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17905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 374

6 avril 2004

S O M M A I R E

Ara Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17910

Hecker, S.à r.l., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17944

Ara Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17910

International Business Investments S.A., Luxem- 

Auchan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

17921

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17945

BCG Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17940

International Finance System S.A., Luxembourg . 

17941

Bear, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17942

International Management & Services Corporation 

Bear, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17942

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17944

Bengalor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

17951

Internodium S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

17940

Brenntag FinanceCo I, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . .

17945

Koepfler, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17945

Brenntag Luxco S.C.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .

17925

LM Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

17952

Brenntag Luxco S.C.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .

17927

Lux-Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

17919

Bundesverband Investmentkraft S.A.  . . . . . . . . . . .

17944

Lux-Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

17919

Burberry  Luxembourg  (No.2),  S.à r.l.,  Luxem- 

Lux-Primo S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17916

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17940

Luxteco International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

17932

Café du Nord, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17944

Maison Steffen Dudelange, S.à r.l., Dudelange  . . . 

17922

Casual International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

17925

Marmara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17916

Central Park Rugby DC1, S.à r.l., Münsbach . . . . . .

17931

Marrow S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17937

COFILUX,  Compagnie  Financière  Luxembour- 

Matpro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17928

geoise d’Investissement et Participation S.A.H., 

My Transfer Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . 

17927

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17917

My Transfer Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . 

17927

Comala TE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

17908

Partimage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17928

Comxperts S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17952

Partner in Life S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

17932

Cybea Cyber Assets Managers S.A., Bertrange  . . .

17917

Power System Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

17924

Cybea Cyber Assets Managers S.A., Bertrange  . . .

17917

ProLogis France XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

17941

Decobelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17922

ProLogis Poland XX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

17933

Draper Investment Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17924

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17918

Redington Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

17933

Emmedifin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

17923

Rubber International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

17943

Emmetex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17950

Silmalux, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . 

17943

Euro  Phyto  Santé  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Slap II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

17932

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17937

Société Anonyme Noltek S.A., Luxembourg. . . . . 

17920

Euron S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17921

Sofape  International  Company  S.A.H.,  Luxem- 

Fineza Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17919

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17940

(La) Fourmi S.A.H., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .

17911

Sofape  International  Company  S.A.H.,  Luxem- 

General Invest Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . .

17931

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17940

General Invest Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . .

17932

TTL Open, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

17906

GH TE, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17911

UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg  . . . . . 

17942

Grenat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17942

Uespelter Shop, S.à r.l., Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . 

17944

Grenat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17942

Vingt-Quatre Investissements S.A., Luxembourg. 

17923

Growth Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17931

Vitol Holding II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17918

Hair Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17951

White House S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17943

17906

TTL OPEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg F396. 

STATUTS

Entre les personnes désignées ci-après, il est fondé l’association sans but lucratif TTL OPEN.
1. Monsieur Lex Benoy, expert comptable, ayant son adresse professionnelle à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertho-

let, de nationalité luxembourgeoise;

2. Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, de na-

tionalité luxembourgeoise;

3. Monsieur Raymond Haag, professeur, demeurant à L-8140 Bridel, 4, am Klenge Park, de nationalité luxembour-

geoise;

4. Monsieur Gilles Muller, joueur professionnel de tennis, demeurant à L-3862 Schifflange, 45, op Soltgen, de natio-

nalité luxembourgeoise.

Chapitre I

er

.- Dénomination, durée, siège social

Art. 1

er

. L’Association est dénommée TTL OPEN, A.s.b.l. Elle est régie par les présents statuts et les dispositions

de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois des 22
février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 2. La durée de l’association est illimitée.

Art. 3. Son siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

Chapitre II.- Objet

Art. 4. L’association a pour objet l’organisation de tournois de tennis et de toute manifestation sportive s’y ratta-

chant.

L’association peut entreprendre toutes activités, dans les limites établies par la loi, en vue de se procurer les fonds

et revenus nécessaires pour réaliser son objet.

Chapitre III.- Membres et conditions d’entrée et de sortie

Art. 5. L’association se compose de membres associés dont le nombre ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. La qualité de membre associé s’acquiert:
- par l’admission par trois quarts des membres associés présents ou représentés à l’assemblée générale ordinaire suite

à une demande d’admission écrite remise au plus tard 10 jours avant le début de l’assemblée générale au président du
conseil d’administration, et

- par le paiement de la cotisation annuelle.

Art. 7. La qualité de membre associé se perd:
- par la démission volontaire adressée par lettre recommandée au conseil d’administration;
- par l’exclusion, à prononcer par l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix, pour toute

raison grave à apprécier par elle;

- par le non-paiement, à son échéance, de la cotisation annuelle.
Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement

des cotisations qu’il a versées.

Art. 8. Les membres associés paient une cotisation annuelle dont le montant et l’échéance sont fixés par l’assemblée

générale. Elle ne peut être supérieure à 100,- EUR.

Chapitre IV.- Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres associés de l’association. Elle se tient le pre-

mier vendredi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures au siège social. Elle peut toutefois être réunie extraor-
dinairement autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige.

Art. 10. Les attributions de l’assemblée générale comportent le droit:
- de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association en se conformant aux dispositions légales en

la matière;

- de nommer et de révoquer les administrateurs;
- de donner décharge aux administrateurs;
- d’approuver annuellement les budgets et les comptes;
- de désigner un réviseur de caisse;
- d’exercer tous les autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.

Art. 11. Les membres associés sont convoqués aux assemblées générales par le conseil d’administration ou lorsqu’un

cinquième des associés en fait la demande.

Les convocations se font par lettre circulaire, télécopie et/ou e-mail adressés à chacun des membres, ou par voie de

presse.

La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Art. 12. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par le plus âgé

des administrateurs présents.

17907

Art. 13. Tous les membres associés ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. En cas d’empêchement, un

membre pourra se faire représenter par un autre membre moyennant une procuration.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé

autrement par la loi.

En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace, est prépondérante.

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans les procès-verbaux qui sont signés par le prési-

dent et un administrateur.

Les résolutions de l’assemblée générale sont archivées au siège social aux fins de publication et peuvent être consul-

tées par les associés et les tiers.

Chapitre V.- Conseil d’administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration, composé de trois membres au moins, nommés

et révocables par l’assemblée générale et choisis parmi les membres associés de l’association.

Art. 16. La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre années.
En cas de vacance d’un siège il pourra être pourvu à son remplacement par cooptation par les membres restants du

conseil. La prochaine assemblée générale procédera à l’élection statutaire.

Si la vacance porte cependant sur deux ou plusieurs sièges, le conseil d’administration convoquera dans le mois une

assemblée générale extraordinaire, appelée à procéder aux nominations qui s’imposent.

Les candidats pour le conseil d’administration doivent remettre leur candidature au plus tard 5 jours avant le début

de l’assemblée générale au président.

Art. 17. Le conseil d’administration désignera parmi ses membres un président, un trésorier et un secrétaire.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 19. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs

présents.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative et sans préjudice de tous autres pouvoirs dérivant de la
loi ou des statuts, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous
biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides,
donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, représenter
l’association en justice, tant en défendant qu’en demandant.

Art. 21. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de la gestion journalière sont signés, soit par le prési-

dent, soit par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Chapitre VI.- Mode de règlement des comptes

Art. 22. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre la fin de l’année.

Art. 23. Le trésorier désigné par le conseil d’administration est chargé de la gestion financière de l’association.

Art. 24. L’assemblée générale annuelle désigne un réviseur de caisse qui n’est pas membre du conseil d’administra-

tion. Ce dernier effectue la vérification annuelle des comptes de l’association et soumet son rapport à la prochaine as-
semblée générale ordinaire, avant le vote relatif à l’approbation du compte de l’exercice écoulé.

Art. 25. Pour le 30 avril de chaque année le conseil d’administration dresse le bilan des recettes et des dépenses et

le soumet annuellement pour approbation et décharge à l’assemblée générale.

Chapitre VII.- Modification des statuts

Art. 26. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur

les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Chapitre VIII.- Dissolution

Art. 27. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’association sera affecté à une oeuvre

de bienfaisance dans le domaine sportif.

Chapitre IX.- Dispositions générales

Art. 28. Sont applicables pour le surplus et pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de

la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois des 22 février
1984 et 4 mars 1994.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02486. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017803.3/304/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2004.

L. Benoy / V. Elvinger / R. Haag / G. Muller.

17908

COMALA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.416. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the seventeenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its regis-

tered office at 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered

office at 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its regis-

tered office at 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, a company with its registered office OST GROUP, L.L.C., a company with

its registered office at 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

5) ITP INVESTORS LLC, registered under number 3062707, a Delaware limited liability company with its registered

office at c/o Corporation Service Company, 27111013 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, U.S.A., 

all here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Esch-sur-Alzette,
by virtue of five proxies given in Boston, Massachusetts, on February 13, 2004.
Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- The appearing parties sub. 1) to 4) are the shareholders of the private limited liability company («société à respon-

sabilité limitée») existing under the name of COMALA TE, S.à r.l., R. C. B Number 77.416, with registered office in Lux-
embourg, incorporated under the denomination of HRO 17 Holdings, S.à r.l., pursuant to a deed of the undersigned
notary dated August 3, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 60 of January
27, 2001.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated October 30, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 356 of
March 5, 2002.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euro represented by five hundred (500)

common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euro each divided in five (5) different A, B, C, D and E classes
of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and fully paid in.

Hereby HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, transfers the two hundred and thirty-three point

fifty (233,50) shares it owns in the company to ITP INVESTORS LLC, prenamed, for the price of one (1.-) euro.

PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, transfers the one hundred and twenty-three point sixty

(123,60) shares it owns in the company to ITP INVESTORS LLC, prenamed, for the price of one (1.-) euro.

YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, transfers the seventy-five point ninety-five (75,95) shares

it owns in the company to ITP INVESTORS LLC, prenamed, for the price of one (1.-) euro.

BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, prenamed, transfers the sixty-six point ninety-five (66,95) shares it owns in

the company to ITP INVESTORS LLC, prenamed, for the price of one (1.-) euro.

These transfers have been made with the agreement of all the partners and, if necessary, accepted for the company

by its present managers.

The transferee having thus become the sole shareholder of the company hereby resolves to proceed with the disso-

lution of the company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the company COMALA TE, S.à r.l., declares that the activity of the company

has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder
is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but
unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; consequently the liquidation
of the company is deemed to have been carried out and completed;

- it has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and perfectly knows the financial situation of

the company.

- it grants full discharge to the managers of the company for their mandates up to this date.
- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at L-1940 Luxem-

bourg, 174, route de Longwy.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the persons appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

17909

Ont comparu:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social

au 10, St. James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. -I, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social au 10, St.

James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02216 (U.S.A.),

5) ITP INVESTORS LLC, enregistrée sous le numéro 3062707, une société avec siège social à c/o CORPORATION

SERVICE COMPANY, 27111013 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, U.S.A.,

toutes ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu de cinq procurations sous seing privé données à Boston, Massachusetts, le 13 février 2004.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Les comparantes sub. 1) à 4) sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomi-

nation de COMALA TE, S.à r.l., R. C. B numéro 77.416, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la déno-
mination de HRO 17 HOLDINGS, S.à r.l., par acte du notaire instrumentaire en date du 3 août 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 60 du 27 janvier 2001.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire, en date du 30 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 356 du 5
mars 2002.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

- Par les présentes HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, cède les deux cent trente-trois vir-

gule cinquante (233,50) parts sociales qu’elle détient dans la Société à ITP INVESTORS LLC, préqualifiée, au prix d’un
(1,-) euro.

- Par les présentes PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, cède les cent vingt-trois virgule

soixante (123,60) parts sociales qu’elle détient dans la Société à ITP INVESTORS LLC, préqualifiée, au prix d’un (1,-)
euro.

- Par les présentes YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, cède les soixante-quinze virgule qua-

tre-vingt-quinze (75,95) parts sociales qu’elle détient dans la Société à ITP INVESTORS LLC, préqualifiée, au prix d’un
(1,-) euro.

- Par les présentes BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. -I, préqualifiée, cède les soixante-six virgule quatre-vingt-quin-

ze (66,95) parts sociales qu’elle détient dans la Société à ITP INVESTORS LLC, préqualifiée, au prix d’un (1,-) euro.

Ces cessions ont été effectuées avec l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées par les

gérants de la Société.

- La cessionnaire étant ainsi devenue propriétaire de la totalité des actions prononce la dissolution de la société avec

effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société COMALA TE, S.à r.l., déclare que l’activité de la société a

cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif
et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de
la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à
considérer comme faite et clôturée.

- elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
- L’associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la société pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1940 Luxembourg,

174 route de Longwy.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, vol. 142S, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017895.3/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 24 février 2004.

A. Schwachtgen.

17910

ARA TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 83, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 86.091. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04818, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

ARA TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 83, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 86.091. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 6 février 2004

La séance est ouverte à 15.00 heures à Luxembourg.

<i>Bureau

L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Armando Cravo Loureiro Manaia
Secrétaire: Monsieur Antonio Confeiteiro
Scrutateur: Monsieur Rui Oliveira Da Silva

<i>Exposé du président

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
1. Que sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d’eux ou

leur mandataire avant l’ouverture de la séance.

2. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
3. Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissent dûment convoqués, il a pu être fait

abstraction aux convocations d’usage.

4. Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Ouverture d’une succursale au 89, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.
2. Divers.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide d’ouvrir une succursale au 89, route d’Eich, L-1461 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne de demandant plus la parole, la séance est levée à 16.00 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 6 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 février 2004  

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018121.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 24 février 2004.

Signature.

A. Cravo Loureiro Manaia / A. Confeiteiro / R. Oliveira Da Silva
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Actionnaires

<i>Nombre d’actions

<i>Signatures Actionnaires 

<i>Mandataires

Monsieur Armando Cravo Loureiro Manaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Signature

Monsieur Antonio Confeiteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Signature

Monsieur Rui Oliveira Da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

A. Cravo Loureiro Manaia / A. Confeiteiro / R. Oliveira Da Silva
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

17911

LA FOURMI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6415 Echternach.

R. C. Diekirch B 2.399. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 février 2004, réf. DSO-AN00191, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900778.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 février 2004.

GH TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.190. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the nineteenth of February.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of the State of Del-

aware, autentification number 2053317, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of the State of Del-

aware, autentification number 2053323, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organized under the laws of the State of Del-

aware, autentification number 2053330, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- I, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,

autentification number 0293323, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, USA,

5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- III, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,

autentification number 0682528, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, USA,

all here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Esch-Lallange, 
by virtue of five proxies given in Boston, Massachusetts, on February 18, 2004,
said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

These appearing persons have incorporated a société à responsabilité limitée the Articles of which they have estab-

lished as follows: 

Art. 1. Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée gov-

erned by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended and the present Articles of Incorporation. 

Art. 2. The company is incorporated under the name of GH TE, S.à r.l.

Art. 3. The object of the company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.

The company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Head Office

may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period. 

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euro represented by five hun-

dred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euro each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence. 

Art. 7. The shares are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of

joint estate of husband and wife.

The shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with

the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall

Le 25 février 2004.

Signature.

17912

be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at
least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years. 

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any member. 

Art. 9. The creditors, representatives, rightholders or heirs of any member are neither allowed, in any circumstanc-

es, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the adminis-
tration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the resolutions
of the meetings of the members. 

Art. 10. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and re-

moved at any time ad nutum with or without indication of reasons by the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as an officer, agent or proxyholder he is only responsible for the exe-
cution of his mandate. 

Art. 12. Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. How-

ever, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in
number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of
the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days no-
tice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital

be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meet-

ing shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion

of a physical meeting or, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member
shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution. 

Art. 13. The Company’s financial year runs from January first to December thirty-first of each year. 

Art. 14. At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and
debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted for approval to the

general meeting of members together with the balance sheet. 

Art. 15. Each member may inspect at the Head Office the inventory, the balance sheet and the profit and loss ac-

count during the fifteen calendar days preceding the annual general meeting without prejudice to article 12 final indent. 

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital it must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the

members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allo-
cated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or

more liquidators appointed by the general meeting of members, which are vested with the broadest powers for the
realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the members pro-

portionally to the shares they hold in the Company’s share capital. 

Art. 18. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws as well as the Shareholders’ Agreement.

17913

The persons appearing declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from

now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above. Proof thereof has been
given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed and paid in as follows: 

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is

at the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2004. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand one hundred euro (EUR
2,100.-).

<i>Constitutive meeting of members

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-

scribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The named managers of the company for an undetermined period are:
a) Mr Christophe Gammal, economist, born on August 9, 1967, in Uccle, Brussels, residing in L-4247 Esch-Lallange,

108, route de Mondercange,

b) Mr David Harvey, company director, born on April 30, 1947, in London, residing in Rock House, 2B Gardiners

Road, Gibraltar;

c) Mr Thomas Blumenthal, company director, born on February 13, 1959, in Los Angeles, California, USA, with pro-

fessional address at 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA.

The company is validly bound by the joint signature of two managers.
However for day-to-day management the company is validly bound by the sole signature of any manager.
2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed

with us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» sous la loi de l’Etat du Delaware, enre-

gistrée sous le numéro 2053317, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19808, USA,

2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» sous la loi de l’Etat du Delaware, enre-

gistrée sous le numéro 2053323, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19808, USA,

3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, un «limited partnership» sous la loi de l’Etat du Delaware, enre-

gistrée sous le numéro 2053330, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19808, USA,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- I, un «limited partnership» sous la loi de l’Etat du Delaware, enregistrée sous

le numéro 0293323, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, USA,

5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- III, un «limited partnership» sous la loi de l’Etat du Delaware, enregistrée sous

le numéro 0682528, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, USA,

toutes les cinq ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Esch-Lallange, 

1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, one hundred and eighty-eight point ninety-five

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.95

2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, eighty-nine point twenty shares . . . . . . . . . . .

89.20

3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, sixty-three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, prenamed, one hundred and eight point seventy shares. . . . . . . . 108.70
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, prenamed, fifty point fifteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.15

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

17914

en vertu de cinq procurations sous seing privé données à Boston, Massachusetts, le 18 février 2004.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps,

 Lesquelles comparantes ont constitué entre elles une société à responsabilité limitée, dont elles ont arrêté les statuts

comme suit: 

Art. 1

er

. Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui

sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de GH TE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre

lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25.-) euros chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation

de communauté de biens entre époux.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés

qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales
ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés. 

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés et révoqués en tout

temps ad nutum avec ou sans indication de raisons par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion. 

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple employé, agent ou mandataire, il n’est responsable que de l’exé-
cution de son mandat. 

Art. 12. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n’est
pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre reommandée
avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que

soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convoca-

tion de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Les résolutions autres que celles modifiant les statuts de la société peuvent être prises à l’occasion d’une réunion en

présence des associés ou, alternativement, par voie d’une résolution circulaire, pourvu, dans ce dernier cas, que chaque
associé reçoive le texte de la résolution et qu’il vote en signant la résolution circulaire. 

17915

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 

Art. 14. A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société

et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la
Société ainsi que les garanties d’emprunt accordées s’il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes
de la Société à l’égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu’elle soumettra pour approbation avec le bilan

à l’assemblée générale des associés. 

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l’assemblée générale annuelle sous réserve du dernier
alinéa de l’article 12 des statuts. 

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale. 

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent dans la capital de la Société. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société. Preuve
en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

<i>Assemblée constitutive des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Christophe Gammal, économiste, né le 9 août 1967, à Uccle, Bruxelles, demeurant à L-4247 Esch-Lal-

lange, 108, route de Mondercange,

b) Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1947, à Londres, demeurant Rock House, 2B

Gardiners Road, Gibraltar;

c) Monsieur Thomas Blumenthal, administrateur de sociétés, né le 13 février 1959, à Los Angeles, Californie, Etats-

Unis, avec adresse professionnelle à 10, St James Avenue, Suite 2000, Boston, Massachusetts 02116 USA.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Toutefois pour les affaires de gestion courante la société est valablement engagée par la signature d’un gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, cent quatre-vingt-huit virgule quatre-vingt-

quinze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,95

2) PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, quatre-vingt-neuf virgule vingt parts sociales

89,20

3) YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, soixante-trois parts sociales  . . . . . . . . . . . .

63

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, préqualifiée, cent huit virgule soixante-dix parts sociales . . . . . . . 108,70
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, préqualifiée, cinquante virgule quinze parts sociales . . . . . . . . . .

50,15

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

17916

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes per-
sonnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec nous notaire la

présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 41, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018437.3/230/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MARMARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.143. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2004

- L’Assemblée décide de l’attribution d’un nouveau siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme les membres du nouveau Conseil d’Administration: 
* Jacopo Rossi, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
* Michele Canepa, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
* PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg

aux fonctions de commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale qui se

tiendra en 2010.

Luxembourg, le 11 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017412.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

LUX-PRIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 43.362. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration tenue à Alzingen le 5 janvier 2004 à 11.30 heures

<i>Ordre du jour:

1. Pouvoir à Mme Primo Liliane pour la vente de la succursale française.

<i>Procès-Verbal

La réunion est ouverte par Mme Primo Liliane.
On peut constater que le conseil d’administration est présent au grand complet, de sorte que la présente réunion du

conseil d’administration est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point de l’ordre du jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire M. Passeport Richard, et comme scrutateur Mme Passeport Anne

tous présents et acceptant.

<i>Résolutions

1. Par votes spéciaux, la réunion du conseil d’administration donne pouvoir plein et entier avec pouvoir de signature

seul à Mme Primo Liliane, demeurant à 83, rue Eugène Vallin, F-54710 Ludres, de négocier la vente de la succursale
française inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 414 807 354 B.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017954.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 26 février 2004.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

17917

COFILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET 

PARTICIPATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.890. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mars 2002

- les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de

Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Madame Françoise Dumont, em-
ployée privée, 22C, Aischdall, L-8480 Eischen et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier Jersey, JE
2RA, Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03987. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017416.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 70.049. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05122, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018160.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 70.049. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 12 décembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Frédéric Tonhofer, administrateur-délégué, Norbert Friob et Georgios Diamantidis, administrateurs,

et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Frédéric Tonhofer, consultant, demeurant 40, Cité Millewee, L-8064 Bertrange, administrateur-délégué
- Norbert Friob, administrateur de sociétés, demeurant 24, rue Hiehl, L-6131 Junglinster
- Georgios Diamantidis, administrateur de sociétés, demeurant Ringstrasse 21, D-56307 Dernbach
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018164.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION, COFILUX
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 24 février 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

17918

DRAPER INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.198. 

<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique le 31 décembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017422.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 février 2004, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société VITOL HOLDING II S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs A pour l’année 2000:
M. Teunis Christaan Akkerman
M. Ian Roper Taylor
M. Robert Paul Finch 
M. Jeffrey Kincaid Hepper
M. Miguel Angel Loya
M. Roland Joseph Favre
M. Christopher David Rocker
M. Kho Hui Meng
Décharge accordée aux administrateurs B pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Robert Jan Schol
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
KPMG AUDIT.
2) - Sont élus nouveaux administrateurs A, pour une durée de 3 ans à compter de la présente Assemblée Générale

Annuelle tenue en date du 16 février 2004:

M. Teunis Christaan Akkerman
M. Ian Roper Taylor
M. Robert Paul Finch 
M. Jeffrey Kincaid Hepper
M. Miguel Angel Loya
M. Roland Joseph Favre
M. Christopher David Rocker
M. Kho Hui Meng
- Sont élus nouveaux administrateurs B, pour une durée de 3 ans à compter de la présente Assemblée Générale An-

nuelle tenue en date du 16 février 2004:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Robert Jan Schol
3) Est élu nouveau commissaire aux comptes: KPMG AUDIT, pour une durée de 3 ans à compter de la présente

Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 16 février 2004.

4) le profit s’élève à USD 290.460.000,- est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04848. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017794.3/683/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

<i>DRAPER INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.
H. Hartenbaum
<i>Gérant

<i>VITOL HOLDING II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

17919

FINEZA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.124. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM
LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2004.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04610. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017435.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

LUX-PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 36.667. 

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 juin 2002

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Presti Angelo,
Après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

Comptes pour leur mandat de l’exercice 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017949.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

LUX-PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 36.667. 

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 juin 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Presti Angelo,
Après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

Comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02452. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017950.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>FINEZA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

17920

SOCIETE ANONYME NOLTEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.932. 

L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, s’est réunie l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE ANONYME NOLTEK S.A., ayant son siège so-
cial à Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec

adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec même adresse

professionnelle.

L’assemblée élit comme scrutateurs Madame Martine Schaeffer et Monsieur Claude Geiben, les deux maîtres en droit

avec même adresse professionnelle.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est présente ou représentée, ainsi qu’il résulte

d’une liste de présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres
du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer des objets se

trouvant à son ordre du jour, qui est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Adaptation avec mise à jour des bilans présentés lors du transfert du siège social de la Société au Grand-Duché

par la réintégration comptable de tous les biens propres

2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2003 
3. Divers.
Monsieur le Président expose que la Société a transféré son siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg de

Vaduz/Liechtenstein par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, actée par-devant Maître Joseph Elvin-
ger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 19
septembre 2003, acte qui est publié au Mémorial C, n

°

 1.074 du 16 octobre 2003.

Lesdites résolutions de l’assemblée générale se sont basées sur les comptes économiques tels qu’arrêtés pour la So-

ciété, par intérim, au 18 septembre 2003.

Monsieur le Président poursuit que lesdits comptes intérimaires, tels qu’annexés au prédit acte notarié, dressés à

l’étranger, ne renseignent pas des avoirs détenus en portefeuille par la Société et ne correspondent pas aux désirs de la
loi luxembourgeoise.

Il y a lieu de vaquer aux normalisations correspondantes des bilans et il y a ensuite lieu de faire acter et adopter par

l’assemblée des actionnaires les comptes sociaux complétés pour mieux refléter leur consistance effective économique-
ment et comptablement, et ce avec effet au 19 septembre 2003, au jour du transfert du siège à Luxembourg et de l’adop-
tion de la nationalité luxembourgeoise. Ces procédés correspondent à la recommandation unanime du conseil
d’administration, tous les administrateurs nommés le 19 septembre 2003 étant présents à cette assemblée.

Monsieur le président rappelle finalement qu’il y a lieu de procéder à ces normalisations comptables dans le strict

respect des normes comptables luxembourgeoises, issues notamment de la quatrième directive communautaire en ma-
tière de sociétés commerciales, et de manière que cette réintégration au bilan de la Société respecte en même temps
les lois fiscales, notamment les dispositions spécifiques issues de l’article 41 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur
l’Impôt sur le Revenu. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte et constate que le bilan des actifs et passifs présenté, en vertu d’une pratique comp-

table simplifiée, à l’entrée de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’approuvé pour les circonstances et an-
nexé à l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue par-devant notaire en date du 19 septembre 2003, est à
ajuster par la mise en évidence de certaines propriétés et valeurs. 

Partant du constat qu’il y a lieu de vaquer aux prédites normalisations comptables, par la mise en évidence par réin-

tégration comptable à leur bonne place, de la totalité des prédites participations, l’assemblée générale décide de suppléer
au bilan qu’elle a approuvé le 19 septembre 2003, et approuve sans réserves la présentation nouvelle, qui reflète d’une
façon fidèle les états financier et économique de la Société, conformément à l’article 215 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, qui restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’assemblée générale constate finalement que la Société est à l’heure actuelle, et dès avant le 19 septembre 2003 la

légitime propriétaire des prédites avoirs et propriétés, comme renseignés dans la présentation comptable ci-avant ap-
prouvée, et que l’ensemble desdites propriétés et avoirs ont été détenues et possédées par la Société, libres de tous
gages, droits de préemption, d’option ou de réméré.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale prend connaissance des bilan et comptes de profits et pertes pour l’exercice clôturé au 31 dé-

cembre 2003 et les approuve, décidant d’affecter le résultat au report à nouveau.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à dix heures.

17921

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Schaeffer, N. Schaeffer, M. Schaeffer, C. Geiben, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, vol. 142S, fol. 57, case 8. – Reçu 15.919,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017874.3/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

AUCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 45.515. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 juin 2003

- Monsieur Arnaud Mulliez, Administrateur de sociétés, demeurant à 14, chemin de la Vacquerie, Croix (56), France,

est coopté en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Francis Cordelette, démissionnaire. Il terminera le
mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La coop-
tation de Monsieur Arnaud Mulliez sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017436.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

EURON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.356. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 16 décembre 2003 que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 16 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un
terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-

bourg), Administrateur;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-

bourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017467.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

Luxembourg, le 24 février 2004.

A. Schwachtgen.

Certifié sincère et conforme
<i>AUCHAN LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateurs 

17922

DECOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.089. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2002

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de

Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh,
employé privé, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et de Monsieur Eddy Van Belle, Administrateur de sociétés,
Industrialaan 25, Zone Maalbeek, B-1702 Groot - Bijgaarden et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04607. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017437.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

MAISON STEFFEN DUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 39, place de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 81.774. 

Ce dix-huit décembre deux mille trois.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée MAISON STEFFEN DUDELAN-

GE, S.à r.l., avec siège à L-3590 Dudelange, 39, place de l’Hôtel de Ville, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro B 81.774,

Ont comparu:

- Monsieur Frank Steffen, maître boucher charcutier, né à Steinfort le 4 avril 1962 (1962.04.04.333), demeurant à

L-8410 Steinfort, 8, route d’Arlon,

- Monsieur Tomaso Luciano Salvatore, maître boucher, né à Luxembourg le 14 juillet 1965, demeurant à Steinfort,

87, rue de Kleinbettingen (1965.07.14.337),

- la société STEFFEN FINANCE S.A. (2201.2209.585), avec siège à L-8410 Steinfort, 8, route d’Arlon, constituée aux

termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 3 avril 2001,
publié au Mémorial C numéro 1021 du 16 novembre 2001, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 81.787,

ici représentée par ses deux administrateurs, Messieurs Steffen et Salvatore, préqualifiés.
Après avoir renoncé à toutes formes de convocations supplémentaires, les comparants ont requis le notaire d’acter

la résolution suivante:

<i>Gérance

Décharge est accordée de son mandat de gérant technique à Monsieur Frank Steffen, préqualifié.
Dorénavant, la société sera gérée par deux gérants.
Est nommé gérant administratif: Monsieur Frank Steffen, maître boucher charcutier, né à Steinfort le 4 avril 1962

(1962.04.04.333), demeurant à L-8410 Steinfort, 8, route d’Arlon.

Est nommé gérant technique: Monsieur Tomaso Luciano Salvatore, maître boucher, né à Luxembourg le 14 juillet

1965 (1965.07.14.337), demeurant à Steinfort, 87, rue de Kleinbettingen.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays de tout ce qui précède, les comparants, connus du

notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Steffen, T. Salvatore, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2003, vol. 429, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(017694.3/225/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>DECOBELUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Capellen, le 20 février 2004.

C. Mines.

17923

VINGT-QUATRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.213. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 27 janvier

2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mardi 2 septembre 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour
un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017465.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

EMMEDIFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.802. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2003, que l’Assemblée a pris, cha-

cune à l’unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa
fonction de Commissaire de la société.

L’Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à la société GRANT THORN-

TON REVISION ET CONSEILS S.A. prend fin à l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

La lettre de démission datée du 2 décembre 2003 restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie in-

tégrante.

L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-

qu’à la date du 31 décembre 2001.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1

er

 janvier 2002, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017469.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs 

EMMEDIFIN S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateurs

17924

POWER SYSTEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 88.225. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2002

L’an deux mille deux, le 22 juillet s’est tenue au siège de la société, 66, rue de Hollerich à L-1740 Luxembourg, l’as-

semblée générale extraordinaire des actionnaires la société anonyme POWER SYSTEM LUXEMBOURG, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 juin 2002.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Colmant Olivier, lequel désigne M. Moretti Joffrey en

qualité de secrétaire et M. Almey Jean-François en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président constate que l’ensemble des actionnaires a accepté de se réunir spontanément et est repré-

senté, ainsi qu’il en résulte de la liste des présences annexée. L’assemblée le dispense de justifier de l’envoi de convoca-
tions.

<i>Ordre du jour:

- Accès au compte bancaire en individualité;
Les faits exposés ayant été reconnus exacts, l’Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.
Après discussions, l’Assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) L’Assemblée déclare que les trois administrateurs ont chacun sans aucun droit de préemption accès au compte

bancaire en individualité et que leur pouvoir est illimité concernant les décisions qui engagent la société.

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant restée sans réponse, les participants approuvent et signent le

présent procès-verbal. 

<i>Liste des présences 

<i>Procès-verbal du Conseil d’administration tenu au siège social le 22 juillet 2002

Le Conseil d’administration s’est réuni avec à l’ordre du jour en présence de tous les administrateurs:

<i>Ordre du jour:

- nomination d’administrateurs-délégués.
Le Conseil se reconnaît valablement constitué et apte à délibérer.
Après échanges de vues, il décide à l’unanimité de nommer, à dater de ce jour:
- Monsieur Almey Jean-François, domicilié 424, chaussée de St Jos à B-1180 Bruxelles au poste d’administrateur-dé-

légué avec pouvoir d’engager seul la société sous sa signature;

- Monsieur Colmant Olivier, domicilié 265, avenue Albert à B-1180 Uccle au poste d’administrateur-délégué avec

pouvoir d’engager seul la société sous sa signature.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant restée sans réponse, la séance est levée après lecture, ap-

probation et signature du présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04946. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017818.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

QUADRANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.001. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 décembre 2003

Le Conseil d’Administration décide de coopter M. Delio Fabbri nouveau membre du Conseil d’Administration, il ter-

minera le mandat de M. Trapani.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017902.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

J. Moretti / J.-F. Almey / O. Colmant.

<i>Nom de l’actionnaire

<i>Nombre Signature
de parts

Moretti Joffrey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104 Signature

Colmant Olivier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 Signature

Almey Jean-François . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 Signature

J. Moretti / J.-F. Almey / O. Colmant.

Pour extrait conforme
Signature

17925

CASUAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.264. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2003 a nommé:
- FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement du commis-

saire démissionnaire SOFINEX S.A., jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2004.

Décharge pleine et entière est accordée au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017903.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

BRENNTAG LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.313. 

In the year two thousand and four, on the twenty-six of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of BRENNTAG LUXCO (the «Company»), a société en

commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the
Luxembourg trade and companies’ register under section B number 97.313, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on the 25 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 6 of 3 January 2004. The articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned
notary, on the 5 December 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 3.30 p.m., with Mrs Florence Bal, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs Rachel Uhl, jurist, professionally residing in Luxembourg, who was also elected as scru-

tineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of an amount of sixty-seven thousand Euros (EUR 67,000.-) in order to increase it

from its current amount of one hundred seventy-four thousand Euros (EUR 174,000.-) up to two hundred forty-one
thousand Euros (EUR 241,000.-) through the issue of fifty-three thousand six hundred (53,600) shares having a par value
of one Euros twenty-five cent (EUR 1.25) per share;

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital of an amount of sixty-seven thousand Euros (EUR 67,000.-) in order

to increase it from its current amount of one hundred seventy-four thousand Euros (EUR 174,000.-) up to two hundred
forty-one thousand Euros (EUR 241,000.-) through the issue of fifty-three thousand six hundred (53,600) shares having
a par value of one Euros twenty-five cent (EUR 1.25) per share.

All of the fifty-three thousand six hundred (53,600) new shares have been subscribed by BRENNTAG-INTERFER

(BC), a société en commandite par actions incorporated and governed by the laws of Luxembourg, with registered ad-
dress at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, at a total price of sixty-seven thousand Euros (EUR 67,000.-).

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of sixty-seven thousand Euros

(EUR 67,000.-) representing sixty-seven thousand Euros (EUR 67,000.-) for the share capital is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Pour CASUAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

17926

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned capital increase, the first paragraph of article 6 of the articles of incorpo-

ration is amended and now read as follows:

«Art. 6. The Company has a subscribed capital of two hundred forty-one thousand Euros (EUR 241,000.-) consisting

of one hundred ninety-two thousand eight hundred (192,800) shares with a par value of one Euros twenty-five cent
(EUR 1.25) each.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Kommanditgesellschaft auf Aktien BRENNTAG LUXCO (die «Gesellschaft»), mit Gesell-

schaftssitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen im Luxemburg Gesellschafts- und Handelsregister
unter Sektion B Nummer 97.313, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft
wurde am 25. November 2003 gegründet, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 5. De-
zember 2003 abgeändert, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde noch nicht im Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Florence Bal, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, er-

öffnet,

welche zum Schriftführer Frau Rachel Uhl, Jurist, mit professionellem Wohnsitz in Luxemburg, bestellt.
Die Hauptversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Rachel Uhl, vorbenannt.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgen-

des zu beurkunden:

I.- Dass die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapital um siebenundsechzigtausend Euro (EUR 67.000,-) von seinem jetzigen Betrag

von einhundertvierundsiebzigtausend Euro (EUR 174.000,-) auf zweihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 241.000),
durch die Schaffung von dreiundfünfzigtausendsechshundert (53.600) Aktien mit einem Nennwert von je ein Euro fünf-
undzwanzig Cent (EUR 1,25);

2. Abänderung des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung;
3. Verschiedenes.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die An-

zahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird von den
anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeich-
net und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben eingetragen zu werden. Die Vollmachten der ver-
tretenen Aktionäre, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen bleibt auch gegenwärtiger Urkunde als
Anlage beigefügt.

III.- Dass das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder

gültig vertreten ist und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.

IV.- Dass die gegenwärtige Versammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäß einberufen ist

und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um siebenundsechzigtausend Euro (EUR

67.000,-) von seinem jetzigen Betrag von einhundertvierundsiebzigtausend Euro (EUR 174.000,-) auf zweihundertein-
undvierzigtausend Euro (EUR 241.000,-), durch die Schaffung von dreiundfünfzigtausendsechshundert (53.600) neuen
Aktien mit einem Nennwert von je ein Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

Alle dreiundfünfzigtausendsechshundert (53.600) neuen Aktien wurden gezeichnet durch BRENNTAG-INTERFER

(BC), eine Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 5, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, für einem Gesamtwert von siebenundsechzigtausend Euro (EUR 67.000,-).

Die so gezeichneten Aktien wurden voll durch Geldeinlage eingezahlt, so dass die Gesamtsumme von siebenundsech-

zigtausend Euro (EUR 67.000,-) bestehend aus einer Kapitaleinlage von siebenundsechzigtausend Euro (EUR 67.000,-)
zur Verfügung der Gesellschaft stehen, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

17927

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Paragraph des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert,

um fortan wie folgt zu lauten:

«Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 241.000,-) eingeteilt in

einhundertzweiundneunzigtausendachthundert (192.800) Aktien mit einem Nennwert von ein Euro fünfundzwanzig
Cent (EUR 1,25) pro Aktie.»

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Debatte stehen, wird die Versammlung geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Uhl, F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, vol. 142, fol. 40, case 2. – Reçu 670 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017963.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

BRENNTAG LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.313. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017965.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

MY TRANSFER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 42, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 81.859. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03311, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2003 il a été pris la décision suivante:
Sont renommés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Jean Pouit, consultant, demeurant à Noertzange, Luxembourg,
b. Monsieur Pierre Tournebize, sous-directeur de Banque, demeurant à Montigny les Metz, France,
c. Madame Anne Pouit, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.
Est renommée commissaire aux comptes Madame Tshikalomba-Pouit, sans état, demeurant à Noertzange, Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

(018101.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

MY TRANSFER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 42, rue de Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 81.859. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03318, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

(018098.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Luxembourg, le 20 février 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

BUREAU COMPTABLE CLEMENT FABER &amp; WEIS, S.à r.l.
Signature

BUREAU COMPTABLE CLEMENT FABER &amp; WEIS, S.à r.l.
Signature

17928

MATPRO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.265. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>de la Société MATPRO S.A. (en liquidation), (la «Société»), tenue en date du 9 février 2004 à 10.00 heures

<i>au siège social de la Société

<i>Première résolution

Le rapport du liquidateur de la Société est approuvé. Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte

pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

La société LuxFiduAudit société civile, 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm, comme commissaire vérificateur à la gestion

du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017913.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

PARTIMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 99.141. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le seize février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) La société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey (R. C. Luxembourg B 65.906),

ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg,

23, avenue Monterey,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 février 2004.
2) La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l. ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey

(R. C. Luxembourg B 89.272),

ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 février 2004.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire, agissant ès-dites qualités et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement. 

Lesquelles comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société sous la forme d’une société anonyme dont la dénomination est PARTIMAGE S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg.
Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour C.E.O., S.à r.l.
Le Liquidateur
P. Nepper
<i>Gérante

17929

entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) représenté par 3.500 (trois mille cinq cents)

actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1

er

 lundi du mois d’avril à 9.00 heures. Si ce jour est férié,

l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

17930

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1

°

 Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

2

°

 La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, déclarent souscrire

aux actions du capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

35.000,- (trente-cinq mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.600,- (mille
six cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

1. L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un;
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique), demeurant profession-

nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

b) Madame Laurence Mostade, employée privée, née le 12 septembre 1974 à Bastogne (Belgique), demeurant pro-

fessionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

c) Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, née le 2 juillet 1969 à Quierschied (Allemagne), demeurant pro-

fessionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;

d) Monsieur Alain Renard, employé privé, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

4. Est nommée commissaire:
La société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont (R. C.

Luxembourg B 42.230).

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2009.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, il a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: P. Mestdagh, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, vol. 142S, fol. 54, case 5. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(018006.3/222/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

1) La société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-

neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.499

2) La société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

Luxembourg-Bonnevoie, le 24 février 2004.

T. Metzler.

17931

GROWTH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. ROTHMANS OF PALL MALL (OVERSEAS) LIMITED).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.624. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017918.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CENTRAL PARK RUGBY DC1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ProLogis UK LXXV, S.à r.l.).

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 84.245. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017922.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

GENERAL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. GINA INVEST HOLDING S.A.).

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 85.769. 

L’an deux mille quatre, le trente janvier.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GINA INVEST HOLDING S.A., ayant son

siège social à Diekirch, 50, Esplanade.

Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 11 janvier

2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 15651 de 2000 et dont les statuts ont été modifiés
à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 novembre
2003, publié au Mémorial C.

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 85.769,
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler, qui désigne comme se-

crétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les cinquante et une (51) actions représentant l’intégralité du capital

social sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Changement de dénomination et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société, par conséquent l’article 1

er

 des statuts est supprimé et

remplacé par le suivant:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GENERAL INVEST HOLDING S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent vingt (820,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, C. Noël, C. Counhaye, U. Tholl.

Signature.

Signature.

17932

Enregistré à Mersch, le 3 février 2004, vol. 426, fol. 75, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018652.3/232/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

GENERAL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 85.769. 

Statuts coordonnés suivant acte du 30 janvier 2004, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018653.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.100,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.272. 

Il résulte de la résolution écrite de SLAP MALTA LIMITED, étant l’associé de la société SLAP II LUXEMBOURF, S.à

r.l., (ci-après «la Société») qu’en date du 24 octobre 2003:

L’associé décide de nommer TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au Registre de com-

merce et des sociétés à Luxembourg sous N

°

 B 84.993, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg en tant que Gérant de la Société en remplacement de Mme Maggy Kohl, administrateur démissionnaire.
TMF CORPORATE SERVICES S.A. est nommée avec effet immédiat pour une période expirant lors de la prochaine
assemblée générale annuelle.

Luxembourg, le 24 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017932.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

PARTNER IN LIFE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 84.256. 

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juli 2003 hervor, dass:
- Die Rücktrittserklärung von der FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A., als Rechnungskommissar, wird angenommen.
- Die EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts-comptables, mit Sitz in L-1361 Luxemburg, 9, rue de

l’Ordre de la Couronne de Chêne, wird zum neuen Rechnungskommissar bestimmt. Das Mandat endet mit der statu-
tarischen Generalversammlung die über das Geschäftsjahr 2005 bestimmt.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017936.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

LUXTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.193. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017945.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Mersch, le 19 février 2004.

U. Tholl.

U. Tholl.

Pour avis conforme
H. Neuman
<i>Gérant

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Luxembourg-Bonnevoie, le 24 février 2004.

T. Metzler.

17933

ProLogis Poland XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.436. 

 

Le 24 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017947.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

REDINGTON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.194. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the nineteenth of February.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Kurt Björklund, private equity specialist, born on March 23, 1969 in Helsinki, Finland, residing at Strandvägen, 31A,

182 60 Djursholm, Sweden,

here represented by Mrs Séverine Michel, manager, residing at L-5751 Frisange, 31A, rue Robert Schuman,
by virtue of a proxy given in Stockholm on February 13, 2004.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through his mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société

à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which he has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company. 

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The company is incorporated under the name of REDINGTON LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

à rayer:

Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-
tionnaire unique, c.-à-d. ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis
MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the
«Fund») ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts so-
ciales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à rayer:

Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-
tionnaire unique, c.-à-d., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EURO-
PEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à
r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouté:

Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-
tionnaire unique, c.-à-d., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EU-
ROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette
cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
représenté par O. Marbaise
<i>Gérant

17934

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period. 

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each. 

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence. 

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the

case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

In case of two managers, the signature of both is required to bind the company.
In case of more than two managers, the signature of the majority of them is required to bind the company.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution 

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by Mr Kurt Björklund, prenamed.

17935

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is

at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2004. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred and fifty
(1,650.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the Company for an undefinite period:
- Mrs Séverine Michel, manager, residing at L-5751 Frisange, 31A, rue Robert Schuman.
The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office in L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Kurt Björklund, «private equity specialist», né le 23 mars 1969 à Helsinki, Finlande, demeurant à Strand-

vägen, 31A, 182 60 Djursholm, Suède,

ici représenté par Madame Séverine Michel, gérante, demeurant à L-5751 Frisange, 31A, rue Robert Schuman,
en vertu d’une procuration donnée à Stockholm, le 13 février 2004.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de REDINGTON LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes. 

Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

17936

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Dans le cas de deux gérants, la signature des deux est requise pour engager la société.
Dans le cas de plus de deux gérants, la signature de la majorité d’entre eux est requise pour engager la société.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année. 

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions Générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par Monsieur Kurt Björklund, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cent cinquante (1.650,-) euros.

17937

<i>Resolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Séverine Michel, gérante, demeurant à L-5751 Frisange, 31A, rue Robert Schuman.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 41, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018494.3/230/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, am Hueschterterboesch.

R. C. Luxembourg B 61.692. 

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 avril 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Mleczak,
Après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

Comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017948.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

EURO PHYTO SANTE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 99.195. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) AMICORP LUXEMBOURG S.A., R. C. Luxembourg B 49.731, une société avec siège social au 14, rue du Marché-

aux-Herbes, L-1728 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Alain Noullet, employé privé, avec adresse professionnelle au 14, rue du Marché-aux-

Herbes, L-1728 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 février 2004.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeura annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

2) EUROLEX MANAGEMENT S.A., R. C. Luxembourg B 40.722, une société avec siège social au 14, rue du Marché-

aux-Herbes, L-1728 Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain Noullet, préqualifié.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO PHYTO SANTE LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 26 février 2004.

A. Schwachtgen.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

17938

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société pourra également acquérir des brevets et en donner licence, ou prendre des licences sur brevets et en

concéder sous licence à des tiers. 

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
Société.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à 15.30 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

17939

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Ariane Slinger, administrateur de sociétés, née le 26 juillet 1963 à Menton, France, avec adresse profes-

sionnelle au 1, rue Micheli-du-Crest, CH-1205 Genève, Suisse,

b) Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de sociétés, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adres-

se professionnelle au 14, rue du Marché-aux- Herbes, L-1728 Luxembourg et 

c) Monsieur Alain Noullet, employé privé, né le 2 novembre 1960 à Bruxelles, Belgique, avec adresse professionnelle

au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., R. C. Luxembourg B 33.065, une société avec siège social

au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2009.

5) Le siège de la Société est fixé au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. Noullet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, vol. 20CS, fol. 41, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018491.3/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

1) AMICORP LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) EUROLEX MANAGEMENT S.A., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 26 février 2004.

A. Schwachtgen.

17940

BCG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.337. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017953.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

INTERNODIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.474. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017955.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

BURBERRY LUXEMBOURG (NO.2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.584. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017958.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.897. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04863, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018171.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.897. 

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 18 février 2004 que:
Etant donné que le terme du mandat du Commissaire aux Comptes étant échu, l’Assemblée a appelé aux fonctions

de Commissaire aux Comptes le Commissaire sortant, à savoir:

- M. Lizon Zbigniew Jozef, employé privé, demeurant à Via Gaetano Donizetti, 37, Pérouse (Italie).
Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire sta-

tuant sur l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018173.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

17941

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.362. 

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2003

1. La liquidation de la société INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017430.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

ProLogis FRANCE XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.841. 

 

A faire paraître dans l’extrait: 

Le 24 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017952.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

à rayer:

Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-
tionnaire unique, c.-à-d. ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, ont été transférées à
ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
(the «Fund») ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts
sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à rayer:

Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-
tionnaire unique, c.-à-d., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EURO-
PEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à
r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à rayer:

Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-
tionnaire unique, c.-à-d., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EU-
ROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gé-
rants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-

tionnaire unique, c.-à-d., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis
EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gé-
rants.

à modifier: Suite à un contrat daté du 6 février 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son ac-

tionnaire unique, c.-à-d., ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EU-
ROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gé-
rants.

Répartitions des parts sociales:
ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  499 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
représenté par O. Marbaise
<i>Gérant

17942

GRENAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.448. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05252, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018603.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

GRENAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.448. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05251, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018601.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004. 

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AN05285, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2004.

(018125.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

BEAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 54.632. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05250, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018606.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

BEAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 54.632. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05249, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

UBS (LUX) SHORT TERM SICAV
J.-P. Gennari / I. Asseray

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

17943

WHITE HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 91.637. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 24 février 2004 que:
L’assemblée décide de révoquer Monsieur Pierre Thomas de son poste d’administrateur-délégué et de simple admi-

nistrateur, et élit en son remplacement:

- Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, en qualité de simple

administrateur.

Suite à ces changements, le conseil d’administration sera composé comme suit:
- Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, en qualité d’administrateur-

délégué,

- Monsieur Jean-François Visilit, administrateur de société, demeurant à L-5501 Remich, 8, rue Enz, en qualité d’ad-

ministrateur-délégué,

- Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, en qualité d’adminis-

trateur,

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018176.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

SILMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3937 Mondercange, 5, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 37.258. 

De Jesus Goncalves Pereira Rogério, demeurant à L-4735 Pétange, 82, rue J.B. Gillardin, atteste avoir démissionné de

ses fonctions de gérant technique de SILMALUX, S.à r.l., avec siège social à L-3937 Mondercange, 5, rue de Neudorf, en
date du 13 novembre 2003.

Pétange, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018162.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

RUBBER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 44.213. 

Le soussigné, RUBBER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny,

atteste par la présente que suivant les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2004:

Ont été nommés administrateurs:
- MARCH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, avec siège social à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer,

R.C. Luxembourg B 72.601.

et
- INDICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme, avec siège social à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolf Fischer,

R.C. Luxembourg B 72.596.

en remplacement de IDEA DESK LUXEMBOURG S.A. et IDEA DESK NV.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018169.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

R. De Jesus Goncalves Pereira
Pour copie conforme
Me Y. Hamilius

RUBBER INTERNATIONAL
J.J. Geusebroek
<i>Administrateur-Délégué

17944

INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.382. 

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A., au 57, route

de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au R.C. de Luxembourg, section B numéro 75.382, a été dénoncé avec effet au
29 février 2004.

Bertrange, le 19 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018177.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

CAFE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 15, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 51.119. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04187, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

HECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Commerciale et Industrielle.

R. C. Luxembourg B 80.991. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04188, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

UESPELTER SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 44, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 69.861. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04196, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018768.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

BUNDESVERBAND INVESTMENTKRAFT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.229. 

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société BUNDESVERBAND INVESTMENTKRAFT S.A. au 57, route de Longwy, L-8080 Bertran-

ge, inscrite au R.C. de Luxembourg, section B numéro 80.229, a été dénoncé avec effet immédiat.

Bertrange, le 24 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018178.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

D. Phong
<i>Avocat à la Cour

Echternach, le 25 février 2004.

Signature.

Echternach, le 25 février 2004.

Signature.

Echternach, le 25 février 2004.

Signature.

D. Phong
<i>Avocat à la Cour

17945

INTERNATIONAL BUSINESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 88.963. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN05008, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2004.

(018182.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

KOEPFLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 15.114. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07542, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018769.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

BRENNTAG FinanceCo I, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 99.197. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of January.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CM KOMPLEMENTÄR 03-AP II. GmbH &amp; Co. KG, a company incorporated and existing under the laws of Germany,

currently registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht) of Munich under HRA 82958, regis-
tration in Mülheim pending, having its registered office at c/o BRENNTAG AG, Stinnes-Platz 1, D-45472 Mülheim an
der Ruhr, Germany,

here represented by Mrs. Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London,

on 26 January 2004.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRENNTAG FinanceCo I.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach - Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting
of shareholders. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Pour la société
Signature

Echternach, le 3 février 2004.

Signature.

17946

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings

with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed
by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at
any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»). 

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the sole signature of any of the managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collection decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

17947

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by CM KOMPLEMENTÄR 03-AP II. GmbH &amp; Co. KG, pre-

named, for a total price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to take the following

resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Lux-

embourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company:
a) Paul Edgerley, managing director, residing in 119 Hyslop Road, Brookline, MA 02146, U.S.A., born on 12 December

1955 in the U.S.A.

b) Steve Barnes, managing director, residing in One Old Colony drive, Dover, MA 02030, U.S.A., born on 6 April

1960 in the U.S.A.

c) Michel Plantevin, managing director, residing in 16 Belsize Crescent, London MW3 5QU, United Kingdom, born

on 24 October 1956 in Marseilles, France.

d) Ailbhe Jennings, director, residing in 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg, born on 27 March 1963

in Dublin, Ireland.

3. The managers are appointed for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be pre-
vailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendundvier, den neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg.

17948

Ist erschienen:

CM KOMPLEMENTÄR 03-AP II. GmbH &amp; Co. KG, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland, derzeit eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 82958, Eintragung ins Han-
delsregister in Mülheim noch ausstehend, mit Sitz in c/o BRENNTAG AG, Stinnes-Platz 1, D-45472 Mülheim an der
Ruhr, Deutschland,

hier vertreten durch Frau Florence Bal, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in London, am 26. Januar 2004.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen

die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachste-
hend die «Gesellschaft») der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde le-
gen. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRENNTAG FinanceCo I.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach - Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch

Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland
eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), unterteilt in fünfhundert (500)

Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). 

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt. 

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die mit einer Mehrheit,

welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschließt. Keiner Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertra-
gung an Aszendenten, Deszendenten oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsunfähig-

keit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel

an den Aktiven und Dokumenten der Gesellschaft beisetzen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein. In Bezug auf Dritte hat der Geschäftsführer bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern die gesamte
Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit
dem Gesellschaftszweck in Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (die) Geschäftsführer
wird (werden) durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer des Mandates des oder der
Geschäftsführer bestimmt. Der (die) Geschäftsführer kann (können) jeder Zeit freilich und ohne Angabe von Gründen
abberufen werden. 

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehre-

ren Geschäftsführern durch die alleinige Unterschrift eines jeden der Geschäftsführer verpflichtet.

17949

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter privatschriftlichem Dokument vom alleinigen Ge-

schäftsführer oder von Geschäftsführerrat an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch die gesamte Geschäftsführung ge-

leitet, welche aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auserwäh-
len kann. Sie kann außerdem einen Sekretär auserwählen, welcher nicht Geschäftsführer sein muss, und welcher für die
Führung der Protokolle der Geschäftsführungssitzungen verantwortlich ist.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einberufungsschrei-

ben genannten Ort einberufen. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung ein. In sei-
ner Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheitsbeschluß der Anwesenden ein anderes Mitglied der
Geschäftsführung zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält zumindest vierundzwanzig Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen

Zeitpunkt ein schriftliches Einberufungsschreiben, außer in dringlichen Fällen, wobei die Art und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich, wenn
jeder Geschäftsführer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikati-
onsmittel eingewilligt hat. Ein gesondertes Einberufungsschreiben ist für Geschäftsführungssitzungen nicht erforderlich,
wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer
kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes ge-

eignetes Kommunikationsmittel teilnehmen, wenn den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung un-
tereinander ermöglicht ist. Die in dieser Weise erfolgte Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen
Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder ver-

treten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Rundschreiben durch Kabel, Telegramm, Te-

lex, Telefax oder durch andere Kommunikationsmittel gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Pro-
tokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der
Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern oder von einer durch die Geschäftsführung zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft

oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter sofern diese wenigstens drei

Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen
und Ergänzungen, angehören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Ge-

schäftsführer stellen das Inventar in dem sämtliche Aktiven und Forderungen der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Ge-
sellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren die alle Befugnisse zur Verwertung
der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft.

Der restliche Überschuß der aus der Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft her-

vorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt. 

17950

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Alle fünfhundert (500) Anteile werden von CM KOMPLEMENTÄR 03-AP II. GmbH &amp; Co. KG, obengenannt, für einen

Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölf-

tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnetem beurkundenden
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend

fünf hundert Euro geschätzt.

<i>Generalversammlung der Gesellschafter

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, fol-

gende Beschlüsse gefaßt: 

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich an 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
2. Folgenden Personen werden zu Geschäftsführer ernannt:
a) Paul Edgerley, managing director, wohnhaft in 119 Hyslop Road, Brookline, MA 02146, U.S.A., geboren am 12. De-

zember 1955 in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

b) Steve Barnes, managing director, wohnhaft in One Old Colony drive, Dover, MA 02030, U.S.A., geboren am 6.

April 1960 in den Vereinigten Staaten von Amerika.

c) Michel Plantevin, managing director, wohnhaft in 16 Belsize Crescent, London MW3 5QU, Groß-Britannien, gebo-

ren am 24. Oktober 1956 in Marseilles, Frankreich.

d) Ailbhe Jennings, director, wohnhaft in 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxemburg, geboren am 27. März

1963 in Dublin, Irland.

3. Die Geschäftsführer sind auf unbestimmte Zeit ernannt. 
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, vol. 20CS, fol. 30, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018499.3/211/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2004.

EMMETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.323. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Annuelle du 1

er

 décembre 2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, la

résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

7 avril 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme
d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 20 février 2004.

J. Elvinger.

17951

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017457.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

BENGALOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.640. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 février 2004

L’Assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2003.

L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes ELPERS &amp; C

o

 REVISEURS D’EN-

TREPRISES, ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A.,

ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2004.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2004.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle

de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017410.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

HAIR FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.807. 

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 3 février 2004, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mardi 10 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la de-
mande de Monsieur Alfonso Belardi de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée
et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EMMETEX S.A.
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Président / Administrateur 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

17952

Luxembourg, le 6 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017462.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

COMXPERTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 82.265. 

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an 2004, le 24 janvier à Bertrange, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ano-

nyme COMXPERTS S.A., établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 5, Z.A. Bourmicht, inscrite au Registre de
commerce, section B 82.265.

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Bermes.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Konsbruck.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Zanen.
A) Le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est

régulièrement constituée pour délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B) Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés pré-

sents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et décide de:

<i>Résolutions

1) L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de M. Philippe Bermes, demeurant 409A, route de Lon-

gwy à L-1941 Luxembourg, de sa fonction d’administrateur-délégué de la société et de lui donner décharge de son man-
dat conformément à l’article 74 de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

2) Est nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Fernand Zanen.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02605. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018147.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.

LM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.276.675,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.911. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 août 2001

Le siège social de la société est transféré du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017423.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / Administrateur 

Luxembourg, le 24 janvier 2004.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour LM INVESTMENTS
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

TTL Open, A.s.b.l.

Comala TE, S.à r.l.

Ara Team S.A.

Ara Team S.A.

La Fourmi S.A.H.

GH TE, S.à r.l.

Marmara S.A.

Lux-Primo S.A.

COFILUX, Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation

Cybea Cyber Assets Managers S.A.

Cybea Cyber Assets Managers S.A.

Draper Investment Luxembourg, S.à r.l.

Vitol Holding II S.A.

Fineza Holding S.A.

Lux Properties S.A.

Lux Properties S.A.

Société Anonyme Noltek S.A.

Auchan Luxembourg S.A.

Euron S.A.

Decobelux S.A.

Maison Steffen Dudelange, S.à r.l.

Vingt-Quatre Investissements S.A.

Emmedifin S.A.H.

Power System Luxembourg S.A.

Quadrante S.A.

Casual International S.A.

Brenntag Luxco

Brenntag Luxco

My Transfer Luxembourg S.A.

My Transfer Luxembourg S.A.

Matpro S.A.

Partimage S.A.

Growth Invest Holding S.A.

Central Park Rugby DC1, S.à r.l.

General Invest Holding S.A.

General Invest Holding S.A.

Slap II Luxembourg, S.à r.l.

Partner in Life S.A.

Luxteco International S.A.

ProLogis Poland XX, S.à r.l.

Redington Luxembourg, S.à r.l.

Marrow S.A.

Euro Phyto Santé Luxembourg S.A.

BCG Holding, S.à r.l.

Internodium S.A.

Burberry Luxembourg (No.2), S.à r.l.

Sofape International Company S.A.

Sofape International Company S.A.

International Finance System S.A.

ProLogis France XIX, S.à r.l.

Grenat S.A.

Grenat S.A.

UBS (Lux) Short Term Sicav

Bear, S.à r.l.

Bear, S.à r.l.

White House S.A.

Silmalux, S.à r.l.

Rubber International S.A.

International Management &amp; Services Corporation S.A.

Café du Nord, S.à r.l.

Hecker, S.à r.l.

Uespelter Shop, S.à r.l.

Bundesverband Investmentkraft S.A.

International Business Investments S.A.

Koepfler, S.à r.l.

Brenntag FinanceCoI

Emmetex S.A.

Bengalor Holding S.A.

Hair Finance S.A.H.

Comxperts S.A.

LM Investments