, residing at Släggvägen 9,

14171 Seggltorp, Sweden,

here represented by Mrs. Stephanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 1st of March 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name SCAND DOCTOR, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

28277

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2004.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Mr Arne Anders Lennart Ahlmalm, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to

the 500 shares and to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five
hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.

28278

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Bart Zech, lawyer, born the 5/09/1969 at Putten, The Netherlands, with address at 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

- Mrs. Stéphanie Colson, lawyer, born the 15/04/1976 at Remiremont, France with professional address at 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le six avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Arne Anders Lennart Ahlmalm, docteur, né le 3 août 1946 à Lessebo, Suède, résidant à Släggvägen 9, 14171

Seggltorp, Suède, 

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 1

er

 mars 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: SCAND DOCTOR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

28279

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés. 

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,

28280

2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Monsieur Arne Anders Lennart Ahlmalm, la partie comparante, représentée comme il est dit, déclare souscrire aux

500 parts sociales et déclare que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents Euros (1.400,-
EUR). 

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Bart Zech, juriste, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas avec adresse à 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

- Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, née le 15 avril 1976 à Remiremont, France avec adresse à 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2) L’adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Colson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, vol. 20CS, fol. 79, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031848.3/220/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

BARC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 85.812. 

—

1. Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé gérant pour une durée indéterminée avec
le pouvoir d’engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence de EUR 25.000,-. Pour les engagements dé-
passant ce montant, la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

2. Décharge a été donnée aux gérants démissionnaires, Monsieur André Wilwert et Monsieur Pierre Wagner, pour

l’exercice de leur mandat.

3. Le nombre des gérants a été réduit de 3 à 2.
Luxembourg, le 30 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031230.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

 Luxembourg, le 20 avril 2004.

G. Lecuit.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BARC FINANCE, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

28281

ALLNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 58, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 100.218. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Luis Alberto Conceicao Pinheiro Amante, administrateur, né à Lisbonne (Portugal) le 13 octobre 1967,

demeurant à L-3593 Dudelange, 61, route de Volmerange,

2.- Madame Maria Rosalina Conceicao Pinheiro Gomes Faria, administrateur, née à Barcelos (Portugal), le 30 janvier

1964, demeurant à L-3593 Dudelange, 61, route de Volmerange,

3.- Monsieur Alain Semedo Simoes, administrateur, né à Esch-sur-Alzette, le 26 décembre 1974, demeurant à L-3511

Dudelange, 53, rue de la Libération,

4.- Madame Maria Anabela Maia Galante, administrateur, née à Dudelange le 26 avril 1975, demeurant à L-3511 Du-

delange, 53, rue de la Libération.

Le(s)quel(s) comparant(s), ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: ALLNET S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet le transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes,

l’activité de nettoyeur de bâtiments, le commerce d’articles d’hygiène et de santé, le commerce d’articles de quincaillerie
et d’équipements du foyer, ainsi que le commerce d’articles pour le bâtiment et le jardinage.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 80.000,- EUR (quatre-vingt mille euros) représenté par 100 (cent) actions d’une

valeur nominale de 800,- EUR (huit cents euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de 3 (trois) ans à partir de la date de publication des

présents statuts au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé avec émissions d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou
sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et im-
médiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles
ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

28282

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le premier président du conseil d’administration sera élu par l’assemblée générale extraordinaire. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Les premiers administrateurs-délégués seront nommés par l’assemblée générale extraordinaire. 

Art. 12. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur

délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au-delà, par la signature conjointe d’un administrateur
avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des
statuts. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elles se réunissent le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuent suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

28283

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées au quart de leur valeur, de sorte que la somme de

EUR 20.000,- (vingt mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros

(EUR 2.500,-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui du commissaire à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Luis Alberto Conceicao Pinheiro Amante, prénommé,
2. Madame Maria Rosalina Conceicao Pinheiro Gomes Faria, prénommée,
3. Madame Maria Anabela Maia Galante, prénommée
4. Monsieur José Carlos Costa Da Silva, administrateur, né le 19 mars 1972 à Miragaia (Portugal), demeurant à L-4042

Esch-sur-Alzette, 88, rue du Brill.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire: Monsieur Henri Hoven, expert-comptable, né le 22 janvier 1946 à Beek

(Pays-Bas), avec adresse professionnelle à L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale nomme Monsieur Luis Alberto Conceicao Pinheiro Amante, prénommé, aux fonctions de pré-

sident du conseil d’administration.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale appelle aux fonctions d’administrateurs-délégués: Monsieur Luis Alberto Conceicao Pinheiro

Amante et Monsieur José Carlos Costa Da Silva, prénommés.

Ils sont chargés de la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

<i>Sixième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3429 Dudelange, 58, route de Burange.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, en l’étude du notaire instrumentant.
Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1. Luis Alberto Conceicao Pinheiro Amante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 actions

2. Maria Rosalina Conceicao Pinheiro Gomes Faria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35 actions

3. Alain Semedo Simoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 actions

4. Maria Anabela Maia Galante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

28284

Et après lecture, les comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure ont signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: L. A. Conceicao Pinheiro Amante, M. R. Conceicao Pinheiro Gomes Faira, A. Semedo Simoes, M. A. Maia Ga-

lante, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 143S, fol. 22, case 11. – Reçu 800 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031731.3/202/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

TranSpace S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois.

H. R. Luxemburg B 100.223. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind erschienen:

1.- Herr Alexey Lavrov, Rechtsanwalt, geboren in Rovno, (UdSSR), am 24. Juni 1967, wohnhaft in RU-124683 Moskau,

Selenograd, 1552-96 (Russland).

2.- Herr Nikolay Koptev, Jurist, geboren in Moskau, (UdSSR), am 24. Januar 1969, wohnhaft in RU-127030 Moskau,

Novoslobodskaya Strasse, 11-22 (Russland),

hier vertreten durch Herrn Alexey Lavrov, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwär-

tigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung TranSpace S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Dritt-

personen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am be-
sten befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen und Beratung und, ohne Beschränkung der

Mittel und Ausführung, die Bildung und Entwicklung von Strukturen für den internationalen Handel, hauptsächlich im
Bereich der Luft- und der Raumfahrt.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Betei-

ligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder welche Mitglieder derselben Gruppe sind, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien. Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche
und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergän-
zen.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)

Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Senningerberg, le 19 avril 2004.

P. Bettingen.

28285

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der erste Vorsitzende wird

anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-

fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, wobei die Unterschriften der Verwal-

tungsratsmitglieder auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses gegeben werden dürfen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf ausserdem per Telefon- oder Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmit-

tel, welche den Versammlungsteilnehmern erlauben sich gegenseitig zu hören, teilnehmen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche

Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesell-
schaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mit-
telstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines
anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Das (die) erste(n) delegierte(n) Verwaltungsratsmitglied(er) darf (dürfen) anlässlich der Generalversammlung, welche

auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-

rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 3. Dienstag des Monats Mai um 17.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-

bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein

oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmung

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

28286

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2005 statt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundertfünfzig Euro zu deren
Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Alexey Lavrov, Rechtsanwalt, geboren in Rovno, (UdSSR), am 24. Juni 1967, wohnhaft in RU-124683 Moskau,

Selenograd, 1552-96 (Russland);

b) Herr Nikolay Koptev, Jurist, geboren in Moskau, (UdSSR), am 24. Januar 1969, wohnhaft in RU-127030 Moskau,

Novoslobodskaya Strasse, 11-22 (Russland);

c) Herr Paul Agnes, Gesellschaftsverwalter, geboren in Ettelbrück, am 25. August 1941, wohnhaft in L-1661 Luxem-

burg, 7, Grand-rue.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft VERICOM S.A., mit Sitz in L-1251 Luxemburg, 13, avenue du Bois, (R.C.S. Luxemburg Sektion

B Nummer 51.203).

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-

sammlung von 2009.

6.- Gebrauch machend vom durch Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung

Herrn Alexey Lavrov, vorgenannt, zum ersten Delegierten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft durch seine
Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Bank-
operationen miteinbegriffen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der er-

schienenen Person, die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer französischen Fas-
sung; auf Antrag derselben erschienenen Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem
französischen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit Uns Notar unterschrieben.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente mars 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Alexey Lavrov, avocat, né à Rovno, (URSS), le 24 juin 1967, demeurant à RU-124683 Moscou, Zeleno-

grade, 1552-96 - (Russie).

2.- Monsieur Nikolay Koptev, juriste, né à Moscou, (URSS), le 24 janvier 1969, demeurant à RU-127030 Moscou, No-

voslobodskaya, 11-22, (Russie),

ici représenté par Monsieur Alexey Lavrov, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

1.- Herr Alexey Lavrov, Rechtsanwalt, wohnhaft in RU-124683 Moskau, Selenograd, 1552-96 (Russland),

fünfzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herr Nikolay Koptev, Jurist, wohnhaft in RU-127030 Moskau, Novoslobodskaya Strasse, 11-22 (Rus-

sland), fünfzig Aktien;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

28287

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une

société anonyme à constituer:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TranSpace S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la fourniture de prestations de services et de conseils, la création et le développement

de structures par tous moyens et formes pour le commerce international, principalement en espace et en aviation. La
société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque ma-
nière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II - Capital, actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III - Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité

pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère
luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre adminis-
trateur de la société. 

28288

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3ème mardi du mois de mai à 17.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII - Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

1.- Monsieur Alexey Lavrov, avocat, demeurant à RU-124683 Moscou, Zelenograde, 1552-96 - (Russie),

cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Nikolay Koptev, juriste, demeurant à RU-127030 Moscou, Novoslobodskaya, 11-22, (Rus-

sie), cinquante actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

28289

3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alexey Lavrov, avocat, né à Rovno, (URSS), le 24 juin 1967, demeurant à RU-124683 Moscou, Zeleno-

grade, 1552-96 - (Russie);

b) Monsieur Nikolay Koptev, juriste, né à Moscou, (URSS), le 24 janvier 1969, demeurant à RU-127030 Moscou, No-

voslobodskaya, 11-22, (Russie);

c) Monsieur Paul Agnes, administrateur de société, né à Ettelbruck, le 25 août 1941, demeurant à L-1661 Luxem-

bourg, 7, Grand-rue.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R.C.S. Luxembourg

section B numéro 51.203).

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2009.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Alexey Lavrov, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’allemand, déclare par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en allemand suivis d’une version française; à la requête de la même personne
et en cas de divergences entre les textes allemand et français, la version allemande fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Lavrov, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 avril 2004, vol. 526, fol. 57, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031794.3/231/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

OR’YAM MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.756. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 17

mars 2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, élisant domicile au 42, Grand-

rue L-1660 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, Grand-rue L-1660

Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

HRT REVISION, Réviseur d’Entreprises, sis Domaine de Baulieu, 32, rue J.-P. Brasseur L-1258 Luxembourg. 
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège

social à Luxembourg, le 17 mars 2003 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social le 17 mars 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou l’équivalent en devise) et sous réserve de la
limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit
devront requérir la signature de deux administrateurs.

Pour inscription - réquisition
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031322.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Junglinster, le 19 avril 2004.

J. Seckler.

28290

GERANCE ET SYNDIC DE L’IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 2, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 100.213. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société anonyme TAEWAE S.A.H. avec siège social à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 57.716,

Ici représentée par:
Madame Verena Ziebe, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne),
En vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante, ès qualité qu’elle agit, et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité

limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en

vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les pré-
sents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de GERANCE ET SYNDIC DE L’IMMOBILIER.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Schifflange.
Il pourra être transféré en toute autre lieu de la commune du siège social de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet la gestion d’un syndic de copropriété et l’administration de biens.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l’associé uni-

que sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée

indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l’associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et
par l’assemblée générale des associés, en cas de pluralité d’associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les

S.àr.l. 

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou

feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d’assemblées en cas de pluralité
d’associés.

En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite

à la diligence de la gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2004.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

28291

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision

contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, la comparante souscrit l’intégralité du capital comme suit:
La société anonyme TAEWAE S.A.H., préqualifiée, 125 parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associée unique se donne quittance et décharge:
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cent cinquante euros (950,-
EUR).

<i>Procès-verbal

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associée préqualifiée, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale,

a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée, Madame Brigitte Belhomme, employée privée, née à Dudelan-

ge, le 19 juillet 1961, demeurant à L-3862 Schifflange, 58, Cité Op Soltgen, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2) Le siège social est établi à L-3850 Schifflange, 2, rue de la Libération.
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualité qu’elle agit, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Ziebe, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 143S, fol. 21, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031725.3/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabiliét limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 91.932. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 2003, acte publié au

Mémorial C n 

°

 429 du 18 avril 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 avril 2004, acte en voie

de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01914, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031210.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Senningerberg, le 19 avril 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

28292

BELCADA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 100.233. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighth day of April.
 Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Lars Ake Brorson, dentist, born on December 3, 1952 at Malmö, Sweden, domiciled at Apartado de Correos

727, 296 00 Marbella, Spain; 

2) Mrs. Kerstin Birgitta Magnberg-Brorson, dentist, born on July 18, 1953 at Bralanda, Sweden, domiciled at Apartado

de Correos 727, 296 00 Marbella, Spain;

 both here represented by Ms. Stephanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg,
 by virtue of 2 proxies established on 31st March 2004.
 The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

 The appearing parties, duly represented, announced the formation of a company of limited liability, governed by the

relevant law and present articles.

 Art. 1. There is formed by the parties noted above and all persons and entities who may become partners in future, 

a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an
entity as well as by present articles.

 Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partici-

pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

 The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

 Art. 4. The company will assume the name BELCADA (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company with limited liability.

 Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

 Art. 6. The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro) represented by hun-

dred (100) shares with a par value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) each.

 The shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash as follows: 

 so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro) is now available to the company, proof of

which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

 Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies.

 Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence.

 Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

 Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end.

 Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

 Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

 Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

 - Mr Lars Brorson, previously named, fifty shares;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 - Mrs. Kerstin Magnberg-Brorson, previously named, fifty shares;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

28293

 The manager may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

 Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

 Art. 15. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

 Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first 

financial year commences this day and ends on December 31st, 2004.

 Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

 Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

 Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

 Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

 The balance may be used freely by the partners whose dividend rights will be commensurate to participation and

related share premium account, in accordance with the commercial laws.

 Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration. 

 The liquidation proceeds shall be shared by the partners in accordance with the commercial laws and in the same

manner as in case of dividend distribution.

 Art. 21. The shareholder refers to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

articles.

 The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of

18.9.1933) are satisfied.

<i>Estimate

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (1,400.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders representing the whole of the company’s share capital have forthwith carried the following reso-

lutions:

 1) The registered office is established in L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.
 2) Are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Bart Zech, lawyer, born the 5/9/1969 at Putten, the Netherlands, with professional address at 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Mrs. Anne Paula Josephe Compère, office manager, born the 25/9/1970 at Libramont, Belgium, with professional

address at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

The company is validly bound by the sole signature of one of the two managers.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
 The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille quatre, le huit avril.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Lars Ake Brorson, dentiste, né le 3 décembre 1952 à Malmö, Suède, résidant à Apartado de Correos

727, 296 00 Marbella, Espagne; 

2) Madame Kerstin Birgitta Magnberg-Brorson, dentiste, née le 18 juillet 1953 à Bralanda, Suède, résidant à Apartado

de Correos 727, 296 00 Marbella, Espagne, 

 tous deux ici représentés par Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
 aux termes de 2 procurations sous seing privé délivrées le 31 mars 2004. 
 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

28294

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

 La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

 Art. 4. La société prend la dénomination de BELCADA (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limi-

tée.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

 Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 100 (cent) parts so-

ciales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune.

 Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit: 

 de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) est à la libre disposition de la société, ce

dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

 Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés. Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

 Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

 Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

 Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

 Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

 Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. 

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés, dans le respect de la loi en la matière, et dont les droits

de dividende seront en fonction de la participation et relatés dans le compte prime d’émission.

 - Monsieur Lars Brorson, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 - Madame Kerstin Magnberg-Brorson, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100

28295

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

 Le processus de liquidation sera partagé entre associés en respect de la loi ainsi que de la même manière que pour

la distribution de dividendes. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents Euros (1.400,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

 1. Le siège social de la société est établi à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.
 2. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
 - Monsieur Bart Zech, juriste, né le 5/9/1969 à Putten, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg;

 - Madame Anne Paula Josephe Compère, office manager, née le 25/9/1970 à Libramont, Belgique, avec adresse pro-

fessionnelle à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

 La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un seul des deux gérants.
 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Colson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, vol. 143S, fol. 27, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031846.3/220/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

MIDDLE SEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.558. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 12 février

2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal L-2449 Luxembourg.

Monsieur Sam Reckinger, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Pit Reckinger, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Pierre Ahlborn, Membre du Comité de Direction, demeurant à Mersch.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes, la personne suivante:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1040 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
II résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 12 février 2004

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire le 12 février 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «dirigeant d’entreprise».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la nomination de dirigeant d’entre-

prise maritime conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour inscription - réquisition
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031327.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

 Luxembourg, le 20 avril 2004.

G. Lecuit.

28296

EURO-PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9543 Wiltz, route de Noertrange.

R. C. Luxembourg B 73.209. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée EURO-

PACKAGING S.A., 

avec siège social à L-3898 Foetz, 2, rue du Brill,
immatriculée au registre du commerce tenu au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sous la

section B et le numéro 73.209,

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 133 du 9 février 2000,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, le 20 décembre 2001, publié au Mé-

morial C de 2002, page 39299.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Cathy Daubremont, employée privée, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur:
Monsieur Jean-Pierre Carbonnelle, directeur, demeurant Foetz, 2, rue du Brill.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social.
2.- Transfert du siège social.
3.- Nomination d’un nouvel administrateur. 

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide d’augmenter le capital social souscrit de la société

à concurrence de cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-), sans création d’actions nouvelles,
mais par la seule augmentation de la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes pour la porter de quarante-
cinq euros (EUR 45,-) à cent euros (EUR 100,-), entièrement libérées par les nouveaux associés au prorata de leur par-
ticipation actuelle dans la société et ceci par un versement en espèces ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier en conséquence l’article cinq, premier

alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions

de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de transférer le siège social de Foetz à Wiltz et de

modifier en conséquence l’article deux, premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Wiltz.

(le reste sans changement).
L’adresse du siège social est fixée à L-9543 Wiltz, Domaine de la Forêt, Résidence Diamant, route de Noertrange.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer, à partir de ce

jour, pour une durée de six années, comme nouvel administrateur: 

Monsieur Eric Carbonnelle, employé commercial, demeurant à L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
mille deux cents euros (EUR 1.200,-). 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont

signé avec lui le présent acte.

28297

Signé: C. Daubremont, J.-P. Carbonnelle, P. Cambier, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2004, vol. 896, fol. 40, case 2. – Reçu 550 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(031879.3/203/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EURO-PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9543 Wiltz, route de Noertrange.

R. C. Luxembourg B 73.209. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel.

(031880.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031634.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.713. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 mars 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée statuant sur l’exercice 2004.

<i>Conseil d’Administration

Delio Fabbri, President
Paolo Alberti, Director,
Renato Preti, Director,
Vito Varvaro, Director,
Francesco Trapani, Director,
Gustave Stoffel, Secretary,
Aref Lahham, Director.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE GRAND DUCALE, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031637.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2004.

A. Biel.

<i>Pour le Conseil d’Administration
OPERA MANAGEMENT S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
OPERA MANAGEMENT S.A.
Signature

28298

HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 91.932. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, den zweiten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., mit Sitz in

L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

, H.R. Luxemburg Sektion B Nummer 91.932, zu einer ausserordentli-

chen Generalversammlung zusammen.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 7.

Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 377 vom 7. April 2003, und deren Satzung wurde abgeändert ge-
mäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 18. Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 429 vom 18. April 2003.

Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:
1.- Die Aktiengesellschaft HVB-OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNGS AG, mit Sitz in D-80538 München, am

Tucherpark 1 (Deutschland), eingetragen im Handelsregister München unter Nummer HRB 130379;

2.- Herr Hans Peter Wallner, geboren in München (Deutschland), am 15. Februar 1962, wohnhaft in Ottobrunn, Karl-

Valentin-Weg 2 (Deutschland);

3.- Herr Jens Wittrin, geboren in Hannover (Deutschland), am 16. Juli 1966, wohnhaft in Neubiberg, Lena-Christ-

Strasse 3 (Deutschland);

4.- Frau Dr. Julia Susan Hohaus, geboren in Hamburg (Deutschland), am 13. März 1970, wohnhaft in München, Schel-

lingstrasse 7 (Deutschland);

5.- Herr Dr. Pascal Ernst, geboren in Bielefeld (Deutschland), am 4. Januar 1971, wohnhaft in Bielefeld, Fuchskamp 25

(Deutschland);

6.- Herr Henning Herbert Gerhard Giesecke, geboren in München (Deutschland), am 6. Mai 1960, wohnhaft in Mün-

chen, Sörgelstrasse 8 (Deutschland);

7.- Herr Karl Michael Bergbauer, geboren in Kötzting (Deutschland), am 21. November 1961, wohnhaft in Forstin-

ning, Eberweg 3 (Deutschland).

Die Komparenten sind alle hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511

Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, auf Grund von sieben ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger

Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Vollmachtnehmer erklärte als Bevollmächtigter sämtlicher Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. zu handeln und ersuchte den amtierenden Notar, den von ihnen in ausser-
ordentlicher Generalversammlung einstimmig gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Einziger Beschluss

Aufgrund verschiedener Anteilübertragungen, welche von der Gesellschaft gemäss Artikel 1690 des luxemburgischen

bürgerlichen Gesetzbuches genehmigt worden sind, wird Artikel 6 der Satzung wie folgt abgeändert:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 480.000,- (vierhundertachtzigtausend Euro) festgesetzt, dargestellt

durch 19.200 (neunzehntausendzweihundert) Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) welche wie folgt gehalten
werden: 

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.»

1.- Die Aktiengesellschaft HVB-OFFENE UNTERNEHMENS-BETEILIGUNGS AG, mit Sitz in D-80538

München, am Tucherpark 1 (Deutschland), eingetragen im Handelsregister München unter Nummer HRB
130379, siebzehntausendzweihundertdreiundfünfzig Anteile;   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.253

2.- Herr Hans Peter Wallner, geboren in München (Deutschland), am 15. Februar 1962, wohnhaft in Ot-

tobrunn, Karl-Valentin-Weg 2 (Deutschland), sechshundertzweiundneunzig Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

692

3.- Herr Jens Wittrin, geboren in Hannover (Deutschland), am 16. Juli 1966, wohnhaft in Neubiberg, Lena-

Christ-Strasse 3 (Deutschland), hundertdreiundsiebzig Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

4.- Frau Dr. Julia Susan Hohaus, geboren in Hamburg (Deutschland), am 13. März 1970, wohnhaft in Mün-

chen, Schellingstrasse 7 (Deutschland), hundertdreiundsiebzig Anteile;   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

173

5.- Herr Dr. Pascal Ernst, geboren in Bielefeld (Deutschland), am 4. Januar 1971, wohnhaft in Bielefeld,

Fuchskamp 25 (Deutschland), siebenundachtzig Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

6.- Herr Henning Herbert Gerhard Giesecke, geboren in München (Deutschland), am 6. Mai 1960, wohn-

haft in München, Sörgelstrasse 8 (Deutschland), sechshundertzweiundneunzig Anteile;   . . . . . . . . . . . . . . . .

692

7.- Herr Karl Michael Bergbauer, geboren in Kötzting (Deutschland), am 21. November 1961, wohnhaft

in Forstinning, Eberweg 3 (Deutschland), hundertdreissig Anteile;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Total: neunzehntausendzweihundert Anteile; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.200

28299

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertfünfzig Euros veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem amtierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtiges Protokoll zusammen mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2004, vol. 526, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032016.3/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EAST GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 100.262. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr Tobias Solorz, company director, born in Munich (Germany), on August 19, 1980, residing at D-85598 Baldham,

Fruehlingstrasse 33a (Germany), here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

This appearing mandatary, acting as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be gov-

erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is EAST GROVE, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twenty thousand Euro (20,000.- EUR) represented by eight hundred (800)

sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each, which have been all subscribed by the sole shareholder, Mr Tobias
Solorz, company director, born in Munich (Germany), on August 19, 1980, residing at D-85598 Baldham, Fruehling-
strasse 33a (Germany).

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of

twenty thousand Euro (20,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others

Junglinster, den 21. April 2004.

J. Seckler.

28300

of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the

28301

complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Special Dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2004.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred and fifty Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholders

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i>First resolution

The private limited company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number 58.324, with its

registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, is appointed as manager for an unlimited duration
with the power to bind the company in any circumstances by its sole signature.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on request of the same appearing per-
son and in case of divergence between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatary, known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said appearing mandatory signed together with us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, am zweiten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Tobias Solorz, Verwalter von Gesellschaften, geboren in München (Deutschland), am 19. August 1980, wohn-

haft in D-85598 Baldham, Fruehlingstrasse 33a (Deutschland), vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, be-
ruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter
Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden

Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, hat erklärt, dass er eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ge-

gründet hat, deren Satzung er wie folgt festgelegt hat:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Ge-

setzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vor-
liegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung EAST GROVE, S.à r.l.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

28302

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-

che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Ge-
sellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR), festgesetzt, dargestellt durch achthun-

dert (800) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche alle vom alleinigen Gesellschafter, Herrn Tobias So-
lorz, Verwalter von Gesellschaften, geboren in München (Deutschland), am 19. August 1980, wohnhaft in D-85598
Baldham, Fruehlingstrasse 33a (Deutschland), gezeichnet worden sind.

Der Erschienene, welcher die Anteile gezeichnet hat, erklärt und bejaht, dass jeder Anteil voll und ganz in bar einge-

zahlt worden ist, so dass die Summe von zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) ab sofort zur freien Verfügung der Ge-
sellschaft steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden

und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-

erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwi-
schen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten An-
teile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilha-

ber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

28303

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-

ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss

im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-

habern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabga-

ben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent
des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen
sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch
wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt
aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-

lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen

gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2004 enden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendeinhundert-
fünfzig Euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Kapital vertritt, fol-

gende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer

58.324, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, wird zur Geschäftsführerin auf unbestimmte Zeit
ernannt. Sie ist befugt, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch ihre Einzelunterschrift zu verpflichten.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des

Komparenten, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Antrag des Komparenten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische Fas-
sung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

28304

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2004, vol. 526, fol. 61, case 10. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032013.3/231/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.125. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 mai 2002

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 22, boulevard, L-2952 Luxembourg

au 23, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031621.3/1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.125. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 20 juin 2002 à 14.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont arrivés à échéance.
- L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jean Quintus faite par voie de cooptation lors de la réunion du Con-

seil d’Administration tenue en date du 15 mars 2001.

- Les mandats d’Administrateurs de Messieurs André Angelsberg et Norbert Lang étant échus, l’Assemblée Générale

à l’unanimité les remercie pour leur collaboration et nomme en remplacement:

* Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 14 rue de l’Ecole à Eischen,
* COSAFIN S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 23, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée qui se tiendra en 2003.
- Par ailleurs, l’Assemblée nomme au mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg

pour une période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2003.
Son mandat portera sur les exercices clôturant au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au
31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031625.3/1172/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

SARAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.378. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-

AP02759, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.

(031244.3/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Junglinster, den 20. April 2004.

J. Seckler.

Extrait sincère et conforme
EUROPE INVEST CORPORATION S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la Société
Signature

28305

MICROTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.547. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MICROTIS S.A. avec siège

social à L-1511 Luxembourg, 142 avenue de la Faïencerie, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le nu-
méro B 61.547,

- constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Capellen, en date du 22 octobre 1997,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 86 en date du 10 février 1998, 

 - modifiée suivant acte de cession de parts sous seing privé en date du 24 octobre 1997, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 135 en date du 4 mars 1998, 

- modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 368 en date du 23 mai 2000,

- modifiée suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 24 décembre 2001, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1260 en date du 29 août 2002,

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Guy Tescher, ingénieur, demeurant à L-8410

Steinfort, 67 route d’Arlon

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal Robert, directeur, demeurant à Nassogne (Belgique).
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Steinfort.
2) Modification de l’article cinq des statuts.
3) Fixation de l’adresse du siège social.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Steinfort. 
Cette résolution est mise aux voix: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent l’article cinq premier alinéa des statuts qui aura dorénavant

la teneur suivante:

 Art. 5. «Le siège social est établi à Steinfort.»
 (le reste sans changement)
Cette résolution est mise aux voix: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-8410 Steinfort, 55 route d’Arlon 
Cette résolution est mise aux voix: 

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cents Euros (400,- Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Pour: 888 

actions

Contre: néant
Abstention: 312  actions
Total: 1.200 

actions

Pour: 888 

actions

Contre: néant
Abstention: 312  actions
Total: 1.200 

actions

Pour: 888 

actions

Contre: néant
Abstention: 312  actions
Total: 1.200 

actions

28306

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Tescher, J-P. Cambier, P. Robert, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2004, vol. 896, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031881.3/203/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

MICROTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.547. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031886.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031628.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031632.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 248.000,-.

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.732. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1991, acte

publié au Mémorial C n

°

 192 du 11 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

 juin 1992, acte

publié au Mémorial C n

°

 468 du 16 octobre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juillet 1994,

acte publié au Mémorial C n

°

 448 du 10 novembre 1994, modifiée par acte sous seing privé du 27 juillet 2001, dont

des extraits ont été publiés au Mémorial C n

°

 242 du 13 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01919, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031215.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2004.

A. Biel.

A. Biel.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

<i>Pour ADAM OFFERGELD LUXEMBURG
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

28307

V.V.B. INTERNATIONAL HOLDING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.693. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 16 mai 1994, acte publié

au Mémorial C n

°

 363 du 28 septembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre 1997,

acte publié au Mémorial C n

°

 201 du 21 avril 1998, et en date du 19 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

341 du 10 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031207.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

MONTE ROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.760. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 décembre 2000, acte publié au 

Mémorial C n

°

 581 du 27 juillet 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01917, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031213.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, G.m.b.H. &amp; Co. KG, 

Société en commandite simple.

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.639. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, le 1

er

 septembre 1994, acte publié au

Mémorial C n

°

 517 du 10 décembre 1994, modifiée par-devant le même notaire le 9 novembre 1999, acte publié

au Mémorial C n

°

 13 du 5 janvier 2000, modifiée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

le 20 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n 

°

 619 du 9 août 2001, modifiée par acte sous seing privé du 27

juillet 2001, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C n

°

 243 du 13 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01924, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031217.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.734. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 22 avril

2004.

(031979.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

<i>Pour V.V.B. INTERNATIONAL HOLDING, G.m.b.H.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour MONTE ROSA S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBURG G.m.b.H. &amp; Co. KG
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

Signature.

28308

EFFETA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.157. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gérard Deprez, ingénieur-technicien, demeurant

40, Ringlaan à B-8680 Koekelare, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

L’Assemblée accepte la démission de son poste de commissaire aux comptes de la société ING TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A.,

ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 13 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031216.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ALTIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.985. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 15 mars 2004

<i>Première résolution

Le transfert du siège social de la société du 1, rue Plaetis L-2338 Luxembourg au 9b, boulevard du Prince Henri L-

1724 Luxembourg est accepté.

<i>Deuxième résolution

Les nominations de:
- Monsieur Didier Vachet, administrateur de sociétés, demeurant à 31, Place de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.
- Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 9b Boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

- Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant professionnellement au 9b Boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg,

en qualité d’administrateurs de la société ALTIM S.A. jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2009 sont acceptées.
La nomination de la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. avec siège social au 9b,

Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes de la société ALTIM S.A.
jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2009 est acceptée.

<i>Troisième résolution

Les démissions de Monsieur Christian Smal, Madame Hilde de Coninck et de la société DELHI HOLDING S.A. de

leurs mandats d’administrateurs de la société ALTIM S.A. sont acceptées.

La démission de la société GALLO &amp; ASSOCIES de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ALTIM

S.A. est acceptée.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à nommer Didier Vachet domicilié 31, Place de Stras-

bourg à L-2561 Luxembourg, en qualité d’administrateur-délégué de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031631.3/587/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

28309

CLASSIC MARINE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.143. 

—

Il apparaît de la correspondance du 9 décembre 2003 ce qui suit:
- Que Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg, a présenté sa démission en sa qualité d’Administrateur-Délégué de la société CLASSIC
MARINE S.A., avec effet immédiat.

- Que le siège social de la société CLASSIC MARINE S.A., sis au 42, Grand-rue, L-1660 a été dénoncé avec effet im-

médiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031219.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

TRICLA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.999. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2004

- Le rapport du conseil de gérance est approuvé.
- L’Assemblée donne décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L’Assemblée renouvelle les mandats de gérants de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031220.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

BERLAU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 125.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.997. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2004

- Le rapport du conseil de gérance est approuvé.
- L’Assemblée donne décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L’Assemblée renouvelle les mandats de gérant de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031227.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

28310

ING PFCE CZECH III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.686. 

—

EXTRAIT

Suite à un contrat de cession de parts sous seing privé en date du 15 avril 2004 la détention des parts sociales est

désormais comme suit:

- ING PFCE CZECH III, S.à r.l., 13 parts de EUR 1.000,- chacune, détenues par ING REI INVESTMENT II B.V., une

société de droit néerlandais, ayant son siège social à Schenkkade, 65, NL-2595 AS La Haye, Pays-Bas.

Luxembourg, le 15 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031234.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ING PFCE CZECH IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.687. 

—

EXTRAIT

Suite à un contrat de cession de parts sous seing privé en date du 15 avril 2004 la détention des parts sociales est

désormais comme suit:

- ING PFCE CZECH IV, S.à r.l., 13 parts de EUR 1.000,- chacune, détenues par ING REI INVESTMENT II B.V., une

société de droit néerlandais, ayant son siège social à Schenkkade, 65, NL-2595 AS La Haye, Pays-Bas.

Luxembourg, le 15 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031235.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

TORO CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.149. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2004:
- Est acceptée la démission de ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accor-

dée.

- Sont confirmées les nominations de ALPMANN MANAGEMENT S.A. ayant son siège social au 60, Grand’Rue, 1

er

Etage, L-1660 Luxembourg et de Monsieur Sven Åke Bergkvist ayant son adresse professionnelle au 4, Normalmstorg,
Box 1711, SE-111 87 Stockholm aux fonctions d’Administrateur.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme

Administrateur et Administrateur-Délégué.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de TYNDALL MANAGEMENT S.A. comme Admi-

nistrateur.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 30 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031496.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Certifié sincère et conforme
ING PFCE CZECH III, S.à r.l.
Signatures

Certifié sincère et conforme
ING PFCE CZECH IV, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour TORO CAPITAL S.A.
Signature

28311

CODY INTERNET VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.542. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2004

L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, demeurant

au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.

Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de la présente Assemblée.
L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A.

ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
Luxembourg, le 22 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031239.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

QSTAR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.239. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle de la société tenue au siège social en date du 13 avril 2004 à 15.00 heures,

que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

L’Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Rup-

pert à L-2453 Luxembourg de son poste de commissaire aux comptes.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A.,

ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée Générale
à tenir en 2008.

Luxembourg, le 13 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02173. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031243.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

CADUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6251 Scheidgen, 14, rue Michelshof.

H. R. Luxemburg B 43.407. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2004

Gemäss Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 19. April 2004 wurde einstimmig

folgender Beschluss gefasst:

1. Die Hauptversammlung ernennt die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in 12, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, zum neuen Kommissar. Sie beendet das Mandat ihres Vorgängers.

Für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grosher-

zogtums Luxemburg.

Luxemburg, den 19. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031617.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

28312

SOGRAPE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.974. 

—

<i>Extract of the Minutes of the Ordinary General Meeting held on March 31st, 2004

«7) The Meeting decides to reelect PricewaterhouseCoopers as external auditor of the Company until the Annual

General Meeting of March 2005.»

Traduction libre de ce qui précède:

«7) L’Assemblée décide de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur externe jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mars 2004.» 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031266.3/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

ECSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 32.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02331, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

(031304.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

MHT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 59, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 77.726. 

—

Christian Müller hat mit Schreiben vom heutigen Tage sein Mandat als Vorstand der MHT MOLD &amp; HOTRUNNER

TECHNOLOGY AG, Hochheim am Main (Deutschland) niedergelegt. Diese Gesellschaft hält 99% der Aktien an der
MHT LUXEMBURG S.A.

Er legt hiermit sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der MHT LUXEMBURG S.A. ebenfalls mit sofortiger Wirkung

nieder. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031365.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

PONS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.068. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 25 mars 2004 que M

e

 Shelby du Pasquier, avocat, avec adres-

se professionnelle au 25, Grand’Rue, CH-1211 Genève, a été coopté administrateur de catégorie A, en remplacement
de Monsieur Hans-Rudolf Staiger, administrateur de catégorie A démissionnaire.

Le mandat de M

e

 Shelby du Pasquier viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2003, à laquelle cette cooptation sera soumise pour ratification.

Luxembourg, le 15 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02835. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031412.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

<i>Pour la société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
R. Gokke
Le domiciliataire

Hochheim, 15. Januar 2004.

C. Müller.

Pour extrait conforme
Signature

28313

APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.250. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 5 avril

2002 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, élisant domicile au 42, Grand-

rue L-1660 Luxembourg.

Monsieur Jean Patry, avocat, élisant domicile à PESTALOZZI GMUER &amp; PATRY, avocat au Barreau de Genève, 15,

boulevard des Philosophes CH-1205 Genève.

Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Madame Ana de Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 5 avril 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le 5

avril 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, éli-
sant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas vingt-trois mille euros
(23.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la
vente et l’hypothèque de navire, ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs
dont celle du Président.

Pour inscription - réquisition.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00772. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031317.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.394. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>tenue à Luxembourg le 15 avril à 9.00 heures

Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282,

au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Monsieur Martin Schwab a démissionné de ses fonctions de gérant. Quitus lui est accordé. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02991. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031460.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

GRAM &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 59.845. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 2 avril 2004

Au Conseil d’Administration de GRAM &amp; PARTNERS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- De nommer Monsieur Giampaolo Corabi domicilié Via S. Andrea n. 17, Milano, Italie, en qualité d’Administrateur-

Délégué.

Luxembourg, le 6 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031658.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

Signature.

Signature
<i>L’Agent Domiciliataire

28314

CV MODELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.278. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2004 

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand’Rue, 1

er

 étage, L-1660 Luxembourg a été nom-

mée Administrateur-Délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031514.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

EUROPEAN MAINTENANCE &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 87.924. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2004 

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand’Rue, 1

er

 étage, L-1660 Luxembourg a été nom-

mée Administrateur-Délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02109. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031529.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.457. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2004

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand’Rue, 1

er

 étage, L-1660 Luxembourg a été nom-

mée Administrateur-Délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031582.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N° 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.226. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-

AP02782, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2004.

(031684.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

<i>Pour CV MODELS S.A.
Signature

<i>Pour EUROPEAN MAINTENANCE &amp; SERVICES S.A.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A.
Signature

<i>Pour THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY N

°

<i> 1

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. / C. Speecke
<i>Gérant B / Gérant A 
C. Speecke - P. Van Halteren / -

28315

REAL SOUTH INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.068. 

—

<i>Extrait des résolutions prises au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2004

1. Les démissions de Monsieur Giuglio Romieri, Monsieur Marco Caserta, et Monsieur Gianluigi Longhi, Administra-

teurs, et de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes, sont acceptées.

2. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, pour l’exercice de leur mandat jusqu’à

la date de leur démission.

3. Madame Gaby Trierweiler, résidant au 57, rue d’Eich, L-3352 Leudelange, Madame Nathalie Carbotti Prieur, rési-

dant au 45, rue de la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg et Monsieur Domenico Scarfo, résidant à Pregassona (Suisse),
sont nommés nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2007.

4. Monsieur Lex Benoy, résidant professionnellement au 13, rue Jean Bertholet, L-2016 Luxembourg est nommé nou-

veau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

5. Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 13, rue Jean Bertholet,

L-2016 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031639.3/800/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.777. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue extraordinairement le 22 mars 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Société»), tenue extraor-

dinairement il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son adresse professionnelle au 19, rue de la Croix-d’Or,

1204 Genève Suisse de sa fonction de Gérante et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à la Gérante pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer Mr Michel van Krimpen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité de Gérant de la société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031656.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

LUNASUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.750. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03224. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031611.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour REAL SOUTH INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

T. van Dijk
<i>Gérant

Extrait sincère et conforme
LUNASUN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

28316

GAN IMMOBILIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.748. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031616.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

NATURA NASCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 81.334. 

—

<i>Extrait de la résolution adoptée lors de la réunion du Conseil d’Administration à Luxembourg le 5 avril 2004

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité de:
- de transférer avec effet immédiat le siège social et administratif de la société de L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de

Hollerich vers L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031584.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

KENORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.657. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 19 février 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Madame Denise Vervaet, Monsieur Bernard

Ewen et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC, Administrateurs et Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux
Comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Statutaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031627.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Extrait sincère et conforme
GAN IMMOBILIAIRE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
NATURA NASCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

28317

EPOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.350. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031622.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

LUXPAR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 33.295. 

—

Le bilan et le compte et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00236,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 7 avril 2004.

(031898.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 64.966. 

—

<i>Extrait de la résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société à Luxembourg, le 5 avril 2004

Les associés ont décidé à l’unanimité de:
- de transférer avec effet immédiat le siège social et administratif de la société de L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de

Hollerich vers L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031585.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

BASINCO HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 18.684. 

—

Le comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01769,

ont étés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

(031779.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

Extrait sincère et conforme
EPOCA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication, modification et réquisition
SPOLETIUM DEVELOPPEMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BASINCO HOLDINGS S.A.H
ECOGEST S.A.
Signature

28318

GRAPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.917. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031624.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

RALT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.678. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 19 mars 2004, que:
- que M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg, a été réélu comme

administrateur «A», de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(031636.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

METAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 76.770. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02338, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2004.

(031781.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2004.

EUROHOLDING FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.772. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03300, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2004.

(031685.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Extrait sincère et conforme
GRAPY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour METAL MANAGEMENT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

EUROHOLDING FASHION S.A.
Signature

28319

FANTUZZI INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 33.569.698,44 EUR.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.010. 

—

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales du 5 avril 2004 que BPU TRUST LIMITED as Trustees of the SEA

STAR TRUST, ayant son siège au 44, Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 3UQ, a transféré 130.000 parts sociales de la so-
ciété à Monsieur Luciano Fantuzzi, demeurant à Via Nizzoli n

°

 10, I-42041 Brescello (RE).

Depuis, les parts sociales sont réparties comme suit: 

Luxembourg, le 16 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2004, réf. LSO-AP02917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031439.3/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

MBC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.106. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031630.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.534. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031629.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

FANTUZZI REGGIANE CORPORATION HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.869.987 parts sociales

Monsieur Luciano Fantuzzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.000 parts sociales

Madame Patrizia Fantuzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 parts sociales

Pour Extrait et Publication
FANTUZZI INDUSTRIES, S.à r.l.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Gérants

Extrait sincère et conforme
MBC EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
INTERNATIONAL DRINKS COMPANY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

28320

JINDALEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 97.354. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Unique Associé prises le 29 janvier 2004

L’Unique Associé de JINDALEE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 65,75 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu’à la date du 31 décembre

2003.

Luxembourg, le 13 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031660.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

G.L.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.527. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Gianluca Ninno en tant qu’administrateur avec effet au 10 mars 2004

et par vote spécial lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit
née à Messancy (Belgique), le 12 novembre 1969 en tant qu’administrateur de la société avec effet au 10 mars 2004. Le
nouvel administrateur est nommé pour une durée de six ans à compter du 10 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031640.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.225. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Gianluca Ninno en tant qu’administrateur avec effet au 10 mars 2004

et par vote spécial lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit
née à Messancy (Belgique), le 12 novembre 1969 en tant qu’administrateur de la société avec effet au 10 mars 2004. Le
nouvel administrateur est nommé pour une durée de six ans à compter du 10 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2004, réf. LSO-AP03412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031643.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

TCG GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

EV-Invest S.A.

EV-Invest S.A.

Born Investment Holding Company S.A.

Thekem S.A.

Thekem S.A.

3P &amp; Partner, S.à r.l.

Scand Doctor, S.à r.l.

Barc Finance, S.à r.l.

Allnet S.A.

TranSpace S.A.

Or’yam Maritime S.A.

Gérance et Syndic de l’Immobilier

HVB Capital Partners, S.à r.l.

Belcada (Luxembourg), S.à r.l.

Middle Sea Shipping S.A.

Euro-Packaging S.A.

Euro-Packaging S.A.

Opera Management S.A.

Opera Management S.A.

HVB Capital Partners, S.à r.l.

East Grove, S.à r.l.

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.

Saral S.A.

Microtis S.A.

Microtis S.A.

WEB International Networks Holding S.A.

WEB International Networks Holding S.A.

Adam Offergeld Luxemburg

V.V.B. International Holding, G.m.b.H.

Monte Rosa S.A.

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg G.m.b.H. &amp; Co. KG

Italfortune International Advisors S.A.

Effeta S.A.

Altim S.A.

Classic Marine S.A.

Tricla Holding, S.à r.l.

Berlau Holding, S.à r.l.

ING PFCE Czech III, S.à r.l.

ING PFCE Czech IV, S.à r.l.

Toro Capital S.A.

Cody Internet Ventures S.A.

Qstar Technologies S.A.

Cadus S.A.

Sogrape Reinsurance S.A.

ECSA S.A.

MHT Luxemburg S.A.

Pons Finance S.A.

Aphrodite Shipping S.A.

Riva Energie I, S.à r.l.

Gram &amp; Partners S.A.

CV Models S.A.

European Maintenance &amp; Services S.A.

International Real Estate S.A.

The UBK French Property Company (N˚ 1), S.à r.l.

Real South Investment Luxembourg S.A.

MNCC International, S.à r.l.

Lunasun S.A.

Gan Immobiliaire S.A.

Natura Nasce S.A.

Kenora S.A.

Epoca S.A.

Luxpar Ré S.A.

Spoletium Développements, S.à r.l.

Basinco Holdings S.A.H.

Grapy S.A.

Ralt S.A.

Metal Management S.A.

Euroholding Fashion S.A.

Fantuzzi Industries, S.à r.l.

MBC Europe S.A.

International Drinks Company S.A.

Jindalee, S.à r.l.

G.L.P. S.A.

Valengilux S.A.