16177

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 338

25 mars 2004

S O M M A I R E

A.J.I.L. C. & P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

16210

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16210

Acrotemplon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

16189

Kayser Gérard, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

16199

Aleph Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16217

Lansan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16212

Altiga International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

16199

Leather Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

16188

Antarex International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

16184

Ludio S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16185

Antarex International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

16184

Matroclean S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16186

B.C.B.G.,  Bel  Canto  Business  Generators  S.A. 

MDI - Motor Development International S.A.H., Lu- 

Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16200

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16196

Billalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16200

Médias Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

16213

Cadillon Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

16213

MGHTrading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

16197

Carmignac  Portfolio  Advisory  Holding  S.A.,  Lu- 

Naxia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16209

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16216

NCH World S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

16196

CI & GI Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

16208

Newmark Homes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16207

Clorane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16212

Open Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

16217

Crosslink  Investment  Consulting  S.A.,  Luxem- 

Open Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

16217

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16206

Open Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

16217

CSI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

16207

Pregel Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

16197

Duralamp International S.A., Luxembourg . . . . . . .

16216

Prodomo S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

16199

E.H.I. Euro Hotel Investments S.A., Luxembourg  .

16216

Promopart S.E.N.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

16211

Endstone Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

16180

Ravagnan International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

16204

Epstein Corporate Resources S.A., Luxembourg . .

16195

Ravagnan International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

16204

Etablissement Lutimmobil, S.à r.l., Luxembourg . .

16207

Richemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16210

Européenne  Fiduciaire  Conseil,  S.à r.l.,  Luxem- 

Rubra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

16203

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16209

Sanoga Chauffage, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . 

16211

Evendine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16197

Signes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16208

e-Infocom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16211

Signes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16208

Fisem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16198

Systran Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16205

Franklin Templeton International Services S.A., 

Teofin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16196

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16212

Terminus Home, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . 

16178

Georesources Lux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . .

16198

Tourmaline Investissement Holding S.A., Luxem- 

Guillaume Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

16211

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16206

Hamilton Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

16205

Tourmaline Investissement Holding S.A., Luxem- 

Hamilton Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

16205

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16206

HC Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16200

Tourmaline Investissement Holding S.A., Luxem- 

Howell Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

16205

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16206

Humanoids Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16204

Tourmaline Investissement Holding S.A., Luxem- 

Iminco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16208

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16206

Immo Zwin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16201

Venus Enterprises Holding S.A., Luxembourg  . . . 

16195

Information Technology Services S.A.H., Luxem- 

Venus Enterprises Holding S.A., Luxembourg  . . . 

16212

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16212

Vickin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16179

Infraluxcis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

16209

Vickin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16179

International Interactive Media Services S.A., Ro- 

Vitalux S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16203

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16199

Wemulux, S.à r.l., Itzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16185

International Interactive Media Services S.A., Ro- 

Werkfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16198

16178

TERMINUS HOME, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6477 Echternach, 37, rue des Remparts.

H. R. Luxemburg B 99.015. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Ist erschienen:

Herr Rainer Müller, Bauunternehmer, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Bitburger Strasse 4, 

Welcher Komparent erklärt, zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilinhaber werden könn-

ten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen
des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt. 

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet TERMINUS HOME, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Immobilienagentur, der Ein- und Verkauf von Immobilien aller

Art, sowie die Vermietung und Vermittlung von Immobilien und Nutzflächen jeglicher Art.

Auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, diensttuende Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung

des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar im In- und Ausland dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach. 
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), eingeteilt in hun-

dert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilinhaber einbezahlt, so dass die Summe von zwölf-

tausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nach-
gewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilinhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an den überlebenden Ehepartner respektive den

pflichtteilsberechtigten Erben übertragen werden. In jedem Fall sind die Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänder-
ten Gesetzes vom 10. August 1915 anwendbar.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf. 

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Anteilinhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilinhaber, ernannt
werden. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar. 

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer. 

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich. 

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausenddrei.

Art. 13. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. 

16179

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Anteilinhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der einzige Anteilinhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest. 
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf tausend Euro (EUR 1.000,00) abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Anteilinhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst: 

1.- Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Rainer Müller, vorbenannt. 
Der Geschäftsführer hat Befugnis die Gesellschaft rechtsgültig durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6477 Echternach, 37, rue des Remparts. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Müller, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 22, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(016061.3/227/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

VICKIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.135. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 janvier 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015901.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

VICKIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.135. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01505.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015902.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxemburg, den 9. Februar 2004.

E. Schlesser.

Extrait sincère et conforme
VICKIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
VICKIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

16180

ENDSTONE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 99.061. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the sixteenth of January.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

There appeared:

1) Mr Bruno Beernaerts, born in Ixelles (Belgium) on 4th November, 1963, residing at 45, rue du Centre, Fauvillers

(Belgium).

2) Mr Eddy Dôme, born in Waremme (Belgium) on 16th August, 1965, residing in Marvie, Bastogne (Belgium).
Both here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of two proxies

given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .

Art. 2. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to any enterprises any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ENDSTONE FINANCE, S.à.r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented

by 125 (one hundred twenty-five) shares of EUR 100 (hundred Euros) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed a board of managers divided into two different types, named Type A managers,

and Type B managers. The managers need not to be shareholders. The managers may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

16181

The Company shall be bound by the joint signature of one Manager of Type A, and of one Manager of Type B.
The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented

or by circular resolution.

Board meetings will be held in Luxembourg or if necessary, can be held by means of such telephone, electronic or

other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simul-
taneously and instantaneously. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2004.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of EUR 12,500.- (fifteen thousand Euro) is

as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand six hundred euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Type A managers:
- Mr David De Marco, director, residing in Stegen.
- Mr Alain Lam, accountant, residing in Mersch.
- Type B managers:
- Mr Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), residing in Fauvillers (Belgium).
2) The address of the corporation is fixed in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

1) Bruno Beernaerts, sixty-three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63 shares

2) Eddy Dôme, sixty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 shares

Total: one hundred twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 shares

16182

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seize janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Mr Bruno Beernaerts, né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant au 45, rue du Centre, Fauvillers

(Belgique).

2) Mr Eddy Dôme, né à Waremme (Belgique) le 16 août, 1965, demeurant à Marvie, Bastogne (Belgique).
Tous les deux ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi à toutes entre-
prises de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles techniques ou financières.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: ENDSTONE FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

16183

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance divisé en deux catégories, savoir gérants de type A et gérants de type B. Le(s) gérants ne sont pas
obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés ou représentés ou par résolution circulaire.

Les conseils de gérance seront tenus à Luxembourg ou si nécessaire, peuvent être tenus par moyens téléphoniques,

électroniques ou autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant au conseil de com-
muniquer entre eux simultanément et instantanément.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit: 

et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille

cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

1) Bruno Beernaerts, soixante-trois parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63 parts sociales

2) Eddy Dôme, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts sociales

Total: cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

16184

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille six cents.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Gérants de Type A:
- M. David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
- M. Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch.
- Gérants de type B:
- M. Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
 2) L’adresse de la société est établie à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 19, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016714.3/211/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03494, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015910.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.257. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 février 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration

- M. Giancarlo Stocchi, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), président;
- M. Giuseppe Scortecci, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), vice-président;
- M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015913.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg, le 17 février 2004.

J. Elvinger.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

16185

WEMULUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Itzig.

H. R. Luxemburg B 74.173. 

—

 Im Jahre zweitausenddrei, am siebzehnten Dezember.
 Vor mir, Frank Baden, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

 Herr Manfred Müller, Dipl.-Betriebswirt, geboren in Saarbrücken, am 2. Juli 1951, wohnhaft in D-66571 Eppelborn,

Flurweg 14.

 Dieser Erschienene erklärt zu schenken, in Anrechnung auf ihren späteren Erbteil, einem jeden seiner beiden min-

derjährigen Kinder, nämlich:

- Tina Müller, geboren in Lebach, am 10. Januar 1991, und
- Tom Müller, geboren in Lebach, am 28. Dezember 1993,
beide wohnhaft mit ihren Eltern in D-66571 Eppelborn, 
für welche hier annimmt deren Mutter Frau Stephanie Müller, geborene Paul, Hausfrau, geboren in Dudweiler, am 1.

November 1965, wohnhaft auf der oben genannten Adresse in Eppelborn,

fünfundzwanzig (25) Anteile an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WEMULUX, S.à r.l., mit Sitz in Itzig, ge-

gründet am 21. Januar 2000 durch Urkunde des unterzeichnenden Notars, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, Nummer 347 vom 16. Mai 2000.

<i>Allgemeine Bedingungen

 1) Das Eigentum und die Nutzung der vorbezeichneten Anteile gehen mit Wirkung zum 1. September 2003 auf die

Beschenkten über.

 2) Zum Zwecke der Registrierung bewerten die Parteien die geschenkten Anteile auf 16.508,- Euro.
 3) Sämtliche mit dieser Urkunde verbundenen Kosten, Folgen und Honorare sind zu Lasten des Schenkgebers.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: M. Müller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 916A, fol. 9, case 7. – Reçu 297,14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(016086.3/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

LUDIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.318. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 25 septembre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 10 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015924.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxemburg, den 16. Februar 2004.

 F. Baden.

Pour extrait conforme
Signature

16186

MATROCLEAN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1625 Howald, 32, rue Théodore Gillen.

H. R. Luxemburg B 99.016. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den vierten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Alfred Krämer, Geschäftsmann, wohnhaft in D-68098 Bad Dürckheim, Hans Kollerstrasse 1H,
2.- Frau Isabelle Collignon, Privatbeamtin, wohnhaft in F-54890 Waville, 46, rue des Joyeuses.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung MATROCLEAN S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Hesperange.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind Spezialreinigungsdienste jeglicher Art. 
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Bis zur vollständigen Einzahlung des Gesellschaftskapitals, können jedoch nur Namensaktien ausgestellt werden.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

16187

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels der gesetzlich vor-
gesehenen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und

zwar am ersten Freitag des Monates Juni um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2005.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2004.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

16188

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

<i>Kapitalzeichnung

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die

Summe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nach-
weis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2009.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Alfred Krämer, Geschäftsmann, geboren in Hostenbach (Deutschland), am 18. Juni 1951, wohnhaft in D-

68098 Bad Dürckheim, Hans Kollerstrasse 1H,

b) Frau Christina Lorenz-Krämer, medizinische Assistentin, geboren in Namborn (Deutschland), am 5. August 1958,

wohnhaft in D-68098 Bad Dürckheim, Hans Kollerstrasse 1H,

c) Frau Isabelle Collignon, déléguée commerciale, geboren in Nancy (Frankreich), am 13. Oktober 1962, wohnhaft in

F-54890 Waville, 46, rue de Joyeuse.

d) Herr Raymond Schmit, Privatbeamter, geboren in Differdange, am 17. Februar 1956, wohnhaft in L-7231 Helmsan-

ge, 14, rue de l’Industrie.

4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Alfred Krämer, vorbenannt.
5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft BURCO S.A., mit Sitz in L-3944 Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen.
6.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

oder die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.

7.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: 
L-1625 Howald, 32, rue Théodore Gillen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: A. Krämer, I. Collignon, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, vol. 142S, fol. 44, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016064.3/202/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

LEATHER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 84.645. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 11 février 2004:
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure;
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 12 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02925. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015893.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

1.- Herr Alfred Krämer, vorbenannt, einundfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Frau Isabelle Collignon, vorbenannt, neunundvierzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Senningerberg, den 16. Februar 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16189

ACROTEMPLON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 99.054. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixth day of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, with professional address in 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxem-

bourg,

acting in his capacity as director of said company, with individual signing power.
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

established and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed,
acting in his capacity as director of said company, with individual signing power.
3) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed,
acting in his capacity as director of said company, with individual signing power.

Such appearing person, acting in his here above stated capacities, has requested the undersigned notary, to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company («société anonyme») which the prenamed parties intend
to organize among themselves. 

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name ACRO-

TEMPLON S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The main purpose of the company is the purchase, sale, rent, promotion, ownership, management and ad-

ministration of real estate properties in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Other purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at fifty thousand euros (50,000.- EUR) represented by five

thousand (5,000) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

16190

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. In case of

an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law, or
by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

(2) directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose sig-

nature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Monday in the month of May of each year at 10.00. a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on thirty-first day of December the same year. 
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

16191

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The five thousand (5,000) shares have been subscribed to as follows: 

All these subscribed shares have been entirely paid up by payment in cash, together with a share premium of twenty

euros (20.- EUR) per share, thus making a total share premium of one hundred thousand euros (100,000.- EUR).

Proof of all such payments (one hundred and fifty thousand euros (150,000.- EUR) has been given to the undersigned

notary who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at three

thousand one hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as of 2009. 

1) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (British Virgin Islands);

2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

established and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (British Virgin Islands);

3) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (British Virgin Islands).

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as of 2009:

the company LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at 257, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 43.298).

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law of 10th August 1915 on commer-

cial companies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the daily
management of the company and the representation of the company within such daily management to one or more
members of the board of directors. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, three thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
3) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, prenamed, one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

Total: five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000

16192

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le sixième jour du mois de février. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par:
Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-

2522 Luxembourg,

agissant en sa qualité de «director» de la prédite société, avec pouvoir de signature individuelle.
2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par:
Monsieur Eggert J. Hilmarsson, prénommé,
agissant en sa qualité de «director» de la prédite société, avec pouvoir de signature individuelle.
3.- BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par:
Monsieur Eggert J. Hilmarsson, prénommé,
agissant en sa qualité de «director» de la prédite société, avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ACROTEMPLON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal l’acquisition, la vente, la location, la promotion, la détention, la gestion et

l’administration de tous immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

16193

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

 Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Caque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au (x) commissaire (s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

16194

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire sui-

vant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les cinq mille (5.000) actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, ensemble avec

une prime d’émission de vingt euros (20,- EUR) par action, soit au total une prime d’émission de cent mille euros
(100.000,- EUR).

La preuve de tous ces paiements cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) a été rapportée au notaire instrumentant

qui la constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à trois mille et cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2009:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

3.- BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2009: 

la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 257 route d’Esch,

L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 43.298).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’adminis-
tration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prénommée, trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
3) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, prénommée, mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

16195

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne
comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E.J. Hilmarsson, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 2004, vol. 883, fol. 26, case 7. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016550.3/239/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

EPSTEIN CORPORATE RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.289. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 16 février 2004 au siège social de la société que:

Madame Sandra Lucas Monteiro, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Pescatore et Monsieur Alain Balanza-

tegui Schmit, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Pescatore, sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009 en remplacement de Monsieur Miguel Munoz et Mademoiselle
Cindy Reiners démissionnaires avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015900.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 novembre 2003

Les comptes clôturés au 30 juin 2003 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2003.

La cooptation de Pascale Loewen en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2008.

Les mandats de Marc Muller, Thierry Triboulot et Marion Muller et Pascale Loewen, Administrateurs, et le mandat

de Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Thierry Triboulot, juriste, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016197.3/717/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Belvaux, le 11 février 2004.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

16196

TEOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.727. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015907.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

MDI - MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.747. 

—

EXTRAIT

Le conseil d’administration prend connaissance du décès inopiné de l’administrateur, Monsieur Pierre Karmitz, sur-

venu le 29 décembre 2003.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN02568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015922.3/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

NCH WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.241. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 janvier 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 avril 2004:

<i>Signatures de catégorie A

- Monsieur Paolo Ottani, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna (Italie).
- Madame Meris Pareschi, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna (Italie).

<i>Signatures de catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boule-

vard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 avril 2004:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 3 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015928.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Extrait sincère et conforme
TEOFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

16197

EVENDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.658. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015904.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

MGHTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.506. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2004 que le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs:
- Madame Martina Meneghetti, entrepreneur, demeurant à Rossano Veneto (VI) Italie
- Monsieur Tiziano Meneghetti, entrepreneur, demeurant à Rossano Veneto (VI) Italie
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve

b) commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont, en remplacement de Madame Gerty Marter et avec mission spéciale de statuer sur les exercices 2000, 2001 et
2002.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015973.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 42.806. 

—

EXTRAIT

Le conseil d’administration prend connaissance de la démission de l’administrateur, Mademoiselle Martine Gillardin.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015995.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Extrait sincère et conforme
EVENDINE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

16198

WERKFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.141. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 novembre 2002 que:
1) Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, a été nommée administrateur pour terminer le mandat de Madame Gerty Marter, démissionnaire.

2) Monsieur Hamed-Reza Khoyi, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano

(Suisse), Via Soave 2, a été nommé nouveau commissaire aux comptes pour terminer le mandat de Monsieur Pierre
Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015991.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

FISEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.729. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 21 janvier 2004 que,

suite à la démission de l’administrateur Monsieur Nico Schaeffer, Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe
de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d’adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Schaeffer, démissionnaire.

Il décide encore de proposer à l’assemblée générale des actionnaires l’élection définitive de l’administrateur coopté

et la décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016000.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

GEORESOURCES LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.794. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 21 janvier 2004 que,

suite à la démission de l’administrateur Monsieur Nico Schaeffer, Monsieur Manuel Lentz, maître en droit, avec adresse
professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté en fonction d’administrateur en rem-
placement de Monsieur Schaeffer, démissionnaire.

Il décide encore de proposer à l’assemblée générale des actionnaires l’élection définitive de l’administrateur coopté

et la décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016003.3/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer jr.
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
G. Schneider
<i>Administrateur

16199

ALTIGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03192, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016042.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

INTERNATIONAL INTERACTIVE MEDIA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.815. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03196, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016046.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

KAYSER GERARD, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 8, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 30.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05631, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(016129.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

PRODOMO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.578. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 14 octobre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2007.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2007 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yvette Hamilius, avocat, demeurant professionnellement au 78, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2007 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016218.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

 

Signature.

 

Signature.

G. Kayser
<i>Le gérant

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
PRODOMO S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

16200

HC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INTERNATIONAL ALLIANCES, S.à r.l.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.992. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03273, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

(016143.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

B.C.B.G., BEL CANTO BUSINESS GENERATORS S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.740. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 16 décembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandat de Rocco Arcidiaco, administrateur-délégué, Pascal Arcidiaco et Claude Klissing, administrateurs, et le

mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée
Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Rocco Arcidiaco, demeurant au 11, rue Celestin Schivre, F-57100 Thionville-Guentrange, administrateur-délégué
- Pascal Arcidiaco, demeurant au 35, Clos des Sorbiers, Marly
- Claude Klissing, demeurant au 7, rue du Vieux Chêne, F-57070 St. Julien-les-Metz
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016219.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BILLALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 94.681. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 septembre 2003

que:

<i>Délibération

L’Assemblée décide de transférer le siège social au 27, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015878.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
BEL CANTO BUSINESS GENERATORS S.A. SOPARFI (B.C.B.G. S.A.)
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16201

IMMO ZWIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 99.062. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg. 
2.- PANEV S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
Toutes les deux ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu de deux procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Le comparant sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la Société.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: IMMO ZWIN S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la détention, la location, la gestion et la mise en valeur par lo-

cation et de toute autre manière de tous biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg que par-
tout ailleurs à l’étranger.

L’objet de la Société est en outre de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-

16202

ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 juin à 10.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Dissolution, Liquidation 

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents Euros.

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- PANEV S.A., une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

16203

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
2.- Madame Anna H.P.M. Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg B numéro 38.052).
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
La société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch (R. C. Luxembourg B

numéro 48.838).

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 18, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016708.3/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

VITALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 77, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03290, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

RUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.012. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 19 janvier 2004

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015804.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg, le 17 février 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
RUBRA HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

16204

HUMANOIDS GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 57.278. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 novembre 2003

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que:
- l’assemblée a décidé de transférer le siège social du 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, au 8-10, rue Ma-

thias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- l’assemblée a décidé d’accepter la démission des administrateurs suivants:
. Madame Josiane Fernez;
. Monsieur Alain Segui.
- l’assemblée décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs de la société les personnes suivantes:
. Maître Alain Rukavina, avocat à la Cour, né le 2 juillet 1956 à Dudelange (Luxembourg), demeurant à L-1528, bou-

levard de la Foire;

. Monsieur Claude Broll, né le 31 janvier 1959 à Montmorency, Val d’Oise (France), demeurant au 10, rue Quincam-

poix, F-75004 Paris.

Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels

de la société au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015769.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

RAVAGNAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02575, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

RAVAGNAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.789. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 octobre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Federico Rigato, indépendant, demeurant 22

E

, Via Garibaldi, I-35010 Legnaro (Padova), en remplacement

du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016035.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

<i>Pour HUMANOIDS GROUP
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Signature.

16205

HAMILTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02775, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(015961.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

HAMILTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02774, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2004.

(015963.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SYSTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 54.418. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>qui s’est tenue en date du 6 octobre 2003

A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,

au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015773.3/806/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

HOWELL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.292. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 3 février 2004 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 3 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AN02627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016027.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

HAMILTON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

HAMILTON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour HOWELL INVEST S.A.
Signature

16206

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02633, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016022.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02635, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016021.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02622, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02631, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016023.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CROSSLINK INVESTMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.765. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 6 février 2004 à 13.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AN02654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016028.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

<i>Pour CROSSLINK INVESTMENT CONSULTING S.A.
Signature

16207

CSI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.751. 

—

<i>Conseil de gérance - Board of Managers

It results from resolutions taken by the sole member of the company on 6 February 2004 that Mr Rowland Schaefer

has resigned as manager of the company with effect on such date.

It results further there from that Mrs Eileen Bonnie Schaefer has been appointed manager of the company for an

unlimited period of time.

Following such resolutions, the Board of Managers, as of 6 January 2004, will consist of:
- Mrs Eileen Bonnie Schaefer, residing at 2070 North Ocean Drive, Boca Raton, Florida 33431, U.S.A.;
- Mr Ira Kaplan, residing at 15th Street, 10221 SW, FL 33025 Pembroke Pines, U.S.A.;
- Mr David Ovis, residing at 246, Landings Boulevard, FL-33327 Weston, U.S.A.;
- Mr Paul Barker, residing at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 6 février 2004, que M. Rowland Schaefer

a démissionné en tant que gérant de la société avec effet à cette date.

Il en résulte également que Mme Eileen Bonnie Schafer a été nommée gérante de la société pour une durée illimitée.
Suite à ces résolutions, le conseil de gérance sera composé de la façon suivante à partir du 6 janvier 2004:
- Mme Eileen Bonnie Schaefer, demeurant à 2070 North Ocean Drive, Boca Raton, Florida 33431, U.S.A.;
- M. Ira Kaplan, demeurant à 15th Street, 10221 SW, FL 33025 Pembroke Pines, U.S.A.;
- M. David Ovis, demeurant à 246, Landings Boulevard, FL-33327 Weston, U.S.A.;
- M. Paul Barker, demeurant à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03005. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015789.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

ETABLISSEMENT LUTIMMOBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.423. 

—

EXTRAIT

M. Alain Peigneux, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg a démissionné

de son mandat d’administrateur de la société avec effet au 1

er

 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015775.3/1005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

NEWMARK HOMES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.021. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. informe par la présente que la société NEWMARK HOMES S.A. ayant été
liquidée en date du 12 décembre 2003, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 5 juillet 2002 entre la société
NEWMARK HOMES S.A. et elle-même est devenu sans objet.

Le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015803.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CSI LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

D. Marliani
<i>Mandataire

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

16208

SIGNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.251. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg le 12 décembre 2003

L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé unanimement de:
- renommer M. Eric Biren et M. Vincent Goy de nommer Mme Marie-Rose Lugli administrateurs jusqu’à l’assemblée

générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

- renommer DELOITTE FIDUCIAIRE S.A. en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale des ac-

tionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 10 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02704. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015848.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SIGNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.251. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 6 février 2004

Le Conseil d’Administration a décidé unanimement que tout document, lettre, note émis ou contrat signé par la So-

ciété devra obligatoirement être signé ou co-signé par Vincent Goy, administrateur-délégué.

Luxembourg, le 10 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02703. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015850.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CI &amp; GI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 79.027. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 30 juin 2003 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, de-

meurant à Louftémont (B) aux fonctions d’Administrateur de la société. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge
pleine et entière à Madame Annick Flamme, Administrateur démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015783.3/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

IMINCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.751. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée à l’actionnaire en date du 10 décembre 2003, que:
- le siège de la société chez le domiciliataire FIDU-CONCEPT, S.à r.l., 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne à

L-1361 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015873.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SIGNES S.A.
Signature

SIGNES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour avis sincère et conforme
Signature

16209

INFRALUXCIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.755. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales du 29 décembre 2003

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 29 décembre 2003 que SERTINA N.V., ayant son siège social

à De Ruyterkade 62, Curaçao, Netherlands Antilles, a cédé à INFRACIS Ltd, ayant son siège social à 22 Archbishop
Makarios III Avenue, 3rd Floor, 1065 Nicosia, Cyprus, 200 (deux cents) parts sociales privilégiées de la société.

Le capital social de la société est désormais détenu comme suit:
- INFRACIS Ltd, ayant son siège social à 22 Archbishop Makarios III Avenue, 3rd Floor, 1065 Nicosia, Cyprus, détient

200 (deux cents) parts sociales ordinaires et 200 (deux cents) parts sociales privilégiées de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02765. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015836.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

NAXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 83.224. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire de la société

<i>tenue extraordinairement en date du 30 décembre 2002

- Les comptes au 31 décembre 2001 sont approuvés à l’unanimité;
- La démission du commissaire aux comptes LACIM REVISIONS A.G. a été acceptée avec effet immédiat;
- La nomination du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., avec siège social au 2, rue de l’Ave-

nir, L-1147 Luxembourg, a été acceptée avec effet immédiat;

- L’Assemblée a décidé de renommer comme administrateurs et commissaire aux comptes:
. M. John Mills,
. M. Malcolm K. Becker,
. M. Herman R. W. Troskie,
. Mme Sonja Meyer,
. M. Nicolas Dale.
- Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de 2002.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04845. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015888.3/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

EUROPEENNE FIDUCIAIRE CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.294. 

Constituée le 5 mars 2002.

—

<i>Résolution écrite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2003

Les Associés de la Société ont décidé, à l’unanimité des voix, de transférer au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg, le siège social de la société EUROPEENNE FIDUCIAIRE CONSEIL, S.à r.l. avec effet au 30 novembre 2003 en
remplacement du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016083.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

<i>Pour INFRALUXCIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

H.L.C. &amp; ASSOCIES, S.à r.l. / B. Chaussegros / V. Pesce / C. Reault
Signature

16210

RICHEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576. 

—

Le registre de commerce est requis de procéder à l’inscription suivante suite à la nomination des nouveaux adminis-

trateurs, Mademoiselle Pilar Boxford, Mr. Giampiero Bodino, Mr Alan Grieve.

<i>Conseil d’Administration

M. Johann Rupert, Magnolia Street, Heldervlei, Somerset West, 7130 République d’Afrique du Sud.
M. Jan Rupert, 27, Knighsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Jan du Plessis, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.
M. Albert E. Kaufmann, 6, boulevard James Fazy, 1201 Genève, Suisse.
M. Norbert A. Platt, Hellgrundweg, 100, D-22525, Hamburg.
M. Franco Cologni, 51, rue François 1

er

, F-75008 Paris, France.

M. Richard Lepeu, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva.
M. Callum Barton, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva.
M. Eloy Michotte, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.
M. Frederick Mostert, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.
M. Simon Critchell, 27, Knighsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Piet Beyers, 34, Alexander Street, Stellenbosch 7600, République d’Afrique du Sud.
Mme Dominique Jousse, 8, Hill Street, London, SW1X 7FU.
M. Henry-John Belmont, 8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier.
M. Bernard Fornas, 11 rue du Marché, CH-1201 Geneva.
Ms. Isabelle Guichot, 22 Place Vendôme, F-75001 Paris.
M. Yannick Lakhnati, 37 Hays Mews, London, W1J 5QA, U.K.
Ms. Pilar Boxford, 27 Knighsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
Mr Giampiero Bodino, Viale Carlo Poma, Milano 20129, Italie.
Mr Alan Grieve, 8 boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015984.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.314. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 5 février 2004 à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2003, réf. LSO-AN03238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016038.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

INTERNATIONAL INTERACTIVE MEDIA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.815. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016063.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour réquisition
Signature

<i>Pour A.J.I.L. C. &amp; P. S.A.
Signature

 

Signature.

16211

GUILLAUME PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.533. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 9 février 2004 à 17.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 9 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2003, réf. LSO-AN03237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016039.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

e-INFOCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.604. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 9 février 2004 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 9 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2003, réf. LSO-AN03235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016041.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

PROMOPART S.E.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 88.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03603, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SANOGA CHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 39, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.786. 

—

Suite à une cession de parts entre Monsieur Raymond Leider et Monsieur Boudouar Abderrazzak, il résulte que le

capital social est ainsi réparti:

- Monsieur Wlodzimierz Noga: 60 parts,
- Monsieur Boudouar Abderrazzak: 40 parts. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016065.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

<i>Pour GUILLAUME PROPERTIES S.A.
Signature

<i>Pour e-INFOCOM HOLDING S.A.
Signature

PROMOPART S.E.N.C., Société en nom collectif
Y. Cacclin
<i>Gérant

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

16212

CLORANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.314. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 6 février 2004 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AN02651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016029.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.979. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02984, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016166.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02579, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016169.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

LANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03202, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016062.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.942. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03458, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016185.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

<i>Pour CLORANE INVESTMENTS S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

16213

CADILLON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.362. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 5 février 2004 à 17.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AN02647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016031.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

MEDIAS FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 99.056. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le treize février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois PALOMINO S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont, inscription auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le nu-
méro B 77.010, 

ici représentée par Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, 

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 10 février 2004. 
La procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
2) Madame Gabriele Schneider, prénommée.
Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et toutes celles qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MEDIAS FINANCES S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises

pour la modification des statuts. 

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordinai-
res d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires. 

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur ges-
tion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indi-

rectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières (sociétés holding). 

<i>Pour CADILLON INVEST S.A.
Signature

16214

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille

cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille

euros) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue. 

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil d’adminis-

tration élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou
partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne
cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs. 

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels. 

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

16215

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

 Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mars à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours

d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à 25% par un versement en espèces, de sorte que la somme de

EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents (1.600,-) euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes ès-qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, à l’unanimité, elles ont
pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont.

b) Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont

c) Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg,

23, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2009.

<i>Quatrième résolution

Le siège de la Société est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

1) Gabriele Schneider, préqualifiée (une) action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 action

2) PALOMINO S.A., préqualifiée, (trois mille quatre-vingt-dix-neuf) actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.099 actions

Total (trois mille cent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.100 actions

16216

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Schneider, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, vol. 142S, fol. 54, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016569.3/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 70.969. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg en date du 6 février 2004 à 17.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l., et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AN02641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016032.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

E.H.I. EURO HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 72.268. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA), demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1,

rue de Prettange, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016159.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

DURALAMP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 85.901. 

—

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19

rue de Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016160.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg, le 18 février 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY HOLDING S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour E.H.I. EURO HOTEL INVESTMENTS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour DURALAMP INTERNATIONAL S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

16217

OPEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03020, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

OPEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03024, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016112.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

OPEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.209. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 janvier 2004

que:

- la cooptation décidée par le Conseil d’Administration le 3 mars 2003 de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant

à Luxembourg, comme nouveau membre, en remplacement de Monsieur Marcel Recking, administrateur démissionnai-
re, a été ratifiée.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016116.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

ALEPH CONSULTING, Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 99.038. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BANCA ARNER S.A. with its registered office at 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano, Switzerland, (Register

Number 514.3.004.789-8),

here represented by Mrs Nathalie Moroni, legal adviser, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on January 27th, 2004,
2) Mr Giulio Romani, First Vice president, residing at 8 Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano (Switzerland),
here represented by Mrs Barbara Giardini, Senior Relationship Manager, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on January 27th, 2004.
The proxies given, signed ne varietur shall remain annexed to the document to be filed with the registration author-

ities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a société anonyme, which they form between themselves: 

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a

corporation in the form of a société anonyme under the name of ALEPH CONSULTING.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16218

Art. 2. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any moment

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation,
as prescribed in Article twenty-two hereof.

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg companies

and foreign companies, including ALEPH, société d’investissement à capital variable existing under the laws of Luxem-
bourg, as well as the management and development of such participations. The Company shall serve as advisor to ALEPH
in connection with the management of its assets. The Company may carry out any commercial, industrial or financial
activities which it may be deem useful in accomplishment of its purpose. 

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of
third parties by one of the executive organs of the Company which has powers to commit the Company for acts of daily
and ordinary management. 

Art. 5. The subscribed capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by 3,100 (three thou-

sand one hundred) shares with a nominal value of ten euro (EUR 10.-) each. 

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these articles of incorporation. 

Art. 6. The shares shall be and remain in registered form and shall be registered in the register of shareholders. A

register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of
each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such
share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Subject to the approval of the Board of Directors, transfer of a share shall be effected by a written declaration of

transfer registered on the register of shareholders, such declaration to be dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evi-
dence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company. 

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law. 

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the oper-
ations of the Company. 

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-
ing, on second Wednesday of April at 10.00 a.m. If such day is not a bank business day, the annual general meeting shall
be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and
final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require. Other meetings of shareholders may be
held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 9. The quorums and delays required by law shall govern the notice and conduct of the meetings of shareholders

of the Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any
meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telefax or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled
by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that

they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 11. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
for a term not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director
may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the
event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet
and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

Art. 12. The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman

16219

shall preside over all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the
Board of Directors may appoint another director, and in respect of shareholders’ meetings any other person, as chair-
man pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Board of Directors may from time to time
appoint the officers of the Company, including a general manager and any assistant general managers or other officers
considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at
any time by the Board of Directors. Officers need not be directors or shareholder of the Company. The officers ap-
pointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Di-
rectors. Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four hours
in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable
or telegram or telefax or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or

telefax or telex another director as his proxy. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the
majority of the directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. 

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. Notwith-

standing the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may consist of one or
several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall
be the date of the latest signature. 

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced
in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 14. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the objects of the Company, and anything which is not
a matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence

The Board of Directors has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the

management and business affairs of the Company. 

Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a di-
rector, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other Company or firm, be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. In the event that any di-
rector or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such director or
officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote upon any such
transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of share-
holders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or in-
terest in any matter, position or transaction involving ALEPH or any subsidiary or any affiliate thereof or such other
corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.

The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and

affairs of the Company’s (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Direc-
tors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

Delegation to a member of the Board of Directors shall be subject to the preliminary authorization of the general

meeting.

The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy. 

Art. 17. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors of the Company, or by the individual

signature of the day to day manager pursuant to Article 16, or by the individual signature of any person to whom such
signatory authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 18. The accounts of the Company shall be audited by a statutory auditor. The auditor shall be appointed and

removed by the shareholders at the general meeting who shall determine his office term and fees.

Art. 19. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January each year and shall terminate on

the last day of December of the same year.

16220

Art. 20. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%)
of the capital of the Company as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in the same Article.

Within the limits provided by law the general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board of Di-

rectors determine how the annual results shall be disposed of. 

The Board of Directors may decide to pay interim distributions in accordance with the law. 
The payment of the distributions shall be made to the address indicated on the register of shareholders. 
The Board of Directors may pay the distributions in such currency and at such time and place that it shall determine

from time to time. 

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 22. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 23. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Transitory dispositions

1) The first business year shall begin on the date of Incorporation of the Company and shall end on the 31st of De-

cember 2004.

2) The first annual general meeting shall be held on 2005.

<i>Subscription and Payment 

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, this parties de-

clared to subscribe to the issued shares as follows: 

The shares have been paid up to 25% (twenty-five per cent) in cash so that the amount of seven thousand seven hun-

dred and fifty euro (7,750.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of August tenth, nine-

teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed. 

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (1,800.- EUR). 

<i>General Meeting of Shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
the meeting took the following decisions: 

By derogation to Article 12, the meeting shall appoint the first chairman of the board. 

<i>First resolution

The Meeting elected as Directors:
a) Mr Nicola Bravetti, chief executive officer, BANCA ARNER S.A., residing professionally in CH-6901 Lugano, 8 Pi-

azza Manzoni, born in Zurich (Switzerland), on October 26th, 1953.

b) Mr Giulio Romani, first vice-president, residing professionally in CH-6901 Lugano, 8 Piazza Manzoni, born in Soren-

go (Switzerland) on December 18th, 1971.

c) Mr Jean-Jacques Schraemli, chief executive officer, residing professionally in CH-6901 Lugano, 8 Piazza Manzoni,

born in Milano (Italy), on May 7th, 1950.

The Directors shall remain in office until the close of the ordinary general meeting of 2005. 

<i>Second resolution

The meeting elected as statutory auditor: 
- Monsieur Antonio Russo, chartered accountant, residing in Sorengo (Switzerland) via Gemmo 5d, born in Calitri

(Italy) on July 23rd, 1961.

The auditor shall remain in office until the close of the first accounting year. 

<i>Third resolution 

The meeting authorised the Board of Directors to delegate its powers in accordance with Article 16 to a member

of the Board of Directors.

<i>Fourth resolution 

The registered office of the company is fixed at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

1) BANCA ARNER S.A., prenamed: three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2) Mr Giulio Romani, prenamed: one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

16221

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the

notary, the present original deed. 

Traduction française du procès-verbal qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf janvier. 
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BANCA ARNER S.A. avec siège social au 8 Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano, (Registre numéro 514.3.004.789-8)
ici représentée par Madame Nathalie Moroni, legal adviser, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2004.
2) Monsieur Giulio Romani, First Vice president. demeurant au 8 Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano,
ici représentée par Madame Barbara Giardini, Senior Relationship Manager, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2004.
Les procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur, annexées au présent acte pour être enregistrées

avec lui. 

Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts

d’une société anonyme qu’elles forment entre elles: 

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous la dénomination de ALEPH CONSULTING.

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article vingt-deux
ci-après.

Art. 3. L’objet de la Société est la détention de participations de quelque forme qu’elles soient dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, notamment ALEPH, Société d’Investissement à Capital Variable incorporée selon la
loi luxembourgeoise, ainsi que la gestion et le développement de telles participations.

La Société pourra jouer le rôle de premier conseiller de ALEPH pour la gestion de ses avoirs. La Société pourra ac-

complir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières estimées utiles à l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas
où des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire, que le conseil d’administration apprécie, de nature à
compromettre l’activité normale à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étran-
ger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger, jusqu’à ces-
sation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette déclaration de trans-
fert de siège social devra être portée à la connaissance des tiers par un des membres du Conseil d’Administration de la
société qui a les pouvoirs d’engager la société par des actes de gestion journalière.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. 

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 6. Les actions seront et resteront nominatives et seront inscrites au registre des actionnaires. Il sera tenu au

siège social de la Société un registre des actionnaires.

Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre des actions qu’il

détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d’actions et la date de ces cessions.

Les cessions d’actions seront soumises à l’approbation du Conseil d’Administration et réalisées par déclaration écrite

de transfert inscrite sur le registre des actionnaires. Cette déclaration sera datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par les personnes détentrices des pouvoirs ad hoc. La Société peut également accepter comme preuve de ces-
sion d’autres documents de transfert satisfaisant la Société. 

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxem-

bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le
second mercredi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable, l’assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger

16222

si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres
assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action
donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit,
par télégramme, par télécopieur ou par télex, un mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par
la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires, dûment convoqués, sont prises à la majorité simple des
actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale. 

Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-

çant l’ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l’assem-
blée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires. Cependant, si tous les actionnaires sont
présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils affirment avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée,
celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalable.

Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels

n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle
pour une période ne dépassant pas 6 ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un administrateur
peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires. Au cas où
le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de retraite, ou pour quelqu’autre cause, les adminis-
trateurs restants devront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les
fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. Au cas où, lors d’une réu-
nion du conseil, il y a égalité de voix en faveur et/ou en défaveur d’une résolution, le président aura voix prépondérante.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui
devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées d’actionnaires. Le conseil
d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation. Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réu-
nions du conseil d’administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront désigner,
à la majorité des voix présentes un autre administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre
personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions. Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera
des directeurs dont un directeur général, un directeur général-adjoint ou d’autres directeurs considérés comme néces-
saires pour gérer et mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment
par le conseil d’administration. Les directeurs n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour
autant que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs auront les pouvoirs et les obligations qui leur sont
attribués par le conseil d’administration. Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les
administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la
nature de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation par
assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex de chaque administrateur. Une convocation spé-
ciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. Tout administrateur pourra se faire repré-
senter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre administrateur comme son man-
dataire. Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des
administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs pré-
sents ou représentés. Nonobstant les dispositions précédentes, une décision du conseil d’administration peut également
être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par
tous les membres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière
signature. 

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou l’administra-

teur qui aura assumé la présidence en son absence. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 14. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour mener à bien les affaires de la Société et pren-

dre toutes les mesures de disposition et d’administration qui sont en relation avec l’objet de la Société, et qui ne relèvent
pas de la compétence de l’Assemblée Générale conformément aux présents statuts ou aux dispositions légales.

Le conseil d’administration a en particulier, le pouvoir de déterminer la politique de la société ainsi que la conduite

de la gestion et des affaires de la Société. 

Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé, directeur ou
employé. L’administrateur ou le directeur de la Société, qui est administrateur, directeur ou employé d’une société ou
firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est en relation d’affaires, ne sera pas par là même
privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles
affaires. Au cas où un administrateur ou un directeur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet
administrateur ou directeur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ou

16223

ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de
pareil administrateur ou directeur à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est
utilisé dans la phrase qui précède, n’inclut pas les relations ou les intérêts qui pourront exister de quelque manière, en
quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec ALEPH ou ses filiales ou sociétés affiliées, ou encore en
rapport avec toute autre société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer discrétionnaire-
ment. 

La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-

trateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie pour être
ou avoir été administrateur ou directeur de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou
directeur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf
le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration;
en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits dont il pourrait être titulaire.

Art. 16. Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs concernant la gestion journalière et

les affaires de la société (y compris le droit d’agir comme dû mandataire) et ses pouvoirs concernant la politique et les
objectifs de la société à une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés qui n’ont pas besoin d’être membres du con-
seil d’administration, qui auront les pouvoirs déterminés par le conseil d’administration et qui, si le conseil d’administra-
tion l’autorise, pourront sous-déléguer leurs pouvoirs. 

La délégation à un autre membre du Conseil d’administration doit être sujette à une autorisation préliminaire de l’As-

semblée Générale.

Le Conseil d’Administration peut aussi conférer des pouvoirs par acte notarié ou procuration sous seing privé. 

Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par la signature

individuelle du directeur général délégué à la gestion journalière conformément à l’Article 16 ou par la signature de toute
autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.

Art. 18. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire. Le commissaire sera nommé et révoqué par

les actionnaires réunis en assemblée générale qui fixera ses émoluments; ainsi que la durée de son mandat. 

Art. 19. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de l’année suivante. 

Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, ainsi qu’il est dit dans le même
article. 

L’assemblée Générale des actionnaires déterminera, dans les limites prévues par la loi, sur base d’une proposition du

Conseil d’Administration, la répartition des résultats annuels. 

Le Conseil d’Administration peut décider de payer des dividendes intermédiaires en conformité avec la loi. Le paie-

ment de ces dividendes sera effectué à l’adresse indiquée sur le registre des actionnaires. 

Le Conseil d’administration déterminera souverainement la monnaie dans laquelle il paiera les dividendes ainsi que le

lieu de paiement.

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou personnes morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur indemnisation.

Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps utile qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 23. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, se réfèrent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et Libération

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

1) BANCA ARNER S.A., précitée: trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) Monsieur Giulio Romani, prénommé: une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

16224

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de sa constitu-

tion, s’élèvent approximativement à mille huit cents euros (1.800,- EUR).

<i>Assemblée Générale des actionnaires

Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement con-

voquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle était réguliè-
rement constituée, elles ont adopté, les résolutions suivantes:

Par dérogation à article 12, l’Assemblée Générale désigne le 1

er

 Président du Conseil d’Administration. 

<i>Première résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Nicola Bravetti, Chief Executive Officer, BANCA ARNER S.A., demeurant professionnellement à CH-

6901 Lugano, 8 Piazza Manzoni, né à Zurich (Suisse), le 26 octobre 1953.

b) Monsieur Giulio Romani, First Vice-President, demeurant professionnellement à CH-6901 Lugano, 8 Piazza Man-

zoni, né à Sorengo (Suisse), le 18 décembre 1971.

c) Monsieur Jean-Jacques Schraemli, Chief Executive Officer, demeurant professionnellement à CH-6901 Lugano, 8

Piazza Manzoni, né à Milan (Italie), le 7 mai 1950.

Les administrateurs resteront en fonction jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a élu comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Antonio Russo, chartered accountant, demeurant à Sorengo (Suisse), via Gemmo 5d, né à Calitri (Italie),

le 23 juillet 1961.

Le commissaire aux comptes restera en fonction jusqu’à la clôture du premier exercice comptable.

<i>Troisième résolution

L’assemblée a autorisé le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil en conformité

avec l’Article 16. 

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est établi 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des parties comparantes, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Moroni, B. Giardini, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, vol. 20CS, fol. 28, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016422.3/220/430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 9 février 2004.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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