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21265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 444

27 avril 2004

S O M M A I R E

PARCO DI VEIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.576. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022816.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

ADM Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

21308

Lamfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21298

ANFE Financing International S.A., Luxembourg  .

21307

Lamfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21306

Armatures S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21310

Maleika S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21268

Aswi 2 S.A., Crauthem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21291

Maleika S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21268

Augustus Incentive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

21312

Oskor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21273

Augustus Incentive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

21312

P.C.I. Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

21312

Augustus Incentive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

21312

Pan  African  Investment  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Augustus Incentive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

21312

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21311

Britomatis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21293

Parco di Veio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

21265

Britomatis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21302

Prasthan Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

21307

Bureau J.M. Seil et Associé, S.à r.l., Merl . . . . . . . . .

21299

Ralux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21305

Chavannes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21294

Ric French Properties Partnership II S.A., Luxem-  

Collette, S.à r.l., Reckange-sur-Mess  . . . . . . . . . . . .

21296

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21270

DAB Adviser II Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . .

21268

Ric French Properties Partnership II S.A., Luxem-  

Dexia Asset Management Luxembourg S.A., Lu-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21270

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21270

Ric French Properties Partnership S.A., Luxem-  

Eurocity 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21295

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21311

Hifi Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

21301

Ric French Properties Partnership S.A., Luxem-  

Immobilière J.M. Seil, S.à r.l., Merl. . . . . . . . . . . . . .

21300

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21311

INRO Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

21307

Roboto, S.à r.l., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21294

Isidor International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

21307

S.C.I. de la Chapelle, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

21301

J.V.P.H. S.A.-Joint Venture Partnership Holding, 

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21302

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21301

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21305

Jacmel. Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

21266

Sport Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

21299

Jacmel. Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

21267

Whitebox S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21294

Jager Financement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21296

World Trade International S.A., Luxembourg  . . . 

21290

Koch Cellulose Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-  

Ynvenytys S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21299

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21282

Koch  Worldwide  Investments  (Luxembourg), S.à

r.l., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21273

21266

JACMEL. Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.084. 

<i>Contrat de cession de parts sociales

Entre:
La société PERNAL GROUP COMPANY, une société régie par le droit de Niue, établie et ayant son siège social à 2,

Commercial Center Square, Alofi, Niue Island, représentée par Monsieur Frédéric Castera suivant procuration lui éta-
blie en date du 14 août 2000,

ci-après dénommée «le cédant»,
d’une part,

et:
Monsieur Frédéric Castera, employé privé, demeurant à L-1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue,
ci-après dénommé «le cessionnaire»
d’autre part,

Il a été exposé ce qui suit:
La société à responsabilité limitée JACMEL. Lux, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 43,

Grand-Rue a été constituée en datée du 27 septembre 2000 par-devant le Notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à
Sanem (Luxembourg), avec un capital social de 12.400,- Euros (douze mille quatre cents Euros), divisé en 124 parts so-
ciales d’une valeur nominale de 100,- Euros (cent Euros) chacune.

La répartition du capital social est la suivante:
- Monsieur Frédéric Castera, préqualifié, détient 99 parts sociales de 100,- Euros chacune pour un total de 9.900

Euros (neuf mille neuf cents Euros).

- La société PERNAL GROUP COMPANY, préqualifée, détient 25 parts sociales de 100,- Euros chacune pour un

total de 2.500,- Euros (deux mille cinq cents Euros).

L’objet de la société consiste dans le négoce, l’importation sous toutes ses formes de tout article concernant l’équi-

pement de la personne et toute activité similaire ou connexe.

Il a été convenu ce qui suit:

1. Objet du contrat

Le cédant est propriétaire de 25 parts sociales.
Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière à Monsieur

Frédéric Castera, préqualifié, cessionnaire, la pleine propriété de 12 parts sociales (douze) lui appartenant de la société
JACMEL. Lux, S.à r.l.

Le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux parts cédées.

2. Prix du contrat

Le cédant cède et transporte au cessionnaire qui accepte 12 parts sociales pour le prix de 100,- Euros chacune soit

un total de 1.200,- Euros (mille deux cents Euros).

Le prix n’est pas divisible.
Les parties ont fixé la valeur de leur participation en pleine connaissance de cause, et plus particulièrement suivant

prix statutaire, partant renoncent tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants-droits à demander la résolution de la
vente notamment pour erreur sur le prix.

Le prix sera acquitté au jour de signature des présentes.

3. Entrée en jouissance

L’entrée en jouissance est fixée au 2 janvier 2004 avec tous les droits attachés aux parts sociales (droit de vote, droit

aux dividendes en cas de distribution de résultat ou en cas de liquidation...)

4. Déclarations générales

Les soussignés déclarent chacun en ce qui le concerne:
«qu’ils ont la pleine capacité civile pour s’obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et plus spécialement

qu’ils ne font pas présentement l’objet d’une procédure collective ni ne sont susceptibles de l’être en raison de leurs
professions et fonctions ni ne sont en état de cessation de paiement ou déconfiture.»

D’autre part,
«Conformément à l’article 9 des statuts, la présente cession a fait l’objet d’un accord unanime de tous les associés,

qui acceptent et consentent expressément la présente cession».

5. Formalités de publicité et enregistrement

Le cessionnaire s’engage à accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité, conformément à l’article 1690

du Code civil.

Les présentes seront dûment enregistrées dans la quinzaine de leur signature.
Les frais seront supportés par le cessionnaire.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2004.

21267

En autant d’exemplaires que de parties, outre les exemplaires destinés à l’enregistrement.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00224. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021854.2//67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

JACMEL. Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.084. 

<i>Contrat de cession de parts sociales

Entre:
La société PERNAL GROUP COMPANY, une société régie par le droit de Niue, établie et ayant son siège social à 2,

Commercial Center Square, Alofi, Niue Island, représentée par Monsieur Frédéric Castera suivant procuration lui éta-
blie en date du 14 août 2000,

ci-après dénommée «le cédant»,
d’une part,

Et:
Monsieur Pascal Einhorn, employé privé, demeurant à L- 1661 Luxembourg, 43, Grand-Rue,
ci-après dénommé «le cessionnaire»
d’autre part,

Il a été exposé ce qui suit:
La société à responsabilité limitée JACMEL. Lux, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 43,

Grand-Rue a été constituée en date du 27 septembre 2000 par-devant le Notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à
Sanem (Luxembourg), avec un capital social de 12.400,- Euros (douze mille quatre cents Euros), divisé en 124 parts so-
ciales d’une valeur nominale de 100,- Euros (cent Euros) chacune.

La répartition du capital social est la suivante:
- Monsieur Frédéric Castera, préqualifié, détient 99 parts sociales de 100,- Euros chacune pour un total de 9.900

(neuf mille neuf cents Euros)

- La société PERNAL GROUP COMPANY, préqualifée, détient 25 parts sociales de 100,- Euros chacune pour un

total de 2.500,- Euros (deux mille cinq cents Euros).

L’objet de la société consiste dans le négoce, l’importation sous toutes ses formes de tout article concernant l’équi-

pement de la personne et toute activité similaire ou connexe.

Il a été convenu ce qui suit:

1. Objet du contrat

Le cédant est propriétaire de 25 parts sociales.
Par les présentes le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière à Monsieur

Pascal Einhorn, préqualifié, cessionnaire, la pleine propriété de 13 parts sociales (treize) lui appartenant de la société
JACMEL. Lux, S.à r.l.

Le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux parts cédées.

2. Prix du contrat

Le cédant cède et transporte au cessionnaire qui accepte 13 parts sociales pour le prix de 100,- Euros chacune soit

un total de 1.300,- Euros (mille trois cents Euros).

Le prix n’est pas divisible.
Les parties ont fixé la valeur de leur participation en pleine connaissance de cause, et plus particulièrement suivant

prix statutaire, partant, renoncent tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit à demander la résolution de la ven-
te notamment pour erreur sur le prix.

Le prix sera acquitté au jour de signature des présentes.

3. Entrée en jouissance

L’entrée en jouissance est fixée au 2 janvier 2004 avec tous les droits attachés aux parts sociales (droit de vote, droit

aux dividendes en cas de distribution de résultat ou en cas de liquidation...)

4. Déclarations générales

Les soussignés déclarent chacun en ce qui le concerne:
«qu’ils ont la pleine capacité civile pour s’obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et plus spécialement

qu’ils ne font pas présentement l’objet d’une procédure collective ni ne sont susceptibles de l’être en raison de leurs
professions et fonctions ni ne sont en état de cessation de paiement ou déconfiture.»

D’autre part,
«Conformément à l’article 9 des statuts, la présente cession a fait l’objet d’un accord unanime de tous les associés,

qui acceptent et consentent expressément la présente cession».

<i>Pour PERNAL GROUP COMPANY / -
F. Castera / F. Castera
<i>Le cédant / Le cessionnaire

21268

5. Formalités de publicité et enregistrement

Le cessionnaire s’engage à accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité, conformément à l’article 1690

du code civil.

Les présentes seront dûment enregistrées dans la quinzaine de leur signature.
Les frais seront supportés par le cessionnaire.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2004.
En autant d’exemplaires que de parties, outre les exemplaires destinés à l’enregistrement.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00226. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021853.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2004.

MALEIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 96.536. 

Il résulte de la décision du conseil d’administration de la société du 20 janvier 2004 que la société a transféré son

siège social à l’adresse suivante: 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 19 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022313.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

MALEIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 96.536. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue à Luxembourg en date du 20 janvier 2004

que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Révocation de la société RONGWHELL INVESTMENT Ltd dont le siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands de son mandat de commissaire aux comptes.

- Nomination de la société MILKYWAY GROUP Inc., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd

Floor, 54th Street, Panama, Republic of Panama, inscrite au Registre de commerce de Microjacket sous le numéro
443540, Document 551935, en qualité de commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022316.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

DAB ADVISER II FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 76.343. 

Im Jahre zweitausendundvier, am zwanzigsten Februar.
Vor dem Unterzeichneten, Anja Holtz, Notar mit Amtssitz in Wiltz (Grossherzogtum Luxemburg), in Vertretung von

Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr
gegenwärtige Urkunde verbleibt,

in Luxemburg,
fand eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre von DAB ADVISER II FUNDS, (R.C.S. Luxemburg,

Sektion B Nummer 76.343) eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Gesellschaftssitz in 50, avenue J.-F.

<i>Pour PERNAL GROUP COMPANY / -
F. Castera / P. Einhorn
<i>Le cédant / Le cessionnaire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

21269

Kennedy, L-2951 Luxemburg, gegründet gemäß einer notariellen Urkunde, aufgenommen am 22. Juni 2000, welche im
Mémorial C unter Nummer 562 vom 7. August 2000 veröffentlicht wurde, statt.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zu letzt abgeändert, gemäss einer notariellen Urkunde, aufgenommen am 27. Juli

2001, veröffentlicht im Mémorial C unter der Nummer 747 vom 11. September 2001.

Die Versammlung wurde um 12.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Martin Emmerich, wohnhaft in Trier (Deutsch-

land), eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmte zum Protokollführer Frau Catia Paciotti-Luchetti, wohnhaft in Schifflingen (Luxemburg). 
Die Versammlung bestimmte zum Wahlprüfer Frau Stephanie Carl, wohnhaft in Trier (Deutschland).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem amtierenden Notar, aufgeführt.

Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber bleiben gegenwärtiger Urkunde bei-

gefügt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladung mit der hiernach angegebenen Tages-

ordnung, wie folgt:

- im Mémorial C Nummer 68 vom 19. Januar 2004 und Nummer 140 vom 4. Februar 2004;
- in der Tageszeitung Luxemburger Wort vom 19. Januar 2004 und vom 4. Februar 2004, und
- in der Tageszeitung Letzebuerger Journal vom 20. Januar 2004 und vom 4. Februar 2004. 
Diese Einberufungsschreiben wurden der Generalversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt.
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Beschluss der Auflösung der Gesellschaft.
2.- Ernennung der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., vertreten durch Herrn Loris Di Vora zum Liqui-

dator.

3.- Sonstiges.
IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den zwei Millionen zehntausendsiebenhundert-

vierundsiebzig (2.010.774) sich im Umlauf befindenden Aktien, zweihundertachtundachtzigtausendneunhundertdrei
(288.903) Aktien auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind.

Der Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit der dersel-

ben Tagesordnung schon für den 16. Januar 2004 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht be-
schlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist nun gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften beschlussfähig, gleich wie viele Aktien zugegen anwesend oder vertreten sind.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Nachdem die Generalversammlung die Gründe der Liquidation der DAB ADVISER II FUNDS, gehört hat, beschließt

die ausserordentliche Generalversammlung dieselbe Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen welche nunmehr
nur noch für ihre Liquidation besteht.

<i>Zweiter Beschluss

Die ausserordentliche Generalversammlung bestimmt und ernennt zum alleinigen Liquidator:
Die Gesellschaft BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 50,

avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg (R. C. Luxemburg, Sektion B Nr. 6.481),

vertreten durch Herrn Loris Di Vora, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Lu-

xemburg.

<i>Dritter Beschluss

Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse, so wie diese durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August

1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen. 

 Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und un-

eingeschränkt vertreten.

Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde diese daraufhin um 12.05 Uhr geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: M. Emmerich, C. Paciotti-Luchetti, S. Carl, A. Holtz.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 27. Februar 2004, Band 883, Blatt 48, Feld 7. – Erhalten 12 euros.

<i>Der Einnehmer ff (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

(022332.3/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Beles, den 10. März 2004.

J.-J. Wagner.

21270

RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 93.713. 

Il résulte de la décision unique du conseil d’administration de la société du 11 février 2004 que la société a transféré

son siège social à l’adresse suivante: 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022319.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 93.713. 

Il résulte de l’assemblée générale tenue le 25 février 2004 que les décisions suivantes ont été adoptées:
- Il est mis fin au mandat de commissaire aux comptes de la société CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED;
- La société MILKYWAY GROUP Inc., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street,

Panama, République de Panama, inscrite au Registre de commerce de Microjacket sous le numéro 443540, Document
551935, est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos en
2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022321.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.647. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 février 2004

Après un échange de vues, le Conseil d’administration a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’administration prend acte des démissions de Messieurs Jean Van der Spek et Bernard L’Hoost de leurs

fonctions d’Administrateurs de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Le Conseil décide de coopter:
- Monsieur Pierre Malevez, Conseiller du Comité de direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A. à la fonction d’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Van der Spek et

- Monsieur Christophe Burm, Directeur Marketing Private Personal &amp; Retail Banking de DEXIA BANQUE BELGIQUE

S.A. à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Bernard L’Hoost.

Suite aux diverses modifications, la nouvelle composition du Conseil d’administration de DEXIA ASSET MANAGE-

MENT LUXEMBOURG S.A. est la suivante:

a) Monsieur Christophe Burm, Directeur Marketing Private Personal &amp; Retail Banking de DEXIA BANQUE BELGI-

QUE S.A. demeurant à Grimbergen, Belgique;

b) Madame Martine Decamps, Vice-Présidente du Comité de direction de DEXIA BANQUE BELGIQUE S.A., demeu-

rant à Bruxelles, Belgique;

c) Monsieur Marc Hoffmann, Président du Conseil d’administration de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., Président du Comité de direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., de-
meurant à Ell, Luxembourg;

d) Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A., demeurant à Luxembourg,

e) Monsieur Hugo Lasat, Président du Comité Exécutif de DEXIA ASSET MANAGEMENT, Administrateur-délégué

de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., demeurant à Leuven, Belgique;

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

21271

f) Monsieur Jean-Yves Maldague, Président du Comité de direction de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., Administrateur-délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., demeurant à Mont-
Saint-Guibert, Belgique;

g) Monsieur Pierre Malevez, Conseiller du Comité de direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A., demeurant à Steinfort, Luxembourg;

h) Monsieur Michel Malpas, Membre du Comité de direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A., demeurant à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

1. Modification des pouvoirs de signature
Aux fins d’engager valablement la société et par application de l’article 5 des statuts, le Conseil d’administration décide

d’attribuer un pouvoir de signature, aux personnes suivantes:

<i>Pouvoirs de signature relatifs à la gestion de

<i>DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Actes visés:
Type 1: Toutes opérations financières engageant la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Type 2: Paiement de factures pour le compte de la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Personnes recevant mandat:
Type A: Néant
Type B: Néant
Suppression:
Type A: Néant
Type B: Néant
Pouvoirs:
- Pour les actes de type 1:
Au-dessus de EUR 250.000,-: deux signatures de type A
En-dessous de EUR 250.000,-: une signature de type A et une signature de type B
- Pour les actes de type 2:
Au-dessus de EUR 125.000,-: deux signatures de type A
De EUR 25.000,- à EUR 125.000,-: une signature de type A et une signature de type B
En-dessous de EUR 25.000,-: deux signatures de type B

<i>Pouvoirs de signature relatifs à l’activité de gestion de portefeuilles de clients et gestion de fonds de

<i>DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Actes visés:
Type 1: Signature des contrats de gestion
Type 2: Opérations financières (achat, vente de titres, autres opérations ...) pour le compte de clients
Personnes recevant mandat:
Type A: Néant
Type B: Oliver Bayer
Suppressions:
Type A: Néant
Type B: Néant
Pouvoirs:
- Les actes de type 1 doivent être visés par une signature de type A et une signature de type B.
- Les actes de type 2 peuvent être visés par une signature de type B.

<i>Pouvoirs de signature relatifs à la gestion de

<i> DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Succursale de Genève

Actes visés:
Type 1: Toutes opérations financières engageant la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,

Succursale de Genève

Type 2: Paiement de factures pour le compte de la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Suc-

cursale de Genève

Personnes recevant mandat:
Type A: Néant
Type B: Néant
Suppression:
Type A: Néant
Type B: Néant
Pouvoirs:
- Pour les actes de type 1:
Au-dessus de EUR 250.000,-: deux signatures de type A
En-dessous de EUR 250.000,-: une signature de type A et une signature de type B

21272

- Pour les actes de type 2:
Au-dessus de EUR 125.000,-: deux signatures de type A
De EUR 25.000,- à 125.000,-: une signature de type A et une signature de type B
En-dessous de EUR 25.000,-: deux signatures de type B

2. Liste globale des pouvoirs de signature
Le Conseil d’administration approuve la Liste des Pouvoirs de signature de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. et de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Succursale de Genève détaillée ci-après:

<i>Liste des Pouvoirs de signature de

<i>DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. et de

<i>DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Succursale de Genève

Dispositions générales
Siège social du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Pouvoirs de signature relatifs à la gestion de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Actes visés:
Type 1: Toutes opérations financières engageant la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG.
Type 2: Paiement de factures pour le compte de la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG.
Personnes recevant mandat:
Type A:
- Lasat Hugo
- Maldague Jean-Yves
- Ory Michel
- Peters Alain
Type B:
- Defawe Mireille
- Sibella Christian
- Vandeginste Sabine
Pouvoirs:
- Pour les actes de type 1:
- Au-dessus de EUR 250.000,-: deux signatures de type A
- En-dessous de EUR 250.000,-: une signature de type A et une signature de type B
- Pour les actes de type 2:
- Au-dessus de EUR 125.000,-: deux signatures de type A
- De EUR 25.000,- à 125.000,-: une signature de type A et une signature de type B
- En-dessous de EUR 25.000,-: deux signatures de type B

<i>Pouvoirs de signature relatifs à l’activité de Gestion de portefeuilles de clients et Gestion de fonds

Actes visés:
Type 1: Signature des contrats de gestion
Type 2: Opérations financières (achat, vente de titres, autres opérations,...) pour le compte de clients
Personnes recevant mandat
Type A:
- Lasat Hugo
- Maldague Jean-Yves
- Peters Alain
Type B:
- Baltzer Sébastien
- Bayer Oliver
- Brossel Jacques
- Cegarra Alexandre
- Comiant Luc
- Debusschere Jean-Sébastien
- De Souter Kris
- De Vinck Juan
- Goemans Olivier
- Jusseret André
- Kerrens Pierre
- Lorenzen Per
- Michelon Frédérick
- Pechon Edouard
- Rotenberg Olivier
- Zangarini Romaine
Pouvoirs:
- Les actes de type 1 doivent être visés par une signature de type A et une signature de type B
- Les actes de type 2 peuvent être visés par une signature de type B

21273

Dispositions générales: Succursale de Genève

<i>Pouvoirs de signature relatifs à la gestion de

<i>DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, Succursale de Genève

Actes visés:
Type 1: Toutes opérations financières engageant la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, Succur-

sale de Genève

Type 2: Paiement de factures pour le compte de la société DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, Succur-

sale de Genève

Personnes recevant mandat:
Type A:
- Lasat Hugo
- Maldague Jean-Yves
- Ory Michel
Type B:
- Sibella Christian
Pouvoirs:
- Pour les actes de type 1:
- Au-dessus de EUR 250.000,-: deux signatures de type A
- En-dessous de EUR 250.000,-: une signature de type A et une signature de type B
- Pour les actes de type 2:
- Au-dessus de EUR 125.000,-: deux signatures de type A
- De EUR 25.000,- à 125.000,-: une signature de type A et une signature de type B
- En-dessous de EUR 25.000,-: deux signatures de type B
Le Conseil d’administration approuve les pouvoirs de signature proposés.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2004

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02162. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022011.3/1769/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

OSKOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.837. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00819, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 99.512. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

KOCH WORLWIDE INVESTMENTS, Inc., a company governed by the laws of the State of Delaware, with registered

office at 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19803, United States of America, registered with the Secretary of State
of Delaware under no. SRV 040103672 - 3764360,

represented by Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Wichita, Kansas, USA on February 21, 2004.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration.

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the

«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
J.-Y. Maldague / H. Lasat
<i>Administrateurs-Délégués

Luxembourg, le 4 mars 2004.

Signature.

21274

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxem-

bourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a

resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares.

 Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all of which are
fully paid up. 

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III.- Manager(s), Board of Managers, Statutory Auditors.

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers

which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»). 

21275

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until his/their successor(s) are elected. They are
re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by
a resolution of the shareholders’ meeting.

Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require. 

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine. 

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

 Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in

case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. 

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

 Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature

of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power. 

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting. 

21276

Chapter IV.- Meeting of Shareholders.

Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. 

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 31 March at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital. 

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital. 

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager. 

Chapter V.- Financial Year, Distribution of Profits.

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December.

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance
payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law. 

21277

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them. 

Chapter VII.- Applicable Law.

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand two hundred (2,200.-) euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2004. 

<i>Extraordinary General Meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1 The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as single Manager for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended
31 December 2004:

- Mr James Bernard Hannan, Chief Financial Officer, KOCH MINERAL SERVICES, LLC, born in New Haven, Con-

necticut (United States of America) on April 19, 1966, and residing at 168 N. Chelmsford, Wichita, Kansas, 67230 (Unit-
ed States of America).

2. The registered office shall be at:
- 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with Us notary this original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, am zweiten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzog-

tum Luxemburg).

Ist erschienen:

KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS, Inc., eine Gesellschaft, die dem Recht des Staates Delaware unterliegt, mit

Sitz in 2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19803, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen durch den Staatsse-
kretär des Staates Delaware unter der Nummer SRV 040103672 - 3764360,

vertreten durch Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, am 21. Februar 2004.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

Kapitel I.- Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer.

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschafts-
vertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

<i>Shareholder

<i>subscribed

<i>capital

<i>(EUR)

<i>number of

<i>shares

<i>amount

<i>paid-in

<i>(EUR)

KOCH WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

12,500.-

21278

Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft

kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

Der Name der Gesellschaft ist KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-

schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in

anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu brin-
gen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in

luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen. 

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. 

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den

Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden. 

Kapitel II.- Kapital, Geschäftsanteile.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) fest-

gesetzt, eingeteilt in fünfhundert (500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25),
alle voll eingezahlt.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die ge-
setzliche Rücklage verwendet werden.

Art. 6. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Ver-

mögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft meh-

rere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen
die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei
der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder

mehrmals durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabge-
setzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorlie-
gendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

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Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird

weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das
den Alleingesellschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Kapitel III.- Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare.

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern,

die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung, die deren

Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nach-
folger im Amt. Sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder
der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der
Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist. 

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist

einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen

den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-

licher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zu-
stimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet wer-
den. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren
Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-

rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen
aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-

chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-

bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden

und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-

legt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitglie-
dern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein

solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne

Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,

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mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes

Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Ge-
schäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertra-
genen Befugnisse gilt.

Art. 16. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,

muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-

sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie blei-
ben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können
jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung.

Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die

Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zu-
gang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberu-

fung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder
subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, be-
inhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte. 

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-

gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss. 

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,

wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-

terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-

schäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitestreichendsten Befug-
nissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu
genehmigen.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten

ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. März um 14 Uhr am Gesellschaftssitz
oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag ab-

gehalten.

Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages

und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Geset-
zes, der der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unter-
liegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle

übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht wer-

den können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschaftsführer unterzeichnet.

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Kapitel V.- Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen.

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet

am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder

der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-

schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz

einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen
vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn

abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-

lichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen,
ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen

eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und
das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

Kapitel VI.- Auflösung, Liquidation.

Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß den-
selben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Ge-
sellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder

juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird

das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis
zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.

Kapitel VII.- Anwendbares Recht.

Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag

geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung 

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei

folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt: 

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des

Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr zweitausendzweihundert (2.200,-) Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Der Alleingesellschafter, der stellvertretend für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich die folgen-

den Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf einen (1) festzulegen, und beschließt außer-

dem folgende Person zum alleinigen Geschäftsführer für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des
Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2004 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

- Herrn James Bernard Hannan, Chief Financial Officer, KOCH MINERAL SERVICES, LLC, geboren in New Haven,

Connecticut (Vereinigte Staaten von Amerika) am 19. April 1966 und wohnhaft in 168 N. Chelmsford, Wichita, Kansas,
67230 (Vereinigte Staaten von Amerika).

2. Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:
- 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg (Großherzogtum Luxemburg)

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

<i>Gesellschafter

<i>gezeichne-

<i>tes Kapital

<i>(EUR)

<i>Anzahl

<i>Geschäfts-

<i>anteile

<i>Einzahlung

<i>(EUR)

KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

21282

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen. 

Und nachdem das Dokument vom Notar dem Erschienenen vorgelesen wurde, hat derselbe gegenwärtige Urkunde

mit uns, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: L. Schummer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, vol. 142S, fol. 71, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022858.3/230/532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

KOCH CELLULOSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 99.513. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

KOCH CELLULOSE, LLC, a company governed by the laws of the State of Delaware, with registered office at 2711

Centerville Road, Wilmington, DE 19803, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware
under no. SRV 040116962 - 3743807,

represented by Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Wichita, Kansas, USA on February 20, 2004.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

limited liability company:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration.

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the

«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of KOCH CELLULOSE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxem-

bourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a

resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social

developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may tempo-
rarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tempo-
rary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

A. Schwachtgen.

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Chapter II.- Capital, Shares.

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all of which are
fully paid up. 

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III.- Manager(s), Board of Managers, Statutory Auditors.

Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers

which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»). 

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until his/their successor(s) are elected. They are
re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by
a resolution of the shareholders’ meeting.

Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman

(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require. 

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine. 

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers. 

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

21284

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in

case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Man-
ager(s) or of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. 

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

 Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature

of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting. 

Chapter IV.- Meeting of Shareholders.

Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obli-
gation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written
vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more
subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance
with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. 

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of

Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 31 March at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

21285

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital. 

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any Manager. 

Chapter V.- Financial Year, Distribution of Profits.

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December. 

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on

dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance
payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation.

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them. 

Chapter VII.- Applicable Law.

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand two hundred (2,200.-) euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2004. 

<i>Extraordinary General Meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as single Manager for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended
31 December 2004:

<i>Shareholder

<i>subscribed

<i>capital

<i>(EUR)

<i>number of

<i>shares

<i>amount

<i>paid-in

<i>(EUR)

KOCH CELLULOSE, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

12,500.-

21286

- Mr Patrick Joseph Boushka, Vice President, Corporate Development, KOCH MINERAL SERVICES, LLC, born in

Wichita, Kansas (United States of America) on October 2, 1964, and residing at 202 S. Ridgecrest, Wichita, Kansas,
67218 (United States of America).

2. The registered office shall be at:
- 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with Us notary this original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, am zweiten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzog-

tum Luxemburg).

Ist erschienen:

KOCH CELLULOSE, LLC, eine Gesellschaft, die dem Recht des Staates Delaware unterliegt, mit Sitz in 2711 Cen-

terville Road, Wilmington, DE 19803, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen durch den Staatssekretär des Staates
Delaware unter der Nummer SRV 040116962 - 3743807,

vertreten durch Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, am 20. Februar 2004.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

Kapitel I.- Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer.

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschafts-
vertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Die Gesellschaft zählt ursprünglich einen Alleingesellschafter, Eigentümer aller Geschäftsanteile. Die Gesellschaft

kann jedoch jederzeit, insbesondere infolge der Übertragung von Geschäftsanteilen oder der Ausgabe neuer Geschäfts-
anteile, aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) Gesellschafter nicht überschreiten darf.

Der Name der Gesellschaft ist KOCH CELLULOSE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Ge-

schäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in

anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-

scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung
der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vor-
übergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbe-
schadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu brin-
gen.

Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in

luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Be-
teiligungen. 

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. 

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den

Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden. 

21287

Kapitel II.- Kapital, Geschäftsanteile.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) fest-

gesetzt, eingeteilt in fünfhundert (500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25),
alle voll eingezahlt.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die ge-
setzliche Rücklage verwendet werden.

Art. 6. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Ver-

mögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum
eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft meh-

rere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen
die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei
der drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder

mehrmals durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabge-
setzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorlie-
gendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden
Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird

weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das
den Alleingesellschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Kapitel III.- Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare.

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern,

die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungs-
rat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung, die deren

Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nach-
folger im Amt. Sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder
der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 10. Geschäftsführungsrat. Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Ge-
schäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der
Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist. 

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist

einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen

den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt
sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum
zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schrift-

licher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehe-
nen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über
Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zu-
stimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet wer-
den. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren
Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungs-

rat von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen

Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.

21288

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen
aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnli-

chen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleich-
wertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-

bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre.
Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden,
wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden

und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-

legt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitglie-
dern unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein

solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für
die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz
oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäfts-
führungsrats.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne

Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte
Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/
sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma
ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der
Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma,
mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbin-
dung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes

Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die
Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Ge-
schäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertra-
genen Befugnisse gilt.

Art. 16. Kommissare. Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,

muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterver-

sammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie blei-
ben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können
jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung.

Art. 17. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die

Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Ge-
schäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden.
Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zu-
gang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberu-

fung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder
subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesell-

21289

schaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, be-
inhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte. 

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-

gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss. 

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,

wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-

terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Ge-

schäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitestreichendsten Befug-
nissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu
genehmigen.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten

ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. März um 14 Uhr am Gesellschaftssitz
oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag ab-

gehalten.

Art. 20. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages

und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Geset-
zes, der der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unter-
liegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten
Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle

übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht wer-

den können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschaftsführer unterzeichnet.

Kapitel V.- Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen.

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet

am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Bilanz. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder

der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesell-

schafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz

einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen
vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn

abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann
nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jähr-

lichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen,
ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen

eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und
das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.

Kapitel VI.- Auflösung, Liquidation.

Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß den-
selben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Ge-
sellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder

juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.

21290

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird

das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis
zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.

Kapitel VII.- Anwendbares Recht.

Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag

geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung 

 Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei

folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt: 

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des

Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr zweitausendzweihundert (2.200,-) Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Der Alleingesellschafter, der stellvertretend für die Gesellschafterversammlung handelt, hat unverzüglich die folgen-

den Beschlüsse gefasst:

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf einen (1) festzulegen, und beschließt außer-

dem folgende Person zum alleinigen Geschäftsführer für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des
Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2004 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

- Herrn Patrick Joseph Boushka, Vice President, Corporate Development, KOCH MINERAL SERVICES, LLC, gebo-

ren in Wichita, Kansas (Vereinigte Staaten von Amerika) am 2. Oktober 1964 und wohnhaft in 202 S. Ridgecrest, Wichi-
ta, Kansas, 67218 (Vereinigte Staaten von Amerika).

2 Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:
- 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg (Großherzogtum Luxemburg)

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen. 

Und nachdem das Dokument vom Notar dem Erschienenen vorgelesen wurde, hat derselbe gegenwärtige Urkunde

mit uns, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: L. Schummer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, vol. 142S, fol. 71, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022860.3/230/532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

WORLD TRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.996. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02577, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022468.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

<i>Gesellschafter

<i>gezeichne-

<i>tes Kapital

<i>(EUR)

<i>Anzahl

<i>Geschäfts-

<i>anteile

<i>Einzahlung

<i>(EUR)

KOCH CELLULOSE, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

Luxembourg, le 9 mars 2004.

A. Schwachtgen

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

21291

ASWI 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

R. C. Luxembourg B 99.499. 

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le vingt février.
 Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- La société à responsabilité limitée ALCOM INTER, S.à r.l., avec siège social à L-5485 Wormeldange-Haut, 25,

Henneschtgaass, 

 ici représentée par son gérant Monsieur Joseph Altmann, vigneron, demeurant à Wormeldange-Haut.
 2.- La société à responsabilité limitée B.I. MARIE-CLAIRE WALERS, S.à r.l., avec siège social à L-3326 Crauthem, 17,

rue Jean Braun,

 ici représentée par sa gérante Madame Marie-Claire Walers, ci-après qualifiée.
 3.- Madame Suzanne Schoenofen, retraitée, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelshof,
 ici représentée par Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 février 2004.
 4.- Monsieur Gilles Feidt, étudiant, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun,
 ici représenté par Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 février 2004.
 Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASWI 2 S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Crauthem.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

 La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet:
 - la réalisation, la construction, la commercialisation ainsi que l’achat, la vente et la mise en valeur d’immeubles, la

gérance et la promotion immobilière;

 - la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

 La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
 La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
 D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.

 Titre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

 Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
 La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.

21292

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

 Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin, à 17.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Dispositions transitoires

 1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2004.

 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
 3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces,

de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

 1.- La société à responsabilité limitée ALCOM INTER, S.à r.l., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . .

160

 2.- La société à responsabilité limitée B.I. MARIE-CLAIRE WALERS, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt-seize ac-

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

 3.- Madame Suzanne Schoenofen, préqualifiée, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

 4.- Monsieur Gilles Feidt, préqualifié, trente-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

21293

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

 Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

 Sont nommés administrateurs:
 a) Monsieur Jos Altmann, vigneron, né à Luxembourg le 21 mars 1944, demeurant à L-5485 Wormeldange, 25, Hen-

neschtgaass;

 b) Monsieur Gilles Feidt, étudiant, né à Luxembourg le 18 octobre 1978, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean

Braun;

 c) Madame Marie-Claire Walers, commerçante, née à Luxembourg le 12 mars 1951, demeurant à L-3326 Crauthem,

17, rue Jean Braun.

 Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée sub c), est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager vala-

blement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

 Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2009.

<i>Troisième résolution

 A été nommée commissaire aux comptes:
 La société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe, ins-

crite au R.C.S.L. sous le numéro B 49.280.

 Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra

en 2009.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est établi à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun.
 Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: J. Altmann, M.-C. Walers, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 mars 2004, vol. 429, fol. 26, case 3.– Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(022609.3/236/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

BRITOMATIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.992. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02879, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022734.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Bascharage, le 12 mars 2004.

A. Weber.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 8.053,59 EUR

- Résultats 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 107.907,11 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 115.960,70 EUR

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

21294

ROBOTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 13, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 11.621. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 mars 2004, réf. DSO-AO00025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022469.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

WHITEBOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 255, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 70.952. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02579, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022471.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

CHAVANNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.059. 

L’an deux mille quatre, le vingt février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHAVANNES S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 79.059, constituée suivant acte reçu le 21
novembre 2000 par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 436 du 13 juin 2001, modifié par acte du même notaire en date du 1

er

 décembre

2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 483 du 27 juin 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Torgny (Belgique). 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignées sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.800 (cinq mille huit cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières.»
2) Modification de l’article 27 pour lui donner la teneur suivante: 
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 770.000,- (sept cent soixante-dix mille euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 580.000,- (cinq cent quatre-vingt mille euros) à EUR 1.350.000,- (un million trois cent
cinquante mille euros), par incorporation à due concurrence d’une partie des résultats reportés.

4) Modification afférente de l’article 5 des statuts. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Pour la Société
ROBOTO, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

21295

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 770.000,- (sept cent soixante-dix

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 580.000,- (cinq cent quatre-vingt mille euros) à EUR
1.350.000,- (un million trois cent cinquante mille euros) par la création et l’émission de 7.700 (sept mille sept cents)
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent) chacune à souscrire et libérer intégralement par incorpo-
ration à due concurrence d’une partie des résultats reportés, pour les attribuer aux actionnaires actuels au prorata de
leur participation.

La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par la production

d’un bilan récent de la société, où apparaissent lesdits montants, leur affectation, ayant été dûment approuvé par l’as-
semblée générale des actionnaires.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 1.350.000,- (un million trois cent cinquante mille euros), représenté par 13.500 (treize

mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille quatre cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, vol. 20CS, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022558.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

EUROCITY 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 81.443. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 mars 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 953 du 2 novembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01888, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(022488.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Luxembourg, le 10 mars 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour EUROCITY 2 S.A.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

21296

COLLETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7595 Reckange-sur-Mess, 31, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 47.369. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 mars 2004, réf. DSO-AO00015, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022473.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

JAGER FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 99.502. 

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le deux mars.
 Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, ave-

nue Monterey,

ici représentée par Madame Corina Faber, employée privée, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, en vertu

d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 27 février 2004.

2. BPH FINANCE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey,
ici représentée par Madame Corina Faber, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à

Luxembourg, le 27 février 2004. 

 Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JAGER FINANCEMENT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

 La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

 La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

 La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux cents (200) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

 Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) par

la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

 Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
 - à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

<i>Pour la Société
COLLETTE, S.à r.l.
Signature

21297

 - à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles;

 - à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

 Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à quinze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

quatre.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq.

21298

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

mille euros (EUR 200.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au no-
taire soussigné.

<i>Déclaration

 Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 3.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire.

 Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social

à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg B 8.789,

b) Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, né à Mont-Saint-Martin,

France, le 16 septembre 1969;

c) Monsieur Dominique Moinil, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, né à Namur, Belgique, le

28 décembre 1959.

 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 H.R.T. REVISION, S.à r.l, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B 51.238.
 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille neuf.

 5) Le siège social est fixé à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Faber et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 mars 2004, vol. 427, fol. 3, case 1.– Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022631.3/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.643. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 mars 2004 que:
- Monsieur François Winandy, Président du Conseil d’Administration, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Christian Billon, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg.
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2006.

Et que:
- Monsieur Armand Berchem, diplômé HEC Paris, demeurant à Niederanven.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022701.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

1. INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., prénommée: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. BPH FINANCE S.A., prénommée: cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

199

 Total: deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Mersch, le 9 mars 2004.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Signature.

21299

SPORT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.822. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02581, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

YNVENYTYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.925. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02583, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022477.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

BUREAU J.M. SEIL ET ASSOCIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Merl, 39, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 65.526. 

L’an deux mille quatre, le vingt-trois février. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BUREAU J.M. SEIL

ET ASSOCIE, S.à r.l., ayant son siège social à Strassen, 98, route d’Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 65.526,
constituée suivant acte reçu le 21 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 733
du 10 octobre 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Seil, employée privé demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Chiara Lentini, em-

ployée privée demeurant à Luxembourg, 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.000 (deux mille) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.-Constat d’une cession de six cent soixante sept parts sociales par Monsieur Georges Seil à Monsieur Jean-Marie

Seil et à Mademoiselle Chiara Lentini, chacun pour moitié.

2.- Transfert du siège social de Strassen, 98, route d’Arlon, à L-2555 Merl, 39, rue de Strassen.
3.- Modification afférente de l’article 4 des statuts.

<i>Première résolution

 Par la présente les associés constatent qu’en vertu d’un acte sous seing privé en date de ce jour Monsieur Georges

Seil a cédé à Monsieur Jean-Marie Seil, trois cent trente-trois parts (333) sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euro), et à Mademoiselle Chiara Lentini trois cent trente-quatre part (334) sociales d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq Euro). Lesdites cessions sont intervenues moyennant le prix convenu entre les parties que le
cédant reconnaît avoir reçu dès avant les présentes.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article 7 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés com-
merciales.

En conséquence, le capital social est désormais réparti comme suit: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 39, rue de Strassen, à L-2555 Merl.

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Signature.

- Monsieur Jean-Marie Seil: mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
- Mademoiselle Chiara Lentini: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

 Total: deux mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

21300

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 4 des sta-

tuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Merl.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Seil, G. Seil, C. Lentini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, vol. 20CS, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022530.3/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

IMMOBILIERE J.M. SEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Merl, 39, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 46.633. 

L’an deux mille quatre, le vingt trois février
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE J.M.

SEIL, S.à r.l., ayant son siège social à Mersch, 20, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg section B numéro 46.633, cons-
tituée suivant acte reçu le 4 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Seil, employée privé demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Chiara Lentini, em-

ployée privée demeurant à Luxembourg, 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Mersch, 20, rue de la Chapelle, à L-2555 Merl, 39, rue de Strassen.
2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 39, rue de Strassen, à L-2555 Merl.

<i>Deuxième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 4 des sta-

tuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Merl.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Seil, C. Lentini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, vol. 20CS, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022529.3/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Luxembourg, le 11 mars 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 11 mars 2004.

J. Elvinger.

21301

HIFI IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 46.241. 

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

e

 Jean Seckler, notaire alors de résidence à

Junglinster, en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C n

°

 117 du 29 mars 1994.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01899, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(022492.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

J.V.P.H. S.A.-JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.340. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01847, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022648.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

S.C.I. DE LA CHAPELLE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

L’an deux mille quatre, le seize février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

l.- Monsieur Jacques Leomy, administrateur de société, né à Nevers, (France), le 18 juin 1964, CH-1820 Montreux,

5, avenue de Florimont, (Suisse).

2.- La société anonyme KALLY S.A., (anc. LUXMARK S.A.), ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue

du Bois, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 70.576),

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jacques Leomy, préqualifié.
Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile immobilière S.C.I. DE LA CHAPELLE, avec siège social à L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle,

a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 avril 2002,
publié au Mémorial C numéro 1051 du 10 juillet 2002,

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu de la cession de part sociale en date du 10 février 2004, Monsieur Joseph Doisy,

employé privé, demeurant à Luxembourg, a cédé sa part sociale à la société anonyme KALLY S.A., (anc. LUXMARK
S.A.), prédésignée.

Cette cession de part sociale est approuvée conformément à l’article six (6) des statuts et les associés la considèrent

comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire de la part sociale lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la constatation de la cession de part sociale ci-avant mentionnée, l’article cinq (5) des statuts se trouve

modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix mille euros (10.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent

euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Pour HIFI IMMOBILIERE S.A.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Signature.

1.- Monsieur Jacques Leomy, administrateur de société, demeurant à CH-1820 Montreux, 5, avenue de

Florimont, (Suisse), quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

2.- La société anonyme KALLY S.A., ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois,

(R.C.S. Luxembourg section B numéro 70.576), une part sociale, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: cent parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

21302

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle, à L-1251 Luxembourg, 13,

avenue du Bois, et de modifier en conséquence l’article quatre (4) des statuts comme suit:

«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cent trente euros, sont à charge de la société,

et les associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Leomy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2004, vol. 526, fol. 9, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022500.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

BRITOMATIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.992. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 10 mars 2004 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.
Est élu Administrateur pour la même période, en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démis-

sionnaire de la société.

Et que
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis, Val Fleuri 23, L-1526 Luxembourg.
Est élue Commissaire aux Comptes pour la même période en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Com-

missaire aux Comptes démissionnaire de la société.

Luxembourg, le 10 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02887. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022704.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

In the year two thousand four, on the thirteenth of February.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared:

Mr Alexandre Gobert, Maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors

of SBS BROADCASTING S.A., having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, pursuant to
the resolutions of the board of directors dated 21 September 2001 and of a power of substitution dated 10 February
2004. 

The power of substitution, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, is attached to the deed of the

undersigned notary.

The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company SBS BROADCASTING S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed on 24 October 1989,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 of 20 March 1990. The Articles of Incorpo-
ration have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 January 2004, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed capital is set at sixty-three million eight hundred and six thousand six hundred and fifty-six euros

(EUR 63,806,656.-) represented by thirty-one million nine hundred and three thousand three hundred and twenty-eight
(31,903,328) shares of a par value of two euros (EUR 2.-) each. 

Junglinster, le 8 mars 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

21303

3) Pursuant to article five of the Articles of Incorporation, the authorised capital is fixed at one hundred and fifty

million euros (EUR 150,000,000.-) consisting of seventy-five million (75,000,000) shares, each share having a par value
of two euros (EUR 2.-) each.

The board of directors is authorised generally to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such

persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. 

4) It results from the resolutions of the board of directors of 21 September 2001, that the board of directors has

issued options to the employees. These options may be exercised from time to time. In order to facilitate the exercise
of the options from time to time by the company’s employees, the board of directors has authorised Mr Guy Harles,
on behalf and in the name of the board of directors, to appear before the notary, to acknowledge the exercise of the
options and to consequently amend the articles of incorporation of the said company.

The company has received three subscription forms, two dated 2 February 2004 and one dated 11 February 2004, in

order to convert thirty-six thousand six hundred and sixty-six (36,666) options. As a consequence, the capital is in-
creased by an amount of seventy-three thousand three hundred and thirty-two euros (EUR 73,332.-) and raised from
its present amount up to sixty-three million eight hundred and seventy-nine thousand nine hundred and eighty-eight
euros (EUR 63,879,988.-) by the issue of thirty-six thousand six hundred and sixty-six (36,666) shares, each having a par
value of two euros (EUR 2.-).

In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the preferential right of the existing shareholders to

subscribe for the shares is suppressed.

The new shares have been subscribed as follows:
- five thousand (5,000) shares have been subscribed by Mr Douglas Fulton, Managing Director, residing at 93 Ribbing-

intie, 01100 Östersundom, Finland, for a price of seventeen euros and seventy cents (EUR 17.70) per share;

- six thousand six hundred and sixty-six (6,666) shares have been subscribed by Mr Lars Morlin, Chief Financial Of-

ficer, residing at Hästhagsgatan 7, 172 75 Sundbyberg, Sweden, for a price of twenty-two euros and fifteen cents (EUR
22.15) per share;

- twenty-five thousand (25,000) shares have been subscribed by DAN FILM A/S, having its registered office at Indiakaj

12, 2100 Copenhagen, Denmark, registered with the Danish Commerce and Companies Agency under number CVR
no. 15287802, for a price of thirteen euros and thirty-seven cents (EUR 13.37) per share.

The justifying application form has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
All these shares have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of five hundred and seventy thou-

sand four hundred and one euros and ninety cents (EUR 570,401.90) is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary.

The total contribution of five hundred and seventy thousand four hundred and one euros and ninety cents (EUR

570,401.90.-) represents seventy-three thousand three hundred and thirty-two euros (EUR 73,332.-) for the capital and
four hundred and ninety-seven thousand sixty-nine euros and ninety cents (EUR 497,069.90) for the issue premium.

As a consequence of such increase of capital, article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at sixty-three million eight hundred and seventy-nine thousand nine hundred

and eighty-eight euros (EUR 63,879,988.-) represented by thirty-one million nine hundred and thirty-nine thousand nine
hundred and ninety-four (31,939,994) shares of a par value of two euros (EUR 2.-) per share, which have been entirely
paid in.

The authorised capital is set at one hundred and fifty million euros (EUR 150,000,000.-) consisting of seventy-five mil-

lion (75,000,000) shares, each having a par value of two euros (EUR 2.-) per share.

During the period of five years from the date of the minutes of the Extraordinary General Meeting of 5 December

2003, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such
persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at eight thousand euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, known to the notary by his name, first name, civil status and resi-

dence, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

21304

Monsieur Alexandre Gobert, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial

au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société SBS BROADCASTING S.A., ayant son siège social à
L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en vertu de résolutions du Conseil d’Administration en date du 21 sep-
tembre 2001 et d’un pouvoir de substitution du 10 février 2004.

Le pouvoir de substitution signé ne varietur par le comparant et le notaire est annexé à l’acte du notaire soussigné.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) SBS BROADCASTING S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 24 octobre 1989, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 20 mars 1990. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant
un acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 janvier 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.

2) Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-trois millions huit cent six mille six cent cinquante-six euros

(EUR 63,806,656.-) représenté par trente et un millions neuf cent trois mille trois cent vingt-huit (31.903.328) actions,
chaque action ayant une valeur de deux euros (EUR 2,-).

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR

150.000.000,-) représenté par soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions, chaque action ayant une valeur nominale
de deux euros (EUR 2,-).

Le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour sous-

crire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera et plus spé-
cialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription
pour les actions à émettre.

4) Il résulte de la décision du conseil d’administration du 21 septembre 2001, que le conseil d’administration a émis

des options aux employés. Ces options peuvent être exercées à tout moment. En vue de faciliter l’exercice de ces op-
tions par les employés de la société, le conseil d’administration a autorisé Monsieur Guy Harles, à comparaître, au nom
et pour le compte du conseil d’administration, devant le notaire, pour constater l’exercice des options et pour modifier,
consécutivement, les statuts de la société.

La société a reçu en date des 2 février 2004 et 11 février 2004 trois souscriptions en vue de convertir trente-six mille

six cent soixante-six (36.666) options. Par conséquent, le capital souscrit est augmenté pour un montant de soixante-
treize mille trois cent trente-deux euros (EUR 73.332,-) de son montant actuel jusqu’à soixante-trois millions huit cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (EUR 63.879.988,-) par l’émission de trente-six mille six cent
soixante-six (36.666) actions, chacune ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

Conformément à l’article 5 des statuts, le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires a été supprimé.
Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- cinq mille (5.000) actions ont été souscrites par Monsieur Douglas Fulton, Managing Director, demeurant au 93

Ribbingintie, 01100 Östersundom, Finlande, pour un prix de dix-sept euros et soixante-dix cents (EUR 17,70) par action;

- six mille six cents soixante-six (6.666) actions ont été souscrites par Monsieur Lars Morlin, Chief Financial Officer,

demeurant au Hästhagsgatan 7, 172 75 Sundbyberg, Suède, pour un prix de vingt-deux euros et quinze cents (EUR 22,15)
par action;

- vingt-cinq mille (25.000) actions ont été souscrites par DAN FILM A/S, ayant son siège social au Indiakaj 12, 2100

Copenhague, Danemark, inscrite auprès de l’Agence danoise de Commerce et des Sociétés sous le numéro CVR n

°

15287802, pour un prix de treize euros et trente-sept cents (EUR 13.37).

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire, de sorte que la somme totale de cinq cent soixante-dix mille quatre

cent un euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 570.401,90) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné.

L’apport total de cinq cent soixante-dix mille quatre cent un euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 570.401,90) con-

siste en soixante-treize mille trois cent trente-deux euros (EUR 73.332,-) de capital et en quatre cent quatre-vingt-dix-
sept mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 497.069,90) de prime d’émission.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-trois millions huit cent soixante-dix-neuf mille neuf cent

quatre-vingt-huit euros (EUR 63.879.988,-) représenté par trente et un millions neuf cent trente-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-quatorze (31.939.994) actions, d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000,-) représenté par soixante-quinze mil-

lions (75.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la date du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5

décembre 2003, le Conseil d’Administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera
et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de
souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

21305

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de huit mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Gobert, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2004, vol. 883, fol. 36, case 5. – Reçu 5.704,02 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022554.3/239/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022555.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

RALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.166. 

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the tenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Miss Ariane Vigneron, private employee, residing in Esch-sur-Alzette, 

«the proxy»

acting as a special proxy of ERRESCO N.V, a company with registered office at NL-2241 AE Wassenaar, 177, Dey-

lerweg, registered at the companies register of Curacao Ned. Antilles, number 758.

«the mandator»

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme RALUX HOLDING S.A., having its head office at L-2086 Luxembourg 23, avenue

Monterey, registered in the Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B number 23.166, has been
incorporated by deed enacted on the eighth of August 1985, published in the Mémorial C number 288 of the fifth of
October 1985; that its Articles of Incorporation have been amended for the last time by deed enacted on the thirteenth
of November 2001, published in the Mémorial C number 466 of the twenty third of March 2002

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme RALUX HOLDING S.A. amounts currently to 31,500.-

EUR, represented by 700 shares having a par value of 45.- EUR each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

RALUX HOLDING S.A.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated
without prejudice as it assumes all its liabilities. 

VI.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up

to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Belvaux, le 11 mars 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 11 mars 2004.

J.-J. Wagner.

21306

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, 

the English text will prevail:

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence le 

texte anglais fait foi:

L’an deux mille trois, le dix décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Ariane Vigneron, employée privée, demeurant à Esch sur Alzette

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ERRESCO N.V.une société avec siège social à NL-2241 AE Wassenaar,

177, Deylerweg, inscrite au Registre de commerce de Curacao Antilles Néerlandaises case 758;

«le mandant»

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme RALUX HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Mon-

terey, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 23.166, a été consti-
tuée suivant acte reçu le 8 août 1985 publié au Mémorial C numéro 288 du 5 octobre 1985; que ses statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 13 novembre 2001 publié au Mémorial C numéro 466 du 23 mars
2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme RALUX HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à 31.500,-

EUR, représentés par 700 actions de 45,- EUR chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

RALUX HOLDING S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Vigneron, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 58, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022537.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.643. 

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02880, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022741.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

J. Elvinger

- Résultats reportés au 31 octobre 2003 . . . . . . . .

768,47 EUR

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.581,18 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.349,65 EUR

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Signature.

21307

ANFE FINANCING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.537. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02378, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2004.

(022544.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

INRO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.919. 

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02381, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2004.

(022546.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

ISIDOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.012. 

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02380, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2004.

(022547.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

PRASTHAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. PRASTHAN HOLDING S.A.).

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.149. 

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRASTHAN HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2012 Luxembourg, 31, Grand-Rue, R.C. Luxembourg section B numéro 71.149, constituée
suivant acte reçu le 14 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 809 du 29 octobre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Willem Van Cauter, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 10.084 (dix mille quatre-vingt-quatre) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

ANFE FINANCING INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

INRO FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ISIDOR INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

21308

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de l’objet social de Holding 29 en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.
2.- Changement de la dénomination sociale de la société en PRASTHAN INVESTMENTS S.A. et modification afféren-

te de l’article 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide que la société abandonnera le statut fiscalement favorable d’une société holding 1929 et adoptera

le statut d’une simple société de participations financières.

Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en PRASTHAN INVESTMENTS S.A. et de mo-

difier par conséquent l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de PRASTHAN INVESTMENTS S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: W. Van Cauter, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, vol. 142S, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022559.3/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

ADM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.648. 

In the year two thousand and four, on the fifth day of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ADM HOLDINGS LLC, a limited liability company formed under the laws of Delaware, having its registered office at

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States of America, 

Here duly represented by Mr Jarrod Ruiz, undersigned, by virtue of a proxy given under private seal on February 4th,

2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of ADM LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office is at 7, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg of August 5, 2002, published in the Mémorial C, Recueil no. 1471 of October 11, 2002.

II. The Company’s share capital is currently fixed at twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) represented

by one hundred twenty-four (124) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the Company’s registered office from 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach to 25 A, boulevard Royal, 9th Floor, L-2449 Luxembourg with immediate effect.

<i>Second resolution

Pursuant to the above transfer of the Company’s registered office, the article 5, first paragraph, of the by-laws is

amended and shall henceforth be read as follows:

«Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).»

Luxembourg, le 10 mars 2004.

J. Elvinger.

21309

<i>Third resolution

The sole shareholder also resolved to accept the resignation of the following manager of the Company with imme-

diate effect:

- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, born in Luxembourg (Wiltz) on October 30, 1952, and re-

siding at 10, avenue Nic.Kreins, L-9536 Wiltz.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to grant full discharge to the resigning manager, Mr Thillens, prenamed, for his man-

date up to today’s date.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder then resolved to appoint the following person as new manager of the company:
- Mr Michel van Krimpen, born in the Netherlands (Rotterdam) on February 19, 1968, and residing at 14, Rue Oster,

L-8146 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg. 

<i>Sixth resolution

The sole shareholder also resolved to determinate the mandate of the new manager, Mr Michel van Krimpen, pre-

named, and to therefore appoint him for an unlimited period of time.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present transfer of the registered office are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le cinq février
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ADM HOLDINGS LLC, une société à responsabilité limitée constituée suivant les lois de l’Etat du Delaware, ayant

son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats Unis, 

dûment représentée à cet acte par Mr Jarrod Ruiz, soussigné, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le

4 février 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de ADM LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, («la Société»),
constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg le 5 août 2002, publié au Mémorial
C, Recueil n

°

 1471 en date du 11 octobre 2002.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cent Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent vingt-quatre

(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

Le comparant reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la Société du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au

25 A, boulevard Royal, 9

ème

 étage, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

<i>Seconde résolution

Suite au transfert de siège de la Société mentionné ci-dessus, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est mo-

difié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission du gérant de la Société suivant avec effet immédiat: 
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg (Wiltz) le 30 octobre 1952, et de-

meurant au 10, avenue Nic.Kreins, L-9536 Wiltz.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de donner totale décharge au gérant démissionnaire, Monsieur Thillens, prénommé, pour

l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de nommer la personne suivante aux fonctions de gérant de la Société:
- Monsieur Michel van Krimpen, né au Pays-Bas (Rotterdam) le 19 février 1968, et demeurant au 14, rue Oster, L-

8146 Bridel.

21310

<i> Sixième résolution

L’associé unique décide de fixer le mandat du nouveau gérant, Monsieur Michel van Krimpen, prénommé, et par con-

séquent de le nommer pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: J. Ruiz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, vol. 142S, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022556.3/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

ARMATURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4392 Pontpierre, rue de Schifflange.

R. C. Luxembourg B 8.775. 

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARMATURES S.A., ayant son

siège social à L-4392 Pontpierre, rue de Schifflange, R.C. Luxembourg section B numéro 8.775, constituée suivant acte
reçu le 13 décembre 1969, publié au Mémorial C numéro 43 du 16 mars 1970.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc Gaspard, directeur, demeurant à L-4450 Belvaux.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 900 (neuf cents) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

 1.- Conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) avec effet rétroactif

au 1

er

 janvier 2001, en prenant en compte le taux de conversion LUF/EUR à la même date.

2.- Modification de l’article 5 (titre II) des statuts de la société relatif au capital social.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer transitoirement la désignation de valeur nominale des 900 (neuf cents) actions de

la société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois
en euros au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=LUF 40,3399.

Cette conversion est à considérer rétroactivement comme effective à la date du 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le montant de EUR 1.115.520,86 résultant de la conversion à concurrence de EUR

479,14 afin de porter le capital souscrit à EUR 1.116.000,- (un million cent seize mille euros) sans création d’actions
nouvelles, en transférant ledit montant des résultats reportés au capital souscrit et de restaurer la valeur nominale des
actions à EUR 1.240,- (mille deux cent quarante euros).

Preuve de l’existence de résultats reportés disponibles a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de EUR 1.116.000,- (un million cent seize mille Euros); il est représenté par 900

(neuf cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.240,- (mille deux cent quarante Euros) chacune.»

Luxembourg, le 3 mars 2004.

J. Elvinger

21311

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-L. Gaspard, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, vol. 142S, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022557.3/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 89.299. 

Il résulte de la décision unique du conseil d’administration de la société du 11 février 2004 que la société a transféré

son siège social à l’adresse suivante: 3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022327.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 89.299. 

Il résulte de l’assemblée générale tenue le 25 février 2004 que les décisions suivantes ont été adoptées:
- Il est mis fin au mandat de commissaire aux comptes de la société CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED;
- La société MILKYWAY GROUP Inc., dont le siège social se situe à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street,

Panama, République du Panama, inscrite au Registre du commerce de Microjacket sous le numéro 443540, Document
551935, est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos en
2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022328.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.237. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO2942, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Luxembourg, le 10 mars 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Signature.

21312

AUGUSTUS INCENTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.582. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00491, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(022044.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

AUGUSTUS INCENTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.582. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00502, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(022043.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

AUGUSTUS INCENTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.582. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00513, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(022039.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

AUGUSTUS INCENTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.582. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00515, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(022036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

P.C.I. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.447. 

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02829, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

(022560.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

<i>Pour P.C.I. SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Parco di Veio, S.à r.l.

Jacmel. Lux, S.à r.l.

Jacmel. Lux, S.à r.l.

Maleika S.A.

Maleika S.A.

DAB Adviser II Funds

Ric French Properties Partnership II S.A.

Ric French Properties Partnership II S.A.

Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Oskor S.A.

Koch Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Koch Cellulose Luxembourg, S.à r.l.

World Trade International S.A.

Aswi 2 S.A.

Britomatis S.A.

Roboto, S.à r.l.

Whitebox S.A.

Chavannes S.A.

Eurocity 2 S.A.

Collette, S.à r.l.

Jager Financement S.A.

Lamfin S.A.

Sport Consulting S.A.

YNVENYTYS S.A.

Bureau J.M. Seil et Associé, S.à r.l.

Immobilière J.M. Seil, S.à r.l.

Hifi Immobilière S.A.

J.V.P.H. S.A.-Joint Venture Partnership Holding

S.C.I. de la Chapelle

Britomatis S.A.

SBS Broadcasting S.A.

SBS Broadcasting S.A.

Ralux Holding S.A.

Lamfin S.A.

Anfe Financing International S.A.

Inro Finance S.A.

Isidor International S.A.

Prasthan Investments S.A.

ADM Luxembourg, S.à r.l.

Armatures S.A.

Ric French Properties Partnership S.A.

Ric French Properties Partnership S.A.

Pan African Investment Holdings

Augustus Incentive S.A.

Augustus Incentive S.A.

Augustus Incentive S.A.

Augustus Incentive S.A.

P.C.I. Services, S.à r.l.