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10225
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 214
20 février 2004
S O M M A I R E
A.CoRe Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
10230
Ecobau S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10243
ABC Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10232
Ecoma (International) Holding S.A., Mamer . . . . .
10235
Adaya S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10233
Ecoma (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette . . . .
10235
Adia International S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
10266
Ecommerce S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10242
AIB-Vincotte Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg .
10247
Electro Holding Company S.A., Luxembourg . . . .
10272
Alcoram Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
10234
Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . .
10226
(L’)Alsace, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10245
Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . .
10226
Alternative Software Consulting S.A., Luxem-
Euric S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10242
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10228
FGA (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
10242
Ambares S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10267
Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A.,
Arcola S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10269
Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10236
Arthur Welter Transports, S.à r.l., Leudelange . . .
10255
Fish S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10260
Avitis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10234
Fitzinvest S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10233
Banco Totta & Açores S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10227
Fonlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10248
Bone & Joint Research S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . .
10259
Free Flow Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .
10261
Brumar S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10229
GAP-W International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
10237
BTD Investment Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . .
10266
GAP-W International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
10240
Buffalo Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10260
Gardiners Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
10260
Cargoliner Luxembourg, S.à r.l., Findel-Luxem-
H3G Procurement Services, S.à r.l., Luxembourg
10270
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10232
HK International Holding S.A., Mamer . . . . . . . . .
10243
Chanuka S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10237
I.N. Consulting, Immo Nataly Consulting, S.à r.l.,
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Sennin-
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10261
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10252
IdéMa S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10243
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Sennin-
IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10230
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10255
IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10230
Commercial European Company, S.à r.l., Stras-
IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10230
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10229
IHLC Investment Company, S.à r.l., Luxembourg
10234
Consulting Partners International S.A., Luxem-
Immobilière Actuel Investissements S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10229
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10229
Costasol Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10247
Immobilière de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . .
10242
Créacom S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10229
IS Lux S.A., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10261
Darmon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10246
Jeffrey Invest Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . .
10234
Darmon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10246
Laksha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10272
Darmon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10246
Landmark Pharmaceutical S.A., Luxembourg . . .
10247
Darmon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10246
M.C.L. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10248
Delfi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
10256
Maxfin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10266
Delfi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
10258
Mercorope S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10235
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10240
Methods S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10231
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10241
Methods S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10272
Distribution & Consulting S.A., Mamer . . . . . . . . . .
10237
Meyer et Richmond Company S.A., Luxembourg.
10245
10226
EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.
R. C. Luxembourg B 58.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02795, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.
R. C. Luxembourg B 58.293.
—
<i>Extrait de la décision collective des associés en date du 29 décembre 2003i>
<i>Quatrième résolutioni>
Bien que les pertes reportées au 31 décembre 2002, dépassent la totalité du capital social, les associés décident à
l’unanimité de continuer la société.
Strassen, le 7 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02790. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009142.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Meyer et Richmond Company S.A., Luxembourg .
10245
Restaurant Le Diamant, S.à r.l., Luxembourg . . . .
10261
Money Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10232
Rick Shop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10261
Money Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10232
Rivertrans S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .
10267
Morellia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10247
Rivertrans S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .
10267
MTK, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10255
Schweitzer Versicherung, GmbH, Wellenstein . . .
10235
Newera S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10229
Scott’s, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10265
Nicky International S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . .
10232
SDT S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10233
Nyala S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10255
Servidis S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10266
Ocala Capital Management Luxembourg, S.à r.l.,
SFS Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
10268
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10264
Silhouette Création, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
10265
Odyssée Télécom, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . .
10258
SKS Group S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10243
Opticrelax, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10228
Smartfox Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
10242
Optique New Look, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . .
10260
Soparmi S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10266
P.I.L. Projet-Immo-Libre S.A., Luxembourg . . . . .
10227
Sporan Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10263
P.I.L. Projet-Immo-Libre S.A., Luxembourg . . . . .
10227
Stock Bail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10235
P.R.A., Public Relations and Advertising, S.à r.l.,
Suomi-Katto S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10236
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10231
Suprafinance S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
10255
(Le) Pain Vital S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . .
10244
Swedbank (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
10236
(Le) Pain Vital S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . .
10244
Tekno, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10245
Pamela Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10247
Tema, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10265
Peinture Kuhn, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .
10260
Tépi S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10264
Plastic Products Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . .
10243
Terrtrade S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10265
Pourim Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
10236
Trèfle à 4 F S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10231
Prime S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10259
TTI Participations S.A., Grevenmacher . . . . . . . . .
10244
Prime S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10259
TTI Participations S.A., Grevenmacher . . . . . . . . .
10244
Print Products and Services S.A., Mamer . . . . . . .
10266
Tulgo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10268
Progetra S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10243
Univers 3000 S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10242
Promed S.A., Kayl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10258
Vena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10236
Protel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10259
Vincotte Luxembourg S.C.I., Luxembourg. . . . . . .
10227
Protel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10259
Walson Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10231
Punch S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10258
Walson Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10268
Punch S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10258
White Rock Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .
10248
Quaden Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
10264
White Rock Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .
10252
Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . . . . . . . . .
10228
Wiwelco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10233
Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . . . . . . . . .
10228
WP Global Purchase S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . .
10248
Rendies S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10233
Zerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10264
Strassen, le 22 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
10227
BANCO TOTTA & AÇORES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 40.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2002 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
(008639.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
P.I.L. PROJET-IMMO-LIBRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 68.941.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03790,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(007577.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
P.I.L. PROJET-IMMO-LIBRE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.
H. R. Luxemburg B 68.941.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2003i>
Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt, den Jahresgewinn von EUR 1.449,79 wie folgt zu verwenden:
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03791. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(007581.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
VINCOTTE LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, rue Mühlenweg.
—
<i>Transfert du siège sociali>
En date du 24 décembre 2003, il a été procédé au transfert de siège social de la société civile immobilière VINCOTTE
LUXEMBOURG S.C.I. Le siège social se situe désormais à l’adresse suivante:
74, rue Mühlenweg L-2155 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04599. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(008796.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
J. Ricardo da Silva Dias
<i>Le mandatairei>
<i>Pour la société P.I.L. PROJET-IMMO-LIBRE S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Vorzutragendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.886,26 EUR
Jahresergebnis 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.449,79 EUR
Zu verteilendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.336,05 EUR
Einstellung in die befreite Rücklage . . . . . . . . . . . .
313,00 EUR
Vorzutragendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.023,05 EUR
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlungi>
Pour extrait conforme
R. Van Aerschot
<i>Administrateur-déléguéi>
10228
OPTICRELAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 28.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06666, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 84.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06674, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.
R. C. Luxembourg B 46.644.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03792,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(007587.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.
H. R. Luxemburg B 46.644.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2003i>
Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt, den Jahresverlust von EUR 8.725,80 wie folgt zu verwenden:
Punkt 4 der Tagesordnung:
Gemäß Artikel 100 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts beschließt die Versammlung trotz hoher Verluste ein-
stimmig die Weiterführung der Gesellschaft.
Punkt 5 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt das Mandat des Aufsichtskommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. auf weitere 6 Jahre
festzusetzen. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03794. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(007590.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
<i>Pour la société RAIL AND STEEL SERVICE S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Vorzutragendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 31.600,96
Jahresergebnis 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.725,80
Verwendbares Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 40.326,76
Ergebnisvortrag 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 40.326,76
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlungi>
10229
CONSULTING PARTNERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 68.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06677, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
BRUMAR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06686, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
NEWERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 41.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07488, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
COMMERCIAL EUROPEAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 31.014.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06680, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008532.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
IMMOBILIERE ACTUEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 81.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05145, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008588.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
CREACOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 76.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05137, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008594.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
S. Benamor.
10230
A.CoRe CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 94.926.
—
<i>Transfert du siège sociali>
Les actionnaires de la société anonyme A.CoRe CONSULTING S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire à
Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:
- Le siège de la société est transféré à L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel
- Ce transfert prend effet immédiatement.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04858. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(008792.3/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AL05537, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(008267.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.
IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05542, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(008273.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.
IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.581.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 décembre 2003 i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation de MM. Ferdinando Cavalli et Orlando Antonini, décidée par le conseil d’adminis-
tration en sa réunion du 1
er
juillet 2002 et du 12 mai 2003.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:
<i>Conseil d’Administrationi>
<i>Commissaire aux Comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président;
Orlando Antonini, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna, administrateur;
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
10231
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05534. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008271.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.
P.R.A., PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 46.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02382, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2004.
(008797.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
TREFLE A 4 F, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 66.173.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04985, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008802.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
WALSON INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.543.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05869, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008805.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
METHODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4970 Dippach, 39, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 77.104.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05863, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
(008810.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Signature
<i>Mandatairei>
Signature.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
MAZARS
<i>Commissaire aux Comptes
i>Signature
10232
MONEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 24.951.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05868, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008814.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
MONEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 24.951.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05862, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008812.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
CARGOLINER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1110 Findel-Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.784.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05195, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008834.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
NICKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 15.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05213, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ABC SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 500.000,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.861.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 22 janvier 2004i>
1. Les Associés décident de transférer avec effet immédiat le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg
au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg;
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06095. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008911.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
10233
FITZINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 89.905.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05216, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008841.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
RENDIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 40.801.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05222, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
WIWELCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 83.144.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05226, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008846.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ADAYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.888.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 16 juin 2003i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Loïc Le Meur, administrateur de sociétés, demeurant allée du Chevreuil 8, B-1410 Waterloo, administra-
teur-délégué
- Madame Géraldine Fleurence, administrateur de sociétés, demeurant allée du Chevreuil 8, B-1410 Waterloo;
- Monsieur Jean-Marc Fleurence, administrateur de sociétés, demeurant 1, Place Bardou Job, F-66000 Perpignan
L’Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société MAZARS
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2009.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05879. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008848.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SDT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 88.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05229, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10234
AVITIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.795.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle à Luxembourg le 28 novembre 2003i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Catherine Calvi
Ainsi que celui de MAZARS comme commissaire aux comptes
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle à tenir en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008850.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
JEFFREY INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 88.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05231, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ALCORAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 69.267.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05303, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008852.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
IHLC INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 153.340.000,- USD.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.138.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 13 novembre 2003i>
Suite aux résolutions de l’associé unique de I.H.L.C. INVEST COMPANY, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social
se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 15 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009080.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
la perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136.017,- USD
à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136.017,- USD
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
10235
MERCOROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 69.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05304, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ECOMA (INTERNATIONAL) HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximims.
R. C. Luxembourg B 67.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05305, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008858.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
STOCK BAIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 89.728.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 décembre 2003 à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide:
- d’accepter la démission de MAZARS de son poste de Commissaire aux comptes et décide de nommer en rempla-
cement Monsieur Kevin Richardson demeurant à 38, Leix Road, Dublin 7, République d’Irlande.
Le mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale à tenir en 2008.
- De transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 17, rue des Bains, L-1212
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05852. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008859.3/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais.
R. C. Luxembourg B 67.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05306, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SCHWEITZER VERSICHERUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 64.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05851, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.
(008870.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
<i>Pour réquisition
i>Signatures
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
MAZARS
Signature
10236
SUOMI-KATTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 35.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05309, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
FIDUCIAIRE & EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 70.909.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05310, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
POURIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05312, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008867.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 11.430.
—
<i>Traduction d’un extrait des Minutes du conseil d’administration en date du 31 mars 2003i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a été tenue au siège de la FöreningsSparbanken et Mme Birgitte Bonnesen a été élue
membre du Conseil d’Administration de la SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Protocole fait par: Ingvar Andréasson
Contrôlé par: Lars-Olof Ödlund, Birgitte Bonnesen
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04178. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008914.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
VENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 49.379.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le 5 septem-
bre 2003, au siège social que:
1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux comptes de la société AUDILUX LIMITED.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln,
United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.
Luxembourg, le 5 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05634. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008950.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
<i>Pour VENA S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
10237
CHANUKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05313, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008869.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
DISTRIBUTION & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05316, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008872.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.761.
—
In the year two thousand and three, on the twenty-second day of December, at 10.30 a.m.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., a Luxem-
bourg société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal (the «Com-
pany»), incorporated by a deed of the undersigned notary on December 16, 2003, not yet published.
The extraordinary general meeting is opened at 10.30 a.m. and is presided by Mr Jacques Loesch, Lawyer, residing
in Luxembourg.
The President appointed as secretary Mr Lionel Berthelet, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Brian Donegan, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To increase the capital of the Company by an amount of three hundred United States dollars (USD 300.-) so as to
raise it from its present amount of eight million five hundred and two thousand four hundred and eighty United States
dollars (USD 8,502,480.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783)
class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and thirty-three
(633) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share to eight million five hundred
and two thousand seven hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,780.-) represented by two hundred and
eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars
(USD 30.-) per share and six hundred and forty-three (643) class B shares with a par value of thirty United States dollars
(USD 30.-) per share.
2. To issue ten (10) additional class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share with
the same rights and privileges as the existing class B shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary
shareholder’s meeting on and to accept the payment of a total share premium of nine thousand seven hundred United
States dollars (USD 9,700.-).
3. To accept the subscription for ten (10) additional class B shares with a par value of thirty United States dollars
(USD 30.-) per share by GAP 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg
by the undersigned notary on November 28, 2003, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
and to accept payment in full of each of these ten (10) additional class B shares by a contribution in cash.
4. To amend article 6 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the capital increase to be resolved
by the resolutions to be adopted on items 1 and 2 of the agenda.
II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.
III. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain an-
nexed to the present deed.
IV. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented
declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10238
V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-
erate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the capital of the Company by an amount of three hundred United States
dollars (USD 300.-) so as to raise it from its present amount of eight million five hundred and two thousand four hundred
and eighty United States dollars (USD 8,502,480.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred
eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hun-
dred and thirty-three (633) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share to eight
million five hundred and two thousand seven hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,780.-) represented
by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty
United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and forty-three (643) class B shares with a par value of thirty
United States dollars (USD 30.-) per share.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to issue ten (10) additional class B shares with a par value of thirty United States dollars
(USD 30.-) per share with the same rights and privileges as the existing class B shares and entitling to dividends as from
the day of the extraordinary shareholder’s meeting on and to accept the payment in full for each such additional class
B share by a contribution in cash in an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) (including a total
total share premium of nine thousand seven hundred United States dollars (USD 9,700.-)).
Here now appeared Mr Jacques Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of GAP
3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg by the undersigned notary on
November 28, 2003, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given
at Grennwich, CT -USA on December 24th, 2003, which proxy will remain attached to the present deed.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said GAP 3, S.à r.l., ten (10) additional
class B shares, and to make payment in full for each such additional class B share by a contribution in cash in an amount
of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) (including a total share premium of nine thousand seven hundred
United States dollars (USD 9,700.-)).
The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each ad-
ditional class B share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of
ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly
records this statement.
Thereupon general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber
and to allot the ten (10) additional class B shares to GAP 3, S.à r.l.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 6 of the Company’s articles so as to reflect the capital increase re-
solved pursuant to the above resolutions.
Consequently, the first two paragraphs of article 6 are replaced by the following text:
«The capital is set at eight million five hundred and two thousand seven hundred and eighty United States dollars
(USD 8,502,780.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A
shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and forty-three (643) class
B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share.»
<i>Estimation of Costsi>
The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne
by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at 1,200.- EUR.
There being no further business, the meeting is terminated at 11.00 a.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée luxembourgeoise, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, (la «So-
ciété»), constituée suivant acte du soussigné notaire en date du 16 décembre 2003, non encore publié.
L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de M. Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Lionel Berthelet, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Brian Donegan, employé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
10239
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital émis de la Société de trois cents dollars des Etat-Unis (USD 300,-) pour le porter de son
montant actuel de huit millions cinq cent deux mille quatre cent quatre-vingts dollars des Etat-Unis (USD 8.502.480,-)
représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt trois (282.783) parts sociales de catégorie A
ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent trente-trois (633) parts sociales de
catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) à huit millions cinq cent deux mille
sept cent quatre-vingt dollars des Etat-Unis (USD 8.502.780,-), représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept
cent quatre-vingt trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis
(USD 30,-) et six cent quarante-trois (643) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des
Etat-Unis (USD 30,-).
2. Emission de dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des
Etat-Unis (USD 30,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie B existantes
et donnant droit aux bénéfices à compter du jour de l’assemblée générale extraordinaire des associés et acceptation du
paiement d’une prime d’émission de neuf mille sept cents dollars des Etat-Unis (USD 9.700,-).
3. Acceptation de la souscription de dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant chacune une valeur
nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-), par GAP 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois constituée par le soussigné notaire le 28 novembre 2003, ayant son siège social au 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, et acceptation de la libération intégrale de ces dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie
B par un apport en espèce.
4. Modification de l’article 6 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital par les résolutions
devant être adoptées aux point 1 et 2 de l’agenda.
II. Que les associés représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils
détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés pré-
sents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent pro-
cès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et les associés représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
V. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois cents dollars des Etat-
Unis (USD 300,-) pour le porter de son montant actuel de huit millions cinq cent deux mille quatre cent quatre-vingts
dollars des Etat-Unis (USD 8.502.480,-) représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt-trois
(282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent
trente-trois (633) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) à
huit millions cinq cent deux mille sept cent quatre-vingt dollars des Etat-Unis (USD 8.502.780,-), représenté par deux
cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nomi-
nale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent quarante-trois (643) parts sociales de catégorie B ayant une
valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’émettre dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une valeur no-
minale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts so-
ciales de catégorie B existantes et donnant droit aux bénéfices à compter du jour de l’assemblée générale extraordinaire
des associés et d’accepter le paiement d’une prime d’émission de neuf mille sept cents dollars des Etat-Unis (USD 9.700).
Ensuite, Mr Jacques Loesch, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de GAP 3, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, constituée selon le droit du Luxembourg par le soussigné notaire, le 28 novembre 2003
ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 24 décembre
2003, laquelle procuration restera annexée au présent acte.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de GAP 3, S.à r.l., dix (10) parts sociales supplémentaires
de catégorie B et accepter la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales de catégorie B par un apport en espèce
de telle façon que la Société a désormais à sa disposition un montant de dix mille dollars des Etat-Unis (USD 10.000,-)
(en ce compris la prime d’émission de neuf mille sept cents dollars des Etat-Unis (USD 9.700,-)).
Le comparant et tous les participants à l’assemblée générale extraordinaire reconnaissent que chaque part sociale
supplémentaire de catégorie B souscrites a été entièrement libérée en espèce et que la Société a à sa disposition le
montant de dix mille dollars des Etat-Unis (USD 10.000,-) preuve qui est donnée au soussigné notaire qui en donne acte.
Ensuite, l’assemblée générale des associés décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement par le souscripteur
et d’attribuer les dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B à GAP 3, S.à r.l.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital décidée con-
formément aux résolutions ci-dessus.
10240
En conséquence le premier paragraphe de l’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à huit millions cinq cent deux mille sept cent quatre-vingts dollars des Etat-
Unis (USD 8.502.780,-), représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt-trois (282.783) parts
sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent quarante-trois
(643) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-).»
<i>Estimation des Coûtsi>
Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens résultant de la présente augmentation
de capital seront supportés par la Société et qu’ils sont estimés à 1.200,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut levée à 11.00 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même com-
parant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Loesch, L. Berthelet, B. Donegan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 92, case 5. – Reçu 80,82 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(009121.3/206/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.761.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 26 janvier 2004.
(009122.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
L’an deux mille trois, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société DHARMA HOLDINGS S.A., une
société anonyme, établie et ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.854, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 231 du 11 février 2002, ci-après: (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 900 du 3 septembre 2003.
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration de la Société, prises en sa réunion du
30 décembre 2003, une copie certifiée conforme du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signée ne varietur
par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formali-
sée.
Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il
suit ses déclarations et constatations:
I.- Que le capital social souscrit de la Société DHARMA HOLDINGS S.A., s’élève actuellement à deux millions deux
cent mille euros (2.200.000,- EUR) divisé en un million sept cent soixante mille (1.760.000) actions d’une valeur nominale
d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action, intégralement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq (5), alinéa deux (2) des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à treize
millions d’euros (13.000.000,- EUR) qui sera représenté par dix millions quatre cent mille (10.400.000) actions, d’une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action.
Luxembourg-Eich, le 9 janvier 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
10241
III.- Qu’en vertu des alinéas trois (3) et quatre (4) du même article cinq (5) des statuts de la Société, le conseil d’ad-
ministration a été autorisé et spécialement mandaté comme suit:
«Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»
«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 mars 2008, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.»
IV.- Que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 30 décembre 2003 et en conformité des pouvoirs lui con-
férés en vertu du prédit alinéa quatre (4) de l’article cinq (5) des statuts de la Société, a décidé une augmentation du
capital souscrit de la Société à concurrence de huit cent mille euros (800.000,- EUR) en vue de porter le capital souscrit
de la Société de son montant actuel de deux millions deux cent mille euros (2.200.000,- EUR) à un montant de trois
millions d’euros (3.000.000,- EUR) par la création et l’émission de six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles
ordinaires, d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.
V.- Que la personne comparante, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les résolutions du conseil
d’administration du 30 décembre 2003, a constaté la souscription et la libération intégrale par les actionnaires actuels
des six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR)
par action, sans prime d’émission, ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes
et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette augmentation de capital.
VI.- Que ces six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement de leur
valeur nominale soit un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, par un apport en numéraire et que la preuve de
ce paiement de huit cent mille euros (800.000,- EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la constate expres-
sément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit de la Société, le premier alinéa de l’ar-
ticle cinq (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais, dans les deux versions originales
anglaise et française la teneur suivante:
English version:
«Art. 5. Subscribed capital, authorised capital, bonds (First paragraph). The subscribed capital of the Com-
pany is set at three million euro (3,000,000.- EUR) divided into two million four hundred thousand (2,400,000) shares
with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each.»
Version française:
«Art. 5. Capital social, capital autorisé, emprunts (Premier alinéa). Le capital social souscrit de la Société
est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) divisé en deux millions quatre cent mille (2.400.000) actions d’une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge
en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de dix mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Lentz, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2004, vol. 881, fol. 94, case 7. – Reçu 8.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009399.3/239/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.854.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009400.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Belvaux, le 26 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 26 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
10242
EURIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 41.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05318, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
IMMOBILIERE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 66.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM5854, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ECOMMERCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1860 Luxembourg, 18, rue Abbé Jos Keup.
R. C. Luxembourg B 67.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05159, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008881.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SMARTFOX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05161, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
UNIVERS 3000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05162, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
FGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 61.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05166, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008890.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Signature.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10243
ECOBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.942.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05165, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PROGETRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.602.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05169, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008898.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SKS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 63.882.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05170, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PLASTIC PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 63.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05173, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008901.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
HK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 65.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05175, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008903.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
IdéMa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 65.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05179, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008904.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10244
LE PAIN VITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 15, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 68.021.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03795,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(007592.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
LE PAIN VITAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5610 Mondorf-les-Bains, 15, avenue des Bains.
H. R. Luxemburg B 68.021.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2003i>
Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt, den Jahresverlust von EUR 25.119,88 wie folgt zu verwenden:
Punkt 4 der Tagesordnung:
Gemäß Artikel 100 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts beschließt die Versammlung trotz hoher Verluste ein-
stimmig die Weiterführung der Gesellschaft.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03796. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(007593.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
TTI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 62.181.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03797,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(007594.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
TTI PARTICIPATIONS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 62.181.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 6. Juni 2003i>
Punkt 1
Nach Verlesung des Geschäftsberichtes vom Verwaltungsrat und des Prüfungsberichtes vom Abschlußprüfer, welche
ordnungsgemäß allen Aktionären zwei Wochen vor der Generalversammlung zugänglich waren, werden diese von der
Generalversammlung einstimmig angenommen.
Punkt 2
Nach Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes vom Verwaltungsrat und des Prüfungsberichtes vom Abschlußprüfer,
erteilt die Generalversammlung einstimmig ihr Einverständnis zu der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum
<i>Pour la société LE PAIN VITAL S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Vorzutragendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 188.009,80 EUR
Jahresergebnis 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 25.119,88 EUR
Zu verteilendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 213.129,68 EUR
Vorzutragendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 213.129,68 EUR
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlungi>
<i>Pour la société TTI PARTICIPATIONS S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
10245
31. Dezember 2002, die beide in der vom Verwaltungsrat vorgelegten Form angenommen werden. Die Versammlung
beschließt einstimmig, den Jahresgewinn 2002 wie folgt zu verwenden:
Punkt 3
Dem Verwaltungsrat und dem Abschlußprüfer wird einstimmig Entlastung für ihre im Verlaufe des Berichtsjahres aus-
geübte Tätigkeit erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03799. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(007597.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
TEKNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 35.761.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06682, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
L’ALSACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 15, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 89.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06684, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
MEYER ET RICHMOND COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 96.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03786, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
MEYER ET RICHMOND COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 96.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AL03780, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008538.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Ergebnisvortrag per 1. Januar 2002 . . . . . . . . . . . .
44.242,19
Jahresergebnis 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.710,17
Zu verwendendes Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.952,36
Einstellung in die immunisierte Rücklage . . . . . . . .
2.050,00
Gewinnausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000,00
Ergebnisvortrag per 1. Januar 2003 . . . . . . . . . . . .
12.902,36
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlungi>
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
10246
DARMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 50.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05488, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
DARMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 50.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05491, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008764.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
DARMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 50.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05494, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008766.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
DARMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 50.358.
—
<i>Conseil d’Administrationi>
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxem-
bourg
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxem-
bourg
INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
<i>Commissaire aux Comptesi>
IB MANAGEMENT SERVICES S.A., domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
<i>Comptes annuelsi>
L’Assemblée Générale reportée des Actionnaires, réunie au siège social de la Société le 20 janvier 2004, a décidé
d’approuver les comptes annuels de la Société pour les exercices se terminant le:
- 31 décembre 2000
- 31 décembre 2001
- 31 décembre 2002
L’Assemblée Générale a décidé de reporter les pertes des exercices se terminant le:
- 31 décembre 2000 et s’élevant à LUF 966.428,-
- 31 décembre 2001 et s’élevant à LUF 5.434.336,-
- 31 décembre 2002 et s’élevant à LUF 106.576,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008768.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Signatures.
10247
MORELLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07514, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
COSTASOL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AL05768, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(008554.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.105.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05770, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(008557.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, rue Mühlenweg.
—
<i>Transfert du siège sociali>
En date du 24 décembre 2003, il a été procédé au transfert de siège de l’association sans but lucratif AIB-VINCOTTE
LUXEMBOURG, A.s.b.l. Le siège se situe désormais à l’adresse suivante:
74, rue Mühlenweg L-2155 Luxembourg
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(008790.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PAMELA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 83.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06108, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2004.
(009082.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
M. Delaunois
<i>Administrateur, directeur générali>
PAMELA SHIPPING S.A.
<i>Le conseil d’administration
i>Signature
10248
M.C.L. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Enseigne commerciale: POWER CLEAN LUXEMBOURG S.A.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.879.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05772, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(008558.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
WP GLOBAL PURCHASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 63.081.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05181, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
FONLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 39.972.
—
Par une Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2003, la société @centure, S.à r.l., administrateur de la société
FONLUX S.A., a changé de dénomination en @conseil, S.à r.l.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05549. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008908.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
WHITE ROCK REINSURANCE, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.170.
—
In the year two thousand three, on the twelfth of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company WHITE ROCK REINSURANCE, hav-
ing its registered office in Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered in the Luxembourg Company Register in section
B, number 24.170, incorporated on April 7, 1986, published in the Mémorial C, number 191 of July 9, 1986 (the «Com-
pany»). The Articles of Incorporation of the Company have been last amended by a deed of the undersigned notary on
November 26, 2002 published in the Mémorial C, number 1823 of December 31, 2002.
The extraordinary general meeting was declared open at 6.30. p.m. and was presided by Mr Charles Besnehard, man-
aging director of WHITE ROCK REINSURANCE, residing Luxembourg, chairman.
The chairman appointed Mr Michaël Allouche, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg is elected as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
that:
(i) The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1 To accept the payment in cash by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under
the laws of Sweden, having its registered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden, of an amount of two
hundred forty-seven thousand eight hundred ninety-three euro fifty-two cent (EUR 247,893.52) representing the full
payment of each of the four hundred thousand (400,000) shares subscribed on December 29, 2000 and paid up so far
to the extent of seventy-five percent (75%) and, to acknowledge that after payment, the eight hundred ninety-nine thou-
sand nine hundred ninety-nine (899,999) shares held by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB will be fully
paid up.
2 To increase the subscribed capital by an amount of eighteen thousand nine hundred and fifty-eight euro and twenty-
eight cent (EUR 18,958.28.-) so as to raise it from its present amount of two millions two hundred thirty-one thousand
forty-one euro and seventy-two cent (EUR 2,231,041.72) to an amount of two million two hundred and fifty thousand
euro (EUR 2,250,000.-).
3 To set the par value of each subscribed share at two euro fifty cent (EUR 2.50).
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10249
4 To increase the subscribed capital by an amount of seven hundred and fifty thousand euro (EUR 750,000.-) so as
to raise it from its present amount of two million two hundred and fifty thousand euro (EUR 2,250,000.-) to an amount
of three million of euro (EUR 3,000,000.-).
5 To issue three hundred thousand (300,000) new shares with a par value of two point fifty euro (EUR 2.50) per
share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the ex-
traordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.
6 To have the three hundred thousand (300,000) new shares subscribed and fully paid in cash by AON INSURANCE
MANAGERS (SWEDEN) AB.
7 To amend article 5 of the articles of association which will from now on read as described hereafter:
«The corporate capital of the corporation is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) divided into one million two
hundred thousand (1,200,000) shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share, all fully paid up.»
8 Miscellaneous.
(ii) The names of the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the
number of shares held by each of them are indicated in an attendance list. Such attendance list and the proxies granted
by the represented shareholders, signed ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented
shareholders and by the members of the board of the meeting will remain attached to the present deed in order to be
registered at the same time.
(iii) It appears from the said attendance list that out of the total issued share capital of the Company, all shares are
duly represented and agree to vote on the agenda, so that the meeting is regularly constituted and may properly resolve
on its agenda known to all the shareholders present or represented.
(iv) After full discussion, the extraordinary general meeting, then in each time unanimously adopts the following res-
olutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to accept the payment in cash by AON INSURANCE MANAGERS
(SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Sveavägen 66, S-103
50 Stockholm, Sweden, of an amount of two hundred and forty-seven thousand eight hundred ninety-three euro fifty-
two cent (EUR 247,893.52) representing the full payment of each of the four hundred thousand (400,000) shares sub-
scribed on December 29, 2000 and paid up so far to the extent of seventy-five percent (75%) and, to acknowledge that
after payment, the eight hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (899,999) shares held by AON INSUR-
ANCE MANAGERS (SWEDEN) AB will be fully paid up.
The amount of two hundred and forty-seven thousand eight hundred and ninety-three euro fifty-two cents (EUR
247,893.52) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of eighteen thousand
nine hundred and fifty-eight euro twenty-eight cent (EUR 18,958.28) so as to raise it from its present amount of two
million two hundred and thirty-one thousand forty-one euro seventy-two cent (EUR 2,231,041.72) to an amount of two
million two hundred and fifty thousand euro (EUR 2,250,000.-) to be paid in cash.
<i>Subscription - Paymenti>
The increase of capital is subscribed by the existing shareholders in the proportion of their shareholding in the com-
pany, such as:
- SINSER LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 19, rue de Bitbourg, Luxembourg, and,
- AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its
registered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden;
both represented by Mr Charles Besnehard, prenamed.
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to accept the existing shareholders to the payment of
said capital increase.
The existing shareholders declare and the extraordinary general meeting of shareholders recognises that the capital
increase has thus been paid up to the extent of 100% proof of which has been given to the undersigned notary who
expressly records this statement, and that the Company has at its free disposal the amount of eighteen thousand nine
hundred and fifty eight euro twenty-eight cent (EUR 18,958.28).
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to set the designation of the par value of each share at
two euro fifty cent (EUR 2.50).
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the subscribed capital by an amount of seven
hundred and fifty thousand euro (EUR 750,000.-) so as to raise it from its present amount of two million two hundred
and fifty thousand Euro (EUR 2,250,000.-) to an amount of three million euro (EUR 3,000,000.-) to be paid in cash.
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves then to issue three hundred thousand (300,000) new
shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the
proposed capital increase.
10250
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, now appears Mr Charles Besnehard, prenamed, acting in his capacity as duly authorised representative
of AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its reg-
istered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden, by virtue of a proxy given on December 9, 2003, which
proxy will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.
The amount of seven hundred and fifty thousand euro (EUR 750,000.-) is thus as from now at the disposal of the
Company.
Thereupon, the extraordinary general meeting of the shareholders having acknowledged that the other shareholder
waived its preferential subscription right, resolves to accept the said subscription and payment and to allot the three
hundred thousand (300,000) new shares to AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB.
<i>Sixth resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders acknowledges the subscription in the name and on behalf of
AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, prenamed, for the issue of three hundred thousand (300,000) new
shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share and to make payment in full for each such new shares
by a contribution in cash.
<i>Seventh resolutioni>
As a result of the above resolutions, the extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of ar-
ticle 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:
«Art. 5. Corporate capital. (first paragraph). The corporate capital of the corporation is set at three million
Euro (EUR 3,000,000.-) divided into one million two hundred thousand (1,200,000) shares with a par value of two euro
fifty cent (EUR 2.50) per share.»
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at twelve thousand five hundred euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first
names, civil status and residence, the said persons have signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WHITE ROCK REINSURANCE, une société
ayant son siège social à Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 24.170, constituée suivant acte notarié en date du 7 avril 1986, publié au Mémorial C, numéro
191 du 9 juillet 1986 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 26 novembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1823 le 31 décembre 2002.
L’assemblée a été déclarée ouverte à dix-huit heures trente et a été présidée par Monsieur Charles Besnehard, ad-
ministrateur-délégué de WHITE ROCK REINSURANCE, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président a désigné comme secrétaire Maître Michaël Allouche, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président a déclaré et demandé au notaire d’acter que:
(i) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Accepter le paiement en espèces par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, une compagnie de droit sué-
dois, ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède, d’un montant de deux cent quarante-sept mille
huit cent quatre vingt-treize euros et cinquante deux cent (247.893,52 EUR) représentant le paiement total sur chacune
des quatre cent mille (400.000) actions souscrites le 29 décembre 2000 et libérées à hauteur de soixante-quinze pour
cent (75%), et, constater qu’après le paiement, les huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille (899.999) actions détenues par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, seront entièrement libérées.
2 Augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille neuf cent cinquante-huit euros et vingt-huit cent
(18.958,28 EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent trente et un mille quarante et un
euros et soixante-douze cents (2.231.041,72 EUR) à un montant de deux millions deux cent cinquante mille euros
(2.250.000,- EUR) par apport en espèces.
3 Etablir le pair comptable de chaque part sociale souscrite à deux euros cinquante (2,50 EUR).
4 Augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) afin de le porter de
son montant actuel de deux millions deux cent cinquante mille euros (2.250.000,- EUR) à un montant de trois millions
d’euros (3.000.000,- EUR).
10251
5 Emettre trois cent mille (300.000) nouvelles actions avec un pair comptable de deux euros cinquante cent (2,50
EUR) par action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions préexistantes avec droit aux dividendes à partir du
jour de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant sur la proposition d’augmentation de capital.
6 Souscription des trois cent mille (300.000) actions nouvelles et entièrement payées en espèces par AON INSU-
RANCE MANAGERS (SUEDE) AB.
7 Modifier l’article 5 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) divisé en un million deux cent mille
(1.200.000) actions, d’un pair comptable de deux euros cinquante cents (2,50 EUR) par action, toutes entièrement libé-
rées.»
8 Divers.
(ii) Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de
présence; cette liste de présence et les procurations, signées ne varietur par les actionnaires, les mandataires des ac-
tionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, resteront annexées à l’original du présent acte pour être
soumises avec celui-ci à la formalité de l’enregistrement.
(iii) Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.
L’assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu
de tous les actionnaires présents ou représentés.
(iv) Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, l’assemblée adopte ensuite, à l’unanimité,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter le paiement en numéraire par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB,
une compagnie de droit suédois, ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède, d’un montant de
deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) représentant
le paiement total sur chacune des quatre cent mille (400.000) actions souscrites le 29 décembre 2000 et libérées à hau-
teur de soixante-quinze pour cent (75%), et, constater qu’après le paiement, les huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (899.999) actions détenues par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, se-
ront entièrement libérées.
La somme de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52
EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expres-
sément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille neuf cent cinquante-huit
euros vingt-huit cents (18.958,28 EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent trente et un
mille quarante et un euros soixante-douze cents (2.231.041,72 EUR) à un montant de deux millions deux cent cinquante
mille euros (2.250.000,- EUR) par apport en numéraire.
<i>Souscription et libérationi>
L’augmentation de capital est souscrite par les actionnaires actuels de la Société dans leur participation dans la Socié-
té, à savoir:
- SINSER LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, Luxembourg et,
- AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède,
toutes deux représentées par Monsieur Charles Besnehard, prénommé.
L’assemblée générale décide d’accepter les actionnaires existants au paiement de cette augmentation de capital. Les
actionnaires existants déclarent et l’assemblée générale reconnaît que l’augmentation de capital a été payée à 100%, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément que la Société a à sa libre disposition la
somme de dix-huit mille neuf cent cinquante-huit euros vingt-huit cents (18.958,28 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la désignation de la valeur nominale de chaque action à deux euros cinquante
cents (2,50 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,-
EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent cinquante mille euros (2.250.000,- EUR) à un
montant de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) par un apport en numéraire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’émettre trois cent mille (300.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de deux
euros cinquante cents (2,50 EUR) par action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions préexistantes avec droit
aux dividendes à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant sur la proposition d’aug-
mentation de capital.
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite comparait Monsieur Charles Besnehard, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la
société AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, une société de droit suédois ayant son siège social à Sveavägen
66, S-103 50 Stockholm, Suède, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2003, laquelle pro-
curation restera annexée au présent acte.
10252
Le montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) est, à partir de maintenant, à la disposition de la So-
ciété, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, l’assemblée générale, ayant pris acte du fait que l’autre actionnaire a renoncé à son droit préférentiel de sous-
cription, décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’attribuer les trois cent mille (300.000) nouvelles
actions à la société AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale constate la souscription au nom et pour le compte de la société AON INSURANCE MANA-
GERS (SUEDE) AB, précitée, trois cent mille (300.000) nouvelles actions avec une valeur nominale de deux euros cin-
quante cents (2,50 EUR) par action et libérer intégralement chacune de ces actions par un paiement en numéraire.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier l’article 5, premier alinéa, des statuts
qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social (premier alinéa). Le capital social de la société est fixé à trois millions d’euros (EUR
3.000.000,-) divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions d’une valeur nominale de deux euros cinquante
cents (2,50 EUR) par action.»
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont es-
timés à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Besnehard, M. Allouche, M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2003, vol. 881, fol. 63, case 1. – Reçu 7.689,58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009397.3/239/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
WHITE ROCK REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.170.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009398.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.396.
—
In the year two thousand three, on the thirtieth of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING
S.A., a société anonyme holding, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 78.396 and
having its registered office at Senningerberg, 6, route de Trèves. The company was incorporated by notarial deed of
October 23, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 284 of April 20, 2001.
The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of the undersigned notary on Octo-
ber 1, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1199 of November 14, 2003.
The extraordinary general meeting is presided by Mrs Anne D’Alimonte, Associate at J.P. MORGAN FLEMING AS-
SET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Differdange.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christopher Jenner, Associate at J.P. MORGAN FLEMING
ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Mondorf-les-Bains.
The meeting elects as scrutineer Mrs Sandra Lucente, Associate at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT
(EUROPE), S.à r.l., residing in Hondelange (Belgium).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
Belvaux, le 16 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 16 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
10253
- Increase of capital of the Corporation by an amount of two hundred thousand euro (200,000.- EUR) so as to raise
it from its present amount of fourteen million two hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,265,900.-
EUR) to fourteen million four hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,465,900.- EUR) by issuing two
thousand (2,000) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each.
- Subscription and payment of the new shares.
- Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire share capital are present or
represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital by an amount of two hundred thousand euro (200,000.- EUR) so
as to raise it from its present amount of fourteen million two hundred and sixty-five thousand nine hundred euro
(14,265,900.- EUR) to fourteen million four hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,465,900.- EUR) by
issuing two thousand (2,000) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each.
The meeting admits the companies ROBERT FLEMING ASSETS MANAGEMENT LIMITED and J.P. MORGAN FLEM-
ING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., to the subscription of the two thousand (2.000) new shares. The other
shareholder renounces its preferential subscription right.
<i>Subscription and Paymenti>
The two thousand (2,000) new shares are subscribed by:
All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of two hundred thousand euro
(200,000.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is
amended and now reads as follows:
«Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital of the Company is fixed at fourteen million four hundred and
sixty-five thousand nine hundred euro (14,465,900.- EUR), divided into one hundred and forty-four thousand six hun-
dred and fifty-nine (144,659) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid up.»
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at three thousand five hundred euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, in the registered office of the company, on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,
first name, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduciton française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHASE FLEMING
LUXEMBOURG HOLDING S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro
78.396 et ayant son siège social à Senningerberg, 6, route de Trèves. La société anonyme constituée suivant acte notarié
du 23 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 20 avril 2001. Les sta-
tuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
octobre 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1199 du 14 novembre 2003.
- ROBERT FLEMING ASSET MANAGEMENT LIMITED, having its registered office at 10 Aldermanbury,
London EC2V 7RF, represented by Mrs Anne D’Alimonte, previously named, by virtue of a proxy given on De-
cember 23rd, 2003, one thousand nine hundred and ninety-nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,999
- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., having its registered office at 6, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, represented by Mrs Anne D’Alimonte, previously named, by virtue of a proxy
given on December 29th, 2003, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: two thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
10254
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne D’Alimonte, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET
MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Differdange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christopher Jenner, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET
MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Mondorf-les-Bains.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Lucente, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANA-
GEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Hondelange (Belgique).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- Augmentation de capital à concurrence de deux cent mille euros (200.000,- EUR) pour le porter de son montant
actuel de quatorze millions deux cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.265.900,- EUR) à quatorze millions quatre
cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.465.900,- EUR) par l’émission de deux mille (2.000) actions d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
- Souscription et libération des actions nouvelles.
- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000.- EUR) pour le
porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.265.900,- EUR)
à quatorze millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.465.900,- EUR) par l’émission de deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.
L’Assemblée admet les sociétés ROBERT FLEMING ASSETS MANAGEMENT LIMITED et J.P. MORGAN FLEMING
ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., à la souscription des deux mille (2.000) actions nouvelles. L’autre actionnaire
renonce à son droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
Les deux mille (2.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par:
Les deux mille (2.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la som-
me de deux cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième resolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié est aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social de la Société est fixé à quatorze millions quatre cent soixante-cinq mille
neuf cents euros (14.465.900,- EUR) divisé en cent quarante-quatre mille six cent cinquante-neuf (144.659) actions ayant
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à trois mille cinq cents euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. D’Alimonte, C. Jenner, S. Lucente, J.-J. Wagner.
- ROBERT FLEMING ASSET MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social au 10 Aldermanbury,
Londres EC2V 7RF, ici représentée par Madame Anne D’Alimonte, prénommée, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée le 23 décembre 2003, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999
- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., ayant son siège social au 6, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, ici représentée par Madame Anne D’Alimonte prénommée, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, donnée le 29 décembre 2003, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: deux mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
10255
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004, vol. 881, fol. 92, case 8. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009403.3/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.396.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009404.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
ARTHUR WELTER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.
R. C. Luxembourg B 52.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05322, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SUPRAFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 42.881.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05633, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
NYALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 36.598.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05656, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008994.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
MTK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3658 Kayl, 12, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 74.008.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05019, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009017.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Belvaux, le 23 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Senningerberg, le 20 janvier 2004.
Signature.
Senningerberg, le 20 janvier 2004.
Signature.
<i>Pour MTK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
10256
DELFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.464.
—
L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DELFI HOLDING S.A., (la «Société») une société
anonyme, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 18.464, constituée suivant acte notarié du 13 juillet 1981,
publié au Mémorial C numéro 219 du 14 octobre 1981.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des action-
naires, tenue sous seing privé, datée du 25 mai 2001, et dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 220 du 8
février 2002;
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Erna Van Nueten, employée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Patricia Marteau, employée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Conversion des soixante mille (60.000) actions existantes de la Société d’une valeur nominale de vingt-quatre
euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) en soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.
2.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de huit millions cinq cent douze
mille euros (8.512.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel d’un million quatre cent
quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,- EUR) à un montant de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) sans pour
autant créer des actions nouvelles.
3.- Libération intégrale de l’augmentation de capital par les actionnaires existants de la Société et par conversion en
capital de deux créances, certaines liquides et exigibles d’un montant total de huit millions cinq cent douze mille euros
(8.512.000,- EUR), détenues par les sociétés EMERALD MANAGEMENT S.A. et LAUREN BUSINESS LIMITED à raison
de cinquante pour cent (50%) chacune, contre la Société DELFI HOLDING S.A.
4.- Modification subséquente de l’article trois (3) des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital
intervenue.
5.- Acceptation avec décharge de la démission de deux administrateurs de la Société.
6.- Nomination de deux nouveaux administrateurs de la Société avec effet à la même date et Fixation de la durée de
leur mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir les soixante mille (60.000) actions existan-
tes de la Société d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) en soixante mille
(60.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-
currence d’un montant de huit millions cinq cent douze mille euros (8.512.000,- EUR) afin de porter le capital social
souscrit de son montant actuel d’un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,- EUR) à un montant
de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) sans création d’actions nouvelles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la libération intégrale de l’augmentation de
capital ci-avant décidée par les actionnaires existants de la Société, les sociétés suivantes:
10257
a) la société EMERALD MANAGEMENT S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son
siège social Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161;
à raison de cinquante pour cent (50%);
b) la société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son
siège social Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161;
à raison de cinquante pour cent (50%).
<i>Libérationi>
Ensuite se présente:
Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de «director» des deux sociétés susmentionnées, avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré libérer intégralement au nom des deux seuls sous-
cripteurs susnommés l’augmentation de capital ci-avant décidée, par conversion en capital de deux créances, certaines
liquides et exigibles d’un montant total de huit millions cinq cent douze mille euros (8.512.000,- EUR), détenues par les
sociétés EMERALD MANAGEMENT S.A. et LAUREN BUSINESS LIMITED à raison de cinquante pour cent (50%) cha-
cune, contre la Société DELFI HOLDING S.A.
Lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement à l’augmentation de capital par Monsieur Dominique
Ransquin, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, conformément à
l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, lequel conclut comme suit:
«A la suite des mes vérifications, je suis d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. les créances totalisant EUR 8.512.000,- sont certaines, liquides et exigibles et peuvent être converties pour aug-
menter le capital de DELFI HOLDING S.A. pour porter de EUR 1.488.000,- à EUR 10.000.000,- sans émission d’actions
nouvelles.
Le rapport, après signature ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera
annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
<i>Quatrieme résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer l’Article trois (3) des statuts de la Société
par l’article trois (3) nouveau suivant de manière à refléter l’augmentation du capital social souscrit et changement de
la valeur nominale intervenus:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à dix millions d’euros (10.000.000,-) représenté par soixante mille (60.000)
actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter les démissions de Madame Rita Reichling et
de Monsieur Rodney Haigh, de leurs mandats d’administrateur de la Société, Monsieur Rodney Haigh, avec effet rétroac-
tif au 1
er
décembre 2003 et Madame Rita Reichling, avec effet au 1
er
janvier 2004.
Décharge pleine et entière leur est accordée, pour l’accomplissement de leur mandat en tant qu’administrateur de la
Société DELFI HOLDING S.A., jusqu’aux échéances respectives prémentionnées.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs
de la Société:
a) en remplacement de Monsieur Rodney Haigh:
Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
b) en remplacement de Madame Rita Reichling, à partir du 1
er
janvier 2004:
Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 23, Val Feuri, L-1526
Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ci-avant nommés se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de
la Société à tenir en 2009.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société du fait de ce document sont
estimés à quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Blondeau, E. Van Nueten, P. Marteau, J.-J. Wagner.
10258
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004, vol. 881, fol. 92, case 6. – Reçu 85.120 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009401.3/239/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
DELFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.464.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009402.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
PUNCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 80.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03434, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PUNCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 80.970.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 13 janvier 2004, i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 2002i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, reporter le bénéfice de
l’exercice clos au 31 décembre 2002 sur l’exercice en cours.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008933.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ODYSSEE TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 85.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05338, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PROMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3650 Kayl, 28, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05341, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Belvaux, le 26 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 26 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 13 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10259
PRIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 50.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03444, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PRIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 50.001.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 13 janvier 2004, i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 2002i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter le bénéfice de
l’exercice clos au 31 décembre 2002 sur l’exercice en cours.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03443. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008938.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PROTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 1, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03438, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PROTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 1, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.103.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 13 janvier 2004, i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 2002i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter la perte de l’exer-
cice clos au 31 décembre 2002 sur l’exercice en cours.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03437. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008968.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
BONE & JOINT RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 59.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05345, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 13 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 13 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10260
BUFFALO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 73.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05349, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008934.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
FISH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 73.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05351, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 55.507.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05024, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009023.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PEINTURE KUHN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3832 Schifflange, 13, rue Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 70.002.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05026, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
GARDINERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 78.049.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05927, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Compte tenu du report des exercices précédents, les résultats disponibles au 31 décembre 2002 sont de EUR
67.959,27 duquel il convient d’affecter la somme de EUR 1.250,- à la réserve légale et de reporter la balance à l’année
prochaine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2004.
(009085.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
<i>Pour OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour PEINTURE KUHN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
10261
IS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8464 Eischen, 3, Clees Wee.
R. C. Luxembourg B 71.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05282, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
FREE FLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 71.217.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05287, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008952.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
RESTAURANT LE DIAMANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 27, rue du Poincaré.
R. C. Luxembourg B 39.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05027, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
RICK SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 87.278.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05030, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009032.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
I.N. CONSULTING, IMMO NATALY CONSULTING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 37, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 98.508.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Madame Natalia Medvedeva, gérante de société, née à Tiksi (Russie), le 30 mars 1965, demeurant à RUS-634061
Tomsk, Frunze Street 98 (Russie),
ici représentée par Monsieur Xavier Duponcheele, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.
2.- Monsieur Xavier Duponcheele, directeur de société, né à Anderlecht (Belgique), le 13 mars 1953, demeurant à L-
8381 Kleinbettingen, 25, rue de Steinfort;
3.- Monsieur Yvan De Smaele, fonctionnaire, né à Namur (Belgique), le 30 mars 1953, demeurant à B-5190 Onoz, 8,
rue de Fleurus (Belgique).
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
<i>Pour RESTAURANT LE DIAMANT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour RICK SHOP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
10262
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de IMMO NATALY CONSULTING, en abrégé I.N. CONSULTING.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier.
Elle a plus particulièrement pour objet l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la
prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d’im-
meubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers ainsi que
tous travaux administratifs y relatifs.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Steinfort.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - parts sociales
Art. 6.- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
1.- Madame Natalia Medvedeva, gérante de société, née à Tiksi (Russie), le 30 mars 1965, demeurant à RUS-
634061 Tomsk, Frunze Street 98 (Russie), deux cent quatre-vingts parts sociales;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¨280
2.- Monsieur Xavier Duponcheele, directeur de société, né à Anderlecht (Belgique), le 13 mars 1953, demeurant
à L-8381 Kleinbettingen, 25, rue de Steinfort, cent dix parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.- Monsieur Yvan De Smaele, fonctionnaire, né à Namur (Belgique), le 30 mars 1953, demeurant à B-5190 Onoz,
8, rue de Fleurus (Belgique), cent dix parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
10263
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euro.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8437 Steinfort, 37, rue de Koerich.
2.- L’assemblée désigne comme gérante de la société:
Madame Natalia Medvedeva, gérante de société, née à Tiksi (Russie), le 30 mars 1965, demeurant à RUS-634061
Tomsk, Frunze Street 98 (Russie).
3.- La société est engagée par la signature individuelle de la gérante jusqu’à concurrence de douze mille cinq cents
euros (12.500.- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur l’accord unanime préalable des associés est
requis.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: X. Duponcheele, Y. De Smaele, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2003, vol. 521, fol. 83, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009550.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.
SPORAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 70.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05289, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Junglinster, le 24 mars 2004.
J. Seckler.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
10264
TEPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 70.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05290, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008973.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
QUADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 70.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05292, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ZERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 43.784.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 22 décembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ZERFIN S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été
décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Peppino Fumagalli, de sa fonction d’administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer M. Aldo Fumagalli, 1 Via Verdi, I-20052 Monza en qualité d’administrateur de la société avec effet im-
médiat.
<i> Le conseil d’administration se compose comme suiti>
- Maurizio Fumagalli,
- Silvano Fumagalli,
- Aldo Fumagalli,
leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04146. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009081.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 87.268.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique qui s’est tenu le 8 janvier 2004i>
L’Associé Unique de OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l. («la société»), a décidé ce qui suit,
les Résolutions prenant effet au 9 décembre 2003:
1. de transférer le siège social de la société du 41, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 9, Rue Schiller, L-2519
Luxembourg;
2. d’accepter la démission des administrateurs suivants, leur mandat prenant fin au 9 décembre 2003, et de leur ac-
corder pleine et entière décharge pour la durée de leur mandat jusqu’à la date effective des Résolutions:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
3. de nommer les administrateurs suivants, pour une durée indéterminée, leur mandat prenant effet au 9 décembre
2003:
a) Monsieur Tim van Dijk, avec adresse professionnelle, au 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
b) Monsieur Michel van Krimpen, avec adresse professionnelle, au 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
M. Fumagalli
<i>Administrateur-déléguéi>
10265
Il en résulte que les administrateurs sont désormais les suivants:
- M. Mark Griffith, Atlanta, Georgia, USA;
- M. John Van Oost, London, UK;
- M. Tim van Dijk, Luxembourg;
- M. Michel van Krimpen, Luxembourg.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009070.3/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SILHOUETTE CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.912.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05033, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009035.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SCOTT’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 4, Bisserwé.
R. C. Luxembourg B 30.723.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05036, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009040.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
TEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5811 Fentange, 59, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 27.898.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05039, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009041.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
TERRTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 28, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 44.702.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04078, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(009020.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour SILHOUETTE CREATION, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour SCOTT’S, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour TEMA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
10266
SERVIDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 70.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05294, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008981.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
MAXFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 73.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05296, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
BTD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 68.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05300, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
PRINT PRODUCTS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 69.017.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05302, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SOPARMI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 26.995.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05639, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ADIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 46.544.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05643, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009001.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Luxembourg, le 27 janvier 2004.
S. Benamor.
Senningerberg, le 20 janvier 2004.
Signature.
Senningerberg, le 20 janvier 2004.
Signature.
10267
RIVERTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 52.628.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03809,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(007606.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
RIVERTRANS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 52.628.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2003i>
Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt einstimmig, den Jahresverlust 2002 wie folgt zu verwenden:
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(007607.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.
AMBARES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 45.388.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 17 novembre 2003i>
L’Assemblée constate et accepte les démissions de:
Monsieur Maurice Houssa en date du 17 novembre 2003,
Monsieur Sylvain Rigo en date du 14 novembre 2003,
Monsieur Patrick Berchtold en date du 17 septembre 2003,
aux fonctions d’administrateurs et décharge leur est donnée.
L’Assemblée décide de nommer un nouveau Conseil d’Administration:
- Monsieur Gérard Thuilliez, comptable, avec adresse professionnelle au 30, rue Jean-Jacques Rousseau CH-1211 Ge-
nève,
Monsieur Serge Balduchelli, comptable, avec adresse professionnelle au 30, rue Jean-Jacques Rousseau CH-1211 Ge-
nève,
- Madame Marie-Claude Locatelli, comptable, avec adresse professionnelle au 30, rue Jean-Jacques Rousseau CH-
1211 Genève,
Les nouveaux administrateurs ainsi nommés, termineront les mandats de leurs prédécesseurs, jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008823.3/636/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
<i>Pour la société RIVERTRANS S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Ergebnisvortrag per 1. Januar 2002 . . . . . . . . . . . .
36.921,80
Jahresergebnis 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 43.910,61
Zu verteilende Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.988,81
Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.988,81
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlungi>
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
10268
TULGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 51.057.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 septembre 2003 i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Jean-Christian Gounon,
- Monsieur August Remijsen,
- Monsieur Philippe Slendzak,
ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008819.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
SFS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.751.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 2002i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Dr. Sergio Taddei,
- Monsieur Jacques Grumbacher,
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Hans-Jürgen Salbach,
- Monsieur Philippe Slendzak
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société ERNST & YOUNG.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05872. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008821.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
WALSON INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.543.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 novembre 2003i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Monsieur Stéphane Liégeois.
Ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS, avec siège social à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Rochas.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05884. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008847.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
10269
ARCOLA S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
—
L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Chantal Arend, épouse de Fernand Hippertchen, esthéticienne diplômée, née à Luxembourg le 12 octobre 1957,
demeurant à L-5825 Fentange, 23L, rue Victor Feyder, mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat
de mariage reçu le 7 août 1995 par-devant Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie, propriétaire de cent (100) parts
de ARCOLA SCI, L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date
du 9 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 360 du 19 mai 2000, modifiée
par acte sous seing privé du 23 mai 2001, publié audit Mémorial C du 13 décembre 2001, numéro 1159;
2.- Pasquale Corcelli, époux de Livia Leo, entrepreneur de constructions, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie) le
13 décembre 1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets, mariés sous le régime de la séparation de
biens suivant contrat de mariage reçu le 23 juillet 1986 par-devant Maître Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, proprié-
taire de cent vingt-cinq (125) parts de ARCOLA SCI, précitée;
3.- Nico Lanter, ingénieur technicien, né à Luxembourg le 31 janvier 1949, demeurant à L-1740 Luxembourg, 20, rue
de Hollerich, propriétaire de cent vingt-cinq (125) parts de ARCOLA SCI, précitée;
4.- ECOPREST, S.A. de L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro
B 74.773, ici représentée par Raymond Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg et Raymond Le
Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
en leur qualité d’administrateurs et en vertu de l’article 7 des statuts, propriétaire de cent cinquante (150) parts de
ARCOLA SCI, précitée.
Ils exposent ce qui suit:
1) Suivant vente du soussigné notaire du 9 février 2000, transcrite à Luxembourg I, le 23 février 2000, volume 1625,
numéro 1, ARCOLA SCI a acquis sur les époux Thill-Hilger de Hesperange, pour le prix de soixante-huit millions cinq
cent trente-six mille (68.536.000,-) francs, payable le jour de l’obtention de l’autorisation de construction, divers terrains
inscrits au cadastre comme suit:
Commune de Hesperange, section A de Hesperange.
- Partie du numéro 329/4691, lieu-dit «Hesperange», bâtiment, place, contenant 14 ares 22 centiares et constituant
le lot A sur un plan cadastral Raymond Dhur du 17 avril 2000;
- Numéro 330, lieu-dit «Hesperange», pré, contenant 15 ares.
Commune de Hesperange, section D de Fentange.
- Numéro 230/2399, lieu-dit «rue de Bettembourg», labour, contenant 1 hectare 2 ares 80 centiares.
2) Suivant vente du soussigné notaire du 7 juin 2000, transcrite à Luxembourg I, le 28 juin 2000, volume 1641, numéro
124, ARCOLA SCI a acquis sur les époux Thill-Goedert de Hesperange pour le prix de cinq millions sept cent trente
mille quatre cents (5.730.400,-) francs (payable sous forme de dation en paiement par la livraison par ARCOLA SCI aux
époux Thill-Goedert d’un appartement dans une Résidence à construire par ARCOLA SCI entre autres sur ledit ter-
rain), un terrain inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Hesperange, section A de Hesperange.
- Numéro 322/5958, lieu-dit «Hesperange», place, contenant 11 ares 2 centiares.
3) Chantal Arend veut se retirer progressivement de ARCOLA SCI.
A ces fins, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité et
par vote séparés, les associés prennent les résolutions suivantes:
1) Ils réduisent le capital social souscrit de cinquante mille (50.000,-) francs en vue de le ramener de cinq cent mille
(500.000,-) francs à quatre cent cinquante mille (450.000,-) francs.
L’Assemblée opère cette réduction par l’annulation de cinquante (50) parts détenues par Chantal Arend et rembour-
sement à celle-ci d’un montant de quatre-vingt-onze mille (91.000,-) euros.
Le remboursement sera fait non pas en espèces mais sous forme de dation en paiement, en ce sens que ARCOLA
SCI cède d’ores et déjà à Chantal Arend dans le lotissement «Duelemerbach» qu’elle va réaliser à Hesperange deux (2)
terrains portant les numéros 1.14 et 1.15, peints en rose sur le plan ci-joint, partie du numéro cadastral 230/2399, susdit
et contenant approximativement 4 ares 14 centiares et 2 ares 86 centiares, soit au total 7 ares.
Le plan cadastral sera déposé au rang des minutes du soussigné notaire dès que les bordures de la rue auront été
posées et que le plan de mesurage pourra être dressé par le cadastre.
ARCOLA SCI et Chantal Arend constituent d’ores et déjà
pour leur mandataire spécial
avec pouvoir de pour elles et en leur nom
a) signer l’acte de dépôt dudit plan de mesurage;
b) renoncer à l’inscription du privilège du vendeur et à l’action résolutoire.
Ces terrains sont cédés en leur état actuel et Chantal Arend participera en conséquence aux frais d’infrastructure du
lotissement au prorata de son attribution en surface nette par rapport à la surface définitive nette du lotissement total
subsistant après cession à la Commune pour rues, trottoirs, zones vertes, aires de jeux et autres surfaces destinées à
des fins d’utilité publique.
2) Ils convertissent le capital souscrit de la Société de quatre cent cinquante mille francs (450.000,- LUF) en onze mille
cent cinquante-cinq virgule vingt et un (11.155,21) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l’euro.
10270
3) Ils augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de quatre-vingt-quatorze virgule soixante-dix-neuf
(94,79) euros, pour le porter de son montant actuel de onze mille cent cinquante-cinq virgule, vingt et un (11.155,21)
euros à onze mille deux cent cinquante (11.250,-) euros, par versement des actionnaires.
4) Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à onze mille deux cent cinquante (11.250,-) euros, représenté par quatre cent cin-
quante (450) parts de vingt-cinq (25,-) euros chacune.
Ces parts sont souscrites comme suit:
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire certifie l’état civil des comparants comme suit:
- Pour Pasquale Corcelli suivant passeport.
- Pour Nico Lanter suivant extrait des registres de l’état civil.
- Pour Chantal Arend suivant extrait des registres de l’état.
Signé: C. Arend, P. Corcelli, N. Lanter, R. Distave, R. Le Lourec, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2003, vol. 881, fol. 79, case 2. – Reçu 5.460 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Sand.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005613.3/223/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.
H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l.).
Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 80.078.
—
In the year two thousand three, on December the fifth.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l., a so-
ciété à responsabilité limitée, established in 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, R.C. Luxembourg sec-
tion B number 80.078, incorporated by deed enacted on the 20th of December 2000, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 651 of August 18, 2001 and which Articles of Association have been
amended by deed of the 29th of March 2002 published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 1016 of July 3, 2002.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte
d’Eich.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist with professional
address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman requested the notary to act:
I.- The partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which
will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, each of them of EUR 25.- (twenty-five Euros),
representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Change of the corporate name of the Company to H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., (the «Change of
Name»).
2.- Amendment of Article two of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect the Change of
Name.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
1.- Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie) le 13 décembre
1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets, cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.- Nico Lanter, ingénieur technicien, né à Luxembourg le 31 janvier 1949, demeurant à L-1740 Luxembourg,
20, rue de Hollerich, cent vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.- ECOPREST S.A. de L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, cent cinquante parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.- Chantal Arend, épouse de Fernand Hippertchen, esthéticienne diplômée, née à Luxembourg le 12 octobre
1957, demeurant à L-5825 Fentange, 23L, rue Victor Feyder, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: quatre cents cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450»
Dudelange, le 9 janvier 2004.
F. Molitor.
10271
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve the new denomination of the Company and to change its present denomination to
H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, it is decided to amend Article two of the Articles of Incorporation, to
read as follows:
«Art. 2. The Company is incorporated under the name of H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.»
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française:
L’an deux mille trois, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUTCHISON
TELECOM (MEXICO), S.à r.l., ayant son siège social à 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.078, constituée suivant acte reçu
le 20 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 651 du 18 août 2001 et dont
les statuts ont été modifiés par acte reçu le 29 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1016 du 3 juillet 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à
15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste
domiciliée professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste
de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale de la Société en H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., (le «Change-
ment de Dénomination»).
2.- Modification afférente de l’Article deux des statuts pour refléter le Changement de Dénomination.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’approuver la nouvelle dénomination de la Société et de changer la dénomination actuelle en H3G PRO-
CUREMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 2 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société prend la dénomination de H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005850.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
J. Elvinger.
10272
METHODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4970 Dippach, 39, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 77.104.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 15 décembre 2003i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Jean-Luc Ensch, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Geoffrey William Thompson, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Richard Servais.
ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05899. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008844.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
ELECTRO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 5.327.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05461, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(009011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
LAKSHA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.582.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04046, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2004.
(009051.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.
MAZARS
Signature
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Equimat-Lubrilux, S.à r.l.
Equimat-Lubrilux, S.à r.l.
Banco Totta & Açores S.A.
P.I.L. Projet-Immo-Libre S.A.
P.I.L. Projet-Immo-Libre S.A.
Vincotte Luxembourg S.C.I.
Opticrelax, S.à r.l.
Alternative Software Consulting S.A.
Rail and Steel Service S.A.
Rail and Steel Service S.A.
Consulting Partners International S.A.
Brumar S.A. Holding
Newera S.A.
Commercial European Company, S.à r.l.
Immobilière Actuel Investissements S.A.
Créacom S.A.
A.Core Consulting S.A.
IFCI Participations S.A.
IFCI Participations S.A.
IFCI Participations S.A.
P.R.A., Public Relations and Advertising, S.à r.l.
Trèfle à 4 F
Walson Investments
Methods S.A.
Money Holding S.A.
Money Holding S.A.
Cargoliner Luxembourg, S.à r.l.
Nicky International S.A.
ABC Services, S.à r.l.
Fitzinvest S.A.
Rendies S.A.
Wiwelco S.A.
Adaya S.A.
SDT S.A.
Avitis S.A.
Jeffrey Invest Holding S.A.
Alcoram Holding S.A.
IHLC Investment Company, S.à r.l.
Mercorope S.A.
Ecoma (International) Holding S.A.
Stock Bail S.A.
Ecoma (Luxembourg) S.A.
Schweitzer Versicherung, GmbH
Suomi-Katto S.A.
Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A.
Pourim Holding S.A.
Swedbank (Luxembourg) S.A.
Vena S.A.
Chanuka S.A.
Distribution & Consulting S.A.
GAP-W International, S.à r.l.
GAP-W International, S.à r.l.
Dharma Holdings S.A.
Dharma Holdings S.A.
Euric S.A.
Immobilière de l’Europe S.A.
Ecommerce S.A.
Smartfox Holding S.A.
Univers 3000 S.A.
FGA (Luxembourg) S.A.
Ecobau S.A.
Progetra S.A.
SKS Group S.A.
Plastic Products Holding S.A.
HK International Holding S.A.
IdéMa S.A.
Le Pain Vital S.A.
Le Pain Vital S.A.
TTI Participations S.A.
TTI Participations S.A.
Tekno, S.à r.l.
L’Alsace, S.à r.l.
Meyer & Richmond Company S.A.
Meyer & Richmond Company S.A.
Darmon S.A.
Darmon S.A.
Darmon S.A.
Darmon S.A.
Morellia S.A.
Costasol Properties S.A.
Landmark Pharmaceutical S.A.
AIB-Vincotte Luxembourg, A.s.b.l.
Pamela Shipping S.A.
M.C.L. Luxembourg S.A.
WP Global Purchase S.A.
Fonlux S.A.
White Rock Reinsurance
White Rock Reinsurance
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A.
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A.
Arthur Welter Transports, S.à r.l.
Suprafinance S.A.
Nyala S.A.
MTK, S.à r.l.
Delfi Holding S.A.
Delfi Holding S.A.
Punch S.A.
Punch S.A.
Odyssée Télécom, S.à r.l.
Promed S.A.
Prime S.A.
Prime S.A.
Protel S.A.
Protel S.A.
Bone & Joint Research S.A.
Buffalo Holding S.A.
Fish S.A.
Optique New Look, S.à r.l.
Peinture Kuhn, S.à r.l.
Gardiners Luxembourg, S.à r.l.
IS Lux S.A.
Free Flow Holding S.A.
Restaurant Le Diamant, S.à r.l.
Rick Shop, S.à r.l.
I.N. Consulting, Immo Nataly Consulting
Sporan Holding S.A.
Tépi S.A.
Quaden Holding S.A.
Zerfin S.A.
Ocala Capital Management Luxembourg, S.à r.l.
Silhouette Création, S.à r.l.
Scott’s, S.à r.l.
Tema, S.à r.l.
TerrTrade S.A.
Servidis S.A.
Maxfin S.A.
BTD Investment Holding S.A.
Print Products and Services S.A.
Soparmi S.A.
Adia International S.A.
Rivertrans S.A.
Rivertrans S.A.
Ambares S.A.
Tulgo S.A.
SFS Management S.A.
Walson Investments
Arcola S.C.I.
H3G Procurement Services, S.à r.l.
Methods S.A.
Electro Holding Company S.A.
Laksha S.A.