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24193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 505

13 mai 2004

S O M M A I R E

Albert Ier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24194

IMI Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24224

Albert Ier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24194

Jugendstil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24200

Best  Resorts  Marketing  Holding  S.A.,  Luxem- 

L & Y International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

24203

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24230

Le  Foyer-Arag,  Compagnie  Luxembourgeoise 

BT  Longmont  (Luxembourg)  I,  S.à r.l.,  Luxem- 

d’Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

24206

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24220

Le  Foyer-Santé,  Compagnie  Luxembourgeoise 

BT Longmont (Luxembourg) II,  S.à r.l.,  Luxem- 

d’Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

24202

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24218

Legends Resorts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

24209

BT Luxembourg Investment Holdings, S.à r.l., Lu- 

Lehman Brothers European Mezzanine Partners 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24221

2003-A, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

24210

BT Luxembourg Investments S.N.C., Luxembourg

24218

Linesun Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24208

Casto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24217

Luxcorn, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24197

Cegetel Holdings II B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . .

24224

Mark IV Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

24216

Corporate Network Administration Limited, S.à r.l., 

Matéris Financial Services Luxembourg S.A., Lu- 

Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24198

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24209

De’Longhi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24205

Medea Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

24196

Distribution Européenne S.A., Luxembourg . . . . . .

24220

Medea Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

24197

Distribution Européenne S.A., Luxembourg . . . . . .

24220

Morning Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

24225

Elisafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24216

Omnis Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24209

EuroSkandic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

24221

Parfume S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24207

EuroSkandic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

24224

Photoflor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24195

Ferrocommerz S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

24207

Photoflor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24196

Fimaco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

24203

Polystate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24229

Fincoil Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .

24207

Power Consult, GmbH, Leudelange . . . . . . . . . . . . 

24217

Fondation Hëllef fir kriibskrank Kanner, Strassen  .

24201

Power Consult, GmbH, Leudelange . . . . . . . . . . . . 

24217

Foyer  Asset  Management  Compagnie  Luxem- 

Power Consult, GmbH, Leudelange . . . . . . . . . . . . 

24217

bourgeoise S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . .

24220

Pushkar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24195

Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Réas- 

Repeg Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

24208

surance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24208

Safimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24216

Frank Lux, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24238

Tekneco International Holding S.A., Luxembourg

24194

Global Medical Development S.A., Luxembourg . .

24239

Third Mixed Fund Management Company S.A., Lu- 

Global Medical Development S.A., Luxembourg . .

24240

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24217

Globe  Total  Investments  Holdings  S.A.,  Luxem- 

UCXA Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

24218

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24219

UCXA Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

24218

Globe  Total  Investments  Holdings  S.A.,  Luxem- 

UCXA Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

24218

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24219

UCXA Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

24218

Globe  Total  Investments  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Vehicle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24216

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24219

Vehicle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24216

H.N.L.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24198

Victoria Finance Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . 

24235

Humanoïds Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

24219

Zodiac Europe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

24201

IMI Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

24224

Zodiac Europe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

24202

24194

TEKNECO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.495. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 19 mars 2004 à 11.30 heures, a pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission de Messieurs François Winandy et René Schmitter, de Madame Mireille

Gehlen et nomme en leur remplacement quatre nouveaux administrateurs:

a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domicilié professionnelle-

ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2008.
3. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire pour leur man-

dat et gestion jusqu’à ce jour.

4. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et finan-

cières, né le 26 novembre 1954 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 25, avenue de la Li-
berté, L-1931 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux comptes.

Par vote spéciale, décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
5. L’assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant

son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n

°

 B 79.327.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an

2008.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026269.3/693/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

ALBERT I

ER

 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.912. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04141, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2004.

(026792.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

ALBERT I

ER

 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.912. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04139, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2004.

(026793.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour extrait conforme
Signature

ALBERT 1

er

 S.A.

Signature

ALBERT 1

er

 S.A.

Signature

24195

PUSHKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.554. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 18 mars 2004 à 11.30 heures, a pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg.

2. L’assemblée prend acte de la démission de l’ensemble des membres du Conseil d’administration, à savoir:
- Monsieur François Winandy, administrateur, né le 15 mai 1949 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Madame Mireille Gehlen, administrateur, né le 18 août 1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Monsieur René Schmitter, administrateur, né le 23 janvier 1926 à Luxembourg, domicilié professionnellement au

25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Par vote spécial, décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
3. Il est procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
4. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes, commissaire aux comptes, né le 26 no-

vembre 1954 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, de son
mandat de Commissaire aux comptes.

Par vote spécial, décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
5. L’assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant

son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n

°

 B 79.327.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026274.3/693/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

PHOTOFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.313. 

ALLIANCE SECURITIES LTD, Administrateur, 31, Don House, Main Street, Gibraltar accepte par la présente, à partir

du 31 décembre 2002, de démissionner de sa fonction d’Administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.313, ayant pour dénomination:

PHOTOFLOR S.A.
société constituée en date du 19 décembre 1996 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Muller, Notaire

de résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Luxembourg en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire instrumentant,

le 11 février 2003.

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026317.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Lu et approuvé
Signature

24196

MEDEA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.426. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 18 mars 2004 à 10.30 heures, a pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg.

2. L’assemblée prend acte de la démission de l’ensemble des membres du Conseil d’administration, à savoir:
- Monsieur François Winandy, administrateur, né le 15 mai 1949 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Madame Mireille Gehlen, administrateur, né le 18 août 1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Monsieur René Schmitter, administrateur, né le 23 janvier 1926 à Luxembourg, domicilié professionnellement au

25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Par vote spécial, décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
3. Il est procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg; 

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
4. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes, commissaire aux comptes, né le 26 no-

vembre 1954 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, de son
mandat de Commissaire aux comptes. 

Par vote spécial, décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
5. L’assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant

son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n

°

 B 79.327.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026278.3/693/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

PHOTOFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.313. 

STARLINK LTD, Administrateur, 31, Don House, Main Street, Gibraltar accepte par la présente, à partir du 31 dé-

cembre 2002, de démissionner de sa fonction d’Administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.313, ayant pour dénomination:

PHOTOFLOR S.A.
société constituée en date du 19 décembre 1996 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Muller, Notaire

de résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Luxembourg en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire instrumentant,

le 11 février 2003.

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026318.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Lu et approuvé
Signature

24197

MEDEA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 22.507. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 18 mars 2004 à 11.00 heures, a pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg.

2. L’assemblée prend acte de la démission de l’ensemble des membres du Conseil d’administration, à savoir:
- Monsieur François Winandy, administrateur, né le 15 mai 1949 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Madame Mireille Gehlen, administrateur, né le 18 août 1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Monsieur René Schmitter, administrateur, né le 23 janvier 1926 à Luxembourg, domicilié professionnellement au

25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Par vote spécial, décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
3. Il est procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg; 

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
4. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rodolphe Gerbes, commissaire aux comptes, né le 26 no-

vembre 1954 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, de son
mandat de Commissaire aux comptes. 

Par vote spécial, décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
5. L’assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant

son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n

°

 B 79.327.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026283.3/693/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

LUXCORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 85.675,- EUR.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 98.042. 

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 10 mars 2004 que:
- Les associés de la Société ont nommé à l’unanimité, avec effet en date de ladite assemblée, la société AAD FIDU-

CIAIRE, S.à r.l. ayant son siège social au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, au poste de commissaire aux
comptes de la Société et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des associés de la Société devant se tenir en vue de
l’approbation des comptes annuels de la Société pour la période clôturant au 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 19 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026522.3/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

24198

CORPORATE NETWORK ADMINISTRATION LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8277 Holzem, 3, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 98.767. 

Le directeur de la succursale, Monsieur Pearce Roger demeurant au 3, rue de Dippach, L-8277 Holzem décide;

<i>Résolution unique

de transférer le siège de la société du 48, rue de la Toison d’Or à L-2265 Luxembourg au 3, rue de Dippach à L-8277

Holzem.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026319.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

H.N.L.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 99.768. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Maître Gilles Bouneou, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre

Brasseur.

2.- Maître Frédéric Frabetti, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pier-

re Brasseur.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de H.N.L.C. S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations liées à la détention et à la location d’un fonds de commerce au

Grand-Duché de Luxembourg et / ou à l’étranger.

Elle a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement de la prise de participa-

tions sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés de droit luxembourgeois, communautaire ou
étrangères, la gestion et le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se

composant de titres, brevets, licences accessoires, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes
entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, et de toute autre manière,
tous titres, brevets et licences accessoires, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire met-
tre en valeur ces affaires, brevets et droits par qui, et de quelque manière que ce soit, accorder aux sociétés auxquelles
elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Signature.

24199

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mercredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- Maître Gilles Bouneou, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-

Pierre Brasseur, quatre-vingt-dix-neuf actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Maître Frédéric Frabetti, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-

Pierre Brasseur, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

24200

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Gilles Bouneou, avocat à la cour, né à Vidouze, (France), le 7 mai 1961, demeurant professionnellement à

L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur;

b) Maître Frédéric Frabetti, avocat à la cour, né à Metz, (France), le 26 février 1969, demeurant professionnellement

à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur; 

c) Monsieur Dieter Kundler, comptable, né à Schweinfurt, (Allemagne), le 7 octobre 1940, demeurant à L-7565

Mersch, 37, rue Emmanuel Servais.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée DANA SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-7565 Mersch, 37, rue Emma-

nuel Servais, (R. C. Luxembourg section B numéro 71.643).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2009.

5.- Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: G. Bouneou, F. Frabetti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2004, vol. 526, fol. 36, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026626.3/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

JUGENDSTIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 59.016. 

Il résulte de l’assemblée générale tenue le 22 mars 2004 que les décisions suivantes ont été adoptées:
- L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018

Luxembourg.

- L’assemblée a accepté la démission, avec effet au 15 mars 2004, de Monsieur Stef Oostvogels et de Madame Ma-

rianne Korving du poste d’administrateur de la société et leur a donnée pleine et entière décharge pour l’exercice de
leur mandat.

- L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Alain Farana, juriste, né à Kinshasa (Congo) le 12 février 1976, demeu-

rant professionnellement au 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg et Monsieur Andrea Sabbatini, juriste, né à
Luxembourg le 26 juillet 1971, demeurant professionnellement au 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg au
poste d’administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires et ce, jusqu’à l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.

- L’assemblée a décidé de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société CORPORATE FINANCE

BUSINESS LIMITED.

- L’assemblée a décidé de nommer la société MILKYWAY GROUP INC., dont le siège social se situe à Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, 54th Street, Panama, République du Panama, inscrite au registre du commerce de Microjacket sous
le numéro 443540, Document 551935, en qualité de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes clos en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO05991. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026838.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Junglinster, le 26 mars 2004.

J. Seckler.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

24201

FONDATION HËLLEF FIR KRIIBSKRANK KANNER, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-8041 Strassen, 168, rue des Romains.

R. C. Luxembourg G11. 

BUDGET 2003 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026322.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

ZODIAC EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.466. 

L’an deux mille quatre, le neuf mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZODIAC EUROPE HOL-

DING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 11 août 1989, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 18 du 17 janvier 1990 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1259 du 29 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, Luxembourg, 23, avenue

Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stock, employé privé, Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Ariane Vigneron, employée privée, Luxembourg 23, avenue Monterey.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

<i>Recettes

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  750.000,-
Remb CM et CMCH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000,-
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60.000,-

Total Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  910.000,-

<i>Dépenses

<i>1. Liées à l’objet de la fondation
Frais des enfants
- traitement, transports, activités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270.000,-
- subvention recherches  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80.000,-

sous-total sub 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350.000,-
<i>2. Fonctionnement
Frais d’immobilisations (construction siège) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.000,-

Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.000,-

Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.000,-

Publicité promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.000,-

Téléphone, frais de bureau, timbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.000,-

Frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000,-

Frais voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500,-

Autres frais liés aux enfants non pris en considération sub 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.000,-

Frais concernant les maisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000,-

sous-total sub 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208.500,-
<i>3. Salaires
Salaires Luxembourg et Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.000,-

Solde 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.500,-

24202

«L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg

indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

2.- Modification de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf cent

vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y
est pas dérogé par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 14. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Mostade, P. Stock, A. Vigneron, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 mars 2004, vol. 427, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026754.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

ZODIAC EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.466. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026755.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

LE FOYER-SANTE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.153. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mars 2004 que
- Messieurs Gilbert Wolter, Ullrich Müller, Helfried Beer, Hans-Otto Gilla, Alain Huberty et Henri Marx ont été re-

conduits comme administrateurs pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2005
qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004;

- la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers a été reconduite comme réviseur d’entreprises pour la

durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale de l’an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026930.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Mersch, le 25 mars 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 mars 2004.

H. Hellinckx.

Pour réquisition
LE FOYER-SANTE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
H. Marx / G. Wolter
<i>Administrateur / Président

24203

L &amp; Y INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.100. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2002

- Monsieur Leviant Boaz est révoqué de son mandat d’Administrateur avec effet à la date de la présente Assemblée
- est nommé comme Administrateur en son remplacement, la société CANFORD TRADING CORP, Jasmine Court,

35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04188. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026524.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

FIMACO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.767. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Belize VALLI CONSULTING INC., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O.

Box 1777, Jasmine Court, (Belize).

2.- La société de droit de Belize CRAFT OVERSEAS LTD., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O.

Box 1777, Jasmine Court, (Belize).

Toutes les deux sont ici dûment représentées par Monsieur Klaus Krumnau, administrateur de sociétés, demeurant

à L-8383 Koerich, 8, rue Principale.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FIMACO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions de mille

euros (1.000,- EUR) chacun

Art. 6. Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Certifié sincère et conforme
L &amp; Y INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

24204

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

1.- La société de droit de Belize VALLI CONSULTING INC., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street,

P.O. Box 1777, Jasmine Court, (Belize), quinze actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.- La société de droit de Belize CRAFT OVERSEAS LTD., avec siège social à Belize City, 35A, Regent Street, P.O.

Box 1777, Jasmine Court, (Belize), seize actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Total: trente et une actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

24205

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents
euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Klaus Krumnau, administrateur de sociétés, né à Freiburg, (Allemagne), le 14 septembre 1958, demeu-

rant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale;

b) Mademoiselle Daniela Dostert, administrateur, née à Trèves, (Allemagne), le 28 décembre 1974, demeurant à D-

54431 Saarburg, 7, Friedensaue, (Allemagne);

c) Madame Sylvie Abtal-Cola, administrateur, née à Hayange, (France), le 13 mai 1967, demeurant à F-57070 Metz, 6,

rue de la Chéneau, (France).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme AUDITAS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, (R. C. Luxem-

bourg section B numéro 73.699).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2009.

5.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2004, vol. 526, fol. 35, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026630.3/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

DE’LONGHI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.384. 

L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE’LONGHI FINANCE

S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 95.384, constituée
sous la dénomination sociale de ICOS LUXEMBOURG S.A., suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de
résidence à Remich, en date du 22 août 2003, publié au Mémorial C numéro 985 du 24 septembre 2003,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Alphonse Lentz en date du 11 décembre 2003,

publié au Mémorial C numéro 195 du 17 février 2004, contenant changement de la dénomination sociale en DE’LON-
GHI FINANCE S.A.,

et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 236

du 27 février 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Junglinster, le 26 mars 2004.

J. Seckler.

24206

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Ajouté d’un 2

ème

 alinéa à l’article 2 des statuts ayant la teneur suivante:

«La société a également pour objet la prestation de garanties en faveur d’autres sociétés du groupe, y comprise la

société contrôlante DE’LONGHI S.p.A.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide d’ajouter un deuxième alinéa à l’article deux des statuts ayant la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 2. La société a également pour objet la prestation de garanties en faveur d’autres sociétés du groupe,

y comprise la société contrôlante DE’LONGHI S.p.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, D. Cappello, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2004, vol. 526, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026557.3/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

LE FOYER-ARAG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.719. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 mars 2004 que
- Madame Adèle Lamberty ainsi que Messieurs Henri Marx et Dieter Schmitz ont été reconduits comme administra-

teurs pour la durée d’un an jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2005 ayant à statuer sur les ré-
sultats de l’exercice 2004;

- Monsieur le Dr. Johannes Kathan, coopté par décision du Conseil d’administration du 23 juillet 2003, a été nommé

définitivement comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Wolfgang Glatzel, démissionnaire, dont le
mandat s’est achevé lors de l’Assemblée de ce jour. Monsieur Kathan est reconduit comme administrateur pour la durée
d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2005 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice
2004;

- la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers a été reconduite comme réviseur d’entreprises pour le

terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale de l’an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du même jour que Messieurs Henri Marx et le Dr. Johannes

Kathan ont été nommés comme Président respectivement Vice-président du Conseil d’Administration jusqu’à l’Assem-
blée générale ordinaire des actionnaires de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026934.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Junglinster, le 25 mars 2004.

J. Seckler.

Pour réquisition
LE FOYER-ARAG
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
A. Lamberty / H. Marx
<i>Administrateur délégué / Président

24207

FERROCOMMERZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 11.201. 

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsratssitzung vom 31. Januar 2004

Herr Wolfgang Christian, Rechtsanwalt, Klöcknerstraße 29, 47057 Duisburg, geb. 16. November 1950 in Rostock,

ist als Nachfolger von Herrn Franz-Josef Seipelt ernannt, der sein Amt als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt hat. Die
Ergänzungswahl von Herrn Wolfgang Christian wird der kommenden ordentlichen Generalversammlung zur Ratifizie-
rung vorgelegt.

31. Januar 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026525.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

FINCOIL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 84.380. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 22 mars 2004

- L’adresse de la société est transférée du 19, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg au 22, rue Marie-Adelaïde, L-

2128 Luxembourg.

- Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Ma-

mer, est coopté en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, né le 12 avril 1973 à Vicari, demeurant à L-7396
Hunsdorf, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026533.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

PARFUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.817. 

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 18 novembre 2003,

que le Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Alessandro Salvetti (An-

nexe 1) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Alessandro Salvetti, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’as-
semblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026760.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Für beglaubigten Auszug
FERROCOMMERZ S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsratsmitglieder

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FINCOIL INVESTISSEMENT S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

PARFUME S.A.
M. La Rocca
<i>Administrateur

24208

FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.621. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 mars 2004 que
- Messieurs Marcel Dell et Henri Marx ont été reconduits comme administrateurs pour la durée d’un an jusqu’à l’As-

semblée générale de l’an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004;

- la nomination de Monsieur Frédéric Hélias comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Etienne

Vanhyfte, démissionnaire, a été ratifiée; Monsieur Hélias achève le mandat de Monsieur Vanhyfte qui se termine en date
de ce jour;

- Monsieur Frédéric Hélias a été reconduit comme administrateur pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale

ordinaire des actionnaires de l’an 2005 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice 2004;

- la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers a été reconduite comme réviseur d’entreprises pour la

durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale de l’an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du même jour que Monsieur Henri Marx a été reconduit com-

me Président du Conseil d’Administration jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05544. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026938.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 7.569.750,- EUR.

Siège social: Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.396. 

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 1

<i>er

<i> mars 2004

<i>Résolution unique

L’Associé unique accepte la démission de Monsieur Justin Chuter de ses fonctions de gérant de la Société avec effet

au 23 janvier 2004 et lui donne décharge de son mandat jusqu’à cette date. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026536.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

LINESUN CAPITAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.083. 

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 mars 2004 que:
1) décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

2) la liquidation est clôturée;
3) les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l. de faire tous décomptes de frais.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026962.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour réquisition
FOYER RE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.
M. Dell / H. Marx
<i>Administrateur / Président

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Le Liquidateur

24209

MATERIS FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.902. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Société du 25 mars 2004

Il résulte du procès-verbal que l’assemblée:
 * accepte les démissions de Monsieur Robert Daussun, Monsieur Noël Goutard et Monsieur Pascal Oddo et leur

accorde décharge pour l’exécution de leur mandat en tant qu’administrateurs de la Société avec effet immédiat;

* décide de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes:
- Monsieur Olivier Legrain, président directeur général, né le 30 septembre 1952 à Paris, France, résidant au 19 place

de la Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France;

- Monsieur Georges Nordmann, directeur financier, né le 8 août 1947 à Paris, France, résidant au 19 place de la Ré-

sistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France;

- Monsieur Arnaud Lay, directeur juridique, né le 18 avril 1969 à Mantes-la-Jolie, France, résidant au 19 place de la

Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France,

en tant que nouveaux administrateurs avec effet immédiat pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale

appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004.

Depuis cette date le conseil d’administration est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Olivier Legrain, président directeur général, né le 30 septembre 1952 à Paris, France, résidant au 19 place

de la Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France;

- Monsieur Georges Nordmann, directeur financier, né le 8 août 1947 à Paris, France, résidant au 19 place de la Ré-

sistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France;

- Monsieur Arnaud Lay, directeur juridique, né le 18 avril 1969 à Mantes-la-Jolie, France, résidant au 19 place de la

Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO05979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026784.3/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.084. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO05804, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

LEGENDS RESORTS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 89.768. 

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 mars 2004 que:
1) décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

2) la liquidation est clôturée;
3) les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l. de faire tous décomptes de frais.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026967.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

MATERIS FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 26 mars 2004.

Signature.

Signature
<i>Le Liquidateur

24210

LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PARTNERS 2003-A, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 99.800. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty third of March.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PARTNERS 2003-A, L.P., a limited partnership established under

the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, reg-
istered with the Bermuda register of companies under number 34.875, duly represented by its general partner LEHMAN
BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE ASSOCIATES 2003, L.P., a limited partnership established under the laws of
Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, duly represent-
ed by its general partner LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE ASSOCIATES 2003 LIMITED, a company
incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton
HM 11, Bermuda, here duly represented by Marc Meyers, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in New York, on 18 March 2004. 

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the officiating notary to enact the following articles

of association (hereafter the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is
hereby incorporated: 

Art. 1. Name - Duration
There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become share-

holders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name LEHMAN
BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PARTNERS 2003-A, S.à r.l., (hereafter the «Company»), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies,
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present Articles.

The Company is formed for an unlimited period of time.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the sole shareholder or of one of the shareholders.

Art. 2. Corporate object 
The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participations in any

enterprise in whatever form and the administration, management, control and development of those participations. 

In particular, the Company may use its funds to establish manage, develop and dispose of its assets as they may be

composed from time to time and namely, but not limited to, its portfolio securities of whatever origin, to participate in
the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting
or option, securities and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
and to receive or grant licenses on intellectual property rights. 

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only. The Company
may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated
companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure
its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may fur-
ther pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets.

The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Registered office
The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other

place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders de-
liberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 4. Capital
The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), represented by one hun-

dred (100) shares having a nominal value of one hundred twenty-five euros (125.- EUR) each, all fully subscribed and
fully paid up.

The share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders’

meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

24211

Art. 5. Shares
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 6. Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in accordance with

the requirements of article 189 of the Law.

Art. 7. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 8. Management
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) is/are appointed by the general meet-
ing of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any
reason) revoke and replace the manager(s). 

Art. 9. Meetings of the board of managers
 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager upon

giving at least two days’ prior notice, at the place indicated in the convening notice. The board of managers shall among
others meet for taking any decision resulting in the Company incurring a liability or making an investment exceeding
EUR 10,000.- 

The board of managers shall, before taking any decision resulting in the Company making an investment exceeding

EUR 10,000.- seek advice from an investment adviser appointed by the shareholders.

The convening notice shall be given in writing, whether in original, by facsimile, or such other telecommunication

means capable of evidencing such notice. No such convening notice is required if all the members of the board of man-
agers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to
have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in
original, by facsimile, or any other telecommunication means of each member of the board of managers of the Company. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by fac-

simile, or any other telecommunication means another manager as his proxy.

In case of plurality of managers, the board of managers can validly deliberate and act if a majority of its members is

present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting. 

The shareholders may request that the board of managers consider the appointment of a person designated by the

shareholders as observer with the right to attend, either physically or by telephone, video conference call or any other
similar means of communication, the meetings of the board of managers, and to participate in the discussions, but not
to vote upon any resolutions submitted to the board of managers. The agenda of each meeting of the board of managers
shall be sent to the shareholders at least 5 days prior to the meeting, or as soon as reasonably practicable.

The resolutions of the managers can, instead of being passed at a meeting of the board of managers, be passed in

writing with the unanimous consent of the managers. In this case, each manager and the shareholders shall be sent an
explicit draft of the resolutions to be passed. The managers shall vote in writing on one or several counterparts which
collectively will constitute the resolutions.

Art. 10. Representation - Authorised signatures
In dealings with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

24212

Art. 11. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 12. General meetings of shareholders
The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective de-
cisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

Notwithstanding the above, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of

the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 13. Financial year
The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first financial

year starts today and ends on 31st December, 2004.

Art. 14. Financial statements
Each financial year, the Company’s accounts are established and the manager or, in case of plurality of managers, the

board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of profits
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profits. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share cap-
ital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the

Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the shareholders; and

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 16. Dissolution - Liquidation
In case of winding up the Company, liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not,

appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 17. Application of the Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PARTNERS 2003-A, L.P.,

as aforementioned.

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twelve thousand five hundred euros

(12,500.- EUR) is from now on at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating
notary who expressly bears witness to it.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated at about one thousand six hundred euros (1,600.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-

scribed capital has passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed for an undetermined period of time as managers of the Company:
- Petra Dunselman, company director, born on 6 April 1965, in Amsterdam (the Netherlands), residing at 29, rue de

Helpert, L-7418 Buschdorf;

- Jean Lemaire, company director and banking consultant, born in Bastogne (Belgium) on 10 July 1953, residing at 32A,

rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

2) The address of the registered office is established at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the appearing party’s proxyholder, the appearing party’s proxyholder signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

24213

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PARTNERS 2003-A, L.P., une société constituée sous les lois de

Bermuda, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistrée au Regis-
tre des sociétés de Bermuda sous le numéro 34.875, dûment représentée par son associé commandité LEHMAN BRO-
THERS EUROPEAN MEZZANINE ASSOCIATES 2003, L.P., une société constituée sous les lois de Bermuda, ayant son
siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, dûment représentée par son associé com-
mandité LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE ASSOCIATES 2003 LIMITED, une société constituée sous
les lois de Bermuda, ayant son siège social à Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM
11, Bermuda, ici représentée par Marc Meyers, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privée donnée à New York, le 18 mars 2004. 

Laquelle procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire ainsi que par le notaire sous-

signé, restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après les «Sta-

tuts») d’une société à responsabilité limitée qu’ elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Nom - Durée

Il est formé par les présentes, entre la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la

suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PAR-
TNERS 2003-A, S.à r.l., (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de la faillite ou de la déconfiture de l’associé

unique, sinon d’un des associés. 

Art. 2. Objet social
La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds pour créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et

futurs, et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute
entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de
propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, et se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature, à con-

dition qu’elles ne soient pas librement négociables et émises sous forme nominative. La Société peut accorder tous cré-
dits y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute
autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, encombrer
ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La Société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes tran-

sactions sur la propriété immobilière ou mobilière que la Société jugera utiles à l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en ma-
tière de changement des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.

Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.

Le capital social peut à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assemblée des

associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif social ainsi

que des bénéfices. 

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Art. 6. Cession de parts sociales
Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.

24214

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition de remplir les exigences de l’article

189 de la Loi.

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital
social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 8. Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de

gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des
associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révo-
quer et remplacer le ou les gérants.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance
Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent ou sur convocation de tout gérant,

notifiée au moins deux jours avant la réunion, au lieu indiqué dans la convocation. Le conseil de gérance se réunit entre
autres pour les décisions résultant en ce que la Société contracte une dette ou effectue un investissement excédant EUR
10.000,-.

Le conseil de gérance devra, avant toute décision résultant en ce que la Société effectue un investissement excédant

EUR 10.000,- prendre avis auprès d’un conseiller en investissement désigné par les associés.

La convocation peut être envoyée par écrit, en original, télécopie, ou tout autre moyen électronique de communica-

tion de nature à prouver la convocation. Une telle convocation n’est pas requise lorsque tous les membres du conseil
de gérance sont présents ou représentés à la réunion et déclarent qu’ils ont dûment été informés et qu’ils ont pris en-
tière connaissance de l’ordre du jour de la réunion donné par écrit, en original, télécopie, ou tout autre moyen électro-
nique de communication. Il peut être renoncé à la procédure de convocation avec l’accord unanime de chaque membre
du conseil de gérance. 

Tout gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par écrit, en original,

télécopie, ou tout autre moyen électronique de communication.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses

membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix.

Les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence téléphonique

ou par tous autres moyens similaires ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent com-
muniquer les unes avec les autres. La participation à une réunion par ces moyens est considérée équivalente à une par-
ticipation en personne à la réunion.

Les actionnaires peuvent demander que le conseil de gérance considère la nomination d’une personne désignée par

les actionnaires comme observateur ayant droit de participer, ou bien physiquement ou par téléphone, vidéo conférence
ou tout autre moyen de communication similaire, aux réunions du conseil de gérance et de participer aux discussions,
mais dépourvue de tout droit de vote sur les résolutions soumises au conseil de gérance. L’ordre du jour de toute réu-
nion du conseil de gérance devra être communiqué aux actionnaires au moins 5 jours avant la réunion ou aussitôt que
raisonnablement faisable. 

Les décisions des gérants peuvent, au lieu d’être prises lors d’une réunion du conseil de gérance, être prises par écrit

réunissant l’unanimité des consentements des gérants. Dans ce cas, chaque gérant et les actionnaires devront recevoir
un projet explicite des décisions à prendre. Les gérants devront voter par écrit sur un ou plusieurs documents qui tous
ensemble formeront les décisions.

 Art. 10. Représentation - Signatures autorisées
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblé générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un
gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des com-
pétences du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 12. Assemblées générales des associés
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.

24215

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. En cas de plu-
ralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi. 

Art. 13. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

Art. 14. Comptes sociaux
Chaque année les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 15. Affectation des bénéfices
Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net peut être
distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société. 

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires sont établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes; et 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 16. Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 17. Application de la Loi
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE PARTNERS 2003-

A, L.P., susmentionnée. 

Toutes les parts sociales ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cent euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille six cent euros (1.600,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Les personnes suivantes sont nommées pour une durée indéterminée en tant que gérants de la Société:
- Petra Dunselman, administrateur de société, née le 6 avril 1965, à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à 29, rue de

Helpert, L-7418 Buschdorf;

- Jean Lemaire, administrateur de société et consultant bancaire, né le 10 juillet 1953, à Bastogne (Belgique), demeu-

rant à 32A, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

2.- L’adresse du siège social de la Société est établie à 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute. 

Signé: M. Meyers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2004, vol. 896, fol. 44, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026924.3/272/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2004.

B. Moutrier.

24216

MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.918. 

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05819, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2004.

(026619.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

SAFIMMO, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 31.456. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05460, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026634.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

ELISAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.291. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05463, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026635.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

VEHICLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.093. 

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05704, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027101.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

VEHICLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.093. 

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05703, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027100.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

<i>MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

VEHICLE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

VEHICLE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

24217

POWER CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 58.441. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05814, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026878.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

POWER CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 58.441. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05817, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026880.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

POWER CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 58.441. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05820, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026882.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

CASTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 72.867. 

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04868, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026682.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

THIRD MIXED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.573. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire le ven-

dredi 19 mars 2004 à 10h10 que:

1. Les actionnaires prennent note de la décision de Monsieur Joseph Assaraf de démissionner de sa fonction d’Admi-

nistrateur et lui expriment leur reconnaissance pour les services rendus à la société. L’Assemblée accepte sa démission.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
2. L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, en remplacement de Mr Joseph Assaraf, Maître

Alex Schmitt, avocat à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO05988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026833.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme

24218

UCXA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.840. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05822, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026883.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

UCXA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.840. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05823, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026885.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

UCXA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.840. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05825, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

UCXA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.840. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05826, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026888.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.901. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05411, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

BT LUXEMBOURG INVESTMENTS S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.906. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05408, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026733.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Signature.

24219

GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.111. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06095, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027055.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.111. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06096, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027056.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

GLOBE TOTAL INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.111. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2004

1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2002 faisant ap-

paraître une perte de EUR 12.523,-.

3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2002.

5. L’Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société. Conformément aux dispositions

de l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide à l’unanimité de ne pas dissoudre la
Société.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027052.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

HUMANOÏDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 57.278. 

EXTRAIT

Monsieur Alain Rukavina, demeurant 10A, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg (Luxembourg) a démissionné

de sa fonction d’administrateur de la société en date du 25 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026776.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour HUMANOÏDS GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

24220

FOYER ASSET MANAGEMENT COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.456. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 mars 2004 que
- Messieurs Philippe Bonte, Jean-Louis Courange, Marcel Dell, Michel Janiak, Dominique Laval, Henri Marx et Jean-

Michel Willemaers ont été reconduits comme administrateurs pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale or-
dinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004;

- la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers a été reconduite comme réviseur d’entreprises pour la

durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale de l’an 2005 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du même jour que Monsieur Marcel Dell a été reconduit com-

me Président pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2005 qui aura à statuer
sur les résultats de l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05560. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026927.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.720. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05701, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027099.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.720. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur, en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027095.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.594. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05416, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour réquisition
FOYER ASSET MANAGEMENT COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
H. Marx / M. Dell
<i>Administrateur / Président

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Signature.

24221

BT LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 92.175. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05419, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026738.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

EuroSkandic S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 32.464. 

In the year two thousand and four, on the sixteenth of March.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EuroSkandic S.A., a société anonyme having its

registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated December 12th, 1989, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 185 of June 7th, 1990 and modified by deed of
the same notary dated December 4th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
477 of June 26th, 2001.

The meeting is presided by Mr Lennart Stenke, director, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mr Francis Welscher, employee, residing in Bascharage.
The meeting elects as scrutineer Ms Edmée Hinkel, employee, residing in Remich. 
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1) To reduce the object of the corporation by excluding domiciliation services and as a consequence to amend article

2 of the articles of incorporation.

2) To decrease of the corporate capital by an amount of three hundred and forty-eight thousand euros (348,000.-

EUR), so as to bring it down from its present amount of three hundred and eight thousand euros (380,000.- EUR) to
the new amount of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR), against cancellation of the thirteen thousand nine hundred
twenty (13,920) shares.

3) Approval of the payment to the holders of the shares to be cancelled of the amount of three hundred and forty-

eight thousand euros (348,000.- EUR), such payment to be made after the period of thirty (30) days following the pub-
lication of the minutes of the extraordinary general meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

4) Consequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
5) To transfer the registered address of the company from L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins to L-1720 Lux-

embourg, 6, rue Heine.

6) Miscellaneous.
IV. That the present meeting representing the entire share capital is regularly constituted and may validly deliberate

on the agenda.

After discussion of the reasons and after due deliberation having been done, the meeting unanimously decided upon

the following resolutions.

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the object of the corporation by excluding domiciliation services and as a

consequence to amend article 2 of the articles of incorporation to give in the following wording:

«Art. 2. The object of the corporation shall be to provide related services, advice, information, management and

opinion in relation to company matters and in relation to real estate and financial investments of all types. 

The company may also purchase, sell and hold for its own account any real estate, receivables and other types of

investments. The corporation’s object shall include performance of any operation, which is directly or indirectly related
to its purpose, subject to the limitations of law.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to decrease of the corporate capital by an amount of three hundred and forty-eight

thousand euro (348,000.- EUR), so as to bring it down from its present amount of three hundred and eighty thousand
euros (380,000.- EUR) to the new amount of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR), against cancellation of the thir-
teen thousand nine hundred twenty (13,920) shares.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Signature.

24222

<i>Third resolution

The general meeting decides to approve the payment to the holders of the thirteen thousand nine hundred twenty

(13,920) shares to be cancelled of the amount of three hundred and forty-eight thousand euros (348,000.- EUR), such
payment to be made after the period of thirty (30) days following the publication of the minutes of this extraordinary
general meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to amend Article 3 of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing

resolutions, to read as follows:

«Art. 3. The company subscribed capital is set at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by one

thousand two hundred and eight (1,280) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) per share, fully paid in.

The authorized capital is fixed at five hundred thousand euros (500,000.- EUR) to consist of twenty thousand (20,000)

shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years, beginning on March 16th, 2004, to

increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of
capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time
determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate
to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other duly authorized person, the duties of ac-
cepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to transfer the registered address of the company from L-1313 Luxembourg, 14, rue

des Capucins to L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders meeting are valued at 1,400.-

euro shall be charged to the company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognizes by the present, that at the request of the

parties hereto, these minutes are drafted in English and followed by a French translation; at the request of the parties
and in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day noted at the beginning of this document.
This document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the members of the bureau signed with Us, the notary, the present deed, no other
shareholder expressing the request to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le seize mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EuroSkandic S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 décembre 1989, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 185 du 7 juin 1990, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le même notaire en date du 4 décembre 2000, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
477 du 26 juin 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lennart Stenke, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Francis Welscher, employé privé, demeurant à Bascharage.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Edmée Hinkel, employée privée, demeurant à Remich. 
Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’objet social de la société en supprimant les services de domiciliation et modification subséquente

de l’article 2 des statuts.

2) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de trois cent quarante-huit mille euros (348.000,- EUR),

pour le ramener de son montant initial de trois cent quatre-vingt mille euros (380.000,- EUR) à trente-deux mille euros
(32.000,- EUR), contre l’annulation de treize mille neuf cent vingt (13.920) d’actions. 

3) Approbation du paiement aux détenteurs des actions à annuler d’un montant de trois cent quarante-huit mille

euros (348.000,- EUR), tel paiement à effectuer après une période de trente (30) jours suivant la publication du procès-
verbal de la présente assemblée générale extraordinaire au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

24223

4) Modification afférente de l’article 3 des statuts, afin de l’accorder au nouveau capital.
5) Transfert du siège social de la société de L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins à L-1720 Luxembourg, 6, rue

Heine.

6) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-

blement délibérer suivant l’ordre du jour.

Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer les services de domiciliation et de modifier par conséquent l’article 2 des

statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’activité de tous services de consultation et informations à prester, la gestion à ef-

fectuer et les avis à donner en matière de sociétés ainsi qu’en matière d’investissements immobiliers ou financiers de
tous genres.

La société a aussi pour objet l’acquisition, la vente et être promoteur d’immeubles ou de valeurs d’investissements

de tous genres. Elle peut accomplir tous actes et opérations qui sont directement ou indirectement en relation avec son
objet, sauf restrictions légales.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de trois cent quarante-huit mille

euros (348.000,- EUR), pour le ramener de son montant initial de trois cent quatre-vingt mille euros (380.000,- EUR) à
trente-deux mille euros (32.000,- EUR), contre l’annulation de treize mille neuf cent vingt (13.920) d’actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le paiement aux détenteurs des treize mille neuf cent vingt (13.920) actions

à annuler, du montant de trois cent quarante-huit mille euros (348.000,- EUR), tel paiement à effectuer après une pé-
riode de trente (30) jours suivant la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l’article 3 des statuts de la so-

ciété afin de le mettre en conformité avec le nouveau capital social.

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par mille deux cent vingt

(1.280) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille actions (20.000) d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir du 16 mars 2004, autorisé à aug-

menter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le con-
seil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins

à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à 1.400,- euros sont à charge de la société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Stenke, F. Welscher, E. Hinkel, A. Lentz.

24224

Enregistré à Remich, le 17 mars 2004, vol. 467, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027040.3/221/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

EuroSkandic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 32.464. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30

mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027041.3/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

CEGETEL HOLDINGS II B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 1101 BA Amsterdam, Z.O., The Netherlands.

Etablissement principal: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse..

R. C. Luxembourg B 92.502. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05420, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026741.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.762. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05954, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004.

(026819.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.762. 

<i>Répartition des résultats de l’exercice

Le bénéfice net de l’exercice qui s’élève à EUR 223.150,- et est partagé de la manière suivante: 

<i>Conseil d’Administration jusqu’à l’Assemblée qui se tiendra en 2005

- M. Stéphane Bosi, Président, demeurant professionnellement au Luxembourg;
- M. Pierre Bouchoms, Administrateur, demeurant professionnellement au Luxembourg;
- M. Carlo Russo, Administrateur, demeurant professionnellement à Milan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026817.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

Remich, le 25 mars 2004.

A. Lentz.

Remich, le 25 mars 2004.

A. Lentz.

Luxembourg, le 25 mars 2004.

Signature.

IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme
Signatures

- 5% à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.160,- EUR
- 5 fois l’impôt sur la fortune à la réserve indisponible  . . .  32.475,- EUR

IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme
Signatures

24225

MORNING CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.778. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of February. 
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Christopher Frederick Eddis, financial director, born in Hong-Kong on 12th April 1966, with address at 102 Port-

land Road, London WII 4LX, United Kingdom, 

here represented by Ms Audrey Ritter, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boul-

evard du Prince Henri, 

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on the 23rd of February 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well

as any other rights connected to them or which may complete them. 

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-

holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other

form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them. 

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly

or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object. 

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by

carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests. 

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may

deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MORNING CAPITAL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) rep-

resented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

24226

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

Mr Christophe Frederick Eddis declares to subscribe the 500 shares and to have them fully paid-up by contribution

in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2004. 

24227

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred and fifty Euros (1,250.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

a) Mr Alain Heinz, director of companies, born in Forbach (France) on May 17, 1968, residing in Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri;

b) Mr Joseph Mayor, director of companies, born in Durban (South Africa) on May 24, 1962, residing in Luxembourg,

9B, boulevard du Prince Henri;

who will have the necessary power to validly bind the company by their joint signature.
2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt sept février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Christopher Frederick Eddis, directeur financier, né le 12 avril 1966 à Hong-Kong, résidant 102 Portland

Road, WII 4LX Londres, Royaume-Uni,

ici représenté par Mademoiselle Audrey Ritter, employée privée, résident à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, 

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 23 février 2004;
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de MORNING CAPITAL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

24228

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses
membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la

24229

libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et Libération

Christopher Frederick Eddis déclare souscrire aux 500 parts sociales et les libérer intégralement par apport en es-

pèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR). 

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée:

a) Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France) le 17 mai 1968, résidant à Luxembourg,

9B, boulevard du Prince Henri;

b) Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né à Durban (Afrique du Sud) le 24 mai 1962, résidant à

Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

lesquels auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature conjointe.
2. Le siège social de la société est établi à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. Ritter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, vol. 142S, fol. 69, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026779.3/220/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

POLYSTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.260. 

<i>Extrait du procès-verbal l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2003 au siège social de la société

Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 30 juin 2002 et 30 juin 2003 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2003.

La société IBS &amp; PARTNERS S.A. a été nommée administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005, en

remplacement de M. B. Duc.

Le mandat du commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES, S.à r.l.,

a été renouvelé pour l’année 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04358. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(027129.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

G. Lecuit.

24230

BEST RESORTS MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 99.793. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twelfth of March.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

1.- Mr Bayram Sargin, accountant, born in Kirsehir (Turkey), on the twentieth of August 1958, residing at Alanya-

Antalya, Saray Mahallesi, Kizlar Pinam Caddesi, Korsu Sokak, Birler Apt. B-Blok No 7/16 (Turkey).

2.- Mrs Ahu Esmer Torgay, business administration, born in Enger (Germany), on the twenty-third of January 1966,

residing at D-63128 Dietzenbach, Frankenstrasse 9 (Germany).

Both are here represented by Mr Simon Henin, private employee, professionally residing at L-2730 Luxembourg, 67,

rue Michel Welter, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to enact the following Articles of

Association of a Stock Company, («Aktiengesellschaft»), which they declare to have established as follows:

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital 

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those who might become owners of the shares created here-

after, is herewith formed a joint stock company, («Aktiengesellschaft»), under the name of BEST RESORTS MARKET-
ING HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
By a simple decision of the board of directors, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be es-

tablished in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The object of the company is to acquire, incorporate or participate in corporation of entities of any legal

form in Luxembourg or abroad, mainly active as corporate in the international tourism sector, to manage and to consult,
to provide management outsourcing services to these participations. The company may rent, purchase and sell hotels,
motels, holiday resorts, yachts, vacations villages, wellness centres, and other leisure facilities. The company may grant
loans, debentures or other mean of financing of participation. The company can emit bonds, convertible and other types
and mortgage its assets and garanties to finance its investment. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors 

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election. 

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting desig-

nated to that effect by the board. 

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

24231

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies

between directors being permitted, with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by

letter.

Written resolutions, approved and signed by all directors, shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings. 

Art. 8. Decisions of the board of directors are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposi-

tion in the company’s interest within the limits of the company’s purpose.

All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of August 10th, 1915, as subse-

quently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board
of directors. 

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the company.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of sharehold-

ers.

The first delegate of the board of directors or technical manager may be nominated by the first General Meeting of

the shareholders. 

Art. 12. The company will be validly bound by any two directors or the individual signature of the delegate of the

board. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration; they can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting 

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify the acts concerning the company.
Its resolutions are binding even for the shareholders who are not represented, vote against or abstain from voting.
The convening notices are made in the form and delays prescribed by law. 

Art. 15.The annual General Meeting is held on the first Wednesday of June at 11.00 a.m. at the Company’s Head

Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.
It must be convened at the written request of shareholders representing 20% percent of the company’s share capital. 

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits 

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% percent of the net profit of the financial year have to be allocated to the legal reserve fund; such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

24232

General Dispositions 

Art. 21. For any points, not covered by the present articles of incorporation, the parties refer to the provisions of

the law of August 10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory disposition

1.- The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2005.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Estimation of Costs

The amount of the expenses, for which the company is liable as a result of its formation, is approximately fixed at

one thousand seven hundred and fifty Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of Directors is fixed at three and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as Directors:
a) Mr Bayram Sargin, accountant, born in Kirsehir (Turkey), on the twentieth of August 1958, residing at Alanya-An-

talya, Saray Mahallesi, Kizlar Pinam Caddesi, Korsu Sokak, Birler Apt. B-Blok No 7/16 (Turkey);

b) Mrs Gisèle Steffes, private employee, born in Luxembourg, on the tenth of May 1957, residing at L-9052 Ettelbruck,

9, rue Prince Jean;

c) Mrs Ahu Esmer Torgay, business administration, born in Enger (Germany), on the twenty-three of January 1966,

residing at D-63128 Dietzenbach, Frankenstrasse 9 (Germany).

3.- The following has been appointed as Statutory Auditor:
- The Stock Company ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., in abbreviation ATTC

S.A., with registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxembourg section B number
16.441). 

4.- The Company’s registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The mandates of the Directors and the Statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year

2005.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by surname, first name, civil status

and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den zwölften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind erschienen:

1.- Herr Bayram Sargin, Buchhalter, geboren in Kirsehir (Türkei), am 20. August 1958, wohnhaft in Alanya-Antalya,

Saray Mahallesi, Kizlar Pinam Caddesi, Korsu Sokak, Birler Apt. B-Blok No 7/16 (Türkei).

2.- Frau Ahu Esmer Torgay, business administration, geboren in Enger (Deutschland), am 23. Januar 1966, wohnhaft

in D-63128 Dietzenbach, Frankenstrasse 9 (Deutschland).

Beide sind hier vertreten durch Herrn Simon Henin, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-2730 Luxembourg, 67,

rue Michel Welter, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der

gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzungen einer von

ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

1.- Mrs Ahu Esmer Torgay, prenamed, three hundred and nine shares, 

309

2.- Mr Bayram Sargin, prenamed, one share,

1

Total: three hundred and ten shares,

310

24233

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung BEST RESORTS MARKETING HOLDING S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im

Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Aus-
land verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die
unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Gründung oder Beteiligung an Gesellschaften oder Unternehmen

der Rechtsform in Luxemburg oder im Ausland, welche hauptsächlich im internationalen Tourismusbereich tätig sind,
sie zu beraten und verwalten, sowie Outsourcing Dienstleistungen an diese Gesellschaften zu leisten. Die Gesellschaft
darf in diesem Zusammenhang, Hotels, Motels, Holiday Resorts, Yachts, Feriendörfern, Wellness Zenter und andere
Freizeit Anlagen, mieten, vermieten, erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft darf Kredite und andere Darlehen an
diese Gesellschaften geben sowie sonstige Finanzarten. Die Gesellschaft darf Anleihen, Handelswaren und nicht Han-
delswaren ausgeben um Ihre Investitionen zu finanzieren und darf entsprechend Hypotheken auf ihre Anlagen auf Ga-
rantie zeichnen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien von jeweils hundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-

machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-mail abgeben, welche

schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegen-

heiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.

24234

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, die

Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalver-

sammlung.

Der erste Bevollmächtigte des Verwaltungsrates oder technische Direktor kann durch die erste Hauptversammlung

ernannt werden.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige

Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Aktionäre sein

müssen, überwacht, welche von der Generalversammlung, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden;
sie können beliebig abberufen werden.

Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht

überschreiten kann.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre.
Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch des Monats Juni um 11.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen

Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, dem (den) Kommissar(en) zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter, natür-

liche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergütungen
festlegt, ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2005 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 
1.- Frau Ahu Esmer Torgay, vorgenannt, dreihundertneun Aktien, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Herr Bayram Sargin, vorgenannt, eine Aktie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

24235

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf unge-

fähr eintausendsiebenhundertfünfzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Bayram Sargin, Buchhalter, geboren in Kirsehir (Türkei), am 20. August 1958, wohnhaft in Alanya-Antalya,

Saray Mahallesi, Kizlar Pinam Caddesi, Korsu Sokak, Birler Apt. B-Blok No 7/16 (Türkei);

b) Frau Gisèle Steffes, Privatbeamtin, geboren in Luxemburg, am 10. Mai 1957, wohnhaft in L-9052 Ettelbrück, 9, rue

Prince Jean;

c) Frau Ahu Esmer Torgay, business administration, geboren in Enger (Deutschland), am 23. Januar 1966, wohnhaft

in D-63128 Dietzenbach, Frankenstrasse 9 (Deutschland).

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
- Die Aktiengesellschaft ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., in Abkürzung ATTC

S.A., mit Sitz in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 16.441).

4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2005.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem instrumentierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Henin, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2004, vol. 526, fol. 33, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026875.3/231/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

VICTORIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 99.773. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze mars.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme AD FIDUCIAIRE S.A., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy,
ici représentée par Monsieur Thierry Beckerich, comptable, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 février 2004,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.- La société anonyme COMPTAFISC S.A., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Thierry Beckerich, préqualifié.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Junglinster, den 26. März 2004.

J. Seckler.

24236

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VICTORIA FINANCE HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Tétange.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent cinquante euros (EUR 350,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin

à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

24237

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Martial Piazza, administrateur de société, né à Algrange/Moselle (France) le 15 septembre 1966, demeu-

rant à F-57245 Peltre, 31, rue Gargan;

2) Monsieur Guérino Piazza, administrateur de société, né à Algrange/Moselle (France) le 20 novembre 1941, demeu-

rant à F-57000 Nouilly, 17, rue de Metz;

3) Madame Estelle Piazza, employée privée, née à Metz (France) le 7 août 1981, demeurant à F-57950 Montigny-les-

Metz, 3, rue des Couvents.

Monsieur Martial Piazza, préqualifé, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement la société

en toutes circonstances par sa seule signature.

Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2009.

<i>Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751

Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 50.577.

1) La société anonyme AD FIDUCIAIRE S.A., préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

2) La société anonyme COMPTAFISC S.A., préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

24238

Le commissaire aux comptes est nommé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera

tenue en l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: T. Beckerich, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 19 mars 2004, vol. 429, fol. 32, case 10. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(026766.3/236/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

FRANK LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4845 Rodange, 90-92, rue Joseph Philippart.

H. R. Luxemburg B 99.740. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den sechsundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Georges d’Huart, Notar im Amtswohnsitze zu Petingen.

Ist erschienen:

1) Herr Lionel Mertes, Geschäftsführer, geboren am 4. Juni 1959 in Differdingen, wohnhaft in L-4845 Rodange, 90,

rue Joseph Philippart.

2) Herr Cyril Buschmann, Geschäftsführer, geboren in F-Thionville, am 28. Juni 1977, wohnhaft in F-57330 Zoufftgen,

32, rue Principale.

3) Herr Volker Bischofs, Direktor, geboren am 17. April 1961 in D-Alfen, wohnhaft in D-35745 Herborn-Seelbach,

13, Eberstalstrasse.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FRANK LUX, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Rodange. Er kann durch Beschluss der oder des Geschäftsführers an jeden an-

deren Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf, der Unterhalt und die Reparatur von Werkstattsausrüstungen, sowie

alle sämtliche Tätigkeiten und Operationen in direkter oder indirekte Verbindung mit dem Gesellschaftszweck.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit ab heutigem Tage festgelegt.
Das Gesellschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein, ausser für dieses erste Jahr, welches am heutigen Tage

beginnt um am 31. Dezember 2004 zu endigen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert (EUR 12.400,-) Euro, eingeteilt in hundert Anteile

von jeweils einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital von zwölftausendvierhundert (EUR 12.400,-) Euro steht der Gesellschaft zur Verfügung, was

die Gesellschafter anerkennen und formell bestätigen.

Art. 6. Die Gesellschaftsanteile sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar. Sie sind zwischen Gesellschaftern frei

übertragbar.

Jede sonstige Abtretung, Verpfändung, Teilung oder Verfügung bedarf der einstimmigen Genehmigung aller Gesell-

schafter.

Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nach Artikel 191 vom

Gesetze vom 18. September 1933 ernannt werden. Der oder die Gesellschafter, respektiv Geschäftsführer können ei-
nen Bevollmächtigten bestellen, welcher die Gesellschaft allein vertreten kann.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Falle einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigen-

tum oder an Firmenschriftstücken stellen, sowie sich in die Gesellschaftsführung einmischen.

Zwecks Ausübung Ihrer Rechte sind sie an die jährlichen Inventare gebunden.

Art. 9. Beim Erlöschen der Gesellschaft wird die Liquidation durch den amtierenden Geschäftsführer vorgenommen.

Bascharage, le 24 mars 2004.

A. Weber.

- Herr Lionel Mertes, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Anteile

- Herr Cyril Buschmann, vorgenannt,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Anteile

- Herr Volker Bischofs, vorgenannt,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 Anteile

Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile

24239

Art. 10. Bezüglich aller nicht durch gegenwärtige Statuten vorgesehenen Punkte unterwerfen sich die Parteien den

dies bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen auf eintausendzehn Euro (EUR 1.010,-).

<i>Beschluss der Gesellschafter

Alsdann beschlossen die Gesellschafter einstimmig:
1. Zum Geschäftsführer wurde ernannt:
Herr Lionel Mertes, vorbenannt.
2. Die Gesellschaft ist rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist: L-4845 Rodange, 90-92, rue Joseph Philippart.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Petingen, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten die gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Mertes, C. Buschmann, V. Bischofs, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2004, vol. 896, fol. 12, case 8. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 19 mars 2004.

(026299.3/207/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.

GLOBAL MEDICAL DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.594. 

L’an deux mille quatre, le seize mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de GLOBAL MEDICAL DEVELOPMENT, R. C. B N° 91.594, avec siège social à Luxembourg, et constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 janvier 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 275 du 14 mars 2003.

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences éco-

nomiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents actions d’une

valeur nominale de cent euros chacune, représentant la totalité du capital social de cinquante mille euros, sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant accepté de
se réunir, sans convocation préalable, après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires et mandataires des actionnaires représentés et des

membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en
même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 200.000,- en vue de le porter de EUR 50.000,- à EUR

250.000,- par la création de 2.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, émises au pair et jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par l’actionnaire majoritaire et
intégralement libérées par conversion d’une créance, certaine, liquide et immédiatement exigible, pour un montant de
EUR 200.000,-.

2. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 2.500

(deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

L’Assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 200.000,- (deux cent mille euros) en vue de le

porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros)

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

24240

par la création de 2.000 (deux mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, émises
au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Wa-

tergardens 6, Suite 24,

ici représentée par Madame Vania Baravini, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 mars 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Les actions nouvelles ont été émises en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une partie

de la créance que la société FIDCORP LIMITED, préqualifiée, a sur la société GLOBAL MEDICAL DEVELOPMENT.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 4 mars 2004 par H.R.T. REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances; 
3. la créance de EUR 200.000,- est certaine, liquide et exigible et peut être utilisée pour augmenter le capital de GLO-

BAL MEDICAL DEVELOPMENT de EUR 200.000,- par l’émission de 2.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 100,- chacune.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de 200.000,- EUR provenant de cette dette en capital social de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) re-

présenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix heures

quinze. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, vol. 142S, fol. 96, case 8. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026848.3/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

GLOBAL MEDICAL DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.594. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 295 du 16 mars 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 30 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(026849.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.

Luxembourg, le 26 mars 2004.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Tekneco International Holding S.A.

Albert Ier S.A.

Albert Ier S.A.

Pushkar S.A.

Photoflor S.A.

Medea Consulting S.A.

Photoflor S.A.

Medea Development S.A.

Luxcorn, S.à r.l.

Corporate Network Administration Limited

H.N.L.C. S.A.

Jugendstil S.A.

Fondation Hëllef fir Kriibskrank Kanner

Zodiac Europe Holding S.A.

Zodiac Europe Holding S.A.

Le Foyer-Santé, Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A.

L &amp; Y International S.A.

Fimaco International S.A.

De’Longhi Finance S.A.

Le Foyer-Arag, Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A.

Ferrocommerz S.A.

Fincoil Investissement S.A.

Parfume S.A.

Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Réassurance S.A.

Repeg Holdings Lux, S.à r.l.

Linesun Capital S.A.

Matéris Financial Services Luxembourg S.A.

Omnis Informatique S.A.

Legends Resorts S.A.

Lehman Brothers European Mezzanine Partners 2003-A, S.à r.l.

Mark IV Luxembourg, S.à r.l.

Safimmo

Elisafin S.A.

Vehicle S.A.

Vehicle S.A.

Power Consult, GmbH

Power Consult, GmbH

Power Consult, GmbH

Casto S.A.

Third Mixed Fund Management Company S.A.

UCXA Management S.A.

UCXA Management S.A.

UCXA Management S.A.

UCXA Management S.A.

BT Longmont (Luxembourg) II, S.à r.l.

BT Luxembourg Investments S.N.C.

Globe Total Investments Holdings S.A.

Globe Total Investments Holdings S.A.

Globe Total Investments Holdings S.A.

Humanoïds Group S.A.

Foyer Asset Management, Compagnie Luxembourgeoise S.A.

Distribution Européenne S.A.

Distribution Européenne S.A.

BT Longmont (Luxembourg) I, S.à r.l.

BT Luxembourg Investment Holdings, S.à r.l.

EuroSkandic S.A.

EuroSkandic S.A.

Cegetel Holdings II B.V., S.à r.l.

IMI Real Estate S.A.

IMI Real Estate S.A.

Morning Capital, S.à r.l.

Polystate S.A.

Best Resorts Marketing Holding S.A.

Victoria Finance Holding S.A.

Frank Lux, S.à r.l.

Global Medical Development

Global Medical Development