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13537
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 283
10 mars 2004
S O M M A I R E
Almera International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
13573
Lar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
13574
Aqua-Pêche, S.à r.l., Berlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13576
Lee, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13566
AzurFive Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
13564
Liexco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13566
Bahnhof Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13566
Logipac, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13551
Barrière de l’Alzette S.A., Dommeldange. . . . . . . .
13567
Mari S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13573
Broad Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
13551
Matériaux Clément, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . .
13576
Broad Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
13553
Mocoh Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13582
C.I.C.L. Société de Conseils S.A., Luxembourg . . .
13572
Nord Finance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13564
CD-PME, Société Luxembourgeoise de Capital-
(L’)Occitane International S.A., Luxembourg . . . .
13556
Développement pour les PME S.A., Luxembourg
13564
(L’)Occitane International S.A., Luxembourg . . . .
13558
Ceheca S.A., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13554
Omnis Office Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13563
Charles XIV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13559
Organdi Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13538
Chremalux S.A., Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13565
Panta Electronics, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13576
Compact Global Power Group S.A., Luxembourg .
13577
Pioz Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
13541
Delphirica Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
13579
Power System, S.à r.l., Schouweiler . . . . . . . . . . . .
13578
Delphirica Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
13579
Prefalux S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13567
Derek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13540
(Le) Premier Investment S.C.A., Luxembourg . . .
13543
DNH International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
13560
Presto Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13568
DSI International, S.à r.l. (Luxembourg), Luxem-
Richet S.A. Gestion Immobilière, Windhof . . . . . .
13561
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13578
Richet S.A. Gestion Immobilière, Windhof . . . . . .
13561
Eliade Invest S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
13571
Rosaura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13576
Elterenverenegung Gemeng Biwer, A.s.b.l., Biwer.
13573
RTR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13578
EMAS S.A., European Market Advices and Services
Rysbell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13577
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13559
Schafsberg S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13567
Emotion Event Management S.A., Luxembourg . .
13559
Scorenco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13571
F.I.E. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13558
Scorenco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13571
Financière Stratégique S.A., Luxembourg . . . . . . .
13575
Secher S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13566
Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste, A.s.b.l.,
Shobai AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13578
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13584
Shobai AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13579
Frish Restaurant S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13565
Société Civile Immobilière Servais, Luxembourg .
13577
Gamax Management AG, Luxembourg. . . . . . . . . .
13560
Société Immobilière Steinfort S.A., Windhof . . . .
13562
Garage de l’Est S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .
13566
Société Immobilière Steinfort S.A., Windhof . . . .
13563
Gérard Kahlert Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Sofitec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13564
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13578
Sohan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13580
Ghanezh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13556
Solalux S.A., Heinerscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13576
Ghanezh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13556
Solideal International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13570
Ghanezh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13556
Solideal International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13570
Immobilière des Sables S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
13565
Solideal International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13570
Innovision Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13566
T.P.H. Lux S.A., Enscherange . . . . . . . . . . . . . . . . .
13565
International Marketing Investment Group S.A.,
Tramelux, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13565
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13565
United Brands International S.A., Strassen . . . . . .
13567
International Vendors S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13567
Ventos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13572
Jardipal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13574
Wohnbau Kaiser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13575
Jornada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13563
Wohnbau Kaiser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13575
K.N.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13577
Zurich Invest (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
13562
13538
ORGANDI IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.694.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
ici représentée par Monsieur Frank Schlernitzauer, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxem-
bourg, 23, avenue Monterey,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2003,
2.- LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
ici représentée par Monsieur Frank Schlernitzauer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. II est formé une société sous la forme d’une société anonyme, dont la dénomination est ORGANDI IM-
MOBILIERE S.A.
Cette société aura son siège social à Luxembourg.
II pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinquante mille (50.000)
actions de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
13539
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-
sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme
qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.
Titre Ill.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de février à 15.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commencera le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux
mille trois.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq
cent mille euros (EUR 500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1.-SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée,
quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.999
2.- LOUV, S.à r.l., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinquante mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
13540
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de sept mille euros (EUR
7.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, à L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Carole Caspari, employée privée, née à Wermelskirchen (Allemagne), le 25 octobre 1970, demeurant à
L-2333 Luxembourg, 14, rue Jean-Pierre Pier,
b) Madame Françoise Dumont, employée privée, née à Luxembourg, le 18 novembre 1964, demeurant à L-8480 Eis-
chen, 22, Cité Aischdall,
c) Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, né à Dudelange, le 19 janvier 1961, demeurant à L-7793 Bissen, 24, rue
Jean Engel,
d) LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 89.272.
4.- Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 13, rue Beaumont, à L-1219 Luxembourg.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2009.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, pré-
nom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Schlernitzauer, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 86, case 8. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(012053.3/227/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.
DEREK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 78.928.
—
<i>Extrait des résolutions prises par voie de circulaire lors du Conseil d’Administration avec effet au 18 août 2003i>
Le Conseil d’Administration décide d’accorder une procuration en faveur de M. James Yates afin qu’il puisse engager
la société par sa signature sur tous les comptes bancaires conjointement avec un Administrateur de catégorie A ou de
catégorie B.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extract of the circular resolutions taken by the Board of Directors with effect as at August 18th, 2003i>
The Board of Directors resolves to grant a proxy in favor of Mr James Yates in order to bind the company for all its
bank account either with a Class A director or a Class B director.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07983. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012362.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.
E. Schlesser.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour la société DEREK S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Certified true copy
C. Masek
<i>Managing Directori>
13541
PIOZ INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 98.741.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1.- ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, ave-
nue Guillaume,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à L-6140 Junglinster, 26,
rue du Village,
2.- Monsieur Emile Wirtz, prénommé.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-
nyme holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PIOZ INVESTMENTS HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,00), divisé en trente-deux (32) actions de mille
euros (EUR 1.000,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
13542
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille
quatre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à
15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente-un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,00).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à L-6140 Junglinster, 26, rue du Village,
b) Monsieur Michael Ernzerhof, employé privé, demeurant à D-54636 Dahlem, Hubertusstrasse 15,
c) FOXBAWN LTD, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2 (Irlande), 98, Lower Baggot Street.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille neuf.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
- INVEST CONTROL, S. à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue
Guillaume.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
1.- ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., prénommée, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.- Monsieur Emile Wirtz, prénommé, deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
13543
3.- Est nommé administrateur-délégué:
- Monsieur Emile Wirtz, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: E. Wirtz, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 83, case 6. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(012887.3/227/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
LE PREMIER INVESTMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 98.715.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the sixteenth day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).
There appeared:
1. - LE PREMIER MANAGEMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, in process of registration with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register, having a share capital of EUR 12,500.-,
represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Dublin, on 15 December 2003;
(hereinafter the Managing Shareholder),
2. (a) CROWNBOX LIMITED, a private limited company registered in England under the number 03111157 and hav-
ing its registered office at 55 Catherine Place, London SW1E 6DY,
represented by Mr Dirk Leermakers, prenamed, by virtue of a proxy given in London, on 15 December 2003;
(b) SENEGAL LIMITED, a private limited by shares company registered in Ireland under the number 144264 and hav-
ing its registered office at Fortfield, Cowper Road, Rathmines, Dublin 6,
represented by Mr Dirk Leermakers, prenamed, by virtue of a proxy given in Dublin, on 15 December 2003;
(hereinafter individually the Limited Shareholder or the Shareholder and collectively the Limited Shareholders or the
Shareholders)
Such proxies, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed with it.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to record as follows the articles
of association of a société en commandite par actions which they form between themselves.
Art. 1. Denomination and Form.
There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued a société en commandite par actions under the name of LE PREMIER INVESTMENT S.C.A. (hereinafter the Com-
pany), which will be governed by the law dated 10 august 1915, on commercial companies, as amended, as well as by
these articles of association (the Articles of Association).
All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must
bear the registered name of the Company followed by «société en commandite par actions», the address of the regis-
tered office of the Company and the initials R.C. Luxembourg, followed by the number under which the Company is
registered with the Luxembourg company register.
Art. 2. Term of the Company - Dissolution.
The term of the Company shall continue for an indefinite period.
In the event of the withdrawal of the Managing Shareholder, the Company shall be dissolved as of the date of such
withdrawal. The Managing Shareholder shall be deemed to have withdrawn as Managing Shareholder on the date that
the Managing Shareholder (i) is dissolved and commences its winding-up, (ii) makes an assignment for the benefit of cred-
itors, (iii) files a voluntary petition in bankruptcy, (iv) is adjudged as bankrupt or insolvent, or has entered against it an
order for relief in any bankruptcy or insolvency proceeding, (v) files a petition or answer seeking for itself any reorgan-
ization, arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution, or similar relief under any statute, law, or reg-
ulation, (vi) files an answer or other pleading admitting or failing to contest the material allegations of a petition filed
against it in any proceeding of this nature, or (vii) seeks, consents to, or acquiesces in the appointment of a trustee,
receiver, or liquidator of the Managing Shareholder or of all or any substantial part of its properties.
The Company may further be dissolved with the consent of the Managing Shareholder by a resolution of the Share-
holders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association, as prescribed in Article 20
hereto as well as the law of 10th August, 1915, as amended.
Luxembourg, le 3 février 2004.
E. Schlesser.
13544
Art. 3. Corporate Object.
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg
companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the trans-
fer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the owner-
ship, administration, development and management of its portfolio.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour
of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
Art. 4. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Managing Share-
holder.
In the event that the Managing Shareholder determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
Art. 5. Capital.
The authorised share capital of the Company is set at EUR 200,000.- (two hundred thousand euro), consisting of
160,000 (one hundred and sixty thousand) ordinary shares, having a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five
cents) each.
The subscribed share capital of the Company is set at EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one euro and twenty-
five cents) consisting of 1 participating management share of a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents)
and of 24,800 ordinary shares of a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each, fully paid up.
The Managing Shareholder is authorised for a period of 5 (five years) starting on the date of publication of the incor-
poration deed of the Company:
(i) to increase the share capital of the Company, in one or several times up to the amount of EUR 200,000.- (two
hundred thousand euro) by the issue of ordinary shares of the Company, each with a par value of EUR 1.25 (one euro
and twenty-five cents) each;
(ii) to determine, the moment and place of the issue of these ordinary shares,
(iii) to waive or limit the Shareholders’ preferential subscription rights in respect of such issue(s) of ordinary shares;
(iv) to record by way of a notarial deed each and any share capital increase and to amend Article 5 of the Articles of
Association and the share register of the Company accordingly.
The extraordinary meeting of Shareholders, resolving in the manner required for the amendment of these Articles
of Association, and with the consent of the Managing Shareholder, may increase the subscribed capital.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
All shares of the Company are and will continue to be in registered form.
A register of Shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name
of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each
such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.
Art. 6. Transfer of shares.
The ordinary shares of the Company are freely transferable, subject to any contractual share transfer restrictions
and/or pre-emption rights.
Art. 7. Repurchasing of shares.
The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by article 49-2 of the law of 10th Au-
gust, 1915, as amended.
Any such repurchase will be considered a distribution in the context of determination of the rights of the holders of
ordinary shares and participating management shares and the rules of Article 18 shall be applicable thereto.
Art. 8. Liability of Shareholders.
The owners of ordinary shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company.
The Managing Shareholder’s liability shall be unlimited.
Art. 9. Meetings of Shareholders.
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg Law, in Luxembourg at
the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Wednesday of May at 11.00 a.m. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general
meeting shall be held on the next following business day.
13545
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
All general meetings shall be chaired by the Managing Shareholder.
Art. 10. Notice - Quorum - Proxies - Majority.
The notice periods and quorum rules required by law shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the
Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing whether in original or by telefax, or by cable, telegram or telex.
Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will
be passed by a simple majority of those present and voting.
The Managing Shareholder may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take
part in any meeting of Shareholders.
Art. 11. Convening Notice.
Shareholders’ meetings shall be convened by the Managing Shareholder or by the Supervisory Board, pursuant to a
notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder
at the Shareholder’s address on record in the register of Shareholders.
If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 12. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It may only ratify acts concerning the Company entered into with third parties or amend the Articles
of Association with the agreement of the Managing Shareholder.
Art. 13. Management.
The Company shall be managed by the Managing Shareholder who shall be the liable shareholder (associé-gérant-
commandité) and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot
be met out of the assets of the Company.
LE PREMIER MANAGEMENT, S.à r.l. is and shall remain the Managing Shareholder for the duration of the Company.
The Managing Shareholder is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interest which are not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the meeting
of Shareholders or to the Supervisory Board.
The Managing Shareholder shall namely have the power, on behalf and in the name of the Company, to carry out and
implement any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts
and other undertakings that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly
provided, the Managing Shareholder shall have, and shall have full authority at its discretion to exercise, on behalf of and
in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.
Art. 14. Authorized Signature.
The Company shall be bound by the signature of the Managing Shareholder or by the individual or joint signatures of
any other persons to whom authority shall have been delegated by the Managing Shareholder as the Managing Share-
holder shall determine at his discretion.
Art. 15. Supervisory Board.
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised
by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the Supervisory Board).
The Supervisory Board shall be consulted by the Managing Shareholder on such matters as the Managing Shareholder
may determine and it shall authorise any actions of the Managing Shareholder that may, pursuant to law or under the
Articles of Association, exceed the powers of the Managing Shareholder.
The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of Shareholders for a maximum term of six
years, which shall be renewable.
The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Managing Shareholder.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at
least eight days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent
in writing whether in original, or by cable, telefax, telegram or telex of each member. Separate notice shall not be re-
quired for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
Supervisory Board.
Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or by cable, whether in original,
or by telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-
sented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such
meeting.
Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.
Art. 16. Minutes.
The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial pro-
13546
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Super-
visory Board.
Art. 17. Accounting Year - Accounts.
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and it shall terminate on 31st December of each year.
The accounts of the Company shall be expressed in EUR.
Art. 18. Allocation of Profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of
the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.
The Managing Shareholder shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it
shall decide to pay dividends from time to time, as it, at its discretion, believes to suit best the corporate purpose and
policy of the Company.
The general meeting of Shareholders shall have to approve the Managing Shareholder’s decision to pay dividends as
well as the profit allocation proposed by the Managing Shareholder.
The dividends may be paid in EUR or in any other currency determined by the Managing Shareholder and they may
be paid at such places and times as may be determined by the Managing Shareholder.
The Managing Shareholder may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down
in Luxembourg law.
Art. 19. Dissolution and Liquidation.
The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders with the consent
of the Managing Shareholder.
Further, in case of withdrawal of the Managing Shareholder as defined in Article 2 hereto, the withdrawal of the Man-
aging Shareholder shall necessarily imply that the Company is dissolved.
The Shareholders shall, in such case, hold a general meeting to record the dissolution of the Company and to define
all pertinent actions in relation to the liquidation of the Company. The liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders which shall also de-
termine their powers and their remuneration.
Art. 20. Amendments.
These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quo-
rum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to obtaining the consent of the Managing
Shareholder.
Art. 21. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles of Association shall be by Luxembourg law.
<i>Transitory provisionsi>
(1) The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2004.
(2) The first annual general meeting shall be held in 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Association having thus been established, the above-named parties have subscribed to the 24,801
shares as follows:
The participating management share and the ordinary shares have been fully paid in (cash), so that a paid share capital
amount of EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one euro and twenty-five cents) is as of now at the free disposal of
the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Estimation of formation expensesi>
The appearing parties declare that the expenses, costs, fees or charges of any kind whatever, which fall to be paid by
the Company as a result of its formation amount approximately to one thousand eight hundred Euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly con-
vened, immediately proceeded to the holding of a general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, the Shareholders passed with the consent of the Man-
aging Shareholder, the following resolutions by unanimous vote:
1. - That the number of members of the Supervisory Board be set at three.
2. - That there be appointed as members of the Supervisory Board for a period of six years as of today:
1) Mr Roeland P Pels, born on August 28, 1949 at Hilversum (Pays Bas), lawyer, with professional address at 12 rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
2) Mr Bart Zech, born on September 5, 1969 at Putten (Pays Bas), lawyer, with professional address at 12 rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg; and
3) Mr Patrice Gallasin born on December 9, 1970 at Villers Semeuses (France), lawyer, with professional address at
12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
3. - That the registered office of the Company be at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
- LE PREMIER MANAGEMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 management share
- CROWNBOX LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,440 ordinary shares
- SENEGAL LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,360 ordinary shares
13547
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present Articles of Association are worded in English followed by a French version; at the request of the
same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1. LE PREMIER MANAGEMENT, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg et ayant son siège social au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, en cours d’immatriculation
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-,
ici représentée par Monsieur Dirk Leermakers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Dublin, le 15 décembre 2003;
(ci-après désignée comme Associé Commandité).
2. (a) CROWNBOX LIMITED, une société anonyme enregistrée en Angleterre sous le numéro 03111157 et ayant
son siège social au 55, Catherine Place, London SW1E 6DY,
ici représentée par Monsieur Dirk Leermakers, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 15 dé-
cembre 2003;
(b) SENEGAL LIMITED, une société en commandite par actions enregistrée en Irlande sous le numéro 144264 et
ayant son siège social à Fortfield, Cowper Road, Rathmines, Dublin 6,
ici représentée par Monsieur Dirk Leermakers, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Dublin, le 15 dé-
cembre 2003;
(ci-après désignés séparément comme Associé Commanditaire ou Associé et ensemble comme les Associés Com-
manditaires ou les Associés).
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les détenteurs de la procuration agissant pour le compte
des comparants et le notaire instrumentant, resteront attachées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Les comparants, en leur qualité de représentants, ont prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante les
statuts d’une société en commandite par actions qu’ils forment entre eux:
Art. 1. Dénomination et forme.
Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées,
une société en commandite par actions sous la dénomination de LE PREMIER INVESTMENT S.C.A. (ci-après désignée
comme la Société), qui sera gouvernée par la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été mo-
difiée, ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Tous les documents dressés par la Société et destinés à des tiers, comme par exemple des lettres, des factures ou
publications, doivent contenir la dénomination sociale de la Société suivie de la mention «société en commandite par
actions», l’adresse du siège social de la Société et les initiales R.C.S Luxembourg, suivi du numéro sous lequel la société
en commandite par actions est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
Art. 2. Durée de la société en commandite par actions - Dissolution.
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
En cas de retrait de l’Associé Commandité, la société en commandite par actions va être dissoute avec effet au jour
de ce retrait. L’Associé Commandité est considéré comme s’étant retiré comme Associé Commandité à la date où l’As-
socié Commandité (i) est dissoute et commence sa liquidation, (ii) fait un acte de cession au profit de créanciers, (iii)
fait un aveu de faillite, (iv) est déclaré en faillite ou insolvable ou lorsqu’il a introduit une requête en concordat judiciaire
ou en sursis de paiement, (v) introduit une action ou acquiesce à une action tendant à obtenir pour soi-même une réor-
ganisation, un arrangement, un compromis, un réajustement, une liquidation, une dissolution ou toute autre décharge
sous une quelconque disposition statutaire, loi ou règlement, (vi) par voie de conclusions admette ou ne conteste pas
les allégations matérielles d’une assignation portée contre lui dans tout procès de telle nature, ou (vii) cherche, consent
à ou acquiesce à la nomination d’un curateur, liquidateur ou administrateur judiciaire de l’Associé Commandité ou de
tout ou d’une partie substantielle de la propriété de celui-ci.
La Société en commandite par actions peut également être dissoute avec le consentement de l’Associé Commandité
par résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des statuts, telle que prescrite
dans l’article 20 des présents statuts et dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été
modifiée.
Art. 3. Objets et pouvoirs.
L’objet de la Société est la détention de participations ou d’actions, dans quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou autrement, et le transfert par vente, échange
ou autrement, d’actions, titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres effets de tout genre, et la propriété, l’admi-
nistration, le développement et la gestion de son portefeuille.
13548
La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière, ou industrielle et toutes les transactions dans le
respect de la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorise ou est en relation avec cet
objet.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission d’actions et obligations
et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux ré-
sultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés à ou au profit de toutes Sociétés dans lesquelles la Société a une par-
ticipation directe ou indirecte et à toutes Sociétés affiliées et aux sociétés du groupe et à toutes entités avec lesquelles
la Société a une relation professionnelle. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de
ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
Art. 4. Siège Social.
Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La Société peut établir, par décision de l’Associé Commandité des succursales, ou d’autres bureaux, tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où l’Associé Commandité estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec
l’étranger se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jus-
qu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital.
Le capital social autorisé est fixé à 200.000,- EUR (deux cent mille euros), représenté par 160.000 (cent soixante mil-
le) actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq cents) chacune.
Le capital social souscrit est fixé à 31.001,25 EUR (trente et un mille un euro et vingt-cinq cents) représenté par une
action de commandité d’une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq cents) et de 24.800 (vingt quatre mille
huit cents) actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq cents) chacune, dûment payées.
L’Associé Commandité est autorisé pendant une période de 5 ans (cinq ans) commençant à la date de publication de
l’acte constitutif de la Société à:
(i) augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois jusqu’au montant de 200.000,- EUR (deux cent
mille euro) par l’émission d’actions ordinaires, chacune d’une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro et vingt-cinq cents);
(ii) déterminer le moment et le lieu de l’émission de ces actions ordinaires;
(iii) renoncer ou limiter les droits de souscription préférentielle des Associés dans le respect de cette ou ces émis-
sion(s) d’actions ordinaires;
(iv) enregistrer par un acte notarié toute augmentation de capital sans exception, et de modifier l’article 5 des statuts
et, par conséquent, le registre des actionnaires de la société.
L’assemblée extraordinaire des Associés, délibérant de la manière requise pour la modification des statuts, et avec
l’accord de l’Associé Commandité, peut augmenter le capital souscrit.
La Société ne reconnaît qu’un seul détenteur par action; dans le cas où une action est détenue par plusieurs person-
nes, la société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne
ait été désignée comme l’unique propriétaire envers la Société.
Toutes les actions de la Société sont et continueront à être sous forme nominative.
Un registre des Associés est tenu au siège social de la Société. Ce registre indique le nom de chaque Associé, sa ré-
sidence ou son domicile élu, le nombre d’actions détenues par lui, les montants libérés sur chaque action, et la cession
des actions et les dates de ces cessions.
Art. 6. Cession d’actions.
Les actions ordinaires de la Société sont librement cessibles, soumises à toutes restrictions contractuelles à la cession
d’actions et/ou aux droits de préemption.
Art. 7. Rachat d’actions.
La Société est autorisée à racheter ses propres actions endéans les limites fixées par l’article 49-2 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
Tout rachat sera considéré comme une distribution en ce qui concerne la détermination des droits des détenteurs
d’actions ordinaires et d’actions de commandité et en ce qui concerne les règles de l’article 18 qui s’y appliquent.
Art. 8. Responsabilité des associés.
Les propriétaires d’actions ordinaires sont seulement responsables jusqu’à concurrence de leur apport à la Société.
La responsabilité de l’Associé Commandité est illimitée.
Art. 9. Assemblées des Associés.
L’assemblée générale annuelle des Associés de la Société se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxem-
bourg-Ville, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le
dernier mercredi du mois de mai à 11 heures. Si ce jour est un jour férié bancaire dans la Ville de Luxembourg, l’assem-
blée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.
D’autres assemblées générales d’Associés peuvent se tenir aux lieux, dates et heures spécifiés dans les avis de con-
vocation respectifs.
Toutes les assemblées générales sont présidées par l’Associé Commandité.
13549
Art. 10. Délais de convocation - Quorum - Procurations - Majorité.
Les délais de convocation et les règles de quorum requis par la loi sont applicables en ce qui concerne les assemblées
des Associés de la Société et en ce qui concerne la conduite de ces assemblées, à défaut d’indications contraires dans
les présents statuts.
Chaque action confère une voix à son titulaire. Un Associé peut se faire représenter à l’assemblée par le biais d’une
procuration écrite en original, par téléfax, télégramme ou télex.
Sauf exigences contraires par la loi ou les présents statuts, les résolutions sont adoptées à l’assemblée générale des
Associés par une majorité simple des personnes présentes et votants.
L’Associé Commandité peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies par les Associés pour pren-
dre part au vote à une assemblée des Associés.
Art. 11. L’avis de convocation.
Les assemblées des Associés sont convoquées par l’Associé Commandité ou par le conseil de surveillance par avis
de convocation contenant l’ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant la tenue de l’as-
semblée à chaque Associé à son adresse indiquée dans le livre des actionnaires.
Si tous les Associés sont présents ou représentés à l’assemblée des Associés, et s’ils déclarent qu’ils ont été informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans avis de convocation.
Art. 12. Pouvoirs de l’Assemblée des Associés.
Toute assemblée des Associés de la Société régulièrement tenue représente l’entièreté des Associés de la Société.
Elle peut seulement ratifier des actes faits par la Société avec des tiers ou modifier les statuts avec l’accord de l’Associé
Commandité.
Art. 13. Gérance.
Le Société sera administrée par l’Associé Commandité qui sera l’Associé responsable (associé-gérant-Commandité)
et qui sera personnellement, conjointement et de manière indivise responsable envers la Société pour tous les engage-
ments pouvant résulter des opérations de la Société.
LE PREMIER MANAGEMENT, S.à.r.l. est et restera l’Associé Commandité pour la durée de la Société.
L’Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d’administration et de dispo-
sition dans l’intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assem-
blée des Associés ou au Conseil de Surveillance.
L’Associé Commandité aura le pouvoir de poursuivre tous les objectifs de la Société, pour et au nom de la Société,
et de faire tous les actes et conclure et exécuter tous les contrats et autres entreprises qu’il jugera nécessaires ou re-
commandables ou qu’il jugera être en relation avec l’objet social. Excepté s’il en est autrement prévu, l’Associé Com-
mandité aura un pouvoir discrétionnaire d’exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs
nécessaires ou adaptés de remplir les objectifs de la Société.
Art. 14. Signature autorisée.
La Société sera liée par la signature de l’Associé Commandité ou par la signature individuelle ou conjointe de toutes
autres personnes à qui pouvoir a été délégué par l’Associé Commandité à sa guise.
Art. 15. Conseil de Surveillance.
Les affaires de la Société et sa situation financière y compris spécialement ses livres et comptes seront surveillés par
un Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres (désigné ci-après par Conseil de Surveillance).
Le Conseil de Surveillance peut être consulté par l’Associé Commandité sur toutes les matières que l’Associé Com-
mandité déterminera, et il pourra autoriser les actes de l’Associé Commandité qui, selon le loi ou les présents statuts,
excèdent les pouvoirs de l’Associé Commandité.
Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale annuelle des associés pour une période maximale de six
années, renouvelables.
L’assemblée générale des associés déterminera la rémunération du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par l’Associé Commandité.
Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit
jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de
l’urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit en origi-
nal, par câble, télégramme, télex ou téléfax de la part de chaque membre. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convo-
cations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des date et place prévues par un calendrier préalablement
adopté par le Conseil de Surveillance.
Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme,
télex, téléfax ou tout autre moyen de communication électronique, un autre membre pour le représenter.
Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est pré-
sente ou représentée. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés.
Les décisions peuvent également être prises dans un ou plusieurs documents écrits signés par tous les membres.
Art. 16. Procès-verbal.
Les procès-verbaux d’une réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président ou, en son absence, par
le président pro tempore qui a présidé la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en
justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres du conseil de surveillance.
Art. 17. Année comptable - Comptes sociaux.
L’exercice social de la Société commencera en date du 1
er
janvier et finira en date du 31 décembre de chaque année.
13550
Les comptes de la Société seront exprimés en euros/EUR.
Art. 18. Attribution des bénéfices.
Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5´%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social
souscrit comme il est dit à l’article 5 des présents statuts, capital social tel qu’il est augmenté ou réduit de temps en
temps.
L’Associé Commandité déterminera comment sera distribué le restant du bénéfice annuel net et décidera de payer
des dividendes de temps en temps, de la manière qu’il pense être au mieux des intérêts de la Société et de la stratégie
de la Société.
L’assemblée générale des Associés devra approuver la décision de l’Associé Commandité de payer des dividendes
ainsi que l’attribution du bénéfice proposé par l’Associé Commandité.
Les dividendes sont payables en euros/EUR ou en toute autre devise déterminée par l’Associé Commandité à tels
endroits et moments déterminés par le même Associé.
L’Associé Commandité peut décider de payer des dividendes intermédiaires sous les conditions et dans les limites
fixées par la loi luxembourgeoise.
Art. 19. Dissolution et Liquidation.
La Société peut être volontairement dissoute par une décision de l’assemblée générale des Associés avec l’accord de
l’Associé Commandité.
Ensuite, au cas où l’Associé Commandité se retire tel que défini à l’article 2, le retrait de l’Associé Commandité en-
traînera nécessairement la dissolution de la Société.
Les Associés tiendront en pareil cas une assemblée générale pour acter la dissolution de la Société et pour définir
toutes les actions pertinentes en relation avec la liquidation de la Société. La liquidation sera exécutée par un ou plu-
sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée des Associés qui va
également définir leur pouvoirs et rémunération.
Art. 20. Modifications.
Les présents statuts peuvent être modifiés de temps en temps par une assemblée des associés sous les conditions de
quorum et de vote requises par les lois du Luxembourg et sous réserve d’être approuvés par l’Associé Commandité.
Art. 21. Loi applicable.
Tous les points non réglés par les présents statuts sont gouvernés par le droit luxembourgeois.
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) La première année sociale commence aujourd’hui et se termine en date du 31 décembre 2004.
(2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été établis, les parties susmentionnées ont souscrit les 24.801 actions comme suit:
L’action de commandité et les actions ordinaires ont été entièrement libérées (en espèces), de sorte qu’un capital
social libéré s’élevant à 31.001,25 EUR (trente et un mille un euros et vingt-cinq cents) est maintenant à la libre dispo-
sition de la Société, preuve qui a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Estimation des frais et dépensesi>
Les comparants déclarent que les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes espèces qui vont être supportés
par la Société en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant l’entièreté du capital social souscrit et se considérant comme dûment convoqués, pro-
cèdent immédiatement à la tenue d’une assemblée générale.
Après avoir vérifié que l’assemblée était régulièrement constituée, les Associés ont pris à l’unanimité les décisions
suivantes avec l’accord de l’Associé Commandité:
1.- Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois.
2.- Les Associés nomment comme membres du Conseil de Surveillance pour une durée de six ans à partir de main-
tenant:
1) Monsieur Roeland P Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, juriste;
2) Monsieur Bart Zech, né le 5 septembre1969 à Putten (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg, juriste;
3) Monsieur Patrice Gallesin, né le 9 décembre 1970 à Villers semeuses (France), demeurant professionnellement au
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, juriste.
3.- Le siège social de la Société est au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-
rante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française: à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date sus mentionnée.
- LE PREMIER MANAGEMENT, S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action de commandité
- CROWNBOX LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.440 actions ordinaires
- SENEGAL LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.360 actions ordinaires
13551
Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, le représentant a signé, avec le notaire instrumentant,
le présent acte.
Signé: D. Leermakers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2003, vol. 426, fol. 30, case 4.– Reçu 310,01 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012349.3/242/496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.
LOGIPAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 500.000,-.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg.
R. C. Luxembourg B 77.007.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 21 janvier 2004 i>
<i>Première et unique résolutioni>
L’associé unique a décidé de nommer Michel Greco gérant technique de la société avec pouvoir d’engager person-
nellement la société avec sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00321. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(012385.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
BROAD DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.224.
—
L’an deux mille quatre, le quinze janvier.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BROAD DEVELOPMENT
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange,
en date du 11 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1365 du 20 septembre 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guénard, sous-directeur principal, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Koltes, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel
de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à soixante-deux mille Euros (62.000,- EUR) par l’émission de trois cent dix
(310) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune à souscrire et à libérer intégralement
en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un nouvel actionnaire, les autres renonçant à leur
droit préférentiel de souscription.
3. Transformation de cinquante actions détenues par H INVEST S.A. et de cinquante actions détenues par EURO
DEVELOPPEMENT S.A., en actions à dividende prioritaire jusqu’à concurrence de cinq mille sept cent cinquante Euros
(5.750,- EUR) par action et détermination des droits et spécificités de ces actions à dividende prioritaire.
4. Modification afférente des articles 3, 10, 12 et 15 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-
gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Mersch, le 6 janvier 2004.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
13552
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à soixante-deux mille Euros (62.000,- EUR) par la
création et l’émission de trois cent dix (310) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’Assemblée admet la société GROUPE ALAIN CRENN, société anonyme à Directoire et conseil de Surveillance de
droit français, ayant son siège social à F-75116 Paris, 32, boulevard Flandrin, immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 379043797, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préfé-
rentiel.
<i>Souscription et Libérationi>
Ensuite, les trois cent dix (310) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société GROUPE ALAIN
CRENN prénommée, ici représentée par Monsieur Karl Guénard prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privé, datée du 10 décembre 2003, laquelle restera annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que la som-
me de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième paragraphe de l’article 3 des statuts
qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier et deuxième paragraphes. Le capital social est fixé à soixante-deux mille Euros (62.000,- EUR)
représenté par six cent vingt (620) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont
rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-
menter le capital social pour le porter de son montant actuel à trois millions cent mille Euros (3.100.000,- EUR), le cas
échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les ac-
tions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les ac-
tions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou
des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou uti-
les et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions
des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer deux classes d’actions, savoir les actions ordinaires de classe A, et les actions
préférentielles de classe B.
L’assemblée générale décide de transformer:
- cinquante (50) actuelles actions détenues par H INVEST S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en actions préférentielles de classe B;
- cinquante (50) actuelles actions détenues par EURO DEVELOPPEMENT S.A., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en actions préférentielles de classe B;
- les autres actions, savoir les cent cinq (105) actuelles actions détenues par H INVEST S.A.; cent cinq (105) actuelles
actions détenues par EURO DEVELOPPEMENT S.A. ainsi que les trois cent dix (310) actions nouvellement souscrites
par la société GROUPE ALAIN CRENN précitée, en actions ordinaires de Classe A.
L’assemblée générale décide de déterminer les droits attachés à chacune des classes d’actions, en modifiant les arti-
cles 3 premier alinéa, 10, 12 dernier alinéa, et 15 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante-deux mille Euros (62.000,- EUR) représenté par cinq
cent vingt (520) actions ordinaires de classe A et cent (100) actions préférentielles de classe B, d’une valeur nominale
de cent Euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.»
«Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi et les présents statuts comme détaillés ci-après.»
«Art. 12. Dernier alinéa. L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
13553
De ce bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allo-
cations cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du
capital souscrit de la société.
Un dividende préférentiel et récupérable sera distribué ou accumulé pour chaque année sociale, en faveur des déten-
teurs d’actions préférentielles de classe B, payable par année comptable dûment clôturée, le trente et un décembre (ou
si ce jour n’est pas un jour d’ouverture bancaire à Luxembourg, au jour d’ouverture bancaire le plus immédiat), et pour
la première année comptable pro rata temporis, et pour la dernière fois pour l’année comptable 2008, ou en tout état
de cause, au moment ou l’accumulation des versements atteindra un montant de cinq cent soixante-quinze mille Euros
(575.000,- EUR) soit un dividende préférentiel cumulé de cinq mille sept cent cinquante (5.750) Euros par action préfé-
rentielle de classe B.
Ensuite, à savoir au moment ou l’accumulation des versements aura atteint un montant de cinq cent soixante-quinze
mille Euros (575.000,- EUR), ou au terme de l’année comptable 2008, l’assemblée générale des actionnaires, sur recom-
mandation du conseil d’administration, déterminera la façon dont il sera disposé du solde des bénéfices annuels et pour-
ra déclarer de temps en temps des dividendes ordinaires, pourvu que la restriction suivante soit toujours respectée:
Des dividendes ordinaires seront distribués, pari passu, en ce qui concerne les détenteurs d’actions ordinaires de
classe A, et d’actions préférentielles de classe B, de façon proportionnelle, tant aux actions ordinaires qu’aux actions
préférentielles.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués, sous le respect strict des conditions prévues par la loi, par dé-
cision du conseil d’administration et approbation du commissaire aux comptes.
«Art. 15. Dissolution et Liquidation.
15.1. nomination et pouvoirs des liquidateurs.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les
modifications des statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolu-
tion et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.
15.2. Actions préférentielles - dividende récupérable.
Après règlement de toutes les dettes, les détenteurs d’actions préférentielles de classe B recevront paiement de leur
dividende préférentiel et récupérable accumulé, qui n’a pas été récupéré jusqu’à la dernière année comptable précédant
la mise en liquidation à concurrence du montant maximum de cinq cent soixante quinze mille Euros (575.000,- EUR).
15.3. Actions préférentielles - remboursement de l’apport.
Ensuite, les détenteurs d’actions préférentielles de classe B, recevront remboursement de la valeur nominale, aug-
mentée éventuellement de la prime d’émission.
15.4. Actions ordinaires - remboursement de l’apport.
Ensuite, les détenteurs d’actions ordinaires recevront remboursement de la valeur nominale, augmentée éventuelle-
ment de la prime d’émission.
16.5. Boni de liquidation
Finalement, tout ce qui restera sera partagé proportionnellement entre tous les actionnaires, avec la restriction que
les montants à payer aux détenteurs d’actions préférentielles de classe B sera diminué du montant cumulé des dividen-
des préférentiels et récupérables alloués en ce qui concerne ces actions préférentielles de classe B conformément aux
prescrits des articles 12 et 15.2.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Guénard, J.-M. Koltes, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 15, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012986.3/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
BROAD DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.224.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012987.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Luxembourg, le 2 février 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 2 février 2004.
G. Lecuit.
13554
CEHECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue de Hiehl.
R. C. Luxembourg B 98.743.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le vingt-trois janvier.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Madame Martine Wintzerith, employée, épouse de Monsieur Jean-Marc Reiminger, demeurant à L-8371 Hobs-
cheid, 7, rue de Hiehl.
2.- Monsieur Bernard Wintzerith, retraité, demeurant à L-8352 Dahlem, 17, um Paerchen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils constituent entre eux:
Titre I.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination CEHECA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Hobscheid. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire et à l’intérieur de la même localité par
décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la location, l’échange, la gérance, la gestion, la promotion et la mise
en valeur d’immeubles.
La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobiliè-
res ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois mille euros (EUR 3.000,-) chacune.
Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du réviseur et en respectant les dispositions lé-
gales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’administration.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué ou par la signature conjointe de tous les administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une certaine branche de la société à un ou
plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom
de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.
13555
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des action-
naires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le deuxième mardi du mois de mai
à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est
dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31
décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
<i>Souscription et Libérationi>
Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent
mille euros (EUR 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à
la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à quatre mille huit cents
euros (EUR 4.800,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marc Reiminger, gérant de société, né à Strasbourg (France) le 12 août 1963, demeurant à L-8371
Hobscheid, 7, rue de Hiehl;
b) Madame Martine Wintzerith, employée, née à Sarralbe (France) le 15 janvier 1963, épouse de Monsieur Jean-Marc
Reiminger, demeurant à L-8371 Hobscheid, 7, rue de Hiehl;
c) Monsieur Bernard Wintzerith, retraité, né à Herbitzheim (France) le 15 mai 1936, demeurant à L-8352 Dahlem,
17, um Paerchen.
Monsieur Jean-Marc Reiminger, préqualifié, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement
la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
1.- Madame Martine Wintzerith, épouse de Monsieur Jean-Marc Reiminger, préqualifiée, cinquante actions . . .
50
2.- Monsieur Bernard Wintzerith, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13556
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Marie Prim, retraitée, née à Hambach (France) le 28 janvier 1941, épouse de Monsieur Bernard Wintzerith,
demeurant à L-8352 Dahlem, 17, um Paerchen.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale des actionnai-
res de l’année 2009.
5.- Le siège social est fixé à L-8371 Hobscheid, 7, rue de Hiehl.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Wintzerith, B. Wintzerith, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 février 2004, vol. 429, fol. 16, case 11. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012890.3/236/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
GHANEZH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00364, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012446.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
GHANEZH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00374, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
GHANEZH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00376, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012453.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.359.
—
L’an deux mille quatre, le quinze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Karl Guénard, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard
Emmanuel Servais,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme L’OCCITANE INTER-
NATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,
en vertu d’une décision prise par le conseil d’administration de ladite société en date du 15 décembre 2003,
une copie du procès-verbal de la dite décision, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le
notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
Bascharage, le 4 février 2004.
A. Weber.
Luxembourg, le 3 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 3 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 3 février 2004.
Signature.
13557
1. La société anonyme L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 714 du 3 septembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 565 du 23 mai 2003;
qu’elle a actuellement un capital social entièrement libéré de vingt-trois millions cent quarante mille sept cent soixan-
te-treize Euros (23.140.773,- EUR) représenté par onze millions six cent soixante-seize mille quatre cent vingt-cinq
(11.676.425) actions, toutes de même valeur, mais sans valeur nominale et répertoriées en 4 catégories «A», «B», «C»
ou «D» en fonction de la qualité de l’actionnaire qui les détient, soit A pour les Fondateurs, B pour les Membres du
Comité de Développement, C pour les Cadres et D pour l’Investisseur. Ces termes sont définis dans le Pacte d’action-
naires conclu entre les actionnaires de la Société, ci-après «le Pacte». Les actions de la Société, quelque soient leur ca-
tégorie, jouissent des mêmes droits et obligations. A chaque fois que le mot «action» est utilisé dans les statuts sans
autre précision, il s’applique à l’une quelconque des catégories d’actions.
2. L’article cinq des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«5.3. Le capital social autorisé est de cent millions d’Euros (EUR 100.000.000,-).
5.4. Le capital autorisé ainsi que le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de
l’assemblée générale des actionnaires votant avec le même quorum que celui pour l’amendement des statuts constitutifs
de la Société.
5.5. De plus, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de 5 ans, à augmenter son capital social
souscrit, par apport en numéraire, par apport en nature, à une ou plusieurs reprises l’intérieur des limites du capital
social autorisé, et ceci par voie d’actions ordinaires ou privilégiées sans droit de vote, le tout suivant les conditions sti-
pulées par le droit luxembourgeois.
Particulièrement, les présentes fixent d’ores et déjà ci-après les conditions des différentes augmentations de capital
qui pourront être réalisées par le Conseil d’Administration conformément à l’article 32(2) de la loi du 10 août 1915 en
vue d’attribuer aux apporteurs de bons de souscription d’actions de la société anonyme de droit français L’OCCITANE
SA, dans le respect du droit luxembourgeois, un droit équivalent, dénommé ci-après option.
... on omet
5.8. Le capital social ainsi augmenté peut être souscrit et peut être émis par voie d’actions avec ou sans prime d’émis-
sion, le tout tel que déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé
à procéder avec de telles émissions d’action sans avoir l’obligation de réserver aux actionnaires actuels un droit préfé-
rentiel de souscription.
5.9. Le Conseil d’Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, les pouvoirs d’accepter des sous-
criptions et de recevoir le paiement pour les actions qui représentent en totalité ou en partie de telles augmentations
du capital social.
5.10. Après chaque modification du capital souscrit légalement effectuées par le Conseil d’Administration, cet article
sera automatiquement adapté.
5.11. La Société peut acquérir ses propres actions dans le respect des modalités prévues dans la Loi.»
3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé, suivant ladite résolution adoptée en date
du 15 décembre 2003, d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois millions neuf cent vingt-quatre
mille cent soixante-dix Euros (3.924.170,- EUR) pour porter le capital social de son montant actuel de vingt-trois millions
cent quarante mille sept cent soixante-treize Euros (23.140.773,- EUR) à vingt-sept millions soixante-quatre mille neuf
cent quarante-trois Euros (27.064.943,- EUR) par l’émission de un million neuf cent quatre-vingt mille soixante-sept
(1.980.067) actions nouvelles de la société de catégorie A et B, toutes sans valeur nominale et ayant les mêmes droits
et obligations que les actions existantes.
4) Suivant ladite résolution du 15 décembre 2003, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de ratifier 8 con-
ventions d’apport aux termes desquelles sont apportées à la Société:
- 4.000.000 actions de la société L’OCCITANE FAR EAST, ayant son siège social à 14 / F. Universal Trade Centre, 3
Arbuthnot Road, Hong-Kong en échange de 750.777 actions nouvelles de catégorie A de la Société;
- 1.907.500 actions de la société L’OCCITANE INC, ayant son siège social à 10 East 39th Street, 8th Floor, New York
NY 10016, USA en échange de 738.431 actions nouvelles de la catégorie A de la Société et 13.000 actions nouvelles de
la catégorie B de la Société;
- 2.704.880 actions de la société L’OCCITANE LTD, ayant son siège social à Kingston Upper Mill, Ashbury, Swindon,
Wilts, SN6 8NG, England & Wales en échange de 477.859 actions nouvelles de catégorie A de la Société.
Il résulte de ces dites conventions d’apport, que les apporteurs sont propriétaires des actions apportées, qu’ils sont
les seuls ayant droit sur ces actions et ont les pouvoirs d’en disposer; qu’aucune des actions n’est grevée de gage ou
d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu’aucune des actions n’est sujette à saisie; qu’il
n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s’en
voir attribuer une ou plusieurs; et que ces actions sont librement transmissibles.
En application des ratios d’échanges décrits dans le procès-verbal, le Conseil d’Administration a décidé de rétribuer
lesdits apports par l’émission de:
- 1.967.067 actions de catégorie A de la Société, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes;
- 13.000 actions de catégorie B de la Société, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’existence et la valeur des actions apportées a été certifiée par un rapport dressé le 15 décembre 2003, par le cabinet
EUROFID, S.à r.l., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à L-1025 Luxembourg, 398 route d’Esch, représenté par
Monsieur Dominique Robyns, qui conclut comme suit:
13558
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans la section 4 du rapport, nous n’avons pas d’observations
à formuler sur la valeur de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable
des actions à émettre en contrepartie par la société.»
Le dit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire du conseil d’administration et le notaire soussigné,
restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5.1. des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5.
5.1. Le capital social est fixé à vingt-sept millions soixante-quatre mille neuf cent quarante-trois Euros (27.064.943,-
EUR) représenté par treize millions six cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-douze (13.656.492) actions,
toutes de même valeur, mais sans valeur nominale et répertoriées en 4 catégories «A», «B», «C» ou «D» en fonction
de la qualité de l’actionnaire qui les détient, soit A pour les Fondateurs, B pour les Membres du Comité de Développe-
ment, C pour les Cadres et D pour l’Investisseur. Ces termes sont définis dans le Pacte d’actionnaires conclu entre les
actionnaires de la Société, ci-après «le Pacte». Les actions de la Société, quelque soient leur catégorie, jouissent des
mêmes droits et obligations. A chaque fois que le mot «action» est utilisé dans les statuts sans autre précision, il s’ap-
plique à l’une quelconque des catégories d’actions.»
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare, par application de l’article 32-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales telle que mo-
difiée, avoir vérifié que les conditions de l’article 26 de la loi précitée ont été remplies.
<i>Fraisi>
Dans la mesure où il résulte du présent acte d’apport que L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A. détient plus de 65%
(en l’espèce 100%) du capital social d’une société ressortissante de l’Union Européenne, la société s’en réfère à l’article
4-2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée, prévoyant une exemption du droit d’apport en ce qui concerne
l’apport en nature des actions de la société L’OCCITANE LTD précitée, apport évalué à neuf cent quarante-sept mille
trente-huit Euros et soixante-quatre cents (947.038,64 EUR). [Il résulte tant du rapport du réviseur que de la résolution
du Conseil d’administration que Monsieur Christopher Braden et la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS CIME
HOLDING apportent 2.704.800 actions de L’OCCITANE LTD, savoir un total de 48,353% du capital de cette société,
et que le solde des actions savoir 51,647% est détenu par L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A.].
En ce qui concerne les apports en nature des actions des deux autres sociétés, savoir des sociétés L’OCCITANE
INC et L’OCCITANE FAR EAST précitées, apports évalués globalement à deux millions neuf cent soixante-dix-sept mil-
le cent trente et un Euros et trente six cents (2.977.131,36 EUR), il n’est pas revendiqué l’application de ladite exemp-
tion.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ trente-deux mille sept cents Euros (32.700,-
EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Guénard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, vol. 142S, fol. 27, case 12. – Reçu 29.771,31 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012983.3/220/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.359.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012985.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
F.I.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00689, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012598.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Luxembourg, le 2 février 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 2 février 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
13559
EMAS S.A., EUROPEAN MARKET ADVICES AND SERVICES S.A.,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 60.008.
Société anonyme constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9
juillet 1997, publié au Mémorial C N
°
573 du 21 octobre 1997.
—
DISSOLUTION
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EMAS S.A. (en liquidation) tenue au
siège social en date du 22 décembre 2003 que les actionnaires, à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- le rapport du commissaire à la liquidation, le rapport du liquidateur et les comptes de liquidation sont approuvés;
- l’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire en ce qui concerne l’exécution de leur mandat;
- la liquidation de la société EMAS S.A. (en liquidation) est définitivement close, la société est définitivement dissoute
et elle est à rayer du registre de commerce et de sociétés;
- les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012625.3/504/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
CHARLES XIV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.346.
—
<i>Extrait des résolutions prises par voie de circulaire lors du Conseil d’Administration avec effet au 18 août 2003i>
Le Conseil d’Administration décide d’accorder une procuration en faveur de M. James Yates afin qu’il puisse engager
la société par sa signature sur tous les comptes bancaires conjointement avec un Administrateur de catégorie A ou de
catégorie B.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07998. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extract of the circular resolutions taken by the Board of Directors with effect as at August 18, 2003i>
The Board of Directors resolves to grant a proxy in favor of Mr James Yates in order to bind the company for all its
bank account either with a Class A director or a Class B director.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012376.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
EMOTION EVENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.
R. C. Luxembourg B 92.120.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 26 janvier 2004i>
Conformément à l’article 1
er
des statuts de la société, le siège social est transféré à l’intérieur de la Ville de Luxem-
bourg de son adresse actuelle: 21, rue Antoine Godart à L-1633 Luxembourg à sa nouvelle adresse: 100, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg;
Les Administrateurs en fonction, à savoir, Messieurs Bob Hochmuth et Alain Ierace, sont révoqués;
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce
jour;
Monsieur Frank Zeimet, demeurant à L-5651 Mondorf-Les-Bains, 7, rue de la Résistance, est nommé au poste d’Ad-
ministrateur de la société. Il terminera le mandat de Monsieur Hochmuth, qui arrivera à échéance à l’issue de l’Assem-
blée Générale Annuelle qui se tiendra en l’an deux mille quatre;
Monsieur Ghislain Ludwig, demeurant à L-2353 Luxembourg, 15, rue des Prunelles, est nommé au poste d’Adminis-
trateur de la société. Il terminera le mandat de Monsieur Ierace, qui arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Annuelle qui se tiendra en l’an deux mille quatre;
Statuts modifiés par acte sous seing privé en date du 5 juin 2001, publié au Mémorial C N
°
66 du 12 janvier 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour la société CHARLES XIV S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Certified true copy
Signatures
<i>Directorsi>
13560
Le Commissaire aux Comptes en fonction, à savoir Paul Scheeck est révoqué;
Décharge pleine et entière est donnée au Commissaire aux Comptes sortant pour l’exécution de son mandat jusqu’à
ce jour;
Monsieur Jean-Marc Faber, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, est nommé au poste de Commis-
saire aux Comptes. Il terminera le mandat de Monsieur Scheeck qui arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Annuelle qui se tiendra en l’an deux mille quatre;
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00069. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012411.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
DNH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.016.
—
<i>Extrait des résolutions prises par voie de circulaire lors du Conseil d’Administration avec effet au 28 novembre 2003i>
Le Conseil d’Administration décide d’accorder une procuration en faveur de M. James Yates afin qu’il puisse engager
la société par sa signature sur tous les comptes bancaires conjointement avec un deuxième Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07997. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extract of the circular resolutions taken by the Board of Managers with effect as at November 28, 2003i>
The Board of Managers resolves to grant a proxy in favor of Mr James Yates in order to bind the company for all its
bank account with any other Manager.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012368.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.494.
—
Suite à la démission de Monsieur Richard Robinson de ses fonctions d’administrateur au sein de la société GAMAX
MANAGEMENT AG avec effet au 30 novembre 2003, le Conseil d’Administration de la Société susmentionnée se com-
pose à partir du 31 décembre 2003 comme suit:
M. Guiseppe Lalli, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Palazzo Meucci, Via S.Sforza I-20080 Basiglio, Milano 3
M. Walter Ottolenghi, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Palazzo Meucci, Via S.Sforza I-20080 Basiglio, Milano 3
M. Antonio Maria Penna, BANCA MEDIOLANUM S.p.A., Palazzo Meucci, Via S.Sforza I-20080 Basiglio, Milano 3
M. Wolfgang Petran, GAMAX AUSTRIA GmbH, Rainerstrasse 7 A-5020 Salzburg
M. Pierluigi Vergari, GAMAX BROKER POOL AG, Holbeinstrasse 11, D-81679 München
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04934. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012404.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
EMOTION EVENT MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour la société DNH INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Certified true copy
Signatures
<i>Managersi>
<i>Pour GAMAX MANAGEMENT AG
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
13561
RICHET S.A. GESTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.513.
—
Le 21 novembre 2003;
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme RICHET GESTION
IMMOBILIERE, avec siège social à L-8399 Windhof, 3-5 route d’Arlon; constituée suivant acte reçu par le notaire Maître
Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 2 mars 1998;
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 7 novembre 2001;
L’Assemblée est présidée par Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59 rue
du Rollingergrund. Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Michèle Grisard, employée privée,
demeurant à F-54260 Allondrelle, 6 rue des Cerisiers et comme scrutateur Mademoiselle Céline Depiesse, employée
privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame la Présidente expose:
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire.
2. Pouvoir au conseil d’administration de désigner Madame Claudine Wattier à la fonction d’administrateur-délégué.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.
III.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-
lution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée constate que les mandats des administrateurs et du commissaire sont à échéance. Elle accepte de re-
nouveler le mandat d’administrateur de Mademoiselle Céline Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7
rue des Marronniers pour une nouvelle durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale à tenir en 2009.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Claudine Wattier, employée privée, de-
meurant à L-2440 Luxembourg, 59 rue du Rollingergrund pour une nouvelle durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale à tenir en 2009.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée accepte de renouveler le mandat d’administrateur de la S.A.H. COGELUX ayant son siège social à L-
8399 Windhof, 9 route des Trois Cantons pour une nouvelle durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale à tenir
en 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte de renouveler le mandat de commissaire de Mademoiselle Isabelle Louis, employée privée, de-
meurant à B-6970 Tenneville, Ortheuville n
°
26 pour une nouvelle durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale à
tenir en 2009.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-
2440 Luxembourg, 59 rue du Rollingergrund en remplacement de Madame Céline Depiesse, démissionnaire.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00913. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012573.3/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
RICHET S.A. GESTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.513.
—
<i>Réunion du conseil d’administration du 24 novembre 2003i>
En sa séance du 24 novembre 2003, le conseil d’administration, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’as-
semblée générale, et composé de:
- Mademoiselle Céline Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers;
C. Wattier / M. Grisard / C. Depiesse
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
13562
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59 rue du Rollingergrund;
- COGELUX S.A.H., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 9 route des Trois Cantons, représenté par Madame
Claudine Wattier,
décident à l’unanimité:
- d’accepter la démission de Mademoiselle Céline Depiesse, précitée, de son poste d’administrateur-délégué. Made-
moiselle Céline Depiesse conserve cependant son mandat d’administrateur;
- de nommer Madame Claudine Wattier, précitée, au poste d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la so-
ciété par sa seule signature, conformément à l’article 6 des statuts.
Fait à Windhof, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00918. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012574.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
ZURICH INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.913.
—
Le Conseil d’Administration a coopté en date du 15 décembre 2003 Monsieur Philipp Hensler à la fonction d’admi-
nistrateur en remplacement de Monsieur Alan Crutchett, démissionnaire en date du 15 décembre 2003.
Monsieur Jacques Engeli a été coopté par le Conseil d’Administration en date du 22 septembre 2003 à la fonction
d’administrateur en remplacement de Monsieur Thomas Van Ditzhuyzen, démissionnaire en date du 15 décembre 2003.
Les cooptations seront ratifiées lors de l’Assemblée Générale Annuelle en date du 26 juillet 2004.
De ce fait, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Jacques Elvinger, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg
- M. Jacques Engeli, AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD Hochbordstrasse 3 CH-6800 Dübendorf
- M. Philipp Hensler, DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG Theaterstrasse 12 CH-8021 Zürich
- M. Stephan Kräuchi, AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD Hochbordstrasse 3 CH-6800 Dübendorf
- M. Werner Vontobel, AIG PRIVATE BANK AG Pelikanstrasse 37 CH-8021 Zürich
- M. Lucas D. Weber, ZURICH INVEST BANK AG Vogelsangstrasse 15 CH-8307 Effretikon
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00538. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012395.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SOCIETE IMMOBILIERE STEINFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 68.743.
—
Le 21 novembre 2003;
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme SOCIETE IMMOBI-
LIERE STEINFORT, 9 route des Trois Cantons à L-8399 Windhof, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître
Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 16 février 1999.
L’Assemblée est présidée par Madame Claudine Depiesse-Wattier, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue
des Marronniers. Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Michèle Grisard, employée privée, de-
meurant à F-54260 Allondrelle, 6 rue des Cerisiers et comme scrutateur Mademoiselle Céline Depiesse, employée pri-
vée, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame la Présidente expose:
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Pouvoir au conseil d’administration de désigner Mademoiselle Céline Depiesse à la fonction d’administrateur-dé-
légué.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-
lution suivante:
C. Depiesse / C. Wattier
<i>Pour COGELUX S.A.H.
i>C. Wattier
<i>Pour ZURICH INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
13563
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Mademoiselle Céline Depiesse, employée privée, demeurant à
B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers en remplacement de Madame Claudine Depiesse-Wattier, démissionnaire.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00906. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012584.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SOCIETE IMMOBILIERE STEINFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 68.743.
—
<i>Assemblée Générale réunie extraordinairementi>
En sa séance du 24 novembre 2003, le conseil d’administration, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’as-
semblée générale, et composé de:
- Mademoiselle Céline Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers;
- Madame Claudine Depiesse-Wattier, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers;
- Monsieur Roger Depiesse, administrateur de sociétés, demeurant à B-6760 Ethe, 7 rue des Marronniers,
décident à l’unanimité:
- d’accepter la démission de Madame Claudine Depiesse-Wattier, précitée, de son poste d’administrateur-délégué.
Madame Claudine Depiesse-Wattier conserve cependant son mandat d’administrateur;
- de nommer Mademoiselle Céline Depiesse, précitée, au poste d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la
société par sa seule signature, conformément à l’article 6 des statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00907. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012581.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
OMNIS OFFICE CONCEPT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.029.
—
La nouvelle composition du conseil d’administration est la suivante:
Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012458.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
JORNADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.878.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00688, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012599.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
C. Depiesse-Wattier / M. Grisard / C. Depiesse
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Fait à Steinfort, le 24 novembre 2003.
C. Depiesse / C. Depiesse-Wattier / R. Depiesse.
- Menné Nick
Président du conseil d’administration
- Guelf Roger
Administrateur
- Muller Guy
Administrateur
- Wies Georges
Administrateur
N. Menné
<i>Président du conseil d’administrationi>
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
13564
SOFITEC S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.735.
—
La nouvelle composition du conseil d’administration est la suivante:
Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06129. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012464.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
CD-PME, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT POUR LES PME S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 65.429.
Société anonyme de droit luxembourgeois constituée en date du 26 juin 1998 par-devant M
e
Jacques Delvaux, notaire
avec résidence à Luxembourg.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2003i>
6. Ratification d’une cooptation d’un administrateur:
La cooptation de Madame Eva Kremer comme administrateur, approuvée par le conseil d’administration lors de sa
réunion du 24 janvier 2003, est ratifiée. Madame Kremer remplace Monsieur Marc Wengler, démissionnaire en date du
16 mai 2002.
Le conseil d’administration de CD-PME se compose donc de Madame Kremer et de Messieurs Ackermann, Baumann,
Lamborelle et Schmit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03356. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012465.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
AzurFIVE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. A5, AZUR FIVE, S.à r.l.).
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07819, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012725.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
NORD FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00966, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012614.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
- Menné Nick
Président du conseil d’administration
- Guelf Roger
Administrateur-délégué
- Muller Guy
Administrateur
- Wies Georges
Administrateur
N. Menné
<i>Président du conseil d’administrationi>
Les statuts coordonnés datés du 4 août 1998 ont été déposés au Registre de Commerce en date du 10 août 1998
pour mention au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signatures.
13565
T.P.H. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9747 Enscherange, Plaakiglei.
R. C. Diekirch B 5.643.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 2 février 2004, réf. DSO-AN00001, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
FRISH RESTAURANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9516 Wiltz, 36, rue du Château.
R. C. Diekirch B 5.946.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 2 février 2004, réf. DSO-AN00004, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900540.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
CHREMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9657 Harlange, 2, rue Villers.
R. C. Luxembourg B 97.838.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 2 février 2004, réf. DSO-AN00006, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900541.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
TRAMELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.
R. C. Diekirch B 92.980.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 2 février 2004, réf. DSO-AN00007, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900542.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 février 2004.
INTERNATIONAL MARKETING INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00984, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
IMMOBILIERE DES SABLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.289.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00965, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012616.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Diekirch, le 6 février 2004.
Signature.
Diekirch, le 6 février 2004.
Signature.
Diekirch, le 6 février 2004.
Signature.
Diekirch, le 6 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signatures.
13566
BAHNHOF HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Reinsheim.
R. C. Luxembourg B 36.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-
AN00686, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
INNOVISION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 25.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00685, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012602.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
LIEXCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00997, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012605.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
GARAGE DE L’EST, Société Anonyme.
Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 30.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07263, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012670.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SECHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 27.340.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07238, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
LEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 75.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07279, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012646.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2004.
Signature.
13567
PREFALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 12.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07276, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012649.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
BARRIERE DE L’ALZETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dommeldange.
R. C. Luxembourg B 58.120.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07270, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012652.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SCHAFSBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 77.585.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07251, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012664.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
UNITED BRANDS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00964, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.296.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 29 janvier 2004i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Mario Iacopini de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil d’administration décide de coopter, en remplacement de l’administrateur:
- Monsieru Pietro Feller, né le 25 octobre 1974 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg-Ville.
Son mandat aura la même échéance que celui de son prédécesseur, et se terminera lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en 2004, statuant sur l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01193. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013006.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Luxembourg, le 5 février 2004.
Signatures.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
13568
PRESTO CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 98.769.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le seize décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- DAMCO HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
b) Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt,
ce dernier ici représenté par Monsieur Max Galowich, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 15 décembre 2003,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
2.- LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., société anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4,
rue Henri Schnadt,
représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt,
b) Madame Sandra Krings, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-
nyme qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRESTO CONSULTING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a également pour objet l’achat, la vente et la gestion d’immeubles.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
13569
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont
l’administrateur-délégué qui dispose d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille
quatre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,00).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Daniel Grioche, gérant de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 25B, place de la République,
1.- DAMCO HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13570
b) Monsieur Didier Grioche, électro-mécanicien, demeurant à F-57100 Thionville, 25A, place de la République,
c) Madame Gabrielle Carinci, sans état particulier, demeurant à F-57100 Thionville, 3, rue de la Paix.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille neuf.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
- Madame Sylviane Hemmerle, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 3, rue de la Paix.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
- Monsieur Daniel Grioche, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants des comparantes, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Galowich, J.-P. Frank, S. Krings, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 71, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013024.3/227/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SOLIDEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 77.607.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08018, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012506.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SOLIDEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 77.607.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08017, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012508.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SOLIDEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 77.607.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08015, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012509.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Luxembourg, le 2 février 2004.
E. Schlesser.
SOLIDEAL INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
SOLIDEAL INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
SOLIDEAL INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
13571
SCORENCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08027, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012452.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SCORENCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08025, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012456.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
ELIADE INVEST S.A., Société Anonyme.
Capital: 1.250.000 LUF.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.641.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2001i>
L’an deux mille un, le vingt-cinq juin à 15 heures et trente minutes, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire, au siège social, sur convocation du conseil d’administration.
La totalité des actions composant le capital social (100) est représentée et Monsieur Michel Billon en sa qualité d’ad-
ministrateur-délégué, préside la séance. Il désigne comme secrétaire d’assemblée la société FIDUCIAIRE CGS. L’assem-
blée choisit comme scrutateur Monsieur S. Komodzinski.
Conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du ca-
pital social est représentée, l’assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents.
Le président rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée, fixé par le conseil d’administration est le suivant:
- Prolongation du mandat des administrateurs
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution figurant sur l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
Sur proposition du conseil d’administration, le mandat des administrateurs nommés dans l’acte de constitution est
prolongé pour une durée de six ans.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au scrutateur, de procéder à toutes les formalités légales d’enregistrement, immatricula-
tion et insertion.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé d’une page figurant dans le Registre d’Assemblées Générales.
Après lecture, il est signé par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06592. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012579.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SCORENCO S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
SCORENCO S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
M. Billon / FIDUCIAIRE CGS / S. Komodzinski
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
13572
C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.771.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 décembre 2003 à 11.00 heuresi>
<i>réunie au 47, boulevard Joseph II à Luxembourgi>
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires ce jour 12 dé-
cembre 2003 à 11.00 heures précises au siège social de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
- démission du commissaire
- décharge au commissaire
- nomination d’un nouveau commissaire
- questions diverses
L’Assemblée est présidée par Monsieur Pascal Robinet, directeur de société, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg, 47, boulevard Joseph II.
L’Assemblée choisit comme scrutateur et secrétaire, Monsieur François Contessi, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que deux actionnaires
sont présents, détenant 400 (quatre cents) actions. Tous les actionnaires sont présents ou représentés et il n’y a pas
lieu de procéder à la convocation des actionnaires par voie de presse;
- que pour statuer à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant
à l’ordre du jour, tous les actionnaires déclarant en avoir pris préalablement connaissance.
Le Président soumet les différents points inscrits à l’ordre du jour à la délibération de l’assemblée générale qui a pris,
par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS avec siège social 6, place de Nan-
cy, L-2212 Luxembourg de la fonction de commissaire à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accorde décharge pleine et entière à la société WEBER & BONTEMPS pour toute la durée de son man-
dat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme comme commissaire, en remplacement de WEBER & BONTEMPS, la société ABAX TRUST,
S.àr.l., dont le siège social est situé 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l’assemblée qui a débuté à 11.00 heures a été
clôturée à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05714. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012636.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
VENTOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 49.346.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 janvier 2004i>
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société au 8, boulevard Emmanuel Servais à
L-2535 Luxembourg avec effet au 1
er
février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012363.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
<i>Le Bureau
i>Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
VENTOS S.A., Société Anonyme
S. Pasti
<i>Administrateuri>
13573
MARI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.145.
—
RECTIFICATIF
<i>Erratum à l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 décembre 2003i>
Il y a lieu de lire:
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07893. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012880.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
ALMERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.091.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2003i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1996, au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et
au 31 décembre 2002.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et Monsieur Lex Benoy, demeurnat au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg est réélu au
poste de commissaire aux comptes de la société. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013039.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
ELTERENVERENEGUNG GEMENG BIWER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-6833 Biwer, 44, Neie Wee.
—
Le nouveau siège de ELTERENVERENEGUNG GEMENG BIWER, A.s.b.l. se situe:
c/o Trombini-Ehman Danielle, 44, NeieWee, L-6833 Biwer.
Biwer, le 5 février 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2004, réf. LSO-AN01026. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012375.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
MM. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le comité
i>Signature
13574
JARDIPAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 87.856.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 février 2004i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue le 2 février 2004 à
Luxembourg que les décisions suivantes ont été prises:
1. Transfert du siège social de la société au 9b, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 23, avenue de la
Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;
2. Acceptation de la démission des trois administrateurs, Monsieur Fons Mangen, Mme Carine Reuter-Bonert, Mon-
sieur Jean-Hugues Antoine et décision de leur donner décharge. Le Conseil d’Administration décide de nommer comme
nouveaux administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale de 2007 Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés,
11, rue de Fischbach, demeurant à L-7391 Blaschette, Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à
14, rue de l’Ecole, L-8466 Eischen et COSAFIN S.A. avec siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxem-
bourg.
Suite à ces décisions le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale de 2007 est composé com-
me suit:
- Murcia Joël, Administrateur de Sociétés, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
- Quintus Jean, Administrateur de Sociétés, 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette.
- Lozie Koen, Administrateur de Sociétés, 14, rue de l’Ecole, L-8466 Eischen.
- COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
3. Acceptation de la démission du poste de commissaire aux comptes de Monsieur Dominique Maqua et décision de
lui donner décharge. Le Conseil d’Administration décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes jusqu’à
l’Assemblée Générale de 2007:
- Schill Pierre, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Toutes ces décisions seront soumises pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012382.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
LAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.083.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 2 février 2004i>
<i>Conseil d’Administrationi>
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration, à savoir Monsieur Jean Zeimet, Monsieur Jean Vandeworde
et la société @CONSEILS, S.à r.l. ayant remis leur démission de leur fonction d’administrateur, l’Assemblée Générale
des actionnaires a décidé de nommer en remplacement:
- Monsieur Vincenzo Arno, Maître en droit, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-
mont.
- Monsieur Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1219 Luxem-
bourg, 17, rue Beaumont.
- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue
Beaumont.
Le mandat des administrateurs nouvellement nommés prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.
<i>Commissaire aux Comptesi>
La société READ, S.à r.l. ayant remis sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes, l’Assemblée Géné-
rale a décidé de nommer en remplacement Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2010.
<i>Siège sociali>
L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de la société LAR INVESTISSEMENTS S.A. du L-2730
Luxembourg, 67, rue Michel Welter à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00854. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012414.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
Luxembourg, le 2 février 2004.
Signature.
13575
FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.226.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2004i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2002.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2003.
L’Assemblée accepte la démission de la société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes de la société et nomme en remplacement la
société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013042.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
WOHNBAU KAISER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.789.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08019, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012505.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
WOHNBAU KAISER S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 39.789.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der vertagten Ordentlichen Generalversammlung vom 11. November 2003i>
- Die Mandate der Herren Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales,
72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald; Jean-Paul Reiland, Employé Privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen; François
Mesenburg, Employé Privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer und Fräulein Carole Caspari, Employée Privée, 14, rue Jean-
Pierre Pier, L-2333 Luxembourg, Verwaltungsratsmitglieder, und der Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A., Société An-
onyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Kommissar, sind für ein weiteres Jahr bis zur Ordentlichen General-
versammlung des Jahres 2004 verlängert.
Luxemburg, den 11. November 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08013. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012440.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
WOHNBAU KAISER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Für beglaubigten Auszug
WOHNBAU KAISER S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitgliedi>
13576
SOLALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid.
R. C. Diekirch B 94.092.
—
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 24 décembre 2003, réf. DSO-AL00225, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900524.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
AQUA-PECHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9636 Berlé, 67, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 5.252.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07060, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2004.
(900526.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 2004.
PANTA ELECTRONICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 1.444.000,- USD.
R. C. Luxembourg B 62.053.
—
Le siège social de la société fixé au 6, rue Jean Monnet, L-2180 à Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 26 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012398.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
ROSAURA S.A., Société Anonyme.
Capital social: 3.000.000,- USD.
R. C. Luxembourg B 68.374.
—
Le siège social de la société fixé au 6, rue Jean Monnet, L-2180 à Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 28 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00393. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012396.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
MATERIAUX CLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 22.504.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07244, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012668.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Diekirch, le 4 février 2004.
Signature.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature
ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature
13577
K.N.L. S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.280.
—
Avec effet au 11 février 2004,
1) Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Madame Bernadette Goossens, administratrice de sociétés, demeurant à Mecina Bombaron (Espagne) et
la société anonyme MANAGEMENT ASSISTANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs.
2) Monsieur Joseph Treis, expert comptable et fiscal, demeurant à Luxembourg, a démissionné de sa fonction de com-
missaire aux comptes.
3) Le siège de la société a été dénoncé.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00670. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012610.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
RYSBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 76.725.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 31 décembre 2003i>
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société au 8, boulevard Emmanuel Servais à
L-2535 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012364.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des Gérants du 31 décembre 2003i>
Les Gérants décident de fixer le siège social de la société au 8, boulevard Emmanuel Servais à L-2535 Luxembourg
avec effet au 1
er
janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07892. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012366.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
COMPACT GLOBAL POWER GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.673.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2003i>
Le siège social de la société est transféré avec effet au 5 janvier 2004 au 49, boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012564.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Luxembourg, le 3 février 2004.
Signature.
RYSBELL S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Un mandatairei>
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS
S. Pasti
<i>Gérantei>
Pour extrait sincère et conforme
COMPACT GLOBAL POWER GROUP S.A.
Signature
13578
RTR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.246.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2003i>
Le siège social de la société est transféré avec effet au 5 janvier 2004 au 49, boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012568.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
POWER SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4994 Schouweiler, 98, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.897.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 2 février 2004.
(012873.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
DSI INTERNATIONAL, S.à r.l. (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 88.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04203, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2004.
(013049.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
GERARD KAHLERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 52, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07833, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2004.
(012732.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SHOBAI AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 44.062.
Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 4 juin 1993.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2003i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société SHOBAI AG, tenue au siège social en date du 5 mai 2003,
que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2002.
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux
comptes.
Pour extrait sincère et conforme
RTR S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
13579
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice
de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2002.
3. Le bénéfice de l’exercice 2002 de EUR 6.998,37 est affecté comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013111.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
SHOBAI AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 44.062.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AN00950, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
DELPHIRICA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 80.575.
—
Suite à la liquidation, le 28 novembre 2003, de la société SAGES GESTION S.A. par son actionnaire unique BLUELEAF
LIMITED, société ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey, cette dernière a reçu la pleine propriété
d’une part sociale de classe Z, d’une part sociale de classe D et d’une part sociale de classe E de DELPHIRICA INVEST-
MENTS, S.à r.l. (ci-après «la Société»).
De plus, il résulte d’une résolution prise par les administrateurs de BLULEAF LIMITED le 2 décembre 2003 que BLUE-
LEAF LIMITED, en sa qualité de General Partner de MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II, a cédé ces 3
parts sociales à MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (DELAWARE) LP, ayant son siège social au 1209,
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA. Suite à cette cession, BLUELEAF LIMITED ne détiendra plus de parts
sociales de la Société et MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (DELAWARE) LP détiendra 500 parts
sociales de classe Z, 4.778 parts sociales de classe D et 7.536 parts sociales de classe E de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06146. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013096.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
DELPHIRICA INVESTMENTS, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 80.575.
—
RECTIFICATIF
La dernière phrase de l’extrait enregistré le 26 janvier 2004, référence LSO-AM06146, est incorrecte et doit se lire
de la manière suivante:
«Suite à cette cession, BLUELEAF LIMITED ne détiendra plus de parts sociales de la Société et MERCAPITAL SPA-
NISH PRIVATE EQUITY FUND II (DELAWARE) LP détiendra 500 parts sociales de classe Z, 4.778 parts sociales de
classe D et 8.976 parts sociales de classe E de la Société.»
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN00896. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(013099.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,43
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.993,94
SHOBAI AG
Signature
Luxembourg, le 6 février 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13580
SOHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 98.770.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Egham (Royaume-
Uni),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 14A, rue des Bains,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 2 décembre 2003,
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 2 décembre 2003.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-
nyme qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOHAN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions
de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
13581
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois un administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à
15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
trois.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille quatre.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,00).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A,
rue des Bains,
b) Madame Irma Lorena Paredes De Cucalon, directrice de société, demeurant à Panama-City (République de Pana-
ma), 10, Calle Elvira Méndez,
c) Monsieur José Arosemena Samudio, directeur de société, demeurant à Panama-City (République de Panama), 10,
Calle Elvira Méndez.
1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, prénommée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, mille cinq cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
13582
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
- MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole.
4.- Est nommé administrateur-délégué:
- Monsieur Derek Stuart Ruxton, prénommé.
5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an deux mille neuf.
6.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 87, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013025.3/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
MOCOH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 98.772.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1.- Monsieur Claude Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
2.- Mademoiselle Fabienne Stephany, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15,
boulevard Roosevelt,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MOCOH HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50.000,-), divisé en cinq
mille (5.000) actions de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
Luxembourg, le 3 février 2004.
E. Schlesser.
13583
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle du président du conseil d’ad-
ministration, soit par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
du président du conseil d’administration.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille
quatre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 juin de chaque année à 16.00 heures, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente-un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinq mille euros (EUR
5.000,-).
1.- Monsieur Claude Faber, prénommé, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . 4.999
2.- Mademoiselle Fabienne Stephany, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
13584
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à quarante mille deux cent quatre-vingt-dix virgule
zéro neuf euros (EUR 40.290,09).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
b) Monsieur Farid Bentebbal, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt,
c) Mademoiselle Fabienne Stephany, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15,
boulevard Roosevelt.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille neuf.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
- REVILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
3.- Est nommé président du conseil d’administration:
- Monsieur Claude Faber, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénos, état et demeurs, ils ont signé le pré-
sent acte avec le notaire.
Signé: C. Fabert, F. Stephany, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 87, case 3. – Reçu 402,64 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013030.3/227/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2004.
FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 31 décembre 2003i>
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société au 8, boulevard Emmanuel Servais à
L-2535 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07890. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(012369.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2004.
Luxembourg, le 3 février 2004.
E. Schlesser.
FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE
R. Portabella
<i>Fondateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Organdi Immobilière S.A.
Derek S.A.
Pioz Investments Holding S.A.
Le Premier Investment S.C.A.
Logipac, S.à r.l.
Broad Development S.A.
Broad Development S.A.
Ceheca S.A.
Ghanezh S.A.
Ghanezh S.A.
Ghanezh S.A.
L’Occitane International S.A.
L’Occitane International S.A.
F.I.E. S.A.
EMAS S.A., European Market Advices and Services S.A.
Charles XIV S.A.
Emotion Event Management S.A.
DNH International, S.à r.l.
Gamax Management AG
Richet S.A. Gestion Immobilière
Richet S.A. Gestion Immobilière
Zurich Invest (Lux)
Société Immobilière Steinfort S.A.
Société Immobilière Steinfort S.A.
Omnis Office Concept S.A.
Jornada S.A.
Sofitec S.A.
CD-PME, Société Luxembourgeoise de Capital-Développement pour les PME S.A.
AzurFive Luxembourg, S.à r.l.
Nord Finance
T.P.H. Lux S.A.
Frish Restaurant S.A.
Chremalux S.A.
Tramelux, S.à r.l.
International Marketing Investment Group S.A.
Immobilière des Sables S.A.
Bahnhof Holdings S.A.
Innovision Holding S.A.
Liexco S.A.
Garage de l’Est S.A.
Secher S.A.
Lee, S.à r.l.
Prefalux S.A.
Barrière de l’Alzette S.A.
Schafsberg S.A.
United Brands International
International Vendors S.A.
Presto Consulting S.A.
Solideal International S.A.
Solideal International S.A.
Solideal International S.A.
Scorenco S.A.
Scorenco S.A.
Eliade Invest S.A.
C.I.C.L. Société de Conseils S.A.
Ventos S.A.
Mari S.A.
Almera International S.A.
Elterenverenegung Gemeng Biwer, A.s.b.l.
Jardipal S.A.
Lar Investissements S.A.
Financière Stratégique S.A.
Wohnbau Kaiser S.A.
Wohnbau Kaiser S.A.
Solalux S.A.
Aqua-Pêche, S.à r.l.
Panta Electronics, S.à r.l.
Rosaura S.A.
Matériaux Clément, S.à r.l.
K.N.L. S.A.
Rysbell S.A.
Société Civile Immobilière Servais
Compact Global Power Group S.A.
RTR S.A.
Power System, S.à r.l.
DSI International, S.à r.l. (Luxembourg)
Gérard Kahlert Luxembourg, S.à r.l.
Shobai AG
Shobai AG
Delphirica Investments, S.à r.l.
Delphirica Investments, S.à r.l.
Sohan S.A.
Mocoh Holding S.A.
Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste