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26737
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 558
29 mai 2004
S O M M A I R E
Achem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26777
Delfas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26754
Air Diagnostics Technologies S.A., Luxembourg . .
26757
Deltablock S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26782
Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . .
26754
Distributa S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26745
Anasco Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .
26768
Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-
Apicure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26777
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26771
Aprovia Group Holding, S.à r.l., Munsbach . . . . . . .
26744
Elektra Finanzierung A.G., Luxembourg . . . . . . . .
26748
Atlantis Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26775
Endicott S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26748
B & B Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26741
Enface S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26755
Banorabe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26748
Engelhorn S.A. Holding, Strassen . . . . . . . . . . . . . .
26782
Blader Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26780
Estalex Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26751
Bolero International Holding S.A., Luxembourg . .
26765
ETC, Electronics Trading Company S.A., Luxem-
Bolton Group International S.A.H., Luxembourg. .
26773
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26764
Bononzo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26761
Euro 3000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26764
C.I.C.L. Société de Conseils S.A., Luxembourg . . .
26773
Euro Développement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26757
C.S.A.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26750
Euro Refrigeration Investments S.A., Luxembourg
26784
Caliope International Investment S.A., Luxem-
FDF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26766
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26755
Financial Holding Hebeto S.A., Luxembourg . . . .
26761
Camoze Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26777
Fingrue S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26765
Capital Multi Strategies, Sicav, Luxembourg . . . . .
26769
Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26763
Capital Target Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26758
Fiusari S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26772
Car International Finance S.A.H., Luxembourg . . .
26753
Folio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26770
Centaur Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26758
Fortinvest Investments Holding S.A., Luxem-
Ceylon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26770
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26779
(La) Chaumière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26784
Gemvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26775
Chelsea Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
26782
Gestfin, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26778
Chemifim International S.A., Luxembourg . . . . . . .
26759
Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26769
Clio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26754
Golosone Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .
26763
COFIDICO - Compagnie Financière pour le Déve-
GSI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26749
loppement Industriel et Commercial S.A.H., Lu-
Hega Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26746
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26781
Hifitel S.A., Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26744
Colibri International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26762
Holidays Holding (Luxembourg) S.A.,
Colim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26772
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26761
Comont Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
26760
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-
Consortium International S.A., Luxembourg . . . . .
26747
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26779
Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
26768
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-
Cross Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26783
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26781
Crystal Bull Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
26775
I.E.M.A.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26770
Cuzinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26749
Icare S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26752
Dadens Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26782
IIIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26765
Daria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26747
Ildiko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26765
26738
SOLUDEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3bis, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 4.473.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société qu’avec une lettre datée du 2 dé-
cembre 2003 M
e
Jacques Loesch a démissionné de ses fonctions de membre et président du conseil d’administration
avec effet au 2 décembre 2003.
Luxembourg, le 13 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01911. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029816.3/273/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Immofor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26775
Perlmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26772
ING (L) Protected, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
26771
Pétrusse Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
26746
ING (L) Renta Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . . .
26774
Praetor Global Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . .
26744
ING (L) Renta Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
26774
(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg
26767
Indican Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26751
Prostar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26766
Inter Mega S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26755
Rapid Mass Production Tooling (RMT), S.à r.l.,
Interfab Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26747
Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26739
Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg .
26756
Rawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26750
Irone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26753
Ripiemo Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
26759
Itach A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26766
Romplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26760
Ivoire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26780
Rosaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26746
Ivory Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26757
S.F.O. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26753
Jura Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
26764
Sciences and Technologies Venture Holding S.A.,
Koelnag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26766
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26757
Köner + Keutz Finanz AG, Luxembourg . . . . . . . .
26751
Seupar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26783
Kortstrukt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
26760
Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26755
Landsman S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
26762
Sicar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26768
Lexington Participations S.A., Luxembourg . . . . .
26780
Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg . . .
26764
Locafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26767
Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-
Luxus Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26756
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26761
Macmask Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
26752
Société Internationale de Travaux Publics, S.I.T.P.
Marly Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26747
S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26776
Meaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26750
Société Maria-Rheinsheim S.A., Luxembourg . . . .
26763
Meditronics Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26749
Sogafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26780
Meetshow International Holding S.A., Luxem-
Soludec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26738
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26776
St James Capital Exhibitions No 1 S.A., Luxem-
Merrill Lynch International Investment Funds,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26742
Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26745
St James Capital Exhibitions No 1 S.A., Luxem-
Milagro Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
26762
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26743
Min Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26749
Stetiel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26753
Misty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26767
Syrio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26776
Nospelt Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
26762
Talgrem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
26778
Novara Aquilone Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
26759
Tevorina Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
26783
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26769
Tolmina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26777
Ommair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26739
Trafim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26768
Orest Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
26760
Tschingel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26778
Orfeuilles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26750
Urbaninvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26771
Otovitre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26748
Varfin Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
26774
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
26758
Veronaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26767
Partner’s Investments Incorporation S.A., Luxem-
Wickla Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26752
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26743
Zeta Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26770
Patri Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26756
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Nico Schaeffer
26739
OMMAIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 68.603.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 25 mars 2004i>
Le Conseil décide de coopter aux fonctions d’administrateur Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Madame Nathalie Schmatz, démissionnaire, dont elle termine-
ra le mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2004, réf. LSO-AP01704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029537.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.
RAPID MASS PRODUCTION TOOLING (RMT), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
H. R. Luxemburg B 100.053.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvier, den neunten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Ist erschienen:
Herr Norbert Scheid, Diplom-Ingenieur, geboren in Zell-Mosel (D) am 02. Februar 1959, wohnhaft in D-54457 Win-
cheringen, Im Herrengarten 9.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgi-
schem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vertrieb von
Spritzgiesskomponenten und -systemen.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet RAPID MASS PRODUCTION TOOLING (RMT), S.à
r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-
ren Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und
ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil.
Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter,
dem Komparenten Norbert Scheid, Diplom-Ingenieur, geboren in Zell-Mosel (D), am 2. Februar 1959, wohnhaft in D-
54457 Wincheringen, Im Herrengarten 9, dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie
dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
Art. 7. Aenderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des
alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
26740
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der
gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-
schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.
Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.
Art. 10. Uebertragung der Anteile
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-
stimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die
Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erfordert.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,
noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwal-
tet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft
zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-
sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Er-
messen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-
ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Gesellschaftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen
Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die
das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
26741
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 17. Inventar-Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-
schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.
Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung-Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder
mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparen-
ten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2004.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September
1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-
teien auf eintausendsechshundert Euro (1.600,- EUR).
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,
folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-5532 Remich, 9, rue Enz, festgesetzt.
2) Der alleinige Gesellschafter Norbert Scheid, ernennt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zum alleinigen Ge-
schäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RAPID MASS PRODUCTION TOOLING (RMT), S.à r.l.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-
ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: N. Scheid, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 avril 2004, vol. 523, fol. 91, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(029844.3/213/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
B & B INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 93.538.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 septembre 2003
que:
<i>Délibérationi>
L’Assemblée décide de transférer le siège social au 27, rue du Glacis, L-1628 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04285. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(029914.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Grevenmacher, den 13. April 2004.
J. Gloden.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
26742
ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No 1, Société Anonyme,
(anc. PRIMAT S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 98.089.
—
L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PRIMAT S.A., ayant
son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 136 du 3 février 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
la section B et le numéro 98.089.
L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Tonelli, licencié en droit, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Docquier, employé privé, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur par les
comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- L’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société de PRIMAT S.A. en ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No 1.»
2. Modification de l’article 1 des statuts.
3. Modification du statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet
1929, mais celui d’une société de participation financière.
4. Modification de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra,
dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
5. Démission de Monsieur Pierre Lentz de sa fonction d’administrateur et décharge à lui accorder pour l’exécution
de son mandat.
6. Nomination de Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,
demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en remplacement de Monsieur Pierre
Lentz, démissionnaire.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes
au 31 décembre 2004.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de PRIMAT S.A. en ST JAMES CAPITAL EX-
HIBITIONS No 1.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier article des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No 1.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social actuel de la société qui ne sera désormais plus celui d’une so-
ciété holding défini par la loi du 31 juillet 1929, mais celui d’une société de participation financière.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
26743
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra,
dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission, en sa qualité d’administrateur de la société, de Monsieur Pierre
Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, qui avait été nommé à cette fonction lors de l’Assemblée Générale du 16 décem-
bre 2003,
et de lui donner décharge entière et définitive pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur
Pierre Lentz, démissionnaire:
Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
la durée de son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au
31 décembre 2004.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux mandataires des comparants, ceux-ci
ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Tonelli, A. Uhl, R. Docquier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, vol. 20CS, fol. 74, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(030154.3/227/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS No 1, Société Anonyme,
(anc. PRIMAT S.A.).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 98.089.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16
avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(030155.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
PARTNER’S INVESTMENTS INCORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 81.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03952, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2004.
(029939.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 8 avril 2004.
E. Schlesser.
<i>Pour la société
i>Signature
26744
APROVIA GROUP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.080.
—
Il résulte d’une lettre de démission du 11 décembre 2002 que Monsieur Philippe Santini a démissioné de son poste de
gérant de la Société avec effet au 11 décembre 2002.
Luxembourg, le 13 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(029959.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
HIFITEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8552 Oberpallen, Galerie du Pall Center.
R. C. Diekirch B 5.379.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03811, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(901489.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 avril 2004.
PRAETOR GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. OPTIGEST GLOBAL FUND, Fonds commun de placement).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.490.
—
Par le présent avis, il est notifié aux actionnaires de PRAETOR GLOBAL FUND, anciennement porteurs de parts
d’OPTIGEST GLOBAL FUND (le «Fonds») que
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des porteurs de parts du Fonds qui s’est tenue le <i>2 avril 2004i> a approuvé les décisions suivantes, avec effet immédiat:
Ainsi, en raison de la modification de la dénomination sociale du compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND - INTER-
NATIONAL EQUITY SUB-FUND en PRAETOR GLOBAL FUND - INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY SUB-
FUND, les détenteurs de certificats de part(s) au porteur de l’ancien compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND - IN-
TERNATIONAL EQUITY SUB-FUND sont invités à les/l’échanger en certificat(s) d’action(s) au porteur du comparti-
ment de la Sicav dénommé PRAETOR GLOBAL FUND - INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY SUB-FUND.
De même, en raison de la modification de la dénomination sociale du compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND -
FIXED INCOME SUB-FUND en PRAETOR GLOBAL FUND - GLOBAL BOND SUB-FUND, les détenteurs de certifi-
cat(s) de part(s) au porteur de l’ancien compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND - FIXED INCOME SUB-FUND sont
invités à les/l’échanger en certificat(s) d’action(s) au porteur du compartiment de la Sicav dénommé PRAETOR GLOBAL
FUND - INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY SUB-FUND.
Enfin, en raison de la fusion également intervenue le 2 avril 2004 du compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND -
GENERAL SUB-FUND avec le compartiment PRAETOR GLOBAL FUND - INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY
SUB-FUND (anciennement OPTIGEST GLOBAL FUND - INTERNATIONAL EQUITY SUB-FUND), les détenteurs de
certificat(s) de part(s) au porteur de l’ancien compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND - GENERAL SUB-FUND sont
invités à les/l’échanger en certificat(s) d’action(s) au porteur du compartiment de la Sicav dénommé PRAETOR GLOBAL
FUND - INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY SUB-FUND.
L’échange de(s) certificat(s) pourra s’opérer à compter du 2 avril 2004 par le dépôt physique de(s) certificat(s) de
part(s) au porteur auprès de l’agent de transfert et de registre de la Sicav, la banque IBL INVESTMENT BANK LUXEM-
BOURG S.A. située au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Néanmoins, pour des raisons opérationnelles, les nouveaux certificats d’actions au porteur ne pourront être récu-
pérés auprès de l’agent de transfert et de registre de la Sicav qu’à compter du 21 juin 2004.
Il n’existe pas de date limite pour échanger un/des certificat(s) de part(s) au porteur en certificat(s) d’action(s) au
porteur.
Par ailleurs, les détenteurs de certificat(s) de part(s) au porteur sont informés qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, échan-
ger leur(s) certificat(s) de part(s) au porteur en actions nominatives du compartiment de la Sicav au sein duquel ils sont
<i>Pour APROVIA GROUP HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
-
Transformation du Fonds en société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, dont la dénomi-
nation sociale sera PRAETOR GLOBAL FUND (la «Sicav»)
-
Transformation de l’ensemble des parts du Fonds en actions de la Sicav
-
Adoption des nouveaux statuts de la Sicav
26745
devenus actionnaires par les opérations de transformation du Fonds en Sicav et/ou de fusion des compartiments ci-des-
sus mentionnées.
Dans la mesure où la Sicav est cotée en Bourse de Luxembourg, les détenteurs de part(s) au porteur sont informés
qu’aucune transaction concernant leur(s) titre(s) ne sera acceptée par la Bourse de Luxembourg tant qu’ils n’auront pas
procédé à l’échange de leur(s) part(s) au porteur en action(s) au porteur tel que mentionné ci-dessus.
Dans l’hypothèse où des certificats nominatifs auraient été émis, la procédure d’échange ci-dessus mentionnée est
également valable.
Une copie du rapport de la fusion du compartiment OPTIGEST GLOBAL FUND - GENERAL SUB-FUND avec le
compartiment PRAETOR GLOBAL FUND - INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY SUB-FUND (anciennement OP-
TIGEST GLOBAL FUND - INTERNATIONAL EQUITY SUB-FUND), est disponible sur simple demande au siège social
de la Sicav.
Enfin, les actionnaires sont informés que depuis le 2 avril 2004, toute demande de souscription, rachat ou conversion
doit, pour être prise en compte le jour d’évaluation, être transmise à la Sicav ou à la Banque Dépositaire au plus tard
avant 14.00 heures (heure de Luxembourg) un jour ouvrable précédant le jour d’évaluation.
Une copie du nouveau prospectus de vente de la Sicav daté Mai 2004 et des statuts coordonnés ainsi que les contrats
tels qu’indiqués dans le nouveau prospectus de vente peuvent être également obtenus sur simple demande au siège so-
cial de la Sicav.
(02962/000/57)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DISTRIBUTA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 19.220.
—
Die Aktionäre der Gesellschaft DISTRIBUTA S.A. sind gebeten an der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am Gesellschaftssitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, am Donnerstag, den <i>24. Juni 2004
i>um 10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2003 und Beschlussfassung über die Verwen-
dung der Ergebnisse.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für das vergangene Geschäftsjahr
2003.
4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.
I (01883/503/19)
<i>Der Verwaltungsrati>.
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS («the Company») will be held at the
registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg at 11.00 a.m. on <i>21 June 2004i> for the purpose of con-
sidering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors’ and Auditors’ reports and to adopt the financial statements for the year ended 31 De-
cember 2003.
2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 December 2003 and to authorise the Directors to
declare further dividends in respect of the financial year ended 31 December 2003.
3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year
ended 31 December 2003.
4. To re-elect Mr F P Le Feuvre, Z O H M Baron van Hövell tot Westerflier, Mr G Radcliffe, Mr J Reimnitz, Mr F
Tesch and Mr J-C Wolter as Directors.
5. To elect Mr Robert Fairbairn, Mr Andrew Donohue, Mr James Charrington and Mr Emilio Novela Berlin as Direc-
tors.
6. To approve the remuneration of the Directors.
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors.
8. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.
26746
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the Meeting:
– the holders of Bearer Shares must deposit their shares not later than 14 June 2004 either at the registered office
of the Company, or with any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relative Deposit
Receipt (which may be obtained from the registered office of the Company) must be forwarded to the registered
office of the Company to arrive no later than 17 June 2004. The Shares so deposited will remain blocked until the
day after the Meeting or any adjournment thereof;
– shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the Company to arrive no later than 17 June 2004 close of business. Proxy forms for
Registered Shareholders can be obtained from the registered office. A person appointed proxy need not be a hold-
er of Shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting
if he decides to do so.
20 April 2004.
I (02610/755/41)
<i>The Board of Directorsi>.
ROSACO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.799.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02246/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HEGA EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.801.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02247/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.256.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02248/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26747
DARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.797.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02249/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONSORTIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.133.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02250/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MARLY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.798.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02251/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERFAB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.278.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02254/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26748
ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.610.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02252/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OTOVITRE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.391.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 18, 2004i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous
I (02253/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
ENDICOTT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 46.942.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 juillet 2004i> à 14.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 24 mai 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02918/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BANORABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.761.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le lundi <i>14 juin 2004i> à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social 23, avenue de la Porte-Neuve
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport sur l’exercice clos le 31 décembre 2003;
2. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2003;
3. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes précités;
4. Approbation des comptes;
5. Affectation des résultats et distribution de dividendes;
26749
6. Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
7. Questions diverses.
I (02256/2371/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CUZINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.709.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 16, 2004i> at 2.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.
I (02263/534/14)
<i>The board of directorsi>.
GSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.483.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02272/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEDITRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.979.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02278/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MIN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.412.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>18 juin 2004i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02279/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26750
RAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.316.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (02284/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C.S.A.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.905.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 dé-
cembre 2003
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02358/520/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORFEUILLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.652.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juin 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers
I (02783/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MEACO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.300.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
26751
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02398/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.551.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02490/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.882.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02491/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KÖNER + KEUTZ FINANZ AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.993.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02782/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26752
ICARE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.948.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02784/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.942.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juin 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02785/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MACMASK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 51.975.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02811/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26753
IRONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.654.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>18 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02825/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
S.F.O. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.513.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
I (02831/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAR INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 12.565.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Nomination d’un mandataire spécial aux fins de participer à l’assemblée plénière de la sociéte PALMERA IMPERIAL
S.L., dont le siège se trouve à Los Cristianos Arona, Provincia di Santa Cruz di Tenerife (Canaries-Espagne) qui se
tiendra en première convocation le 24 juin 2004 à 9.00 heures auprès de FFC FINANZIARIA E FIDUCIARIA DI
CREDITO S.A. à Lugano (Suisse), Riva Vela No. 12, ou éventuellement le 30 juin 2004 à la même heure et au même
endroit.
I (02976/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STETIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.441.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 juin 2004i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
26754
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers.
I (02833/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.301.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>18 juin 2004i> à 10.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
I (02878/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.669.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02994/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DELFAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.557.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 16, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
I (02998/795/15)
<i>The Board of Directors.i>
26755
CALIOPE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02995/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.234.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2004i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02996/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.787.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02999/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENFACE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.757.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>18 juin 2004i> à 15.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
26756
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02883/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXUS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.127.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02997/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PATRI IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.812.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02993/817/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.728.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>17 juin 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02914/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26757
SCIENCES AND TECHNOLOGIES VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.849.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 13.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02915/817/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.444.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du commissaire aux comptes;
8. divers.
I (02989/817/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.995.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02917/817/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AIR DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.811.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
26758
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
5. décharge aux Administrateurs, à l’Administrateur Délégué et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination de l’Administrateur Délégué;
7. divers.
I (02916/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.337.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du commissaire aux comptes;
7. divers.
I (02990/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CENTAUR ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 96.235.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 juin 2004i> à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02991/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAPITAL TARGET EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 80.470.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales;
26759
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du commissaire aux comptes;
7. divers.
I (02992/817/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.630.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 16 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02060/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.657.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02061/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOVARA AQUILONE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.851.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place in Luxembourg, 69, route d’Esch (L-2953 Luxembourg) on <i>June
9, 2004i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the year ended as at
February 28, 2004;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
February 28, 2004;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
II (02642/584/22)
<i>The Board of Directorsi>.
26760
COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.552.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02062/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ROMPLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.271.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02068/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KORTSTRUKT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.229.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02069/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OREST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.078.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 13 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02070/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26761
FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.161.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 7, 2004i> at 12.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
II (02111/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.223.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02112/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.598.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02113/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.616.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02114/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26762
NOSPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.784.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02115/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MILAGRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.679.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02116/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LANDSMAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.550.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02117/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02170/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26763
GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.156.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Nominations statutaires
6. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1
er
janvier 2004 à la
date de la présente Assemblée
7. Transfert du siège social
8. Divers.
II (02169/795/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.319.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 12.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02212/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 306.
—
Les actionnaires de la SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, avenue Marie-
Thérèse, sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
laquelle se tiendra à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse, Bloc G, salle 2 du rez-de-chaussée le lundi <i>7 juin 2004i> à
19.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nomination statutaire
5. Divers.
Luxembourg, le 4 mai 2004.
II (02394/000/20)
Georges Pierret
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
26764
EURO 3000 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.622.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02214/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ETC ELECTRONICS TRADING COMPANY, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.551.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 10, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.
II (02215/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.340.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (02216/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.962.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02218/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26765
ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.685.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02217/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02219/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IIIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.864.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02220/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINGRUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.205.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02222/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26766
PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.649.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02221/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KOELNAG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02223/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FDF, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.929.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
II (02267/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ITACH A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 67.775.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>7. Juni 2004i> um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.
II (02275/534/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
26767
LOCAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
II (02277/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MISTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.739.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
II (02280/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VERONAISE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.218.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 juin 2004i> à 16.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (02286/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.556.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
II (02287/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26768
SICAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.145.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2004i> à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02291/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.365.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02295/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ANASCO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 14.859.
—
The Shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>8 June 2004i> at 14.00.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 2003.
4. Miscellaneous.
II (02588/1023/15)
<i>The Board of Directorsi>.
COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.602.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 5 mai 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02385/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26769
GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.586.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le 3 mai 2004.
II (02310/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le 3 mai 2004.
II (02311/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAPITAL MULTI STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.385.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CAPITAL MULTI STRATEGIES à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (02470/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26770
I.E.M.A.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.226.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02350/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FOLIO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.960.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02393/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CEYLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.504.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>17 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée Générale du 6 mai 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02406/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZETA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.843.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant le 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 et affecta-
tion des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
26771
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02427/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.958.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02473/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.932.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02474/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ING (L) PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 82.219.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
26772
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (02563/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.897.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02475/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIUSARI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.702.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02541/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 16.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02539/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26773
C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.771.
—
Les actionnaires de la société C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., inscrite au R.C. Luxembourg sous le n
°
B 60.771,
dont le siège social est 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, sont priés d’assister aux Assemblées suivantes, qui
se tiendront en l’étude de Maître Joseph Elvinger, Notaire, 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, le mardi <i>8 juin 2004i>:
I- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission d’administrateur; révocation d’administrateur.
2. Décharge à donner.
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
4. Divers.
5. Pouvoir à donner.
II- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
à 15.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Harmonisation des articles 5 et 6 des statuts au regard de la forme au porteur des actions.
2. Modification corrélative des modalités de cession des actions.
3. Divers.
4. Pouvoir à donner.
III- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des bilans et comptes de profits et pertes arrêtés aux 31 décembre 2002 et 2003.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (02520/000/34)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOLTON GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.159.
—
Shareholders are invited to attend on <i>June 9, 2004i> at 11.00 a.m. at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Presentation and approval of the consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts as
of December 31st, 2003.
3. Allocation of profits.
4. Discharge to the board of directors and the statutory auditor.
5. Elections of the board of directors and the auditor.
6. Miscellaneous.
In order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders, holders of bearer shares will have to de-
posit their bearer shares five business days before the date of the meeting at the registered office of the company or
with FORTIS BANK N.V., Amsterdam.
Holders of registered shares will have to inform the company within the same time lapse of their intention to attend
the meeting.
Proxies should be deposited within the same time lapse at the registered office of the company, or with any offices
of the above named banks.
Luxembourg, May 14, 2004.
II (02705/029/25)
<i>The Board of Directorsi>.
26774
ING (L) RENTA FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.077.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mardi <i>8 juin 2004i> à 14.30 heures:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (02565/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ING (L) RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.732.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (02566/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.596.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02569/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26775
ATLANTIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 80.882.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02570/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CRYSTAL BULL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 56.315.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02571/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 94.594.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 8.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (02572/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMOFOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 70.130.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
26776
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02573/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEETSHOW INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.940.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02574/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYRIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.605.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02575/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, S.I.T.P. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9242 Diekirch, 22, rue Alexis Heck.
—
Da die für den 30. April 2004 einberufene Generalversammlung nicht stattgefunden hat, werden die Aktionäre der
Gesellschaft SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, S.I.T.P. S.A., mit Sitz in L-9242 Diekirch, 22, rue
Alexis Heck, zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen die am Dienstag den <i>8. Juni 2004i> um 11.00 Uhr in Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne
stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars für die Geschäftsjahre 1994 bis einschlies-
slich 2002
2. Genehmigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 1994 bis einschliesslich
2002, sowie die Zuteilung der Ergebnisse
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Statutarische Wahlen
5. Festsetzung des Veräusserungswertes der Aktien gemäss Art 5 der Satzungen
6. Entscheidung über die eventuelle Auflösung der Gesellschaft (Art 100)
7. Verschiedenes
II (02614/549/21)
<i>Der Verwaltungsrati>.
26777
CAMOZE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.787.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02578/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TOLMINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (02583/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.384.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02625/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
APICURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 93.244.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
26778
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02586/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TALGREM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 84.627.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
II (02591/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.236.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
II (02621/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GESTFIN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.187.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GESTFIN à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Adaptation de la Sicav aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes
de placement collectif
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès de:
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la Sicav.
II (02640/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26779
FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.991.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02624/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
Notice is hereby given by the Board of Directors that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. («HRHL») will be held at the registered office
of HRHL on <i>7th June, 2004i> at 11.00 a.m. for the purpose of:
Considering and confirming the resolutions passed at the annual general meeting of shareholders held in Luxembourg
on 18th December, 2003 on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors
2. Report of the Auditors
3. Approval of the statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2002
4. Approval of the distribution of a dividend of USD 3.40 per common share, including an interim dividend of USD
0.73 paid on 30th December, 2002, the balance (USD 2.67) to be paid on 23rd December, 2003 to shareholders
on record at that date
5. Approval of the distribution of a dividend of USD 7.2 per Series A Preference Share and a dividend of EUR 3.2467
per Series B Preference Share, paid on 30th July, 2002, 30th October, 2002, 30th January, 2003 and 30th April,
2003
6. Approval of the decision to carry forward the balance of the profit
7. Discharge of the Directors concerning their duties relative to the year ended 31st December, 2002
8. Election of Mr John P. DeLuca, Mr Jean Hoss and Mr A. Leigh Robertson as members of the Board of Directors
and election of KPMG AUDIT as Auditors, all for a one year term
Any shareholder whose shares are in bearer form and who wishes to attend the Annual General Meeting (the «Meet-
ing») must produce a depository receipt or present his share certificates to gain admission.
A shareholder wishing to be represented at the Meeting must lodge a proxy, duly completed, together with a depos-
itory receipt at the registered office of HRHL, not later than 4th June, 2004 at 5.00 p.m. The shareholder may obtain
the depository receipt and, if required, the form of proxy, from HRHL by lodging the share certificates at the registered
offices of HRHL or by arranging for the bank by whom his certificates are held to notify HRHL that shares are so held.
Any shareholder whose shares are registered will receive a notice of the Meeting at his address on the register, to-
gether with a form of proxy for use at the Meeting. The proxy should be lodged at HRHL’s registered office in accord-
ance with the above instructions. The remittance of the form of proxy will not preclude a shareholder from attending
in person and voting at the Meeting if he so desires.
All the resolutions covered by the Agenda for the Meeting may be passed by a simple majority of all shares repre-
sented at the Meeting.
Shareholders may obtain copies of the documentation listed below at HRHL’s registered office:
1. This notice
2. The Report of the Board of Directors
3. The Auditor’s Report
4. The statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2002.
II (02712/260/43)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
26780
SOGAFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 88.840.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02641/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IVOIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 79.603.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme IVOIRE S.A., prédésignée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
de ladite société anonyme qui se tiendra exceptionnellement le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social sis à L-
2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2003
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
– allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2003
– quitus aux administrateurs
– quitus au commissaire aux comptes
– pouvoirs à donner
– questions diverses
II (02674/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.263.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02540/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LEXINGTON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.699.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation du résultat au 31 décembre 2003;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. divers.
II (02703/817/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
26781
HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
Notice is hereby given by the Board of Directors that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Sharebolders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. («HRHL») will be held at the registered office
of HRHL on <i>7th June, 2004i> at 1.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors
2. Report of the Auditors
3. Approval of the statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2003
4. Allocation of the results for the year ended 31st December, 2003
5. Discharge of the Directors concerning their duties relative to the year ended 31st December, 2003
6. Election of Mr John P. DeLuca, Mr Jean Hoss and Mr A. Leigh Robertson as members of the Board of Directors
and election of KPMG AUDIT as Auditors, all for a one year term
Any shareholder whose shares are in bearer form and who wishes to attend the Annual General Meeting (the «Meet-
ing») must produce a depository receipt or present his share certificates to gain admission.
A shareholder wishing to be represented at the Meeting must lodge a proxy, duly completed, together with a depos-
itory receipt at the registered office of HRHL, not later than 4th June, 2004 at 5.00 p.m. The shareholder may obtain
the depository receipt and, if required, the form of proxy, from HRHL by lodging the share certificates at the registered
offices of HRHL or by arranging for the bank by whom his certificates are held to notify HRHL that shares are so held.
Any shareholder whose shares are registered will receive a notice of the Meeting at his address on the register, to-
gether with a form of proxy for use at the Meeting. The proxy should be lodged at HRHL’s registered office in accord-
ance with the above instructions. The remittance of the form of proxy will not preclude a shareholder from attending
in person and voting at the Meeting if he so desires.
All the resolutions covered by the Agenda for the Meeting may be passed by a simple majority of all shares repre-
sented at the Meeting.
Shareholders may obtain copies of the documentation listed below at HRHL’s registered office:
1. This notice
2. The Report of the Board of Directors
3. The Auditor’s Report
4. The statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2003.
II (02711/260/35)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
COFIDICO - COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.767.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers.
Le 3 mai 2004.
II (02309/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
26782
ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.493.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
II (02714/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 30.639.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra le lundi <i>7 juin 2004i> à 12.00 heures au siège social de la société DADENS HOLDING S.A. sis au 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes;
2. présentation et approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2003;
3. affectation du résultat;
4. décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations statutaires;
7. divers.
II (02766/1005/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (02577/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHELSEA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 89.387.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
26783
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers.
Le 7 mai 2004.
II (02481/000/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CROSS GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 72.843.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra le lundi <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société CROSS GROUP HOLDINGS S.A. sis au
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes;
2. présentation et approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003;
3. affectation du résultat;
4. décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations statutaires;
7. divers.
II (02765/1005/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SEUPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.532.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02623/817/17)
<i>Le Conseil d’Adminstration.i>
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.417.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
26784
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.
II (02589/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURO REFRIGERATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 95.868.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (02622/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LA CHAUMIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 80.116.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1
er
mars 2004 que:
<i>Délibérationi>
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Roby Langers de ses fonctions d’Administrateur, d’Administra-
teur délégué et de Président du Conseil d’Administration avec effet au 27 février 2004.
L’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Roby Langers pour l’exécution de ses fonctions d’Admi-
nistrateur, d’Administrateur délégué et de Président du Conseil d’Administration.
L’Assemblée nomme Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg aux
fonctions d’Administrateur pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statuaire à tenir en l’an 2006.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04286. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(029917.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2004.
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Soludec S.A.
Ommair S.A.
Rapid Mass Production Tooling (RMT), S.à r.l.
B & B Investments S.A.
St James Capital Exhibitions No 1
St James Capital Exhibitions No 1
Partner’s Investments Incorporation S.A.
Aprovia Group Holding, S.à r.l.
Hifitel S.A.
Praetor Global Fund
Distributa S.A.
Merrill Lynch International Investment Funds
Rosaco Holding S.A.
Hega Europe S.A.
Pétrusse Participations S.A.
Daria Holding S.A.
Consortium International S.A.
Marly Holding S.A.
Interfab Holding S.A.
Elektra Finanzierung A.G.
Otovitre S.A.
Endicott S.A.
Banorabe Holding S.A.
Cuzinco S.A.
GSI S.A.
Meditronics Holding S.A.
Min Invest S.A.
Rawi S.A.
C.S.A.E. S.A.
Orfeuilles S.A.
Meaco S.A.
Estalex Real Estate S.A.
Indican Holding S.A.
Köner + Keutz Finanz AG
Icare S.A.
Wickla Management S.A.
Macmask Investments S.A.
Irone S.A.
S.F.O. Holding S.A.
Car International Finance S.A.
Stetiel Holding S.A.
Amhurst Corporation
Clio S.A.
Delfas S.A.
Caliope International Investment S.A.
Inter Mega S.A.
Shoe Invest Holding S.A.
Enface S.A.
Luxus Investissement S.A.
Patri Immo S.A.
Internationale Forêt Noire S.A.
Sciences and Technologies Venture Holding S.A.
Euro Développement S.A.
Ivory Holding S.A.
Air Diagnostics Technologies S.A.
Parlam Invest Holding S.A.
Centaur Advisory S.A.
Capital Target Europe S.A.
Ripiemo Company S.A.
Chemifim International S.A.
Novara Aquilone Sicav
Comont Holding S.A.
Romplex S.A.
Kortstrukt Holding S.A.
Orest Investissements S.A.
Financial Holding Hebeto S.A.
Société de Participations Dorigny S.A.
Holidays Holding (Luxembourg) S.A.
Bononzo S.A.
Nospelt Immobilière S.A.
Milagro Holding S.A.
Landsman S.A.
Colibri International S.A.
Golosone Group Holding S.A.
Finwood S.A.
Société Maria Rheinsheim S.A.
Euro 3000 Holding S.A.
ETC Electronics Trading Company
Société de Gestion Ampera S.A.
Jura Holding S.A.
Ildiko Holding S.A.
Bolero International Holding S.A.
IIIT S.A.
Fingrue S.A.
Prostar S.A.
Koelnag Holding S.A.
FDF
Itach A.G.
Locafer S.A.
Misty S.A.
Veronaise
The Private Equity Company S.A.
Sicar S.A.
Trafim S.A.
Anasco Holding Company S.A.
Covam Holding S.A.
Golf Shack S.A.
Nylof S.A.
Capital Multi Strategies
I.E.M.A.M. S.A.
Folio S.A.
Ceylon S.A.
Zeta Fin S.A.
Eastern and Financial Trust Company
Urbaninvest S.A.
ING (L) Protected
Perlmar S.A.
Fiusari S.A.
Colim S.A.
C.I.C.L. Société de Conseils S.A.
Bolton Group International S.A.
ING (L) Renta Fund II
ING (L) Renta Fund
Varfin Investissements S.A.
Atlantis Investment S.A.
Crystal Bull Investments S.A.
Gemvest Holding S.A.
Immofor S.A.
Meetshow International Holding S.A.
Syrio S.A.
Société Internationale de Travaux Publics, S.I.T.P. S.A.
Camoze Holding S.A.
Tolmina S.A.
Achem S.A.
Apicure S.A.
Talgrem Holding S.A.
Tschingel S.A.
Gestfin
Fortinvest Investments Holding S.A.
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.
Sogafi S.A.
Ivoire S.A.
Blader Holding S.A.
Lexington Participations S.A.
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.
COFIDICO - Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial
Engelhorn S.A. Holding
Dadens Holding S.A.
Deltablock S.A.
Chelsea Invest Holding S.A.
Cross Group Holdings S.A.
Seupar S.A.
Tevorina Finance S.A.
Euro Refrigeration Investments S.A.
La Chaumière S.A.