This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
24049
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 502
13 mai 2004
S O M M A I R E
5 C Systems Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
24066
IMI Finance Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .
24071
ABC Event S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24058
Imagina International, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
24092
AD 360 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24084
Imagina Productions, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
24076
Agrar-Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
24062
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24086
Agrar-Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
24063
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24086
Alco Immo S.C.I., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24064
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24087
Alco Immo S.C.I., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24065
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24087
Alliance Santé Investments S.A., Luxembourg . . . .
24095
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24088
Alliance Santé Investments S.A., Luxembourg . . . .
24095
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24088
Annimupa Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . .
24091
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24088
Area Novae, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .
24065
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24089
Atex Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
24056
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24089
Atlantide Funds S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24082
Immobilière Campus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
24089
Barista, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24085
International Aktiva S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
24083
Biba Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
24084
International Ceramics Investments, S.à r.l., Lu-
Britax International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
24057
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24096
Britax International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
24057
International Ceramics Investments, S.à r.l., Lu-
Brocquevil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24091
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24096
C. C. S., S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24071
International Ceramics Investments, S.à r.l., Lu-
Carabo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24090
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24096
Carrelages Premm, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . .
24082
ITP Service, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . .
24072
CETREL, Centre de Transferts Electroniques,
Kykem S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24095
Soc. Coop., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24075
Laris Immo, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
24083
CETREL, Centre de Transferts Electroniques,
Magic Moving Pixel S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . .
24090
Soc. Coop., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24075
Mark IV Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
24085
Crystal Blue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
24071
Maxop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24051
Did Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24081
Monnerecher Metzlerei, S.à r.l., Monderange . . . .
24091
Duforet Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . .
24085
New Haven Investments S.A., Luxembourg . . . . .
24082
E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
24057
Onemore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24069
E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
24057
Pabel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24074
Entente des Sociétés de Flaxweiler, A.s.b.l., Flax-
PHB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24094
weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24059
Phoenicia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24095
EP S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24084
Phoenicia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24050
European Paints, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
24074
Phoenicia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24050
European Paints, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
24074
Pitcairn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24077
European Paints, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
24074
Polonium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24066
Futuristic Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
24086
Premium House S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . .
24084
Guy Loscheider, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . .
24081
Prokay, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24091
I. Methods S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24061
Repero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
24083
I. Methods S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24061
Riviera Aviation Support Services S.A., Luxem-
24050
PHOENICIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 73.902.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en
date du 31 décembre 2003 que:
L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat de la société CD-GEST, S.à r.l. au poste d’administrateur.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05958. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026829.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
PHOENICIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 73.902.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 25 mars 2004
que:
1. Le siège social de la société a été transféré de L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-2213 Luxem-
bourg, 16, rue de Nassau.
2. Ont été acceptées les démissions de Maître Bernard Felten, Monsieur Frédéric Collot et de la société CD-GEST,
S.à r.l. de leur fonction d’administrateurs.
3. L’Assemblée a élu le nouveau conseil d’administration suivant:
- Monsieur Dominique Philippe, employé privé, demeurant à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
- Madame Martine Camus, employée privée, demeurant à L-2129 Howald, 20, rue Marie-Astrid.
- Monsieur Gérard Gaillard, employé privé, demeurant à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an deux mille
dix.
4. L’Assemblée a accepté la démission de la société CD-SERVICES, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes.
5. A été nommée commissaire aux comptes en son remplacement la société EUROPEENNE DE COURTAGE
(LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an deux
mille dix.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05956a. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026830.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24064
Stopera Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24090
Samos Financière Européenne S.A., Luxembourg
24069
Stopera Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24090
Samos Financière Européenne S.A., Luxembourg
24070
Sud-Immo S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24058
Sanluca, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24071
Sud-Immo S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24058
Sesamon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24058
SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg
24062
Sesamon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24058
SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg
24062
Silvatrade AG, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24067
SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg
24062
Silvatrade AG, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24068
TMI, Techniques Industries Mécaniques S.A.H., Lu-
Sogecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24068
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24065
SSF International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
24086
TTT Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . .
24073
Star Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
24063
VFS Europe, S.à r.l., Dommeldange . . . . . . . . . . . .
24082
Star Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
24063
Weroco, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24091
Stolatte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24083
Pour extrait conforme
Pour inscription-réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour inscription-réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
24051
MAXOP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.779.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the twenty-seventh day of February.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. REALEST FINANCE S.A., company existing under Laws of Luxembourg registered under the number R.C. B
45.601, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. CLAMAX INVESTMENT S.A., company existing under Laws of Luxembourg registered under the number R.C. B
64, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
both here represented by Mrs. Audrey Ritter, private employee, residing professionally 9B, boulevard du Prince Hen-
ri, L-1724 Luxembourg
by virtue of two powers of attorney dated respectively on December 15, 2003 and February 25, 2004.
Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a «société anonyme» which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of MAXOP S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.
Art. 4. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-
holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other
form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into one
thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euros (EUR 31.-) each.
The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-
resenting two or more shares.
The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of
the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.
24052
Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to
participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.
The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7
of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets
of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-
munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate objects of the corporation.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorised by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of
Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
friday of June at 11.00 a.m. and for the first time in the year 2005.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2004.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
24053
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- is now available to the cor-
poration, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand seven hundred
and fifty Euros (EUR 1,750.-)
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Mr Christophe Davezac, private employee, born in Cahors (France) on February 14, 1964, residing professionally in
9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
Mr Jean-Yves Stasser, private employee, born in Hermalle sous Argenteau (Belgium) on September 16, 1971, residing
professionally in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
Mrs Géraldine Schmit, private employee, born in Messancy (Belgium) on November 12, 1969, residing professionally
in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered in the Registre de
Commerce of Luxembourg under the number B 74.623.
4. The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the
year 2009.
5. The registered office of the corporation is established at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-
tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de l’acte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt sept février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. REALEST FINANCE S.A., société de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce de Luxembourg
sous le numéro R.C. B 45.601 et dont le siège social est situé 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. CLAMAX INVESTMENT S.A., société de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce de Luxem-
bourg sous le numéro R.C. B 64.186 et dont le siège social est situé 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
1. REALEST FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 shares
2. CLAMAX INVESTMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares
24054
toutes deux ici représentées par Mademoiselle Audrey Ritter, employée privée, résidant professionnellement 9B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé, datées respectivement du 15 décembre 2003 et 25 février 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de MAXOP S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de
toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autre droit intellectuel
et immatériel ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute
autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-
sentant deux ou plusieurs actions.
Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la
société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.
Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de
liquidation.
Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189
de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
24055
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste
d’administrateur, ou
Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas
de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-
que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-
ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-
tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième
vendredi du mois de juin à 11.00 heures, et pour la première fois en 2005.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.
Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,
la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
24056
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille sept cent cinquan-
te euros (1.750,- EUR)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors (France) le 14 février 1964, résidant professionnellement
9B, boulevard du Prince Henri
Monsieur Jean-Yves Stasser, employé privé, né à Hermalle sous Argenteau (Belgique) le 16 septembre 1971, résidant
professionnellement 9B, boulevard du Prince Henri
Madame Géraldine Schmit, employée privée, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, demeurant profession-
nellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., 9B, une sociét de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro B 74.623.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-
res qui se tiendra en 2009.
5. Le siège social de la société est fixé à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Ritter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, vol. 142S, fol. 68, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026781.3/220/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
ATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.456.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04250, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026408.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
1. REALEST FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
2. CLAMAX INVESTMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Luxembourg, le 9 mars 2004.
G. Lecuit.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
24057
E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.501.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05314, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026664.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.501.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue le 10 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de E/SHELTER, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2002 est une perte de EUR 26.757,17
qui sera allouée dans le compte de pertes à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre
2002;
- de continuer les activités de la société.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05315. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026667.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
BRITAX INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 66.466.
Die Gesellschaft wurde am 30. September 1998 gegründet gemäss Urkunde des Notars Jean-Joseph Elvinger, mit
Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
900 vom 12. Dezember 1998.
—
Der Jahresabschluss zum 15. März 2002, eingetragen in Luxemburg den 26. März 2004, unter der réf. LSO-AO05850,
wurde am 29. März 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zum Vermerk im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(026786.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
BRITAX INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 66.466.
Die Gesellschaft wurde am 30. September 1998 gegründet gemäss Urkunde des Notars Jean-Joseph Elvinger, mit
Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
900 vom 12. Dezember 1998.
—
Der Jahresabschluss zum 11. September 2002, eingetragen in Luxemburg den 26. März 2004, unter der réf. LSO-
AO05851, wurde am 29. März 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
Zum Vermerk im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(026787.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
24058
SUD-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 88.513.
—
John Saibéné démissionne avec effet immédiat de sa fonction comme administrateur auprès de la société immobilière
SUD-IMMO avec siège à Ehlerange, zone industrielle, et révoque sa signature auprès des instituts bancaires.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06152. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026691.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SUD-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 88.513.
—
Nancy Saibéné, habitant, 300, route d’Esch à Belvaux, démissionne avec effet immédiat de toutes ses fonctions comme
administrateur auprès de la société SUD-IMMO S.A. située à Ehlerange Z.A.R.E. et révoque toutes signatures se rap-
portant à la société.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06157. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026693.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
ABC EVENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 98.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 mars 2004, réf. DSO-AO00090, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 mars 2004.
(901269.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2004.
SESAMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 78.446.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04866, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026677.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SESAMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 78.446.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04867, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026680.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Le 29 février 2004.
J. Saibéné.
N. Saibéné.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
24059
ENTENTE DES SOCIETES DE FLAXWEILER, A.s.b.l., Verein ohne Gewinnzweck.
Gesellschaftssitz: Flaxweiler, Kulturzentrum.
H. R. Luxemburg F463.
—
STATUTEN
Zwischen den Unterzeichneten:
- Chorale Ste. Cecile Flaxweiler vertreten durch:
Wagener-Schroeder Marie-Paule, Luxemburgerin, Raumpflegerin, 6, rue Beyren, L-6925 Flaxweiler
Sadler Jean-Marie, Luxemburger, Gemeindebeamter, 12A, rue Berg, L-6926 Flaxweiler
- Club des Jeunes Flaxweiler vertreten durch:
Haas Laurent, Luxemburger, Privatbeamter, 4 rue Theis, L-6925 Flaxweiler
Rippinger Véronique, Luxemburgerin, Privatbeamtin, 16, rue Behnert, L-6926 Flaxweiler
- Coin de Terre et du Foyer Flaxweiler vertreten durch:
Jans-Fusenig Juliette, Luxemburgerin, Hausfrau, 8, rue Heicht, L-6926 Flaxweiler
Hienckes-Stronck Nicole, Luxemburgerin, Gemeindebeamtin, 10, rue Beyren, L-6925 Flaxweiler
- Fraen a Mammen Flaxweiler vertreten durch:
Lorrang-Fusenig Lucie, Luxemburgerin, Privatbeamtin, 7, rue Principale, L-6925 Flaxweiler
Rippinger-Mathes Josée, Luxemburgerin, Landwirtin, 16, rue Behnert, L-6926 Flaxweiler
- DT Flaxweiler vertreten durch:
De Bruijn Marco, Luxemburger, Privatbeamter, 37, rue Principale, L-6925 Flaxweiler
Schintgen Claude, Luxemburger, Postbeamter, 35, rue Principale, L-6925 Flaxweiler
- FC Flaxweiler-Bevren vertreten durch:
Wagener André, Luxemburger, Privatbeamter, 6, rue Beyren, L-6925 Flaxweiler
- Gemeindevertreter
Mangen-Ruppert Marie-Claire, Luxemburgerin, Landwirtin, 1 Buchholzerhof, L-6925 Flaxweiler
Steffes Ed, Luxemburger, Staatsbeamter, 25, rue Berg, L-6926 Flaxweiler
und allen später eintretenden Mitgliedern wird eine Vereinigung gegründet, welche dem Gesetz vom 21. April 1928
über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck sowie gegenwärtigen Statuten unterliegt.
Kapitel I - Name, Sitz, Dauer, Zweck
Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen ENTENTE DES SOCIÉTÉS DE FLAXWEILER, A.s.b.l. im Nachstehenden
«ENTENTE» benannt.
Art. 2. Der Sitz der ENTENTE befindet sich im Kulturzentrum in Flaxweiler.
Art. 3. Die Dauer der ENTENTE ist unbegrenzt, kann jedoch jederzeit gemäß den Artikeln 20 bis 30 des Gesetzes
vom 21. April 1928 aufgelöst werden.
Art. 4. Die ENTENTE hat zum Zweck gemäß mit der Gemeinde abzuschließendem Vertrag - im Auftrag und im
Interesse der Gemeinde, die von dieser zur Verfügung gestellten Immobilien und Mobilien soweit zuständig - gerecht zu
verwalten und auf Ordnung, Sauberkeit, Sparsamkeit und Instandhaltung zu beaufsichtigen
- die freie und uneingeschränkte Nutzung des Kulturzentrums zu gewährleisten mit der Einschränkung, dass Nicht-
mitglieder eine festzulegende Kaution (Reinigung usw.) zu entrichten haben
- sämtliche ihr zu Verfügung stehenden Mobilien und Utensilien für alle Veranstaltungen der Gemeinde kostenlos be-
reitzustellen
- zusammen mit dem Verwalter des gemeindeeigenen Schankrechts den Schankbetrieb in dem von der Gemeinde zur
Verfügung gestelltem Lokal zu organisieren respektive zu koordinieren
- die Koordinierung der einzelnen Veranstaltungen kultureller, sportlicher und rekreativer Natur zu organisieren
(Veranstaltungskalender)
- das kulturelle Leben im Dorf und in der Gemeinde zu erhalten und zu fördern
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-
ginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gründungsversammlung der «ENTENTE» und endet am 31. Dezem-
ber desselben Jahres.
Kapitel II - Mitglieder
Art. 6. Mitglieder in der ENTENTE können alle gemeindeansässige, kulturelle und sportliche Vereinigungen werden,
welche ein schriftliches Gesuch an den Vorstand der ENTENTE richten. Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt, kann
jedoch nie unter 2 sinken.
Art. 7. Mitglieder der ENTENTE sind die in Artikel 11 genannten Vereinsvertreter sowie zwei vom Schöffenrat zu
bestimmende Gemeinderäte.
Mitglieder mit beratender Funktion sind die 2 vom Schöffenrat bestimmten Gemeindevertreter.
Art. 8. Der jährliche Beitrag der Mitgliedervereinigungen wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der General-
versammlung festgelegt.
Art. 9. Die Mitgliedschaft einer Vereinigung erlischt:
1) durch freiwilligen, schriftlich einzureichenden Austritt,
2) durch Ausschluss durch die Generalversammlung wegen Verstoß gegen gegenwärtige Statuten. Hierzu ist eine
2/3 Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich,
24060
3) wenn sie aufgelöst wird,
4) wenn trotz dreimaliger Mahnung der Jahresbeitrag nicht entrichtet worden ist.
Art. 10. Beim Austritt, Ausschluss sowie bei der Auflösung einer Vereinigung besteht kein Anrecht auf jedwede Aus-
oder Rückzahlung geleisteter Beiträge oder auf das Vermögen der ENTENTE sowie auf Rückgabe von Material oder
Mobilien.
Kapitel III - Der Vorstand
Art. 11. Die ENTENTE wird von einem Vorstand geleitet welcher sich aus jeweils 2 Delegierten, welche Vorstands-
mitglieder der angeschlossenen Vereinigungen sind, sowie den Gemeindevertretern zusammensetzt. Jede Vereinigung
bestimmt einen Ersatzdelegierten der, bei Abwesenheit eines Delegierten, diesen ersetzt. Der Vorstand setzt sich zu-
sammen aus:
1) dem Präsidenten
2) dem Sekretär
3) dem Kassierer
4) den Gemeindevertretern
5) den Beisitzenden
Die Vorstandsmitglieder bestimmen unter sich einen Präsidenten, einen Sekretär und einen Kassierer. Der Sekretär
vertritt den Präsidenten bei dessen Abwesenheit.
Jede Vereinigung darf nur eine Stimme abgeben.
Art. 12. Die Mandatsdauer der Vorstandsmitglieder ist unbegrenzt. Jede Vereinigung bestätigt seine Delegierten
oder ersetzt sie durch andere zu der Generalversammlung. Im Notfall (z.B Austritt aus der Vereinigung, Krankheit, To-
desfall) können sie im Laufe des Jahres ersetzt werden.
Art. 13. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten, oder im Falle seiner Abwesenheit auf Einberufung seines
Vertreters, zusammen. Die Einberufung des Vorstands muss auch erfolgen, wenn wenigstens 1/3 der Vorstandsmitglie-
der dies fordert. Um beschlussfähig zu sein, müssen mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sein. Die
Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit genommen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Präsidenten oder die seines Vertreters.
Art. 14. Der Vorstand hat die weitgehendsten Befugnisse die ENTENTE zu vertreten. Er kann interne Reglemente
verabschieden die nicht im Widerspruch zu den Statuten stehen. Diese Reglemente binden die Mitglieder der Vereini-
gungen in derselben Weise wie die Statuten.
Alles was nicht ausschließlich der Generalversammlung durch gegenwärtige Statuten oder durch Gesetz vorbehalten
ist, liegt in Kompetenzbereich des Vorstandes.
Art. 15. Der Kassierer ist befugt, durch alleinige Unterschrift, Rechnungen der ENTENTE bis zu einem Höchstbetrag
von 1.500,00 EUR zu bezahlen. Übersteigt der zu bezahlende Betrag diese Höchstgrenze, ist die zusätzliche Unterschrift
des Präsidenten oder seines Vertreters erforderlich.
Kapitel IV - Die Generalversammlung
Art. 16. Die Generalversammlung tritt jedes Jahr bis spätestens Ende Februar zusammen. Die Einladung zur Gene-
ralversammlung beinhaltet Tag, Stunde, Ort sowie die Tagesordnung. Sie muss wenigstens acht Tage vor dem Datum
den Mitgliedern schriftlich zugestellt werden. Eine außerordentliche Generalversammlung muss einberufen werden falls
1/5 der Mitglieder dies verlangt. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit entschieden.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder seines Vertreters. Jede Mitgliedervereinigung wird
durch 3, vom Vorstand bevollmächtigte, Delegierte in der Generalversammlung vertreten. Jede Mitgliedervereinigung
hat drei Stimmen.
Art. 17. Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse:
1) die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenpratberichte,
2) die Entlastung des Vorstandes,
3) die Festlegung des Eintrittrechts, sowie der Jahresbeiträge,
4) die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge,
5) den Ausschluss von Mitgliedern, laut Artikel 9 der gegenwärtigen Statuten,
6) die Abänderung der Statuten gemäss Artikel 8 und 9 des Gesetzes vom 21. April 1928, mit einer 2/3 Stimmen-
mehrheit, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
Die Generalversammlung wählt jedes Jahr 2 Kassenrevisoren.
Kapitel V - Auflösung
Art. 18. Gemäss Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 21. April 1928, wird die ENTENTE aufgelöst, wenn eine eigens
zu diesem Zweck einberufene Generalversammlung in der 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein müssen,
den Auflösungsbeschluss mit 2/3 Stimmenmehrheit fasst. Desweiteren erfolgt die Auflösung automatisch, wenn die An-
zahl der Mitgliedervereinigungen unter zwei sinkt.
Art. 19. Im Falle der Auflösung verfällt das Aktivvermögen dem Sozialamt der Gemeinde.
Art. 20. Für alle in den vorstehenden Satzungen nicht ausdrücklich vorgesehenen Fälle gelten die allgemeinen Be-
stimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck und die diesem Gesetz ent-
sprechenden Abänderungsgesetze.
Die gegenwärtigen Statuten wurden von der Gründungsversammlung vom 7. Dezember 2003 gutgeheißen und ange-
nommen.
24061
Nachstehend die Unterschriften der Gründungsmitglieder:
Wagener-Schroeder Marie-Paule, Sadler Jean-Marie, Haas Laurent, Rippinger Véronique, Jans-Fusenig
Juliette, Hienckes-Stronck Nicole, Lorang-Fusenig Lucie, Rippinger-Mathes Josée, De Bruijn Marco, Schintgen Claude,
Wagener André, Mangen-Ruppert Marie-Claire, Steffes Ed.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00805. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026102.3/000/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
I. METHODS S.A., Société Anonyme,
(anc. INVESTMENT METHODS S.A.).
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 91.877.
—
L’an deux mille quatre, le onze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTMENT METHODS
S.A., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 4 février 2003, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro du 337 du 28 mars 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Willemaers, agent de change, Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, Junglinster.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Willemaers, agent de change, Strassen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination en I. METHODS S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en I. METHODS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article premier des statuts est modifié comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de I. METHODS S.A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Willemaers, A. Siebenaler, S. Willemaers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 mars 2004, vol. 427, fol. 12, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026752.3/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
I. METHODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 91.877.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026753.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Mersch, le 25 mars 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 25 mars 2004.
H. Hellinckx.
24062
SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06019, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026794.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06023, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026795.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SunGard SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06026, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026796.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
AGRAR-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
H. R. Luxemburg B 46.934.
—
Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtwohnsitz in Grevenmacher.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes AGH AGRARHANDEL, GmbH, mit Sitz in Kaiserslau-
tern, gegründet am 4. Januar 1973, eingetragen im Handelregister des Amtsgerichtes Kaiserslautern unter der Nummer
HR B 1324,
hier vertreten durch ihren allein vertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Bernd-Heinrich Raskin, Rechtsan-
walt, geboren zu Berlin-Lichterfelde, am 10. Dezember 1939, wohnhaft zu D-55206 Gau-Bischofsheim, Silvanerweg 4,
zu dieser Funktion ernannt am 18. Dezember 2003.
Die Gesellschaft AGH AGRARHANDEL, GmbH, vertreten wie hiervor erwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als
einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AGRAR-LUX, S.à r.l., mit Sitz in L-6686 Mertert, 51,
route de Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 46.934,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. März 1994, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 242 vom 20. Juni 1994, zuletzt abgeändert auf Grund einer
ausserordentlichen Versammlung am 27. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 567 vom 11. April 2002.
Die alleinige Gesellschafterin erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtie-
renden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung erklärt die Demission von Herrn Manfred Andreas Meyer, Kaufmann, wohnhaft in
D-67727 Lohnsfeld, Schmitterhof 36C, als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AGRAR-LUX, S.à r.l., mit sofortiger Wirkung anzunehmen und gewährt ihm Entlast.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Bernd-Heinrich Raskin, Rechtsanwalt, geboren zu Berlin-Lichterfelde,
am 10. Dezember 1939, wohnhaft in D-55206 Gau-Bischofsheim, Silvanerweg 4, auf unbestimmte Zeit zum alleinigen
Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AGRAR-LUX, S.à r.l.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Signature.
24063
<i>Dritter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig nach
L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1, zu verlegen.
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge der vorgenannten Sitzverlegung wird Artikel fünf der Satzungen der Gesellschaft AGRAR-LUX, S.à r.l., abge-
ändert wie folgt:
«Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-
ren Ort Luxemburgs verlegt werden. Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen
und Verkaufsbüros zu eröffnen.»
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten in einer ihnen kundigen Sprache, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: B.H. Raskin, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2004, vol. 523, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026596.3/213/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
AGRAR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
R. C. Luxembourg B 46.934.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Gloden.
(026598.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
STAR MUSIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04477, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026578.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
STAR MUSIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04474, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026579.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Grevenmacher, den 25. März 2004.
J. Gloden.
<i>Pour STAR MUSIC S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
<i>Pour STAR MUSIC S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
24064
RIVIERA AVIATION SUPPORT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 83.228.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2004:
- est acceptée la démission de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. en tant qu’Administrateur et Administrateur-
Délégué. Décharge lui est accordée;
- sont acceptées les démissions de TYNDALL MANAGEMENT S.A. et ALPMANN HOLDINGS LIMITED en tant
qu’Administrateur. Décharge leur est accordée;
- sont confirmées les nominations de M. Gérard Matheis, M. André Wilwert et M. Dennis Bosje demeurant profes-
sionnellement à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg aux fonctions d’Administrateurs, reprenant les man-
dats en cours;
- est acceptée la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes;
- est confirmée la nomination de COMMISERV, S.à r.l. ayant son siège social au 56, Boulevard Napoléon I
er
, L-2210
Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux Comptes, reprenant le mandat en cours;
- est confirmée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 54, Boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05957. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026689.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
ALCO IMMO, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3817 Schifflange, chemin de Bergem.
—
L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Monsieur Renato Costantini, entrepreneur, né à Pétange le 17 juin 1964, demeurant à B-6760 Bleid, 10, rue de
Gomery,
détenteur de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales.
2) Madame Isabelle Costantini, réalisatrice, née à Pétange le 25 février 1969, demeurant à L-1637 Luxembourg, 36,
rue Goethe,
détentrice d’une (1) part sociale,
ici représentée par Monsieur Renato Costantini, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 mars 2004,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile immobilière ALCO IMMO, avec
siège social à L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 146 du 15 avril 1992,
ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Après le décès de Monsieur Osvaldo Costantini, Madame Isabelle Costantini, préqualifiée, est devenue propriétaire
d’une (1) part sociale dans la prédite société ALCO IMMO.
Le mandat de Monsieur Osvaldo Costantini comme gérant de la société a cessé suite à son décès.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Umberto Aloisio comme gérant de la société et lui don-
nent décharge de sa fonction.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de nommer Monsieur Renato Costantini, préqualifié, comme gérant de la société pour une du-
rée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) est converti en deux mille quatre cent soixante-
dix-huit euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR 2.478,94) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois
cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).
<i>Pour RIVIERA AVIATION SUPPORT SERVICES S.A.
i>Signature
24065
<i>Cinquième résolutioni>
Le capital social est augmenté d’un montant de vingt et un euros six cents (EUR 21,06) pour le porter de son montant
de deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR 2.478,94) à deux mille cinq cents
euros (EUR 2.500,-), par un apport nouveau mais sans émission de parts sociales nouvelles.
Preuve de ce apport a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence, l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Costantini, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 19 mars 2004, vol. 429, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(026729.3/236/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
ALCO IMMO, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3817 Schifflange, chemin de Bergem.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026732.3/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
TMI, TECHNIQUES INDUSTRIES MECANIQUES S.A.H., Société Anonyme Holding
(en liquidation judiciaire)
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.907.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution commune prise en date du 22 mars 2004 par les liquidateurs judiciaires de TMI, Maître
Alain Rukavina, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg L-1528, 10A, Boulevard de la Foire et Monsieur Paul Laplu-
me expert-comptable, demeurant à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, nommés à ces fins par jugement rendu en date du
18 mars 2004 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale (6
ème
Chambre),
que le siège social de la société est transféré au 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026697.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
AREA NOVAE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6114 Junglinster, 35, Um Räiland.
R. C. Luxembourg B 92.013.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04952, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026208.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Bascharage, le 25 mars 2004.
A. Weber.
A. Weber.
Pour extrait conforme
<i>Pour les liquidateurs judiciaires
i>Signature
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
24066
POLONIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.432.
Société constituée le 5 novembre 1997 par Maître Jean-Joseph Wagner.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2004i>
1. La démission des trois administrateurs Messieurs Dejans Johan, Vanderkerken Eric et Madame Bittler Carine ainsi
que la démission du commissaire BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG sont acceptées. Aucune décharge de leur man-
dat ne leur est accordée.
Sont nommés comme administrateur:
Monsieur Jean Wagener, docteur en droit,
Monsieur Pierre Goedert, avocat à la Cour,
Madame Paule Kettenmeyer, maître en droit,
résidant tous les trois professionnellement au 10A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, leur mandat venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale à tenir en 2009.
2. Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen, expert-comptable, 176A rue de Beauraing,
B-6920 Wellin. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2009.
3. Le siège social est transféré au 1 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026694.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
5 C SYSTEMS SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 90.504.
—
L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Maître Arsène Kronshagen, avocat, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde
(ci-après «le mandataire»),
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme 5 C SYSTEMS SOPARFI
S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, R. C. Luxembourg section B numéro 90.504,
constituée sous la dénomination sociale de IMMOSUR-TRANSACTIONS S.A. suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 19 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 122 du 6 février 2003,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 21 août 2003, publié au Mémorial C numéro 998 du 27 septembre 2003, contenant notamment le chan-
gement de la dénomination sociale en 5 C SYSTEMS SOPARFI S.A. et une refonte complète des statuts;
- en date du 30 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1163 du 6 novembre 2003;
- en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 197 du 17 février 2004,
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 10 mars 2004; un ex-
trait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille quatre-vingt-cinq euros (32.085,- EUR), représenté par
mille trente-cinq (1.035) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq (5) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à un million deux cent
mille et dix euros (1.200.010,- EUR) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette aug-
mentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de
capital intervenue.
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 8 décembre 2003 et en conformité des pouvoirs à lui conférés
aux termes de l’article cinq (5) des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé
à concurrence de quatre cent soixante-cinq euros (465,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de trente-deux mille quatre-vingt-cinq euros (32.085,- EUR) à trente-deux mille cinq cent cinquante euros
(32.550,- EUR), par la création et l’émission de quinze (15) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un euros
(31,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission totale de trente-cinq mille trente-cinq euros (35.035,- EUR).
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que le droit préférentiel de souscription des actionnaires a
été supprimé, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société anonyme DUMFRIES S.A., avec
siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
V.- Que les quinze (15) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement
en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société 5 C SYSTEMS SOPARFI S.A., prédésignée, de
sorte que la somme de trente-cinq mille cinq cents euros (35.500,- EUR), faisant quatre cent soixante-cinq euros (465,-
EUR) pour l’augmentation de capital et trente-cinq mille trente-cinq euros (35.035,- EUR) pour la prime d’émission a
Pour extrait
Signature
24067
été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des
pièces justificatives des souscription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq (5) des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille cinq cent cinquante euros (32.550,- EUR), représenté par
mille cinquante (1.050) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Kronshagen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2004, vol. 526, fol. 35, case 9. – Reçu 355 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026555.3/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SILVATRADE AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 16.318.
—
Im Jahre zweitausendvier, am achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitz in Luxemburg.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Gesellschaft SILVATRADE AG, einer Akti-
engesellschaft, mit Sitz in Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 16.318,
gegründet unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SILVATRADE, S.à r.l.,
gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Hyacinthe Glaesener, mit dem damaligen Amtssitz zu Luxemburg, am
29. November 1978, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 43 vom 24. Februar 1979. Die Gesellschaft wurde in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. Januar 1999, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 300 vom 29. April 1999. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten Mal ab-
geändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 1. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 712 vom 24. September 1999.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Manfred Riewer, wohnhaft in D-54317 Osburg, Mar-
kenweg 22,
welcher Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung ernennt Frau Marlies Junk, wohnhaft in L-5222 Sandweiler, Am Steffesgaart, 57, zum Stimmzähler.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-
gendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
a) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR), um dasselbe
von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR), her-
aufsetzen durch Einverleibung von bestehenden Gewinnen, ohne Schaffung von neuen Aktien, jedoch durch Heraufset-
zung des Nominalwertes der vierhundert (400) Aktien auf zweitausendfünfhundert Euro (2.500,- EUR) pro Aktie.
b) Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
c) Verschiedenes.
II. Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, sowie die Zahl ihrer Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste
die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne
varietur unterzeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, mit der sie
einregistriert werden.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die Ver-
sammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.
Nach diesen Erklärungen fasste die Generalversammlung sodann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfhunderttausend Euro
(500.000,- EUR) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) auf
eine Million Euro (1.000.000,- EUR) heraufzusetzen durch Einverleibung von bestehenden Gewinnen, ohne Schaffung
von neuen Aktien, jedoch durch Heraufsetzung des Nominalwertes der vierhundert (400) Aktien auf zweitausendfünf-
hundert Euro (2.500,- EUR) pro Aktie.
Der Beweis von genügend bestehenden Gewinnen zur Kapitalerhöhung wurde dem Notar auf Grund einer auf den
31. Dezember 2003 aufgestellten Bilanz nachgewiesen.
Junglinster, le 25 mars 2004.
J. Seckler.
24068
Eine Kopie dieser Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Auf Grund des obigen Beschlusses beschliesst die Generalversammlung, Artikel 5 der Satzung abzuändern, um ihm
folgenden Wortlaut zugeben:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (1.000.000,- EUR), eingeteilt in vierhundert (400) Aktien
mit einem Nominalwert von je zweitausendfünfhundert Euro (2.500,- EUR).
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft zu Folge dieser Kapitalerhöhung entstehen, belaufen sich auf zirka
2.000,- EUR.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar un-
terschrieben, nachdem dieser festgestellt hat, dass kein anderer Aktionär den Wunsch geäussert hat, mitzuunterschrei-
ben.
Gezeichnet: M. Riewer, M.P. Thibo, M. Junk, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, vol. 20CS, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(026681.3/216/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SILVATRADE AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 16.318.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(026683.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SOGECALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 35.200.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 2 mars 2004i>
«2. Changement de délégué à la gestion journalière:
Le Conseil décide de déléguer la gestion journalière à M. Maurice Haag en remplacement de M. Claude Dierkens,
avec effet au 16 février 2004.
3. Changement de représentant de l’administrateur GECALUX S.A.:
Le Conseil prend note que dorénavant l’Administrateur, GECALUX S.A., sera représenté par M. Maurice Haag.
4. Démission de M. François Meres de son poste d’Administrateur:
Le Conseil prend note de la démission de M. François Meres de son poste d’Administrateur avec effet au 30 janvier
2004. Le Conseil remercie M. François Meres pour l’intérêt qu’il a porté au développement de la Société.
5. Cooptation de M. Fabrice Frère en tant que nouvel Administrateur:
Le Conseil décide de coopter M. Fabrice Frère en tant qu’Administrateur en remplacement de M. François Meres.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026568.3/730/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Luxemburg, den 25. März 2004.
J.-P. Hencks.
<i>Pour la société
i>M. Haag
<i>Directeur-Déléguéi>
24069
ONEMORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05493, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
(026614.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.317.
—
L’an deux mille quatre, le trois mars.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMOS FINANCIERE EU-
ROPEENNE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du
commerce et des sociétés, section B numéro 30.317, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 17 mars 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
217 du 9 août 1989 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte sous seing privé
du 20 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 870 du 7 novembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle (Bel-
gique).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-
gique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, né à Luxembourg le
2 décembre 1946, demeurant à L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signature
24070
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, qua-
lité et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cambron, S. Ortwerth, N. Henoumont, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 4 mars 2004, vol. 404, fol. 40, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026746.3/243/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.317.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE
S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et
des sociétés, section B numéro 30.317, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 17 mars 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 217 du 9
août 1989 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte sous seing privé du 20 mars
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 870 du 7 novembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle (Bel-
gique).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-
gique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Lecture du rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation de leurs mandats respectifs.
3) Clôture de la liquidation de la société.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à
partir de ce jour.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée lit le rapport du commissaire à la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accorde décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exercice de
leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société
à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Redange-sur-Attert, le 26 mars 2004.
M. Lecuit.
24071
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, qua-
lité et adresse, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cambron, S. Ortwerth, N. Henoumont, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 mars 2004, vol. 404, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026751.3/243/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
CRYSTAL BLUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05495, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
(026615.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
C. C. S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3821 Schifflange, 8, place Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 25.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2004, réf. LSO-AO06233, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026799.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMI FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 66.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05949, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
SANLUCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SAN LUCA S.A.).
Siège social: L-7307 Steinsel, 44, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 88.735.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04989, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026239.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Redange-sur-Attert le 23 mars 2004.
M. Lecuit.
Signature
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Signature
<i>Géranti>
Luxembourg, le 25 mars 2004.
IMI FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
24072
ITP SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 99.791.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend vier, den siebzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung IDEAL TIME PERSONAL SERVICE GmbH, mit Sitz in D-54343 Föhren,
Europaallee 8, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Trier unter der Nummer 4214,
hier vertreten durch ihren zeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herr Karl-Heinz Jüngels, Kaufmann, wohnhaft in
D-54413 Geisfeld, Kirchstrasse 24,
Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesell-
schaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ITP SERVICE, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Werkzeugen, Maschinen, Spannmittel, Mess- und Prüfge-
räte sowie Arbeitsschutzartikel, Betriebs- und Lagereinrichtungen insbesondere für den Bereich der spanabhebenden
Bearbeitung sowie alle damit verbundene Nebengeschäfte.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt
oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in ein hundert
(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), welche integral durch die Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung IDEAL TIME PERSONAL SERVICE GmbH, mit Sitz in D-54343 Föhren, Europaallee 8, eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerichts Trier unter der Nummer 4214 übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) der Ge-
sellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
24073
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat
davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Werner-Heinz Schmitz, Betriebswirt VWA, wohnhaft in D-54516 Flussbach, Zum Kalerkreuz 2.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: K.-H. Jüngels, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 mars 2004, vol. 356, fol. 67, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(026870.3/201/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.
TTT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 76.931.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05636, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026409.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Echternach, den 24. März 2004.
H. Beck.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
24074
EUROPEAN PAINTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 5.050.000,- EUR.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05916, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026813.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
EUROPEAN PAINTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 5.050.000,- EUR.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05917, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026814.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
EUROPEAN PAINTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 5.050.000,- EUR.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.928.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 19 mars 2004, que:
- Le rapport du conseil de gérance a été approuvé.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002 et au
31 décembre 2002
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05915. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026812.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
PABEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 453.780,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.109.
—
EXTRAIT
En date du 19 mars 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de la société DELOITTE & TOUCHE en tant que commissaire aux comptes de la société est acceptée
avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
- La société ELPERS & C
°
REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., domiciliée boulevard du Prince Henri 11, L-1724
Luxembourg, a été nommée nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat commence avec l’audit des
comptes annuels au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05771. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026571.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 19 mars 2004.
R. P. Pels.
24075
CETREL, CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 23.562.
—
Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 27 mars 2002:
- que le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat pour l’exer-
cice 2001 sont approuvés;
- qu’il est donné décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2001;
- qu’il est donné décharge au réviseur DELOITTE & TOUCHE pour l’exercice de son mandat au cours de l’année
2001 et que son mandat est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2002;
- qu’il est donné décharge au commissaire aux comptes Monsieur Edouard Buck, né le 12 septembre 1953 à Bettem-
bourg, demeurant à 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour l’exercice de son mandat au cours de l’exercice
2001 et que son mandat est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2002;
- que la nomination de M. Michel Birel, né le 5 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant à 1, Place de Metz, L-2954
Luxembourg, M. Pierre Bock né le 22 juin 1957 à Schifflange, demeurant à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, et M.
Rafik Fischer né le 27 avril 1960 à Luxembourg, demeurant à 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, comme admi-
nistrateurs est approuvée et que le conseil d’administration de la Société est dès lors composé des personnes suivantes:
1. M. Michel Birel, né le 5 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.
2. M. Pierre Bock, né le 22 juin 1957 à Schifflange, demeurant à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
3. M. Jean-Paul Cames, né le 4 mai 1947 à Luxembourg, demeurant à 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
4. M. Pierre Dumont, né le 19 avril 1949 à Luxembourg, demeurant à 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5. M. Gilbert Ernst, né le 30 juillet 1952 à Luxembourg, demeurant à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.
6. M. Rafik Fischer, né le 27 avril 1960 à Luxembourg, demeurant à 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
7. M. Marc Hentgen, né le 12 février 1960 à Dudelange, demeurant à 50, boulevard J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
8. M. Paul Kihn, né le 21 avril 1944 à Dudelange, demeurant à L-2020 Luxembourg.
9. M. Alphonse Sinnes, né le 5 septembre 1944 à Niederpallen, demeurant à 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
10. M. Carlo Thill, né le 23 avril 1953 à Luxembourg, demeurant à 50, boulevard J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
11. M. Frank N. Wagener, né le 15 novembre 1952 à Luxembourg, demeurant à 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
Leur mandat expirera à l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05535. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026768.3/250/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
CETREL, CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 23.562.
—
Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 30 avril 2003:
- que le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat pour l’exer-
cice 2002 sont approuvés;
- qu’il est donné décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2002;
- qu’il est donné décharge au réviseur DELOITTE & TOUCHE pour l’exercice de son mandat au cours de l’année
2002 et que son mandat est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2003;
- qu’il est donné décharge au commissaire aux comptes Monsieur Edouard Buck, né le 12 septembre 1953 à Bettem-
bourg, demeurant à 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour l’exercice de son mandat au cours de l’exercice
2002 et que son mandat est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2003;
- que la démission de M. Frank N. Wagener, né le 15 novembre 1952 à Luxembourg, demeurant à 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg de son mandat d’administrateur est acceptée et que la nomination de Mme Josiane Hein, née le 13
novembre 1960 à Luxembourg, demeurant à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, en tant qu’administrateur est rati-
fiée. Mme Hein exercera son mandat jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05539. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026798.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
24076
IMAGINA PRODUCTIONS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 99.804.
—
L’an deux mille quatre, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
IMAGINA INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège social au 232, rue de Beggen, L-2210 Luxembourg,
constituée en date de ce jour par le notaire soussigné,
ici valablement représentée par la signature individuelle de son administrateur-délégué, à savoir Monsieur Christophe
Megel, employé privé, demeurant au 232, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à respon-
sabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois
y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la production Audio-
visuelle on-line et off-line (Web, DVD, production, post-production, documentaires, films,...).
La société pourra de même effectuer toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et im-
mobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de
participation ou tout autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complé-
mentaire à la sienne, et en général, effectuer toutes les opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de IMAGINA PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.
Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par la société anonyme IMAGINA INTERNATIO-
NAL, préqualifiée, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
24077
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 232, rue de Beggen.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Christophe Megel, employé privé, demeurant au 232, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et
l’engager valablement par sa seule signature.
3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Megel, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2004, vol. 883, fol. 62, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026969.3/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.
PITCAIRN S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 99.794.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the seventeenth of March.
Before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- Mr Robert Becker, «conseil fiscal», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2.- Mr Gernot Kos, «expert-comptable», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société
anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1.- Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a société anonyme is hereby formed under the name of PITCAIRN S.A.
Art. 2.- The Corporation is established for an unlimited period.
The Corporation may be dissolved prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 3.- The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be transferred
by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until
the complete cessation of these abnormal circumstances.
Art. 4.- The company’s purpose is to take participations in any form, in other Luxembourg or foreign companies, to
acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option negotiation
or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them, to grant to enterprises
Belvaux, le 15 mars 2004.
J.J. Wagner.
24078
in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical, financial, movable or immovable operations, connected directly
or indirectly or which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5.- The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by one thousand
(1,000) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.
All the shares are, at the owner’s option, in bearer or nominative form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Art. 6.- The company is administrated by a Board of Directors composed of at least three members, which elect a
president among themselves. Their mandate may not exceed six years.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of equal votes, the vote of the Chairman will be prevailing.
Art. 7.- The Board of Directors is invested with the broadest powers to manage the business of the Company and
to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which
is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of the shareholders.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-
rectors.
Art. 8.- Legal action, as plaintiff as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9.- The Company’s operations are supervised by one or more statutory auditors. Their mandate may not ex-
ceed six years.
Art. 10.- The Company’s business year begins on the first of January and terminates on the thirty-first of December
of each year.
Art. 11. - The annual General Meeting is held on the third Friday of the month of June at 18.00 p.m. at the Company’s
registered office, or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General
Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12.- To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before
the date fixed for the meeting, Any shareholder is entitled to vote in person or be represented by a proxy, who need
not be a shareholder.
Art. 13.- The General Meeting has the broadest powers to take or ratify any action concerning the Company. It
decides how the net profit is allocated and distributed.
The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14.- For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2004.
2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2005.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent, and therefore the amount of thirty-
one thousand (EUR 31,000.-) is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
1.- Mr Robert Becker, «conseil fiscal», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- Mr Gernot Kos, «expert-comptable», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
24079
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about one thousand four hundred
and fifty euro (EUR 1,450.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:
a) Mr Thierry Hellers, «expert-comptable», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
b) Mr Gernot Kos, «expert-comptable», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
c) Mr Robert Becker, «conseil fiscal», with professional address at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2) Has been appointed statutory auditor:
The company FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., having its registered office in L-1537 Luxem-
bourg, 3, rue des Foyers, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg under the number B
63.836.
3) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009.
4) Pursuant to article 60 of the company law and article 7 of the present Articles of Incorporation, the Board of Di-
rectors is authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to
bind the Company with his (their) sole signature for the daily management.
5) The address of the company is fixed at L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company’s
registered office.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorherstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend vier, den siebzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach (Grossherzogtum Luxemburg),
Sind erschienen:
1.- Herr Robert Becker, «conseil fiscal», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
2.- Herr Gernot Kos, «expert-comptable», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen gegründete Aktiengesell-
schaft, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1.- Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung PITCAIRN S.A. gegründet.
Art. 2.- Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Beschluss der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenän-
derung.
Art. 3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Ak-
tivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des
Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden
und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.
Art. 4.- Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendwelcher Form an allen luxemburgischen oder auslän-
dischen Unternehmen, der Erwerb jedweder Sicherheiten und Rechte durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kauf-
option oder auf jede andere Art und Weise sowie der Erwerb von Patenten und Lizenzen, deren Verwaltung
beziehungsweise Verwertung. Die Gesellschaft kann Unternehmen an denen sie beteiligt ist jede Art von Unterstützung,
Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren. Die Gesellschaft kann schliesslich jede Art von Geschäften ab-
schliessen die mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, ohne jedoch dem spezifischen Steu-
erstatut gemäss Gesetz vom 31. Juli 1929 betreffend die Holdinggesellschaften zu unterliegen.
Die Gesellschaft kann desweiteren alle Geschäfte kommerzieller, technischer, finanzieller, mobiliarer oder immobi-
liarer Natur tätigen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen oder diesem dienlich sind.
Art. 5.- Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein tausend
(1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (EUR 31,-)
Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder Namensaktien.
24080
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehrere
Aktien bestehen.
Art. 6.- Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht
und welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht
überschreiten darf.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungs-
ratsmitgliedern gefasst.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates massgebend.
Art. 7.- Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und ge-
mäss den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.
Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft
betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates obliegt der vorherigen Geneh-
migung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern, sei
es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.
Art. 8.- Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratmitglied oder durch
die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.
Art. 9.- Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Art. 10.- Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 11.- Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben ge-
nannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats Juni um 18.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12.- Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von lnhaberaktien fünf volle Tage
vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Man-
datar zu bestellen. Letzterer muss nicht unbedingt Aktionär sein.
Art. 13.- Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft inter-
essieren zu tätigen oder gutzuheissen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 14.- Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen,
des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2005.
<i>Kapitalzeichungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von ein-
unddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt, sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend vier hundert fünfzig Euro (EUR
1.450,-).
1.- Herr Robert Becker, «conseil fiscal», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünf
hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- Herr Gernot Kos, «expert-comptable», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers,
fünf hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: Eintausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
24081
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt und die der Kommissare auf einen.
Zu Verwaltungsratmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Thierry Hellers, «expert-comptable», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
b) Herr Gernot Kos, «expert-comptable», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
c) Herr Robert Becker, «conseil fiscal», mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
2) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des
Foyers, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 63.836.
3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-
versammlung des Jahres 2009.
4) Gemäss den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen
Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern einen oder mehrere geschäftsführende Verwal-
tungsratsmitglieder zu bezeichnen, welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten
für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt
5) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der
statutarische Gesellschaftssitz befindet.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-
genden Urkunde auf Wunsch der Parteien in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem eng-
lischen Text der englische Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Becker, G. Kos, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 mars 2004, vol. 356, fol. 68, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(026876.3/201/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.
DID LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1211 Luxembourg, 99, boulevard Baden Powell.
R. C. Luxembourg B 89.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04640, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2004.
(026623.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
GUY LOSCHEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 98.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 5 mars 2004, réf. DSO-AO00084, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 mars 2004.
(901268.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2004.
Echternach, den 26. März 2004.
H. Beck.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
24082
VFS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Dommeldange, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 71.208.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de VFS EUROPE, S.à r.l. le 1i>
<i>eri>
<i> mars 2004i>
L’associé unique a décidé de nommer pour une durée indéterminée M. Stephen Carston Coulson, demeurant au
Grand-Duché de Luxembourg, à L-1466 Dommeldange, 12, rue Jean Engling, en tant que gérant de VSF EUROPE, S.àr.l.,
avec effet au 1
er
mars 2004.
Au terme de cette nouvelle nomination, la composition du conseil de gérance est désormais la suivante:
- M. Peter de Putron;
- Mme Narelle de Putron;
- M. John Parsons;
- M. John Lansley;
- M. Anthony Galliers-Pratt; et
- M. Stephen Carston Coulson.
Le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05955. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026775.3/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
ATLANTIDE FUNDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 96.404.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04953, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026212.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
CARRELAGES PREMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 22, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 37.988.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04972, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026218.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
NEW HAVEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.250,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.418.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 28 janvier 2004 que
la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée. Décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
M. Bart Zech, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur avec effet
au 25 novembre 2003, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’an-
née 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026583.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour extrait conforme
VFS EUROPE, S.à r.l.
Signature
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 mars 2003.
R. Pels.
24083
INTERNATIONAL AKTIVA S.A., Société Anonyme.
Capital social: 3.000.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.459.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 22 mars 2004 que la
démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouvel
administrateur avec effet au 25 novembre 2003.
Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’année 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05776. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026585.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
REPERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 25.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 95.724.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 22 mars 2004 que la démission de M.
Dirk C. Oppelaar en tant que gérant B est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour
l’exécution de son mandat.
M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau
gérant B avec effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026588.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
STOLATTE S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 87.088.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 19 mars 2004 que la
démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
Madame Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommée
nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin
lors de l’Assemblée Générale de l’année 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026597.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
LARIS IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee.
R. C. Luxembourg B 82.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04977, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
B. Zech.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
S. Colson.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
B. Zech.
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
24084
AD 360 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 74.911.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 19 mars 2004 que la
démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
Madame Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommée
nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin
lors de l’Assemblée Générale de l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05786. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026599.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
BIBA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 156.600,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.924.
—
EXTRAIT
En date du 4 mars 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat;
- M. Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau
gérant avec effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05783. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026595.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
EP S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
H. R. Luxemburg B 55.078.
—
Die Gesellschaft INTERGEST LUXEMBOURG S.A. kündigt mit sofortiger Wirkung den Sitz der Gesellschaft.
Die FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES kündigt ihr Amt als Kommissar.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026545.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
PREMIUM HOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 71.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05640, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026410.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
B. Zech.
B. Zech.
INTERGEST LUXEMBOURG S.A. / FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Unterschrift / Unterschrift
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
24085
MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 67.918.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 15 mars 2004, du rapport et de la déci-
sion des Gérants de la société MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes
pour les comptes annuels au 28 février 2003.
1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 2003:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
Kurt J. Johansson,
Giuliano Zucco,
William P. Montague,
Richard L. Grenolds,
Mark G. Barberio.
2) Election des nouveaux Gérants:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
Kurt J. Johansson,
Giuliano Zucco,
William P. Montague,
Richard L. Grenolds,
Mark G. Barberio,
pour une durée indéterminée.
3) La perte qui s’élève à EUR 334.060,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026636.3/683/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
BARISTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 88.817.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’associé unique en date du 15 mars 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en
tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son man-
dat.
M. Patrice Gallasin, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouveau gérant avec effet
au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05781. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026591.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
DUFORET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 75.027.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05644, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026412.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
<i>MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
B. Zech.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
24086
FUTURISTIC BRANDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.562.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05452, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026351.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
SSF INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 25.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 88.900.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 22 mars 2004 que la démission de M.
Dirk C. Oppelaar en tant que gérant B est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour
l’exécution de son mandat.
M. Roeland P. Pels, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouveau gérant B avec
effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026594.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03579, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(026642.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 1998i>
L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Solvi, Président du Conseil d’Adminis-
tration.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs:
1. Monsieur Germain Schuller, Administrateur;
2. Monsieur Claude Witry, Administrateur.
M. Philippe Kauffman est désigné secrétaire.
Après la constitution du bureau, Monsieur le Président expose:
I. Que l’Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Approbation du Bilan et du Compte des Profits et Pertes au 31 décembre 1997;
2) Affectation du résultat;
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
II. Que les associés présents et les mandataires qualifiés qui les représentent ainsi que le nombre de parts qu’ils pos-
sèdent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été dûment signée, reste annexée
au présent procès-verbal;
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour;
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur l’ordre du jour ci-avant exposé.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, il est passé à l’ordre du jour:
Luxembourg, le 26 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
S. Colson.
24087
ad 1) Les associés approuvent à l’unanimité le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1997.
ad 2) Les associés décident à l’unanimité d’affecter le résultat de 14.389 LUF de la manière suivante:
ad 3) L’Assemblée donne ensuite décharge aux administrateurs et au commissaire.
L’ordre du jour se trouvant épuisé, la réunion est levée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 5 mai 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03575. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026643.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03574, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(026637.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 1999i>
L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Solvi, Président du Conseil d’Adminis-
tration.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs:
1. Monsieur Germain Schuller, Administrateur;
2. Monsieur Claude Witry, Administrateur.
Monsieur Philippe Kauffman est désigné secrétaire.
Après la constitution du bureau, Monsieur le Président expose:
I. Que l’Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Approbation du Bilan et du Compte des Profits et Pertes au 31 décembre 1998;
2) Affectation du résultat;
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
II. Que les associés présents et les mandataires qualifiés qui les représentent ainsi que le nombre de parts qu’ils pos-
sèdent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été dûment signée, reste annexée
au présent procès-verbal;
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour;
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur l’ordre du jour ci-avant exposé.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, il est passé à l’ordre du jour:
ad 1) Les associés approuvent à l’unanimité le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1998.
ad 2) Les associés décident à l’unanimité d’affecter le résultat de 13.104 LUF de la manière suivante:
ad 3) L’Assemblée donne ensuite décharge aux administrateurs et au commissaire.
L’ordre du jour se trouvant épuisé, la réunion est levée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 4 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026639.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Affectation à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
719 LUF
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.670 LUF
Signature / Signatures / Signature
<i>Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétairei>
Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
655 LUF
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.449 LUF
Signature / Signatures / Signature
<i>Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétairei>
24088
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03569, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(026647.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2000i>
L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Solvi, Président du Conseil d’Adminis-
tration.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs:
1. Monsieur Germain Schuller, Administrateur;
2. Monsieur Claude Witry, Administrateur.
Monsieur Philippe Kauffman est désigné secrétaire.
Après la constitution du bureau, Monsieur le Président expose:
I. Que l’Assemblée Générale Ordinaire a pour ordre du jour:
1) Approbatif du Bilan et du Compte des Profits et Pertes au 31 décembre 1999;
2) Affectation du résultat;
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
II. Que les associés présents et les mandataires qualifiés qui les représentent ainsi que le nombre de parts qu’ils pos-
sèdent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été dûment signée, reste annexée
aux présent procès-verbal;
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour;
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur l’ordre du jour ci-avant exposé.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, il est passé à l’ordre du jour:
ad 1) Les associés approuvent à l’unanimité le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
ad 2) Les associés décident à l’unanimité d’affecter le résultat de 8.109 LUF de la manière suivante:
ad 3) L’Assemblée donne ensuite décharge aux administrateurs et au commissaire.
L’ordre du jour se trouvant épuisé, la réunion est levée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 3 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026650.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03564, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(026661.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405 LUF
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.704 LUF
Signature / Signatures / Signature
<i>Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétairei>
24089
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03559, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(026668.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03556, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(026675.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
IMMOBILIERE CAMPUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 57.722.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2003i>
L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Solvi, Président du Conseil d’Adminis-
tration.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs:
1. Monsieur Germain Schuller, Administrateur;
2. Monsieur Claude Witry, Administrateur.
Monsieur Philippe Kauffman est désigné secrétaire.
Après la constitution du bureau, Monsieur le Président expose:
I. Que l’Assemblée Générale Ordinaire a pour ordre du jour:
1) Approbation du Bilan et du Compte des Profits et Pertes au 31 décembre 2002;
2) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
II. Que les associés présents et les mandataires qualifiés qui les représentent ainsi que le nombre de parts qu’ils pos-
sèdent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été dûment signée, reste annexée
au présent procès-verbal;
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour;
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur l’ordre du jour ci-avant exposé.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, il est passé à l’ordre du jour:
ad 1) Les associés approuvent à l’unanimité le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002.
ad 2) Les associés décident à l’unanimité d’affecter le résultat de 359,65 EUR de la manière suivante:
ad 3) L’Assemblée donne ensuite décharge aux administrateurs et au commissaire.
L’ordre du jour se trouvant épuisé, la réunion est levée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 8 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(026678.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,98 EUR
Affectation à la réserve Impôt sur la Fortune (art. 174 bis). . .
350,00 EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8,33 EUR
Signature / Signatures / Signature
<i>Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétairei>
24090
STOPERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 93.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05316, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2004.
(026674.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
STOPERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 93.627.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la société qui s’est tenue le 18 mars 2004i>
A l’assemblée générale ordinaire des associés de STOPERA HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 84,50 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes les opérations effectuées juqu’au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026656.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
MAGIC MOVING PIXEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04980, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026234.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
CARABO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 81.662.
—
Par la présente, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l. informe que le domicile de la société mentionnée ci-
dessus est dénoncé avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation existant entre BENELUX TRUST et la société a été résilié à la même date.
Madame Anne Compère, Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Bart Zech ont démissionné de leur poste d’Admi-
nistrateur avec effet immédiat.
La société ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire aux
Comptes avec effet immédiat.
Le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026601.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Société domiciliataire
i>R. P. Pels
24091
MONNERECHER METZLEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3296 Monderange, 4, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04983, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026236.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
PROKAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 89.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04985, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026237.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
WEROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 96.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04992, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026247.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
ANNIMUPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 51.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05647, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026414.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
BROCQUEVIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 87.433.
—
RECTIFICATIF
Suite au dépôt du bilan au 31 décembre 2002, réf. LSO-AK05041 du 21 novembre 2003, au lieu de lire «11B, boule-
vard Joseph II, L-1840 Luxembourg» il faut lire «4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg».
Luxembourg, le 25 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026426.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
Echternach, le 25 mars 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
24092
IMAGINA INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 99.803.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Christophe Megel, employé privé, demeurant au 232, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
2.- Madame Isabelle Bernard, sans état, demeurant au 26a, Caledonia Street, Paddington NSW 2021 (Australie),
ici représentée par Monsieur Christophe Megel, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Sydney, le 1
er
mars 2004.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l’enre-
gistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme que les
parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée: IMAGINA INTERNATIONAL.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas
de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation dans des sociétés financières, industrielles et commerciales.
La société pourra de même effectuer toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et im-
mobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de
participation ou tout autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complé-
mentaire à la sienne, et en général, effectuer toutes les opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à cent cinquante mille quarante Euros (150.040,- EUR) qui sera représenté par quatre cent
quatre-vingt-quatre (484) actions d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
24093
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du con-
seil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
24094
<i>Souscription et libération i>
Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Christophe Megel, employé privé, demeurant au 232, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
2.- Madame Isabelle Bernard, sans état, demeurant au 26a, Caledonia Street, Paddington NSW 2021 (Australie).
3.- Madame Marie-Françoise Coehlo, employée privée, demeurant au 34, rue Schweighauser, F-67000 Strasbourg.
Madame Marie-Françoise Coehlo, prénommée, est nommée premier président du conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Lydia Cherrier, employée privée, demeurant au 10, rue Dejonc, F-57290 Seremange-Erzange.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2210 Luxembourg, 232, rue de Beggen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Christophe Megel, prénommé. Il sera chargé de la gestion journalière de la
société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Megel, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2004, vol. 883, fol. 62, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026966.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.
PHB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 52.080.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AO05371, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
1.- Monsieur Christophe Megel, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Madame Isabelle Bernard, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Belvaux, le 15 mars 2004.
J.J. Wagner.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
Signature.
24095
ALLIANCE SANTE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.828.
—
Le bilan au 14 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05951, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026782.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
ALLIANCE SANTE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.828.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue au siège social le 22 mars 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société qui s’est tenue le 22 mars
2004 au siège social que:
1. La démission de Madame Sabine Perrier avec effet au 22 mars 2004 en tant que administrateur a été acceptée et
que décharge pleine et entière lui a été accordée.
2. Mademoiselle Beatriz Garcia, maître en droit, demeurant à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal a été nommée
comme administrateur.
<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suiti>
- M. Jean-Paul Goerens, administrateur,
- Mlle Beatriz Garcia, administrateur;
- Mme Colette Sadler, administrateur.
3. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été reconduit et expirera le jour de l’Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026780.3/312/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
KYKEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7625 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 55.990.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05649, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026417.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
PHOENICIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 73.902.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05563, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2004.
(026416.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
<i>Pour la société
i>R. Gokke
<i>Le domiciliatairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
24096
INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 100.022,- USD.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 77.099.
—
RECTIFICATIF
Au lieu de lire:
The Balance sheet as per December 21st, 2000 registered in Luxembourg on 23 May 2002, vol. 568, fol. 40, case 5,
has been deposited at the record office of the Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg on 23 May 2002.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
Il y a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05389, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026706.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 100.022,- USD.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 77.099.
—
RECTIFICATIF
Au lieu de lire:
The Balance sheet as per December 21st, 2001 registered in Luxembourg on 23 May 2002, vol. 568, fol. 40, case 5,
has been deposited at the record office of the Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg on 23 May 2002.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
Il y a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05391, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026708.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
INTERNATIONAL CERAMICS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 100.022,- USD.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 77.099.
—
RECTIFICATIF
Au lieu de lire:
Les comptes au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 5 février 2004, réf. LSO-AN01178 et déposé le 9
février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro: L040013212.5.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Il y a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05393, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026521.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Phoenicia S.A.
Phoenicia S.A.
Maxop S.A.
Atex Finance S.A.
E/Shelter, S.à r.l.
E/Shelter, S.à r.l.
Britax International S.A.
Britax International S.A.
Sud-Immo S.A.
Sud-Immo S.A.
ABC Event S.A.
Sesamon S.A.
Sesamon S.A.
Entente des Sociétés de Flaxweiler, A.s.b.l.
I. Methods S.A.
I. Methods S.A.
SunGard Systems Luxembourg S.A.
SunGard Systems Luxembourg S.A.
SunGard Systems Luxembourg S.A.
Agrar-Lux, S.à r.l.
Agrar-Lux, S.à r.l.
Star Music S.A.
Star Music S.A.
Riviera Aviation Support Services S.A.
Alco Immo
Alco Immo
TMI, Techniques Industries Mécaniques S.A.H.
Area Novae, S.à r.l.
Polonium S.A.
5 C Systems Soparfi S.A.
Silvatrade AG
Silvatrade AG
Sogecalux S.A.
Onemore S.A.
Samos Financière Européenne S.A.
Samos Financière Européenne S.A.
Crystal Blue Holding S.A.
C.C.S., S.à r.l.
IMI Finance Luxembourg S.A.
Sanluca, S.à r.l.
ITP Service, S.à r.l.
TTT Holding S.A.
European Paints, S.à r.l.
European Paints, S.à r.l.
European Paints, S.à r.l.
Pabel, S.à r.l.
CETREL, Centre de Transferts Electroniques
CETREL, Centre de Transferts Electroniques
Imagina Productions
Pitcairn S.A.
Did Lux S.A.
Guy Loscheider, S.à r.l.
VFS EUROPE, S.à r.l.
Atlantide Funds S.A.
Carrelages Premm, S.à r.l.
New Haven Investments S.A.
International Aktiva S.A.
Repero, S.à r.l.
Stolatte S.A.
Laris Immo, S.à r.l.
AD 360 Holding S.A.
Biba Luxembourg, S.à r.l.
EP S.A.
Premium House S.A.
Mark IV Luxembourg, S.à r.l.
Barista, S.à r.l.
Duforet Holding S.A.
Futuristic Brands S.A.
SSF Internatinal, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Immobilière Campus, S.à r.l.
Stopera Holding, S.à r.l.
Stopera Holding, S.à r.l.
Magic Moving Pixel S.A.
Carabo Holding S.A.
Monnerecher Metzlerei, S.à r.l.
Prokay, S.à r.l.
Weroco, S.à r.l.
Annimupa Holding S.A.
Brocquevil S.A.
Imagina International
PHB S.A.
Alliance Santé Investments S.A.
Alliance Santé Investments S.A.
Kykem S.A.
Phoenicia S.A.
International Ceramics Investments, S.à r.l.
International Ceramics Investments, S.à r.l.
International Ceramics Investments, S.à r.l.