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14641

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 306

17 mars 2004

S O M M A I R E

Addenda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14675

Duat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14670

Addenda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14675

Duat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14672

All & All International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

14664

Duat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14675

All & All International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

14674

E.R.I. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14682

Arcturus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14667

(Les) Editions Saphir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

14681

Arleen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14668

Elektro Bernd Elsen, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . 

14647

Asset Finance Management Holding S.A., Luxem- 

Elvira S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14668

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14673

Enersys  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Müns- 

Atar S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14675

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14670

Au Trois Délices, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . .

14684

Enersys Luxembourg Finance, S.à r.l., Münsbach . 

14670

Auto Export S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

14665

Equinox Investment Company  S.C.p.A.,  Luxem- 

Babouille, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

14664

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14660

Belconnfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14660

Equinox Investment Company  S.C.p.A.,  Luxem- 

Bertrand & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

14666

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14658

Bertrand & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

14666

Eurogipa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14674

Blade Lux Holding Two, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

14676

Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

14671

Boissenet Georges, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

14684

Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

14674

Boobsy Corp. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

14679

Expo Meubles Mersch, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . 

14682

BRE/Berlin III Manager, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

14671

F.T. Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

14672

BRE/Eschborn II Manager, S.à r.l., Luxembourg . . .

14671

FAME S.A., Financial Advice, Management & Engi- 

BRE/Leipzig II Manager, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

14672

neering, Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14651

Bulaxie Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

14642

FAME S.A., Financial Advice, Management & Engi- 

Cap Est, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14683

neering, Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14651

CB Foods International Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Fairchild Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

14668

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14678

Falltechnologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

14681

CBO Living, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14661

Family Affair, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

14684

CEREP Cheapside, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

14676

Food Reinsurance S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . 

14649

CEREP Corvin One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

14649

FTE Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

14677

CEREP Corvin Three, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

14674

Gesint Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

14684

CEREP Corvin Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

14674

Giolinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14672

CEREP Italy One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

14677

Golfline, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14681

CEREP Italy Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

14677

H.D.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14669

CEREP Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

14676

H.E.P.I., Holding Européenne de Propriété Indus- 

Cedrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14669

trielle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14655

Compagnie  Financière  de  l’Ernz  Noire  S.A.,  Lu- 

Halm Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

14673

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14681

Headline Passe-Partout, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

14681

Competrol (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . .

14654

Hubis S.A., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14677

Degewo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14678

Icomi Investment S.A. Holding, Luxembourg . . . . 

14680

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg 

Infrastructure Européenne, S.à r.l., Luxembourg . 

14682

S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14664

Insight S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14648

14642

NAVIGATOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 81.675. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 31 décembre 2003 que le siège social est

transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2004, de son adresse actuelle 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg au 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013588.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.090. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jus-

qu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-

ce lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06947. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013811.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Interlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14657

Q.N.T. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14673

Interlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14657

Ramill International Holdings S.A., Luxembourg  .

14678

Interlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14665

Realcorp Commercial S.A., Luxembourg . . . . . . . .

14684

Investments Novapol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

14673

Renaissance Cruises S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

14669

Investments Solapol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

14667

Retondo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14680

Iris Securities Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

14650

RS Cars S.A., Racing Sport Cars, Assel . . . . . . . . . .

14652

Iris Securities Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

14650

S.F.C. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

14646

Latin American Nautilus S.A., Luxembourg  . . . . . 

14643

Safir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14665

Leisure  Resources  International  S.A.,  Luxem- 

Safir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14665

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14671

Salp Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

14669

Lendit Borsbeek S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

14678

Salve Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

14667

Lutecium Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

14679

Société  de  Plastiques  Industriels  S.A.,  Luxem- 

Luxvelo S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14682

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14679

Maurach A.G., Heinerscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14660

Société Financière du Méditerranéen S.A.H., Lu- 

Mayfair Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

14680

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14683

Miroir Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

14686

Société Orientale de Participations S.A.,  Luxem- 

Miroir Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

14688

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14683

Modern Style, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . 

14682

Talltec Technologies Holdings S.A., Luxembourg .

14678

Montefiore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14679

Taufin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

14676

Navigator S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14642

Textile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14685

New Tech Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

14683

Textile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14686

Office  de  Gérance  Fluvio-Maritime  S.A.,  Luxem- 

Transes Holding S.A., Heinerscheid  . . . . . . . . . . . .

14651

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14663

Transes International S.A., Heinerscheid . . . . . . . .

14654

P.C. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

14679

Transes Investments S.A., Heinerscheid. . . . . . . . .

14658

Parginor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14680

Vanille, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14666

Potter Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

14680

Vanille, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14666

Powergen Australia Investments Limited,  S.à r.l.,

Zarra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14673

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14670

Zerno S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14663

NAVIGATOR S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société BULAXIE PARTICIPATIONS S.A.
Signature

14643

LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.351. 

L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée LATIN AMERI-

CAN NAUTILUS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 12-14, bvd Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S.
Luxembourg section B numéro 77.351, ci-après dénommée «la société»,

constituée par acte reçu par le notaire Paul Decker de Luxembourg-Eich, le 8 août 2000, publié au Mémorial C de

2001, page 2513, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jean-Joseph Wagner de Sanem,
le 8 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 29124.

L’assemblée est présidée par Monsieur Antonino Caridi, président du conseil d’administration de la société, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Loesch, avocat, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Roberta Lentini, employée privée, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant

Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Constatation de pertes subies par la société au 31 octobre 2003 pour l’exercice 2003 à concurrence de USD

344.491.805,- (trois cent quarante quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille huit-cent et cinq US dollars);

2. En vue d’apurer ces pertes à concurrence de USD 60.000.000,- (soixante millions de US dollars), réduction de ca-

pital d’un même montant, par annulation des 30.000.000 (trente millions) actions existantes d’une valeur nominale de
USD 2,- (deux US dollars) par action, et augmentation de capital d’un montant de USD 6.500.000,- (six millions cinq
cent mille US dollars), afin de ramener le capital social à USD 6.500.000,- (six millions cinq cent mille US dollars), par la
création de 3.250.000 (trois millions deux cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 2,-
(deux US dollars) par action, cette augmentation de capital étant souscrite à concurrence de 3.249.999 actions nouvelles
par un ancien actionnaire à savoir, la société anonyme de droit italien dénommée TELECOM ITALIA SpA, et libérée
entièrement par cette dernière par un versement en espèces, tous les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de
souscription préférentiel, et à concurrence de 1 action nouvelle par un nouvel actionnaire et libéré entièrement par ce
dernier par un versement en espèces. 

3. En vue d’apurer les pertes restantes, savoir USD 284.491.805,- (deux cent quatre vingt quatre millions quatre cent

quatre vingt onze mille huit cent cinq US dollars), augmentation et réduction de capital d’un même montant, l’augmen-
tation de capital étant souscrite par les actionnaires de la société, savoir la prédite société TELECOM ITALIA SpA et le
nouvel actionnaire, au prorata des actions détenues et libérées par ces derniers par des versements en espèces, de façon
qu’après l’opération d’assainissement, le capital social est établi à nouveau au même montant de USD 6.500.000 (six
millions cinq cent mille US dollars) dont question au point 2 ci-avant.

4. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

5. Acceptation de la démission de quelques Administrateurs.
6. Modification des articles 10, 12, 22, 23 des statuts et renumérotation de tous les articles des statuts pour tenir

compte des suppression des articles 9 et 12 actuels des statuts.

7. Divers.
 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale, sur le vu d’une situation au 31 octobre 2003, confirmée par le commissaire de la société, savoir

Monsieur Riccardo Varetto, dirigeant, Turin,

constate des pertes subies par la société au 31 octobre 2003 pour l’exercice 2003, à concurrence de USD

344.491.805,- (trois cent quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent et cinq US dollars), 

la preuve de l’existence des pertes subies et constatées au 31 octobre 2003 à concurrence de USD 344.491.805,-

(trois cent quarante quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent et cinq US dollars) à été donnée au
notaire instrumentaire par:

- la remise d’une situation intermédiaire au 31 octobre 2003,
- la remise d’un extrait d’une déclaration du conseil d’administration de la société datée du 29 décembre 2003;
- la remise d’un rapport établi par la banque d’affaires JP MORGAN du 3 décembre 2003;

14644

- la remise du rapport du commissaire de la société daté du 29 décembre 2003;
lesquels documents restent annexés au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, en vue d’apurer ces pertes à concurrence de USD 60.000.000,- (soixante millions de US dollars) sur le

vu de la susdite situation au 31 octobre 2003, décide de réduire le capital social d’un même montant, par l’annulation
des 30.000.000 (trente millions) d’actions existantes d’une valeur nominale de USD 2,- (deux US dollars) par action, 

et décide ensuite d’augmenter le capital d’un montant de USD 6.500.000,- (six millions cinq cent mille de US dollars),

afin de ramener le capital social à USD 6.500.000,- (six millions cinq cent mille US dollars), par la création de 3.250.000
(trois millions deux cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 2,- (deux US dollars) par ac-
tion, cette augmentation de capital étant souscrite à concurrence de

- 3.249.999 actions nouvelles par un ancien actionnaire à savoir, la société anonyme de droit italien dénommée

TELECOM ITALIA SpA, une société anonyme de droit italien, avec siège social à I-20123 Milan, Piazza degli affari, n° 2,
ici représenté par Maître Marc Loesch, préqualifié, en vertu de la procuration annexée à la susdite liste de présence, et
est libérée par ce dernier par un versement en espèces de USD 6.499.998,-, 

- à concurrence de 1 action nouvelle par un nouvel actionnaire savoir Monsieur Antonino Caridi, préqualifié, person-

nellement présent, et est libérée par ce dernier par un versement en espèces de USD 2,-, 

les autres actionnaires de la société, existants avant la susdite réduction de capital, n’ayant plus souhaité souscrire à

cette augmentation de capital et ayant d’ailleurs renoncé, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription pré-
férentiel, ainsi que cela résulte de 3 renonciations jointes en annexe au présent acte dans leurs procurations.

La somme totale de USD 6.500.000,- est à la libre disposition de la société ainsi que cela résulte d’un certificat ban-

caire remis au notaire instrumentaire.

La preuve de l’existence des pertes subies et constatées au 31 octobre 2003 à concurrence de USD 60.000.000,-

(soixante millions de US dollars) a été donnée au notaire instrumentaire par la remise des documents dont question à
la résolution qui précède.

La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription dans la procuration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, en vue d’apurer ces pertes à concurrence de USD 284.491.805,- (deux cent quatre-vingt-quatre millions

quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinq US dollars), sur le vu de la susdite situation au 31 octobre 2003, décide
d’augmenter et de réduire le capital d’un même montant de USD 284.491.805,- (deux cent quatre-vingt-quatre millions
quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinq US dollars) par l’augmentation et la réduction correspondante de la
valeur nominale des actions existantes,

l’augmentation étant souscrite par les actionnaires de la société, savoir la susdite société anonyme de droit italien

dénommée TELECOM ITALIA S.p.A. et Monsieur Antonino Caridi, préqualifié, représentée aux présentes comme dit
ci-avant et présent, et libérée par ces derniers par des versements en espèces de USD 284.491.805,- (deux cent quatre-
vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinq US dollars), ainsi que cela résulte d’un certificat
bancaire remis au notaire instrumentaire.

La preuve de l’existence des pertes subies et constatées au 31 octobre 2003 à concurrence de USD 284.491.805,-

(deux cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinq US dollars) a été donnée au
notaire instrumentaire par la remise des documents dont question à la 1

ère

 résolution.

Suite à la présente opération d’assainissement, le capital social est établi à nouveau au même montant de USD

6.500.000,- (six millions cinq cent mille US dollars) dont question à la résolution qui précède.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts,

version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Version anglaise:

«The subscribed capital is set at six million five hundred thousand dollars of the United States of America (USD

6,500,000.-), represented by three million two hundred and fifty thousand (3,250,000) shares with a par value of two
dollars of the United States of America (USD 2.-) per share.»

Traduction française:

«Le capital social souscrit de la société est fixé à six millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

6.500.000,-), représenté par trois millions deux cent cinquante mille (3.250.000) actions d’une valeur nominale de deux
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale accepte les démissions de:
- Monsieur Edmundo Poggio
- Monsieur Alejandro Vergara Vargas
- Monsieur Mario Fumi
en leurs qualité d’administrateurs de la société. Dès lors le conseil d’administration sera dorénavant composé de 7

(sept) administrateurs, savoir,

1. Monsieur Antonino Caridi
2. Monsieur Carlos Lambarri

14645

3. Monsieur Francesco Armato
4. Monsieur Gianfranco Ciccarella
5. Monsieur Renato de Rimini
6. Monsieur Salvatore de Maria
7. Monsieur Riccardo Pettazzi.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de 2005.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale de modifier les articles 10, 22 et 23 des statuts, version anglaise et traduction française, en vue

de leur donner la teneur nouvelle suivante:

Version anglaise:

Art. 10. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors (herein referred to as the

«Board of Directors») composed of at least three (3) members who need not be shareholders (hereafter referred to
as the «Directors»). 

The General Meeting of Shareholders will determine the number of Directors and elect the Directors for a period

not exceeding six years. The Directors will hold office until their successors are elected. 

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a Director to fill such vacancy until the next General Meeting of Shareholders, provided such election is made in
accordance with the provisions of this article.

The Directors are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the

General Meeting of Shareholders.

Traduction française:

Art. 10. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Con-

seil d’Administration») composé d’au moins trois (3) membres, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

L’Assemblée Générale des Actionnaires déterminera le nombre des Administrateurs et les nommera pour une durée

qui ne peut dépasser six ans. Les Administrateurs resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, à la condition
que cette élection respecte les règles du présent article.

Les Administrateurs sont rééligibles, mais ils peuvent être révoqués à tout moment par une résolution de l’Assemblée

Générale des Actionnaires, avec ou sans motif.

Version anglaise:

Art. 22. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or by the auditor(s). At

least fifteen (15) business days’ written notice of any General Meeting of Shareholders shall be given. Any such notice
shall include the date and time, the agenda and location of the meeting as well as any documentation needed with respect
to such meetings.

If all the shareholders are present or represented at a General Meeting of Shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by appointing in writing, by fax or by telegram as his

proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting of Shareholders.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the General Meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Traduction française:

Art. 22. Procédure, vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Admi-

nistration ou par le(s) auditeur(s). Une convocation sera envoyée au minimum quinze (15) jours ouvrables avant la tenue
de toute Assemblée Générale des Actionnaires. La convocation contiendra la date et l’heure ainsi que l’ordre du jour
et le lieu de l’assemblée et l’ensemble des documents nécessaires pour la bonne tenue de ces assemblées.

Au cas où tous les actionnaires seraient présents ou représentés à l’Assemblée Générale des Actionnaires et décla-

rent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale des Actionnaires en désignant par écrit, par téléco-

pieur, par fax, par télégramme ou par télex une autre personne qui peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Gé-

nérales des Actionnaires.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

14646

Version anglaise:

Art. 23. Amendment of the Articles of Incorporation. The General Meeting of Shareholders shall not validly

deliberate on an amendment of the Articles of Incorporation unless at least one half of the capital is represented and
the agenda indicates the proposed amendments and, where applicable, the text of those amendments which concern
the object or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be con-
vened, in the manner prescribed in these Articles of Incorporation. The second meeting shall validly deliberate regard-
less of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried
by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

Traduction française:

Art. 23. Modification des Statuts. L’Assemblée Générale des Actionnaires ne délibère valablement au sujet d’une

modification des Stauts que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifica-
tions statutaires proposées, et le cas échéant, le texte des modifications qui touchent l’objet ou la forme de la Société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statu-
taires. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux as-
semblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir le deux tiers au moins des vois des actionnaires présents
ou représentés.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer purement et simplement les articles 9 et 12 des statuts, et de renuméroter

tous les articles des statuts pour tenir compte de la suppression des articles 9 et 12 des statuts dont question ci-avant.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Déclarations - Frais 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’Article 26 de la loi 10 août 1915, telle que mo-

difiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le modifications des articles 5, 10, 22 et 23 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction
française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à EUR 120.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Caridi, M. Loesch, R. Lentini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 86, case 9. – Reçu 52.004,16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013869.3/208/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

S.F.C HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.082. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de FRF 2.000.000,- est converti en EUR 304.898,03.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales en euro,

le capital est augmenté à EUR 305.000,- par incorporation d’un montant de EUR 101,97 (maximum 4% du capital) sur
les résultats reportés (réserves disponibles).

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trois cent cinq mille euros (EUR 305.000,-) représenté par vingt mille (20.000)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013606.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

14647

ELEKTRO BERND ELSEN, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 98.889. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch,

Ist erschienen:

Herr Bernhard genannt Bernd Elsen, Elektriker, wohnhaft in D-54662 Speicher, Neustrasse 4, geboren am 2. Juli 1968

in Neuerburg, Deutschland.

Dieser Komparent ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem

Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Elektroinstallationen, Kundendienst von Elektrogeräten aller

Art, Handel mit Elektroerzeugnissen aller Art, Technische Bauleitung, Verkauf von Spielwaren aller Art, Schaltanlagen
und Steuerungsbau sowie deren Anschluss.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-
üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss des Gesellschafters oder der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Aenderung der
Satzung erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ELEKTRO BERND ELSEN.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss des Gesellschafters oder durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschaf-

terversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhun-

dertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Art. 7. Abtretungen von Gesellschaftsanteilen werden durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftliche Ur-

kunde festgestellt. Sie werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che vom Gesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls der Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäfts-

führer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche
im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschaf-
ter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht werden die Beschlüsse des Gesellschafters in einem

Register am Gesellschaftssitz niedergeschrieben.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. 

14648

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, vom Gesellschafter

oder von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Der Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile welche das Gesellschaftskapital darstellen werden von Herrn Bernd El-

sen, vorgenannt, gezeichnet:

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert euro (EUR

12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendundvier.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.000,- abgeschätzt. 

<i> Beschluss des Gesellschafters

 Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
 1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.
 2) Herr Bernhard genannt Bernd Elsen, vorgenannt, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.
 Er hat die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen des

Gesellschaftszweckes liegen 

 2) Sitz der Gesellschaft ist in L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt. 

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie ein-

gangs erwähnt.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwär-

tige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Elsen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 janvier 2004, vol. 426, fol. 60, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für Gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(014219.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

INSIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 41, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 98.673. 

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la société le 7 février 2004

Sont présents:
- Madame Janice Richardson,
- Monsieur Antonius Van Houts.

<i>Ordre du jour:

Nomination d’un deuxième administrateur-délégué.

<i>Décison:

A l’unanimité, le conseil d’administration décide ce qui suit:
- Monsieur Antonius Van Houts, administrateur, est nommé administrateur-délégué, conjointement avec Madame Ja-

nice Richardson.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02033. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(013793.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Mersch, den 5. Februar 2004.

H. Hellinckx.

J. Richardson / L. Ahlaoui / A. Van Houts
<i>Administrateur / Administrateur (par procuration) / Administrateur

14649

FOOD REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 39.041. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 28 janvier 2004

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, qui se tient au siège social à Münsbach, le mer-

credi 28 janvier 2004 est ouverte.

Monsieur Claude Stiennon préside l’Assemblée.
Il constate qu’il résulte de la liste des présences que sur les 500.000 actions représentant le Capital Social de

1.240.000,- EUR: 

450.000 parts sont représentées par 1 mandataire, soit
450.000 parts sociales au total, donnant droit à 450.000 voix.
Le Président nomme comme Scrutateur:
Madame Valérie Coquille
et désigne pour remplir les fonctions de Secrétaire de l’Assemblée
Madame Fabienne Pitsch.
Le Président constate que l’Assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à la loi et aux statuts.
Le Président constate que l’Assemblée est valablement constituée et passe à l’ordre du jour suivant:
1. Acceptation de la démission de trois Administrateurs.
2. Révocation du réviseur externe.
3. Nomination d’un nouveau réviseur externe.
4. Divers.

<i>Résolutions

Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Alberto Maurizio Ferraris, Giovanni Sartori et Claude Stiennon à

effet au 12 novembre 2003, 22 décembre 2003 et 23 décembre 2003 respectivement.

2. L’Assemblée décide de révoquer la société DELOITTE &amp; TOUCHE de sa fonction de Réviseur Externe de la so-

ciété pour l’exercice clos au 31 décembre 2003.

3. L’Assemblée élit la société PricewaterhouseCoopers en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2004. La société PricewaterhouseCoopers aura en charge l’audit des comptes
clos au 31 décembre 2003.

4. L’Assemblée décide de liquider la Société dans le courant de l’exercice 2004.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance.

Münsbach, le 28 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00848. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Liste des actionnaires présents et représentés à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2004 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00199. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013463.3/730/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.

CEREP CORVIN ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.672. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013770.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Scrutateur / Le Président / Le Secrétaire

<i>N

°

<i> crt

<i>Actionnaires

<i>Nbre

<i>Nbre

<i>Signatures

<i>parts soc.

<i>de voix

<i>(P) présents

<i>(R) représentées

1 à 
450.000 PARMALAT S.P.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 450.000

(R) Signature

 

Signatures.

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

14650

IRIS SECURITIES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.807. 

En vertu de l’article 9 des statuts de IRIS SECURITIES LUXEMBOURG S.A., modifiée par acte passé devant Maître

Jacques Delvaux à Luxembourg, en date du 3 février 2000, nous vous informons, par la présente, du décès, le 3 août
2002, de Monsieur Etienne Rampelbergs, Administrateur.

Actuellement, la Société est toujours administrée par un conseil d’administration composé de six membres au moins.
Enregistrement de ce présent acte à «l’Enregistrement» et au «Registre de Commerce» à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013734.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

IRIS SECURITIES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.807. 

<i>Assemblée générale de la société, réunie le mercredi 26 mars 2003 à 11.00 heures au siège social

La séance est ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.

<i>1. Liste de présences

La liste des présences est signée par les mandataires des actionnaires dont les pouvoirs sont vérifiés et qui déclarent

représenter valablement leur mandant respectif. La liste des présences demeure annexée au présent procès-verbal.

<i>2. Nomination du Président et constitution du bureau de l’assemblée

Conformément aux statuts, Monsieur Jean Zurstrassen, Président du Conseil d’Administration préside l’assemblée.
Le bureau est constitué:
Monsieur Thibaut Dawans est nommé secrétaire et accepte.
Madame Nathalie Robillard est nommée Scrutateur et accepte.
Le Président constate que l’intégralité du capital est présente ou représentée. Il n’y a dès lors pas lieu de justifier des

convocations à la présente assemblée générale.

<i>3. Bilan au 31 décembre 2002 et rapport de gestion du Conseil d’Administration, approbation

L’assemblée procède à l’examen des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2002 ainsi qu’à celui du rapport

de gestion établi par le Conseil d’Administration dont le Président de l’assemblée donne lecture. Ces documents de-
meureront annexés au procès-verbal de l’assemblée.

L’exercice se solde par une perte de 13.577,94 EUR.
L’assemblée approuve le bilan au 31 décembre 2002 à l’unanimité et sans remarque.

<i>4. Rapport du reviseur sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002, approbation

Le rapport du réviseur est lu et commenté: il ne porte aucune remarque. Le rapport est approuvé par l’assemblée à

l’unanimité et sans remarque. Il demeurera annexé au procès-verbal de l’assemblée.

<i>5. Décharge aux administrateurs

L’assemblée donne à l’unanimité et sans remarque décharge aux administrateurs de la société sur base des comptes

au 31 décembre 2002 qui lui sont soumis.

<i>6. Nomination - Démission et prorogation des administrateurs

Monsieur Claude Piqueur a démissionné de sa fonction d’Administrateur et est remplacé par Monsieur Jean Zurstras-

sen. Démission et nomination ont été acceptées par la CSSF. Voir courrier en annexe.

L’Assemblée remercie vivement Monsieur Claude Piqueur pour son engagement et son dévouement au service de la

société pendant toute la durée de son mandat.

Monsieur Jean Louis Laurent Josi Administrateur est remplacé par Monsieur Grégoire de Streel. Cette nomination

est faite sous réserve de l’agrément de ce dernier par la CSSF.

Suivant la décision circulaire du Conseil d’Administration du 11 septembre 2002, l’Assemblée confirme à l’unanimité

la nomination par cooptation de Madame Marleen Drees aux fonctions d’administrateur.

L’Assemblée arrête donc la composition du Conseil d’Administration comme suit:
Représentants des parts «A» du capital:
M. Jean Guillaume Zurstrassen
M. Grégoire de Streel
M. Thierry Ternier
Représentants des parts «B» du capital:
Mme Marleen Drees
 M. Thibaut Dawans
 M. Jérôme Dawans

M. Drees / T. Dawans / J. Dawans
<i>Administrateurs

14651

Le mandat de tous les administrateurs expirera à l’issue de la prochaine assemblée générale à tenir en mars 2004.

<i>7. Décharge au réviseur

L’assemblée donne décharge à l’unanimité et sans remarque au réviseur de la société pour sa mission sur base des

comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

<i>8. Affectation du résultat de l’exercice

Se rangeant à la proposition du Conseil d’Administration contenue dans son rapport de gestion, l’assemblée décide

à l’unanimité de reporter intégralement la perte de 13.577,94 EUR.

Le présent procès-verbal a été relu et signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01781. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(013729.3/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

TRANSES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 93.975. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 février 2004, réf. DSO-AN00016, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900605.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

FAME S.A., FINANCIAL ADVICE, MANAGEMENT &amp; ENGINEERING, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.951. 

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05981, ont été dépo-

sés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013814.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

FAME S.A., FINANCIAL ADVICE, MANAGEMENT &amp; ENGINEERING, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.951. 

EXTRAIT

Il ressort de l’assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2004 que les organes de la société sont les suivants, leurs

mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2001:

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Elie Wakin, directeur de sociétés, né le 19 août 1946 à Beyrouth (Liban), demeurant au 55, chemin de

Chambéry, CH-1292 Chambéry

- Monsieur Yves Pirenne, avocat, né le 10 mai 1947 à Bruxelles (B), demeurant au 110b, rue de Carouge, CH-1205

Genève

- Monsieur Pierre Richa, expert fiscal, né le 1

er

 juin 1940 à Beyrouth (Liban), demeurant 8, rue des Murs, CH-1296

Coppet-Vand

<i>Commissaire aux Comptes:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, R.C. Luxembourg B 47.771.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013817.3/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Th. Dawans / J. Zurstrassen / N. Robillard
<i>Secrétaire / Président / Scrutateur

Signature.

Le 4 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

14652

RS CARS S.A., RACING SPORT CARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 98.877. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trois février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven;

Ont comparu:

1. La société ARTILUX INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Buil-

ding, second Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre des sociétés
des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265.318,

ici représentée par Maître Richard Strum, juriste, demeurant à Luxembourg,
2. La société CROWNLUX S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Building, second

Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, constituée et inscrite au registre
des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265.316,

ici représentée par Maître Richard Strum, prédit,
agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu de deux procurations sous seing privé, données le 10 septembre

1998 respectivement le 14 septembre 1998,

lesquelles procurations sont restées annexées à un acte de dépôt de procuration reçu par le notaire instrumentant,

prédit, en date du 20 janvier 1999, portant le numéro 3.960 de son répertoire, enregistré à Luxembourg le 3 février
1999, volume 906B, folio 75, case 11.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RACING SPORT CARS S.A., en abrégé RS CARS

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Assel.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureau tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil

d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du

siège, restera luxembourgeoise. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers
par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. Elle pourra être dissoute an-

ticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’import et l’export de voitures, la location de voitures sans chauffeur, 

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) représenté par six cent vingt (620) actions 

d’une valeur nominale de cinquante euro (EUR 50,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire. 
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires 

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le

droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première
réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.

14653

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et 

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs

dont celle obligatoire de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10.- des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, 

soit à des directeurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société,
sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut
également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième mardi du mois d’avril de chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2004.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été immédiatement et intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la

somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euro (EUR
1.500,-).

1. ARTILUX INVESTMENTS S.A., trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
2. CROWNLUX S.A., trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

14654

<i> Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Aubry, commerçant, né à Thionville (F) le 7 mars 1951, demeurant à B-6791 Athus, 37A, rue des

Sports,

b) Monsieur Louis Belvisi, retraité, né à Tunis le 27 mai 1926, demeurant à F-91600 Savigny-sur-Orge, 41, avenue

Charles de Gaulle.

c) Madame Chantal Levacher-Belvisi, employée privée, née à Créteil (F) le 13 juin 1958, demeurant à F-78100 Saint

Germain en Lay, 7, rue Henri Dunant.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FISCALIS (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 88.656.

4. En conformité des dispositions de l’article 10 des statuts, est nommé administrateur-délégué de la société Monsieur

Patrick Aubry, prédit.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.
6. Le siège social de la société est établi à L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: R. Sturm, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, vol. 20CS, fol. 31, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014060.3/202/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

TRANSES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, rte de Stavelot.

R. C. Diekirch B 93.976. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 février 2004, réf. DSO-AN00017, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 46.016. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 3 février 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., («la société»), il

a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social

se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 3 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013823.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Senningerberg, le 9 février 2004.

P. Bettingen.

Signature.

- Perte à reporter:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 12.921,-

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Gérant
Signatures

14655

H.E.P.I., HOLDING EUROPEENNE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.878. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1. Monsieur Gerry Osch, avocat, demeurant à L-2449 Luxembourg, 49 boulevard Royal,
2. Mademoiselle Cathy Arendt, avocat, demeurant à L-2449 Luxembourg, 49 boulevard Royal, 
ici représentée par Monsieur Gerry Osch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 4 décembre 2003,
laquelle procuration restera annexée au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit l’acte constitutif d’une société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté de la ma-
nière suivante:

 Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme holding sous la dénomination de HOLDING EUROPEENNE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE S.A.
en abrégé H.E.P.I.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’ad-

ministration. 

La société pourra, par simple décision du conseil d’administration, créer des bureaux tant dans le Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social où la communication aisée de ce siège social avec l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure provisoire ne puisse avoir effet sur la nationalité de la société, laquelle res-
tera luxembourgeoise, nonobstant ce transfert provisoire du siège social. 

Art. 3. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toute espèce, la gestion et la mise en valeur du portefeuille
qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d’exploitation. 

La société peut participer à la création ou au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. Elle

peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie. La société n’aura pas d’activité indus-
trielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. D’une façon générale, elle peut prendre
toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utile à l’ac-
complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,00 EUR), représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions de vingt-quatre virgule quatre-vingts Euros (24,80 EUR) chacune. 

Les actions sont au porteur. 
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Titre 2: Administration et Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixent leur mandat. L’assemblée générale peut également
les révoquer. 

La durée du mandat de l’administrateur est de six ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les commissaires réunis ont le droit

d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première réu-
nion. 

Art. 7. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société, il

a qualité pour décider de toutes les opérations se rattachant à la réalisation de son objet, tel qu’il est défini à l’article
trois des présents statuts. 

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale ou au conseil général par la loi ou les statuts, est

de la compétence du conseil d’administration. 

14656

Il nomme et révoque les employés ou agents de la société et peut en outre s’adjoindre toute personne dont la col-

laboration lui apparaît utile ou nécessaire pour faciliter la réalisation de l’objet social. 

Le conseil d’administration désignera un Président parmi ses membres. Tous les actes qui engagent la société porte-

ront soit la signature de deux administrateurs, soit la seule signature du président du conseil d’administration. En outre
le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière des affaires de la société, en ce qui concerne cette
gestion, à une ou plusieurs personnes dont la seule signature engagera la société dans les limites des pouvoirs qui leur
ont été confiés. La société sera valablement représentée par un seul de ses administrateurs ou par un fondé de procu-
ration spéciale dans ses rapports avec les administrations publiques. 

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 8. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée gé-

nérale qui fixe leur nombre. 

La durée du mandat de commissaire est de six ans. 

Titre 3: Assemblée générale 

Art. 9. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 10. L’assemblée générale statutaire se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant, aux mêmes heures et lieux. 
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Art. 11. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable. 

Art. 12. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales. 
Le conseil d’administration fixe les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. 

Titre 4: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde, sous réserve des affectations légale-

ment obligatoires. 

Les dividendes éventuellement attribués sont payées aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’admi-

nistration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du payement effectif. 

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la société détient ces

titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leurs droits aux dividendes.

Titre 5: Dissolution, Liquidation

Art. 15. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, soit par l’expiration de son terme, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, per-
sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre 6: Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du dix août mil neuf cent quinze, telle que modifiée dans la suite, ainsi qu’à la loi du trente et un juillet
mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 13 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2004.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,00 EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate.

1) Monsieur Gerry Osch, préqualifié, six cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

625

2) Mademoiselle Cathy Arendt, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

14657

<i>Constatation 

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais 

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environs 1.600,- Euros.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs: 
1. Monsieur Gerry Osch, avocat, né à Luxembourg, le 31 mai 1961, demeurant à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard

Royal.

2. Mademoiselle Cathy Arendt, avocat, née à Luxembourg, le 1

er

 juin 1966, demeurant à L-2449 Luxembourg, 49,

boulevard Royal.

3. Mademoiselle Debby Zandstra, employée privée, née à Ettelbruck, le 30 septembre 1983, demeurant à L-6245

Müllerthal, 2, rue de la Montagne. 

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
2) Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes: 
La société EURO ASSOCIATES S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, Maison Cravatte, 1, rue

de Nassau, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 23.090.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
3. Le siège de la société est fixé au 49, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: G. Osch, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 17, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014163.3/216/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

INTERLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.555. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01704, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013771.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

INTERLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.555. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01702, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013767.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

J.P.Hencks.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

14658

TRANSES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 93.994. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 février 2004, réf. DSO-AN00018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900607.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.976. 

L’an deux mille quatre, le vingt janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en remplacement de son confrère empêché

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 45-47, Bvd de la Pétrusse,

elle même représentée ici, en vertu d’une procuration et d’une décision de EQUINOX MANAGEMENT COMPANY,

par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg,
datée du 16 septembre 2003,

pour laquelle agissent Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Madame Sophie Jacquet, tous deux employés privés, 19-21,

bd du Prince Henri, Luxembourg,

en sa qualité de gérant unique commandité de la société en commandite par actions dénommée EQUINOX INVEST-

MENT COMPANY S.c.p.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45-47, Bvd de la Pétrusse,

constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 18 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001,

page 4663,

et les statuts ont été modifiés suivant constat d’augmentation de capital reçu par le même notaire en date du 1

er

 août

2001, publié au Mémorial C de 2001, page 48459, respectivement suivant constat d’augmentation de capital reçu par le
susdit notaire en date du 27 février 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 43161, respectivement suivant constat
d’augmentation de capital reçu par le même notaire en date du 28 février 2003, publié au Mémorial C de 2003, page
15895, respectivement suivant constat d’augmentation de capital reçu par le même notaire en date du 18 juin 2003,
publié au Mémorial C de 2003, page 39096, respectivement suivant constat d’augmentation de capital reçu par le même
notaire en date du 16 septembre 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 51817.

Lesdites procuration et décision restent annexés au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Laquelle société comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivan-

tes:

1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 148.256 (cent quarante-huit mille deux

cent cinquante-six euros), divisés par actions comprenant:

i) 58.628 (cinquante-huit mille six cent vingt-huit) actions remboursables ayant une valeur au pair de 2 EUR (deux

Euro) chacune (actions «A»)

ii) 15.500 (quinze mille cinq cents) actions ayant une valeur au pair de 2 EUR (deux Euro) chacune allouée au gérant

(action «B»).

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 310.000

(trois cent dix mille), divisé en 139.500 (cent trente-neuf mille cinq cents) actions A ayant une valeur au pair de deux
EUR (2 Euro) chacune, et 15.500 (quinze mille cinq cents) actions B ayant une valeur au pair de deux EUR (2 Euro)
chacune, et que le même article autorise le gérant commandité à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.

 Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le gérant est autorisé à émettre d’autres actions A et B avec ou sans prime de manière à amener le capital total de

la Société au niveau du capital total par actions autorisé intégralement ou partiellement et ce à sa discrétion et à accepter
des souscriptions pour ces actions selon une période déterminée par l’article 32(5) du code des sociétés commerciales.

La période ou durée de validité de cette autorité peut être étendue par résolution des actionnaires réunis en Assem-

blée Générale régulièrement et selon la procédure d’amendement de ces articles.

Le gérant est régulièrement autorisé à déterminer les conditions de souscription aux actions A ou B.
Pendant la période de temps définie ci-dessus, le gérant est autorisé à émettre des actions A et B sans que les action-

naires aient un droit préférentiel de souscription.

Lorsque le gérant réalise une augmentation complète ou partielle de capital conformément aux indications ci-dessus,

il sera tenu de prendre les mesures d’amendement de cet article de manière à enregistrer les changements et le gérant
est autorisé à prendre les mesures requises pour l’exécution et la publication de tels amendements en accord avec la loi.

Le capital autorisé ou émis de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux exigences de la loi luxem-

bourgeoise.

Signature.

14659

Sauf mention contraire explicite ou implicite, les termes «action» et «actions» ou «actionnaire» et «actionnaires» uti-

lisés dans les articles présents représentent les actions A et les actions B ainsi que les actionnaires détenteurs respectifs
de ces actions.

Dans les limites et selon les termes exprimés par la loi, la Société peut acheter ses propres actions.
3.- Que par décision du 20 janvier 2004, une copie de cette décision, après avoir été signée ne varietur par la société

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement,

le gérant unique a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à concurrence de EUR 5.512,- (cinq mille cinq cent douze

euros),

 pour le porter de son montant actuel de EUR 148.256,- (cent quarante-huit mille deux cent cinquante-six euros) à

EUR 153.768,- (cent cinquante-trois mille sept cent soixante-huit euros),

par l’émission de 2.756 (deux mille sept cent cinquante-six) actions remboursables ayant une valeur au pair de 2 EUR

(deux Euro) chacune (actions «A»)

toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 2.148,5376 par action, soit une prime d’émission totale de EUR

5.921.369,48 (cinq millions neuf cent vingt et un mille trois cent soixante-neuf Euros quarante-huit Cents),

et a accepté la souscription de ces nouvelles actions par les 30 (trente) actuels actionnaires de la société, et ce au

prorata de leur participation actuelle, et lesquels sont plus amplement renseignés sur la prédite décision du 20 janvier
2004,

lesquels ont souscrit, dans les proportions telles qu’indiquées sur les 30 (trente) bulletins de souscription annexés

audit procès-verbal, à la totalité des 2.756 (deux mille sept cent cinquante-six) actions remboursables ayant une valeur
au pair de 2 EUR (deux Euro) chacune (actions «A»), toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 2.148,5376 par
action, soit une prime d’émission totale de EUR 5.921.369,48 (cinq millions neuf cent vingt et un mille trois cent soixan-
te-neuf Euros quarante-huit Cents),

et les libèrent moyennant une contribution en espèces totale de EUR 5.926.881,48 (cinq millions neuf cent vingt-six

mille huit cent quatre-vingt-un Euros quarante-huit Cents).

4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de EUR 5.926.881,48 (cinq millions neuf cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-un Euros quaran-

te-huit Cents), se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 153.768,- (cent cinquante trois

mille sept cent soixante-huit euros),

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, aura dorénavant la

teneur suivante:

English version:

«The company has a subscribed and issued capital of EUR 153,768 (one hundred and fifty-three thousand seven hun-

dred and sixty-eight Euros), divided into shares comprising:

i) 61,384 (sixty-one thousand three hundred and eighty-four) redeemable shares having a par value of 2 EUR (two

Euro) each («A» shares)

ii) 15,500 (fifteen thousand five hundred) shares having a par value of 2 EUR (two Euro) each allocated to the unlimi-

ted shareholder («B» shares).»

Traduction française:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 153.768,- (cent cinquante-trois mille sept cent soixante-huit euros), divisés par

actions comprenant:

i) 61.384 (soixante et un mille trois cent quatre-vingt-quatre) actions remboursables ayant une valeur au pair de 2

EUR (deux Euro) chacune (actions «A»)

ii) 15.500 (quinze mille cinq cents) actions ayant une valeur au pair de 2 Euro (deux Euro) chacune allouée au gérant

(action «B»).»

<i>Frais - Déclaration

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à EUR 63.100.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la société comparante

l’a requis de documenter la modification du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction

française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.P. Verlaine, S. Jacquet, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 17, case 8. – Reçu 59.268,81 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014125.3/208/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Luxembourg, le 9 février 2004.

P. Decker.

14660

EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.976. 

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation de capital acté sous le numéro 16/2004 en date du 20 janvier

2004 pardevant Maître P. Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en remplacement de son confrère empêché,
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute, déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014126.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MAURACH A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 95.603. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 février 2004, réf. DSO-AN00019, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 février 2004.

BELCONNFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.220. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 3 février 2004 à 9.30 heures, a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission de l’ensemble des membres du conseil d’administration, à savoir:
a) Madame Antonella Graziano, employée privée, née le 20 janvier 1966 à Orvieto - Italie et demeurant au 12, rue

Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg;

b) Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste - Italie et demeurant au 109, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg;

c) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek - Belgique et demeurant au 19, rue

Batty Weber, L-5254 Sandweiler;

d) La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège au 23, avenue

Monterey L-2086 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le n

°

 B 89.272.

Par vote spécial, décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
3. Il est procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, à savoir:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, né le 14 août 1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnelle-

ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
4. L’assemblée prend acte de la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 13, rue Beau-

mont L-1219 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le n

°

 B 42.230

de son mandat de Commissaire aux Comptes.

Par vote spécial, décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
5. L’assemblée générale des actionnaires nomme en son remplacement le STUDIO COMMERCIALE E FIDUCIARIO

CONTABILE CON ATTESTATA FEDERALE MICHELE ROMERIO, ayant son siège social à Carabella, CH-6582 Pia-
nezzo - Suisse.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013889.3/693/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

J. Delvaux.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

14661

CBO LIVING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 31, rue de Macher.

H. R. Luxemburg B 98.901. 

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendvier, den dritten Februar.
 Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

 Herr Peter Wawra, Kaufmann, geboren in München (D) am 13. Oktober 1956, wohnhaft in D-54340 Longuich, Im

Hospitalsfeld 9, 

 Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

 Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxembur-

gischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

 Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist;

die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen
oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung
aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

 Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Küchen-, Bad- und Objekteinrichtungen.
 Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

 Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

 Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-

zuführen.

 Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet CBO LIVING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung.

 Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

 Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
 Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden an-

deren Ort Luxemburgs verlegt werden.

 Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

 Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsiebenhundertfünfzig Euro (12.750,-

EUR), und ist eingeteilt in einhundertfünfzig (150) Gesellschaftsanteile von je fünfundachtzig Euro (85,- EUR) pro Anteil.

 Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschaf-

ter, dem Komparenten Peter Wawra, Kaufmann, geboren in München (D), am 13. Oktober 1956, wohnhaft in D-54340
Longuich, Im Hospitalsfeld 9, dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

 Die Summe von zwölftausendsiebenhundertfünfzig Euro (12.750,- EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfü-

gung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

 Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

 Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
 Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
 Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

 Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

 Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-

schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

 Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

 Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

 Art. 10. Übertragung der Anteile
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

14662

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-

stimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die
Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erfordert.

 Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt
wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-
jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen
oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

 Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,

noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.

 Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und ver-

waltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

 Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.

 Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

 In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

 Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-

sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Er-
messen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

 Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-

ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

 Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

 Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

 Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Gesellschaftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen

Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.

 Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die

das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

 Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

 Art. 17. Inventar-Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-

schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.
Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

 Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder

mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

 Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Kompa-

renten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Übergangsbestimmung

 Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Feststellung

 Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

14663

<i>Schätzungen der Gründerkosten

 Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf eintausendsechshundert euro (1.600,- EUR). 

<i>Gesellschafterversammlung

 Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,

folgende Beschlüsse zu nehmen:

 1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-5550 Remich, 31, rue de Macher, festgesetzt.
 2) Der alleinige Gesellschafter Peter Wawra, ernennt sich selbst für eine unbestimmte Dauer zum alleinigen Ge-

schäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CBO LIVING, S.à r.l.

 Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
 Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

 Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Wawra, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 février 2004, vol. 523, fol. 74, case 3. – Reçu 127,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für Gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014361.3/213/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

OFFICE DE GERANCE FLUVIO-MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.188. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 31 décembre 2003 que le siège social est

transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2004, de son adresse actuelle 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg au 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013589.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ZERNO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Bertrange, 28, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 52.109. 

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2002

1. Der Nominalwert der Aktien wird aufgehoben.
2. Das Gesellschaftskapital von LUF 4.000.000,- (Vier Millionen) wird in EUR 99.157,41 (Neunundneunzigtausend ein-

hundertsiebenundfünfzig und einundvierzig Cents).

3. Im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 betreffend die Umwandlung des Gesellschaftskapitals der Han-

delsgesellschaften in Euro, wird das Kapital auf EUR 100.000,- erhöht durch Einverleibung von 842,59 aus Gewinnvor-
trägen.

4. Artikel 5 der Satzung wird folgendermassen abgeändert:

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EUR 100.000,- (Hunderttausend) und ist in 400 Aktien ohne Nominalwert

eingeteilt.»

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013608.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Grevenmacher, den 6. Februar 2004.

J. Gloden.

OFFICE DE GERANCE FLUVIO-MARITIME S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

14664

DekaBANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 9.462. 

Die Mandate im Verwaltungsrat der Gesellschaft von
Herrn Matthias Wrage - gewählt in einer Ausserordentlichen Generalversammlung am 17. April 2003 rückwirkend

per 1. April 2003,

Herrn Edmund Brenner - gewählt in einer Ausserordentlichen Generalversammlung am 17. April 2003 per 1. Mai

2003,

Herrn Dr. Peter Mathis - gewählt in einer Ausserordentlichen Generalversammlung am 17. April 2003 rückwirkend

per 1. April 2003,

Herrn Dr. Gérard Fischer - gewählt in einer Ausserordentlichen Generalversammlung am 17. April 2003 rückwirkend

per 1. März 2003,

Herrn Jürgen Oltmann - gewählt in einer Ausserordentlichen Generalversammlung am 25. Juli 2003 rückwirkend per

1. Juli 2003,

enden mit der Ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2004 stattfinden wird.
Luxemburg, 5. Februar 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013896.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BABOUILLE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 87.980. 

EXTRAIT

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les associés de BA-

BOUILLE, S.à r.l. ont décidé de ne pas dissoudre la société et de poursuivre l’activité.

Luxembourg, le 16 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013938.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ALL &amp; ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.791. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 janvier 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

- M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- M. Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5. boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013779.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

DekaBANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
B. Stuckenbroeker / P. Weydert

Pour extrait conforme
BABOUILLE, S.à r.l.
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

14665

AUTO EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 71.593. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00216, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013941.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SAFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.897. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00223, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013945.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SAFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.897. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00225, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013947.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

INTERLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.555. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 janvier 2004

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

- M. Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01701. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013786.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

<i>Pour AUTO EXPORT S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour SAFIR S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour SAFIR S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

14666

VANILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 52.579. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00228, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013949.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

VANILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 52.579. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00230, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013952.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BERTRAND &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.780. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-

AN00648, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BERTRAND &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.780. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 janvier 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann,
- Madame Laëtitia Vandegaer,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est:

Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013998.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

<i>Pour VANILLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour VANILLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

14667

ARCTURUS S.A., Société Anonyme.

Capital social: 200.000,- USD.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 62.978. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2004 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur de la société est accordée avec effet au 25 novembre

2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;

- M. Bart Zech, avec domicile professionnel au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur

avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle de 2009.

Luxembourg, le 2 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00790. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013960.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

INVESTMENTS SOLAPOL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 35.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.509. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2004 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur de la société est accordée avec effet au 25 novembre

2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat; 

- M. Bart Zech, avec domicile professionnel au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur

avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle de 2005.

Luxembourg, le 3 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013964.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SALVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.052. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 février 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SALVE HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 228.828,63 dans le compte perte à reporter;
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2002 excédant 75% du capital souscrit;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées durant l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01356. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013824.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Pour extrait conforme
R. P. Pels

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

14668

ELVIRA S.A., Société Anonyme.

Capital social: 200.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.548. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2004 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur de la société est accordée avec effet au 25 novembre

2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat; 

- M. Bart Zech, avec domicile professionnel au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur

avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle de 2005.

Luxembourg, le 3 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013972.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ARLEEN S.A., Société Anonyme.

Capital social: 130.000,- CHF.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 47.677. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2004 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur de la société est accordée avec effet au 25 novembre

2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;

- M. Bart Zech, avec domicile professionnel au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur

avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle de 2005.

Luxembourg, le 2 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013991.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

FAIRCHILD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.317. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 20 janvier 2004

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Hornick en sa qualité d’administrateur et lui donne décharge plei-

ne et entière pour l’exercice de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Georges Cohen, chef d’entre-

prise, demeurant à Genève - Suisse, qui achèvera le mandat de Monsieur Guy Hornick prenant fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur Madame Martine Cohen, directrice, demeurant à Genève - Suisse.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00923. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013931.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Pour extrait conforme
R. P. Pels

FAIRCHILD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
C. Schmitz / T. Fleming
<i>Administrateurs

14669

SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.694. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 31 décembre 2003 que le siège social est

transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2004, de son adresse actuelle 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg au 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013590.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

RENAISSANCE CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 70.919. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 31 décembre 2003 que le siège social est

transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2004, de son adresse actuelle 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg au 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013591.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

H.D.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.737. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 31 décembre 2003 que le siège social est

transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2004, de son adresse actuelle 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg au 63-65, rue de

Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013592.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CEDRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.991. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

(013846.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SALP EUROPE S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

RENAISSANCE CRUISES S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

H.D.H. S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Signature.

14670

POWERGEN AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 30.000,- AUD.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.940. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 26 janvier 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2004, que la société POWERGEN UK plc, ayant

son siège social à 53 New Broad Street, London EC2M 1SL, en sa qualité d’associé unique de la société POWERGEN
AUSTRALIA INVESTMENTS LIMITED, S.à r.l. à nommé comme commissaire aux comptes, la société Pricewaterhouse-
Coopers LLP (antérieurement connue sous le nom de PricewaterhouseCoopers) ayant son siège à Embankment Place
1, London WC2N, 6RH, Grande-Bretagne jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de l’an 2004.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013659.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ENERSYS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 86.481. 

Il résulte d’une résolution prise par l’associé unique de la Société en date du 26 janvier 2004 que Monsieur Jeffrey J.

Petrick a été nommé gérant de classe A avec effet au 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013663.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ENERSYS HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 86.195. 

Il résulte d’une résolution prise par l’associé unique de la Société en date du 26 janvier 2004 que Monsieur Jeffrey J.

Petrick a été nommé gérant de classe A avec effet au 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013665.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

DUAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.094. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01709, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013758.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

M. E. Isaac.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

DUAT S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

14671

BRE/BERLIN III MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.567. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013664.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 décembre 2003

Le 15 décembre 2003 à 11.00 heures, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société.

<i>Ordre du jour:

Acceptation de la démission de l’administrateur Monsieur Richard T. Golding, administrateur-délégué.

<i>Résolution

Les administrateurs présents prennent acte de la démission avec effet au 1

er

 décembre 2003 de Monsieur Richard T.

Golding, administrateur-délégué.

Il n’est pas pourvu au remplacement de l’administrateur démissionnaire.
Il sera demandé à la prochaine assemblée générale de donner décharge à l’administrateur sortant. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013685.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BRE/ESCHBORN II MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.447. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013686.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.961. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 février 2003

<i>Résolution

L’assemblée décide d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Commissaire aux Comptes:

- AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013776.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

A. Barrachina / J. de Ramon-Laca / INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A.
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

14672

GIOLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 94.130. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 31 décembre 2003

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue de Kirchberg, est coopté en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01837. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013725.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

F.T. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.515. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03229, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013736.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BRE/LEIPZIG II MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.599. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013688.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

DUAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.094. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 janvier 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale extraordinaire statuant sur la mise en liquidation de la société comme
suit:

<i>Conseil d’Administration: 

- M. Agostino Falzi, entrepreneur, demeurant à Vérona (Italie), président;
- M. Michelangelo Falzi, entrepreneur, demeurant à Verona (Italie), administrateur;
- M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013787.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour GIOLINVEST S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
DUAT S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Deux administrateurs

14673

HALM HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 98.781. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013689.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Q.N.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.810. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013693.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ZARRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.597. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00668, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013739.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ASSET FINANCE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.093. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00080, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013741.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

INVESTMENTS NOVAPOL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 35.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.508. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2004 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur de la société est accordée avec effet au 25 novembre

2003 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;

- M. Bart Zech, avec domicile professionnel au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur

avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle de 2005.

Luxembourg, le 3 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013993.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

14674

EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.961. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01682, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013760.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ALL &amp; ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.791. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01687, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013763.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CEREP CORVIN TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.671. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013795.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CEREP CORVIN THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.670. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013800.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

EUROGIPA S.A., Société Anonyme,

(anc. Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.266. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

(013849.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

J. Elvinger.

14675

DUAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.094. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01707, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013773.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ADDENDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.947. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01700, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2004.

(013765.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ADDENDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.947. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 décembre 2003

<i>Résolutions

Les mandats du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de nommer pour la période expirant

à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clôturant le 31 décembre 2003 comme suit:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013785.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ATAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.202. 

EXTRAIT

Sur demande du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la

prédite société le 15 décembre 2003, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) révocation de la société BAUMAN FINANCIAL S.A. de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué;
2) révocation de la société DUSTIN INVEST INC de son poste d’administrateur;
3) révocation de la société CHANNEL HOLDINGS INC de son poste d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013796.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

DUAT S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Deux administrateurs

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
BAUMAN FINANCIAL S.A. / DUSTIN INVEST INC
Signature / Signature

14676

TAUFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.951. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 février 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice au 31 décembre 2002 comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

- M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Antonio Nicolai, dirigeant d’entreprises, demeurant à Rome, (Italie), administrateur;
- M. Maurizio Terenzi, dirigeant d’entreprises, demeurant à Rome, (Italie), administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013789.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CEREP CHEAPSIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.706. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01142. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013802.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CEREP ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.846. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013804.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 96.833. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

(013852.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

TAUFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Deux Administrateurs

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

J. Elvinger.

14677

CEREP ITALY ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.166. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013805.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CEREP ITALY TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.154. 

Suite à la résolution du gérant unique prise le 4 février 2004, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 30, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013806.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

FTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 89.957. 

Le Conseil d’Administration tenu en date du 19 décembre a décidé d’accepter la démission de Peter Roebel en tant

qu’administrateur de la société FTE HOLDING S.A.

Conformément à la décision du Conseil d’Administration du 13 novembre 2003, Monsieur Mark Wilhelms, Am Om-

melstal 10, Bergheim a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Peter Roebel. Son mandat expirera
lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra
en 2004. Cette décision sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013821.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

HUBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 12A, A Benzelt.

R. C. Luxembourg B 72.936. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2004

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2004 que:
1. La société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société ALPHA

MANAGEMENT SERVICES. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’année
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013891.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 4 février 2004.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Signature

Signature
<i>Mandataire

14678

CB FOODS INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.211.550,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.263. 

Par résolution circulaire en date du 27 novembre 2003, les actionnaires ont nommé au poste de gérant de la société

CB FOODS INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., avec effet immédiat, Monsieur Xavier Pauwels, demeurant au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013822.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

LENDIT BORSBEEK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 69.122. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00051, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004.

(013836.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

TALLTEC TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 67.543. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00029, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004.

(013838.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

DEGEWO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 13.261. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07296, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2004.

(013875.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

RAMILL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.224. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

(013855.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour DEGEWO, société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

J. Elvinger.

14679

SOCIETE DE PLASTIQUES INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 66.645. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07257, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2004.

(013880.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

P.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.249. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

février 2004.

(013857.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

MONTEFIORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.589. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2002

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Jean Bintner et

Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. SGA SERVICES S.A. est élue Admi-
nistrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013870.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BOOBSY CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 70.903. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00406, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013906.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

LUTECIUM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.648. 

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00403, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013908.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

<i>Pour SOCIETE DE PLASTIQUES INDUSTRIELS S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

J. Elvinger.

<i>Pour la société MONTEFIORE S.A.
Signature

BOOBSY CORP. S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

LUTECIUM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

14680

MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.219. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2003

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Monsieur Norbert Schmitz

et Madame Rachel Backes sont réélus Administrateurs pour une période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue comme
Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une
période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06981. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013871.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

RETONDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 52.285. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00401, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013910.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

ICOMI INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.406. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00400, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013912.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

POTTER FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.771. 

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00394, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013914.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

PARGINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.717. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07045, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

<i>Pour la société MAYFAIR HOLDINGS S.A.
Signature

RETONDO S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

ICOMI INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme
 C. Schmitz / G. Hornick
<i>Administrateur / Administrateur

POTTER FINANCES S.A., Société Anonyme
A. Robillard / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

14681

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ NOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.885. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00396, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013916.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

HEADLINE PASSE-PARTOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Général Patton.

R. C. Luxembourg B 23.276. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2004, réf. DSO-AM00106, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

(013922.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

LES EDITIONS SAPHIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Général Patton.

R. C. Luxembourg B 9.911. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 4 février 2004, réf. DSO-AN00029, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

(013924.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

FALLTECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.148. 

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05750, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004, n

°

 2040008238.4.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00925, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013925.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

GOLFLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.933. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01423 , a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014051.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ NOIRE S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FALLTECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / J. Seil
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

14682

E.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 62.411. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2004, réf. DSO-AM00121, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

(013929.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

LUXVELO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 34.829. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2004, réf. DSO-AM00122, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 6 février 2004.

(013932.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

INFRASTRUCTURE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabillité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 49.439. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2004, réf. DSO-AM00108, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.

(013934.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

EXPO MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2112 Howald, 46, rue du 9 mai 1944.

R. C. Luxembourg B 32.761. 

Le siège social de la société à responsabilité limitée EXPO MEUBLES MERSCH, S.à r.l. est transféré, avec effet immé-

diat, d’Alzingen (Commune d’Hesperange) à Howald (Commune d’Hesperange). Le siège de la société se situe donc
désormais à l’adresse suivante:

46, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald.

Alzingen, le 20 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014023.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

MODERN STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 17, route de Peppange.

R. C. Luxembourg B 74.562. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01425, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014052.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

14683

NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.738. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu’Administrateur. Décharge lui est accordée jus-

qu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-

ce lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013862.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.632. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Jean Bintner et

Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue Ad-
ministrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nou-
velle période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06994. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013860.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

SOCIETE ORIENTALE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.020. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Mesdames Sylvie Arend et

Yvonne Klopp-Meyers sont réélues Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue
Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une
nouvelle période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06995. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013859.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

CAP EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 78.870. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2004

L’associé unique décide:
1. de transférer le siège de la société au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
2. de procéder au remplacement du gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. par ITPS (LUXEMBOURG) S.A., le

mandat du nouveau gérant expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2008.

Luxembourg, le 2 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(013894.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

<i>Pour la société NEW TECH INVEST S.A.
Signature

<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A.
Signature

<i>Pour la SOCIETE ORIENTALE DE PARTICIPATIONS S.A.
Signature

FAMILY AFFAIR, S.à r.l.
L. Sunnen

14684

FAMILY AFFAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 78.856. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2004 

L’associé unique décide:
1. de transférer le siège de la société au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
2. de procéder au remplacement du gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. par ITPS (LUXEMBOURG) S.A., le

mandat du nouveau gérant expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2008.

Luxembourg, le 2 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN01953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013897.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

REALCORP COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.583. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01426, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

AU TROIS DELICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5516 Remich, 11, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 52.169. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01432, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014057.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

BOISSENET GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 88, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 37.470. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01433, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014058.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

GESINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.058. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2003

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire

aux Comptes pour une nouvelle durée de 1 an. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06960. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013820.3/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2004.

NOVATRUST LIMITED
L. Sunnen

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 février 2004.

Signature.

<i>Pour la société GESINT HOLDING S.A.
Signature

14685

TEXTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.171. 

L’an deux mille quatre, le quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TEXTILE S.A., R.C.S. Luxembourg B N° B 88 171 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée originairement sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 20 S.A. suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 5 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1355
du 18 septembre 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 10 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 745 du 15 juillet 2003. 

La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-cinq

(35) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Fixation de la valeur nominale des actions à un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action avec augmentation cor-

respondante du nombre d’actions de trente-cinq (35) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) cha-
cune à vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de sept millions cent quarante et un mille trois

cent quarante-six euros et vingt-cinq cents (EUR 7.141.346,25) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) représenté par vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq
cents (EUR 1,25) chacune, à un montant de sept millions cent soixante-seize mille trois cent quarante-six euros et vingt-
cinq cents (EUR 7.176.346,25), avec émission correspondante de cinq millions sept cent treize mille soixante-dix-sept
(5.713.077) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, avec une prime
d’émission d’un montant total de six millions deux cent trente mille soixante-dix-sept euros et un cent (EUR
6.230.077,01). 

3. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La valeur nominale des actions est fixée à un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action avec augmentation corres-

pondante du nombre d’actions de trente-cinq (35) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune
à vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Les vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune sont attri-

buées à l’actionnariat en place à ce jour.

<i>Deuxième résolution 

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un montant de sept millions cent quarante et un mille

trois cent quarante-six euros et vingt-cinq cents (EUR 7.141.346,25) pour le porter de son montant actuel de trente-
cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté par vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune, à un montant de sept millions cent soixante-seize mille trois cent quarante-six euros et
vingt-cinq cents (EUR 7.176.346,25), avec émission correspondante de cinq millions sept cent treize mille soixante-dix-
sept (5.713.077) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, avec une prime
d’émission d’un montant total de six millions deux cent trente mille soixante-dix-sept euros et un cent (EUR
6.230.077,01).

L’actionnaire actuel ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les cinq millions sept cent treize mille

soixante-dix-sept (5.713.077) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune
chacune ont été entièrement souscrites comme suit ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire:

- à concurrence de quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et une (4.287.361) actions

nouvelles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par la société IPEF III HOLDINGS N°
18 S.A., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

14686

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 février 2004;
- à concurrence de soixante-cinq mille sept cent seize (65.716) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par la société BS PRIVATE EQUITY S.p.A., ayant son siège social via Pietro Verri
8, Milan, Italie,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 14 juillet 2003;
- à concurrence d’un million cinquante-cinq mille (1.055.000) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro vingt-

cinq cents (EUR 1,25) chacune par la société MPS VENTURE SGR S.p.A., ayant son siège social au 47, via Scialoia, Flo-
rence, Italie, pour compte de MPS VENTURE I, PRIVATE EQUITY FUND,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Florence, le 8 janvier 2004;
- à concurrence de trois cent cinq mille (305.000) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents

(EUR 1,25) chacune par la société AGEM HOLDINGS INC., ayant son siège social à Barkly Wharf, Le Caudan Water-
front, Port-Louis, République de Maurice,

ici représenté par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 2 février 2004.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Les cinq millions sept cent treize mille soixante-dix-sept (5.713.077) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un

euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune ont été entièrement libérées en espèces par les souscripteurs, ensemble avec
une prime d’émission d’un montant total de six millions deux cent trente mille soixante-dix-sept euros et un cent (EUR
6.230.077,01), de sorte que le montant total de treize millions trois cent soixante-et-onze mille quatre cent vingt-trois
euros et vingt-six cents (EUR 13.371.423,26) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

La libération de ladite prime d’émission est effectuée par les souscripteurs au prorata de leur participation à l’aug-

mentation de capital susmentionnée, soit un euro et treize cents (EUR 1,13) par action nouvelle souscrite, à l’exception
des trois cent cinq mille (305.000) actions souscrites par la société AGEM HOLDINGS INC., préqualifiée, pour lesquel-
les la prime d’émission s’élèvera à trente-neuf cents (EUR 0,39) par action nouvelle souscrite.

<i>Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’article 3, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à sept millions cent soixante-seize mille trois cent quarante-six euros

et vingt-cinq cents (EUR 7.176.346,25) divisé en cinq millions sept cent quarante et un mille soixante-dix-sept
(5.741.077) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, vol. 20CS, fol. 32, case 9. – Reçu 133.714,23 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014143.3/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

TEXTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.171. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 102 du 4 février 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014144.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.296. 

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of January.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware,

U.S.A. and having its registered office at 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., 

Luxembourg, le 9 février 2004

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

14687

here represented by Mrs. Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 January

2004;

2) SPE OFFICE, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 33, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 94 169,

here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 January

2004.

Said proxies, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole members of MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under Section B, number 98.296, incorporated on 12 January 2004 pursuant to a deed of Maître Martine
Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of the undersigned notary, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing parties, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

The members resolved to increase the share capital of the Company from its current amount of fifteen thousand

euro (EUR 15,000) to two million euro (EUR 2,000,000) through the issue of seventy-nine thousand four hundred
(79,400) new shares, divided into seventy-three thousand four hundred forty-five (73,445) new Class A shares and five
thousand nine hundred fifty-five (5,955) new Class B shares, all having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

Such new shares have been subscribed at a price of twenty-five euro (EUR 25) each, as follows:
- MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, Inc., pre-named, has subscribed for seventy-three thousand four hun-

dred forty-five (73,445) new Class A shares, at a total price of one million eight hundred thirty-six thousand one hundred
twenty-five euro (EUR 1,836,125);

- SPE OFFICE, S.à r.l., pre-named, has subscribed for five thousand nine hundred fifty-five (5,955) new Class B shares,

at a total price of one hundred forty-eight thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 148,875).

The subscribed shares have been fully paid up in cash so that the total amount of one million nine hundred eighty-

five thousand euro (EUR 1,985,000) is at the disposal of the Company as has been shown to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the members resolved to amend the first paragraph of Article 6 of the

Articles of Association of the Company in order to give it the following wording:

«Art. 6. Paragraph 1. The Company’s share capital is divided into Class A shares and Class B shares. The share

capital is set at two million euro (EUR 2,000,000), represented by seventy-four thousand (74,000) Class A shares and
six thousand (6,000) Class B shares, all with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing parties and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Ont comparu:

1) MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, Inc., une société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-

Unis d’Amérique, avec siège social à 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée en date du 26 janvier 2004;

2) SPE OFFICE, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 33,

Boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 94 169,

ici représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée en date du 27 janvier 2004.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparantes sont les seules associées de MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la Section B, numéro 98.296, constituée en date du 12 janvier 2004 suivant acte reçu par Maître Mar-
tine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement du notaire soussigné, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la «Société»).

Les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

14688

<i>Première résolution

Les associées ont décidé d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille euros (EUR

15.000) à deux millions d’euros (EUR 2.000.000) par l’émission de soixante-dix-neuf mille quatre cents (79.400) nouvel-
les parts sociales, divisées en soixante-treize mille quatre cent quarante-cinq (73.445) nouvelles parts sociales de Caté-
gorie A et cinq mille neuf cent cinquante-cinq (5.955) nouvelles parts sociales de Catégorie B, toutes ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été souscrites à un prix de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, comme suit:
- MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, Inc., préqualifiée, a souscrit soixante treize mille quatre cent quarante-

cinq (73.445) nouvelles parts sociales de Catégorie A, pour un montant total d’un million huit cent trente-six mille cent
vingt-cinq euros (EUR 1.836.125);

- SPE OFFICE, S.à r.l., pré-qualifiée, a souscrit cinq mille neuf cent cinquante-cinq (5.955) nouvelles parts sociales de

Catégorie B, pour un montant total de cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 148.875).

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que le montant total d’un mil-

lion neuf cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 1.985.000) est à la disposition de la Société, tel qu’il a été montré au
notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, les associées ont décidé de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la

Société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 6. Alinéa 1

er

Le capital social de la Société est divisé en parts sociales de Catégorie A et en part sociales de

Catégorie B. Le capital social est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000), représenté par soixante-quatorze mille
(74.000) parts sociales de Catégorie A et six mille (6.000) parts sociales de Catégorie B, toutes ayant une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Badot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, vol. 20CS, fol. 26, case 6. – Reçu 19.850 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014138.3/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.296. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 82 du 28 janvier 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014140.3/230/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2004.

Luxembourg, le 6 février 2004

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Navigator S.A.

Bulaxie Participations S.A.

Latin American Nautilus S.A.

S.F.C. Holding S.A.

Elektro Bernd Elsen

Insight S.A.

Food Reinsurance S.A.

CEREP Corvin One, S.à r.l.

Iris Securities Luxembourg

Iris Securities Luxembourg

Transes Holding S.A.

FAME S.A., Financial Advice, Management &amp; Engineering

FAME S.A., Financial Advice, Management &amp; Engineering

RS Cars S.A., Racing Sport Cars

Transes International S.A.

Competrol (Luxembourg), S.à r.l.

H.E.P.I., Holding Européenne de Propriété Industrielle S.A.

Interlac S.A.

Interlac S.A.

Transes Investments S.A.

Equinox Investment Company S.c.p.A.

Equinox Investment Company S.c.p.A.

Maurach A.G.

Belconnfin S.A.

CBO Living, S.à r.l.

Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A.

Zerno S.A.

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Babouille

All &amp; All International S.A.

Auto Export S.A.

Safir S.A.

Safir S.A.

Interlac S.A.

Vanille, S.à r.l.

Vanille, S.à r.l.

Bertrand &amp; Co S.A.

Bertrand &amp; Co S.A.

Arcturus S.A.

Investments Solapol S.A.

Salve Holdings S.A.

Elvira S.A.

Arleen S.A.

Fairchild Participations S.A.

Salp Europe S.A.

Renaissance Cruises S.A.

H.D.H. S.A.

Cedrum S.A.

Powergen Australia Investments Limited, S.à r.l.

Enersys Luxembourg Finance, S.à r.l.

Enersys Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Duat S.A.

BRE/Berlin III Manager, S.à r.l.

Leisure Resources International S.A.

BRE/Eschborn II Manager, S.à r.l.

Eworks Europe S.A.

Giolinvest S.A.

F.T. Investment S.A.

BRE/Leipzig II Manager, S.à r.l.

Duat S.A.

Halm Holdings, S.à r.l.

Q.N.T. S.A.

Zarra S.A.

Asset Finance Management Holding S.A.

Investments Novapol S.A.

Eworks Europe S.A.

All &amp; All International S.A.

CEREP Corvin Two, S.à r.l.

CEREP Corvin Three, S.à r.l.

Eurogipa S.A.

Duat S.A.

Addenda S.A.

Addenda S.A.

Atar S.A.

Taufin International S.A.

CEREP Cheapside, S.à r.l.

CEREP Italy, S.à r.l.

Blade Lux Holding Two, S.à r.l.

CEREP Italy One, S.à r.l.

CEREP Italy Two, S.à r.l.

FTE Holding S.A.

Hubis S.A.

CB Foods International Luxembourg, S.à r.l.

Lendit Borsbeek S.A.

Talltec Technologies Holdings S.A.

Degewo

Ramill International Holdings S.A.

Société de Plastiques Industriels S.A.

P.C. Investments S.A.

Montefiore S.A.

Boobsy Corp. S.A.

Lutecium Participations S.A.

Mayfair Holdings S.A.

Retondo S.A.

Icomi Investment S.A. Holding

Potter Finances S.A.

Parginor S.A.

Compagnie Financière de l’Ernz Noire S.A.

Headline Passe-Partout, S.à r.l.

Les Editions Saphir S.A.

Falltechnologies S.A.

Golfline, S.à r.l.

E.R.I. S.A.

Luxvelo S.A.

Infrastructure Européenne, S.à r.l.

Expo Meubles Mersch, S.à r.l.

Modern Style, S.à r.l.

New Tech Invest S.A.

Société Financière du Méditerranéen S.A.

Société Orientale de Participations S.A.

Cap Est, S.à r.l.

Family Affair, S.à r.l.

Realcorp Commercial S.A.

Au Trois Délices, S.à r.l.

Boissenet Georges, S.à r.l.

Gesint Holding S.A.

Textile S.A.

Textile S.A.

Miroir Holdings, S.à r.l.

Miroir Holdings, S.à r.l.