This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
19873
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 415
20 avril 2004
S O M M A I R E
001 invest World Opportunities Fund, Luxemburg
19900
Gartmore Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
19875
Abtimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19913
General Spanish Investment S.A., Luxembourg . .
19903
Agripina S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19914
Geyser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19903
Allfinanz International S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19878
H.C.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19909
Alpes Mont Blanc Investissement S.A., Luxem-
Hanota Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19913
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19915
Hermitage Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
19908
Auf Bruch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
19882
Hochston S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19898
Auf Bruch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
19882
Hochston S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19898
Autoquattro, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19878
Holdina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19911
Baitelmal Investments (Holding) S.A. . . . . . . . . . . .
19878
Human Capital Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
19901
Bario Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19911
I.F.D. Italian Food Distribution S.A.H., Mertert . .
19874
Batine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19878
Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . .
19902
Beauroy International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19878
Integral Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19899
Benares S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19917
Integral Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19899
BGL Investment Partners S.A., Luxembourg . . . . .
19904
Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19916
Blue Danube Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
19915
Jafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19915
Bridge Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
19910
JD Farrods Group (Luxembourg) S.A., Luxem-
Captilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19917
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19904
Caragana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19913
Kulturissimo, A.s.b.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .
19876
Carmignac Patrimoine, Sicav, Paris . . . . . . . . . . . . .
19914
Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . .
19910
Ceylon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19905
Leisure Software S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
19912
Conafex Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19891
Librefort S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19900
Coop Management S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . .
19886
Liegus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19908
Deka-WorldGarant 5/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19882
Lion-Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
19920
Dilos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19902
Lisse et Point, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19875
Dinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19905
Lusalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19910
DSI Dr. Stange International, GmbH, Wormel-
MainFirst, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19906
dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19876
Matéris Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .
19876
Dubai Group Inc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19905
Mediainspekt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19912
Dynamic Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19913
Moneyline Telerate (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19893
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19917
Moneyline Telerate (Global), S.à r.l., Luxem-
Edifinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19906
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19898
Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19916
Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
19901
Euro Networks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19894
O’Connor Global Convertible Portfolio, Sicav,
Evolutis Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19918
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19911
Fant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19919
Odagon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19908
Fevag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19916
Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav, Lu-
G.X.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19907
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19904
Gartmore Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19875
Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav,
19874
UNITED CONSULTANTS IN EUROPE HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.
H. R. Luxemburg B 25.468.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Februar 2004i>
Gemäss Beschluss der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 12. Februar 2004 setzt sich der
Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:
- Herr Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift L-Luxemburg, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Frau Kerstin Kleudgen, mit Berufsanschrift L-Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied
- Frau Ellen Philippi, mit Berufsanschrift L-Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des
Grossherzogtums Luxemburg.
Luxemburg, den 12. Februar 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021092.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
SIAMSTORES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1922 Luxembourg, 2-4, rue Auguste Laval.
R. C. Luxembourg B 65.244.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00368, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
(021071.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
I.F.D. ITALIAN FOOD DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 52.692.
—
Les bilans aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, enregistrés à Luxem-
bourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00711, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021095.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19912
Steinfort Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19897
Parade Fonds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
19919
Steinfort Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19897
Partner Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . .
19918
UGMF Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
19900
Patrimoine Fund Select, Sicav, Luxembourg . . . . .
19903
United Consultants International S.A., Luxem-
Pert V S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19918
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19898
Rochelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19902
United Consultants in Europe Holding S.A., Lu-
RS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19909
xemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19874
Sace Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19919
Vulcanus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19914
Schumann - Lavedrine Asset Management I,
Waasserkraaft Wampach S.C., Boevange-sur-At-
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19901
Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19884
Siamstores S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19874
West Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
19908
Siola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19920
White Star Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19899
Socgen International Sicav, Luxembourg. . . . . . . .
19907
White Star Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19899
Société Privée d’Analyse Fondamentale S.A.H.,
Winkler International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19897
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19878
Zork S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19906
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
<i>Pour SIAMSTORES S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Signature.
19875
GARTMORE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.949.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05213, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2004.
(028019.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
GARTMORE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.949.
—
<i>Extract from the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 11th March 2004i>
- The Meeting resolved to pay no dividends and to capitalize any net income earned.
- The Meeting took note of the resignation of Mr Christopher Samuel on 11th March 2004 and Mr Roger Bartley on
11th March 2004.
- The Meeting resolved to elect three new directors, Mr Glyn Jones, Mr Quintin Price and Mr David Middleton to
serve until the next Annual General Meeting in 2005.
The Meeting resolved to renew the mandate of Mr Steen Steincke, Mr Martin Dryden, M
e
Claude Niedner and Mr
Adam Uszpolewicz as Directors to serve until the next Annual General Meeting in 2005.
- The Meeting resolved to renew the mandate of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor (Réviseur
d’Entreprises) to serve until the next Annual General Meeting in 2005.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 11 mars 2004 à 11.00 heures au siège social i>
- L’Assemblée a décidé de ne pas payer de dividende et de capitaliser le revenu.
- L’Assemblée a pris note de la démission de Monsieur Christopher Samuel le 11 mars 2004 et de la démission de
Monsieur Roger Bartley le 11 mars 2004.
- L’Assemblée a décidé d’élire trois nouveaux administrateurs, Monsieur Glyn Jones, Monsieur Quintin Price et Mon-
sieur David Middleton jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.
- L’Assemblée a décidé de renouveler les mandats de Monsieur Steen Steincke, Monsieur Martin Dryden, Maître
Claude Niedner et Monsieur Adam Uszpolewicz jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.
- L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2004, réf. LSO-AO05207. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(028018.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.
LISSE ET POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 88.043.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05785, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2004.
(020741.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
<i>Pour le compte de GARTMORE SICAV
i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature
<i>On behalf of the GARTMORE SICAV
i>Me Claude Niedner
<i>Directori>
<i>Pour le compte de GARTMORE SICAV
i>Me Claude Niedner
<i>Directori>
<i>Pour la société
i>Signature
19876
DSI DR. STANGE INTERNATIONAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5480 Wormeldange, 29, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 81.884.
—
<i>Auszug des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 3. Oktober 2002i>
Es geht aus dem Protokoll hervor, dass:
- Herr Joachim Hübener, wohnhaft in Kronprinzenstrasse 20, D-53639 Königswinter, Deutschland, mit sofortiger
Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen wird;
- Herr Peter Steinbach, geboren am 15. November 1941 in Wien, Österreich, wohnhaft in Los Collados 95, E-30880
Aguilas, Spanien, mit sofortiger Wirkung zum neuen alleinigen Geschäftsführer mit alleiniger Vertretungsbefugnis auf
eine unbestimmte Dauer ernannt wird.
Zum Vermerk und Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Band C erteilt.
Luxemburg, den 15. April 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02518. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(030245.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2004.
MATERIS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 95.859.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire de la Société en date du 5 décembre 2003i>
L’assemblée:
- décide de révoquer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour
l’exercice de son mandat;
- décide de nommer ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle amenée
à se prononcer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03193. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(082871.2/XXX/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
KULTURISSIMO, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4662 Differdange, 5, rue Roosevelt.
R. C. Luxembourg F 422.
—
STATUTS
Chapitre I
er
.- Nom, Siège, Durée
Art. 1. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une Association qui porte le nom KULTURISSIMO, A.s.b.l.
C’est une Association sans but lucratif conformément
- aux présents statuts,
- à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par la suite
(nommée ci-après: loi du 21 avril 1928) et applicable pour toutes les questions non réglées par les présents statuts.
Art. 2. Son siège est fixé 5, rue Roosevelt, 4662 Differdange.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Chapitre II.- Objets
Art. 4. L’Association a pour objets de promouvoir et de soutenir toutes les initiatives culturelles.
Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements nationaux ou internationaux pour atteindre les buts qu’elle
poursuit.
Art. 6. Elle est tenue de garder une stricte neutralité en matière confessionnelle et politique.
Chapitre III.- Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations
Art. 7. L’Association se compose de membres effectifs dont le nombre ne peut être inférieur à 3.
DSI, DR. STANGE INTERNATIONAL, GmbH
Unterschrift
MATERIS HOLDING LUXEMBOURG S.A.
Signature
19877
Art. 8. Peut devenir membre effectif de l’Association toute personne physique qui déclare par écrit adhérer aux pré-
sents statuts et qui paie une cotisation annuelle, fixée par l’Assemblée Générale ordinaire et ne pouvant dépasser le
montant de 50,- euros. L’Assemblée Générale approuve la liste des membres effectifs.
Art. 9. La démission et l’exclusion d’un membre effectif sont réglées par la loi du 21 avril 1928.
Art. 10. Peuvent être exclus les membres effectifs qui agissent à l’encontre des présents statuts ou qui d’une manière
que ce soit nuisent au bon fonctionnement de l’Association ou à sa bonne réputation.
Art. 11. L’association peut avoir des membres donateurs et/ou des membres d’honneurs.
Chapitre IV.- Assemblée Générale
Art. 12. Les attributions et le déroulement de l’Assemblée Générale sont réglés par la loi du 21 avril 1928.
Art. 13. La convocation par le Conseil d’Administration de tous les membres effectifs doit avoir lieu (par écrit et
avec indication de l’ordre du jour) au moins 5 jours avant l’Assemblée Générale.
Art. 14. Le rapport de l’Assemblée Générale sera transmis à tous les membres effectifs.
Chapitre V.- Conseil d’Administration
Art. 15. L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres effectifs au moins
et de neuf membres effectifs au plus, élus en son sein et nommés par l’Assemblée Générale à la majorité absolue des
voix.
Art. 16. Les administrateurs sont élus pour 2 ans et toujours révocables par l’Assemblée Générale. Les membres
sortants sont rééligibles.
Art. 17. En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Art. 18. Le Conseil d’Administration élit en son sein un/e président/e, un/e secrétaire et un/e trésorier/rière qui peu-
vent se réunir en bureau pour les affaires urgentes et/ou courantes. Il peut faire appel à des experts à voix consultative.
Les décisions prises au sein du bureau doivent être présentées lors de la prochaine réunion aux membres du conseil
d’administration.
Art. 19. Le président représente d’office l’A.S.B.L. dans toutes autres missions officielles. Il peut déléguer ses pou-
voirs à tout autre membre du Conseil d’Administration.
Art. 20. Le Conseil d’Administration gère le patrimoine ainsi que les affaires de l’association.
Art. 21. Il se réunit aussi souvent que les affaires de l’Association l’exigent, sur convocation du président et au moins
4 fois par an. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. La présence de la majorité des membres
du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce n’est pas le cas, ces délibérations se-
ront reportées à une prochaine séance où elles seront mises au vote à la majorité des membres y présents.
Art. 22. En cas de partage des voix, celle du président est toujours prépondérante.
Chapitre VI.- Dissolution / Liquidation, Modifications
Art. 23. En cas de dissolution ou de liquidation, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à l’Office Social de
la Commune de Differdange.
Art. 24. Toute modification à la liste (ci-après) des membres effectifs (et fondateurs) désignés au Conseil d’Adminis-
tration lors de l’Assemblée Générale constitutive du 11 novembre 2003 et à la liste (ci-après) des soussignés membres
fondateurs de l’A.s.b.l. KULTURISSIMO ainsi que toute autre modification aux présents statuts sera signalée conformé-
ment à la loi du 21 avril 1928 et déposée au greffe du tribunal à Luxembourg.
Liste des membres effectifs (et fondateurs) désignés au Conseil d’Administration lors de l’A.G. du 6 décembre 2003:
(tous de nationalité luxembourgeoise)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Liste des membres effectifs (et fondateurs)
A.G. du 6 décembre 2003
Déposé au Greffe du Tribunal à Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02794. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020202.3/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Titre
Nom
Rue
Localité
Profession
Fonction
1. Monsieur
Traversini Robert
14, rue Roosevelt
Differdange
Employé communal Président
2. Madame
Muller Anita
16, rue de Differdange
Soleuvre
Institutrice
Secrétaire
3. Monsieur
Weber Tom
283, rue de la Gare
Soleuvre
Instituteur
Trésorier
4. illisible
illisible
illisible
illisible
illisible
Vice-Président
5. Madame
Weber Helène
14, rue Roosevelt
Differdange
Sociologue
Membre
Signatures.
19878
ALLFINANZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 30.432.
BAITELMAL INVESTMENTS (HOLDING) S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 23.934.
BATINE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 25.860.
AUTOQUATTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 44.110.
BEAUROY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 40.114.
—
<i>Liquidations judiciairesi>
Par jugements du 18 mars 2004, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
chambre, siégeant en matière
commerciale a déclaré la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- les sociétés anonymes:
. ALLFINANZ INTERNATIONAL S.A. avec siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue, de fait inconnue à cet-
te adresse;
. BAITELMAL INVESTMENTS (HOLDING) S.A., dont le siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-
Neuve, a été dénoncé en date du 14 mai 1992 par la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG; et
. BATINE S.A., avec siège social à L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers, de fait inconnue à cette adresse;
Et
- les sociétés à responsabilité limitée:
. AUTOQUATTRO, S.à r.l., avec siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val St André, de fait inconnue à cette adresse;
et
. BEAUROY INTERNATIONAL, S.à r.l., dont le siège social à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, a été
dénoncé en date du 17 mai 1994 par l’étude THEISEN & SCHILTZ;
Les mêmes jugements ont déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et nommé
comme (i) juge-commissaire M. Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, et (ii) liqui-
dateur M
e
Christophe Maillard, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de
leurs créances avant le 6 avril 2004.
L’exécution provisoire des jugements a été prononcée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05712. – Reçu 14 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05714. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05716. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05718. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05720. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026171.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
SOCIETE PRIVEE D’ANALYSE FONDAMENTALE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 99.881.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société I. METHODS S.A., société anonyme, avec siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 91.877,
ici représentée par Madame Hélène Cruz Dias, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 2 avril 2004.
2) Monsieur Michel Willemaers, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117,
route d’Arlon,
ici représenté par Madame Valérie Schmitz-Deny, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 2 avril 2004.
Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
C. Maillard
<i>Le liquidateuri>
19879
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la
forme d’une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE PRIVEE D’ANALYSE FONDAMENTALE
S.A.H.
Art. 2. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, y compris la Sicav PATRIMONIUM SICAV, ainsi que l’administration et le développement
de ces participations. Elle servira de conseiller en investissements à PATRIMONIUM SICAV, pour l’administration et la
promotion de ses avoirs, mais ne procurera pareille assistance à aucune autre société.
La société n’exercera pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administra-
tion, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être déplacé à l’intérieur du territoire de la commune de Luxembourg par simple décision du
conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 75.000,- (soixante quinze mille euros), représenté par 750 (sept cent
cinquante) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la société. Ce registre contiendra le nom de chaque action-
naire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, la somme libérée pour chacune de ses actions
ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert d’une action se fera par une déclaration écrite de transfert, inscrite au registre des actionnaires, cette
déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La société pourra également accepter en guise de preuve
du transfert d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la société.
Les actions émises par la société ne pourront être transférées qu’avec l’accord préalable du conseil d’administration
de la société, sous réserve cependant que, si le conseil refuse d’approuver un transfert, l’actionnaire cédant pourra
transférer ses actions au cessionnaire proposé par lui à condition d’offrir d’abord par écrit ses actions aux autres ac-
tionnaires dans la proportion des actions détenues par chacun d’eux relativement au nombre total des actions en cir-
culation (y compris les actions offertes en transfert) à un prix par action égal à la valeur nette comptable de la société
à la date de l’offre divisée par le nombre total des actions en circulation (y compris les actions offertes en transfert) à
la même date, et à condition que cette offre n’ait pas été acceptée par les autres actionnaires. Le conseil d’administration
aura le pouvoir de déterminer périodiquement les termes et conditions ainsi que les date et forme de l’avis exigé en vue
d’exécuter les dispositions concernant le droit de premier refus prévu au présent alinéa.
Art. 6. Le capital de la société pourra être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des action-
naires prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, tels qu’établis à l’article
vingt et un (21) ci-après.
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire et ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la so-
ciété.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social
de la société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois
d’avril à 15 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 9. Les formes, délais et quorums requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées
des actionnaires de la société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action
donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télégramme, par
télex ou par e-mail une autre personne comme mandataire.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions, à remplir par les actionnaires pour prendre
part à l’assemblée générale.
Art. 10. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée
annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif
et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
19880
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-
ment, il pourra être pourvu à son remplacement provisoire dans les formes et de la manière prévues par la loi alors en
vigueur. La prochaine assemblée des actionnaires y pourvoira de façon définitive.
Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président
aura voix prépondérante.
Art. 11. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plu-
sieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui devra
dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le con-
seil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, pourra nommer des directeurs et fondés de pouvoir de la société, dont un
directeur général, un administrateur-délégué, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement des directeurs généraux-ad-
joints, des secrétaires adjoints et d’autres directeurs et fondés de pouvoirs dont les fonctions seront jugées nécessaires
pour mener à bien les affaires de la société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil
d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant le jour, à l’heure et à l’endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par
e-mail un autre administrateur comme son mandataire, un administrateur pouvant représenter plusieurs de ses collè-
gues.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou l’administra-
teur qui aura assumé la présidence en son absence.
Une résolution signée par tous les administrateurs a la même valeur qu’une décision prise en conseil.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 13. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulière-
ment convoquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la société ainsi que le cours
et la conduite de l’administration et des opérations de la société. Les administrateurs ne pourront cependant pas engager
la société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés par une résolution du conseil d’administration ou
d’avoir le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Aucun contrat et aucune transaction que la société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs de la
société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’ils en seraient administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.
L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d’une société ou firme avec laquelle la société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation
d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en
relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt per-
sonnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des action-
naires. Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourraient exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec
toute société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer.
La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-
taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été
partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la
société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou crédi-
trice par laquelle il ne sera pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il serait finalement condamné
pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera ac-
cordée que si la société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en
question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 15. L’Administrateur-délégué de la société aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la société pour tout ce qui
concerne la gestion journalière et l’exécution d’opérations de la société, ainsi que l’accomplissement de l’objet et la
poursuite de l’orientation générale.
19881
Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature de deux administrateurs. En ce qui concerne la
gestion journalière, elle est engagée par la signature unique du délégué à la gestion journalière, le tout sans préjudice
des délégations particulières faites par le conseil d’administration pour lesquelles matières la société est engagée par la
signature des personnes spécialement déléguées à cet effet.
Art. 17. Les opérations de la société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et
l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et restera en fonction jusqu’à l’élection de
son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Art. 18. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre.
Art. 19. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu’il est dit à l’article six
ci-avant.
L’assemblée générale décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de la répartition
des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la société.
Les dividendes annoncés pourront être payés en toute autre devise choisie par le conseil d’administration, et pour-
ront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder aux versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-
vant les modalités fixées par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit, de la manière prévue par la loi.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations.
Art. 21. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 22. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales ont été accomplies.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
quatre.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille cinq.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 2.000,- EUR.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition
la somme de soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-
cice de l’an 2004:
a) Monsieur Michel Willemaers, administrateur de société, né à Liège/Belgique, le 29 mai 1936, demeurant profes-
sionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
Il est nommé Président du Conseil d’Administration.
b) Monsieur Nicolas Van Broekhoven, Fund Manager, né à Liège/Belgique, le 23 juillet 1980, demeurant profession-
nellement à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
1) La société I. METHODS S.A., prénommée, sept cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
749
2) Monsieur Michel Willemaers, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
19882
c) La société I. METHODS S.A., société anonyme, avec siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 91.877.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur
l’exercice de l’an 2004:
La société PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400,
route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65.477.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. Cruz Dias, V. Deny, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, vol. 143S, fol. 12, case 10.– Reçu 750 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027630.3/216/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2004.
AUF BRUCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 1, rue Saint Vincent.
R. C. Luxembourg B 81.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00373, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
(021068.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
AUF BRUCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 1, rue Saint Vincent.
R. C. Luxembourg B 81.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00372, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
(021067.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
DEKA-WorldGarant 5/2009, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Sonderreglement Deka-WorldGarant 5/2009 zu dem von der DEKA INTERNATIONAL S.A. erstellteni>
<i>Grundreglement für von ihr gemäss Teil I des Gesetzes von 2002 in Formi>
<i> eines fonds commun de placement errichtete Investmentfondsi>
Art. 1. Der Fonds.
1. Für den Fonds Deka-WorldGarant 5/2009 (nachfolgend der «Fonds») ist das von der DEKA INTERNATIONAL
S.A. erstellte Grundreglement für von ihr gemäss Teil I des Gesetzes von 2002 in Form eines fonds commun de place-
ment errichtete Investmentfonds in seiner jeweiligen Fassung integraler Bestandteil dieses Sonderreglements. Das
Grundreglement wurde bei der Kanzlei des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und ein Verweis auf diese Hinterle-
gung am 28. Februar 2004 im Mémorial veröffentlicht.
2. Der Fonds ist - abweichend von Artikel 2 Abs. 5 Satz 1 des Grundreglements - befristet bis zum 31. Mai 2009
errichtet. In den beiden Monaten die dem Zeitpunkt der Auflösung des Fonds vorangehen, wird die Verwaltungsgesell-
schaft den Fonds abwickeln. Dabei werden die Vermögenswerte veräussert, die Forderungen eingezogen und die Ver-
bindlichkeiten getilgt.
Art. 2. Anlagepolitik.
1. Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Beteiligung an einer eventuellen Aufwärtsentwicklung der
Kurse an den Aktienmärkten der an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (Euroland), der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans in den nächsten fünf Jahren unter
Sicherung eines Rücknahmepreises am letzten Bewertungstag vor Auflösung des Fonds in Höhe des Anteilwertes bei
Auflegung des Fonds.
Luxembourg, le 5 avril 2004.
J.-P. Hencks.
<i>Pour AUF BRUCH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour AUF BRUCH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
19883
2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 51
% in auf Euro lautenden Zero-Bonds anzulegen, die Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a) bis d) oder Absatz 2 des Grund-
reglements entsprechen. Die Wertpapiere müssen entweder von einer international anerkannten Ratingagentur invest-
mentgrade geratet oder von Kreditinstituten der deutschen Sparkassenorganisation begeben worden sein. Sollte ein
Wertpapier selbst nicht geratet sein, gilt das Rating des Ausstellers des Wertpapiers als Rating des Wertpapiers. Andere
fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere dürfen ebenfalls erworben werden.
Des Weiteren werden im Rahmen von Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe g) des Grundreglements und der Techniken und
Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, zu anderen Zwecken als der Absicherung Call-Optionsscheine
und/oder Call-Optionen auf einen Aktienindexbasket erworben, der sich anfänglich zu 40% aus einem Euroland Aktien-
index, zu 35% aus einem US-amerikanischen Aktienindex und zu 25% aus einem japanischen Aktienindex zusammen-
setzt. Die Ausgestaltung der Call-Optionsscheine und Call-Optionen lässt erwarten, dass der Fonds an der
durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindexbaskets, die auf der Basis von vierteljährlichen Berechnungstermi-
nen ermittelt wird, in vollem Umfang teilnimmt. Es wird angestrebt, dass der Gesamtwert der Aktienindexbaskets, auf
die sich die Call-Optionsscheine und Call-Optionen beziehen, anfänglich dem Netto-Fondsvermögen entspricht.
3. Daneben dürfen Bankguthaben gemäss Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe f) des Grundreglements und flüssige Mittel ge-
mäss Artikel 5 Abs. 3 des Grundreglements gehalten werden.
Art. 3. Anteile.
1. Anteile am Fonds werden durch Globalzertifikate verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Ausliefe-
rung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
Art. 4. Fondswährung, Bewertungstag.
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist. An Börsentagen,
die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind, sowie am 24. und 31. Dezember wird in der Regel von
einer Bewertung abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, an diesen Tagen zu bewerten. In diesem Fall
wird dies mittels einer Veröffentlichung in drei Tageszeitungen angekündigt. Eine dieser Tageszeitungen muss eine Lu-
xemburger Zeitung sein.
Art. 5. Ausgabe von Anteilen.
1. Anteile werden ausschliesslich am 23. Juni 2004 («Ausgabetag») ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft stellt die
Ausgabe von Anteilen an diesem Tag endgültig ein. Sie kann, falls sich die Marktverhältnisse für die zu erwerbenden
Zero-Bonds und Optionsscheine bzw. Optionen nach Herausgabe des Verkaufsprospekts nicht unwesentlich ändern,
von der Ausgabe von Anteilen gänzlich absehen.
2. Abweichend von Artikel 13 Absatz 3 des Grundreglements werden nur Zeichnungsanträge, die in der Zeit vom 1.
Juni bis 22. Juni 2004 («Zeichnungsfrist») bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, am Ausgabetag abgerechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zeichnungsfrist abzukürzen und die Ausgabe von Anteilen am Ausgabe-
tag zu beschränken. Die während der gegebenenfalls abgekürzten Zeichnungsfrist eingegangenen Zeichnungen werden
in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.
3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäss Artikel 12 Absatz 1 des Grundreglements zuzüglich einer Verkaufsprovi-
sion von 3,50 % des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabe-
preis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Ausgabetag zahlbar.
Art. 6. Rücknahme von Anteilen.
1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäss Artikel 12 des Grundreglements abzüglich eines Rücknahmeabschlages
von bis zu 2 % des Anteilwertes. Der Rücknahmeabschlag wird Teil des Fondsvermögens.
2. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
3. Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 des Grundreglements werden Rücknahmeanträge, die bis 12.00 Uhr (Luxem-
burger Zeit) an dem Luxemburger Bankarbeitstag vor einem Bewertungstag eingehen, am Bewertungstag, später einge-
hende Anträge zum nächsten Bewertungstag abgerechnet.
4. Anteile können letztmals am 25. Mai 2009 - bei Auftragserteilung gemäss Absatz 3 bis 12.00 Uhr des vorhergehen-
den Luxemburger Bankarbeitstages (22. Mai 2009) - über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die Zahlstel-
len des Fonds zurückgegeben werden. Nach Auflösung des Fonds können die Anteilinhaber bei der Depotbank die
Auszahlung des anteiligen Liquidationserlöses verlangen.
Art. 7. Ausschüttungspolitik.
Die Netto-Erträge des Fonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht wiederkehrender Art werden kapi-
talisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen.
Art. 8. Depotbank.
Depotbank ist die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
Art. 9 Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Hauptverwaltung und Anlagenverwaltung ein
jährliches Entgelt von bis zu 0,80 %, das monatlich anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des
betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt wird.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
19884
a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10 %, das monatlich anteilig auf das durch-
schnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt
wird;
b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;
c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäss
Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.
Art. 10. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Mai eines jeden Jahres, erstmals am 31. Mai 2005.
Luxembourg, den 23. März 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05660. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026672.2//99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.
WAASSERKRAAFT WAMPACH S.C., Société Civile.
Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 23, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg E260.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le 7 mars.
Entre les soussignés:
Monsieur Gérard Anzia, ingénieur, demeurant à L-8706 Useldange, 20, route d’Arlon,
Monsieur Armand Wampach, employé privé, demeurant à L-8710 Boevange sur Attert, 1, rue Helpert,
Monsieur Léon Wampach, cultivateur, demeurant à L-8710 Boevange sur Attert, 23, rue de la Gare,
ci-après dénommés «associés»;
il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832-1837 du Code civil.
Titre 1
er
.- Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. Dénomination. La société est dénommée société civile WAASSERKRAAFT WAMPACH S.C.
Art. 2. Siège social. Le siège de la société est établi dans la commune de Boevange sur Attert. II peut être transféré
dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 3. La durée. La société civile est constituée pour une durée de 40 ans à partir de la signature de ce contrat.
Titre 2.- Objet
Art. 4. Objet. La société a pour objet la conception, l’établissement et l’exploitation d’une installation hydroélectri-
que de 37 kW qui sera implantée au lieu nommé «Zaerewis» à Boevange sur Attert, inscrit au cadastre n
°
79/2856, 79/
2857. L’énergie produite sera cédée au réseau électrique public.
Titre 3.- Engagements des associé(e)s
Art. 5. Capital social. Le capital social de la société civile est constitué par une somme de EUR 3.000,- représenté
par 30 parts sociales.
L’apport des associés lors de la constitution de la présente société civile s’est effectué comme suit:
Monsieur Gérard Anzia a apporté la somme de EUR 1.000,-.
Monsieur Armand Wampach a apporté la somme de EUR 1.000,-.
Monsieur Léon Wampach a apporté la somme de EUR 1.000,-.
Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité
qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 6. Participation aux bénéfices et pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société
est proportionnelle à sa mise dans le fonds de la société.
Ainsi la répartition des parts sociales se fera comme suit:
Monsieur Gérard Anzia, 10 parts sociales
Monsieur Armand Wampach, 10 parts sociales
Monsieur Léon Wampach, 10 parts sociales
Titre 4.- Assemblée Générale
Art. 7. Assemblée Générale. L’assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-
que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social représenté à l’assemblée générale.
DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
i>Unterschriften / Unterschriften
19885
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant
3/4 du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion, il peut être
convoqué une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée.
L’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recom-
mandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale. Elle devra contenir un
ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits à
l’ordre du jour. La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.
Art. 8. Assemblée Générale Extraordinaire. Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale ex-
traordinaire, lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en
indiquant l’ordre du jour proposé, et ce dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de
la société l’exigent.
Titre 5.- Administration et Gérance
Art. 9. Nomination du gérant. Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant
la moitié du capital social pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être reconduit. Le gérant peut ne pas être un
associé de la société civile.
Art. 10. Mission du gérant. Le gérant assure d’une manière générale la gestion courante et le bon fonctionnement
de l’installation de production.
Art. 11. Responsabilité du gérant. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable
que de l’exécution de son mandat.
Art. 12. Droit de signature individuelle du gérant. Le gérant peut engager la société civile par sa signature in-
dividuelle jusqu’à hauteur du montant de EUR 1.000 ,-. Pour des engagements et transactions dépassant cette valeur, les
signatures conjointes des associés sont requises pour engager valablement la société.
Titre 6.- Fin de la société
Art. 13. Fin de la société et affectation des fonds. La société finit par l’expiration du temps pour lequel elle a
été contractée. Les fonds restants de la société recevront une affectation déterminée par l’assemblée générale.
Art. 14. Vente, cession ou transfert de parts sociales. Tout associé(e) s’interdit de vendre, céder ou transférer
de quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préala-
blement fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent d’un droit de préemption. Cette offre se fera selon la pro-
cédure suivante:
1. L’associé(e) qui a l’intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette
intention au gérant de la société avec l’indication du prix qu’il désire obtenir.
2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier
leur intention d’acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l’exer-
cice du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.
3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.
4. Les parts sociales mises en vente n’ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à
des tiers à un prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.
Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de la vente, du nom et de l’adresse du
nouvel(le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.
5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.
Art. 15. Décès d’un associé avant le terme du contrat. En cas de mort d’un des associés avant le terme du
présent contrat, la société continuera avec son héritier.
Titre 7.- Dispositions générales
Art. 16. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1992 (Code civil, livre III, Titre IX, Art. 1832-1873) précitée sont
applicables pour tous les cas non prévus par le présent contrat.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social de la société se considérant comme
dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant:
Monsieur Léon Wampach, cultivateur, demeurant à L-8710 Boevange sur Attert, 23, rue de la Gare.
2. Le siège social est établi à L-8710 Boevange sur Attert, 23, rue de la Gare.
L’assemblée générale ordinaire 2005 aura lieu le 7 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01460. – Reçu 338 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020755.3/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
Fait à Boevange sur Attert, le 7 mars 2004.
Signatures.
19886
COOP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9048 Ettelbruck, 17, rue Dr. Herr.
R. C. Diekirch B 99.355.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le trente janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- L’ASSOCIATION DES CHEMINOTS ETTELBRUCK (EISENBAHNER-VEREINIGUNG ETTELBRUCK) aussi dé-
nommée COOPERATIVE DES CHEMINOTS, société coopérative, avec siège social à L-9051 Ettelbruck, 73, Grand-rue,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 91 524, (NIN
19192500012-99)
constituée par acte sous seing privé, enregistré à Luxembourg le 15 janvier 1919, volume 160, folio 51, case 1, et dont
les statuts ont été déposés au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en date du 29 janvier 1919, lesdits statuts
modifiés à différentes reprises et notamment par acte sous seing privé en date du 8 janvier 1950, publié au Mémorial C
numéro 32 du 5 mai 1952,
ici représentée par son conseil d’administration, à savoir:
- Monsieur Carlo Becker, employé C.F.L., demeurant à L-9061 Ettelbruck, 5b, Cité Lopert, président
- Monsieur Pierre Stork, employé C.F.L. en retraite, demeurant à L-9115 Schieren, 14, rue de l’Abattoir, secrétaire,
- Monsieur Marc Bernard, employé C.F.L., demeurant à L-9176 Niederfeulen, 59a, rue de Bastogne, caissier.
2.- La confédération de coopératives professionnelles à Luxembourg FEDERATION NATIONALE DES CHEMI-
NOTS ET DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT LUXEMBOURGEOIS, établie et ayant son siège social à L-1260
Luxembourg, 63, rue de Bonnevoie, (NIN 194162000-28)
constituée par acte sous seing privé, enregistré à Luxembourg le 20 mai 1954, volume 237, folio 50, case 13, et dont
les statuts ont été déposés au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 mai 1954, publiés au Mé-
morial C numéro 35 du 27 mai 1954,
ici représentée par son président Monsieur Nico Wennmacher, agent C.F.L., demeurant à L-2516 Luxembourg, 17,
rue Herbert Schäfer.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de COOP MANAGEMENT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du
siège social. La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales,
agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objet pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la négociation, l’achat,
la vente, l’échange, la location, la construction, la transformation, l’aménagement, la mise en valeur, la gestion et le fi-
nancement de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis appartenant à la société.
Elle pourra notamment faire toutes transactions et opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
la réalisation.
La société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-
treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra également se porter caution personnelle et/ou réelle en faveur de tiers.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-
tions des statuts.
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent mille Euros (900.000,- EUR), représenté par neuf mille (9.000) actions
avec une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par action, intégralement libérées.
La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le
droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été désignée
comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.
Art. 7. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que
ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son administra-
tion.
19887
Titre III.- Administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l’as-
semblée générale.
La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les
révoquer à tout moment.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent. Les administrateurs
sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité
des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.
Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le
même effet que les décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par
la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion de la société à un ou plusieurs administrateurs-délégués
qui seront également chargés de l’exécution des décisions du conseil. Le conseil d’administration peut aussi confier la
direction, soit de l’ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir.
Titre IV.- Surveillance
Art. 11. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui
ne peut dépasser six ans pour exercer une surveillance sur la société.
Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée fixe leur rémunération.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour.
Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de mai à 10.00 heures
au siège de la société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.
Titre VI.- Exercice social
Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Titre VII.- Dispositions Générales
Art. 15. Pour l’exécution des présents statuts, les administrateurs ou commissaires de la société font élection de
domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significations pourront être
faites valablement.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Souscription i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
<i>Libérationi>
Le capital a été libéré comme suit:
a) par l’actionnaire L’ASSOCIATION DES CHEMINOTS ETTELBRUCK (EISENBAHNER-VEREINIGUNG ETTEL-
BRUCK) aussi dénommée COOPERATIVE DES CHEMINOTS, société coopérative, prénommée, par l’apport en nature
suivant:
I) des immeubles suivants:
Commune d’Ettelbruck, Section C d’Ettelbruck.
- numéro 205/6677, lieu-dit «rue de l’Etoile», place, mesurant 6 ares 04 centiares
- numéro 208/6679, même lieu-dit, place, mesurant 32 centiares
- numéro 370, même lieu-dit, place (occupée), construction légère, garage, mesurant 1 are 10 centiares
- numéro 376/5507, lieu-dit «Grand-rue», place (occupée), bâtiment à habitation, mesurant 1 are 97 centiares.
II) les quotes parts d’immeuble suivantes:
1.- L’ASSOCIATION DES CHEMINOTS ETTELBRUCK (EISENBAHNER-VEREINIGUNG ETTEL-
BRUCK) aussi dénommée COOPERATIVE DES CHEMINOTS, société coopérative avec siège social à L-
9051 Ettelbruck, 73, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 91.524, huit mille deux cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.270
2.- La société coopérative FEDERATION NATIONALE DES CHEMINOTS ET DES TRAVAILLEURS DU
TRANSPORT LUXEMBOURGEOIS, établie et ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 63, rue de Bon-
nevoie, sept cent trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
730
Total des actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000
19888
Dans un immeuble en copropriété sis à Ettelbruck, dénommé Résidence Dr Herr, inscrit au cadastre comme suit:
Commune d’Ettelbruck, Section C d’Ettelbruck.
Numéro 200/4729, lieu-dit «rue Dr. Herr», mesurant 1 are 56 centiares,
a) en propriété privative et exclusive:
le lot 1 comprenant: dépôt au sous-sol, magasin au rez-de-chaussée et dépôt au premier étage, représentant ensem-
ble 710/1000
b) en copropriété et indivision forcée:
sept cent dix millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain 710/1000
Tels et ainsi que ces éléments immobiliers sont plus amplement spécifiés dans un acte de règlement général de co-
propriété reçu par le notaire René Frank alors de résidence à Ettelbruck en date du 12 avril 1976, transcrit au bureau
des hypothèques à Diekirch le 18 mai 1976, volume 432, numéro 102.
III) les quotes parts d’immeuble suivantes:
Dans un immeuble en copropriété sis à Ettelbruck, dénommé rue de l’Etoile no 6 Ettelbruck, inscrit au cadastre com-
me suit:
Commune d’Ettelbruck, Section C d’Ettelbruck
Numéro 208/6678, lieu-dit «rue de l’Etoile», mesurant 2 ares 77 centiares,
a) en propriété privative et exclusive:
- le lot 1 comprenant: au rez-de-chaussée le magasin CONSUM, représentant 365,717/1000
b) en copropriété et indivision forcée:
trois cent soixante-cinq virgule sept cent dix-sept millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain
365,717/1000
grevé du droit de préemption tel que stipulé dans un acte de vente reçu par le notaire instrumentant en date du 18
janvier 2002, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 5 février 2002, volume 1068, numéro 2.
Tels et ainsi que ces éléments immobiliers sont plus amplement désignés dans un acte de règlement de copropriété
reçu par le notaire Marc Cravatte de résidence à Ettelbruck en date du 6 juillet 1979, transcrit au bureau des hypothè-
ques à Diekirch le 1
er
août 1979, volume 510, numéro 34, respectivement dans un acte reçu par le notaire René Frank
alors de résidence à Ettelbruck en date du 8 novembre 1976, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 8 dé-
cembre 1976, volume 446, numéro 139.
Evalués ensemble à 1.375.000,00 EUR
L’immeuble désigné sous le numéro cadastral 376/5507 est grevé de deux hypothèques en faveur de la BCEE par deux
inscriptions prises au bureau des hypothèques à Diekirch, le 17 mars 2000, volume 568, numéros 1 et 2, dont le solde
total dû s’élève actuellement à 547.672,97 EUR
Faisant un apport net de 827.327,03 EUR
D’un commun accord les fondateurs déclarent arrondir l’apport net à 827.000,00 EUR
2.- Par l’actionnaire FEDERATION NATIONALE DES CHEMINOTS ET DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT
LUXEMBOURGEOIS, prénommée,
Par un versement en espèces à concurrence de soixante-treize mille Euros 73.000,-
Total des apports: 900.000,- EUR
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit à
fait l’objet d’un rapport établi le 30 janvier 2004 par la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l. avec siège
social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, signé par Monsieur Dominique Ransquin.
Lequel rapport, après avoir été paraphé ne varietur par les représentants des comparantes et le notaire instrumen-
tant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
La valeur de l’apport en nature est constaté par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances:
3. la valeur des apports s’élève à EUR 827.000 et correspond au moins à 8.270 actions d’une valeur nominale de EUR
100 chacune de COOP MANAGEMENT S.A. à émettre en contrepartie.»
Ainsi les actions ont été entièrement libérées par le prédit apport en nature et par un apport en espèces à concur-
rence de soixante-treize mille Euros (73.000,- EUR) de sorte que le montant de soixante-treize mille Euros (73.000,-
EUR) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressé-
ment.
<i>Titre de propriétéi>
L’ASSOCIATION DES CHEMINOTS ETTELBRUCK (EISENBAHNER-VEREINIGUNG ETTELBRUCK) aussi dénom-
mée COOPERATIVE DES CHEMINOTS, est devenue propriétaire des immeubles et éléments immobiliers comme suit:
- l’immeuble désigné sous le numéro cadastral 205/6677, partiellement (partie de l’ancien numéro cadastral 205/6386)
suivant acte d’échange reçu par le notaire René Frank alors de résidence à Ettelbruck en date du 6 février 1970, transcrit
au bureau des hypothèques à Diekirch le 13 mars 1970, volume 307, numéro 6, et partiellement (partie de l’ancien nu-
méro cadastral 374/4156) suivant acte d’échange reçu par le même notaire René Frank en date du 6 février 1970, trans-
crit au bureau des hypothèques à Diekirch le 13 mars 1970, volume 307, numéro 5, et partiellement (partie de l’ancien
numéro cadastral 208/6329) suivant acte de vente reçu par le même notaire René Frank en date du 6 février 1970, trans-
crit au bureau des hypothèques à Diekirch le 13 mars 1970, volume 307, numéro 4.
19889
- les immeubles désignés sous les numéro 208/6679 et 370 suivant acte de vente reçu par le notaire Marc Cravatte
de résidence à Ettelbruck en date du 15 décembre 1983, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 3 janvier
1984, volume 607, numéro 66.
- l’immeuble désigné sous le numéro 376/5507 suivant procès-verbal d’adjudication dressé par le notaire Ferdinand
Hanff alors de résidence à Ettelbruck en date du 13 août 1958, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 10
septembre 1958, volume 94, numéro 75.
- l’immeuble désigné sous le numéro 200/4729 en entier suivant acte de vente reçu par le notaire Auguste Wilhelm
alors de résidence à Diekirch en remplacement de son collègue empêché Maître René Frank alors de résidence à Ettel-
bruck lequel dernier est resté dépositaire de la minute, en date du 3 décembre 1973, transcrit au bureau des hypothè-
ques à Diekirch le 8 janvier 1974, volume 378, numéro 10. Suivant acte de vente reçu par le même notaire René Frank
en date du 12 avril 1976, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 18 mai 1976, volume 432, numéro 103, la
COOPERATIVE DES CHEMINOTS a vendu 290/1000 dans ledit immeuble.
- les éléments immobiliers désignés sous le numéro cadastral 208/6678 suivant acte de vente reçu par le notaire Marc
Cravatte de résidence à Ettelbruck en date du 6 juillet 1979, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 1
er
août
1979, volume 510, numéro 35.
<i>Convention relative à la Copropriétéi>
La société créée par les présentes COOP MANAGEMENT S.A., ci-après dénommée «la société», déclare expressé-
ment adhérer aux conventions relatives aux copropriétés ainsi qu’aux règlements généraux de copropriété arrêtés dans
les actes ci-avant indiqués.
Il résulte notamment de ces document que les immeubles susdésignés sub II et III ont été soumis au régime de la
copropriété par étages et divisés en lots.
La société déclare en outre expressément adhérer à la clause d’indivision de fonds, indivision forcée ne tombant pas
sous l’application de l’article 815 du code civil. En plus, elle déclare avoir connaissance desdits règlements généraux de
copropriété et elle dispense le notaire instrumentant de lui en donner lecture, déclarant avoir reçu une copie desdits
règlements à la signature du présent acte.
Elle déclare supporter ses parts contributives dans les obligations charges et dépenses fixées d’après les tableaux des
millièmes, et elle s’engage de façon formelle au respect et à l’exécution de toutes les clauses et conditions desdits rè-
glements de copropriété et d’en imposer l’exécution à tous ses ayants-droit à titre général ou particulier, de sorte que
la COOPERATIVE DES CHEMINOTS ne saurait être recherchée de ce chef.
Le présent acte, ainsi que le statut des immeubles et les règlements de copropriété dont il est question ci-dessus,
sont soumis aux dispositions de la loi du 16 mai 1975 telle que cette loi a été modifiée par la loi du 22 avril 1985, portant
statut de la copropriété des immeubles bâtis et du règlement grand-ducal du 13 juin 1975, prescrivant les mesures d’exé-
cution de ladite loi.
De plus la société se déclare d’accord à ce que le statut des immeubles et les règlements de copropriété soient com-
plétés dans le sens de ladite loi.
La société déclare avoir connaissance des dispositions de la loi du 19 mars 1988 sur la publicité en matière de copro-
priété (cadastre vertical).
<i>Charges et Conditionsi>
Le présent acte a lieu sous les charges et conditions suivantes:
1.- L’apport est consenti et accepté de part et d’autre sous la garantie de fait et de droit de la COOPERATIVE DES
CHEMINOTS pour la franchise des immeubles et quotes-parts d’immeubles présentement apportés de tous droits de
privilège, d’hypothèque et de résolution, dont l’existence pourrait exposer la nouvelle société à une éviction totale ou
partielle, à un trouble ou un recours quelconque de la part de tiers, à l’exception des hypothèques ci-avant relatées dont
apport en société.
La société présentement constituée fera sienne le remboursement de ladite dette.
Les fondateurs ont pleine connaissance des actes de prêt à l’origine des hypothèques pour en avoir reçu une copie
notamment ils déclarent avoir connaissance de la stipulation de la voie parée contenue dans lesdits prêts.
2.- La société prendra les immeubles et quotes-parts d’immeubles apportés dans l’état où ils se trouvent actuellement
avec toutes leurs appartenances et dépendances, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix, soit
pour mauvais état des bâtiments, soit pour vices de construction apparents ou non apparents, vétusté, mitoyenneté ou
autre cause, soit pour erreur dans la désignation cadastrale ou dans la contenance sus-indiquée, toute différence entre
cette contenance et celle réelle, excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de la partie acquéreuse sans
recours ni répétition de part et d’autre.
3.- La société souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant gre-
ver les immeubles et/ou quotes-parts d’immeubles ci-avant désignés sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
le tout s’il en existe, à ses risques et périls.
La société déclare avoir connaissance des servitudes suivantes:
- celle relative à l’immeuble désigné sous le numéro cadastral 376/5507, créée dans un acte de vente reçu par le no-
taire Emile Kintgen alors de résidence à Ettelbruck en date du 21 février 1948, transcrit au bureau des hypothèques à
Diekirch le 23 mars 1948, volume 529, numéro 139 et suivant acte de constitution de servitude reçu par le notaire René
Frank 1960, volume 133, numéro 159, et
- celle relative à l’immeuble désigné sous le numéro cadastral 205/6677, créée dans le prédit acte d’échange reçu par
le notaire René Frank en date du 6 février 1970, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 13 mars 1970, volume
307, numéro 6.
19890
4.- La société paiera toutes les contributions foncières et autres charges auxquelles les immeubles et les quotes-parts
d’immeubles sont assujettis à partir de ce jour.
5.- En outre la société reconnaît avoir été mise au courant par la COOPERATIVE DES CHEMINOTS des avances
éventuelles à payer par les copropriétaires sur les charges communes, ou des décisions éventuelles prises par le syndicat
des copropriétaires quant à d’éventuels travaux importants entraînant des charges financières ultérieures.
A défaut de syndic toutes les dettes et charges présents et à venir sont à charge de la société COOP MANAGEMENT
S.A.
La COOPERATIVE DES CHEMINOTS déclare qu’à sa connaissance il n’y a pas de charges communes venant à
échéance après la date de ce jour.
La société déclare avoir connaissance des modifications du cadastre vertical, prévu par la loi du 19 mars 1988, elle
déclare supporter les frais y relatifs.
<i>Art. 31. du règlement grand-ducal du 13 juin 1975i>
Le notaire a informé les parties que l’article 31 du règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrit la notification au
syndic de la copropriété de tout transfert de propriété.
<i>Droit de résolutioni>
Sur interpellation du notaire instrumentant, la COOPERATIVE DES CHEMINOTS déclare expressément renoncer
à tous privilèges et droit de résolution, et elle dispense Monsieur le Conservateur des Hypothèques de toutes inscrip-
tions à cet égard.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent que le montant à rembourser de l’hypothèque
ci-avant décrite s’élève à 547.672,97 EUR.
<i>Fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 52.000,- EUR
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l’in-
tégralité du capital social et se considérant dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale
extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Nico Wennmacher, agent C.F.L., demeurant à L-2516 Luxembourg, 17, rue Herbert Schäfer.
- Monsieur Carlo Becker, employé C.F.L., demeurant à L-9061 Ettelbruck, 5b, Cité Lopert.
- Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset,
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Marc Bernard, employé C.F.L., demeurant à L-9176 Niederfeulen, 59a, rue de Bastogne.
4) Les mandats des administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale
ordinaire en l’an 2009.
5) Le siège de la société est fixé à L-9048 Ettelbruck, 17, rue Dr. Herr.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un directeur.
Est intervenu au présent acte:
Le conseil de surveillance de l’actionnaire L’ASSOCIATION DES CHEMINOTS D’ETTELBRUCK (EISENBAHNER-
VEREINIGUNG ETTELBRUCK) aussi dénommée COOPERATIVE DES CHEMINOTS, société coopérative, représenté
par ses membres:
- Monsieur Romain Back, demeurant à L-9227 Diekirch, 46, rue de l’Esplanade.
- Monsieur Jean Schleich, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 93, rue de Warken,
lesquels intervenants, ès-qualités qu’ils agissent, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclarent ratifier le
présent acte pour autant que de besoin.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Becker, P. Storck, M. Bernard, N. Wennmacher, R. Back, J. Schleich, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 février 2004, vol. 357, fol. 19, case 1. – Reçu 41.860,38 euros.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(900932.3/201/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2004.
Echternach, le 5 mars 2004.
H. Beck.
19891
CONAFEX HOLDINGS, Société Anonyme.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 17.789.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-seventh of February.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary part of the Annual General Meeting of the company established in Luxembourg under the
denomination of CONAFEX HOLDINGS, R.C. Luxembourg B N
°
17.789, with its principal office in Luxembourg, orig-
inally incorporated under the denomination of ERCONOLUX S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
September 12, 1980, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
249, of October 31, 1980.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-
tary, dated March 28, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
456 of April 26, 2003.
The extraordinary part of the meeting begins at four p.m, Mr Stephane Das, private employee, with professional ad-
dress at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address
at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- This general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
163 of February 10, 2004 and N
°
205 of February 19, 2004, and
in the Luxemburger Wort of February 10 and February 19, 2004.
The related copies of the said publications have been deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II.- The agenda of the meeting comprises among other the following items which require the intervention of the no-
tary:
..................
8. To consider and approve the transfer of USD 2,572,556.- from the Company’s special reserve to its profit and loss
account.
9. To give, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Require-
ments of the JSE Securities Exchange South Africa («JSE»), the Board of Directors of the Company general authority to
issue ordinary shares of USD 1.50 for cash as and when suitable situations arise, subject to the following limitations:
- that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and is
renewable at the next annual general meeting;
- that issues in the aggregate in any one year may not exceed 10% of the number of shares of that class of the Com-
pany’s issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class, provided
further that such issues shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the Company’s issued share capital
of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class; and
- that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum dis-
count permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over the 30
days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the Directors.
III.- The shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set
up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the proxy
holders of the shareholders represented and the members of the bureau of the meeting, shall remain attached to this
deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.
IV.- It appears from the said attendance list that out of the five million four hundred and twenty thousand one hundred
and fifty-two (5,420,152) ordinary shares with a par value of one United States dollar fifty cent (USD 1.50) each, repre-
senting the total capital of eight million one hundred and thirty thousand two hundred and twenty-eight United States
dollars (USD 8,130,228.-), three million two hundred and fifty-six thousand nine hundred and forty-nine (3,256,949)
shares are duly represented at this meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to transfer an amount of USD 2,572,556.- from the Company’s special reserve to its
profit and loss account.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting gives, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the
Listings Requirements of the JSE Securities Exchange South Africa («JSE»), the Board of Directors of the Company gen-
eral authority to issue ordinary shares of USD 1.50 for cash as and when suitable situations arise, subject to the following
limitations:
- that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and is
renewable at the next annual general meeting;
- that issues in the aggregate in any one year may not exceed 10% of the number of shares of that class of the Com-
pany’s issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class, provided
19892
further that such issues shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the Company’s issued share capital
of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class; and
- that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum dis-
count permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over the 30
days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the Directors.
It is stated that as less than 35% of the Company’s issued securities are in the hands of the public, as defined by the
JSE, the approval of a 90% majority of the votes cast by shareholders present or represented by proxy at this meeting
was required for this resolution to become effective for such purpose in the Republic of South Africa, which condition
is fulfilled.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four thirty
p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-sept février.
Par-devant Nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une partie Extraordinaire de l’Assemblée Générale Annuelle de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de CONAFEX HOLDINGS, R.C. Luxembourg B N
°
17.789, avec siège social à Luxembourg, cons-
tituée par acte du notaire instrumentaire en date du 12 septembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N
°
249 du 31 octobre 1980.
Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en
date du 28 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
456 du 26 avril 2003.
La partie extraordinaire de l’assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Stéphane Das, em-
ployé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-
nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-
nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
°
163 du 10 février 2004 et N
°
205 du 19 février 2004, et au Luxemburger Wort des 10
et 19 février 2004.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l’interven-
tion du notaire:
........................
8. De considérer et d’approuver le transfert de USD 2.572.556,- de la réserve spéciale de la Société à son compte de
profits et pertes.
9. De donner, aux termes de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’aux termes des
Conditions de Cotation de la JSE Securities Exchange South Africa («JSE»), pouvoir général au Conseil d’Administration
de la Société d’émettre des actions ordinaires de USD 1,50 en échange d’argent comptant, quand et lorsque des situa-
tions appropriées surviennent, dans les limites suivantes:
- que ce pouvoir ait une validité ne dépassant pas 15 (quinze) mois à partir de la date de la présente assemblée géné-
rale annuelle et soit renouvelable à la prochaine assemblée générale annuelle;
- que la totalité des émissions réalisées sur une période d’un an ne dépasse pas 10% du nombre d’actions que com-
prend la classe concernée du capital social émis de la Société, incluant les instruments qui sont obligatoirement conver-
tibles en action de cette classe, et de telle manière que de telles émissions ne dépassent pas dans leur totalité et sur une
période de trois ans 15% du capital social émis de la Société; et
- que lors de la détermination du prix auquel une émission d’actions aura lieu, selon les termes de cette procuration,
la décote maximum permise sera de 10% du prix moyen de transaction des actions en question, tel que déterminé sur
une période de 30 jours précédant la date à laquelle le prix de l’émission est déterminé ou décidé par les administrateurs.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les cinq millions quatre cent vingt mille cent cinquante-deux
(5.420.152) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis et cinquante cents (USD 1,50) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de huit millions cent trente mille deux cent vingt-huit dollars des Etats-Unis
(USD 8.130.228,-), trois millions deux cent cinquante-six mille neuf cent quarante-neuf (3.256.949) actions sont dûment
19893
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à son ordre du jour.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer un montant de USD 2.572.556,- de la réserve spéciale de la Société à son
compte de profits et pertes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale donne, aux termes de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
qu’aux termes des Conditions de Cotation de la JSE Securities Exchange South Africa («JSE»), pouvoir général au Conseil
d’Administration de la Société d’émettre des actions ordinaires de USD 1,50 en échange d’argent comptant, quand et
lorsque des situations appropriées surviennent, dans les limites suivantes:
- que ce pouvoir ait une validité ne dépassant pas 15 (quinze) mois à partir de la date de la présente assemblée géné-
rale annuelle et soit renouvelable à la prochaine assemblée générale annuelle;
- que la totalité des émissions réalisées sur une période d’un an ne dépasse pas 10% du nombre d’actions que com-
prend la classe concernée du capital social émis de la Société, incluant les instruments qui sont obligatoirement conver-
tibles en action de cette classe, et de telle manière que de telles émissions ne dépassent pas dans leur totalité et sur une
période de trois ans 15% du capital social émis de la Société; et
- que lors de la détermination du prix auquel une émission d’actions aura lieu, selon les termes de cette procuration,
la décote maximum permise sera de 10% du prix moyen de transaction des actions en question, tel que déterminé sur
une période de 30 jours précédant la date à laquelle le prix de l’émission est déterminé ou décidé par les administrateurs.
Il est pris acte que du fait que moins de 35% des titres émis par la Société sont entre les mains du public, ainsi que
défini par la JSE, l’accord d’une majorité de 90% des votes des actionnaires présents ou représentés à cette assemblée
était requise afin que cette résolution puisse prendre effet aux fins requises en République d’Afrique du Sud, laquelle
condition est remplie.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous Notaire la présente mi-
nute.
Signé: S. Das, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, vol. 142S, fol. 67, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020840.2/230/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
MONEYLINE TELERATE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 85.966.
—
EXTRAIT
Suite à la démission de Monsieur Lawrence Kinsella comme membre du conseil de gérance en date du 8 janvier 2004
et suite à la nomination par l’associé unique de la Société de Monsieur Douglas John Jeffrey, demeurant 19, Pembridge
Crescent, Londres W11, Angleterre et de Monsieur Bhajan Singh Channa, demeurant 61, Thornton Road, Ilford, Essex
IG1 2ER, Angleterre, comme nouveaux membres du conseil de gérance, le conseil de gérance se compose dorénavant
comme suit:
- Monsieur Bernard Battista, directeur de société, demeurant à 332 Park Street, Staten Island, NY 10306, Etats-Unis,
- Monsieur Douglas John Jeffrey, demeurant 19, Pembridge Crescent, Londres W11, Angleterre,
- Monsieur Bhajan Singh Channa, demeurant 61, Thornton Road, Ilford, Essex IG1 2ER, Angleterre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 2 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021086.3/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
A. Schwachtgen.
MONEYLINE TELERATE (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
19894
EURO NETWORKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.345.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le trente janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. RIBOT S.A., société anonyme de droit suisse ayant son siège social au 1, Riva Albertolli, CH-6901 Lugano,
ici représentée par M. John Seil, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 27 janvier 2004.
2. M. John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
3. Mme Vania Baravini, née à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1964, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société anonyme à constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO NETWORKS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois
mille cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) qui sera
représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 janvier 2009, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
19895
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
19896
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 3.100 (trois mille cents) actions ont été souscrites comme suit par:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.530,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes
du premier exercice social:
1. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,
demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
3. Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forli), Italie, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
<i>Souscripteursi>
<i>Nombre Montant souscriti>
<i>d’actionsi>
<i>et libéré en EURi>
1. RIBOT S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098
30.980
2. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10
3. Mme Vania Baravini, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10
Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
31.000
19897
Monsieur John Seil, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les
comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
inscrite au R.C.S. Luxembourg B 65.469.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de
ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, vol. 20CS, fol. 33, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020887.3/208/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
WINKLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 48.428.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020847.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
STEINFORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00438, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021207.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
STEINFORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.420.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 février 2004i>
Le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d’entreprises, établie et ayant
son siège social à Luxembourg, 400, route d’Esch, est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui sta-
tuera sur le bilan 2003.
Luxembourg, le 16 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00440. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021208.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Luxembourg, le 25 février 2004.
J. Delvaux.
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19898
MONEYLINE TELERATE (GLOBAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,-.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 86.996.
—
EXTRAIT
Suite à la démission de Monsieur Lawrence Kinsella comme membre du conseil de gérance en date du 8 janvier 2004
et suite à la nomination par l’associé unique de la Société de Monsieur Jeffrey Scott Geisenheimer, demeurant 136, Pine
Terrace, Demarest, NJ07627, Etats-Unis, comme nouveau membre du conseil de gérance, le conseil de gérance se com-
pose dorénavant comme suit:
- Monsieur Bernard Battista, directeur de société, demeurant à 332 Park Street, Staten Island, NY 10306, Etats-Unis,
- Monsieur Jeffrey Scott Geisenheimer, demeurant 136, Pine Terrace, Demarest, NJ07627, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 2 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01734. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021087.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.
H. R. Luxemburg B 81.470.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Februar 2004i>
Gemäss Beschluss der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 12. Februar 2004 setzt sich der
Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:
- Herr Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift L-Luxemburg, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Frau Kerstin Kleudgen, mit Berufsanschrift L-Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied
- Frau Ellen Philippi, mit Berufsanschrift L-Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des
Grossherzogtums Luxemburg.
Luxemburg, den 12. Februar 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021090.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.582.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01425, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.582.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01426, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021102.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
MONEYLINE TELERATE (GLOBAL), S.à r.l.
Signature
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Signature.
19899
WHITE STAR PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.922.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00797, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2004.
(021113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
WHITE STAR PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.922.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice au 30 juin 2001.
Les mandats de:
- Madame Valeria Manferto
- Monsieur Domenico Scarfo
- Monsieur Brunello Donati
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes sont renou-
velés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00795. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021117.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
INTEGRAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 30.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO000447, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(021210.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
INTEGRAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 30.713.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 février 2004i>
Le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d’entreprises, établie et ayant
son siège social à Luxembourg, 400, route d’Esch, est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui sta-
tuera sur le bilan 2003.
Luxembourg, le 9 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00452. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(021211.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Luxembourg, le 9 mars 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19900
UGMF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.253.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020845.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
LIBREFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 65.468.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>7 mai 2004i> à 11.00 heures au siège de la Société, 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 21 novembre 2003, lecture des rapports du conseil d’administration et du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 21 novembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 21 novembre 2003,
3. Affectation des résultats au 21 novembre 2003,
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.
I (01207/578/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 75.911.
—
Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der 001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Sicav ein, die sich am Freitag <i>den 30. April 2004i> um 11.00 Uhr am
Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
Die Ordentliche Generalversammlung wird unmittelbar gefolgt von einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am selben Ort um 11.30 Uhr stattfindet.
Da das Kapital der SICAV unter zwei Drittel des Mindestkapitals gefallen ist, unterbreitet der Verwaltungsrat den
Aktionären die Frage der Auflösung der SICAV:
Um an den beiden Generalversammlungen teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre Ak-
tien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxemburg hinterlegt haben.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen beider Generalversammlungen ohne An-
wesenheitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
II (01560/755/31)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Luxembourg, le 8 mars 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2003
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu)Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Entscheidung hinsichtlich der Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 29. (1) des Gesetzes vom 30. März 1988
und Artikel 32. der Satzung
8. Ernennung eines oder mehrerer Liquidatoren und Bestimmung der Vollmachten des oder der Liquidatoren.
19901
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.309.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01373/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HUMAN CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.107.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Décision et délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01374/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.004.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav SCHUMANN - LAVEDRINE AS-
SET MANAGEMENT I à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>12 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01599/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19902
DILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.680.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et affectation des résultats
3. Quitus des Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
I (01375/657/14)
ROCHELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.011.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>12 mai 2004i> à 10.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01493/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 63.262.
—
Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>6. Mai 2004i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2003 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie Bestätigung der Neubesetzung des Verwaltungsrats
und Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch
die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im April 2004.
I (01601/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
19903
GENERAL SPANISH INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.456.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>13 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01531/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PATRIMOINE FUND SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.852.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PATRIMOINE FUND SELECT à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>11 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01600/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEYSER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires.
Pour assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l’article onze des
statuts. «Les actionnaires ne peuvent être admis à l’assemblée générale que si leurs actions sont inscrites dans le registre
des actions au moins cinq jours francs avant la date de l’assemblée. Tout propriétaire de titres nominatifs doit faire con-
naître par lettre, à la société, son intention d’assister à l’assemblée dans le même délai.»
I (01788/657/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19904
BGL INVESTMENT PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R. C. Luxembourg B 75.324.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires de notre société, qui se tiendra au siège social de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. à
Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, le mardi <i>11 mai 2004i> à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2003
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Désignation du réviseur externe pour l’exercice 2004
6. Renouvellement de l’autorisation à donner au Conseil pour le rachat d’actions propres
7. Divers
Nous rappelons qu’en application de l’article 14 des statuts de la société, les actionnaires désireux d’assister à l’As-
semblée générale devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au plus tard pour le 3 mai 2004
auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Il est loisible aux actionnaires auxquels il serait impossible d’assister personnellement à cette assemblée, de s’y faire
représenter par un autre actionnaire au moyen d’une procuration. Les procurations devront être déposées au siège
social de la société au plus tard le 5 mai 2004.
I (01700/584/24)
<i>Le Président du Conseil d’Administration.i>
JD FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.195.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2004i> à 14.00 heures au 49, boulevard Royal à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.
I (01701/000/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.828.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 29, 2004i> at 3.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2003
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
II (00920/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
19905
DUBAI GROUP INC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.477.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
I (01735/045/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CEYLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.504.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (01736/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.540.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>29 avril 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’exercice clôturé au 31 décembre
2003.
4. Ratification de la cooptation de Madame Anne de Picciotto en remplacement de Monsieur David St George en
tant qu’Administrateur.
5. Notification de la démission de Monsieur Philipp Hildebrand en tant qu’Administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité
simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la SICAV.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 23 avril 2004
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01314/755/24)
19906
EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.898.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01737/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers.
I (01772/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MainFirst, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftsitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 89.173.
—
Die Aktionäre der MainFirst, SICAV sind eingeladen, an der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am <i>29. April 2004i> um 10.30 Uhr in den Räumlichkeiten der BANQUE GENERALE DU LUXEM-
BOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg-Kirchberg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2003.
2. Vorlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2003.
4. Gewinnverwendung.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2003.
6. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.
Der Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens
fünf Kalendertage vor dem 29. April 2004 ihre Aktien bei der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxem-
burg zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.
Die Besitzer von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen
Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 29. April 2004 schriftlich (per Brief oder Voll-
macht) davon in Kenntnis zu setzen.
Die in der Tagesordnung der Generalversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und
werden, falls sie von der Mehrzahl der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden, ange-
nommen.
II (01418/755/27)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
19907
G.X.B. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.424.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 mai 2004i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
I (01773/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.838.
—
Further to the postponement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 24th, 2004 at
3.00 p.m., due to the impossibility to reach the requested quorum, the Board of Directors convenes the Shareholders
to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held at the registered office of the Company (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg), on
<i>May 5th 2004i> at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Update of Article 12 of the Articles of Incorporation by adding the following description:
«The Board of Directors may, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, decide to suspend tem-
porarily the issue of new shares of the Company. The decision of suspension will be published in one Luxembourg
newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide. The registered shareholders shall
also be informed by a notice sent by mail at their address recorded in the Register of Shareholders. If bearer shares
have been issued, the notice shall moreover be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg. The subscription orders received during the temporary closing of subscription will not be kept for
further treatment.
During the period of suspension, the shareholders will remain free to redeem their shares at any Valuation Day.
The Board of Directors may decide, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, to reopen the
issue of shares. The shareholders and the public will be informed according to the same modalities as mentioned
here above».
2. Miscellaneous.
The Shareholders are invited to contact the registered office of the Company (11A, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg, fax: 00352 46.48.44.), their Distributor or Nominee Agent for any additional information regarding
the rewritten articles of Incorporation.
According to the law dated August 10th, 1915, no quorum is required to hold this meeting and the resolutions shall
only be valid if adopted by a two thirds majority of the shares taking part in the vote.
<i>Terms and conditions to attend to the Meetingi>
The Shareholders will be allowed to attend to the Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have
informed the Company, at its registered office (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV - EUVL/JUR) by April 28th, 2004, at the latest, of their intention to attend, per-
sonally, to the Meeting; the Shareholders who could not attend personally to the Meeting could be represented by any
person of their convenience or by proxy; for this effect, proxies will be available at the registered office of the Company.
In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office
of the Company by April 28th, 2004. The proxies already given by the Shareholders for the first meeting held on March
24th, 2004 are valid for this meeting.
The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board
of the Meeting a blocked certificate of their shares in the books of an authorized agent or in the books of EURO-VL
LUXEMBOURG S.A.
II (01244/3451/44)
<i>For SOCGEN INTERNATIONAL SICAV
The Board of Directorsi>
19908
HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.970.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>10 mai 2004i> à 16.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers.
I (01785/520/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIEGUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.074.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.
I (01835/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WEST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.813.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01807/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ODAGON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.715.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
19909
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01808/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
H.C.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.405.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>12 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01809/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.217.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav RS FUND à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 avril 2004i> à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès des Services Financiers mentionnés ci-après:
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Le prospectus et le dernier rapport périodique sont disponibles auprès des Services Financiers.
II (01518/755/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Luxembourg:
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Belgique:
RAMPELBERGS & CIE S.A.
Société de Bourse
7, avenue Baron d’Huart
B-1150 Bruxelles
19910
BRIDGE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.792.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01833/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUSALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 54.832.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01834/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LEBANON HOLDINGS, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.687.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>29 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et de l’affectation des résultats.
3. Tantièmes.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’exercice clôturé au 31 décembre
2003.
5. Notification de la démission de Monsieur Gerhard Engel en tant qu’Administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité
simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la SICAV.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 23 avril 2004
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01316/755/23)
19911
HOLDINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 3.971.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2004i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (01836/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BARIO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 77.073.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.
I (01837/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.968.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO (the «Company») which will be held at the
registered office of the Company, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, on <i>28 April 2004i> at 2.30 p.m. with the fol-
lowing agenda:
<i>Agenda:i>
1. Hearing of the reports of the Board of Directors and the Auditor of the Company
2. Approval of the balance sheet of the Company for the financial year ended 31 December 2003, and the allocation
of the net results
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor in respect of the carrying out of their duties during
the financial year ended 31 December 2003
4. Election or re-election of the Directors and of the Auditor until the Annual General Meeting of Shareholders to
be held in 2005
5. Any other business which may be properly brought before the Annual General Meeting of Shareholders
Shareholders who cannot attend the Annual General Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent
to them and available at the registered office of the Company, so as to be received by the Company no later than close
of business on 23 April 2004.
II (01485/755/23)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
19912
MEDIAINSPEKT S.A., Société Anonyme,
(anc. ANSTALT ZUKUNFT S.A.).
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 63.519.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (01838/817/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LEISURE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.072.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (01839/817/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.821.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 29, 2004i> at 11.00
a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2003
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
II (00921/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
19913
DYNAMIC LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.030.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2004i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01227/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ABTIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.827.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2004i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01228/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HANOTA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 8.800.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>28 avril 2004i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01272/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CARAGANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.100.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 mai 2004i> à 8.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires,
19914
– Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01339/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CARMIGNAC PATRIMOINE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Paris, 24, place Vendôme.
—
Les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
pour le <i>29 avril 2004,i> à 15.00 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions
suivants:
<i>Ordre du jour:i>
– Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
– Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 décembre 2003,
– Affectation du résultat de l’exercice,
– Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Nouveau
Code de Commerce et approbation desdites conventions,
– Attribution de jetons de présence.
II (01320/755/17)
AGRIPINA S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.763.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00872/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VULCANUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.856.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (01346/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19915
ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.538.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (01342/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.932.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01351/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLUE DANUBE FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 42.248.
—
Der Verwaltungsrat der obengenannten Sicav freut sich, die Aktionäre zur
JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
am <i>30. April 2004i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft einzuladen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Ernennung des Vorsitzenden der Versammlung.
2. Anhörung und Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
3. Abnahme des Jahresberichtes sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2003 und Beschluss
über die Verwendung des Ertrages.
4. Entlastung der Verwaltungsräte bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten während des Geschäftsjahres, das am 31.
Dezember 2003 endete.
5. Satzungsgemässe Ernennungen.
6. Allfälliges.
Der Jahresbericht zum 31. Dezember 2003 steht den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Die Aktionäre sind darauf hingewiesen, dass für gültig gefasste Beschlüsse kein Quorum erforderlich ist. Beschlussfas-
sungen bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.
Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Besitzer von Inhaberanteilen ihre Aktien zumindest 48 Stunden vor
der Versammlung am Sitz der CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxemburg, hinterlegen.
II (01508/755/24)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
19916
INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.537.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01352/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FEVAG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.038.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.30 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01353/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01354/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19917
EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.958.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01355/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.395.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01356/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BENARES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.666.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
II (01357/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19918
PERT V S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.560.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. divers.
II (01360/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EVOLUTIS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.783.
—
Attendu que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société convoquée pour le 26 mars 2004 à
11.00 heures n’a pas pu valablement délibérer faute de quorum, les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à une
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2004i> à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Refonte complète des statuts de la Société pour notamment:
1. Remplacer toutes références à la loi du 30 mars 1988 par des références à la loi du 20 décembre 2002 concernant
les organismes de placement collectif;
2. Divers.
Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications
aux statuts de la Société.
L’Assemblée pourra délibérer valablement sans condition de quorum. Les résolutions, pour être valables, devront
réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès
de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (01386/584/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARTNER INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.904.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PARTNER INVESTMENT FUND à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01516/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19919
FANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 45.770.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>29 avril 2004i> à 12.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2003;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
g. divers.
II (01431/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARADE FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 83.067.
—
Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der PARADE FONDS SICAV ein, die sich am Freitag, den <i>30. April 2004i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2003
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu)Wahlen in den Verwaltungsrat.
Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre
Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-
heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
II (01520/755/22)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SACE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.504.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>29 avril 2004i> à 15.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’ordre
du jours suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (01567/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19920
SIOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.799.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>24 avril 2004i> à 16.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’ordre
du jours suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Nominations statutaires
7. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (01566/000/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.033.
—
Comme les rapports annuels n’étaient pas disponibles avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 1
er
avril 2004, il a été
décidé de reporter l’Assemblée à une date ultérieure fixée à quinze jours après la mise à disposition des rapports aux
actionnaires.
Les rapports annuels au 31 décembre 2003 étant désormais disponibles, le Conseil d’Administration à l’honneur de
vous convoquer à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 avril 2004i> à 11.00 heures, au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination du Président de l’Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des Bilans et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2003.
4. Affectation des résultats: proposition de reporter le résultat de l’exercice.
5. Décharge des Administrateurs, de l’Administrateur-Délégué et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur
mandat durant l’année financière se terminant au 31 décembre 2003.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés
d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître
à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procurations
sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
Le rapport annuel au 31 décembre 2003 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.
II (01568/755/32)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
United Consultants in Europe Holding S.A.
Siamstores S.A.
I.F.D. Italian Food Distribution S.A.
Gartmore Sicav
Gartmore Sicav
Lisse et Point, S.à r.l.
DSI Dr. Stange International, GmbH
Matéris Holding Luxembourg S.A.
Kulturissimo
Allfinanz International S.A.
Société Privée d’Analyse Fondamentale S.A.H.
Auf Bruch, S.à r.l.
Auf Bruch, S.à r.l.
Deka-WorldGarant 5/2009
Waasserkraaft Wampach S.C.
Coop Management S.A.
Conafex Holdings
Moneyline Telerate (Luxembourg), S.à r.l.
Euro Networks S.A.
Winkler International S.A.
Steinfort Investments S.A.
Steinfort Investments S.A.
Moneyline Telerate (Global), S.à r.l.
United Consultants International S.A.
Hochston S.A.
Hochston S.A.
White Star Publishers S.A.
White Star Publishers S.A.
Integral Resources S.A.
Integral Resources S.A.
UGMF Holding S.A.
Librefort S.A.
001 invest World Opportunities Fund
Montana (Luxembourg) S.A.
Human Capital Group S.A.
Schumann - Lavedrine Asset Management I
Dilos S.A.
Rochelux S.A.
Ideal Invest Sicav
General Spanish Investment S.A.
Patrimoine Fund Select
Geyser S.A.
BGL Investment Partners Luxembourg
JD Farrods Group (Luxembourg) S.A.
Pan Asia Special Opportunities Fund II
Dubai Group Inc S.A.
Ceylon S.A.
Dinvest
Edifinvest Holding S.A.
Zork S.A.
MainFirst
G.X.B. S.A.
Socgen International Sicav
Hermitage Investments S.A.
Liegus Holding S.A.
West Investment Holding S.A.
Odagon S.A.
H.C.A. S.A.
RS Fund
Bridge Investment Holding S.A.
Lusalux S.A.
Lebanon Holdings
Holdina S.A.
Bario Participations S.A.
O’Connor Global Convertible Portfolio
Mediainspekt S.A.
Leisure Software S.A.
Pan Asia Special Opportunities Fund
Dynamic Line S.A.
Abtimo S.A.
Hanota Holdings S.A.
Caragana S.A.
Carmignac Patrimoine
Agripina S.A. Holding
Vulcanus S.A.
Alpes Mont Blanc Investissement S.A.
Jafer S.A.
Blue Danube Fund
Interlignum S.A.
Fevag S.A.
Electrofina S.A.
Eastern and Financial Trust Company
Captilux S.A.
Benares S.A.
Pert V S.A.
Evolutis Sicav
Partner Investment Fund
Fant S.A.
Parade Fonds
Sace Holding S.A.
Siola S.A.
Lion-Intergestion