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14161
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 296
13 mars 2004
S O M M A I R E
Achor Time Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14184
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14192
Air Marine Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
14202
Exante, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14192
Andreosso S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14206
Exante, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14192
Atlantic Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14202
Exante, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14192
Banque Continentale du Luxembourg S.A., Lu-
en.co.tec, Engineering Contracting Technologies
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14193
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14190
Bimmo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14184
en.co.tec, Engineering Contracting Technologies
BRE, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14206
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14191
Brisbane International Valves S.A., Luxembourg . .
14177
Garage Jean Schalz, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . .
14187
Brisbane International Valves S.A., Luxembourg . .
14178
H-Mann Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-
Brisbane International Valves S.A., Luxembourg . .
14178
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14163
Brisbane International Valves S.A., Luxembourg . .
14178
Ha Ka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
14199
C.I.T., Compagnie Internationale du Tourisme
HEG Ingénieurs Conseils, S.à r.l., Niederanven. . .
14193
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14202
High Tech Initiatives International S.A., Luxem-
C.P.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14194
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14207
Caipirinha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14205
Huislux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14195
Caipirinha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14206
IK & Mukke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14172
Callassou International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14196
IK & Mukke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14172
Camelot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14178
International Sports Rights Management S.A., Lu-
Capital Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14197
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14203
Capital Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14197
ITDP S.A., International Tourist Development
Capital Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14197
Projects, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14207
Capricho, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14205
J.E.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14208
Casia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14162
JMJ Promotions, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . .
14188
Casia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14162
Kahlo Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14191
CIL Luxembourg, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . .
14208
Kahlo Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14191
D.P.A.-Luxembourg, Duchscher and Partners
Karlix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14187
Agents, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14189
Karlix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14187
Diedling, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14185
Karstuff Rudolf, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
14187
Electricité EMG, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14206
Kordall Immobilien S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . .
14198
Elsiema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14207
Langdon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14193
EPP Bois Chaland (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . .
14196
Lecod Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
14208
Etablissement Joseph Balthasar, S.à r.l., Ber-
Lilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14201
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14181
Lilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14201
Etablissement Joseph Balthasar, S.à r.l., Ber-
Litoprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14208
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14181
Logist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14163
Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxembourg .
14200
Manu Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
14173
European Hospitality Investments, S.à r.l., Lu-
Martis Holding S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
14195
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14192
Medirel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14189
European Hospitality Investments, S.à r.l., Lu-
Morea Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14182
14162
CASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01020, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013386.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
CASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01019, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013388.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
NFO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 2.020.000,- EUR.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 94.436.
—
Par résolution circulaire en date du 7 juillet 2003, l’actionnaire unique de la société a nommé avec effet immédiat, au
poste de gérant, Monsieur Louis Mevis, demeurant au 46, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg en remplacement de
Monsieur Steve Berns, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01225. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013202.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
MRO S.A., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14206
Santini & Co, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14200
NFO Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Saturnus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14201
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14162
Soundselection, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . .
14205
Nowhere Land Productions, S.à r.l., Luxembourg.
14201
Specta-Unternehmensberatung, GmbH, Berel-
Onehold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14176
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14202
Onehold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14177
Stenat, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14204
Onehold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14177
Surround Concept, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
14205
Onehold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14204
Systran Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
14198
Orgere Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14204
(Le) Toit du Monde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14188
P & Y, S.à r.l., P & Y Solutions, S.à r.l., Luxem-
(Le) Toit du Monde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14188
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14185
(Le) Toit du Monde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14188
Pizzeria Restaurant I Trulli, S.à r.l., Luxembourg .
14196
Top Alarm, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14207
Redera, S.à r.l., Ersange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14197
Union & Power S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14200
Reinard & Oestreicher S.A., Frisange . . . . . . . . . . .
14204
Willy’s Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14197
Restaurant-Pizzeria Capriccio, S.à r.l., Crauthem.
14205
Yeto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14203
Riolux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14196
Yeto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14203
S.M.P.I., S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14204
Sanpaolo WM Luxembourg, Sanpaolo IMI Wealth
Management Luxembourg S.A., Luxembourg . .
14199
CASIA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
CASIA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
14163
LOGIST S.A., Société Anonyme,
(anc. CITY AND FINANCIAL BENELUX S.A.).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 57.579.
La société a été constituée en date du 20 décembre 1996 par acte passé par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de
résidence à Mersch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
167 du 5 avril 1997, modifiée
suivant acte passé par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 19 juillet 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
76 en date du 15 janvier 2002, modifiée suivant acte
passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
576 en date du 26 mai 2003.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2003i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société LOGIST S.A. (anc. CITY AND FINANCIAL BENELUX
S.A.) tenue au siège social en date du 30 mai 2003, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes pour les comptes annuels de 2001 et 2002.
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et 2002 ainsi que des rapports de gestion et du commis-
saire aux comptes.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Madame Bénédicte Decharneux, Messieurs Alistair
Brown et Mark Haynes) ainsi qu’au commissaire aux comptes (COGIS, S.à r.l.) pour l’exercice de leurs fonctions res-
pectives pour les bilans clôturant aux 31 décembre 2001 et 2002.
3. La perte au 31 décembre 2001, de LUF 47.437,- est reportée à nouveau.
La perte au 31 décembre 2002, de EUR 2.983,58 est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00942. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013119.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
H-MANN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 98.804.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twenty-eighth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,
There appeared:
1) HG INCORPORATIONS LIMITED, a company registered in England and Wales(registered number 4572042) and
whose registered office is at 3rd Floor, Minerva House, 3-5 Montague Close, London, SE1 9DH, United Kingdom, rep-
resented by Mr Franz Fayot, master at law, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26th January, 2004.
2) Mr Stephen Michael Bough, residing at 20, Leighton Avenue, Pinner, Middlesex, HA5 3BW, United Kingdom, rep-
resented by Mr Franz Fayot, prenamed, pursuant to a proxy dated 26th January, 2004.
The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-
ument to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles
of Incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. Form, name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued a corporation in the form of a société anonyme, under the name of H-MANN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
(the «Corporation»).
Art. 2. Duration.
The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-
lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof.
Art. 3. Object.
The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures and instruments convert-
ible into or opening right to shares of the Corporation, such as convertible bonds and warrants.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
CITY AND FINANCIAL BENELUX S.A.
Signature
14164
Art. 4. Registered office.
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred
within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
5.1 The subscribed capital of the Corporation is set at eighty thousand Euro (
€ 80,000.-) divided into ten thousand
(10,000) Class A redeemable shares («Class A shares»), ten thousand (10,000) Class B redeemable shares («Class B
shares»), ten thousand (10,000) Class C redeemable shares («Class C shares») and ten thousand (10,000) Class D or-
dinary shares («Class D shares») and together with the Class A shares, the Class B shares and the Class C shares, the
«shares») with a par value of two Euro (
€ 2.-) per share.
5.2 Shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders
as the full owner of such shares.
Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders,
dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor.
5.3 The issue and redemption of Class A shares, Class B shares, and Class C shares (the «redeemable shares») is
subject to the following conditions:
(i) the redeemable shares shall be fully paid-up on issue;
(ii) the partial or total redemption of each class of redeemable shares may be resolved at any time by decision of the
shareholders of the relevant class of redeemable shares pursuant to the terms of any shareholders’ agreement which
may be adopted between the shareholders of the Corporation from time to time and duly notified to the same;
(iii) the redemption may only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1, para-
graph (1) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), or the proceeds of a new
issue made with a view to carry out such redemption;
(iv) an amount equal to the aggregate nominal value of all the shares redeemed must be included in a reserve which
can not be distributed to the shareholders except in the event of a reduction in the subscribed capital; this reserve may
only be used to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves;
(v) sub-paragraph (iv) shall not apply to a redemption funded by proceeds of a new issue made with a view to carry
out such redemption.
5.4 Class D shares are ordinary voting shares participating equally and without preference to any other shares in the
distributions of the Corporation.
5.5 Each share shall carry one vote. Shares of different classes shall have different financial rights as more fully set out
hereafter. Shares within a class shall rank pari passu in all respects one vis-à-vis the other.
5.6 Each class of redeemable shares (regardless of the time of issue of the shares within a class) bears preferential
financial rights to certain assets of HIRSCHMANN ELECTRONICS GMBH & CO. KG and its affiliates (the «Targeted
Assets»). The Targeted Assets in respect of each class of redeemable shares are the following:
A Shares: Automotive and Networks Solutions division («ANS»)
B Shares: Multimedia Electronics division («MME»)
C Shares: Car Communications Systems division («CCS»)
The definition of the Targeted Assets in relation to each class of shares can be amended by decision of such classes
of shares affected by the change, each such class deliberating pursuant to the conditions of Article 18 hereof.
5.7 The board of directors shall within the accounts of the Corporation hold internal accounts for each class of shares
showing the proceeds received in respect of shares of such class as well as the related use of such proceeds (in particular
Targeted Assets and any income deriving therefrom).
5.8 Holders of shares of a particular class shall have an exclusive right over the net income derived from the Targeted
Assets related to their class of shares. For the purposes of this article, «net income» means the net return of any total
or partial disposal of the Targeted Assets (disposal meaning transfers and contributions of any kind) such net income
being reduced by an amount corresponding to the quota of the Corporation’s overhead expenses (assessed fairly but
irrevocably by the board of directors) which also include repayment by the Corporation of any debt incurred to manage
the respective Targeted Assets and by the Corporation’s non recoverable losses.
All income of the Corporation other than net income within the meaning of this paragraph shall be distributable rate-
ably among all classes of shares (including the D shares).
5.9 Distributions made by the Corporation to its shareholders of a particular class either through a repurchase of
shares (to the extent permissible by applicable law and these articles of incorporation) or upon liquidation of the Cor-
poration (subject as set out under Article 17 hereunder) shall be made out of funds deriving from the Targeted Assets
of the relevant class or the disposal thereof or, proportionally, from assets not allocated to a specific class of shares.
Upon repurchase of shares, the board of directors shall calculate the repurchase price thereof by reference to the
Targeted Assets and any other assets and liabilities attributable to the specific class of shares and by dividing such amount
by the total number of shares in issue within such class.
14165
The repurchase price shall include in particular all reserve funds received by or attributable to the Corporation in
respect of the issue of the relevant class of shares such as the share premium or any amounts of profit carried forward.
Upon liquidation of the Corporation the liquidation proceeds of each share shall be the amount to which the class of
shares to which such share belongs is entitled to divided by the number of shares of the relevant class then in issue. The
class of shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows:
(a) First all debts and liabilities of the Corporation shall be paid. Such debts or liabilities shall be attributed to the
specific class(es) of shares to which they belong or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares
in proportion of the issued share capital of the Corporation which they represent.
(b) Thereafter the relevant amount of liabilities for each class shall be set against the assets attributable to the relevant
class including in particular the Targeted Assets and any reserve funds attributable to such class. Assets not attributable
to a specific class shall be divided pro rata to all classes of shares.
(c) To the extent that the amount so calculated for any class shall be negative, such class shall not be entitled to any
liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be distributed rateably among all classes of shares which have
a positive amount up such positive amount. Any surplus remaining within a specific class of shares shall be distributed
to the relevant holders of such class only.
5.10 Creditors of the Corporation may have recourse upon any asset of the Corporation unless they specifically
agree to limit their recourse to assets attributable to a specific class of shares in the Corporation.
Art. 6. Increase of capital.
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-
ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.
Art. 7. Meetings of shareholders - General.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of sharehold-
ers of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Corporation.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of
the Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third
Thursday of the month of April in each year at 10.00 a.m. and for the first time in 2005.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. Board of directors.
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of a maximum of six members who need not
be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and
shall hold office until their successors are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-
ers.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. Procedures of meeting of the board.
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
14166
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex
another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
A director may attend at and be considered as being present at a meeting of the board of directors by means of a
telephone conference or other telecommunications equipment by operation of which all persons participating in the
meeting can hear each other and speak to each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting.
The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate in-
struments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together con-
stitute appropriate minutes evidencing such decision.
Art. 11. Minutes of meetings of the board.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 12. Powers of the board.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. The board of directors may also confer all powers and special mandates to any other per-
son who need not be director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their fees.
Art. 13. Binding signatures.
The Corporation will be bound by the sole signature of any director of the Corporation or by the joint or single
signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 14. Statutory Auditor.
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The
statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Art. 15. Accounting year.
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the
31st December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December, 2004.
Art. 16. Appropriation of profits.
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %)
of the subscribed capital of the Corporation.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-
rectors.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.
14167
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders
of shares.
Art. 17. Dissolution and liquidation.
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Amendment of Articles.
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting
requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 19. Governing law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscriptionsi>
The subscribers have subscribed to the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Proof of such payments of a total amount of eighty thousand euros (EUR 80,000.-) has been given to the undersigned
notary who certified that the conditions provided for in article 26 of the law of 10th August, 1915 on commercial com-
panies, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately 4,500.- Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Trevor Bayley, HG CAPITAL, born on 30th March 1961 in Birmingham, United Kingdom and residing in Sies-
mayerstrasse, 60323 Frankfurt am Main.
- Mr Stefan Winterling, HG CAPITAL, born on 14th February 1968 in Gross-Gerau, Germany and residing in Sies-
mayerstrasse, 60323 Frankfurt am Main.
- Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, born on 29th April 1956 in Briey, France and residing in L-1882 Lux-
embourg, 5, rue Guillaume Kroll.
<i>Second resolutioni>
Has been appointed statutory auditor: PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
<i>Third resolutioni>
The registered office is fixed at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1) HG INCORPORATIONS LIMITED, une société constituée et existant sous la loi anglaise et galloise (enregistrée
sous le numéro 4572042), ayant son siège social au 3rd Floor, Minerva House, 3-5 Montague Close, London, SE1 9DH,
Royaume-Uni, représentée par Monsieur Franz Fayot, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation datée du 26 janvier 2004.
2) M. Stephen Michael Bough, demeurant au 20, Leighton Avenue, Pinner, Middlesex, HA5 3BW, Royaume-Uni, re-
présenté par Monsieur Franz Fayot, prénommé, en vertu d’une procuration datée du 26 janvier 2004.
Subscriber
Class A Class B Class C Class D
Payments
shares
shares
shares
shares
1) HG INCORPORATIONS LIMITED prenamed . . . . . . . . . . .
9,999
9,999
9,999
9,999
79,992.-
€
2) Mr Stephen Michael Bough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
8.-
€
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,000
10,000
10,000
10,000
80,000.-
€
14168
Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-
nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Forme, dénomination.
Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-
tion de H-MANN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»).
Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant
comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de titres d’emprunt, bons de caisse et d’autres valeurs, ainsi
que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir
des parts dans des sociétés de personnes.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations, des titres d’emprunt et
titres convertibles en ou donnant droit à des actions de la Société, tels que des obligations convertibles et des warrants.
D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-
trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet.
Art. 4. Siège social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-
féré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple
décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital - actions et certificats.
5.1 Le capital souscrit de la Société est fixé à quatre vingt mille Euros (
€ 80.000,-) représenté par dix mille (10.000)
actions rachetables de la classe A («actions de la Classe A»), dix mille (10.000) actions rachetables de la classe B («ac-
tions de la Classe B»), dix mille (10.000) actions rachetables de la classe C («actions de la Classe C») et dix mille (10.000)
actions ordinaires de la classe D («actions de la Classe D»), et ensemble avec les actions de la Class A, les actions de la
Classe B et les actions de la Classe C, les «actions») d’une valeur nominale de deux Euros (
€ 2,-) par action.
5.2 Les actions sont émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires
comme le véritable titulaire de ces actions.
Le transfert d’actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.
5.3 L’émission et le rachat d’actions de la Classe A, d’actions de la Classe B et d’actions de la Classe C (les «actions
rachetables») sont soumis aux conditions suivantes:
(i) les actions rachetables seront entièrement libérées dès leur émission;
(ii) le rachat total ou partiel de chaque classe d’actions rachetables peut être décidé à tout moment par décision des
actionnaires de la classe d’actions rachetables concernée conformément aux dispositions de toute convention entre ac-
tionnaires qui peut être conclue de temps à autre entre les actionnaires de la Société et dûment notifiée à cette dernière;
(iii) le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide des sommes distribuables conformément à l’article 72-1 paragraphe (1) de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») ou du produit d’une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat;
(iv) un montant égal à la valeur nominale globale de toutes les actions rachetées doit être transféré à une réserve qui
ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf dans le cas d’une réduction du capital souscrit; cette réserve pourra
uniquement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par capitalisation des réserves;
(v) le sous-paragraphe (iv) ne s’applique pas à des rachats entrepris avec le produit d’une nouvelle émission lancée en
vue d’un tel rachat.
5.4 Les actions de la Classe D sont des actions ordinaires avec droit de vote participant dans la même mesure et
sans préférence par rapport aux autres actions aux distributions de la Société.
5.5 Chaque action aura une voix. Les actions des différentes classes auront des droits financiers différents tel que
décrit ci-dessous. Les actions d’une classe auront le même rang (pari passu) à tout égard l’une vis-à-vis de l’autre.
14169
5.6 A chaque classe d’actions rachetables (quel que soit le moment d’émission des actions de cette classe) sont at-
tachés des droits financiers préférentiels liés à certains avoirs de HIRSCHMANN ELECTRONICS GMBH & CO KG et
de ses sociétés affiliées (les «Investissements Projetés»). Les Investissements Projetés ayant trait à chaque classe d’ac-
tions rachetables sont les suivants:
Actions de la Classe A: division Automotive and Networks Solutions («ANS»),
Actions de la Classe B: division Multimedia Electronics («MME»),
Actions de la Classe C: division Car Communications Systems («CCS»).
La définition des Investissements Projetés ayant trait à chaque classe d’actions peut être modifiée par une décision
de la ou des classe(s) d’actions affectée(s) par ce changement, chaque classe ainsi concernée délibérant conformément
aux conditions prévues à l’article 18 des présents statuts.
5.7 Le conseil d’administration tiendra dans les comptes de la Société des comptes internes pour chaque classe d’ac-
tions présentant les produits reçus des émissions des actions de la classe concernée ainsi que l’utilisation de ces produits
(en particulier les Investissements Projetés et tout revenu en résultant).
5.8 Les détenteurs d’actions d’une classe particulière auront un droit exclusif sur le revenu net résultant des Inves-
tissements Projetés liés à leur classe d’actions. Pour les besoins de cet article, on entend par «revenu net», le revenu
net de toute vente totale ou partielle des Investissements Projetés (vente signifiant transferts et apports de toute nature)
diminué par un montant correspondant à la part des frais généraux de la Société (estimés équitablement mais irrévoca-
blement par le conseil d’administration) qui comprennent également le remboursement par la Société de toute dette
supportée en vue de la gestion des Investissements Projetés respectifs et par les pertes non recouvrables de la Société.
Tout revenu de la Société autre que le revenu net au sens de ce paragraphe sera distribué au prorata entre toutes
les classes d’actions (y compris les actions de la Classe D).
5.9 Les distributions faites par la Société aux actionnaires d’une classe particulière soit par le biais d’un rachat d’ac-
tions (dans la mesure permise par la loi ou les présents statuts) soit lors de la liquidation de la Société (conformément
à l’article 17 des présents statuts) seront prélevées sur les fonds résultant des Investissements Projetés de la classe con-
cernée ou de la vente de ceux-ci ou, proportionnellement, sur des avoirs non attribués à une classe d’actions particu-
lière.
Lors d’un rachat d’actions, le conseil d’administration calculera le prix de rachat de ces actions par référence aux
Investissements Projetés et tout autre actif et passif attribuable à la classe d’actions particulière et en divisant ce montant
par le nombre total d’actions émises de cette classe.
Le prix de rachat comprendra en particulier les fonds en réserve reçus par ou attribuables à la Société en relation
avec l’émission de la classe d’actions concernée tels que la prime d’émission ou des bénéfices reportés.
Lors de la liquidation de la Société, les produits de liquidation de chaque action correspondront au montant auquel
la classe d’actions à laquelle cette action appartient a droit, divisé par le nombre d’actions de la classe concernée alors
en émission. La classe d’actions aura droit aux produits de liquidation déterminés comme suit:
(a) Premièrement, toutes les dettes et obligations de la Société seront payées. Ces dettes et obligations seront at-
tribuées à (aux) classe(s) d’actions particulière(s) à laquelle (auxquelles) elles appartiennent ou, si cela n’est pas possible,
elles devront être attribuées à toutes les classes d’actions proportionnellement au capital social émis de la Société qu’el-
les représentent.
(b) Ensuite, le montant des obligations de chaque classe devra être réglé à partir des avoirs attribuables à la classe
concernée, y compris en particulier les Investissements Projetés et toute réserve attribuable à cette classe. Les avoirs
non attribuables à une classe particulière devront être attribués proportionnellement à toutes les classes d’actions.
(c) Dans la mesure où le montant ainsi calculé pour chaque classe est négatif, la classe en question n’aura pas droit
aux produits de liquidation. Le montant négatif en question sera attribué proportionnellement entre toutes les classes
d’actions ayant un montant positif à concurrence de ce montant positif. Tout surplus attribuable à une classe d’actions
particulière sera distribué aux détenteurs des actions de cette classe uniquement.
5.10 Les créanciers de la Société auront un droit de recours contre tout avoir de la Société à moins qu’ils n’acceptent
expressément de limiter leur recours à une classe d’actions particulière de la Société.
Art. 6. Augmentation du capital.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’ensemble des actionnaires de
la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.
Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de
la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
14170
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois
d’avril de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 2005.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 9. Conseil d’administration.
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de maximum six membres; les membres du
conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle
pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision
des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les adminis-
trateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions at-
tachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Procédures des réunions du conseil.
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des ac-
tionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du con-
seil d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-
lécopie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis
par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé
par écrit.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu’un
intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre partie contractante)
cet administrateur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra
part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil adminis-
trateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Un administrateur peut assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d’administration
par conférence téléphonique ou par un autre équipement de télécommunication permettant à toutes les personnes par-
ticipantes à la réunion d’entendre et de parler aux autres personnes. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Les administrateurs agissant à l’unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs
instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, confirmés par écrit, qui ensemble constituent le procès-verbal
de la prise de cette décision.
Art. 11. Procès verbaux des réunions du Conseil.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro
tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition
dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
14171
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-
présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à chacun des membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions
fixées par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes per-
sonnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et
fixer leurs émoluments.
Art. 13. Signatures autorisées.
La Société sera engagée par la seule signature de chaque administrateur ou par les signatures conjointes ou la signa-
ture individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’adminis-
tration.
Art. 14. Commissaire.
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.
Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la constitution de la
Société et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.
Art. 15. Exercice social.
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de
la même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre
2004.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue
par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera
disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil
d’administration.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu
qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants
des dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par
le propriétaire d’une telle action, sera perdu et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des actionnaires.
Art. 17. Dissolution et liquidation.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Modification des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-
tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 19. Loi applicable.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
Loi.
<i> Souscriptionsi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces le montant suivant:
Preuve de ces paiements d’un montant total de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) a été donnée au notaire sous-
signé qui certifie que les conditions prescrites par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
ont été observées.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à 4.500,- Euros.
Souscripteur
Actions de Actions de Actions de Actions de
Paiements
la classe A la classe B la classe C la classe D
1) HG INCORPORATIONS LIMITED, prénommé . . .
9.999
9.999
9.999
9.999
79.992,-
€
2) M. Stephen Michael Bough, prénommé . . . . . . . . . .
1
1
1
1
8,-
€
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
10.000
10.000
10.000
80.000,-
€
14172
<i> Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle:
- M. Trevor Bayley, HG CAPITAL, né le 30 mars 1961 à Birmingham, Royaume-Uni, et demeurant au Siesmayers-
trasse, 60323 Frankfurt an Main
- M. Stefan Winterling, HG CAPITAL, né le 14 février 1968 à Gross-Gerau, Allemagne, et demeurant au Siesmayers-
trasse, 60323 Frankfurt an Main
- M. Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey, France,et demeurant à L-1882 Luxembourg,
5, rue Guillaume Kroll.
<i> Deuxième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes: PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
<i> Troisième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: F. Fayot et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 janvier 2004, vol. 426, fol. 71, case 8. – Reçu 800 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013283.3/242/560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
IK & MUKKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.763.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06237, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013063.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
IK & MUKKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.763.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06239, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013050.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Mersch, le 3 février 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour IK & MUKKE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
<i>Pour IK & MUKKE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
14173
MANU HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.793.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the nineteenth day of December.
Before us Maître Emile Schlesser, notary, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
There appeared:
MINIATO TRADING LIMITED, incorporated under the Laws of the British Virgin Islands, having its registered offices
in Road Town, Tortola (British Virgin Islands), Mill Mall, P.O. Box 964, registered at the Registrar of Companies in Tor-
tola under number 467 738,
here represented by Mrs. Fanny Marie Brisdet, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 17 December 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter «the company»), and in particular the law dated 10 August 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter «the Law»), as well as by the articles of association (hereafter «the Ar-
ticles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form (including without limitation the granting of loans to such enterprises) and
the administration, management, control and development of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The company will have the name MANU HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by one hun-
dred and fifty (150) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each, all subscribed and paid in by the sole shareholder.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR 15,000.- is at the disposal
of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the company, the company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-
stitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
14174
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The company’s year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December in each
year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the company and shall ter-
minate on the thirty-first day of December two thousand and three.
Art. 16. Each year, with reference to thirty-first of December, the company’s accounts are established and the man-
ager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value
of the company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the company.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately at one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., a «société anonyme», having its registered offices in L-1724 Luxembourg, 33,
boulevard du Prince Henri, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg City under section B and
number 84.993,
The company will be bound in all circumstances by the sole signature of its manager.
2) The address of the corporation is fixed at 33, boulevard du Prince Henri in L-1724 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
A comparu:
MINIATO TRADING LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town,
Tortola (Iles Vierges Britanniques), Mill Mall, P.O. Box 964, inscrite au «Registrar of Companies» de Tortola sous le
numéro 467 738,
ici représentée par Madame Fanny Marie Brisdet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 17 décembre 2003.
14175
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La loi»), ainsi que par les statuts de la société (ci-après «Les statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit (y compris sans aucune limitation l’accord de prêt à ces sociétés), ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société aura la dénomination MANU HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par cent cinquante (150) parts sociales
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l’associée uni-
que.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de quinze
mille euros (EUR 15.000,-) est à la disposition de la société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application des règles prescrites par l’article 189 de la loi.
Art. 11. La société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.
14176
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à
l’exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille trois.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts, il est fait référence à
la loi.
<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros
(EUR 1.300,-)
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
84.993.
La société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante.
2) L’adresse de la société est fixée au 33, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le représentant de la
comparante a l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: F.M. Brisdet, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 87, case 4. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013318.3/227/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
ONEHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.321.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01217, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Luxembourg, le 3 février 2004.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 6 février 2004.
Signature.
14177
ONEHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.321.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01218, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013057.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
ONEHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.321.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 janvier 2004
au siège de la société que:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé à l’unanimité les bilans et les comptes de profits et pertes arrêtés
au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé à l’unanimité le rapport de gestion du Conseil d’Administration
pour les exercices se terminant au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé à l’unanimité le rapport du commissaire aux comptes pour les
exercices se terminant au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 tels qui lui ont été présentés
avec:
- Pour 2000, un total de bilan de EUR 3.358.848,59 et qui traduisent une perte de EUR 1.483,46
- Pour 2001, un total de bilan de EUR 3.361.017,92 et qui traduisent une perte de EUR - 2.813,30
- Pour 2002, un total de bilan de EUR 3.358.204,62 et qui traduisent une perte de EUR - 346,87
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-
missaire aux comptes pour les exercices 2000, 2001 et 2002.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité de reporter les pertes des exercices se terminant au 31 décembre 2000,
31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 à l’exercice suivant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01216. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013065.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.599.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00924, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013145.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Luxembourg, le 6 février 2004.
Signature.
Pour réquisition - Inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
14178
BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00922, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013140.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00921, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013141.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00919, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013143.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
CAMELOT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 98.807.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Khagani Bashirov, directeur de société, né à Guyandja (Azerbaijan), le 7 janvier 1961, demeurant à F-
75016 Paris, 9, avenue du Président Wilson (France);
2.- Madame Ada Bashirova, née Zarubinskaya, sans profession, née à Baku (Azerbaijan), le 15 septembre 1962, épouse
de Monsieur Khagani Bashirov, demeurant à F-75016 Paris, 9, avenue du Président Wilson (France),
ici représentée par Monsieur Khagani Bashirov, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme holding
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de CAMELOT HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
<i>Pour BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
<i>Pour BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
<i>Pour BRISBANE INTERNATIONAL VALVES S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
14179
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Titre II: Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et
de disposition qui rentre dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV: Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V: Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
14180
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII: Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII: Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Khagani Bashirov, directeur de société, né à Guyandja (Azerbaijan), le 7 janvier 1961, demeurant à F-
75016 Paris, 9, avenue du Président Wilson (France);
b) Madame Ada Bashirova, née Zarubinskaya, sans profession, née à Baku (Azerbaijan), le 15 septembre 1962, épouse
de Monsieur Khagani Bashirov, demeurant à F-75016 Paris, 9, avenue du Président Wilson (France);
c) Madame Nora Brahimi, employée privée, née à Amnéville (France), le 20 mai 1973, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-
lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2009.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Monsieur Khagani Bashirov, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Bashirov, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 février 2004, vol. 525, fol. 86, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013480.3/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
1.- Monsieur Khagani Bashirov, préqualifié, neuf cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
2.- Madame Ada Bashirova, née Zarubinskaya, préqualifiée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Junglinster, le 6 février 2004.
J. Seckler.
14181
ETABLISSEMENT JOSEPH BALTHASAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8093 Bertrange, 2, rue Charles Schwall.
R. C. Luxembourg B 11.747.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Atten, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
2. Madame Simone Kergen, psychologue, épouse de Monsieur Patrick Atten, demeurant à Luxembourg,
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT JOSEPH BALTHASAR, S.à r.l.,
avec siège social à L-8093 Bertrange, 2 rue Charles Schwall, constituée suivant acte reçu par Maître Nelly Marie Fran-
çoise Berthe Gehlen, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 31 janvier 1974, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 58 du 20 mars 1974, inscrite au registre de commerce et des sociétés section B
numéro 11.747 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte sous seing privé du
19 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1174 du 8 novembre 2003.
Qu’ils décident de prendre à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital à concurrence de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) pour le
porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) sans émission
de parts sociales nouvelles.
<i> Souscription et libérationi>
L’augmentation de capital a été intégralement souscrite et libérée en espèces par les associés actuels de la société
au prorata de leurs participations dans le capital, de sorte que la somme de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-
) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.
<i> Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, ensemble avec les cessions de parts des 2 juin 1997 et 31 décembre 1997, publiées respecti-
vement au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 369 du 20 mai 1998 et numéro 403 du 4 juin 1998,
les associés décident de modifier l’article 4 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les parts sont réparties comme suit:
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Atten, S. Kergen, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 26 janvier 2004, vol. 404, fol. 32, case 7. – Reçu 750 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012928.3/243/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
ETABLISSEMENT JOSEPH BALTHASAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8093 Bertrange, 2, rue Charles Schwall.
R. C. Luxembourg B 11.747.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012929.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
1.- Monsieur Patrick Atten, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Madame Simone Kergen, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000»
Redange-sur-Attert, le 29 janvier 2004.
M. Lecuit.
Redange-sur-Attert, le 29 janvier 2004.
M. Lecuit.
14182
MOREA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 98.809.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques).
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City, Arango-Orillac
Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxem-
bourg),
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de MOREA FINANCE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions
de cent Euro (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
14183
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de quinze mille cinq cents Euro (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euro.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur David De Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant à L-9186 Stegen,
12, route de Medernach;
b) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à B-
6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);
c) Monsieur Eddy Dôme, employé privé, né à Waremme (Belgique), le 16 août 1965, demeurant à B-6600 Bastogne,
63, Marvie (Belgique).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg,
50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 86.770.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2005.
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq
actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . .
155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
14184
5. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
6.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Junglinster. date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 février 2004, vol. 525, fol. 86, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013482.3/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
BIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 85.863.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en
date du 17 septembre 2003 que:
1. L’Assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
2. L’Assemblée a décidé de remplacer la société BATEAUX EUROP S.A. de son poste d’administrateur avec effet
immédiat. Décharge de sa gestion lui est accordée.
3. L’Assemblée a décidé de nommer au poste d’administrateur en remplacement de la société BATEAUX EUROP
S.A., la société EPX HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2007.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013054.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
ACHOR TIME LUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 73.201.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 2 janvier 2003 entre:
Société domiciliée:
ACHOR TIME LUX S.A.,
Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
R. C. Luxembourg B 73.201,
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
R. C. Luxembourg B 28.967,
a pris fin avec effet au 16 janvier 2004.
Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00278. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013129.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Junglinster, le 6 février 2004.
J. Seckler.
Pour inscription - réquisition
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
14185
DIEDLING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 2, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 2.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 29 janvier 2004, réf. DSO-AM00162, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
P & Y, S.à r.l., P & Y SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2312 Luxembourg, 21, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 98.808.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Pierre Servais, agent commercial, né à Liège (Belgique), le 18 août 1969, demeurant à L-2312
Luxembourg, 21, rue de la Paix.
2.- Monsieur Jean-Yves Englebert, agent commercial, né à Namur (Belgique), le 15 avril 1967, demeurant à B-6760
Ethe-Virton, 43, rue de Rabais (Belgique).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de P & Y SOLUTIONS¨, S.à r.l., en abrégé P & Y, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la commercialisation de produits et de services liés directement ou indirectement à
l’informatique et à la télécommunication.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre
recommandée à ses coassociés.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Echternach, le 3 février 2004.
Signature.
1.- Monsieur Jean-Pierre Servais, agent commercial, né à Liège (Belgique), le 18 août 1969, demeurant à L-2312
Luxembourg, 21, rue de la Paix, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2.- Monsieur Jean-Yves Englebert, agent commercial, né à Namur (Belgique), le 15 avril 1967, demeurant à B-
6760 Ethe-Virton, 43, rue de Rabais (Belgique), deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
14186
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ sept cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2312 Luxembourg, 21, rue de la Paix.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
- Monsieur Jean-Pierre Servais, agent commercial, né à Liège (Belgique), le 18 août 1969, demeurant à L-2312 Luxem-
bourg, 21, rue de la Paix.
- Monsieur Jean-Yves Englebert, agent commercial, né à Namur (Belgique), le 15 avril 1967, demeurant à B-6760 Ethe-
Virton, 43, rue de Rabais (Belgique).
3.- La société est engagée par la signature individuelle d’un des gérants.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
14187
Signé: J.-P. Servais, J.-Y. Englebert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 février 2004, vol. 525, fol. 86, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013481.3/231/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
GARAGE JEAN SCHALZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6453 Echternach, 8, rue Krunn.
R. C. Diekirch B 97.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 29 janvier 2004, réf. DSO-AM00161, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900508.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
KARSTUFF RUDOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 15, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 2.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 29 janvier 2004, réf. DSO-AM00167, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900509.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
KARLIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 32.887.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01169, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
KARLIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 32.887.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Statutaire qui s’est tenue le 19 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs:
* Monsieur Guy Feite,
* Monsieur Marc Vitiere et
* Monsieur Jean De Rudder
Elle décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
* Monsieur Pierre Schill.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012942.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Junglinster, le 6 février 2004.
J. Seckler.
Echternach, le 3 février 2004.
Signature.
Echternach, le 3 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 février 2004.
Signatures.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
14188
JMJ PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ettelbruck, 3, rue de l’Ecole Agricole.
R. C. Diekirch B 5.723.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenuei>
<i> à Ettelbrück en date du 28 janvier 2004 à 14.00 heures, au siège sociali>
<i>Démissions de deux gérants et nomination d’un gérant et pouvoir de signaturei>
L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l’unanimité les démissions des gérants:
1. Monsieur Jean Di Cato, né le 3 octobre 1949 à Ettelbrück, demeurant à L-9122 Schieren, 15, rue de la Gare.
2. Monsieur Gérard Van Dyck, né le 22 juillet 1960 à Ettelbrück, demeurant à L-9142 Burden, 2, rue St. Hubert.
L’Assemblée Générale Extraordinaire attribue la fonction de seul gérant technique à Monsieur Marc Spielmann, né le
1
er
février 1960 à Ettelbrück, demeurant à L-9142 Burden, 5 op Kraizfelder, et lui donne tous pouvoirs pour engager
valablement la société par sa seule signature.
Ettelbrück, le 28 janvier 2004.
Enregistré à Diekirch, le 4 février 2004, réf. DSO-AN00030. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(900553.3/832/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
LE TOIT DU MONDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06256, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013128.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
LE TOIT DU MONDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06250, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013130.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
LE TOIT DU MONDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06244, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013131.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un géranti>
<i>Pour LE TOIT DU MONDE S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
<i>Pour LE TOIT DU MONDE S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
<i>Pour LE TOIT DU MONDE S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
14189
D.P.A.-LUXEMBOURG, DUCHSCHER AND PARTNERS AGENTS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 16, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 20.236.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Olivier Lansac, employé privé, demeurant à Rédange/Attert, agissant en sa qualité de mandataire de:
Monsieur André Duchscher, industriel, demeurant L-1836 Luxembourg, 16, rue Jean Jaurès, né à Luxembourg le 1
er
février 1954,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 29 décembre 2003,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter:
- Que suite à une cession de parts opérée sous seing privé en date du 29 décembre 2003, en cours de publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le comparant est devenu le seul associé de la société à responsa-
bilité limitée D.P.A.-LUXEMBOURG, DUCHSCHER AND PARTNERS AGENTS, S.à r.l. ayant son siège social à L-1836
Luxembourg, 16, rue Jean Jaurès,
constituée sous la forme d’une société en nom collectif suivant acte sous seing privé en date du 23 février 1983,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 91 du 1
er
avril 1983,
modifiée en dernier lieu suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven en date du 10
mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 344 du 2 juillet 1997
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 20.236,
- La Société a actuellement un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune entièrement
souscrite et intégralement libérée.
- Par la présente le comparant en tant qu’associé unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce la
dissolution de la Société avec effet immédiat.
- le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la société et qu’il connaît parfaitement la situation
financière de la Société.
- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payée ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé à ce
jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2212 Luxembourg,
6, Place de Nancy.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société D.P.A.-LUXEMBOURG, DUCHSCHER AND
PARTNERS AGENTS, S.à r.l.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date d’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, la
présente minute.
Signé: O. Lansac, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, vol. 142S, fol. 41, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013136.3/206/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
MEDIREL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1215 Luxembourg, 22, rue de la Barrière.
R. C. Luxembourg B 16.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01138, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013237.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Luxembourg-Eich, le 5 février 2004.
P. Decker.
Luxembourg, le 9 février 2004.
Signature.
14190
en.co.tec, ENGINEERING CONTRACTING TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 94.503.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENGINEERING CONTRAC-
TING TECHNOLOGIES S.A., en abrégé en.co.tec, ayant son siège social à L-2212, Luxembourg, 6, place de Nancy,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 16 juin
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
822 du 7 août 2003,
modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 septembre
2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B
sous le numéro 94.503,
L’assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg-Eich,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-
Eich,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Lansac, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i> Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social de la société, en conséquence l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais
la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet le développement, l’étude, la réalisation, le commerce en gros et en détail, la mise
en oeuvre, la maintenance, le financement et l’exploitation de tous équipements, systèmes et installations dans les do-
maines électrique, électromécanique, électronique et assimilés ainsi que dans les domaines de chauffage, ventilation, cli-
matisation, sanitaire ou assimilés.
En outre, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de
surveillance et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement
ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
2.- Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué sur lequel repose l’autorisation pour faire le
commerce dans le domaine d’activité concerné.»
3.- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence l’article quatre des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet le développement, l’étude, la réalisation, le commerce en gros et en détail, la mise
en oeuvre, la maintenance, le financement et l’exploitation de tous équipements, systèmes et installations dans les do-
maines électrique, électromécanique, électronique et assimilés ainsi que dans les domaines de chauffage, ventilation, cli-
matisation, sanitaire ou assimilés.
En outre, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle et
14191
de surveillance et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué sur lequel repose l’autorisation pour faire le
commerce dans le domaine d’activité concerné.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.
<i> Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 700,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, M. Mayer, O. Lansac, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, vol. 142S, fol. 41, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013137.3/206/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
en.co.tec, ENGINEERING CONTRACTING TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 94.503.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 5 février 2004.
(013138.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
KAHLO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00927, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013147.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
KAHLO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00926, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013146.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Luxembourg-Eich, le 5 février 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
<i>Pour KAHLO INVESTMENT S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
<i>Pour KAHLO INVESTMENT S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
14192
EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00817, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013234.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.250.000,-.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.859.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle des Associés de la Société du 13 janvier 2004i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des associés de la Société tenue à Luxembourg, le 13
janvier 2004 que:
1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002 ont été approuvés;
2. Le report en avant des pertes arrêtées au 31 décembre 2002 a été décidé;
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013236.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
EXANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 64.455.
—
Les bilans du 8 mai 1998 au 31 décembre 1998, et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 février 2004,
réf. LSO-AN00821, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013263.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
EXANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 64.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00819, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
EXANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 64.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00820, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Luxembourg, le 9 février 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 9 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 février 2004.
Signature.
14193
LANGDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 55.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06296, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013121.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
HEG INGENIEURS CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 88.631.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07091, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013201.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 7.703.
—
La liste des membres du Conseil d’Administration, de la Direction, Fondés de Pouvoirs et autres mandataires habilités
à engager la société, conformément au régime de signatures arrêté par le Conseil d’Administration en date du 15 juin
1995, s’établit comme suit:
Catégories des signatures
Mandataires Généraux:
Mandataires A
Mandataires B
Principes
Les actes engageant la Société doivent porter:
- soit la signature de deux Administrateurs,
- soit la signature, d’une part, d’un Administrateur et, d’autre part, d’un mandataire A ou B,
- soit les signatures de deux mandataires A
- soit la signature, d’une part, d’un mandataire A et, d’autre part, d’un mandataire B.
Exceptions
A. Peuvent être valablement signés par un mandataire seul sans distinction de catégorie:
- les quittances d’espèces et les reçus de titres ou d’autres objets,
- les quittances et décharges à délivrer à l’administration des postes, aux messageries, aux chemins de fer et aux
douances,
- les décomptes d’intérêts
B. Ne doivent pas porter de signature:
- les avis de débits en compte espèces, confirmés par un extrait de compte journalier,
- les documents mécanographiques, notamment: extrait de compte espèces et titres, confirmation interbancaire, avis
d’opéré et décompte d’opération de bourse.
Est arrêté comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Jean-Marie Barthel, Président
Monsieur Jean-Paul Loos, Vice-Président
Monsieur Paul Beghin, Administrateur
Monsieur Thomas Dozin, Administrateur-Délégué
Monsieur Jean-Marie Henricot, Administrateur Directeur
Monsieur Paul Munchen, Administrateur
<i>Mandataires Ai>
M. Claude Belva
<i>Pour LANGDON S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
14194
Mme Geneviève Belva
Mlle Irène Brachmond
M. Bernard Dehaibe
M. Guy de Spirlet
Mme Noëlle Di Giovanni
M. Christian Elleboudt
M. Bernard Jacquemin
M. Jean-Jacques Kill
M. Rudi Mauquoi
Mme Evelyne Pommeret
M. Guy Pourveur
M. Jean-Pierre Weber
<i>Mandataires Bi>
Mlle Andrée Bertrand
Mme Claudine Bravard
M. Jean-Louis Casagrande
M. Xavier Dejean
M. Jean-Luc Demoulin
Mlle Liliane Fischbach
Mlle Annie Hames
Mme Liliane Hebisch
Mme Marie-Josée Hentges-Naudin
Mme Béatrice Jolivalt
M. Philippe Lacourt
Mme Mireille Mariucci
M. Jean-Michel Moiny
Mme Juliette Ongono-Kreis
M. Patrick Sermaize
Mme Bernadette Severi
M. Sylvain Severi
M. Fernand Thill
Mme Pascale Thill
M. Bernard Verdickt
Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00483. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013211.2//78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
C.P.H. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.788.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01108, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Organes sociauxi>
Sont réélus Administrateurs pour une durée de six années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Maître Pierre Berna, Avocat, demeurant à Luxembourg,.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Armand Berchem, diplomé HEC, demeurant à Niederanven.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012965.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Directeur / Administrateur-Déléguéi>
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 19.741,32 EUR
Luxembourg, le 4 février 2004.
Signature.
14195
MARTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 18, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 52.160.
—
L’an deux mille trois, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MARTIS HOLDING S.A., avec siège à L-
7233 Bereldange, (RC B n
°
52.160), constituée suivant acte notarié du 28 août 1995, publié au Mémorial C page 27369/
95.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Sandro Pica, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège et modification de l’article 1
er
alinéa 2 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de Bereldange à Esch-sur-Alzette, 18, rue C.M. Spoo et de modifier l’article
1
er
alinéa 2 comme suit:
«Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à sept cent quatre-vingt-dix euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, S. Pica, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2004, vol. 894, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012964.3/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
HUISLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 64.937.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 22 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte au L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013061.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pétange, le 7 janvier 2004.
G. d’Huart.
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
14196
RIOLUX INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 89.915.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 22 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a décidé de coopter aux fonctions d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale ordinaire, Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur
en remplacement de M
e
Roy Reding, administrateur démissionnaire.
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013058.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
CALLASSOU INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.061.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i> tenue à Luxembourg le 26 janvier 2004 à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux gérants révoqués, Monsieur Roeland
Paul Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et Monsieur Bert Zech, avec adresse
professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, avec effet immédiat à la clôture de la présente Assemblée.
Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été nommé nouveau gérant pour une période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282,
au lieu du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013059.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
EPP BOIS CHALAND (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.865.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06292, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013122.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
PIZZERIA RESTAURANT I TRULLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 263, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 59.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07073, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
<i>Pour EPP BOIS CHALAND (LUX), S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
14197
CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01247, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01243, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 175.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.311.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2003i>
<i>Quatrième résolutioni>
Le renouvellement des mandats d’administrateurs de Monsieur Fabio Mazzoni, Monsieur Benoît Georis et Madame
Géraldine Schmit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2006, est accepté.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01242. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012989.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
WILLY’S COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.262.
—
Le bilan de clôture de dissolution au 22 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06271,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013124.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
REDERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5423 Ersange, 11, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 74.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07054 , a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013187.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
Pour extrait
F. Mazzoni
<i>Pour WILLY’S COMPANY S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
14198
KORDALL IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4737 Pétange, 50, rue Pierre Hamer.
R. C. Luxembourg B 92.699.
—
Les soussignés:
1. La société anonyme THREELAND HOTELS S.A., avec siège à L-4727 Pétange, 50, rue Pierre Hamer, représentée
par:
- Monsieur Marco Putz, Président du Conseil d’Administration, demeurant à Pétange,
- Monsieur François Sertic, administrateur, demeurant à Bettange-sur-Mess.
2. Monsieur Georges d’Huart, notaire, demeurant à Pétange.
3. Monsieur Marco Putz, fonctionnaire, demeurant à Pétange.
4. Monsieur François Sertic, retraité, demeurant à Bettange-sur-Mess.
réunis en assemblée générale extraordinaire en leur qualité d’uniques actionnaires de la KORDALL IMMOBILIEN
S.A.,
avec siège à Pétange, 81, rue Gillardin (RC B n
°
92.699) conviennent à l’unanimité ce qui suit:
1. Transfert du siège:
Le siège de la société est transféré à L-4737 Pétange, 50, rue Pierre Hamer.
2. Changement au conseil d’administration:
L’assemblée générale accepte la démission du conseil d’administration et du commissaire sortants.
Elle nomme comme administrateurs pour une durée de six ans:
1. Monsieur Georges d’Huart, notaire, né à Luxembourg, le 11 octobre 1942, demeurant à L-4711 Pétange, 9, rue de
Luxembourg.
2. Monsieur Marco Putz, fonctionnaire, né à Pétange, le 31 octobre 1958, demeurant à L-4712 Pétange, 12, rue des
Alliés.
3. Monsieur François Sertic, retraité, né à Villerupt (F), le 17 juillet 1938, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, rue
Moltert, 1.
4. Elle nomme comme commissaire aux comptes pour la même durée de 6 ans:
La société anonyme THREELAND HOTELS S.A., avec siège à L-4737 Pétange, 50, rue Pierre Hamer (RC B n
°
36.321).
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012967.3/207/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SYSTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 54.418.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 2 avril 2003 i>
<i>à Luxembourgi>
L’Assemblée décide de ne pas reconduire les mandats d’administrateurs de Messieurs Claude Bureau et Pierre Mus-
man. Par votes spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Messieurs Claude Bureau et Pierre Musman
pour l’exercice de leurs fonctions.
L’Assemblée décide de reconduire les mandats d’administrateurs de Monsieur Dimitrios Sabatakakis, de Monsieur
Norbert Von Kunitzi et de SYSTRAN S.A. ainsi que du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire
de six ans.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2009.
Le Conseil d’Administraiton se compose de:
- Monsieur Dimitrios Sabatakakis, Président, Directeur Général, demeurant professionnellement 1, rue du Cimetière,
F-95230 Soisy-Sous-Montmorency,
- SYSTRAN S.A., avec siège social 1, rue du Cimetière, F-95230 Soisy-Sous-Montmorency,
- Monsieur Norbert Von Kunitzi, retraité, demeurant 14, avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains.
Le Commissaire aux Comptes est:
Monsieur Guillaume Naigeon, demeurant professionnellement 1, rue du Cimetière, F-95230 Soisy-Sous-Montmoren-
cy.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01246. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013406.3/806/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pétange, le 17 novembre 2003.
Signatures.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
14199
HA KA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 64.040.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01115, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012968.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SANPAOLO WM LUXEMBOURG, SANPAOLO IMI WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 28.536.
—
<i>Extrait de résolution du Conseil d’Administration du 9 décembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 9 décembre 2003 que le Conseil a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration nomme Monsieur Ciro Beffi en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, en
remplacement de Monsieur Franco Toscano, démissionnaire, avec tous les pouvoirs prévus pour cette fonction.
Le Conseil d’Administration donne pouvoir au Directeur Général Adjoint, Pierre Bouchoms, pour accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’accomplissement de ce remplacement.
En outre, le Conseil d’administration décide d’approuver le système suivant de fonctionnement des signatures ayant
pour effet d’engager la société vis-à-vis des tiers:
Types de signature:
Sont porteurs de la signature «A»:
- Le Président du Conseil d’Administration
- Le Directeur Général
- Le Directeur Général Adjoint
Sont porteurs de la signature «B»:
- Le Fondé de Pouvoir
- Le Fondé de Pouvoir Principal
- Le Directeur Investissements
- Le Directeur Administration Fonds (Sous-Directeur)
Fonctionnement:
Conformément aux Statuts, la Société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux
Administrateurs.
Conformément aux résolutions prises par le Conseil d’Administration, la Société est valablement engagée vis-à-vis
des tiers de la manière suivante:
<i>Nature des opérationsi>
<i>Type de signature(s) requise(s)*i>
Tous actes et opérations de gestion journalière et sans limitation de
pouvoirs.
A + A
dont celle du Directeur Général
et/ou du Directeur Général
Adjoint
Autorisation et réalisation d’investissements et de frais de fonction-
nement.
A + B
dont celle du Directeur Général
jusqu’à une contre-valeur de EUR 250.000
ou
A + B
dont celle du Directeur Général Adjoint
jusqu’à une contre-valeur de EUR 100.000
Ordre de paiement et de disposition concernant des titres et valeurs,
des comptes en espèce ou des comptes titres.
Contrat d’achat et de vente de devises au comptant ou à terme.
A + B
dont celle du Directeur Général
jusqu’à une contre-valeur de EUR 100.000
ou
A + B
dont celle du Directeur Général Adjoint
jusqu’à une contre-valeur de EUR 50.000
Tous actes portant reconnaissance de dettes ou de quelque obligation
que ce soit à charge de la Société.
A + B
14200
* Une signature de catégorie inférieure peut toujours être remplacée par une signature de catégorie supérieure.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
(013132.3/850/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SANTINI & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 34.963.
—
Alfio Santini déclare par la présente démissionner du poste de gérant technique de la société SANTINI & CO, S.à r.l.
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01393. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012973.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
UNION & POWER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.249.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01249, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.071.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2003i>
- Monsieru Giovanni Battista Cattaneo Della Volta est nommé Administrateur de la société à compter du 1
er
janvier
2004. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2008.
- L’Assemblée décide de nommer Monsieur Giovanni Battista Cattaneo Della Volta en tant qu’Administrateur-Délé-
gué et ceci à compter du 1
er
janvier 2004. Monsieur Cattaneo Della Volta aura pouvoir d’engager la société sous sa seule
signature pour tous les actes de gestion journalière.
- L’Assemblée constate également que le mandat d’Administrateur-Délégué de Monsieur Maurizio Carfagna s’arrête-
ra le 31 décembre 2003. Monsieru Maurizio Carfagna continuera à faire partie du Conseil d’Administration en tant
qu’Administrateur et il aura le pouvoir d’engager la société par sa signature conjointe à celle d’un autre Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01013. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013417.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Correspondance ordinaire des services de la Société qui, sans conte-
nir des obligations à caractère monétaire, engage la Société par les in-
formations, avis et opinions exprimés.
A + B
Reçu, quittance et accusé de réception d’espèces, de titres, de cou-
pons et de tous autres valeurs ou biens.
B + B
Certification des soldes en compte.
Avis de mise à disposition de valeurs et documents.
B + B
Correspondance ordinaire n’engageant pas la Société, avis, borde-
reaux, liquidation d’intérêts et documents équivalents, résultant d’un
traitement automatique par ordinateur, portant la mention «signature
non requise» et confirmés par un extrait de compte.
Aucune signature requise
SANPAOLO WM LUXEMBOURG S.A.
P. Bouchoms
<i>Directeur Général Adjointi>
A. Santini
<i>Associéi>
Luxembourg, le 25 février 2004.
Signature.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
14201
SATURNUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 48.117.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 22 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a décidé de coopter aux fonctions d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale ordinaire, Monsieur Frédéric Collot, demeurant à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur en remplace-
ment de M
e
Roy Reding, administrateur démissionnaire.
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013066.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
NOWHERE LAND PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 48.701.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés qui s’est tenue au siège social en date
du 22 décembre 2003 que le siège social de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013068.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
LILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00916, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013134.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
LILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00917, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013139.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LILUX S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
<i>Pour LILUX S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A
Signatures
14202
ATLANTIC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 88.990.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 23 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02734. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013071.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SPECTA-UNTERNEHMENSBERATUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 75.568.
—
<i>Procès-verbal des décisions prises par le gérant en date du 30 décembre 2003i>
Objet: Transfert du siège social au sein de la même commune.
Décision: Il est décidé de transférer le siège social de la société du 40, Cité Grand-Duc Jean vers le 22-24, rue du X
Octobre à L-7243 Bereldange à compter du 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07632. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013072.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
AIR MARINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 93.151.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 23 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013073.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
C.I.T., COMPAGNIE INTERNATIONALE DU TOURISME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 47.838.
—
Le bilan de clôture de dissolution au 30 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-
AM06261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013126.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Signature
<i>Le géranti>
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
<i>Pour COMPAGNIE INTERNATIONALE DU TOURISME S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
14203
YETO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 51.839.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 22 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a décidé de coopter aux fonctions d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale ordinaire, la société CD-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Bras-
seur en remplacement de M
e
Roy Reding, administrateur démissionnaire.
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00521. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013076.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
YETO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 51.840.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 22 décembre 2003 que:
- Le Conseil d’Administration a décidé de coopter aux fonctions d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale ordinaire, la société CD-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Bras-
seur en remplacement de M
e
Roy Reding, administrateur démissionnaire.
- Le Conseil d’Administration a transféré le siège social de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00520. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013079.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
INTERNATIONAL SPORTS RIGHTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.727.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire reportée du 7 novembre 2003i>
- Les mandats d’administrateur de Monsieur Mark Grizzelle, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle
chez CVC CAPITAL PARTNERS Ltd, 111 Strand, GB - WC2R OAG London, de Monsieur Hugo Van Berckel, adminis-
trateur de sociétés, avec adresse professionnelle chez CVC CAPITAL PARTNERS Ltd, 111 Strand, GB - WC2R OAG
London et de la société CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED, avec siège social au 18 Grenville Street, St Helier, Jersey,
Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08012. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013408.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour INTERNATIONAL SPORTS RIGHTS MANAGEMENT S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
14204
ORGERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 86.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00929, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013148.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
REINARD & OESTREICHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 76.948.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07114, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013189.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
S.M.P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3530 Dudelange, route de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 33.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07005, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013190.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
STENAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07044, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013192.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
ONEHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.321.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01219, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013352.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
<i>Pour ORGERE HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
Luxembourg, le 6 février 2004.
Signature.
14205
SURROUND CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 81.978.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07068, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013193.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
CAIPIRINHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 38, rue de la Semois.
R. C. Luxembourg B 67.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07009, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013195.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
SOUNDSELECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3288 Bettembourg, 18, rue de l’Indépendance.
R. C. Luxembourg B 46.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07011, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013198.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
RESTAURANT-PIZZERIA CAPRICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3326 Crauthem, 36, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 83.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07074, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013200.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
CAPRICHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 365, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 83.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07099, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013204.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
14206
BRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3394 Roeser, 13A, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 89.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07103, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013206.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
MRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 88.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07110, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013238.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
CAIPIRINHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 38, rue de la Semois.
R. C. Luxembourg B 67.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07124, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013244.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
ANDREOSSO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5819 Alzingen, 8, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 17.196.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01661, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2004.
(013289.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
ELECTRICITE EMG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
R. C. Luxembourg B 36.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07029, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013355.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
14207
HIGH TECH INITIATIVES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 78.185.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, en date du 16 janvier 2004i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 16 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00823. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013293.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
ITDP S.A., INTERNATIONAL TOURIST DEVELOPMENT PROJECTS, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.652.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon en date i>
<i>du 26 janvier 2004i>
Il résulte du procès-verbal que Madame Stéphanie Anen a démissionné de son mandat d’administrateur de la société
avec effet au 26 janvier 2004 et que décharge lui a été accordée par l’assemblée pour l’exercice de son mandat.
A été nommée comme administrateur de la société, en remplacement de Madame Stéphanie Anen, la société BLUE
STAR INTERNATIONAL S.A.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07587. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013300.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
TOP ALARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
R. C. Luxembourg B 56.237.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07036, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013357.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
ELSIEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.388.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01024, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013367.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour extrait conforme
Maître R. Adam
<i>Avocat-avouéi>
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
ELSIEMA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
14208
CIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5750 Frisange, 13, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 45.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07007, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013359.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
LITOPRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.107.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01023, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013370.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.335.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01022, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013381.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
J.E.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01021, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004.
(013383.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2004.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
LITOPRINT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
LECOD INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
J.E.L. S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Casia S.A.
Casia S.A.
NFO Holding (Luxembourg), S.à r.l.
Logist S.A.
H-Mann Holding (Luxembourg) S.A.
IK & Mukke Holding S.A.
IK & Mukke Holding S.A.
Manu Holding Luxembourg, S.à r.l.
Onehold S.A.
Onehold S.A.
Onehold S.A.
Brisbane International Valves S.A.
Brisbane International Valves S.A.
Brisbane International Valves S.A.
Brisbane International Valves S.A.
Camelot Holding S.A.
Etablissement Joseph Balthasar, S.à r.l.
Etablissement Joseph Balthasar, S.à r.l.
Morea Finance S.A.
Bimmo Holding S.A.
Achor Time Lux S.A.
Diedling, S.à r.l.
P & Y, S.à r.l., P & Y Solutions, S.à r.l.
Garage Jean Schalz, S.à r.l.
Karstuff Rudolf, S.à r.l.
Karlix S.A.
Karlix S.A.
JMJ Promotions, S.à r.l.
Le Toit du Monde S.A.
Le Toit du Monde S.A.
Le Toit du Monde S.A.
D.P.A.-Luxembourg, Duchscher and Partners Agents, S.à r.l.
Medirel, S.à r.l.
en.co.tec, Engineering Contracting Technologies S.A.
en.co.tec, Engineering Contracting Technologies S.A.
Kahlo Investment S.A.
Kahlo Investment S.A.
European Hospitality Investments, S.à r.l.
European Hospitality Investments, S.à r.l.
Exante, S.à r.l.
Exante, S.à r.l.
Exante, S.à r.l.
Langdon S.A.
HEG Ingénieurs Conseils, S.à r.l.
Banque Continentale du Luxembourg
C.P.H. S.A.
Martis Holding S.A.
Huislux Investments S.A.
Riolux Invest S.A.
Callassou International, S.à r.l.
EPP Bois Chaland (Lux), S.à r.l.
Pizzeria Restaurant I Trulli, S.à r.l.
Capital Group S.A.
Capital Group S.A.
Capital Group S.A.
Willy’s Company S.A.
Redera, S.à r.l.
Kordall Immobilien S.A.
Systran Luxembourg S.A.
Ha Ka Holding S.A.
Sanpaolo WM Luxembourg, Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A.
Santini & Co, S.à r.l.
Union & Power S.A.
Euroclass Multimedia Holding S.A.
Saturnus S.A.
Nowhere Land Productions, S.à r.l.
Lilux S.A.
Lilux S.A.
Atlantic Invest S.A.
Specta-Unternehmensberatung, GmbH
Air Marine Luxembourg S.A.
C.I.T., Compagnie Internationale du Tourisme S.A.
Yeto S.A.
Yeto Holding S.A.
International Sports Rights Management S.A.
Orgère Holding S.A.
Reinard & Oestreicher S.A.
S.M.P.I., S.à r.l.
Stenat, S.à r.l.
Onehold S.A.
Surround Concept, S.à r.l.
Caipirinha S.A.
Soundselection, S.à r.l.
Restaurant-Pizzeria Capriccio, S.à r.l.
Capricho, S.à r.l.
BRE, S.à r.l.
MRO S.A.
Caipirinha S.A.
Andreosso S.A.
Electricité EMG, S.à r.l.
High Tech Initiatives International S.A.
ITDP S.A., International Tourist Development Projects
Top Alarm, S.à r.l.
Elsiema Holding S.A.
CIL Luxembourg, S.à r.l.
Litoprint S.A.
Lecod Investments S.A.
J.E.L. S.A.