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17521
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 366
2 avril 2004
S O M M A I R E
Alizee Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
17549
Global Mineral Resources, S.à r.l., Luxembourg . .
17559
Altran Technologies Luxembourg, S.à r.l., Stras-
Global Mineral Resources, S.à r.l., Luxembourg . .
17560
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17566
Globalux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
17538
Ascenseurs Tecno-Matic S.A., Howald . . . . . . . . . .
17544
Goldbach Luxembourg, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . .
17553
Association Rahna - Muppen ënnerstëtze Leit am
Group George Forrest S.A.H., Luxembourg . . . . .
17565
Rollstull, A.s.b.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17523
Group George Forrest S.A.H., Luxembourg . . . . .
17566
B-Iond S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17568
Groupe des Jeunes "First Generation", A.s.b.l.,
Balaton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17529
Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17534
Balaton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17529
Hellenic Finance S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
17553
BeSoft S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17567
Hellenic Finance S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
17553
Blue Tree, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
17548
Holz-Bois S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17568
Castel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17549
IKB CorporateLab S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
17544
Castel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17549
Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17530
Cebarre Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
17556
Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17530
Combolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17568
Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17530
Configest Belux S.A., Ehlange-sur-Mess. . . . . . . . . .
17543
Investissements 90 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
17545
Consilia De Enrico Seccomandi et Fils S.e.c.s., Lu-
Item Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17567
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17536
Karacter 2010 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17527
Consilia De Enrico Seccomandi et Fils S.e.c.s., Lu-
Karacter 2010 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17527
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17537
Karacter 2010 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17527
Cum Laude S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17567
Lary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17567
Dea Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17556
LatCap PIV SPV II (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Dea Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17568
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17534
Digicom, S.à r.l., Nothum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17527
MaMaison Résidences S.A., Luxembourg. . . . . . . .
17532
EPP Evry Copernic (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . .
17550
MaMaison Résidences S.A., Luxembourg. . . . . . . .
17533
Financial Advisor Services (Europe) S.A., Bertran-
Nielsen Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17554
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17525
Nord Est Investment Partners S.A., Luxembourg
17564
Financial Advisor Services (Europe) S.A., Bertran-
PBLuxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
17552
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17526
PBLuxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
17552
FinForce, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Remea Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
17550
FinForce, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Rocatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17538
Finmor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17543
Savic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17546
Finsalute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17565
Second Euro Industrial Properties, S.à r.l., Luxem-
Fintertrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17544
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17561
Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à
Second Euro Industrial Properties, S.à r.l., Luxem-
r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17557
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17562
Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à
Tel Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17550
r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17558
Varese Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
17545
Global Mineral Resources Holdings, S.à r.l., Luxem-
WP Luxco III, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . .
17562
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17558
WP Luxco III, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . .
17564
Global Mineral Resources Holdings, S.à r.l., Luxem-
XBC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17551
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17559
XBC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17552
17522
FinForce, Société à responsabilité limitée,
(anc. VAN TURENHOUDT & PARTNERS (LUXEMBOURG)).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.919.
—
L’an deux mille quatre, le dix février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société de droit belge VAN TURENHOUDT & PARTNERS S.A., avec siège social à B-1050 Bruxelles, avenue Loui-
se 479 b50, représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Jean Charles Velge, administrateur de sociétés, de-
meurant à B-Zwevegem, et Monsieur Baudouin Meyers, administrateur de sociétés, demeurant à B-Braine le Château,
ici représentés par Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Bruxelles, le 9 février 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante a déclaré être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée VAN TUREN-
HOUDT & PARTNERS (LUXEMBOURG).
Laquelle comparante déclare que la société à responsabilité limitée VAN TURENHOUDT & PARTNERS (LUXEM-
BOURG) ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 6 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
842 du 1
er
octobre 2001. La société a un capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté
par cent vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libé-
rées.
La comparante déclare prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’élargir l’objet social de la société et confère dorénavant à l’article 2 des statuts la teneur
suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prestation à toutes personnes physiques ou morales, organismes publics ou privés,
aux entreprises au sens le plus large, de tous services en vue de la création et/ou la gestion ainsi que le conseil pour
toutes activités de sélection, recrutement, évaluation et formation du personnel concernant tout emploi à titre définitif,
ainsi que toutes opérations d’assistance ou de sous-traitance, tant techniques qu’administratives, se rattachant directe-
ment ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
La société peut faire toutes opérations se rapportant à son objet ou de nature à le développer ou à faciliter sa réali-
sation. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, au Luxembourg ou à l’étranger, dont l’objet serait
analogue ou connexe au sien. Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acception la plus large.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société de VAN TURENHOUDT & PARTNERS
(LUXEMBOURG) en FinForce et confère désormais à l’article 3 des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de FinForce.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: F. Moniot, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 février 2004, vol. 467, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017659.3/221/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
FinForce, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.919.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25
février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017660.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Remich, le 23 février 2004.
A. Lentz.
Remich, le 23 février 2004.
A. Lentz.
17523
ASSOCIATION RAHNA - MUPPEN ËNNERSTËTZE LEIT AM ROLLSTULL,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-5312 Contern, 7, An den Leessen.
R. C. Luxembourg F392.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Monsieur Jean-Pierre Elsen, ingénieur-technicien, 7, an den Leessen, L-5312 Contern, de nationalité luxembour-
geoise;
2. Madame Georgette Schilling, femme au foyer, 33, rue du Scheid, L-6996 Oberanven, de nationalité luxembourgeoi-
se;
3. Madame Anne Rischard, employée privée, 7, an den Leessen, L-5312 Contern, de nationalité luxembourgeoise;
4. Monsieur Hervé Roth, employé privé, 36, rue des Eglantines, F-57330 Soetrich, de nationalité luxembourgeoise;
5. Madame Stéphanie Roth-Mathieu, comportementaliste, 36, rue des Eglantines, F-57330 Soetrich, de nationalité
française;
6. Madame Lisete Servais-Valente, femme au foyer, 24, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, de nationalité portugai-
se;
7. Monsieur Manou Servais, fonctionnaire de l’Etat, 24, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, de nationalité luxem-
bourgeoise,
ainsi que ceux qui adhérent aux présents statuts, il est constitué l’association sans but lucratif suivante.
Chapitre I
er
.- Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. L’association sans but lucratif est dénommée ASSOCIATION RAHNA - MUPPEN ËNNERSTËTZE LEIT
AM ROLLSTULL. Elle est régie par les présents statuts et par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée (ci-après dénommée la «loi de 1928»).
Art. 2. (1) L’objet humanitaire de l’association consiste à financer et à former des chiens d’assistance pour personnes
atteintes d’un handicap moteur nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant aux fins de les aider dans leur vie quotidien-
ne. Les personnes hémiplégiques peuvent aussi bénéficier d’un chien d’assistance.
(2) En outre, l’association finance et forme des chiens de thérapie.
(3) L’association met gratuitement ces chiens à la disposition des personnes bénéficiaires.
(4) L’association observe une stricte neutralité sur les plans politique et religieux.
Art. 3. Le siège de l’association est établi à Contern. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-
Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale statuant conformément à l’article 18 des statuts.
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Membres
Art. 5. (1) Les personnes qui souhaitent soutenir activement les objectifs de l’association sont admissibles connue
membres actifs.
(2) Les membres actifs sont admis par le comité.
(3) Les membres actifs peuvent se retirer à tout moment de l’association après démission écrite auprès du comité.
(4) Peuvent être exclus les membres actifs qui agissent à l’encontre des présents statuts ou qui, d’une manière quel-
conque, nuisent au bon fonctionnement de l’association. L’exclusion d’un membre est prononcée par le comité à la ma-
jorité simple de ses membres présents.
(5) Est réputé démissionnaire tout membre qui, dans le délai d’un an, ne paie pas la cotisation lui incombant.
Art. 6. Le nombre minimum de membres actifs est fixé à cinq.
Art. 7. (1) A côté des membres actifs, l’association peut compter des membres honoraires, donateurs ou protec-
teurs.
(2) La qualité de membre honoraire, donateur ou protecteur peut être attribuée par le comité à toute personne qui
apporte une contribution matérielle, financière ou morale à l’association.
Art. 8. Les cotisations annuelles sont fixées par l’assemblée générale. Elles ne peuvent être supérieures à 150,- euros.
Chapitre III.- Assemblée générale
Art. 9. (1) L’assemblée générale constitue l’instance suprême de l’association. Elle se compose de l’ensemble des
membres actifs.
(2) Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
1) La nomination et la révocation des membres du comité;
2) L’approbation des budgets et des comptes;
3) La modification des statuts;
4) La dissolution de l’association.
(3) L’assemblée générale est convoquée une fois par an. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée
à tout moment par le comité ou si un cinquième des membres actifs en fait la demande.
(4) La convocation se fait au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple lettre
missive ou messagerie électronique.
17524
(5) La convocation doit mentionner l’ordre du jour proposé. Sur proposition d’un cinquième des membres actifs, des
propositions doivent être portées à l’ordre du jour si elles sont parvenues au comité 15 jours avant la date fixée pour
l’assemblée.
Art. 10. (1) L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres actifs présents. Les dé-
cisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, sauf disposition contraire prévue par la loi ou
les statuts.
(2) L’assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l’ordre du jour.
(3) Les résolutions de l’assemblée générale peuvent être consultées par les membres et les tiers au siège de l’asso-
ciation.
Chapitre IV.- Comité
Art. 11. (1) L’association est administrée par un comité composé d’un nombre de membres actifs compris entre 5
et 11, élus par l’assemblée générale statuant à la majorité simple des voix des membres présents.
(2) La durée d’un mandat est fixée à 3 ans, le mandat étant renouvelable. Par exception, le mandat des administrateurs
composant le premier comité en fonctions commence à la date de constitution de l’association et expire le 31 décembre
2005.
Art. 12. (1) Le comité exécute les décisions de l’assemblée générale.
(2) Le comité a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou les sta-
tuts.
(3) Le comité gère les affaires et les avoirs de l’association et représente celle-ci dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires.
Art. 13. (1) Le comité désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, ainsi que le cas échéant leurs
suppléants, et procède à la répartition d’autres charges.
(2) Le président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du comité. En cas d’empêche-
ment, il est remplacé par le secrétaire, sinon le plus âgé des membres présents.
(3) Le secrétaire est chargé de la rédaction des documents de l’association ainsi que des procès-verbaux des réunions
du comité et des assemblées générales. Il peut aussi être chargé d’autres travaux administratifs.
(4) Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d’affiliation et de la tenue de la
comptabilité.
Art. 14. Les documents qui engagent la responsabilité de l’association sont respectivement signés et contresignés
par le président et le secrétaire ou leurs suppléants.
Chapitre V.- Exercice - Règlement des comptes
Art. 15. L’exercice commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier
exercice commence à la date de constitution de l’association et expire le 31 décembre 2003.
Art. 16. Le comité soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’activité, les comptes
de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
Art. 17. L’assemblée désigne chaque année deux réviseurs de caisse.
Chapitre VI.- Dispositions finales
Art. 18. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 8 et 9 de la loi de 1928.
Art. 19. En cas de dissolution de l’association, l’excédent des biens sera affecté à un organisme social poursuivant
des buts similaires.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi de 1928 ainsi qu’au
règlement interne en vigueur.
Et aussitôt les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont désigné comme membres du co-
mité:
- M. Hervé Roth, président;
- Mme Georgette Schilling, secrétaire;
- Mme Anne Rischard, trésorière;
- M. Jean-Pierre Elsen, membre;
- Mme Lisete Servais-Valente, membre;
- M. Manou Servais, membre.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02098. – Reçu 397 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016888.3/000/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
Fait à Contern, le 9 novembre 2002.
Signatures.
Pour expédition conforme
G. Schilling / H. Roth
<i>Secrétaire / Présidenti>
17525
FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A., Société Anonyme,
(anc. AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A.).
Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 81.732.
—
In the year two thousand and four, on the ninth day of February.
Before us Me Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.
Was held:
An Extraordinary General Meeting of Shareholders of AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A., a so-
ciété anonyme, having its registered office at L-8070 Bertrange, 10B, ZI Bourmicht, originally incorporated under the
name AIG ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL (EUROPE) S.A. (hereinafter called the «Corporation») pursuant
to a deed of Mr Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on 24th April 2001, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial») number 512 on 6th July 2001. The articles of association (here-
inafter called the «Articles of Association») have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 11th November 2002, published in the Mémorial number 107 of February 4, 2003.
The meeting was opened at 11.30 hours under the chairmanship of M
e
Claude Niedner, lawyer, residing 14, rue Eras-
me, L-1468 Luxembourg,
who appointed as secretary M
e
Henning Schwabe, lawyer, residing 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Xavier Le Sourne, lawyer, residing 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
After the constitution of the Board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
1. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-
ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.
2. The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Corporation in respect of items 1
and 2 of the agenda and the resolutions on these items of the agenda have to be passed by the affirmative vote of at
least two thirds of the votes cast at the meeting.
3. That the Meeting is held with the following agenda:
1. Change of name of the Corporation;
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association
3. Miscellaneous
4. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
5. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the aforementioned item
of the agenda.
<i>First resolution i>
After deliberation, the shareholders resolve to change the name of the Corporation from AIG FINANCIAL ADVI-
SOR SERVICES (EUROPE) S.A. to FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A.
<i>Second resolution i>
After deliberation and according to the First Resolution, the shareholders resolve to amend Article 1 of the Articles
of Association. Article 1 states now as follows:
«Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of FINANCIAL ADVI-
SOR SERVICES (EUROPE) S.A. (the «Corporation»).»
The resolutions have been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Follows the French translation:
L’an deux mille quatre, le neuf février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A., une
société anonyme ayant son siège social au 10B, ZI Bourmicht L- 8070 Bertrange, enregistrée à l’origine sous la dénomi-
17526
nation sociale AIG ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL (EUROPE) S.A. (la «Société»), constituée suivant acte
reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 24 avril 2001, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 512 du 6 juillet 2001. Les statuts de la Société (les «Sta-
tuts») ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 novem-
bre 2002, publié au Mémorial numéro 107 du 4 février 2003.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Maître Claude Niedner, avocat, résidant 14, rue Erasme,
L-1468 Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Maître Henning Schwabe, avocat, résidant 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Xavier Le Sourne, juriste, résidant 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
1. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le no-
taire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représen-
tés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
2. Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société pour les points 1
et 2 et que les résolutions sur ces points portés à l’ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins
deux tiers des votes exprimés à l’assemblée.
3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale
2. Modification des Statuts de la Société
3. Divers
4. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant qu’ils ont été dûment informés et ont eu connaissance de l’ordre du jour avant cette
assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
5. Qu’en conséquence, la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
les points portés à l’ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
Après délibération, les actionnaires décident de modifier la dénomination sociale de la Société. L’ancien nom social
AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A. est donc remplacé par FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EU-
ROPE) S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Après délibération et conformément à la première résolution, les actionnaires décident de modifier l’article 1
er
des
Statuts de la Société. Il sera donc dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 1
er
. Forme, nom. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société
en la forme d’une société anonyme sous la dénomination FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A. (la «Socié-
té»).»
Les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-
sonnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. L’acte ayant été lu à l’assemblée, aux membres du bureau
de l’assemblée, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence, ces mêmes membres ont signé
avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.
Signé: C. Niedner, H. Schwabe, X. Le Sourne, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 février 2004, vol. 426, fol. 83, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017827.3/242/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 81.732.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017828.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
17527
DIGICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9678 Nothum, 5, Enneschtgaass.
H. R. Diekirch B 93.256.
—
Le bilan au 1
er
avril 2003, enregistré à Diekirch, le 26 février 2004, réf. DSO-AN00197, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2004.
KARACTER 2010 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 71.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02304, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2004.
(016626.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
KARACTER 2010 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 71.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02303, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2004.
(016627.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
KARACTER 2010 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 71.295.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 20 juin 2003i>
La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg.
<i>Bureaui>
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Alain S. Garros, domicilié à Luxembourg
Secrétaire: Monsieur Fabio Pezzera, domicilié à Luxembourg
Scrutateur: Monsieur Claude Karp, domicilié à Luxembourg
<i>Composition de l’assembléei>
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-
taire avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait
abstraction aux convocations d’usage.
<i>Exposé du Présidenti>
Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 1999.
2. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 1999.
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2000.
5. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre 2000.
Nothum, le 27 février 2004.
Signature.
KARACTER 2010 S.A.
Signature
KARACTER 2010 S.A.
Signature
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6. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2000.
7. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001.
8. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre 2001.
9. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2001.
10. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002.
11. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre
2002.
12. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2002.
<i>Constatation de la validité de l’Assembléei>
L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 1999 comme suit:
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 1999.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 1999.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2000 comme suit:
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2000.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 2000.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001 comme suit:
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2001.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 100.991,- LUF (2.503,50 EUR)
Réserve légale 5%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 5.050,- LUF
(125,18 EUR)
Affectation aux résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ 95.941,- LUF (2.378,32 EUR)
Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 153.319,- LUF (3.800,68 EUR)
Réserve légale 5%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.666,- LUF
(190,04 EUR)
Affectation aux résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 145.653,- LUF (3.610,64 EUR)
Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 551.178,- LUF (13.663,35 EUR)
Réserve légale 5%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 27.559,- LUF
(683,17 EUR)
Affectation aux résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 523.619,- LUF (12.980,18 EUR)
17529
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 2001.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002 comme suit:
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2002.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 2002.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 20 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02305. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016631.2//107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
BALATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 46.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03888, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2004.
(017786.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
BALATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 46.151.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 13 février 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2002.
en tant qu’administrateurs, ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-
nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Luxembourg, le 13 février 20004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017782.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8.755,52 EUR
Affectation aux résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8.755,52 EUR
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2 / Actionnaire 3i>
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l.
Signature
Les mandats de Madame Nathalie Carbotti Prieur
Madame Regina Rocha Melanda
Madame Gaby Trierweiler
<i>Pour la société
i>Signature
17530
IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 87.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00853, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(016819.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 87.843.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00851, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(016820.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 87.843.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuellei>
Le trois juin deux mille trois à quatorze heures quinze minutes, les actionnaires de IKANO HOLDING S.A. ont tenu
l’assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la Société à 1, rue Nicolas Welter, Luxembourg.
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
M. Birger Lund, directeur, demeurant à Luxembourg, est élu président de l’assemblée et nomme M. Mats Håkansson
à remplir le rôle de secrétaire. L’assemblée générale ordinaire annuelle nomme M. Lars-Åke Jonasson, employé privé,
demeurant à Luxembourg comme scrutateur. M. Ingemar Gustafsson, directeur, demeurant aux Pays-Bas et M. Seppo
Saarneva, employé privé, demeurant au Bahamas sont aussi présents.
I. Le bureau étant bien constitué, le président rappelle que les points suivants sont portés à l’ordre du jour.
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration et Lecture du rapport du Réviseur d’entreprises concernant les
comptes annuels clôturés du 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
5. Démission de M. Jan Ekman et M. Per Lindblad de leur mandat d’administrateur de la Société avec effet le 3 juin
2003 et réduction du nombre des administrateurs de la Société de onze à neuf.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises.
7. Divers.
II. Le bureau constate par la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés conformément
à la liste de présence jointe. Celle-ci est alors signée par les membres du bureau et annexée au présent procès-verbal.
III. L’intégralité du capital social étant présent ou représenté à cette assemblé et tous les actionnaires présents ou
représentés déclarent qu’ils on reçu une information adéquate et qu’ils ont eu connaissance suffisante de l’agenda avant
l’assemblée, aucune autre n’a été nécessaire.
IV. Cette assemblée est constituée adéquatement et peut valablement délibéré sur tous les points à l’ordre du jour.
Puis le président a présenté le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises et demandé
au secrétaire de lire les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.
Le secrétaire en donne lecture.
Le président ouvre alors les débats.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire annuelle approuve le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur
d’entreprises concernant les comptes clôturés au 31 décembre 2002.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire annuelle reconnaît que le résultat de l’année se clôturant le 31 décembre 2002 indique
un profit de EUR 14.371.456,41 (quatorze millions trois cent soixante et onze mille quatre cent cinquante-six euros et
quarante et un cents).
B. Lund
<i>Administrateuri>
B. Lund
<i>Administrateuri>
17531
L’assemblée générale ordinaire annuelle décide d’allouer à la réserve légale EUR 1.437.145,64 (un million quatre cent
trente-sept mille cent quarante cinq euros soixante-quatre cents) représentant 10% des bénéfices réalisés durant l’année
comptable se clôturant au 31 décembre 2002.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire annuelle décide d’affecter comme suit les résultats de l’exercice 2002:
Le bénéfice reporté au 31 décembre 2002 de EUR 14.371.456,41 est affecté comme suit:
Cette décision est conforme à la proposition du Conseil d’Administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire annuelle donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice
2002 ainsi qu’au Réviseur d’entreprises pour leur mandat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire annuelle prend acte de la démission de M. Jan Ekman et M. Per Lindblad de leur man-
dat d’administrateur de la Société avec effet le 3 juin 2003, et que le nombre des administrateurs de la Société est ainsi
réduit de onze à neuf.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le mandat du Réviseur d’entreprises DELOITTE ET
TOUCHE S.A. et celui des Administrateurs suivants jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des ac-
tionnaires approuvant les comptes de la Société de l’exercice social 2003:
Birger Lund (administrateur-délégué)
Peter Kamprad
Jonas Kamprad
Mathias Kamprad
Per Ludvigsson
Håkan Thylén
Ingemar Gustafsson
Björn Bayley
Per Karlsson
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Septième résolutioni>
Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à quatorze heures
trente minutes. Le président lit les minutes de la réunion, qui sont ensuite signées par les membres du bureau et mem-
bres représentants les actionnaires qui le souhaitent.
<i>Feuille de présence des actionnairesi>
Luxembourg, le 3 juin 2003.
<i>Rapport du conseil d’administration de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 3 juin 2003i>
Nous soumettons par la présente à l’approbation des actionnaires les comptes de bilan et de résultats de la Société
pour l’année comptable se clôturant au 31 décembre 2002.
Un profit de EUR 14.371.456,41 (quatorze millions trois cent soixante et onze mille quatre cent cinquante-six euros
et quarante et un cents) a été réalisé durant cette période.
Nous proposons d’allouer à la réserve légale EUR 1.437.145,64 (un million quatre cent trente-sept mille cent quaran-
te cinq euros soixante-quatre cents) représentant 10% des bénéfices réalisés durant l’année comptable se clôturant au
31 décembre 2002. Nous suggérons que le bénéfice non affecté soit reporté à la prochaine période comptable.
Nous vous demandons d’accepter et d’approuver les comptes de bilan et de résultats tels qu’ils vous sont présentés
et de donner décharge aux auditeurs externes.
bénéfices reportés au 31 décembre 2002 . . . . . . .
14.371.456,41 EUR
allocation à la réserve légale de 10% . . . . . . . . . . .
1.437.145,64 EUR
report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.934.310,77 EUR
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
<i>Actionnairei>
<i>Représenté pari>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
ICAF ANTILLEN N.V.
M. S. Saarneva
M. I. Gustafsson
33.333.333
FEODOR II B.V.
M. M. Håkansson
M. I. Gustafsson
1
Total des actions
33.333.334
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
17532
Luxembourg, le 3 juin 2003.
<i>Répartition des résultatsi>
Le bénéfice reporté du 31 décembre 2002 de EUR 14.371.456,41 est affecté comme suit:
Cette décision est conforme à la proposition du Conseil d’Administration.
<i>Conseil d’administrationi>
M. Birger Lund, demeurant au Luxembourg, administrateur-délégué
M. Peter Kamprad, demeurant en Belgique, administrateur
M. Jonas Kamprad, demeurant au Royaume Uni, administrateur
M. Mathias Kamprad, demeurant au Royaume Uni, administrateur
M. Per Ludvigsson, demeurant en Belgique, administrateur
M. Håkan Thylén, demeurant en Suède, administrateur
M. Ingemar Gustafsson, demeurant aux Pays-Bas, administrateur
M. Björn Bayley, demeurant aux Etats-Uni, administrateur
M. Per Karlsson demeurant en Suède, administrateur
<i>Réviseur d’entreprisesi>
DELOITTE ET TOUCHE S.A., Luxembourg
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvent les comptes de l’exercice social 2003 les personnes suivantes sont
mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
M. Birger Lund, demeurant au Luxembourg, administrateur-délégué
M. Peter Kamprad, demeurant en Belgique, administrateur
M. Jonas Kamprad, demeurant au Royaume Unis, administrateur
M. Mathias Kamprad, demeurant au Royaume Unis, administrateur
M. Per Ludvigsson, demeurant en Belgique, administrateur
M. Håkan Thylén, demeurant en Suède, administrateur
M. Ingemar Gustafsson, demeurant aux Pays-Bas, administrateur
M. Björn Bayley, demeurant aux Etats Unis, administrateur
M. Per Karlsson, demeurant en Suède, administrateur
<i>Réviseur d’entreprisesi>
DELOITTE ET TOUCHE S.A., Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00849. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016817.3/000/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
MaMaison RESIDENCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 90.678.
—
L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-
nyme MaMaison RESIDENCES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 31, rue Notre-Dame, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.678,
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d’Administration de ladite société en ses décisions col-
lectives et circulaires prises par tous les membres du Conseil le 22 décembre 2003.
Le procès-verbal de ces décisions restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé
aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme MaMaison RESIDENCES S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 164 du 15 février 2003 et les statuts en ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 25 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 125 du 30
janvier 2004.
IKANO HOLDING S.A.
B. Lund
bénéfices reportés au 31 décembre 2002. . . . . . . .
14.371.456,41 EUR
allocation à la réserve légale de 10% . . . . . . . . . . . .
1.437.145,64 EUR
report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.934.310,77 EUR
Pour avis sincère et conforme
17533
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à dix-neuf millions cinq cent cinquante mille euros (19.550.000,-
EUR) représenté par mille cinq cent cinquante (1.550) Actions de catégorie A et dix-huit mille (18.000) Actions de ca-
tégorie B d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
3) Conformément à l’article 10 des statuts, le capital social souscrit pourra être augmenté à quarante-quatre millions
d’euros (44.000.000,- EUR) par la création et l’émission de douze mille huit cent soixante-dix-neuf (12.879) Actions nou-
velles de catégorie A et de onze mille cinq cent soixante-et-onze (11.571) Actions nouvelles de catégorie B d’une valeur
nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.
4) Par décision du 22 décembre 2003, le Conseil d’Administration a décidé d’émettre mille quatre cent soixante
(1.460) Actions de catégorie A d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, tout en supprimant le droit
de souscription préférentiel des actionnaires. Le capital social se trouve en conséquence augmenté à concurrence de
un million quatre cent soixante mille euros (1.460.000,- EUR) pour être porté ainsi de son montant de dix-neuf millions
cinq cent cinquante mille euros (19.550.000,- EUR) à vingt et un millions dix mille euros (21.010.000,- EUR).
Les mille quatre cent soixante (1.460) Actions nouvelles de catégorie A ont été intégralement souscrites et entière-
ment libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de un million quatre cent soixante mille euros
(1.460.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de la société.
Les documents justificatifs du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expres-
sément.
5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 et la première phrase du pre-
mier alinéa de l’article 10 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social de la Société s’élève à vingt et un millions dix mille euros (21.010.000,-
EUR) représenté par trois mille dix (3.010) Actions de catégorie A et dix-huit mille (18.000) Actions de catégorie B,
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) par action.»
«Art. 10. Premier alinéa. Première phrase. Le capital souscrit pourra être augmenté à quarante-quatre millions
d’euros (44.000.000,- EUR) par la création et l’émission de onze mille quatre cent dix-neuf (11.419) Actions nouvelles
de Catégorie A et de onze mille cinq cent soixante-et-onze (11.571) Actions nouvelles de Catégorie B d’une valeur no-
minale de mille (1.000,- EUR) chacune.»
Traduction anglaise du 1
er
alinéa de l’article cinq des statuts:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is fixed at twenty-one million ten thousand euros (21,010,000.-
EUR) represented by three thousand and ten (3,010) class A shares and eighteen thousand (18,000) class B shares with
a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.»
«Art. 10. First paragraph. First sentence. The subscribed capital may be increased up to forty-four million euros
(44,000,000.- EUR) by the creation and the issue of eleven thousand four hundred and nineteen (11,419) new class A
shares and eleven thousand five hundred and seventy-one (11,571) new class B shares with a par value of one thousand
euros (1,000.- EUR) each.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de EUR 17.200.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Leroi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 février 2004, vol. 426, fol. 85, case 7. – Reçu 14.600 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017404.3/242/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
MaMaison RESIDENCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 90.678.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017405.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
17534
LatCap PIV SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 210.600,- EUR.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.822.
—
Il résulte de la résolution écrite de LatCap PIV SPV II-A, LLC et LatCap PIV SPV II-B, LLC, étant les associés de la
société LatCap PIV SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l. (ci-après «la Société») en date du 16 mai 2003 que:
(a) Les associés prennent acte de la démission de L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (précédemment FIDUCIAIRE DE
L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 33,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous n
°
B 46.498, en date du 7 mai 2003 en tant que gérant A de la société.
(b) Les associés décident de nommer TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembour-
geois, ayant son siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous n
°
B 84.993 en tant que gérant A de la société en remplacement du gérant démis-
sionnaire. TMF CORPORATE SERVICES S.A. est nommée avec effet immédiat pour un temps sans limitation de durée.
Luxembourg, le 18 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016855.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
GROUPE DES JEUNES «FIRST GENERATION», Association sans but lucratif.
Siège social: Differdange, 103, avenue d’Obercorn.
R. C. Luxembourg F391.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le huit février, les soussignés:
Dos Santos Clara, 103, avenue d’Oberkorn, Differdange, infirmière et ergothérapeute, portugaise,
Kohn Claudine, 125, rue de Belvaux, Oberkorn, éducatrice diplômée, étudiante en psychologie Aldrienne et étudiante
d’enseignement d’instruction religieuse, luxembourgeoise,
Kridel Anne-Marie, 50, rue Pierre Krier, Differdange, étudiante d’enseignement classique, luxembourgeoise,
Stammet Marc, 176, route de Niederkorn, Pétange, employé CFL, luxembourgeois,
ont convenu de constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994,
dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Chapitre I
er
.- Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination GROUPE DES JEUNES «FIRST GENERATION».
Art. 2. L’association a comme objets:
- de représenter la jeunesse et d’agir pour elle.
- de réunir les jeunes de la commune de Differdange, de promouvoir les activités sociales, religieuses, caritatives et
culturelles.
- l’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique ou idéologique.
Art. 3. L’association a son siège à Differdange, 103, avenue d’Oberkorn.
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Membres
Art. 5. L’association se compose de membres actifs et donateurs. Leur nombre est illimité, sans toutefois être infé-
rieur à trois membres actifs.
Art. 6. Membres actifs: Sont tous les membres qui appartiennent au conseil d’administration de l’association et tous
ceux qui prennent part aux manifestations internes et officielles organisées par ce même groupe. Pour devenir membre
actif de l’association, le candidat âgé de quatorze ans au moins, doit adresser sa demande au conseil d’administration.
C’est la majorité des voix des membres du conseil d’administration qui décide au sujet de l’introduction dans l’associa-
tion. Chaque membre actif doit payer une cotisation annuelle dont le montant sera fixé lors de l’assemblée générale et
dont le montant maximal ne peut pas être supérieur à cinquante euros.
Membres donateurs: Le conseil d’administration peut nommer «Membre donateur» toute personne physique ou mo-
rale, qui soutient l’association par un don annuel en espèces ou en nature.
Art. 7. La démission et l’exclusion de tous membres sont réglées par l’art. 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les asso-
ciations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.
L’exclusion pourra être prononcée pour des actes portant préjudice grave à l’association. En cas de démission ou d’ex-
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un gérant
i>Signatures
17535
clusion, le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit au fonds social et ne peut réclamer le remboursement de
sa cotisation.
Chapitre III.- Administration
Art. 8. Le conseil d’administration est l’organe administratif et exécutif de l’association. Il se compose de trois mem-
bres au moins et pourra se composer de sept membres au maximum. Les administrateurs sont élus parmi les membres
actifs par l’assemblée générale à la simple majorité des voix. Leur mandat a une durée de deux ans, les administrateurs
sortants sont rééligibles.
Les candidatures au conseil d’administration sont à adresser par voie écrite au président de l’association au moins
quarante-huit heures avant l’ouverture de l’assemblée générale. En cas de manque de candidatures par écrit, un candidat
a la possibilité de se présenter auprès du président du conseil d’administration au début de l’assemblée générale.
Les élections auront lieu tous les ans. La première série des sortants fixée par tirage au sort, comprendra la moitié
des administrateurs (plus un en cas de nombre impair). Le président et le secrétaire ne pourront pas faire partie de la
même série.
En cas de décès ou de démission d’un administrateur, la prochaine réunion du conseil d’administration procédera à
son remplacement provisoire. Le remplaçant terminera le mandat du remplacé, mais devra être confirmé dans ses fonc-
tions par la prochaine assemblée générale.
Art. 9. Le conseil d’administration choisit en son sein le président, le vice-président le secrétaire et le trésorier qui
doivent être âgés chacun de dix-huit ans au moins et ne devra pas dépasser trente-cinq ans, lors de sa première élection
au conseil d’administration. Néanmoins, trois assesseurs âgés de moins de dix-huit ans peuvent être élus.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux membres aussi souvent que
l’intérêt de l’association l’exige. Il ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
En cas d’égalité de voix lors d’un vote au sein du conseil d’administration, la voix du membre du conseil d’adminis-
tration tirée au sort sera déterminante.
- En absence du président, le vice-président présidera la réunion.
- En cas d’absence du vice-président, le membre désigné par l’assemblée présidera.
Le membre absent à 3 séances consécutives sans excuse valable pourra être considéré comme démissionnaire.
Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus quant à la gestion de l’association. Tout ce qui
n’est pas stipulé expressément par la loi ou par les statuts est du domaine du conseil d’administration. Le conseil d’ad-
ministration représente l’association dans ses relations avec les particuliers et le pouvoir public, dans tous les actes ju-
diciaires ou extrajudiciaires, et l’engage valablement à l’égard des tiers par la signature conjointe du président, du
secrétaire et d’un membre du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer
des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres actifs ou à des tiers, même non-membres, et les charger de missions
spéciales.
Art. 12. Le conseil d’administration peut fixer des règlements d’ordre interne pour régler les activités du groupe.
Art. 13. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Le trésorier est tenu d’inscrire toutes les recettes et dé-
penses dans un livre de caisse. Toute dépense ne peut être effectuée qu’en accord avec la majorité du conseil d’admi-
nistration. Les opérations du trésorier seront contrôlées à la fin de l’exercice comptable par deux réviseurs de caisse
qui sont des membres actifs ou donateurs, mais qui ne font pas partie du conseil d’administration et qui seront élus par
l’assemblée générale à la simple majorité des voix. Leur mandat aura une durée d’un an; ils seront rééligibles.
Chapitre IV.- Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an au plus tard le trente mars. Le conseil d’adminis-
tration en fixera la date et l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut convoquer des assemblées générales extra-
ordinaires chaque fois qu’il le jugera utile ou nécessaire. A la suite d’une demande signée par au moins un cinquième des
membres actifs, le conseil d’administration doit convoquer dans la trentaine une assemblée générale extraordinaire con-
tenant à l’ordre du jour le motif de la demande. Les membres actifs et les membres donateurs sont convoqués à l’as-
semblée générale au moins huit jours calendrier à l’avance, le cachet de la poste faisant foi. Elle peut délibérer quel que
soit le nombre des associés présents.
Art. 15. L’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre de membres actifs présents.
Seuls les membres actifs ont le droit de vote, toute personne étrangère au groupe peut assister à l’assemblée générale,
mais sans droit de vote. Tous les associés actifs ont le droit de vote égal. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé muni d’une autorisation écrite.
Art. 16. Chaque année, le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de
l’exercice écoulé et le budget estimatif du prochain exercice. L’approbation vaut décharge pour le conseil d’administra-
tion et pour les commissaires aux comptes.
Art. 17. Les décisions de l’assemblée générale, avec indication du résultat de vote, sont consignés dans un registre
de procès-verbaux signés par le président de l’assemblée, le secrétaire et un membre du conseil d’administration et ar-
chivées: Les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement des pièces archivées. Tous les membres ainsi
que tous les tiers qui justifient d’un titre peuvent demander des extraits, qui seront signés par le président ou un membre
du conseil d’administration et le secrétaire. Les décisions de l’assemblée générale sont publiées, le cas échéant, de la
manière prescrite par la loi.
Art. 18. Toutes les modifications aux statuts se feront conformément à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif.
17536
Chapitre V.- Ressources
Art. 19. Les ressources de l’association se composent notamment par les cotisations des membres actifs et des
membres donateurs, des subsides, des dons ou legs en sa faveur et des recettes des manifestations organisées par elle.
Cette liste n’est pas limitative.
Chapitre VI.- Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution décidée par la majorité de deux tiers des voix des membres actifs de l’association, le
patrimoine, après acquittement du passif, sera versé à un groupe ou une association ayant pour objet le soutien de la
jeunesse.
Chapitre VII.- Divers
Art. 21. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, il est fait référence expresse à la loi du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4
mars 1994.
Fait à Differdange en autant d’exemplaires qu’il y a de membres fondateurs.
Date de l’en-tête.
Liste avec les signatures des membres fondateurs:
Dos Santos Clara, 103, avenue d’Oberkorn, Differdange
Kohn Claudine, 125, rue de Belvaux, Oberkorn
Kridel Anne-Marie, 50, rue Pierre Krier, Differdange
Stammet Marc, 176, route de Niederkorn, Pétange
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04225. – Reçu 241 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016848.3/000/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI ET FILS, Société en commandite simple.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.469.
—
In the year two thousand four, on the eighth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI ET FILS, a so-
ciété anonyme, having its registered office at Luxembourg, 180, rue des Aubépines, trade register Luxembourg section
B number 74.469, incorporated by deed dated on 22 February 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 407 of June 8, 2000.
The meeting is presided by Pietro Longo, employee, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Catherine Day-Royemans, employee, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Christine Coulon-Racot, employee, residing at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- Closed, the attendance list let appear that the 2.000 (two thousand) shares, representing the whole capital of the
corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners
have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) To insert a new article 11 in the Articles of Incorporation which will be read as follows: «The annual general meet-
ing shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the
third Friday of June at 10.00 a.m.»
2) To renumber the articles.
3) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to insert a new article 11 in the Articles of Incorporation which reads as follows:
«The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in
the convening notices on the third Friday of June at 10.00 a.m.».
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to renumber the articles as a consequence of the here-above resolution.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
Signatures.
17537
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple CONSILIA DE EN-
RICO SECCOMANDI ET FILS, ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C. Luxembourg section
B numéro 74.469, constituée suivant acte reçu le 22 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 407 du 8 juin 2000.
L’assemblée est présidée par Pietro Longo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Catherine Day-Royemans, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant à Luxembourg
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 2.000 (deux mille) parts sociales, représentant l’intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Insérer un nouvel article 11 dans les statuts, qui aura la teneur suivante: L’assemblée générale annuelle se tiendra
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième vendredi de juin à 10.00
heures.
2) Renuméroter les articles.
3) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’insérer un nouvel article 11 dans les statuts, et de lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les con-
vocations, le troisième vendredi de juin à 10.00 heures.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une renumérotation des articles en conséquence de l’insertion décidée ci-avant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Longo, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, vol. 142S, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017972.2/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI ET FILS, Société en commandite simple.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.469.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017973.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
Luxembourg, le 2 février 2004.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
17538
ROCATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 11.853.
—
<i>Extrait de la convention de résiliation de la convention de domiciliation du 5 décembre 2003i>
La société ROCATEX S.A. et le cabinet LINKLATERS LOESCH (anciennement DE BRANDT, VAN HECKE, LAGAE
& LOESCH) ont décidé de résilier, avec effet au 5 décembre 2003, la Convention de Domiciliation conclue le 10 dé-
cembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04884. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017711.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GLOBALUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 99.159.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the eleventh day of February.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The company IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., fiscal number B-28049344, with its registered office
in E-07012 Palma de Mallorca, C/ Bonaire n° 26,
here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de
la Faïencerie,
by virtue of a proxy given under private seal on February 9, 2004.
The said proxy after having been signed ne varietur by the mandatary and the undersigned notary will remain attached
to the present deed, in order to be recorded with it.
This appearing party, duly represented, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a
private limited company, («société à responsabilité limitée unipersonnelle»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be gov-
erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is GLOBALUX INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the members.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) corporate units of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, which have been all subscribed by the sole member,
<i>Pour ROCATEX S.A.
i>J.-M. Schmit
<i>Avocati>
17539
the company IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., fiscal number B-28049344, with its registered office in
E-07012 Palma de Mallorca, C/ Bonaire n 26.
The subscriber states and acknowledges that each corporate unit has been fully paid up in cash so that the amount
of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
When and as long as all the corporate units are held by one person, the company is a one person company in the
sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among
others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single member as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general members’ meeting are not ap-
plicable.
The company may acquire its own corporate units provided that they are cancelled and the capital reduced propor-
tionally.
Art. 7. The corporate units are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per cor-
porate unit. If a corporate unit is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until
one person has been designated as being with respect to the company the owner of the corporate unit. The same applies
in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge
and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the corporate units encumbered by usufruct are exercised
by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of corporate units inter vivos to other members or to third parties is conditional upon the ap-
proval of the general members’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
corporate units mortis causa to other members or to third parties is conditional upon the approval of the general mem-
bers’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the corporate units are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or
to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining members have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other members for a duration of three
months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each member may with the previous approval of the other members
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the member who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed
by the general members’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a member in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the member will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests
accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a member will not put an end
to the company. In case of the death of a member, the company will survive between his legal heirs and the remaining
members.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the members may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether members or third parties.
The power of a manager is determined by the general members’ meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general members’ meeting deliberating with a majority of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by members representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the members representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the members.
Art. 17. Each member may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
17540
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the members’ free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by
the management or any other person appointed by the members.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the members proportionally to
the corporate units they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no member shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the members refer to the legal
provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the members them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Special dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2004.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole member, duly represented, representing the entire cor-
porate capital takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
- Mr Jean Fell, expert-comptable, born in Echternach on April 9, 1956, residing professionally at L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, and
- Mr Cornelius Martin Bechtel, conseil, born in Emmerich/Rh (Germany) on March 11, 1968, residing professionally
at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
are appointed as managers for an unlimited duration.
The company is bound in all circumstances by the joint signatures of the two managers.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon I
er
.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing mandatary, acting as here above stated, known to the notary, by
his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le onze février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu:
La société IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., numéro fiscal B-28049344, avec siège à E-07012 Palma
de Mallorca, C/ Bonaire n° 26,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 9 février 2004.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, dûment représentée, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de GLOBALUX INVESTMENTS, S.à r.l.
17541
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts
et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même
groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui ont été toutes souscrites par l’associée unique, la société
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., numéro fiscal B-28049344, avec siège à E-07012 Palma de Mallorca,
C/ Bonaire n° 26.
Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnel-
lement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-
vant.
En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-
tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances
en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas
de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
17542
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant
seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-
gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les
quinze jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance
ou par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu’ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).
<i>Résolutions de l’Associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l’associée unique, dûment représentée, représentant l’intégralité
du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à Echternach le 9 avril 1956, ayant son domicile professionnel à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et
- Monsieur Cornelius Martin Bechtel, conseil, né à Emmerich/Rh (Allemagne) le 11 mars 1968, ayant son domicile
professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
sont nommés gérants pour une durée indéterminée.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
17543
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 47, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(018154.3/222/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
FINMOR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04776, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017455.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
CONFIGEST BELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3960 Ehlange-sur-Mess, 37, rue du Centre.
R. C. Luxembourg B 49.727.
—
L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
a) La société EURO-DEAL INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège à L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon,
représentée par son administrateur-délégué: Monsieur Guérin Piazza, administrateur de sociétés, demeurant à Nouilly,
17, rue de Metz,
b) Monsieur Jean-Louis Franot, expert-comptable, demeurant à Neuves-Maisons, 12A, rue du Petit Breuil,
c) Monsieur Philippe Wery, administrateur de sociétés, demeurant à L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon,
d) Monsieur William Wery, étudiant, demeurant à B-5100 Jambes, 654, rue des Daves,
tous ici représentés par Madame Véronique Baraton, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu de deux pou-
voirs sous seing privé ci-annexés.
Lesquels comparants sub a) à d) détiennent ensemble la totalité des 500 actions de la société CONFIGEST BELUX
S.A., (2001 22 20 910) ayant son siège social à Mamer, 34, route d’Arlon,
constituée sous la forme d’une S.à r.l. aux termes d’un acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à
Bettembourg en date du 11 juin 1992 et dont les statuts ont été refondus aux termes d’une assemblée générale extra-
ordinaire actée par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 1
er
juin 2001,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le nu-
méro B 49.727.
La comparante s’est constituée au nom de ses mandants en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire
d’acter comme suit la résolution suivante:
1. Transfert de siège:
Le siège de la société est transféré à L-3960 Ehlange-sur-Mess, 37, rue du Centre.
2. Modification statutaire:
En suite de cette résolution, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess.»
Le reste de l’article est inchangé.
Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel et résidence, ladite comparante
a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s’être identifiée, pour autant qu’il s’agisse d’une personne
physique, au moyen de sa carte d’identité.
Signé: V. Baraton, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 7 janvier 2004, vol. 429, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(017695.3/225/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 février 2004.
T. Metzler.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
Capellen, le 20 février 2004.
C. Mines.
17544
IKB CorporateLab S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1468 Luxemburg, 12, rue Erasme.
H. R. Luxemburg B 95.897.
—
Der Verwaltungsrat der IKB CorporateLab S.A. hat auf seiner letzten turnusgemäßen Sitzung am 2. Februar 2004 in
Anwesenheit aller Mitglieder des Verwaltungsrats einstimmig beschlossen, mit Wirkung vom 15. Dezember 2003 den
Sitz der Gesellschaft von 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, an den Sitz 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg, zu
verlegen.
Eine Änderung der Adresse innerhalb der Stadt Luxemburg kann gemäß den Regelungen der Satzung der IKB Cor-
porateLab (Artikel 2 Absatz 2.1 Satz 3 der Satzung) vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen werden.
24. Februar 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04904. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017456.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
FINTERTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 80.773.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, en date du 30 juin 2003i>
Le mandat du commissaire FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS avec son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place
de Nancy est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04748. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017474.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
ASCENSEURS TECNO-MATIC S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 50.673.
—
DISSOLUTION
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 17 février 2004i>
<i>Première résolutioni>
La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, nommé à la fonction
de Commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future aux Administrateurs et au Com-
missaire aux Comptes en fonction au moment de la mise en liquidation de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future au liquidateur et au Commissaire-
vérificateur à la liquidation pour l’exercice de leur mandat respectif.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société ASCENSEURS TECNO-MATIC S.A. qui cessera
d’exister.
L’Assemblée décide que les documents sociaux resteront déposés pendant 5 années au siège social, à savoir au 44,
rue des Bruyères à L-1274 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04340. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017089.3/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2004.
IKB CorporateLab S.A.
U. Krusch / J. Andreasen
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour ASCENSEURS TECNO-MATIC S.A. (en liquidation)
Le liquidateur
i>Signature
17545
VARESE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 89.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02904, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2004.
(017641.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme Holding,
(anc. DELER HOLDING S.A.).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 21.589.
—
L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INVESTISSEMENTS
90, avec siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée sous la dénomination de DELER HOL-
DING S.A. par acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 4 mai 1984,
publié au Mémorial C numéro 149 du 6 juin 1984, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d’Arrondissement
à Luxembourg sous le numéro B 21.589.
Les statuts ont été modifiés (notamment la dénomination sociale en INVESTISSEMENTS 90) aux termes d’un acte
reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg le 15 décembre 1992, publié au Mémorial C nu-
méro 168 du 19 avril 1993.
Le capital social de la société a été converti de Lires italiennes en euros aux termes d’une assemblée générale ordi-
naire reçu sous seing privé en date du 20 juin 2001, publiée au Mémorial C numéro 1242 du 28 décembre 2001.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial de 2003 à la page 9335.
L’assemblée est présidée par Madame Sylviane Courtois, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Céline Stein, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les quarante mille (40.000) actions, dont vingt mille quatre cents
(20.400) actions avec droit de vote et dix-neuf mille six cents (19.600) actions sans droit de vote, représentant l’inté-
gralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination de deux liquidateurs.
3. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme deux liquidateurs:
1. Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235
Luxembourg.
2. Monsieur Patrick Isenburg, employé privé, demeurant Via Muzzano 8, CH-6932 Breganzona.
Les liquidateurs pourront engager la société par leurs signatures conjointes. Ils auront les pouvoirs les plus étendus
et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société.
<i>Pour VARESE HOLDINGS, S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
17546
Pouvoir est conféré aux liquidateurs de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,
d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs
actions.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les
Sociétés Commerciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.
Ils peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent s’en référer aux écritures de la société.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: S. Courtois, C. Stein, S. Liégeois, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 2004, vol. 894, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(016883.3/272/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
SAVIC, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 99.075.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le onze février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue
Emile Bian,
agissant en nom personnel.
2. Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SAVIC.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) représenté par
mille deux cents (1.200) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Esch-sur-Alzette, le 18 février 2004.
B. Moutrier.
17547
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président et son vice-président, en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du Président du Conseil d’Administration, soit par la
signature individuelle du Vice-Président du Conseil d’Administration.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième mardi du mois de juin à 11.00 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million
deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
1. Monsieur Patrick Rochas, prénommé, six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
2. Monsieur Maurice Houssa, prénommé, six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
Total: mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200
17548
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatorze mille deux
cents euros (14.200,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaire à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Icaro Olivieri, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 35, boulevard du Larvotto.
b) Madame Michela Olivieri, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 35, boulevard du Larvotto.
c) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le Conseil d’Administration nomme Monsieur Icaro Olivieri, prénommé, Président du Conseil d’administration de
ladite société et Madame Michela Olivieri, Vice-président du Conseil d’administration de ladite société.
<i>Quatrième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
La Société anonyme MAZARS, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
<i>Cinquième résolutioni>
Les durées des mandats des administrateurs et commissaire sont fixées à 6 ans renouvelables.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
<i>Septième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: P. Rochas, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2004, vol. 894, fol. 86, case 6. – Reçu 12.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(016941.3/272/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.
BLUE TREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.789,35.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 60.487.
—
Les associés prennent note de la démission de Mme Sonja Glode comme gérante de la société avec effet au 1
er
sep-
tembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017593.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Esch-sur-Alzette, le 17 février 2004.
B. Moutrier.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2003.
R. Hornung, S. Glode.
17549
ALIZEE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.395.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue au siège social de la société en date du 13 février 2004 à 10.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
Après délibérations, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de prendre acte de la démission de Madame Charlotte Lottin demeurant professionnellement à Luxembourg, 31,
Val Sainte Croix, L-1371 ainsi que de Monsieur Gilles Malhomme demeurant professionnellement à Luxembourg, 31,
Val Sainte Croix, L-1371, tous deux administrateurs de la société ALIZEE PARTICIPATIONS S.A., avec effet rétroactif
au 1
er
janvier 2004;
- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de leur mandat jusqu’à
ce jour;
- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Stéphane Biver demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, L-1450 ainsi que Monsieur Jean-Pierre Higuet demeurant à Luxembourg, 73,
Côte d’Eich, L-1450, leur mandat prenant effet à compter du 1
er
janvier 2004;
- de prendre acte de la démission de la société de droit luxembourgeois dénommée COMITIUM INTERNATIONAL
S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer, L-2538, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, com-
missaire aux comptes demeurant professionnellement à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, L-1450, son mandat prenant effet
à compter du 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04328. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017350.3/751/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2004.
CASTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.716.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04121, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017612.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
CASTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.716.
—
Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-
AN04119, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour réquisition
<i>Pour le Conseil
i>S. Biver
<i>Administrateuri>
- Résultats reportés pour l’exercice 2001: . . . . . . . . .
5.924.703,16 EUR
- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001: . . . . .
8.932.849,90 EUR
- Affectation à la réserve légale pour l’exercice 2001:
- 331.950,23 EUR
- Incorporation au capital social:. . . . . . . . . . . . . . . . .
- 75.179,29 EUR
- Résultats reportés pour l’exercice 2002: . . . . . . . . . 14.450.423,54 EUR
- Résultats de l’exercice au 31 décembre 2002:. . . . . - 2.547.758,48 EUR
- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.902.665,06 EUR
Luxembourg, le 10 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2004.
Signature.
17550
REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04851, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2004.
(017807.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
TEL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.724.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 février 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2004:
Signataires catégorie A:
- Madame Patrizia Meliconi, entrepreneur, demeurant Via San Mamolo, 65, Bologne, Italie;
- Monsieur Riccardo Meliconi, entrepreneur, demeurant, Via degli Orefici 2, Bologne, Italie.
Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au, 5, bd de la
Foire à Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au, 5, bd de la Foire
à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03867. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017565.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
EPP EVRY COPERNIC (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.394,68 EUR.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.025.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales du 31 décembre 2003 que FRENCH PROPERTY PARTNERS
HOLDINGS TII BV, une société soumise aux lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Herengracht 548, 1017 CG Ams-
terdam, a cédé 500 parts sociales de la société EPP EVRY COPERNIC (LUX), S.à r.l. (la Société), représentant 100% du
capital social de la Société, à FRENCH PROPERTY PARTNERS III LLC, une société soumise aux lois des Etats-Unis
d’Amérique, ayant son siège social à c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, USA.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017793.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
<i>REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
EPP EVRY COPERNIC (LUX), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
17551
XBC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.892.
—
L’an deux mille quatre, le dix février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme XBC FINANCE S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en
date du 13 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du 21 mars 1990, dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg en
date du 25 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1296 du 6 septembre 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Brasseur, administrateur de sociétés, demeurant à Sint-
Martens-Latem (Belgique),
qui désigne comme secrétaire et scrutateur Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Réduction du capital social d’un montant de neuf cent vingt-neuf mille six cent euros soixante et onze cents
(929.600,71 EUR) pour le ramener de son montant actuel de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixan-
te-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) au montant de trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros
quatre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR).
2) Réduction du capital social de deux cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt-onze
cents (278.866,91) pour le ramener du montant de trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt-onze
cents (309.866,91 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
3) Abolition des anciennes actions et création de cinq mille (5.000) nouvelles actions.
4) Modification de l’article 5, paragraphe 1
er
des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
5) Nomination de deux (2) nouveaux administrateurs.
6) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social de la société d’un montant de neuf cent vingt-neuf mille six cent euros
soixante et onze cents (929.600,71 EUR) pour le ramener de son montant actuel de un million deux cent trente-neuf
mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) au montant de trois cent neuf mille huit
cent soixante-six euros quatre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR).
Toutes les actions de la société sont actuellement libérées dans la même proportion.
Cette réduction de capital se réalise par exonération des appels de fonds sur les actions. En conséquence les actions
actuellement libérées à vingt-cinq pour cent (25%) sont transformées en actions entièrement libérées d’une valeur no-
minale de six euros cent quatre-vingt-dix-sept cents (6,197 EUR).
En vue de sauvegarder les droits des créanciers de la société, dont la créance est antérieure à la date de la publication
au Mémorial C du présent procès-verbal de délibération, les délais prévus par les dispositions de l’article 69 de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doivent être observées.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire la capital social de la société de deux cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-
six euros quatre-vingt-onze cents (278.866,91) pour le ramener du montant de trois cent neuf mille huit cent soixante-
six euros quatre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par le remboursement à
chaque action d’une somme de cinq euros cinq sept sept trois trois huit deux cents (5,5773382 EUR).
Le remboursement ne peut être opéré que sous observation des dispositions de l’article 69 précité de la loi du 10
août 1915.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’abolir les anciennes actions et de diviser le capital social en cinq mille (5.000) actions sans dé-
signation de valeur nominale.
Les nouvelles cinq mille (5.000) actions à émettre sont attribuées aux actionnaires actuels dans la proportion de leur
participation actuelle.
Le conseil d’administration est chargé de procéder à l’annulation, respectivement à la destruction des actions ancien-
nes et à la confection des nouvelles actions qui peuvent être émises sous forme de certificats d’actions, au gré de l’ac-
tionnaire.
17552
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5, paragraphe 1 des statuts pour lui con-
férer la teneur suivante:
«Art. 5. paragraphe 1
er
.
Version française: Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000)
actions sans désignation de valeur nominale.
Version anglaise: The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by five thou-
sand (5,000) shares without value.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer deux (2) nouveaux administrateurs:
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, né à Arlon (Belgique) le 2 juillet 1974, demeurant professionnellement à L-
1258 Luxembourg, 4, rue Pierre Brasseur.
- Monsieur Bernard Felten avocat, né à Schaerbeeck (Belgique) le 18 septembre 1964, demeurant professionnelle-
ment à L-1258 Luxembourg, 2, rue Pierre Brasseur.
Les mandats des administrateurs expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice de l’an 2003.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Y. Brasseur, F. Moniot, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 février 2004, vol. 467, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017650.3/221/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
XBC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.892.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25
février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017651.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
PBLUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04359, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017776.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
PBLUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.216.
—
L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires tenue au siège social de la société le 9 décembre 2003 a
pris à l’unanimité la résolution suivante:
- continuation des activités de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04356. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017779.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Remich, le 24 février 2004.
A. Lentz.
Remich, le 24 février 2004.
A. Lentz.
Luxembourg, le 19 février 2004.
Signature.
Signature.
17553
HELLENIC FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 70.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03694, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2004.
(017837.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
HELLENIC FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 70.322.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03692, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2004.
(017835.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GOLDBACH LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 18.278.
—
L’an deux mille quatre, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société de droit allemand LINDNER A.G., ayant son siège social à D-94420 Arnstorf, Bahnhofstrasse 29,
ici représentée par Monsieur Ulf Höhne, employé privé, demeurant 2, Fichtenweg, D-84160 Frontenhausen, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée le 22 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Que, préalablement au présent acte, Monsieur Helmut Lang, administrateur de sociétés, demeurant à D-84738 Die-
tersburg, a cédé la part sociale lui appartenant dans GOLDBACH LUXEMBOURG à la société LINDNER A.G. prédé-
signée, ce qui est reconnu et accepté par Monsieur Ulf Höhne au nom de la gérance de GOLDBACH LUXEMBOURG;
- Que, par conséquent, le comparant LINDNER A.G. est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée
GOLDBACH LUXEMBOURG, avec siège social à Kehlen, Zone Industrielle, L-8287, constituée sous la dénomination
RONKAR LUXEMBOURG suivant acte notarié, en date du 10 avril 1981, publié au Mémorial, Recueil C numéro 130
du 2 juillet 1981, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C n° 1195 du 9 août
2002.
- Que l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la
section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées, a pris les résolutions suivantes sur
ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 200.000,- (deux cent mille euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 185.920,14 (cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et quatorze cents)
à EUR 385.920,14 (trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et quatorze cents), sans émission de parts
sociales nouvelles, mais par augmentation du montant de leur valeur nominale pour la porter de EUR 123,95 (cent vingt-
trois euros et quatre-vingt-quinze cents) à EUR 257,28 (deux cent cinquante-sept euros et vingt-huit cents) chacune,
assortie du paiement d’une prime d’émission de EUR 1.581.409,37 (un million cinq cent quatre-vingt-un mille quatre
cent neuf euros et trente-sept cents), le tout à libérer intégralement par renonciation à due concurrence à une créance
certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société GOLDBACH LUXEMBOURG au profit de l’associé unique.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes la société LINDNER A.G., prénommée, ici représenté par Monsieur Ulf Höhne, pré-
nommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant;
<i>Pour HELLENIC FINANCE S.C.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
<i>Pour HELLENIC FINANCE S.C.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
17554
laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire l’augmentation du capital décidée ci-avant et la libérer
intégralement ainsi que la prime d’émission par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et
exigible, existant à son profit et à charge de la société GOLDBACH LUXEMBOURG, prédésignée, et en annulation de
cette même créance à concurrence de EUR 1.781.409,37 (un million sept cent quatre-vingt-un mille quatre cent neuf
euros et trente-sept cents).
L’associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmen-
tation de capital.
La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production des documents suivants:
- une attestation de valeur d’apport établie par Monsieur Ulf Höhne en qualité de gérant de la société GOLDBACH
LUXEMBOURG, reconnaissant l’existence du contrat de prêt en date du 23 novembre 2001, le caractère certain, liquide
et exigible de la créance qui en résulte actuellement et la responsabilité engagée en tant que gérant à raison de la valo-
risation de l’apport effectué;
- un bilan récent de GOLDBACH LUXEMBOURG où la dette afférente apparaît;
- une résolution du conseil d’administration de la société allemande LINDNER A.G. décidant la renonciation à la
créance pour le montant susvanté et sa conversion en capital et une attestation de celui-ci établissant la réalité et le
montant de la créance.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article
cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 385.920,14 (trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et qua-
torze cents), divisé en 1.500 (mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 257,28 (deux cent cinquante-
sept euros et vingt-huit cents) chacune;
appartenant toutes à la société de droit allemand LINDNER A.G., ayant son siège social à D-94420 Arnstorf, Bahn-
hofstrasse 29.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille deux cents euros.
L’apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu’une provision suffisante au paiement des frais susmention-
nés a d’ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à première demande du notaire instru-
mentant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: U. Höhne, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 19, case 6. – Reçu 17.814,09 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017959.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
NIELSEN SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 95.652.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the sixth day of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT A/S, having its registered office at DK-Allerod,
being represented by Mr Bernard Heinz, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal established on February 3, 2004.
The proxy given, initialled ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary, will remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such proxyholder, in the capacity in which it acts, has explained and requested the undersigned notary to record that:
- The société d’investissement à capital variable, NIELSEN SICAV (the «Company»), having its registered office in
Luxembourg, has been constituted by a deed of Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on August 6, 2003,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 993 of September 26, 2003. The Articles of
Incorporation have been amended by Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on December 30, 2003, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 91 of January 23, 2004.
- The corporate capital of the Company amounts as of this date to thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) repre-
sented by three hundred and twenty (320) shares without a par value of the Company.
Luxembourg, le 2 février 2004.
J. Elvinger.
17555
- NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT A/S has become the owner of the above-mentioned shares and has decided
to wind-up the Company.
- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of NIELSEN SICAV.
- It has knowledge of the articles of incorporation of the Company and it is fully aware of the financial situation of the
Company.
- It gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Auditor.
- It is vested, in its capacity of a liquidator and sole shareholder of the Company, with all the assets and liabilities,
known and unknown of the Company; clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets
to its person as sole shareholder.
On the basis of these facts, the notary states the dissolution of NIELSEN SICAV.
The books, accounts and documents of NIELSEN SICAV, will be safekept for a period of five years at L-1118 Luxem-
bourg, 11, rue Aldringen.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil
status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT A/S, ayant son siège social à DK-Allerod,
Ici représentée par Monsieur Bernard Heinz, employé privé, demeurant à Luxembourg,
En vertu d’une procuration sous seing privé établie le 3 février 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le titulaire de la procuration et le notaire ins-
trumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel titulaire de la procuration, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- Que la société d’investissement à capital variable NIELSEN SICAV (la «Société»), avec siège social à Luxembourg,
fut constituée par acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 août 2003, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 993 du 26 septembre 2003, dont les statuts furent modifiés
par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 91 du 23 janvier 2004;
- Que le montant du capital social de la Société est actuellement de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) repré-
senté par trois cent vingt (320) actions sans mention de valeur nominale, de la Société.
- Que NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT A/S est devenue propriétaire des actions dont il s’agit et qu’elle a décidé
de dissoudre la Société.
- Que l’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de NIELSEN SICAV.
- Qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et connaît parfaitement la situation financière de la Société.
- Qu’il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Qu’il reprend à sa charge en tant que liquidateur et actionnaire unique de la Société tout l’actif ainsi que le cas
échéant l’apurement du passif connu ou inconnu de la Société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque
de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de NIELSEN SICAV.
Les livres et documents comptables de NIELSEN SICAV demeureront conservés pendant cinq ans à L-1118 Luxem-
bourg, 11, rue Aldringen.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. Heinz, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 février 2004, vol. 426, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017826.3/242/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
17556
CEBARRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.187.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEBARRE HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C. Luxembourg section B numéro 34.187, consti-
tuée suivant acte reçu le 28 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 19
décembre 1990.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Hesperange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stock, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Ariane Vigneron, employée privée, demeurant à Esch-sur-Al-
zette.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que l’intégralité du capital social est représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’or-
dre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à
Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de décembre à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux forma-
lités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à
Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de décembre à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: L. Mostade, P. Stock, A. Vigneron, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 24, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017966.2/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2004.
DEA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 69.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03885, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2004.
(017783.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Luxembourg, le 12 février 2004.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
17557
FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l.).
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 98.075.
—
In the year two thousand and four, on the sixth of February.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
FDL 2 INVESTMENTS LLC, a limited liability company having its registered office at 655 15th Street, NW, Suite 475,
Washington, DC 20005 (U.S.A.), represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its office in L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, hereby represented by Mr Adriano Fossati, private employee, residing in Luxembourg,
and Patrick Van Denzen, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered in Washington (USA)
on February 4th, 2004
The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party has declared being the sole partner of RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability corpo-
ration with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by deed of the undersigned
notary on December 23rd, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 136 of
February 3rd 2004, requested the undersigned notary to enact the following:
<i>Resolutioni>
The sole partner decides to change the name from RIBBON INVESTMENTS, S.à. r.l., into FLEURS DE VIGNES IN-
VESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., so that Article 2, of the Articles of Incorporation will be read as follows:
«Art. 2. The denomination of the company is FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte:
L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
A comparu:
FDL 2 INVESTMENTS LLC, société à responsabilité limitées ayant son siège social à 655 15th Street, NW, Suite 475,
Washington, DC 20005 (U.S.A.), représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, ici représentée par Monsieur Adriano Fossati, employé privé, demeurant à
Luxembourg, et Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration
donnée à Washington (USA) le 4 février 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante déclare être l’associée unique de la société à responsabilité limitée RIBBON INVESTMENTS,
S.à r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 136 du 3 fé-
vrier 2004, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
<i>Résolutioni>
L’associé unique décide de changer la dénomination de la société de RIBBON INVESTMENTS, S.à r.l., en FLEURS DE
VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., et de modifier l’article 2 des statuts.
«Art. 2. La dénomination de la société sera FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, commun du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
signé: A. Fossati, P. Van Denzen, A. Lentz.
17558
Enregistré à Remich, le 11 février 2004, vol. 467, fol. 61, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017653.3/221/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
FLEURS DE VIGNES INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 98.075.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25
février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017655.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. COLIBRI FINANCES, S.à r.l.).
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 96.632.
—
In the year two thousand four, on the sixth of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company having its registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Vir-
gin Islands, registered with the Company Register of Tortola under number 400547,
here represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 5 February 2004 in Luxembourg.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. that QUEBEC NOMINEES LIMITED, is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of COLIBRI FINANCES, S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), duly organised and existing under the laws of
Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on October 22, 2003, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 1237 of November 22, 2003, having its registered office at 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg, registered with the trade and companies register under number B 96 632, having a share capital
of EUR 12,500.- (the Company), and
II. that the Sole Shareholder has taken the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS,
S.à r.l., and consequently resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company which shall henceforth
read as follows:
«The Company will have the name GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS, S.à r.l.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately eight hundred Euros
(800.- EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le six février.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, imma-
triculée au Registre du commerce et des sociétés de Tortola sous le numéro 400547,
Remich, le 20 février 2004.
A. Lentz.
Remich, le 23 février 2004.
A. Lentz.
17559
ici représentée par Maître Céline Pignon, avocat, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée le 5 février 2004 à Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le no-
taire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que QUEBEC NOMINEES LIMITED, est l’associé unique (l’Associé Unique) de COLIBRI FINANCES, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 22 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1237 du 22 novembre
2003, ayant son siège social 12, rue Léon Thyes, L- 2636 Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.632, ayant un capital social de EUR 12.500,- (la Société), et
II. que l’Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’ Associé Unique décide de modifier le nom de la Société en GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS, S.à r.l.,
et par conséquent de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société aura la dénomination GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses relatif au présent acte est estimé approximativement à huit cents Euros (800,- EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 février 2004, vol. 426, fol. 83, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017840.3/242/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 96.632.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017841.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BOULBOU INVESTMENTS, S.à r.l.).
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.873.
—
In the year two thousand four, on the sixth of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
SYDNEY NOMINEES LIMITED, a company having its registered office at Tortola, box 3483, Road Town, British Vir-
gin Islands, registered with the Company Register of Tortola under number 400546,
here represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 5 February in Luxembourg.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. that SYDNEY NOMINEES LIMITED, is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of BOULBOU INVESTMENTS,
S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), duly organised and existing under the laws
of Luxembourg, constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on January 16, 2002,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 762 of May 18, 2002, having its registered
office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the trade and companies register under number B
85.873, having a share capital of EUR 12,500.- (the Company), and
II. that the Sole Shareholder has taken the following resolution:
Mersch, le 17 février 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 17 février 2004.
H. Hellinckx.
17560
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l., and
consequently resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as
follows:
«The Company will have the name GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l.
<i>Costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately eight hundred Euros
(800.- EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
SYDNEY NOMINEES LIMITED, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Tortola, box 3483, Road
Town, British Virgin Islands, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tortola sous le numéro 400546,
ici représentée par Maître Céline Pignon, avocat, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée le 5 février à Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le no-
taire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que SYDNEY NOMINEES LIMITED, est l’associé unique (l’Associé Unique) de BOULBOU INVESTMENTS, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en
date du 16 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 762 du 18 mai 2002, im-
matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.873, ayant un capital social
de EUR 12.500,- (la Société), et
II. que l’Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique décide de modifier le nom de la Société en GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l., et par con-
séquent de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société aura la dénomination GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses relatif au présent acte est estimé approximativement à huit cents Euros (800,- EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 février 2004, vol. 426, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017834.3/242/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GLOBAL MINERAL RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.873.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017839.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Mersch, le 17 février 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 17 février 2004.
H. Hellinckx.
17561
SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.048.
—
In the year two thousand and four, on the third day of February.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CRESCENT EURO INDUSTRIAL II LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the
State of Delaware, U.S.A., having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,
duly represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, a
private limited company, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C. S. Luxem-
bourg B 96.048) (the «Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed
of Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-Attert (Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph
Wagner notary residing in Sanem (Luxembourg), on 25 August 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 1108 of 24 October 2003, the articles of incorporation of which have been amended for the last
time on 19 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1302 of 6 december
2003, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from one hundred thousand euro (EUR
100,000.-) to two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) by the increase of the par value of the Shares from two
hundred euro (EUR 200.-) to five hundred euro (EUR 500.-) each.
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of one hundred fifty thousand euro
(EUR 150,000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company
shall henceforth read as follows:
«The Company’s share capital is set at two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) represented by five hundred
(500) shares with a par value of five hundred euro (EUR 500.-) each.»
<i>Costs i>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
three thousand euro (3,000.- EUR).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille quatre, le trois février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CRESCENT EURO INDUSTRIAL II LLC, une société créée et existant selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis
d’Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique,
ici représentée par Madame Catherine Martougin, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de SECOND EURO INDUSTRIAL PROPER-
TIES, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C.
S. Luxembourg B 96.048) (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître
Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-Attert (Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wa-
gner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 25 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 1108 du 24 octobre 2003, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 19 novembre 2003,
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1302 du 6 décembre 2003, a requis le notaire soussigné
de constater les résolutions suivantes:
17562
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de cent
mille euros (EUR 100.000,-) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) par l’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales de deux cents euros (EUR 200,-) à cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces par le souscripteur, de sorte que la somme de cent cinquante mille
euros (EUR 150.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution i>
En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.»
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ trois mille euros
(3.000,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 février 2004, vol. 426, fol. 81, case 4. – Reçu 1.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017836.3/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.048.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017838.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5365 Münsbach, 7, parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.399.
—
In the year two thousand three, on the seventeenth of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
WP LUXCO II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, Luxembourg,
duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 17, 2003,
which will remain annexed to the present deed.
The appearing party, acts in its capacity as sole partner of the company WP LUXCO III, S.à r.l., a société à respon-
sabilité limitée, with registered office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, registered with the
trade and companies’ register of Luxembourg under section B number 87.399, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary on 15 May 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1138,
on July 27, 2002.
The appearing party requests the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the currency of the share capital from United States Dollars to euro at the
exchange rate of 1.- EUR against 0.81347 USD (based of the exchange rate calculated as of 12 December 2003).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to delete the designation of the nominal value of the shares.
Mersch, le 16 février 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 16 février 2004.
H. Hellinckx.
17563
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of two million eight hundred and twenty-
four thousand seven hundred and ninety-seven euro ninety-five cent (2,824,797.95 EUR) to bring it from its present
amount of twelve thousand two hundred and two euro five cent (12,202.05 EUR) to two million eight hundred and
thirty-seven thousand euro (EUR 2,837,000.-) by the issue of twenty-eight thousand two hundred and twenty (28,220)
shares without par value, with a total share premium of two hundred and two euro five cent (202.05 EUR).
<i>Subscription and liberationi>
All the twenty-eight thousand two hundred and twenty (28,220) shares have been subscribed by WP LUXCO II, S.à
r.l., as aforementioned.
All the issued shares are fully paid up by the subscriber by a contribution in cash so that the amount of two million
eight hundred and twenty-five thousand euro (2,825,000.- EUR) is at the disposal of the Company, whereof two million
eight hundred and twenty-four thousand seven hundred and ninety-seven euro ninety-five cents (2,824,797.95 EUR) are
allocated to the capital and two hundred and two euro five cents (202.05 EUR) are allocated to a share premium ac-
count.
The justifying document of the payment has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to fix the face value of the shares at one hundred euro (100.- EUR).
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, article 6 of the articles of incorporation is modified and no reads as
follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at two million eight hundred and thirty-seven thousand euro (EUR
2,837,000.-) represented by twenty-eight thousand three hundred and seventy (28,370) shares of one hundred euro
(EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.»
<i>Estimation of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company
incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at thirty-two thousand euro.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
WP LUXCO II, S.à r.l., ayant son siège social au 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 17 décembre 2003,
laquelle restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, agit en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité limitée WP LUXCO III, S.à r.l.,
ayant son siège social au 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, numéro 87.399, constituée suivant acte reçu par le notaire en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1138 du 27 juillet 2002.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de convertir la devise du capital social du Dollar américain en euro au taux d’échange de 1,-
EUR valant 0,81347 USD (basé sur le taux d’échange calculé le 12 décembre 2003).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de supprimer temporairement la désignation de la valeur nominale des parts.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions huit cent vingt-quatre mille sept
cent quatre-vingt-dix-sept euros quatre-vingt-quinze cents (2.824.797,95 EUR) pour le porter de son montant actuel de
douze mille deux cent deux euros cinq cents (EUR 12.202,05) à deux millions huit cent trente-sept mille euros (EUR
2.837.000,-) par l’émission de vingt-huit mille deux cent vingt (28.220) parts, sans désignation de valeur nominale, émises
avec une prime d’émission totale de deux cent deux euros cinq cents (202,05 EUR).
<i>Souscription et libérationi>
Les vingt-huit mille deux cent vingt (28.220) parts sociales sont souscrites par WP LUXCO II, S.à r.l., prénommée.
17564
Toutes les nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de
deux millions huit cent vingt-cinq mille euros (2.825.000,- EUR), faisant deux millions huit cent vingt-quatre mille sept
cent quatre-vingt-dix-sept euros quatre-vingt-quinze cents (2.824.797,95 EUR) pour le capital et deux cent deux euros
cinq cents (202,05 EUR) pour le poste prime d’émission, se trouve à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée décide de fixer la désignation de la valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la te-
neur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions huit cent trente-sept mille euros (EUR 2.837.000,-) représenté par
vingt-huit mille trois cent soixante-dix (28.370) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de trente-deux mille
euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Bräuer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2003, vol. 881, fol. 68, case 7. – Reçu 28.250 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017663.3/239/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
WP LUXCO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.399.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017665.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.754.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 15 janvier 2004i>
Monsieur Crotta Giorgio, Monsieur Franzini Federico, Monsieur Moraldi Riccardo, Monsieur Di Vincenzo Fabio et
Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d’un an. EASIT S.A. est renommé
commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02194. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017816.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Belvaux, le 23 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
Pour extrait sincère et conforme
NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A.
V. Arno’ / R. Moraldi
<i>Administrateur / Administrateuri>
17565
FINSALUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 43.430.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04110, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017600.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GROUP GEORGE FORREST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 46.803.
—
L’an deux mille quatre, le neuf février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GROUP GEORGE
FORREST S.A., ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 23 février 1994, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 221 du 6 juin 1994, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder, en date du 27 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 97 du 18 janvier 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Picard, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les six mille huit cent quarante et une (6.841) actions représen-
tant l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 4.309.828,29 en vue de le porter de USD 1.475.000,- à USD
5.784.828,29 par la création de 19.989 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises au pair et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites et intégralement libérées par verse-
ment en numéraire par l’actionnaire majoritaire.
2. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé USD 5.784.828,29 (cinq millions sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent
vingt-huit dollars américains et vingt-neuf cents) représenté par 26.830 (vingt-six mille huit cent trente) actions sans dé-
signation de valeur nominale.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre millions trois cent neuf mille
huit cent vingt-huit dollars américains et vingt-neuf cents (USD 4.309.828,29) en vue de le porter de son montant actuel
de un million quatre cent soixante-quinze mille dollars américains (USD 1.475.000,-) à cinq millions sept cent quatre-
vingt-quatre mille huit cent vingt-huit dollars américains et vingt-neuf cents (USD 5.784.828,29) par la création de dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (19.989) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises au pair et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116.778,15 EUR
- Résultats 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385.926,37 EUR
- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . .
- 19.296,32 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483.408,20 EUR
Luxembourg, le 13 février 2004.
Signature.
17566
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription de la totalité des dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (19.989) actions nouvelles
l’actionnaire majoritaire.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenu l’actionnaire majoritaire, ici représenté par Monsieur Luc Hansen, prénommé,
en vertu d’une des procurations dont question ci-avant,
lequel représenté comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (19.989)
actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme de quatre millions trois cent neuf mille huit cent vingt-huit dollars américains et vingt-neuf cents
(USD 4.309.828,29) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé USD 5.784.828,29 (cinq millions sept cent quatre-
vingt-quatre mille huit cent vingt-huit dollars américains et vingt-neuf cents) représenté par 26.830 (vingt-six mille huit
cent trente) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quatre millions trois cent neuf mille huit cent vingt-huit dollars
américains et vingt-neuf cents (USD 4.309.828,29) est évalué à trois millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent
quarante-neuf euros (3.381.849,- EUR).
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-sept mille deux cents euros (37.200,-
EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Hansen, A. Uhl, M. Picard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 février 2004, vol. 426, fol. 85, case 11. – Reçu 33.823,53 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017830.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
GROUP GEORGE FORREST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 46.803.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017831.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
ALTRAN TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2004, réf. LSO-AN04746, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2004.
(017477.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 18 février 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
i>Signatures
17567
BESOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 77.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04372, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017594.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
LARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.789.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03411, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017597.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
ITEM EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 54.471.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenuei>
<i> le 20 mars 2002 à 14.00 heures à Luxembourgi>
1) L’assemblée démissionne la S.à r.l. VAN CAUTER, avec siège social à Luxembourg, de son mandat de commissaire.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03270. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017745.3/664/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
CUM LAUDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.812.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 février 2004, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société CUM LAUDE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unani-
mité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) La perte qui s’élève à LUF 382.071,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2004, réf. LSO-AN04849. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017795.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 18 février 2004.
Signature.
ITEM EUROPE S.A.
A. Panis
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>CUM LAUDE S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
17568
COMBOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 55.767.
—
Le bilan et l’annexe légal au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03295,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017749.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
B-IOND, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 88.763.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03293,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017750.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
HOLZ-BOIS, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 48.862.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03288,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
DEA INVEST S.A., Société Anonyme .
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 69.294.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 16 février 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2002.
Luxembourg, le 16 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017773.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2004.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 février 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
FinForce
FinForce
Association Rahna - Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstuhl
Financial Advisor Services (Europe) S.A.
Financial Advisor Services (Europe) S.A.
Digicom, S.à r.l.
Karacter 2010 S.A.
Karacter 2010 S.A.
Karacter 2010 S.A.
Balaton Holding S.A.
Balaton Holding S.A.
Ikano Holding S.A.
Ikano Holding S.A.
Ikano Holding S.A.
MaMaison Résidences S.A.
MaMaison Résidences S.A.
LatCap PIV SPV II (Luxembourg), S.à r.l.
Groupe des Jeunes 'First Generation'
Consilia De Enrico Seccomandi et Fils
Consilia De Enrico Seccomandi et Fils
Rocatex S.A.
Globalux Investments, S.à r.l.
Finmor Lux S.A.
Configest Belux S.A.
IKB CorporateLab S.A.
Fintertrade S.A.
Ascenseurs Tecno-Matic S.A.
Varese Holdings, S.à r.l.
Investissements 90
Savic
Blue Tree, S.à r.l.
Alizee Participations S.A.
Castel S.A.
Castel S.A.
Remea Luxembourg, S.à r.l.
Tel Invest S.A.
EPP Evry Copernic (Lux), S.à r.l.
XBC Finance S.A.
XBC Finance S.A.
PBLuxembourg S.A.
PBLuxembourg S.A.
Hellenic Finance S.C.A.
Hellenic Finance S.C.A.
Goldbach Luxembourg
Nielsen Sicav
Cebarre Holding S.A.
Dea Invest S.A.
Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Fleurs de Vignes Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Global Mineral Resources Holdings, S.à r.l.
Global Mineral Resources Holdings, S.à r.l.
Global Mineral Resources, S.à r.l.
Global Mineral Resources, S.à r.l.
Second Euro Industrial Properties
Second Euro Industrial Properties
WP Luxco III, S.à r.l.
WP Luxco III, S.à r.l.
Nord Est Investment Partners S.A.
Finsalute S.A.
Group George Forrest S.A.
Group George Forrest S.A.
Altran Technologies Luxembourg, S.à r.l.
BeSoft S.A.
Lary, S.à r.l.
Item Europe S.A.
Cum Laude S.A.
Combolux
B-Iond S.A.
Holz-Bois S.A.
Dea Invest S.A.