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25153
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 525
19 mai 2004
S O M M A I R E
RVS SERVICES S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 67.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06316, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
(027582.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Aetos Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . .
25184
ILIWO S.A., International Legal and Informa-
AGIFESA, Arbed Group Investors for Electronic
tical Web Office S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . .
25164
Sales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25187
ILIWO S.A., International Legal and Informa-
Analis Luxembourg S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . .
25184
tical Web Office S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . .
25164
Analis Luxembourg S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . .
25187
Joint Transaction S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25176
Batibel, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25164
JPS Impec Occasions, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . .
25155
Bonacci S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25181
Jurys Doyle Hotels (Europe) S.A., Luxembourg . .
25198
Caves Krier Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Remich .
25198
Kether S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25170
Choupette, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25194
Kredietrust Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25161
Comat Matériel, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . .
25199
Net Squad Ventures S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25197
Comat Matériel, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . .
25200
Oregon Overseas Luxembourg S.A., Luxembourg
25170
Contact Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25182
(La) Poudrerie S.A., Kockelscheuer . . . . . . . . . . . .
25179
Euroflexpack Marketing, S.à r.l., Strassen . . . . . . . .
25188
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,
Express Services S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . .
25182
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25188
Express Services S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . .
25182
Rium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25157
Fassaden Paul, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . .
25195
Routing Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
25197
Fondation Nationale de la Résistance FONARES,
RVS Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25153
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25179
S & A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25181
Full International Consultancy, S.à r.l., Crendal . . .
25154
S & A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25181
Full International Consultancy, S.à r.l., Crendal . . .
25154
Shatto Holdings, S.à r.l., Schuttrange. . . . . . . . . . .
25164
G.D.A., General Development Activities S.A.,
SLVB Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
25155
Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25199
Solania Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg
25198
Garlaban Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25190
Sylvie, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25154
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A., Lu-
Translate 4 U, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . .
25161
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25199
Translate 4 U, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . .
25161
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
25154
FULL INTERNATIONAL CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, maison 14.
R. C. Luxembourg B 96.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00037, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901362.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
FULL INTERNATIONAL CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, maison 14.
R. C. Luxembourg B 96.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00038, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901363.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
faisant le commerce sous la dénomination de LE BUFFET GOURMAND.
Siège social: L-4995 Sanem, 26A, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.773.
—
L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Madame Sylvie Wenner, gérante de société, née le F-Villerupt, le 29 juillet 1966, demeurant à L-4985 Sanem, 26A,
rue d’Esch,
unique associée de la société unipersonnelle SYLVIE, S.à r.l., avec siège à L-4995 Sanem, 26A, rte d’Esch, constituée
suivant acte notarié du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C n
°
937 du 29 décembre 1998.
Laquelle comparante a requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Changement de l’objet social avec modification de l’article 3 alinéa 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
Art. 3. Alinéa 1
er
. La société a pour objet l’exploitation:
a) d’un restaurant avec débit de boissons alcoolisés et non alcoolisés;
b) l’exploitation d’une station service avec ventes de boissons alcoolisés et non alcoolisés, tabacs, confiserie et ali-
mentation.
2. Ajoute de la dénomination commerciale à l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de SYLVIE, S.à r.l., faisant le commerce sous la dénomination de LE BUFFET GOURMAND.
3. Gérance.
Est nommé gérant pour le domaine restaurant Monsieur Hervé Dehlinger, cuisinier, né à F-Longwy le 2 janvier 1969,
demeurant à F-54400 Longwy, 7, Allée Diderot, lequel peut engager la société par sa seule signature pour le domaine
restaurant.
Est confirmée comme gérante pour le débit de boissons et la station service: Madame Sylvie Wenner, préqualifiée,
laquelle peut engager la société par sa seule signature dans les prédits domaines.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: S. Wenner, H. Dehlinger, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2004, vol. 896, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pétange, le 24 mars 2004.
(027364.3/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
Diekirch, le 7 avril 2004.
Signature.
Diekirch, le 7 avril 2004.
Signature.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
25155
JPS IMPEC OCCASIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9166 Mertzig, 5, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 91.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00036, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901350.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
SLVB CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 99.855.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Madame Caroline Schraepen, consultante, née le 6 juillet 1971 à Liège (Belgique), demeurant à B-6810 Izel, 4, rue
de l’harmonie
2.- Monsieur Arnaud Servais, consultant, né à Charleroi (Belgique), le 8 octobre 1969, demeurant à B-6717 Nobres-
sart, 72, rue du Centre
3.- Monsieur Damien Ghielmini, consultant, né le 15 mars 1965 à Montbeliard (France), demeurant à L-5222 Sand-
weiler, 5, an der Wiewerbach
ici représenté par Monsieur Arnaud Servais, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg, le 18 mars 2004
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
à la présente pour être enregistrée avec elle.
Lesquels comparants, tels que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SLVB CONSULTING, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, et des succursales pourront être créées
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger sur décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le conseil économique.
L’activité de conseil économique consiste dans la prestation de services et de conseils en matière d’économie politi-
que et d’économie d’entreprise ainsi qu’en gestion d’entreprise et toute prestation de services annexes ou complémen-
taires ayant un rapport avec l’activité de conseil économique.
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réali-
sation et le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, réparties comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. Les parts sont insaissisables. Elles sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées
entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés re-
présentant au moins les trois quarts du capital social restant. En cas de refus de cession les associés non cédants s’obli-
Mertzig, le 7 avril 2004.
Signature.
1.- Madame Caroline Schraepen, prénommée, deux cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.- Monsieur Damien Ghielmini, prénommé, cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.- Monsieur Arnaud Servais, prénommé, cent cinquante parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Total des parts: cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
25156
gent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Pour le surplus, il est fait référence aux dispostitions des
articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.
Art. 7. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés et ré-
vocables ad nutum à tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pou-
voirs sont définis dans l’acte de nomination.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Année Sociale - Bilan
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtes et la gérance dresse un inventaire comprenant l’in-
dication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 15 du mois de mai de chaque exercice à 16.00 heures.
Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,
pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Disposition Générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l’una-
nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis
2.- Le nombre des gérants est fixé à un.
3.- L’assemblée générale désigne gérant unique pour une durée indéterminée:
Madame Caroline Schraepen, consultante, née le 6 juillet 1971 à Liège (Belgique), demeurant à B-6810 Izel, 4, rue de
l’Harmonie.
Vis-à-vis des tiers la société sera valablement engagée par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
25157
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Schraepen, A. Servais, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 22 mars 2004, vol. 317, fol. 99, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(027525.3/2724/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
RIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 99.861.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the third day of March.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
er, R. C. Luxembourg B 37.974,
here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally in Luxembourg, and Mr José Correia, ac-
countant, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,
acting jointly in their respective qualities of proxyholders A.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name RIUM, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-
five (125) share quotas of one hundred euros (100.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Wiltz, le 25 mars 2004.
A. Holtz.
25158
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2004.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euros (1,400.- EUR).
<i>Resolutions of the Sole Partneri>
1) The company will be administered by one manager:
T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R. C. Luxembourg B 67.822.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trois mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
25159
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.
C. Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-
sieur José Correia, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant conjointement en leurs qualités
respectives de fondés de pouvoir A,
agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination RIUM, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
25160
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (1.400,-
EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R. C. Luxembourg B 67.822.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Canova, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, vol. 142S, fol. 78, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027520.3/220/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
G. Lecuit.
25161
TRANSLATE 4 U, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 6.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00039, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901364.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
TRANSLATE 4 U, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 6.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00040, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901365.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 65.896.
—
DISPOSITIONS STATUTAIRES
<i>(Extraits) i>
Art. 10. Pouvoirs du Conseil
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 11. Délégation des Pouvoirs
Le Conseil peut, en se conformant à l’article soixante de la loi sur les sociétés commerciales, déléguer ses pouvoirs
en tout ou en partie à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.
Il pourra notamment charger de l’administration journalière de la société et de l’exécution des décisions du conseil,
un comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs délégués, et/ou un ou plusieurs administrateurs-directeurs,
nommer un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions res-
pectifs, donner à des mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu’ils jugeront
convenir, en vue de la signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui
s’y rapporte.
Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs délégués, des directeurs
et mandataires sont fixés par le conseil d’administration ou par un organe qu’il désignera.
Art. 12. Signatures
Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations sont, à défaut de mandats particuliers ou de délégation
donnée par le conseil d’administration ou le comité de direction, valablement signés au nom de la société, par deux
administrateurs. Une des signatures peut être remplacée par celle d’un membre de la direction jusqu’au rang de fondé
de pouvoir principal inclus.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration agissant par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.
<i>Pouvoirsi>
Délégation des pouvoirs de signature de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., conformément aux articles 11 et 12
des statuts (valable pour toute opération effectuée avec la KREDIETBANK).
Conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la société, et en vertu d’une décision du Conseil d’Administration,
les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la société.
Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et est précisé par les lettres A, B ou C
figurant en regard du nom de chaque mandataire.
Un mandataire d’une catégorie supérieure est toujours habilité à représenter KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.
Diekirch, le 7 avril 2004.
Signature.
Diekirch, le 7 avril 2004.
Signature.
Opération (1)
Signature(s) minimum requises
C < B < A
Opération pour compte de client dans le cadre d’une procuration re-
çue par KTL
voir dispositions particulières
Demande de dépassement à KBL
B + B
25162
(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-
nées sous les signatures requises pour ces opérations.
(2) Pour toutes les opérations qui, suivant les usages bancaires, font l’objet d’une confirmation par télex ou sont im-
primées de façon automatique, l’avis de confirmation ne portera aucune signature
<i>Dispositions particulièresi>
1. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Les opérations sur compte courant de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. (084070) ne seront valablement enga-
gées que par les signatures autorisées suivantes
Principes:
- 2 classes de signataires
- signature conjointe (2 personnes de la classe I ou 1 personne de la classe I et 1 personne de la classe II)
2. Activités OPC
Pour le paiement de dividendes et de factures externes relatives aux OPC, aux Sociétés de gestion et aux Sociétés
de conseil domiciliés auprès de KTL, ceux-ci ne seront valablement engagés vis-à-vis de la Banque que par la signature
de leurs organes ou par deux (2) des signatures suivantes
Jean-Paul Loos
Ahmet Eren
Rafik Fischer
Patrizia De Cia
Christiane Pieltain
Jean-François Caeymaex
Jean-Luc Neyens
Jean-Yves Mary
Laurence Jodogne
Werner Van Den Eeden
Michel Meert
3. Activités GESTION
Ordres qui ne diminuent pas le patrimoine (ordres relatifs à une même racine)
Ces ordres (changes, ordres de bourse, dépôts à terme,...) requièrent une seule signature autorisée, à partir de C.
Ordres qui diminuent le patrimoine (ordres relatifs à des numéros de racine différents).
Règle générale: un ordre écrit du client est requis.
Exception: les ordres relatifs aux commissions de gestion perçues par KTL en faveur de son compte 084070 requiè-
rent 2 signatures B.
<i>Pouvoirsi>
Délégation des pouvoirs de signature de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., conformément aux articles 11 et 12
des nouveaux statuts
Conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la société, et en vertu d’une décision du Conseil d’Administration,
les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la société.
Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et est précisé par les lettres A, B ou C
figurant en regard du nom de chaque mandataire.
Un mandataire d’une catégorie supérieure est toujours habilité à représenter KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.
Tout acte, document et correspondance, accordant, confirmant, mo-
difiant, suspendant ou dénonçant un contrat
B + B
Tout ordre et/ou confirmation de souscription, d’achat, de vente de
valeurs mobilières (2)
Jusqu’à EUR 800.000,-: B + C
Au-delà de EUR 800.000,-: B + B
Reçus, quittances, accusés de réception
C + C
Correspondance n’impliquant aucun engagement
C
Classe I
Classe II
Jean-Paul Loos
Jean-Yves Mary
Ahmet Eren
Jean-François Caeymaex
Rafik Fischer
Michel Meert
Christiane Pieltain
Patrizia De Cia
Jean-Claude Weidert
Opération (1)
Signature(s) minimum requises
C < B < A
Tout acte, document et correspondance, accordant, confirmant, mo-
difiant, suspendant ou dénonçant un contrat
B + B
Tout ordre et/ou confirmation de souscription, d’achat, de vente de
valeurs mobilières (2)
Jusqu’à EUR 800.000,-: B + C
Au-delà de EUR 800.000,-: B + B
Reçus, quittances, accusés de réception
C + C
Correspondance n’impliquant aucun engagement
C
25163
(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-
nées sous les signatures requises pour ces opérations.
(2) Pour toutes les opérations qui, suivant les usages bancaires, font l’objet d’une confirmation par télex ou sont im-
primées de façon automatique, l’avis de confirmation ne portera aucune signature
Administrateurs
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2004, réf. LSO-AP00207. – Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028688.2//161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2004.
Nom Prénom
Pouvoir de signature
Alexandre Philippe
C
Auquier Nathalie
B
Berchem Claudine
C
Buchheit Pierre
B
Caeymaex Jean-François
A
Costa Claude
C
De Cia-Zaccagnini Patricia
B
Debode Katrien
B
Deflandre-Gerryn
B
Eren Ahmet
A
Fabert Alex
B
François Pierre
C
Gaignage Alain
C
Gesquiere Wouter
C
Gueth Frédérique
C
Hubermont Jean-François
C
Ide Greta
B
Jacquet Jean-François
C
Jodogne-Duhem Laurence
B
Knips Arlette
C
Koren Nadia
C
Lang Mattias-Leonard
C
Maignant Christel
C
Mary Jean-Yves
A
Mathot Bernard
C
Meert Michel
A
Neyens Jean-Luc
B
Pieltain Christiane
B
Reinalter Maud
C
Renaux-Peiffer Martine
B
Scheerlinck Johanna
B
Schepens Marc
B
Seleck François-Xavier
C
Semes Béatrice
C
Souto André
C
Van den Eeden Werner
B
Van Parys Jan
B
Vander Eecken Patrick
B
Vanderborght Jean
B
Vanthomme Bart
C
Verleyen Eric
C
Vermeulen Catherine
C
Vidali-Bruns Ulrike
B
Weidert Jean-Claude
B
Zipp Robert
C
Zwickel Eric
C
Eren Ahmet
Signature
Fischer Rafik
Signature
Loos Jean-Paul
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Signature
Février 2004.
25164
ILIWO S.A., INTERNATIONAL LEGAL AND INFORMATICAL WEB OFFICE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 5.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00041, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901367.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
ILIWO S.A., INTERNATIONAL LEGAL AND INFORMATICAL WEB OFFICE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 5.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 avril 2004, réf. DSO-AP00042, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901366.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
BATIBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7762 Bissen, 31, route de Boevange.
R. C. Luxembourg B 43.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 5 mars 2004, réf. DSO-AO00105, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 mars 2004.
(027387.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
SHATTO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 99.898.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the eighteenth day of March.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
SOOTI HOLDINGS LIMITED, a company Registered in Gibraltar under number 65.893, incorporated on 11/8/1998,
having its registered address at 57/63, Line Wall Road, Gibraltar,
acting as sole shareholder of SHATTO HOLDINGS LIMITED (the «Company»), a company existing under the laws
of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered in the Company Register under
the number 65.689
here represented by Mr Alex van Zeeland, private employee, residing in Luxembourg,
acting pursuant to a proxy dated March 18, 2004, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, requested the notary to act the ratification of the resolutions
taken by the sole shareholder of the Company in Gibraltar on November 24, 2003 and March 16 2004 deciding among
others (1) to transfer the registered office and effective place of management of the Company from Gibraltar to the
Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée, with effect as per March
18, 2004, (2) that the balance sheet of the Company as at March 17, 2004, will be adopted as the closing balance sheet
of the operations of the Company in Gibraltar and as the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg,
(3) to appoint BELVAUX NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its
registered office at Kingston Chambers, Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 173, Road Town, Tortola,
BVI, as manager and to accept the resignation of CHEAM DIRECTORS LIMITED and STAWELL SERVICES LIMITED as
Directors and Line Secretaries Limited as Secretary of SHATTO HOLDINGS LIMITED, with honourable discharge, im-
Diekirch, le 7 avril 2004.
Signature.
Diekirch, le 7 avril 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
25165
mediately upon execution of the present notarial deed and (4) to delegate to the management all the powers to perform
all the formalities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in Gibraltar and in the Grand
Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and effective place of management and the
continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.
A certified extract of the minutes of said extraordinary meetings of the shareholder of the Company stating the res-
olutions to transfer the registered office to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as the balance sheet dated March
17, 2004 stating that the net asset value of the Company amounts to three million three hundred and five thousand
ninety-two Great Britain Pounds (3,305,092.- GBP), after having been signed ne varietur by the proxy holder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, further requested the notary to state that, in its
capacity as sole shareholder of SHATTO HOLDINGS LIMITED, it has taken the following resolutions, ratifying and ex-
ecuting the here above stated resolutions taken in Gibraltar:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to ratify the resolutions taken in Gibraltar on November 24, 2003 and March 16, 2004,
so that the registered office and effective place of management of the Company is transferred from Gibraltar to Lux-
embourg as of March 18, 2004, and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate
continuance.
<i>Second resolutioni>
The address of the registered office of the Company is fixed at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
<i>Third resolutioni>
The balance sheet as per March 17, 2004, showing a net asset value of three million three hundred and five thousand
ninety-two Great Britain Pounds (3,305,092.- GBP), representing the Company’s closing balance sheet in Gibraltar and
the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg nationality,
is approved.
All the assets and all the liabilities of the Company previously of Gibraltar, without limitation, remain the ownership
in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the
assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Gibraltar.
<i>Fourth resolutioni>
The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by one hundred and
twenty-five shares (125) with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, currently all held by SOOTI HOLD-
INGS Ltd, prenamed.
<i> Fifth resolutioni>
The Company adopts the form of a société à responsabilité limitée and its name is changed into SHATTO HOLD-
INGS, S.à r.l.
<i> Sixth resolutioni>
It is decided to proceed to a total update of the Company’s Articles of Association, which shall henceforth be worded
as follows:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SHATTO HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
25166
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented
by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all subscribed
and fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory Provisioni>
The Company’s current accounting year is to run from the close of the previous accounting year in Gibraltar to De-
cember 31, 2004.
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder fixes the number of manager at one and appoints for an unlimited duration:
BELVAUX NOMINEES Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered
office at Kingston Chambers, Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 173, Road Town, Tortola, BVI;
25167
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder decides that the difference between the net asset value of the company being 3,305,092.- GBP,
equivalent to 4,913,336.- EUR at the rate of exchange of 1.- GBP = 1.4866 EUR on March 18, 2004 and the amount
vested in the share capital, being 12,500.- EUR =4,900,836.- EUR, is vested for an amount of 1,250.- EUR to the Legal
Reserve and an amount of 4,899,586.- EUR in the share premium account.
<i>Ninth resolutioni>
To the extent necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the formalities
and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in Gibraltar and in the Grand Duchy of Luxem-
bourg for the purpose of the transfer of the registered office and effective place of management and the continuation
of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.
<i> Costs - Estimationi>
For the purpose of registration, the amount of 3,305,092.- GBP (net asset value) is valued at 4,913,336.- EUR.
For the purpose of registration, it is stated that this transfer of the statutory seat to Luxembourg is exempt from the
contribution duty (droit d’apport) according to Article 3, paragraph 2 of the law of 29th December, 1971, «concernant
l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de cer-
taines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement», as amended.
It results from a statement of the Financial and Development Secretary dated March 30, 1999, a copy of which shall
be countersigned by the appearing person and the notary and which shall remain attached to the present deed to be
filed with it at the same time with the registration authorities, that the Company has paid the capital duty (ad valorem
duty) in accordance with the laws of Gibraltar.
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed is valued at approximately at three thousand four hundred euros (3,400.- EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Luxembourg.
The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
SOOTI HOLDINGS LIMITED, une société inscrite à Gibraltar sous le numéro 65.893, constituée le 11/8/1998, ayant
son siège social à 57/63, Line Wall Road, Gibraltar,
agissant en tant qu’associé unique de SHATTO HOLDINGS LIMITED («la société»), une société de droit de Gibral-
tar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au Registre des sociétés sous le numéro 65.689,
ici représentée par Monsieur Alex van Zeeland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en date du 18 mars 2004,
laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux pré-
sentes pour être formalisée avec elles.
La partie comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d’acter la ratification des résolutions
prises par le seul associé de la société à Gibraltar en date du 24 novembre 2003 et 16 mars 2004, décidant entre autres,
(1) de transférer le siège social statutaire et siège de direction effective de la Société de Gibraltar au Grand-Duché de
Luxembourg et d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée, avec effet au 18 mars 2004, (2) que le bilan de
la Société au 17 mars 2004 sera adopté comme bilan de clôture des opérations de la société à Gibraltar et comme bilan
d’ouverture au Grand-Duché de Luxembourg (3) de nommer BELVAUX NOMINEES Ltd, une société de droits des Iles
Vierges Britanniques, ayant son siège social à Kingston Chambers, Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box
173, Road Town, Tortola, BVI, en qualité de gérant et d’accepter la démission de CHEAM DIRECTORS LIMITED et
STAWELL SERVICES LIMITED comme administrateurs et LINE SECRETARIES LIMITED en tant que Secrétaire de la
société SHATTO HOLDINGS LIMITED avec décharge honorable, avec effet à la signature de l’acte notarié de transfert
au Grand-Duché de Luxembourg (4) de déléguer tous pouvoirs à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises
ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien à Gibraltar qu’au Grand-Duché de Luxembourg, en
vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective et de la continuation de la Société au Grand-
Duché de Luxembourg.
Une copie certifiée du procès-verbal des dites assemblées constatant les résolutions de transférer le siège social et
le siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’un bilan daté du 17 mars 2004, d’après lequel
la valeur nette de la Société est égale à trois millions trois cent et cinq mille quatre-vingt-douze Livres Sterling
(3.305.092,- GBP), resteront annexés aux présentes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentant, pour être formalisés avec elles.
Ensuite, la partie comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle a pris, en sa
qualité d’associé unique de SHATTO HOLDINGS LIMITED, les résolutions ci-après, ratifiant et exécutant les résolu-
tions prises à Gibraltar et dont question ci-avant.
25168
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de ratifier les décisions prises à Gibraltar en date du 24 novembre 2003 et 16 mars 2004, de
sorte que le siège social de la Société et le siège de direction effective est transféré de Gibraltar au Grand-Duché de
Luxembourg avec effet au 18 mars 2004, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour,
sans rupture de sa personnalité juridique.
<i>Deuxième résolutioni>
L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
<i>Troisième résolutioni>
Le bilan établi au 17 mars 2004, accusant une valeur nette de trois millions trois cent et cinq mille quatre-vingt-douze
Livres Sterling (3.305.092,- GBP), représentant le bilan de clôture des opérations à Gibraltar et le bilan d’ouverture de
la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.
Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité de Gibraltar, sans exception, restent au profit et à
la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être propriétaire de
tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité de Gibraltar.
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes détenues par SOOTI HOLDINGS Ltd préqua-
lifiée.
<i>Cinquième résolutioni>
La Société adopte la forme de société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est modifiée en SHATTO
HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Sixième résolutioni>
Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: SHATTO HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
25169
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
L’exercice social en cours a commencé à la clôture de l’exercice précédent à Gibraltar, et se termine le 31 décembre
2004.
<i> Septième résolutioni>
L’associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un et de nommer comme gérant pour une durée illimitée:
BELVAUX NOMINEES Ltd, une société de droits des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Kingston
Chambers, Sea Meadow House, Blackburne Highway PO Box 173, Road Town, Tortola, BVI.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide que la différence entre la valeur nette de la société, savoir le montant de 3.305.092,- GBP
montant équivalent à 4.913.336,- EUR au taux de change de 1,- GBP=1,4866 EUR en date du 18 mars 2004, et le montant
versé dans le capital, savoir le montant de 12.500,- EUR, différence équivalent à 4.900.836,- EUR est versé pour une
partie de 1.250,- EUR dans le compte réserve légale et le restant savoir 4.899.586,- EUR dans le compte prime d’émis-
sion.
<i>Neuvième résolutioni>
Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les for-
malités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien à Gibraltar qu’au Grand-Duché de
Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la société et de la con-
tinuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de 3.305.092,- GBP est évalué à 4.913.336,- EUR.
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le transfert du siège social à Luxembourg est exempt du droit
d’apport conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1971, concernant l’impôt frappant les rassemble-
25170
ments de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives ré-
gissant la perception des droits d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée.
Il résulte d’une attestation du Secrétaire des Finances et du Développement en date du 30 mars 1999, une copie de
laquelle étant contresignée par la personne comparante et le notaire instrumentaire et restera annexée au présent acte
pour être soumise en même temps aux formalités d’enregistrement, que la Société a payé les droits d’enregistrement
(droit ad valorem), conformément aux dispositions de la loi du Gibraltar afférente.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à trois mille quatre cents euros (3.400,- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. van Zeeland, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, vol. 20CS, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027750.3/220/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
KETHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.473.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 février 2004 à 10.00 heures au siège sociali>
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hobscheit Marc qui désigne comme secrétaire Monsieur Di
Rosa Joseph.
L’assemblée désigne comme scrutateur M. Hocquet David.
Le président donne lecture de l’ordre du jour fixé comme suit:
1. Constatation de la validité de l’assemblée générale
2. Démission de l’administrateur-délégué
3. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué
1. Constatation de la validité de l’assemblée générale
Le président constate que tous les actionnaires sont présents et/ou représentés et que l’assemblée peut dès lors va-
lablement décider sur les points de l’ordre du jour.
2. Démission de l’administrateur-délégué
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Hobscheit Marc de sa fonction d’administrateur-délégué.
3. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué
A l’unanimité, l’assemblée décide de nommer Madame Corra Murielle en qualité d’administrateur-délégué.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11.00 heures, après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04813. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(027541.3/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
OREGON OVERSEAS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 99.853.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the thirty-first day of March.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- Mrs Sheikha Lubna Rashed A Almualla, residing at The Ruler’s Palace, Umm Al quwain, (United Arab Emirates),
here represented by:
Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 24 March, 2004,
which proxy, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be registered with it at the same time.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
G. Lecuit.
M. Hobscheit / J. Di Rosa / D. Hocquet
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
25171
2.- The company FIDALUX S.A., a «société anonyme», incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, established and having its registered office in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
here represented by:
Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
being the sole managing director of said company with individual signing power.
Such appearing person, acting in the here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up
the following articles of a joint stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name ORE-
GON OVERSEAS LUXEMBOURG.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-
nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into one
thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
25172
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two
(2) directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General Meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the second Friday in the month of May of each year at 2.00 p.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
<i>Subscription and Paymenti>
The one thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount
of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
1.- Mrs Sheikha Lubna Rashed A Almualla, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- The company FIDALUX S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
25173
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at
thousand eight hundred euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the accounts as at December 31, 2004:
1.- Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
2.- Mr Nour-Eddin Nijar, employee, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
3.- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, with professional address at 23, Val Fleuri, L-
1526 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be
called to deliberate on the accounts as at December 31, 2004:
the company HRT REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office in 23, Val Fleuri, L-
1526 Luxembourg (R. C. Luxembourg, section B number 51.238).
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dixième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Madame Sheikha Lubna Rashed A Almualla, demeurant à The Ruler’s Palace, Umm Al quwain (Emirats Arabes Réu-
nis),
ici représentée par:
Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 mars 2004,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
2- La société FIDALUX S.A., une société anonyme, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie
et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
étant le seul et unique administrateur-délégué de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination OREGON
OVERSEAS LUXEMBOURG.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
25174
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
25175
Assemblée Générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-
naire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de tente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes
au 31 décembre 2004.
1.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg;
1.- Madame Sheikha Lubna Rashed A Almualla, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . .
999
2.- La société FIDALUX S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
25176
2.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
la société HRT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg (R. C. Luxembourg, section B numéro 51.238).
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
la même personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
avril 2004, vol. 883, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027504.3/239/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
JOINT TRANSACTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 99.943.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- NEROWIN LIMITED, société ayant son siège social à Tortola (British Virgin Islands), Akara Building, 24 de Castro
Street, Road Town, ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une
procuration sous seing privé.
2.- Jean-Marc Faber, Expert comptable, demeurant à L -2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, représenté aux pré-
sentes par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination JOINT TRANSACTION S.A.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
Belvaux, le 1
er
avril 2004.
J.-J. Wagner.
25177
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), divisé en 100 (cent) actions d’une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.
Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances engagée dans le cadre de son objet social par la signature
conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
25178
Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le dernier mercredi du mois de mai à 10.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 (cent) actions
comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
100.000,- (cent mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1.- NEROWIN LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
2.- M. Jean-Marc Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
25179
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille huit cents Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de 2009:
a) Monsieur Jean-Marc Faber, Expert-Comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl.
b) Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant à L-6695 Mompach, 2 Op Redt.
c) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 182 avenue de Mersch.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à F-57240 Knutange, 130 rue de la République.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, vol. 142S, fol. 88, case 2. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028150.3/211/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
LA POUDRERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer.
R. C. Luxembourg B 29.342.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le mercredi 17 mars 2004i>
L’Assemblée prend acte de la démission comme Administrateurs de Messieurs Dr. Wolfgang Thum et Winfried Ex
et leur donne décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
L’Assemblée Générale décide sur proposition du Conseil d’Administration de nommer Messieurs Markus Drehsen
et Michael Lemcke Administrateurs de la société pour un terme de six ans, venant à échéance à l’Assemblée Générale
de l’an 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kockelscheuer, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027249.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
FONDATION NATIONALE DE LA RESISTANCE FONARES, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 57, boulevard de la Pétrusse.
—
BILAN DE CLÔTURE DE L’ANNEE 2003
Luxembourg, le 5 avril 2004.
J. Elvinger.
Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
Pr. Dr. W. Thum / R. Landmann
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateuri>
<i>Actifi>
Actifs immobilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174.578,99
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.578,99
281001 Portefeuilles BCEE LU92 0017 0138 4110 0000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.578,99
Actifs circulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230.176,58
Créances <=1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.122,05
410001 Intérêts débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.122,05
550001 c/c BCEE LU30 0019 1100 5550 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.491,54
552001-A c/t 1 BCEE LU65 0019 1321 9767 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.557,14
552001-B c/t 2 BCEE LU25 0019 1021 8958 4000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.568,64
560001 CCPL LU52 1111 0032 1211 0000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437,21
Valeurs disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.054,53
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404.755,57
25180
RESULTAT D’EXPLOITATION
Perte de l’exercice: - 11.158,16
Vu et vérifié à Luxembourg, le 23 mars 2004.
BUDGET 2004
<i>en eurosi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06415. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027103.2//71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.
<i>Passifi>
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371.405,11
Capital: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.087,80
100001 Capital initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.087,80
Bénéfice reporté exercice ant.: 140002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.317,31
Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.508,62
481001 Fonds spécial Leubus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.658,15
481002 Maquis Lierneux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850,47
Dettes <=1 an: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.508,62
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415.913,73
<i>Charges i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.095,80
617006 Honor. Prestataires de Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
775,00
618002 Subv. et Subs. Doc. Historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,00
618003 Subventions et Sub. Pélerinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.710,00
Services - Biens Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.485,00
641001 Voyages & Déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278,30
643002 Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,50
644005 Taxe d’enregistrements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110,80
644011 Impôts fonciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190,20
Autres Charges Exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610,80
<i>Produitsi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.937,64
750001 Intérêts reçus Cptes courants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134,79
750002 Intérêts reçus C/terme, Titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.302,85
Produits Immobilisations Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.437,64
Autres Produits Financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500,00
759001 Dons de Particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00
Luxembourg, le 23 mars 2004.
Signatures.
Signature
<i>Le réviseur de caissei>
<i>Recettesi>
<i>Dépensesi>
1. Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000,00
1. Frais généraux, Honoraires . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
2. Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,00
2. Documents historiques,
manifestations commémorat. . . . . . . . . . . . . .
10.000,00
3. Liquidation Caisse CDSR . . . . . . . . . . . . . 32.000,00
3. Participation financière à des voyages
d’études aux lieux de mémoire . . . . . . . . . . . .
15.000,00
4. Frais relatifs à des études et
recherches concern. ces lieux de mémoire . . .
5.000,00
5. Frais aux besoins du Centre Nat. de
Documentation et de Recherche . . . . . . . . . . .
5.000,00
6. Subventions à des associations
de la Résistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000,00
Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.000,00
Différence (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.000,00
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le trésorieri>
25181
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
<i>Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 3 mai 2003i>
Les actionnaires de BONACCI S.A., société anonyme au capital de 31.000,- EUR, immatriculée au registre de com-
merce de et à Luxembourg sous le numéro B 47.508, tous présents se déclarent dûment convoqués pour se réunir en
Assemblée Générale Ordinaire afin de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant:
1) approbation des comptes de l’exercice 2002
2) quitus à donner à la gérance
3) affectation des résultats.
Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et après examen et réflexions sur le bilan, le
compte d’exploitation joints, et autres documents comptables mis à disposition, l’Assemblée Générale décide à l’unani-
mité de prendre les résolutions suivantes pour l’exercice 2002.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice 2002, laissant apparaître un bénéfice de 39.462,52 EUR après pro-
visions d’impôts.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée donne quitus entier et sans réserve au conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions, et dans
l’exercice de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide pour l’exercice 2002, d’affecter une somme égale à 5% du bénéfice, soit 1.973,13 EUR à la réserve
extraordinaire, le solde restant de 37.489,39 EUR étant distribué aux actionnaires au prorata de leur participation dans
la société.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06619. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027306.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
S & A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 8B, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 52.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 5 mars 2004, réf. DSO-AO00116, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 mars 2004.
(027395.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
S & A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 8B, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 52.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 mars 2004, réf. DSO-AO00117, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 mars 2004.
(027393.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
N. Bonacci / D. Bonacci
670 actions / 330 actions
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
25182
CONTACT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 72.525.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2004i>
1. Les comptes annuels des exercices 2000, 2001 et 2002 ainsi que l’affectation des résultats ont été approuvés.
2. Décharge a été accordée aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2002 et au
commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat également jusqu’au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06545. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(028158.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
EXPRESS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 4.516.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04391, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027230.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
EXPRESS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 4.516.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 4 décembre 2003,
enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 19 mars 2004, référence LSO-AO04390, que
Monsieur Otto Möller, demeurant à 76, Kennedy Allee, D-60596 Frankfurt am Main, a démissionné en tant qu’admi-
nistrateur de la Société.
Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée concernant l’exécution de son mandat jusqu’au 4 décembre
2003.
Monsieur Bernd Jacke, né le 1
er
avril 1947 à Remscheid/Allemagne, avec adresse professionnelle à 76, Kennedy Allee,
D-60596 Frankfurt am Main, a été nommé comme nouveau administrateur et ceci jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2008.
Madame Marie-Antoinette Scholer, née le 29 juillet 1937 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 242, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg, est confirmée en tant qu’administrateur et président du Conseil d’Administrateur et ceci
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2008.
Madame Nelly Weiler, née le 23 mai 1949 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 242, route d’Esch, L-1471
Luxembourg, est confirmée en tant qu’administrateur et ceci jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2008.
Monsieur Friedrich Lahmann, demeurant à 27, Im Erpelgrund, D-13503 Berlin-Reinickendorf, est rayé en tant qu’ad-
ministrateur de la Société.
KPMG AUDIT, avec siège social à 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est confirmé en tant que commissaire aux
comptes avec effet au 1
er
janvier 2003 et ce jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 31 décembre
2003.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung sowie der Verwaltungsratssitzung am 4. Dezember 2003i>
Tagungsort:
Konferenzsaal der MONOPOL S.A., 242-248, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Teilnehmer:
Marie-Antoinette Scholer - Präsidentin des Verwaltungsrates
Bernd Jacke - Bevollmächtigter Vertreter des Verwaltungsratsmitgliedes Otto Möller
Friedrich Lahmann - Mitglied des Verwaltungsrates
Nelly Weiler - Mitglied des Verwaltungsrates
Patrick Wies - KPMG
Roland Biewesch - KPMG
Uwe Kapfer - Geschäftsführer EXPRESS SERVICES S.A.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 29 mars 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
A. Schwachtgen.
25183
Die ordentliche Generalversammlung der EXPRESS SERVICES S.A. wird um 11.00 Uhr durch die Präsidentin des Ver-
waltungsrates, Frau Scholer, eröffnet.
Frau Scholer stellt zunächst fest, dass:
1. die ordentliche Generalversammlung frist- und formgerecht einberufen wurde,
2. das Grundkapital von 15.000 Aktien zu 100% vertreten ist,
3. die Generalversammlung beschlussfähig ist.
Frau Scholer bittet Herrn Kapfer das Protokoll der Versammlung zu führen.
Top 1: Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung und Verwaltungsratssitzung
Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung und der Verwaltungsratssitzung vom 4. Oktober wird geneh-
migt.
Top 2: Vorlage des Jahresabschlusses 2002 und Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
Der testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 für das Geschäftsjahr 2002 wird zusammen mit dem Lagebe-
richt des Verwaltungsrats und des Berichts des Abschlussprüfers vorgelegt.
Von der KPMG wurde wie auch im vergangenen Jahr ein Management-Letter zum Jahresabschluss entworfen. In die-
sem Management-Letter werden Feststellungen zu verschiedenen - während der Abschlussprüfung aufgefallenen - Posi-
tionen getroffen. Die einzelnen Positionen werden besprochen. Alle Beteiligten erhalten nach der Sitzung jeweils eine
Ausfertigung.
Mit dem Geschäftsführer werden die Prozesse und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft diskutiert und bewertet.
Es wird die Aufstockung der gesetzlichen Rücklage bis zu einem Maximum von 10%, entspricht in diesem Fall 315,97
EUR, beschlossen.
Unter Berücksichtigung von Artikel 100 vom 10. August 1915 wird beschlossen, die Gesellschaft fortzuführen.
Top 3: Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2002
Der Jahresabschluss 2002 wird genehmigt.
Top 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlussprüfer wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.
Top 5: Satzungsgemässe Wahlen
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats wird verändert. Herr Bernd Jacke wird einstimmig gewählt. Herr Otto
Möller gibt seinen Sitz zurück. Die damit verbundene notarielle Eintragung wird durch die EXPRESS SERVICES S.A in
Verbindung mit Frau Weiler veranlaßt.
Top 6: Bestellung des Abschlussprüfers
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 wird die KPMG AUDIT LUXEMBOURG bestellt.
Top 7: Verschiedenes
a) Ab 2005 ist die Verwaltungsratsitzung in der 1. Hälfte des Jahres abzuhalten, um die Bilanz im Juli unterschrieben
vorlegen zu können.
b) Es wird bei einem Notar das Datum der Generalversammlung geändert. Zukünftig wird der 3. Mittwoch des Mo-
nats Mai festgelegt.
c) Das Ergebnis des Voraudits zum Abschluß 2003 wird kurz vorgestellt. Die Prozesse sind stabil. Die Mehrwertsteu-
ererklärung 2002 ist noch offen. B. Jacke und F. Lahmann begleiten diesen Prozeß bei der WISAG. In der 51. KW wird
ein Schreiben an die Finanzbehörden erstellt, falls diese Erklärung noch nicht vorgelegt werden kann. Dies geschieht in
enger Absprache mit der KPMG.
d) Die Hinterlegung der beiden unterschriebenen Bilanzen 2002 erfolgt durch die EXPRESS SERVICES S.A.
e) Der Termin für die nächste Generalversammlung und Verwaltungsratsitzung 2004 für den Abschluß 2003 wird
noch festgelegt.
Frau Scholer schliesst die Generalversammlung und die Verwaltungsratsitzung gegen 12.45 Uhr.
<i>Anwesenheitslistei>
Luxemburg, den 4. Dezember 2003.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04390. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(027225.3/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
Luxembourg, 29. Dezember 2003.
Frankfurt/M., 17. Dezember 2003.
M.-A. Scholer
B. Jacke
Aktionäre
C. Wisser
MONOPOL S.A.
Anzahl Aktien
11.139
3.861
Vertreter
B. Jacke
M.-A. Scholer
Datum Vollmacht
24. November 2003
Unterschrift
Unterschrift
M.-A. Scholer / B. Jacke / N. Weiler / F. Lahmann
<i>Der Verwaltungsrati>
A. Schwachtgen.
25184
AETOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 52.168.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2003i>
Il est décidé à l’unanimité que le siège de la société est transféré à l’intérieur de la commune d’Esch-sur-Alzette de
12-14, place d’Europe à 15, rue de l’Alzette.
Fait en trois exemplaires à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2003
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06824. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027224.3/238/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
ANALIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 99.933.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf mars.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1. la société anonyme ADAMAS SA, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis, inscrite au Registre
du commerce et des sociétés sous le numéro B 33.450
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Madeleine Meis, administrateur, demeurant à L-9647 Don-
cols, 96, Duerfstrooss
2.- la société anonyme PAT HOLDING SA, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis, inscrite au
Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 60.306,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
a) Madame Madeleine Meis, prénommée,
b) la société anonyme ADAMAS SA, préqualifiée, ici représentée comme prédit.
Lesquelles comparantes, telles que représentées, ont déclaré constituer entre elles une société anonyme dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de ANALIS LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet le leasing immobilier, à savoir de financer des immeubles par crédit-bail, à cette fin,
donner des immeubles en location avec la possibilité pour l’acheteur, à la fin du contrat, soit de restituer l’immeuble,
soit de renouveler le contrat, soit d’acheter l’immeuble.
La société à également pour objet l’activité d’agence immobilière et toutes transactions immobilières.
La société a encore pour objet les prestations administratives favorisant la réalisation de l’objet ainsi que la prise de
participations dans toutes les sociétés luxembourgeoises ou étrangères.
En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’extension et le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400)
actions sans désignation de valeur nominale.
Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
Clervaux, le 29 mars 2004.
M. Weinandy.
25185
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-
dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme
ou tout autre moyen de télécommunication informatique.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administra-
tion.
Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement soit par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-
res.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier les actes en relation avec les activités de la société.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les
avis de convocations le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-
rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.
Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
25186
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Année sociale - Bilan
Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispostions contraires de
la loi.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 21. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout
où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesures transitoiresi>
La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de
l’an 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de quarante
mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été observées.
<i>Coût, Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 1.500,- EUR
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Olivier Borceux, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 10 octobre 1968, demeurant à B-
6790 Aubange, Chemin de Michelberg - Aubange1
b) Monsieur Daniel Coljon, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 16 janvier 1957, demeurant à B-6700
Arlon, 15, Frassem, Chemin du Glissisbour,
c) Monsieur Patrick Deumer, administrateur de sociétés, né à Longlier (Belgique), le 16 juin 1966, demeurant à L-
8368 Hagen, 7, Am Flouer,
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Stephan Moreaux, réviseur d’entreprises, né à
Bastogne (Belgique), le 13 novembre 1961, demeurant à B-6600 Bastogne, 141, rue des Hêtres.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de
l’an 2010.
5) Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
1.- la société ADAMAS SA, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- la société PAT HOLDING SA, préqualifiée, trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . .
399
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
25187
6) Le siège social est fixé à L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme ANALIS LUXEMBOURG
S.A.
a) Monsieur Olivier Borceux, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 10 octobre 1968, demeurant à B-
6790 Aubange, Chemin de Michelberg - Aubange1
b) Monsieur Daniel Coljon, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 16 janvier 1957, demeurant à B-6700
Arlon, 15, Frassem, Chemin du Glissisbour,
c) Monsieur Patrick Deumer, administrateur de sociétés, né à Longlier (Belgique), le 16 juin 1966, demeurant à L-
8368 Hagen, 7, Am Flouer,
Lesquels membres présents après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l’unanimité la
résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Olivier Bor-
ceux, prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule
signature.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Borceux, D. Coljon, M. Meis, P. Deumer, A. Holtz,
Enregistré à Wiltz, le 15 mars 2004, vol. 317, fol. 98, case 5. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(028116.3/2724/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
ANALIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 99.933.
—
RECTIFICATIF
<i>Concerne l’acte de constitution de société ANALIS LUXEMBOURG S.A. du 9 mars 2003 i>
<i>reçu par Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltzi>
Le notaire soussigné, Maître Anja Holtz, de résidence à Wiltz, déclare par la présente qu’une faute matérielle s’est
produite dans l’acte sous rubrique.
En réalité les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exer-
cice de l’an 2009.
Par la présente, la soussignée Anja Holz, notaire de résidence à Wiltz, requiert la rectification de la durée des mandats
des administrateurs et du commissaire dans le prédit acte.
Enregistré à Diekirch, le 31 mars 2004, réf. DSO-AO00447. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(028123.2/2724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
AGIFESA, ARBED GROUP INVESTORS FOR ELECTRONIC SALES, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 83.007.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003i>
ad4) L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Luis Alfonso Neira Gonzales, commissaire.
Le nombre des commissaires est dorénavant fixé à deux (2).
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027434.3/571/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Wiltz, le 22 mars 2004.
A. Holtz.
Wiltz, le 29 mars 2004.
A. Holtz.
Pour extrait conforme
R. Schlim / A. Dewispelaere
Administrateurs
25188
PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.358.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 11 mars 2004i>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maria Chiapolino de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Federica Bacci, demeurant profession-
nellement en Italie, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04362. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027417.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
EUROFLEXPACK MARKETING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 99.937.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundvier, am sechsundzwanzigsten März.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit dem Amtssitz zu Esch-sur-Alzette.
Ist erschienen:
Herr David James Haskins, Marketingberater, wohnhaft in L-4010 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette.
Welcher Komparent die instrumentierende Notarin ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen, vornehmlich das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die
«Société Unipersonnelle», geregelt ist.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter, der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist. Sie
kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen, aufgrund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von
neuen Anteilen, um dann wieder zur Einpersonengesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Anteile in einer Hand.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung EUROFLEXPACK MARKETING, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.
Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Lu-
xemburg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Generalvertretung und der Verkauf jeglicher Art von Verpackungen für
Konsumgüter.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter
vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirk-
lichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Ge-
sellschaft erleichtern können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist aufgeteilt in hundert
(100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Die Geschäftsanteile wurden integral gezeichnet und in bar eingebracht durch den alleinigen Gesellschafter, wie dies
dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde, sodass der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur freien Verfügung steht.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
25189
Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind
gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der übrigen
Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Titel III.- Verwaltung und Vertretung
Art. 9. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-
wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich recht-
mässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche
ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter
allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Titel IV.- Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-
resabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestim-
mungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese
äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- Fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder
eines der Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen
weitergeführt.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Titel V.- Auflösung und Liquidation
Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, vom alleinigen Ge-
sellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Titel VI.- Allgemeine Bestimmungen
Art. 16. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
deren Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.
25190
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen,
werden abgeschätzt auf neunhundert Euro (EUR 900,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Der alleinige Gesellschafter ernennt sich selbst zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer, mit der Ermäch-
tigung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift in allen Fällen zu verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube der Notarin, am Datum wie eingangs er-
wähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, der Notarin nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.
Gezeichnet: D. Haskins, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2004, vol. 896, fol. 47, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Für gleichlautende Abschrift, um zu Verwaltungszwecken zu dienen.
(028135.3/272/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
GARLABAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.955.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-second of March.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr John D. Etheridge & Mrs Louise C. Ozanne, residing at 15, Queen Street, Hamilton HM 11, Bermuda, acting as
trustee of the Trust GARLABAN, same address as above;
here represented by Mr Sébastien Dodo, employee, residing professionally at 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
2) The company SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg;
here represented by Mr Sébastien Dodo, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Said appearing parties have established as follows Articles of Incorporation of a holding company to be organized
between themselves:
Title 1
er
: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital
Art. 1
er
. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be
GARLABAN HOLDING S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board. In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication
between such office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the com-
plete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding
such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg
or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.
It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such pat-
ents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining how-
ever always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.
Art. 3. The corporate capital is fixed at EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand euro) represented by 2,500 (two
thousand five hundred) shares of EUR 100.- (one hundred euro) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder’s request. The subscribed capital may be
increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner
as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Esch-sur-Alzette, den 1. April 2004.
B. Moutrier.
25191
Title 2: Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 (six) years. The directors shall be re-eligible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and represen-
tation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the collective signature
of two directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-
rectors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title 3: General Meeting and Distribution of Profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on 2nd Tuesday of October at 2 p.m. in Luxembourg at
the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meet-
ing will be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
Title 4: Accounting Year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on 1st of July of one year and end on 30th of June of the next year.
Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Title 5: General Provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31, 1929, on Holding Companies.
<i>Transitory Provisionsi>
1. The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 30th of June 2005.
2. The first annual general meeting will be held in 2005.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand euro) are now avail-
able to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
1) Mr Christopher P. Ward & Mrs Louise C. Ozanne, acting as Trustee of the Trust GARLABAN .
2,499 shares
2) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,500 shares
25192
<i>Estimate of Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately four thousand seven
hundred euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1) The registered office of the company is: 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
2) The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the munic-
ipality of Luxembourg.
3) The number of directors is fixed at 4 and that of the auditors at 1.
4) Are appointed as directors:
a) Mrs Ariane Vigneron, employee, residing professionally in Luxembourg;
b) Mrs Françoise Dumont, employee, residing professionally in Luxembourg;
c) Mrs Corinne Bitterlich, employee, residing professionally in Luxembourg;
d) The company LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
5) Is appointed as statutory auditor, FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
6) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2009.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-deux mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur John D. Etheridge et Madame Louise C. Ozanne, demeurant à 15, Queen Street, Hamilton HM 11, Ber-
muda, agissant comme fidéicommissaire du fidéicommis GARLABAN, même adresse que dessus;
ici représentés par Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant professionnellement à 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2) La société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg;
ici représentée par Monsieur Sébastien Dodo, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les dites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restent annexées au présent
acte pour être enregistrées en même temps que lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GARLABAN HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-
neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), représenté par 2.500 (deux mille
cinq cents) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
25193
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’octobre, à 14.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le 1
er
juillet d’une année et finit le 30 juin de l’année suivante.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mille
neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2005.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1) Mr Christopher John D. Etheridge et Mme Louise C. Ozanne, agissant comme fidéicommis-
saire du fidéicommis GARLABAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.499 actions
2) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500 actions
25194
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
250.000,- (deux cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille sept
cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1° L’adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2° Le nombre des administrateurs est fixé à 4 et celui des commissaires à 1;
3° Sont nommés administrateurs:
a) Madame Ariane Vigneron, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
b) Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
c) Madame Corinne Bitterlich, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
d) La société LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
4° Est nommée commissaire: FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
5° Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2009.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à leur requête et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Dodo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, vol. 143S, fol. 4, case 7. – Reçu 2.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028269.3/211/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
CHOUPETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 199, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 99.823.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le cinq mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Madame Jocelyne Treinen-Garbarino, serveuse, née à Oullioules (F), le 6 juillet 1959, demeurant à L-1452 Luxem-
bourg, 32, rue Théodore Eberhard.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CHOUPETTE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Strassen. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société a pour objet pour l’exploitation de débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que tou-
tes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou in-
directement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent
parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Le capital social a été souscrit par la comparante.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
J. Elvinger.
25195
La somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu
par la comparante.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime
un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition
de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par la comparante.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille dix euros.
<i>Gérancei>
La comparante a pris les décisions suivantes:
1. Est nommée gérante: Madame Jocelyne Treinen-Garbarino, préqualifiée.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-8011 Strassen, 199, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Treinen-Garbarino, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2004, vol. 896, fol. 19, case 4. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 24 mars 2004.
(027275.3/207/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
FASSADEN PAUL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.
H. R. Luxemburg B 99.953.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundvier, am vierundzwanzigsten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Herr Paul Jakob, Stukkateurmeister, geboren zu Merzig (Deutschland) am 24. September 1961, wohnhaft zu D-
66663 Merzig, Triererstrasse 54.
2. Herr Rüdiger Kroker, Stukkateurmeister, geboren zu Merzig (Deutschland) am 5. März 1962, wohnhaft zu D-
66663 Merzig, Bezirksstrasse 76.
3. Herr Gerhard Kroker, Stukkateur, geboren zu Merzig (Deutschland) am 23. Juni 1964, wohnhaft zu D-66663 Mer-
zig, Bezirksstrasse 76.
4. Herr Heribert Fett, Dipl. Betriebswirt, geboren zu Merzig (Deutschland) am 12. März 1952, wohnhaft zu F-57480
Launsdroff, 4, place de l’Eglise.
Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar die Satzung einer zwischen Ihnen zu gründender Gesellschaft
mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf unbestimmte
Dauer. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FASSADEN PAUL, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind Innen- und Aussenputzarbeiten, Vollwärmeschutz, Gerüstbau, und Verleih, Alt-
bausanierung, Trockenausbau, Sandstein-restaurierung, sowie Malerarbeiten im Innen- und Aussenbereich.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-
gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
25196
ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die Gesell-
schaft ist desweiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-
hundert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche wie folgt übernommen wer-
den.
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro
(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
Art. 5. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung an Nicht-Gesellschafter bedarf
die Zustimmung von Gesellschafter die mindestens drei viertel (3/4) des Kapitals darstellen. Bei Sterbefall können die
Anteile nur mit der Zustimmung aller Überlebenden an Nicht-Gesellschafter übertragen werden.
Auf jedem Fall haben, bei Übergang von Anteile an Nicht- Gesellschafter, die übrigen Gesellschafter ein Vorkaufs-
recht.
Art. 6. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von den Gesellschaftern
berufen werden und die nach Gutdünken abberufen werden können.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember zweitausendundvier.
Art. 9. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn
und Verlustrechnung nehmen.
Art. 10. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibender Betrag stellt den Netto-
gewinn dar.
Fünf (5%) Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat.
Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 11. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 1.050,- Euro
geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber, zu der sie
sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Paul Jakob, Stukkateurmeister, geboren zu Merzig (Deutschland) am 24. September 1961, wohnhaft zu D-
66663 Merzig, Triererstrasse 54, wird auf eine unbestimmte Dauer, zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.
2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-5445 Schengen, 47, route du Vin.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Jakob, R. Kroker, G. Kroker, H. Fett und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 mars 2004, vol. 467, fol. 73, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(028323.3/221/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Herr Paul Jakob, Stukkateurmeister, wohnhaft zu D-66663 Merzig, Triererstrasse 54: . . . . . . . . . . . . . . .
25
Herr Rüdiger Kroker, Stukkateurmeister, wohnhaft zu D-66663 Merzig, Bezirksstrasse 76: . . . . . . . . . .
25
Herr Gerhard Kroker, Stukkateur, wohnhaft zu D-66663 Merzig, Bezirksstrasse 76: . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Herr Heribert Fett, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft zu F-57480 Launsdroff, 4, place de l’Eglise: . . . . . . . . . .
25
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Remich, le 19 avril 2004.
A. Lentz.
25197
NET SQUAD VENTURES S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 74.763.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier recommandé envoyé à la société NET SQUAD VENTURES S.A.H. en date du 31 août 2001
que:
- le siège a été dénoncé avec effet au 31 août 2001 et que la convention de domiciliation conclue entre la société NET
SQUAD VENTURES S.A.H. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;
- Madame Maire Gallagher, Monsieur Philippe Marchal et Monsieur Graham J. Wilson ont démissionné en tant qu’ad-
ministrateur de la société avec effet au 31 août 2001;
- AUDILUX LIMITED a démissionné en tant que Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 31 août 2001
Luxembourg, le 3 septembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027419.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
ROUTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. ARGUS MANAGEMENT & CONTROLLING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.706.
—
L’an deux mille quatre, le deux mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ARGUS MANAGEMENT & CONTROL-
LING S.A., avec siège à Luxembourg (R.C. B n
°
68.706), constituée suivant acte notarié du 29 janvier 1999, publié au
Mémorial C n
°
363 du 21 mai 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Yves Mertz, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la raison sociale en ROUTING LUXEMBOURG S.A.
2. Changement de l’article 1
er
des statuts.
3. Nomination au poste d’administrateur, Monsieur van der Ghinst en remplacement de Monsieur Christophe De
Wit.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en ROUTING LUXEMBOURG S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dan la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formée une société anonyme sous la dénomination de ROUTING LUXEMBOURG S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Christophe de Wit et lui accorde décharge pour l’exercice
de son mandat et nomme en son remplacement, Monsieur Francis van der Ghinst, administrateur de sociétés, né à Zahle
(Liban), le 22 mai 1964, demeurant à B-1200 Bruxelles, avenue des Rogations, 98.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Pour extrait conforme
Signature
25198
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ sept cent quatre-vingt-dix euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: Y. Mertz, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2004, vol. 896, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 24 mars 2004.
(027366.3/207/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.
JURYS DOYLE HOTELS (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 93.869.
—
1) Le nombre des adminstrateurs a été augmenté de 3 à 4.
2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, Monsieur Seamus Daly, administrateur de sociétés, né à
Dublin (Irlande), le 18 décembre 1953, demeurant à Kildare (Irlande), Naas, 80, Carraig Oscair, a été nommé
administrateur.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06589. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027551.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
SOLANIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.000.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 mars 2004 que les mandats des adminis-
trateurs sortants, MM. Gérard Muller, économiste, Fernand Heim, directeur financier et Marc Schmit, administrateur,
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le Com-
missaire aux Comptes, M. Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027556.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
CAVES KRIER FRERES S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-5573 Remich, 1, Montée St. Urbain.
R. C. Luxembourg B 73.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2004, réf. LSO-AO06323, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2004.
(027580.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>pour JURYS DOYLE HOTELS (EUROPE) S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
25199
HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1952 Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
H. R. Luxemburg B 31.630.
—
<i>Handlungsvollmachti>
Herr John Baumann wurde vom Prokuristen zum Abteilungsdirektor befördert.
Somit sind neben den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft die nachstehend genannten Mitarbeiter unserer
Gesellschaft mit den jeweils angegebenen Titeln zeichnungsberechtigt:
- Jürgen Berg: «geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied»
- Silke Büdinger: «Geschäftsführerin»
- John Baumann: «Abteilungsdirektor»
- Katja Truppel: «Prokura»
- Gudrun Wolf: «Prokura»
- Christiane Eischen: «Handlungsvollmacht»
- Anke Raglewski: «Handlungsvollmacht»
- Marc Boesen: «Handlungsvollmacht»
Es gilt folgende Regelung der Zeichnungsberechtigung:
- Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, Prokuristen und Abteilungsdirektoren zeichnen zu zweit;
- Handlungsbevollmächtigte zeichnen gemeinsam mit einem Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Prokurist oder
Abteilungsdirektor.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00267. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(028339.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
G.D.A., GENERAL DEVELOPMENT ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.050.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 mars 2004 que la cooptation de
Mme Laura Policarpi, secrétaire, demeurant Via dei Somazzi 3, CH-6932 Breganzona, au poste d’administrateur en date
du 30 septembre 2003, en remplacement de feu M. Gualtiero Canova, a été ratifiée.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2004, réf. LSO-AO06573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027558.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
COMAT MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 31.048.
—
L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Madame Marie-Thérèse Weydert, employée privée, née à Osweiler, le 16 janvier 1943 (N
°
matricule
19430116188), épouse de Monsieur Jacques Conter, demeurant à Hesperange;
2) Monsieur Claude Conter, employé privé, né à Luxembourg, le 6 novembre 1968 (N
°
matricule 19681106114),
demeurant à L-5817 Fentange, 9, rue des Chevaliers;
3) Monsieur Alain Conter, employé privé, né à Luxembourg, le 8 juillet 1971 (N
°
matricule 19710708110), demeurant
à L-1321 Luxembourg, 309, rue de Cessange;
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée COMAT
MATERIEL, S.à r.l., (N
°
matricule 19752401597), avec siège social à L-1274 Howald, Zone Industrielle;
inscrite au registre aux firmes sous le numéro B 31.048;
constitué suivant acte, reçu par le notaire Berthe Henckes-Gehlen, en date du 11 juillet 1975, publié au Mémorial C
de 1975, page 8161;
modifié suivant acte, reçu par le même notaire en date du 29 mars 1976, publié au Mémorial C de 1976, page 5575;
modifié suivant acte, reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 avril
1987 publié au Mémorial C de 1987, page 11759;
modifié suivant acte sous seing privé daté du 27 novembre 1991, publié au Mémorial C de 1991, page 9345;
HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.
J. Berg / S. Büdinger
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT S.à r.l.
Signature
25200
modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 juillet 1998, publié au Mémorial C de 1998,
page 37237;
et modifié suivant acte sous seing privé daté du 24 octobre 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 26193;
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Madame Marie-Thérèse Weydert-Conter, prédite, déclare par la présente céder et transporter à Monsieur Claude
Conter, ici présent et ce acceptant, 3 parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée COMAT MA-
TERIEL, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de sept cent cinquante euros (750,- EUR), montant que Madame
Marie-Thérèse Weydert-Conter, reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite à la prédite résolution, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) divisé en cent soixante (160)
parts sociales de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune, appartenant aux associés comme suit:
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée;
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ six cent vingt euros (EUR 620,-);
Dont acte, fait et passé à Howald, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-T. Conter, C. Conter, A. Conter, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2004, vol. 883, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(027428.3/209/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
COMAT MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 31.048.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. Doerner.
(027431.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2004.
1.- Madame Marie-Thérèse Conter-Weydert: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts
2.- Monsieur Claude Conter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 parts
3.- Monsieur Alain Conter:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 parts
Bettembourg, le 26 mars 2004.
C. Doerner.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
RVS Services, S.à r.l.
Full International Consultancy, S.à r.l.
Full International Consultancy, S.à r.l.
Sylvie, S.à r.l.
JPS Impec Occasions, S.à r.l.
SLVB Consulting, S.à r.l.
Rium, S.à r.l.
Translate 4 U, S.à r.l.
Translate 4 U, S.à r.l.
Kredietrust Luxembourg S.A.
Iliwo S.A., International Legal and Informatical Web Office S.A.
Iliwo S.A., International Legal and Informatical Web Office S.A.
Batibel, S.à r.l.
Shatto Holdings, S.à r.l.
Kether S.A.
Oregon Overseas Luxembourg
Joint Transaction S.A.
La Poudrerie S.A.
Fondation Nationale de la Résistance FONARES
Bonacci S.A.
S & A, S.à r.l.
S & A, S.à r.l.
Contact Invest S.A.
Express Services S.A.
Express Services S.A.
Aetos Immobilière S.A.
Analis Luxembourg S.A.
Analis Luxembourg S.A.
AGIFESA, Arbed Group Investors for Electronic Sales
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.
Euroflexpack Marketing, S.à r.l.
Garlaban Holding S.A.
Choupette, S.à r.l.
Fassaden Paul, S.à r.l.
Net Squad Ventures S.A.H.
Routing Luxembourg S.A.
Jurys Doyle Hôtels (Europe) S.A.
Solania Investments S.A.
Caves Krier Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s.
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.
G.D.A., General Development Activities S.A.
Comat Matériel, S.à r.l.
Comat Matériel, S.à r.l.