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27025
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 564
2 juin 2004
S O M M A I R E
Aggior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27061
Firwind Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27056
Aquila S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27061
Fliesen-Zentrum Luxembourg, S.à r.l., Wasser-
ARISA Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27046
billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27047
ARISA Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27046
Florentine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27051
ARISA Assurances S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
27046
Gefinor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27052
ARISA Ré S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27045
Gefpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27026
Araxa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27064
Gemina Fiduciary Services S.A., Luxembourg . . .
27048
Avalanche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27050
Geyser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27058
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27052
Giolinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27069
BTK Projet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27045
Gramero Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .
27057
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27062
Harley International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
27070
Canalux, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27045
Hector Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27057
Capital Investissements Europe S.A., Luxembourg
27059
Helilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27059
Cera-Net, G.m.b.H., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . .
27026
Illinois S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27065
Clara Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27058
IMC-International, Innovative Medical Care Lux
Codavy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27071
Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27033
Copols Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27072
Immochan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
27029
Coriolis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27044
Instal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27052
Cosmolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27068
International Investments & Properties S.A.H.,
Credit Suisse Money Plus Fund Management Com-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27070
pany S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27027
Interportfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27062
Cullera S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27033
Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Lu-
Dagon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27049
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27050
DB Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27060
Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg
27055
EFG Asset Management Holding Company S.A.,
Investissimo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
27034
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27048
JFK Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27044
Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
27064
Joint Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
27067
Eri Bancaire Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
27053
Karimpol Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . .
27044
Eucharis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27053
Kariope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27047
Euro Mode S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27060
Kariope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27047
Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxembourg .
27064
Kensalys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27071
European Steelholding Corporation S.A., Luxem-
L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27068
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27051
Fibaume S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27055
Mena Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27056
Fideuram Multimanager Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
27027
Meta Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
27066
Fimaco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27056
MFS Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27054
Financière Stratégique S.A., Luxembourg . . . . . . .
27049
Milton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27053
Findim Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27065
Murten Financière Holding S.A., Luxembourg . . .
27054
Findim Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27068
Nobel Constructing Company S.A.H., Luxem-
Finwash S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27067
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27066
27026
GEFPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.324.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 4 février 2004, a pris, entre autres,
la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire sont venus à échéance en date
du mercredi 18 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les
Administrateurs suivants:
- Monsieur Pietro Zavattaro, demeurant à Via Varvara, 9, Valmadonna - Alessandria (AL), Italie, Administrateur et
Président du Conseil d’Administration;
- Madame Eleonora Zavattaro, demeurant à Via Varvara, 9, Valmadonna - Alessandria (AL), Italie, Administrateur
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030315.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
CERA-NET, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.578.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02301, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030323.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
27060
Société Financière d’Octobre S.A.H., Luxem-
Novopar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27051
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27066
Queensdale Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27063
Songerfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27072
R & R Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27048
Songerfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27072
Real Estate Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
27059
Staring Capital GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
27038
Real Estates International Holdings S.A., Luxem-
Sweetvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
27071
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27069
Textilco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27069
Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27063
Tradep S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27063
San Gregorio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27043
Translux Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
27060
SCAC International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
27062
Ulrika S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27067
Securex International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
27039
Ulysses, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27057
Sedellco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27050
Valbeach Constructing Company S.A.H., Luxem-
Serinha S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27069
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27065
Shareholdings Amongst Financiers in Europe
Venilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27055
S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27049
Waterl’Eau International S.A., Sandweiler. . . . . . .
27054
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «J»
Wood Cottage Investments S.A., Luxembourg . . .
27070
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27063
WRH Leeds, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27046
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M»
Zorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27066
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27071
Société de Participations «Filunor» S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27058
<i>Le Conseil d’Administration
i>P. Zavattaro / E. Zavattaro / S. Vandi
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature.
27027
CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 49.227.
—
<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) i>
Durch Beschluss der obengenannten Verwaltungsgesellschaft vom 26. April 2004, mit Zustimmung der BROWN
BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. als Depotbank, wird der Subfonds Credit Suisse Money Plus Fund
(Lux) Latin America zum 1. Juni 2004 seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf den Subfonds Credit Suisse Bond
Fund (Lux) Emerging Markets übertragen.
Dieser Beschluss beruht auf der heutigen und weiterhin vorhersehbar niedrigen Nachfrage an lateinamerikanischen
Geldmarkprodukten sowie der steigenden Nachfrage an weitergefassten Schwellenländerprodukten.
Der Umtausch von Anteilen des Subfonds Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Latin America in Anteile der Klasse
-B- des Subfonds Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets, die nicht bis einschliesslich 25. Mai 2004, 15.00 Uhr
zurückgegeben wurden, erfolgt im Verhältnis zu den nachfolgenden, am 28. Mai 2004 berechneten, Nettovermögens-
werten:
Das obenstehende Umtauschverhältnis ist ebenfalls anwendbar auf Anteilzertifikate des Credit Suisse Money Plus
Fund (Lux) Latin America, die nicht bis einschliesslich 25. Mai 2004, 15.00 Uhr bei einer Zahlstelle des Fonds hinterlegt
wurden.
Luxemburg, den 28. Mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(041581.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2004.
FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, Fonds Commun de Placement.
—
REGLEMENT DE GESTION
<i>Modificationsi>
Entre
1. FIDEURAM GESTIONS S.A.
avec siège social au 13, avenue de la Porte Neuve, L-1015 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.883) (ci-après la «So-
ciété de Gestion»)
Et
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 17A, rue des Bains L-1212 Luxembourg
(ci-après la «Banque Dépositaire»)
Il a été convenu de modifier le Règlement de Gestion comme suit:
En-tête
Remplacer «7, Place du Théâtre» par «13, avenue de la Porte Neuve» dans le paragraphe (i).
Art. 1
er
. Le Fonds
Premier paragraphe, première phrase à lire comme suit:
«FIDEURAM MULTIMANAGER FUND (ci-après le «Fonds») est un fonds commun de placement de type ouvert de
droit luxembourgeois régi par la Partie II de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif
(la «Loi») car ses politiques et objectifs d’investissement permettent au Fonds d’investir 20% ou plus de ses actifs nets
dans des avoirs autres que des valeurs mobilières et/ou des actifs financiers liquides visés par l’article 41(1) de la Loi».
Art. 3. La Banque Dépositaire - L’Agent de Transfert, de Registre et Payeur
Le troisième paragraphe est à lire comme suit:
«Soit la Société de Gestion ou la Banque Dépositaire peuvent à tout moment mettre fin aux devoirs de la Banque
Dépositaire sous réserve d’un préavis d’au moins trois mois d’une partie à l’autre, étant entendu que la Société de Ges-
tion est sous l’obligation de nommer une nouvelle banque dépositaire qui assumera les fonctions et responsabilités dé-
finies par la Loi et ce Règlement de Gestion.»
Art. 4. Objectif et Politique d’Investissement - Restrictions d’Investissement
Tiret 7(ii) de la sous-section «Restrictions d’Investissement» est à modifier comme suit:
«octroyer des prêts aux Porteurs de Parts.»
Tiret 7(iii) de la sous-section «Restrictions d’Investissement» est à supprimer.
Art. 7. Valeur Nette d’Inventaire
Sixième paragraphe, seconde ligne:
remplacer «un» par «sont».
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Latin America
Klasse B
USD 1.367,36
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets
Klasse B
USD 1.778,78
CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY
Unterschriften
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Unterschrift
27028
Art. 11. Charges du Fonds
Premier paragraphe, tiret 7
remplacer «0,06» par «0,05».
Art. 12. Année Sociale, Audit
Premier paragraphe à lire comme suit:
«L’année sociale du Fonds commencera le premier de janvier et finira le dernier jour de décembre chaque année. Les
comptes annuels de la Société de Gestion et les rapports annuels du Fonds seront audités par un auditeur nommé par
la Société de Gestion.»
Art. 14. Modifications du Règlement de Gestion
Second paragraphe à lire comme suit:
«Les modifications deviendront effectives le jour de leur dépôt au greffe du tribunal d’arrondissement à Luxembourg.
Une mention du dépôt sera publiée dans le «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» à Luxembourg.»
Art. 15. Avis
Second paragraphe, troisième ligne:
supprimer «t»
Le troisième paragraphe à modifier comme suit:
«La liquidation du Fonds sera publiée dans le «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» à Luxembourg. La
dissolution du Fonds sera en outre publiée dans le «Luxemburger Wort» ainsi que dans un journal à circulation inter-
nationale.»
Art. 16. Durée du Fonds - Dissolution du Fonds - Liquidation et Fusion des Compartiments
Troisième paragraphe, la première phrase est à modifier comme suit:
«En outre, la liquidation aura lieu conformément à l’article 66 de la Loi (en tant qu’il rend l’article 22 applicable)»
Ces modifications au Règlement de Gestion entrent en vigueur le 7 juin 2004.
Pour traduction conforme
MANAGEMENT REGULATIONS
<i>Amendmentsi>
Between
1. FIDEURAM GESTIONS S.A.
With registered office at 13, avenue de la Porte Neuve, L-1015 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.883) (herein-
after the «Management Company»)
And
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.
With registered office at 17A, rue des Bains L-1212 Luxembourg (hereinafter the «Custodian Bank»)
It has been agreed to amend the Management Regulations as follows:
Heading
Replace «7, Place du Théâtre» with «13, avenue de la Porte Neuve» in paragraph (i).
Art. 1. The Fund
First paragraph, the first sentence shall read as follows:
«FIDEURAM MULTIMANAGER FUND (hereinafter the «Fund») is an open-ended mutual investment fund under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg governed by Part II of the law of December 20, 2002 relating to undertakings
for collective investment (the «Law») as its investment objectives and policies allow the Fund to invest 20% or more of
its net assets in assets other than transferable securities and/or other liquid financial assets as referred to in article 41(1)
of the Law.
Art. 3. The Custodian Bank - the Transfer, Registrar and Paying Agent
The third paragraph shall read as follows:
«Either the Management Company or the Custodian Bank may at any time terminate the Custodian Bank’ duties sub-
ject to advance notice of at least three months from one party to the other, it being understood that the Management
Company is under a duty to appoint a new Custodian Bank who shall assume the functions and responsibilities defined
by the Law and these Management Regulations.»
Art. 4. Investment Objective and Policy - Investment Limitations
Indent 7 (ii) of the sub-section «Investment Limitations» shall be amended as follows:
«grant loans to Unitholders.»
Indent 7(iii) of the sub-section «Investment Limitations» shall be deleted.
Art. 7. Net Asset Value
Sixth paragraph, second line
replace «a» by «are».
Art. 11. Charges of the Fund
First paragraph, indent 7:
replace «0.06%» by «0.05%».
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 18 mai 2004.
<i>La Société de Gestion / La Banque dépositaire.i>
27029
Art. 12. Business Year, Audit
First paragraph to read as follows:
«The Fund’s business year shall start on the first of January and end on the last day of December each year. The annual
statement of account of the Management Company and the Fund’s annual report shall be audited by an auditor appoint-
ed by the Management Company.»
Art. 14. Amendments to these Management Regulations
Second paragraph shall read as follows:
«Amendments shall take effect on the date of their deposit with the Register of the Tribunal d’Arrondissement in
Luxembourg. A mention of the deposit will be published in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations».»
Art. 15. Announcements
Second paragraph, third line:
delete «t».
Third paragraph shall read as follows:
«The liquidation of the Fund shall be published in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations».
The dissolution of the Fund shall further be published in the «Luxemburger Wort» and in one newspaper of wider cir-
culation abroad.»
Art. 16. Duration of the Fund - Dissolution of the Fund - Liquidation and Merger of Sub-Funds
Third paragraph, first sentence shall read as follows:
«Furthermore, liquidation shall take place if required according to Article 66 of the Law (insofar as it makes Article
22 applicable).»
These amended Management Regulations come into effect on June 7, 2004.
Done in two originals in Luxembourg on May 18 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2004, réf. LSO-AQ03849. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(040449.2//125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2004.
IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 100.824.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quatorze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1) SOFICOLE EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N.V., ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas,
ici représentée par Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 12 mai 2004
2) PATINVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg-ville, Grand-Duché du Luxembourg,
ici représentée par Madame Chantal Mathu, prénommée,
en vertu d’une procuration datée du 12 mai 2004.
Les procurations pré mentionnées, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
resteront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts
d’une société anonyme qu’elles forment entre elles.
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société en la forme d’une société anonyme sous la dénomination IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A. (la «Société»).
Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute par décision des action-
naires adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts (les «Statuts»).
Art. 3. La Société a pour objet la gestion et l’administration de SOPARIMMO FONDS, une société d’investissement
constituée selon la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (le
«Fonds»).
La Société peut assumer toute activité liée à la gestion, l’administration et la promotion du Fonds.
La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans
les limites du chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
<i>The Management Company / The Custodian Bank
i>Signatures / Signatures
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BONN SCHMITT STEICHEN
Signature
27030
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé,
par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) comprenant cent vingt-
cinq (125) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action, entièrement libéré.
La Société émettra uniquement des actions nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque action-
naire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, la somme libérée pour chacune de ces actions
ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert d’une action sera effectué par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires,
cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant
les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter en guise de preu-
ve du transfert d’autres instruments de transfert jugés satisfaisants par la Société.
Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires adoptée de la manière
requise pour la modification des présents statuts, tel que prévu par l’article vingt et un ci-après.
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi à Luxembourg, à Luxem-
bourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation à
l’assemblée le 15 juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le prochain
jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation à
l’assemblée.
Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par écrit, ou par télégramme, ou par télex ou par téléfax une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l’assemblée des actionnaires.
Art. 10. Les actionnaires seront convoqués par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énonçant l’ordre du
jour, publié conformément aux exigences de la loi.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils affirment
avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans avis ou publication préalables.
Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période se termi-
nant à la prochaine assemblée générale annuelle et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus; toutefois un administra-
teur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-
tution de la Société et resteront en fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jus-
qu’à l’élection de leurs successeurs.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de retraite ou autrement, les administra-
teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonc-
tions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Au cas où, lors d’une réunion, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président aura une
voix prépondérante.
Art. 12. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire parmi ses membres un
ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et
qui devra conserver les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des action-
naires. Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence les actionnaires ou le conseil d’administration peuvent désigner à la majorité un autre administrateur, et pour
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les assemblées des actionnaires toute autre personne, pour assumer pro tempore la présidence de ces assemblées et
réunions.
Le conseil d’administration peut nommer de temps en temps des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont
un directeur général, le secrétaire et des directeurs généraux-adjoints, des secrétaires adjoints ou d’autres directeurs
et fondés de pouvoir jugés nécessaires pour les opérations et la gestion de la Société. Pareilles nominations peuvent
être révoquées à tout moment par le conseil d’administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin
d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les direc-
teurs et fondés de pouvoir nommés auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d’adminis-
tration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre cette convocation par l’acceptation par écrit ou par
câble, ou télégramme, ou télex ou téléfax de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par télégramme, ou télex ou téléfax, ou courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir que si au moins la moitié des administrateurs est présente ou
représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à la réunion.
Un administrateur peut assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d’administration
par des moyens téléphoniques ou par vidéo conférence.
Les administrateurs agissant à l’unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs
documents par écrit, ou par télex, télégramme confirmé par écrit ou par téléfax, qui ensemble constituent le procès-
verbal de la prise de cette décision.
Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou l’administra-
teur qui aura assumé la présidence pro tempore en son absence lors de ces réunions.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 14. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration dûment con-
voquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la
conduite de la gestion et des affaires de la Société. Les administrateurs ne peuvent cependant pas engager la Société par
leur signature individuelle d’actes, à moins d’y être autorisés par une résolution du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la conduite de la gestion journalière des affaires de
la Société et à l’exécution d’actes en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de la politique de la Société
à des directeurs ou fondés de pouvoir de la Société.
Art. 15. Aucun contrat ou aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé dans une telle société ou firme.
L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tion d’affaires, ne sera pas en raison de cette relation avec une telle société ou firme privé du droit de délibérer, et de
voter ou d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou autres affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque
transaction de la Société, cet administrateur ou directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration
de cet intérêt personnel et il ne délibérera ou ne prendra pas part au vote sur cette transaction; et une telle transaction
et un tel intérêt de pareil administrateur ou directeur ou fondé de pouvoir fera l’objet d’un rapport lors de la prochaine
assemblée des actionnaires.
La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testa-
mentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès auxquels il aura
été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande
de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou
créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné
pour négligence ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée
que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question
n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 16. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle d’un
directeur ou fondé de pouvoir autorisé à cet effet de la Société, ou par la signature de toute(s) autre(s) personne(s) à
qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.
Art. 17. La Société chargera pour la vérification des documents relatifs aux comptes annuels un ou plusieurs révi-
seurs d’entreprises indépendant justifiant d’une expérience professionnelle appropriée et autorisés à cet effet par l’auto-
rité de surveillance compétente. Le premier réviseur d’entreprises sera élu par l’assemblée générale des actionnaires
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suivant immédiatement la constitution de la Société et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale an-
nuelle des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur.
Le réviseur d’entreprises en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par les actionnaires.
Art. 18. L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de l’année suivante.
Art. 19. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social de la Société tel qu’il est prévu à l’article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps en temps ainsi qu’il est dit à l’article 6 ci-avant.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seul de
la répartition des dividendes de temps en temps quand il le jugera conforme à l’objet et à la politique de la Société.
Les dividendes déclarés pourront être payés en toute devise choisie par le conseil d’administration, et pourront être
payés aux lieux et temps choisis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration déterminera le taux de chan-
ge applicable à la conversion des dividendes en la devise de paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires aux conditions prévues par la loi.
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée des actionnaires
décidant cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 21. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires soumise
aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 22. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives et de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 12 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués:
Les cent vingt-cinq (125) actions de la Société ont été intégralement libérées par les souscripteurs de telle manière
que le montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) est à la libre disposition de la Société, comme certifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de deux mille sept cents Euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
Les personnes pré-qualifiées, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté qu’elle a été régulièrement constituée, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a
pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à 6 (six) et le nombre des réviseurs d’entreprises à 1 (un).
3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Monsieur Eric Deleplanque, Directeur Général International d’IMMOCHAN, demeurant professionnellement à F-
59170 Croix, 40, avenue de Flandre, né à Bergues (France), le 6 octobre 1951.
- Monsieur Michel Hoste, Directeur Juridique du Groupe AUCHAN, demeurant professionnellement à F-59170
Croix, 40, avenue de Flandre, né à Roubaix (France), le 19 janvier 1948.
- Monsieur Vianney Mulliez, Membre du Directoire du Groupe AUCHAN, demeurant professionnellement à F-59170
Croix, 40, avenue de Flandre, né à Roubaix (France), le 5 mars 1963.
<i>Actionnairesi>
<i>Capital sous-
crit (en EUR)i>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
SOFICOLE EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124.000,-
124
PATINVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,-
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000,-
125
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- Monsieur Michel Mulliez, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement à F-59170 Croix, 40, avenue
de Flandre, né à Cologny (Suisse), le 2 juillet 1946.
- Monsieur Georg Lasch, Responsable Ventes, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-SUCCURSALE DE LUXEM-
BOURG S.A., demeurant professionnellement au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg, né à Bruxelles
(Belgique), le 24 novembre 1966.
- Monsieur Alain Limauge, Responsable du Département New Deals & New Products, BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-SUCCURSALE DE LUXEMBOURG S.A., demeurant professionnellement au 23, avenue de la Porte Neuve,
L-2085 Luxembourg, né à Bruxelles (Belgique), le 4 avril 1959.
Monsieur Eric Deleplanque, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.
4. Est nommé réviseur d’entreprises, KPMG LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises prendra fin à la fin de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille cinq.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation
à cet égard à un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs).
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant en noms, prénoms, états et demeures, lesdits
comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Mathu, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 mai 2004, vol. 427, fol. 70, case 7. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(040494.3/242/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2004.
CULLERA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.044.
—
Par jugement en date du 19 février 2004 le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière com-
merciale a déclaré dissoute la société dont le siège social à L-1219 Luxembourg 23, rue Beaumont a été dénoncé en
date du 14 avril 2003 et a ordonné la liquidation de la société.
Il a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, et a nommé juge-commissaire Mon-
sieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître
Jérôme Bach, avocat demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de commerce de ce siège la déclaration de leur créance avant
le 8 mars 2004.
Il ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins
que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable.
Il ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxembourg Wort et Ta-
geblatt.
Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et met les frais à charge de la société, sinon en cas d’absence
ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AP01818. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(033718.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2004.
IMC-INTERNATIONAL, INNOVATIVE MEDICAL CARE LUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.
H. R. Luxemburg B 90.003.
—
Hiermit kündigt Dr. Waldemar Gamer mit Wirkung zum 21. November 2002 sein Mandat als Kommissar der Ge-
sellschaft IMC-INTERNATIONAL, INNOVATIVE MEDICAL CARE LUX HOLDING S.A.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, réf. LSO-AP00648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(029774.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Mersch, le 19 mai 2004.
H. Hellinckx.
J. Bach
<i>Liquidateuri>
Stuttgart, den 8. März 2004.
Dr. W. Gamer.
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INVESTISSIMO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.068.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) HOMBICK LIMITED, R.C. Tortola no. 423859, a company with registered office at 3rd Floor, Geneva Place, Wa-
terfront Drive, Tortola, British Virgin Islands,
2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, R.C. Tortola no. 81185, a company established and having its registered office
at Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
both here represented by M
e
Nadine Hirtz, lawyer, with professional address at 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324
Luxembourg,
by virtue of two proxies under private seal given on March 23, 2004.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (société anonyme) in accordance
with the following Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of INVESTISSIMO S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, any industrial, commercial, financial, personal or
real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and fi-
nancing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is any activities in whatsoever form, as
well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far
as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-three thousand euros (EUR 33,000.-), divided into three thousand and
three hundred (3,300) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
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Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.
Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,
proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing
director.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on the last working day in the month of June at 2.30 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies the
Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 13. The amended law of August 10, 1915 on commercial companies shall apply providing these Articles of In-
corporation do not state otherwise.
<i>Transitory Provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.
2) The first annual general meeting shall be held in 2005.
<i>Subscription and Paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-three thousand euros (EUR 33,000.-) is
forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand two hundred euros (EUR
2,200.-).
<i>Constitutive Meetingi>
Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves
as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
1) HOMBICK LIMITED, prenamed, three thousand two hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,299
2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand and three hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300
27036
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Graham J. Wilson, barrister, born on the December 9, 1951, in St Néots in England, with professional address
at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
b) Ms Cindy Reiners, private employee, born on February 4, 1979 in Luxembourg, with professional address at 11,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
c) Mr François Manti, private employee, born on October 7, 1970 at Algrange, France, with professional address at
11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 50.956, a company with registered office at 11, rue Hiel, L-7390
Blaschette.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the
year 2009.
5) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, she signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) HOMBICK LIMITED, R.C. Tortola n
°
423859, une société avec siège social au 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront
Drive, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, R.C. Tortola n
°
81.185, une société avec siège social au Tropic Isle Building
P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
toutes les deux ici représentées par Maître Nadine Hirtz, avocate, avec adresse professionnelle au 6, avenue J.-P. Pes-
catore, L-2324 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 23 mars 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-
les vont constituer entre elles.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INVESTISSIMO S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement ou l’extension de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), divisé en trois mille trois cents (3.300)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) euros chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
27037
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par appel téléphonique ou tout autre
moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre,
et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.
Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-
nion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
A moins que la loi ne l’interdise spécialement ou qu’il n’en soit disposé autrement de temps en temps par le Conseil
d’Administration, toutes les convocations, procurations, minutes, comptes-rendus et documents de quelque nature
qu’ils soient requis ou utilisés en relation avec la société, son administration et organisation et les présents statuts pour-
ront être produits, délivrés et conservés sous la forme électronique avec ou sans signature.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de juin à 14.30 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-trois mille euros
(EUR 33.000,-) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
1) HOMBICK LIMITED, préqualifiée, trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.299
2) BOUCLIER HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300
27038
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille deux cents
euros (EUR 2.200,-).
<i>Assemblée Constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951, à St Néots, Angleterre, avec adresse profession-
nelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
b) Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, née le 4 février 1979 à Luxembourg, avec adresse professionnelle
au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
c) Monsieur François Manti, employé privé, né le 7 novembre 1970 à Algrange, France, avec adresse professionnelle
au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 50.956, une société avec siège social au 11, rue Hiel, L-7390 Blas-
chette.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2009.
5) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: N. Hirtz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, vol. 143S, fol. 10, case 11. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030090.3/230/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
STARING CAPITAL GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Subscribed capital: 12,500.- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.185.
—
Mr Steven Finkelstein, director, has resigned as a manager of STARING CAPITAL GP, S.à r.l. (the «Company») with
effect from March 10th, 2004 and the meeting of partners of the Company held on March 10th, 2004 has appointed as
of March 10th, 2004 Mr Gregory F. Camia, Real Estate Investment Manager, residing at 4727 East Conway Drive, At-
lanta, Georgia 30327, USA as a manager of the Company for an unlimited duration in replacement of Mr Steven Finkel-
stein.
Monsieur Steven Finkelstein, administrateur, a démissionné de son poste de gérant de STARING CAPITAL GP, S.à
r.l. (la «Société») avec effet au 10 mars 2004 et l’assemblée des associés de la Société tenue en date du 10 mars 2004 a
nommé avec effet au 10 mars 2004 Monsieur Gregory F. Camia, Real Estate Investment Manager, résidant à 4727 East
Conway Drive, Atlanta, Georgia 30327, USA en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée en rem-
placement de Monsieur Steven Finkelstein.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00506. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(029853.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
27039
SECUREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 100.088.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société IBC INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. FULCRUM, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9,
rue Schiller, inscrite au Registre de Luxembourg sous le numéro B 52.765,
ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 20 février 2004.
2) Madame Lydia Anstiss, femme d’affaires et traductrice professionnelle, née à Oakville, Ontario (Canada) le 20 oc-
tobre 1956, demeurant à Kratochwjlestrasse 12, A-1220 Vienne (Autriche),
ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 février 2004.
Les procurations prémentionnées resteront annexées pour être enregistrées avec les présentes.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SECUREX INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites des lois luxembourgeoises.
La société aura également pour objet d’agir comme conseil économique et commercial, agence d’affaires, prestataire
de services de secrétariat et ou travaux administratifs de bureau et agence immobilière.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (45.000,- EUR) représenté par mille cinq cents (1.500)
actions de classe A et vingt et un mille (21.000) actions de classe B, ayant une valeur nominale de deux euros (2,- EUR)
chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par quatre cent cinquante mille
(450.000) actions de classe A et cinquante mille actions (50.000) de classe B d’une valeur nominale de deux euros (2,-
EUR) chacune.
Les actions de classe A et de classe B ont des droits plus amplement décrits ci-dessous.
Le conseil d’administration de la société est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’inté-
rieur des limites du capital autorisé, par l’émission d’actions nouvelles des classe A et de classe B, dans les conditions
spécifiques à chaque classe d’actions.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant cours en date des présentes. Cette autorisation
pourra être renouvelée dans les conditions de l’article 32(5) de la Loi.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission (sous réserve des dispositions
spécifiques concernant la classe A), à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut dans ce contexte fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des omissions, déterminer
les conditions de souscription et de libération et faire le cas échéant, appel à de nouveaux actionnaires.
En application de l’article 32-3(5) de la Loi, le conseil d’administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit
préférentiel de souscription des anciens actionnaires lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du ca-
pital autorisé.
27040
Sous respect des conditions ci-dedans stipulées, le conseil d’administration est autorisé à procéder à des augmenta-
tions de capital par incorporation des réserves ou de toute autre somme également disponible à cet effet dans les classes
A et B proportionnellement au capital et à la prime d’émission apportées à la société par les actionnaires respectifs des
deux classes.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du Prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le capital autorisé peut être modifié par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière
de modification des statuts.
Un registre des actions nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute omission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la Loi. Le
conseil d’administration déterminera la nature, le Prix, le taux d’intérêt, la convertibilité, les conditions d’émission et de
remboursement et toute autre condition y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Chaque action aura droit au dividende dans les proportions suivantes et en respect des dispositions légales en la ma-
tière:
le bénéfice distribuable tel que déterminé par I’assemblée générale ordinaire sera réparti entre tous les actionnaires
en proportion de leurs apports effectifs, représentés par le capital et la prime d’émission.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-
tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
27041
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux règles
comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
27042
Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par
lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, pré-
noms, professions et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession. Dans les quinze jours de la ré-
ception de cette lettre, le conseil d’administration devra signaler par écrit son intention d’exercer son droit de
préemption pour la société. Si le conseil d’administration ne désire pas acquérir les actions proposées pour la société,
le cédant est libre de les céder au cessionnaire initialement proposé au prix indiqué par lui.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué.
Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 11. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de septembre à dix heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
avril et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition Générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Dispositions transitoiresi>
1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2005.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1) IBC INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. FULCRUM, précitée, déclare souscrire mille cinq cents (1.500) actions
de classe A et seize mille (16.000) actions de classe B;
2) Madame Lydia Anstiss, prénommée, déclare souscrire cinq mille (5.000) actions de classe B.
Toutes les actions sont intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de quarante-cinq mille euros
(45.000,- EUR) se trouvent dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
27043
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1212 Luxembourg, 14, rue des Bains.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Lydia Anstiss, femme d’affaires et traductrice professionnelle, née à Oakville, Ontario (Canada) le 20 oc-
tobre 1956, demeurant à Kratochwjlestrasse 12, A-1220 Vienne (Autriche).
b) Monsieur Lucius Smejda, avocat, né à Caracas (Vénézuéla) le 14 mai 1948, demeurant à 119 Lawrence Ave. W.,
Toronto, Ontario (Canada).
c) La société SECUREX Inc., une société ayant son siège social à Schout Bij Nacht Doormanweg 43, Curaçao (Antilles
Néerlandaise), inscrite au Registre de Commerce de Curaçao sous le numéro 39991.
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
KPMG SERVICES, ayant son siège social à 6100 Neil Road, Suite 500, Reno, Nevada 89511 (USA).
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2009.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, vol. 143S, fol. 2, case 6. – Reçu 450 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030253.3/220/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
SAN GREGORIO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.043.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 24 novembre 2003, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et le mandat du Commissaire sont venus à échéance en
date du 4 avril 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un
terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Corrado Bertini, retraité, Pollone (Vercilli - Italie), Via Bozzalla, 21, Administrateur et Président du Con-
seil d’Administration.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06182. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030327.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
G. Lecuit.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateur / Administrateuri>
27044
KARIMPOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 90.988.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue au siège de la société le 1
er
avril 2004 que:
1. Le conseil d’administration a accepté la démission de Monsieur Harald Jeschek, né le 5 juillet 1968 à Vienne, Autri-
che, demeurant à Mukentalerweg 4, A-1190 Vienne, Autriche de son poste d’administrateur.
2. Le conseil d’administration nomme Madame Silvia Sixtova, née le 17 août 1955 à Pardubice, République Tchèque,
demeurant à Vodickova 17/736, CZ-110 00 Praha 1, République Tchèque et Monsieur Marek Henryk Grajdziadek, né
le 17 février 1953 à Bialystok, Pologne, demeurant à ul. Zielone Wzgorze 3, PL 15-831 Bialystok, Pologne, comme ad-
ministrateurs. Leurs mandats prendront fin à l’assemblée générale ordinaire de 2008.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02052. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029839.3/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
CORIOLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 90.979.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue au siège de la société le 1
er
avril 2004 que:
1. Le conseil d’administration a accepté la démission de Monsieur Andreas Prokes, né le 29 juillet 1959 à Vienne,
Autriche, demeurant à 9/7 Hinterstrasse, A-1030 Vienne, Autriche de son poste d’administrateur.
2. Le conseil d’administration nomme Madame Silvia Sixtova, née le 17 août 1955 à Pardubice, République Tchèque,
demeurant à Vodickova 17/736, CZ-110 00 Praha 1, République Tchèque et Monsieur Marek Henryk Grajdziadek, né
le 17 février 1953 à Bialystok, Pologne, demeurant à ul. Zielone Wzgorze 3, PL 15-831 Bialystok, Pologne, comme ad-
ministrateurs. Leurs mandats prendront fin à l’assemblée générale ordinaire de 2008.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029840.3/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
JFK REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 95.848.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 octobre 2003.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2004:
1. Le siège social de la société a été transféré du 24 avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, au 18 ave-
nue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. Juliette Faber, fonctionnaire, a été nommée administrateur-délégué en remplacement de Yves Wagener, avec effet
immédiat. Elle terminera le mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire
de 2009.
Luxembourg, le 5 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029758.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
27045
BTK PROJET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 41.384.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2004:
1. Le siège social de la société a été transféré du 24 avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, au 18 ave-
nue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg, avec effet immédiat.
2. Christine Louis-Haberer, juriste, a été nommée administrateur en remplacement de Gilbert J.F. Grosbusch, avec
effet immédiat.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire qui se
tiendra en 2005.
Luxembourg, le 11 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02978. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029753.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
ARISA RE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert.
H. R. Luxemburg B 56.730.
—
<i>Gezeichnetes Kapitali>
Per 31. Dezember 2003 ist das gezeichnete Kapital von EUR 5.000.000,- eingezahlt wie folgt:
<i>Verwaltungsrati>
Nach der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 13. April 2004 setzt sich der Verwaltungsrat aus fol-
genden Mitgliedern zusammen:
- Herr Josef Halbig, Direktor, wohnhaft in Gräfelfing, Deutschland
- Herr Volker Knapp, Direktor, wohnhaft in Ottobrunn, Deutschland
- Herr Peter Meyer, Unternehmer, wohnhaft in Mülheim/Ruhr, Deutschland
- Dr Hans Plattner, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Luxembourg-Stadt, Luxembourg
- Herr Hans Reuter, Direktor, wohnhaft in Grünwald, Deutschland.
<i>Zusammenfassung der Beschlüsse der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 13. April 2004i>
1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2003 wird von der Ordentlichen Hauptver-
sammlung der Aktionäre genehmigt.
Luxemburg, 14. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02291. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029901.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
CANALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Luxembuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 88.528.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02304, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030314.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Aktionäre per 31. Dezember 2003
Gezeichnetes Kapital
Anzahl Aktien
Eingezahlt
ADAC BETEILIGUNGS- UND WIRTSCHAFTSDIENST
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,- EUR
1
1.280,- EUR
ARISA ASSURANCES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.995.000,- EUR
999 1.278.720,- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000,- EUR
1.000 1.280.000,- EUR
ARISA RE S.A.
Unterschrift
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature.
27046
WRH LEEDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Subscribed capital: 12,500.- EUR.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.187.
—
Mr Steven Finkelstein, director, has resigned as a manager of WRH LEEDS, S.à r.l. (the «Company») with effect from
March 10th, 2004 and the meeting of partners of the Company held on March 10th, 2004 has appointed as of March
10th, 2004 Mr Gregory F. Camia, Real Estate Investment Manager, residing at 4727 East Conway Drive, Atlanta, Georgia
30327, USA as a manager of the Company for an unlimited duration in replacement of Mr Steven Finkelstein.
Monsieur Steven Finkelstein, administrateur, a démissionné de son poste de gérant de WRH LEEDS, S.à r.l. (la «So-
ciété») avec effet au 10 mars 2004 et l’assemblée des associés de la Société tenue en date du 10 mars 2004 a nommé
avec effet au 10 mars 2004 Monsieur Gregory F. Camia, Real Estate Investment Manager, résidant à 4727 East Conway
Drive, Atlanta, Georgia 30327, USA en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée en remplacement
de Monsieur Steven Finkelstein.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00506. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029851.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
ARISA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 52.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029776.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
ARISA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 52.496.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02302, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029779.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
ARISA ASSURANCES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert.
H. R. Luxemburg B 52.496.
—
<i>Gezeichnetes Kapitali>
Per 31. Dezember 2003 ist das gezeichnete Kapital von EUR 15.000.000,- eingezahlt wie folgt:
<i>Verwaltungsrati>
Nach der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 13. April 2004 setzt sich der Verwaltungsrat aus folgen-
den Mitgliedern zusammen:
- Herr Josef Halbig, Direktor, wohnhaft in Gräfelfing, Deutschland
- Herr Volker Knapp, Direktor, wohnhaft in Ottobrunn, Deutschland
- Herr Peter Meyer, Unternehmer, wohnhaft in Mülheim/Ruhr, Deutschland
- Dr Hans Plattner, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Luxembourg-Stadt, Luxembourg
- Herr Hans Reuter, Direktor, wohnhaft in Grünwald, Deutschland.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
ARISA ASSURANCES S.A.
Signature
ARISA ASSURANCES S.A.
Signature
Aktionäre per 31. Dezember 2003
Gezeichnetes Kapital
Anzahl Aktien
Eingezahlt
ADAC-RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS-AG . . . . . . .
375.000,- EUR
1
195.000,- EUR
ADAC-SCHUTZBRIEF VERSICHERUNGS-AG . . . . . . . . .
14.625.000,- EUR
39 7.605.000,- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000,- EUR
40 7.800.000,- EUR
27047
<i>Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 13. April 2004i>
1. Der Jahresabschluss und der Konsolidierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2003
werden von der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt.
2. Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre beschliesst eine Verwendung des Jahresgewinns 2003 wie folgt:
3. Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst ausserdem, eine weitere Einzahlung auf das gezeichnete Kapital in
Höhe von EUR 3.450.000,- vorzunehmen.
Luxemburg, 14. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02299. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029762.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
KARIOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00325, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029902.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
KARIOPE S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 34.720.
—
Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Franz Ruf,
Amtsausführung: Vorsitzender des Verwaltungsrates.
Berufsadresse: 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Dauer des Mandats: 6 Jahre, Bestellungsdatum: 29. Juni 2000.
David Gunson,
Amtsausführung: delegiertes Mitglied des Verwaltungsrates.
Berufsadresse: 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Dauer des Mandats: 6 Jahre, Bestellungsdatum: 29. Juni 2000.
Carsten Bäcker,
Amtsausführung: delegiertes Mitglied des Verwaltungsrates.
Berufsadresse: 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Dauer des Mandats: 6 Jahre, Bestellungsdatum: 1. Mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00323. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029900.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
FLIESEN-ZENTRUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.584.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2004, réf. LSO-AP02303, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030318.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
- Jahresgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.967.557,- EUR
- Einstellung in gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . .
720.000,- EUR
- Einstellung in Freie Rücklage. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.247.557,- EUR
ARISA ASSURANCES S.A.
Unterschrift
Signatures.
KARIOPE S.A.
D. Gunson / D. Bradley
Luxembourg, le 15 avril 2004.
Signature.
27048
EFG ASSET MANAGEMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 78.492.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 mars 2004i>
La séance est ouverte à 16.30 heures.
Monsieur François Ries, Président, désigne comme Secrétaire Monsieur Eric Kata, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Eimear Crowley, demeurant à Luxembourg.
Les membres du bureau ainsi constitué constatent qu’à ce jour les comptes annuels pour l’année se clôturant le 31
décembre 2003 n’ont pas été reçu. L’Assemblée n’est donc pas en mesure d’approuver les comptes et décide de re-
pousser l’Assemblée Générale Ordinaire à une date ultérieure.
Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029951.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
GEMINA FIDUCIARY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 67.668.
—
L’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue en date du 5 avril 2004, a décidé que:
Messieurs Pietro de Luca, Giuseppe Napolitano et Alex Schmitt sont confirmés dans leurs mandats d’administrateurs
de la société pour une année.
KPMG AUDIT est renommée Commissaire aux comptes de la société pour une année.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin aussitôt après la tenue de l’Assem-
blée Générale de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP01974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030040.3/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
R & R HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.822.
—
Suite,
- à la démission de Mr Jan du Plessis
- à la nomination du nouvel administrateur Mr Richard Lepeu
- au changement d’adresse de Mr Alan Grieve.
<i>Conseil d’Administrationi>
Mr. Denis Falk, Carpe Diem Office Park, Techno Park, Stellenbosch 7600, Republic of South Africa
Mr Alan Grieve, 8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Genève, Suisse
Mr Kurt Nauer, 35 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Mr Yves Prussen, 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg
Mr Matthys Visser, Carpe Diem Office Park, Techno Park, Stellenbosch 7600, Republic of South Africa
Mr Richard Lepeu, 8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Genève, Suisse.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02166. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030199.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
F. Ries / E. Kata / E. Crowley
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Pour extrait sincère et conforme
GEMINA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Signature
Pour réquisition
Signature
27049
FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.226.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> avril 2004i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2003.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège
social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2004.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 1
er
avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029849.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
SHAREHOLDINGS AMONGST FINANCIERS IN EUROPE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 54.845.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02986/000/16)
DAGON HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 48.932.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Comme la première Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 3 mai 2004 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième Assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(02988/000/19)
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
27050
SEDELLCO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 35.443.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02987/000/16)
AVALANCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 47.935.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01831/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.108.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the
Fund, on <i>18 June 2004i> at 3.00 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. the Directors,
b. the Auditors.
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2003, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 2003 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2003.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to their performance of duties for the year
ended 31 December 2003.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, to be paid in respect of the year ended 31 December 2003.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8. Any other business.
9. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
The audited annual report as at 31 December 2003 was sent to shareholders in April 2004 and is available, free of
charge, at the registered office of the Fund or, at the offices of any of the Sub-Distributors.
I (02922/584/30)
<i>The Board of Directors.i>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
27051
FLORENTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 47.938.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01832/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.601.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le mardi <i>22 juin 2004i> à 15.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les
comptes consolidés au 31 décembre 2003.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et les comptes
consolidés au 31 décembre 2003.
3. Présentation et approbation des comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2003.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
6. Renouvellement de mandats d’Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.
Les dépôts d’actions en vue de cette Assemblée seront reçus jusqu’au 17 juin 2004 aux guichets de la BANQUE GE-
NERALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
I (02704/82/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOVOPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.465.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social de la Société, 55-57, rue de Merl à Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sur les Comptes annuels de l’exercice se terminant au
20 décembre 2003.
2. Approbation des Comptes annuels (Bilan et Comptes de Pertes et Profits) pour l’exercice se terminant au 20 dé-
cembre 2003 - affectation des résultats.
3. Approbation des Comptes consolidés au 20 décembre 2003.
4. Décharge aux administrateurs, au commissaire pour l’exercice écoulé.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02903/000/22).
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Theisen
<i>Administrateur-Déléguéi>
27052
INSTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 14.780.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra mardi, le <i>29 juin 2004i> à 17.00 heures au siège d’INTERFIDUCIAIRE S.A. à L-1511 Luxembourg, 121, ave-
nue de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Divers.
I (02738/1261/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02891/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.282.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of GEFINOR S.A. which will be held on the <i>24th June 2004i> at 11.00 a.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of the following documents:
- Report of the Board of Directors and of the Commissaire on the unconsolidated financial statements as at De-
cember 31, 2003,
- Unconsolidated financial statements as at December 31, 2003 and allocation of the result,
- Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor on the consolidated financial statements as at
December 31, 2003,
- Consolidated financial statements as at December 31, 2003.
2. Discharge to be granted to the directors, commissaire and the statutory auditors.
3. Statutory election.
4. Authorisation to the Board to buy and sell the shares of the Company on the following conditions:
- Quantity: up to 10% of the outstanding shares,
- Price per share: minimum USD 8.- and maximum USD 13.-,
- Duration: 18 months.
5. Authorisation to the Board to delegate to the chairman the powers to represent the company and conduct its
daily management and affairs.
6. Sundry.
To be present or represented to this annual general meeting, Shareholders are requested to deposit their shares five
working days before the meeting at the head office.
I (02965/755/28)
<i>On behalf of the Board.i>
27053
MILTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.103.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02892/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUCHARIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 16.892.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme EUCHARIS S.A., prédésignée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
annuelle de ladite société anonyme qui se tiendra exceptionnellement le vendredi <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège
social sis à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2003
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
– Allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2003
– Renouvellement du mandat de deux administrateurs et nomination d’un nouvel administrateur
– Quitus aux administrateurs
– Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
– Quitus au commissaire aux comptes
– Pouvoirs à donner
– Questions diverses
I (02893/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.912.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement de notre société qui se tiendra au siège social en date du <i>18 juin 2004i> à 10.30 heures, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports de gestion du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la société d’une
part et de ses filiales, d’autre part, arrêtés au 31 décembre 2002;
2. Lecture des rapports de révision sur les comptes sociaux rectifiés et les comptes consolidés au 31 décembre 2002;
3. Approbation des comptes sociaux rectifiés et des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002, tels qu’établis
par le Conseil d’Administration;
4. Lecture de la proposition d’affectation des résultats;
5. Décision sur la proposition d’affectation des résultats;
6. Décharge à donner aux administrateurs;
7. Elections statutaires;
8. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprise;
9. Divers.
I (03001/1161/25)
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Un mandatairei>
27054
WATERL’EAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 83.924.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
5. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02894/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 79.762.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., prédési-
gnée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
annuelle de ladite société anonyme qui se tiendra le vendredi <i>18 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social sis à L-2730
Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2003
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
– Allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2003
– Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur
– Quitus aux administrateurs
– Quitus au commissaire aux comptes
– Pouvoirs à donner
– Questions diverses
I (02906/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
We have the pleasure of inviting the Shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders, which will be held on <i>June 21, 2004i> at 10.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accrual as of January 31, 2004 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor for the year ended January 31, 2004.
4. Ratification of co-optation and election of the Directors and Auditors for the ensuing year.
5. Disclosure regarding the Directors’ recommendation for the distribution of dividends according to the prospectus
and the Articles of Incorporation.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (02171/755/21)
<i>By order of the Board of Directors.i>
27055
FIBAUME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.447.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02920/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VENILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 47.292.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02955/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.443.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT INVESTMENT FUND (the «Fund»), will be held at the offices of the Fund, on <i>18 June
2004i> at 3.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept the Reports of:
a. the Directors,
b. the Auditors.
2. To approve the Report of the Directors for the year ended 31 December 2003, including the Statement of Net
Assets as at 31 December 2003 and Statement of Operations for the year ended 31 December 2003.
3. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to their performance of duties for the year
ended 31 December 2003.
4. To approve the Board of Directors and elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders.
5. To re-appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors of the Fund, to serve until the next Annual General
Meeting of shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
6. To approve the dividend, if any, paid in respect of the year ended 31 December 2003.
7. To approve the payment of directors’ fees.
8. Any other business.
9. Adjournment.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
The audited annual report as at 31 December 2003 was sent to shareholders in April 2004 and is available, free of
charge, at the registered office of any of the Sub-Distributors.
27056
In order to take part at the Meeting of 18 June 2004, the owners of bearer shares will have to deposit their shares,
five clear days before the Meeting, with one of the following banks, who are authorised to receive the shares on deposit:
- BANKHAUS B. METZLER SEEL SOHN & CO KGaA, Große Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt
- INVESCO BANK ÖSTERREICH AG Rotenturmstrasse 16-18 A - 1010 Vienna Austria
- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
I (02921/584/35)
<i>The Board of Directors.i>
FIRWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 48.245.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02956/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of MENA HOLDINGS S.A. which will be held on the <i>24th June 2004i> at 11.00 a.m. at the registered office with the fol-
lowing
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditors.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2003 and allocation of the result.
3. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
4. Statutory election.
5. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily man-
agement and affairs.
6. Sundry.
To be present or represented to this annual general meeting, Shareholders are requested to deposit their shares five
working days before the meeting at the head office.
I (02964/755/20)
<i>On behalf of the Board.i>
FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.011.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 juin 2004i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
I (00156/660/14)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
27057
GRAMERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.742.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>18 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02982/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HECTOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.397.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>22 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2004;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation des résultats;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au
siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
I (02984/584/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.830.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>22 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2004;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation des résultats;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au
siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
I (02985/584/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
27058
SOCIETE DE PARTICIPATIONS «FILUNOR», Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.739.
—
Les Actionnaires de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS «FILUNOR», Société Anonyme, sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le mercredi <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003
2. Rapport du Commissaire
3. Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (03000/534/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLARA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.299.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
I (03046/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEYSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.
—
Nous avons l’honneur d’inviter Mesdames et Messieurs les actionnaires à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>21 juin 2004i> à 11.30 heures à L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri, 31, pour délibérer
sur les objets suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. A la demande de l’unanimité des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée Générale Extraordinaire du
13 avril 2004, réduction du nombre de titres nouveaux émis par ladite Assemblée de 13.771.200 à 1.574.617 sans
modifier ni le montant de l’augmentation de capital ni celui de la prime d’émission.
2. Augmentation du capital à raison de EUR 400.000.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
200.000.000,- à EUR 600.000.000,- par l’émission de 3.333.333 actions nouvelles sans désignation de valeur nomi-
nale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
3. Attribution de ces actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à BREDERODE S.A., une société de droit
belge, ayant son siège social à B-1410 Waterloo, Drève Richelle 161/1 (Belgique), et libération intégrale de ces
actions nouvelles par apport en nature de 100% des actions de la société BRETER LIMITED, une société de droit
de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.
La différence entre la valeur totale de l’apport en nature et la valeur nominale des actions nouvellement émises
sera transférée à un compte de prime d’émission.
4. Changement conséquent de l’alinéa 1
er
de l’article 3 des statuts.
5. Nomination de Monsieur Jacques Reckinger, administrateur, pour une durée de 6 ans.
6. Divers.
27059
Le conseil d’administration attire l’attention des actionnaires sur les points suivants:
- Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l’article 17 des statuts,
les résolutions à prendre requièrent un quorum de présence d’au moins la moitié du capital social et une majorité des
deux-tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour assister à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l’article 17 des sta-
tuts. «Les propriétaires de titres nominatifs aviseront la société, cinq jours francs au moins avant la réunion, de leur
intention d’assister à l’Assemblée. Le cas échéant, vous voudrez bien nous envoyer, dûment signée, la procuration ci-
jointe.»
I (03054/657/34)
REAL ESTATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.570.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
I (03047/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.122.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
I (03048/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HELILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 66.084.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
I (03049/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
27060
EURO MODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 65.892.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
I (03050/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRANSLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 65.452.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
I (03051/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.779.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
I (03053/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DB FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 38.660.
—
Es wird mitgeteilt, dass eine
ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der DB FUNDS SICAV am <i>17. Juni 2004i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxemburg stattfindet.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
27061
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft. Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf An-
frage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
2. Beschluss über die Umbenennung von DB FUNDS in DWS INSTITUTIONAL
3. Verschiedenes.
Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit
einer einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 7. Juni 2004 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der außerordentlichen Generalversammlung ge-
sperrt gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevoll-
mächtigt ist.
Luxemburg, im Mai 2004.
II (01728/755/24)
<i>Der Verwaltungsrati>.
AGGIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.765.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02213/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AQUILA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.052.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers
Le 11 mai 2004.
II (02483/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
27062
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, Boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>11 juin 2004i> à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers
Le 11 mai 2004.
II (02484/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SCAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.849.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Clôture à la liquidation
4. Indication de l’endroit où les livres et documents de la société ont été déposés et vont être conservés pour une
durée de cinq ans.
II (02485/795/15)
<i>Le Liquidateur.i>
INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.902.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(l’«Assemblée») de INTERPORTFOLIO (la «Société»), Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siè-
ge social de la Société, le mardi <i>15 juin 2004i> à 12.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mars 2004.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clos au 31 mars 2004.
5. Composition du Conseil d’Administration,
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont
priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège de la Société, où des formules de procuration
sont disponibles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent informer dans les mêmes délais, par écrit (lettre ou procuration), le
Conseil d’Administration de leur intention d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée.
II (02562/755/25)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
27063
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 17.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02521/520/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «J» HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02567/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRADEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.007.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02601/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.695.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
27064
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (02593/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (02594/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARAXA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.285.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (02598/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.071.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>11 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02700/655/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
27065
ILLINOIS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.921.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>10 June 2004i> at 15.30 o’clock
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss statement as at 31 December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 2003.
4. Resignation and nomination of a new Director.
5. Miscellaneous.
II (02599/1023/16)
<i>The Board of Directors.i>
VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.396.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02600/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 76.659.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
annuelle de notre société, laquelle se tiendra auprès de l’ETUDE ARENDT & MEDERNACH, 14, rue Erasme, L-1468
Luxembourg, en date du vendredi <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures.
Cette Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour: i>
A. Comptes Annuels de FINDIM GROUP S.A. arrêtés au 31 octobre 2003
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration relatif à l’exercice clôturé au 31 octobre 2003.
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes pour la période du 1
er
novembre 2002
au 31 octobre 2003.
4. Affectation du résultat.
5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
B. Comptes consolidés annuels de FINDIM GROUP S.A. arrêtés au 31 décembre 2003
6. Présentation du rapport de gestion consolidé de l’exercice 2003 du Conseil d’Administration.
7. Présentation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur les comptes consolidés de l’exercice 2003.
8. Présentation et approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2003.
9. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
C. Divers
10. Délibération concernant l’affectation de fonds à la FONDAZIONE ONLUS DANILO E LUCA FOSSATI.
II (02686/250/29)
FINDIM GROUP S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Fossati
<i>Le Présidenti>
27066
NOBEL CONSTRUCTING COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02602/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
META HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.458.
—
The shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>10 June 2004i> at 15.00
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss statement as at 31 December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 2003.
4. Despite a loss of more than 75% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of
the company.
5. Miscellaneous.
II (02603/1023/17)
<i>The Board of Directors.i>
ZORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.926.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02746/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.865.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
27067
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02650/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWASH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.557.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (02655/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JOINT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.562.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (02656/788/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ULRIKA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 79.219.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02677/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
27068
FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 76.659.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de notre société à tenir par-devant Notaire, laquelle se tiendra à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, auprès de l’ETU-
DE ARENDT & MEDERNACH, en date du vendredi <i>18 juin 2004i> à 14.00 heures.
Cette Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’exercice social de la société qui commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre et
modification subséquente de l’article 16 des statuts;
2. Changement de la date de l’Assemblée Générale Annuelle et modification subséquente de l’article 17 des statuts;
3. Modification de l’article 6 des statuts;
4. Ajout d’un nouvel article relatif à l’attribution des dividendes;
5. Renumérotation des articles.
II (02687/250/21)
EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.324.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02747/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COSMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 53.159.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, le <i>11 juin 2004i> à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Divers
II (02855/1212/20)
FINDIM GROUP S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Fossati
<i>Le Présidenti>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
27069
GIOLINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 94.130.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (02748/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEXTILCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers
II (02749/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SERINHA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.442.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02750/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.054.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. sont priés
d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
II (02807/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
27070
INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.052.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A. sont priés
d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
II (02806/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HARLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.961.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme HARLEY INTERNATIONAL S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>9 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
II (02808/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WOOD COTTAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.306.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, le <i>9 juin 2004i> à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nomination et démission
6. Divers
II (02856/1212/20)
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
27071
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «M» HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.525.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02568/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CODAVY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 88.220.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (02596/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KENSALYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.503.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (02597/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SWEETVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.253.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
27072
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02639/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COPOLS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.236.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers.
II (02595/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SONGERFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00981, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030225.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
SONGERFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00980, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030224.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 avril 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Gefpart S.A.
Cera-Net, G.m.b.H.
Credit Suisse Money Plus Fund Management Company
Fideuram Multimanager Fund
Immochan Luxembourg S.A.
Cullera S.A.
IMC-International, Innovative Medical Care Lux Holding S.A.
Investissimo S.A.
Staring Capital GP, S.à r.l.
Securex International S.A.
San Gregorio S.A.
Karimpol Luxembourg S.A.
Coriolis S.A.
JFK Real Estate S.A.
BTK Projet S.A.
ARISA Ré S.A.
Canalux, S.à r.l.
WRH Leeds, S.à r.l.
ARISA Assurances S.A.
ARISA Assurances S.A.
ARISA Assurances S.A.
Kariope S.A.
Kariope S.A.
Fliesen-Zentrum Luxembourg, S.à r.l.
EFG Asset Management Holding Company S.A.
Gemina Fiduciary Services S.A.
R & R Holdings S.A.
Financière Stratégique S.A.
Shareholdings Amongst Financiers in Europe
Dagon Holding
Sedellco Holding
Avalanche S.A.
Invesco GT Continental European Fund
Florentine S.A.
L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A.
Novopar S.A.
Instal S.A.
Bois Champ Holding S.A.
Gefinor S.A.
Milton Holding S.A.
Eucharis S.A.
Eri Bancaire Luxembourg S.A.
Waterl’Eau International S.A.
Murten Financière Holding S.A.
MFS Funds
Fibaume S.A.
Venilux Holding S.A.
Invesco GT Investment Fund
Firwind Finance S.A.
Mena Holdings S.A.
Fimaco S.A.
Gramero Holding S.A.
Hector Sicav
Ulysses
Société de Participations «Filunor»
Clara Finance S.A.
Geyser S.A.
Real Estate Capital S.A.
Capital Investissements Europe S.A.
Helilux S.A.
Euro Mode S.A.
Translux Participations S.A.
Noe Participations S.A.
DB Funds, Sicav
Aggior S.A.
Aquila S.A.
C.F.T. Finance S.A.
SCAC International S.A.
Interportfolio
Queensdale Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale 'J' Holding S.A.
Tradep S.A.
Resultex S.A.
Electrofina S.A.
Araxa Holding S.A.
Euroclass Multimedia Holding S.A.
Illinois S.A.
Valbeach Constructing Company S.A.
Findim Group S.A.
Nobel Constructing Company
Meta Holding S.A.
Zorinvest S.A.
Société Financière d’Octobre S.A.
Finwash S.A.
Joint Investment Holding S.A.
Ulrika S.A.
Findim Group S.A.
European Steelholding Corporation S.A.
Cosmolux S.A.
Giolinvest S.A.
Textilco S.A.
Serinha S.A.
Real Estates International Holdings S.A.
International Investments & Properties S.A.
Harley International S.A.
Wood Cottage Investments S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M» Holding S.A.
Codavy S.A.
Kensalys S.A.
Sweetvest S.A.
Copols Holding S.A.
Songerfi S.A.
Songerfi S.A.