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16273

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 340

26 mars 2004

S O M M A I R E

Actinter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16281

Eurocash-Fund Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . .

16302

Alron 2000 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16305

Euromedic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16293

Altoras S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16301

Fauche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16297

American Express World Express Fund, Sicav, Lu-

Firstnordic Allocation Fund, Sicav, Luxembourg .

16315

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16300

Flolino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16298

Anzio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16311

Floraxau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

16306

Aqua, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16310

Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg.

16307

Arfasas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16294

GLG Multi-Strategy Fund Sicav, Senningerberg . .

16299

Arta Grafica Luxe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

16319

Global Fund Selection Sicav, Luxemburg . . . . . . .

16312

Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16302

Hademar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

16312

Bankpyme Strategic Funds Sicav, Luxembourg . . .

16307

Heliopolis S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

16298

BCP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxemburg . .

16275

Helios, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16310

Bieffe Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

16309

Hike Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16308

Bimolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16313

Hirha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16307

Bowelux, S.à r.l., Wickrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16285

HM Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16303

BPV International Balanced Dollar Fund, Sicav,

Horizon Equity S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16318

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16304

Hostcare Investissement S.A., Luxembourg . . . . .

16274

BPV International Capital Fund, Sicav, Luxem-

I.I.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16295

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16301

Ibware S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16295

BPV International Equities Fund, Sicav, Luxem-

Imprimerie Centrale S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16312

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16310

IPConcept Fund Management S.A., Luxbg-Strassen .

16275

Bremex S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16305

IPConcept Fund Management S.A., Luxbg-Strassen .

16276

C&L Immobilière, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

16277

IV Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . .

16295

Canali Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16274

J.A.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16316

Canoe Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16306

(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16303

Caresan Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

16308

Kalamazoo Michigan S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16315

Carmignac Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

16306

Kalgan Compagnie Holding S.A., Luxembourg . . .

16299

Castor Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

16287

Kalmina Financière Holding S.A., Luxembourg . .

16319

Celtica Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

16274

KB Lux Money Market Fund, Sicav, Luxembourg .

16313

Chipnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16313

KI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16320

Clariden Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16297

KI & Co S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16320

Demeter, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16305

L.S.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16315

Dexia Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16296

Laredo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16314

Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

16298

Leroy Merlin & Cie Valaction S.C.A., Luxembourg

16317

(D.G.C.) Dossier de Gestion Collective, Sicav, Lu-

Librefeu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16311

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16318

Limbo Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16309

Egeria Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

16291

Lotharingen Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . .

16297

Egeria Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

16293

Lunda Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

16311

Electris Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16313

M.S.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16315

Eparlux Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

16319

M.T.T. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16296

16274

CANALI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.001.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 février 2004

La démission de Monsieur Claudio Vigano’, résident à Monza (Italie), via Spreafico 3, de son poste d’administrateur

est acceptée, et décharge pleine et entière lui est donnée.

Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Giorgio Alberto Canali, né le 15 juin 1965, à Carate

Brianza (Italie), et résident à Triuggio (Italie), Via Roma, 21. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015806.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

HOSTCARE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.101.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03790, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016184.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CELTICA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.906.

—

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19

rue de Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016173.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Navale Baltique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16296

Saisicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16308

New Cité Gérances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

16276

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier

New Kitchen Services S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16290

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16304

Nomura JPMF World CB Fund . . . . . . . . . . . . . . . .

16278

SG Privinvest Harmony Fund, Sicav, Luxembourg

16316

Novilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16314

SGBT Esprit 2002 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16318

Omnifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16276

Sicav France-Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . .

16314

Participations et Promotions S.A.H., Luxembourg

16294

Silverlake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16317

Patrimoine Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

16303

Solporten Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16300

Pictet International Capital Management, Sicav,

Sophalex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16300

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16320

Sorelu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16317

Praine Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16278

Speralux S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16280

Rica Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

16282

Startec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16301

Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

16306

Velino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16299

Saekacoatings S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16317

Victoria Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16302

Pour extrait sincère et conforme
CANALI LUX S.A.
V. Arno’ / S. Canali
Administrateur / Administrateur

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
Pour CELTICA INVESTISSEMENTS S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

16275

BCP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt.

H. R. Luxemburg B 96.771.

—

Es geht aus einem Anteilübertragungsvertrag (Share Transfer and Capital Contribution Agreement) vom 3. März 2004

hervor, dass BLACKSTONE CRYSTAL HOLDINGS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) IV Ltd., eine Gesellschaft ge-
gründet nach dem Recht der Cayman Inseln, mit Gesellschaftssitz in c/o WALKERS SPV Limited, Walker House, P.O.
Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Inseln, ihre 500 (fünfhundert) Anteile in der Gesell-
schaft an BCP CRYSTAL HOLDINGS Ltd. 2, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Cayman Inseln, mit Ge-
sellschaftssitz in c/o WALKERS SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Inseln, übertragen hat.

Seitdem ist BCP CRYSTAL HOLDINGS Ltd. 2, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Cayman Inseln, mit

Gesellschaftssitz in c/o WALKERS SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT, George Town, Mary Street, Grand
Cayman, Cayman Inseln, die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. März 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023804.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxembourg B 82.183.

—

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, sind die Aktionäre der Aktien-

gesellschaft IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg-Strassen, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 82.183, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft IPConcept FUND MANAGEMENT S.A. wurde gegründet gemäß Urkunde des Notars Frank

Baden vom 23. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 459 vom 19. Juni 2001. Die Satzung wurde
zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. November 2003.

Die Versammlung wird um 15.15 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Petra Gören, Fondée de Pouvoir, wohnhaft in D-

Aach, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft Herrn Thomas Zuschlag, Geschäftsführer, wohnhaft in D-Trier, zum Schriftführer und Stimm-

zähler.

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
TOP 1: Satzungsänderung
Es wird vorgeschlagen Artikel 3 der Satzung wie folgt neu zu verfassen:

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft darf keine andere Tätigkeit als die der Verwaltung von gemäß der Richtlinie 85/

611/EWG und deren Abänderungen (nachfolgend: Richtlinie 85/611/EWG) zugelassenen Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend: OGAW) ausüben; ausgenommen hiervon ist die zusätzliche Verwaltung anderer
Organismen für gemeinsame Anlagen (nachfolgend: OGA), die nicht unter diese Richtlinie fallen und für die die Verwal-
tungsgesellschaft einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on gemäß der Richtlinie 85/611/EWG vertrieben werden können. Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur
Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser OGAW bzw. OGA notwendig oder nützlich sind.
Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem
Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 13 des Gesetzes von 2002 entsprechen.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche
durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III. Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen

Aktionäre erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versamm-
lung notwendig.

IV. Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt, über vorstehende Tagesordnung zu beschließen.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Artikel drei der Satzung wird wie folgt neu verfasst:

Total: fünfhundert Anteile

500

BCP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Unterschrift

16276

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft darf keine andere Tätigkeit als die der Verwaltung von gemäß der Richtlinie 85/

Schätzung der Kosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher

Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der Satzungsänderung entstehen, auf ungefähr 1.000,- Euro.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Gören, T. Zuschlag, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 février 2004, vol. 426, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(021155.3/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 82.183.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021159.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2004.

NEW CITE GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 93.188.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03035, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2004.

(015761.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

OMNIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.409.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03026, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2004.

(015764.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Mersch, den 5. März 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 5 mars 2004.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

16277

C&L IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 67, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 98.855.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Lisa Veigas Vaz, employée privée, demeurant à L-4042 Esch-sur-Alzette, 67, rue du Brill;
2.- Mademoiselle Cristina Veigas Vaz, agent immobilier, demeurant à L-4042 Esch-sur-Alzette, 67, rue du Brill.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger, l’achat, la vente, l’échange, la

location, la mise en valeur, l’expertise de biens immeubles, ainsi que l’administration et l’exploitation sous toutes formes
quelconques d’immeubles de toutes natures.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation

hypothécaire et en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et im-
mobilières, industrielles ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de l’objet social ou se rattachant directement ou
indirectement à celui-ci.

Elle pourra se livrer tant pour son propre compte que pour le compte de tiers à toutes activités énumérées ci-dessus.
Elle pourra s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés nationales ou étrangères

ayant un but analogue, similaire ou connexe à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de C&L IMMOBILIERE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent parts de cent vingt-

quatre euros (124,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cent parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (12.400,- EUR) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Ex-

ceptionellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

1.- Mademoiselle Lisa Veigas Vaz, prédite, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mademoiselle Cristina Veigas Vaz, prédite, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent part sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

16278

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ sept cent cinquante euros
(750,- EUR)

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Cristina Veigas Vaz, prédite,
2.- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Lisa Veigas Vaz, prédite.
3.- Le siège social est établi à L-4042 Esch-sur-Alzette, 67, rue du Brill,

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire,

Signé: L. Veigas Vaz, C. Veigas Vaz, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2004, vol. 894, fol. 62, case 2. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(013866.2/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

NOMURA JPMF WORLD CB FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Le règlement de gestion du 10 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03713, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The management regulations of 10th March 2004, registered in Luxembourg, on 17th March 2004, ref. LSO-

AO03713, were deposited with the registre de commerce et des sociétés of Luxembourg, on 18th March 2004.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023596.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

PRAINE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.417.

—

L’an deux mille quatre, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRAINE MANAGEMENT

S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.417, consti-
tuée à Tortola (Iles Vierges Britanniques), en date du 24 novembre 1993, et dont le siège social à été transféré à Luxem-
bourg et la nationalité luxembourgeoise adoptée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre
2000, publié au Mémorial C numéro 723 du 5 septembre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1201 du 12 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg-Ville.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur David Carelli, employé privé, demeurant à Luxembourg-Ville.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2004.

A. Biel.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, 16th March 2004.

Signature.

16279

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus d’administration ordinaire et extraor-

dinaire et de disposition pour agir en toutes circonstances au nom de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve
impérativement et expressément à la compétence de l’assemblée.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Les décisions du conseil sont prises moyennant la majorité absolue des votes exprimés; en cas de parité, la voix de

l’administrateur qui préside la réunion est prépondérante. En cas d’absence du Président du conseil d’administration, la
présidence de la réunion est conférée à l’administrateur présent le plus âgé.

Les administrateurs peuvent toutefois prendre des décisions sans se réunir, à condition que ces décisions soient adop-

tées sous forme de résolution écrite, acceptée et signée par tous les administrateurs, même par télécopieur, courrier
électronique, télégramme ou téléphone.

Le conseil d’administration peut déléguer totalement ou partiellement les pouvoirs concernant la gestion ordinaire

ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne la gestion, à plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non-actionnaires.

Conformément à la loi, la délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

d’un administrateur dûment autorisé par décision du conseil d’administration.»

2.- Approbation des comptes relatifs aux exercices clôturés le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002.
3.- Nominations statutaires.
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement ainsi que les procurations
des actionnaires représentées à la présente assemblée générale.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les deux cents (200) actions émises de la société, cent neuf (109)

actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, c’est-à-dire 54,50 %.

Que le bureau déclare et constate que les actionnaires ont été convoqués suivant les prescriptions légales.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus d’administration ordinaire et extraor-

dinaire et de disposition pour agir en toutes circonstances au nom de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve
impérativement et expressément à la compétence de l’assemblée.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Les décisions du conseil sont prises moyennant la majorité absolue des votes exprimés; en cas de parité, la voix de

Les administrateurs peuvent toutefois prendre des décisions sans se réunir, à condition que ces décisions soient adop-

tées sous forme de résolution écrite, acceptée et signée par tous les administrateurs, même par télécopieur, courrier
électronique, télégramme ou téléphone.

Le conseil d’administration peut déléguer totalement ou partiellement les pouvoirs concernant la gestion ordinaire

ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne la gestion, à plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non-actionnaires.

Conformément à la loi, la délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

d’un administrateur dûment autorisé par décision du conseil d’administration.»

Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes relatifs aux exercices clôturés le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002 et

reporte à nouveau les résultats.

Les documents y relatifs, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au pré-

sent acte pour être formalisés avec lui.

L’assemblée décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs Messieurs Umberto Saini-Fasanotti,

Massimiliano Saini-Fasanotti, Carlo Bazzana et Fabio Gaggini pour l’exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Michele Gentile comme administrateur de la société.

16280

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de FIDEI REVISION, S.à r.l. comme commissaire aux comptes de la so-

ciété et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes de la société démissionnaire:
La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg,

50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86770,

comme nouveau commissaire aux comptes de la société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Carelli, A. Ciampoli, P. Moinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 février 2004, vol. 525, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015947.3/231/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SPERALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 36.867.

—

Im Jahre zwei tausend und vier, den dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft SPERALUX S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall, (R.C.S. Luxemburg Sektion
B Nummer 36.867).

Genannte Gesellschaft wurde gegründet in der Form einer Gesellschaft unter beschränkter Haftung und unter der

Bezeichnung SPERALUX, S.à r.l. gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit dem Amtssitz in
Luxemburg, am 17. April 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 400 vom 21. Oktober 1991,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar André

Schwachtgen, am 20. Juli 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 491 vom 19. Oktober 1993,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar:
- am 14. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 332 vom 21. Juli 1995;
- am 2. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 337 vom 13. Juli 1996;
- am 22. November 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 156 vom 1. April 1997;
- am 8. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 714 vom 20. Dezember 1997;
- am 14. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 822 vom 11. November 1998;
- am 16. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 87 vom 12. Februar 1999;
- am 27. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 316 vom 5. Mai 1999, enthaltend die Umwandlung in

eine Aktiengesellschaft und die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in SPERALUX S.A.;

- am 7. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 884 vom 24. November 1999;
- am 2. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 350 vom 14. Mai 2001;
- am 19. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 773 vom 22. Mai 2002;
- am 16. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1702 vom 28. November 2002,
mit einem gezeichneten Gesellschaftskapital von neun hundert tausend Euro (900.000,- EUR), eingeteilt in sieben tau-

send zwei hundert (7.200) Aktien von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Torsten Fusenig, Kaufmann, wohnhaft in D-Ralingen.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Junglinster, le 13 février 2004.

J. Seckler.

16281

Tagesordnung:

1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um dementsprechend Artikel 2 der Satzungen folgenden Wortlaut zu ge-

ben:

«Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung von nationalen und internationalen Transportleistungen, Ver-

mietung von Fahrzeugen ohne Chauffeur, Verkauf und Vermittlung von Hilfs- und Betriebsstoffen für Fahrzeuge sowie
von Fahrzeugen und LKW-Spedition und Abwicklung von Logistikprojekten.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementären Gesellschaftszweck

beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art aus-

üben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.»

2.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um dementsprechend Artikel zwei (2) der

Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung von nationalen und internationalen Transportleistungen, Ver-

mietung von Fahrzeugen ohne Chauffeur, Verkauf und Vermittlung von Hilfs- und Betriebsstoffen für Fahrzeuge sowie
von Fahrzeugen und LKW-Spedition und Abwicklung von Logistikprojekten.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementären Gesellschaftszweck

beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art aus-

üben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert Euro veranschlagt sind, sind zu La-

sten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: A. Thill, C. Dostert, T. Fusenig, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 février 2004, vol. 525, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(015886.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

ACTINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.444.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 9 février 2004 que:
1. Le siège social de la société est établi au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Maurice Gozlan, né le 17 novembre 1944 à Marrakech (Maroc), domicilié professionnellement à F-75008

Paris, 48 rue de Bassano.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03559. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015813.3/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Junglinster, le 13 février 2004.

J. Seckler.

16282

RICA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 99.033.

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the sixth of February.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxem-

bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 46.448,
hereby represented by Mr Patrick Van Denzen, private employee, with professional address in L-1855 Luxembourg,
46A, avenue J.F. Kennedy, acting in his capacity as proxyholder A.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of an unipersonal limited liability company.

Art. 1. There is hereby established an unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in

effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended by the laws of Sep-
tember 18th, 1933 on limited liability companies and December 28th, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the company is RICA INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the par-

ticipants.

Art. 4. The object of the company is the management of companies by all measures concerning all transactions re-

lating directly or indirectly to his object or to all similar or connected objects which it may deem useful to the accom-
plishment of its purposes, acting personally or through any physical or moral persons acting in the name of the company.

The company may furthermore hold participations in any form in Luxembourg companies and foreign companies and

all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as well as the possession,
management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial corpo-

ration in Luxembourg or abroad and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or other-
wise.

The corporation may lend to affiliated companies and borrow in any form with or without any interest and proceed

to the issue bonds.

The company may perform any movable, financial, industrial, commercial transactions which are directly or indirectly

in connection with his object and gave a commercial establishment open to the public. The company may also carry out
any transaction in respect of acquiring, selling, managing real estate.

The company may realise his object directly or indirectly in his own name or for the account of third persons, alone

or associated with third parties by performing all transactions in favour of his object or in favour of the object of com-
panies in which she has a participating interest.

Art. 5. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 6. The Bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one

hundred twenty-five (125) parts with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts «inter

vivos» to non-participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three-quarters
of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their right they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meet-

ing.

Art. 10. The company shall be managed by one or more managers (gérants), who are invested with the powers to

perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company in the limits as
defined in the moment of their appointment. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any
litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the
manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period. This appointment may be can-

celled by the general meeting of the participants at any time.

16283

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of participants under sec-

tion XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decision shall

be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty percent (50%) of the capital.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, 2004.

Art. 13. After the end of each fiscal year, an inventory of the assets and the liabilities of the company, as well as a

balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Art. 14. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription and payment

The appearing party INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. prenamed, declares to sub-

scribe the whole capital.

All the one hundred twenty-five (125) parts have been fully paid up to the amount of one hundred euro (100.- EUR)

per part by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately 1,350.- EUR.

Extraordinary general meeting

The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened,

has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions.
- The address of the Corporation is set at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
- The following company is appointed manager (gérant) for an undetermined period:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at

the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 9098.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original
deed.

Suit la version française:

L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A,

avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 46.448 ici représentée par
Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.
Kennedy, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir A.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Art. 1

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les

lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et celles du 28 décembre 1992 sur les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société sera RICA INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

16284

Art. 4. La société a pour objet la gestion d’entreprises par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter

directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou connexes qu’elle jugera utiles à l’accomplisse-
ment et au développement de son objet, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’une autre personne
physique ou morale agissant pour le compte de la société.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq

(125) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément préalable donné en assemblée générale par
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayant droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société dans les limites définies au
moment de leurs nominations. Le(s) gérant(s) représentant la société à l’égard des tiers et tout litige dans lequel la so-
ciété apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérants.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée. Ils sont toujours révocables par l’as-

semblée des associés.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non.

Art. 11. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/ des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise aussi longtemps qu’elle n’a pas été adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le 31 décembre 2004.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

16285

Souscription et paiement

La société comparante INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée déclare

vouloir souscrire la totalité du capital social.

Les cent vingt-cinq (125) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) par

part, par un apport en liquide de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.350,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associée prénommée a immédiatement tenu une assemblée générale extra-

ordinaire:

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
- Le siège de la société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
A été élu gérant de la société pour une durée indéterminée:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 9098.

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitu-

tion est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Denzen et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 février 2004, vol. 467, fol. 60, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016310.3/221/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

BOWELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 99, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 99.083.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves Bosseler, mécanicien-ajusteur, né à Luxembourg, le 25 février 1975, demeurant à L-3870 Schif-

flange, 65, Cité Paerchen;

2.- Mademoiselle Audrey Milani, étudiante, née à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1983, demeurant à L-4306 Esch-sur-

Alzette, 89, rue Michel Rodange;

3.- Monsieur Michel Pierre Weis, étudiant, né à Luxembourg, le 13 septembre 1981, demeurant à L-3980 Wickrange,

99, rue du Centre.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

. La société prend la dénomination de BOWELUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wickrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la préparation de matériel de karting pour la compétition et pour le loisir, ainsi que

la vente d’articles de la branche.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Remich, le 17 février 2004.

A. Lentz.

16286

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille qua-

tre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnais-
sent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-3980 Wickrange, 99, rue du Centre.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Yves Bosseler.
- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée Mademoiselle Audrey Milani, pré-

qualifiée.

- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique

et de la gérante administrative.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. Bosseler, A. Milani, P. Weis, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, vol. 142S, fol. 52, case 4. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(017003.3/222/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

1.- Monsieur Yves Bosseler, mécanicien-ajusteur, né à Luxembourg, le 25 février 1975, demeurant à L-3870

Schifflange, 65, Cité Paerchen, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mademoiselle Audrey Milani, étudiante, née à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1983, demeurant à L-4306 Esch-

sur-Alzette, 89, rue Michel Rodange, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Monsieur Michel Pierre Weis, étudiant, né à Luxembourg, le 13 septembre 1981, demeurant à L-3980 Wic-

krange, 99, rue du Centre, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 février 2004.

T. Metzler.

16287

CASTOR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 99.034.

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the sixth of February.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxem-

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of an unipersonal limited liability company.

Art. 1. There is hereby established an unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in

Art. 2. The denomination of the company is CASTOR INVESTMENTS, S.à r.l.