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22561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 471
5 mai 2004
S O M M A I R E
67 Wall Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
22563
Corina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
22569
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22591
Corina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
22589
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22591
COTRACHIM S.A., Compagnie de Transports Chi-
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22592
miques, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22602
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22592
Danske Bank International S.A., Luxembourg . . .
22581
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22592
Danske Bank International S.A., Luxembourg . . .
22583
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22592
Débardage & Exploitation Forestiers, S.à r.l.,
A.C.I.F.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22592
Stuppicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22589
A.G.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22607
Den Helder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22583
Addboost Ltd, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22593
Dena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
22583
Alto S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22604
Dentoni International Holding S.A., Luxembourg
22584
AMT, S.à r.l., Assistance, Vente et Technologie,
Desai S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22602
Management Trading, Luxembourg . . . . . . . . . . .
22595
Desai S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22602
(Les) Amis des Musées d’Art et d’Histoire, Luxem-
Duke Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
22562
bourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22582
Eurofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22585
Amsterdam International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22599
Faraco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
22596
Amsterdam International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22599
Faraco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
22596
Amsterdam International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22600
Finastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22593
Amsterdam International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22600
Finbra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22568
Amsterdam International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22600
Finbra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22568
Batisanit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22568
Formulainvestment Holding S.A., Luxembourg . .
22581
Batisanit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22568
Fräi evangelesch Kierch, A.s.b.l., Dudelange . . . . .
22571
Bejaksa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22605
Galassi Marco & Fils, S.à r.l., Dippach. . . . . . . . . . .
22569
Blad Krauser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22606
Ganda S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22608
Blad Krauser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22606
Gawa, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22576
Blad Krauser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22607
Gawa, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22576
Brofinanz, G.m.b.H., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22597
Gedeam Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22607
Bross International Holding S.A., Luxembourg . . .
22605
Gemco Trading and Exploitation S.A., Luxem-
Burodep S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22573
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22594
C.I. 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22562
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
22603
Caruso, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22597
Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
22603
Caruso, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22597
Grands Magasins Monopol S.A., Luxembourg . . . .
22591
Chavannes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22575
H3G Procurement Services, S.à r.l., Luxembourg
22580
Choicesolid Ltd, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22593
HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.,
Chrysalide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22572
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22587
Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
22593
IBCI (Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22574
Clipco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22570
IBCI (Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22574
Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
IBCI (Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22574
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22582
IBCI (Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22574
Comsea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22595
Ideology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22577
22562
DUKE FASHION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 99.040.
—
Il résulte d’une lettre adressée en date du 17 mars 2004 à la société que Madame Brigitte Olivier a démissionné en
tant qu’administrateur-délégué de la société DUKE FASHION S.A.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04105. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024273.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
C.I. 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 82.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03500, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024350.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Ideology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22579
MJD Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22594
Il Camino, S.à r.l., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22604
Monterey Capital II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
22580
Immo Théâtre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
22605
NDIF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22584
Information Technology Solutions S.A., Luxem-
Nemset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22581
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22608
Nexis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22595
Information Technology Solutions S.A., Luxem-
Northern Light Luxembourg S.A., Luxembourg . .
22579
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22608
Pentair Asia Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
22580
Inteca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22590
Prasthan Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
22576
Inter-Jeans, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . .
22604
Princess Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
22572
Intralux Locations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22603
Ritufin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22607
IPEF II Holdings N°10 S.A., Luxembourg . . . . . . . .
22582
Sitatunga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22588
IPEF II Holdings N°7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
22567
Sitatunga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22588
IPEF II Holdings N°8 S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
22569
SOMALUX - Société de Matériel Luxembourgeoise
IPEF II Holdings N°9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
22583
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22600
IPEF III Holdings N°11 S.A., Luxembourg . . . . . . .
22601
Société d’Investissement Lyonnaise S.A., Luxem-
IPEF III Holdings N°11 S.A., Luxembourg . . . . . . .
22601
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22580
Ismabat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22580
Spike Press S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22568
JLM Patrimoine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
22579
Sport Plus 4 S.A., Beggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22595
JPMP Siteco Holding (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Star Participations S.A.H., Windhof . . . . . . . . . . . .
22604
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22590
Station S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22605
Keepint International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
22579
Sunderland Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
22590
Latin American Division S.A., Luxembourg . . . . . .
22591
Sunderland Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
22590
Laux & Meier Luxemburg, LML, Spezialist für
Sunderland Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
22590
Bäder und Heizungen, G.m.b.H., Remich . . . . . .
22575
Sunderland Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
22590
Laux & Meier Luxemburg, LML, Spezialist für
Tarry Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
22570
Bäder und Heizungen, G.m.b.H., Remich . . . . . .
22575
Tchilus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22567
(The) Learn Educational Holding S.A., Luxem-
Terre Rouge S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22606
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22594
Tolmed S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22571
Linear Invest S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22594
Travel Agency Accounting, GmbH, Bascharage . .
22584
Lonex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22586
Typeoak Ltd, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22594
Lonex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22587
UNFIMER S.A.H., Union Financière Mercantile
22589
Lore Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . .
22608
Vierfin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
22588
Lux-Log S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22596
Vierfin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
22588
Lux-Log S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22596
Wagner City II S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22595
Mark IV Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
22601
Mertes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22589
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
22563
67 WALL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 99.519.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the eighteen day of February.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing at Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
REALEST FINANCE S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, bd du Prince Henri, registered in the
companies registry of Luxembourg under the number B 45.601,
here represented by Miss Lieve Breugelmans, private employee, residing professionally at L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on February, 17th
2004.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private
limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).
Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-
holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other
form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name 67 WALL INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.00) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
22564
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915, as amended.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by:
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.00) is at the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2005.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (EUR
1,400.00).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder, representing the entirety of the subscribed
capital have passed the following resolutions:
REALEST FINANCE S.A., préqualified, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
22565
1) That the following are appointed managers of the company for an undefinited period:
a) Mr Alain Heinz, director of companies, born at Forbach (France), on the 17th of May 1968, professionally residing
at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
b) Ms Géraldine Schmit, private employee, born in Messancy (Belgium), on the 12th of November 1969, professionally
residing at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
c) Mr Fabio Mazzoni, director of companies, born at Ixelles (Belgium), on the 20th of January 1960, professionally
residing at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
who will have the necessary power to validly bind the company by their respective sole signature.
2) The Company shall have its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Redange-sur-Attert, on the day named
at the beginning of this document.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-huit février.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
REALEST FINANCE S.A., avec son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, bd du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.601,
ici représenté par Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 17
février 2004.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par le présent, entre la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par
la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de
toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-
tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute
autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de 67 WALL INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis en
assemblée extraordinaire.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté
par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
22566
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérant(s) sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-
rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites par:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,00) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille quatre cents euros (EUR
1.400,00).
REALEST FINANCE S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
22567
<i>Résolutionsi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a
pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
b) Madame Géraldine Schmit, employée privée, né à Messancy (Belgique), le 12 novembre 1969, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
c) Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, né à Ixelles (Belgique), le 20 janvier 1960, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
2) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: L. Breugelmans, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 19 février 2004, vol. 404, fol. 37, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(022943.3/243/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
IPEF II HOLDINGS N°7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 68.955.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Michael George Best, domicilié au 47, Esplanade St Helier, Jersey JE1 0BD, Channel Islands;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire a décidé de ne pas reconduire le mandat du commissaire aux comptes Pricewaterhou-
seCoopers, S.à r.l., à partir de l’exercice 2001.
La société FIDIREVISA S.A., avec siège social à 14, Via Pioda, CH-6901 Lugani, Suisse, a été nommée en son rempla-
cement pour un terme de six ans.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023990.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
TCHILUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.825.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04318, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Redange-sur-Attert, le 1
er
mars 2004.
M. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 15 mars 2004.
Signature.
22568
FINBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.242.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03856, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.
FINBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.242.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2004i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023962.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.
SPIKE PRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04315, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024341.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
BATISANIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 87, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 89.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02840, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024578.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
BATISANIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 87, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 89.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02843, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024580.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Extrait sincère et conforme
FINBRA S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
FINBRA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2004.
Signature.
22569
IPEF II HOLDINGS N°8 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 69.162.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Michael George Best, domicilié au 47, Esplanade St Helier, Jersey JE1 0BD, Channel Islands;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire a décidé de ne pas reconduire le mandat du commissaire aux comptes Pricewaterhou-
seCoopers, S.à r.l., à partir de l’exercice 2001.
La société FIDIREVISA S.A., avec siège social à 14, Via Pioda, CH-6901 Lugani, Suisse, a été nommée en son rempla-
cement pour un terme de six ans.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023989.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
GALASSI MARCO & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 73, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 52.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03345, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024582.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
CORINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.917.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 16 mars 2004 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Claudio Casellini, Directeur de sociétés, demeurant à Lugano, Suisse,
- Monsieur Daniel Severoni, Directeur de sociétés, demeurant à Vezia, Suisse.
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Et que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis, Val Fleuri, 23, L-1526 Luxembourg.
Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes Commis-
saire aux Comptes démissionnaire de la société.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024168.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
Pour extrait conforme
Signature
22570
TARRY GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 40.764.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la sociétéi>
L’an deux mille quatre, le 16 mars,
A Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TARRY GROUP HOLDING S.A., so-
ciété anonyme, établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro B 40.764.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M
e
Philippe Stroesser.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Isabelle Welschen.
Les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes:
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Prise de connaissance du décès de l’administrateur Mademoiselle Frédérique Baretti et lui donner décharge et qui-
tus.
2) Nomination d’un nouvel administrateur.
B. - Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C. - Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a pris connaissance du décès de l’administrateur Mademoiselle Frédérique Baretti et lui donne quitus.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer administrateur de la société, Mademoiselle Magalie Hilcher, secrétaire,
né le 5 janvier 1978 à Algrange (France), demeurant au 4, rue de la Fontaine, F-57525 Talange (France).
Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été
soulevé, la séance est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04135. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024225.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
CLIPCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 51.763.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03503, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024351.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
- SAGAMORE CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
699 actions
- SARAH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700 actions
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
22571
FRÄI EVANGELESCH KIERCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-3514 Dudelange, 71, route de Kayl.
—
AUFLÖSUNG
<i>Bericht der Generalversammlung und Liquidation der A.s.b.l. vom 7. März 2004i>
Anwesend: 39 von 49 Mitgliedern
1. Begrüßung der Mitglieder und Eröffnung der Versammlung durch den Präsidenten Gilbert Blasen.
2. Punkt 1 der Tagesordnung: Die Anwesenheit der Mitglieder wurde durch H. von Dewitz überprüft. Folgende Mit-
glieder hatten schon vor der Versammlung ihren Austritt aus der A.s.b.l. erklärt: Heidi Becker, Margot Kayser, Marielle
Lisarelli, Marcel Zoller, Evelyn Zoller.
3. Punkt 2 der Tagesordnung: Der Präsident berichtete, daß die EVANGELESCH FRAIKIERCH, Vereinigung ohne Ge-
winnzweck gegründet werden konnte und schlug vor, daß die FRÄI EVANGELESCH KIERCH, A.s.b.l., wie geplant, nun
aufgelöst werden solle.
Die rechtmäßig einberufenen Mitglieder entschieden durch Abstimmung ohne Gegenstimme, mit einer Enthaltung,
die A.s.b.l. FRÄI EVANGELESCH KIERCH DUDELANGE aufzulösen.
4. Punkt 3 der Tagesordnung: Der Präsident bat um Zustimmung, daß das gesamte Vermögen der aufzulösenden
A.s.b.l. FRÄI EVANGELESCH KIERCH in die EVANGELESCH FRAIKIERCH, Vereinigung ohne Gewinnzweck ¨übertra-
gen werden solle.
Die Liquidierung wurde ebenfalls von der Versammlung ohne Gegenstimme entschieden.
5. Die Liquidierung wurde somit auch vollzogen.
6. Der Präsident schloß nach einer kurzen Aussprache die Versammlung.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04386. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024250.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
TOLMED S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 63.807.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la sociétéi>
L’an deux mille quatre, le 16 mars,
A Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TOLMED S.A., société anonyme, éta-
blie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro B 63.807.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M
e
Philippe Stroesser.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Isabelle Welschen.
Les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes:
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification du nombre d’administrateurs
2) Démissions de leur mandat d’administrateurs et décharge
3) Nomination statutaire
4) Reconduction du mandat d’administrateurs
B. - Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C. - Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
H. von Dewitz / G. Blasen
<i>Der Sekretär / Der Präsidenti>
- SAGAMORE CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.999 actions
- Lex Thielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000 actions
22572
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier le nombre d’administrateurs qui passe de cinq administrateurs à quatre.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de leur fonction d’administrateurs de la société et de donner
décharge à:
- Monsieur Jean-Paul Seiler, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Nicolas Hoffmann, demeurant à Genève
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée aux fonctions d’administrateur:
- Mademoiselle Magalie Hilcher, secrétaire, née le 5 janvier 1978 à Algrange (France), demeurant au 4, rue de la Fon-
taine, F-57525 Talange.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de reconduire dans leurs fonctions d’administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Lex Thielen, avocat, né à Luxembourg, le 21 juillet 1962, demeurant au 15, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg
- Monsieur Philippe Stroesser, avocat, né à Barr (France), le 30 octobre 1969, demeurant au 8, rue Jean Jaurès, L-
1836 Luxembourg
- La société SARAH S.A., société anonyme, établie au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg, immatriculée au
R.C.S de Luxembourg, sous le numéro B 46.797.
Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été
soulevé, la séance est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04134. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024229.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
CHRYSALIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024344.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
PRINCESS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.571.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 février 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Christophe Dermine
- Madame Olivier Dewalque
Tous les trois domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est la société TAXCONTROL S.A. avec siège social à Via Calgari 2, 6902 Lugano, Suisse.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023976.3/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
22573
BURODEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, rue du Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 70.179.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le quinze mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BURODEP S.A. avec siège à
L-2543 Luxembourg, 30, rue du Dernier Sol, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de ré-
sidence à Bettembourg, en date du 8 juin 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 30196, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 70.179,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Christine Doerner, préqualifiée, en date du 7
septembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 7191.
Le capital social de ladite société a été converti de francs luxembourgeois en Euros aux termes d’une assemblée gé-
nérale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue en date du 27 avril 2001, publié au Mémorial C de 2002, page
13849.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du
5 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1361 du 19 septembre 2002.
La liquidation anticipée de la société a été décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire documentée par acte
du notaire instrumentaire en date du 21 août 2003, publié au Mémorial C numéro 999 du 29 septembre 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Le Paige, Administrateur de société, demeurant à B-1630 Linkebeek,
Oplinkebeek, 14.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, employée privée, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Liliane Neu, clerc de notaire, demeurant à Tarchamps.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur
nominale, représentant l’intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir
du jour de la liquidation.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-
dateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et
au commissaire.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur ayant obtenu des principaux créanciers une renonciation à leurs créances sur BURODEP S.A. en liqui-
dation et les actionnaires s’étant à l’unanimité, lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date
du 11 mars 2004, prononcés quant à la prise en charge par eux (au prorata de leur participation dans le capital de la
société) de tout passif subsistant à ce jour ainsi que de toute variation ultérieure pouvant intervenir sur les éléments de
passif, l’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
B-4432 Alleur, rue Al’Trappe 112, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles revenant aux
créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
22574
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant.
Les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les membres du bureau ont tous signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: E. Le Paige, M. Bergami, L. Neu, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2004, vol. 896, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024388.3/272/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
IBCI (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03914, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 mars 2004.
(024399.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
IBCI (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03915, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 mars 2004.
(024402.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
IBCI (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03917, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 mars 2004.
(024404.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
IBCI (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03918, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 19 mars 2004.
(024407.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2004.
B. Moutrier.
<i>Pour IBCI (EUROPE), S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour IBCI (EUROPE), S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour IBCI (EUROPE), S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour IBCI (EUROPE), S.à r.l.
i>J. Reuter
22575
LAUX & MEIER LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 91.678.
—
Im Jahre zweitausendvier, den zwölften März.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind erschienen:
1) Herr Rudi Meier, Heizungsmonteur, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odilienstrasse 3A;
2) Herr Eberhard genannt Hardy Laux, Heizungs- und Lüftungsbau- meister, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odieli-
enstrasse 3A,
welche Komparenten erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LAUX & MEIER LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN, G.m.b.H., mit Sitz in L-3858 Schiff-
lingen, 24, rue Deis Netgen,
eingetragen im Handelregister Luxemburg unter der Nummer B 91.678,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch die instrumentierende Notarin am 11. Februar 2003, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 356 vom 2. April 2003.
Der Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in hundert (100) Anteile von
je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).
Sodann ersuchten die Komparenten die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-3858 Schifflingen, 24, rue Denis Netgen nach L-5551
Remich, 11, route de Luxembourg zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Durch den vorhergehenden Beschluss, beschliessen die Gesellschafter den ersten (1.) Absatz des zweiten (2.) Artikels
der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 2. 1. Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: R. Meier, H. Laux, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2004, vol. 869, fol. 26, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Für gleichlautende Abschrift um zu Verwaltungszwecken zu dienen.
(024391.3/272/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
LAUX & MEIER LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 91.678.
—
Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(024392.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
CHAVANNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.059.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 mars
2004.
(023975.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Esch-sur-Alzette, den 19. März 2004.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den. 19. März 2004.
B. Moutrier.
Signature.
22576
GAWA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
H. R. Luxemburg B 89.871.
—
Im Jahre zwei tausend vier, den zehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Herr Dirk Buchborn, Ingenieur, wohnhaft in D-66287 Quierschied, Zum Quirinsborn 6,
welcher dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
Dass er der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GAWA, S.à r.l., mit Sitz zu L-5365
Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall, ist und somit das gesamte Kapital vertritt.
Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen im Amts-
sitz in Niederanven, am 31. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer
1775 vom 13. Dezember 2002.
Dass die Gesellschaft eingetragen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter der
Nummer 89.871.
Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss, verlegt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäss vorstehendem Beschluss wird Artikel 2 der Statuten abgeändert, und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr 540,- EUR.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Buchborn, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 15 mars 2004, vol. 356, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
(024413.3/201/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
GAWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R. C. Luxembourg B 89.871.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024415.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
PRASTHAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. PRASTHAN HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.149.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 mars
2004.
(023982.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Echternach, den 19. März 2004.
H. Beck.
Echternach, le 19 mars 2004.
H. Beck.
Signature.
22577
IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.336.
—
In the year two thousand four, on the fourth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of IDEOLOGY S.A., with registered office in L-2419
Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, incorporated by deed of the undersigned notary, dated October 13th, 2000,
published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 268 dated April 13th, 2001.
The meeting is presided by Mr Philippe Morales, lawyer, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Miss
Cécile Hestin, lawyer, residing in Luxembourg. The meeting elects as scrutineer, Miss Vera Agostini, private employee,
residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary, will
be registered with this deed together with the proxies signed ne variatur by the office and the notary.
II. It appears from the attendance list that all the shares are present or represented.
III. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
were informed before the meeting.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the subscribed capital by an amount of two hundred and ten thousand euros (EUR 210,000)
in order to raise it from its amount of forty thousand euros (EUR 40,000.-) to two hundred and fifty thousand euros
(EUR 250,000.-) by creating and issuing two thousand hundred (2,100) new shares of a nominal value of one hundred
euros (EUR 100.-) per share, with the same rights as the existing shares.
2. Subscription and payment of the new shares
3. Amendment of Article 3, first paragraph of the Articles of incorporation of the Company in order to reflect the
decision taken.
4. Miscellaneous.
V. After deliberation, the general meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of two hundred and ten thousand euros
(EUR 210,000.-) in order to raise it from its amount of forty thousand euros (EUR 40,000.-) to two hundred and fifty
thousand euros (EUR 250,000.-) by creating and issuing two thousand hundred (2,100) new shares of a nominal value
of one hundred euros (EUR 100.-) per share, with the same rights as the existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
The minority shareholder declaring to waive his preferential right of subscription to the new shares, the general meet-
ing resolves to accept the subscription and the payment of the two thousand hundred (2,100) new shares by the com-
pany HOLDING CONSULTANTS S.A., with registered office in Panama, Edificio El Dorado, calle 52 Y Elvira Mendez.
Thereupon, the company HOLDING CONSULTANTS S.A. prenamed, represented by Mr Philippe Morales, pre-
named, by virtue of a proxy dated March 3rd 2004, declares to subscribe to the two thousand hundred (2,100) new
shares by a contribution in cash, so that the company has as of now fully at its free and disposal the sum of two hundred
and ten thousand euros (EUR 210,000.-), like it was justified by it with the notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article three- first paragraph- of the Articles of incorporation of the
company is amended and now reads as follows:
«Art. 3. First paragraph. The subscribed capital is set at two hundred and fifty thousand euros (EUR 250,000.-),
consisting of two thousand five hundred (2,500) shares of a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) per share,
entirely paid in.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, payments or charges of any kind whatsoever, which shall be paid by the company as a result of
the present deed are estimated at approximately four thousand five hundred euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same persons
and in case of any divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment. The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le quatre mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
22578
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IDEOLOGY S.A., avec siè-
ge social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 13 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, numéro 268 daté du 13 avril
2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne
comme secrétaire Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutateur, Ma-
demoiselle Vera Agostini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’Assem-
blée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour, lequel a été porté à la
connaissance des actionnaires.
III. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision d’augmenter le capital souscrit d’un montant de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR) pour le porter
de son montant de quarante mille euros (40.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) par la créa-
tion et l’émission de deux mille cent (2.100) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune
dotées des mêmes droits que les actions existantes.
2. Souscription et libérations des nouvelles actions.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts alinéa 1
er
afin de refléter la décision prise.
4. Divers.
V. Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de deux cent dix mille euros (210.000,-
EUR) pour le porter de son montant de quarante mille euros (40.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros
(250.000,- EUR) par la création et l’émission de deux mille cent (2.100) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune dotées des mêmes droits que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentielle, l’assemblée générale décide d’ad-
mettre à la souscription des deux mille cent (2.100) nouvelles actions à émettre, la société HOLDING CONSULTANTS
S.A., ayant son siège social au Panama, Edificio El Dorado, calle 52 Y Elvira Mendez.
Ensuite est intervenue la société HOLDING CONSULTANTS S.A., prénommée, ici représentée par Maître Philippe
Morales, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé daté du 3 mars 2004, qui déclare souscrire les deux mille cent (2.100)
nouvelles actions par un apport en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
la somme de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’alinéa premier de l’article trois des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), repré-
senté par deux mille cinq cents (2500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de quatre mille cinq
cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants,
le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.
Signé: P. Morales, C. Hestin, V. Agostini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, vol. 142S, fol. 87, case 3. – Reçu 2.100 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024446.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Luxembourg, le 16 mars 2004.
J. Elvinger.
22579
IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.336.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024447.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
NORTHERN LIGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 76.861.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre, datée du 20 février 2004, que Monsieur Enrico Maldifassi a démissionné de ses fonctions d’ad-
ministrateur de la société NORTHERN LIGHT LUXEMBOURG S.A.
En remplacement de Monsieur Enrico Maldifassi les Administrateurs ont appelé provisoirement à la fonction d’Admi-
nistrateur Monsieur Mattias Gadd, employé privé, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 26, rue Phi-
lippe II.
Cette décision devra être ratifiée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de NORTHERN LIGHT
LUXEMBOURG S.A. qui devra se tenir en 2004.
Luxembourg, le 20 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023840.3/1025/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.
JLM PATRIMOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 93.594.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 mars
2004.
(023978.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
KEEPINT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.428.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2005.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023977.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
NORTHERN LIGHT LUXEMBOURG S.A.
J. Kuylenstierna / E. Skog
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
22580
H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.078.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 mars
2004.
(023980.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
PENTAIR ASIA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.548.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 mars
2004.
(023983.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
MONTEREY CAPITAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.247.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023992.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT LYONNAISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 46.637.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023994.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
ISMABAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.407.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023979.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Signature.
Signature.
Senningerberg, le 17 mars 2004.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 18 mars 2004.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
22581
FORMULAINVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 68.695.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1
er
mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Monsieur Christophe Dermine
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les cinq domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est STARNET S.A., 2, Via Calgari, 6902 Lugano, Suisse.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023981.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
NEMSET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.156.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 février 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023985.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 14.101.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03525, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mars 2004.
(024006.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour le notaire T. Metzler
i>C. Erpelding
22582
LES AMIS DES MUSEES D’ART ET D’HISTOIRE, LUXEMBOURG, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-2345 Luxembourg, Place du Marché-aux-Poissons.
R. C. Luxembourg F 454.
—
EXTRAIT
Le comité des AMIS DES MUSEES D’ART ET D’HISTOIRE, LUXEMBOURG, A.s.b.l., est composé comme suit:
- Monsieur André Elvinger, demeurant 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
- Madame Glaesener Marie-Françoise, demeurant 3, rue Albert Calmes, L-1310 Luxembourg,
- Madame Malou Majerus-Georges, demeurant 29, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
- Monsieur Jeff Erpelding, demeurant 39, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette,
- Madame Danielle Koch-Harf, demeurant 119, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg,
- Monsieur Remy Kremer, demeurant 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg,
- Monsieur Enrico Lunghi, demeurant 51, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Monsieur Mousset Jean-Luc, demeurant 77, rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg,
- Monsieur Jean Petit, demeurant 105, route de Remich, L-5330 Moutfort,
- Monsieur Damien Wigny, demeurant 23, rue Mellemont, B-1360 Thorembais, Belgique,
- Monsieur Romain Poos, demeurant 5, rue Frédéric Joliot-Curie, L-4154 Esch-sur-Alzette,
- Madame Claudine Bechet-Metz, demeurant 10, rue Albert Philippe, L-2331 Luxembourg,
- Madame Claude Medernach, demeurant 8, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg,
- Monsieur Guy Thewes, demeurant 41, rue Blochhausen, L-1243 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03609. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024441.3/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.720.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(023995.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
IPEF II HOLDINGS N°10 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.177.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Michael George Best, domicilié au 47, Esplanade St Helier, Jersey JE1 0BD, Channel Islands;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire a décidé de ne pas reconduire le mandat du commissaire aux comptes Pricewaterhou-
seCoopers, S.à r.l., à partir de l’exercice 2001.
La société FIDIREVISA S.A., avec siège social à 14, Via Pioda, CH-6901 Lugano, Suisse, a été nommée en son rempla-
cement pour un terme de six ans.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02645. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023987.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
Signature.
Senningerberg, le 18 mars 2004.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
22583
IPEF II HOLDINGS N°9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.102.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Michael George Best, domicilié au 47, Esplanade St Helier, Jersey JE1 0BD, Channel Islands;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire a décidé de ne pas reconduire le mandat du commissaire aux comptes Pricewaterhou-
seCoopers, S.à r.l., à partir de l’exercice 2001.
La société FIDIREVISA S.A., avec siège social à 14, Via Pioda, CH-6901 Lugano, Suisse, a été nommée en son rempla-
cement pour un terme de six ans.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023988.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 48.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02527, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
(024064.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 14.101.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03525, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 mars 2004.
(024043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DEN HELDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 94.075.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-
AO02598, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024000.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Pour le notaire Tom Metzler
i>C. Erpelding
22584
TRAVEL AGENCY ACCOUNTING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
H. R. Luxemburg B 99.602.
—
Entsprechend den Bestimmungen des Artikels 160-2 des Gesetzes vom 27. November 1992 zur Umsetzung der 11.
Direktive des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Dezember 1989 im Gesetz über die Handelsgesellschaften
im Großherzogtum Luxemburg vom 10. August 1915 betreffend die Verpflichtung zur Veröffentlichung im Falle der
Gründung von Niederlassungen bestimmter Gesellschaften in einem anderen Staat sind nachstehend die Informationen
aufgeführt die für eine Eintragung erforderlich sind.
1. Die Niederlassung hat ihren Sitz in L-4901 Bascharage, B.P. 39, Z.I. Bommelscheuer.
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Dienstleistungen im Bereich des Rechnungswesens und der
Betriebswirtschaft, sowie der Vertrieb von Softwarelösungen im sogenannten Officebereich für Reisebüros. Die Gesell-
schaft kann sich auf ähnlichen und ergänzenden Gebieten betätigen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher
oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sowie alle Geschäfts vorneh-
men, die die Gesellschaft fördern können. Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassungen errichten.
3. Die Eintragung der Gesellschaft im deutschen Handelsregister erfolgte unter der Nummer B H.R. B 6.517 unter
dem Namen TRAVEL AGENCY ACCOUNTING Gesellschaft mit beschränkter Haftung beim Handelsregister des
Amtsgerichts Aschaffenburg.
4. Die Gesellschaft wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts gegründet.
5. Die Personen die die Gesellschaft durch alleinige Unterschrift bei allen Rechtsgesch¨äften vertreten können sind:
- Herr Günther August Brehm, wohnhaft in D-63741 Aschaffenburg, Hahnweg 6,
- Frau Susanne Roth, wohnhaft in D-55129 Mainz, Ruländerstr. 13.
6. Das gezeichnete Kapital der TRAVEL AGENCY ACCOUNTING Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts beträgt EUR 38.346,89 (achtunddreißigtausenddreihundertsechsundvierzig Euros neunundachtzig Cents).
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00390. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024156.3/534/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.155.
—
Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03170, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
(024113.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
NDIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.275.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 mars 2004 que:
- Monsieur Riccardo Moraldi, Directeur, demeurant à 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg et Monsieur Alain
Lam, Réviseur d’Entreprises, demeurant à 24, rue Docteur Ernest Feltgen à L-7531 Mersch ont été nommés adminis-
trateurs en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts et Monsieur Eddy Dôme, démissionnaires
Les nouveaux administrateurs reprendront le mandat de leurs prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024177.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Unterschrift
DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
22585
EUROFIN S.A., Société Anonyme,
(anc. WWW.EUROFIN HOLDING S.A.H.).
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 80.735.
—
L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois WWW.EUROFIN HOLDING S.A.H., ayant son siège social au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-
1361 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.735,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 janvier 2001
et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 809 du 26 septembre
2001.
La séance est ouverte à quinze (15.00) heures, sous la présidence de Monsieur Joris Goossens, administrateur, de-
meurant à B-9200 Dendermonde, 1, Prinsenmeers.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Geert De Neef, avocat, demeurant professionnellement à B-1150
Bruxelles, 245, rue Père Eudore Devroye.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Astrid Declaye, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de dénomination sociale en EUROFIN SA.
2) Changement d’objet social en conseil d’entreprise (société commerciale).
3) Remplacement d’un administrateur: Monsieur Chris Matser (Conseiller fiscal, demeurant à NL-6814 JG Arnhem,
Cordesstraat 8-3, né à Diedam-Pays-Bas, le 25/11/1944) remplace Monsieur Kill.
4) Remplacement de l’administrateur-délégué: Monsieur Joris Alex Goossens (Administrateur, B-9200 Dendermon-
de, Prinsenmeers, 1, né à Deinze le 12/2/1962) remplace Monsieur De Neef.
5) Remplacement du commissaire EUROTRUST par EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège
social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, R. C. S. Luxembourg B 78.933.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la société de WWW.EUROFIN HOL-
DING S.A.H. en EUROFIN S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite du changement de la dénomination de la société, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier
l’article 1
er
de la société, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront dans la suite pro-
priétaires des actions, une société anonyme sous la dénomination de EUROFIN S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer l’objet social de la société et en conséquence de modifier l’ar-
ticle trois et l’article 19 des statuts de la société pour leur donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. Objet. La société a pour objet le conseil d’entreprises.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que
toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter, directement ou indirectement, la réalisation de
l’objet social.
La société peut réaliser son objet social tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 19. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumet-
tent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Jean-Paul Kill, demeurant à Luxembourg, de
son poste d’administrateur de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat depuis la date de sa
nomination jusqu’à ce jour.
22586
L’Assemblée générale extraordinaire décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Mon-
sieur Chris Matser, conseiller fiscal, né à NL-Diedam le 25 novembre 1944, demeurant à NL-6814 JG Arnhem, Cordess-
traat 8-3.
Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Geert De Neef, avocat, demeurant à Bruxel-
les, de son poste d’administrateur de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat depuis la date
de sa nomination jusqu’à ce jour.
L’Assemblée générale extraordinaire décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Mon-
sieur Joris Alex Goossens, né à B-Deinze le 12 février 1962, demeurant à B-9200 Dendermonde, Prinsenmeers 1.
Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée générale extraordinaire accepte la démission de la société anonyme EUROTRUST de son poste de com-
missaire de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu’à
ce jour.
L’Assemblée générale extraordinaire décide de nommer en remplacement du commissaire démissionnaire EUROPE
FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de
Chêne, R. C. S. Luxembourg B 78.933.
Le mandat du nouveau commissaire viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.
<i>Septième résolutioni>
Le mandat de l’administrateur Monsieur Willy Platteeuw, né à B-Ieper, le 16 novembre 1941, demeurant à B-1150
Bruxelles, 245, rue Père Eudore Devroye, est prorogée jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Geert De Neef, avocat, demeurant à Bruxel-
les, de son poste d’administrateur-délégué de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat depuis
la date de sa nomination jusqu’à ce jour.
L’Assemblée générale extraordinaire décide de nommer en remplacement de l’administrateur-délégué démissionnai-
re Monsieur Joris Alex Goossens, né à B-Deinze le 12 février 1962, demeurant à B-9200 Dendermonde, Prinsenmeers 1.
Le mandat du nouvel administrateur-délégué viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis
à sa charge, sont estimés à environ deux mille cinq cents (2.500,-) euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quinze (15.15).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par nom,
prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Goossens, G. De Neef, A. Declaye, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2004, vol. 523, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(024577.3/213/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
LONEX S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROFIN S.A.).
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 80.735.
—
L’an deux mille quatre, le seize mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
EUROFIN S.A., ayant son siège social au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.735,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 janvier 2001
et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 809 du 26 septembre
2001,
modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 février 2004, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à quinze heures trente (15.30) sous la présidence de Monsieur Joris Goossens, administrateur,
demeurant à B-9200 Dendermonde, 1, Prinsenmeers.
Grevenmacher, le 18 février 2004.
J. Gloden.
22587
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Geert De Neef, avocat, demeurant professionnellement à B-1150
Bruxelles, 245, rue Père Eudore Devroye.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John Weber, employé privé, demeurant professionnellement à L-
1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de dénomination sociale de EUROFIN S.A. en LONEX S.A.
2) Modification de l’article 1
er
de la société.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la société de EUROFIN S.A. en LONEX
S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite du changement de la dénomination de la société, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier
l’article 1
er
de la société, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront dans la suite pro-
priétaires des actions, une société anonyme sous la dénomination de LONEX S.A.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis
à sa charge, sont estimés à environ mille (1.000,-) euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quarante-cinq (15.45).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par nom,
prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Goossens, G. De Neef, J. Weber, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2004, vol. 523, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(024579.3/213/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
LONEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 80.735.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Gloden.
(024581.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R. C. Luxembourg B 14.543.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04055,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024102.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Grevenmacher, le 19 mars 2004.
J. Gloden.
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.
Signatures
22588
SITATUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.113.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO4002, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024165.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
SITATUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.113.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04005, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024166.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
VIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.118.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03995, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024157.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
VIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.118.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03996, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024159.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 189.994,06 EUR
- Résultats 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.750,39 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 157.243,67 EUR
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 157.243,67 EUR
- Résultat 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.030,19 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 113.213,48 EUR
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 186.604,31 EUR
- Résultats 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 252.504,71 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 439.109,02 EUR
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 439.109,02 EUR
- Résultats 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 416.112,40 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 855.221,42 EUR
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Signature.
22589
CORINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.917.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03998, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024162.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DEBARDAGE & EXPLOITATION FORESTIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6155 Stuppicht, Maison 2.
R. C. Luxembourg B 37.424.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03354, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024606.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
MERTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 2, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 74.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03352, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024607.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE MERCANTILE, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 27.472.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars 2004i>
1. Les démissions de Monsieur Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fis-
cales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm,
et Monsieur Harald Charbon, employé privé, 69, rue Edouard Oester, L-2319 Howald, de leurs mandats d’Administra-
teur avec effet à la date de la présente Assemblée et celle de la société FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme, avec
siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux Comptes avec effet à la date
de la présente Assemblée, sont acceptées.
2. Faute de candidatures pour les postes vacants, la société ne dispose ni d’organe de contrôle ni de gestion.
3. Décharge spéciale est donnée aux Administrateurs ainsi qu’au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur
mandat pour la période allant du 1
er
juillet 2003 jusqu’à la date de la présente Assemblée.
4. Faute de proposition, la société n’a à cette date plus de siège social.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03166. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024234.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 595.106,81 EUR
- Résultats 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530.008,49 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 65.098,32 EUR
Luxembourg, le 16 mars 2004.
Signature.
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE MERCANTILE S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
22590
SUNDERLAND IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 70.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04211, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024714.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
SUNDERLAND IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 70.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04221, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
SUNDERLAND IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 70.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04225, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024718.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
SUNDERLAND IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 70.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04230, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.687.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04301, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024301.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
INTECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01903, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024151.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
<i>Pour JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>Signature
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
22591
LATIN AMERICAN DIVISION S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE GENERALE PATRIMONIALE S.A.).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 60.134.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2004 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., a démissionné de son poste de commissaire. Pleine et entière décharge lui a
été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., a été nommée aux fonctions de Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra
fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
- La nomination de Monsieur Stewart Kam Cheong survenue le 30 janvier 2004 a été ratifiée. Pleine et entière dé-
charge a été accordée à Monsieur Roberto Franchina pour l’exercice de son mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04143. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024179.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 4.274.
—
EXTRAIT
M. Eric Gary, demeurant professionnellement au 242-248, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a démissionné de sa
fonction de directeur de la société avec effet au 15 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024180.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03924, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024379.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03927, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024383.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour publication
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A.
i>DELOITTE S.A.
E. Schmit
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
22592
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03929, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024384.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03930, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024385.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03931, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024387.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03933, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024389.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
A.C.I.F.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.894.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03935, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024390.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A.
Signature
22593
CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 40, Espace Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.409.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une réunion du Comité Exécutif du Conseil d’Administration de la société McKINSEY & COMPANY, INC.
LUXEMBOURG, tenue en date du 7 janvier 2004 que le siège social de la succursale établie à Luxembourg sous la dé-
nomination CITCO (LUXEMBOURG) S.A., a été transféré du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 40, Espace Mon-
terey, L-1150 Luxembourg; et ce, avec effet au 1
er
février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04140. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024178.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
CHOICESOLID LTD, Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 49.630.
—
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2004 adressée à CHOICESOLID LTD, la société soussignée a dénoncé
avec effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024196.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
ADDBOOST LTD, Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 53.269.
—
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2004 adressée à ADDBOOST LTD, la société soussignée a dénoncé
avec effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04203. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024197.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
FINASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.538.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 8 mars 2004i>
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille, et Mme Sandri-
ne Klusa ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED avec effet au 18 juin 2003, et ce jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale de l’an 2009.
Luxembourg, le 8 mars 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024587.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour extrait conforme
Signature
MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
i>C. Gretsch
<i>Administrateur-Déléguéi>
MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
i>C. Gretsch
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour FINASTRA S.A.
i>Signature
22594
TYPEOAK LTD, Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 53.286.
—
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2004 adressée à TYPEOAK LTD, la société soussignée a dénoncé avec
effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04205. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024198.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
LINEAR INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 37.730.
—
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2004 adressée à LINEAR INVEST S.A.H., la société soussignée a dénoncé
avec effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024199.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
MJD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 40.864.
—
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2004 adressée à MJD HOLDING S.A., la société soussignée a dénoncé
avec effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024186.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01897, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024152.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, réf. LSO-AO02235, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024153.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
i>C. Gretsch
<i>Administrateur-Déléguéi>
MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
i>C. Gretsch
<i>Administrateur-Déléguéi>
MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
i>C. Gretsch
<i>Administrateur-Déléguéi>
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signatures
<i>Les administrateursi>
22595
AMT, S.à r.l., ASSISTANCE, VENTE ET TECHNOLOGIE, MANAGEMENT TRADING,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.654.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02820, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
(024215.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
SPORT PLUS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Beggen.
R. C. Luxembourg B 85.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02850, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beggen, le 17 mars 2004.
(024217.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
WAGNER CITY II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bridel.
R. C. Luxembourg B 54.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02854, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bridel, le 17 mars 2004.
(024218.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
NEXIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.837.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03517, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024358.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
COMSEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.679.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03470, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024310.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature
Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
22596
LUX-LOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss.
R. C. Luxembourg B 82.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03511, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024355.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
LUX-LOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waïstrooss.
R. C. Luxembourg B 82.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03514, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024356.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
FARACO S.A., Société Anonyme,
(anc. ETABLISSEMENTS EUG. HAMILIUS).
Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 12, rue Lankelz.
R. C. Luxembourg B 5.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AO04110, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024276.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
FARACO S.A., Société Anonyme,
(anc. ETABLISSEMENTS EUG. HAMILIUS).
Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 12, rue Lankelz.
R. C. Luxembourg B 5.382.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2003i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société FARACO S.A., tenue au siège social en date du 13 mai 2003,
que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes pour les comptes annuels clôturant au 31
décembre 2002.
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux
comptes.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice
de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2002.
3. Le bénéfice de l’année 2002 s’élève à EUR 29.993,95 que les actionnaires décident d’affecter comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024282.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 19 mars 2004.
Signature.
- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
84,26
- Distribution d’un dividende brut. . . . . . . . . . . . . .
EUR
7.500,00
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
22.409,69
FARACO S.A.
Signature
22597
CARUSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.157.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03495, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024348.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
CARUSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03498, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024349.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
BROFINANZ, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
R. C. Diekirch B 99.612.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvier, den zehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft EUBRO HOLDING S.A., mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Millewée, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 99.256, vertreten durch:
1.- Herrn Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
2.- Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates der besagten Gesellschaft.
Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgenden Gesell-
schaftsvertrag zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-
teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BROFINANZ, G.m.b.H.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Berdorf.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-
legt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel und Vermietung von Baumaschinen und sonstigen Bertriebsein-
richtungen. mit Immobilien und Mobiliargütern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Die Gesellschaft kann ferner sämtliche Tätigkeiten, mobiliarer immobiliarer, finanzieller, industrieller, handels- oder
zivilrechtlicher Natur, ausführen welche direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder
welche zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können
In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- oder ausländischen Unternehmen
beteiligen welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile, mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), welche integral durch die Aktiengesell-
<i>FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
<i>FIDCOSERV, S.à r.l.
i>Signature
22598
schaft EUBRO HOLDING S.A., mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Millewée, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregi-
ster von Luxemburg unter der Nummer B 99.256, übernommen wurden:
Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) der Gesell-
schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Im Falle eines Verkaufes seiner Anteile muss der Gesellschafter dem/den Geschäftsführer(n) mittels Einschreibebrief
seine Verkaufsabsicht, mitteilen.
Der Wert der Anteile wird berechnet auf Grund der Bilanzen der letzten drei Jahre.
Der (die) Geschäftsführer gibt (geben) hiervon innerhalb von dreissig Tagen Mitteilung an die anderen Gesellschafter.
Dieselben haben dann ein Vorkaufsrecht diese Anteile im Verhältnis zu ihrer Beteiligung im Gesellschaftskapital zu
erwerben und dies zu den angegebenen Preis und Bedingungen.
Die entsprechende Mitteilung muss schriftlich innerhalb von dreissig Tagen an die Geschäftsführung erfolgen. Wenn
einer oder mehrere Gesellschafter keine Anteile erwerben wollen, so sind die restlichen Gesellschafter berechtigt diese
Anteile wiederum im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile zu erwerben.
Wenn ein kaufwilliger Gesellschafter mit dem verlangten Preis nicht einverstanden ist, ernennen beide Parteien einen
Sachverständigen zwecks Bestimmung des Wertes der Anteile auf Grund der drei letzten Bilanzen, sowie auf Grund der
Zukunftsaussichten der Gesellschaft.
Sollten die Parteien keine Einigung über die Person des Experten erzielen können, so soll derselbe durch den Präsi-
denten des zuständigen Bezirksgerichtes ernannt werden und dies auf Antrag der beflissensten Partei.
Der von dem Sachverständigen festgehaltene Wert der Anteile bindet die Parteien. Der Verkäufer kann sein Ver-
kaufsangebot nicht mehr zurückziehen, jedoch kann der Ankäufer innerhalb von fünfzehn Tagen auf seinen Kauf verzich-
ten.
Die Gesellschafter welche beabsichtigen Anteile zu erwerben, müssen ihre Kaufabsicht dem(n) Geschäftsführer(n)
mitteilen innerhalb von dreissig Tagen, vom Erhalt des Berichtes des Sachverständigen angerechnet.
Sollte keine Einigung erzielt werden so steht es jedem der Parteien frei die gerichtliche Auflösung der Gesellschaft zu
beantragen.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer
ihrer Mandate festlegt.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-
storbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
22599
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu
haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 15 mars 2004, vol. 356, fol. 65, case 10. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(901196.3/201/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2004.
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.414.
—
<i>Dénonciationsi>
Le siège social et le contrat de domiciliation à 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg sont dénoncés avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024644.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.414.
—
Par la présente, ALPMANN HOLDINGS LIMITED démissionne en tant qu’Administrateur de la société AMSTER-
DAM INTERNATIONAL S.A., une société dûment constituée et enregistrée au G.D. Luxembourg sous le numéro B
35.414.
Le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03271. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024645.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Echternach, den 19. März 2004.
H. Beck.
<i>Le domiciliataire
i>AUDIT INCORPORATION & MANAGEMENT SERVICES Soc. Civ.
<i>Gérant
i>Signature
<i>ALPMANN HOLDINGS LIMITED
i>LUXOR SERVICES LIMITED
<i>Directeur
i>Signature
22600
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.414.
—
Par la présente, NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. démissionne en tant qu’Administrateur de la société
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., une société dûment constituée et enregistrée au G.D. Luxembourg sous le
numéro 35.414.
Le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03273. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024646.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.414.
—
Par la présente, TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. démissionne en tant qu’Administrateur de la société
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., une société dûment constituée et enregistrée au G.D. Luxembourg sous le nu-
méro 35.414.
Le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03274. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024647.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.414.
—
Par la présente, FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. démissionne en tant que Commissaire aux Comptes
de la société AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., une société dûment constituée et enregistrée au G.D. Luxembourg
sous le numéro 35.414.
Le 15 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024648.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
SOMALUX-SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.523.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mars 2004i>
- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg est reconduit pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Fait à Luxembourg, le 9 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024005.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
<i>NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
i>EUROLUX (SAMOA) LIMITED
<i>Directeur
i>Signature
<i>TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
i>EUROLUX (SAMOA) LIMITED
<i>Directeur
i>Signature
<i>FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A.
i>ALPMANN HOLDINGS LIMITED
<i>Directeur
i>Signature
Certifié sincère et conforme
SOMALUX-SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
22601
MARK IV HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.400.
—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 février 2004 entre DAYCO PRODUCTS LLC et MARK IV HOL-
DINGS LLC, les 4.539.946 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- DAYCO PRODUCTS LLC, Corporation Trust Center 1209, Orange Street à Wilmington New Castle Delaware
Etats-Unis:
4.539.901 parts sociales d’une valeur nominale de 100,- euros.
- MARK IV HOLDINGS LLC, One Town Center John James Audubon Parkway à Amherst NY 14226-0810 Etats-
Unis:
45 parts sociales d’une valeur nominale de 100,- euros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04065. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024012.3/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
IPEF III HOLDINGS N°11 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.195.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Michael George Best, domicilié au 47, Esplanade St Helier, Jersey JE1 0BD, Channel Islands;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire a décidé de ne pas reconduire le mandat du commissaire aux comptes Pricewaterhou-
seCoopers, S.à r.l., à partir de l’exercice 2001.
La société FIDIREVISA S.A., avec siège social à 14, Via Pioda, CH-6901 Lugani, Suisse, a été nommée en son rempla-
cement pour un terme de six ans.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023986.3/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
IPEF III HOLDINGS N°11 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.195.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-
AO02648, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024084.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
<i>MARK IV HOLDINGS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF
29.998,-
- Perte de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LUF
543.294,-)
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LUF
513.296,-)
22602
DESAI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.406.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1
er
mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02663. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023984.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
DESAI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 89.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-
AO02662, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(024096.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
COTRACHIM S.A., COMPAGNIE DE TRANSPORTS CHIMIQUES, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.
H. R. Luxemburg B 54.004.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma COTRACHIM S.A. i>
<i>abgehalten in Grevenmacher am 18. Dezember 2003 um 10.00 Uhri>
Neuwahlen:
Die Generalversammlung wählt Frau M.W. Koster, wohnhaft in Friedhofstrasse 30, D-54308 Langsur zum neuen Ver-
waltungsratsmitglied, welche das Mandat annimmt, anstelle von Herrn M. Schreurs und Herr G.W. Macleanen, wohnhaft
in Waaldijk 2a, NL-5327 AC Hurwenen, welcher das Mandat annimmt, anstelle von Herrn K.J. ter Stege.
Die Generalversammlung verlängert einstimmig das Mandat des Verwaltungsratsmitgliedes:
Herr P. Van Der Poorten, wohnhaft in Durmelaan 19, B-9160 Lokeren, sowie des Rechnungskommissars, S.R.E. SO-
CIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, bis zur ordentlichen
Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2008 abstimmt.
Ernennung eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes:
Frau M.W. Koster, wohnhaft in Langsur, Verwaltungsratsmitglied wird einstimmig zum Delegierten des Verwaltungs-
rates ernannt. Sie ist ermächtigt durch alleinige Unterschrift die Gesellschaft zu binden.
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 18. Dezember 2003.
Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00108. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(024380.3/832/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Der Verwaltungsrat
i>Unterschriften
22603
INTRALUX LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 16.785.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
Les administrateurs suivants sont renouvelés dans leur fonction pour un nouveau mandat de six ans:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund
- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Ielwen, 82, Haaptstrooss
- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollinger-
grund
- Madame Martine Ehlinger est confirmée dans son mandat d’administrateur-délégué
Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des Fers est confirmée dans sa fonc-
tion de commissaire pour un mandat de six ans.
Les présentes nominations expireront à l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01300. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023362.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO02013, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024252.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le 4 mars 2004 à 10.00 heuresi>
L’Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes a expiré le 7 mai 2002.
L’Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d’approuver tous
les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd’hui.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes à partir du 7 mai
2002.
Sont renommés Administrateurs:
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux Comptes:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-
bourg, 7, Val Sainte-Croix.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-
nuelle qui se tiendra en 2008.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO02010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024255.3/536/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2004.
M. Ehlinger.
<i>Pour GEST LEASE & TRUST S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
22604
ALTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 98.619.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
Les administrateurs suivants sont renouvelés dans leur fonction pour un nouveau mandat de six ans:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund
- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Ielwen, 82, Haaptstrooss
- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollinger-
grund
- Monsieur Marcel Ehlinger est confirmé dans son mandat d’administrateur-délégué
Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des Fers est confirmée dans sa fonc-
tion de commissaire pour un mandat de six ans.
Les présentes nominations expireront à l’assemblée générale ordinaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01298. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023366.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
INTER-JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 50-52, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03348, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024610.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
IL CAMINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3391 Peppange, 6, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 31.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03347, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024612.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 32.697.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
Les administrateurs suivants sont renouvelés dans leur fonction pour un nouveau mandat de six ans:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund
- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Ielwen, 82, Haaptstrooss
- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollinger-
grund
- Monsieur Marcel Ehlinger est confirmé dans son mandat d’administrateur-délégué
Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des Fers est confirmée dans sa fonc-
tion de commissaire pour un mandat de six ans.
Les présentes nominations expireront à l’assemblée générale ordinaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01297. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023378.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
Fait à Windhof, le 13 février 2004.
M. Ehlinger.
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile
Signature
Fait à Windhof, le 13 février 2004.
M. Ehlinger.
22605
STATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.047.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
Les administrateurs suivants sont renouvelés dans leur fonction pour un nouveau mandat de six ans:
- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant au 59-61, rue du Rollingergrund L-2440 Luxem-
bourg,
- Monsieur Robert Schintgen, employé privé, demeurant au 113, rue de Bridel L-7217 Bereldange
- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant au 82 Haaptstrooss L-8533 Elvange,
- Monsieur Marcel Ehlinger et Monsieur Robert Schintgen sont confirmés dans leur mandat d’administrateur-délégué
Monsieur Frank Nimax, expert-fiscal, demeurant au 21B, cité Patton L-9068 Ettelbruck est renouvelé dans sa fonction
de commissaire pour un nouveau mandat de six ans.
Les présentes nominations expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01309. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023372.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
IMMO THEATRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.306.
—
Le bilan dûment approuvé de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-
AO04023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
(024025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
BEJAKSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 février 2004i>
- La démission de Monsieur Alfred-Alexandre Bonnie pour des raisons personnelles de son mandat d’administrateur
et d’administrateur-délégué est acceptée.
- La société LOUV, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Alfred-Alexandre Bonnie, démissionnaire.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03161. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024004.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
BROSS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 72.556.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03473, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024311.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Fait à Kehlen, le 6 juin 2003.
M. Ehlinger.
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
BEJAKSA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
22606
TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 45.943.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
Les administrateurs suivants sont renouvelés dans leur fonction pour un nouveau mandat de six ans:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund
- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Ielwen, 82, Haaptstrooss
- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollinger-
grund
- Monsieur Marcel Ehlinger est confirmé dans son mandat d’administrateur-délégué
Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des Fers est confirmée dans sa fonc-
tion de commissaire pour un mandat de six ans.
Les présentes nominations expireront à l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01296. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(023381.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2004.
BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.238.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2004i>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2003.
L’Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et lui donne
décharge pour l’exercice de son mandat à ce jour.
L’Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2003.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03040. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024308.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.238.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AE03043, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024321.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2004.
M. Ehlinger.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
22607
BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03042, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024326.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
RITUFIN S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 36.320.
—
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2004 adressée à RITUFIN S.A., la société soussignée a dénoncé avec
effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04195. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024192.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
A.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 68, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 98.474.
—
<i>Changement de siège sociali>
L’an deux mille quatre, le dix-sept mars.
L’associé unique décide le transfert du siège social du 25, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 68, Grand-Rue,
L-1660 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024246.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
GEDEAM SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.697.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 mars 2004i>
1. L’assemblée générale accepte les démissions des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Sandrine Klusa et
Mme Patricia Jupille avec effet immédiat, et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
2. Le Conseil d’Administration décide de nommer en tant qu’administrateurs Mme Delia Merlonghi, Dott. Gabriele
Bravi et M
e
Claude Geiben. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui prendront fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2007.
Luxembourg, le 15 mars 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03220. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024596.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
i>C. Gretsch
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour A.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>G. Latour
<i>Associé uniquei>
<i>Pour GEDEAM SERVICES S.A.
i>Signature
22608
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 56.533.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03509, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024353.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 56.533.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03510, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024354.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
GANDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 78.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO02015, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2004.
(024253.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
LORE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04317, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2004.
(024243.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
<i>Pour GANDA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Duke Fashion S.A.
C.I. 2 S.A.
67 Wall Investments, S.à r.l.
IPEF II Holdings N˚7 S.A.
Tchilus S.A.
Finbra S.A.
Finbra S.A.
Spike Press S.A.
Batisanit S.A.
Batisanit S.A.
IPEF II Holdings N˚8 S.A.
Galassi Marco & Fils, S.à r.l.
Corina Holding S.A.
Tarry Group Holding S.A.
Clipco S.A.
Fräi evangelesch Kierch, A.s.b.l.
Tolmed S.A.
Chrysalide S.A.
Princess Financière S.A.
Burodep S.A.
IBCI (Europe), S.à r.l.
IBCI (Europe), S.à r.l.
IBCI (Europe), S.à r.l.
IBCI (Europe), S.à r.l.
Laux & Meier Luxemburg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen, G.m.b.H.
Laux & Meier Luxemburg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen, G.m.b.H.
Chavannes S.A.
Gawa, S.à r.l.
Gawa, S.à r.l.
Prasthan Investments S.A.
Ideology S.A.
Ideology S.A.
Northern Light Luxembourg S.A.
JLM Patrimoine, S.à r.l.
Keepint International S.A.
H3G Procurement Services, S.à r.l.
Pentair Asia Holdings, S.à r.l.
Monterey Capital II, S.à r.l.
Société d’Investissement Lyonnaise S.A.
Ismabat S.A.
Formulainvestment Holding S.A.
Nemset S.A.
Danske Bank International S.A.
Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire, Luxembourg, A.s.b.l.
Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l.
IPEF II Holdings N˚10 S.A.
IPEF II Holdings N˚9 S.A.
Dena Holding S.A.
Danske Bank International S.A.
Den Helder S.A.
Travel Agency Accounting, GmbH
Dentoni International Holding S.A.
NDIF S.A.
Eurofin S.A.
Lonex S.A.
Lonex S.A.
HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.
Sitatunga Holding S.A.
Sitatunga Holding S.A.
Vierfin Holding S.A.
Vierfin Holding S.A.
Corina Holding S.A.
Débardage & Exploitation Forestiers, S.à r.l.
Mertes, S.à r.l.
UNFIMER S.A., Union Financière Mercantile
Sunderland Immo, S.à r.l.
Sunderland Immo, S.à r.l.
Sunderland Immo, S.à r.l.
Sunderland Immo, S.à r.l.
JPMP Siteco Holding (Luxembourg), S.à r.l.
Inteca S.A.
Latin American Division S.A.
Grands Magasins Monopol S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
A.C.I.F.D. S.A.
Citco (Luxembourg) S.A.
Choicesolid Ltd
Addboost Ltd
Finastar S.A.
Typeoak Ltd
Linear Invest S.A.H.
MJD Holding S.A.
Gemco Trading and Exploitation S.A.
The Learn Educational Holding S.A.
AMT, S.à r.l., Assistance, Vente et Technologie, Management Trading
Sport Plus 4 S.A.
Wagner City II S.A.
Nexis S.A.
Comsea S.A.
Lux-Log S.A.
Lux-Log S.A.
Faraco S.A.
Faraco S.A.
Caruso, S.à r.l.
Caruso, S.à r.l.
Brofinanz, G.m.b.H.
Amsterdam International S.A.
Amsterdam International S.A.
Amsterdam International S.A.
Amsterdam International S.A.
Amsterdam International S.A.
SOMALUX-Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.
Mark IV Holdings, S.à r.l.
IPEF III Holdings N˚11 S.A.
IPEF III Holdings N˚11 S.A.
Desai S.A.
Desai S.A.
Cotrachim S.A., Compagnie de Transports Chimiques
Intralux Locations S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Gest Lease & Trust S.A.
Alto S.A.
Inter-Jeans, S.à r.l.
Il Camino, S.à r.l.
Star Participations S.A.H.
Station S.A.
Immo Théâtre S.A.
Bejaksa S.A.
Bross International Holding S.A.
Terre Rouge S.A.
Blad Krauser S.A.
Blad Krauser S.A.
Blad Krauser S.A.
Ritufin S.A.
A.G.E., S.à r.l.
Gedeam Services S.A.
Information Technology Solutions S.A.
Information Technology Solutions S.A.
Ganda S.A.
Lore Luxembourg, S.à r.l.