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18673
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 390
-
10 avril 2004
S O M M A I R E
Absolute Return Strategy Sicav, Luxembourg . . . .
18695
Gennaio Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
18714
Abtimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18699
Gestex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18717
AD Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18693
Gil Auto Lux S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18682
Addsorb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18674
Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
18704
Addsorb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18674
Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18707
Addsorb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18674
Heleba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18716
Assa Abloy Incentive 2001 Holding S.A., Luxem-
Immo Kayl, S.à r.l., Kayl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18692
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18720
Immobilière Argile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18714
Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
18711
Immoreal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18714
Aunid S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18720
INTRASOFT International S.A., Luxembourg . . .
18710
B.C. Gesellschaft Holding S.A., Luxembourg . . . . .
18713
Independent Investment Fund, Sicav, Luxem-
Baskinvest Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18711
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18705
Benares S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18703
Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav, Lu-
Beta Lux Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
18719
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18695
Biopart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18710
Inter-Atlantic Capital Partners (Luxembourg)
Café des Sports Eischen, S.à r.l., Luxembourg . . . .
18682
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18708
Canford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18707
Intercontinental Group for Commerce, Industry
Captilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18703
and Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
18701
Carmignac Patrimoine, Sicav, Paris . . . . . . . . . . . . .
18699
Interlex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18712
Cater Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18716
Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18701
Ckekiang First Bank (Luxembourg) S.A., Muns-
International Hotel Development Company S.A.H.,
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18710
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18717
Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18707
Jafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18701
Compagnie Saint Raphaël S.A.H., Luxembourg . . .
18690
Kanlipe Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
18712
Compagnie Saint Raphaël S.A.H., Luxembourg . . .
18691
Karvina Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .
18717
Compagnie Saint Raphaël S.A.H., Luxembourg . . .
18691
Kneipp International S.A., Luxemburg. . . . . . . . . .
18718
Compagnie Saint Raphaël S.A.H., Luxembourg . . .
18691
Lion-Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
18709
DA Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .
18675
Lusofin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18719
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18700
Mastar Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
18719
Duomo IT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18688
Mauron S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18713
Dynamic Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18698
Maximmo S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18706
Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-
MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . .
18718
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18702
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., Luxem-
Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
18702
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18677
Enerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18715
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., Luxem-
Energy Venture Capital S.A., Luxembourg . . . . . . .
18695
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18680
Espace Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18694
Morgan Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18680
Europe Business Center S.A., Foetz . . . . . . . . . . . .
18705
Morgan Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18681
Europimmo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
18708
Multiple Managers Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
18704
Fevag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18702
Navigator S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18695
18674
ADDSORB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00045, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.
(019304.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
ADDSORB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00043, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.
(019305.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
ADDSORB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00047, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.
(019302.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
NLD Activities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18715
Société des Anciens Ateliers Nic. Olinger Partici-
Nord Européenne d’Investissement S.A., Luxem-
pation S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18704
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18717
Société des Anciens Ateliers Nic. Olinger S.A.,
Nutriofit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18683
Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18705
Octet Europe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
18696
Société Financière de Gérance et Placement,
Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav, Lu-
Figeco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18697
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18696
Société Internationale de Travaux Publics, S.I.T.P.
Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Lu-
S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18697
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18697
Soclima S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18706
Partidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18718
Socom Participation S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .
18706
Partnair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18715
Socom S.A., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18699
Parts Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18685
Soficam S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18713
Paser Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
18719
Spanimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18706
Pastor International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
18703
Swiss Life Funds (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . .
18698
Pekan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18713
Taxander Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18696
Pfizer Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
18687
Trema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18711
Punta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18716
Universal Group for Industry and Finance S.A.H.,
(Les) Rossignols S.A. 1850, Luxembourg . . . . . . . .
18694
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18699
S.A.D.E.M., Société Anonyme des Entreprises
Vauban Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
18712
Minières S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18709
Wycombe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18708
Santamaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18698
Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
18711
Sarlat S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18681
Zippy S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18716
Sibemol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18715
MAZARS
Signature
MAZARS
Signature
MAZARS
Signature
18675
DA INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.
Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 99.812.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the sixteenth of March.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
Mrs. Petra Dunselman, private employee, residing professionnally in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Sep-
tembre,
acting on behalf of M. Gerhard Weißschädel, executive director («C.E.O.»), residing in A-2340 Mödling, 105, Gun-
tramsdorferstrasse,
by virtue of a proxy given in Vienna, on March, 16th 2004.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time by the registration authorities.
The said party, represented as aforesaid, has declared forming a private limited liability holding company on the basis
of the Articles of Incorporation as follows:
Art. 1. There is hereby formed a corporation in the form of a private limited liability company under the name of
DA INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l.
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
partner or an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period from the date hereof.
Art. 4. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complemen-
tary thereto.
The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct
and substantial interest.
The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes, always remaining however within the limits established by the law of 31st July, 1929, governing
holding companies, as amended, and by article 209 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (12,500.- EUR) divided into one
hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, all subscribed by M. Gerhard
Weißschädel, executive director («C.E.O.»), residing in A-2340 Mödling, 105, Guntramsdorferstrasse.
The capital of 12,500.- EUR has been fully payed in by contribution in cash and is at the disposal of the Company,
whereover proof has been given to the undersigned notary.
Art. 6. The management of the Company shall be assumed by one or more Managers, who need not be partners.
Art. 7. The management has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company’s object.
All matters not expressly reserved to the general meeting of the partners by law or by the present articles of incorpo-
ration are within the competence of the management.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the 31st of December.
Art. 9. In the event of incapacitation or death of a partner the Company will not be disolved. The shares of the dis-
abled or dead partner will be taken over by application of the law.
Art. 10. The law of August 1915 on commercial companies, as amended, shall apply in so far as these articles of
incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on the 31st of December
2004.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 183 of the law on commercial
companies have been fullfilled and expressly bears witness to their fullfilment.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-
timated at 1,150.- EUR.
18676
<i>Extraordinary General Meetingi>
The abovenamed party, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
2.- The number of managers is fixed at two.
Are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Gerhard Weißschädel, executive director, residing in A-2340 Mödling, 105, Guntramsdorferstrasse,
- Mrs. Petra Dunselman, private employee, residing professionnally in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Sep-
tembre.
3.- The Company will be bound by the sole signature of any manager.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a French
version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts,
the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to appearing person known to the undersigned notary by her names,
usual surnames, civil status and residences, said appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mil quatre, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.
A comparu:
Madame Petra Dunselman, employée privée, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue
du X Septembre,
agissant pour compte de Monsieur Gerhard Weißschädel, administrateur exécutif («C.E.O.»), demeurant à A-2340
Mödling, 105, Guntramsdorferstrasse,
en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Vienne, le 16 mars 2004.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant demeurera annexée
au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit a constitué pour compte de son mandant une société holding à respon-
sabilité limitée sur base des statuts qui suivent:
Art. 1
er
. Par les présentes il est formé une société à responsabilité limitée sous le dénomination de DA INVEST-
MENTS HOLDING, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’associé unique
ou de l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée à partir de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter; elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel
tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de
l’article 209 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes attribuées à M. Gerhard Weißschädel, administrateur exécutif
(«C.E.O.»), demeurant à A-2340 Mödling, 105, Guntramsdorferstrasse.
Le prédit capital de 12.500,- EUR a été libéré entièrement par un versement en espèces et se trouve dès-à-présent
à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
Art. 6. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être
associés.
Art. 7. La gérance a tout pouvoir pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts relève
de sa compétence.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par l’incapacité ou le décès d’un associé. Les parts de l’associé incapable ou dé-
cédé seront reprises par application à la loi.
18677
Art. 10. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable, pour autant qu’il
n’est pas autrement décidé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2004.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur du présent acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en affirme expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 1.150,- EUR
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante précitée, représentant l’entièreté du capital souscrit a immédiatement pris les décisions suivantes:
1.- Le siège de la société est établi à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Gerhard Weißschädel, administrateur exécutif, demeurant à A-2340 Mödling, 105, Guntramsdorferstras-
se,
- Madame Petra Dunselman, employée privée, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue
du X Septembre.
3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Dunselman, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, vol. 142S, fol. 100, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(027135.3/26/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2004.
MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.505.
—
In the year two thousand and four, on the sixteenth of March.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A.,
a société anonyme which was incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on
24 February 1999 published in the Mémorial C No 507 of 3 July 1999, registered in the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under section B number 69.505 and having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg (the «Company»).
The extraordinary general meeting is opened at 8.30 a.m. by Mr Eirik Diesen, company executive, residing in L-2320
Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Nicki Kayser, lawyer, residing in L-1734 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Delphine Horn, lawyer, residing in L-1734 Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
a) to amend the wording of article 9 paragraph 8 of the articles of incorporation of the Company as follows: «The
board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.» and
to add a new paragraph between article 9 paragraph 8 and paragraph 9 of the articles of incorporation of the Company
as follows: «One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference
or via any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other si-
multaneously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.»;
b) to amend article 10 paragraph 1, first sentence of the articles of incorporation of the Company as follows: «The
minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting.»;
c) to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company as follows: «The Company will be bound to-
wards third parties by the sole signature of any of the directors or by the individual signature of the person to whom
the daily management of the Company has been delegated; within such daily management, or by the joint signatures or
Luxembourg-Eich, le 30 mars 2004.
M. Decker.
18678
single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board, but within the limits of
such power.»;
d) to amend article 17 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company as follows: «The annual general
meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the last Friday of May of each year at 12.00.».
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned no-
tary, will also remain annexed to the present deed.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of fifty thousand US dollars
(50,000.- USD) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 9 paragraph 8 of the articles of incorporation of the Company which
will forthwith be worded as follows:
«Art. 9. Paragraph 8: The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are
present or represented.»;
and to add a new paragraph between article 9 paragraph 8 and paragraph 9 of the articles of incorporation of the
Company as follows:
«One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via
any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 10 paragraph 1, first sentence of the articles of incorporation of the
Company which will forthwith be worded as follows:
«Art. 10. Paragraph 1: The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the
meeting.»;
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company which will forthwith
be worded as follows:
«Art. 13. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any of the directors or by the
individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated; within such daily
management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been del-
egated by the board, but within the limits of such power.»;
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 17 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which
will forthwith be worded as follows:
«Art. 17. Paragraph 1: The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office
of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Friday of May
of each year at 12.00.».
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately 1,200.- EUR.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 9.00.a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatre, le seize mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERRILL LYNCH LUXEM-
BOURG FINANCE S.A., constituée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en
date du 24 février 1999, publié au Mémorial C N° 507 du 3 juillet 1999, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 69.505 et ayant son siège social à 68-70, boulevard de la Pétrusse L-
2320 Luxembourg (la «Société»).
18679
La séance est ouverte à 8.30 heures, sous la présidence de Monsieur Eirik Diesen, company executive, demeurant à
L-2320 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Nicki Kayser, avocat, demeurant à L-1734 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Horn, avocat, demeurant à L-1734 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
a) modification de la teneur de l’article 9 paragraphe 8 des statuts de la Société comme suit: «Le conseil d’adminis-
tration peut délibérer et agir valablement si au moins une majorité des administrateurs sont présents ou représentés.»
et ajout d’un nouveau paragraphe entre le paragraphe 8 et le paragraphe 9 de l’article 9 comme suit: «Un ou plusieurs
administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.»;
b) modification de l’article 10 paragraphe 1
er
, première phrase des statuts de la Société comme suit: «Les procès-
verbaux de tout conseil d’administration seront signés par le président de la réunion.»;
c) modification de l’article 13 des statuts de la Société comme suit: «Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la
seule signature d’un des administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière
de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou individuelles
de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.»;
d) modification de l’article 17 paragraphe 1
er
des statuts de la Société comme suit: «L’assemblée générale annuelle se
réunit au siège social de la société ou à tel endroit indiqué dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois de
mai de chaque année à 12.00.»
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les personnes présentes et le notaire ins-
trumentaire, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de cinquante
mille dollars américains (50.000,- USD) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors réguliè-
rement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article 9 paragraphe 8 des statuts pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«Art. 9. Paragraphe 8: Le conseil d’administration peut délibérer et agir valablement si au moins une majorité des
administrateurs sont présents ou représentés.»
et d’ajouter un nouveau paragraphe entre les paragraphes 8 et 9 de l’article 9 qui aura la teneur suivante:
«Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vi-
déo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence
physique à la réunion.»;
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article 10 paragraphe 1
er
, première phrase
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 10. Paragraphe 1
er
, première phrase:
«Les procès-verbaux de tout conseil d’administration seront signés par le président de la réunion.»;
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la seule signature d’un des administrateurs, ou par la signature
individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par les signatures conjointes ou individuelles de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»;
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 17 paragraphe 1
er
des statuts pour lui donner dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 17. Paragraphe 1
er
: L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel endroit
indiqué dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 12.00 heures.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ 1.200,- EUR.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.00 heures.
18680
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des compa-
rants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Diesen, N. Kayser, D. Horn, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, vol. 142S, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(026050.3/206/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
MERRILL LYNCH LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.505.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 24 mars 2004.
(026053.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
MORGAN RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 50.099.
—
L’an deux mil quatre, le dix-huit mars,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORGAN RE, établie et
ayant son siège social à L-5365 Münsbach, Commune de Schuttrange, 6, Parc d’Activités Syrdall,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg en date du 29 janvier 1995,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 224 du 23 mai 1995,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg en date du 6 juillet 2000, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92 du 7 février 2001,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich en date du 6 juin 2002, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 1304 du 9 septembre 2002,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich en date du 13 novembre 2002,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 1816 du 27 décembre 2002,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 50.099,
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Arnaud Bierry, administrateur
de sociétés, demeurant professionellement à L-2540 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionellement à L-1413
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Aardoom, administrateur de sociétés, demeurant professio-
nellement à L-2540 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société vers L-2540 Luxembourg, Espace Kirchberg-Eolis, 26-28, rue Edward Stei-
chen.
2.- Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa: Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit
de la commune par décision du conseil d’administration.»
3.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.
Luxembourg-Eich, le 24 mars 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
18681
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte.
III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-2540 Luxembourg, Espace Kirchberg-Eolis, 26-
28, rue Edward Steichen.
«Art. 2. Premier alinéa: Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit
de la commune par décision du conseil d’administration.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à ... heures.
Evaluation des frais
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-
EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Bierry, M. Mayer, M. Aardoom, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, vol. 142S, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(026044.3/206/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
MORGAN RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 50.099.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 24 mars 2004.
(026046.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2004.
SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Avec effet au 16 février 2004, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anc. CREGELUX, CREDIT
GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses
locaux de la société anonyme holding SARLAT S.A.
En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anc.
CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), et SARLAT S.A. le 2 août 2000 prend fin avec effet au 16
février 2004.
Avec effet au 16 février 2004, Monsieur Guy Fasbender, MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGE-
MENT SERVICES, S.à r.l. ont donné démission de leurs fonctions d’administrateur. Le 16 février 2004, COMCOLUX
S.A., 123, Avenue du X Septembre, L-2551, Luxembourg a donné démission de sa fonction de commissaire aux comptes,
pour l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019036.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
Luxembourg-Eich, le 24 mars 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
<i>Pour SARLAT S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
18682
GIL AUTO LUX S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.000,- EUR.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.
R. C. Luxembourg B 95.956.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2004 i>
Le 12 janvier 2004 à 10.00 heures s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GIL AUTO
LUX S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 95.956,
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 23 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1097 du 22 octobre 2003.
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Christophe Ponsson, demeurant 13 rue
Abbé Nicolas Weyrich à L-5978 Itzig.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Alexandra Villain, employée privée, demeurant 107
rue du Président Roosevelt, F-57970 Yutz et comme scrutateur, Monsieur Helio Brazinha, employé privé demeurant 39
rue du Houblon, L-3729 Rumelange.
Ensuite, Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
I. que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiquées sur une liste
de présente qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents ou repré-
sentés et/ou mandaté des actionnaires représentés et les membres du bureau.
II. Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital est représentée de sorte que la présente Assemblée
a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents et/ou représentés déclarent
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. modification de l’article 7, alinéa 4 des statuts du 23 septembre 2003 pour lui donner la teneur suivante:
«un droit de co-signature obligatoire est attribué à Monsieur Jean Christophe Ponsson, en sa qualité d’Administra-
teur-Délégué de la société GIL AUTO LUX S.A.».
Cet exposé étant unanimement approuvé, l’Assemblée, après avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les
résolutions suivantes à l’unanimité:
1. L’Assemblée accepte la modification de l’article 7, alinéa 4 des statuts du 23 septembre 2003 pour lui donner la
teneur suivante:
«un droit de co-signature obligatoire est attribué à Monsieur Jean Christophe Ponsson, en sa qualité d’Administra-
teur-Délégué de la société GIL AUTO LUX S.A.».
Aucun actionnaire n’ayant demandé la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures, après
lecture et approbation du présent procès-verbal.
Foetz, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02713. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):
<i>Liste de présence des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Foetz en date du 12 janvier 2004i>
Foetz le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):
(019169.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
CAFE DES SPORTS EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8467 Luxembourg, 1, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 70.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00225, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019086.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Nom et domicile
Actions Présent/représenté par
Signature
Mme Ponsson Fabiola à Itzig (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Présent
Signature
EQUITY HOLDING S.A. à Foetz (Luxembourg) . . . . . . . . . . . .
99 Présent
Signature
Total actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 2 mars 2004.
Signature.
18683
NUTRIOFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R. C. Luxembourg B 99.255.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Christian Ponsar, commerçant, né le 7 août 1971 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, 28,
rue de Neufchâteau;
2.- Monsieur Pascal Leonard, traducteur, né le 22 janvier 1965 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à B-6720 Habay-
la-Neuve, 5, rue Croix-de-la-Femme;
3.- Madame Anne Marie Degotte, pharmacienne, née le 13 juillet 1936 à Huy (Belgique), demeurant à B-6700 Walt-
zing, 6, rue du Lycia,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de NUTRIOFIT, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet la vente de matériel médical, de cosmétiques, de nutriments humains et vétérinaires
et d’aliments ainsi que le conseil y relatif.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou une partie de ses parts sociales à un
non-associé, il doit les offrir préalablement à ses co-associés. Le nombre de parts offertes aux co-associés doit être pro-
portionnel à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins six (6) mois avant
la fin de l’exercice en cours. En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines
à compter de la notification de l’offre de cession aux co-associés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales
et le ou les associés qui se proposent de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre ex-
pert destiné à les départager en cas de désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession en se basant, sur le bilan
moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou
des deux dernières années.
La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés en les invitant à faire savoir
dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
1.- par Monsieur Christian Ponsar, commerçant, né le 7 août 1971 à Arlon (Belgique), demeurant à B-
6700 Arlon, 28, rue de Neufchâteau, vingt parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.- par Monsieur Pascal Leonard, traducteur, né le 22 janvier 1965 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à
B-6720 Habay-la-Neuve, 5, rue Croix-de-la-Femme, vingt parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3.- par Madame Anne Marie Degotte, pharmacienne, née le 13 juillet 1936 à Huy (Belgique), demeurant
à B-6700 Waltzing, 6, rue du Lycia, soixante parts sociales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
18684
la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts so-
ciales, les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de
leur participation dans la société.
L’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemption est encore
réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date
de l’offre et suivant les conditions de celle-ci.
Toute cession de parts sociales doit être, sous peine de nullité, acceptée par la société.
Les dispositions des alinéas ci-avant sont applicables à toute aliénation de parts sociales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.
Le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au
conjoint survivant.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
trois mois après une mise en demeure signifiée au(x) gérant(s) par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli re-
commandé à la poste.
Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,
soit par un tiers agrée par eux.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières années.
S’il n’a pas été distribué de bénéfice ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées
par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cents euros (EUR 800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
- Madame Anne Marie Degotte, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéter-
minée.
- Monsieur Christian Ponsar, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle et sans limitation de la gérante technique
qui dispose d’un droit de co-signature obligatoire.
Toutefois le gérant administratif a le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle jusqu’à hauteur d’un
montant équivalent à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
18685
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé. C. Ponsar, P. Leonard, A. M. Degotte, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, vol. 20CS, fol. 45, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019625.3/222/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
PARTS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 99.238.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le seize février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée;
2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg
16, rue Eugène Wolff,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de PARTS IMMOBILIERE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille Euros (EUR 40.000,-), représenté par quatre cents (400) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier
le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
Luxembourg-Bonnevoie, le 1
er
mars 2004.
T. Metzler.
18686
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-
bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 18.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2004.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de mai en
2005.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de
quarante mille Euros (EUR40.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
- La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent quatre-vingt-dix-sept actions . . . . . . . . .
397
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
18687
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille sept cents Euros (EUR
1.700,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, de-
meurant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff,
b) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeu-
rant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard.
c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Schef-
fer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous
le numéro 76.118.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,
39, Allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2004, vol. 896, fol. 6, case 7. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(019435.3/219/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 15.100.100,- USD.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.712.
—
EXTRAIT
Lors de sa réunion du 10 décembre 2003, le Conseil de Gérance de la Société, a décidé de transférer le siège social
de la Société au Rond Point du Kirchberg, 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1
er
mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1er mars 2004, réf. LSO-AO00193. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019075.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
mars 2004.
F. Kesseler.
<i>Pour PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l.
i>BONN & SCHMITT & STEICHEN
<i>Mandataire
i>Signature
18688
DUOMO IT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.237.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le dix-sept février.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- Madame Patrizia Anne Gasparro, employée privée, née à Luxembourg, le 26 mars 1975 (Matricule 1975 0326 083),
demeurant à L-1620 Luxembourg, 7, rue Jean Baptiste Gellé,
2.- Madame Sandra Tinelli, employée privée, née à Luxembourg, le 9 juin 1982 (Matricule 1982 0609 223), demeurant
à L-8544 Nagem, 7, rue Pullgass.
Lesquelles comparantes, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre elles:
Titre I
er
.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de DUOMO IT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, de promotion immobilière et d’entreprise
de construction.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect
avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) par action.
Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être
créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) représenté par vingt-cinq
mille (25.000) actions de cinquante euros (EUR 50,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
Titre II.- Administration, surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins, ac-
tionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dé-
passer six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du
président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
18689
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux
administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-
tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10
des statuts. Le conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut cependant excéder six ans.
Titre III.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois
d’avril de chaque année à quinze heures .
Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
18690
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme
de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.375,-.
<i>Réunion en Assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4).
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008:
a.- Monsieur Vincenzo Luisi, entrepreneur indépendant, né à Turi, Italie, le 4 mars 1940, demeurant à I-70010 Turi/
Bari, 79b, via Garribaldi,
b.- Monsieur Tonino Luisi, administrateur de sociétés, né à Turi/Bari, Italie, le 16 avril 1970 (Matricule 1970 0416
693), demeurant à L-1251 Luxembourg, 16, avenue du Bois,
c.- Monsieur Gianluca Fasano, administrateur de sociétés, né à Bagnacavallo, Italie, le 22 février 1969 (Matricule 1969
0222 275), demeurant à L-1211 Luxembourg, 100a, boulevard Baden Powell,
d.- Monsieur Salvatore Giallombardo, employé privé, né à Briançon, France, le 13 août 1975 (Matricule 1975 0813
294), demeurant à L-1620 Luxembourg, 7, rue Jean Baptiste Gellé.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008:
La société BUROGEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-3927 Mondercange, 90, Grand-rue.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-1661 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant même les administrateurs Messieurs Tonino Luisi, Gianluca Fasano et Salvatore Giallombardo, préqua-
lifiés se sont réunis en réunion du Conseil d’Administration et prennent la résolution suivante:
Est nommé administrateur-délégué jusqu’à l’issue de l’assemblée générale:
Monsieur Vincenzo Luisi, entrepreneur indépendant, né à Turi, Italie, le 4 mars 1940, demeurant à I-70010 Turi/Bari,
79b, via Garribaldi, pour lequel accepte en sa qualité de mandataire verbal son fils préqualifié, Monsieur Tonino Luisi, sa
nomination tant comme administrateur que comme administrateur-délégué.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état ou
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Gasparro, S. Tinelli, T. Luisi, G. Fasano, S. Giallombardo, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 février 2004, vol. 883, fol. 40, case 6. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(019432.3/237/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
COMPAGNIE SAINT RAPHAEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.397.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 2 mai 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
1.- Madame Patrizia Gasparro, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- Madame Sandra Tinelli, préqualifiée, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Differdange, le 25 février 2004.
R. Schuman.
18691
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019318.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
COMPAGNIE SAINT RAPHAEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.397.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 15 juin 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019312.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
COMPAGNIE SAINT RAPHAEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.397.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 20 novembre 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019314.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
COMPAGNIE SAINT RAPHAEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.397.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 9 février 2004i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS en lieu et place de la société EURO-SUISSE
AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle à tenir en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00084. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019316.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
18692
IMMO KAYL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3655 Kayl, 17, rue Michel Meylender.
R. C. Luxembourg B 99.253.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le seize février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Madame Nathalie Leroy, orthophoniste, née à Ciney (Belgique) le 24 août 1965, épouse de Monsieur André La-
planche, demeurant à L-3655 Kayl, 17, rue Michel Meylender.
2.- Monsieur Henri Laplanche, retraité, né à Luxembourg le 27 janvier 1934, époux de Madame Constance Simon,
demeurant à L-4935 Hautcharage, 11, rue Eugène Mouschand,
ici représenté par Madame Nathalie Leroy, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 février 2004.
3.- Madame Constance Simon, sans profession, née à Rodange le 16 novembre 1932, épouse de Monsieur Henri
Laplanche, demeurant à L-4935 Hautcharage, 11, rue Eugène Mouschand,
ici représentée par Madame Nathalie Leroy, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 février 2004.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de IMMO KAYL, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Kayl; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.
Art. 3. La société a pour objet, pour son propre compte, l’achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et
la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à Luxembourg et à l’étranger.
La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobiliè-
res ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l’extension et le
développement tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet
au trente et un décembre de l’année en cours moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à son ou
ses co-associés.
Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président
du Tribunal d’Arrondissement compétent.
Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de
l’année en cours, la société sera mise en liquidation.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée
des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
(3/4) du capital social.
Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
18693
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur
participation au capital social.
Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires
et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.
Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois
dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.
Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur André Laplanche, employé privé, né à Pétange le 25 février 1961, demeurant à L-3655 Kayl, 17, rue
Michel Meylender, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3) Le siège social est fixé à L-3655 Kayl, 17, rue Michel Meylender.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Leroy, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 19 février 2004, vol. 429, fol. 23, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(019626.3/236/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2004.
AD SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.833.
—
Le Conseil d’Administration de AD SICAV du 21 janvier 2004 a décidé de transférer le siège social de la société au
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg à compter du 19 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2004, réf. LSO-AO00158. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019092.3/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
1) Madame Nathalie Leroy, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2) Monsieur Henri Laplanche, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
3) Madame Constance Simon, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Bascharage, le 1
er
mars 2004.
A. Weber.
<i>Pour AD SICAV, SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
18694
LES ROSSIGNOLS S.A. 1850, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.830.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 11 février 2004i>
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société LES ROSSIGNOLS S.A. 1850 tenue à
Luxembourg, le 11 février 2004 que:
- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Décision de transférer le siège social du 3, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 59, Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg.
- Acceptation de la démission de Klaus Krumnau en date du 30 octobre 2002, résidant au 8, rue Principale, L-8383
Koerich de son poste d’administrateur et de lui accorder pleine et entière décharge pour la durée de son mandat.
- Acceptation de la nomination de Mr. Colm Smith, résidant professionnellement au 59, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la société, avec effet au 1
er
janvier 2003, jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2009.
- Acceptation de la démission de Mr. Walter Stresemann résidant au 16, rue de la Pélisserie, Genève (Suisse) de son
poste d’administrateur et de lui accorder pleine et entière décharge pour la durée de son mandat.
- Acceptation de la nomination de EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., siégeant au 59, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la société, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2009.
- Acceptation de la démission de Mme Marianna Hubli résidant au 16, rue de la Pélisserie, Genève (Suisse) de son
poste d’administrateur et de lui accorder pleine et entière décharge pour la durée de son mandat.
- Acceptation de la nomination de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. siégeant au 27, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la société, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tien-
dra en 2009.
- Décision a été prise de révoquer le commissaire aux comptes AUDITAS S.A. et de lui accorder pleine et entière
décharge pour la période de son mandat.
- Décision a été prise de nommer la société COMCOLUX S.A., siégeant au 123 avenue du X septembre, L-2551
Luxembourg, en tant que nouveau commissaire aux comptes avec effet immédiat, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordi-
naire qui se tiendra en 2009.
Le 19 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04962. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019037.3/029/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
ESPACE IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 84.390.
—
<i>Assemblée Générale et Résolution du Conseil d’Administration de la sociétéi>
Le Conseil d’Administration ici représenté par:
- M. Reichling Michael, demeurant à L-3347 Leudelange, 25, rue de Cessange, agissant ici en tant qu’Administrateur-
Délégué;
- M. Reichling Frédéric, demeurant à L-5823 Fentange, 34, Op der Sterz, agissant ici en tant qu’Administrateur;
- M. Barreira Madureira Paulo, demeurant à L-2146 Luxembourg, 91, rue de Merl, agissant ici en tant qu’Administra-
teur;
les soussignés sont les Administrateurs de la société ESPACE IMMO S.A., société existant et opérant sous le régime
de la loi du Grand-Duché de Luxembourg et consentent à l’adoption des présentes résolutions:
La société décide de transférer son siège social à partir de ce jour à l’adresse suivante:
- L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
Les résolutions indiquées ci-dessus ont été prises et adoptées à l’unanimité et en présence des Administrateurs de la
société.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05829. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(019096.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
C. Speecke / B. Nasr / C. Smith
Fait à Luxembourg, le 25 février 2004.
M. Reichling / F. Reichling / P. Barreira Madureira.
18695
NAVIGATOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 81.675.
Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 19 avril 2001,
publié au Mémorial C n° 1000 du 13 novembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 25 février 2004, réf. LSO-AN05166, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017917.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
ENERGY VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 51.593.
—
Les comptes annuels (rectificatif) au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-
AM07213, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2004.
(018021.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 90.086.
—
We have the honour to invite our shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, which will be held at the registered office of the Company,
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 28, 2004i> at 2.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 2003;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.
I (00639/584/21)
<i>The Board of Directorsi>.
INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.761.
—
We have the honour to invite our shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, which will be held at the registered of-
fice of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 28, 2004i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 2003;
3. Allocation of the net results;
NAVIGATOR S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour ENERGY VENTURE CAPITAL S.A.
i>Signature
18696
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.
I (00640/584/22)
<i>The Board of Directors.i>
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.828.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 29, 2004i> at 3.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2003
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
I (00920/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.120.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 avril 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01147/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.222.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 avril 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01148/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18697
PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.821.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 29, 2004i> at 11.00
a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2003
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
I (00921/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
SOCIETE FINANCIERE DE GERANCE ET PLACEMENT, FIGECO, Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxemburg B 5.517.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>30. April 2004i> um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2003
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Statutatische Ernennungen
5. Verschiedenes.
I (01149/795/15)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, S.I.T.P. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9242 Diekirch, 22, rue Alexis Heck.
—
Die Aktionäre der Gesellschaft SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, S.I.T.P. S.A., mit Sitz in L-
9242 Diekirch, 22, rue Alexis Heck, werden zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen die am Freitag den <i>30. April 2004i> um 11.00 Uhr in Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne
stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars für die Geschäftsjahre 1994 bis einschlies-
slich 2002
2. Genehmigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 1994 bis einschliesslich
2002, sowie die Zuteilung der Ergebnisse
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Statutarische Wahlen
5. Festsetzung des Veräusserungswertes der Aktien gemäss Art. 5 der Satzungen
6. Entscheidung über die eventuelle Auflösung der Gesellschaft (Art. 100)
7. Verschiedenes
I (01617/3560/22)
S.I.T.P. S.A.
<i>Der Verwaltungsrati>.
18698
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01150/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DYNAMIC LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.030.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2004i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01227/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SWISS LIFE FUNDS (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.186.
—
Invitation to the shareholders of SWISS LIFE FUNDS (LUX) the («Fund») to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on <i>28 April 2004i> at 14.00 hours with the
following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended 31 December
2003.
2. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended 31 December 2003.
3. Allocating of results.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended 31 De-
cember 2003.
5. Composition of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous
The Annual General Meeting may validly deliberate without quorum. Resolutions on the agenda of the Annual Gen-
eral Meeting will be passed if approved by a simple majority of the shares represented.
Shareholders may act by proxy. Proxy forms are available at the registered office of the Fund. Shareholders who are
not able to attend the meeting are kindly asked to complete, sign and return the proxy form by fax with the original
followed by mail for the attention of the Company Secretary at the registered office of the Fund, fax no. ((00352) 2696
9700) at least 48 hours before the meeting.
I (01645/755/27)
Luxembourg, 10 April 2004.
<i>By order of the Board of Directors of SWISS LIFE FUNDS (LUX).i>
18699
ABTIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.827.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 2004i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
I (01228/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CARMIGNAC PATRIMOINE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Paris, 24, place Vendôme.
—
Les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
pour le <i>29 avril 2004,i> à 15.00 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions
suivants:
<i>Ordre du jour:i>
– Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
– Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 décembre 2003,
– Affectation du résultat de l’exercice,
– Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Nouveau
Code de Commerce et approbation desdites conventions,
– Attribution de jetons de présence.
I (01320/755/17)
SOCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 49.898.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le mardi <i>27 avril 2004i> à 10.00 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce, 10,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2003;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2003;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
I (01420/561/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIVERSAL GROUP FOR INDUSTRY AND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.651.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 mai 2004i> à 14.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
18700
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Délibérations et décisions sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01349/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
We are pleased to request your assistance at an
EXTRAORDINAY GENERAL MEETING
of shareholders which will be held on Tuesday <i>April 20, 2004i> at 11.00 a.m. in Luxembourg at 4, rue Carlo Hemmer and
which is to resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To consider a report by the Board of Directors on the proposed amendments to the authorized capital and a
valuation report by BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
2. To increase the issued capital by a amount of 3,000,000.- EUR so as to increase the issued capital of the Company
from its present amount of 3,000,000.- EUR, divided into 2,400,000 voting shares each with a par value of 1.25
EUR, fully paid-up, to an amount of 6,000,000.- EUR, divided into 2,401,000 voting shares, each with a par value
of 1.25 EUR and 2,399,000 new non-voting shares each with a par value of 1.25 EUR, and to issue, against a con-
tribution in kind, 1,000 new voting shares and 2,399,000 new non-voting shares, with a total share premium on
the latter non-voting shares of 6,300,000 EUR, each with a par value of 1.25 EUR, having the rights and privileges
of the voting respectively non-voting shares as provided following the proposed amendment of the articles of
incorporation which the extraordinary general meeting is to resolve upon this date.
3. To accept the subscription of 2,399,000 non-voting shares by EURASIAN TRUST as the sole holder of the non-
voting shares of E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LTD («E.I.M.»), a company incorporated
and governed by the laws of the Bahamas, with registered office at Sassoon House, Shirley Street, P.O. Box N-
272, Nassau, Bahamas and to accept the subscription of 1,000 voting shares by Mr Gianfranco Lande, resident at
48, Grosvenor Square, UK-W1X9AB, London, as the sole holder of the voting shares in E.I.M against a contri-
bution in kind and to allocate the newly issued non-voting, respectively voting shares to the contributors in con-
sideration for such contribution and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.
4. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect toe above capital increase
and the creation of voting and non-voting shares.
5. To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the form of the newly created
voting and non-voting shares.
6. To amend article 20, paragraph two, three, six of the articles of incorporation of the Company so as to reflect
the entitlement to vote of the holders of the voting shares and, where and when applicable, of the holders of the
non-voting shares.
7. To amend the second paragraph of article 22 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the
allocation of the remainder of the annual net profits, whereby the holders of the non-voting shares shall be en-
titled to a preferred dividend of 3% of the nominal value of each non-voting share whereas any supplementary
non-preferred dividend shall be declared on a pari passu basis for the voting and non-voting shares and shall be
apportioned between the voting and non-voting shares on the basis of the value of the subscription price paid on
each voting or non-voting share at the time of their respective issue.
8. To amend article 23 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect in a new third sentence, that
the liquidation proceeds shall be distributed firstly as a reimbursement of the subscription price of and to each
non-voting share, secondly as a reimbursement of the subscription price of and to each voting share and that the
remaining liquidation proceeds be apportioned on a pari passu basis between the voting and non-voting shares
on the basis of the subscription price paid on each voting or non-voting share at the time of their respective issue.
9. To confer powers on the Board of Directors to implement the resolutions adopted under the preceding items.
10. Miscellaneous.
In order to adopt the aforementioned items of the agenda as valid resolutions of the general meeting of shareholders,
the general meeting of shareholders has to reach a quorum of half the corporate capital and has to carry the resolutions
at a majority of two-thirds of the shares represented at the meeting.
II (01331/267/51)
<i>The Board of Directors.i>
18701
INTERCONTINENTAL GROUP FOR COMMERCE, INDUSTRY AND FINANCE S.A.H.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.070.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 mai 2004i> à 11.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01350/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.932.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01351/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.537.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01352/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18702
FEVAG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.038.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.30 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01353/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01354/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.958.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01355/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18703
CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.395.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01356/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BENARES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.666.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01357/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PASTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.080.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
I (01358/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18704
GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.875.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 9.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01419/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE DES ANCIENS ATELIERS NIC. OLINGER PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 18.760.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le mardi <i>27 avril 2004i> à 9.00 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce, 11,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2003;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2003;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
I (01421/561/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.934.
—
We have the honour to invite our shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of MULTIPLE MANAGERS SICAV, which will be held at the registered office of the Company, 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 28, 2004i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 2003;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.
I (01646/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
18705
SOCIETE DES ANCIENS ATELIERS NIC. OLINGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 51.910.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le mardi <i>27 avril 2004i> à 8.30 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce, 11,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2003;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2003;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
I (01422/561/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPE BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 77.505.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le mardi <i>27 avril 2004i> à 11.30 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce, 10,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2003;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2003;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Elections statutaires:
6. Divers.
I (01423/561/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.585.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of INDEPENDENT INVESTMENT FUND will be held at the registered office on <i>April 19, 2004i> at 11.00
o’clock for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2003.
3. Allotment of results.
4. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December
31, 2003.
5. Renewal of the mandates of the Directors and of the Independent Auditor.
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.
In order to take part or to be represented at the annual general meeting, the owners of bearer shares will have to
deposit their shares five clear days before the meeting with the following bank: BANQUE GENERALE DU LUXEM-
BOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg or SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, 2 Sergels Torg, Stock-
holm.
II (01307/755/24)
<i>The Board of Directors.i>
18706
SOCLIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 17.482.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le mardi <i>27 avril 2004i> à 11.00 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce, 10,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2003;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2003;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
I (01424/561/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCOM PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 9.735.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le mardi <i>27 avril 2004i> à 10.30 heures au siège de la société à Foetz, rue du Commerce, 10,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2003;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2003;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
I (01425/561/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAXIMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.767.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>14 mai 2004i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.
L’Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (01521/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SPANIMMO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.692.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2003.
18707
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01426/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COGENAF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.085.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales Statutaires.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
I (01427/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CANFORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.805.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01428/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HABI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.594.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2002 et au 30 septembre 2003.
18708
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales Statutaires.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01429/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.959.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2004i> à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
I (01430/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WYCOMBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.425.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2004i> à 16.30 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibérations et décisions sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01487/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.435.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>4 mai 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapports du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et décembre
2003 et affectation des résultats.
18709
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01488/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
S.A.D.E.M., SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES MINIERES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.016.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>4 mai 2004i> à 15.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01522/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.033.
—
Comme les rapports annuels n’étaient pas disponibles avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 1
er
avril 2004, il a été
décidé de reporter l’Assemblée à une date ultérieure fixée à quinze jours après la mise à disposition des rapports aux
actionnaires.
Les rapports annuels au 31 décembre 2003 étant désormais disponibles, le Conseil d’Administration à l’honneur de
vous convoquer à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 avril 2004i> à 11.00 heures, au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination du Président de l’Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des Bilans et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2003.
4. Affectation des résultats: proposition de reporter le résultat de l’exercice.
5. Décharge des Administrateurs, de l’Administrateur-Délégué et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur
mandat durant l’année financière se terminant au 31 décembre 2003.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés
d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître
à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procurations
sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
Le rapport annuel au 31 décembre 2003 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.
I (01568/755/32)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18710
CKEKIANG FIRST BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 55.154.
—
Dear Shareholder, you are hereby invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held on <i>30 April 2004i> at 3.00 p.m. at 1B, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
– Decision to put the Bank into liquidation
– Appointment of the liquidator
– Determination of the power to be given to the liquidator
– Miscellaneous
The meeting shall be validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of the share capital is
presented or represented. The items on the agenda shall be passed at the majority of two thirds of the shares present
or represented at the meeting and voting.
I (01569/267/17)
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2611 Luxembourg, 89-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 56.565.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
which will be held at 89-91, route de Thionville, L-2611 Luxembourg, on Monday <i>May 3, 2004i> at 11.00 a.m., with the
following agenda:
The agenda of the general meeting of the company’s shareholders will comprise the following items:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts as of December 31st, 2003 and of the reports of the Board of Directors and of
the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as of December 31st, 2003.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Approval of the appointment by the Board of Directors of Mr George Anninos to replace Mr Karolos Gikas who
resigned.
5. Elections.
6. Authorisation to be granted to the Board of Directors to delegate the daily management and the representation
of the corporation to any of its members.
7. Approval of the assignment of Consulting Services to VERITI AND CO. Ltd.
8. Miscellaneous.
I (01647/000/23)
<i>The Board of Directors.i>
BIOPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.504.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>5 mai 2004i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
– Nominations statutaires.
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01648/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18711
YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.580.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 avril 2004i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales
6. Divers
II (00817/520/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.653.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 avril 2004i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers
II (00818/520/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.537.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00944/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BASKINVEST SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.425.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg, 1, rue Zithe, le mer-
credi <i>21 avril 2004i> à 9.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31
décembre 2003.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
18712
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-
ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (01143/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.543.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00948/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.719.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00950/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KANLIPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.102.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00955/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18713
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2004i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00957/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFICAM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.301.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>20 avril 2004i> à 16.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
2003;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (01046/546/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
B.C. GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.733.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 avril 2004i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01125/817/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAURON, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 29.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mardi <i>20 avril 2004i> à 14.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:
18714
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
2003.
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Affectation des résultats.
5. Nominations statutaires.
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
7. Divers.
II (01082/546/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.057.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00945/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOBILIERE ARGILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.262.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00946/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOREAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.323.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>22 avril 2004i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2003,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Rémunération du Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01235/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18715
SIBEMOL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.538.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00947/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NLD ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 96.819.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00949/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARTNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.314.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 13.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00951/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.952.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 avril 2004i> à 10 heures 30 au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003; affectation du résultat.
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01045/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18716
CATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.853.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 20, 2004i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous
II (00952/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.219.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00953/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HELEBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.643.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (00954/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.241.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00956/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18717
NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.020.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00958/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KARVINA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.096.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (01047/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 9.937.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Divers.
II (01219/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GESTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.439.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>19 avril 2004i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2003.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01240/584/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18718
KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 12.982.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>19. April 2004i> um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2003.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2003, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2003.
4. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über
die Handelsgesellschaften.
5. Statutorische Ernennung.
6. Verschiedenes.
II (01220/1023/17)
<i>Der Verwaltungsrati>.
PARTIDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 15.262.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>22 avril 2004i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01239/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MeesPierson-STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.023.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
se tiendra le jeudi <i>20 avril 2004i> à 10.00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003 et de l’affectation des résultats de l’exercice;
2. Décharge aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.
Cette assemblée générale annuelle délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représen-
tées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.
Pour pouvoir assister à cette assemblée ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs
actions et procurations aux guichets des agences suivantes:
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (01308/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Au Grand-Duché de Luxembourg:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
18719
MASTAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.257.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2004i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers
II (01261/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.018.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 avril 2004i> à 14.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
II (01334/029/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.287.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2003.
4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
5. Divers.
II (01388/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BETA LUX SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.324.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
se tiendra le mercredi <i>21 avril 2004i> à 11.00 heures, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 16, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003 et de l’affectation des résultats de l’exercice;
2. Décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
18720
3. Nominations statutaires;
4. Divers.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront
faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant
l’Assemblée, aux guichets de l’agent chargé du service financier, tel que mentionné dans le prospectus.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées. Toute action, quel-
le que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.
II (01333/584/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AUNID S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.722.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2004i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
7. Divers.
II (01387/1023/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ASSA ABLOY INCENTIVE 2001 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.520.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
(the «AGM») of the shareholders of the Company will be held at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on <i>21st April
2004i> at 11.00 a.m. or any adjourned meeting with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2003, the management report and the statutory
auditor’s report thereon.
2. Allocation of the results.
3. Discharge to the directors and the auditor for the performance of their duties for the accounting period ended
December 31, 2003.
4. Re-election of the current directors.
5. Re-election of the current auditor.
6. Miscellaneous.
II (01393/528/19)
<i>The Board of Directorsi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Addsorb S.A.
Addsorb S.A.
Addsorb S.A.
DA Investments Holding, S.à r.l.
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A.
Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A.
Morgan Ré S.A.
Morgan Ré S.A.
Sarlat S.A.
Gil Auto Lux S.A.
Café des Sports Eischen, S.à r.l.
Nutriofit, S.à r.l.
Parts Immobilière S.A.
Pfizer Enterprises, S.à r.l.
Duomo IT S.A.
Compagnie Saint Raphael S.A.H.
Compagnie Saint Raphael S.A.H.
Compagnie Saint Raphael S.A.H.
Compagnie Saint Raphael S.A.H.
Immo Kayl, S.à r.l.
AD Sicav
Les Rossignols S.A. 1850
Espace Immo S.A.
Navigator S.A.
Energy Venture Capital S.A.
Absolute Return Strategy Sicav
Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav
Pan Asia Special Opportunities Fund II
Taxander Holding S.A.
Octet Europe Holding S.A.
Pan Asia Special Opportunities Fund
Société Financière de Gérance et Placement, Figeco
Société Internationale de Travaux Publics, S.I.T.P. S.A.
Santamaria S.A.
Dynamic Line S.A.
Swiss Life Funds (Lux)
Abtimo S.A.
Carmignac Patrimoine
Socom S.A.
Universal Group for Industry and Finance S.A.
Dharma Holdings S.A.
Intercontinental Group for Commerce, Industry and Finance S.A.H.
Jafer S.A.
Interlignum S.A.
Fevag S.A.
Electrofina S.A.
Eastern and Financial Trust Company
Captilux S.A.
Benares S.A.
Pastor International S.A.
Grandex Promotion S.A.
Société des Anciens Ateliers Nic. Olinger Participation S.A.
Multiple Managers Sicav
Société des Anciens Ateliers Nic. Olinger S.A.
Europe Business Center S.A.
Independent Investment Fund
Soclima S.A.
Socom Participation S.A.
Maximmo S.A.
Spanimmo
Cogenaf S.A.
Canford Holding S.A.
Habi S.A.
Europimmo S.A.H.
Wycombe S.A.
Inter-Atlantic Capital Partners (Luxembourg) S.A.
S.A.D.E.M., Société Anonyme des Entreprises Minières
Lion-Intergestion
Ckekiang First Bank (Luxembourg) S.A.
Intrasoft International S.A.
Biopart S.A.
Yasmin Real Estates S.A.
Atlanta Group Holding S.A.
Trema Holding S.A.
Baskinvest Sicav
Interlex S.A.
Vauban Properties S.A.
Kanlipe Holding S.A.H.
Pekan Holding S.A.
Soficam
B.C. Gesellschaft Holding S.A.
Mauron
Gennaio Investment S.A.
Immobilière Argile S.A.
Immoreal S.A.
Sibemol Holding S.A.
NLD Activities S.A.
Partnair Luxembourg S.A.
Enerfin S.A.
Cater Investments S.A.
Zippy S.A.
Heleba Holding S.A.
Punta S.A.
Nord Européenne d’Investissement S.A.
Karvina Finance Holding S.A.
International Hotel Development Company S.A.
Gestex S.A.
Kneipp International S.A.
Partidis S.A.
MeesPierson-Strategy
Mastar Invest S.A.
Lusofin S.A. Holding
Paser Participations Holding S.A.
Beta Lux Selection
Aunid S.A.
Assa Abloy Incentive 2001 Holding S.A.