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19249
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 402
15 avril 2004
S O M M A I R E
ACM International Technology Fund, Sicav, Lu-
Conti Pro, S.à r.l., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . .
19256
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19282
CTTL Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19251
Advance Solution Holding S.A., Luxembourg . . . . .
19272
CTTL Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19251
AFH-Ocean Indien S.A., African Financial Holding
Distribution Européenne S.A., Luxembourg . . . . .
19260
Ocean Indien, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19265
Distribution Européenne S.A., Luxembourg . . . . .
19261
AFH-Ocean Indien S.A., African Financial Holding
Elle-Effe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19290
Ocean Indien, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19266
Emerentia S.A., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . .
19288
AGT Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
19285
Essetre Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19287
AGT Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
19285
Essetre Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19287
Algarve International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
19284
Eurax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19289
ArthroCare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
19263
Eurax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19289
ArthroCare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
19295
Euro Batilux, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19271
ArthroCare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
19295
Euro Batilux, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19271
(The) Asian Technology Fund, Sicav, Luxembourg
19281
Europe Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19291
Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
19261
European Closures Group S.A., Luxembourg . . . .
19287
Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l., Luxembourg .
19271
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19288
Ball Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19267
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
Ball Investment Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .
19281
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19284
Batten, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19296
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
Bay-Rum Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19258
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19284
Beth Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19272
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
Beth Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19272
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19284
Broad Street Mall, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
19293
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .
19296
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19284
Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-
Fincimec Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19293
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19296
Fitair Luxembourg S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . .
19282
Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
Fitair Luxembourg S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . .
19283
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19295
(La) Fustière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19290
Canalux, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19283
(La) Fustière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19290
Capint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19283
(La) Fustière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19290
CB Foods International Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Future Life Insurance Broker S.A., Luxembourg .
19288
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19287
Gallaher Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
CB Foods, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19250
CB International Finance, S.à r.l., Luxembourg . . .
19266
Gandria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19293
CEREP A-House, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
19281
Gandria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19293
Chine-Europe-Chine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
19292
Gandria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19294
Compagnie Bethlem S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19253
Gandria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19294
Compagnie Bethlem S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19253
GBI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19269
Compagnie Bethlem S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19253
Genesis Investment Holding S.A., Luxembourg . .
19294
Compagnie Bethlem S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19253
High-Tech Imp-Ex Loris Mariotto, S.à r.l., Luxem-
19250
LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.370.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 mai 2002 a appelé aux fonctions d’admi-
nistrateurs Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Madame Marie-Josée Reyter, 59, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg et Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en
remplacement de Madame Juliette Lorang, Monsieur Maarten van de Vaart et Monsieur Hans de Graaf. Tous les mandats
prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Cette même Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X
septembre, L-2551 Luxembourg en remplacement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04304. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019979.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.800.
—
Le bilan pour la période du 26 novembre 2001 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf.
LSO-AO00508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19263
Mutual Investment Corporation S.A.H., Luxem-
Holiday International Company S.A.H., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19282
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19258
N.N.-Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . .
19283
Home Perfection, S.à r.l., Weiler . . . . . . . . . . . . . .
19256
NewTel S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg . . . . . . .
19294
Home Perfection, S.à r.l., Weiler . . . . . . . . . . . . . .
19256
Nexus Shipping S.A., Stadtbredimus. . . . . . . . . . . .
19286
Illor I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19289
Nexus Shipping S.A., Stadtbredimus. . . . . . . . . . . .
19286
Illor II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19289
(The) Nile Growth Company, Sicaf, Luxembourg .
19282
Immo Lema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19292
Obregon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
India Libéralisation Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
19259
Pharmeg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19293
International Interactive Media Services S.A., Ro-
Pylio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19278
Pylio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
Katoen Natie Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . .
19296
(Le) Roi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19250
Kingspan Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-
Santa’s Legend S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . .
19262
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19295
Santa’s Legend S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . .
19283
Kingspan Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
19295
SOPEM Société de Participations Electro-Mécani-
Krupaco Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19281
ques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
Lemoore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19291
Société Financière Mutuelle Extérieure S.A., Lu-
LM Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
19260
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19288
LS Alloys S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19289
Société Financière pour la Distribution S.A., Lu-
Luxol Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . .
19269
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19262
Luxol Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . .
19271
Solideal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19262
Maison Caudalie Luxembourg S.C., Diekirch. . . . .
19275
Solideal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19262
Matcolux S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19252
Stallen Holding S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .
19290
Matcolux S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19252
Thuman Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19279
Metrico, S.à r.l., Niederdonven . . . . . . . . . . . . . . . .
19267
Thuman Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19280
Montrachat Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19295
Montrachat Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Zouga (2) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19254
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
Zouga (2) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19255
Murciaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19263
<i>Pour LE ROI HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19251
CTTL SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. SAIOS S.A.).
Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 64.262.
—
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAIOS S.A., avec siège social
à L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résiden-
ce à Luxembourg, en date du 30 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 527 du
20 juillet 1998, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Elvinger, en date du 5 mars 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 981 du 9 novembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 64.262.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Dock, administrateur de société, demeurant à Flaxwei-
ler,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Natacha Demand, employée privée, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en CTTL SERVICES S.A. et modification subséquente du pre-
mier alinéa de l’article premier des statuts.
2. Transfert du siège social au 43, rue du Père Raphaël, à L-2413 Luxembourg.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent procès-verbal
pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en CTTL SERVICES S.A. et de modifier,
par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CTTL SERVICES S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: P. Dock, M. Galowich, N. Demand, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 84, case 5.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019599.3/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
CTTL SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. SAIOS S.A.).
Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 64.262.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019600.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
19252
MATCOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.555.
—
L’an deux mille quatre, le neuf janvier,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATCOLUX S.A., avec siège
social à L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 21 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1266 du 28 novembre 2003,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 96.555.
L’assemblée est présidée par Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant professionnelle-
ment à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxem-
bourg, 4, rue Henri Schnadt.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement
à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Modification du dernier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe d’un administrateur et de l’adminis-
trateur-délégué, celui-ci disposant dans tous les cas d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature indivi-
duelle de l’administrateur-délégué.»
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article cinq des statuts de la société, pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 5. Dernier alinéa. La société est engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe d’un admi-
nistrateur et de l’administrateur-délégué, celui-ci disposant dans tous les cas d’un droit de co-signature obligatoire, soit
par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: A. Distave, P. Crea, J-P. Frank, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, vol. 142S, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019622.2/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
MATCOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.555.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019623.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
19253
COMPAGNIE BETHLEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00596, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019854.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
COMPAGNIE BETHLEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00597, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019857.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
COMPAGNIE BETHLEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00600, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019859.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
COMPAGNIE BETHLEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00592, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019851.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 129.120,99 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 13.517,27 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 142.638,26 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 142.638,26 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 45.390,20 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 188.028,46 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 188.028,46 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 53.290,83 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 241.319,29 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 241.319,29 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 96.441,07 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 337.760,36 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19254
ZOUGA (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.804.
—
L’an deux mille quatre, le seize février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZOUGA (2) S.A., avec siège
social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte portant approbation de projet de scission reçu
par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 avril 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 475 du 3 mai 2003,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 92.804.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant
professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Amélie Revelant, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
<i>Composition de l’assembléei>
Il existe actuellement 70.800 (soixante-dix mille huit cents) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées et représentant l’intégralité du capital social de EUR 366.882,42 (trois cent soixante-six mille huit cent quatre-
vingt-deux euros et quarante-deux cents).
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
2. Acceptation de la démission de trois Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs rem-
plaçants.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.
4. Modification de l’article 7, alinéa 3, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur
de catégorie B.»
5. Création des catégories d’Administrateurs.
II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de trois Administrateurs actuels de la société:
- Monsieur Gianluigi Ferrario, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, 12, Via
G.B. Pioda,
- Monsieur Antonio Danelon, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, 12, Via
G.B. Pioda,
- Madame Adriana Rovida, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, 12, Via
G.B. Pioda,
et la démission du Commissaire aux comptes:
19255
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, demeurant professionnellement à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leurs fonctions respectivement d’Administrateurs et de Com-
missaire leur est accordée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Administrateurs de la Société en remplacement des Administrateurs démis-
sionnaires jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2009:
- Monsieur Andrea Maurizio Zamparini, Directeur de Sociétés, né le 29 décembre 1965 à Verbiana (Italie), demeurant
à I-21029 Vergiate, Via Sempione 63,
- Monsieur Paolo Diego Zamparini, Directeur de Sociétés, né le 6 décembre 1968 à Verbiana (Italie), demeurant à I-
21029 Vergiate, Via Sempione 63,
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique), demeurant profession-
nellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, né le 30 août
1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
et de nommer Commissaire aux comptes en remplacement du Commissaire démissionnaire jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire de 2009:
- La société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont (R.C.
Luxembourg B 42.230).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7, alinéa 3, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur
de catégorie B.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’introduire deux catégories distinctes d’Administrateurs, le conseil d’administration
sera composé de quatre Administrateurs répartis en 2 catégories A et B comme suit:
Administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Andrea Maurizio Zamparini, préqualifié,
- Monsieur Paolo Diego Zamparini, préqualifié.
Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Pierre Mestdagh, préqualifié,
- Monsieur Carlo Schlesser, préqualifié,
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Mestdagh, A. Revelant, N. Piccione, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, vol. 142S, fol. 54, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(020145.3/222/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
ZOUGA (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.804.
—
Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020150.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mars 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mars 2004.
T. Metzler.
19256
HOME PERFECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9982 Weiler, Maison 10.
R. C. Diekirch B 5.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00185, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900888.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.
HOME PERFECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9982 Weiler, Maison 10.
R. C. Diekirch B 5.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00188, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900889.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.
CONTI PRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 99.326.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-sept janvier.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,
Ont comparu:
1. Monsieur Tevfik Bulent Durlanik, ingénieur, né à Cankiri (Turquie) le 12 juillet 1947, demeurant à 34330 Istanbul
(Turquie), Bagdat Caddesi, Ay Apt., N
°
224/10, Ciftehavuzlar, Kadiko,
agissant en nom personnel et comme mandataire spécial de:
2. Monsieur Haydar Burak Durlanik, économiste, né à Eskisehir (Turquie) le 11 mars 1976, demeurant à 34330 Is-
tanbul (Turquie) Bagdat Caddesi, Ay Apt., N
°
224/10, Ciftehavuzlar, Kadikoy,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexé au présent
acte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le commerce de matériel électroménager. Elle peut en outre faire toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières ou civiles ayant un rapport direct avec son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription d’intervention financière ou de toute autre manière
dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en
favoriser l’extension et le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CONTI PRO, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Kleinbettingen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représenté par parts sociales de cent
vingt-quatre (124,-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre
cents (12.400,-) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Strassen, le 3 mars 2004.
Signature.
Strassen, le 3 mars 2004.
Signature.
1. Monsieur Tevfik Bulent Durlanik, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2. Monsieur Haydar Burak Durlanik, prénommé, dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
19257
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.
Une assemblée générale ordinaire sera tenue le 20 juin de chaque année au siège social de la société ou à tout autre
endroit à désigner par les convocations.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associées, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérante Madame Ayse Nuriye Canefe, sans état, demeurant 34330 Istanbul (Turquie), 111-113,
Yokus Apt. D 11, Moda.
La société est valablement engagée par la signature de la gérante.
Le siège social de la société est établi à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution, s’élève à environ huit cents (800,-) euros.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H.B. Durlanik, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 28 janvier 2004, vol. 612, fol. 76, case 11. – Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(020536.3/234/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
Diekirch, le 26 février 2004.
F. Unsen.
19258
BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.691.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00299, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
(019661.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.783.
—
L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOLIDAY INTER-
NATIONAL COMPANY S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri, constituée sous
la dénomination de HOLIDAY INVESTMENT COMPANY S.A., suivant acte reçu par le notaire Roger Wurth, alors de
résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1
er
octobre 1971, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 14 du 2 février 1972, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Frank
Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 228 du 9 février 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous
la section B et le numéro 9.783, au capital social de vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille euros (EUR
22.383.000,-), représenté par deux millions vingt-sept mille neuf cents (2.027.900) actions sans désignation de valeur
nominale.
L’assemblée est présidée par Maître Georges Krieger, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître David Yurtman, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Norbert Horsmans, administrateur de société, demeurant à Luxem-
bourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,
insérées au:
- «Lëtzebuerger Journal» numéro 228 du 27 novembre 2003 et numéro 234 du 5 décembre 2003,
- Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1256 du 27 novembre 2003 et numéro 1295 du 5 dé-
cembre 2003.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les deux millions vingt-sept mille neuf cents (2.027.900) actions
représentant l’intégralité du capital social, un million deux cent soixante-quinze mille trois cent dix-sept (1.275.317) ac-
tions, ainsi que cinquante-cinq mille (55.000) parts de fondateurs, sont présentes ou représentées à la présente assem-
blée.
IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement prendre les résolutions suivantes:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme holding HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY
S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme holding HOLIDAY INTERNATIONAL
COMPANY S.A.
BAY-RUM IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
19259
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter les démissions des administrateurs suivants:
a) celle de Monsieur Francis Depre, présentée par courrier adressé au conseil d’administration, en date du 11 sep-
tembre 2003,
b) celle de Monsieur Lorenzo Palmer, présentée par courrier adressé au conseil d’administration, en date du 30 juin
2003,
c) celle de Monsieur Hugo Patroons, présentée par courrier adressé au conseil d’administration, en date du 2 décem-
bre 2003,
ainsi que de:
a) Monsieur Norbert Hormans, prénommé, et
b) Maître Georges Krieger, prénommé,
qui déclarent tous les deux démissionner séance tenante.
L’assemblée décide à l’unanimité, sauf une abstention, de donner décharge pleine et entière à tous les administrateurs
et au commissaire aux comptes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
Maître Georges Krieger, prénommé.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Maître Georges Krieger déclare qu’il se réserve le droit d’accepter le mandat pour le 15 janvier 2004, à 18.00 heures,
et que des actes provisoires et urgents faits dans l’intérêt de la société ne sauraient être considérés comme acceptation
du mandat.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Krieger, D. Yurtman, N. Horsmans, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019598.3/227/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 45.529.
—
EXTRAIT
Suite à la démission de M. Dave Williams et de Mme Reba White Williams avec effet au 5 janvier 2004, à la démission
de M. Deepak Parekh avec effet au 8 janvier 2004, et à la démission de M. John D. Carifa avec effet au 9 novembre 2003,
de leurs fonctions d’administrateurs de la Société, le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- Gopi K. Arora,
- David M. Gong,
- H. H. Maharaja of Jodhpur,
- Miles Q. Morland,
- Karan Trehan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00689. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019738.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
<i>Pour INDIA LIBERALISATION FUND
i>Signature
19260
LM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.911.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
(019662.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.720.
—
L’an deux mille trois, Le trente décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DISTRIBUTION EURO-
PEENNE S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire
Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 206 du 26 mai 1994, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
sous la section B et le numéro 46.720.
L’assemblée est présidée par Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086
Luxembourg, 23, avenue Monterey,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laurence Rumor, employée privée, demeurant professionnellement à L-
2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement
à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 135.659,36 (cent trente-cinq mille six cent cin-
quante-neuf euros et trente-six cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq
cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) à EUR 185.238,06 (cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-huit
euros et six cents) par l’apport de 15% des actions de FUSCINE HOLDING S.A. et sans création d’actions nouvelles.
2. Le capital social est désormais fixé à EUR 185.238,06 (cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-huit euros et
six cents) représenté par 40.000 (quarante mille) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent trente-cinq mille six cent cinquante-
neuf euros et trente-six cents (EUR 135.659,36) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent
soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70) à cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-huit euros
et six cents (EUR 185.238,06), sans création d’actions nouvelles.
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée, l’actionnaire majoritai-
re, à savoir la société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monte-
rey, l’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue:
LOUV, S.à r.l., prénommée,
ici représentée par Madame Marjorie Fever, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 décembre 2003,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à l’augmentation de capital ci-avant décidée.
<i>Pour LM INVESTMENTS
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
19261
L’augmentation de capital a été intégralement libérée moyennant un apport en nature consistant en quinze pour cent
(15%) des actions de la société anonyme FUSCINE HOLDING S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey.
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur indépendant, à savoir, Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
en date du 24 novembre 2003, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins à la valeur nominale de l’augmentation de capital de 135.659,36 EUR.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à EUR 185.238,06 (cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-huit
euros et six cents), représenté par 40.000 (quarante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
La société détenant déjà plus de 65% des actions de FUSCINE HOLDING S.A., elle requiert l’exemption du droit
d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: M. Fever, L. Rumor, C. François, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 7, case 3.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019613.3/227/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.720.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019616.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 26.027.900,- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.413.
—
En date du 12 janvier 2004, l’actionnaire unique de la société a décidé de renouveler les mandats pour une période
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31
décembre 2003 et qui se tiendra en 2004, des administrateurs suivants:
- Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.
- Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.
- Gérard Becquer, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00542. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019719.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19262
SOLIDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.961.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00302, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
(019663.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SOLIDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.961.
—
Les comptes consolidés au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00305, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
(019664.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00307, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
(019665.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SANTA’S LEGEND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.347.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004i>
Par le biais d’une Assemblée Générale Extraordinaire, Messieurs Laurent Simon, Thierry Mauley, Bernard Ivaldi ont
démissionné de leurs mandats d’administrateurs.
Monsieur Paul Hannecquart a démissionné seulement de son mandat d’administrateur-délégué.
La société FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. a démissionné de son mandat de commis-
saire aux comptes.
Le nouveau conseil d’administration et le nouveau commissaire aux comptes de la société sont les personnes suivan-
tes:
Monsieur Paul Hannecquart, Monsieur Marc Minjauw, la société ORGAGEST CONSEIL Sprl, Administrateur-Délé-
gué Monsieur Marc Minjauw, commissaire aux comptes: READ, S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019749.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SOLIDEAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
SOLIDEAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
19263
MURCIACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.518.
—
En date du 17 février 2004, la société MURCIACO S.A. a transféré son siège social du 398, route d’Esch, L-1471
Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019705.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ArthroCare LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 79.875.
—
Par résolution datée du 6 janvier 2004, l’actionnaire unique a décidé de transférer le siège social de la société du 398,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00558. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019706.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
HIGH-TECH IMP-EX LORIS MARIOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 551, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 99.287.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix-huit février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
A comparu:
Monsieur Loris Mariotto, électronicien en basse tension, demeurant à L-5361 Schrassig, 15, rue des Saules,
ici représenté par Maître Marco Fritsch, avocat à la Cour, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 17 février 2004,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il entend constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’installation, l’entretien, la réalisation, la conception et le commerce d’appareils, de
systèmes d’alarmes audio-visuels, d’équipements de sécurité et de transmission sous basse tension ainsi que la location
d’articles de la même branche.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. La société
peut également développer, gérer, acquérir et exploiter dans sa branche d’activité tous droits de propriété industrielle
et intellectuelle ainsi que des licences ou autres droits exclusifs tels que notamment des brevets, des marques de pro-
duits ou de services. La société pourra également constituer toutes garanties, hypothèques et sûretés en faveur de tiers
et notamment des établissements de crédit.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.
Art. 4. La société prend la dénomination de HIGH-TECH IMP-EX LORIS MARIOTTO, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre endroit de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé unique
ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision
de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
19264
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)
parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq EUR (EUR 125,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-
vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,
ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé
unique ou par l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes et de gestion journalière conclues dans des conditions
normales.
Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immo-
bilières et de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant en résumé tous ses engage-
ments, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société.
La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être
faits.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-
même, les obligations, les dettes avec hypothèque ou gage et les dettes sans garantie réelle. Il spécifie au passif le montant
des dettes au profit d’associés.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et
aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation de l’associé.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Monsieur Loris Mariotto, prédésigné, cent parts sociales (100) au total, avec une valeur nominale de cent vingt-cinq
euros (EUR 125,-) chacune.
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
19265
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ huit cent cinquante Euros (EUR 850,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Loris Mariotto, prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant en fonction.
2.- L’adresse du siège social de la société est fixée à L-2220 Luxembourg, 551, rue de Neudorf.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant d’après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 février 2004, vol. 356, fol. 60, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(020188.3/201/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
AFH-OCEAN INDIEN S.A., AFRICAN FINANCIAL HOLDING OCEAN INDIEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.263.
—
L’an deux mille trois, Le trente décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme AFRICAN FINANCIAL
HOLDING OCEAN INDIEN S.A., en abrégé AFH-OCEAN INDIEN S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg,
23, avenue Monterey,
en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée en date du 30 septembre 2003, dont une copie certifiée
conforme, signée ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I.- La société AFRICAN FINANCIAL HOLDING OCEAN INDIEN S.A., en abrégé AFH-OCEAN INDIEN S.A. fut
constituée sous forme d’une société anonyme, suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à
Luxembourg, en date du 22 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1004 du
28 décembre 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le nu-
méro 72.263, au capital social intégralement libéré de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par trois mille
(3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
L’article trois, alinéas 3 et 4, des statuts stipule que:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de neuf millions sept cent
mille euros (EUR 9.700.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) à dix
millions d’euros (EUR 10.000.000,-), le cas échéant par l’émission de quatre-vingt-dix-sept mille (97.000) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autre modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nou-
velles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les mo-
difications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»
II.- Le conseil d’administration, en sa réunion du 30 septembre 2003, a décidé de procéder à la réalisation d’une partie
du capital autorisé à concurrence de un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,-) pour le porter de son montant
actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), par l’émission de dix-sept
mille (17.000) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
III.- Le conseil d’administration a admis à la souscription des actions nouvelles les actionnaires existants, à savoir:
- AFRICAN FINANCIAL HOLDING, société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Mon-
terey,
pour la conversion en actions de treize mille cinq (13.005) obligations, représentant un million trois cent mille cinq
cents euros (EUR 1.300.500,-),
- BANK OF AFRICA-BENIN, société de droit de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, ayant son siège
social à BP 08-0879, boulevard de France, Cotonou (Bénin),
Echternach, le 26 février 2004.
H. Beck.
19266
pour la conversion en actions de deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) obligations, représentant deux cent
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 297.500,-),
- BANK OF AFRICA-CÔTE D’IVOIRE, société de droit de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, ayant
son siège social à 01 BP 4132 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire),
pour la conversion en actions de mille vingt (1.020) obligations, représentant cent deux mille euros (EUR 102.000,-).
IV.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par l’apport d’une
partie d’un emprunt obligataire convertible, au montant de un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,-).
La réalité de cet apport a été prouvé au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Jean Bernard Zeimet, demeurant à Luxembourg, en date du 22 décem-
bre 2003, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins à la valeur nominale de l’augmentation de capital de 1.700.000,- EUR et aux
17.000 actions nouvelles à émettre.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.
V.- A la suite de cette augmentation de capital, les premiers et troisième alinéas de l’article trois des statuts sont
modifiés comme suit:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille
(20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement libérées.»
«Art. 3. 3
ème
alinéa. Le capital d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de
huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-)
à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-), le cas échéant par l’émission de quatre-vingt mille (80.000) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente
augmentation de capital, s’élèvent approximativement à dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 19.500,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: A. Graziano, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 1, case 11.– Reçu 17.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019618.3/227/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
AFH-OCEAN INDIEN S.A., AFRICAN FINANCIAL HOLDING OCEAN INDIEN,
Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.263.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019619.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
CB INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 15.000,- USD.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 93.303.
—
En date du 9 février 2004, la société CB INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. a transféré son siège social du 398,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 22 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00539. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019709.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19267
BALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 26.012.900,- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.414.
—
En date du 9 janvier 2004, l’actionnaire unique de la société a décidé de renouveler les mandats pour une période
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31
décembre 2003 et qui se tiendra en 2004, des administrateurs suivants:
- Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.
- Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.
- Gérard Becquer, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019711.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
METRICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5433 Niederdonven, 36, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 99.288.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Nico Jean Differding, ingénieur industriel, domicilié 36, rue des Romains à L-5433 Niederdonven.
2) Monsieur Paul Joseph Colbach, ingénieur industriel, domicilié 4A, route de Boevange à L-7762 Bissen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de METRICO, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Niederdonven (commune de Flaxweiler).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des
gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute conformément à la loi.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée en-
voyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société
suivra les dispositions de l’article neuf des statuts.
Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra
en demander la dissolution et la liquidation.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute par une décision prise aux trois quarts du capital
social.
Art. 5. La société a pour objet l’exécution de toutes missions relevant de la profession de géomètre.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement à l’exclusion de
toutes activités commerciales.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
1.- Monsieur Nico Jean Differding, prénommé, trois cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2.- Monsieur Paul Joseph Colbach, prénommé, deux cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
19268
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non
associés que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant au moins les trois quarts du capital.
En cas de transfert de parts soumis à un agrément, les associés restants bénéficient d’un droit de préemption sur ces
parts, qu’ils peuvent acquérir en proportion de leur participation dans la société. Les associés restants doivent déclarer
leur intention d’exercer le droit de préemption dans un délai de trois mois à partir de l’envoi par lettre recommandée
faite à la société et aux associés restants par le cédant de l’offre de cession contenant le nom du candidat acquéreur et
du prix proposé.
Les associés qui ont endéans le prédit délai déclaré par lettre recommandée envoyée au cédant et à la société vouloir
bénéficier du droit de préemption ont le droit d’acquérir les parts sociales à un prix égal à la valeur des parts telle que
fixée par les associés lors de la dernière assemblée générale ayant précédée l’offre de cession. La valeur des parts est
fixée chaque année en assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de l’année clôturée. Cette va-
leur correspond, sauf avis unanime contraire des associés, à la valeur nette comptable résultant du dernier bilan clôturé
augmentée des plus-values latentes non réalisées.
Dans le cas où, dans le délai fixé, aucun associé ne se déclarerait acquéreur, la demande de cession sera soumise pour
décision aux associés, lesquels statueront sur l’autorisation ou le refus. A défaut d’autorisation de la cession projetée,
la société sera dissoute. Les dispositions ci-dessus sont applicables même au cas où la cession aurait lieu en vertu d’une
décision de justice, ainsi qu’à celui de la transmission entre vifs par donation.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas
de transmission pour cause de mort, l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant au moins les trois
quarts du capital appartenant aux associés survivants est requis dans tous les cas.
Les héritiers ou bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés, doivent faire
offre de vente de leurs parts sociales aux autres associés en respectant les conditions édictées à l’article 9. Cette offre
est à faire dans un délai de trois mois qui commence à courir à partir du décès de l’associé. L’exercice des droits du
défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert soit opposable à la société.
Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En
cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués ad nutum
par l’assemblée générale des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des
fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du
capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-
sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fond de réserve légal, jusqu’à ce que celui-
ci atteint le dixième du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
19269
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux
mille quatre.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-5433 Niederdonven (commune de Flaxweiler) 36, rue des Romains.
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Nico Jean Differding, ingénieur industriel, demeurant 36, rue des Romains à L-5433 Niederdonven.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant, Monsieur Nico Jean Differding.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. J. Differding, P. J. Colbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2004, vol. 896, fol. 6, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020191.3/272/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
GBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 78.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00117, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019852.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.277.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LUXOL INVESTIS-
SEMENT S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée sous la dénomination de J.
Macloc, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 août 1992, publié au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations C, numéro 592 du 14 décembre 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte portant adoption
de la dénomination actuelle reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 1994, publié au Mémorial C, nu-
méro 41 du 26 janvier 1995, modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,
agissant en remplacement du notaire instrumentant, en date du 30 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 483 du 25
septembre 1995, modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 janvier 1997, publié au Mémorial
C, numéro 262 du 29 mai 1997, modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juin 1997, publié
au Mémorial C, numéro 531 du 29 septembre 1997, et modifiés suivant résolutions portant notamment conversion du
capital en euros et augmentation de capital prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 octobre
2001, dont le procès-verbal a été publié par extrait au Mémorial C, numéro 409 du 14 mars 2002,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 41.277.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques ap-
pliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2004.
B. Moutrier.
<i>Pour la société
i>Signature
19270
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant pro-
fessionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
<i>Composition de l’assembléei>
Il existe actuellement 5.225 (cinq mille deux cent vingt-cinq) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées et représentant l’intégralité du capital social de EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros).
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Instauration d’un capital autorisé de EUR 13.000.000,- (treize millions d’euros) avec ou sans émission d’actions nou-
velles et autorisation à donner au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.
2. Fixation d’une nouvelle date d’échéance du capital autorisé.
3. Modification de l’alinéa 4 et de la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 13.000.000,- (treize
millions d’euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa, 1
ère
phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq
ans prenant fin le 27 janvier 2009, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles.»
II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’instaurer un capital autorisé de EUR 13.000.000,- (treize millions d’euros) avec ou sans
émission d’actions nouvelles et d’autoriser le conseil d’administration à limiter et même à supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des anciens actionnaires et à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispo-
sitions légales applicables au capital autorisé, le tout sur base d’un rapport du conseil d’administration daté du 27 janvier
2004, présenté à l’assemblée générale des actionnaires en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Le prédit rapport du conseil d’administration restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide que la date d’échéance du capital autorisé sera le 27 janvier 2009.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier
l’alinéa 4 et la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 13.000.000,- (treize
millions d’euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa, 1
ère
phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq
ans prenant fin le 27 janvier 2009, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
19271
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Seil, C. Evrard, P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(020164.3/222/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.277.
—
Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020166.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
BALL (LUXEMBOURG) FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.416.
—
En date du 12 janvier 2004, l’actionnaire unique de la société a décidé de renouveler les mandats pour une période
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31
décembre 2003 et qui se tiendra en 2004, des administrateurs suivants:
- Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.
- Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.
- Gérard Becquer, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019720.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
EURO BATILUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 42.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00651, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019759.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
EURO BATILUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 42.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00650, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019760.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mars 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mars 2004.
T. Metzler.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
19272
BETH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 64.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00639, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019761.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
BETH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 64.392.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2003 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2002i>
<i>Conseil d’Administrationi>
Le mandat des administrateurs arrivant à son terme, l’Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat de l’en-
semble des administrateurs pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2009. Le
Conseil d’Administration se présente désormais de la manière suivante:
- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter.
- La société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- Monsieur Mario Fumagalli, expert-comptable, demeurant à I-20036 Meda (Italie), via L. Rho 89.
<i>Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de reconduire le mandat de la société READ, S.à r.l. aux fonctions
de Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00636. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019752.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ADVANCE SOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. ADVANCE SOLUTION S.A.).
Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 91.819.
—
In the year two thousand three, on the thirteenth November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ADVANCE SOLUTION S.A., a «société anonyme»
having its registered office at L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, trade register Luxembourg section B number
91.819, incorporated by deed dated on January 16th 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, and whose Articles of Association never have been amended.
The meeting is presided by Mister Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer:
Mister Patrick Van Hees, juriste, residing in Messancy (Belgium).
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the com-
pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To adopt the legal and fiscal status of a holding and to change accordingly the purpose of the Company, by giving
it the following wording:
The Company’s purpose, requesting expressly the Luxembourg holding 1929 status, is to take participations, in any
form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enter prises; to acquire any
securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any
other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter prises in which
the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees.
The Corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
Signature.
Signature.
19273
In general, the Corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, strictly within the limits established by the
Law of July 31,1929, concerning Holding Companies.
2.- To add the word «holding» in the denomination of the Company, and to name it ADVANCE SOLUTION HOLD-
ING S.A.
3.- To determine the reference Luxembourg laws governing the Company.
4.- To precise the holding status of the Company by adding the word holding everywhere in the Articles of Associa-
tion if useful.
5.- To amend the articles of Incorporation in order to reflect the decision to be taken.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to adopt the legal and fiscal status of a holding company as governed by the Luxembourg Law of July 31
1929, and to change accordingly the purpose of the Company.
All powers are conferred to the management of the Company in order to carry out the useful and necessary steps
and to make any requests to the competent and concerned administrative authorities for the granting of the special fiscal
status of holding.
<i>Second resolutioni>
It is decided to add the word «holding» in the denomination of the Company, and to name it ADVANCE SOLUTION
HOLDING S.A.
<i>Third resolutioni>
It is decided to determine the reference Luxembourg laws governing the Company.
<i>Fourth resolutioni>
It is decided to precise the holding status of the Company by adding the word holding everywhere in the Articles of
Association if useful.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the following Articles of incorporation to read
as follows:
Art. 2. The Company’s denomination is ADVANCE SOLUTION HOLDING S.A.
Art. 3. The Company’s purpose, requesting expressly the Luxembourg holding 1929 status, is to take participations,
in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire
any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any
other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which
the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees.
The Corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes, remaining always, however, strictly within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies
Art. 23. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws, and specially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, the law of July 31,
1929, on Holding Companies.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille trois, le treize novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADVANCE SOLUTION
S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, R.C. Luxembourg section B numéro 91.819, cons-
tituée suivant acte reçu le 16 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts
n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
19274
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Adopter le statut légal et fiscal d’une société holding et changer en conséquence l’objet social de la Société, pour
lui donner la teneur suivante:
L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding au sens de la loi luxembourgeoise de 1929,
est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles,
financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par voie de participation, d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d’ac-
quérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a
un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou le favorisant, en restant toutefois strictement dans les limites de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
2.- Ajouter le mot «holding» dans la dénomination de la Société et la nommer ADVANCE SOLUTION HOLDING
S.A.
3.- Déterminer les lois luxembourgeoises de référence régissant la Société.
4.- Préciser le statut de holding de la Société par ajout du mot holding partout dans les statuts où cela pourrait s’avé-
rer utile.
5.- Modifier les statuts de manière à refléter les décision prises.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’adopter le statuts légal et fiscal d’une société holding telles que régie par la loi luxembourgeoise du 31
juillet 1929 et de modifier en conséquence l’objet social de la société.
Tous pouvoirs sont conférés à la gérance de la Société de manière à mener à bien toutes démarches utiles et néces-
saires et pour présenter toutes demandes auprès des autorités administratives compétentes et concernées pour l’octroi
du statut fiscal particulier de holding milliardaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’ajouter le mot «holding» dans la dénomination de la Société et la nommer ADVANCE SOLUTION
HOLDING S.A.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de déterminer les lois luxembourgeoises de référence régissant la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de préciser le statut de holding de la Société par ajout du mot holding partout dans les statuts où cela
pourrait s’avérer utile
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, Il est décidé de modifier les articles
suivants statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. La dénomination de la société est ADVANCE SOLUTION HOLDING S.A.
Art. 3. L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding pure au sens de la loi luxembour-
geoise de 1929, est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises dans
laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou le favorisant, en restant toutefois strictement dans les limites de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur, et spécialement la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris son article 209, la loi du
31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
19275
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, vol. 141S, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020266.3/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
MAISON CAUDALIE LUXEMBOURG S.C., Société Civile.
Siège social: L-9205 Diekirch, 10, Impasse Saint-Antoine.
R. C. Luxembourg B 99.307.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Monsieur Ali Belmeddah, administrateur de société, né à Rocourt (Belgique) le 26 décembre 1973, demeurant à
B-4357 Limont, 60/1, rue de Liège.
2) Monsieur Marco La Delfa, administrateur de société, né à Rocourt (Belgique) le 6 novembre 1973, demeurant à
B-4460 Grâce-Hollogne, 85, rue Alfred Defuisseaux.
3) Madame Leïla Benzina, employée privée, née à Liège (Belgique) le 16 décembre 1971, demeurant à B-4357 Limont,
60/1, rue de Liège.
4) Madame Sabine Siracusa, enseignante, née à Rocourt (Belgique) le 24 janvier 1975, demeurant à B-4460 Grâce-
Hollogne, 85, rue Alfred Defuisseaux.
5) Monsieur Tayeb Belmeddah, retraité, né à Oujda (Maroc), en 1932, demeurant à B-4020 Jupille, 34/0023, rue des
Cannoniers.
6) Monsieur Ignazio La Delfa, retraité, né à Valguarnera (Italie) le 26 septembre 1948, demeurant à B-4460 Grâce-
Hollogne, 2, rue Thomas Edison.
7) Monsieur Stefano Siracusa, retraité, né à Siculiana (Italie) le 26 février 1948, demeurant à B-4420 Saint-Nicolas, 50,
rue Thierbise.
Lesquels comparants ont arrêté les statuts d’une société coopérative qu’ils déclarent constituer entre eux, comme
suit:
Chapitre I
er
- Nom - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. La société est constituée sous la forme d’une société coopérative prenant la dénomination de MAISON
CAUDALIE LUXEMBOURG S.C.
Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch. Il peut être transféré en toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-
bourg par décision de l’Assemblée générale.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, la commission sur achats et ventes, l’importation, l’exportation et la
représentation de toutes boissons et notamment les bières, eaux minérales, limonades, apéritifs, vins, liqueurs, alcools,
jus de fruits, le tout sans réserve aucune, ainsi que l’alimentation.
En général, la société peut effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières,
immobilières et autres se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en faciliter l’ex-
tension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II - Fonds social - Parts sociales - Responsabilité
Art. 5. Le fonds social est formé du montant des parts sociales souscrites par les associés. Son montant est illimité.
Son minimum est fixé à sept cents euros (EUR 700,-), divisé en soixante-dix (70) parts sociales d’une valeur de dix euros
(EUR 10,-) chacune.
Art. 6. A la constitution, les soixante-dix (70) parts sociales ont été souscrites et libérées à concurrence de sept
cents euros (EUR 700,-).
La répartition des parts sociales est la suivante:
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
J. Elvinger.
1) Monsieur Ali Belmeddah, administrateur de société, né à Rocourt (Belgique) le 26 décembre 1973, demeurant
à B-4357 Limont, 60/1, rue de Liège, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2) Monsieur Marco La Delfa, administrateur de société, né à Rocourt (Belgique) le 6 novembre 1973, demeurant
à B-4460 Grâce-Hollogne, 85, rue Alfred Defuisseaux, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3) Madame Leïla Benzina, employée privée, née à Liège (Belgique) le 16 décembre 1971, demeurant à B-4357 Li-
mont, 60/1, rue de Liège, quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4) Madame Sabine Siracusa, enseignante, née à Rocourt (Belgique) le 24 janvier 1975, demeurant à B-4460 Grâce-
Hollogne, 85, rue Alfred Defuisseaux, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
19276
de sorte qu’à la constitution, le fonds social s’élève à sept cents euros (EUR 700,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
Art. 7. La cession de parts entre associés est soumise à l’accord préalable du Conseil d’administration.
Toute cession de parts sociales autre que celle entre associés devra être autorisée par l’Assemblée générale suivant
la procédure qui est prévue à l’article 12 des présents statuts.
Art. 8. Les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant de leur souscription, sans qu’il n’y ait
entre eux, ni solidarité, ni indivisibilité.
Chapitre III - Administration et Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non. Le mandat des administrateurs est gratuit.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables par elle.
L’Assemblée générale nomme également un membre suppléant pour chaque administrateur nommé.
En cas de vacance de poste d’un membre du Conseil d’administration son suppléant exercera provisoirement son
mandat jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui statuera définitivement sur son rem-
placement.
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut désigner un secrétaire
choisi hors ou dans son sein.
Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que l’intérêt social l’exige. Il doit
aussi être convoqué lorsqu’un tiers au moins de ses membres le demande. Les réunions du Conseil d’administration
sont présidées par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président, ou à leur défaut par le mem-
bre présent le plus âgé. Les convocations sont faites par simple lettre contenant l’ordre du jour de la réunion, sauf ur-
gence à motiver au procès-verbal de la réunion.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. Chaque administra-
teur peut se faire remplacer par son suppléant. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par
écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet so-
cial; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, associés ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
générale.
La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,
soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.
Art. 10. La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés
pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Le mandat de commissaire peut également être confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprise.
Chapitre IV - Admission - Exclusion - Démission
Art. 11. Les demandes d’admission des nouveaux membres devront être adressées au Conseil d’administration, qui
les transmet à l’Assemblée générale qui les acceptera ou les rejettera, sans avoir aucune explication à fournir à l’appui
de sa décision.
Le nombre des parts sociales à souscrire par les nouveaux membres sera fixé par l’Assemblée générale sur proposi-
tion du Conseil d’administration.
Tous les nouveaux membres payeront un droit d’entrée qui sera fixé par l’Assemblée générale sur proposition du
Conseil d’administration.
Art. 12. Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, la cessation d’activité
ou la cession de la totalité de leurs parts sociales.
Art. 13. Les associés ne peuvent donner leur démission, opérer les retraits de versements ou de parts que dans les
six premiers mois de l’année sociale.
5) Monsieur Tayeb Belmeddah, retraité, né à Oujda (Maroc), en 1932, demeurant à B-4020 Jupille, 34/0023, rue
des Cannoniers, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6) Monsieur Ignazio La Delfa, retraité, né à Valguarnera (Italie) le 26 septembre 1948, demeurant à B-4460 Grâce-
Hollogne, 2, rue Thomas Edison, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
7) Monsieur Stefano Siracusa, retraité, né à Siculiana (Italie) le 26 février 1948, demeurant à B-4420 Saint-Nicolas,
50, rue Thierbise, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
19277
L’assemblée générale peut refuser les retraits demandés, les réduire ou y surseoir si la situation financière de la so-
ciété le justifie.
Art. 14. Un associé ne peut être exclu de la société que pour inexécution du contrat, violation des statuts ou pour
autre raison grave à apprécier par le Conseil d’administration et moyennant une décision de l’Assemblée générale, à
l’unanimité des voix, non compris les voix de titres appartenant à l’associé dont l’exclusion est proposée.
L’exclusion de la société résulte d’un procès-verbal dressé et signé par un administrateur. Ce procès-verbal relate les
faits établissant que l’exclusion a été prononcée conformément aux présents statuts.
L’exclusion est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée signée par le Président du Conseil d’administration ou
par deux administrateurs.
La décision de l’Assemblée générale est sans recours.
L’associé perdant sa qualité de coopérateur autrement que par cession de ses parts sociales n’a tout au plus droit
qu’au remboursement de la valeur nominale de ses parts sociales. En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la
contrepartie de fonds publics alloués à la société coopérative ne peuvent lui être distribués. S’il résulte de la situation
du bilan de l’exercice en cours que la valeur des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l’associé sor-
tant sont diminués d’autant. En aucun cas, il ne pourra provoquer la dissolution de la société, ni porter entrave à la mar-
che de la société par apposition de scellés ou autre mesure conservatoire.
Chapitre V - Assemblée générale
Art. 15. L’Assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes de
disposition qui intéressent la société.
Elle est composée de tous les associés, qui peuvent y voter. Un associé a le droit de voter par lui-même ou par man-
dataire.
L’Assemblée ne délibère valablement que sur les points portés à l’ordre du jour et à condition que plus de cinquante
pour cents des parts d’associés soient présentes ou représentées.
Chaque part d’associé donne droit à une voix lors des délibérations. La majorité requise pour la validité des délibé-
rations est de cinquante pour cent des voix plus une des voix présentes ou représentées, sauf lorsque la loi ou les pré-
sents statuts requièrent une autre majorité. La modification des statuts requiert cependant la majorité des trois quarts
des voix présentes ou représentées.
L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration et le cas échéant par le ou les commissaires.
Les convocations mentionnent l’ordre du jour et sont faites par lettre recommandée, adressée aux associés.
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation en vue de statuer sur les comptes annuels,
la gestion journalière de l’exercice écoulé, de déterminer la politique générale et de prendre toutes décisions qui sont
réservées à cette assemblée par les présents statuts.
Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée est tenue le premier jour ouvrable de la semaine suivante à la même
heure.
L’Assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement.
Elle doit l’être si des associés possédant au moins un cinquième de l’ensemble des parts sociales en font la demande
écrite. Dans ce cas l’Assemblée doit être convoquée dans les trente jours de la réception de la demande par le Conseil
d’administration.
Chapitre VI - Exercice social - Bilans - Répartition des bénéfices et des pertes
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des frais généraux, et d’exploitation ainsi
que des provisions et amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est fait annuellement un prélèvement d’un vingtième affecté à la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du fonds social, mais reprendra cours
du moment que ce dixième est entamé.
Les bénéfices seront répartis au prorata des parts sociales détenues par chaque associé. Les associés ne seront tenus
de la perte de la société que jusqu’à concurrence de leur mise conformément à ce qui est prévu par l’article 8 des pré-
sents statuts.
Chapitre VII - Dissolution et Liquidation
Art. 18. L’Assemblée générale pourra prononcer la dissolution de la société à l’unanimité de tous les associés.
En cas de dissolution, l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration en exercice, règle le mode
de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine l’étendue de leurs pouvoirs.
Art. 19. Après apurement du passif de la société, l’avoir social est partagé au prorata du nombre des parts sociales
détenues par chaque associé.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée sont applicables.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2004.
2. La première Assemblée générale annuelle ordinaire des associés aura lieu en 2005.
3. Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
19278
<i>Fraisi>
Les frais qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés i>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du fonds social, se sont constitués en Assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Ali Belmeddah, administrateur de société, né à Rocourt (Belgique) le 26 décembre 1973, demeurant à
B-4357 Limont, 60/1, rue de Liège;
b) Monsieur Marco La Delfa, administrateur de société, né à Rocourt (Belgique) le 6 novembre 1973, demeurant à
B-4460 Grâce-Hollogne, 85, rue Alfred Defuisseaux;
c) Madame Leïla Benzina, employée privée, née à Liège (Belgique) le 16 décembre 1971, demeurant à B-4357 Limont,
60/1, rue de Liège.
Madame Leïla Benzina, prénommée, est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement la so-
ciété en toutes circonstances par sa seule signature.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751
Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R. C. S. L. sous le numéro B 50.577.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de
2009.
5. L’adresse de la société est fixée à L-9205 Diekirch, 10, impasse Saint-Antoine.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Belmeddah, M. La Delfa, L. Benzina, S. Siracusa, T. Belmeddah, I. La Delfa, S. Siracusa, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 19 février 2004, vol. 429, fol. 23, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(020297.3/236/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
INTERNATIONAL INTERACTIVE MEDIA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 85.815.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2003i>
<i> pour statuer sur l’exercice clos le 31 mars 2003i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter la perte de l’exercice clos au
31 mars 2003 se montant à - 8.659,87 EUR sur l’exercice en cours de la manière suivante:
<i>Démission du Commissairei>
L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission de la S.A. FISOGEST, de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, comme commissaire aux comptes.
<i>Nomination d’un nouveau Commissairei>
L’Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg,
comme Commissaire aux Comptes; Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2007.
Rodange, le 1
er
juillet 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03194. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019745.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Bascharage, le 1
er
mars 2004.
A. Weber.
Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.661,42 EUR
Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.659,87 EUR
Résultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 10.321,29 EUR
Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 10.321,29 EUR
Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateuri>
19279
THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 70.531.
—
In the year two thousand and four, on the eleventh day of February.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the holding company THUMAN HOLDING S.A.,
having its registered office at L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon (hereinafter referred to as «the Company»), incorpo-
rated by a deed of Maître Norbert Muller, then notary residing in Esch-sur-Alzette, on July 6, 1999, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 699 on September 20, 1999, the articles of incorporation
have been amended by a deed of the prenamed Maître Norbert Muller, on May 23, 2001, published in the Mémorial C,
number 1192 on December 19, 2001 and amended by a deed of the undersigned notary, on August 25, 2003, published
in the Mémorial C, number 1024 on October 3, 2003.
The Company is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and the number 70.531.
The extraordinary general meeting is opened at 12.00 p.m. by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally
at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, acting as Chairman, and appointing Mrs. Michèle Sauber, private
employee, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutineer Mrs Marta Kozinska, private employee, residing professionally in L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board of the meeting and
the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed with the present deed,
with the registration authorities.
The Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR
90,000.- (ninety thousand Euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly delib-
erate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the company’s registered office from L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon to L-1511 Luxembourg, 119,
avenue de la Faïencerie.
2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 2 of the company’s articles of association which will have
henceforth the following wording: «Le siège est établi à Luxembourg.»
3. Sundry.
The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman and considering itself as duly con-
stituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the Company’s registered office from L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon to L-1511
Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
<i>Second resolutioni>
Subsequently, the meeting resolves to amend the first paragraph of article 2 of the Company’s articles of association,
which will have henceforth the following wording:
«Le siège est établi à Luxembourg.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 900,- (nine hundred Euros).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman
brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons, it is
specified that in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The present deed having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom
known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed
together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le onze février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding THUMAN HOL-
DING S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon, (ci-après dénommée «la Société»), constituée
suivant acte de Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, du 6 juillet 1999, publié au Mémo-
19280
rial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 699 du 20 septembre 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte du prédit Maître Norbert Muller, du 23 mai 2001, publié au Mémorial C, numéro 1192 du 19 décembre 2001 et
modifiés suivant acte du notaire instrumentant du 25 août 2003, publié au Mémorial C, numéro 1024 du 3 octobre 2003.
La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et numéro 70.531.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.00 heures par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant
professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, agissant comme Président, et désignant Mada-
me Michèle Sauber, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-
cerie, comme secrétaire de l’assemblée.
L’assemblée nomme scrutateur Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les
mandataires représentant les actionnaires et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent pro-
cès-verbal ensemble avec les procurations et sera soumise ensemble avec le présent acte aux formalités d’enregistre-
ment.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR
90.000,- (quatre-vingt-dix mille euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi vala-
blement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation préa-
lable.
II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société de L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon à L-1511 Luxembourg, 119, avenue
de la Faïencerie.
2. Par conséquent, modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société qui aura désormais la teneur
suivante: «Le siège est établi à Luxembourg».
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon à L-1511 Luxem-
bourg, 119, avenue de la Faïencerie.
<i>Seconde résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la Société qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Le siège est établi à Luxembourg.»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 900,- (neuf cents euros).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président met fin à la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants ci-dessus,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-
noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, M. Sauber, M. Kozinska, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 46, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(020227.3/222/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 70.531.
—
Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020229.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mars 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mars 2004.
T. Metzler.
19281
BALL INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.415.
—
En date du 12 janvier 2004, l’actionnaire unique de la société a décidé de renouveler les mandats pour une période
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31
décembre 2003 et qui se tiendra en 2004, des administrateurs suivants:
- Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.
- Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.
- Gérard Becquer, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019723.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
KRUPACO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 86.174.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 février 2004 a décidé:
- de renouveler le mandat de Monsieur Claude Janssen, demeurant au 7, avenue Emile Acollas, F-75005 Paris, pour
une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008;
- de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00550. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019728.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.113.
—
EXTRACT
Mr. John D. Carifa has resigned as director of THE ASIAN TECHNOLOGY FUND with effect as from 9th November,
2003.
Luxembourg, 2nd March, 2004.
EXTRAIT
M. John D. Carifa a démissionné de ses fonctions d’administrateur de THE ASIAN TECHNOLOGY FUND avec effet
au 9 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019730.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
CEREP A-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.890.
—
Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019758.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.
Signature.
19282
THE NILE GROWTH COMPANY, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.985.
—
EXTRACT
Mr. John D. Carifa has resigned as director of THE NILE GROWTH COMPANY with effect as from 9th November,
2003.
Luxembourg, 2nd March, 2004.
EXTRAIT
M. John D. Carifa a démissionné de ses fonctions d’administrateur de THE NILE GROWTH COMPANY avec effet
au 9 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00684. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019733.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 21.278.
—
EXTRACT
Mr. John D. Carifa has resigned as director of ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND with effect as from
9th November, 2003.
Luxembourg, 2nd March, 2004.
EXTRAIT
M. John D. Carifa a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY
FUND avec effet au 9 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00687. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019736.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 18.782.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05860, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FITAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.216.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 22 avril 2003i>
<i> statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2001i>
<i>Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de révoquer la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EURO-
PEENNE S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes et de nommer en remplacement avec effet immédiat la so-
ciété READ, S.à r.l. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019750.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
Signature.
19283
N.N.-CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 185, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.810.
—
Il résulte de la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2004, que:
- Monsieur Jean-Michel Jadot, résidant à 156, rue de la Quielle à F-57390 Audun-le-Tiche, est nommé gérant de la
société.
- Monsieur Jean Scampone, résidant à 25, rue Gambetta à F-54590 Hussigny, est nommé gérant de la société.
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales du 2 février 2004 que:
- Monsieur Marco Kemp, résidant à 28A, rue Basse à L-3316 Bergem, est associé et détient 20 parts sociales.
- la société F.G.D.P., S.à r.l., route de Saulnes à F-54590 Hussigny, est associé et détient 80 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019754.3/1026/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SANTA’S LEGEND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.347.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00653, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019756.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FITAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00641, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019763.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
CAPINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 78.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00646, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019765.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
CANALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Luxembuerger.
R. C. Luxembourg B 88.528.
—
Il résulte de la décision de l’Assemblée Générale du 31 décembre 2004, que:
Monsieur Jean-Luc Boudot, résidant à 43A, Bungertstrasse à D-66798 Wallerfangen en Allemagne, est nommé admi-
nistrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019780.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Fait et signé à Luxembourg, le 12 février 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 18 février 2004.
Signature.
19284
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00691, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019894.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00688, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019893.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019892.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00682, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019891.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ALGARVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00632 a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
19285
MONTRACHAT HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 36.912.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00695, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
MONTRACHAT HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 36.912.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00692, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019895.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AGT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.410.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00697, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019898.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AGT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.410.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019899.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SOPEM SOCIETE DE PARTICIPATIONS ELECTRO-MECANIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00605, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019866.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229.182,01 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 9.091,80 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.090,21 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19286
PYLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.024.
—
Le bilan pour la période du 1
er
mars 2002 au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-
AO00472, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
PYLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.024.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00471, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
OBREGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 70.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00647, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019766.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
CB FOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.881.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05852, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019769.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
NEXUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 84.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04167, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019811.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
NEXUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 84.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04169, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019810.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
19287
CB FOODS INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.263.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05857, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019771.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ESSETRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00630, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019826.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ESSETRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00629, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019823.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
EUROPEAN CLOSURES GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.491.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 février 2004i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de transférer, avec effet à la date présente, le siège social de la société de son adresse actuelle
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
- Mrs Corinne Bitterlich, private employee, resident in Luxembourg, chairman «A».
- Mr Luca Bianchi, private employee, resident in Milan (Italie), vice chairman «A».
- Mr Sandro Capuzzo, private employee, resident in Luxembourg, director «A».
- Mr Hugo Fehrenbacher, resident in Düsseldorf (Germany), director «C».
- Mr Michael Berry, resident in London (United Kingdom), director «C».
<i>Commissaire aux Comptesi>
- FIN-CONTROLE, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019820.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
19288
EUROSTELLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R. C. Luxembourg B 31.391.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN04280, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019778.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FUTURE LIFE INSURANCE BROKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 98.013.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 18 février 2004
que:
1. Décision a été prise d’accepter la démission de M. Jan Van Der Valk de son poste d’administrateur-délégué et de
le conserver comme simple administrateur.
2. Décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à M. Jan Van Der Valk pour l’exercice de ses fonctions
jusqu’à ce jour.
3. Décision a été prise de nommer M. Johan Verheyden, courtier en assurances, demeurant 124, route d’Arlon, L-
1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur-délégué avec droit de co-signature obligatoire, pour tous les actes relatifs
à la société FUTURE LIFE INSURANCE BROKER S.A.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019784.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
EMERENTIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 66.523.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04171, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019809.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
SOCIETE FINANCIERE MUTUELLE EXTERIEURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.744.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00610, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019881.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 18 février 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.609,56 EUR
- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .
- 780,48 EUR
- Disponible de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.829,08 EUR
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.337,85 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.166,93 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19289
ILLOR I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00571, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019846.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ILLOR II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.871.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00574, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
LS ALLOYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00126, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019849.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
EURAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 25.188.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00705, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019905.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
EURAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 25.188.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00704, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 161.534,67 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 158.839,04 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
19290
ELLE-EFFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1217 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.446.
—
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) déclare par les
présentes que dans un acte de constitution, reçu par son ministère en date du 13 mai 2002, enregistré à Grevenmacher,
le 27 mai 2002, volume 519, folio 8, case 10, pour compte de la société ELLE-EFFE S.A., ayant son siège social à L-1217
Luxembourg, 11, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 87.446, publié au Mémorial C numéro 1157 du
1
er
août 2002:
il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
Il faut lire dans la rubrique:
<i>Dispositions de l’acte de société:i>
«La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du
13 mai 2002.»
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(020624.3/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
STALLEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 50.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00602, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019863.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 75.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04549, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 75.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04499, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019909.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 75.899.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04498, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019908.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Junglinster, le 13 février 2004.
J. Seckler.
Signature.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
Signature.
19291
EUROPE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.695.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Wa-
tergardens 6, Suite 24;
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
1.- Que la société anonyme EUROPE FINANCE S.A., R.C. Luxembourg B 73.695, ayant son siège social à Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu en date du 18 janvier 2000 par Maître Edmond Schroe-
der, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n
°
238 du
29 mars 2000.
2. Que le capital social de la société anonyme EUROPE FINANCE S.A. s’élève actuellement à EUR 32.000,- (trente-
deux mille euros) représenté par 320 (trois cent vingt) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.
3. Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital sous-
crit de la société anonyme EUROPE FINANCE S.A.
4. Que par la présente, son mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme EUROPE FINANCE S.A., déclare que tout le
passif de ladite société est réglé.
6. Que son mandant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuelle-
ment inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la
société l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
7. Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l’annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO
COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 80, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020581.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
LEMOORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 66.592.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00614, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019883.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
J. Elvinger.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 208.937,95 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 163.538,84 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 372.476,79 EUR
Luxembourg, le 1
er
mars 2004.
Signature.
19292
CHINE-EUROPE-CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.017.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Philippe Conte, demeurant à F-75116 Paris, 3, avenue Bu-
geaud.
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée CHINE-EUROPE-CHINE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxem-
bourg, 291, route d’Arlon, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
58.017, a été constituée suivant acte reçu le 23 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 253 du 26 mai 1997, que
les statuts ont été modifiés par acte en date du 10 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1566 du 31 octobre 2002,
et par acte en date du 1
er
mars 1999, publié au Mémorial C numéro 369 du 22 mai 1999.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée CHINE-EUROPE-CHINE, S.à r.l., prédésignée, s’élève
actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représentés par cinq cents (500) parts sociales de vingt cinq
Euros (EUR 25,-) chacune, chacune intégralement libérée.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
CHINE-EUROPE-CHINE, S.à r.l.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’as-
socié unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020587.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2004.
IMMO LEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.012.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier adressé à la société que les administrateurs, M. Karim Van den Ende, M. Johan Hartman et
Madame Monica Menzel ont démissionné de leur fonction respective d’administrateur de la société avec effet au 1
er
jan-
vier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019889.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
J. Elvinger.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
19293
PHARMEG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05625, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019885.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
BROAD STREET MALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00736, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
FINCIMEC GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.223.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00702, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2004.
(019902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
GANDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.918.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2004, réf.
LSO-AN05855, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
(020000.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
GANDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.918.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2004, réf.
LSO-AN05856, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
(019998.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
Signature.
Luxembourg, le 3 mars 2004.
Signature.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-P. Aversa / P. Van Nugteren
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-P. Aversa / P. Van Nugteren
19294
GANDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.918.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2004, réf.
LSO-AN05858, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
(019997.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
GANDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.918.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2004, réf.
LSO-AN05859, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.
(019996.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
NewTel S.A. & Cie S.E.C.S., Société en commandite simple.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05103, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019922.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
GENESIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.183.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 février 2004 a ratifié la décision du Conseil
d’Administration du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplace-
ment de Monsieur Dirk Van Reeth.
Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 59, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
et MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Robert Hove-
nier, Monsieur Gérard Birchen et Monsieur Edward Bruin. Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de 2010.
Lors de cette même Assemblée, le mandat du Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X sep-
tembre, L-2551 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019974.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-P. Aversa / P. Van Nugteren
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-P. Aversa / P. Van Nugteren
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
<i>Pour GENESIS INVESTMENT HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
19295
VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.571.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00470, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
KINGSPAN LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.550.
—
Le bilan pour la période du 1
er
avril 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-
AO00529, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
KINGSPAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.549.
—
Le bilan pour la période du 1
er
avril 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-
AO00525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
CABOT LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.803.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00524, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ArthroCare LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00516, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
ArthroCare LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00519, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
19296
CABOT LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.801.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00522, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.802.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00520, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
BATTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00514, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
KATOEN NATIE BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.367.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 13 février 2004, le siège social de la
société a été transféré, avec effet au 14 février 2004, du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 3, boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg.
Cette même Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur B, Président du Conseil d’administration, Monsieur
Claude Zimmer, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Koen van Baren. Il ter-
minera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateurs B Monsieur John Seil, 5, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg et Monsieur Luc Hansen, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Benoît Nasr et de Monsieur Carl Speecke. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui prendront fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04293. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019978.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>C. Speecke / B. Nasr
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Le Roi Holding S.A.
Gallaher Finance Luxembourg, S.à r.l.
CTTL Services S.A.
CTTL Services S.A.
Matcolux S.A.
Matcolux S.A.
Compagnie Bethlem S.A.
Compagnie Bethlem S.A.
Compagnie Bethlem S.A.
Compagnie Bethlem S.A.
Zouga (2) S.A.
Zouga (2) S.A.
Home Perfection, S.à r.l.
Home Perfection, S.à r.l.
Conti Pro, S.à r.l.
Bay-Rum Immobilière S.A.
Holiday International Company S.A.
India Libéralisation Fund
LM Investments
Distribution Européenne S.A.
Distribution Européenne S.A.
Ball European Holdings, S.à r.l.
Solideal Holding S.A.
Solideal Holding S.A.
Société Financière pour la Distribution S.A.
Santa’s Legend S.A.
Murciaco S.A.
ArthroCare Luxembourg, S.à r.l.
High-Tech Imp-Ex Loris Mariotto, S.à r.l.
AFH-Ocean Indien S.A., African Financial Holding Ocean Indien
AFH-Ocean Indien S.A., African Financial Holding Ocean Indien
CB International Finance, S.à r.l.
Ball Holdings, S.à r.l.
Metrico, S.à r.l.
GBI, S.à r.l.
Luxol Investissement S.A.
Luxol Investissement S.A.
Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l.
Euro Batilux, GmbH
Euro Batilux, GmbH
Beth Holding S.A.
Beth Holding S.A.
Advance Solution Holding S.A.
Maison Caudalie Luxembourg S.C.
International Interactive Média Services S.A.
Thuman Holding S.A.
Thuman Holding S.A.
Ball Investment Holdings, S.à r.l.
Krupaco Finance S.A.
The Asian Technology Fund
CEREP A-House, S.à r.l.
The Nile Growth Company
ACM International Technology Fund
Mutual Investment Corporation S.A.
Fitair Luxembourg S.A.
N.N.-Constructions, S.à r.l.
Santa’s Legend S.A.
Fitair Luxembourg S.A.
Capint S.A.
Canalux, S.à r.l.
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.
Algarve International S.A.
Montrachat Holding Luxembourg, S.à r.l.
Montrachat Holding Luxembourg, S.à r.l.
AGT Investissement S.A.
AGT Investissement S.A.
SOPEM Société de Participations Electro-Mécaniques S.A.
Pylio, S.à r.l.
Pylio, S.à r.l.
Obregon S.A.
CB Foods, S.à r.l.
Nexus Shipping S.A.
Nexus Shipping S.A.
CB Foods International Luxembourg, S.à r.l.
Essetre Holding S.A.
Essetre Holding S.A.
European Closures Group S.A.
Eurostellit, S.à r.l.
Future Life Insurance Broker S.A.
Emerentia S.A.
Société Financière Mutuelle Extérieure S.A.
Illor I S.A.
Illor II S.A.
LS Alloys S.A.
Eurax S.A.
Eurax S.A.
Elle-Effe S.A.
Stallen Holding S.A.
La Fustière S.A.
La Fustière S.A.
La Fustière S.A.
Europe Finance S.A.
Lemoore S.A.
Chine-Europe-Chine, S.à r.l.
Immo Lema S.A.
Pharmeg Holding S.A.
Broad Street Mall, S.à r.l.
Fincimec Group S.A.
Gandria Holding S.A.
Gandria Holding S.A.
Gandria Holding S.A.
Gandria Holding S.A.
NewTel S.A. & Cie S.E.C.S.
Genesis Investment Holding S.A.
Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A.
Kingspan Luxembourg Finance, S.à r.l.
Kingspan Luxembourg, S.à r.l.
Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l.
ArthroCare Luxembourg, S.à r.l.
ArthroCare Luxembourg, S.à r.l.
Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l.
Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Batten, S.à r.l.
Katoen Natie Benelux S.A.