18001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 376

6 avril 2004

S O M M A I R E

A.M.S. Administrative and Management Services, 

Data Graphic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

18031

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18003

Data Graphic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

18031

A.M.S. Administrative and Management Services, 

Deli Garden, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

18024

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18003

Du Loup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18041

A.M.S. Administrative and Management Services, 

Du Loup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18041

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18003

Ecsem Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

18037

A.M.S. Administrative and Management Services, 

EDD S.A., Altwies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18027

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18004

ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

18018

A.M.S. Administrative and Management Services, 

ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

18018

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18004

Electricité Will, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . 

18037

A.M.S. Administrative and Management Services, 

Electro - Schlink, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . . 

18023

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18004

Enode Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

18042

Ailesbury, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

18040

Enode Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

18042

Algi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18036

Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben 

Algi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18036

Scholtes S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18045

Asopos A.G., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18047

Etro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18023

Auto-Moto  Ecole  Henri  Pierre,  S.à r.l.,  Differ- 

Euro Les Tours, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . 

18004

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18035

Euro Shiprental A.G., Grevenmacher  . . . . . . . . . . 

18046

B.P.M., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18032

Euro. Part. Fin. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

18020

B.P.M., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18032

Euroeast Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

18028

B.P.M., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18032

Euroleisure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

18030

Bac Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

18003

Euroleisure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

18030

Bay Light Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

18021

Europe Shipping A.G., Grevenmacher . . . . . . . . . . 

18048

Becht, S.à r.l., Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18036

ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . 

18031

Besoma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18014

Féline, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18037

Brickell Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

18035

Ferronnerie Lordong, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . 

18042

Caldar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18046

Ficrea (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

18021

Cam Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18016

Financière Dolomite S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

18011

Cam Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18016

Financière Dolomite S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

18026

Cam Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18017

Financière Industrielle et Garantie S.A., Luxem- 

Cam Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18017

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18014

Cam Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18017

FPSPI Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18016

Citadel Value Advisory S.A.H., Luxembourg  . . . . .

18036

Friederich, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

18043

City-Car S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . .

18037

G.I.E., Gestioni Immobiliari Europee S.A., Luxem- 

Cofinex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18045

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18027

Comer Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

18046

Ganymede  Investissements  S.A.,  Luxembourg- 

Construction United S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18027

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18012

Crimson S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18026

Generic System S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

18029

Dakhla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18040

Generic System S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

18029

Dakhla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18040

Global Graphos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

18029

18002

NOSTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 3, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 33.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06286, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018424.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING HOLDINGS S.A.,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 17.439. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en date du 21 janvier 2004 par le liquidateur Monsieur Tom Felgen, avocat, demeurant

à Luxembourg, que le siège social de la société INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING HOLDINGS S.A. en
liquidation a été transféré de 8, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Luxembourg, le 21 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018487.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Greta Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

18025

Microcell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18015

Grosso, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18043

Montain Sebring Generale Holding S.A., Luxem- 

Holfi Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

18009

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18038

IBI Consult, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

18046

Montain Sebring Generale Holding S.A., Luxem- 

Icetec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

18047

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18038

International Lab Group S.A., Luxembourg. . . . . . 

18030

Navira S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18047

International Lab Group S.A., Luxembourg. . . . . . 

18031

Nostro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18002

International  Mediterranean  Shipping  Holdings 

Olivetti International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

18045

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18002

P Finanzholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

18016

Intertrans Luxembourg S.A., Bertrange. . . . . . . . . 

18023

Partest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

18039

Investment Synergy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

18038

Patri Participations Holding S.C.A., Luxembourg .

18044

Kadian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18021

R.E.A., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18044

Kadian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18021

Rapid Press, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . .

18035

Kadian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18022

Reton Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

18033

Kadian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18022

Ronda Internationale S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

18032

Kadian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18022

Roy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

18026

Lanzer S.A., Sanem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18044

S.E.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18020

Lesange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18019

Sanifinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

18034

Lesange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18019

Steelux S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18028

Lesange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18019

T.S.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18035

Lesange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18019

Timba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18033

Leumi  Investment  Fund  (Lux),  Sicav,  Luxem- 

Volksbank Saar-West eG, Mondorf-les-Bains . . . . .

18016

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18041

Vouvray S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18041

Linkspan S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18048

Vymer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18038

Lowell S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18039

Waldtec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18028

Lowell S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18039

Waldtec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18028

Luxfinancière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

18037

Wind-Power Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

18018

Luxoterme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18034

Wizart Software S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

18034

Maison Moderne, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

18048

Wood, Appleton, Oliver &amp; Co S.A., Luxembourg .

18021

Makris Finance S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . 

18033

Wood,  Appleton,  Oliver  Experts  Comptables, 

Makris Finance S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . 

18033

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18042

Mariz Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

18035

WWAIC, World Wide Art and Investment Com- 

Menuiserie Ebénisterie Gérard Assen S.A., Ram- 

pany S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18027

brouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18015

Xtec Publishing S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18043

Meritaton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18038

Xtec S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18044

<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Le liquidateur

18003

BAC MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.324. 

—

RECTIFICATIF

Dans les actes publiés dans le Mémorial C n° 348 du 29 mars 2004, il y a lieu de lire:
BAC MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée
au lieu de
BAC MANAGEMENT (anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.).

(01551/xxx/11) 

A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.322. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au

Mémorial C n° 305 du 18 juin 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n° 823 du 30 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05043, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018289.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.322. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au Mé-

morial C n° 305 du 18 juin 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n° 823 du 30 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05045, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018291.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.322. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au Mé-

morial C n° 305 du 18 juin 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n° 823 du 30 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05047, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018300.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

<i>Pour A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

18004

A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.322. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au Mé-

morial C n° 305 du 18 juin 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n° 823 du 30 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05049, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018301.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.322. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au Mé-

morial C n° 305 du 18 juin 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n° 823 du 30 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05052, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018303.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.322. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au Mé-

morial C n° 305 du 18 juin 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n° 823 du 30 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05053, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018304.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

EURO LES TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 99.186. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twentieth of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROLIEUM, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under Luxembourg law, with reg-

istered office at 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Com-
pany and Trade Register of Luxembourg under the number B 78.854, 

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 1st,

2003

<i>Pour A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
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<i>Pour A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
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(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
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<i>Pour A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
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18005

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The object of the Company is:
(1) the granting of loans or borrowing in any form with or without security and raising of funds through, including,

but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convert-
ible or not, the use of financial derivatives or otherwise

(2) the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, man-

age, as well as develop these participations.

The Company may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or

in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render
them any assistance. 

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument, which

may be convertible. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name EURO LES TOURS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schüttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) represented by one hundred

and twenty-four (124) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) of both categories need not to be shareholders. The manager(s) may
be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The board of managers is authorized to proceed with the payment of interim dividends.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents’ responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

members of each of the two categories of managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers’ meetings. 

18006

Art. 13. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of April and ends on the thirty-first of March of each year. 

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of March 2004.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, EUROLIEUM, S.à r.l., prenamed, declare to subscribe the

whole capital represented by one hundred twenty-four shares (124) of one hundred Euros (EUR 100.-) each. 

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. 

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000.-).

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the followings as managers:
* Mr Christopher Morrish, Investment Manager, residing at 17 Wolseley Road, Chiswick, London W4 5EG, United

Kingdom.

* Mr Willem Huibert Van Den Hoek, Investment Manager, residing at 39 Brattel Wood, Sevenanks TN13 IQ5 United

Kingdom. 

* Mr Michael Kidd, chartered accountant, residing at 21 Rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Luxembourg,
The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the address of the Company at 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EUROLIEUM, S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit du Grand Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, dûment enregistrée auprès du registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 18.854,

ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à

Münsbach le 1

er

 décembre 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

18007

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts») qui précise dans ses articles 7, 10,
11 et 14 les dispositions particulières relatives aux associés. 

Art. 2. L’objet de la société est:
(1) de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations,

des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments financiers dé-
rivés ou autres.

(2) de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toute société ou entreprise, ou fournir
toute assistance à toute société ou entreprise quelconque.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre

instrument financier qui pourront être convertibles. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination EURO LES TOURS, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (Municipalité de Schuttrange).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) représentés par cent vingt quatre

(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le conseil de gérance est autorisé à procéder au paiement de dividendes intérimaires.
La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux de membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

18008

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un mars 2004.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, EUROLIEUM, S.à r.l., prénommé, déclare souscrire l’intégralité des

cent vingt quatre (124) actions de la société d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (EUR 2.000,-).

<i>Décision des associés

1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants: 
* Mr Christopher Morrish, Investment Manager, ayant son domicile au 17 Wolseley Road, Chiswick, Londres W4

5EG, Grande Bretagne.

* Mr Willem Huibert Van Den Hoek, Investment Manager, ayant son domicile au 39 Brattel Wood, Sevenanks TN13

IQ5 Grande Bretagne.

* Mr Michael Kidd, chartered accountant, ayant son siège social au 21 Rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Luxembourg,
La durée de leur mandat est illimitée.
2) L’adresse du siège social est fixée au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 20, case 5. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018426.3/211/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 18 février 2004.

J. Elvinger.

18009

HOLFI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 99.191. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MILLENIUM ASSET HOLDINGS LIMITED, IBC no. 444457, avec siège social à 325, Waterfront Drive,

Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (B.V.I.),

2) La société ZILSTRA CORP., IBC no. 431 676, avec siège social au 325, Waterfront Drive, Wickham’s Cay, Road

Town, Tortola (B.V.I.),

toutes les deux ici représentées par Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue

de Nassau, L-2213 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOLFI INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la commercialisation de tous produits et matériels destinés à la construction en gé-

néral et de menuiserie en particulier.

La Société a pour objet par ailleurs la prise de participation dans des sociétés de personnes et de capitaux tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger pour les besoins du développement et de l’accomplissement de son objet
social.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent dix mille (EUR 310.000,-) euros, divisé en trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou

plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue
endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 19 février 2004 au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et
pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscrip-
tion; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle
et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifée

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société et autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24
avril 1983.

18010

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des vois; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sot présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires à les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 31.000,- est à la libre

disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciété commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros. 

1) La société MILLENIUM ASSET HOLDINGS Ltd, préqualifiée, cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . .

155

2) La société ZILSTRA CORP., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

18011

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

constitutive à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Claude Brasseur, avocat, né le 22 mai 1935 à Bomal-sur-Ourthe, Belgique, avec adresse professionnelle

au 206, avenue du Roi, B-1190 Bruxelles.

b) Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, né le 8 avril 1956 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 1,

rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

c) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EURO ASSOCIATES, R.C. Luxembourg B N° 23.090, une société avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213

Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée géné-

rale annuelle de 2005.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura
tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) L’adresse de la société est fixée au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparantes, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes reconnaissent avoir
reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 41, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018440.3/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

FINANCIERE DOLOMITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.420. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration 

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile profession-

nel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué et président du Conseil d’Administra-
tion,

M. Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué,

M. Eric Magrini, conseil juridique, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux Comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C. 29.501, ayant son siège social

à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 17 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018373.3/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 26 février 2004.

A. Schwachtgen.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINANCIERE DOLOMITE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

18012

GANYMEDE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 99.188. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin N° 196 711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place,

Athlone, République d’Irlande,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 17 février 2004,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin N° 196 706, une société établie et ayant son siège social au 4

Custume Place, Athlone, République d’Irlande,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 17 février 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GANYMEDE INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

18013

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 11 du mois de mai à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2004.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents
(1.700,-) euros.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

18014

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

b) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2009.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 40, case 5. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018434.3/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

FINANCIERE INDUSTRIELLE ET GARANTIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.445. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 25 février 2004 au siège social de la société que:

- Monsieur Graham J. Wilson, Monsieur François Manti et Mademoiselle Cindy Reiners sont nommés administrateurs

de la société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009 en remplacement de Monsieur
Alain David Gravett, Monsieur Roudon Zarb et Monsieur Francis Anthony Napoli démissionnaires avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018015.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

BESOMA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.933. 

—

Il résulte de lettres de démission datées du 20 février 2004 que Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen

ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet immédiat et que la société AUDIEX S.A. a également
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social de la société fixé au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, est également dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 20 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018042.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 26 février 2004.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signatures

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
Signature

18015

MENUISERIE EBENISTERIE GERARD ASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans.

R. C. Diekirch B 97.411. 

—

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MENUISERIE EBENISTERIE

GERARD ASSEN S.A. avec siège social à L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans,

constituée suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de Rambrouch en date du 13 décembre 2001, publié au

Mémorial C numéro 613 du 19 avril 2002,

inscrite au Registre de Commerce de et à Diekirch sous le numéro B 97.411,
au capital social de quarante mille euros (EUR 40.000,-), représenté par quatre cent (400) actions d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

L’assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Gérard Assen, maître-menuisier-ébeniste,

demeurant à L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Martin Assen, retraité, demeurant à L-8805 Rambrouch,

19, rue des Artisans,

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elise Moonen, femme au foyer, demeurant à L-8805 Rambrouch, 19,

rue des Artisans.

tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le secrétaire d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués

sur une liste de présence, laquelle restera annexée au présentes.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour de la présente assemblée générale extraordinaire qui est conçue comme suit:

1.- Confirmations des mandats des administrateurs et du commissaire au comptes.
2.- Fixation des pouvoirs de signature.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs reste fixé à trois.
Sont confirmé comme administrateurs pour une durée de six ans.
- Monsieur Gérard Assen, maître-menuisier-ébeniste, demeurant à L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans,
- Monsieur Martin Assen, retraité, demeurant à L-8805 Rambrouch, 19, rue des Artisans,
- Madame Elise Moonen, femme au foyer, demeurant à L-8805 Rambrouch, 19, rue des Artisans.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est confirmée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société SRE-SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-2419 Luxembourg, 17, rue du

Fort Rheinsheim.

3.- Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
A l’égard de tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-

délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signé: G. Assen, M. Assen, E. Moonen.
Enregistré à Redange, le 18 décembre 2003, vol. 145, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900785.3/240/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 février 2004.

MICROCELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue du Glacis.

R. C. Luxembourg B 86.376. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société du 12 février 2004, que:
1) Messieurs Jyrki Hallikainen, Teijo Postila et Eerik Leikas ont démissionné de leur poste d’administrateur de la So-

ciété avec effet au 9 janvier 2004.

2) Messieurs Ashish Bhardwaj, Anders Tortensson et Humphrey Porter ont été élus aux fonctions d’administrateur

de la Société pour une période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018229.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Rambrouch, le 17 février 2004.

L. Grethen.

Fait et signé à Luxembourg, le 12 février 2004.

Signature.

18016

P FINANZHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.905. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 février 2004 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit, demeurant à B-Fauvillers, Monsieur Walter Wölfler, homme d’affai-

res, demeurant à A-Vienne et Monsieur Manfred Geritzer, conseiller du tax, demeurant à A-Vienne, ont été nommés
administrateurs de la société, en remplacement de Monsieur François Mesenburg, Monsieur Alain Renard, Monsieur
Jean-Paul Reiland et Madame Corinne Bitterlich, démissionnaires, et ce avec effet rétroactif au 26 janvier 2004.

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été nommée

Commissaire en remplacement de FIN-CONTROLE S.A., démissionnaire et ce avec effet rétroactif au 26 janvier 2004.

Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire démissionnaires pour l’exercice de

leur mandat jusqu’à ce jour. Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire reprendront le mandat de leurs
prédécesseurs.

- Le siège social a été transféré de son ancienne adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 50, Val Fleuri,

L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018311.3/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

VOLKSBANK SAAR-WEST EG.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 43.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05427, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(018053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

FPSPI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.873. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018319.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

CAM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04406, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2004.

(018009.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CAM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.122. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 janvier 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CAM IMMOBILIERE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;

Signature.

Mersch, le 18 février 2004.

H. Hellinckx.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

18017

- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 59,50 dans le compte pertes à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04407. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018011.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CAM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04400, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2004.

(018005.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CAM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.122. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 janvier 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CAM IMMOBILIERE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 27.810,58 dans le compte pertes à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018007.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CAM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.122. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 janvier 2004

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CAM IMMOBILIERE S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée excédant 75% du capital.
Luxembourg, le 5 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018008.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
Signatures

18018

ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.498. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du

1

er

 décembre 2003 que:

<i>Délibération

L’Assemblée nomme Monsieur Patrick Goyvaerts, directeur de société, demeurant à Luxembourg aux fonctions d’ad-

ministrateur pour un terme allant jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire en l’an 2009.

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Patrick Goyvaerts, directeur de société, de-

meurant à Luxembourg aux fonctions d’administrateur-délégué pour un terme allant jusqu’à l’Assemblée Générale Or-
dinaire à tenir en l’an 2009.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 25 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017956.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.498. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1

er

 décembre 2003 que:

<i>Délibération

Conformément à l’autorisation préalable donnée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le

1

er

 décembre 2003, le conseil d’administration nomme Monsieur Patrick Goyvaerts, directeur de société, demeurant à

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs de signature individuelle obligatoire
dans le cadre de la gestion journalière pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en
l’an 2009.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 25 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017957.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

WIND-POWER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.961. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 juillet 2001, acte publié au Mé-

morial C n° 29 du 7 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05042, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018288.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour WIND-POWER INVEST, S.à r.l.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

18019

LESANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.138. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 janvier 1995, acte publié au

Mémorial C n° 232 du 29 mai 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 septembre 1995, acte publié
au Mémorial C n° 623 du 7 décembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 avril 1996, acte
publié au Mémorial C n° 357 du 25 juillet 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05054, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018306.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

LESANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.138. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 janvier 1995, acte publié au

Mémorial C n° 232 du 29 mai 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 septembre 1995, acte publié
au Mémorial C n° 623 du 7 décembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 avril 1996, acte
publié au Mémorial C n° 357 du 25 juillet 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05055, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018307.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

LESANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.138. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 janvier 1995, acte publié au

Mémorial C n° 232 du 29 mai 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 septembre 1995, acte publié
au Mémorial C n° 623 du 7 décembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 avril 1996, acte
publié au Mémorial C n° 357 du 25 juillet 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05056, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018308.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

LESANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.138. 

—

a) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration et administrateur-dé-
légué

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

- Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

<i>Pour LESANGE S.A.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour LESANGE S.A.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour LESANGE S.A.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

18020

<i>Commissaire aux comptes

la société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 45.930, avec siège à L-2210 Luxembourg,

54, boulevard Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 23 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05061. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018371.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

EURO. PART. FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 75.839. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018214.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

S.E.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.278. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2003

1) Démission d’un administrateur et de l’administrateur-délégué
Acceptation de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur André Depiesse de ses mandats d’administrateur et

d’administrateur-délégué. Décharge lui est accordée pour l’exercice des prédits mandats jusqu’à la date de ce jour.

2) Nomination d’un nouvel administrateur
Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Olivier Antonucci, demeurant à 89, rue Jeanne d’Arc à F-54730

Gorcy en remplacement de Monsieur André Depiesse. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur les comptes de l’exercice 2006.

3) Nomination d’un nouvel administrateur-délégué
Nomination en qualité d’administrateur-délégué de Monsieur Francis Depiesse, demeurant à 16, rue du Bois à B-6750

Signeulx. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

4) Conseil d’Administration

<i>Administrateur-délégué

Monsieur Francis Depiesse, son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

2006.

<i>Administrateurs

Monsieur Olivier Antonucci, son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

2006.

Madame Carole Lefèvre, épouse Depiesse, son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes

de l’exercice 2006.

Monsieur Francis Depiesse, son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

2006.

5) Commissaire aux comptes
Madame Martine Romain, son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018309.3/514/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour avis sincère et conforme
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Société Anonyme
Signatures

18021

FICREA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03089, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018215.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05540, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2004.

(018232.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

BAY LIGHT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.728. 

—

<i>Extrait d’un contrat de transfert de participations entre REALEST FINANCE S.A.

<i> et ANAK INVESTMENTS LIMITED du 19 décembre 2003

Il résulte de ce contrat que la participation détenue par REALEST FINANCE S.A. à raison de 92 parts sociales a été

cédée à ANAK INVESTMENTS LIMITED.

Les parts sociales sont détenues avec effet au 19 décembre 2003 par:  

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018234.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

KADIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04416, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2004.

(018020.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

KADIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.169. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 16 février 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de KADIAN S.A., il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;

Luxembourg, le 19 février 2004.

Signature.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

ANAK INVESTMENTS LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

18022

- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge et pleine entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018022.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

KADIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04412, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2004.

(018016.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

KADIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.169. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 février 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de KADIAN S.A., il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge et pleine entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 23 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018018.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

KADIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.169. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 février 2004

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de KADIAN S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée excédant 50 % du capital.
Luxembourg, le 23 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018019.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

- Le report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . . .

59,50 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

- Le report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . . .

16.701,24 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

18023

ELECTRO - SCHLINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 31.318. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Wormeldange, le 1

er

 juillet 2003 au siège social,

que la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité des associés:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la S.à r.l. ELECTRO-SCHLINK 87, rue Principale, L-5480 Wor-

meldange au 75, rue Principale, L-5480 Wormeldange et ceci avec effet au 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018282.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ETRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.731. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date

du 17 août 1998, acte publié au Mémorial C n° 763 du 21 octobre 1998. Le capital a été converti en euros par acte
sous seing privé en date du 21 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 749 du 16 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05036, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018285.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

INTERTRANS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 44.629. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 février 2001

<i>Première résolution

L’assemblée générale ordinaire de la société anonyme INTERTRANS LUXEMBOURG constate que les mandats des

trois administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire sta-
tuant sur l’exercice 1999.

L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler les mandats des trois administrateurs Messieurs Arthur Ed. Zie-

gler, Robert A. Ziegler et Alain R. Ziegler qui acceptent, pour une durée de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur l’exercice 2004.

D’un même contexte, les administrateurs réunis en conseil nomment aux fonctions de Président du conseil d’admi-

nistration Monsieur Arthur Ed. Ziegler, et aux fonctions d’administrateur-délégué, Messieurs Robert A. Ziegler et Alain
R. Ziegler qui acceptent.

Les mandats de Président du conseil d’administration, d’administrateur-délégué et d’administrateur sont exercés à

titre gratuit.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Michel D. Govaerts

qui accepte, pour une durée de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice
2004. Le mandat du commissaire aux comptes est exercé à titre gratuit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04508. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018313.3/514/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Wormeldange, le 8 juillet 2003.

Signatures.

<i>Pour ETRO S.A.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour L’Assemblée Générale
A. E. Ziegler / R. A. Ziegler / A. R. Ziegler

18024

DELI GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 99, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 99.182. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Cheng Zhong Ye, cuisinier, né le 25 décembre 1958 à Zhe Jiang, Chine, demeurant au 39, rue de la Gare,

L-6440 Echternach.

2) Madame Rong Mei Xia, serveuse, née le 23 janvier 1960 à Zhe Jiang, Chine, demeurant au 39, rue de la Gare, L-

6440 Echternach.

Lesquels comparants ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’expolitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques.
En général la Société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financiè-

res, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
faciliter son extension ou le développement.

Art. 3. La Société prend la dénomination de DELI GARDEN, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg et à

l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par la gérance de la Société.

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. 
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé. 

18025

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution et finira le 31 décembre 2004.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500,-) euros (EUR) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ mille trois cent cinquante (1.350,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager valablement la Société par

sa signature individuelle:

- Monsieur Cheng Zhong Ye, cuisinier, né le 25 décembre 1958 à Zhe Jiang, Chine, demeurant au 39, rue de la Gare,

L-6440 Echternach.

2) Le siège social de la Société est établi au 99, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes reconnaissent avoir
reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Z. Ye, R. M. Xia, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 40, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018430.3/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

GRETA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.843. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 juillet 2001, acte publié au 

Mémorial C n° 4 du 2 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05057, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018310.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

1) Monsieur Cheng Zhong Ye, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Rong Mei Xia, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 26 février 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour GRETA INVESTMENTS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

18026

FINANCIERE DOLOMITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.420. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 11 juillet 1997, acte pu-

blié au Mémorial C n° 638 du 15 novembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 septembre
1998, acte publié au Mémorial C n° 172 du 16 mars 1999. Le capital a été converti en euros en date du 21 décembre
2001, avis publié au Mémorial C n° 883 du 11 juin 2002.

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05041, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018286.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ROY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.999. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 15 octobre

2003 au siège social que:

1) le conseil accepte la démission de M

e

 Amélie Jurin comme administrateur de la société avec effet au 15 octobre

2003.

2) Audrey Coppede, demeurant à 11, boulevard Royal, Luxembourg est nommée comme administrateur de la société

avec effet au 15 octobre 2003, suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.

Audrey Coppede terminera le mandat de M

e

 Amélie Jurin qui se termine en 2008.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018339.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

CRIMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.488. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2003

Sont nommés administrateurs, pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018449.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

<i>Pour FINANCIERE DOLOMITE S.A.
MeesPIERSON INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

18027

WWAIC, WORLD WIDE ART AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 82.912. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 14 janvier 2004 que:
- Le Conseil d’Administration a décidé de coopter aux fonctions d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée gé-

nérale ordinaire, les sociétés EPX HOLDING S.A. et ALDOXLUX HOLDING S.A., ayant leur siège social à L-1331
Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte en remplacement des sociétés BATEAUX EUROP S.A. et BI-
TROCK INTERNATIONAL S.A., administrateurs démissionnaires.

- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue J.-P. Brasseur.

Luxembourg, le 14 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018350.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

EDD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, 8, rue Jean-Pierre Molitor.

R. C. Luxembourg B 56.281. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 février 2004, réf. DSO-AN00126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Altwies, le 26 février 2004.

(018380.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

CONSTRUCTION UNITED S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.171. 

—

EXTRAIT

Il résulte de deux courriers adressés à la société CONSTRUCTION UNITED S.A. en date du 13 février 2004 que:
1. Le siège social de la société a été dénoncé avec effet immédiat.
2. Que MM ADVISORS, S.à r.l. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018330.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

G.I.E. GESTIONI IMMOBILIARI EUROPEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 44.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04631, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2004.

(018318.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandataire

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
WILSON ASSOCIATES
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

18028

EUROEAST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.344. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg le 2 février 2004 au siège social

1. Le conseil accepte la démission de Jean Schutz comme administrateur de la société avec effet au 2 février 2004.
2. François Manti est nommé comme administrateur de la société avec effet au 2 février 2004, suivant Article 51 de

la loi sur les sociétés commerciales 1915. François Manti terminera le mandat de Jean Schutz. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018335.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

STEELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 71.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 février 2004, réf. DSO-AN00160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 26 février 2004.

(018381.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

WALDTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04817, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

WALDTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.731. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Noël Hubert, Courtier en bois, demeurant 13, rue Hagelschloss F-67530 Ottrott (France), administra-

teur-délégué;

- Monsieur Michel Maendly, Administrateur de sociétés, demeurant 114, Rue du Rhône CH-1204 Genève;
- Monsieur Gèrard Hubert, Directeur commercial, demeurant 23, rue Cheuvent, F-75007 Paris.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

Luxembourg, le 19 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018460.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 25 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

18029

GENERIC SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.292. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 29 mai 2002 à 10.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, le capital social est converti et augmenté à concurrence de 13,31 euros par incorporation des
réserves de sorte que le capital social, actuellement d’un montant de LUF 1.250.000,- s’élève à 31.000,- euros, repré-
senté par 1.250 actions sans valeur nominale.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 et 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

§ 4. Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre vingt quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents

(EUR 495.787,05), représenté par vingt mille (20.000) actions sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée, à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017899.3/220/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

GENERIC SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.292. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017910.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

GLOBAL GRAPHOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.252. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 janvier 2004

Sont nommés administrateurs, pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5 Boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5 Boulevard de la Foire,

Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5 Boulevard de la Foi-

re, Luxembourg;

Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée géné-

rale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018044.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 6 février 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

18030

EUROLEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 33.155. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 19 juin 2002 à 15 heures 30

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, le capital social est converti et augmenté à concurrence de 163 euros et 24 cents par incorpo-
ration des réserves de sorte que le capital social, actuellement d’un montant de FRF 750.000,- s’élève à 114.500,- euros,
représenté par 750 actions sans désignation de valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 4 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4 § 1. Le capital social est fixé à cent quatorze mille cinq cents euros (EUR 114.500,-), représenté par sept

cent cinquante actions (750) sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017914.3/220/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

EUROLEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 33.155. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017915.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.022. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 27 mai 2002 à 12.30 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de sorte que le capital
social, actuellement d’un montant de LUF 1.800.000,- s’élève à 44.620 euros et 83 cents, représenté par 1.800 actions
sans valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à quarante-quatre mille six cent vingt euros et quatre-vingt-trois cents (EUR

44.620,83), représenté par mille huit cents (1.800) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017929.2/220/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 4 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 4 février 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

18031

INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.022. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017930.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

DATA GRAPHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 42.166. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 29 mai 2002 à 14.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de sorte que le capital
social, actuellement d’un montant de LUF 6.250.000,- s’élève à 154.933 euros et 45 cents, représenté par 625 actions
sans désignation de valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à cent cinquante quatre mille neuf cent trente trois euros et quarante cinq

cents (EUR 154.933,45), représenté par six cent vingt-cinq (625) actions sans désignation de valeur nominale, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017931.2/220/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

DATA GRAPHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 42.166. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017933.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

ExxonMobil LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.200,-.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 février 2003

Le Conseil prend note de la démission en tant que fondé de pouvoir de Monsieur F. van den Brink à partir du 1

er

février 2004. Ensuite le Conseil décide à l’unanimité de nommer Monsieur E.S. de Vries en tant que fondé de pouvoir,
également à partir du 1

er

 février 2004; son mandat est gratuit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018472.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
R. Kremer

18032

RONDA INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 83.509. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 janvier 2004

Sont nommés administrateurs, pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5 Boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5

Boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018046.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

B.P.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05411, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(018220.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

B.P.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05411, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(018219.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

B.P.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05413, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(018218.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

18033

MAKRIS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 27, rue du Bourgrund.

R. C. Luxembourg B 69.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05472, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018275.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MAKRIS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 27, rue du Bourgrund.

R. C. Luxembourg B 69.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05476, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018277.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

RETON INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.674. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 janvier 2004 

Sont nommés administrateurs, pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009:

- Monsieur Hans Joachim Rupp, administrateur de sociétés, demeurant à Kandersteg (Suisse), Président;
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, Luxem-

bourg, en remplacement de Mademoiselle Margret Astor, administrateur démissionnaire;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5 Boulevard

de la Foire, Luxembourg;

Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée géné-

rale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018049.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

TIMBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.993. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 23 décembre 2003, que:
- la cooptation (effective le 28 août 2003) de M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août

1953 à Luxembourg, a été confirmée et que M

e

 René Faltz a été élu comme nouvel administrateur de la société, de sorte

que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018052.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

18034

LUXOTERME, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.509. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 février 2004

Sont nommés administrateurs, pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5 Boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5

Boulevard de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au

5 Boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée géné-

rale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018051.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

WIZART SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.869. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 février 2004

- L’Assemblée accepte la démission de la société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes et ce, avec effet immédiat. Décharge
lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

- L’Assemblée élit au poste de nouveau commissaire aux comptes la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège

social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg.

Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 23 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018198.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

SANIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 57.370. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1996, acte publié

au Mémorial C n° 131 du 18 mars 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 juillet 1998, acte publié
au Mémorial C n° 758 du 20 octobre 1998, en date du 16 octobre 1998 et du 29 octobre 1998, actes publiés au
Mémorial C n° 931 du 23 décembre 1998 et au Mémorial C n° 259 du 14 avril 1999; et en dernier lieu en date du
9 mai 2001, acte publié au Mémorial C n° 1097 du 3 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05033, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018284.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SANIFINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

18035

BRICKELL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 80.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05546, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2004.

(018325.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

T.S.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 février 2004, réf. DSO-AN00129, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018378.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

RAPID PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 11-13, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 10.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 février 2004, réf. DSO-AN00127, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 26 février 2004.

(018379.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MARIZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05539, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2004.

(018406.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

AUTO-MOTO ECOLE HENRI PIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 17, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 85.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018408.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

18036

ALGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.953. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05063, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018539.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ALGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.953. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018541.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

BECHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 30, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 58.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06252, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018409.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

CITADEL VALUE ADVISORY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.953. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 septembre 2003

- Réélection de H. Moors, J.-M. Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et nomina-

tion de CO-VENTURES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes. Les mandats viendront à échéance lors de l’assem-
blée générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018194.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 26 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

Certifié sincère et conforme
CITADEL VALUE ADVISORY S.A.
Signature

18037

CITY-CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 30, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06256, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018410.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ELECTRICITE WILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 73.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018411.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

FELINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3940 Mondercange, 104, rue de Pontpierre.

R. C. Luxembourg B 26.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018413.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ECSEM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 65, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04369, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018451.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

LUXFINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.652. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d’administration en date du 26 janvier 2004

Ayant été informé du désir exprimé par Monsieur Augusto Maggiori d’être déchargé de ses fonctions d’administra-

teur de catégorie A de la société, avec effet immédiat, le conseil d’administration décide de pourvoir provisoirement à
son remplacement en cooptant Madame Anna Ponte, demeurant à 51, Via Santa Lucia, I35123 Padova, qui déclare ac-
cepter. Madame Anna Ponte terminera le mandat d’administrateur de catégorie A de son prédécesseur qui viendra à
échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 17 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018457.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 24 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

18038

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04816, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018453.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, réf. LSO-AN05673, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MONTAIN SEBRING GENERALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 79.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04307, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(018439.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MONTAIN SEBRING GENERALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 79.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04309, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(018436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MERITATON S.A., Société Anonyme,

(anc. MERITATON HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.545. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2004

La démission de Madame Romaine Scheifer-Gillen, domiciliée à Luxembourg, au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg, de son poste d’administrateur est acceptée, et décharge pleine et entière lui est donnée.

Est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de gestion journalière, en son remplacement, Madame Carlotta Bat-

tistella, née le 18 août 1944, à Pieve du Soligo, Treviso (Italie), et résidant à Pieve di Soligo, Treviso (Italie), Via Cal Monda
42. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017852.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 25 février 2004.

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
MERITATON S.A. (anc. MERITATON HOLDING S.A.)
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

18039

LOWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 56.267. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 21 juin 2002 à 10.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de sorte que le capital
social, actuellement d’un montant de LUF 34.250.000,- s’élève à 849.035 euros et 32 cents, représenté par 34.250 ac-
tions sans valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital social est fixé à huit cent quarante-neuf mille trente-cinq euros et trente-deux cents (EUR

849.035,32), représenté par trente-quatre mille deux cent cinquante (34.250) actions sans valeur nominale, entièrement
libérées, numérotées de 1 à 34.250, conférant les mêmes droits et avantages et réparties en deux Groupes pour l’ap-
plication des présents statuts, comme suit:

- le Groupe A constitué des trente quatre mille actions numérotées de 1 à 34.000,
- le Groupe B constitué de deux cent cinquante actions numérotées de 34.001 à 34.250.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017937.2/220/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

LOWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 56.267. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017938.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

PARTEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.660. 

—

<i>Résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire

La société accuse réception en date du 16 février 2004 de la lettre de démission de Madame Antonella Graziano de

son poste d’Administrateur de catégorie B pour des raisons personnelles et ce avec effet immédiat.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 qui prévoit que «En cas de va-

cance d’une place d’Administrateur nommmé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont,
sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors
de la première réunion, procède à l’élection définitive», les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité des voix
des membres du Conseil d’Administration:

1) Acceptation de la démission de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant à Luxembourg de son

poste d’Administrateur avec effet au 16 février 2004.

2) Cooptation en son remplacement de Monsieur Jean Robert Bartolini, Dess, demeurant au 66, Cité Schmiedenacht,

L-4993 Sanem. Monsieur Bartolini terminera le mandat de Madame Graziano qui viendra à échéance lors de l’Assemblée
générale statutaire de 2009.

La décharge relative au mandat de Madame Graziano pour son mandat d’Administrateur ainsi que la ratification de la

cooptation de Monsieur Bartolini seront soumises à la prochaine assemblée des actionnaires.

Les résolutions ci-dessus ont été prises conformément à l’article 11.4 des Statuts qui prévoit qu’en cas d’urgence les

administrateurs peuvent prendre des décisions par voie circulaire.

Luxembourg, le 16 février 2004. 

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 10 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 février 2004.

G. Lecuit.

L. Orsero
<i>Administrateur de catégorie A

18040

Luxembourg, le 17 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017426.3/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

DAKHLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 48.771. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 29 mai 2002 à 11.30 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de sorte que le capital
social, actuellement d’un montant de LUF 5.000.000,- s’élève à 123.946 euros et 76 cents, représenté par 500 actions
sans désignation de valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à cent vingt trois mille neuf cent quarante six euros et soixante seize cents

(EUR 123.946,76), représenté par cinq cents (500) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017925.2/220/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

DAKHLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 48.771. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017927.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

AILESBURY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 85.764. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 décembre 2001, acte publié au 

Mémorial C n° 737 du 15 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05029, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018281.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

S. Krancenblum
<i>Administrateur de catégorie B

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour AILESBURY, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

18041

DU LOUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.286. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue au siège social de la société en date du 28 mai 2002 à 15.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de sorte que le capital
social, actuellement d’un montant de LUF 1.250.000,- s’élève à 30.986 euros et 69 cents, représenté par 1.250 actions
sans valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier les paragraphes 1 et 4 de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante-neuf cents (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.

§ 4. Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents

(EUR 495.787,05), représenté par vingt mille (20.000) actions sans valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017934.2/220/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

DU LOUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.286. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017935.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

VOUVRAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 26.921. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-A05388, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2004.

(018223.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.704. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05392, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018221.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 février 2004.

G. Lecuit.

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 26 février 2004.

Signature.

18042

ENODE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 52.874. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i> tenue au siège social de la société en date du 27 mai 2002 à 12.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des

sociétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de sorte que le capital
social, actuellement d’un montant de LUF 1.400.000,-, s’élève à 34.705 euros et 09 cents, représenté par 1.400 actions
sans valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

- L’Assemblée décide de modifier l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à trente quatre mille sept cent cinq euros et neuf cents (EUR 34.705,09),

représenté par mille quatre cents (1.400) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017940.2/220/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

ENODE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 52.874. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017942.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

FERRONNERIE LORDONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 5bis, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06264, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018415.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05540, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2004.

(018231.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 4 février 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 4 février 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

18043

XTEC PUBLISHING S.A., Société Anonyme,

(anc. XPROD S.A.).

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 81.472. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2004

L’an deux mille et quatre le 9 février MM. les actionnaires de la société XTEC PUBLISHING, société anonyme au

capital de 31.000,- Euros, dont le siège social est à Livange, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au
siège social.

Ils reconnaissent avoir été convoqués régulièrement.
Monsieur Olivier Georges, en sa qualité de président du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée.
Monsieur Frédéric Arnould, administrateur, est désigné comme secrétaire.
Monsieur Fabien Tormen, administrateur, pour remplir les fonctions du scrutateur.
Monsieur le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
L’Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions, est déclarée constituée régulièrement.
Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée:
1. la feuille de présence,
2. les statuts de la société.
Monsieur le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant:

1. élection de nouveaux administrateurs,
2. divers.
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes:

<i>Résolution unique

Le nombre des administrateurs est fixé à six au lieu de quatre.
Sont ajoutés et appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Michel Loos, ingénieur industriel, demeurant à L-8340 Olm, 91 boulevard Robert Schuman.
2. Monsieur Laurent Perrot, ingénieur, demeurant à F-57240 Nilvange, 4 rue Joffre.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé, le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture par les membres du bureau.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05574. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018189.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

FRIEDERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 94, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 12.964. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06270, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018416.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

GROSSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06276, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018417.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le scrutateur / Le président

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

18044

PATRI PARTICIPATIONS HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.821. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 novembre 2003 a décidé de renouveler les mandats pour une

période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant
le 30 septembre 2004 et qui se tiendra en 2004 du Conseil de Surveillance:

- Didier Mouget, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
- Pascal Rakovsky, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
- Philippe Duren, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018414.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

R.E.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.340. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 février 1997, acte publié au Mé-

morial C n° 308 du 19 juin 1997. Le capital social a été converti en Euro le 13 décembre 2001, acte publié au Mé-
morial C n° 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05046, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018283.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

LANZER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4988 Sanem, 5A, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 86.625. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06283, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018421.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

XTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 81.473. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2004

L’an deux mille et quatre le 9 février MM. les actionnaires de la société XTEC, société anonyme au capital de 153.750,-

Euros, dont le siège social est à Livange, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.

Ils reconnaissent avoir été convoqués régulièrement.
Monsieur Olivier Georges, en sa qualité de président du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée.
Monsieur Frédéric Arnould, administrateur, est désigné comme secrétaire.
Monsieur Fabien Tormen, administrateur, pour remplir les fonctions du scrutateur.
Monsieur le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés.
L’Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions, est déclarée constituée régulièrement.
Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée:
1. la feuille de présence,
2. les statuts de la société.
Monsieur le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant:

1. élection de nouveaux administrateurs,
2. divers.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature

<i>Pour la société
Signature

18045

Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes:

<i>Résolution unique

Le nombre des administrateurs est fixé à six au lieu de quatre.
Sont ajoutés et appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Michel Loos, ingénieur industriel, demeurant à L-8340 Olm, 91 boulevard Robert Schuman.
2. Monsieur Laurent Perrot, ingénieur, demeurant à F-57240 Nilvange, 4 rue Joffre.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé, le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture par les membres du bureau.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05575. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018190.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

OLIVETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 6.168. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2004, réf.

LSO-AN04256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018554.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

COFINEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05538, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2004.

(018549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL BEN SCHOLTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 27.540. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme,

<i> tenue au siège de la société, en date du 24 septembre 2003 à 11.00 heures

<i>Délibération sur l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales

Conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’Assemblée

Générale décide la continuation de la société.

Steinsel, le 11 septembre 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(017901.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le scrutateur / Le président

<i>Pour OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
M. Dargaa
<i>Administrateur

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Signatures
<i>Les administrateurs

18046

COMER GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.661. 

—

Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l’article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2002 de sa société
mère FINREGG S.p.A, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04604, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017885.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

EURO SHIPRENTAL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 87.460. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma

<i> abgehalten in Grevenmacher am 8. Januar 2004 um 14.00 Uhr

<i>Mandatsverlängerung

Die ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder,
- Herr Govert W. Macleanen, wohnhaft in 2A, Waaldijk, NL-5327 AC Hurwenen,
- Frau Evelien Macleanen-Harmlink, wohnhaft in 7 op Flohr, L-6726 Grevenmacher,
- Frau M. W. Koster, wohnhaft in D-54308 Langsur, Friedhofstrasse 30,
- sowie des Rechnungskommissars, S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. mit Sitz zu L-8080 Bertran-

ge, 36, route de Longwy, bis zur ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2008 abstimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

Grevenmacher, den 8. Januar 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017888.3/832/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CALDAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.950. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 février 2004 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018203.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

IBI CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 30, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 89.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06281, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018418.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour CALDAR HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

18047

NAVIRA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 83.826. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma

<i> abgehalten in Grevenmacher am 6. Januar 2004 um 14.00 Uhr

<i>Mandatsernennungen

Die Ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Govert Willem Macleanen, wohnhaft in 2A, Waaldijk, NL-5327 AC Hurwenen,
- Herrn Houke Groen, wohnhaft in 23 rue de Munschecker, L-6760 Grevenmacher,
- Dame Marchje W. Koster-Kwakernaak, wohnhaft in Friedhofstrasse 30, D-54308 Langsur,
- sowie des Rechnungskommissars die Gesellschaft SRE, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. mit Sitz zu

L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, bis zur Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2008 abstimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

Grevenmacher, den 6. Januar 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(017890.3/832/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

ASOPOS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 40.438. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma

<i> abgehalten in Grevenmacher am 17. Dezember 2003 um 14.00 Uhr

<i>Mandatsverlängerung

Die ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Govert Willem Macleanen, wohnhaft in 2A, Waaldijk, NL-5327 AC Hurwenen,
- Evelien Harmelink, wohnhaft in 7 Op Flohr, L-6726 Grevenmacher und des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes,

Willem H. Macleanen, wohnhaft in 7 Op Flohr, L-6726 Grevenmacher,

- sowie des Rechnungskommissars, der Gesellschaft S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH

S.A. mit Sitz zu L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy. 

Alle Mandate enden zum Datum der ordentlichen Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2008 ab-

stimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

Grevenmacher, den 17. Dezember 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017893.3/832/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

ICETEC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.459. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 février 2004 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018205.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour ICETEC HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

18048

LINKSPAN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 86.470. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma

 <i>abgehalten in Grevenmacher am 23. Dezember 2003 um 10.00 Uhr

<i>Mandatsverlängerung

Die ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder,
- Herr Houke Groen, wohnhaft in L-6760 Grevenmacher, 23 rue de Munschecker,
- Herr Dave Janson, wohnhaft in E-03110 Mutxamel, Alicante, Golf de Bonalba, Carrer del Vespre, Los Naranjos 56,
- Frau Koster Kwakernaak, wohnhaft in D-54308 Langsur, Friedhofstrasse, 30,
- sowie des Rechnungskommissars, S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. bis zur Ordentlichen Ge-

neralversammlung welche über das Geschäftsjahr 2008 abstimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

Grevenmacher, den 23. Dezember 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017896.3/832/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

EUROPE SHIPPING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 83.558. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma abgehalten in Grevenmacher um 14.00 Uhr

<i>Mandatsverlängerungen

Die ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder,
- Houke Groen, wohnhaft in 23 rue de Muenschecker, L-6760 Grevenmacher,
- Govert W. Macleanen, wohnhaft in 2A, Waaldijk, NL-5327 AC Hurwenen,
- Marchje W. Koster-Kwakernaak, wohnhaft in Friedhofstrasse 30, D-54308 Langsur,
- sowie des Rechnungskommissars, SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. mit Sitz zu L-8080 Bertran-

ge, 36, route de Longwy, bis zur ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2008 abstimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Grevenmacher, den 31. Dezember 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2004, réf. DSO-AN00110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017897.3/832/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

MAISON MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 9, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 34.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018422.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Nostro, S.à r.l.

International Mediterranean Shipping Holdings S.A.

Bac Management

A.M.S. Administrative and Management Services, S.à r.l.

A.M.S. Administrative and Management Services, S.à r.l.

A.M.S. Administrative and Management Services, S.à r.l.

A.M.S. Administrative and Management Services, S.à r.l.

A.M.S. Administrative and Management Services, S.à r.l.

A.M.S. Administrative and Management Services, S.à r.l.

Euro Les Tours, S.à r.l.

Holfi Investments S.A.

Financière Dolomite S.A.

Ganymede Investissements S.A.

Financière Industrielle et Garantie S.A.

Besoma S.A.

Menuiserie Ebénisterie Gérard Assen S.A.

Microcell S.A.

P Finanzholding S.A.

Volksbank Saar-West eG

FPSPI Sicav

Cam Immobilière S.A.

Cam Immobilière S.A.

Cam Immobilière S.A.

Cam Immobilière S.A.

Cam Immobilière S.A.

ELCS Luxembourg S.A.

ELCS Luxembourg S.A.

Wind-Power Invest, S.à r.l.

Lesange S.A.

Lesange S.A.

Lesange S.A.

Lesange S.A.

Euro Part. Fin. S.A.

S.E.C. S.A.

Ficrea (Luxembourg) S.A.

Wood, Appleton, Oliver &amp; Co S.A.

Bay Light Holdings, S.à r.l.

Kadian S.A.

Kadian S.A.

Kadian S.A.

Kadian S.A.

Kadian S.A.

Electro - Schlink, S.à r.l.

Etro S.A.

Intertrans Luxembourg S.A.

Deli Garden, S.à r.l.

Greta Investments S.A.

Financière Dolomite S.A.

Roy Holding S.A.

Crimson S.A.

WWAIC, World Wide Art and Investment Company S.A.

EDD S.A.

Construction United S.A.

G.I.E., Gestioni Immobiliari Europee S.A.

Euroeast Investments S.A.H.

Steelux S.A.

Waldtec S.A.

Waldtec S.A.

Generic System S.A.

Generic System S.A.

Global Graphos S.A.

Euroleisure Holding S.A.

Euroleisure Holding S.A.

International Lab Group S.A.

International Lab Group S.A.

Data Graphic S.A.

Data Graphic S.A.

ExxonMobil Luxembourg UK

Ronda Internationale S.A.

B.P.M., S.à r.l.

B.P.M., S.à r.l.

B.P.M., S.à r.l.

Makris Finance S.A.

Makris Finance S.A.

Reton Invest S.A.

Timba S.A.

Luxoterme

Wizart Software S.A.

Sanifinance S.A.

Brickell Development S.A.

T.S.D. S.A.

Rapid Press, S.à r.l.

Mariz Holding S.A.

Auto-Moto Ecole Henri Pierre, S.à r.l.

Algi S.A.

Algi S.A.

Becht, S.à r.l.

Citadel Value Advisory S.A.

City-Car S.A.

Electricité Will, S.à r.l.

Féline, S.à r.l.

Ecsem Lux, S.à r.l.

Luxfinancière S.A.

Investment Synergy S.A.

Vymer S.A.

Montain Sebring Generale Holding S.A.

Montain Sebring Generale Holding S.A.

Meritaton S.A.

Lowell S.A.

Lowell S.A.

Partest Holding S.A.

Dakhla S.A.

Dakhla S.A.

Ailesbury

Du Loup S.A.

Du Loup S.A.

Vouvray S.A.

Leumi Investment Fund (Lux)

Enode Holding S.A.

Enode Holding S.A.

Ferronnerie Lordong, S.à r.l.

Wood, Appleton, Oliver Experts Comptables, S.à r.l.

Xtec Publishing S.A.

Friederich, S.à r.l.

Grosso, S.à r.l.

Patri Participations Holding S.C.A.

R.E.A., S.à r.l.

Lanzer S.A.

Xtec S.A.

Olivetti International S.A.

Cofinex S.A.

Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben Scholtes S.A.

Comer Group S.A.

Euro Shiprental A.G.

Caldar Holding S.A.

IBI Consult, S.à r.l.

Navira S.A.

Asopos A.G.

Icetec Holding S.A.

Linkspan S.A.

Europe Shipping A.G.

Maison Moderne, S.à r.l.