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18961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 396

14 avril 2004

S O M M A I R E

Bedevco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18999

Forbina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18992

Broadband Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

18962

Forbina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18992

Cave Participations S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .

18988

Gemvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19005

CB Sires S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18995

Green Life S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19001

Chronolux, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18987

Grottamar  Immobilière Holding S.A. . . . . . . . . . . 

18963

Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg. . .

19001

Hadmount S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19003

Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg. . .

19001

HS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18982

Comptoir Immobilier Luxembourgeois S.A., Lu- 

Immocemi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19007

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19004

ING Life Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

18996

Construction Royale S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

18962

Investissements Finances Participations S.A., Lu- 

Construction Royale S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

18962

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18984

Construction Royale S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

18962

Investment World Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

18965

Credit Suisse Bond Fund (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . .

18965

ISL, Industry Service & Logistic S.A., Drinklange . 

18982

CS (Finance) Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

19007

LeasInvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

18963

CS (Finance) Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

19007

Leather Technology Group Holding S.A.. . . . . . . . 

18963

Deblo-M AG, Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18988

Mac Aniaut Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

19005

DG Vision S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

18996

Maiot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19008

DI Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19002

Maiot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19008

Distriwood S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19006

Maiot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19008

Due Esse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19000

Maréchalerie Goedert, S.à r.l., Christnach  . . . . . . 

18992

Edima S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18984

MC. Light A.G., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18990

Egon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

18997

Meba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18999

Elektrim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19000

Mediawin & Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

18980

Elektrim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19000

Menuiserie Ebénisterie Gérard Assen S.A., Ram- 

Energipark Réiden S.A., Beckerich. . . . . . . . . . . . . .

18983

brouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18983

Energipark Réiden S.A., Beckerich. . . . . . . . . . . . . .

18983

Morbi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18964

Equity Holding S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18997

Mowilux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18990

Estalex Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

18994

Multi-Boissons, S.à r.l., Buederscheid . . . . . . . . . . . 

18991

EuroCARE,  European  Center  for  Agricultural, 

National Mutual Funds Management Luxembourg

Regional  and  Environmental  Policy  Research, 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18997

S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18978

Nibaspa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18987

Euromax MBS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

18996

Nibaspa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18994

Euronica S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18993

O.G. Lux S.A., Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18991

Eurostate Securitized Rated S.A., ESRA,  Luxem- 

O.G. Lux S.A., Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18992

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18995

Pagex Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18964

FI Lux 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18976

Paula Trans, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . 

18979

Fidipart, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19006

Potomac Engeneering S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

19004

Finasco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

19007

Prostar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18990

Finsbury S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18993

Pubart, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18991

Forbina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18992

Ronchello S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19002

18962

CONSTRUCTION ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.411. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00171, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019794.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

CONSTRUCTION ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.411. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00174, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019797.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

CONSTRUCTION ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.411. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00177, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019799.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

BROADBAND LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 124.000,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.836. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AO00351, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019572.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

S&F Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

19003

Syron Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

18998

Sat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

19006

Templegate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

18996

Scaraben Limited S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

19008

Templegate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

18996

Serea S.A., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18976

Thalia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18964

Shipinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

19001

TIT-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

18999

SIV-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19000

Tocotel, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18997

Siramot S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19002

Tradinvest Investissements S.A., Luxembourg  . . .

19006

Société  de  Regroupement  Immobilier  S.A.,  Lu- 

Tramacor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

19002

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18994

Turtle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19001

Société  de  Regroupement  Immobilier  S.A.,  Lu- 

Tyrol, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18981

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18994

Valtrade Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

19005

Société des Propriétés Phéniciennes S.A., Luxem- 

Venitus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19004

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18981

Vintage Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18995

Sportline S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18987

Vintage Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18995

Sportline S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18987

Virago Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

18998

Stonehenge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19002

Virago Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

18998

Syron Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

18995

Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg  . .

19003

Syron Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

18998

Wigre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19003

Strassen, le 3 mars 2004.

Signature.

Strassen, le 3 mars 2004.

Signature.

Strassen, le 3 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

18963

LEATHER TECHNOLOGY GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 23.115. 

Par jugement en date du 19 février 2004 le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a déclaré dissoute la so-

ciété dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal a été dénoncé en date du 15 septembre 1992 et a
ordonné la liquidation de la société.

Il a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, et a nommé juge commissaire Mon-

sieur Jean Paul Meyers, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme Liquidateur M

e

 Marie

Bena, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de ce siège la déclaration de leurs créances

avant le 8 mars 2004.

Il ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins

que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable.

Il ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et

Tageblatt.

Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et met les frais à la charge de la société, sinon en cas d’absence

ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.

(024460.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 38.275. 

Par jugement en date du 19 février 2004 le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a déclaré dissoute la so-

ciété dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey a été dénoncé en date du 17 avril 2000 et a or-
donné la liquidation de la société.

Il a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, et a nommé juge commissaire Mon-

sieur Jean Paul Meyers, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme Liquidateur M

e

 Marie

Bena, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de ce siège la déclaration de leurs créances

avant le 8 mars 2004.

Il ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins

que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable.

Il ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et

Tageblatt.

Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et met les frais à la charge de la société, sinon en cas d’absence

ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.

(024461.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LeasInvest S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 25.117. 

Par jugement en date du 19 février 2004 le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a déclaré dissoute la so-

ciété dont le siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey a été dénoncé en date du 18 avril 2003 et a or-
donné la liquidation de la société.

Il a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, et a nommé juge commissaire Mon-

sieur Jean Paul Meyers, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme Liquidateur M

e

 Marie

Bena, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de ce siège la déclaration de leurs créances

avant le 8 mars 2004.

Il ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins

que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable.

Il ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et

Tageblatt.

Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et met les frais à la charge de la société, sinon en cas d’absence

ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.

(024462.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

M. Bena
<i>Le liquidateur

M. Bena
<i>Le liquidateur

M. Bena
<i>Le liquidateur

18964

PAGEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 71.419. 

Par jugement en date du 19 février 2004 le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a déclaré dissoute la so-

ciété dont le siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy a été dénoncé en date du 7 mars 2003 et a ordonné
la liquidation de la société.

Il a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, et a nommé juge commissaire Mon-

sieur Jean Paul Meyers, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme Liquidateur M

e

 Marie

Bena, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de ce siège la déclaration de leurs créances

avant le 8 mars 2004.

Il ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins

que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable.

Il ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et

Tageblatt.

Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et met les frais à la charge de la société, sinon en cas d’absence

ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.

(024464.2/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

MORBI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 22.934. 

Par jugement en date du 19 février 2004 le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a déclaré dissoute la so-

ciété dont le siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt a été dénoncé en date du 30 avril 1996 et a
ordonné la liquidation de la société.

Il a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, et a nommé juge commissaire Mon-

sieur Jean Paul Meyers, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme Liquidateur M

e

 Marie

Bena, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de ce siège la déclaration de leurs créances

avant le 8 mars 2004.

Il ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la société et partout ailleurs où besoin en sera, à moins

que l’inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable.

Il ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et

Tageblatt.

Il ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, et met les frais à la charge de la société, sinon en cas d’absence

ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.

(024465.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

THALIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.778. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu en date du 1

<i>er

<i> septembre 2003

La démission de Monsieur P. Rappe pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur est acceptée avec

effet au 30 août 2003.

Fait le 1

er

 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019343.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

M. Bena
<i>Le liquidateur

M. Bena
<i>Le liquidateur

Certifié sincère et conforme
THALIA HOLDING S.A.
F. Collin / G. J. Kreusch
<i>Administrateur / Administrateur-Délégué
Président du Conseil d’Administration / -

18965

CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), Fonds Commun de Placement.

<i>Information to the unitholders of CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)

Pursuant to the decisions of the aforementioned Management Company on 11 December 2003 and on 19 January

2004, and with the consent of BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. as custodian bank, the «H»
class units in CHF and USD of Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) will be integrated into the «B» class
unit of Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) on 13 April 2004.

The conversion ratio of the «H» class units in CHF and USD of Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro)

into the «B» class unit of Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro), which have not been redeemed by 3 p.m.
on 8 April 2004, will be based on the net assets value calculated on 13 April 2004 as follows:

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)

Durch die Beschlüsse der obengenannten Verwaltungsgesellschaft vom 11. Dezember 2003 und vom 19. Januar 2004,

mit Zustimmung der BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. als Depotbank, wird die in CHF und
USD aufgelegte Anteilklasse «H» des Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) mit Wirkung per 13. April
2004 in die Anteilklasse «B» des Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) integriert.

Der Umtausch von Anteilen der in CHF und USD aufgelegten Klasse «H» des Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target

Return (Euro) in die Anteile der Klasse «B» des Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro), die nicht bis zum
8. April 2004, 15.00 Uhr zurückgegeben wurden, erfolgt im Verhältnis zu den nachfolgenden, am 13. April 2004 berech-
neten, Nettovermögenswerten: 

Luxemburg, den 2. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2004, réf. LSO-AP00756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028363.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.

INVESTMENT WORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.660. 

L’an deux mille quatre, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INVESTMENT WORLD FUND, une société ano-

nyme, constituée sous forme d’une société d’investissement à capital variable, suivant acte notarié du 4 juillet 2000, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 570 du 9 août 2000, établie et ayant son siège social
à L-2533 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du

17 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 987 du 9 novembre 2001.

Ladite Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

76.660.

L’assemblée est ouverte à 16 heures 30 et est présidée par Monsieur Nikola Petricic, employé de banque, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabrina Cuentin, employée de banque, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lidia Palumbo, employée de banque, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par avis de convocation publiés au «Luxem-

burger Journal» le 28 février 2004 et le 10 mars 2004 et dans le «Mémorial», le 1

er

 mars 2004 et le 10 mars 2004.

II.- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte globale des statuts de la Société comprenant les modifications suivantes:
- Remplacement des références à la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement col-

lectif par les références à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

- L’article des statuts relatif à la «Cogestion et Pooling» est reformulé.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) «H» CHF

CHF 100,33

EUR 64,73

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) «H» USD

USD  99,26

EUR 82,23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) «B»

EUR 104,13

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) «H» CHF

CHF 100,33

EUR 64,73

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) «H» USD

USD  99,26

EUR 82,23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro)«B»

EUR 104,13

CREDIT SUISSE BOND FUND

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

<i>Management Company

Unterschriften

Unterschriften

18966

- L’article des statuts relatif au «Capital Social» est modifié.
- L’article des statuts relatif à la «Forme des actions» est modifié.
- L’article des statuts relatif aux «Limitations à la propriété d’actions» est modifié.
- L’article des statuts relatif à la «Valeur de l’actif net» est modifié.
- L’article des statuts relatif aux «Emissions et rachats des actions et conversion des actions» est modifié.
- L’article des statuts relatif à la «Suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire, de l’émission, du rachat et de la

conversion des actions» est modifié.

- L’article des statuts relatif à l’«Assemblée Générale annuelle» est modifié.
- L’article des statuts relatif au «Fonctionnement de l’Assemblée» est modifié.
- L’article des statuts relatif à la «Convocation de l’Assemblée Générale» est reformulé.
- L’article des statuts relatif aux «Réunions et délibérations du Conseil» est modifié.
- L’article des statuts relatif à la «Dissolution - Fusion» est modifié.
- L’article des statuts relatif aux «Frais à charge de la Société» est modifié.
- L’article des statuts relatif à la «Modification des statuts» est modifié.
- Il est inséré un nouvel article 34 intitulé «Arbitrage».
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des action-

naires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV.- Qu’il apparaît de ladite liste de présence que sur les sept cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-deux virgule deux

cent trente (790.122.230) actions en circulation, cinq cent cinquante mille quatre cent quatre (550.404) actions sont
dûment présentes ou représentées à la présente Assemblée, de sorte que l’Assemblée est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale Extraordinaire a pris la résolution suivante afin de modifier les statuts

comme suit:

<i>Résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

«Art. 1. Dénomination.
Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société ano-

nyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination INVESTMENT WORLD
FUND, (ci-après dénommée «la Société»).

 Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une période indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant en matière de modification des statuts. 

 Art. 3. Objet.
L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres valeurs

dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de
ses actifs.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif.

La Société est composée de compartiments dont chacun représente une entité d’actifs et de passifs spécifiques et

relève d’une politique d’investissement séparée.

<i>Cogestion et Pooling

Pour assurer une gestion efficace, le Conseil d’Administration peut décider de gérer l’entièreté ou une portion des

actifs d’un ou plusieurs Compartiments avec ceux d’autres Compartiments de la Société (technique du pooling) ou de
cogérer l’entièreté ou une partie des actifs, à l’exception d’une réserve en liquidités, si nécessaire, d’un ou de plusieurs
Compartiments de INVESTMENT WORLD FUND avec les actifs d’autres fonds d’investissement luxembourgeois ou
d’un ou de plusieurs Compartiments d’autres fonds d’investissement luxembourgeois (ci-après dénommés «la (les) Par-
tie(s) aux Actifs en Cogestion») pour lesquels la Banque Dépositaire de la Société a été désignée comme banque dépo-
sitaire. La Cogestion des Actifs se fera en accord avec la politique d’investissement respective des Parties aux Actifs en
Cogestion, dont chacune poursuit des objectifs identiques ou comparables. Les Parties aux Actifs en Cogestion ne par-
ticiperont qu’à des Actifs en Cogestion autorisés par leur Prospectus respectif et conformément à leurs restrictions
d’investissement respectives. 

Chaque Partie aux Actifs en Cogestion participera dans les Actifs en Cogestion proportionnellement à sa contribution

aux Actifs en Cogestion. Les actifs seront attribués à chaque Partie aux Actifs en Cogestion au prorata de sa contribution
aux Actifs en Cogestion. Les droits de chaque Partie aux Actifs en Cogestion qui y participe s’appliquent à chacune des
lignes des investissements desdits Actifs en Cogestion.

Lesdits Actifs en Cogestion seront constitués par le transfert de liquidités ou, le cas échéant, d’autres actifs de cha-

cune des Parties aux Actifs en Cogestion. Par la suite, le Conseil d’Administration peut, régulièrement, procéder à des
transferts vers les Actifs en Cogestion. Les Actifs peuvent également faire l’objet d’un retransfert à une Partie aux Actifs
en Cogestion à concurrence du montant de la participation de ladite Partie aux Actifs en Cogestion.

18967

Les dividendes, intérêts et autres distributions ayant la nature d’un revenu généré dans le cadre de la Cogestion d’Ac-

tifs seront dus à la Partie aux Actifs en Cogestion en proportion de sa participation respective. De tels revenus peuvent
être gardés par la Partie aux Actifs en Cogestion qui y participe ou être réinvestis dans les Actifs en Cogestion.

Tous les frais et dépenses encourus dans le cadre de la Cogestion des Actifs seront appliqués à ces Actifs en Coges-

tion. De tels frais et dépenses seront attribués à chaque Partie aux Actifs en Cogestion dans la mesure de ses droits
respectifs à l’égard des Actifs en Cogestion.

Dans le cas d’une infraction aux restrictions d’investissement touchant un Compartiment de la Société, lorsqu’un tel

Compartiment participe à la Cogestion et même si le gestionnaire a respecté les restrictions d’investissement s’appli-
quant aux Actifs en Cogestion en question, le Conseil d’Administration demandera au gestionnaire de réduire l’inves-
tissement en cause proportionnellement à la participation du Compartiment concerné dans les Actifs en Cogestion ou,
le cas échéant, diminuera sa participation aux Actifs en Cogestion afin, qu’au niveau du Compartiment, les restrictions
d’investissement soient respectées.

Lors de la dissolution de la Société ou lorsque le Conseil d’Administration décidera - sans avis préalable - de retirer

la participation de la Société ou d’un Compartiment de la Société des Actifs en Cogestion, les Actifs en Cogestion seront
alloués aux Parties aux Actifs en Cogestion proportionnellement à leur participation respective aux Actifs en Cogestion.

L’investisseur devra être conscient du fait que de tels Actifs en Cogestion sont uniquement utilisés pour assurer une

gestion efficace pour autant que toutes les Parties aux Actifs en Cogestion aient la même banque dépositaire. Les Actifs
en Cogestion ne constituent pas des entités juridiques distinctes et ne sont pas directement accessibles aux investis-
seurs. Néanmoins, les actifs et les passifs de chacun des Compartiments de la Société seront à tout moment séparés et
identifiables.

 Art. 4. Siège social.
Le siège social est établi à Luxembourg, il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire,

de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.

 Art. 5. Capital social.
Le capital de la Société est à tout moment égal au total des actifs nets des différents compartiments de la Société tels

que définis par l’article 10 des présents statuts.

Les actions de chacun des compartiments de la Société constitueront des types d’actions différentes. Sur décision du

Conseil d’Administration, les compartiments pourront également être subdivisés en classes d’actions elles mêmes divi-
sées en sous-classes d’actions. Les actifs des différentes classes et sous-classes d’actions sont fondus dans une masse
unique.

Le capital minimum de la Société s’élève à un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-).
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de créer de nouveaux compartiments et d’en fixer la politique d’in-

vestissement.

 Art. 6. Variations du capital.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la Société. Il est également susceptible d’aug-

mentations résultant de l’émission par la Société de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat d’actions
par la Société aux actionnaires qui en font la demande.

 Art. 7. Forme des actions.
La Société pourra émettre des actions de chaque compartiment sous forme nominative et, sur demande de l’inves-

tisseur et avec l’accord du Conseil d’Administration, au porteur. Pour les actions nominatives, l’actionnaire recevra uni-
quement une confirmation de son actionnariat, à moins que le Conseil d’Administration de la Société ne décide
d’émettre des certificats.

Si un porteur d’actions nominatives désire que plus d’un certificat soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats

additionnels pourra être mis à charge de cet actionnaire. Les certificats d’actions seront signés par deux administrateurs.
Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une
des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d’Administration; en ce cas,
elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées
de temps à autre par le Conseil d’Administration.

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription. Les certificats d’actions ne seront livrés qu’après

réception du prix d’achat.

Le paiement des dividendes se fera aux actionnaires: pour les actions nominatives, à l’adresse portée au registre des

actionnaires et pour les actions au porteur, sur présentation du coupon de dividende adéquat.

Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la

Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de cha-
que propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu et le nombre d’actions nominatives qu’il détient.

Le transfert d’actions au porteur se fera par la remise du certificat d’action au porteur correspondant.
Le transfert d’actions nominatives se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société du ou des cer-

tificats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société et (b) s’il n’a
pas été émis de certificats par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée

18968

par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Tout transfert d’actions nomi-
natives sera inscrit au registre des actionnaires.

Tout actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les

informations de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

L’actionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration

écrite envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la Société.

Le Conseil d’Administration peut décider de l’émission de fractions d’actions nominatives jusqu’à quatre décimales.

En ce qui concerne les actions au porteur, il ne sera émis que des certificats représentatifs d’actions entières.

Si le paiement fait par un souscripteur a pour résultat l’attribution de droits sur des fractions d’actions, le souscripteur

n’aura pas droit de vote à concurrence de cette fraction, mais aura droit, dans la mesure que la Société déterminera
quant au mode de calcul des fractions, à un prorata de dividendes, du produit de rachat ou de liquidation.

La Société ne reconnaîtra qu’un seul actionnaire par action. En cas de nue-propriété et d’usufruit, la Société pourra

suspendre l’exercice des droits dérivant de ou des actions concernées jusqu’au moment où une personne aura été dé-
signée par les co-propriétaires pour les représenter.

Les actions peuvent être détenues conjointement; toutefois, la Société ne reconnaîtra qu’une seule personne dispo-

sant d’un droit à exercer les droits attachés à chacune des actions de la Société. Sauf décision contraire du Conseil d’Ad-
ministration, la personne habilitée à exercer lesdits droits sera celle dont le nom figure en premier lieu dans le bulletin
de souscription ou, dans le cas d’actions au porteur, la personne titulaire du certificat d’action correspondant.

 Art. 8. Perte ou destruction des certificats d’actions.
Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action a été égaré ou détruit, un duplicata peut

être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une assurance,
sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau certificat sur
lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur. 

Les certificats d’actions endommagés ou détériorés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats

endommagés ou détériorés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.

La Société peut, à son gré, mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes

les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruc-
tion de l’ancien certificat.

 Art. 9. Limitations à la propriété d’actions.
Le Conseil d’Administration pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d’actions de la Société par toute

personne physique ou morale si la Société estime que cette propriété entraîne une violation de la loi au Grand-Duché
ou à l’étranger, peut impliquer que la Société soit sujette à imposition dans un pays autre que le Grand-Duché ou peut,
d’une autre manière, être préjudiciable à la Société.

A cet effet, la Société pourra:
a) refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-

fert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à une personne qui n’est pas autorisée
à détenir des actions de la Société.

b) demander, à tout moment, à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui

demande à y faire inscrire le transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime néces-
saires, éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou
vont appartenir en propriété effective à une personne qui n’est pas autorisée à détenir des actions de la Société, et

c) procéder au rachat forcé de toutes les actions s’il apparaît qu’une personne qui n’est pas autorisée à détenir des

actions de la Société, soit seule, soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la Société ou
procéder au rachat forcé de tout ou d’une partie des actions, s’il apparaît à la Société qu’une ou plusieurs personnes
sont propriétaires d’une proportion des actions de la Société d’une manière à rendre applicables à la Société des lois
fiscales ou autres, de juridictions autres que le Luxembourg. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

- la Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les actions ou apparaissant

au registre des actionnaires comme étant le propriétaire des actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à
racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire
par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actionnaires. L’action-
naire en question sera obligé de remettre à la Société sans délai le ou les certificats, s’il y en a, représentant les actions
spécifiées dans l’avis de rachat.

Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en question cessera d’être le pro-

priétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat; et s’il s’agit d’actions nominatives, son nom sera rayé en tant que
titulaire de ces actions du registre des actionnaires; et s’il s’agit d’actions au porteur, le ou les certificats représentatifs
de ces actions seront annulés dans les livres de la Société;

- le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la valeur

nette des actions de la Société, valeur déterminée conformément à l’article 10. II des présents statuts au jour de l’avis
de rachat;

- le paiement du prix de rachat sera effectué, dans la devise du compartiment concerné ou en toute autre devise

librement échangeable, au taux de change appliqué pour la devise concernée au jour de la date du paiement, au proprié-
taire de ces actions; le prix sera déposé par la Société auprès d’une banque, à Luxembourg ou ailleurs (telle que spécifiée
dans l’avis de rachat), qui le remettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des certificats, s’il y en a, repré-
sentant les actions désignées dans l’avis de rachat. Dès après le dépôt du prix dans ces conditions, aucune personne
intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis de rachat ne pourra faire valoir de droit sur ces actions, ni ne pourra
exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l’actionnaire, apparaissant comme étant le pro-

18969

priétaire des actions, de recevoir le prix déposé (sans intérêt) à la banque contre remise du ou des certificats, s’il ont
été émis;

- l’exercice, par la Société, des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé pour le motif qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne que
ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne
foi; et

d) la Société pourra refuser, lors de toute Assemblée d’Actionnaires, le droit de vote à toute personne qui n’est pas

autorisée à détenir des actions de la Société.

Notamment, la Société pourra limiter ou interdire la propriété d’actions de la Société par tout «ressortissant des

Etats-Unis d’Amérique».

Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», signifiera tout ressortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis

d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou régions sous leur juridiction, ou des personnes qui y résident
normalement (y compris la succession de toute personne, sociétés de capitaux ou de personnes y constituées ou orga-
nisées). 

Art. 10. Valeur de l’actif net.
La valeur de l’actif net des actions de chaque compartiment est calculée au minimum une fois par mois, à Luxembourg,

sous la responsabilité du Conseil d’Administration, par la Société ou par une autre personne juridique mandatée par la
Société («Agent Administratif»).

Elle est exprimée dans la devise de référence de chacun des compartiments et est déterminée, le cas échéant, en

divisant le montant des actifs nets de chaque compartiment par le nombre d’actions du compartiment concerné en cir-
culation à la date de l’évaluation, le cas échéant, en arrondissant vers le haut ou vers le bas à l’unité la plus proche de la
devise de référence du compartiment.

Les mêmes règles d’évaluation que pour les Compartiments de la Société seront appliquées au niveau des classes et

des sous-classes d’actions.

Les actifs nets totaux de la Société s’expriment en Euros et la consolidation des divers compartiments s’obtient par

conversion des actifs nets des divers compartiments en Euros et par addition de ceux-ci.

L’évaluation des actifs nets des différents Compartiments de la Société se fera de la façon suivante:
I. Les actifs de la Société comprendront notamment:
1. toutes les espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts échus non encore touchés et les intérêts courus

sur ces dépôts jusqu’au jour d’évaluation;

2. tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les résultats de la vente de titres dont

le prix n’a pas encore été touché);

3. tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la Société;

4. tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société

en avait connaissance;

5. tous les intérêts échus non encore perçus et tous les intérêts produits jusqu’au jour d’évaluation par les titres qui

sont la propriété de la Société, sauf si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;

6. les frais d’établissement de la Société, dans la mesure où ils n’ont pas été amortis;
7. tous les autres actifs de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la façon suivante:
a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que le Conseil d’Administration estimera adéquat
en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

b) Les valeurs admises à une bourse officielle ou sur tout autre marché organisé sont évaluées sur base de leur dernier

cours disponible à Luxembourg le Jour d’Evaluation et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur la base du
dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si ce dernier cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation
se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Administration estimera avec prudence et bonne foi.

c) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché organisé et réglementé,

en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ainsi que les titres cotés dont les cours ne sont pas représen-
tatifs, sont évalués à leur dernière valeur connue à Luxembourg ou, en l’absence de cette valeur, sur base de la valeur
probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration.

d) Les valeurs exprimées dans une autre devise que la devise de référence du Compartiment concerné seront con-

verties sur base du taux de change moyen, en vigueur le Jour d’Evaluation, de la devise concernée.

e) Les placements arrivant à échéance dans un délai de 90 jours au maximum peuvent être évalués en amortissant

quotidiennement, sur une base linéaire, la différence entre la valeur du principal 91 jours avant l’échéance et la valeur à
l’échéance.

f) Les contrats à terme et les options sont évalués sur la base des cours de clôture du jour précédent sur le marché

concerné. Les cours utilisés sont les cours de liquidation sur les marchés à terme.

g) Les Organismes de Placement Collectif sont évalués sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire disponible

à Luxembourg ou de leur dernière valeur nette d’inventaire non officielle (soit sur base d’estimations des valeurs nettes
d’inventaires qui ne sont généralement pas utilisées pour les souscriptions ou les rachats et qui sont transmises par une
source d’évaluation fiable - incluant tout gestionnaire ou conseil en investissements - qui ne soit pas l’agent administratif
de l’Organisme de Placement Collectif cible) dès lors que cette dernière est plus récente que la valeur nette d’inventaire

18970

officielle. Dans ce cas, la Valeur Nette d’Inventaire ainsi déterminée pour les Compartiments concernés peut être dif-
férente de celle qui aurait été déterminée, au Jour d’Evaluation, avec les valeurs nettes d’inventaires officielles détermi-
nées par les agents administratifs des Organismes de Placement Collectif dans lesquels le Compartiment concerné a
investi. Toutefois, les Valeurs Nettes d’Inventaires qui seront calculées selon cette méthode seront considérées comme
finales et applicables en dépit de toute divergence future.

h) Les swaps sont évalués à leur juste valeur basée sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente. 
Pour la détermination de la valeur des actifs de la SICAV, l’Agent Administratif, avec tout le soin et la diligence requis

en la matière, pourra, dans le cadre du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, se baser exclusivement, sauf erreur mani-
feste ou négligence de sa part, sur des évaluations fournies par (i) diverses sources de cotation disponibles sur le marché
telles que des agences de cotation (ie Bloomberg, Reuters...) ou les agents administratifs des Organismes de Placement
Collectif... ou, (ii) des «Prime Brokers» ou, (iii) un ou plusieurs spécialiste(s) dûment autorisés par le Conseil d’Admi-
nistration à cet effet. Enfin, (iv) si aucun prix n’est disponible ou la cotation incorrecte, l’Agent Administratif pourra se
fier aux évaluations fournies par le Conseil d’Administration.

S’il s’avère (i) qu’une ou plusieurs sources de cotation ne parviennent pas, pour une part des actifs qui pourrait avoir

un impact significatif sur la détermination de la Valeur Nette d’Inventaire, à fournir les évaluations à l’Agent Administratif
ou, si (ii) ces évaluations ne sont pas fournies assez rapidement ou avec suffisamment de précision, l’Agent Administratif
est autorisé à reporter le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, ce qui rendra indéterminables les prix de souscription
et de rachat. Le Conseil d’Administration en sera immédiatement informé par l’Agent Administratif et pourra alors dé-
cider de suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire conformément aux procédures décrites dans la section in-
titulée «Suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire, de l’émission, du rachat et de la conversion des actions».

II. Les engagements de la Société comprendront notamment:
1. tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
2. toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance

qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la Société,
mais non encore payés);

3. toutes réserves, autorisées ou approuvées par le Conseil d’Administration, notamment celles qui avaient été cons-

tituées en vue de faire face à une moins-value potentielle sur certains investissements de la Société;

4. tous autres engagements de la Société, de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux représentés par les

moyens propres de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces autres engagements, la Société prendra en considé-
ration toutes les dépenses à supporter par elle, comprenant, sans limitation, les frais de constitution et de modification
ultérieure des statuts, les commissions et frais payables aux conseillers en investissements, gestionnaires, comptables,
dépositaire et agents correspondants, agents domiciliataires, agents administratifs, agents de transfert, agents payeurs
ou autres mandataires et employés de la Société, ainsi qu’aux représentants permanents de la Société dans les pays où
elle est soumise à l’enregistrement, les frais d’assistance juridique et de révision des comptes annuels de la Société, les
frais de promotion, les frais d’impression et de publication des documents de vente des actions, les frais d’impression
des rapports financiers annuels et intérimaires, les frais de tenue d’Assemblées d’Actionnaires et de réunions du Conseil
d’Administration, les frais de voyage raisonnables des administrateurs et directeurs, les jetons de présence, les frais des
déclarations d’enregistrement, tous les impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les bourses de
valeurs, les frais de publication des prix d’émission et de rachat ainsi que toutes autres dépenses d’exploitation, y com-
pris les frais financiers, bancaires ou de courtage encourus lors de l’achat ou de la vente d’avoirs ou autrement et tous
autres frais en relation avec l’activité de la Société. 

Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société tiendra compte prorata temporis des dépenses, admi-

nistratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique.

5. Chaque compartiment sera traité comme une entité séparée générant ses propres avoirs, engagements, charges

et frais. Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concer-
nent ce compartiment.

Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un compartiment seront imputés aux différents

compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs nets res-
pectifs.

III. Chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée, sera considérée comme action émise et existante

jusqu’à la clôture du jour d’évaluation s’appliquant au rachat de cette action et son prix sera, à partir de la clôture de ce
jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société.

Chaque action à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, sera traitée comme

étant émise à partir de la clôture du jour d’évaluation de son prix d’émission et son prix sera traité comme un montant
dû à la Société jusqu’à ce qu’il ait été reçu par elle.

IV. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de tout investissement ou désinvestissement décidé par la Société

jusqu’au jour d’évaluation.

 Art. 11. Emissions et rachats des actions et conversion des actions.
Le Conseil d’Administration est autorisé à tout moment à émettre des actions supplémentaires entièrement libérées,

au prix de la valeur nette d’inventaire respective par compartiment, déterminé en accord avec l’article 10 des présents
statuts, augmenté par les commissions d’émission fixées par les documents de vente, sans réserver aux actionnaires an-
ciens un droit préférentiel de souscription.

Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée par ces commissions. Le prix

ainsi déterminé sera payable dans les délais fixés par les documents de vente.

Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société,

ou à toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions.

18971

Toute souscription d’actions nouvelles doit, sous peine de la nullité, être entièrement libérée et les actions émises

portent même jouissance que les actions existantes le jour de l’émission;

Les actions peuvent, à la discrétion du Conseil d’Administration, être émises, en tenant compte de la contribution

aux compartiments en valeurs mobilières pour autant que celles-ci respectent les politiques d’investissement et les res-
trictions du compartiment concerné et qu’elles aient une valeur égale au prix d’émission des actions respectives. Les
valeurs apportées au compartiment seront évaluées séparément dans un rapport spécial du réviseur de la Société. Ces
apports en nature en valeurs ne sont pas sujets aux frais de courtage. Le Conseil d’Administration aura uniquement
recours à cette possibilité si (i) telle est la requête de l’investisseur en question; et (ii) si le transfert n’affecte pas néga-
tivement les actionnaires existants.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. Le prix de rachat

sera payé dans les délais fixés par les documents de vente et sera égal à la valeur nette des actions telle que celle-ci sera
déterminée suivant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, sous déduction d’une commission éventuelle de rachat telle
que fixée par les documents de vente de la Société. Toute demande de rachat doit être présentée par l’actionnaire par
écrit au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d’une autre personne juridique mandatée par la Société pour
le rachat des actions. Pour autant que des certificats aient été émis, la demande doit être accompagnée du ou des cer-
tificats d’actions en bonne et due forme et de la preuve d’un éventuel transfert qui aurait eu lieu antérieurement au
rachat.

Le Conseil d’Administration pourra, à sa discrétion, mais toutefois dans le respect des lois en vigueur et après remise

d’un rapport révisé établi par le réviseur de la Société, payer le prix de rachat à l’actionnaire en question au moyen d’un
paiement en nature en valeurs mobilières ou autres actifs du Compartiment en question à concurrence de la valeur du
montant du rachat. Le Conseil d’Administration aura uniquement recours à cette possibilité si (i) telle est la requête de
l’actionnaire en question; et (ii) si le transfert n’affecte pas négativement les actionnaires restants.

Les actions rachetées par la Société seront annulées.
Chaque actionnaire a le droit de demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’un autre com-

partiment ou, le cas échéant, d’une autre classe ou sous-classe d’action. La conversion des actions d’un compartiment
à un autre s’effectue sur base des valeurs d’actif net par action respectives des différents compartiments, calculées de la
manière prévue à l’article 10 des présents statuts.

Le Conseil d’Administration pourra fixer telles restrictions qu’il estimera nécessaires à la fréquence des conversions.

Il pourra également, à sa discrétion, interdire les conversions d’actions dans certains compartiments / classes, moyen-
nant mention de cette (ces) interdiction(s) dans les documents de vente. La conversion des actions d’un compartiment
/ classe à un autre s’effectue sur base des valeurs d’actif net par action respectives des différent(e)s compartiments /
classes, calculées de la manière prévue à l’article 10 des présents statuts. Le Conseil d’Administration pourra soumettre
les conversions au paiement des frais dont il déterminera raisonnablement le montant.

Si, en raison de demandes de rachat ou de conversion, il y aurait lieu de racheter ou de convertir à un jour d’évalua-

tion donné, des montants supérieurs à un pourcentage des actifs nets d’un compartiment tel que déterminé par le Con-
seil d’Administration, le Conseil d’Administration peut décider que ces rachats ou ces conversions sont différés à la
prochaine date de détermination de la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné. A cette date de détermi-
nation de la valeur nette d’inventaire, les demandes de rachats ou de conversions qui ont été différées (et non révo-
quées) seront traitées en priorité à des demandes de rachat ou de conversion reçues pour cette date de détermination
de la valeur nette d’inventaire (et qui n’ont pas été différées).

Les demandes de souscription, de rachat et de conversion sont reçues aux guichets des établissements désignés à cet

effet par le Conseil d’Administration.

 Art. 12. Suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire, de l’émission, du rachat et de la conver-

sion des actions.

Le Conseil d’Administration est autorisé à suspendre temporairement le calcul de la valeur des actifs nets d’un ou de

plusieurs compartiments de la Société, ainsi que les émissions, les rachats, et conversions des actions dans les cas sui-
vants:

a) Pendant toute période durant laquelle un marché ou une bourse de valeurs qui est le marché ou la bourse de va-

leurs principal où une portion substantielle des investissements d’un ou plusieurs Compartiments de la Société est co-
tée, se trouve fermé, sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des
restrictions importantes ou suspendus;

b) Dans le cas où l’Agent Administratif n’est pas à même de déterminer le prix des Organismes de Placement Collectif

dans lesquels la Société a investi une portion substantielle de ses avoirs;

c) Lorsque les moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des actifs d’un ou plusieurs

Compartiments sont suspendus, ou lorsque pour une raison quelconque la valeur d’un investissement d’un ou plusieurs
Compartiments ne peut pas être déterminée avec la rapidité et l’exactitude désirables;

d) Lorsque des restrictions de change ou de transfert de capitaux empêchent l’exécution des transactions pour le

compte d’un ou plusieurs Compartiments ou lorsque les transactions d’achat et de vente pour leur compte ne peuvent
pas être exécutées à des cours de change normaux;

e) Lorsque des facteurs qui relèvent, entre autres, de la situation politique, économique, militaire, monétaire, et qui

échappent au contrôle, à la responsabilité, aux moyens d’action de la Société, l’empêchent de disposer des actifs d’un
ou plusieurs Compartiments et d’en déterminer la Valeur Nette d’Inventaire d’une manière normale ou raisonnable;

f) Lorsque le Conseil d’Administration le décide, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre

les actionnaires et des lois et règlements applicables, (i) dès la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires de la Société ou d’un Compartiment visant à se prononcer sur la liquidation ou la dissolution de la

18972

Société ou d’un Compartiment, ou (ii) lorsque le Conseil d’Administration en a le pouvoir, dès leur décision de liquider
ou de dissoudre un Compartiment ou de fusionner ou d’absorber un Compartiment.

g) Lorsque le marché d’une monnaie dans laquelle est investie une part significative des actifs d’un ou plusieurs Com-

partiments de la Société est fermé pour des périodes autres que les congés normaux, ou que les transactions y sont soit
suspendues, soit soumises à restriction.

Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires, ou en cas de de-

mandes importantes de rachats ou de conversions, le Conseil d’Administration se réserve le droit de ne fixer la valeur
des actions d’un ou de plusieurs Compartiments qu’après avoir effectué, pour le compte du ou des Compartiments con-
cernés, les achats et les ventes de valeurs qui s’imposent. Dans ce cas, les souscriptions, les rachats et les conversions
simultanément en instance d’exécution seront exécutés sur la base d’une Valeur Nette d’Inventaire unique.

Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat ou à la conversion seront avisés de la suspension du

calcul de la Valeur Nette d’Inventaire au moment de la réception de la demande de souscription, de rachat ou de con-
version.

Les souscriptions et demandes de rachat et de conversion en suspens pourront être annulées par notification écrite

pour autant que celle-ci soit reçue par la Société avant la levée de la suspension.

Les souscriptions, rachats et conversions en suspens seront pris en considération le premier Jour d’Evaluation suivant

la levée de la suspension.

 Art. 13. Généralités.
L’Assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

 Art. 14. Assemblée Générale annuelle.
L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 16 juillet
de chaque année à 14.00 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour est un jour férié bancaire, l’Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l’étranger
si le Conseil d’Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées des Actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

 Art. 15. Fonctionnement de l’Assemblée.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des Assemblées des Actionnaires

de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par les présents statuts. Tout actionnaire pourra

prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télé-
copieur une autre personne comme son mandataire.

Si des actions au porteur ont été émises, l’avis de convocation indiquera les conditions d’admission des actionnaires

possédant des actions au porteur aux assemblées des actionnaires.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l’Assemblée

Générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre

part à l’Assemblée des Actionnaires.

Il peut être tenu, en outre, des assemblées générales séparées pour les actionnaires d’un ou plusieurs Compartiments

pour délibérer sur des points qui concernent spécifiquement ce ou ces Compartiments. Ces assemblées séparées déli-
béreront et décideront aux conditions de présence et de majorité prévues par la loi pour les assemblées générales or-
dinaires.

 Art. 16. Convocation à l’Assemblée Générale.
Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d’Administration. Un avis énonçant l’ordre du jour sera

envoyé par lettre, au moins huit jours avant l’Assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des action-
naires.

Dans la mesure requise par la loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de

Luxembourg, dans un journal luxembourgeois et dans tels autres journaux que le Conseil d’Administration décidera.

 Art. 17. Administration.
La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins; les membres du

Conseil d’Administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

 Art. 18. Durée des fonctions des administrateurs, renouvellement du Conseil.
Les administrateurs seront élus par l’Assemblée Générale pour une période de 6 ans au maximum; toutefois, un ad-

ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ ou peut être remplacé à tout moment par décision des action-
naires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement les
fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine Assemblée des Actionnaires.

 Art. 19. Bureau du Conseil.
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera respon-
sable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, ainsi que des Assemblées des Action-
naires.

18973

 Art. 20. Réunions et délibérations du Conseil.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. Le président du Conseil d’Administration présidera toutes les Assemblées Générales des action-
naires et les réunions du Conseil d’Administration, mais, en son absence, l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Admi-
nistration pourront désigner à la majorité un autre administrateur, ou, lorsqu’aucun administrateur n’est présent, toute
autre personne pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Le Conseil d’Administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un direc-

teur général, éventuellement des directeurs-généraux-adjoints, secrétaires-adjoints et autres directeurs et fondés de
pouvoir, des comités consultatifs ou exécutifs ou tous autres dirigeants dont les fonctions seront jugées nécessaires
pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil
d’Administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la So-
ciété. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir désignés auront les
pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le Conseil d’Administration.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins trois jours

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préa-
lablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou par

câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut agir
en tant que mandataire pour plusieurs autres administrateurs.

Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés expres-

sément par une résolution du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés.

Les administrateurs peuvent assister et être considérés comme présents à une réunion du Conseil d’Administration

tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence ou d’un autre équipement de télécommuni-
cation en vertu duquel toutes les personnes peuvent s’entendre et parler ensemble.

Les résolutions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors

d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, câbles, télégrammes, télex, télécopieur
ou des moyens analogues.

Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations

en vue de l’accomplissement de l’objet de la société et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des per-
sonnes physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être membres du Conseil d’Administration. 

 Art. 21. Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président ou, en son absence, par

le président de la réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par le secrétaire ou par deux administrateurs, ou par toute autre personne désignée par le Conseil d’Administration.

 Art. 22. Engagements de la Société vis-à-vis des tiers.
La Société sera engagée par la signature de deux administrateurs ou par celle d’un directeur ou fondé de pouvoir

autorisé à cet effet, ou par la signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués
par le Conseil d’Administration. Sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée, le Conseil peut déléguer la gestion jour-
nalière des affaires de la Société à un de ses membres.

 Art. 23. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, détermine l’orientation générale de

la gestion et la politique d’investissement, ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration et la gestion de
la Société. 

Art. 24. Intérêt.
Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne pourront

être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé,
directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou

employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tion d’affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières
en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société devra informer le Conseil d’Administration de
cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet
de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine Assem-
blée des Actionnaires.

18974

Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux

intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec d’autres sociétés ou entités
qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le Conseil d’Administration.

 Art. 25. Indemnisation.
La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-

taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été
partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou crédi-
trice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné
pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera ac-
cordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en
question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

 Art. 26. Allocations au Conseil.
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle,

au titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société et qui est réparti à la discrétion
du Conseil entre ses membres.

En outre, les administrateurs peuvent être défrayés des dépenses engagées pour la Société dans la mesure où celles-

ci sont jugées raisonnables.

La rémunération du président ou secrétaire du Conseil d’Administration et celle du ou des directeurs généraux et

fondés de pouvoir sont déterminées par le Conseil.

 Art. 27. Gestionnaire, Conseiller en Investissement et Banque Dépositaire.
La Société peut conclure des conventions de Gestion et/ou de Conseil en Investissement, afin de déléguer la gestion

active du portefeuille et/ou de se faire conseiller quant au choix de ses investissements.

La Société conclura une convention de dépôt avec une banque autorisée à exercer l’activité bancaire selon la loi

luxembourgeoise («la Banque Dépositaire»).

Toutes les valeurs mobilières et liquidités de la Société seront détenues par ou à l’ordre de la Banque Dépositaire.
Au cas où la Banque Dépositaire désirerait se retirer de la convention, le Conseil d’Administration fera le nécessaire

pour désigner une autre banque pour agir en tant que Banque Dépositaire et le Conseil d’Administration nommera cette
banque aux fonctions de Banque Dépositaire à la place de la Banque Dépositaire démissionnaire. Les administrateurs ne
révoqueront pas la Banque Dépositaire jusqu’à ce qu’une autre Banque Dépositaire ait été nommée en accord avec les
présentes dispositions pour agir à sa place.

 Art. 28. Réviseur d’entreprises agréé.
Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, seront

surveillées par un réviseur d’entreprises qui devra satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concernant son
honorabilité et son expérience professionnelle, et qui exercera les fonctions prescrites par la loi du 20 Décembre 2002
relative aux organismes de placement collectif. Le réviseur sera élu par l’Assemblée Générale des actionnaires et pour
une période allant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires et jusqu’à ce que son remplaçant soit élu.

 Art. 29. Exercice social.
L’exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

 Art. 30. Attribution des résultats.
L’attribution des résultats ainsi que toutes autres distributions seront déterminées par l’assemblée générale annuelle

sur proposition du Conseil d’Administration.

Ces affectations pourront comprendre la création ou le maintien de fonds de réserve ou de provisions, ainsi que la

détermination des montants à être reportés à nouveau.

Aucune distribution ne pourra être opérée si, suivant la déclaration de cette distribution, il s’avère que le capital de

la société est inférieur au capital minimum tel que prescrit par la loi.

Toute résolution passée lors d’une assemblée générale des actionnaires et décidant de la distribution de dividendes

aux actions d’un quelconque compartiment sera soumise à un vote préalable à la majorité, telle que prescrit par la loi,
des actionnaires de ce compartiment.

Sur décision du Conseil d’Administration et en conformité avec toutes conditions exigées par la loi, il pourra être

payé des dividendes intérimaires pour les actions d’un quelconque compartiment.

Les dividendes déclarés pourront être payés en Euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d’Administra-

tion et ce aux lieux et heures déterminés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra procéder
à une détermination souveraine du taux de change applicable pour la conversion des dividendes dans la devise de leur
paiement.

Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les 5 années qui suivent la date de leur mise en paiement seront for-

clos pour les bénéficiaires et reviendront au compartiment concerné.

 Art. 31. Dissolution - Fusion.
I. Dissolution de la Société
La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant comme le prévoit la loi en matière de

modification des statuts. Toute décision éventuelle de dissolution de la Société sera publiée au Mémorial.

Dès que la décision de dissoudre la Société sera prise, l’émission, le rachat et la conversion des actions de tous les

Compartiments concernés seront interdits sous peine de nullité. 

18975

Si le capital social est inférieur aux deux tiers du capital minimum prévu par la loi une Assemblée Générale se tiendra

dans les quarante jours de la constatation de la survenance de ce fait sur convocation du Conseil d’Administration, qui
lui soumettra la question de la dissolution de la Société. Elle délibérera sans condition de présence et décidera à la ma-
jorité simple des actions représentées. 

Si le capital social de la Société est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la

question de la dissolution de la Société à l’Assemblée Générale délibérant sans condition de présence; la dissolution
pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’Assemblée.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, qui

peuvent être des personnes physiques ou morales et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires.
Celle-ci déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation sera opérée conformément à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les Organismes de Pla-

cement Collectif spécifiant la répartition entre les actionnaires du produit net de la liquidation après déduction des frais
de liquidation: le produit de la liquidation sera distribué aux actionnaires au prorata de leurs droits.

A la clôture de la liquidation de la Société, les sommes qui n’auraient pas été réclamées par les actionnaires seront

versées à la Caisse des Consignations qui les tiendra à leur disposition pendant la durée prévue par la loi. A l’issue de
cette période, le solde éventuel reviendra à l’Etat luxembourgeois.

II. Dissolution/Fusion de Compartiments/Classes
Une Assemblée Générale des actionnaires d’un Compartiment ou d’une classe d’actions, délibérant aux mêmes con-

ditions de quorum et de vote qu’en matière de modification des statuts peut décider l’annulation des actions d’un Com-
partiment ou d’une classe d’actions, déterminé(e) et rembourser aux actionnaires de ce Compartiment ou de cette
classe la valeur de leurs actions. Dès que la décision de dissoudre un Compartiment de la Société sera prise, l’émission,
le rachat et la conversion des actions de ce Compartiment ou de cette classe seront interdits, sous peine de nullité.

Au cas où les actifs nets d’un Compartiment ou d’une Classe tomberaient en dessous de cinq millions d’euros (EUR

5.000.000,-), le Conseil d’Administration pourra décider le rachat forcé des actions restantes du Compartiment ou de
la Classe concerné(e) sans que l’approbation des actionnaires soit nécessaire. Dans ce cas, un avis relatif à la clôture du
Compartiment ou de la Classe sera transmis à tous les actionnaires de ce Compartiment. Ce rachat sera effectué au
prix de la Valeur Nette d’Inventaire par action calculée après que l’ensemble des actifs attribuables au Compartiment
ou à la Classe concerné(e) aura été réalisé.

A la clôture de la liquidation du Compartiment ou de la Classe, les sommes qui n’auraient pas été réclamées par les

actionnaires seront versées à la Caisse des Consignations qui les tiendra à leur disposition pendant la durée prévue par
la loi. A l’issue de cette période, le solde éventuel reviendra à l’Etat luxembourgeois.

Le Conseil d’Administration pourra proposer aux actionnaires de fusionner un Compartiment de la Société avec un

autre Compartiment de la Société en leur adressant, au moins un mois avant la date à laquelle la fusion sera effective,
un courrier contenant tous les détails relatifs à cette fusion. Au cours de ce mois, les actionnaires du Compartiment
concerné auront la possibilité de demander, sans frais, soit le rachat de leurs actions soit la conversion de leurs actions
en actions d’un autre Compartiment. Après l’expiration de cette période, les actions des actionnaires qui n’auront pas
demandé le rachat, seront automatiquement converties en actions du Compartiment absorbant. Dès qu’une décision
de fusion d’un Compartiment avec un autre Compartiment aura été prise, l’émission d’actions d’un tel Compartiment
ne sera plus permise, à moins qu’il ne puisse être assuré que les nouveaux souscripteurs ont connaissance de la fusion
projetée et que l’émission d’actions pendant cette période ne préjudicie pas les actionnaires actuels du Compartiment.

Une assemblée des actionnaires d’un Compartiment peut décider:
(i) de fusionner ce Compartiment avec un compartiment existant d’un autre organisme de placement collectif ou avec

un autre organisme de placement collectif par l’apport des actifs (et passifs) de ce compartiment ou de cet organisme
de placement collectif au Compartiment et en échange de la distribution aux actionnaires du compartiment ou de l’or-
ganisme de placement collectif absorbé d’actions du Compartiment.

L’approbation de la fusion d’un Compartiment avec un compartiment existant d’un autre organisme de placement

collectif ou avec un autre organisme de placement collectif par l’assemblée des actionnaires du Compartiment n’est pas
nécessaire lorsque les conditions requises à l’article 264 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales sont
réunies.

(ii) d’apporter les actifs (et passifs) du Compartiment à un autre organisme de placement collectif en échange de la

distribution aux actionnaires du Compartiment d’actions de cet organisme de placement collectif.

Les décisions d’une assemblée des actionnaires d’un Compartiment concernant l’apport d’actifs et de passifs d’un

Compartiment à un autre organisme de placement collectif sont soumises aux exigences légales de quorum et de ma-
jorité applicables aux modifications des Statuts.

Ces décisions seront publiées. La publication devra contenir des informations sur le nouveau compartiment ou orga-

nisme de placement collectif concerné et devra être effectuée un mois avant la fusion de manière à permettre aux ac-
tionnaires de demander le rachat sans frais, avant la date de prise d’effet de la transaction. 

En cas de fusion avec un organisme de placement collectif de nature contractuelle (fonds commun de placement) ou

un organisme de placement collectif étranger, les décisions de l’assemblée des actionnaires concernés ne lient que les
actionnaires qui ont voté en faveur de cette fusion.

 Art. 32. Frais à charge de la Société.
La Société prend à sa charge tous ses frais d’exploitation tels que prévus à l’art. 10, sub II 4.

 Art. 33. Modification des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une Assemblée Générale des Ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

18976

Toute modification des statuts entraînant un changement des droits d’un compartiment doit être approuvée par dé-

cision de l’Assemblée Générale des Actionnaires du compartiment concerné.

 Art. 34. Arbitrage.
Toute contestation entre les actionnaires et la Société est tranchée par voie d’arbitrage. Le ou les arbitres statuent

selon la loi luxembourgeoise et leur sentence est sans recours.

 Art. 35. Dispositions générales.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 relative
aux Organismes de Placements Collectifs.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: N. Petricic, S. Cuentin, L. Palumbo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2004, vol. 883, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027237.3/239/698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2004.

FI LUX 1, Fonds Commun de Placement.

AUFLÖSUNG

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Einvernehmen mit der Depotbank beschlossen, den vorgenannten Teilfonds auf-

grund des geringen Fondsvolumens zum 30. April 2004 aufzulösen. Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Li-
quidation entstehen, werden Rückstellungen gebildet. Die Ausgabe neuer Anteile wird ab dem 7. April 2004 eingestellt.
Bis zum 28. April 2004 einschliesslich haben die Anteilinhaber die Möglichkeit, ihre Anteile zu veräußern.

Luxemburg, den 1. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027664.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2004.

SEREA, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 61.064. 

<i>Assemblée Générale Annuelle du 19 décembre 2003

La séance est ouverte à 18.00 heures au siège social de la société anonyme SEREA, situé 1, rue de l’église à Peppange.
L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Philippe Kazenas, demeurant à F-54150 Mairy, 21bis, Grand-

rue.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Grandsire Frida, demeurant à F-57220 Northen, 7, rue de

la Passerelle.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Yannick Docq, demeurant à F-54000 Nancy, 37,

boulevard d’Haussonville.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés. Ladite
liste de présence, dressée par les membres du bureau, demeurera annexée au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présen-

te assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau.

Monsieur le Président déclare ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou dû-

ment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos le

31 décembre 2002.

2) Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002 et affectation du résultat.

Belvaux, le 30 mars 2004.

J.-J. Wagner.

DWS INVESTMENT S.A.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

18977

3) Décharges aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4) Modifications de la composition du conseil d’administration, remplacement du Commissaire aux comptes.
5) Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibérée et a pris, chaque fois séparément et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice clos

au 31 décembre 2002, l’assemblée générale décide d’approuver les comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002, soit un résultat net de EUR

4.096,52 pour sa totalité en autres réserves.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder décharge pleine et entière à Messieurs Yannick Docq, Didier Ossemond, Phi-

lippe Kazenas et Didier Kazenas, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions d’adminis-
trateurs pour leur mandat de l’exercice clos au 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder décharge pleine et entière à Mademoiselle Patricia Pierrat de toute respon-

sabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions de Commissaire aux comptes pour son mandat de l’exercice
clos au 31 décembre 2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Didier Ossemond, demeurant à F-57535 Bronvaux, 11, rue

de la fontaine en sa qualité d’administrateur de la société,

ainsi que la démission de Mademoiselle Patricia Pierrat, demeurant à F-88700 Rambervillers, 16, rue de la grande mai-

son, en sa qualité de Commissaire de la société.

Suite aux démissions qui précèdent, l’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
Madame Grandsire Frida, née le 9 novembre 1972 à Beyrouth (Liban), demeurant à F-57220 Northen, 7, rue de la

Passerelle,

et comme nouveau commissaire Monsieur Thierry Grun, demeurant à F-57 Plesnois, 30bis, rue Jeanne D’Arc.
Leurs mandats viendront à échéance, ensemble avec ceux des autres administrateurs actuellement en fonctions, lors

de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2003.

Par dérogation à l’article 10 des statuts, l’assemblée générale nomme, en qualité d’Administrateur-délégué à la gestion

journalière, Madame Grandsire Frida, née le 9 novembre 1972 à Beyrouth (Liban), demeurant à F-57220 Northen, 7,
rue de la Passerelle.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée générale réaffirme les décisions prises lors des assemblées générales du 21 décembre 2001 et 18 dé-

cembre 2002 relative respectivement:

au remplacement au poste d’administrateur de la société de Monsieur Stanislas Kazenas, décédé, par Monsieur Didier

Ossemond,

et au remplacement au poste d’administrateur de la société de Monsieur Didier Kazenas, démissionnaire, par Mon-

sieur Yannick Docq.

<i>Septième résolution

Par dérogation à l’article 7 des statuts de la société, l’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Yannick Docq

au poste de Président du Conseil d’Administration.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-

verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée à 20.00 heures. Le secrétaire

lit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en
expriment le désir.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04521. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018324.3/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

P. Kazenas / Y. Docq / F. Grandsire
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

18978

EuroCARE, EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, REGIONAL AND ENVIRONMENTAL 

POLICY RESEARCH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

H. R. Luxemburg B 33.845. 

AUFLÖSUNG

 Im Jahre zweitausenddrei, den neunundzwanzigsten Dezember.
 Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Herren Guy Hornick; Privatbeamter, wohnhaft in Luxembourg.
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter von Herrn Prof. Wilhelm Henrichsmeyer, wohnhaft in D-53179

Bonn (Deutschland), Rheinstrasse 56;

 auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht.
 Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Ur-

kunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

 Der Bevollmächtigte ersucht den unterzeichneten Notar nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, REGIONAL AND

ENVIRONMENTAL POLICY RESEARCH, abgekürzt, EuroCARE, eingetragen im R.C.S. Luxemburg B Nr. 33.845, mit
Sitz in L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, am 23. Mai 1990 vor dem Notar Marc Elter, Notar mit Amtssitz in
Luxemburg gegründet wurde, veröffentlicht im Mémorial C 424 vom 19. November 1990. Die Satzung wurde abgeän-
dert am 20. Dezember 1996 gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Camille Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz
in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 168 vom 7. April 1997. Sie wurde zuletzt geändert am 24. März 2003,
gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg veröffentlicht im Mémo-
rial C Nr. 449 du 24. April 2003.

2. Dass das Kapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, RE-

GIONAL AND ENVIRONMENTAL POLICY RESEARCH, abgekürzt, EuroCARE EUR 13.000 (dreizehntausend Euros)
eingeteilt in 26 (sechsundzwanzig) voll eingezahlte Anteile von je EUR 500 (fünfhundert Euros) beträgt.

3. Dass aufgrund der im folgenden genannten Übertragungsverträge:
- Prof. Michael Cuddy am 9. Juli 2003,
- Prof. José Maria Garcia Alvarez-Coque am 18. Juli 2003,
- Prof. John S. Marsh am 24. Juli 2003,
- Prof. Levinus, Cornelis Zachariasee am 4. November 2003, 
- Prof. Giuseppe Barbero am 20. Oktober 2003,
- Prof. Jean Marc Boussard am 5. November 2003,
jeweils ihren Anteil an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, RE-

GIONAL AND ENVIRONMENTAL POLICY RESEARCH, abgekürzt, EuroCARE zum Nominalwert an Prof. Wilhelm
Henrichsmeyer, wohnhaft in D-531709 Bonn (Deutschland), Rheinstrasse 56 übertragen haben.

4. Dass der Vollmachtgeber, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung EUROPEAN CENTER FOR AGRICULTURAL, REGIONAL AND ENVIRONMENTAL POLICY RESEARCH, ab-
gekürzt, EuroCARE, ausdrücklich die Übertragung der Gesellschaftsanteile zum Nominalwert annimmt, gemäß Artikel
1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und gemäß Artikel 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften. 

5. Dass infolge der Übertragungen der Vollmachtgeber Eigentümer aller Gesellschaftsanteile geworden ist.
6. Dass der Vollmachtgeber, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft

aufzulösen.

7. Dass der Hauptgesellschafter (Vollmachtgeber) in seiner Eigenschaft als Liquidator, ausserdem erklärt, dass:
* alle Aktiva veräussert wurden (er alle Aktiva übernommen hat),
* dass alle Passiva (gegenüber Dritten) beglichen sind,
* dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, unbeschadet der Tatsache, dass der Vollmachtgeber persön-

lich für die von der Gesellschaft eventuell eingegangenen und zum Zeitpunkt der Liquidation noch nicht bekannten Ver-
bindlichkeiten haftet.

8. Dass der Vollmachtgeber dem Geschäftsführer Entlastung erteilt.
9. Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbe-

wahrt werden.

10. Dass der Vollmachtnehmer die Anteile der Gesellschaft annullieren kann.
 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Hornick, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019880.3/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

J. Elvinger.

18979

PAULA TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4575 Differdange, 50, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.266. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le six février. 
Par devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Antonio Salvador Brito Felix Da Silva, ouvrier, demeurant à L-4575 Differdange, 50 Grand-rue. 
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La société a pour objet tous transports nationaux et internationaux de marchandises par la route.
 La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à

son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de PAULA TRANS, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Differdange. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100)

de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément. 

Art. 7. Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associée unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre

cents Euros (EUR 12.400) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément. 

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique. 

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.

<i> Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ huit cent soixante-dix Euros
(EUR 870,-) .

18980

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée, Madame Paula Maria Simoes Varela, gérante, de-

meurant à L-4575 Differdange, 50 Grand-rue. 

2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Antonio Salvador Brito Felix Da Silva, prédit. 
3.- La société est engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
4.- Le siège social est établi à L-4575 Differdange, 50 Grand-rue. 
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Brito Felix Da Silva, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2004, vol. 894, fol. 85, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(019838.3/203/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

MEDIAWIN &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 90.706. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a lieu le 19 février 2004 à Luxembourg

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale que:
- l’Assemblée a décidé d’accepter la démission des administrateurs suivants en date du 22 janvier 2004:
Monsieur Jean Hoffmann,
Monsieur Marc Koeune,
Madame Andrea Dany,
Madame Nicole Thommes,
et a décidé d’accepter la pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat pour la période du 24 décembre

2002 au 22 janvier 2004;

- l’Assemblée a décidé de nommer aux fonctions d’administrateurs:
QUENON INVESTMENTS LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, éta-

blie et ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

SHAPBURG LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques,

établie et ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels

de la société au 31 décembre 2003,

- l’Assemblée a décidé d’accepter la démission de CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., commissaire aux comptes de la so-

ciété, en date du 22 janvier 2004 et a décidé d’accepter la pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat
pour la période du 24 décembre 2002 au 22 janvier 2004;

- l’Assemblée a décidé de nommer nouveau commissaire aux comptes:
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la

société au 31 décembre 2003.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg au 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05073. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019359.3/1005/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Esch-sur-Alzette, le 19 février 2004.

A. Biel.

<i>Pour MEDIAWIN &amp; PARTNERS S.A.
D. Marliani
<i>Mandataire

18981

SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23 , avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.185. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le douze novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Grégory de Harenne, employé privé, demeurant à Luxembourg,

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Constantin J. Tager, demeurant à Rua do Salitre, 55 - 1° D,

P-1250 Lisbonne;

«le mandant»

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxem-

bourg, 23, Avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro B n° 40.185, a été constituée suivant acte reçu le 28 avril 1992, par acte de Maître Marc Elter, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 423 du 24 septembre 1992; que ses statuts ont été modifiés
pour la dernière fois le 23 février 2000 par acte publié au Mémorial C numéro 429 du 16 juin 2003.

II.- Que le capital social de la société anonyme SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A., prédésignée, s’élève

actuellement à un million deux cent mille Euros (EUR 1.200.000), représentés par douze mille (12.000) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (EUR 100), chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Harenne, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, vol. 141S, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019853.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.924. 

<i>Cession de parts sociales

Il résulte d’une cession de parts intervenue le 25 novembre 2003 que la société NEW ENTERPRISES S.A., domiciliée

au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg a cédé ses 1.250 parts sociales de la société TYROL, S.à r.l. à la société NO-
MADE DIFFUSION, S.à r.l., domiciliée au 32, route de Confin, CH-1723 Marly..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019347.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

J. Elvinger.

Pour réquisition
Signature

18982

ISL, INDUSTRY SERVICE &amp; LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952 Drinklange, 1E, Op der Lampertshaul.

R. C. Diekirch B 5.363. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00651, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

HS LUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.323. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation HS LUX S.A.,

ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 80.323, constituée suivant acte reçu en date du 27 décembre 2000, publié au
Mémorial C numéro 710 du 1

er

 septembre 2001.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 21 juillet 2003, comprenant nomi-

nation de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en
tant que liquidateur; S.R.E. REVISION, S.A. 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été nommée commissaire de con-
trôle à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, appliquées, de-

meurant à Contern.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration d’affaires, demeurant à Ke-

hlen.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 564.000 (cinq cent soixante-quatre mille) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l’exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve le dit

rapport.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au

commissaire de contrôle à la liquidation, en ce qui concerne l’exécution de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Drinklange, le 20 octobre 2003.

Signature.

18983

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de confier mandat à BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, prénommée, en vue de clôturer les comp-

tes de la société et d’accomplir toutes les formalités.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Seil, A. Uhl, L. Hansen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 13, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019864.3/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

ENERGIPARK RÉIDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8526 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.

R. C. Diekirch B 91.708. 

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 décembre 2003, respectivement suivant cons-

tat d’une augmentation du capital du 11 décembre 2003, enregistré à Redange, le 18 décembre 2003, vol. 404, fol. 22,
case 7, reçus par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, il a été constaté que suite à une augmentation
de capital, l’article 4 des statuts a été modifié comme suit:

«Art. 4. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept cent un mille sept cent cinquante euros (EUR 701.750,-)

divisé en deux mille huit cent et sept (2.807) actions nominatives de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.»

Le Conseil d’Administration a été chargé des inscriptions respectives à faire au registre des actionnaires.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900875.3/240/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

ENERGIPARK RÉIDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8526 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.

R. C. Diekirch B 91.708. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900876.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

MENUISERIE EBENISTERIE GERARD ASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans.

R. C. Diekirch B 97.411. 

<i>Réunion du conseil d’administration du 5 décembre 2003

Se sont réunis les membres du Conseil d’Administration de la société:
- Monsieur Gérard Assen, maître-menuisier-ébeniste, demeurant à L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans,
- Monsieur Martin Assen, retraité, demeurant à L-8805 Rambrouch, 19, rue des Artisans,
- Madame Elise Moonen, femme au foyer, demeurant à L-8805 Rambrouch, 19, rue des Artisans.
Ils ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Gérard Assen, qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué,

avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Signé: G. Assen, M. Assen, E. Moonen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Redange, le 18 décembre 2003, vol. 145, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

(900858.3/240/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

J. Elvinger.

Rambrouch, le 2 mars 2004.

L. Grethen.

L. Grethen.

Rambrouch, le 2 mars 2004.

L. Grethen.

18984

EDIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 6.297. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00660, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 15 octobre 2003.

(900872.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

INVESTISSEMENTS FINANCES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 99.247. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- GLYNDALE INVESTMENTS Ltd, société ayant son siège social à Tortola (British Virgin Islands), PO Box 3186,

Abbott Building, Main Street, Road Town, ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny
(Belgique) en vertu d’une procuration sous seing privé.

2.- Jean-Marc Faber, Expert comptable, demeurant à L -2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, représenté aux pré-

sentes par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination INVESTISSEMENTS FINANCES PARTICIPATIONS S.A 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil
d’administration. 

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, sans pour autant vouloir bénéficier du régime de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding. 

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

EDIMA
Signature

18985

Titre II.- Capital 

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 70.000,- (soixante-dix mille Euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur

nominale de EUR 70,- (soixante-dix Euros) chacune. 

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance 

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances engagée dans le cadre de son objet social par la signature

conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier mardi du mois de mai à 10.00 heures. 

18986

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale 

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000 (mille) ac-

tions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

70.000,- (soixante-dix mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2009:

a) Monsieur Jean-Marc Faber, Expert-Comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
b) Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant à L-6695 Mompach, 2 Op Redt.
c) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 182 avenue de Mersch. 
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: 
Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à F-57240 Knutange, 130 rue de la République.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 actions

2.- M. Jean-Marc Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

18987

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, vol. 142S, fol. 39, case 10. – Reçu 700 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019591.3/211/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

CHRONOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 97.781. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2004, réf. DSO-AO00004, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900879.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

SPORTLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2A, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 5.655. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00190, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

SPORTLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2A, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 5.655. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00192, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

NIBASPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.525,- EUR.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.356. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Associés du 5 septembre 2002

Les mandats de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer; de Monsieur Alain

Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Madame Nicoletta Spagnoli, directeur d’entreprise, Pe-
rugia (Italie) en tant que gérants sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019350.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Luxembourg, le 27 février 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour CHRONOLUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Strassen, le 3 mars 2004.

Signature.

Strassen, le 3 mars 2004.

Signature.

Certifié sincère et conforme
NIBASPA, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérants

18988

DEBLO-M AG, Société Anonyme.

Siège social: Wiltz, 2, rue Hannelanst, 34 Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 96.875. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2004, réf. DSO-AO00005, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900880.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

CAVE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 99.241. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société anonyme CAVE HOLDING S.A. avec siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Marian Walecki, administrateur de société, demeurant à B-

1950 Kraainem, 4 Clos Henri Vaes,

lequel a délégué aux fins des présentes Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant profession-

nellement à Mamer, 1 rue des Maximins,

en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 16 janvier 2004,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. La société anonyme FGA (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Mamer, 1 rue des Maximins, 
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer, 1,

rue des Maximins, 

lequel a délégué aux fins des présentes Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, prénommée,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 16 janvier 2004,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de CAVE PARTICIPATIONS S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnelle-

<i>Pour DEBLO-M AG
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

18989

ment à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent
acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

 Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut déIibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des administrateurs-délégués.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée genérale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mil quatre.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les préserts statuts.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à raison de 40% par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cent mille Euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille qua-

tre.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille cinq.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille cinq cent
soixante-quatorze euro (3.574,- euro).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprise, demeurant à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.
- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.
- Madame Madeleine Alie, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.

- CAVE HOLDING S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 

actions

- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: mille   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 actions

18990

3. Est nommé administrateur délégué: Monsieur Aniel Gallo, prénommé.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FGA (LUXEMBOURG) S.A.

avec siège social à Mamer.

5. Le siège social est fixé à 1 rue des Maximins, L- 8247 Mamer.
Dont acte, fait et passé à Mamer.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénoms, état et demeu-

re, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: S. Delonnoy, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2004, vol. 894, fol. 82, case 6. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(019447.3/203/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

MC. LIGHT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, Ilôt du Château.

R. C. Luxembourg B 91.644. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2004, réf. DSO-AO00010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900881.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

MOWILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 5.877. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2004, réf. DSO-AO00011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900882.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

PROSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.649. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 1999

Les cooptations de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, de la société FINIM

LIMITED, avec siège social au 35-37, New Street, St. Helier/Jersey, JE 2 RA Channel Islands et de Monsieur Giancarlo
Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, en tant qu’Administrateurs en remplacement
des Messieurs Pierre Mestdagh, Claude Hermes et Hubert Hansen, démissionnaires, sont ratifiés. Leurs mandats vien-
dront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019353.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2004.

A. Biel.

<i>Pour MC. LIGHT A.G.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour MOWILUX S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
PROSTAR S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

18991

MULTI-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9643 Buederscheid, 1, Weltzerstrooss.

R. C. Diekirch B 96.666. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900883.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

PUBART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 96.913. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 mars 2004, réf. DSO-AO00013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900884.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

O.G. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 39B.

R. C. Diekirch B 3.062. 

L’an deux mille quatre, le trente janvier. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme O.G. LUX S.A., ayant son siège social à L-

9751 Grindhausen, Maison 9, 

constituée originairement sous la forme d’une société à responsabilité limitée aux termes d’un acte reçu par le notaire

Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 3 octobre 1994, publié au Mémorial C page 21 de 1995 et dont
la forme a été modifiée en société anonyme avec refonte des statuts aux termes d’un acte reçu par le notaire Edmond
Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C page 33366 numéro 696,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro DB 3062.
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, qui désigne comme se-

crétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet. 
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant. 

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions représentant l’intégralité du capital

social sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transfert du siège social, avec modification afférente de la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Grindhausen à L-9980 Wilwerdange, Maison 39B. 
En conséquence la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Wilwerdange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent vingt euros (EUR 820).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, C. Noël, C. Counhaye, U. Tholl.

<i>Pour MULTI-BOISSONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour PUBART, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

18992

Enregistré à Mersch, le 3 février 2004, vol. 426, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900861.3/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

O.G. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 39B.

R. C. Diekirch B 3.062. 

Statuts coordonnés suivant l’acte du 30 janvier 2004, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900862.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mars 2004.

MARECHALERIE GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 29, rue Hierheck.

R. C. Diekirch B 6.265. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06414, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christnach, le 4 février 2004.

(900885.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 mars 2004.

FORBINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 68.773. 

Les comptes annuels pour la période du 17 février au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 février

2004, réf. LSO-AN04383, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

FORBINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 68.773. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04381, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019481.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

FORBINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 68.773. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04379, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019480.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

 Mersch, le 1

er

 mars 2004.

U. Tholl.

U. Tholl.

J. Goedert
<i>associé-gérant

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

18993

EURONICA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.955. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00106, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019297.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

FINSBURY S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.745. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de FINSBURY S.A. (en liquidation), R.C.S. Luxembourg N° B 77.745 ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 8 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 130 du 20 février 2001.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 11 juillet 2003, non encore publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Sébastian Coyette, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue
de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire à la liquidation, la société AACO, S.à r.l., ayant son siège social au 6,
rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 10.40 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

EURONICA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

18994

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, M. Koeune, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, vol. 141S, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019860.3/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

NIBASPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.356. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00108, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019298.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.551. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00110, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019301.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SOCIETE DE REGROUPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 47.664. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05232, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.

(019450.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SOCIETE DE REGROUPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 47.664. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05237, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.

(019446.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

J. Elvinger.

NIBASPA, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

ESTALEX REAL ESTATE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

18995

SYRON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.981. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00082, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019303.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

CB SIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.600. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05340, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019307.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

EUROSTATE SECURITIZED RATED S.A., ESRA, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 50.565. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05338, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019309.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

VINTAGE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.368. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00336, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

VINTAGE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.368. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00335, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019355.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SYRON HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour CB SIRES S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EUROSTATE SECURITIZED RATED S.A., ESRA
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

18996

EUROMAX MBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.500. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05337, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019311.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

ING LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.425. 

Les pouvoirs de signature à partir du 23 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00186,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019340.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

TEMPLEGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B. 86.395. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019362.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

TEMPLEGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B. 86.395. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00339, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019366.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

DG VISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.254. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 février 2004 que:
M. Reto Pianta, économiste, avec adresse professionnelle au Via Dufour 4, CH-6901 Lugano, a été nommé au poste

d’administrateur avec effet au 8 octobre 2003, en remplacement de M. Aris Merlo, démissionnaire à cette même date.

Son mandat viendra à échéance, en même temps que celui de ses coadministrateurs, lors de l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra à la date statutaire du 25 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019372.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

<i>Pour EUROMAX MBS S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

C. Steeno
<i>Managing Director

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signatures

18997

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 47.214. 

Le bilan pour la période du 1

er

 octobre 2003 au 8 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf.

LSO-AN05806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019370.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

EQUITY HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, coin rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 68.877. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02716, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019402.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

EGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.785. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2003

Monsieur Marc Limpens est nommé administrateur de catégorie A.
Mademoiselle Corinne Bitterlich est nommée administrateur de catégorie A.
Monsieur Alain Renard est nommé administrateur de catégorie A.
Monsieur Dilip H. Thakkar est nommé administrateur de catégorie B.
Monsieur Jeffrey A. Sacks est nommé administrateur de catégorie B.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019414.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

TOCOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. «Im Bruch».

R. C. Luxembourg B 33.136. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 février 1990, acte publié au

Mémorial C n° 315 du 7 septembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 décembre 1992, acte
publié au Mémorial C n° 205 du 6 mai 1993.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05717, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(019490.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
Signature

Signature.

Certifié sincère et conforme
EGON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TOCOTEL, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

18998

SYRON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.981. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 septembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, a été cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019407.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SYRON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.981. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00061. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019413.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 25.077. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05230, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.

(019452.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 25.077. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2004

En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a décidé

de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 12 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019442.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Certifié sincère et conforme
SYRON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
SYRON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

18999

BEDEVCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 72.918. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05240, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.

(019456.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

MEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.629. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 9 février 2004, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 5

mai 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un
an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg; Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg; Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg; Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019462.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

TIT-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.485. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 janvier 2004

Monsieur Toby Herkrath, Maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue de Kirchberg, est coopté en remplacement de Madame Marguit Capus, décédée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Le siège social de la société est transféré de L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg à L-1413 Luxembourg, 3 place

Dargent.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019529.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

MEBA S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TIT-HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

19000

ELEKTRIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.192. 

Il résulte d’une notification faite à la société en date du 18 février 2004 que le domiciliataire a dénoncé le siège de la

société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019500.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

ELEKTRIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.192. 

Il résulte d’une notification faite à la société en date du 18 février 2004 que le conseil d’administration ainsi que le

commissaire aux comptes ont donné leur démission avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04174. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019504.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

DUE ESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.441. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 10 décembre 2003, a pris, entre

autres la résolution suivante: 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Davide Murari, en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Maurizio Cottela, démissionnaire, cooptation décidée par la Conseil d’Administration en
date du 20 janvier 2003. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Davide Murari, en qualité d’Administrateur de la
société. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale
Annuelle de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Administrateur.

(019479.3/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SIV-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.483. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 janvier 2004

Monsieur Toby Herkrath, Maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue de Kirchberg, est coopté en remplacement de Madame Marguit Capus, décédée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Le siège social de la société est transféré de L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg à L-1413 Luxembourg, 3 place

Dargent.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019531.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SIV-HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

19001

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.105. 

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03519, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

(019494.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

TURTLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.884. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03517, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

(019497.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

GREEN LIFE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.308. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03514, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

(019501.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SHIPINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.586. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05137, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019507.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.105. 

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05138, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019511.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

19002

STONEHENGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.539. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05140, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019515.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

DI ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.182. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05141, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019517.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

TRAMACOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.615. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05143, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019518.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SIRAMOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 7.009. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05144, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2004.

(019521.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

RONCHELLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 72.572. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00021, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2004.

(019537.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

19003

HADMOUNT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 71.886. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat
viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 61.417

et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3 place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en
remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de
2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019533.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 62.029. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019536.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

S&amp;F PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 65.428. 

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04314, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.

(019601.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

WIGRE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.604. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 septembre 1999,

acte publié au Mémorial C page 42674, modifiée par-devant le même notaire le 19 décembre 2001, acte publié au
Mémorial C n

°

 602 du 18 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04938, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019566.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour HADMOUNT S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour WAXWING SECURITIES HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

S&amp;F PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Signatures

Luxembourg, le 26 février 2004.

Signature.

19004

POTOMAC ENGENEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.081. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019538.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

VENITUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 82.379. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019540.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

COMPTOIR IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 13.542. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2004 que:
1. le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été nommés:

<i>a) administrateurs

- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve, né à Machtum (Luxembourg), le 24 décembre 1946;

- Monsieur Nicolas Schaeffer Jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve, né à Luxembourg, le 7 décembre 1966;

- Madame Martine Zeutzius, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont,

née à Luxembourg, le 18 août 1967;

<i>b) commissaire aux comptes

- Monsieur Jean-Paul Elvinger, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles

Martel, né à Luxembourg, le 13 octobre 1946;

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2005.
Les pouvoirs d’administrateur-délégué conférés à Madame Gerty Marter en date du 27 février 1990 sont annulés avec

effet immédiat.

Luxembourg, le 23 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019629.3/535/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour POTOMAC ENGENEERING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VENITUS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

19005

GEMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 94.594. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA), demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1,

rue de Prettange, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019542.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

VALTRADE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 76.449. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 30 décembre 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019544.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

MAC ANIAUT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 91.929. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 janvier 2004

Lors de cette assemblée, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

Acceptation de la démission d’un administrateur
- l’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de la société MILESTONE S.A., ayant siège social à L-1661

Luxembourg, 7, Grand-rue.

Nomination d’un administrateur
- L’administrateur décide à l’unanimité de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire pour un ter-

me prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2008:

CA CONSULTING INTERNATIONAL S.A.
13, avenue du Bois
L-1251 Luxembourg
RCS Luxembourg B N° 66.684.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2004, réf. LSO-AO00577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019776.3/1185/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour GEMVEST HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VALTRADE INVESTISSEMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Mandataire

19006

TRADINVEST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.119. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019546.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.924. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Alain Vasseur, employé privé, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019550.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

FIDIPART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 65.399. 

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04314, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2004.

(019604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

DISTRIWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 92, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 83.959. 

<i>Extrait du Conseil d’Administration tenu le 1

<i>er

<i> décembre 2003 au siège social de la société

Il en résulte d’une décision du Conseil d’Administration du 1

er

 décembre 2003 que le capital souscrit a été entière-

ment libéré, soit un capital souscrit et libéré de EUR 100.000,-.

Luxembourg, le 17 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019554.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRADINVEST INVESTISSEMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SAT INVESTMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

FIDIPART, S.à r.l.
Signatures

Pour réquisition
Signature 

19007

CS (FINANCE) EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.567. 

<i>Gérants

A biffer:
L’ancienne adresse du gérant Maurits J. De Smedt: 19, rue August Neyen, Luxembourg;
L’ancienne adresse du gérant Allan C. Sutherland: 13742, Logan Street, USA-IL 60462 Orland Park;
L’ancienne adresse du gérant Stuart Skinner Hudnut: 56, Indian Hill Road, USA-IL 60093 Wilmette;
A inscrire:
La nouvelle adresse du gérant Maurits J. De Smedt: 10, rue Albert 1

er

, L-1117 Luxembourg;

La nouvelle adresse du gérant Allan C. Sutherland: 10835 White Deer Circle, Orland Park, Ilinois 60467 USA;
La nouvelle adresse du gérant Stuart Skinner Hudnut: 56, Indian Hill Road, Winnetka, Illinois 60093 USA.
Fait à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019605.3/1035/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

CS (FINANCE) EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.567. 

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 26 février 2002 que l’associé uni-

que de la société est dorénavant le suivant:

- ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social au 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019609.3/1035/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

IMMOCEMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.614. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04939, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019565.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

FINASCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 27.769. 

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 22 janvier 2004

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Pierre Keller pour son mandat d’administrateur-délé-

gué de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

Le conseil d’administration nomme aux fonctions d’administrateur-délégué:
- Monsieur Marc Chatel, administrateur, demeurant à 1, Place St. Gervais, CH-1211 Genève.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, réf. LSO-AO00469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019595.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Signature.

19008

MAIOT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.387. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00296, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2004.

(019633.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

MAIOT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.387. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00298, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2004.

(019632.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

MAIOT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.387. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00294, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2004.

(019631.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

SCARABEN LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.867. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 16 février 2004

Ayant été informé du désir exprimé par Monsieur Roger Maibach d’être déchargé de ses fonctions d’administrateur

de la société, avec effet au 2 février 2004, le conseil d’administration décide de nommer en son remplacement Monsieur
Ernesto Catella, administrateur de sociétés, demeurant à Via Amedei 11, I-20123 Milan, Italie.

Monsieur Ernesto Catella terminera le mandat d’administrateur de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 17 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019564.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Construction Royale S.A.

Construction Royale S.A.

Construction Royale S.A.

Broadband Luxembourg, S.à r.l.

Leather Technology Group Holding S.A.

Grottamar Immobilière Holding S.A.

LeasInvest S.A.

Pagex Luxembourg S.A.

Morbi Holding S.A.

Thalia Holding S.A.

Credit Suisse Bond Fund (Lux)

Investment World Fund

FI Lux 1

Serea

EuroCARE, European Center for Agricultural, Regional and Environmental Policy Research

Paula Trans, S.à r.l.

Mediawin &amp; Partners S.A.

Société des Propriétés Phéniciennes S.A.

Tyrol, S.à r.l.

ISL, Industry Service &amp; Logistic S.A.

HS Lux S.A.

Energipark Réiden S.A.

Energipark Réiden S.A.

Menuiserie Ebénisterie Gérard Assen S.A.

Edima S.A.

Investissements Finances Participations S.A.

Chronolux, S.à r.l.

Sportline S.A.

Sportline S.A.

Nibaspa, S.à r.l.

Deblo-M AG

Cave Participations S.A.

MC. Light A.G.

Mowilux S.A.

Prostar S.A.

Multi-Boissons, S.à r.l.

Pubart, S.à r.l.

O.G. Lux S.A.

O.G. Lux S.A.

Maréchalerie Goedert, S.à r.l.

Forbina S.A.

Forbina S.A.

Forbina S.A.

Euronica S.A.

Finsbury S.A.

Nibaspa, S.à r.l.

Estalex Real Estate S.A.

Société de Regroupement Immobilier S.A.

Société de Regroupement Immobilier S.A.

Syron Holding S.A.

CB Sires S.A.

Eurostate Securitized Rated S.A. 'ESRA'

Vintage Property S.A.

Vintage Property S.A.

Euromax MBS S.A.

ING Life Luxembourg

Templegate Holding S.A.

Templegate Holding S.A.

DG Vision S.A.

National Mutual Funds Management Luxembourg S.A.

Equity Holding

Egon Holding S.A.

Tocotel, S.à r.l.

Syron Holding S.A.

Syron Holding S.A.

Virago Group S.A.

Virago Group S.A.

Bedevco S.A.

Meba S.A.

TIT-Holding

Elektrim Holding S.A.

Elektrim Holding S.A.

Due Esse S.A.

SIV-Holding

Compagnie Financière Jason S.A.

Turtle S.A.

Green Life S.A.

Shipinvest Holding S.A.

Compagnie Financière Jason S.A.

Stonehenge S.A.

DI Assets S.A.

Tramacor S.A.

Siramot S.A.

Ronchello S.A.

Hadmount S.A.

Waxwing Securities Holding S.A.

S&amp;F Participations, S.à r.l.

Wigre S.A.

Potomac Engeneering S.A.

Venitus S.A.

Comptoir Immobilier Luxembourgeois S.A.

Gemvest Holding S.A.

Valtrade Investissements S.A.

Mac Aniaut Holding S.A.

Tradinvest Investissements S.A.

Sat Investments S.A.

Fidipart, S.à r.l.

Distriwood S.A.

CS (Finance) Europe, S.à r.l.

CS (Finance) Europe, S.à r.l.

Immocemi S.A.

Finasco Holding S.A.

Maiot S.A.

Maiot S.A.

Maiot S.A.

Scaraben Limited S.A.