18385

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 384

8 avril 2004

S O M M A I R E

A Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18392

KK 140 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18394

Accel S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18426

Lea Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18420

Boston Scientific, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

18400

MAF Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

18421

Boston Scientific, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

18401

Mamer Seafood S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

18421

Cadillac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

18390

MK Luxinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

18394

Cadillac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

18391

MK Luxinvest S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . 

18392

Chenonceau S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

18403

Monterey Capital II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

18402

Chenonceau S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

18403

Nadir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18423

Cheyenne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

18423

Netcleanse International S.A., Luxembourg . . . . . 

18410

Contti S.A., Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18412

Netcleanse International S.A., Luxembourg . . . . . 

18412

Corelis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18397

Nexia Software Luxembourg S.A., Luxembourg  . 

18401

Coriandre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

18428

Nouvelle Société Luxembourgeoise de Gérances, 

Crown Science International S.A., Luxembourg  . .

18431

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18422

Crown Science International S.A., Luxembourg  . .

18431

Oresys International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

18424

Day Sports Management and Events S.A.H.,  Lu- 

Pani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18399

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18391

Photo-Ciné-Studio  Mirgain-Huberty,  S.à r.l.,  Lu- 

Delphi Holdings Luxembourg, S.à r.l., Bascharage .

18415

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18424

DuPont de Nemours (Luxembourg), S.à r.l., Con- 

Pinatubo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18424

tern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18394

Poa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18424

Eldfell S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18420

Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A., 

Eldfell S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18420

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18432

Epire S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18428

Ravarani et Cie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

18424

Euro Alpha Investments S.A.H., Luxembourg  . . . .

18399

Rayfloor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18412

Eurotime S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

18423

Satin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18423

Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

18422

SLF Manuspeed S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

18421

Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

18422

Société Financière du Mont Canigou S.A.H., Lu- 

Fincoil Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .

18410

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18425

Groupe Immobilier International S.A.H.,  Luxem- 

Solitex S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18425

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18431

Tenderlian S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18420

Groupe Immobilier International S.A.H.,  Luxem- 

Unzen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18423

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18431

Valmar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18425

Hallstedt & Hvid Northern Europe B.V.,  Luxem- 

Venilux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

18414

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18404

Venu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18432

HRL Rally Sport, A.s.b.l., Troisvierges . . . . . . . . . . .

18386

Verum Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18415

Immocemi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18421

Vison S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18421

Immoconstrukta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

18419

Vulcano S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18422

ING (L) Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18428

Vulcano S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18423

ING (L) Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18430

Wagner City Immobilières S.A., Bridel . . . . . . . . . 

18425

Jali S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18387

Whitten Electricity Power Holding  S.A.,  Luxem- 

Kibo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18409

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18425

Kibo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18409

18386

HRL RALLY SPORT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 12, Grand-rue.

R. C. Luxembourg F408. 

—

Titre I

er

 - Dénomination, But, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association sans but lucratif est dénommée: HRL RALLY SPORT, A.s.b.l., désignée ci-après HRL.

Art. 2. Le siège du HRL est établi au CAFE BEIM ISABEL, 12, Grand’rue, L-9905 Troisvierges.

Art. 3. La durée du HRL est illimitée. Il est créé une association sans but lucratif sous les points de vue strictement

neutres. Son but principal est de supporter ses pilotes dans le domaine du sport automobile, d’organiser des compéti-
tions et des manifestations sportives et de cultiver les relations avec les sponsors.

Titre II - Membres

Art. 4. Le HRL comprendra un minimum de 10 membres.

Art. 5. Le HRL comprend deux catégories de membres:
1. Membres avec droit de vote. Ils sont rééligibles.
2. Membres sans droit de vote et pas éligibles.

Art. 6. La perte de la qualité de membre ne donne aucun droit à un remboursement de la cotisation.

Titre III - Trésor

Art. 7. Le budget du HRL est alimenté par les cotisations des membres, les sponsors et toutes les autres recettes

dont le HRL peut bénéficier conformément à la loi et à ses statuts.

Art. 8. Le montant de la cotisation est fixé par le conseil d’administration, dit «comité».

Titre IV - Assemblées

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire aura lieu dans le courant du premier trimestre. Ses décisions sont prises à la

simple majorité des voix des membres actifs par vote secret.

Art. 10. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée chaque fois que le comité le juge nécessaire ou

qu’un cinquième des membres actifs au moins exigent une assemblée générale extraordinaire en adressant la demande
par lettre écrite au Président avec indication d’ordre du jour.

Art. 11. Les convocations aux assemblées se feront par lettre écrite qui sont à envoyer 8 jours à l’avance aux diffé-

rents membres en indiquant l’ordre du jour.

Art. 12. Les statuts de l’association peuvent être modifiés. à chaque assemblée générale sous forme de proposition

écrite par le comité. Les nouveaux statuts sont acceptés à la simple majorité des voix des membres actifs présents par
vote secret.

Titre V - Administration

Art. 13. Le comité représente le HRL en matière de gestion et d’administration.

Art. 14. Le comité se compose de sept membres au moins.

Art. 15. Les membres du comité sont nommés pour 3 années et sont rééligibles. En cas de démission d’un membre

du comité, le comité peut nommer un remplaçant provisoire; l’assemblée générale suivante statuera sur la démission et
élira un remplaçant.

Art. 16. Les décisions au sein du comité sont prises à la simple majorité des voix présentes. En cas de parité, la voix

du Président est prépondérante.

Art. 17. L’exclusion d’un membre ou la révocation d’un membre du comité ne peut être prononcée que par le co-

mité après convocation de l’intéressé.

Art. 18. Les documents du HRL doivent porter la signature du Président, du Trésorier ou celle du Secrétaire.

Art. 19. Les documents financiers doivent porter la signature du Président ou celle du Trésorier.

Art. 20. Un règlement interne rédigé par le comité existe pour le bon fonctionnement du club.

Titre VI - Divers

Art. 21. L’exercice du HRL commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 22. La dissolution du HRL ne peut être prononcée que par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire,

se composant au moins de 50% des membres actifs présents.

Art. 23. En cas de dissolution du HRL, l’actif sera cédé à une association de bienfaisance.

<i>Membres du conseil d’administration

<i>Nom, Prénom, Profession, Domicile, Nationalité, Fonction

Keipes Jean-Marie, employé d’état, Heinerscheid, luxembourgeois, Président
Foxius André, employé P&amp;T, Hosingen, luxembourgeois, Vice-président
Schroeder Alain, mécanicien, Troisvierges, luxembourgeois, Secrétaire
Back Claude, employé CFL, Troisvierges, luxembourgeois, Trésorier

18387

Lullingen Joseph, mécanicien, Harlange, luxembourgeois, Membre
Nilles Steve, pompier professionnel, Roder, luxembourgeois, Membre
Weydert Pascal, menuisier, Derenbach, luxembourgeois, Membre
Foxius Ronny, étudiant, Hosingen, luxembourgeois, Membre
Keipes Georges, étudiant, Heinerscheid, luxembourgeois, Membre
Enregistré à Diekirch, le 18 février 2004, réf. DSO-AN00155. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900841.3/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1er mars 2004.

JALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 79, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 99.214. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-sept février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Jacques Funck, économiste, demeurant à L-8053 Bertrange, 79, rue des Champs.
2. Madame Elisabeth Faber, sans état particulier, épouse de Monsieur Jacques Funck, demeurant à L-8053 Bertrange,

79, rue des Champs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de JALI S.A. 

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-

semblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions prévues par la modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la localité par décision du conseil d’administration. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter à des entités de son groupe ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et

procéder à l’émission d’obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles pour autant que ces opéra-
tions soient compatibles avec les statuts d’une société de participation financière.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), représenté par six cent cinquante

(650) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à six millions d’euros (6.000.000,- EUR), représenté par six mille (6.000) actions d’une va-

leur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts

dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du ca-
pital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartien-
dra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

18388

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives. 
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

 Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 11.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en nommant une autre personne comme son man-

dataire, par écrit ou télécopie.

Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires soumise aux con-

ditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Art. 8. Le conseil d’administration se réunira sur la convocation de l’administrateur délégué ou de deux administra-

teurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si au moins la majorité des administrateurs est présente

ou représentée lors de la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des vois des administrateurs présents ou représentés.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront valablement signés par un administrateur.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par un administrateur. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

18389

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi
qu’aux principes gouvernant le statut de société de participation financière (soparfi). 

Art. 15 . En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant la dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la société commence à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit les actions et les ont libérées intégralement de la manière suivante: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de six cent cinquante mille

euros (650.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mille

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 8.550,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six (6) ans:
- Monsieur Jacques Funck, économiste, né à Luxembourg, le 5 mai 1944, demeurant à L-8053 Bertrange, 79, rue des

Champs.

- Madame Elisabeth Faber, sans état particulier, épouse de Monsieur Jacques Funck, née à Luxembourg, le 3 juin 1949,

demeurant à L-8053 Bertrange, 79, rue des Champs.

- Madame Linda Funck, avocat-avoué, née à Luxembourg le 14 février 1975, demeurant à L-2740 Luxembourg, 8, rue

Nicolas Welter.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) ans.
- Monsieur Jean-Paul Elvinger, expert-comptable, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg le 13 octobre 1946, de-

meurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

4. L’adresse de la société est fixée à L-8053 Bertrange, 79, rue des Champs.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, ont désigné à l’unanimité Monsieur

Jacques Funck prénommé, comme administrateur délégué de la société.

Il pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large,

y compris toutes opérations bancaires, ainsi que la représentation de la société.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute

Signé: J. Funck, E. Faber-Funck et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 février 2004, vol. 467, fol. 64, case 6.– Reçu 6.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018891.3/221/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré

Nombre d’actions

EUR

EUR

1. Monsieur Jacques Funck, prénommé. . . . .

325.000,-

325.000,-

325

2. Madame Elisabeth Faber, prénommée. . . .

325.000,-

325.000,-

325

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650.000,-

650.000,-

650

Remich, le 25 février 2004.

A. Lentz.

18390

CADILLAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.832. 

—

In the year two thousand and four, on the eight January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

The undersigned KROYMANS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

being the sole partner of CADILLAC LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office

at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the trade and companies’ register of Luxembourg under
section B number 96.832, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, on 23 October 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1290 on 4 December 2003, 

duly represented by Sebastian Kirsch, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 6 Jan-

uary 2004, in Luxembourg, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberated upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of the last paragraph of article 12 of the articles of incorporation of the Company in order to read as

follows: 

«The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of all the managers.» 

2. Appointment of Mr Ivo Manders, director KROYMANS CORPORATION B.V., residing at Onder den Dael, 10,

1261 CN, Blaricum, The Netherlands, born on 20 August 1950 in Eindhoven (The Netherlands) and Mr Antonius van
der Steenhoven, director KROYMANS CORPORATION B.V., residing at Gen. Karel v/d Heijdenlaan, 16, 3743 KT,
Baarn, The Netherlands, born on 21 September 1960 in Engelen (The Netherlands) as managers of the Company for an
indefinite period.

and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend the last paragraph of article 12 of the articles of incorporation of the Company,

that now reads as follows: 

«The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of all the managers.» 

<i>Second resolution

The sole partner decides to appoint Mr Ivo Manders, director KROYMANS CORPORATION B.V., residing at Onder

den Dael, 10, 1261 CN, Blaricum, The Netherlands, born on 20 August 1950 in Eindhoven (The Netherlands) and Mr
Antonius van der Steenhoven, director KROYMANS CORPORATION B.V., residing at Gen. Karel v/d Heijdenlaan, 16,
3743 KT, Baarn, The Netherlands, born on 21 September 1960 in Engelen (The Netherlands) as managers of the Com-
pany for an indefinite period.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, whom is known to the notary by first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille quatre, le huit janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

KROYMANS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège

social à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

étant le seul associé de CADILLAC LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B numéro 96.832, constituée suivant acte notarié du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 23 octobre 2003, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1290 du 4 décembre 2003,

ici représenté par Sebastian Kirsch, licencié en droit, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 6 janvier 2004, à Luxembourg. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire
soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 12 dernier paragraphe des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante: 

18391

«La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe de tous les gérants.»

2. Désignation de M. Ivo Manders, administrateur de KROYMANS CORPORATION B.V., résident à Onder den Dael,

10, 1261 CN, Blaricum, Pays-Bas, né le 20 août 1950 à Eindhoven (Pays-Bas) et M. Antonius van der Steenhoven, admi-
nistrateur de KROYMANS CORPORATION B.V., resident à Gen. Karel v/d Heijdenlaan, 16, 3743 KT, Baarn, Pays-Bas,
né le 21 septembre 1960 à Engelen (Pays-Bas) comme gérants de la Société pour une durée indéterminée.

et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 12 dernier paragraphe des statuts de la Société qui aura désormais la

teneur suivante: 

«La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe de tous les gérants.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de désigner M. Ivo Manders, administrateur de KROYMANS CORPORATION B.V., resident

à Onder den Dael, 10, 1261 CN, Blaricum, Pays-Bas, né le 20 août 1950 à Eindhoven (Pays-Bas) et M. Antonius van der
Steenhoven, administrateur de KROYMANS CORPORATION B.V., resident à Gen. Karel v/d Heijdenlaan, 16, 3743 KT,
Baarn, Pays-Bas, né le 21 septembre 1960 à Engelen (Pays-Bas) comme gérants de la Société pour une durée indétermi-
née.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, lequel comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Kirsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, vol. 142S, fol. 24, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018710.3/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

CADILLAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.832. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

(018712.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

DAY SPORTS MANAGEMENT AND EVENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 58.270. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 février 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,

expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018629.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

mars 2004.

Luxembourg, le 9 février 2004.

J. Elvinger.

Signature.

DAY SPORTS MANAGEMENT AND EVENTS S.A.
Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateurs

18392

A HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.718. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue le 15 octobre 2003 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. ayant son siège social à L-

1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et A HOLDING S.A. son siège social à L-1940
Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 1

er

 février 2004.

Luxembourg, le 12 février 2004. 

Pour mention, délivrée aux fins de dépôt au registre de Commerce et des Sociétés. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018598.1//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

MK LUXINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 43.576. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch (Luxemburg).

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft MK LUXINVEST

S.A., mit Sitz in L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar
Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 22. April 1993, veröffentlicht im Mémorial C Num-
mer 236 vom 21. Mai 1993. Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch
Notar Edmond Schroeder, vorbenannt am 13. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 135 vom 21.
Februar 2001.

Den Vorsitz der Versammlung führt Dame Nadine Schaack, Bankangestellte, wohnhaft zu Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Dame Bärbel Frey, Bankangestellte, wohnhaft zu Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Dame Valérie Closter, Bankangestellte, wohnhaft zu Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterzeichnet.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur pa-

raphiert, beigebogen und mitformalisiert.

III.- Da sämtliche zehntausend (10.000) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte ver-

treten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Artikel 2 der Satzung: Letzter Satz dieses Artikels wird wie folgt abgeändert:
«Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 20. Dezember

2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.»

2. Artikel 4 der Satzung: Erster Absatz, erster Satz und vierter Absatz werden wie folgt abgeändert:
«Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen nach

Luxemburger Recht über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Kapitel 14 des Gesetztes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame An-
lagen und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen festgesetz-
ten Begrenzungen.»

3. Artikel 7 der Satzung: Zweiter Satz wird wie folgt abgeändert:
«Es kann jedoch nicht weniger als das im Artikel 91 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für

gemeinsame Anlagen festgelegte Minimumkapital betragen.»

4. In der gesamten Satzung wird die Referenz auf den «Aufsichtskommissar» durch «unabhängiger Wirtschaftsprüfer»

ersetzt, außer unter Artikel 8C und Artikel 11f) wo die Referenzen zum Aufsichtskommissar gestrichen werden. Folglich
werden Artikel 8, Artikel 11b), Artikel 11d), Artikel 11f) und Artikel 17 wie folgt abgeändert:

«Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
A) Die Generalversammlung;
B) Der Verwaltungsrat.»

HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
D. Harvey / K. Segers
<i>Gérants

A. Schwachtgen.

18393

«Art. 11b). Mitglieder des Verwaltungsrats und den unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzuberufen

und ihre Vergütungen festzusetzen.»

«Art. 11d). Die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen.»

«Art. 11f). Den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.»

«Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer kontrol-

liert, welcher von der Generalversammlung ernannt wird (werden).

Eine Wiederwahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers ist möglich. 
Unabhängige Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren ernannt; sie können jederzeit von der Ge-

neralversammlung abberufen werden.»

5. Artikel 20: Dieser Artikel wird wie folgt abgeändert:
«Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaft vom 10. August 1915 einschließlich

Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.»

Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den letzten Satz in Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden

Wortlaut zu geben:

«Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 20. Dezember

2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den ersten Satz im ersten Absatz von Artikel 4 und den vierten Absatz in gesag-

ten Artikel 4 der Satzung abzuändern um Ihnen fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen nach

Luxemburger Recht über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Kapitel 14 des Gesetztes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame An-
lagen und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen festgesetz-
ten Begrenzungen.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den zweiten Satz in Artikel 7 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden

Wortlaut zu geben:

«Es kann jedoch nicht weniger als das im Artikel 91 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für

gemeinsame Anlagen festgelegte Minimumkapital betragen.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt in der gesamten Satzung die Referenz auf den «Aufsichtskommissar» durch «un-

abhängiger Wirtschaftsprüfer» zu ersetzen, außer unter Artikel 8C und Artikel 11 f) wo die Referenzen zum Aufsichts-
kommissar gestrichen werden. Artikel 8, Artikel 11b), Artikel 11d), Artikel 11f) und Artikel 17 werden abgeändert um
ihnen fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
A) Die Generalversammlung;
B) Der Verwaltungsrat.»

«Art. 11b). Mitglieder des Verwaltungsrats und den unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzuberufen

und ihre Vergütungen festzusetzen.»

«Art. 11d). Die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen.»

«Art. 11f). Den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.»

«Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer kontrol-

liert, welcher von der Generalversammlung ernannt wird (werden).

Eine Wiederwahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers ist möglich. Unabhängige Wirtschaftsprüfer werden für eine

Dauer bis zu sechs Jahren ernannt; sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 20 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
«Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaft vom 10. August 1915 einschließlich

Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schaack, B. Frey, V. Closter, H. Hellinckx.

18394

Enregistré à Mersch, le 31 décembre 2003, vol. 426, fol. 46, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(018055.3/242/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

MK LUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.576. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018058.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

KK 140 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 73.738. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue du Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05537. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018661.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

DuPont DE NEMOURS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Contern.
R. C. Luxembourg B 9.529. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-first of January, at three p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DuPont DE NEMOURS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a

société à responsabilité limitée, (hereafter the «Company») having its registered office in Contern, Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B number 9.529, incorporated by deed of Maître Carlo Funck on first of April 1971, published on the twen-
ty-six of April of the year one thousand nine hundred and seventy one in the Mémorial Recueil C, numéro 58. The ar-
ticles of incorporation have been amended for the last time by notarial deed on the twenty-fifth July, 2001, published on
seventeenth January, 2003 in the Mémorial Recueil C, numéro 88.

The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mr Paul Steffes, residing in Hassel in the chair. There was appointed as

secretary M

e

 Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg. Mr Léon Gloden, lawyer, residing in Luxembourg, was

appointed as scrutineer.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
A) Increase of the issued share capital of the Company from seventy-four million three hundred and seventy thousand

Euros (EUR 74,370,000.-) to seventy-four million three hundred seventy thousand two hundred and fifty Euros (EUR
74,370,250.-) through the issue of one (1) new share of a nominal value of two hundred and fifty Euros (EUR 250.-) per
share.

B) Subscription and payment of the shares to be issued by contribution in kind by DuPont OPERATIONS (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., of the entire share capital of DuPont ENGINEERING PRODUCTS, S.à r.l., and consequential amend-
ment of article six of the articles of incorporation of the Company.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; such attendance list, signed by the proxies of the represented parties, the board of the meeting
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list referred to in II above that, the whole corporate capital is represented at the

present meeting. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

Mersch, den 29. Januar 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 janvier 2004.

H. Hellinckx.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KK 140 S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

18395

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued capital of the Company from seventy-four million three hundred and seventy

thousand Euros (EUR 74,370,000.-) to seventy-four million three hundred seventy thousand two hundred and fifty Euros
(EUR 74,370,250.-) by the issue of one (1) new share, each share having a par value of two hundred and fifty Euros (EUR
250.-).

With the approval of all shareholders the new share to be issued is subscribed by DuPont OPERATIONS (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in Contern, Lux-
embourg represented by Mr Paul Steffes, previously named by virtue of a board resolution attached hereto.

The contribution made by DuPont OPERATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., against the issuance of one share in Du-

Pont DE NEMOURS (LUXEMBOURG), S.à r.l., is as follows:

one hundred per cent (100%) of the issued shares of DuPont ENGINEERING PRODUCTS, S.à r.l., a private company

with limited liability incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in Contern, Luxembourg,
namely one hundred thirty-four thousand eight hundred and fifty-five (134,855) shares with a nominal value of two hun-
dred and fifty Euros (EUR 250.-) each.

The shares contributed have been valued together at five hundred thirty-seven million four hundred fifty-five thou-

sand three hundred and twenty-seven Euros (EUR 537,455,327.-). Out of the amount so contributed the amount of two
hundred and fifty Euros (EUR 250.-) is allocated to the share capital account, the balance being allocated to share pre-
mium.

A certificate delivered by EUROFID, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg, regarding the value of the contribu-

tion will remain attached to the present deed.

The contributor declares that he is the sole owner of the shares contributed, that they are free of any pledge or other

charges and that there is no impediment to the contribution to the present Company.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of capital, the meeting resolved to amend article six of the articles of incorpo-

ration of the Company so as to read as follows:

«The capital is set at seventy-four million three hundred seventy thousand two hundred and fifty Euros (EUR

74,370,250.-) represented by two hundred seventy-nine thousand four hundred and eighty-one (297,481) shares of a
par value of two hundred and fifty (EUR 250.-).»

There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.

<i>Reference to article 4-2 of the law of 29th December, 1971

Because of the contribution of the shares described hereabove, representing one hundred per cent (100%) of the

issued shares of the company contributed which is incorporated under the laws of Luxembourg, the notary refers to
article 4-2 of the law of 29th December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

<i>Expenses

The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be

borne by the Company as a result of its increase of capital at seven thousand euros.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading of these minutes, the members of the bureau

signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et un janvier à quinze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a été tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de DuPont DE NEMOURS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Contern, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B numéro 9.529,
constituée par acte notarié de Maître Carlo Funck en date du 1

er

 avril 1971 publié au Mémorial, Recueil C, numéro 58

du 26 avril 1971. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du vingt-cinq juillet 2001, publié le
dix-sept janvier 2003 au Mémorial, Recueil C, numéro 88.

L’assemblée a été déclarée ouverte à 15.00 heures avec M. Paul Steffes, employé, demeurant à Hassel comme prési-

dent.

A été nommé comme secrétaire M

e

 Pierre Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg. M

e

 Léon Gloden, avocat, de-

meurant à Luxembourg, a été nommé comme scrutateur.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclara et demanda au notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A) Augmentation du capital émis de la Société de soixante-quatorze millions trois cent soixante-dix mille euros (EUR

74.370.000,-) à soixante-quatorze million trois cent soixante-dix mille deux cent cinquante euros (EUR 74.370.250,-)
par l’émission d’une (1) part sociale nouvelle, ayant une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) par
part sociale.

B) Souscription et libération des parts sociales à émettre en contrepartie de l’apport en nature par DuPont OPERA-

TIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., de l’intégralité du capital social de DuPont ENGINEERING PRODUCTS, S.à r.l., et
modification subséquente de l’article six des statuts de la Société.

18396

II. Les associés représentés, les mandataires des parties représentées et le nombre des parts sociales sont repris sur

une liste de présence; cette liste de présence signée par les porteurs de procuration des parties représentées, le bureau
de l’assemblée et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise à l’administration de l’enre-
gistrement.

III. Il résulte de la liste de présence mentionnée sub II ci-dessus que l’intégralité du capital social est représentée à la

présente assemblée. L’assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
de l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société de soixante-quatorze millions trois cent soixante-dix mille

euros (EUR 74.370.000,-) à soixante-quatorze millions trois cent soixante-dix mille deux cent cinquante euros (EUR
74.370.250,-) par l’émission d’une (1) part sociale nouvelle, ayant une valeur nominale de deux cent cinquante euros
(EUR 250,-) par part sociale.

Moyennant l’accord de tous les associés, la nouvelle part sociale à émettre est souscrite par DuPont OPERATIONS

(LUXEMBOURG), S.à r.l., une société constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à Contern,
Luxembourg, représentée par Monsieur Paul Steffes, prénommé, suivant résolution des gérants dont une copie restera
annexée aux présentes.

L’apport fait par DuPont OPERATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., en contrepartie de l’émission d’une part sociale

de DuPont DE NEMOURS (LUXEMBOURG), S.à r.l., est comme suit:

cent pour cent (100%) des parts sociales émises de DuPont ENGINEERING PRODUCTS, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à Contern, Luxembourg, c’est-à-dire
cent trente-quatre mille huit cent cinquante-cinq (134.855) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de deux
cent cinquante euros (EUR 250,-).

Ces avoirs faisant l’objet de l’apport en nature ont été évalués ensemble à cinq cent trente-sept millions quatre cent

cinquante-cinq mille trois cent vingt-sept euros (EUR 537.455.327,-). Sur le montant faisant l’objet de cet apport, le mon-
tant de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) a été affecté au compte capital social, la somme restante étant affectée
à la réserve de prime d’émission.

Un certificat émis par EUROFID, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg, reprenant la valeur de l’apport en na-

ture, restera annexé au présent acte. L’apporteur déclare qu’il est l’unique propriétaire des parts sociales apportées et
que ces parts sociales sont libres de tous gages, ou de toutes autres charges et qu’il n’y a aucun empêchement pour
procéder à l’apport tel que décrit ci-avant.

Preuve dudit transfert de l’apport en nature a été donnée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante-quatorze million trois cent soixante-dix mille deux cent cinquante

euros (EUR 74.370.250,-) divisé en deux cent quatre-vingt-dix sept mille quatre cent quatre-vingt-un (297.481) parts
sociales d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) par part sociale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été dissoute.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

A cause de l’apport des parts sociales décrit ci-dessus représentant cent pour cent (100%) des parts sociales émises

de la société contribuée, société de droit luxembourgeois, le notaire se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

<i>Dépenses

Les parties comparantes évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la

société à la suite de son augmentation de capital approximativement à sept mille euros.

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Steffes, P. Elvinger, L. Gloden, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018092.3/211/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 12 février 2004.

J. Elvinger.

18397

CORELIS, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: AUTOMATIC VALVE INTERNATIONAL.

Siège social: L-2334 Luxembourg, 11, Place Saints Pierre et Paul.

R. C. Luxembourg B 99.150. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée INVESTHUR, S.à r.l., avec siège à F-68470 Fellering, 11, Grand-rue, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 385 018 080,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie,

spécialement mandaté à cet effet par une procuration établie le 2 février 2004.
2.- La société à responsabilité limitée AUTOMATIC VALVE REALISATION, S.à r.l., avec siège à F-68470 Fellering,

11, Grand-rue, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 650 984,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par une procuration établie

le 2 février 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est for-

mé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CORELIS.

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant au commerce de matériels et d’équipements de me-

sure, de régulation, d’instrumentation et tous genres de pièces, composants et accessoires sous l’enseigne commerciale
AUTOMATIC VALVE INTERNATIONAL, ainsi que la fourniture de tous services y relatifs. 

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’alinéation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par six cents (600) parts sociales

de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont été souscrites comme suit: 

Les souscripteurs comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement libérée

de sorte que la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales
entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application,
c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis
par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

1. La société INVESTHUR, prédésignée, quatre cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2. La société AUTOMATIC VALVE REALISATION, prédésignée, deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Total: six cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

18398

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-

lement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

18399

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire, et après s’être déclarés valablement convoqués en connaissance de l’ordre du
jour, et après avoir délibéré, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Bernard Kuhner, né le 15 janvier 1952 à Thann (France) gérant de société, demeurant à F-68100 Mulhouse,

14, rue des Bonnes Gens, est nommé gérant pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-2334 Luxembourg, 11, Place Saints Pierre et Paul.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article trois des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Fondu, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2004, vol. 426, fol. 87, case 6. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018080.3/242/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

PANI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.973. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02055, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018784.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

EURO ALPHA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 28.979. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05194. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018749.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Mersch, le 19 février 2004.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

<i>Pour EURO ALPHA INVESTMENTS S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

18400

BOSTON SCIENTIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 80.347. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

1.- BSC INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Ireland

with principal place of business at Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht, The Netherlands,

represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, employée privée, residing in Schouweiler,
by virtue of a proxy given on December 10, 2003.
2.- BOSTON SCIENTIFIC LIMITED, having its registered office at Ballybrit Business Park, Galway, Ireland,
represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 9, 2003.
This proxies, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed

for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as sole shareholders of BOSTON SCIENTIFIC, S.à r.l., a société à res-

ponsabilité limitée, having its registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, incorporated pursuant to
a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on January 8, 2001, published in the Mémorial C number
713 of September 3, 2001, registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg under section B
number 80.347 (the «Company»),

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the Company’s registered office.
2.- Modification of Article 5, first paragraph, of the Company’s by-law which henceforth will read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The registered office of the company is in Luxembourg.»
3.- Miscellaneous.
Have requested the undersigned notary to document the following:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office from L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, to L-1521

Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association, which henceforth will be read

as follows:

«Art. 5. Registered Office. First paragraph. The registered office of the company is in Luxembourg.»

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred and forty Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- BSC INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, une société constituée sous le droit irlandais, ayant son principal

centre d’activités à Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht, Pays-Bas,

représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler,
en vertu d’une procuration donnée le 10 décembre 2003.
2.- BOSTON SCIENTIFIC LIMITED, ayant son siège social à Ballybrit Business Park, Galway, Irlande,
représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée le 9 décembre 2003.
Lesquelles procurations, signées par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité d’associés uniques de la société à responsabilité limitée BOSTON

SCIENTIFIC, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, constituée suivant acte reçu
par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 8 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro
713 du 3 septembre 2001, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B 80.347 (la «Société»),

18401

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
1.- Transfert du siège social de la société.
2.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
3.- Divers.
Ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Ac-

tivité Syrdall à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Siège social. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille deux cent quarante euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 décembre 2003, vol. 426, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018083.3/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

BOSTON SCIENTIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 80.347. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018085.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

NEXIA SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.150. 

—

DISSOLUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 10 février 2004 à 11.00 heures, Mon-

sieur Joseph Treis, 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 10 février 2004 à 14.00

heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 20 mai 2003, a été clôturée et que NEXIA SOFTWARE
LUXEMBOURG S.A. a définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-

vés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018747.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Mersch, le 10 février 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 10 février 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour NEXIA SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., société anonyme liquidée
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

18402

MONTEREY CAPITAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.247. 

—

In the year two thousand three, on the first of August.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P., acting through its general partner TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP)

2 LTD, having its registered office at Fort Complex, Les Tracheries, St Sampson, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, dated on the 29th of July 2003,
which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, declares to be the sole associate of the company MONTEREY

CAPITAL II, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the notary Jacques Delvaux,
residing in Luxembourg, on the 10th of December 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C number 69 from January 23, 2003.

The associate requests the notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The associate decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million seven hundred

and four thousand, three hundred euros (EUR 1,704,300.-) to raise it from its present amount of seventy five thousand
euros (EUR 75,000.-) to one million seven hundred and seventy nine thousand three hundred euros (EUR 1,779,300.-)
by the issuance of sixty eight thousand one hundred seventy two (68,172) new ordinary shares with a par value of twen-
ty-five euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing ordinary shares.

<i>Subscription

The associate declares to subscribe to all of the new parts and to pay them by contribution in cash so that the amount

of one million seven hundred and four thousand, three hundred euros (EUR 1,704,300.-) is available to the Company,
proof of which was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

 As a consequence of the foregoing resolutions, Article 6.1 first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation

is amended and now reads as follows:

«Art. 6.1. First paragraph. The Company’s corporate capital is fixed at one million seven hundred and seventy

nine thousand three hundred euros (EUR 1,779,300.-) represented by 71,172 (seventy-one thousand one hundred sev-
enty-two) shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

<i>Third resolution

The associate decides to authorize the board of managers to issue 5,794,576 (five million seven hundred ninety four

thousand five hundred seventy six) preferred equity certificates convertible into shares to the existing sole shareholder
of the Company according to terms and conditions to be determine by the board of managers.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at nineteen thousand four hundred euros (EUR 19,400.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, know to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le premier août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P., agissant par son General Partner TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP)

2 LTD, avec siège social à Fort Complex, Les Tracheries, St. Sampson, Guernsey, Channel Islands,

ici représentée par Monsieur Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 juillet 2003,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, telle que représentée ci-dessus, déclare être la seule associée de la société MONTEREY CA-

PITAL II, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de rési-
dence à Luxembourg, le 10 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 69 le
23 janvier 2003.

18403

L’associée unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant d’un million sept cent qua-

tre mille trois cents euros (EUR 1.704.300,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze mille euros
(75.000,-) à un million sept cent soixante-dix-neuf mille trois cents euros (EUR 1.779.300,-) par la création et l’émission
de soixante-huit mille cent soixante-douze (68.172) parts nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires existantes.

<i>Souscription

L’associée unique déclare avoir souscrit à toutes les parts sociales nouvelles et les avoir libérées par apport en espè-

ces de sorte que la somme d’un million sept cent quatre mille trois cents euros (EUR 1.704.300,-) se trouve à la dispo-
sition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 6.1 - 1

er

 paragraphe des

statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6.1. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à la somme d’un million sept cent soixante-dix-neuf mille

trois cents euros (EUR 1.779.300,-) représenté par soixante et onze mille cent soixante-douze (71.172) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’autoriser le conseil de gérance à émettre cinq millions sept cent quatre-vingt-quatorze

mille cinq cent soixante-seize (5.794.576) certificats d’obligations convertibles en actions au profit du seul associé actuel
de la Société conformément aux termes et conditions à déterminer par le conseil de gérance.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à dix-neuf mille quatre cents euros (EUR 19.400,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Oostvogels, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 14, case 7. – Reçu 17.043 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018105.3/202/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CHENONCEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.571. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02083, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018850.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

CHENONCEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.571. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02086, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Senningerberg, le 19 février 2004.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

18404

HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: The Hague, Netherlands.

Principal establishment and effective place of management: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 99.184. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirty first of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of members of HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V., (the

«Company»), a company organised under the laws of the Netherlands, having its registered office in The Hague, Neth-
erlands, and validly registered at the Register of Companies of the Netherlands, Kamer van Koophandel Haaglanden,
under the number 27153424.

The meeting is opened at and is presided over by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional

address in Luxembourg;

The meeting elected as scrutineer Miss Alexia Uhl, jurist, with professional address in Luxembourg;
Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, was appointed as secretary.
The chairman declared and requested the notary to record:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II. That it appears from the attendance list that out of 400 shares in issue, all the shares are represented at the ex-

traordinary general meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda;

III. That the following documents were submitted to the meeting:
(a) A certified copy of the updated articles of association of the Company;
(b) A certified copy of minutes of the shareholders’ resolutions of the Company dated September 22nd, 2003;
(c) A certified copy of an extract of the register of commerce of the Haaglanden dated October 17, 2003.
d) A balance sheet.
All the above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

IV. That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Ratification of the shareholders’ resolutions adopted on September 22nd 2003, to transfer the seat of effective

management of the company from Rotterdam (The Netherlands) to Luxembourg, and to adopt the Luxembourg nation-
ality.

2. Approval of the Luxembourg law form of Company of a limited liability company (S.à r.l.).
3. Complete updating of the by-laws in order to adapt them to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg control-

ling the limited liability companies.

4. Resignation of EQUITY TRUST CO. N.V. of its mandate of director and discharge for the exercise of its mandate.
5. Appointment of a new manager.
- Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire

and confirmation of the board of managers:
Managers of category A:
1) Mr Sunit Mehrotra, born on August 29th, 1961 in Calcutta, India, residing in Albavägen 20, S-181 33 Lidingö, Swe-

den.

2) Mr Frank Hardy Hollingworth, born on March 17th, 1964 in Hedvig Eleonora, Stockholm, Sweden, residing in

Standvägen 61, S-11 523 Stockholm, Sweden.

Manager of category B:
3) Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire.

V. The chairman reports to the meeting that at the meeting which was held on 22nd September 2003, as referred to

in III. (b) above, the managers resolved, with a view to strengthening the Company’s ability to pursue its ongoing activ-
ities in an efficient manner to transfer the principal establishment and centre of main interests of the Company from
Rotterdam to Luxembourg.

This transfer of principal establishment to another country, without liquidation of the Company, is authorised and

accepted under Dutch law.

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves and confirms as far as is necessary the decision to transfer the principal establishment and

centre of main interests of the Company from The Hague, Netherlands to the Municipality of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, the registered office having been moved previously from Rotterdam to The Hague.

<i>Second resolution

The meeting decides to adopt the Luxembourg Company form of a société à responsabilité limitée.

18405

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend and to restate the articles of association which will henceforth on read as follows:

Art. 1. There exists a limited liability company that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V.

Art. 2. It has its corporate seat (siège social) at The Hague, Netherlands. The Company has its principal establish-

ment and effective place of management and the centre of its main interests at L-1325 Luxembourg, 15, rue de la
Chapelle. The principal establishment may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by
resolution of the managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolu-
tion of the managers.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The share capital of the company is fixed at EUR 18,000.- (eighteen thousand Euro) divided into 400 (four

hundred) shares with a nominal value of EUR 45.- (forty five Euro) each.

These shares are divided up as follows: 

 Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non-associates is subject to

the consent of at least seventy-five percent of the associates’ general meeting or of at least seventy five percent of the
company’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent
of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have
a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be associates and who are ap-

pointed by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two associates acting under

their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the associates representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
associates representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January first and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5 % of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10 % of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the associates.

1. M. Sunit Mehrotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 shares
2. M. Frank Hardy Hollingworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 shares

 400 shares

18406

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be associates and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the associates refer to the relevant

legislation.

<i>Fourth resolution

The meeting records and accepts the description and consistency of the assets and liabilities of the Company as re-

sults from a statement of assets and liabilities as at August 28th, 2003, which will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to fix the office of the Company at 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to accept the resignation of EQUITY TRUST CO. N.V. of its mandate of director and to give

him full discharge for the exercise of its mandate.

<i>Seventh resolution

The meeting acknowledges the following persons as new manager of the Company:
- Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire,

and confirms the board of managers:
Managers of category A:
1) Mr Sunit Mehrotra, born on August 29th, 1961 in Calcutta, India, residing in Albavägen 20, S-181 33 Lidingö, Swe-

den.

2) Mr Frank Hardy Hollingworth, born on March 17th, 1964 in Hedvig Eleonora, Stockholm, Sweden, residing in

Standvägen 61, S-11 523 Stockholm, Sweden.

Manager of category B:
3) Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire.

Their mandate will expire at the general meeting which will be called to deliberate on the annual accounts of the year

2003.

<i>Expenses

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately three

thousand euros.

This transfer of the principal establishment and centre of main interests of the Company from The Hague, Nether-

lands to the Municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg will be registered with capital tax exemption.

Proof of the capital duty payment has been provided to the notary.

Whereupon the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V. (la

«Société»), une société de droit néerlandais, ayant son siège social à La Haye, Pays-Bas, valablement enregistrée au Re-
gistre des Sociétés des Pays-Bas, Kamer van Koophandel Haaglanden, sous le numéro 27153424.

L’assemblée est ouverte à et est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutatrice Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, a été nommée secrétaire.

18407

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui.

II. Il résulte de ladite liste de présence que des 400 parts sociales émises, toutes les parts sociales sont représentées

à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

III. Que les documents suivants ont été soumis à l’assemblée:
a) Une copie certifiée conforme des statuts de la Société;
b) Une copie certifiée conforme de l’assemblée des associés de la Société qui s’est tenue le 22 septembre 2003;
c) Une copie certifiée conforme d’un extrait du registre de commerce de Haaglanden;
d) Un bilan.
Les documents prémentionnés après avoir été paraphés ne varietur par les personnes désignées ci-dessus et le no-

taire instrumentant resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

IV. Que l’ordre du jour de la société est le suivant:

<i> Ordre du jour:

(1) De prendre acte des résolutions des associés adoptées le 22 septembre 2003, de transférer le principal établis-

sement et du centre des intérêts principaux de la Société de Rotterdam, Pays-Bas, vers le Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.

(2) D’approuver et de confirmer la forme luxembourgeoise de la Société comme celle de la société à responsabilité

limitée.

(3) D’adopter de nouveaux statuts pour les adapter à la loi luxembourgeoise régissant les sociétés à responsabilité

limitée.

(4) Démission de EQUITY TRUST CO. N.V. de son mandat de gérant et décharge pour l’exercice de son mandat.
(5) Nomination d’un nouveau gérant:
- M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire

et confirmation du conseil de gérance:
Gérants de catégorie A:
1) M. Sunit Mehrotra, né le 29 août 1961 à Calcutta, Inde, demeurant à Albavägen 20, S-18133 Lidingö, Suède.
2) M. Frank Hardy Hollingworth, né le 17 mars 1964 à Hedvig Eleonora, Stockholm, Suède, demeurant à Standvägen

61, S-11523 Stockholm, Suède.

Gérant de catégorie B:
3) Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire.

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l’année

2003.

V. Le président de l’assemblée informe l’assemblée que lors de résolutions des associés prise le 22 septembre 2003,

tel que mentionné sous III. (b), les associés de la Société ont décidé, en vue de renforcer la capacité de la Société de
continuer de manière efficace ses activités, de transférer le principal établissement et le centre des intérêts principaux
de la Société HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V. de Rotterdam vers le Luxembourg.

Ce transfert du principal établissement vers un autre pays, sans liquidation préalable de la Société, est autorisé et

accepté par le droit néerlandais.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer le principal établis-

sement et le centre des intérêts principaux de la Société de La Haye, Pays-Bas, vers la commune de Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le siège statutaire ayant été préalablement transféré de Rotterdam, Pays-Bas à La Haye.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’adopter la forme luxembourgeoise d’une société à responsabilité limitée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui prennent dorénavant la teneur suivante:

Art. 1. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.
La société prend la dénomination de HALLSTEDT &amp; HVID NORTHERN EUROPE B.V.

Art. 2. Le siège social est situé à La Haye, Pays-Bas. Le principal établissement, le lieu effectif d’administration et le

centre des intérêts principaux de la Société sont situés à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle. Le principal éta-
blissement peut être transféré à l’intérieur de la commune de Luxembourg en vertu d’une décision des gérants. Il peut
être créé par simple décision du Conseil de gérance des succursales et bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

18408

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 18.000,- (dix-huit mille euros) représenté par 400 (quatre cents) parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 45,- (quarante-cinq euros) chacune. Ces parts sont réparties comme suit par: 

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par deux gérants au moins, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante pour re-
présenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant

conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5 % au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10 % du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

1. M. Sunit Mehrotra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

2. M. Frank Hardy Hollingworth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

 400 parts

18409

<i>Quatrième résolution

L’assemblée note et accepte la description et la consistance des avoirs de la Société telle qu’elle résulte d’un bilan en

date du 28 août 2003 qui restera annexé au présent acte pour être soumis à la formalité de l’enregistrement avec lui.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer le siège de la Société au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de EQUITY TRUST CO. N.V. de son mandat de gérant et lui accorde dé-

charge entière et définitive pour l’exercice de son mandat.

L’assemblée confirme la personne suivante comme nouveau gérant de la Société:
- Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire,

et confirme la composition du conseil de gérance:
Gérants de catégorie A:
1) M. Sunit Mehrotra, né le 29 août 1961 à Calcutta, Inde, demeurant à Albavägen 20, S-181 33 Lidingö, Suède.
2) M. Frank Hardy Hollingworth, né le 17 mars 1964 à Hedvig Eleonora, Stockholm, Suède, demeurant à Standvägen

61, S-11 523 Stockholm, Suède.

Gérant de catégorie B:
3) Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire.

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l’année

2003.

<i>Dépenses

 Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à trois mille euros.
Ce transfert du principal établissement et du centre des intérêts principaux de la Société de La Haye, Pays-Bas, vers

la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg sera enregistrée au droit fixe.

La preuve du paiement du droit d’apport a été apportée au notaire instrumentant.

Fait et passé à Luxembourg,
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel état et demeure, les compa-

rants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais,
constate par les présentes qu’à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis
d’une traduction française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: G. Hornick, A. Uhl, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018427.3/211/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

KIBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.451. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02104, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

KIBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.451. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02107, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018863.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

18410

FINCOIL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 84.380. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue du Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018659.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

NETCLEANSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 98.199. 

—

In the year two thousand and four, on the thirteenth of February.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NETCLEANSE INTERNATIONAL S.A., a société

anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Paul Decker, residing in Luxem-
bourg-Eich, dated December 30th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under
number 154 of February 6th, 2004. 

The meeting is presided by Mr Christophe Serwy, lawyer, with professional address in L-1142 Luxembourg, 10, rue

Pierre d’Aspelt, 

who appoints as secretary Mrs Annick Flamme, private employee, with professional address in L-1142 Luxembourg,

10, rue Pierre d’Aspelt.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sophie Mathot, private employee, with professional address in L-1142 Luxem-

bourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1) To extend the company’s social object as follows: «The company may also acquire and manage by granting licenses

or otherwise copyrights, designs, models, plans, secret formulas or processes, trademarks or other intellectual property
rights including but not limited to computer software rights - and other rights deriving from these above or comple-
mentary thereto.»

2) To amend article 3 of the articles of association by completing paragraph 4 as follows: «The Company may also

acquire and manage by granting licenses or otherwise all patents, copyrights, designs, models, plans, secret formulas or
processes, trademarks or other intellectual property rights including but not limited to computer software rights - and
other rights deriving from these above or complementary thereto.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting decides to extend the company’s social object as follows: «The company may also acquire and manage

by granting licenses or otherwise copyrights, designs, models, plans, secret formulas or processes, trademarks or other
intellectual property rights including but not limited to computer software rights - and other rights deriving from these
above or complementary thereto.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 3 of the articles of association by completing paragraph 4 as follows: «The Com-

pany may also acquire and manage by granting licenses or otherwise all patents, copyrights, designs, models, plans, secret
formulas or processes, trademarks or other intellectual property rights including but not limited to computer software
rights - and other rights deriving from these above or complementary thereto.»

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FINCOIL INVESTISSEMENT S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

18411

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NETCLEANSE INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le
numéro 154 du 6 février 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Serwy, licencié en droit, demeurant profession-

nellement à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt, 

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant professionnellement à L-1142

Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) L’extension de l’objet social de la société comme suit: «La société peut également acquérir et mettre en valeur en

concédant des licences ou autrement tous droits d’auteur, dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés, mar-
ques de fabrique ou tous autres droits de propriété intellectuelle en ce compris mais non limitativement les droits por-
tant sur les logiciels informatiques - et autres droits se rattachant à ceux énumérés ci-dessus ou pouvant les compléter.» 

2) Modification de l’article 3 des statuts en complétant le paragraphe 4 de la manière suivante: «La société peut éga-

lement acquérir et mettre en valeur en concédant des licences ou autrement tous brevets, droits d’auteur, dessins, mo-
dèles, plans, formules secrètes ou procédés, marques de fabrique ou tous autres droits de propriété intellectuelle en ce
compris mais non limitativement les droits portant sur les logiciels informatiques et autres droits se rattachant à ceux
énumérés ci-dessus ou pouvant les compléter.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide l’extension de l’objet social de la société comme suit: «La société peut également acquérir et met-

tre en valeur en concédant des licences ou autrement tous droits d’auteur, dessins, modèles, plans, formules secrètes
ou procédés, marques de fabrique ou tous autres droits de propriété intellectuelle en ce compris mais non limitative-
ment les droits portant sur les logiciels informatiques - et autres droits se rattachant à ceux énumérés ci-dessus ou pou-
vant les compléter.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la modification de l’article 3 des statuts en complétant le paragraphe 4 de la manière suivante: «La

société peut également acquérir et mettre en valeur en concédant des licences ou autrement tous brevets, droits
d’auteur, dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés, marques de fabrique ou tous autres droits de proprié-
té intellectuelle en ce compris mais non limitativement les droits portant sur les logiciels informatiques et autres droits
se rattachant à ceux énumérés ci-dessus ou pouvant les compléter.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Serwy, A. Flamme, S. Mathot et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 février 2004, vol. 467, fol. 63, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018685.3/221/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Remich, le 27 février 2004.

A. Lentz.

18412

NETCLEANSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 98.199. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018691.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

RAYFLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.958. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 novembre 2003

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne, pour une période de six années, Monsieur Thierry Fleming, expert comptable,

demeurant à Mamer, en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

<i>Cinquième résolution

 L’Assemblée accepte le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Claude Schmitz et Guy Hornick

pour une nouvelle période de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une nouvelle

période de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018631.3/045/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

CONTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 99.215. 

—

STATUTS

L’an deux mil quatre, le seize janvier.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Saengphua Yong, femme au foyer, demeurant à D-66663 Merzig, 38, Ernst Thiel Strasse.
2. Astrid Gabriele Aukschun, femme au foyer, demeurant à D-66450 Bexbach, 21, Im Etzel.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anoyme luxembourgeoise, dénommée CONTTI S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Schwebsange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’électro-technique et l’ingénierie-conseil ainsi que toutes opérations industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Remich, le 27 février 2004.

A. Lentz.

RAYFLOOR S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateurs

18413

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions de dix Euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’exédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai, à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ mille deux cent cinquante Euros (1.250,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Saengphua Yong, susdite, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- Astrid Gabriele Aukschun, susdite, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

18414

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Frank Kretz, ingénieur diplômé, demeurant à D-66450 Bexbach, 21, Im Etzel.
2. Johann Jager, avocat, demeurant à D-66663 Merzig, 38, Ernest Thiel Strasse.
3. Ingo Erb, conseiller fiscal, demeurant à D-66693 Mettlach, 13, Goetheweg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL CONSULTING WORLDWIDE, S.à r.l., Schwebsange.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Yong, A. G. Aukschun, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 21 janvier 2004, vol. 467, fol. 54, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés:
1. Frank Kretz, ingénieur diplômé, demeurant à D-66450 Bexbach, 21, Im Etzel,
2. Johann Jager, avocat, demeurant à D-66663 Merzig, 38, Ernest Thiel Strasse,
3. Ingo Erb, conseiller fiscal, demeurant à D-66693 Mettlach, 13, Goetheweg,
administrateurs de la société anonyme CONTTI S.A., avec siège social à L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle,
se sont réunis en conseil et notamment à l’unanimité Frank Kretz, ingénieur diplômé, demeurant à D-66450 Bexbach,

21, Im Etzel, président du conseil d’administration et administrateur-délégué de la société qui aura tous pouvoirs pour
engager valablement la société par se seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02831. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018904.3/218/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

mars 2004.

VENILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.292. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue du Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018663.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Mondorf-les-Bains, le 27 janvier 2004.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 16 janvier 2004.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VENILUX HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

18415

VERUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.781. 

—

Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 69, route d’Esch, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 16 février 2004.
Les administrateurs, Messieurs Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann, ainsi que le commissaire aux comptes

Mme Marie-Claire Zehren se sont démis de leurs fonctions avec effet le même jour.

Luxembourg, le 20 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018757.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.207. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the fourth day e month of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

 There appeared:

DELPHI INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION LUXEMBOURG S.C.S., a société en commandite simple,

incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is established at route de Luxembourg, L-4940
Bascharage in the process of registration with the Trade and Companies Register in Luxembourg,

represented by its unlimited partner, DELPHI INTERNATIONAL HOLDINGS CORP., a company incorporated un-

der the laws of Delaware, whose registered office is situated at The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, U.S.A., represented by M

e

 Linda Funck, residing in 2, place Win-

ston Churchill, L-2014 Luxembourg.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company to be named DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. which is hereby
established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of DELPHI HOLDINGS LUX-

EMBOURG, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members
thereafter. The Company will be governed by these articles of incorporation and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is constituted for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its
members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of incorporation.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or board

of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager(s) should determine that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the man-
ager or as the case may be the board of managers.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
A. Pennacchio / D. Corrazol
<i>Vice-Président / Premier agent

18416

Art. 5. The issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits.
The shares may be pledged by the members.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be members. They are appointed and

removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers
and the term of their mandates. The managers may be re-elected. Their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

If more than one manager then the following shall apply:
In case more than one manager has been appointed, the managers constitute a board of managers and they may ap-

point a chairman. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other
similar means of communication at that time allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and
to communicate with one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in per-
son at such meeting. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as
to the number of proxies which a manager may accept and vote. Decisions of the board of managers are taken at the
majority of the managers present or represented. In order to validly deliberate, at least two managers need to be
present or represented.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes to be signed by two managers after their

approval.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting. In such case, resolutions or decisions shall be taken by written circular, transmitted by ordinary mail,
electronic mail or telecopier. A written resolution can be documented in a single document or in several separate doc-
uments having the same content.

Any transcript of or excerpt from minutes or written resolutions shall be signed by one manager.
Vis-à-vis third parties the manager(s) have the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circum-

stances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the
signature of its sole manager and, if more than one manager, by the joint signature of two managers or by the signature(s)
of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or if more
than one manager, by the managers.

Art. 9. The manager(s) is (are) not personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

he / she (they) is (are) responsible for the performance of his / her (their) duties.

Art. 10. Each member may take part in collective decisions and has a number of votes equal to the number of shares

it owns and may validly act at the meeting through a proxy.

Art. 11. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing or at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other
means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with
one another, the participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in person at such meeting.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-

ever, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members rep-
resenting at least three quarters of the issued share capital.

Art. 12. The accounting year begins on 1St January of each year and ends on 31 St December of the same year.

Art. 13. Every year as of 31 St December, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be,

the board of managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit, five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve (however constituted) amounts to ten percent (10%) of the issued share capital
of the Company.

The balance as well as any distributable reserves (including any share premium reserve) may be distributed to the

members upon decision of a general meeting of members.

The members may also decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager or, as the case may be, the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed (together with all other amounts previously distributed on account of the
current fiscal year) may not exceed net profits realised since the end of the last accounting year increased by profits
carried forward and distributable reserves (including any share premium reserve) and decreased by net losses made
since the end of the last accounting year, losses carried forward and any sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished pursuant to law.

Any share premium reserve may be distributed to the members upon decision of members. The members may also

decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

18417

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Special Disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 st December 2004.

<i>Subscriptions

The five hundred (500) shares have been paid up in full by the appearing party by payment in cash, evidence of which

was given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand seven hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at route de Luxembourg, L-4940 Bascharage.
2. The following person is named manager of the Company for an undetermined period of time:
Mr John G. Blahnik, Managing Director, born in Wisconsin, United States of America on May 9th, 1954 with private

address at 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan, 48098 USA.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatrième jour du mois de février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

DELPHI INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION LUXEMBOURG S.C.S., une société en commandite sim-

ple de droit luxembourgeois, avec siège social à route de Luxembourg, L-4940 Bascharage, en cours d’enregistrement
auprès du registre des sociétés de Luxembourg,

représentée par son associé commandité, DELPHI INTERNATIONAL HOLDINGS CORP., une société constituée

sous le droit de l’Etat du Delaware, dont le siège social se trouve au The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA représentée par M

e

 Linda Funck, résidant au 2, place

Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.

Lequel comparant agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée devant s’appeler DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. qui est constituée par les présen-
tes:

Art. 1

er

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de DELPHI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales pertinentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entité commerciale, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par
tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats
de créance, ou autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la ges-
tion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés en commandite et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, directement ou

indirectement liée, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

18418

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en

toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire
des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le(s) gérant(s) estimerait(aient) que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou so-

cial, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger,
ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger,
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n’auraient aucun effet sur la na-
tionalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces me-
sures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cent (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. Les parts peuvent être

données en gage par les associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles. Leur nomination est révocable avec ou sans motif (ad nutum) à tout moment.

S’il devait y avoir plus d’un gérant, les dispositions suivantes s’appliqueraient
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance et peuvent nommer un président.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres et de communiquer ensemble. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en per-
sonne à une telle réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limi-
tation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés. Pour délibérer

valablement, au moins deux des gérants doivent être présents ou représentés.

Les délibérations du conseil de gérance seront inscrites dans des procès-verbaux signés par deux gérants après ap-

probation.

Les résolutions circulaires approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adop-

tées lors d’une réunion des gérants. Dans un tel cas, les résolutions ou décisions seront prises par circulaires écrites,
transmises par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopie. Une résolution écrite peut prendre la forme d’un
seul document ou de plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Toutes transcriptions ou extraits des procès-verbaux ou des résolutions écrites devront être signés par un gérant.
A l’égard des tiers, le(s) gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera liée par la
signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérant, par les signatures conjointes de deux gérants ou par la
signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou en cas de
pluralité de gérant par le conseil de gérance.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, il/elle (ils) est (sont) responsable(s) de l’exécution de son (leur) mandat(s).

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration.

Art. 11. Les décisions des associés, dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les so-

ciétés commerciales, par écrit ou lors d’assemblées y compris des assemblées tenues par conférence téléphonique ou
vidéo conférence, tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes prenant part à l’assemblée
de s’entendre les unes les autres et de communiquer ensemble, la participation à une assemblée par ces moyens équi-
valant à une participation en personne à une telle assemblée.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 14. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) placés sur un compte de réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligataire si cette réserve (peu importe la manière par laquelle elle a été constituée) atteint dix pour
cent (10%) du capital social.

18419

Le solde ainsi que toute réserve distribuable (y compris la réserve de prime d’émission) peut être distribué aux as-

sociés sur décision de l’assemblée générale des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer (ensemble avec tous les autres montants distribués précédemment au cours de
l’année sociale) ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices nets réalisés depuis la fin du dernier exercice comp-
table augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables (y compris toute réserve de prime d’émission) mais
diminué des pertes nettes réalisées depuis la fin du dernier exercice comptable, des pertes reportées et des sommes à
allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent aussi décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Dispositions spéciales

La première année sociale commencera à la date de la constitution et s’achèvera le 31 décembre 2004.

<i>Souscriptions

Les cinq cent (500) parts sociales ont été totalement libérées par le comparant par paiement en numéraire, dont la

preuve a été fournie au notaire instrumentant.

<i>Dépenses, Frais, Evaluation

Les frais, coûts, honoraires et charges de toute sorte qui devront être supportés par la Société du chef de sa consti-

tution sont estimés à approximativement mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à route de Luxembourg, L-4940 Bascharage.
2. La personne suivante est nommée gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur John G. Blahnik, directeur général, né dans le Wisconsin, Etats-Unis d’Amérique, le 9 mai 1954, dont l’adres-

se privée est le 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan, 48098 USA.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Lecture faite, le comparant a signé avec nous, Notaire.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: L. Funck, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, vol. 142S, fol. 43, case 4.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(018743.3/211/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

IMMOCONSTRUKTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.892. 

—

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 12 février 2004, Monsieur Willy Hein, agent immo-

bilier, demeurant à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diederich, a été nommé administrateur-délégué avec les
pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018761.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 26 février 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

18420

LEA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 97.324. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège social de la société,

<i> le 5 janvier 2004 à 14.00 heures

Présents:
PARGESTION S.A., représemtée par Monsieur Serge Atlan
EURODOM S.A., représentée Monsieur Paul Michonneau
Monsieur Serge Atlan

La réunion est présidée par Monsieur Serge Atlan
Monsieur Paul Michonneau exerce la fonction de secrétaire du Conseil d’Administration.

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg au 8-10, avenue Marie-Thérèse L-2132

Luxembourg.

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de 39, avenue Monterey L-2163 Luxem-

bourg au 8-10 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 14.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019013.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

TENDERLIAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.869. 

—

<i>Dénonciation du siège social

Par la présente, M

e

 Pierre Delandmeter dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège de la société TENDER-

LIAN S.A. enregistrée au registre de commerce section B 79.869, Luxembourg 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04655. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019018.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

ELDFELL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.477. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02110, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

ELDFELL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.477. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018866.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

<i>Le conseil d’administration
PARGESTION S.A. / EURODOM S.A. / S. Atlan
S. Atlan / P. Michonneau / -

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

18421

IMMOCEMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.614. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 février 2004

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale

ordinaire décidant de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018771.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

MAMER SEAFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.371. 

—

 <i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 30 janvier 2004 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 25B Boulevard Royal, Forum

Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282, au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018793.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

SLF MANUSPEED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2158 Luxembourg, 33A, rue des Mohrfels.

R. C. Luxembourg B 87.884. 

—

Joël Gardrat démissionne, tant des postes d’administrateur que d’administrateur-délégué.
Cette décision vaut à compter du 14 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018817.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

VISON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02078, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

MAF CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02843, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019022.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

<i>Pour MAMER SEAFOOD S.A.
D. Frei

Luxembourg, le 14 février 2004.

J. Gardrat.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

18422

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 47.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05773, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019014.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 47.015. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société anonyme FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., tenue ex-

traordinairement à Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg le 24 février 2004 que en unanimité:

I. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant au 31

décembre 2001.

II. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice se terminant au 31 décem-

bre 2001.

III. Présentation et approbation des bilans et comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001.
IV. Affectation du résultat.
V. Décharge à accorder au Commissaire aux Comptes.
VI. Résignation de RESOURCE HOLDINGS LTD, 12-14, Finch Road, Douglas, Isle of Man, avec effet au 31 décembre

2003 et décharge à accorder aux administrateurs.

VII. Nomination de nouveau administrateur: Monsieur Martin Lloyd, consultant, demeurant à 103, St. John Street,

London et réélection des administrateurs.

VIII. Approbation de la décision de ne pas liquider la société.
IX. Divers. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019016.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2004.

VULCANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.457. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018870.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

NOUVELLE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GERANCES, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1533 Luxembourg, 4, rue des Forains.

R. C. Luxembourg B 12.665. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 25 février 2004

L’associé unique décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante:
- 4, rue des Forains, L-1533 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, réf. LSO-AO00303.– Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019007.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE RESOURCE
Signature

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 février 2004.

Signature.

18423

NADIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.774. 

—

Le CABINET D’AVOCATS BOUNEOU &amp; FRABETTI confirme la dénonciation du siège social de la société NADIR

S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04836. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018833.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er mars 2004.

CHEYENNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.505. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02080, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

EUROTIME S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.177. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02091, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018852.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

UNZEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.510. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018855.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

VULCANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.457. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02100, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018857.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

SATIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.536. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02102, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 19 février 2004.

G. Bouneou.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

18424

PINATUBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.453. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018868.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

PHOTO-CINE-STUDIO MIRGAIN-HUBERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02844, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019023.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

ORESYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02845, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019024.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

POA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 24, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 46.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02846, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

RAVARANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 16-18, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 47.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02847, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

18425

SOLITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 33, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 55.953. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02848, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schifflange, le 24 février 2004.

(019027.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

VALMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02851, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 49.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02853, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bridel, le 24 février 2004.

(019029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

WHITTEN ELECTRICITY POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 85.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02855, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(019030.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02129, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

18426

ACCEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.206. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix février. 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlo Schmitz, administrateur de société, demeurant à L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare,
2.- Monsieur André Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à L-4985 Sanem, 5, rue du Verger. 
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ACCEL S.A.

Le siège social est établi à Mersch.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la vente et la location de tous types de véhicules automoteurs, ainsi que l’organisation

de manifestations et de services ayant un rapport avec les mêmes, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit,
dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces par-
ticipations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,00), divisé en soixante-douze mille

(72.000) actions de un virgule vingt-cinq euros (EUR 1,25) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,-), divisé en cent quatre-vingt-douze mille

(192.000) actions de un virgule vingt-cinq euros (EUR 1,25) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont l’admi-

nistrateur-délégué qui dispose d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué. 

18427

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d’avril de chaque année

à 14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i> Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

quatre. 

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille cinq.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-

vingt-dix mille euros (EUR 90.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Francis Schammo, chef d’atelier, demeurant à L-7597 Reckange, 11A, rue du Coin,
b) Monsieur Carlo Schmitz, administrateur de société, demeurant à L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare, 
c) Monsieur André Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à L-4985 Sanem, 5, rue du Verger.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille cinq.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 27.761.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille cinq.
3.- Est nommé administrateur-délégué: 
Monsieur André Schroeder, prénommé.
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer et changer l’administrateur-délégué. 
4.- Le siège social est établi à L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare. 

1.- Monsieur Carlo Schmitz, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

2.- Monsieur André Schroeder, prénommé, soixante et onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions

71.999

Total: soixante-douze mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72.000

18428

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le pré-

sent acte avec le notaire.

Signé: C. Schmitz, A. Schroeder, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 47, case 8. – Reçu 900 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(018742.3/227/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

CORIANDRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02133, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018873.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

EPIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018874.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

ING (L) SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.411. 

—

 L’an deux mille quatre, le dix-neuf janvier.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à capital variable ING (L) SELECTIS, avec siège

social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de BBL SELECTIS suivant acte notarié reçu en date du 21 août
1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 522 du 24 septembre 1997. Le capital social a été converti en EUR suivant
une décision de l’assemblée générale tenue en date du 8 mars 2000. La dénomination a été modifiée suivant acte du
notaire soussigné du 22 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 600 du 3 juin 2003.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvianne Baronheid, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Lazzari, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jordane Rossignol, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1. Modification de l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Forme.

Il est formé une société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable dénommée ING (L)

SELECTIS appelée «la Société». La Société est régie par la partie II, de la loi du vingt décembre deux mille deux concer-
nant les organismes de placement collectif et par les présents statuts.»

2. Modification de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Objet.
L’objet exclusif de la Société est le placement de ses avoirs en valeurs, dans le but de répartir les risques d’investis-

sement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de sa gestion. La Société pourra prendre toutes mesures et
faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet dans les limites per-

Luxembourg, le 20 février 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 mars 2004.

Signature.

18429

mises par la partie II de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif. La
politique d’investissement de la Société permettra le placement de 20% ou plus de ses actifs nets dans des valeurs autres
que des valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41(1) de la loi du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif.»

3. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social.
Le capital social sera à tout moment égal à la valeur totale de l’actif net des compartiments. Le capital minimum de la

Société ne pourra être inférieur à celui prévu par l’article 70 de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant
les organismes de placement collectif.»

4. Modification de l’article 18 des statuts, en intégrant un nouvel alinéa entre les actuels alinéas 5 et 6, ce nouvel alinéa

ayant la teneur suivante:

«Art. 18. Nouvel alinéa 6. Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration par con-

férence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.»

5. Modification de l’article 22 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 22. 2

ème

 alinéa. Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans

quelque affaire de la Société, il devra en informer le Conseil d’administration.

Il ne délibérera pas et ne prendra pas part au vote de cette affaire. Rapport devra être fait à la prochaine assemblée

des actionnaires. Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé ci-dessus, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec la
société anonyme de droit belge ING BELGIQUE S.A. et ses filiales ou encore en rapport avec toute autre société ou
entité juridique que le Conseil d’administration pourra déterminer.»

6. Modification de l’article 25 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 25. Solde bénéficiaire.
En matière de répartition de dividendes, l’assemblée générale des actionnaires disposera, pour chaque compartiment,

des facultés les plus larges prévues par l’Art. 71 de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes
de placement collectif.

Le Conseil d’administration pourra distribuer des acomptes sur dividendes.»
7. Modification de l’article 30 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 30. Droit commun.
 Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se référeront aux dispositions de

la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi du vingt
décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif.»

8. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et

publiés:

 - dans le «Luxemburger Wort» en date du 16 décembre 2003 et du 2 janvier 2004;
 - dans «La Voix» en date du 16 décembre 2003 et du 2 janvier 2004;
 - au Mémorial, Recueil C numéro 1335 du 16 décembre 2003 et C numéro 3 du 2 janvier 2004;
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur le total des 2.981.015 actions, 50 actions seulement sont

dûment représentées à la présente assemblée.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 15

décembre 2003 n’a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelque soit la portion du capital représentée.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Forme.Il est formé une société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable

dénommée ING (L) SELECTIS appelée «la Société». La Société est régie par la partie II, de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif et par les présents statuts.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Objet. L’objet exclusif de la Société est le placement de ses avoirs en valeurs, dans le but de répartir les

risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de sa gestion. La Société pourra prendre

18430

toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet
dans les limites permises par la partie II de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de pla-
cement collectif. La politique d’investissement de la Société permettra le placement de 20% ou plus de ses actifs nets
dans des valeurs autres que des valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41(1) de la loi
du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

<i> Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social sera à tout moment égal à la valeur totale de l’actif net des compartiments.

Le capital minimum de la Société ne pourra être inférieur à celui prévu par l’article 70 de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts, en intégrant un nouvel alinéa entre les actuels alinéas 5 et 6,

ce nouvel alinéa ayant la teneur suivante:

«Art. 18. Nouvel alinéa 6.Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration par con-

férence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 22 alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 22. 2

ème

 alinéa. Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans

quelque affaire de la Société, il devra en informer le Conseil d’administration.

Il ne délibérera pas et ne prendra pas part au vote de cette affaire. Rapport devra être fait à la prochaine assemblée

des actionnaires. Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé ci-dessus, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec la
société anonyme de droit belge ING BELGIQUE S.A. et ses filiales ou encore en rapport avec toute autre société ou
entité juridique que le Conseil d’administration pourra déterminer.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 25 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 25. Solde bénéficiaire. En matière de répartition de dividendes, l’assemblée générale des actionnaires dis-

posera, pour chaque compartiment, des facultés les plus larges prévues par l’Art. 71 de la loi du vingt décembre deux
mille deux concernant les organismes de placement collectif.

Le Conseil d’administration pourra distribuer des acomptes sur dividendes.»

<i> Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 30 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 30. Droit commun. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se

référeront aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modifi-
catives, ainsi qu’à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: S. Baronheid, N. Lazzari, J. Rossignol, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, vol. 142S, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018355.3/220/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ING (L) SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.411. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018357.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 13 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 13 février 2004.

G. Lecuit.

18431

GROUPE IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03862, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

GROUPE IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.156. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelllement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, président

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire à Luxembourg,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018877.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

CROWN SCIENCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 82.712. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d’Administration, en

remplacement de Monsieur Albert Pennacchio, démissionnaire.

Luxembourg, le 24 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018741.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

CROWN SCIENCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 82.712. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002

de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux

Comptes en remplacement de Mme Manuella Alecci-Macalli, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2007.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:

Luxembourg, le 19 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour CROWN SCIENCE INTERNATIONAL S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

18432

<i>Administrateur Catégorie A

M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg.

<i>Administrateur Catégorie B

M. Carlo Penati, 10a Via Adamini, CH-6901 Lugano et M. Luigi Zanetti, 27 Via S. Balestra, CH-6901 Lugano.

<i>Le Commissaire aux Comptes est

AUDIT TRUST S.A., société anonyme 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018735.3/1017/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.363. 

—

<i>Décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionaires tenue le 5 mai 2003

L’assemblée décide d’accepter la démission en tant qu’Administrateur de Monsieur:
- Jacques Bonnier, administrateur, Luxembourg
avec effet au 20 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018893.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

VENU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.634. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue du Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018665.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

<i>Pour CROWN SCIENCE INTERNATIONAL S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VENU S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

HRL Rally Sport

Jali S.A.

Cadillac Luxembourg, S.à r.l.

Cadillac Luxembourg, S.à r.l.

Day Sports Management and Events S.A.

A Holding S.A.

MK Luxinvest S.A.

MK Luxinvest S.A.

KK 140 S.A.

DuPont de Nemours (Luxembourg), S.à r.l.

Corelis

Pani S.A.

Euro Alpha Investments S.A.

Boston Scientific, S.à r.l.

Boston Scientific, S.à r.l.

Nexia Software Luxembourg S.A.

Monterey Capital II, S.à r.l.

Chenonceau S.A.

Chenonceau S.A.

Hallstedt &amp; Hvid Northern Europe B.V.

Kibo S.A.

Kibo S.A.

Fincoil Investissement S.A.

Netcleanse International S.A.

Netcleanse International S.A.

Rayfloor S.A.

Contti S.A.

Venilux Holding S.A.

Verum Holding S.A.

Delphi Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Immoconstrukta S.A.

Lea Invest S.A.

Tenderlian S.A.

Eldfell S.A.

Eldfell S.A.

Immocemi S.A.

Mamer Seafood S.A.

SLF Manuspeed S.A.

Vison S.A.

Maf Consult S.A.

Fiduciaire Resource S.A.

Fiduciaire Resource S.A.

Vulcano S.A.

Nouvelle Société Luxembourgeoise de Gérances, S.à r.l.

Nadir S.A.

Cheyenne S.A.

Eurotime S.A.

Unzen S.A.

Vulcano S.A.

Satin S.A.

Pinatubo S.A.

Photo-Ciné-Studio Mirgain-Huberty, S.à r.l.

Oresys International S.A.

Poa, S.à r.l.

Ravarani et Cie, S.à r.l.

Solitex S.A.

Valmar, S.à r.l.

Wagner City Immobilières S.A.

Whitten Electricity Power Holding S.A.

Société Financière du Mont Canigou S.A.

Accel S.A.

Coriandre S.A.

Epire S.A.

ING (L) Selectis

ING (L) Selectis

Groupe Immobilier International S.A.

Groupe Immobilier International S.A.

Crown Science International S.A.

Crown Science International S.A.

Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A.

Venu S.A.