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25009
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 522
19 mai 2004
S O M M A I R E
@vantage S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25045
Ducat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25012
ACG S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25042
Dynaloc S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25011
ACI Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25051
Dynaloc S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25011
Achem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25040
Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-
Aggior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25021
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25030
Alesia Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
25032
Eastern Natural Resources S.A.H., Luxembourg .
25029
Allianz Dresdner Global Strategies Fund, Sicav,
Edelwhite S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
25030
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25012
Enosis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25046
Almasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25056
Estinbuy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
25050
Alpha Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25033
ETC Electronics Trading Company S.A., Luxem-
AMC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25055
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25022
Amarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25013
Eurinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25056
Anquith Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25047
Euro 3000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
25021
Arcaniel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25036
Euro Refrigeration Investments S.A., Luxembourg
25039
Artelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25031
Euroconsortium de Placements Financiers (EPF)
Asian Capital Holdings Fund, Sicaf, Luxembourg . .
25033
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25048
Ataraxie Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25047
Europtima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25051
Avanco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25052
Falco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25012
Baillardel S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25042
FDF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25024
Bolero International Holding S.A., Luxembourg . .
25023
Fedi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25044
Bolton Group International S.A.H., Luxembourg. .
25037
Financial Holding Hebeto S.A., Luxembourg . . . .
25016
Bononzo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25016
Financière d’Evry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
25054
C.R.E.F.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25012
(La) Financière Montbrillant S.A., Luxembourg . .
25052
Capital Multi Strategies, Sicav, Luxembourg . . . . .
25029
Fingrue S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25023
Carillon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25056
Finholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25040
Castelmagno Grand Ducal S.A., Luxembourg . . . .
25046
Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25020
Castelmagno Grand Ducal S.A., Luxembourg . . . .
25054
Flaine Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25031
Chelsea Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
25028
Fortinvest Investments Holding S.A., Luxem-
Clichy Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25045
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25040
COFIDICO - Compagnie Financière pour le Déve-
Frigate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25028
loppement Industriel et Commercial S.A.H., Lu-
Gebelux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
25011
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25020
Gemini S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25041
Co.Mo.I. Group S.A., Compagnie Mobilière d’In-
Gestalco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
25018
vestissements Group, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25043
Gestfin, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25043
Colibri International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25019
Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25026
CYO Company of Yarns Olcese S.A.H., Luxem-
Golosone Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .
25020
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25051
Heraclite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25047
Domaine Alice Hartmann S.A., Wormeldange . . .
25055
Holidays Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Sennin-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25016
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25022
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.,
25010
TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 22 mars 2004i>
1. L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING LLC et nomme en
son remplacement TOWERBEND LIMITED.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027904.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25035
Prostar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25023
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-
Quacis, Cap. Inv. Gesto S.A., Luxembourg. . . . . . .
25029
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25039
Queensdale Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25021
IFA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25015
Rial S.à r.l. et Co, S.e.c.s., Huldange . . . . . . . . . . . .
25011
IIIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25023
Rial S.à r.l. et Co, S.e.c.s., Huldange . . . . . . . . . . . .
25011
Ildiko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25022
Sabi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25017
IMEUROP, Société Européenne de Participations
SCAC International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
25050
Immobilières S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25044
Seupar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25039
ING (L) Protected, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
25036
Sicar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25025
ING (L) Renta Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . . .
25036
Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg . . .
25019
ING (L) Renta Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
25038
Société de Gestion du Patrimoine Familiale "J"
Interlex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25019
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25037
Interportfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25032
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M»
Jura Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
25021
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25037
Kanlipe Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25018
Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-
Klar Investment International S.A., Luxembourg .
25018
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25016
Klinengo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25035
Société Générale d’Investissements S.A.H., Lu-
Koelnag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25024
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25034
Landsman S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
25017
Société Internationale de Travaux Publics, S.I.T.P.
Lexington Participations S.A., Luxembourg . . . . .
25041
S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25038
Locafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25024
Sogafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25027
Lombard Odier Darier Hentsch Invest, Sicav, Lu-
Stonehenge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25042
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25053
Superloti S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
25041
Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25032
Suprimo Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25014
Lux Investcom S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
25024
Sweet Port S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25026
Master-Finance S.A., Capellen. . . . . . . . . . . . . . . . .
25027
Sweetvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25042
Mavica Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25034
Taino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25043
Mayence S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25052
Textilpar Investissements S.A., Luxembourg. . . . .
25048
Milagro Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
25017
Tosinvest Italia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
25010
Misty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25025
Tourist Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25052
Mode Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25054
Trafim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25026
Nospelt Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
25017
Trevise Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25014
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25026
Tschingel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25038
O.C.A. Beteiligung A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
25045
Uluru S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25027
Orestes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25014
Urbaninvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25030
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25049
Valemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25054
Osdi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25015
Valfor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25047
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.H., Lu-
Vauban Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
25019
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25015
Veronaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25025
Parax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25045
Vestris International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
25033
Partibel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25015
Viburno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25034
Patria Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
25044
Wilkes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25046
Pekan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
25018
Wimvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25055
Perlmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25031
Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen . . . . . . . . . . .
25048
PIAA Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
25034
Xavex Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25050
(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg
25025
Zeta Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25028
<i>Pour TOSINVEST ITALIA S.A.
i>Signature
25011
RIAL S.à r.l. et Co, Société en commandite simple.
Siège social: L-9964 Huldange, 54, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 95.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 6 février 2004, réf. DSO-AN00047, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Huldange, le 6 avril 2004.
(901358.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
RIAL S.à r.l. et Co, Société en commandite simple.
Siège social: L-9964 Huldange, 54, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 95.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 6 février 2004, réf. DSO-AN00048, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Huldange, le 6 avril 2004.
(901359.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
GEBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.
R. C. Diekirch B 93.107.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 avril 2004, réf. DSO-AP00025, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 6 avril 2004.
(901357.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2004.
DYNALOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03916, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
(027888.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
DYNALOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03919, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
(027889.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
25012
FALCO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 55.042.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02626/000/16)
DUCAT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 51.175.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02627/000/16)
C.R.E.F.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 20.052.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02628/000/16)
ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 71.182.
—
Gemäß Beschluss des Verwaltungsrats des ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND wurden die folgen-
den Teilfonds am 30. April 2004 liquidiert:
NACM Global Equity Growth A USD
WKN 264 237; ISIN LU0165935916
Der Liquidationserlös beträgt USD 12,97 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von USD -0,1580 je Anteil enthalten.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
25013
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt USD 0,0000 je Anteil.
NACM Global Equity Growth IX EUR
WKN 264 247; ISIN LU0165913608
Der Liquidationserlös beträgt EUR 12,03 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von EUR -0,0790 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt EUR 0,0000 je Anteil.
OpCap Global Equity Value A USD
WKN 261 494, ISIN LU0165938340
Der Liquidationserlös beträgt USD 12,62 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von USD -0,2172 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt USD 0,0000 je Anteil.
Allianz Dresdner Global High Yield Bond A USD
WKN 921 957; ISIN LU0101315298
Der Liquidationserlös beträgt USD 14,27 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von USD 0,3386 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt USD 3,2458 je Anteil.
Allianz Dresdner Global High Yield Bond A EUR
WKN 921 960; ISIN LU0101332541
Der Liquidationserlös beträgt EUR 12,32 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von EUR 0,3213 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt EUR 3,3117 je Anteil.
Allianz Dresdner Global High Yield Bond AX EUR
WKN 163 819; ISIN LU0158784792
Der Liquidationserlös beträgt EUR 11,99 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von EUR 0,1462 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt EUR 0,1462 je Anteil.
Allianz Dresdner Global High Yield Bond C USD
WKN 921 959; ISIN LU0101332467
Der Liquidationserlös beträgt USD 13,97 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von USD 0,3285 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt USD 2,7722 je Anteil.
Allianz Dresdner Global High Yield Bond C EUR
WKN 921 962; ISIN LU0101333358
Der Liquidationserlös beträgt EUR 12,08 je Anteil.
Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von EUR 0,2842 je Anteil enthalten.
Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlag-
steuer - beträgt EUR 2,7599 je Anteil.
Anteilinhaber erhalten den ihnen zustehenden Liquidationserlös von den Zahlstellen in Luxemburg und Deutschland.
Senningerberg, im Mai 2004.
(02708/755/58)
<i>Der Verwaltungsrati>.
AMARANTE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 33.893.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02630/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
25014
ORESTES HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 38.318.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02631/000/16)
SUPRIMO INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 58.970.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
(02632/000/16)
TREVISE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.315.
—
Notice is hereby given to the shareholders of TREVISE FUND, SICAV that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders shall be held at NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A., 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, on
Wednesday <i>9 June 2004i> at 11.30 a.m. local time, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the registered office of the Company to 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel and amend first sentence
of Article 4 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:
«The registered office of the Corporation is established in Sandweiler, in the Grand-Duchy of Luxembourg.»
The decisions on the agenda of this extraordinary general meeting shall, at a first meeting, require a quorum of 50%
of the shares issued and outstanding. Each share is entitled to one vote. Decisions shall be validly made at a majority of
two thirds of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.
In case of lack of quorum at the first extraordinary general meeting, a second meeting will be convened so as to be
held on Tuesday 20 July 2004 at the same address with the same agenda, at which decisions may be approved without
quorum and at a majority of two thirds of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.
In order to vote at the extraordinary general meeting, shareholders may be present in person or represented by a
duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and
signed proxy form to NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, PO Box 562, L-2015 Findel, for the attention of
Transfer Agency Department, to arrive no later than Monday 7 June 2004. Proxy forms can be obtained from NORDEA
BANK S.A.
Luxembourg, 19 May 2004.
(02678/755/26)
<i>By order of the Board of Directors of TREVISE FUND, SICAVi>.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
25015
IFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 38.108.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (01829/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OSDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 13.30 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01876/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.679.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01877/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
P.B.I., PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 6.128.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01878/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25016
FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.161.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 7, 2004i> at 12.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
I (02111/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.223.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02112/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.598.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02113/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.616.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02114/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25017
NOSPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.784.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02115/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MILAGRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.679.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02116/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LANDSMAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.550.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02117/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SABI INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.279.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 22, 2004i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of April 23, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
I (02118/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
25018
GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.999.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 22 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02119/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.245.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 22 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02120/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 21 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02121/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KANLIPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.102.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 21 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02122/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25019
VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.719.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 20 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02123/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.543.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02124/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.340.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (02216/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02170/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25020
GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.156.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Nominations statutaires
6. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1
er
janvier 2004 à la
date de la présente Assemblée
7. Transfert du siège social
8. Divers.
I (02169/795/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.319.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 12.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02212/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COFIDICO - COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.767.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers.
Le 3 mai 2004.
I (02309/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25021
AGGIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.765.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02213/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURO 3000 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.622.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02214/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.962.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02218/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures par-devant Maître Paul Bettingen au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
• dissolution et mise en liquidation de la société;
• nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
• divers.
I (02672/322/13)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25022
ETC ELECTRONICS TRADING COMPANY, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.551.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 10, 2004i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.
I (02215/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.685.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02217/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 41.022.
—
Die Anteilinhaber der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT («die Gesellschaft») werden hiermit zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>8. Juni 2004i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Luxemburg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers sowie Feststellung des Jahresabschlus-
ses für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Genehmigung der Kooptierung der Herren Horst Eich, Arnd Thorn und Dieter Ristau als Verwaltungsratsmitglie-
der anstelle der Herren Joseph Kusters, Ernst Krause und Dieter Berodt.
4. Wahl der Herren Horst Eich, Arnd Thorn und Dieter Ristau als Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wahl von KPMG AUDIT, Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer.
6. Sonstiges.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher
Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.
Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber be-
rechtigt, die bis spätestens 7. Juni 2004 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft vorlegen, aus der
hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Jahreshauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber
können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Senningerberg, im Mai 2004.
I (02680/755/26)
<i>Der Verwaltungsrati>.
25023
BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02219/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IIIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.864.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 2004i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02220/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.649.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02221/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINGRUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.205.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02222/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25024
KOELNAG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02223/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUX INVESTCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.370.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02242/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FDF, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.929.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (02267/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LOCAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (02277/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25025
MISTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.739.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (02280/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VERONAISE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.218.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 juin 2004i> à 16.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02286/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.556.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
I (02287/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SICAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.145.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2004i> à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02291/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25026
TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.365.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02295/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.586.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le 3 mai 2004.
I (02310/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SWEET PORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.614.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises
4. Divers
I (02426/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
25027
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le 3 mai 2004.
I (02311/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ULURU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.455.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures au siège de la Société, 134 Route d’Arlon L-8008 Strassen
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2003, lecture des rapports du conseil d’administration et du
commissaire aux comptes annuels au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (02314/578/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOGAFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 88.840.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02641/1017/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MASTER-FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.508.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 115, route d’Arlon L-8311 Capellen, le <i>9 juin 2004 i> à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation du bilan et des comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Démissions et Nominations,
5. Divers.
Le 6 mai 2004.
I (02424/833/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25028
FRIGATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.997.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers
I (02425/788/17)
ZETA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.843.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant le 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 et affecta-
tion des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02427/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHELSEA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 89.387.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02481/000/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25029
EASTERN NATURAL RESOURCES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 46.811.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02469/833/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAPITAL MULTI STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.385.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CAPITAL MULTI STRATEGIES à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>9 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02470/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 94.259.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 9.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02471/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25030
EDELWHITE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.402.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02472/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.958.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02473/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.932.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02474/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25031
PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.897.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02475/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FLAINE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 73.426.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
I (02476/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARTELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.361.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire.
4. Affectation du résultat.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02535/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25032
ALESIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.764.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (02477/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.191.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.
Le 7 mai 2004.
I (02478/833/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERPORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.902.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(l’«Assemblée») de INTERPORTFOLIO (la «Société»), Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siè-
ge social de la Société, le mardi <i>15 juin 2004i> à 12.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mars 2004.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice clos au 31 mars 2004.
5. Composition du Conseil d’Administration,
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont
priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège de la Société, où des formules de procuration
sont disponibles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent informer dans les mêmes délais, par écrit (lettre ou procuration), le
Conseil d’Administration de leur intention d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée.
I (02562/755/25)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
25033
VESTRIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.266.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (02480/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.325.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02510/655/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 43.100.
—
As the quorum of 50% of the shares issued required by law for validly deliberating on the items of the agenda of the
Extraordinary General Meeting held on 28th April 2004 has not been attained, the Shareholders of the Company are
hereby kindly invited to a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company which will be held at the registered office in Luxembourg on <i>18th June 2004i> at 3.30 p.m. to deliberate
and vote on the same
<i>Agenda:i>
Amendment of Articles 3, 5, 7c 1), 7c 3), 18 and 28 and deletion of Articles 6) and 7e) of the Articles of Incorpo-
ration of the Company in order to reflect the Board’s decision to submit the Company to the law of 20th Decem-
ber 2002 concerning undertakings for collective investment and to convert all existing bearer shares into
registered shares.
The complete wording of the amendments to the Articles of Incorporation is available, free of charge, upon request,
at the registered office of the Company.
Shareholders are advised that this second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital
present or represented and that resolutions on each item have to be passed by the affirmative vote of a least two third
of the votes cast at the meeting.
A shareholder may vote in person or by proxy. Each share is entitled to one vote.
Shareholders who will not be able to attend the Extraordinary General Meeting may be represented by power of
proxy, the form of which is available at the registered office of the Company. The form should be duly filled in and re-
turned by fax to +352 479 346 408 before 17th June 2004 with the original to follow by post to the Company at 20,
boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
I (02685/755/27)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
25034
MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.476.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 juin 2004i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02536/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PIAA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 97.562.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>4 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02537/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VIBURNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.278.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>4 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (02633/788/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.248.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exer-
cice clos au 31 décembre 2003 et approbation des comptes sociaux arrêtés à la même date;
2. affectation du résultat de l’exercice;
3. décision sur la proposition de ne pas voter la dissolution anticipée de la société sur base de l’article 100 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de poursuivre l’activité de la société;
25035
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
6. divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (02709/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KLINENGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.836.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02538/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
Notice is hereby given by the Board of Directors that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Sharebolders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. («HRHL») will be held at the registered office
of HRHL on <i>7th June, 2004i> at 1.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors
2. Report of the Auditors
3. Approval of the statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2003
4. Allocation of the results for the year ended 31st December, 2003
5. Discharge of the Directors concerning their duties relative to the year ended 31st December, 2003
6. Election of Mr John P. DeLuca, Mr Jean Hoss and Mr A. Leigh Robertson as members of the Board of Directors
and election of KPMG AUDIT as Auditors, all for a one year term
Any shareholder whose shares are in bearer form and who wishes to attend the Annual General Meeting (the «Meet-
ing») must produce a depository receipt or present his share certificates to gain admission.
A shareholder wishing to be represented at the Meeting must lodge a proxy, duly completed, together with a depos-
itory receipt at the registered office of HRHL, not later than 4th June, 2004 at 5.00 p.m. The shareholder may obtain
the depository receipt and, if required, the form of proxy, from HRHL by lodging the share certificates at the registered
offices of HRHL or by arranging for the bank by whom his certificates are held to notify HRHL that shares are so held.
Any shareholder whose shares are registered will receive a notice of the Meeting at his address on the register, to-
gether with a form of proxy for use at the Meeting. The proxy should be lodged at HRHL’s registered office in accord-
ance with the above instructions. The remittance of the form of proxy will not preclude a shareholder from attending
in person and voting at the Meeting if he so desires.
All the resolutions covered by the Agenda for the Meeting may be passed by a simple majority of all shares repre-
sented at the Meeting.
Shareholders may obtain copies of the documentation listed below at HRHL’s registered office:
1. This notice
2. The Report of the Board of Directors
3. The Auditor’s Report
4. The statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2003.
I (02711/260/35)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
25036
ING (L) PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 82.219.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (02563/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARCANIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.862.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 juin 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02564/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ING (L) RENTA FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.077.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mardi <i>8 juin 2004i> à 14.30 heures:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (02565/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25037
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «J» HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02567/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «M» HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.525.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02568/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOLTON GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.159.
—
Shareholders are invited to attend on <i>June 9, 2004i> at 11.00 a.m. at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Presentation and approval of the consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts as
of December 31st, 2003.
3. Allocation of profits.
4. Discharge to the board of directors and the statutory auditor.
5. Elections of the board of directors and the auditor.
6. Miscellaneous.
In order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders, holders of bearer shares will have to de-
posit their bearer shares five business days before the date of the meeting at the registered office of the company or
with FORTIS BANK N.V., Amsterdam.
Holders of registered shares will have to inform the company within the same time lapse of their intention to attend
the meeting.
Proxies should be deposited within the same time lapse at the registered office of the company, or with any offices
of the above named banks.
Luxembourg, May 14, 2004.
I (02705/029/25)
<i>The Board of Directorsi>.
25038
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, S.I.T.P. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9242 Diekirch, 22, rue Alexis Heck.
—
Da die für den 30. April 2004 einberufene Generalversammlung nicht stattgefunden hat, werden die Aktionäre der
Gesellschaft SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, S.I.T.P. S.A., mit Sitz in L-9242 Diekirch, 22, rue
Alexis Heck, zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen die am Dienstag den <i>8. Juni 2004i> um 11.00 Uhr in Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne
stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars für die Geschäftsjahre 1994 bis einschlies-
slich 2002
2. Genehmigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 1994 bis einschliesslich
2002, sowie die Zuteilung der Ergebnisse
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Statutarische Wahlen
5. Festsetzung des Veräusserungswertes der Aktien gemäss Art 5 der Satzungen
6. Entscheidung über die eventuelle Auflösung der Gesellschaft (Art 100)
7. Verschiedenes
I (02614/549/21)
<i>Der Verwaltungsrati>.
TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.236.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (02621/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ING (L) RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.732.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mardi <i>8 juin 2004i> à 15.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (02566/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25039
EURO REFRIGERATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 95.868.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02622/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEUPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.532.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02623/817/17)
<i>Le Conseil d’Adminstration.i>
HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.085.
—
Notice is hereby given by the Board of Directors that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of HSBC REPUBLIC HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. («HRHL») will be held at the registered office
of HRHL on <i>7th June, 2004i> at 11.00 a.m. for the purpose of:
Considering and confirming the resolutions passed at the annual general meeting of shareholders held in Luxembourg
on 18th December, 2003 on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors
2. Report of the Auditors
3. Approval of the statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2002
4. Approval of the distribution of a dividend of USD 3.40 per common share, including an interim dividend of USD
0.73 paid on 30th December, 2002, the balance (USD 2.67) to be paid on 23rd December, 2003 to shareholders
on record at that date
5. Approval of the distribution of a dividend of USD 7.2 per Series A Preference Share and a dividend of EUR 3.2467
per Series B Preference Share, paid on 30th July, 2002, 30th October, 2002, 30th January, 2003 and 30th April,
2003
6. Approval of the decision to carry forward the balance of the profit
7. Discharge of the Directors concerning their duties relative to the year ended 31st December, 2002
8. Election of Mr John P. DeLuca, Mr Jean Hoss and Mr A. Leigh Robertson as members of the Board of Directors
and election of KPMG AUDIT as Auditors, all for a one year term
Any shareholder whose shares are in bearer form and who wishes to attend the Annual General Meeting (the «Meet-
ing») must produce a depository receipt or present his share certificates to gain admission.
25040
A shareholder wishing to be represented at the Meeting must lodge a proxy, duly completed, together with a depos-
itory receipt at the registered office of HRHL, not later than 4th June, 2004 at 5.00 p.m. The shareholder may obtain
the depository receipt and, if required, the form of proxy, from HRHL by lodging the share certificates at the registered
offices of HRHL or by arranging for the bank by whom his certificates are held to notify HRHL that shares are so held.
Any shareholder whose shares are registered will receive a notice of the Meeting at his address on the register, to-
gether with a form of proxy for use at the Meeting. The proxy should be lodged at HRHL’s registered office in accord-
ance with the above instructions. The remittance of the form of proxy will not preclude a shareholder from attending
in person and voting at the Meeting if he so desires.
All the resolutions covered by the Agenda for the Meeting may be passed by a simple majority of all shares repre-
sented at the Meeting.
Shareholders may obtain copies of the documentation listed below at HRHL’s registered office:
1. This notice
2. The Report of the Board of Directors
3. The Auditor’s Report
4. The statutory annual accounts of HRHL for the year ended 31st December, 2002.
I (02712/260/43)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.991.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02624/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.519.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
Le 12 mai 2004.
I (02638/550/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.384.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
25041
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (02625/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.430.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 12 mai 2004.
I (02634/550/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GEMINI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.963.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>9 juin 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 12 mai 2004.
I (02635/550/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LEXINGTON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.699.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation du résultat au 31 décembre 2003;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. divers.
I (02703/817/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25042
ACG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.415.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 juin 2004i> à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
Le 12 mai 2004.
I (02636/550/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STONEHENGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.539.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 18.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
Le 12 mai 2004.
I (02637/550/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BAILLARDEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.293.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>9 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02713/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SWEETVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.253.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 juin 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
25043
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02639/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TAINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.255.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura
pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
I (02698/560/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CO.MO.I. GROUP S.A., COMPAGNIE MOBILIERE D’INVESTISSEMENTS GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.191.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2004i> à 15.30 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice
clos au 31 décembre 2003 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003;
2. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-
bre 2003;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours avant l’assemblée gé-
nérale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (02710/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GESTFIN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.187.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GESTFIN à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>10 juin 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Adaptation de la Sicav aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes
de placement collectif
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès de:
BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la Sicav.
I (02640/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25044
FEDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.914.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
II (00150/660/14)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
IMEUROP, SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 6.401.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
II (01086/1017/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PATRIA INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.649.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Dividendes.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 14 avril 2004
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (02158/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25045
O.C.A. BETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.445.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui se tiendra le <i>28 mai 2004i> à 16.00 heures au siège social de la société et qui aura pour
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003,
– affectation du résultat,
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– divers.
II (01297/2046/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 3, Place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 48.142.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 mai 2004i> à 14.30 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01410/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
@VANTAGE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5366 Munsbach, 267, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 77.797.
—
The Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>28th May 2004i> at 11 a.m. at Company’s registered office with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive the reports of the Directors and of the Auditor for the year ending 31st December 2003.
2. To approve the annual accounts for the year ending 31st December 2003.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditor with respect to their duties during the year ending 31st December
2003.
5. Miscellaneous.
II (01669/520/16)
<i>The Board of Directorsi>.
CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.487.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2004 n’ayant pu délibérer valablement, faute de quorum, Mesdames
et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Augmentation du capital social à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) pour le porter de son mon-
tant actuel de cinquante trois mille euros (EUR 53.000,-) à cent trois mille euros (EUR 103.000,-) par apport en
espèces, par la création et l’émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.
25046
– Renonciation au droit préférentiel de souscription.
– Souscription des actions nouvelles ainsi créées par un actionnaire et libération en espèces.
– Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02040/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WILKES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.236.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 28, 2004i> at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (02019/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
ENOSIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.226.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 28, 2004i> at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (02020/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
CASTELMAGNO GRAND DUCAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.599.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 12.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la continuation de la société sur base de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.
2. Divers.
<i>Conditions de quorum, de vote et de participationi>
Les Actionnaires sont informés que:
1) Conformément aux dispositions de l’article 67-1 (2) ainsi que de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et aux statuts, les résolutions à prendre requièrent un quorum de présence d’au moins la moitié
du capital social et une majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Si la pre-
mière assemblée n’atteint pas le quorum requis, une nouvelle assemblée peut être convoquée après publication de deux
avis, publiés avec un intervalle d’au moins quinze jours entre chacun et quinze jours avant l’assemblée. Les résolutions
lors d’une telle seconde assemblée générale extraordinaire dûment convoquée peuvent être adoptées sans aucune exi-
gence de quorum, mais avec la même majorité, c’est-à-dire les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents
ou représentés.
2) Les Actionnaires peuvent participer et voter en personne ou par mandataire, qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Les modèles de procurations peuvent être obtenus au siège de la société.
25047
3) Afin de participer à l’assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs
actions cinq jours ouvrables avant l’assemblée auprès du siège social, ou d’une Banque au Luxembourg, ou de toute autre
banque.
II (02366/000/29)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ANQUITH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.215.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 28, 2004i> at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (02022/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
ATARAXIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.217.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 28, 2004i> at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (02023/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
HERACLITE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.229.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 28, 2004i> at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (02026/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
VALFOR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.256.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi <i>27 mai 2004i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
2003;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
25048
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (02105/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS (EPF) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.361.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>28 mai 2004i> à 9.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers
II (02155/833/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, Op der Hei.
R. C. Luxembourg B 93.658.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le <i>1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i> à 19.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2003;
2. Lecture du rapport du Conseil d’Administration concernant l’exercice social 2003;
3. Lecture du rapport du Commissaire concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2003;
4. Approbation des comptes;
5. Affectation du résultat;
6. Décharge aux administrateurs et au Commissaire avec renouvellement du mandat du commissaire;
7. Divers.
II (02161/667/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEXTILPAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 44.367.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.
II (02302/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
25049
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
<i>Time and placei>
The first extraordinary general meeting of ORIFLAME COSMETICS S.A. (the «Company») convened to be held on
29 April 2004 in relation to the agenda below having not met the required quorum, the
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(«EGM») of the Company will be held at the offices of WILDGEN & PARTNERS, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg on <i>3 June 2004i> at 11 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Deletion of article 5 of the Articles of Association and replacing it with the following:
«Art. 5. Share capital
The share capital of the Company is fixed at seventy-four million one hundred and seventy-six thousand seven
hundred and eighty-six euro and twenty-five Cents (EUR 74,176,786.25), represented by fifty-nine million three
hundred and forty-one thousand four hundred and twenty-nine (59,341,429) shares of no nominal value.
The authorised capital of the Company is fixed at one hundred and two million four hundred thousand Euro (EUR
102,400,000.00). The board of directors of the Company shall have power to issue shares and increase the share
capital of the Company within the limits of its authorised capital for a period ending five years after 29 April 2004
to persons exercising their rights under share option or share entitlement plans created by the Company and to
exclude the pre-emption rights of existing shareholders in connection with such issue of shares only if such share
option or share entitlement plan has been approved by a shareholders’ meeting.
Such authorisation may be renewed by decision of a general meeting of the shareholders.
The realisation of the authorised capital will take place by the creation and the issue of new shares of no nominal
value and which will benefit from the same rights as shares previously issued.»
2. Amendment to the first sentence of Article 25 of the Articles of Association of the Company in order to change
the date of the Annual General Meeting of the Company currently fixed on 29 April each year at 11.00 a.m. to 19
May each year at 11.00 a.m. or on the first business day after such date if this day is not a business day in Luxem-
bourg.
3. Miscellaneous
<i>Notice to shareholders
i>Shareholders who wish to attend the EGM must:
i. be registered as shareholders in the share register of the Company on 24 May 2004
ii. notify the Company of their intention to attend the EGM no later than 5 p.m. on 28 May 2004
Shareholders who are able to prove that they are registered shareholders of the Company as at 24 May 2004 may
attend the EGM.
Shareholders who wish to attend the EGM must give notice of intention to attend by sending attendance cards (avail-
able on www.oriflame.com under the heading «Attendance Cards for Shareholders») to the registered address of the
Company. Or they may send the attendance card by fax to the Company at +352 26 20 32 34. All attendance cards
must be received by the Company no later than 5 p.m. on 28 May 2004. The attendance card must be completed in full
and signed.
Holders of bearer shares wishing to attend and vote at the EGM in person or by proxy must deposit their bearer
shares at the Company’s registered offices no later than 5 p.m. on 28 May 2004 and shall obtain a receipt from the Com-
pany confirming such deposit. Neither a holder of bearer shares nor his or her proxy shall be permitted to attend or
vote at the EGM except upon production at the meeting of the receipt confirming such deposit.
Shareholders may vote by proxy. Proxy cards (available on www.oriflame.com under the heading «Proxy Cards for
Shareholders») must be used. In order to be included in the votes, fully completed and signed proxy cards must be re-
ceived by the Company by fax (+352 26 20 32 34) or at the registered address of the Company no later than 5 p.m. on
28 May 2004.
<i>Notice to SDR holders
i>Holders of Swedish Depository Receipts of the Company («SDRs») who wish to attend the EGM must:
i. be registered in the register kept by VPC AB on 24 May 2004
ii. notify Skandinaviska Enskilda Banken (publ) («SEB») of their intention to attend the EGM no later than 5 p.m. on
26 May 2004
SDRs are only registered in the name of the holder in the register kept by VPC AB («VPC»). SDR holders registered
in the name of a nominee (which may be a broker or a bank) must have their SDRs registered in their own names in
the VPC register to be entitled to give instructions to SEB to vote at the EGM. SDR holders who hold through a nominee
should therefore request their nominee to request a temporary owner registration (so-called voting-right registration)
in good time before 24 May 2004 if they wish to vote.
SDR holders who are directly registered in the VPC register or who have a voting-right registration by 24 May 2004
may attend the EGM. SDR holders must be able to prove that they are SDR holders as at 24 May 2004 if they wish to
attend.
SDR holders who are directly registered in the VPC register or who have a voting-right registration by 24 May 2004
who wish to attend the EGM must give notice of their intention to attend by sending attendance cards (available on
25050
www.oriflame.com under the heading «Attendance Cards for SDR Holders») to Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), SEB Merchant Banking, Securities Services, Swedish Depository Receipts, 106 40 Stockholm, Sweden. All attend-
ance cards must be received by SEB no later than 5 p.m. on 26 May 2004. The attendance card must be completed in
full and signed.
SDR holders who are directly registered in the VPC register or who have a voting-right registration by 24 May 2004
may vote by proxy. Voting is not carried out by attending the EGM in person. Proxy cards (available on www.ori-
flame.com under the heading «Proxy Cards for SDR Holders») must be used. Fully completed and signed proxy cards
must, in order to be included in the votes, be received by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB Merchant Bank-
ing, Securities Services, Swedish Depository Receipts, 106 40 Stockholm, Sweden no later than 5 p.m. on 26 May 2004.
Please observe that conversion from SDRs into shares and vice versa is not allowed during the period between 24
May 2004 and 3 June 2004.
The EGM can be validly held without any specific quorum and resolutions shall be validly adopted at the EGM if ap-
proved by a majority of at least 2/3 of the shares present or represented and authorized to vote.
Luxembourg on 3 May 2004.
II (02174/2371/82)
XAVEX SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.828.
—
Notice is hereby given to the Shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of XAVEX SICAV (the «Company»), will be held at the offices of the Company, on <i>May 28, 2004i> at
11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Directors’ and of the Auditor’s Report;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
January 31, 2004;
3. To approve the recommendation made by the Board of Directors with respect to dividend payment;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory appointments.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (02258/584/19)
<i>The Board of Directors.i>
ESTINBUY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.769.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02304/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SCAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.849.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
2. Présentation du rapport du liquidateur
ORIFLAME COSMETICS S.A.
<i>The Board of Directorsi>
25051
3. Désignation du commissaire à la liquidation
4. Fixation de la date pour la tenue de l’Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire à la liqui-
dation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.
II (02321/795/15)
<i>Le Liquidateur.i>
CYO COMPANY OF YARNS OLCESE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 49.805.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02303/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPTIMA S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation judiciaire).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 33.090.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le <i>27 mai 2004i> à 16.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation du projet de cession d’actions négocié avec la société FITOX AG
2. Divers
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02328/297/16)
ACI GROUP S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation judiciaire).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 49.122.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 mai 2004i> à 17.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion sur la structure de l’actionnariat et analyse des participations
2. Divers
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02329/297/16)
Pour extrait conforme
<i>Les liquidateurs judiciairesi>
Pour extrait conforme
<i>Les liquidateurs judiciairesi>
25052
LA FINANCIERE MONTBRILLANT S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE ESTOUBLON S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.857.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 mai 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (02331/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.784.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission et nomination d’un nouvel Administrateur.
5. Divers.
II (02332/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAYENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.049.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers.
II (02333/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AVANCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.611.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 15.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
25053
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la Société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (02334/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.301.
—
Le Conseil d’Administration de la SICAV susmentionnée a le plaisir de vous convier à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>27 mai 2004i> à 11.00 heures au siège de la SICAV, 39, allée Scheffer à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination du Président de l’Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur Indépendant.
3. Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003.
4. Affectation des résultats après ratification du paiement des dividendes suivants payés au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2003 aux actions à distribution des compartiments suivants:
Le paiement des dividendes a été effectué le 19 février 2004.
5. Rémunération des Administrateurs.
6. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant le 31 décem-
bre 2003.
7. Elections statutaires:
- Acceptation de la démission de M. Anthony John au 3 septembre 2003.
- Acceptation de la démission de M. Philippe Sarasin au 10 septembre 2003 et ratification de la cooptation de M.
Jean Pastre en remplacement de M. Sarasin.
- Nomination de M. Patrick Zurstrassen en qualité de nouvel Administrateur de la SICAV.
- Reconduction du mandat de M. Patrick Odier, M. Jean Pastre, M. Marco Durrer, M. Yvar Mentha, M. Jean-Claude
Ramel, M. Peter E.F. Newbald et Mme Francine Keiser en qualité d’Administrateurs.
- Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur Indépendant.
8. Divers.
Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour délibérer sur les points à l’ordre du jour et que
les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit
à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée en signant une procuration en faveur d’un repré-
sentant.
Le rapport annuel au 31 décembre 2003 et un modèle de procuration sont disponibles sans frais sur simple demande
auprès du siège social de la SICAV.
Afin de participer à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs certificats d’actions
auprès du CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG au moins 48 heures avant l’Assemblée.
II (02378/755/53)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LODH INVEST - The Dollar Bloc Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,38 USD
LODH INVEST - The Swiss Franc Credit Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18
CHF
LODH INVEST - The European Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,23 EUR
LODH INVEST - The European Short Term Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,23 EUR
LODH INVEST - The Global Hedged Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,28 EUR
LODH INVEST - The Euro Credit Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,38 EUR
LODH INVEST - The Conservative Portfolio Fund (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,10 EUR
LODH INVEST - The Dynamic Portfolio Fund (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06
EUR
LODH INVEST - The EU Convergence Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40
EUR
LODH INVEST - The Emerging Market Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
USD
LODH INVEST - The Convertible Bond Fund (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18
EUR
LODH INVEST - The Greater China Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,33 USD
LODH INVEST - The European Small and Mid Caps Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,14 EUR
LODH INVEST - The Optimum Dollar Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
USD
LODH INVEST - The Optimum Euro Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27
EUR
LODH INVEST - The Dynamic Portfolio Fund (CHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12
CHF
LODH INVEST - The Optimum Treasury Bond Fund (CHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,11 CHF
25054
VALEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.850.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 mai 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (02335/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MODE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.458.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (02336/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CASTELMAGNO GRAND DUCAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.599.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>7 juin 2004i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats aux 31 décembre 2001, décembre
2002, 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02367/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.498.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>27 mai 2004i> à 16.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
25055
– Affectation du résultat au 31 décembre 2003;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (02379/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WIMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.352.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>27 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02404/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DOMAINE ALICE HARTMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 72-74, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 56.948.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués par la présente à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PROROGEE
qui se tiendra le <i>28 mai 2004i> à 18.00 heures à L-5480 Wormeldange, 72-74, rue Principale, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration portant sur l’exercice social 2003;
2. Approbation du bilan et des comptes pertes et profits, et affectation des résultats pour l’exercice se clôturant au
31 décembre 2003;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice social 2003;
4. Nomination des administrateurs, des commissaires, respectivement reconduction des mandats des administra-
teurs, commissaires, en place;
5. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers;
Pour accéder à l’assemblée générale, Mesdames, Messieurs les actionnaires, ayant des actions au porteur, sont priés
de se présenter au bureau de l’assemblée générale avec les certificats originaux.
Les procurations doivent être produites au bureau également en original.
II (02437/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AMC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.777.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMC FINANCE S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02449/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25056
EURINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.025.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme EURINVEST HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>27 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (02450/750/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.210.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02029/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CARILLON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.221.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 28, 2004i> at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2003.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (02025/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Tosinvest Italia S.A.
Rial S.à r.l. et Co
Rial S.à r.l. et Co
Gebelux S.A.
Dynaloc S.A.
Dynaloc S.A.
Falco Holding
Ducat Holding
C.R.E.F.A.
Allianz Dresdner Global Strategies Fund
Amarante Holding
Orestes Holding
Suprimo Invest
Trevise Fund
IFA S.A.
Osdi S.A.
Partibel S.A.
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.
Financial Holding Hebeto S.A.
Société de Participations Dorigny S.A.
Holidays Holding (Luxembourg) S.A.
Bononzo S.A.
Nospelt Immobilière S.A.
Milagro Holding S.A.
Landsman S.A.
Sabi Invest S.A.
Gestalco S.A.
Klar Investment International S.A.
Pekan Holding S.A.
Kanlipe Holding S.A.H.
Vauban Properties S.A.
Interlex S.A.
Société de Gestion Ampera S.A.
Colibri International S.A.
Golosone Group Holding S.A.
Finwood S.A.
COFIDICO - Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial
Aggior S.A.
Euro 3000 Holding S.A.
Jura Holding S.A.
Queensdale Holding S.A.
ETC Electronics Trading Company
Ildiko Holding S.A.
Dresdner Portfolio Management
Bolero International Holding S.A.
IIIT S.A.
Prostar S.A.
Fingrue S.A.
Koelnag Holding S.A.
Lux Investcom S.A.
FDF
Locafer S.A.
Misty S.A.
Veronaise
The Private Equity Company S.A.
Sicar S.A.
Trafim S.A.
Golf Shack S.A.
Sweet Port S.A.
Nylof S.A.
Uluru S.A.
Sogafi S.A.
Master-Finance S.A.
Frigate S.A.
Zeta Fin S.A.
Chelsea Invest Holding S.A.
Eastern Natural Resources
Capital Multi Strategies
Quacis, Cap. Inv. Gesto
Edelwhite
Eastern and Financial Trust Company
Urbaninvest S.A.
Perlmar S.A.
Flaine Financière S.A.
Artelux S.A.
Alesia Finance S.A.
Lucanor S.A.
Interportfolio
Vestris International S.A.
Alpha Invest S.A.
Asian Capital Holdings Fund
Mavica Investments S.A.
PIAA Finance S.A.
Viburno S.A.
Société Générale d’Investissements S.A.
Klinengo S.A.
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.
ING (L) Protected
Arcaniel Holding S.A.
ING (L) Renta Fund II
Société de Gestion du Patrimoine Familiale 'J' Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M» Holding S.A.
Bolton Group International S.A.
Société Internationale de Travaux Publics, S.I.T.P. S.A.
Tschingel S.A.
ING (L) Renta Fund
Euro Refrigeration Investments S.A.
Seupar S.A.
HSBC Republic Holdings (Luxembourg) S.A.
Fortinvest Investments Holding S.A.
Finholding S.A.
Achem S.A.
Superloti S.A.
Gemini S.A.
Lexington Participations S.A.
ACG S.A.
Stonehenge S.A.
Baillardel S.A.
Sweetvest S.A.
Taino S.A.
Co.Mo.I. Group S.A., Compagnie Mobilière d’Investissements Group
Gestfin
Fedi S.A.
IMEUROP, Société Européenne de Participations Immobilières
Patria Investment Fund
O.C.A. Beteiligung A.G.
Parax S.A.
@vantage S.A.
Clichy Holding S.A.H.
Wilkes Holding S.A.
Enosis Holding S.A.
Castelmagno Grand Ducal S.A.
Anquith Holding S.A.
Ataraxie Holding S.A.
Heraclite Holding S.A.
Valfor Holding
Euroconsortium de Placements Financiers (EPF) S.A.
Wood Optic Diffusion S.A.
Textilpar Investissements S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Xavex Sicav
Estinbuy Holding S.A.
SCAC International S.A.
CYO Company of Yarns Olcese S.A.
Europtima S.A.
ACI Group S.A.
La Financière Montbrillant S.A.
Tourist Investments S.A.
Mayence S.A.
Avanco S.A.
Lombard Odier Darier Hentsch Invest
Valemar S.A.
Mode Finance S.A.
Castelmagno Grand Ducal S.A.
Financière d’Evry
Wimvest Holding S.A.
Domaine Alice Hartmann S.A.
AMC Finance S.A.
Eurinvest Holding S.A.
Almasa Holding S.A.
Carillon Holding S.A.