This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
8785
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 184
13 février 2004
S O M M A I R E
INTEBINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2414 Luxembourg, 3, Raspert.
R. C. Luxembourg B 64.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03295, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007158.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Aratoc International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
8802
Monalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8822
Aratoc International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
8802
Monalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8822
CALTRANS Luxembourg, Calpam Transports Lu-
Monalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8822
xembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
8818
Monalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8822
CALTRANS Luxembourg, Calpam Transports Lu-
Multifinance, Multifinance and Investment Holding
xembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
8819
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8819
Calpam Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .
8814
Multifinance, Multifinance and Investment Holding
Calpam Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .
8815
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8821
Carbonara, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
8832
(The) Navigation Company S.A., Luxembourg . . .
8823
Centralfood, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8824
Palador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8796
Creafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8827
Palador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8796
Cresos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8786
Parcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8791
Dayson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8804
Pareturn, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8795
Domaine Vertbois, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8823
Pareturn, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8795
Elohunda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8788
Pine Grove (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . .
8825
Energy Source S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8803
Pol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8804
Farina European Invest S.A.H., Luxembourg . . . . .
8807
Pol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8804
Farina European Invest S.A.H., Luxembourg . . . . .
8807
RNS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8815
FIDET, S.à r.l., Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8822
Rolinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8808
Global Switch (East London), S.à r.l., Luxem-
SOFINEST S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
8821
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8816
Trade Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8821
Golden Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8803
Transport Becker, S.à r.l., Hachiville . . . . . . . . . . .
8796
Golden Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8803
Transport Becker, S.à r.l., Hachiville . . . . . . . . . . .
8797
Intebini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8785
Trio Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8824
Interparfums Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
8832
Trmata, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8818
Interparfums Finance S.A., Luxemburg. . . . . . . . . .
8831
Verdiam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8816
Invesco Series Management S.A., Luxembourg . . .
8826
Vincal Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
8815
Miroir Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8808
Vuksan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8797
Echternach, le 20 janvier 2004.
Signature.
8786
CRESOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 97.950.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. www.EUROFIN HOLDING S.A.H., ayant son siège social à 9, rue de l’Ordre de La Couronne de Chêne, L-1361
Luxembourg, ici représentée par M
e
Geert De Neef, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privée, délivrée à
Luxembourg le 17 décembre 2003;
2. Maître Catherine Dessoy, avocat, avec adresse professionnelle au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de CRESOS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères; l’ad-
ministration, le contrôle et le développement de telles participations; la mise en valeur de ces participations, grâce à
l’octroi de tous prêts, avances ou garanties; la création, la gestion, la mise en valeur d’un portefeuille se composant de
tous titres et brevets.
La société déclare ne pas vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.
En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou
le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à 690.000,- EUR (six cents quatre-vingt-dix mille euros) représenté par 690 (six cents
quatre-vingt-dix) actions d’une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.
Le capital autorisé de la société est fixé à 1.000.000,- EUR représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale
de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.
Le conseil d’administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans après la publication de cet acte au Mémorial. A la suite de chaque
augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, l’article cinq des statuts se trouvera modifié de ma-
nière à correspondre à l’augmentation intervenue.
Art. 6. A l’exception des actions pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative, les actions peuvent être créées
sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix
de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle
qu’elle a été modifiée.
Administration - Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, ils sont rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. Sous réserve de l’article 15, le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang.
Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée
pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à l’unanimité des voix. Les décisions dont l’intérêt financier ne
dépasse pas le montant de 10.000,- EUR peuvent être prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui
qui préside la réunion, est prépondérante.
8787
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La société se trouve engagée par la signature des trois administrateurs.
Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le
conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-
ment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.
Année sociale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, elle
se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires des ac-
tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne
droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Toute opération excédant un montant de 25.000,- EUR (vingt-cinq mille euros) devra être préa-
lablement approuvée par l’assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y
est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence au jour de la constitution et finit le trente et un décembre 2004.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de 690.000,- EUR (six cents
quatre-vingt-dix mille euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.600,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Maître Geert De Neef, avocat, avec adresse professionnelle au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg;
2. Maître Victor Elvinger, avocat, avec adresse professionnelle au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg;
3. Monsieur Raf Vleugels, conseiller financier, avec adresse professionnelle à Hans Memlingdreef 35, B-3920 Lommel,
Belgique.
La durée des mandats est de un an.
<i>Actionnairesi>
<i>Capitali>
<i>Capitali>
<i>Nombrei>
<i>souscriti>
<i>libéréi>
<i>d’actionsi>
1. www.EUROFIN HOLDING SAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689.000,-
689.000,-
689
2. Maître Catherine Dessoy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,-
1.000,-
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.000,-
690.000,-
690
8788
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 9, rue de l’Ordre de La Couronne de Chêne,
L-1361 Luxembourg.
La durée du mandat est de un an.
4) Le siège de la société est fixé à: 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. De Neef, C. Dessoy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 77, case 6. – Reçu 6.900 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003194.3/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.
ELOHUNDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 98.305.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- DAYSON HOLDING S.A., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par deux de ses administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg;
b) Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
habilités à engager valablement la prédite société par leur signature conjointe.
2.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-
gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg;
b) Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par
leur signature conjointe.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-
tutif d’une société anonyme holding que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ELOHUNDA HOL-
DING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
J. Elvinger.
8789
sur les sociétés de participations financières, ainsi que par l’art. 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le vingt-quatre juin de chaque année à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable
qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
8790
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et Libération i>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à hauteur de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) par
des versements en numéraire, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg.
4.- Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
1.- La société DAYSON HOLDING S.A., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédési-
gnée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
8791
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de
l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-M. Debaty, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2004, vol. 881, fol. 89, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007046.3/239/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
PARCOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 98.291.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1. La société ARAB CONSTRUCTION & DEVELOPMENT OF TOURISM (A.C.D.T.) E.C., avec siège social à Office
N°6, Entrance 1861, Road 4531, Al Qurraya 545, Bahrein
ici représentée par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à
Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, elle même représentée par Monsieur Carlo Santoiemma et Monsieur
Laurent Forget, tous deux employés privés, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 18 décembre 2003 à Paris.
2. Monsieur Richard Marck, né à Thionville (F), le 9 octobre 1950, employé privé, Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince
Henri,
ici représenté par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à
Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, elle même représentée comme il est dit ci-avant,
en vertu d’une procuration donnée le 19 décembre 2003 à Luxembourg.
Les susdites procurations, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises
aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-
tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
.
Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de PARCOFIN S.A.
Art. 2.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3.
La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises
et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-
tière de modification de statuts.
Belvaux, le 20 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
8792
Art. 5.
Le capital souscrit est fixé à EUR 150.000 (cent cinquante mille Euros), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions
d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre 2008, à aug-
menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6.
La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé d’un usu-
fruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne
soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7.
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la
gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-
semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8.
Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.
En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.
Art. 9.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de deux
administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-
ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de dis-
position qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi ou par
les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-
cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
8793
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions.
Art. 12.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à
une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des signataires
accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un
membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13.
Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre
lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-
teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 14.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et des amor-
tissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16.
Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,
selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.
En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence
du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.
Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les
90 jours de leur nomination.
Art. 17.
L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-
ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 18.
L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont
faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
8794
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-
ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 19.
Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans
convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur
les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20.
A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, prononcer
la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier de
la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.
Art. 21.
L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque
année.
Art. 22.
L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 4
ème
vendredi du mois d’avril de
chaque année à 12.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.
Art. 23.
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 4
ème
vendredi du mois d’avril 2005 à 12.00 heures
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
150.000 (cent cinquante mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
3.150,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né à B-Huy, le 26 novembre 1969, employé privé, Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince
Henri, Président,
- Monsieur Lino Berti, né à I-Fondo, le 23 septembre 1941, employé privé, Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri,
Administrateur,
La société ARAB CONSTRUCTION & DEVELOPMENT OF TOURISM (A.C.D.T.) E.C., préqualifiée, mil-
le quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.499
M. Richard Marck, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
8795
- Monsieur Carlo Santoiemma, né à Matera (I), le 25 mars 1967, employé privé, Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince
Henri, Administrateur,
- Madame Daniela Matiz, née à Luxembourg, le 17 décembre 1972, employée privée, Luxembourg, 19-21, Bvd du
Prince Henri, Administrateur,
- Madame Irène Acciani, née à Ettelbruck, le 29 mai 1968, employée privée, Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri,
Administrateur,
Monsieur Jean-Pierre Verlaine, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en
2005
3. La société K.P.M.G. AUDIT, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer, est désignée comme com-
missaire en charge de la révision des comptes de la société.
- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2005.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).
5. Le siège de la société est fixé au 45-47, Bvd de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Santoiemma, L. Forget, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 85, case 12. – Reçu 1.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006915.3/208/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.104.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04454, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.
(006309.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.104.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société le vendredi 19 décembre 2003 à 11.00 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée ratifie la nomination de M. Craig Fedderson en remplacement de M. Christophe Vallée. L’Assemblée
prend connaissance de la démission de M. Pierre Corbiau en date du 3 octobre 2003 et décide de ne pas pourvoir à son
remplacement.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat des Administrateurs en fonction, soit M. Freddy Durinck, M. Alan Dun-
don, M. Georg Lasch, M. Alain Limauge et M. Craig Fedderson pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
L’Assemblée décide ainsi de réduire le nombre d’Administrateurs de six à cinq.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée reconduit le mandat de DELOITTE & TOUCHE, en sa qualité de Réviseur d’Entreprises de la Société
pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04456. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006315.3/3085/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
J. Delvaux.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
8796
PALADOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 64.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03273, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
(006296.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
PALADOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 64.540.
—
EXTRAIT
Il résulte de procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, en date du 29 décembre, que:
- que M
e
René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg a été élu comme
nouveau administrateur en remplaçant Mme Edmée Hinkel, 2, rue Dicks, L-5521 Remich, née le 8 avril 1958, à Echter-
nach, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire que
se tiendra en 2004.
- que M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, a été
élu comme nouveau administrateur en remplaçant M. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né
le 25 juin 1963 à Luxembourg, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’assemblée
générale ordinaire que se tiendra en 2004.
- que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élue comme nouveau commissaire
aux comptes en remplaçant EuroScandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes dé-
missionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire que se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03272. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(006293.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
TRANSPORT BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 63.
R. C. Diekirch B 5.921.
—
L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 14, rue de l’Industrie, L-8069 Ber-
trange,
ici représentée par Monsieur Tom Decraene, juriste d’entreprise, demeurant à B-9681 Maarkedal, Ommegangstraat
94,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 28 décembre 2003.
2) Monsieur Raymond Becker, transporteur, demeurant à L-9956 Hachiville, Maison 63.
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Schmit, administrateur-directeur, demeurant à B-6760 Ethe, Ville Basse 22A,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 décembre 2003
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
TRANSPORT BECKER, S.à r.l. avec siège social à Hachiville.
- La société a été constituée par acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date
du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 505 du 5 juillet 2001.
Les statuts de ladite société ont été modifiés une fois par un acte reçu par le même notaire précité, en date du 30
novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 505 du 5 juillet 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
8797
- Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros (247.894,- EUR), di-
visé en mille (1.000) parts d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (24,79 EUR), tou-
tes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- Les associés décident d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences
économiques et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange, et, par vote spécial, lui accordent dé-
charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat de gérant unique jusqu’à ce jour.
- Les associés décident de modifier l’article 7 des statuts de la société pour désormais lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de trois membres au moins, associés ou non.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et
leurs rémunérations. Ils sont librement et à tout moment révocables.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants dont une doit obligatoi-
rement être celle d’un gérant technique ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil de gérance.»
- Les associés décident de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Giuliano Franzi, administrateur-délégué, né à Trento le 29 mars 1954, demeurant à B-1000 Bruxelles,
avenue du Venezuela 19,
b) Monsieur Ahmad Al-Rahmani, administrateur Direct Business, né à Kuwait le 22 avril 1951, demeurant à B-2650
Edegem, Drie Eikenstraat 630,
c) Monsieur Keith Rissen, administrateur Finance & IT, né à Londres le 20 décembre 1950, demeurant à NL-3055 SJ
Rotterdam, Mahlersingel 24,
d) Monsieur Herman Demarbaix, employé privé, né à Berchem (Belgique), le 13 mai 1965, demeurant à B-2650
Edegem, Pitsemburg Laan 12,
- Les associés décide de nommer aux fonctions de gérants techniques pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences économiques et consulaires, né à Luxembourg le 4 mai 1943,
demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange,
b) Monsieur Jean-Paul Schmit, administrateur-directeur, né à Luxembourg, le 30 août 1949, demeurant à B-6760 Ethe,
Ville Basse 22A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: T. Decraene, J.-P. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 4, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(900349.3/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2004.
TRANSPORT BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 63.
R. C. Diekirch B 5.921.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1858 du 29 décembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(900350.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2004.
VUKSAN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.240.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the twenty-third of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.
There appeared:
1. AQUARELLE S.A., having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. SHAPBURG LIMITED, having its registered office in Abbott Building, Main Street Road Town, Tortola, British Vir-
gin Islands, IBC n°123306,
both here duly represented by Mrs Catherine Koch, director, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg,
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
8798
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-
ter, a joint stock company is herewith organised under the name of VUKSAN S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-
embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at
the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign companies, the control, the management, as well as for the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-
ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining however within the limits established by the law of July 31st 1929 governing the holding com-
panies and by the article 209 of the amended law on trading companies.
It may also acquire and develop patents and connected licences.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty one thousand euro (31,000.- EUR) represented by 31
shares (thirty one) with a par value of one thousand euro (1,000 - EUR) each.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-
pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-
eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, prox-
ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or fax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
director’s meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors
or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting
which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
8799
General Meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the
notice convening the meeting on the 30th June at 11 o’clock and for the first time in 2005.
If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today
and ends on December 31st, 2004.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-
eral Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-
out reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-
panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thou-
sand five hundred euro (1,500.- EUR).
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of thirty one thousand euro (31.000,- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,
then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.
1.- The company’s address is fixed at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2009:
a) QUENON INVESTMENTS LIMITED, having its registered office in Abbott Building, Main Street Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands, IBC n°214239.
b) SHAPBURG LIMITED, prenamed,
c) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, having its registered office in Abbott Building, Main Street Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, IBC N°162139.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2009:
THEMIS AUDIT LIMITED, having its registered office in Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, BVI, IBC
n° 300728.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
1. AQUARELLE S.A., prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. SHAPBURG LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
8800
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. AQUARELLE S.A., ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
2. SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, IBC n°123306,
Les deux ici représentées par Madame Catherine Koch, directeur avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg,
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VUKSAN S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société
est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute
autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de
l’article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-
semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
8801
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 30 juin à 11 heures et pour la première fois en 2005.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2004.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. AQUARELLE S.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. SHAPBURG LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
8802
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2009:
a) QUENON INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, IBC n°214239.
b) SHAPBURG LIMITED, préqualifiée,
c) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, IBC n°162139.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2009:
THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, BVI, IBC n°
300728.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Koch, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 95, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006408.3/202/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.137.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-A0M4461, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
(006320.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.137.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 21 juillet 2003 à 9.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Koen Lozie et Jean Quin-
tus et COSAFIN S.A., ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04467. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006333.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Senningerberg, le 12 janvier 2004.
P. Bettingen.
FIDUPAR
Signature
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
8803
GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.322.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 14 janvier 2004i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Ferdinando Cavalli de sa fonction d’administrateur,
décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 14 janvier 2004, Monsieur Pascal Verdin-Pol, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(007302.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.322.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 19 janvier 2004i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Ehrhardt de sa fonction d’administrateur, dé-
cide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 19 janvier 2004, Madame Irene Acciani, demeurant
professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006526.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
ENERGY SOURCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.524.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal que l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 19 décembre 2003, que:
- que M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus,
Stockholm, Suède, a démissionné de son poste d’administrateur de la société.
- Le nombre d’administrateurs a donc été réduit de 4 à 3.
- Que THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élue comme nouveau commis-
saire aux comptes en remplaçant EuroScandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comp-
tes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire que se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03263. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(006290.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Pour extrait conforme
GOLDEN INVESTORS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
GOLDEN INVESTORS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
8804
POL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.887.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01933, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007285.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
POL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.887.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01931, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007286.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
DAYSON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 98.306.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- BOLNIEVI HOLDING S.A., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par deux de ses administrateurs:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg;
b) Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
habilités à engager valablement la prédite société par leur signature conjointe.
2.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-
gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg;
b) Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par
leur signature conjointe.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-
tutif d’une société anonyme holding que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: DAYSON HOLDING
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
8805
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés de participations financières, ainsi que par l’art. 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
8806
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le vingt-quatre juin de chaque année à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable
qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libération i>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à hauteur de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) par
des versements en numéraire, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg.
4.- Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
1.- La société BOLNIEVI HOLDING S.A., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT,
prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
8807
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R. C. S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de
l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-M. Debaty, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2004, vol. 881, fol. 89, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007048.3/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04459, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
(006323.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.647.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 21 octobre 2003 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide renouveler les mandats des administrateurs:
Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A.
- L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
Monsieur Pierre Schill.
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006327.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
Belvaux, le 20 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
8808
ROLINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.081.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 décembre à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués les sociétés
KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une période de 6 ans.
Ruth Donkersloot, employée privée demeurant à Bertrange et Marc Lacombe, employé privé demeurant à Luxembourg,
ont été nommés nouveaux administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Franck Mc Carroll demeurant à Dublin, Irlande, a vu son mandat de commissaire aux comptes renouvelé pour une
période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282
au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006675.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
MIROIR PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.297.
—
STATUTES
In the year two thousand and four, on the twelfth of January.
Before the undersigned Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of her colleague
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining de-
positary of the present minute.
There appeared:
MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office
at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mr Frédéric Sudret, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York,
U.S.A., on 12 January 2004.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-
ligations of partnerships or similar entities.
The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
8809
Art. 4. The Company will assume the name of MIROIR PROPERTY, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three
quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to
new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the
approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. There shall be
three classes of managers: Class A managers, Class B managers and Class C managers.
The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by (i) the sole signature of any Class A
manager or (ii) the joint signature of any Class A manager together with a Class B manager or (iii) the joint signature of
any Class A manager together with a Class C manager.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among the Class A managers a chair-
man, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
The board of managers shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-
holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers seven days at least in advance of
the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emer-
gency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be re-
quired for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least (i) a majority of the managers and (ii) one Class A
manager and one Class B manager are present or represented at the meeting.
Any decision regarding the following matters shall require the unanimous approval of all the Class A managers and
the Class B manager:
a) the disposition by the Company relating to a real estate;
b) the entering into of any arrangement, contract or transaction outside the normal course of business or other than
on arm’s length terms;
c) the entering into of any transaction with any of the Company’s shareholders or any associate thereof;
d) any branding or marketing of the Company;
e) approval of the business plan; or,
8810
f) engaging in any business materially different to that envisaged by the business plan.
All other decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The
chairman of the board of managers shall not have a casting vote.
If the quorum required in the preceding paragraph is not satisfied, a second meeting of the board of managers shall
be convened. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Class A managers and Class
B managers present or represented at such meeting and may take resolutions with the simple majority of the managers
present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions
of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of
the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares have been subscribed by MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., pre-named.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-
cember 2004.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately two thousand and five hundred euro (2,500.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, MIROIR HOLDING, S.à r.l., representing the entirety of the
subscribed capital has passed the following resolutions
8811
1. The registered office of the Company shall be at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The sole member resolves to elect the following persons as managers of the Company for an indefinite period:
Class A managers:
- Mr David Floyd, with professional address at Merrill Lynch Global Principal Investments, 4 World Financial Center,
9th Floor, New York, NY 10080, U.S.A.
- Mr Carl Maes, with professional address at Merrill Lynch Financial Center, 2 King Edward Street, London, EC1A
1HQ, United Kingdom.
Class C manager:
- Mr Guy Harles, with professional address at L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof this notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-
ing party, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyhlolder of the appearing party, said proxyholder signed together with
the notary this deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille et quatre, le douze janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.
A comparu:
MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par M. Frédéric Sudret, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à New York, U.S.A., en date du 12 janvier 2004.
Laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.
La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opé-
rations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-
tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de MIROIR PROPERTY, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social
pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représentée par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
8812
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution
en numéraire.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la
Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Il y aura trois classes
de gérants: des gérants de catégorie A, des gérants de catégorie B et des gérants de catégorie C.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-
ment révocables à tout moment et sans cause.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par (i) la signature isolée d’un gérant
de Catégorie A ou (ii) par la signature conjointe d’un gérant de Catégorie A et d’un gérant de Catégorie B ou (iii) par
la signature conjointe d’un gérant de Catégorie A et d’un gérant de Catégorie C.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira parmi les gérants de Catégorie A un président
et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation de n’importe lequel de ses gérants, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance, mais en son absence,
les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore de telles réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins sept jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de
communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si (i) la majorité au moins des gérants (ii) ainsi
qu’un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B est présent ou représenté à la réunion.
Toutes décisions concernant les problèmes suivants seront prises à l’unanimité des gérants de Catégorie A et des
gérants de Catégorie B:
a) Les dispositions prises par la Société concernant une propriété immobilière;
b) la mise en place de tout arrangement, contrat ou transaction sortant du cadre normal des relations commerciales
ou différent du terme fixé par les conditions normales du commerce;
c) la mise en place de toutes transaction avec tout actionnaire ou Associé de la Société;
d) toute opération de création de marque ou de marketing de la Société;
e) l’approbation du business plan; ou,
f) l’engagement dans tout commerce différent de manière substantielle de ce qui est envisagé par le business plan.
Toutes autres décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le
président du conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.
Au cas où le quorum requis dans le paragraphe précédant n’est pas respecté, une deuxième réunion du conseil de
gérance peut être convoquée. Cette deuxième réunion délibérera valablement, quelle que soit la proportion de gérants
de Catégorie A ou de Catégorie B présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit. L’ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.
8813
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois
quarts du capital social.
Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-
cembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent
un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
L’intégralité des cinq cents (500) parts sociales a été souscrite par MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., préqualifiée.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euro (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Provisions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de
décembre 2004.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-).
<i>Résolutionsi>
Immédiatement après la constitution de la Société, MIROIR HOLDINGS, S.à r.l., représentant l’intégralité du capital
social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2. L’associé unique décide d’élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéter-
minée:
Gérants de Catégorie A:
- M. David Floyd, ayant pour adresse professionnelle à Merrill Lynch Global Principal Investments, 4 World Financial
Center, 9th Floor, New York, NY 10080, U.S.A.;
- M. Carl Maes, ayant pour adresse professionnelle Merrill Lynch Financial Center, 2 King Edward Street, London,
EC1A 1HQ, Royaume-Uni.
8814
Gérant de Catégorie C:
- M. Guy Harles, ayant pour adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: F. Sudret, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, vol. 142S, fol. 21, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006924.3/230/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
CALPAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 9.646.
—
L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 14, rue de l’Industrie, L-8069 Ber-
trange,
ici représentée par Monsieur Tom Decraene, juriste d’entreprise, demeurant à B-9681 Maarkedal, Ommegangstraat
94,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 28 décembre 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomina-
tion de CALPAM LUXEMBOURG, S.à r.l. avec siège social à Bertrange.
- La société a été constituée par acte sous seing privé en date du 28 juin 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations N° 157 du 27 octobre 1971.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte recu par Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
494 du 28 mars 2002.
- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros et divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-
cinq (25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- L’associé unique décide d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences
économiques et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange, et, par vote spécial, lui accordent dé-
charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat de gérant unique jusqu’à ce jour.
- L’associé unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la société pour désormais lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de trois membres au moins associés ou non.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et
leurs rémunérations. Ils sont librement et à tout moment révocables.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants dont une doit obligatoi-
rement être celle d’un gérant technique ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil de gérance.»
- L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Giuliano Franzi, administrateur-délégué, né à Trento le 29 mars 1954, demeurant à B-1000 Bruxelles,
avenue du Vénézuela 19,
b) Monsieur Ahmad Al-Rahmani, administrateur Direct Business, né à Kuwait le 22 avril 1951, demeurant à B-2650
Edegem, Drie Eikenstraat 630,
c) Monsieur Keith Rissen, administrateur Finance & IT, né à Londres le 20 décembre 1950, demeurant à NL-3055 SJ
Rotterdam, Mahlersingel 24,
d) Monsieur Herman Demarbaix, employé privé, né à Berchem (Belgique), le 13 mai 1965, demeurant à B-2650
Edegem, Pitsemburg Laan 12,
- L’associé unique décide de nommer aux fonctions de gérants techniques pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences économiques et consulaires, né à Luxembourg le 4 mai 1943,
demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange,
b) Monsieur Jean-Paul Schmit, administrateur-directeur, né à Luxembourg, le 30 août 1949, demeurant à B-6760 Ethe,
Ville Basse 22A.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
8815
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: T. Decraene, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006876.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
CALPAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 9.646.
—
Statuts coordonnés, suivant l’acte n° 1857 du 29 décembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(006877.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
RNS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.663.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 décembre à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués les sociétés
KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
et au commissaire aux comptes révoqués la société MARBLEDEAL LIMITED avec siège social au 120, N1 6AA, London,
(GB) de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une période de 6 ans.
Ruth Donkersloot, employée privée demeurant à Bertrange et Marc Lacombe, employé privé demeurant à Luxembourg,
ont été nommés nouveaux administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Franck Mc Carroll demeurant à Dublin, Irlande, a été nommé commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282
au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006674.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
VINCAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.189.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 décembre à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués les sociétés
KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une période de 6 ans.
Ruth Donkersloot, employée privée demeurant à Bertrange et Marc Lacombe, employé privé demeurant à Luxembourg,
ont été nommés nouveaux administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a vu son mandat de
commissaire aux comptes renouvelé pour une période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282
au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
8816
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04399. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D: Hartmann.
(006669.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
VERDIAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.738.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 décembre à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués les sociétés
KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
et au commissaire aux comptes révoqué Monsieur Franck Mc Carroll demeurant à Dublin, Irlande, de toute responsa-
bilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une période de 6 ans.
Ruth Donkersloot, employée privée demeurant à Bertrange et Marc Lacombe, employé privé demeurant à Luxembourg,
ont été nommés nouveaux administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée com-
missaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282
au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04398. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006664.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
GLOBAL SWITCH (EAST LONDON), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 76.787.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand three, on the twenty-third December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
GLOBAL SWITCH, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, here represented by Ms. Cynthia Kalathas, maître en droit, re-
siding in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 18, 2003.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of GLOBAL SWITCH (EAST LONDON), S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg (R.C.S. Lux-
embourg B 76.787), incorporated pursuant to a notarial deed on the 22nd of June 2000, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on the 17th of November 2000, number 845. The articles of incorporation have
not been modified.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following:
- that the share capital of the Company is fixed at EUR 13,000.- (thirteen thousand euro) represented by 520 (five
hundred and twenty) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each;
- that it is the sole owner of all the shares of the Company and that in such capacity it hereby resolves to dissolve
the Company with effect from today;
- that, in its capacity as liquidator of the Company, it declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all assets
8817
and hereby declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities
of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been
carried out and completed;
- that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company;
- that the accounts of the Company with respect to the financial years from January 1, 2002 to December 31, 2002
and from January 1, 2003 to the present date are approved at the date of the present meeting and shall remain annexed
to the present deed;
- that discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates;
- that the books and corporate documents of the dissolved Company will be maintained during the period of five (5)
years at the following address: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day cited at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and
the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his first and last name, civil status
and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
GLOBAL SWITCH, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social
à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717, Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, maître en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2003,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour
être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Cette société est l’associée unique de GLOBAL SWITCH (EAST LONDON), S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège
social au 38-40 rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 76.787), constituée suivant acte notarié en
date du 22 juin 2000 et publié le 17 novembre 2000 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
845. Les statuts n’ont pas été modifiés.
Laquelle comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que le capital social de la Société a été fixé à 13.000,- EUR (treize mille euros) représenté par 520 (cinq cent vingt)
parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune;
- que la comparante détient toutes les parts sociales de la Société et qu’en qualité d’associée unique elle décide de
prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- qu’en agissant en qualité de liquidateur de la Société, la comparante déclare que l’activité de la Société a cessé, que
le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l’associée unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée;
- que la comparante a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que les comptes de la Société relatifs aux exercices sociaux du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1
er
janvier 2003 à ce jour sont approuvés à la date de la présente dissolution et resteront annexés au présent acte;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2004, vol. 881, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006977.3/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Belvaux, le 16 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
8818
TRMATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 121, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 50.194.
—
<i>Décision de l’associé unique du 13 janvier 2004i>
En date du 13 janvier 2004, l’associé unique de la société TRMATA, S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Joseph Trmata, Maître Ferblantier, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 18, rue Mathias
Weistroffer, de son poste de gérant de la société est acceptée.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
En conséquence, la société dispose désormais d’un gérant unique en la personne de Monsieur Gust Theis, Maître
Ferblantier-Serrurier, demeurant à L-3327 Crauthem, 1, Nei Wiss.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
Luxembourg, le 13 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04172. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006960.3/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
CALTRANS LUXEMBOURG, CALPAM TRANSPORTS LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 70.997.
—
L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CALPAM LUXEMBOURG S.à r.l., une société avec siège social au 14, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange,
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Schmit, administrateur-directeur, demeurant à B-6760 Ethe, Ville Basse 22A,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 28 décembre 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son administrateur-gérant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomina-
tion de CALPAM TRANSPORTS LUXEMBOURG, S.à r.l., en abrégé CALTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l. avec siège
social à Bertrange.
- La société a été constituée par acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 20 juillet 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
779 du 20 octobre 1999.
- Le capital social de cette société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), divisé en cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.
- L’associé unique décide d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences
économiques et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange, et, par vote spécial, lui accordent dé-
charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat de gérant unique jusqu’à ce jour.
- L’associé unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la société pour désormais lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé de trois membres au moins, associés ou non.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et
leurs rémunérations. Ils sont librement et à tout moment révocables.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants dont une doit obligatoi-
rement être celle d’un gérant technique ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil de gérance.»
- L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Giuliano Franzi, administrateur délégué, né à Trento le 29 mars 1954, demeurant à B-1000 Bruxelles,
avenue du Vénézuela 19,
b) Monsieur Ahmad Al-Rahmani, administrateur Direct Business, né à Kuwait le 22 avril 1951, demeurant à B-2650
Edegem, Drie Eikenstraat 630,
c) Monsieur Keith Rissen, administrateur Finance & IT, né à Londres le 20 décembre 1950, demeurant à NL-3055 SJ
Rotterdam, Mahlersingel 24,
d) Monsieur Herman Demarbaix, employé privé, né à Berchem (Belgique), le 13 mai 1965, demeurant à B-2650
Edegem, Pitsemburg Laan 12,
- L’associé unique décide de nommer aux fonctions de gérants techniques pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences économiques et consulaires, né à Luxembourg le 4 mai 1943,
demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange,
Pour extrait conforme
Signature
8819
b) Monsieur Jean-Paul Schmit, administrateur-directeur, né à Luxembourg, le 30 août 1949, demeurant à B-6760 Ethe,
Ville Basse 22A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,
la présente minute.
Signé: J.-P. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006881.3/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
CALTRANS LUXEMBOURG, CALPAM TRANSPORTS LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 70.997.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1859 du 29 décembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006882.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
MULTIFINANCE, MULTIFINANCE AND INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.605.
—
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg, sous la dénomination de MULTIFINANCE AND INVESTMENT HOLDING, en abrégé MULTIFINANCE, R.C.S
Luxembourg B n
°
18.605, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Bas-
charage, en date du 1
er
juillet 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
231 du 26 octobre
1981.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire
de résidence à Grevenmacher, en date du 23 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n
°
108 du 24 avril 1989.
La séance est ouverte à midi sous la présidence de Madame Ruth Brand, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Madame la Présidente nomme aux fonctions de secrétaire Monsieur Benoît Nasr, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutatrice Madame Nancy Bleumer, employée privée, avec adresse professionnelle au 59,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) dollars US chacune représentant l’intégralité du capital social
de vingt millions (20.000.000,-) de dollars U.S. sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, des membres du bureau
et du notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être sou-
mise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du bilan de clôture de la Société.
2. Transfert du siège social de la Société de Luxembourg aux Iles Cayman sans dissolution préalable et transformation
concomittante de la Société en une société de nationalité des Iles Cayman.
3. Démission des administrateurs actuels et décharge à leur donner pour l’exécution de leur mandat.
4. Démission du commissaire aux comptes actuel et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat.
5. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve le bilan de clôture de la Société.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
8820
Ledit document approuvé demeura annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, de transférer le siège social de la Société du Luxembourg aux Iles Cayman sans dissolution préalable.
Il a été en outre décidé l’adoption par la Société de la nationalité des Iles Cayman et sa transformation concomitante
en une société des Iles Cayman.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale ne prend pas de décision sur le point 3 de l’ordre du jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et par vote spécial lui
donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and three, on the twenty-third of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company established and having its registered
office in Luxembourg under the denomination of MULTIFINANCE AND INVESTMENT HOLDING, abbreviated
MULTIFINANCE, R.C. Luxembourg B No 18.605, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then
notary residing in Bascharage, dated July 1, 1981, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No
231 of October 26, 1981.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of Maître Joseph
Gloden, notary residing in Grevenmacher, dated December 23 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations No 108 of April 24, 1989.
The meeting begins at twelve, Mrs Ruth Brand, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoît Nasr, private employee, with professional address at
59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Nancy Bleumer, private employee, with professional address at 59, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty thousand
(20,000) shares with a par value of one thousand (1,000.-) US dollars each, representing the total capital of twenty mil-
lion (20,000,000.-) US Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed
to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same
time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Approval of the closing balance sheet of the Company.
2. Transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to The Cayman Islands, without any prior dis-
solution, and simultaneous transformation of the Company into a Company of Cayman Islands nationality.
3. Resignation of the current Directors and discharge for the execution of their mandates.
4. Resignation of the current Statutory Auditor and discharge for the execution of his mandate.
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting approves the closing balance sheet of the Company.
The said approved document shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves, in accordance with Article 67-1 (1) of the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies, to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to the Cayman Islands without prior disso-
lution.
It is furthermore resolved that the Company adopt the Cayman Islands’ nationality and be transformed simultane-
ously into a company of the Cayman Islands.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting takes no decision on item 3 of the agenda.
8821
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting accepts the resignation of the current Statutory Auditor of the Company and by special vote
gives discharge to him for the execution of his mandate until this date.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve-thirty.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Signé: R. Brand, B. Nasr, N. Bleumer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 2, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006873.3/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
MULTIFINANCE, MULTIFINANCE AND INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.605.
—
Les comptes de clôture au 23 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02912, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006871.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
SOFINEST S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 46.144.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 14 janvier 2004 que
la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée, décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
M. Roeland P. Pels, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur
avec effet au 25 novembre 2003, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’assemblée générale
de l’année 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04816. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(007107.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
TRADE FOOD S.A., Société Anonyme.
Capital social équivalent à EUR 74.368,06.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 51.090.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 12 janvier 2004 que
la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel admi-
nistrateur avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’assem-
blée générale de l’année 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04807. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(007081.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 14 janvier 2004.
B. Zech.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
R. P. Pels.
8822
MONALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04140, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(006950.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
MONALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04142, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(006952.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
MONALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04145, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(006953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
MONALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.986.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 novembre 2003
que:
1. L’assemblée a accepté la démission de Monsieur David Gresty de son poste d’administrateur;
2. Ont été élus aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
3. A été réélu au poste de Commissaire aux comptes:
- Monsieur Patrick Aflalo, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04137. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006949.3/677/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
FIDET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6834 Biwer, 2, Biwerbaach.
R. C. Luxembourg B 86.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03332, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006870.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Echternach, le 20 janvier 2004.
Signature.
8823
THE NAVIGATION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.796.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 décembre à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués les sociétés
KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de son mandat.
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une période de 6 ans.
Ruth Donkersloot, employée privée demeurant à Bertrange et Marc Lacombe, employé privé demeurant à Luxembourg,
ont été nommés nouveaux administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Franck Mc Carroll demeurant à Dublin, Irlande, a vu son mandat de commissaire aux comptes renouvelé pour une
période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282
au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006655.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
DOMAINE VERTBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 74.514.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
2.- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen,
3.- Monsieur Jules Dentzer, cultivateur, demeurant à Beringen,
4.- Monsieur Marc Dentzer, cultivateur, demeurant à Beringen,
5.- Monsieur Fernand Dentzer, employé privé, demeurant à Beringen,
6.- La société à responsabilité limitée AREND-FISCHBACH, S.à r.l. avec siège social à L- 7535 Mersch, 18, rue de la
Gare,
inscrite au registre aux firmes sous le numéro B 65.170,
ici valablement représentée par ses deux gérants, Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach, tous les deux
préqualifiés.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée DOMAINE VERTBOIS, S.à r.l., en liquidation, ayant son
siège social à Mersch, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 février 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 419, page 20084 de 2000.
Le capital de la société est fixé à trente-huit mille deux cent cinquante (38.250,-) EUR, représenté par mille cinq cent
trente (1.530) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) EUR chacune, réparties comme suit:
Sur ce, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se déclarent dûment con-
voqués et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée adopte le rapport du commissaire-vérificateur.
1.- Monsieur Nico Arend, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
2.- Monsieur Carlo Fischbach, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
3.- Monsieur Jules Dentzer, préqualifié, cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
4.- Monsieur Marc Dentzer, préqualifié, cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
5.- Monsieur Fernand Dentzer, préqualifié, cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
6.- La société AREND-FISCHBACH, S.à r.l., cinq cent dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
Total: mille cinq cent trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530
8824
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux
liquidateurs, Messieurs Nico Arend et Jules Dentzer, pour leur gestion de liquidation de la société et au commissaire à
la vérification, la FIDUCIAIRE N. AREND ET CIE pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la société seront déposés
et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
<i> Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte s’élè-
vent à environ sept cent cinquante EUR (750,-
€).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: N. Arend, C. Fischbach, M. Dentzer, F. Dentzer, J. Dentzer, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 2004, vol. 426, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006970.3/232/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
TRIO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.089.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 décembre à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués les sociétés
KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
et au commissaire aux comptes révoqué Monsieur Franck Mc Carroll demeurant à Dublin, Irlande, de toute responsa-
bilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a vu son mandat d’administrateur renouvelé pour une période de 6 ans.
Ruth Donkersloot, employée privée demeurant à Bertrange et Marc Lacombe, employé privé demeurant à Luxembourg,
ont été nommés nouveaux administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée com-
missaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Le siège social de la société est désormais situé au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, B.P. 282
au lieu du 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04397. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006661.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2004.
CENTRALFOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.963.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03349, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2004.
(007297.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Mersch, le 19 janvier 2004.
U. Tholl.
<i>Pour la société
i>Signature
8825
PINE GROVE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.118.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of December.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
KASHIMA OIL CO LTD, having its registered office at 10-1, Toranomon 2-chome, Minato-Ku, Tokyo 105-0001, Ja-
pan,
hereby represented by M. Charles Besnehard, managing director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 16, 2003.
Which proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the PINE GROVE (LUXEMBOURG) (the «Compa-
ny»), has requested the undersigned notary to document the following:
I.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company incorporated pursuant to a notarial deed on Feb-
ruary 12, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 238 of May 22, 1993 and entered
in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 43.118, having its regis-
tered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; the articles of incorporation of the Company have for the last
time been amended on June 20, 2001.
II.- That the Company’s corporate capital is set at one million two hundred and eighty three thousand and five hun-
dred euro (EUR 1,283,500.-) divided into one hundred and seventy thousand (170,000) shares with a par value of seven
euro and fifty-five cents (EUR 7.55) per share, each fully paid.
III.- The appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company KASHIMA OIL CO LTD, took the deci-
sion to dissolve the Company and to appoint SINSER (EUROPE) S.A. as liquidator.
IV.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since 5 December 2003, declares to have full
knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.
V.- That the appearing party declares explicitly to proceed with the immediate dissolution and liquidation of the Com-
pany.
VI.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the
liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing
party assumes all liabilities of the Company, as if it had always been its own.
VII.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors and to the liquidator for the
carrying out of their mandate up to the date of this deed.
VIII.- That the shareholder’s register of the dissolved Company is cancelled.
IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former
registered office of the Company.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status
and residence, said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt neuf décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
KASHIMA OIL CO LTD, ayant son siège social au 10-1, Toranomon 2-chome, Minato-Ku, Tokyo 105-0001, Japon,
représentée aux fins des présentes par M. Charles Besnehard, managing director, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 16 décembre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de PINE GROVE (LUXEMBOURG) (la «Société»), a requis
le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
I.- Que le comparant est l’unique associé de la Société constituée suivant acte notarié le 12 février 1993 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
238 du 22 mai 1993 et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro B 43.118, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue
de Bitbourg; les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 20 juin 2001.
II.- Que le capital social de la Société est fixé à un million deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (EUR
1.283.500,-) divisé en cent soixante-dix mille (170.000) actions d’une valeur nominale de sept euros et cinquante-cinq
cents (EUR 7,55) par action, chacune entièrement libérée.
8826
III.- Que le comparant, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’actionnaire unique KASHIMA OIL CO LTD,
a pris la résolution de dissoudre la Société et de nommer SINSER (EUROPE) S.A. en tant que liquidateur.
IV.- Que le comparant, en sa qualité d’associé unique de la Société depuis le 5 décembre 2003, déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
V.- Que le comparant déclare expressément procéder à la dissolution immédiate et à la liquidation de la Société.
VI.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la
Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous
les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.
VII.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au liquidateur
de la Société pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au jour de cet acte.
VIII.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés de la Société dissoute.
IX.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de
la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état civil et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Besnehard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2004, vol. 881, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006985.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.649.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand three, on the thirtieth of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
There Appeared:
Mrs Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg (the «Proxy»),
acting as a special proxy of INVESCO UK LIMITED, a company organised under the laws of England, having its reg-
istered office in 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, England (the «Principal»);
by virtue of a proxy under private seal given on 26 December, 2003, which, after having been signed ne varietur by
the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxy declared the following (and requested the notary to act):
I. INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A. (the «Company»), having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 78.649, has
been incorporated by deed of the undersigned notary on 31st October, 2000 published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations on 9th December, 2000, number 882.
II. The Principal is the owner of all outstanding registered shares with a par value per share of one hundred United
States Dollars (100.- US Dollars) representing the entire outstanding share capital of the Company.
III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Com-
pany.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution.
VI. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to this date.
VII. The shareholder’s register and all the shares of the Company shall be cancelled; and.
VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Belvaux, le 16 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
8827
After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with me, the under-
signed notary.
Suit la traduction du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «Mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INVESCO UK LIMITED, une société organisée sous droit anglais, ayant
son siège social au 30 Finsbury Square, Londres EC2A 1AG, Angleterre (le «Mandant»);
en vertu d’une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 26 décembre 2003 laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à
la formalité de l’enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d’acter:
I. Que INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A. («la Société»), ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 78.649, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations le 9 décembre 2000, numéro 882.
II. Que le Mandant est le propriétaire de toutes les actions nominatives avec une valeur nominale de cent dollars des
Etats-Unis (100,- USD) chacune, représentant l’entièreté du capital en émission de la Société.
III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état financier de la susdite
Société.
IV. Que le Mandant en tant qu’actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu’il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu’il sera tenu des obligations (s’il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour
l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
VII. Qu’il sera procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la Société au
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en version anglaise
suivie d’une version française, et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Biancarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004, vol. 881, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006987.3/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
CREAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 98.300.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1. ANGEL CAPITAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 45-47, Bou-
levard de la Pétrusse,
ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Monsieur Luca Gallinelli, tous
deux employés privés, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
2. Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né à B-Huy le 26 novembre 1969, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard
du Prince Henri.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-
tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de CREAFIN S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Belvaux, le 16 janvier 2004.
J.-J. Wagner.
8828
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la cession de créances intra-groupe, ainsi que l’acquisition, la
gestion et la cession de créances sur la société ROYAL MONCEAU S.A.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-
tière de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 36.000,- (trente-six mille Euros), représenté par 360 (trois cent soixante)
actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre 2008, à aug-
menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-
semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-
sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-
ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
8829
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-
cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-
nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-
teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,
selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.
En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence
du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.
Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les
90 jours de leur nomination.
Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes
annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-
ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-
tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
8830
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-
ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 4
ème
vendredi du mois
d’avril de chaque année à 9.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant,
à la même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 4
ème
vendredi du mois d’avril 2005 à 9.00 heures
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
36.000,- (trente-six mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.700,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né à B-Huy, le 26 novembre 1969, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard du
Prince Henri, Président,
- Monsieur Luca Gallinelli, né à I-Florence, le 6 mai 1964, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince
Henri, Administrateur,
- Madame Daniela Matiz, née à Luxembourg, le 17 décembre 1972, employée privée, Luxembourg, 19-21, Boulevard
du Prince Henri, Administrateur,
- Madame Irène Acciani, née à Ettelbruck, le 29 mai 1968, employée privée, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince
Henri, Administrateur,
La société ANGEL CAPITAL S.A., préqualifiée trois cent cinquante-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
Mr Jean-Pierre Verlaine, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: Trois cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360
8831
Monsieur Jean-Pierre Verlaine, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en
2005
3. La société K.P.M.G. AUDIT, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer, est désignée comme com-
missaire en charge de la révision des comptes de la société.
- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2005.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).
5. Le siège de la société est fixé au 45-47, Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J.-P. Verlaine, L. Gallinelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 86, case 3. – Reçu 360 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007035.3/208/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
INTERPARFUMS FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 45.802.
—
Im Jahre zweitausendunddrei, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der INTERPARFUMS FINANCE
S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 7. Dezember 1993, ver-
öffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 1. Februar 1994, Nummer 43.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 18. November 1994, veröffentlicht im Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 3. März 1995, Nummer 87.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Joseph Treis, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Christiane Schreiber, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Diane Sauerwein, comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Abänderung von Artikel 4 der Satzung wie folgt:
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversamm-
lung jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.»
2.- Verlängerung des Mandates der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars.
3.- Abänderung von Artikel 6 der Satzung wie folgt:
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglie-
der, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversamm-
lung jederzeit abberufen werden.
Luxembourg, le 19 janvier 2004.
J. Delvaux.
8832
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars welche durch
die Generalversammlung vom 1. Dezember 2003 für eine Dauer von einem Jahr ernannt wurden, bis zur ordentlichen
Generalversammlung des Jahres zweitausendundneun zu verlängern.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Vewaltungsrates.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Treis, C. Schreiber, D. Sauerwein und H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2003, vol. 426, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(007009.3/242/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
INTERPARFUMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 45.802.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007010.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
CARBONARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.498.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03311, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2004.
Mersch, den 14. Januar 2004.
H. Hellinckx.
Mersch, le 16 janvier 2004.
H. Hellinckx.
Echternach, le 20 janvier 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Intebini, S.à r.l.
Cresos S.A.
Elohunda Holding S.A.
Parcofin S.A.
Pareturn
Pareturn
Palador S.A.
Palador S.A.
Transport Becker, S.à r.l.
Transport Becker, S.à r.l.
Vuksan S.A.
Aratoc International S.A.
Aratoc International S.A.
Golden Investors S.A.
Golden Investors S.A.
Energy Source S.A.
Pol S.A.
Pol S.A.
Dayson Holding S.A.
Farina European Invest S.A.
Farina European Invest S.A.
Rolinvest Holding S.A.
Miroir Property, S.à r.l.
Calpam Luxembourg, S.à r.l.
Calpam Luxembourg, S.à r.l.
RNS S.A.
Vincal Invest S.A.
Verdiam Holding S.A.
Global Switch (East London), S.à r.l.
TRMata, S.à r.l.
Caltrans Luxembourg, S.à r.l., Calpam Transports Luxembourg
Caltrans Luxembourg, S.à r.l., Calpam Transports Luxembourg
Multifinance, Multifinance and Investment Holding
Multifinance, Multifinance and Investment Holding
SOFINEST S.A.
Trade Food S.A.
Monalux S.A.
Monalux S.A.
Monalux S.A.
Monalux S.A.
FIDET, S.à r.l.
The Navigation Company S.A.
Domaine Vertbois, S.à r.l.
Trio Invest S.A.
Centralfood, S.à r.l.
Pine Grove (Luxembourg)
Invesco Series Management S.A.
Creafin S.A.
Interparfums Finance S.A.
Interparfums Finance S.A.
Carbonara, S.à r.l.