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23137
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 483
7 mai 2004
S O M M A I R E
Air-Cooling Services Luxembourg S.A., Luxem-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23174
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23164
Dexia Convertix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
23182
AKB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23161
Dexia Convertix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
23184
AKB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23161
Dormal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
AKB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23161
Dünen Resort S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23142
AKB International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23161
E.B.S.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23148
Alprocor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
E.B.S.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23148
Alprocor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
Erudite Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
23151
Alprocor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
Euremint S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23176
Ankig S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23172
Europe Assets Luxembourg S.A., Luxembourg . .
23142
Ankig S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23172
F.E.D.I. Lux S.A., Fonds Européen de Développe-
Ankig S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23172
ment Immobilier Lux S.A., Luxembourg-Kirch-
Archid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23184
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23141
Archid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23184
FDCI - Foreign Development Capital Internatio-
Beauty Care Professional Products Participations
nal Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .
23141
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23167
Fideuram Gestions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
23172
Beauty Care Professional Products Participations
Film Light(n)ing Express A.G., Luxembourg . . . . .
23181
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23167
Film Light(n)ing Express A.G., Luxembourg . . . . .
23181
Beauty Care Professional Products Participations
Financière San Francisco S.A.H., Luxembourg . . .
23170
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23167
Financière San Francisco S.A.H., Luxembourg . . .
23170
Beauty Care Professional Products Participations
Finvi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23165
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23167
Fondation de Recherche Cancer et Sang, Luxem-
Beauty Care Professional Products Participations
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23142
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23167
Frank Elstner Productions S.A., Graulinster . . . . .
23158
Brasserie Restaurant Giro, S.à r.l., Dudelange . . . .
23144
Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg.
23169
Bruwill Technik Handel und Service S.A., Luxem-
Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg.
23169
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23146
Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg.
23169
Bruwill Technik Handel und Service S.A., Luxem-
Gef Real Estate S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23154
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23146
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A., Lu-
Bruwill Technik Handel und Service S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23145
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23146
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A., Lu-
Bruwill Technik Handel und Service S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23145
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23146
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A., Lu-
Bruwill Technik Handel und Service S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23146
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A., Lu-
Bruwill Technik Handel und Service S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23146
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A., Lu-
Celia Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23164
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
Cisalfa Sport International S.A., Luxembourg . . . .
23163
Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . .
23139
Citicorp Investment Management (Luxembourg)
Georgia-Pacific Investments, S.à r.l., Luxem-
23138
IMIDO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 59.117.
—
En sa qualité d’agent domiciliataire de la société IMIDO S.A. ayant son siège social à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre
de Coubertin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.117, SCHMITT
& LOCHARD décide de dénoncer le siège social avec effet immédiat au 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025347.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23139
Patrimmolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23159
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Patrimmolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23159
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23139
Playcenter International S.A., Luxembourg-Kirch-
Gesfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23174
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23143
Gesfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23174
PNA S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . .
23143
Gildas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
23141
PricewaterhouseCoopers Advisory Services, S.à r.l.,
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.H., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23175
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23145
Promonova S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23147
Harvest CLO I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23170
Quimex International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23164
Heaven Technologies S.A., Luxembourg-Kirch-
Ramacor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23173
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
Ramacor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23173
Heaven Technologies S.A., Luxembourg-Kirch-
Realand Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg
23139
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
Redelcover S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23181
IAC International Aeronautic Consulting S.A.,
SANPAOLO WM Luxembourg S.A., Sanpaolo
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23169
IMI Wealth Management Luxembourg S.A., Lu-
Imido S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23138
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23162
International Art Management S.A., Luxembourg
23152
Salamander, A.s.b.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
23149
International Regency Artistic S.A., Luxembourg.
23157
Salamandre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23168
International Regency Artistic S.A., Luxembourg.
23157
Salamandre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23168
International Regency Artistic S.A., Luxembourg.
23157
Salamandre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23168
International Regency Artistic S.A., Luxembourg.
23157
Sanpaolo IMI International S.A., Luxembourg . . . .
23162
Intrans, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23162
Second Mirror Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
23142
Intrans, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23162
Service Technik Beratungs S.A., Luxembourg . . . .
23155
Intrans, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23163
Service Technik Beratungs S.A., Luxembourg . . . .
23155
Intrans, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23163
Service Technik Beratungs S.A., Luxembourg . . . .
23155
Intrans, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23163
Société Financière Bellerive S.A., Luxembourg . . .
23165
Jandia Westerland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
23143
Société Financière Bellerive S.A., Luxembourg . . .
23165
JDP Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23154
Société Financière Bellerive S.A., Luxembourg . . .
23165
Jetco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23173
Société Financière Bellerive S.A., Luxembourg . . .
23165
Key Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23175
Société Nouvelle Trimex, S.à r.l., Dippach . . . . . . .
23163
Key Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23175
Startec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23173
Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23164
Studio KB, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
23156
Latin American Nautilus S.A., Luxembourg . . . . .
23162
SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg
23158
Leverre International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23160
SunGard Systems Luxembourg S.A., Luxembourg
23158
Leverre International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23160
Supergems Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
23173
Leverre International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23160
Surexpo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23155
Leverre International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23161
Surexpo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23155
Manchester S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23171
Surexpo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23155
Med.Work, GmbH, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23141
Survival, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23156
Med.Work, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23141
Tassigny, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23176
Michael Bellaca et Fabien Scavazza, S.e.n.c., Lu-
Tassigny, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23176
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23159
Titlis Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
23172
Neri Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .
23143
TMA Umbrella Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23151
Niki Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
23140
Tolmina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23165
Niki Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
23140
UFF International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23150
Nordea Life & Pensions S.A., Luxembourg . . . . . .
23171
Vermeer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23174
Nordea Life & Pensions S.A., Luxembourg . . . . . .
23171
Viking Management Group S.A.H., Luxembourg .
23174
NTG Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
23143
World Trade Meat, Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . .
23161
Palemo Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
23158
Zafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23144
Luxembourg, le 22 mars 2004.
SCHMITT & LOCHARD
K. Schmitt
23139
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.935.853.200,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.564.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 20 février 2004i>
Le conseil de gérance de GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., (la «Société») prend note et accepte la démis-
sion de Monsieur John Lundgren de sa fonction de gérant de la Société. La démission prend effet le 1
er
mars 2004.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04263. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024680.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.387.750,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.391.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 20 février 2004i>
Le conseil de gérance de GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., (la «Société») prend note et accepte la démission
de Monsieur John Lundgren de sa fonction de gérant de la Société. La démission prend effet le 1
er
mars 2004.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04258. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024683.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
GEORGIA-PACIFIC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.922.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 20 février 2004i>
Le conseil de gérance de GEORGIA-PACIFIC INVESTMENTS, S.à r.l., (la «Société») prend note et accepte la démis-
sion de Monsieur John Lundgren de sa fonction de gérant de la Société. La démission prend effet le 1
er
mars 2004.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04261. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024682.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
REALAND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04330, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2004.
(024927.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
23140
HEAVEN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.028.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04299, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
(024914.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
HEAVEN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.028.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04302, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
(024917.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
NIKI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04215, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024842.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
NIKI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04220, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
DORMAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 95.374.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il découle d’un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette que la société a été dissoute
et liquidée.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Les livres et les documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l’ancien siège social
de la société, à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(025388.3/203/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 19 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004.
A. Biel.
23141
MED.WORK, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Diekirch B 92.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 19 mars 2004, réf. DSO-AO00354, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901206.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mars 2004.
MED.WORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Diekirch B 92.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 mars 2004, réf. DSO-AO00355, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901205.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mars 2004.
GILDAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 42.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04298, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
(024913.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
F.E.D.I. LUX S.A., FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER LUX S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 72.062.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04296, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2004.
(024912.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
FDCI - FOREIGN DEVELOPMENT CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04293, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2004.
(024910.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
<i>Pour MED. WORK, GmbH
i>FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
<i>Pour MED.WORK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
23142
FONDATION DE RECHERCHE CANCER ET SANG, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé.
Constituée le 22 novembre 1991 par acte du notaire Beck, domicilié à Echternach, reconnue comme établissement
d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1992.
—
<i>Bilan au 31 décembre 2003i>
<i>Etat des comptes au 31 décembre 2003i>
<i>Conseil d’Administration au 31 décembre 2003i>
- Mario Dicato, Président, Médecin spécialiste en Hémato-Cancérologie, 1, rue Wieseck, L-8265 Mamer;
- François Hentges, Vice-Président, Médecin spécialiste en Immuno-Allergologie, 31, route d’Arlon, L-8009 Strassen;
- Joseph Freilinger, Psychologue PhD, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg,
tous de nationalité luxembourgeoise.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> D. Hartmann.
(025058.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
EUROPE ASSETS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.692.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juin 2003, actée sous le n° 395 par-
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux.
(025519.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
DÜNEN RESORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 91.702.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mai 2003, actée sous le n° 329 par-
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux.
(025521.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SECOND MIRROR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.815.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2003, actée sous le n° 111
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux.
(025523.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Appareil et équipements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.776,82
991.064,44
Réalisable et disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
922.287,62
991.064,44
Dons et autres allocations au 31 décembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873.148,48 EUR
Dons particuliers en 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.875,23 EUR
Dons Divers + Bourses + Televie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.057,09 EUR
Successions Scholtes, Huss, Tibor et Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.574,85 EUR
Intérêts bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.795,77 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.360.451,42 EUR
Dépenses 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438.163,80 EUR
Dons et autres allocations au 31 décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922.287,62 EUR
23143
NTG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 17.013.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04306, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2004.
(024920.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
NERI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 42.648.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04304, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
(024918.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
PLAYCENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 63.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04310, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
(024921.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
PNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 72.754.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04328, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
(024925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
JANDIA WESTERLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 13.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03776, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2004.
(024824.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
23144
ZAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 9.058.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 novembre 2003, actée sous le n°
753 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux.
(025517.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BRASSERIE RESTAURANT GIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3593 Dudelange, 149, route de Volmerange.
R. C. Luxembourg B 99.663.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
1.- Roland Smaniotto, administrateur de sociétés, né à Dudelange le 27 juillet 1946, demeurant à L-3447 Dudelange,
45, rue Marie Curie;
2.- Acacio Moura Da Silva, promoteur, né à Montalegre (Portugal) le 2 janvier 1961, célibataire, demeurant à L-3378
Livange, 13, rue de Peppange;
3.- Carlos Alberto Rodrigues Pereira, restaurateur, né à Tondela (Portugal), le 27 septembre 1953, demeurant à L-
3324 Bivange, 10, rue Edward Steichen.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de BRASSERIE RESTAURANT GIRO, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite res-
tauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le
développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent cinquante (12.450,-) euros, représenté par mille deux cent
quarante-cinq (1.245) parts de dix (10,-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de
mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août
1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
1.- Roland Smaniotto, administrateur de sociétés, né à Dudelange le 27 juillet 1946,
demeurant à L-3447 Dudelange, 45, rue Marie Curie, quatre cent quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
2.- Acacio Moura Da Silva, promoteur, né à Montalegre (Portugal) le 2 janvier 1961, célibataire,
demeurant à L-3378 Livange, 13, rue de Peppange, quatre cent quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
3.- Carlos Alberto Rodrigues Pereira, restaurateur, né à Tondela (Portugal), le 27 septembre 1953,
demeurant à L-3324 Bivange, 10, rue Edward Steichen, quatre cent quinze parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
Total: Mille deux cent quarante-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.245
23145
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-3593 Dudelange, 149, route de Volmerange.
- Le nombre des gérants est fixé à quatre (4).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Roland Smaniotto, administrateur de sociétés, né à Dudelange le 27 juillet 1946, demeurant à L-3447 Dudelange,
45, rue Marie Curie, gérant administratif;
2.- Acacio Moura Da Silva, promoteur, né à Montalegre (Portugal) le 2 janvier 1961, célibataire, demeurant à L-3378
Livange, 13, rue de Peppange, gérant administratif;
3.- Carlos Alberto Rodrigues Pereira, restaurateur, né à Tondela (Portugal), le 27 septembre 1953, demeurant à L-
3324 Bivange, 10, rue Edward Steichen, gérant administratif;
4.- Maria Da Luz Duarte Rodrigues, commerçante, née à Mortagua (Portugal), le 21 juin 1953, demeurant à L-3324
Bivange, 10, rue Edward Steichen, gérant technique.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et de deux gérants administratifs.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Smaniotto, A. Moura Da Silva, C. A. Rodrigues Pereira, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2004, vol. 883, fol. 55, case 2. – Reçu 124,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025403.3/223/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 avril 2003, actée sous le n° 257
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux.
(025528.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GEHE-INTERNATIONALE SCHUH-DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.635.
—
Les comptes annuels pour la période du 21 mars au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004,
réf. LSO-AO03682, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025214.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GEHE-INTERNATIONALE SCHUH-DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.635.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03683, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025213.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Dudelange, le 8 mars 2004.
F. Molitor.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23146
BRUWILL TECHNIK HANDEL UND SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.694.
—
Les comptes annuels pour la période du 24 avril 1996 au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars
2004, réf. LSO-AO03699, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025235.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BRUWILL TECHNIK HANDEL UND SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 54.694.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03701, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BRUWILL TECHNIK HANDEL UND SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 54.694.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03702, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BRUWILL TECHNIK HANDEL UND SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 54.694.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03704, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025229.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BRUWILL TECHNIK HANDEL UND SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 54.694.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03705, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BRUWILL TECHNIK HANDEL UND SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 54.694.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03706, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23147
PROMONOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 99.667.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-six février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Pascal Wagner, comptable, né à Pétange, le 8 février 1966, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétan-
ge, 81, rue J.B. Gillardin;
2) PRIMECITE INVEST S.A. HOLDING, enregistrée sous le numéro de Registre de Commerce B 32.079, avec siège
à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Wagner, pré-
qualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PROMONOVA S.A.
Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de ses immeubles au Luxem-
bourg, ainsi qu’à l’étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations générale-
ment quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement
à l’objet social ou susceptible de le favoriser.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et un
euros (31,-) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000.-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-
naire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2005.
1) Monsieur Pascal Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
2) PRIMECITE INVEST S.A. HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
23148
Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié;
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, née à Pétange, le 20 novembre 1959, avec adresse professionnelle
à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin;
c) Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, né à Ettelbruck, le 2 janvier 1944, demeurant à L-9175 Niederfeulen,
4, rue de la Wark.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société BUREAU COMPTABLE PASCAL Wagner S.A., (RC B 47.269), avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue
J.B. Gillardin.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature.
5. Le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2004, vol. 896, fol. 13, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025400.3/207/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
E.B.S.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.394.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03052, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(025180.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
E.B.S.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.394.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03050, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(025181.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pétange, le 17 mars 2004.
G. d’Huart.
<i>Pour E.B.S.S., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour E.B.S.S., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
23149
SALAMANDER, Association sans but lucratif.
Siège social: L-3441 Dudelange, 39, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg F 457.
—
STATUTS
Les membres fondateurs de l’association SALAMANDER sont:
1. Murielle Esposto, 39, Av. G.-D. Charlotte, L-3441 Dudelange Luxembourg, Comptable, Française,
2. Catherine Evrard, 6, rue du Buté, B-6760 Bleid Belgique, Project officer, Belge,
3. Nicolas Bourdeau, 39, Av. G.-D. Charlotte, L-3441 Dudelange Luxembourg, Project Manager, Français,
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle
a été modifiée et les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination SALAMANDER, association sans but lucratif, en abrégé SALAMAN-
DER. Elle a son siège à Luxembourg, 39, Av. G.-D. Charlotte, L-3441 Dudelange, Grand-Duché du Luxembourg. Le con-
seil d’administration peut décider d’un changement du Siège Social à l’intérieur du Grand-Duché du Luxembourg. Sa
durée est illimitée.
Art. 2. L’association a pour objet:
- D’apporter un soutien aux personnes en situation vulnérable à travers la réalisation de projets spécifiques;
- La mise en oeuvre de projets de développement ou d’assistance technique au Luxembourg et dans les pays tiers;
- La mise en oeuvre d’actions de formation au Luxembourg et dans les pays tiers.
L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 3. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis, par délibération du conseil d’admi-
nistration à la suite d’une demande écrite. Aucun nouveau membre ne pourra être admis si la majorité des 2/3 n’est pas
réunie.
Art. 4. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 2 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 5. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-
te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 6. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 7. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Son montant maximal est de 10,- euros.
Art. 8. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 9. La convocation se fait au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple
lettre missive ou tout autre moyen approprié devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 10. Toute proposition écrite signée par au moins un des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit
être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 11. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.
Art. 12. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-
lution, ces règles sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix des membres présents,
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 13. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée
à la poste ou tout autre moyen approprié.
23150
Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 3 année(s) par l’Assemblée
Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un premier vice-président trésorier, et d’un second
vice-président secrétaire. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants:
Le président représente l’association vis-à-vis des tiers pour tous les aspects relationnels, et commerciaux. Il peut
déléguer ses attributions à un Directeur.
Le premier Vice-Président Trésorier assume les mêmes fonctions que le Président quand celui ci lui en donne mandat,
pour incapacité ou par nécessité absolue. Par ailleurs, il s’occupe de tous les aspects de gestion financière et comptable,
administrative et contractuelle.
Le second Vice-Président Secrétaire assume les mêmes fonctions que le Président quand celui ci lui en donne mandat,
pour incapacité ou par nécessité absolue. Par ailleurs, il s’occupe de tous les aspects légaux et de toutes les correspon-
dances avec des tiers.
Le conseil d’administration peut nommer un directeur. Les attributions du directeur sont définies dans un document
approuvé par l’Assemblée Générale.
Art. 15. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer
que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.
Art. 16. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-
lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.
Art. 17. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci, la signature des membres en fonction sont nécessaires.
Art. 18. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-
vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
L’exercice budgétaire commence le 1
er
janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis
à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.
Afin de vérification, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec
celui d’administrateur en exercice.
Art. 19. En cas de liquidation les biens sont affectés en priorité aux membres de l’association ou à une organisation
ayant des buts similaires.
Art. 20. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites
et ce au 31 décembre.
Art. 21. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations de ses membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur;
- toutes autres ressources.
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.
Ainsi fait à Luxembourg, le 8 mars 2004 par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la première assemblée générale en date du 8 mars 2004 la composition du conseil d’administration
suivante a été arrêtée:
- Président: Esposto Murielle,
- Vice-président Trésorier: Evrard Catherine,
- Vice-président Secrétaire: Bourdeau Nicolas.
Les administrateurs sortant sont rééligibles. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le
vice-président désigné par le Président. En cas de vacance d’un mandat, un administrateur pourra être choisi par coop-
tation par les membres du conseil d’administration. A la prochaine Assemblée générale il sera pourvu à son remplace-
ment, le nouvel administrateur achèvera le mandat de celui qu’il remplace. Les décisions sont prises à la majorité absolue
des voix. En cas de parité, la voix de son Président ou de son remplaçant est prépondérante.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03728. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025390.3/000/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
UFF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.863.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00948, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025346.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23151
TMA UMBRELLA FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company to TMA
UMBRELLA FUND (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended in a manner that:
In article 5. Investment restrictions, investment techniques and instruments II. Techniques and Instruments to hedge
exchange risks, the second paragraph is amended so as to read as follows:
«To this effect the Fund may enter into transactions the purpose of which is the sale of forward currency contracts,
the purchase of forward currency contracts, the sale of call options on currencies or the purchase of put options on
currencies effected through contracts which are dealt in on a regulated market, operating regularly, recognised and open
to the public. For the same purpose the Fund may also sell currencies forward or exchange currencies on a mutual
agreement basis with first class financial institutions specialised in this type of transaction.»
These modifications will become effective upon their execution by the Custodian and the Management Company as
provided in the current version of the Management Regulations.
Done in Munsbach, on March 19, 2004.
<i>Acte modificatif au règlement de gestioni>
Sur décision de JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., agissant au titre de la Société de Gestion de
TMA UMBRELLA FUND (le «Fonds»), le Règlement de Gestion du Fonds a été modifié de la manière suivante:
1. Dans l’Article 5) Restrictions d’investissement, techniques et instruments d’investissement II. Techniques et instru-
ments de couverture contre le risque de change, le second paragraphe est modifié comme suit:
«A cet effet, le Fonds pourra effectuer des transactions dont le but est de vendre des contrats à terme sur devise,
d’acheter des contrats à terme sur devise, de vendre des options call sur devises et d’acheter des options put sur devi-
ses, par des contrats conclus sur un marché réglementé, agissant de façon régulière, reconnu et ouvert au public. Dans
le même objectif, le Fonds pourra aussi vendre des devises à terme ou échanger des devises sur base d’un accord mutuel
avec des institutions financières de première classe spécialisées dans ce type de transactions.»
Ces modifications au Règlement de Gestion entreront en vigueur le jour de signature entre le dépositaire et la Société
de Gestion tel que prévu à la version actuelle du Règlement de Gestion.
Fait à Munsbach, le 19 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05003. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025266.2//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ERUDITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 25.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 87.805.
—
EXTRAIT
En date du 15 décembre 2003, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
- Ms. Stéphanie Colson, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommée nou-
veau gérant avec effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04609. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025193.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The Management Company
i>Signatures
MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The Custodian
i>Signatures
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>La Société de Gestion
i>Signatures
MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Le Dépositaire
i>Signatures
Luxembourg, le 5 mars 2004.
S. Colson.
23152
INTERNATIONAL ART MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 99.661.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Guy Folkner, marchand d’art, né à Uccle (Belgique), le 9 avril 1940, demeurant à B-9831 Sint Martens Latem, 12,
Leiepark,
ici représenté par Jean-François Collin, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée;
2.- FINANCE CONCEPT S.A., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
ici représenté par son administrateur-délégué Jean-Paul Seiller, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
lui-même ici représenté par Jean-François Collin, administrateur de société, demeurant à Strassen, en vertu d’une
procuration sous seing privé ci-annexée;
3.- SOCINAL S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
ici représenté par John Weber, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée
ci-annexée.
Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer
entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL ART MA-
NAGEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-
tivité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert pro-
visoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le conseil, le négoce, l’expertise et l’intermédiation en matière d’oeuvres d’art de
toute nature et plus généralement toute opération touchant au secteur de l’art et ceci tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500,-) euros, représenté par trois cent quinze (315)
actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.
Les augmentations de capital peuvent être réalisées à l’initiative du conseil d’administration.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-ac-
tionnaires que moyennant l’agrément unanime de tous les actionnaires.
Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant le même agrément
unanime.
Dans les cas où la cession ou transmission d’actions est soumise à l’agrément des actionnaires restants, ces derniers
ont un droit de préférence pour le rachat des actions à céder, en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent au
moment de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les actionnaires restants et en cas de désac-
cord sur le prix de rachat, le prix de rachat des actions sera déterminé par un expert comptable.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le
droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection
définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
23153
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière des affaires
ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, action-
naires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale. La société se trouve engagée par la signature de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’adminis-
trateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Ils sont réé-
ligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à
10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblée générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
compte et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour
cent de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents (31.500,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Guy Folkner, marchand d’art, né à Uccle (Belgique), le 9 avril 1940, demeurant à B-9831 Sint Martens Latem, 12,
Leiepark;
2.- Jean-Paul Seiller, administrateur de sociétés, né à Roquebrune-sur-Argens/Var (France), le 10 février 1947, demeu-
rant à L-1370 Luxembourg, 34, Val Sainte Croix;
3.- Jean François Collin, administrateur de sociétés, né à Uccle (Belgique), le 19 novembre 1969, demeurant à L-8030
Strassen, 81, rue du Kiem.
1.- Guy René Maria Folkner, marchand d’art, né à Uccle (Belgique), le 9 avril 1940, demeurant à
B-9831 Sint Martens Latem, 12, Leiepark, cent cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
2.- FINANCE CONCEPT S.A., avec siège social à
L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, cent cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
3.- SOCINAL S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg,
9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, cent cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Total: trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
23154
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 5 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-F. Collin, J. Weber, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2004, vol. 883, fol. 54, case 8. – Reçu 315 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
A l’instant,
Guy Folkner, marchand d’art, né à Uccle (Belgique), le 9 avril 1940, demeurant à B-9831 Sint Martens Latem, 12, Leie-
park, Jean-Paul Seiller, administrateur de sociétés, né à Roquebrune-sur-Argens/Var (France), le 10 février 1947, demeu-
rant à L-1370 Luxembourg, 34, Val Sainte Croix et Jean François Collin, administrateur de sociétés, né à Uccle
(Belgique), le 19 novembre 1969, demeurant à L-8030 Strassen, 81, rue du Kiem, administrateurs de la société INTER-
NATIONAL ART MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, se sont réunis
en conseil d’administration et, sur ordre du jour conforme, nomment Guy Folkner, préqualifié, administrateur-délégué.
Dudelange, le 27 février 2004.
Signé: G. Folkner, J.-P. Seiller, J.-F. Collin.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2004, vol. 883, fol. 54, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025330.3/223/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
JDP LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 83.604.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO02001, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025332.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GEF REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.066.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05046, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
(025440.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Dudelange, le 17 mars 2004.
F. Molitor.
JDP LUX S.A.
Signature
FIDUPAR
Signature
23155
SUREXPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 62.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04169, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025590.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SUREXPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 62.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04168, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025589.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SUREXPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 62.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04167, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025591.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SERVICE TECHNIK BERATUNGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 70.139.
—
Les comptes annuels pour la période du 12 mai 1999 au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars
2004, réf. LSO-AO03707, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SERVICE TECHNIK BERATUNGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 70.139.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03710, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SERVICE TECHNIK BERATUNGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 70.139.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03711, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025236.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23156
SURVIVAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 9, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.804.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2002i>
Tous les porteurs de parts étant présents, l’assemblée peut délibérer valablement.
L’assemblée décide à l’unanimité, de nommer gérant technique et administratif, Monsieur Philippe Mange, cuisinier,
demeurant à 8, rue des Romains, L-2444 Luxembourg, en remplacement de Messieurs Bertrand Coudert et Georges
Sietzen, démissionnaires.
A cet effet l’assemblée attribue à M. Philippe Mange le droit de cosignature obligatoire, conjointement avec M. Jean-
Louis Kraus.
G. Sietzen / Y Ury / J.-L. Kraus.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05354. – Reçu 75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025526.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
STUDIO KB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 99.660.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le trois mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Ahmed Badr Kabbaj, coiffeur, né à Rabat (Maroc), le 12 août 1981, demeurant à L-3450 Dudelange, 5, rue du Com-
merce.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de STUDIO KB, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et messieurs avec vente de produits
de la branche ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)
parts de cent (100,-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité des associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites par Ahmed Badr Kabbaj, coiffeur, né à Rabat (Maroc), le 12 août 1981, demeurant à L-
3450 Dudelange, 5, rue du Commerce.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s’est
réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
23157
- Est nommé gérant administratif, pour une durée illimitée:
Ahmed Badr Kabbaj, coiffeur, né à Rabat (Maroc), le 12 août 1981, demeurant à L-3450 Dudelange, 5, rue du Com-
merce.
- Est nommé gérant technique, pour une durée illimitée:
Amanda Virginie R. Ries, coiffeuse, épouse de Edouard Huberty, née à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 1952, demeu-
rant à L-3637 Kayl, 43B, route d’Esch.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. B. Kabbaj, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2004, vol. 884, fol. 58, case 9. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025331.3/223/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTERNATIONAL REGENCY ARTISTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 63.372.
—
Les comptes annuels pour la période du 4 mars 1998 au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars
2004, réf. LSO-AO03690, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025217.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTERNATIONAL REGENCY ARTISTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 63.372.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03691, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025220.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTERNATIONAL REGENCY ARTISTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 63.372.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03693, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025221.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTERNATIONAL REGENCY ARTISTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 63.372.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03696, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Dudelange, le 12 mars 2004.
F. Molitor.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23158
SunGARD SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05178, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025570.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SUNGARD SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.778.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 10 mars 2004i>
L’Assemblée Générale a approuvé le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes aux comptes annuels pour
l’exercice social clos au 31 décembre 2000 et a décidé de reporter la perte enregistrée d’un montant de LUF
82.187.396,- (EUR 2.037.372,33) pour l’exercice social clos au 31 décembre 2000.
L’Assemblée Générale a pris connaissance du fait que les pertes enregistrées lors de l’exercice 2000 par SunGARD
SYSTEMS LUXEMBOURG S.A. s’élèvent à LUF 82.187.396,- (EUR 2.037.372,33).
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’Assemblée
Générale a décidé de poursuivre les activités de la société.
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur John Schroeder,
- Monsieur Harold Finders,
- Monsieur Alain Bourdin,
- Monsieur Michael J. Ruane, et
- Monsieur Bernard Huré,
jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de SunGARD SYSTEMS LUXEMBOURG
S.A. pour l’exercice clos au 31 décembre 2001.
L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400
route d’Esch, L-1014 Luxembourg, jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de Sun-
GARD SYSTEMS LUXEMBOURG S.A. pour l’exercice clos au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05176. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025571.3/253/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6240 Graulinster, 9, Um Groeknapp.
R. C. Luxembourg B 20.339.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03949, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025380.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
PALEMO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04068, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025399.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
A Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Pour publication et réquisition
SunGARD SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>J. Lebas
23159
PATRIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.514.
—
<i>Dénonciation du siège sociali>
Par la présente, le siège social de la société PATRIMMOLUX S.A. est dénoncé avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004.
Par conséquent, le siège de la société ne se situe plus, à partir de cette date, à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(025186.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
PATRIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.514.
—
Par la présente, LUX-AUDIT S.A. résilie avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004, son mandat de commissaire aux
comptes de la société PATRIMMOLUX S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(025185.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
MICHAEL BELLACA ET FABIEN SCAVAZZA, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Enseigne commerciale: FORM’PLUS.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 99.668.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Monsieur Bellaca Michael, sans profession, demeurant 47/49, rue Erckmann Chatrian, 57800 Freyling Merlbach;
2. Monsieur Scavazza Fabien, sans profession, demeurant 1, rue d’Epergny, 57640 Sainte Barbe.
Il a été constitué en date du 21 janvier 2004 une société en nom collectif dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite, une société en
nom collectif.
Art. 2. La dénomination de la société est MICHEL BELLACA ET FABIEN SCAVAZZA, Senc.
La société exploitera son activité sous le nom FORM’PLUS.
Art. 3. La société a pour objet la remise en forme à domicile. Le programme comprend plusieurs points comme la
musculation légère, le stretching, le fitness et la relaxation. Il sera susceptible d’être élargi en fonction des diverses for-
mations que suivront les associés. La société aura pour objet, d’une manière générale, toutes opérations commerciales,
financières mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter
la réalisation.
Art. 4. Le siège social de la société est établi à 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société a été constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l’incapacité,
l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 6. Le capital de la société est fixé à 2.400,- euros représenté par 100 parts sociales à 24,- euros chacune.
Les parts ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Bellaca, préqualifié, 50 parts
2) Monsieur Scavazza, préqualifié, 50 parts.
Le capital de la société a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément de tous les associés
représentants l’intégralité du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément de tous les asso-
ciés survivants.
ECOGEST S.A.
<i>Le Domiciliataire
i>Signature
LUX-AUDIT S.A.
Signature
23160
En cas de cession de parts d’un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur
possession.
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants dont les pouvoirs sont fixés par l’assemblée des associés qui
procède à leur nomination.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale.
Dans tous les cas où les présents statuts ne prévoient une majorité plus grande, toutes les décisions, y compris celles
concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d’un gérant, sont prises à la majorité simple.
Art. 10. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le
compte de profits et pertes.
Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la disposition de l’assemblée
générale des associés qui décidera de l’affectation du bénéfice net de la société.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Réunion des associés en assemblée générale le 21 janvier 2004i>
Immédiatement après la constitution, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris la décision suivan-
te:
Sont nommés gérants, avec pouvoir de signature individuelle, pour une durée indéterminée jusqu’à révocation:
- Monsieur Michael Bellaca,
- Monsieur Fabien Scavazza.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03709. – Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025344.3/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.592.
—
Les comptes annuels pour la période du 25 mai au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004,
réf. LSO-AO03669, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025296.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.592.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03668, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025292.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.592.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03667, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025290.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
M. Bellaca / F. Scavazza.
M. Bellaca / F. Scavazza
<i>Associé / Associéi>
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23161
LEVERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.592.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03666, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025288.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.582.
—
Les comptes annuels pour la période du 25 mai 1998 au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars
2004, réf. LSO-AO03673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025308.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.582.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03672, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025304.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.582.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03671, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025302.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 64.582.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03670, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
WORLD TRADE MEAT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7420 Cruchten, 70, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 93.339.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04010, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025509.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Signature.
23162
SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A., SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 28.536.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 janvier 2004, actée sous le n
°
19
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025507.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SANPAOLO IMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 7.533.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 novembre 2003, actée sous le n
°
675 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025506.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.351.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 décembre 2003, actée sous le n
°
891 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025513.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 47.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05117, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
(025596.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 47.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05116, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
(025597.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
<i>Pour INTRANS
i>S. Ferron
<i>Pour INTRANS
i>S. Ferron
23163
INTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 47.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05115, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
(025598.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 47.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05114, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
(025600.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
INTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 47.501.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO05113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
(025599.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
CISALFA SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 73.851.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00703, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(025514.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SOCIETE NOUVELLE TRIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dippach.
R. C. Luxembourg B 6.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05366, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025569.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
<i>Pour INTRANS
i>S. Ferron
<i>Pour INTRANS
i>S. Ferron
<i>Pour INTRANS
i>S. Ferron
CISALFA SPORT INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Signature.
23164
CELIA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 94.024.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04075, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025406.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
QUIMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.193.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03584, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03582. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025555.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AIR-COOLING SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 86.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03573, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025557.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.471.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2003i>
Les mandats de Mesdames Sylvie Arend et Yvonne Klopp-Meyers ne sont pas renouvelés. Madame Rachel Backes est
réélue Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos et S.G.A. SERVICES S.A. sont
réélus Administrateurs pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour
une nouvelle période de 6 ans. Mme Rachel Backes est Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans.
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(025421.3/1023/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
<i>Pour la société
i>I. Haffner
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
LADIGUE HOLDING S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
23165
TOLMINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.419.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00946, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(025329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
FINVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 89.600.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03250, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025301.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SOCIETE FINANCIERE BELLERIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 31.626.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03679, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025315.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SOCIETE FINANCIERE BELLERIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 31.626.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03676, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025314.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SOCIETE FINANCIERE BELLERIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 31.626.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03675, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025312.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SOCIETE FINANCIERE BELLERIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 31.626.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03674, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025309.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23166
GEHE-INTERNATIONALE SCHUH-DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 58.635.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03685, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GEHE-INTERNATIONALE SCHUH-DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 58.635.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03686, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GEHE-INTERNATIONALE SCHUH-DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 58.635.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03687, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ALPROCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.276.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04700, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025208.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ALPROCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.276.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04703, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025211.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ALPROCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.276.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04704, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025212.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
23167
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.833.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04500, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
(025242.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.833.
—
Les comptes consolidés de la société au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-
AO04498, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
(025248.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.833.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04501, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
(025244.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.833.
—
Les comptes consolidés de la société au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-
AO04499, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
(025245.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.833.
—
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 mars 2004 que les résolutions
suivantes ont été adoptées:
1. Madame Jacqueline Richomme a démissionné de son poste d’administrateur;
2. Madame Julia Chapman a démissionné de son poste d’administrateur;
3. Madame Delphine Tempé est nommée administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006;
4. Monsieur Stef Oostvogels est nommé administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006;
5. Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG LUXEMBOURG, société civile, est renouvelé jusqu’à l’assemblée
générale qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
23168
Fait à Luxembourg, le 19 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025225.3/1035/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SALAMANDRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04941, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025357.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SALAMANDRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04940, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025359.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SALAMANDRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.110.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 3 mars 2004 que:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Giovanni Viani, Banquier, demeurant à Genève,
- Monsieur Sylvain Matthey-Junod, Administrateur de sociétés, demeurant à Genève.
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Et que
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis, Val Fleuri 23, L-1526 Luxembourg.
Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Com-
missaire aux Comptes démissionnaire de la société.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04942. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025352.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.293.873,94 EUR
- Résultats 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 88.931,33 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.204.942,61 EUR
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.204.942,61 EUR
- Résultats 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 194.603,39 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.010.339,22 EUR
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
23169
GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO01005, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025442.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AO05050, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
(025444.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.623.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 18 avril 2003 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs de:
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant rue Fischbach, 11 à L-7391 Blaschette,
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant rue de l’Ecole, 14 à L-8466 Eischen,
La société COSAFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxem-
bourg.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au
31 décembre 2003.
- Par ailleurs, l’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency,
au poste de commissaire aux comptes.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00998. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025448.3/1172/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
IAC INTERNATIONAL AERONAUTIC CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 99.498.
—
A l’issue de la réunion du Conseil d’Administration du 12 février 2004, a été nommé Président du Conseil d’Admi-
nistration et Administrateur-délégué Monsieur Gaspare Caverzasio, demeurant à CH-6901 Lugano, Via Somaini 5.
Luxembourg, le 16 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03252. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025295.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
Extrait sincère et conforme
GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme et sincère
Signature
23170
FINANCIERE SAN FRANCISCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.287.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04495, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
FINANCIERE SAN FRANCISCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.287.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 décembre 2003i>
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secré-
taire Monsieur Olivier Claren et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.
Le président constate que la présente Assemblée Générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au
Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’Assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 2.000 actions constituant l’intégralité
du capital social 4 actions sont représentées et que l’Assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’Assemblée examine les comptes annuels
au 30 septembre 2003, et, après en avoir délibéré, elle prend, pour chacune à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 1.480.487,04 EUR sont approuvés. L’Assemblée
décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 85.162,90 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire des
exercices antérieurs s’élevant à 743.870,11 EUR, de la manière suivante:
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) L’Assemblée ratifie la décision du Conseil d’Administration de ce jour de coopter Monsieur Serge Cammaert, en
remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Dominique Ransquin.
- Monsieur Serge Cammaert.
- FIDELIN S.A., société holding.
Est élu commissaire aux comptes pour la même période: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04497. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025527.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
HARVEST CLO I S.A., Société Anonyme,
(anc. HARVEST CDO S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.786.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 24 mars
2004.
(025313.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .
21,29 EUR
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829.011,72 EUR
S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
Signature.
23171
NORDEA LIFE & PENSIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 372, rue de Neudorf, Findel.
R. C. Luxembourg B 35.996.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
31 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
262 du 5 juillet 1991.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04849, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025336.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
NORDEA LIFE & PENSIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 372, rue de Neudorf, Findel.
R. C. Luxembourg B 35.996.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 18 février 2004i>
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Annuelle de la Société:
- que les comptes de l’exercice social clos au 31 décembre 2003 ont été approuvés;
- qu’il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs ainsi qu’au réviseur d’entreprises;
- que sont nommés administrateurs de la Société:
* Monsieur Jens Galatius, né le 7 mai 1952 à Frederiksberg, Danemark, demeurant à Stenhøj Vaenge 20, DK-3460
Birkerød, Danemark;
* Monsieur Peter Stanley Jolley, né le 19 mars 1948 à Wembley, Royaume-Uni, demeurant 34, rue Nicolas Margue,
L-4979 Fingig, Grand-Duché de Luxembourg;
* Monsieur Lars Højberg, né le 15 juin 1963 à Copenhague, Danemark, demeurant 6, rue Gaessel, L-8283 Kehlen,
Grand-Duché de Luxembourg;
* Monsieur Jens Lind, né le 26 février 1961 à Horsens, Danemark, demeurant à Vester Søgade 62, DK-1601 Copen-
hague, Danemark;
* Monsieur Jhon Fritz Mortensen, né le 5 février 1952 à Ejstrup, Danemark, demeurant à 3, rue Joseph Tockert L-
2620 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- qu’est nommé réviseur d’entreprises:
KPMG AUDIT 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’année
2004.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04851. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025334.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
MANCHESTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.723.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2003i>
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur.
Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025422.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour NORDEA LIFE & PENSIONS S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>MANCHESTER S.A.
Signature
23172
ANKIG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 52.561.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04818, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025338.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ANKIG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 52.561.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04820, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025340.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ANKIG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 52.561.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 5 mai 2003i>
Il résulte du procès-verbal que:
1) l’Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 2001;
2) l’Assemblée Générale a décidé, malgré des pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant la moitié du capital
social, de continuer les activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 (telle qu’elle a été
modifiée);
3) l’Assemblée Générale a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs ainsi qu’au Commissaire aux
Comptes pour l’exercice de leur mandat couvrant les exercices sociaux clos aux 31 décembre 2000 et 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04817. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025337.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
TITLIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.613.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03883, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(025327.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
FIDEURAM GESTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 71.883.
—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle
des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01719, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025504.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>J. Delvaux
23173
RAMACOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 52.792.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02544, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(025510.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
RAMACOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 52.792.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la décision ordinaire de l’associé unique tenue à Luxembourg le 12 septembre 2003i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés.
L’affectation des résultats au 31 décembre 2001 est approuvée.
Décharge pleine et entière est donnée au gérant pour l’exercice en revue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025511.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
SUPERGEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.401.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03879, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(025326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
STARTEC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00943, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(025324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
JETCO S.A., Société Anonyme (dissoute).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04778, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2004.
(025535.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
RAMACOR, S.à r.l.
Signature
<i>Pour RAMACOR, S.à r.l.
i>Signature
For and on behalf of ANNAN LIMITED
JETCO INTERNATIONAL LTD
<i>Le Liquidateur et Associé Unique
i>L. J. Mutter
23174
GESFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 31.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02540, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(025505.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GESFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 31.975.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> mars 2004i>
L’assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale approuve l’affectation des résultats au 31 décembre 2003.
Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour les exercices en revue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025508.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03905, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025409.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
VERMEER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.729.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03903, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025408.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.087.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04646, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
(025237.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
GESFO S.A.
Signature
<i>Pour GESFO S.A.
i>Signature
Signature.
Signature.
<i>Pour le compte de CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>CITIBANK INTERNATIONAL plc (Luxembourg Branch)
Signature
23175
PricewaterhouseCoopers ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.205.
—
<i>Décision de l’associée unique en date du 29 octobre 2003i>
Tenant lieu d’Assemblée Générale, l’associée unique, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., représentant l’intégralité du
capital social de la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers ADVISORY SERVICES,
A décidé à l’unanimité
- De nommer comme gérant:
Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprise, né à Verviers (Belgique), le 29 janvier 1958, demeurant au 13, chemin
de Guirsch B-6700 Arlon-Bonnert (Belgique).
Fait et signé à Luxembourg par Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini pour l’associée unique, le 29 octobre
2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04779. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025469.3/1026/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
KEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 84.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03563, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
<i>Décision de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 février 2004i>
- L’Assemblée a donné pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exer-
cice de leur mandat.
- L’Assemblée a accepté la démission de Mme Laurence Braun de son mandat d’administrateur et lui a donné pleine
et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- L’Assemblée a nommé MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux
fonctions d’Administrateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2007.
- L’Assemblée a accepté la démission de LUXFIDUCIA, S.à r.l. de son mandat de Commissaire aux Comptes, et lui a
donné pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- L’Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes LUXFIDUAUDIT S.C., 6, rue de l’Egalité, L-
8319 Olm. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre
2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03560. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025552.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
KEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 84.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03551, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
<i>Décision de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 février 2004i>
- L’Assemblée a donné pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exer-
cice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025549.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
M.-J. Chèvremont-Lorenzini.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
23176
TASSIGNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 89.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06880, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025512.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
TASSIGNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 89.150.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée ordinaire des associés tenue le 14 novembre 2003i>
Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 2002.
Les associés approuvent l’affectation des résultats.
Décharge pleine et entière est donnée au gérant pour l’exercice en revue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025515.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
EUREMINT S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 99.693.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le cinq mars.
Par devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) La société de droit luxembourgeois EUREMINT GESTION, S.à r.l., 3 avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, Gérant
commandité,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée;
2) Monsieur Claude Cheton, Président de Société, 99 avenue Sidi Brahim F-06130 Grasse,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
3) La société FINANCIERE EMERA SAS, établie et ayant son siège social à 18, avenue de Lattre-de-Tassigny, F-06130
Grasse,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
4) Monsieur Alain Baudeau, Gérant de Société, demeurant à 22, rue Beautreillis, F-75004 Paris,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.
5) La société WINDMILL PROPERTIES Ltd, établie et ayant son siège à Columbus Center, Pelican Drive, Road Town-
Tortola,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
6) La société KARIBA TRADING Ltd, établie et ayant son siège social à Columbus Center, Pelican Drive, Road Town
Tortola,
ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé
lui délivrée.
Les comparants, représentés comme mentionné ci-avant, déclarent vouloir constituer une société en commandite
par actions, dont les statuts sont arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination
Il existe entre le Gérant commandité, les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires d’actions, une so-
ciété en commandite par actions sous la dénomination de EUREMINT SCA.
Art. 2. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute de manière anticipée par décision de l’as-
semblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Pour TASSIGNY, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour TASSIGNY, S.à r.l.
i>Signature
23177
Art. 3. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. Objet
La société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations sous quelques formes que ce
soit, dans toutes entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de
souscription, d’apport de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre ma-
nière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce
à l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties l’emploi de ses fonds
à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Capital
Le capital social est fixé à deux cent quarante-six mille Euros (EUR 246.000,-) réparti en deux cent quarante-cinq
(245) actions de commanditaires d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune et de une (1) action de
commandité d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-).
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions;
l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux ac-
tionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante mille euros (EUR 2.460.000,00) représenté par deux
mille quatre cent soixante (2.460) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le gérant est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à aug-
menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé
par le gérant. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que
par incorporation de réserves.
Le gérant est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le gérant peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le gérant aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article
sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. Actions de commanditaires
Les propriétaires d’actions de commanditaires s’abstiendront d’agir pour le compte de la société autrement que par
l’exercice de leurs droits en tant qu’actionnaires commanditaires. Les actionnaires commanditaires seront seulement
tenus au paiement à la société de la valeur nominale et de la prime d’émission éventuelle sur chaque action de comman-
ditaire souscrite par eux ou dont ils ont promis la souscription. En particulier, les propriétaires d’actions de comman-
ditaires ne seront pas tenus des dettes, engagements et obligations de la société au-delà du montant d’un tel paiement.
A l’exception des transferts à titre gratuit effectués au bénéfice de descendants de l’actionnaire concerné, les trans-
ferts d’actions de commanditaires à des tiers non actionnaires sont soumis à l’agrément du gérant avec l’accord de tous
les associés commandités.
La demande d’agrément indiquant l’identité et l’adresse du cessionnaire, le nombre d’actions dont le transfert est en-
visagé et le prix offert est notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. L’agrément résulte soit
d’une notification soit d’un défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la demande.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé et si celui-ci n’a pas retiré son offre dans un délai de trente jours, le gérant
est tenu, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions par un actionnaire
ou par un tiers.
Le nom du ou des acquéreurs proposés ou l’offre d’achat par la société ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant
par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est fixé par un expert à dé-
signer. Toutefois, l’actionnaire cédant peut finalement décider de conserver ses actions, lors même que le prix adopté
par l’expert serait égal à celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetée.
23178
Tout projet de nantissement d’actions de commanditaires doit être notifié, avec demande d’agrément, à la société
par lettre recommandée avec avis de réception. Le consentement de la société au projet de nantissement est accordé
par le gérant avec l’accord de tous les associés commandités. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans un délai
de six mois à compter de la réception de la notification, l’agrément est réputé acquis. Le consentement donné expres-
sément dans ces conditions ou le silence gardé six mois emporte alors agrément du cessionnaire en cas de réalisation
forcée des actions, à la condition que cette réalisation soit notifiée à la société un mois avant la vente.
Art. 7. Actions de commandités
Les propriétaires des actions de commandités sont solidairement et indéfiniment responsables pour tous les engage-
ments qui ne peuvent être couverts par les avoirs de la société.
Les actions de commandités ne sont cessibles que sur agrément (i) de tous les associés commandités et (ii) des ac-
tionnaires commanditaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents et représentés et elles ne sont pas
rachetables par la société.
Art. 8. Gérance
La société est gérée par un gérant, associé commandité, qui a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de
la société.
Le premier gérant, nommé pour une durée indéterminée, est la société EUREMINT GESTION, S.à r.l., associé com-
mandité, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
Une éventuelle commission de gestion annuelle à payer par la Société au gérant Commandité pourra être décidée
ultérieurement par les actionnaires commanditaires réunis en assemblée générale.
Art. 9. Pouvoirs du gérant
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d’administration dans
l’intérêt de la société.
Sans préjudice de l’article 13 des présents statuts, tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société au Conseil de surveillance ou à l’assemblée générale
sont de la compétence du gérant.
Le gérant peut déléguer des pouvoirs et désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis mais sans que cette fa-
culté puisse l’autoriser à se décharger de la gérance. Le gérant fixe les émoluments de ses mandataires et peut les ré-
voquer à tout moment.
Le gérant représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 10. Représentation
La société est engagée vis-à-vis des tiers en toute hypothèse par la signature du gérant.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la société et une autre société ou entité ne pourra être affecté ou invalidé
par le fait que le gérant a un intérêt dans cette autre société ou entité ou en est administrateur, responsable ou employé.
Le gérant qui est administrateur ou responsable d’une société ou entité avec laquelle la société passe des contrats ou
entre autrement en relations d’affaires ne saurait être, en raison de cette affiliation avec une autre société ou entité,
privé du droit de délibérer ou de voter sur les matières ayant trait à pareil contrat ou affaire.
Art. 11. Disparition du gérant
En cas de décès, de dissolution, de faillite, d’incapacité légale, d’empêchement ou de démission du gérant, la Société
ne sera pas dissoute. Dans ce cas, une assemblée générale réunissant les associés commandités et les actionnaires com-
manditaires sera convoquée par les soins du Conseil de surveillance et cette assemblée désignera un gérant en rempla-
cement du gérant dissout, failli ou décédé, incapable, empêché ou démissionnaire, et modifiera la raison sociale en
conséquence. Le nouveau gérant sera désigné, avec l’accord de tous les associés commandités, par les deux tiers des
actionnaires commanditaires présents ou représentés.
Art. 12. Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance est composé de trois à six membres.
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés à la majorité simple des actionnaires commanditaires, présents
ou représentés, réunis en assemblée générale, pour un terme de six (6) ans, sauf démission ou révocation par l’assem-
blée avant ce terme. Les membres du Conseil de surveillance peuvent valablement présenter leur démission à la société
moyennant un préavis de 5 jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la
société. Leur mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue
dans l’année au cours de laquelle expire ce mandat. La prochaine assemblée procède à la nomination du nouveau mem-
bre.
Art. 13. Mission du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance a pour mission de surveiller et contrôler les opérations de la société. Un état annuel ré-
sumant la situation active et passive doit lui être remis.
Il doit vérifier l’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes dressés par la gérance et qui lui sont soumis un
mois avant l’assemblée générale, à laquelle il présentera un rapport
Le Conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an au siège social. En cas d’urgence, le gérant peut convo-
quer un conseil. Les membres du Conseil nomment un président qui est rééligible. En cas d’absence du président, le plus
âgé des membres présents remplit les fonctions présidentielles.
23179
Art. 14. Assemblée Générale - Convocations
L’assemblée générale des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit dans la localité
du siège de la société, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 9.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans l’avis de convocation.
Sauf disposition contraire des statuts, les avis de convocation et les assemblées des actionnaires seront soumis aux
conditions, formalités et délais prévus par la loi.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit ou par télégramme, té-
lex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme son mandataire, lequel ne sera pas nécessairement
actionnaire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires
seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Art. 15. Fonctionnement
L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les ac-
tionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. Elle sera présidée par le gérant.
Art. 16. Droit de vote
Chaque action sans distinction donne droit à une voix dans les assemblées générales.
La société ne reconnaît qu’un seul actionnaire par action de la société. En cas d’indivision, la société pourra suspendre
l’exercice des droits dérivant de l’action ou des actions de commanditaire concernées jusqu’au moment où une person-
ne aura été désignée pour représenter les indivisaires.
En cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote s’exerce conformément aux dispositions de
l’article 5 alinéa 3 des présents statuts.
Art. 17. Tenue des Assemblées Générales ordinaires
L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du gérant, le rapport du Conseil de surveillance, votera sur l’ap-
probation des comptes annuels et sur l’affectation du résultat, procédera aux nominations requises par les statuts, don-
nera décharge à la gérance et aux membres du conseil de surveillance.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire à l’exception de la nomination et révocation des membres du Conseil
de surveillance ne seront valables que si elles sont prises par la majorité des actionnaires commanditaires présents ou
représentés et recueillent également l’accord unanime des associés commandités.
L’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocation préalable si la totalité des actionnaires sont pré-
sents ou représentés et déclarent qu’ils ont connaissance de l’ordre du jour et qu’ils renoncent aux délais de convoca-
tion prévus par la loi et ces statuts.
Art. 18. Tenue des Assemblées Générales Extraordinaires
L’assemblée générale statuant sur la modification des statuts excepté le changement de nationalité de la société et
l’augmentation des engagements des associés commanditaires ne délibère valablement que si la moitié au moins du ca-
pital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nou-
velle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par annonces insérées deux fois, à quinze jours d’in-
tervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Cette
convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette deuxième
assemblée sera valable, quel que soit le nombre clé voix des actionnaires présents ou représentés à ladite assemblée.
Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires commanditaires
présents ou représentés et l’accord unanime des associés commandités.
L’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocation préalable si la totalité des actionnaires sont pré-
sents ou représentés et déclarent qu’ils ont connaissance de l’ordre du jour et qu’ils renoncent aux délais de convoca-
tion prévus par la loi et ses statuts.
Art. 19. Droit de convocation
Le gérant et le Conseil de surveillance ont chacun le pouvoir de convoquer les assemblées ordinaires et extraordi-
naires.
Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis de convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de cette assemblée.
La gérance peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le délai et au lieu
qu’elle indiquera.
Art. 20. Nomination du/des scrutateur(s)
L’assemblée choisira parmi les assistants un au plusieurs scrutateurs. Les autres membres du conseil de surveillance
complètent le bureau.
Art. 21. Etablissement de procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le
demande. Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être certifiées conformes, les copies et les ex-
traits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, seront signés par le gérant.
Art. 22. Exercice social
L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
23180
Art. 23. Comptes sociaux
Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le gérant établira les comptes annuels dans les formes requises par la
loi.
A la même époque, les comptes seront arrêtés et le gérant préparera un compte des profits et pertes de l’année
écoulée.
Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le gérant soumettra le bilan de la société et le compte des
profits et pertes en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi,
au Conseil de surveillance qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant I’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport de gestion du
gérant, la rapport du Conseil de surveillance ainsi que tous autres documents qui pourront être 'requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
La surveillance de la société est confiée à un Commissaire aux Comptes. Il est nommé pour un terme qui ne peut
excéder six ans. Il est rééligible.
Art. 24. Affectation des résultats
L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction notamment des frais généraux, charges socia-
les, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le gérant, constituera le bénéfice
net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
L’affectation du solde du bénéfice net est déterminée par l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le gérant.
Des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le gérant en respectant les prescriptions légales en vigueur au
moment de ce paiement.
Art. 25. Dissolution
La Société pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même majo-
rité que celle prévue pour les modifications de statuts, toujours avec l’accord unanime des associés commandités.
Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-
quidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Art. 26. Disposition générale
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Disposition transitoire i>
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mercredi du mois de mai
en 2005.
- A titre exceptionnel, le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre
2004.
<i> Souscription et paiement i>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, elles ont souscrit le nombre d’actions ci-après
énoncé qu’elles ont intégralement libérées:
- La société EUREMINT GESTION, S.à r.l., préqualifiée, 1 action de commandité
- Monsieur Claude Cheton, préqualifié 5 actions de commanditaire
- La société FINANCIERE EMERA SAS, préqualifiée, 150 actions de commanditaire
- Monsieur Alain Baudeau, préqualifié, 30 actions de commanditaire
- La société WINDMILL PROPERTIES Ltd, préqualifiée, 30 actions de commanditaire
- La société KARIBA TRADING Ltd, préqualifiée, 30 actions de commanditaire
Soit un total de 246 actions, de sorte que la somme de deux cent quarante-six mille Euros (EUR 246.000,-) est à la
disposition de la société tel qu’il en a été apporté la preuve au notaire instrumentaire.
<i>Constatation i>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1015 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Coût et Evaluationi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunération ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à quatre mille six cents
Euros (EUR 4.600,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital se sont ensuite constitués en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués. Après avoir vérifié que la présente assemblée était vala-
blement constituée, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des membres de conseil de surveillance est fixé à 4 (quatre).
Sont nommés membres du conseil de surveillance pour une période de six ans venant à expiration lors de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2009.
23181
a) Monsieur Alain Baudeau, Gérant de Société, né à Saulieu (France), le 20 février 1950, demeurant à 22, rue
Beautreillis, F-75004 Paris;
b) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-
rant à 16 rue Eugène Wolff, L-2736 Luxembourg;
c) Monsieur Jean-Marc Bouvy, directeur administratif et financier, né à Castel Sarrazin (France), le 21 avril 1965, de-
meurant à 4, rue Neuve, F-77910 Varreddes;
d) Monsieur Jean Sabatin, directeur stratégie et développement, né à Saint-Vincent de Boisset (France), le 12 juin
1941, demeurant à 53 avenue de la libération, F-06130 Grasse.
2) Le siège social est fixé au 3 avenue Pasteur L-2311 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2004, vol. 896, fol. 23, case 10. – Reçu 2.460 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(025754.3/219/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2004.
FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01620, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025575.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.844.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 décembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2005:
- Monsieur Ronald Van Haren, Betriebsberater, demeurant à NL-Hertogenbosch, admininistrateur-délégué,
- Monsieur Paul Van Leeuwen, Betriebsberater, demeurant à NL-Amsterdam,
- Madame Tina Cahiodo Barbosa, Unternehmerin, demeurant à Banawa Cebu City (Philippines).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01622. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025574.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
REDELCOVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.055.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2004, réf. LSO-AO04876, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025283.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004.
F. Kesseler.
Luxembourg, le 23 mars 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 24 mars 2004.
Signature.
23182
DEXIA CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.995.
—
L’an deux mille quatre, le cinq mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable DEXIA CONVERTIX
(ci-après «la Société»), avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch. Elle est inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.995.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en remplacement de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 août 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «Mémorial C») numéro 476 du 24 septembre 1996. Les
statuts ont été modifiés une première fois le 31 décembre 1998 par décision de l’assemblée générale sous seing privé,
publiée au Mémorial C n
°
657 du 30 août 1999. Une deuxième modification statutaire a été décidée en date du 18 février
2000 suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder et publié au Mémorial C n
°
406 du 7 juin 2000. Une dernière
modification statutaire a été décidée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem
(Luxembourg), agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 31 juillet 2002 et publié au Mémorial C
n
°
1267 du 31 août 2002.
L’assemblée débute à onze heures sous la présidence de Monsieur Francis Guillaume, employé de banque, demeurant
à Tintigny (Belgique).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg. L’assemblée
élit comme scrutateur Monsieur Christophe Preney, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président constate ensuite:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le «Lët-
zebuerger Journal», le «Luxemburger Wort» ainsi que dans le «Mémorial C» le 4 février 2004 et le 19 février 2004. Des
lettres missives ont été adressées aux actionnaires nominatifs dans le respect des délais légaux.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur
une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.
III. Que la première assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2004 n’a pas pu valablement délibérer sur l’ordre
du jour, faute de quorum.
IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire délibère valablement, quelque soit la portion du capital repré-
sentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents
ou représentés.
V. Qu’il résulte de cette liste de présence que sur 5879,735 actions en circulation, 1906,930 actions sont présentes
ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour.
VI. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de l’article 3 des statuts (Objet), deuxième alinéa, pour remplacer la référence à la loi du 30 mars
1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002
Ce deuxième alinéa aura la teneur suivante:
«La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie II de la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif.»
2. Modification de l’article 5 des statuts (Capital social), troisième alinéa - indication du capital minimum.
3. Modification de l’article 10 des statuts (Valeur de l’actif net), deuxième alinéa et point I, 7) (a), (b) et (c), en vue du
changement des cours de base pour la détermination de la valeur nette d’inventaire et l’évaluation des actifs.
4. Modification de l’article 10 des statuts (Valeur de l’actif net), point III - valorisation des devises.
5. Modification de l’article 11 des statuts (Emission et rachat des actions), alinéas 2 et 6 (phrase 2) - délais de paiement
en cas de souscription / de rachat.
6. Modification de l’article 16 des statuts (Convocation à l’assemblée générale), deuxième alinéa, en vue de supprimer
«Spécial».
7. Modification de l’article 27 des statuts (Réviseur d’entreprises), pour introduire la référence à la loi du 20 décembre
2002.
8. Modification de l’article 33 des statuts (Dispositions générales), pour introduire la référence à la loi du 20 décembre
2002.
9. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Pré-
sident, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions mentionnées ci-
après.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts (Objet) pour remplacer la référence à la
loi du 30 mars 1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002. Cet alinéa aura désormais la teneur suivante:
23183
«La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie II de la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l’article 5 des statuts (Capital social) pour indiquer le
montant du capital minimum. Cet alinéa aura désormais la teneur suivante:
«Le capital minimum de la Société est d’un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) et doit être
atteint dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle la Société a reçu l’agrément en tant qu’organisme de pla-
cement collectif luxembourgeois.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 10 des statuts (Valeur de l’actif net), en vue
du changement des cours servant de base pour la détermination de la valeur nette d’inventaire et l’évaluation des actifs.
Cet alinéa aura désormais la teneur suivante:
«La valeur de l’actif net est exprimée en euros et est déterminée en divisant les actifs nets de la Société par le nombre
total d’actions en circulation au Jour d’Evaluation. Elle est déterminée sur base des cours correspondant à 16 heures le
Jour d’Evaluation (heure de Paris).»
Compte tenu de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier également les points I, 7 (a), (b) et (c) de
l’article 10 des statuts (Valeur de l’actif net) qui seront désormais libellés comme suit:
«(a) L’évaluation des valeurs admises à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public, sera déterminée sur base du cours correspondant à 16 heures le Jour d’Evaluation
(heure de Paris).
Si le cours récupéré à 16 heures le Jour d’Evaluation (heure de Paris) n’est pas représentatif, l’évaluation se basera
sur la valeur probable de réalisation que la Société estimera avec prudence et bonne foi.
(b) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché organisé seront éva-
luées sur base du cours correspondant à 16 heures le Jour d’Evaluation (heure de Paris). S’il n’existe pas un tel prix, ces
valeurs seront évaluées par la Société sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.
(c) Les contrats à terme et les contrats d’option admis à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, seront évalués sur base du cours correspondant à 16 heures le
Jour d’Evaluation (heure de Paris). Si le cours correspondant à 16 heures le Jour d’Evaluation (heure de Paris) n’est pas
représentatif ou s’il n’existe pas un tel prix, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que la Société
estimera avec prudence et bonne foi.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le point III de l’article 10 des statuts (Valeur de l’actif net) relatif à la valori-
sation des devises comme suit:
«III. Les devises seront valorisées selon la page de cotation «Reuters» à 16 heures le Jour d’Evaluation.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 11 des statuts (Emission et rachat des actions)
relatif au délai de paiement qui aura désormais la teneur suivante:
«Le prix ainsi déterminé sera payable endéans les délais déterminés par le conseil d’administration et indiqués dans
les documents de vente.»
Dans un but de cohérence, l’assemblée générale décide de modifier également la deuxième phrase du sixième alinéa
de ce même article pour lui donner la teneur suivante:
«Le prix de rachat sera payable endéans les délais déterminés par le conseil d’administration et indiqués dans les do-
cuments de vente et sera égal à la valeur nette des actions telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de
l’article 10 ci-dessus, sous déduction d’une commission éventuelle de rachat telle que fixée par les documents de vente
de la Société.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 16 des statuts (Convocation à l’assemblée
générale), par la suppression de «Spécial». Cet alinéa sera désormais libellé comme suit:
«Dans la mesure requise par la loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de
Luxembourg, dans un journal luxembourgeois et dans tels autres journaux que le conseil d’administration décidera.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 27 des statuts (Réviseur d’entreprises) par l’introduction de la réfé-
rence à la loi du 20 décembre 2002. Cet article aura désormais la teneur suivante:
«Art. 27. Réviseur d’entreprises.
L’assemblée générale des actionnaires désignera un réviseur d’entreprises agréé qui assumera les fonctions prescrites
par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 33 des statuts (Dispositions générales) par l’introduction de la réfé-
rence à la loi du 20 décembre 2002. Cet article aura désormais la teneur suivante:
23184
«Art. 33. Dispositions générales.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 20 dé-
cembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: F. Guillaume, P. Berna, C. Preney, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, vol. 427, fol. 8, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025372.3/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
DEXIA CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.995.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025374.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ARCHID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03742, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2004.
(025536.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
ARCHID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.086.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 8 mars 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Les mandats de:
Madame Regina Rocha Melanda,
Madame Gabrielle Trierweiler,
Monsieur Brunello Donati,
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Madame Nathalie Carbotti Prieur en tant que commissaire aux comptes
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2010.
Luxembourg, le 8 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03731. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025539.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2004.
Mersch, le 16 mars 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 16 mars 2004.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Imido S.A.
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.
Georgia-Pacific Finance, S.à r.l.
Georgia-Pacific Investments, S.à r.l.
Realand Investment S.A.
Heaven Technologies S.A.
Heaven Technologies S.A.
Niki Holding S.A.
Niki Holding S.A.
Dormal S.A.
Med.Work, GmbH
Med.Work, S.à r.l.
Gildas Holding S.A.
F.E.D.I. Lux S.A., Fonds Européen de Développement Immobilier Lux S.A.
FDCI - Foreign Development Capital International Holding S.A.
Fondation de Recherche Cancer et Sang
Europe Assets Luxembourg S.A.
Dünen Resort S.A.
Second Mirror Holding S.A.
NTG Holdings S.A.
Neri Holding S.A.
Playcenter International S.A.
PNA S.A.
Jandia Westerland S.A.
Zafin S.A.
Brasserie Restaurant Giro, S.à r.l.
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.
Bruwill Technik Handel und Service S.A.
Bruwill Technik Handel und Service S.A.
Bruwill Technik Handel und Service S.A.
Bruwill Technik Handel und Service S.A.
Bruwill Technik Handel und Service S.A.
Bruwill Technik Handel und Service S.A.
Promonova S.A.
E.B.S.S., S.à r.l.
E.B.S.S., S.à r.l.
Salamandera, A.s.b.l.
UFF International S.A.
TMA Umbrella Fund
Erudite Holding, S.à r.l.
International Art Management S.A.
JDP Lux S.A.
Gef Real Estate S.A.
Surexpo S.A.
Surexpo S.A.
Surexpo S.A.
Service Technik Beratungs S.A.
Service Technik Beratungs S.A.
Service Technik Beratungs S.A.
Survival, S.à r.l.
Studio KB, S.à r.l.
International Regency Artistic S.A.
International Regency Artistic S.A.
International Regency Artistic S.A.
International Regency Artistic S.A.
SunGard Systems Luxembourg S.A.
SunGard Systems Luxembourg S.A.
Frank Elstner Productions S.A.
Palemo Consulting, S.à r.l.
Patrimmolux S.A.
Patrimmolux S.A.
Michael Bellaca et Fabien Scavazza, S.e.n.c.
Leverre International S.A.
Leverre International S.A.
Leverre International S.A.
Leverre International S.A.
AKB International S.A.
AKB International S.A.
AKB International S.A.
AKB International S.A.
World Trade Meat
SANPAOLO WM Luxembourg S.A., Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A.
Sanpaolo IMI International S.A.
Latin American Nautilus S.A.
Intrans, S.à r.l.
Intrans, S.à r.l.
Intrans, S.à r.l.
Intrans, S.à r.l.
Intrans, S.à r.l.
Cisalfa Sport International S.A.
Société Nouvelle Trimex, S.à r.l.
Celia Limited, S.à r.l.
Quimex International S.A.
Air-Cooling Services Luxembourg S.A.
Ladigue Holding S.A.
Tolmina S.A.
Finvi S.A.
Société Financière Bellerive S.A.
Société Financière Bellerive S.A.
Société Financière Bellerive S.A.
Société Financière Bellerive S.A.
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.
Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.
Alprocor S.A.
Alprocor S.A.
Alprocor S.A.
Beauty Care Professional Products Participations S.A.
Beauty Care Professional Products Participations S.A.
Beauty Care Professional Products Participations S.A.
Beauty Care Professional Products Participations S.A.
Beauty Care Professional Products Participations S.A.
Salamandre Holding S.A.
Salamandre Holding S.A.
Salamandre Holding S.A.
Gap Finance (Luxembourg) S.A.
Gap Finance (Luxembourg) S.A.
Gap Finance (Luxembourg) S.A.
IAC International Aeronautic Consulting S.A.
Financière San Francisco S.A.
Financière San Francisco S.A.
Harvest CLO I S.A.
Nordea Life & Pensions S.A.
Nordea Life & Pensions S.A.
Manchester S.A.
Ankig S.A.
Ankig S.A.
Ankig S.A.
Titlis Participations S.A.
Fideuram Gestions S.A.
Ramacor, S.à r.l.
Ramacor, S.à r.l.
Supergems Holding S.A.
Startec Holding S.A.
Jetco S.A.
Gesfo S.A.
Gesfo S.A.
Viking Management Group S.A.
Vermeer S.A.
Citicorp Investment Management (Luxembourg) S.A.
PricewaterhouseCoopers Advisory Services
Key Participations S.A.
Key Participations S.A.
Tassigny, S.à r.l.
Tassigny, S.à r.l.
Euremint S.C.A.
Film Light(n)ing Express A.G.
Film Light(n)ing Express A.G.
Redelcover S.A.
Dexia Convertix
Dexia Convertix
Archid S.A.
Archid S.A.