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5089
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 107
27 janvier 2004
S O M M A I R E
AdOrMa International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
5126
Hubis S.A., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5107
AdOrMa International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
5127
Hubis S.A., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5107
Agriver, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5095
IDF Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5092
Albanel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5131
Immo Vanstar Luxembourg S.A., Luxembourg . .
5108
Albanel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5131
Immo Vanstar Luxembourg S.A., Luxembourg . .
5108
(L’)Amandier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5109
Immo Vanstar Luxembourg S.A., Luxembourg . .
5108
An der Bakes, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
5130
International Tube Financing S.A., Luxembourg .
5131
Boulangerie Centrale, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . .
5131
J.M.W., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
5092
Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . .
5123
Jomade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5094
Breadshop, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5123
Lux Cogeba Construction, S.à r.l., Bertrange . . . .
5132
BT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5097
Lux-Sucre, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .
5124
BT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5097
Lux-Sucre, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .
5125
CA.P.EQ. Partners IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
5127
Majode Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
5096
Capital International Emerging Markets Fund,
Mayon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5114
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5133
Miseler Baeckerei, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .
5125
Capital International Emerging Markets Fund,
Mobilact Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5098
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5133
Mobilact Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5102
Capital International Europe Fund Management
MuV Finance Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
5102
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5132
Novo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5116
Capital International Europe Fund Management
Pain d’Or, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5123
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5132
Panelux S.A., Roodt-Syre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5119
Capital International Management Company S.A.,
Panord, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5119
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5109
(La) Parisienne, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . .
5132
Centenary, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
5107
Pâtisseries Scheer - Brassel, S.à r.l., Luxembourg.
5120
Citi FCP S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5110
(Le) Petit Valentin S.A., Eischen . . . . . . . . . . . . . . .
5134
Cofima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5118
PK Capital, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
5128
CSTIM Limited Luxembourg Branch, Luxem-
Planimed S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5107
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5108
ProLogis UK Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . .
5090
Enki Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5118
Quebecor World Insurance Holding S.A., Luxem-
Erasmus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5130
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5114
Esfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5109
Quebecor World Insurance Holding S.A., Luxem-
Esfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5109
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5115
Essonne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5110
S-HR&M Financial Services (Luxembourg) S.A.,
Etoile Promotions «ERAL», S.à r.l., Luxem-
Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5102
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5095
Software AG Belgium S.A., Luxembourg . . . . . . .
5128
Etoile Promotions «F», S.à r.l., Luxembourg . . . . .
5097
Steffen Holzbau S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . .
5120
Fidra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5098
Steffen Holzbau S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . .
5123
Garage Müller Immobilière, S.à r.l., Luxembourg .
5133
Team Service Partners S.A., Luxembourg . . . . . .
5133
General Consulting 90 S.A., Luxembourg . . . . . . . .
5134
Trust International Luxembourg S.A., Luxem-
Gerfed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5130
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5134
Gesondhetsbaeckerei, S.à r.l., Niederanven . . . . . .
5119
Trust International Luxembourg S.A., Luxem-
Hastings B.V., S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . .
5090
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5134
Honeycomb Technologies S.A., Luxembourg . . . . .
5125
World Tour Invest Ltd. S.A.H., Luxembourg . . . .
5119
5090
PROLOGIS UK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
(anc. KINGSPARK HOLDING S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07351, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
(001792.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HASTINGS B.V., Société à responsabilité limitée.
Registered office: NL-1181 NC Amstelveen, 131, Burgemeester Haspelslaan.
Effective place of management: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 80.111.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and three, on the twenty-third of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
RADCLIFF HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 59.714, a company with registered office at 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
here represented by Mr Gérard Muller, economist, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 15, 2003.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limi-
tée») existing under the name of HASTINGS B.V., R. C. Luxembourg B 80.111, with corporate seat in 1181 NC Am-
stelveen, Burgemeester Haspelslaan 131, incorporated under the laws of The Netherlands pursuant to a deed of
Meester J. Borren, notary residing in Amsterdam (The Netherlands), dated August 10, 1995.
This company has transferred its effective place of management to 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, as per August 15, 2000 pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 29, 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 661 of August 22, 2001.
- The Articles of Incorporation have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 20,
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 58 of January 11, 2002.
- The authorised, issued and subscribed capital of the Company is set at four million five hundred and thirty-six thou-
sand euro (EUR 4,536,000.-), divided into one hundred and twenty-six thousand (126,000) ordinary shares, each having
a par value of thirty-six euro (EUR 36.-), all entirely subscribed and fully paid in.
- By share transfer under private seal dated July 21, 2001, RSBC FINANCE INC., a company with registered office in
Panama, Republic of Panama, has transferred its 125,494 shares in the Company to the appearing party at their nominal
value, whereof receipt.
Such share transfer shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration au-
thorities.
This share transfer has been effected with the approval of the Company and has been accepted as far as necessary
by the managers of the Company.
As a consequence of such share transfer, the shares in the Company are henceforth all allotted to the appearing party.
- The appearing party, having thus become the owner of all the shares of the Company, resolves to dissolve the Com-
pany with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it
is fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the appearing party is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as
yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.
- The appearing party hereby grants full discharge to the managers for their mandates up to this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.
Upon these facts the notary stated that the company HASTINGS B.V. was dissolved.
P. Cassells
<i>Géranti>
5091
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with
Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
RADCLIFF HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 59.714, une société avec siège social au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de HAS-
TINGS B.V., R. C. Luxembourg B 80.111, avec siège social à 1181 NC Amstelveen, Burgemeester Haspelslaan 131, cons-
tituée sous la loi des Pays-Bas suivant acte reçu par Maître J. Borren, notaire de résidence à Amsterdam (Pays-Bas), en
date du 10 août 1995.
Cette société a transféré son siège d’activité effectif au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
avec effet au 15 août 2000, par un acte du notaire instrumentaire en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 661 du 22 août 2001.
- Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 20 juillet 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 58 du 11 janvier 2002.
- Le capital autorisé, émis et souscrit de la Société est fixé à quatre millions cinq cent trente-six mille euros (EUR
4.536.000,-), divisé en cent vingt-six mille (126.000) parts sociales ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de tren-
te-six euros (EUR 36,-), toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.
- En vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 21 juillet 2001, RSBC FINANCE INC., une société avec
siège social à Panama, République de Panama, a cédé les 125.494 parts sociales qu’elle détenait dans la Société à la com-
parante, à leur valeur nominale, ce dont quittance.
Cette cession demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Cette cession a été effectuée avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, acceptée par les gérants de
la Société.
Suite à cette cession, les parts sociales dans la Société sont désormais toutes attribuées à la comparante.
- La comparante étant ainsi devenue propriétaire de la totalité des actions de la Société, prononce la dissolution de
la Société avec effet immédiat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que la comparante est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage ex-
pressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- La comparante donne décharge pleine et entière aux gérants pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société HASTINGS B.V.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 141S, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002093.3/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
5092
J.M.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 76.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06074, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2004.
(001187.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
IDF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding,
(anc. IDF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.194.
—
In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of November, at 10.30. a.m.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared for an Extraordinary General Meeting (hereafter the “Meeting”) of the shareholders of the company
IDF HOLDING, S.à r.l., a “société à responsabilité limitée” incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, by deed of the undersigned notary on November 27, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations number 45 on January 16, 2003, having its registered office at 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 90.194 (hereafter the Com-
pany):
1) Ms Marguerita Latsis, company director, having her professional address at 3-5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue,
Geneva, Switzerland;
here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given on 26 November, 2003;
2) Ms Anne-Marie Louise Latsis, company director, having her professional address at 3-5 chemin des Tuileries, 1293
Bellevue, Geneva, Switzerland;
here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given on 26 November, 2003;
3) Mr Spiro J. Latsis, company director, having his professional address at 3-5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue,
Geneva, Switzerland;
here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given on 26 November, 2003.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The Meeting is chaired by Mr Patrick Mischo, prenamed.
The Chairman appoints Ms. Maggy Strauss, private employee, residing in Garnich, as Secretary.
The Meeting elects Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb, as Scrutineer (the Chairman, the Secretary
and the Scrutineer constituting together the “Bureau”).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entirety of the
voting share capital of the Company is duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders repre-
sented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
II. The shareholders which are represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
- amendment of article 2 of the Company’s articles of association (corporate object), in order to convert the Com-
pany from a fully taxable company into a 1929 holding.
The facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously
the following resolution.
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, concerning the corporate
object, which shall be reworded as follows:
«Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, within the limits of the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.»
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
5093
The conversion of the Company into a company governed by the law of 31st July, 1929 and its taxation as a pure
holding company shall be effective as of today.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand Euros
(1,000.- EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt neuf novembre à 10.30 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après l’«Assemblée») de la société IDF
HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par acte du notaire sous-
signé du 27 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 45 du 16 janvier 2003,
ayant son siège social à 9B, boulevard Prince Henri, L-11724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.194 (ci-après la Société):
1) Madame Marguerita Latsis, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3-5 chemin des Tuileries,
1293 Bellevue, Genève, Suisse;
ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26
novembre 2003;
2) Madame Anne-Marie Louise Latsis, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3-5 chemin des
Tuileries, 1293 Bellevue, Genève, Suisse;
ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26
novembre 2003;
3) Monsieur Spiro J. Latsis, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3-5 chemin des Tuileries, 1293
Bellevue, Genève, Suisse;
ici représenté par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26
novembre 2003;
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des compa-
rantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
La séance est présidée par Maître Patrick Mischo prénommé.
Monsieur le Président désigne Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich, en tant que Secrétaire
de l’Assemblée.
L’Assemblée choisit Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb, en tant que Scrutateur (Le Prési-
dent, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble le «Bureau»).
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital social est dûment représentée à la présente Assemblée,
qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris ci-dessous,
sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de
l’ordre du jour.
II. Que les actionnaires représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux figurent sur la liste de
présence signée par le Président, le Secrétaire, le Scrutateur et le notaire instrumentant.
La liste de présence, signée par le mandataire des actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et
le notaire, restera annexée aux présentes pour y être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.
III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
- modification de l’article 2 des statuts de la Société (objet social), afin de transformer la Société de société pleinement
imposable en société holding 1929.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend les résolutions sui-
vantes à l’unanimité:
<i>Unique résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, en restant toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.
La transformation de la Société en une société régie par la loi du 31 juillet 1929 et son imposition en tant que société
purement holding entrent en vigueur à compter de la date d’aujourd’hui.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont
estimés à environ mille euros (1.000,- EUR).
5094
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et la traduction française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Mischo, M. Strauss, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 52, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001798.3/220/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
JOMADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.573.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de JOMADE HOLDING S.A., une société anony-
me holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.573, constituée,
sous la dénomination de JOMADE S.A., suivant acte notarié du 30 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 646 du
19 décembre 1995, (ci-après: la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du
26 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 944 du 31 octobre 2001.
La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert,
en remplacement du notaire instrumentant, en date du 20 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 5 du 3 janvier
2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Angela Narolles, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du commissaire vérificateur.
2.- Approbation des comptes de liquidation.
3.- Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
4.- Clôture de la liquidation.
5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social fixé actuellement à deux cent vingt-six mille
neuf cents euros (226.900,- EUR) représenté par six cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale, est régu-
lièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à
la liquidation, établie par la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 188,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg, approuve le rapport du liquidateur, la société DEMAJO INVESTMENTS LTD, ainsi
que les comptes de liquidation.
Luxembourg, le 12 janvier 2004.
G. Lecuit.
5095
Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur et au com-
missaire à la liquidation de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation de la Société JOMADE
HOLDING S.A.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux de la So-
ciété liquidée, resteront déposés et conservés pendant le délai légal (cinq ans) à l’ancien siège de la Société, de même
qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise
n’aurait pu leur être faite.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Vansant, M. Lacombe, A. Narolles, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 2003, vol. 881, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001868.3/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ETOILE PROMOTIONS «ERAL», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05756, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001283.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AGRIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 64.205.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation conclue le 21 août 2001 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. avec siège social à L-1940
Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et AGRIVER, S.à r.l. avec siège social à L-1940 Luxem-
bourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 18 décembre 2003 suite au transfert
du siège social de AGRIVER, S.à r.l. en Italie.
Pour mention délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00313. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(002086.2/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Belvaux, le 30 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
A. Schwachtgen.
<i>Pour AGRIVER, S.à r.l.
i>HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>K. Segers / S. Michel
5096
MAJODE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.757.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MAJODE HOLDING S.A., une société anony-
me holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 55.757, constituée,
sous la dénomination de MAJODE S.A., suivant acte notarié du 5 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 536 du 22
octobre 1996, (ci-après: la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 26 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 944 du 31 octobre 2001.
La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert,
en remplacement du notaire instrumentant, en date du 20 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 5 du 3 janvier
2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Angela Narolles, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du commissaire vérificateur.
2.- Approbation des comptes de liquidation.
3.- Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
4.- Clôture de la liquidation.
5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social fixé actuellement à deux cent vingt-six mille
neuf cents euros (226.900,- EUR) représenté par six cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale, est régu-
lièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à
la liquidation, établie par la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 188,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg, approuve le rapport du liquidateur, la société DEMAJO INVESTMENTS LTD, ainsi
que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur et au com-
missaire à la liquidation de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation de la Société MAJODE
HOLDING S.A.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux de la So-
ciété liquidée, resteront déposés et conservés pendant le délai légal (cinq ans) à l’ancien siège de la Société, de même
qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise
n’aurait pu leur être faite.
5097
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Vansant, M. Lacombe, A. Narolles, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 2003, vol. 881, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001869.3/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ETOILE PROMOTIONS «F», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.005.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05753, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001285.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
BT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.139.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue à Luxembourg, le 18 décembre 2003i>
L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé unanimement de renommer M. Eric Biren et de
nommer M. Michel de Coster et M. Rodrigo Benito Alonso administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01458. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001968.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.139.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la sociétéi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 18 décembre 2003i>
Le conseil d’administration a décidé par votes unanimes:
1. de nommer M. Rodrigo Benito Alonso, Président du conseil d’administration;
2. de nommer M. Rodrigo Benito Alonso, Administrateur-Délégué;
3. que la signature de M. Rodrigo Benito Alonso, Administrateur-Délégué est obligatoire pour l’exécution par la So-
ciété de tout contrat.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05589. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001970.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Belvaux, le 30 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
5098
FIDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.606.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2001i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001400.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MOBILACT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A.H.).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.171.
—
L’an deux mille trois, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROMEAT
(LUXEMBOURG) S.A.H., avec siège social à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le
notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 74 du 22 mars 1988, dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing
privé du 15 juin 2003, relatif à la conversion en euro, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations. La société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 27.171.
L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Eischen commerçant, demeurant à Mondorf-les-Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Fabienne Wengert, employée privée, demeurant à professionnellement à Re-
mich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Wagner, expert-comptable, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société de EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A.H. en MOBILACT HOLDING
S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
2. Augmentation du capital souscrit de la société, sans émission d’actions nouvelles, d’un montant de deux cent douze
mille huit cent douze euros quatre-vingt-dix-sept cents (212.812,97 EUR) pour le porter au montant de deux cent cin-
quante mille euros (250.000,- EUR), par incorporation d’une partie de la réserve légale.
3. Introduction d’un capital autorisé d’un montant de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), repré-
senté par quinze mille (15.000) actions, sans désignation de valeur nominale et autorisation à conférer au conseil d’ad-
ministration d’augmenter le capital à l’intérieur des limites du capital autorisé.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
5. Modification de la date de l’assemblée générale pour la fixer au premier lundi du mois de juin à 14.00 heures.
6. Prorogation de la durée de vie de la société.
7. Refonte des statuts.
8. Nomination d’un administrateur délégué.
9. Divers.
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
III. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A.H. en MOBIL-
ACT HOLDING S.A. et de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui conférer la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme holding, sous la dénomination de MOBILACT HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de deux cent douze mille huit cent
douze euros quatre-vingt-dix-sept cents (212.812,97 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille
<i>Pour la société FIDRA S.A.
i>Signature
5099
cent quatre-vingt-sept euros trois cents (37.187,03 EUR) au montant de deux cent cinquante mille euros (250.000,-
EUR), par incorporation d’une partie de la réserve légale, sans émission d’actions nouvelles.
Cette incorporation a fait l’objet d’un rapport établi le 17 novembre 2003 par KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon, lequel rapport, restera annexé au présent acte pour
être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’existence des réserves disponibles à due concurrence a été justifiée à l’assemblée et au notaire instrumentant,
moyennant le bilan arrêté au 30 septembre 2003, dont une copie certifiée conforme restera annexée aux présentes et
constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:
Conclusion: «L’état comptable fait apparaître un bénéfice pour la période du 1
er
janvier 2003 au 30 septembre 2003
de EUR 6.472,11. Compte tenu des résultats reportés, des résultats en instance d’affectation -reportés à nouveau par
l’Assemblée Générale du 14 novembre 2003- et du bénéfice de la période, les réserves disponibles s’élèvent à EUR
1.156.266,22, montant supérieur à l’augmentation de capital projeté.
Sur base de notre vérification, nous n’avons pas d’observations à formuler sur le montant des réserves dont l’incor-
poration dans le capital est projeté.»
Luxembourg, le 17 novembre 2003.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’introduire un capital autorisé de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), repré-
senté par quinze mille (15.000) actions, sans désignation de valeur nominale, et décide d’autoriser le conseil d’adminis-
tration d’augmenter le capital à l’intérieur des limites du capital autorisé, aux conditions fixées ci-après.
L’assemblée décide d’abolir les deux derniers alinéas de l’article 5 des statuts et autorise le rachat, par la société, de
ses propres actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l’article 5 des statuts pour lui conférer
la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par
mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), représenté par quinze mille
(15.000) actions, sans désignation de valeur nominale chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 24 novembre 2003, autorisé à
augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par des ap-
ports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administra-
tion est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit pré-
férentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer au premier lundi du mois de juin
à 14.00 heures.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la durée de vie de la société pour lui conférer une durée indéterminée.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une refonte des statuts et décide de conférer aux statuts de la société la forme et
la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme holding, sous la dénomination de MOBILACT HOLDING S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l.
R. De Cillia
5100
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf
de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par mille
cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), représenté par quinze mille
(15.000) actions, sans désignation de valeur nominale chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 24 novembre 2003, autorisé à
augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par des ap-
ports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administra-
tion est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit pré-
férentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut émettre des actions privilégiées sans droit de vote conformément aux dispositions de la loi du dix
août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et des lois modificatives.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonctions jusqu’à ce
que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procédera à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
5101
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Une telle décision peut être contenue dans un seul document ou sur des copies séparées et/ou transmises par voie
circulaire pour l’objet et signées par un ou plusieurs administrateurs.
Un télex ou message par téléfax envoyé par un administrateur sera considéré comme un document signé à cet effet.
Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents administrateurs sont présents à des en-
droits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par exemple par une conférence téléphonique.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin
d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs dont celle de l’administrateur
délégué, ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social de la société tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article
3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi
qu’à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer comme administrateur délégué de la société, Monsieur
Nico Eischen, commerçant, né à Luxembourg, le 26 janvier 1935, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 2, avenue Dr.
Klein.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, ont désigné à l’unanimité Monsieur Nico
Eischen, prénommé comme administrateur délégué de la société.
Il pourra engager la société sous sa seul signature, dans le cadre de la gestion journalière sans son sens le plus large,
y compris toutes opérations bancaires.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2007.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: N. Eischen, F. Wengert, R. Wagner, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 décembre 2003, vol. 467, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001871.3/221/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Remich, le 7 janvier 2004.
A. Lentz.
5102
MOBILACT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.171.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8
janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001872.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
S-HR&M FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 64.327.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07390, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MuV FINANCE LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1651 Luxemburg, 9, avenue Guillaume.
H. R. Luxemburg B 97.874.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausenddrei, den siebzehnten Dezember.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxemburg.
Sind erschienen:
1) STICHTING CISALPINA, mit Gesellschaftssitz in NL-1054 ET Amsterdam, Tesselschadestraat 4-12, Handelsregi-
sternummer 34197766, vertreten durch SPACEWARD B.V., mit Gesellschaftssitz in NL-1054 ET Amsterdam, Tessel-
schadestraat 4-12,
hier vertreten durch Herrn Bodo Demisch, Bankkaufmann, geboren am 2. Oktober 1944 in Hahnenklee/Harz (Bun-
desrepublik Deutschland), wohnhaft in L-1641 Luxemburg, 16, rue Nic Gredt,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Amsterdam, am 9. Dezember 2003,
2) Herr Bodo Demisch, vorgenannt.
Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten No-
tar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktienge-
sellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Form, Bezeichnung, Zweck, Sitz und Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt die Be-
zeichnung MuV FINANCE LUX S.A.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und das Halten von Beteiligungsbesitz, unter
irgendeiner Form, an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann verzinste oder
zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren oder Dritte als stille Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen beteiligen.
Die Gesellschaft kann jede Transaktion tätigen, die diesem Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften, in
denen sie eine Beteiligung hält, fördern.
Zweck der Gesellschaft sind außerdem sämtliche industriellen, kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsicht-
lich beweglicher oder unbeweglicher Sachen welche direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen mit der Gründung,
Kontrolle, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von jeglichen luxemburgischen oder auslän-
dischen Unternehmen und Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem
identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nütz-
lich sind.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Durch einfachen Be-
schluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agentu-
ren, Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten dro-
hen oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung
Remich, le 7 janvier 2004.
A. Lentz.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
5103
zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Ver-
waltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüberge-
hend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu
bringen. Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, lu-
xemburgisch.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Kapital der Gesellschaft
Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreißigtausend) EUR und ist eingeteilt in 75 (fünf-
undsiebzig) Aktien der Klasse A und in 25 (fünfundzwanzig) Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von je 310,- (drei-
hundertundzehn) EUR pro Aktie.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der
Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschrieben Anwesenheits- und Mehrheitsbedingun-
gen getroffen wird.
Die Gesellschaft kann ihre Aktien mittels ihrer freien Rücklagen zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen von Artikel 49-2 u. ff. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 6. Aktien. Alle Aktien haben gleiche Rechte, außer wie vorgesehen in Artikel 16.
Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien.
Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktio-
närs, die Anzahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine Aktie das Eigentum von mehreren Personen
sein sollte, hat die Gesellschaft das Recht, jegliche Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, aufzuheben bis eine
Person als einziger Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist. Die gleiche Regel gilt im Fall eines Kon-
flikts zwischen einem Nießbrauchberechtigten und einem Eigentümer oder zwischen einem Pfandgläubiger und seinem
Schuldner.
Die gegebenenfalls nicht eingezahlten Summen betreffend die ausgegebenen Aktien können zu jeder Zeit und nach
Gutdünken des Verwaltungsrats zur Einzahlung aufgerufen werden. Bei jeglichem Zahlungsverzug in diesem Zusammen-
hang laufen ab dem Datum der Fälligkeit der entsprechenden Einzahlung automatisch Verzugszinsen in Höhe von 10 Pro-
zent p.a. zugunsten der Gesellschaft an.
Verwaltung und Aufsicht
Art. 7. Bestellung und Abrufung der Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft be-
steht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat wird von
der Generalversammlung bestellt.
Die Generalversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Ver-
waltungsratsmitglieder.
Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf nicht sechs Jahre überschreiten. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates können wiedergewählt werden.
Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für
die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl wird durch die nächste General-
versammlung vorgenommen.
Art. 8. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu
leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Ge-
neralversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
Die Gesellschaft wird durch die Zeichnung jedes Verwaltungsratsmitglieds gegenüber Dritten wirksam verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Auf-
gaben ernennen.
Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Ge-
sellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser
Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen,
erfolgen. Die Übertragung auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Zustimmung
der Generalversammlung.
Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelge-
schäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.
Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und ei-
nen oder mehrere Stellvertreter.
Der Vorsitzende erläßt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen
des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag eines Mitgliedes.
Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet wer-
den. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwal-
tungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied
schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Ein Mitglied des Ver-
5104
waltungsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten, vorausgesetzt mindestens zwei Mitglieder sind bei der Sitzung
anwesend.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommuni-
kationstechnik, welche erlaubt, dass die teilnehmenden Personen sich gegenseitig verständigen können, teilnehmen. In
diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ist die Be-
schlussfähigkeit aufgrund von eventuell bestehenden Interessenkonflikten nicht erreichbar, so können die nicht von dem
Interessenkonflikt betroffenen Mitglieder nichtsdestotrotz gültig Beschlüsse fassen. Falls nicht mindestens zwei anwe-
sende Mitglieder nicht von einem Interessenkonflikt betroffen sind, so ist der betreffende Beschluss zwecks Beratung
und Entscheidung an die Generalversammlung der Aktionäre weiterzuleiten.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können im
Dringlichkeitsfall Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Um-
laufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vor-
geschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses
gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail.
Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind, unbeschadet des vorstehenden Absatzes, durch Pro-
tokolle zu beurkunden die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.
Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mit-
glied des Verwaltungsrates sein muss. Sie kann auch durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.
Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an einem Geschäft
der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zwecks Beratung und/oder Entscheidung vorgelegt wird, muss es den
Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung zu einem solchen Geschäft nicht teilneh-
men. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der nächsten Versamm-
lung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht.
Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen
wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein
persönliches Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte
einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das
gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft
oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem
alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüg-
lich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder son-
stige Handlungen vorzunehmen.
Art. 10. Prüfung. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft werden ein oder mehrere
Kommissare betraut, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestellt den bzw. die
Kommissare und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Die Generalversammlung kann den bzw. die Kommissare jederzeit abberufen. Der bzw. die Kommissare können wie-
dergewählt werden.
Generalversammlungen
Art. 11. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre. Die Generalversammlung der Aktionäre kann
über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des bzw. der Kommissare sowie die Festset-
zung ihrer Vergütungen;
b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates und des bzw. der Kommissare;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Änderung der Satzung;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 12. Jahresversammlung - Andere Generalversammlungen. Die ordentliche Generalversammlung findet
alljährlich in der Stadt Luxemburg am ersten Mittwoch des Monats Juni um 11.00 Uhr statt.
Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten Bankarbeitstag
statt.
Ordentliche jährliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberu-
fungsschreiben angegebenen Ort, statt.
Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.
Art. 13. Verfahren - Abstimmungen. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Na-
mensaktionäre einberufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalendertage. Eventuelle Inhaberaktionäre
werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen.
Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftska-
pitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den oder die Kommissare hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe
der Tagesordnung auffordern.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalver-
sammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
5105
Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen minde-
stens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnah-
me einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.
Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein
stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversamm-
lung bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.
Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Voll-
macht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Aktionäre besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der ausgegebenen
Aktien. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die in Artikel 67-1 des abge-
änderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorhergesehenen Beschlussfähigkeitsbestim-
mungen zu beachten.
Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der
Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilneh-
menden Aktien genehmigt.
Änderungen an der Satzung sowie die Auflösung der Gesellschaft können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Aktien beschlossen werden.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die von den jewei-
ligen Vorsitzenden, Schriftführer und Stimmenprüfer unterzeichnet werden, sowie von den Aktionären, die solches
wünschen.
Beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einem
seiner Stellvertreter bzw. von zwei beliebigen Mitglieder des Verwaltungsrats unterzeichnet.
Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses
Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißig-
sten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Jahresabschluss. Jedes Jahr, zum einunddreißigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis
sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, unter Bildung der erforderlichen
Rückstellungen.
Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem bzw. den Kommissaren vor, der
ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten.
Art. 16. Ausschüttung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem
gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.
Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Die Ak-
tien der Klasse B haben pro Jahr Recht auf eine Vorzugsdividende von EUR 10.000,- Die Vorzugsdividende wird ggf. pro
rata temporis reduziert, falls das entsprechende Geschäftsjahr sich nicht über volle 12 (zwölf) Monate ausstreckt. Die
Vorzugsdividende, die mangels fehlender Gewinne nicht ausgezahlt wird, wird vorgetragen auf die nächsten Geschäfts-
jahre und ggf. auf die Ausschüttung des Liquidationserlöses und Rückzahlung der Kapitaleinlage der Einlagen der A Klas-
se.
Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.
Auflösung und Liquidation
Art. 17. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchen
Gründen sie auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natür-
liche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversamm-
lung bestimmt die Befugnisse des bzw. der Liquidatoren.
Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.
Allgemeine Bestimmung
Art. 18. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf
die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsge-
setze.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.
2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2004 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Erschienenen haben die Aktien wie folgt gezeichnet:
1. STICHTING CISALPINA, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Aktien
der Klasse A
2. Herr Bodo Demisch, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Aktien
der Klasse B
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien
5106
Die volle Einzahlung der Aktien ist durch Bareinzahlung erfolgt, so dass der Gesellschaft die Summe von 31.000,- EUR
zur Verfügung steht, welches dem Notar nachgewiesen worden ist.
<i>Bestätigungi>
Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften genannten Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen, belaufen sich auf ungefähr eintausend-
neunhundert (1.900,-) EUR.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann treten die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, zu einer ersten Generalversammlung zusammen, die
sie als ordnungsgemäß einberufen anerkennen, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 (drei) festgesetzt. Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungs-
rates ernannt bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
- Herr Bodo Demisch, Bankkaufmann, geboren am 2. Oktober 1944 in Hahnenklee/Harz (Bundesrepublik Deutsch-
land), wohnhaft in L-1641 Luxemburg, 6, rue Nic Gredt;
- Herr Peter Rothschmitt, Bankkaufmann, geboren am 2. Dezember 1947 in Münchweiler/Rodalb (Bundesrepublik
Deutschland), wohnhaft in D-61184 Karben, Königsberger Straße 11;
- Herr Norman Franke, Bürokaufmann, geboren am 3. August 1979 in Dresden (Bundesrepublik Deutschland), wohn-
haft in D-60322 Frankfurt am Main, Leerbachstraße 48.
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen
oder mehrere der jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.
2. Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt. Die Dauer des Mandates des Kommissars wird bis zum Ende
der nächsten ordentlichen Generalversammlung festgelegt.
Zum Kommissar wird ernannt:
DELOITTE & TOUCHE S.A., R. C. Luxemburg 67.895, mit Sitz in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
3. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-1651 Luxemburg, 9, avenue Guillaume, festgelegt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit dem
Notar diese Urkunde unterschrieben.
Signé: B. Demisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 75, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung der MuV FINANCE LUX S.A. am 18. Dezember 2003i>
In der Anwesenheit von:
- Herrn Peter Rothschmitt
- Herrn Norman Franke
- Herrn Bodo Demisch
Die Sitzung wird präsidiert von Herrn Peter Rothschmitt, welcher Herrn Bodo Demisch als Sekretär ernennt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf Herrn Bodo Demisch
2. Ernennung von Herrn Peter Rothschmitt, zum Präsidenten
Sodann fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Verwaltungsrat überträgt Herrn Bodo Demisch die tägliche Geschäftsführung
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Peter Rothschmitt zum Präsidenten.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, schliesst der Vorsitzende die Versamm-
lung.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00311. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
Delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(002039.3/230/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
Luxemburg, den 18. Dezember 2003.
P. Rothschmitt, N. Franke, B. Demisch.
5107
CENTENARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 11.177.475.892.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.333.
—
EXTRAIT
En date du 19 novembre 2003, l’associé unique de CENTENARY, S.à r.l. a décidé:
- de transférer le siège social de la société avec effet immédiat du 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11A,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07156. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001625.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HUBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5426 Greiveldange, 12A, A Benzelt.
R. C. Luxembourg B 72.936.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003 que:
1. Le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels que présentés par le conseil d’administration sont approuvés.
3. Le bilan au 31 décembre 2002 fait ressortir un bénéfice s’élevant à 3.690,43 EUR qui est reporté à nouveau.
4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat relatif
à l’exercice 2002.
5. Suite à la démission de Madame D’Aversa en tant qu’administrateur, la cooptation de Madame Jeanine Dewilde est
approuvée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001663.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HUBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5426 Greiveldange, 12A, A Benzelt.
R. C. Luxembourg B 72.936.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 septembre 2002i>
Suite à la démission en tant qu’administrateur de Madame Sabine D’Aversa, Madame Jeanine Dewilde est cooptée
administrateur. Cette décision devra être approuvée par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001660.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PLANIMED, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07330, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001836.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
M. Huberty
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signature.
5108
CSTIM LIMITED LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 82.351.
—
Il a été décidé de transférer les bureaux de la succursale de L-7233 Bereldange vers L-1220 Luxembourg, 196, rue
de Beggen à compter du 1
er
janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, réf. LSO-AM00988. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D.Hartmann.
(001717.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
IMMO VANSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05564, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001746.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
IMMO VANSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05565, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001748.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
IMMO VANSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.658.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 5 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte, pour
l’année 2001, de plus de la moitié du capital social.
Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte, pour
l’année 2002, de plus de la moitié du capital social.
Il résulte dudit procès-verbal qu’un titre représentatif aux porteurs a été annulé:
Titre n
°
2 donnant droit à 625 actions numérotées de 626 - 1250.
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs aux porteurs ont été créés:
Titre n
°
3 donnant droit à 1 action numérotée de 626 - 626;
Titre n
°
4 donnant droit à 624 actions numérotées de 627 - 1250.
<i>Administrateur-délégué:i>
Mademoiselle Caroline Dierickx, administrateur de société, demeurant à L-4154 Esch-sur-Alzette, 11, rue F. Joliot
Curie.
<i>Administrateurs:i>
Madame Renée Wagner-Klein, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pétange, le 8 janvier 2004.
Signature.
Pétange, le 8 janvier 2004.
Signature.
5109
<i>Commissaire aux comptes:i>
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 1, rue J. B. Gillardin.
Pétange, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001742.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
L’AMANDIER, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 28.840.
—
Par décision du conseil d’administration en date du 3 novembre 2003:
- La démission de M. Malcolm K. Becker, administrateur, est acceptée avec effet au 17 mars 2003.
- CORDICO MANAGEMENT AG, ayant son siège social à Städle 36, FL-9490 Vaduz, Lichtenstein est nommée ad-
ministrateur en remplacement avec effet au 17 mars 2003.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04969. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001803.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 41.479.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AM00817, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(001824.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ESFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.847.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00939, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002069.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ESFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.847.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00940, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002070.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
i>Signature
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
5110
ESSONNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.104.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07304, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CITI FCP S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 28.121.
—
In the year two thousand and three, on the second of December.
Before Us Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CITI FCP S.A., with registered office in L-1330
Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered at the R. C. S. L. under the number B 28.121, es-
tablished under the name of CITIPORTFOLIOS S.A. by a deed of the notary Marc Elter, than residing in Luxembourg,
on May 26th, 1988, published in the Mémorial C, number 199 of July 25th, 1988, and whose articles of incorporation
have been amended by a deed of the undersigned notary, on November 28th, 1991, published in the Mémorial C,
number 213 of May 21st, 1992, by a deed of the undersigned notary, on August 29th, 1997, published in the Mémorial
C, number 702 of December 15th, 1997 and by a deed of the undersigned notary, on December 10th, 1999, published
in the Mémorial C, number 152 of February 17th, 2000 (change of the name into CITI FCP S.A.).
The meeting is presided by Mr Thierry Leemans, private employee, residing in Waltzing (Belgium).
The chairman appointed as secretary Mrs Jane-Anne Fuhrmann, private employee, residing in Olm.
The meeting elected as scrutineer Ms Laurence Kreicher, private employee, residing in Ottange (France).
The chairman declared and requested the undersigned notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.
II.- Convocations containing the agenda of the meeting have been sent by registered letter to the registered share-
holders on November 10th, 2003, as has been proved to the meeting.
III.- As appears from the attendance list, all the seventeen thousand (17,000) shares, representing the entire sub-
scribed capital, are present or represented at the present extraordinary meeting, so that the meeting can validly decide
on all the items of the agenda.
IV.- The agenda of the meeting is the following:
a) Amendment of the last paragraph of Article 3 of the articles of incorporation to be read as follows:
«The Company may also undertake any other operations directly or indirectly connected with its purpose while re-
maining within the limits set forth by the chapter 14 of the law of the 20th December 2002 on collective investment
undertakings.»;
b) Adding a new sentence at the end of the fifth paragraph of Article 10 of the articles of incorporation to be read as
follows:
«In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall
have a casting vote.»;
c) Amendment of article 15 of the articles of incorporation to be read as follows:
«Art. 15. The supervision of the operations of the company is entrusted to one or more independent auditors
(«Réviseurs d’Entreprises externes agréés»), appointed by the general meeting of shareholders, which determine their
number, and which may remove them at any time.
The independent auditor («Réviseur d’Entreprises externe agréé») or auditors («Réviseurs d’Entreprises externes
agréés») will remain in office until the next general meeting of shareholders, which shall proceed to their reelection, or
if necessary to their replacement. Independent auditors («Réviseurs d’Entreprises externes agréés») may be reelected.»;
d) Amendment of Article 17 of the articles of incorporation to be read as follows:
«Art. 17. The ordinary shareholders meeting shall meet every year at the registered office or at any other place as
may be specified by the notice of the meeting on the first Friday of the month of August at 11.00 a.m. If such day is a
holiday, the general meeting shall be held on the next following business day at the same hour. Extraordinary general
meetings shall be held whenever the company’s interest so requires, at such place and time specified by the notice of
the meeting. Such meetings will be convened by any two directors, or at the request of the shareholders holding at least
twenty percent of the capital.»;
e) Amendment of Article 20 of the articles of incorporation to be read as follows:
«Art. 20. The general meeting shall be presided over by the chairman of the Board, failing him by a vice-chairman,
failing him by the director appointed as chairman pro tempore by the Board of Directors.
The Chairman shall appoint a secretary and the meeting will elect one or more inspectors («Scrutineers») who will,
together with the chairman and secretary, form a committee. The resolutions of the general meeting shall be recorded
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signature.
5111
in minutes to be signed by the members of the committee and by the shareholders who so request. Copies or extracts
of such minutes shall be signed by the chairman or two directors.
The general meeting shall deliberate only on the matters set forth in the agenda, even if the relevant item of business
involves the removal of directors or independent auditors («Réviseurs d’Entreprises externes agréés»). However any
meeting attended by all shareholders may by unanimous vote, decide to deliberate on any matters not contained in the
agenda as set forth by the notice of meeting.»;
f) Amendment of Article 27 of the articles of incorporation to be read as follows:
«Art. 27. The parties hereby submit to the law of August 10th, 1915 on commercial companies and amendments
thereto, as well as to the law of December 20th, 2002 on collective investment undertakings. Consequently any provi-
sions of said law as in effect at any given time insofar as these Articles do not contain any valid derogation are to be
considered as part of the present deed.»
The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the last paragraph of Article 3 of the articles of incorporation as follows:
«The Company may also undertake any other operations directly or indirectly connected with its purpose while re-
maining within the limits set forth by the chapter 14 of the law of the 20th December 2002 on collective investment
undertakings.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to add a new sentence at the end of the fifth paragraph of Article 10 of the articles of incorpo-
ration to be read as follows:
«In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall
have a casting vote.»;
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend Article 15 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Art. 15. The supervision of the operations of the company is entrusted to one or more independent auditors
(«Réviseurs d’Entreprises externes agréés»), appointed by the general meeting of shareholders, which determine their
number, and which may remove them at any time.
The independent auditor («Réviseur d’Entreprises externe agréé») or auditors («Réviseurs d’Entreprises externes
agréés») will remain in office until the next general meeting of shareholders, which shall proceed to their reelection, or
if necessary to their replacement. Independent auditors («Réviseurs d’Entreprises externes agréés») may be reelected.»
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to amend Article 17 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Art. 17. The ordinary shareholders meeting shall meet every year at the registered office or at any other place as
may be specified by the notice of the meeting on the first Friday of the month of August at 11.00 a.m. If such day is a
holiday, the general meeting shall be held on the next following business day at the same hour. Extraordinary general
meetings shall be held whenever the company’s interest so requires, at such place and time specified by the notice of
the meeting. Such meetings will be convened by any two directors, or at the request of the shareholders holding at least
twenty percent of the capital.»
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to amend Article 20 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Art. 20. The general meeting shall be presided over by the chairman of the Board, failing him by a vice-chairman,
failing him by the director appointed as chairman pro tempore by the Board of Directors.
The Chairman shall appoint a secretary and the meeting will elect one or more inspectors («Scrutineers») who will,
together with the chairman and secretary, form a committee. The resolutions of the general meeting shall be recorded
in minutes to be signed by the members of the committee and by the shareholders who so request. Copies or extracts
of such minutes shall be signed by the chairman or two directors.
The general meeting shall deliberate only on the matters set forth in the agenda, even if the relevant item of business
involves the removal of directors or independent auditors («Réviseurs d’Entreprises externes agréés»). However any
meeting attended by all shareholders may by unanimous vote, decide to deliberate on any matters not contained in the
agenda as set forth by the notice of meeting.»
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to amend Article 27 of the articles of incorporation to be read as follows:
«Art. 27. The parties hereby submit to the law of August 10th, 1915 on commercial companies and amendments
thereto, as well as to the law of December 20th, 2002 on collective investment undertakings. Consequently any provi-
sions of said law as in effect at any given time insofar as these Articles do not contain any valid derogation are to be
considered as part of the present deed.»
There being no further business, the meeting is terminated.
5112
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at one thousand three hundred euro (
€ 1,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the
present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le deux décembre.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CITI FCP S.A., avec siège social à L-1330
Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au R. C. S. L. sous le numéro B 28.121, constituée
sous le nom de CITIPORTFOLIOS S.A. suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg,
en date du 26 mai 1988, publié au Mémorial C, numéro 199 du 25 juillet 1988, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 novembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 213 du 21 mai 1992,
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 août 1997, publié au Mémorial C, numéro 702 du 15 décembre
1997, et suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 152
du 17 février 2000 (changement de la dénomination en CITI FCP S.A.).
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Leemans, employé privé, demeurant à Waltzing (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Madame Jane-Anne Fuhrmann, employée privée, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Kreicher, employée privée, demeurant à Ottange
(France).
Le Président déclare et requiert le notaire soussigné d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire soussigné. La prédite liste ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
II.- Des convocations contenant l’ordre du jour de l’assemblée ont été envoyées par lettre recommandée aux action-
naires nominatifs le 10 novembre 2003, ce qui a été prouvé à l’assemblée.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les dix-sept mille (17.000) actions, représentant l’intégralité du capital
social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points de l’ordre du jour.
IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Modification du dernier alinéa de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en
restant dans les limites déterminées par le chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de place-
ment collectifs.»;
b) Ajout d’une nouvelle phrase à la fin du cinquième alinéa de l’article 10 des statuts de la société pour lui donner la
teneur suivante:
«Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président
aura une voix prépondérante.»;
c) Modification de l’article 15 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs Réviseurs d’Entreprises externes agréés
prévus par la loi, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre et peut toujours les
révoquer.
Le ou les Réviseurs d’Entreprises externes agréés resteront en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale an-
nuelle, laquelle procédera à leur réélection et s’il y a lieu, à leur remplacement. Les Réviseurs d’Entreprises externes
agréés sortants sont rééligibles.»;
d) Modification de l’article 17 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 17. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunira chaque année au siège social ou à tout autre
endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois d’août à 11.00 heures. Si le jour prévu était un jour
férié, l’assemblée se réunirait le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales extraordinai-
res se réuniront chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, aux lieu et heure indiqués dans les convocations. De telles
assemblées sont convoquées par au moins deux membres du conseil d’administration, ou sur la demande des actionnai-
res réunissant au moins vingt pour cent du capital.»;
e) Modification de l’article 20 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 20. L’assemblée générale est présidée par un président du conseil d’administration ou à son défaut par un vice-
président ou à défaut de ce dernier par l’administrateur désigné par ses collègues à cet effet.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un ou plusieurs inspecteurs («scrutateurs») qui
forment avec lui le bureau. Les résolutions de l’assemblée générale sont inscrites dans les procès-verbaux signés par les
membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
5113
L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour, même s’il s’agissait de la révocation
d’administrateurs ou de Réviseurs d’Entreprises externes agréés. Toutefois, une assemblée groupant tous les actionnai-
res peut, à l’unanimité décider sur un autre ordre du jour que celui prévu dans la convocation.»;
f) Modification de l’article 27 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 27. Les parties entendent se conformer entièrement à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
aux lois modificatives ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. En consé-
quence les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas dérogé valablement par les présents statuts sont considé-
rées comme faisant partie intégrante du présent acte, telles qu’elles seront en vigueur au moment où se posera la
question de leur application.»
L’assemblée ayant délibéré sur l’ordre du jour, le président a soumis au vote de l’assemblée, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur sui-
vante:
«La société pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en
restant dans les limites déterminées par le chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de place-
ment collectif.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter une nouvelle phrase à la fin du cinquième alinéa de l’article 10 des statuts de la société
pour lui donner la teneur suivante:
«Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président
aura une voix prépondérante.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs Réviseurs d’Entreprises externes agréés
prévus par la loi, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre et peut toujours les
révoquer.
Le ou les Réviseurs d’Entreprises externes agréés resteront en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale an-
nuelle, laquelle procédera à leur réélection et s’il y a lieu, à leur remplacement. Les Réviseurs d’Entreprises externes
agréés sortants sont rééligibles.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 17. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunira chaque année au siège social ou à tout autre
endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois d’août à 11.00 heures. Si le jour prévu était un jour
férié, l’assemblée se réunirait le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales extraordinai-
res se réuniront chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, aux lieu et heure indiqués dans les convocations. De telles
assemblées sont convoquées par au moins deux membres du conseil d’administration, ou sur la demande des actionnai-
res réunissant au moins vingt pour cent du capital.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 20. L’assemblée générale est présidée par un président du conseil d’administration ou à son défaut par un
vice-président ou à défaut de ce dernier par l’administrateur désigné par ses collègues à cet effet.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un ou plusieurs inspecteurs («scrutateurs») qui
forment avec lui le bureau. Les résolutions de l’assemblée générale sont inscrites dans les procès-verbaux signés par les
membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour, même s’il s’agissait de la révocation
d’administrateurs ou de Réviseurs d’Entreprises externes agréés. Toutefois, une assemblée groupant tous les actionnai-
res peut, à l’unanimité décider sur un autre ordre du jour que celui prévu dans la convocation.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 27. Les parties entendent se conformer entièrement à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
aux lois modificatives ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. En consé-
quence les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas dérogé valablement par les présents statuts sont considé-
rées comme faisant partie intégrante du présent acte, telles qu’elles seront en vigueur au moment où se posera la
question de leur application.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, s’élèvent approximativement à mille trois cents euros (
€ 1.300,-).
5114
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre
actionnaire ayant exprimé le voeu de signer.
Signé: T. Leemans, J.-A. Fuhrmann, L. Kreicher, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 12 décembre 2003, vol. 427, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(001956.3/236/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MAYON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07293, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001842.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
QUEBECOR WORLD INSURANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 97.913.
—
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société QUEBECOR WORLD INSURANCE
HOLDING S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 décembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.15 heures, sous la présidence de Maître François Brouxel, avo-
cat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Dorothée Garin, avocate, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des
actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de USD
50.000,- (cinquante mille Dollars américains) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en
conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu des convocations
préalables.
II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital de la Société en vue de le porter de son montant actuel de USD 50.000,- (cinquante mille
Dollars américains) représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de USD 10,- (dix Dollars américains)
chacune, au montant de USD 4.850.000,- (quatre millions huit cent cinquante mille Dollars américains) représenté par
les 5.000 (cinq mille) actions existantes et par l’émission de 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) nouvelles actions
ayant une valeur nominale de USD 10,- (dix Dollars américains) ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.
2. Renonciation de TRANSPORT GRAPHICOR Inc. à l’exercice de son droit préférentiel de souscription.
3. Souscription et paiement des 480.000 nouvelles actions de la Société par QUEBECOR WORLD Inc., agissant par
sa succursale de Luxembourg, établie au 38-40, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, et libération en espèces de USD
4.800.000,- (quatre millions huit cent mille Dollars américains).
4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital prévue.
5. Changement du premier exercice social et modification subséquente de l’article 14 des statuts de la Société afin
de lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-
cembre, à l’exception du premier exercice social qui se terminera le trente et un décembre deux mille quatre.»
6. Divers.
Bascharage, le 22 décembre 2003.
A. Weber.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signature.
5115
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la Société en vue de le porter de son montant actuel de USD
50.000,- (cinquante mille Dollars américains) représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de USD
10,- (dix Dollars américains) chacune, au montant de USD 4.850.000,- (quatre millions huit cent cinquante mille Dollars
américains) représenté par les 5.000 (cinq mille) actions existantes et par l’émission de 480.000 (quatre cent quatre-
vingt mille) nouvelles actions ayant une valeur nominale de USD 10,- (dix Dollars américains) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Président rappelle que les sociétés TRANSPORT GRAPHICOR Inc. et QUEBECOR WORLD Inc. sont les deux
seules actionnaires de la Société.
L’assemblée générale prend acte de la renonciation par la société TRANSPORT GRAPHICOR Inc. à l’exercice de
son droit préférentiel de souscription et décide d’accepter la souscription et le paiement des 480.000 (quatre cent qua-
tre-vingt mille) nouvelles actions de la Société par la société QUEBECOR WORLD Inc., agissant par sa succursale de
Luxembourg, établie au 38-40, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, par apport et libération en espèces de USD
4.800.000,- (quatre millions huit cent mille Dollars américains).
<i>Souscription et libérationi>
Intervient alors la société QUEBECOR WORLD Inc. agissant par sa succursale de Luxembourg, établie au 38-40, rue
Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, ici représentée par Maître François Brouxel, prénommé, en vertu d’une procuration
donnée à Luxembourg le 16 décembre 2003, laquelle déclare souscrire aux 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) ac-
tions nouvelles, qu’elle libère intégralement par un versement en espèces de USD 4.800.000,- (quatre millions huit cent
mille Dollars américains).
Il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de USD 4.800.000,- (quatre
millions huit cent mille Dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à USD 4.850.000,- (quatre millions huit cent cinquante mille Dollars améri-
cains) représenté par 485.000 (quatre cent quatre-vingt cinq mille) actions d’une valeur nominale de USD 10,- (dix Dol-
lars américains) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-
cembre, à l’exception du premier exercice social qui se terminera le trente et un décembre deux mille quatre.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président a clôturé l’assemblée.
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, est
évalué à EUR 43.000,- (quarante-trois mille euros).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social est évaluée à EUR 3.889.159,- (trois millions huit
cent quatre-vingt-neuf mille cent cinquante-neuf euros).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire.
Signé: F. Brouxel, E. Sublon, D. Garin, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 72, case 4. – Reçu 38.907,35 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(002592.3/222/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
QUEBECOR WORLD INSURANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 97.913.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002593.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
5116
NOVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 97.902.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Madame Fatima Zahra Rami, employée privée demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
1) Madame Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains,
en vertu d’une procuration datée du 17 décembre 2003.
2) Monsieur Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains,
en vertu d’une procuration datée du 17 décembre 2003.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par la comparante agissant en ses dites qualités et par le
notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.
Laquelle comparante agissant en ses dites qualités a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée NOVO S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg, et même à l’étranger lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, no-
nobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société a également pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle
pourra acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pou-
vant en faciliter l’extension ou le développement.
Elle pourra acquérir toutes participations dans des sociétés civiles ou commerciales immobilières.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à
€ 300.000,- (trois cent mille euros) représenté par 3.000 actions d’une valeur no-
minale de
€ 100,- (cent), chacune.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-
pres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de
€ 300.000,- (trois cent mille Euros) à € 3.000.000,- (trois millions
d’euros) par la création et l’émission de 27.000 (vingt-sept mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de
€ 100,-
(cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par émission continue
d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances
en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au
capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de
libération des actions nouvelles.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
5117
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue, cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-
vant les modalités fixées par la loi.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de
l’administrateur délégué qui possède dans tous les cas un droit de cosignature obligatoire, soit par la signature indivi-
duelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée, si la loi l’exige, à un ou plusieurs commissaires,. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
ème
mercredi du mois de mai à 10.00 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.
Art. 15. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous actes qui intéressent la so-
ciété. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par versement en espèces sur un compte bancaire, de sorte que la
somme de
€ 300.000,- (trois cent mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi que la
preuve a été rapportée au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi fu 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ
€ 4.600,-.
1) Madame Evelyne Jastrow, prénommée, mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 actions
2) Monsieur Marc Alain Jastrow, prénommé, mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 actions
Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 actions
5118
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Evelyne Jastrow, prénommée.
- Monsieur Marc Alain Jastrow, prénommé.
- IMMOLYS S.A., société anonyme, 4, rue Tony Neuman, L- 2241 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
- SAFILUX, société anonyme, 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L- 2241 Luxembourg 4, rue Tony Neuman.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante agissant en ses dites qualités, connue du notaire ins-
trumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Z. Rami, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2003, vol. 894, fol. 40, case 9. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002429.3/272/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.163.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00154, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
(001843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
COFIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.922.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 décembre 2003i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, Luxembourg, Président,
- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
- H.R.T. REVISION, 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00999. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002425.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004.
B. Moutrier.
CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
5119
GESONDHETSBAECKEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.446.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00602, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001927.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PANELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6901 Roodt-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 6.386.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00601, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001929.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PANORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch, route de Colmarberg.
R. C. Luxembourg B 89.554.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00599, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001932.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
WORLD TOUR INVEST Ltd., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.101.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement du 17 décembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 30 juin 2004;
- Monsieur Peter Leumann, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-8330 Pfäffikon, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re, Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 30 juin 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002435.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
<i>Pour GESONDHETSBAECKEREI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour PANELUX S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour PANORD, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
5120
PATISSERIES SCHEER - BRASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.775.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00598, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001936.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
STEFFEN HOLZBAU S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. ARCHE FREIE HOLZARCHITEKTUR A.G.).
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 11, rue de Flaxweiler.
H. R. Luxemburg B 45.638.
—
Im Jahre zweitausenddrei, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitze zu Grevenmacher (Luxemburg).
Sind die Aktionäre der luxemburgischen Aktiengesellschaft ARCHE FREIE HOLZARCHITEKTUR A.G., mit Sitz in L-
6776 Grevenmacher, 11, rue de Flaxweiler, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 45.638,
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den zu Luxemburg amtierenden Notar Marc
Elter, am 16. November 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Nummer 17 vom 18. Januar 1994,
zuletzt abgeändert durch Gesellschafterbeschluss vom 18. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations Nummer 505 vom 30. März 2002.
Die Versammlung wird um 14.00 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Ferdinand Steffen, Zimmer- und Dach-
deckermeister, wohnhaft in D-54662 Speicher, Industriestrasse 21.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Matthias Hettinger, Holzkaufmann, wohnhaft in D-54298 Welsch-
billig-Hofweiler, Markusstrasse 18.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herrn Stephan Hostert, Informatiker, wohnhaft in D-54298
Welschbillig-Hofweiler, Ringstrasse 4A.
Nachdem das Versammlungsbüro zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar
zu beurkunden:
I) Die Tagesordnung lautet:
1) Abänderung des Gesellschaftsnamens von ARCHE FREIE HOLZARCHITEKTUR A.G. in STEFFEN HOLZBAU S.A.
2) Abänderung von Artikel 1 der Satzungen, welcher nunmehr folgenden Wortlaut hat:
Art. 1. Es besteht zwischen den Gesellschaftern und allen die später Gesellschafter werden, eine luxemburgische
Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung STEFFEN HOLZBAU S.A.
3) Reduzierung des Nennwertes der Aktien um achtundvierzig Euro (48,- EUR) pro Aktie um sie von ihrem aktuellen
Nennwert von zweihundertachtundvierzig Euro (248,- EUR) auf einen Nennwert von zweihundert Euro (200,- EUR)
herabzusetzen und gleichzeitige Heraufsetzung der Aktienanzahl von 1.500 Aktien auf 1.860 Aktien.
4) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zweihundertachtundzwanzigtausend Euro (228.000,- EUR) um es von drei-
hundertzweiundsiebzigtausend Euro (372.000,- EUR) auf sechshunderttausend Euro (600.000,- EUR) aufzustocken,
durch die Ausgabe von eintausendeinhundertvierzig (1.140) neuen Aktien mit einem Nennwert von zweihundert Euro
(200,- EUR), mittels Einbringung von Bargeld.
5) Teilverzicht der Gesellschafter auf ihr Vorzugsrecht zur Zeichnung neuer Aktien.
6) Volleinzahlung und Zeichnung der eintausendeinhundertvierzig (1.140) neuen Aktien wie folgt:
7) Anpassung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzungen wie folgt:
Art. 5. Absatz 1. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 600.000,- (sechshunderttausend Euro) ein-
geteilt in 3.000 (dreitausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 200,- (zweihundert Euro), wobei jede einzelne
Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.
8) Abänderung von Artikel 4 der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- der Handel und Verkauf von Häusern in Holzbauweise, der An- und Verkauf von den zu diesem Zwecke gebrauch-
ten Materialien, Dienstleistungen, Grundstücken usw.,
- Handel mit Baumaterial,
<i>Pour PATISSERIES SCHEER - BRASSEL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
- Herr Ferdinand Steffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
612 Aktien
- Herr Matthias Hettinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Aktien
- Herr Stephan Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 Aktien
5121
- Ausbeutung eines Fachbetriebes für Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten aller Art, sowie jede Art von Tätigkeit, die
mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann,
sowie alle Operationen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an
anderen Gesellschaften beteiligen, sowie Zweigniederlassungen gründen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesell-
schaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dien-
lich oder nützlich sind.
9) Abänderung von Artikel 8, letzter Absatz der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 8. Letzter Absatz. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinsame Un-
terschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, wovon die eine Unterschrift die des mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes (administrateur-délégué) sein muss.
Das mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Verwaltungsratsmitglied verpflichtet die Gesellschaft für die täg-
liche Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift.
10) Ermächtigung an den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung ganz oder teilweise, sowie die Vertretung der
Gesellschaft im Hinblick auf diese Geschäftsführung, einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zu übertragen.
II. Die Aktionäre sind unter Angabe des Namens, Vornamens, sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer
Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwe-
send ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die nachstehende Tagesordnung, welche von den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
Sodann haben die Aktionäre, nachdem über die vorstehende Tagesordnung verhandelt worden ist, einstimmig folgen-
de Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von ARCHE FREIE HOLZAR-
CHITEKTUR A.G. in STEFFEN HOLZBAU S.A. abzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Auf Grund des vorhergehenden Beschlusses beschliesst die ausserordentliche Generalversammlung Artikel 1 der Sat-
zungen wie folgt abzuändern:
Art. 1. Es besteht zwischen den Gesellschaftern und allen die später Gesellschafter werden, eine luxemburgische
Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung STEFFEN HOLZBAU S.A.
<i>Dritter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst den Nennwert der Aktien um achtundvierzig Euro (48,- EUR)
pro Aktie zu reduzieren, um sie von ihrem aktuellen Nennwert von zweihundertachtundvierzig Euro (248,- EUR) auf
einen Nennwert von zweihundert Euro (200,- EUR) herabzusetzen, und beschliesst gleichzeitig die Anzahl der Aktien
von 1.500 Aktien auf 1.860 Aktien heraufzusetzen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zweihundertachtundzwanzigtau-
send Euro (228.000,- EUR) zu erhöhen um es von seinem aktuellen Betrag von dreihundertzweiundsiebzigtausend Euro
(372.000,- EUR) auf sechshunderttausend Euro (600.000,- EUR) aufzustocken, durch die Ausgabe von eintausendeinhun-
dertvierzig (1.140) neuen Aktien mit einem Nennwert von zweihundert Euro (200,- EUR), mittels Einbringung von Bar-
geld.
Nachdem die zwei jetzigen Aktionäre, Herr Ferdinand Steffen und Herr Matthias Hettinger, vorgenannt, teilweise auf
das ihnen zustehende bevorzugte Zeichnungsrecht verzichtet haben, beschliesst die ausserordentliche Generalver-
sammlung die nachfolgenden Personen zur Zeichnung der 1.140 (eintausendeinhundertvierzig) neuen Aktien mit einem
Nennwert von EUR 200,- (zweihundert Euro) pro Aktie zuzulassen.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Sodann erklären Herr Ferdinand Steffen, Herr Matthias Hettinger und Herr Stephan Hostert, vorbenannt, die neuen
Aktien wie folgt zu zeichnen:
Die hiervor bezeichneten Personen haben die von ihnen gezeichneten Aktien im Gesamtbetrag von zweihundertacht-
undzwanzigtausend Euro (228.000,- EUR) voll eingezahlt durch Bareinzahlung von zweihundertachtundzwanzigtausend
Euro (228.000,- EUR), welche Bareinzahlung dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wird und von ihm ausdrücklich
bestätigt wird.
Die ausserordentliche Generalversammlung bestätigt, dass die gesamte Kapitalerhöhung voll und ganz realisiert wur-
de.
1. Herr Ferdinand Steffen, Zimmer- und Dachdeckermeister, geboren zu Bitburg am 07. April 1957, wohnhaft
in D-54662 Speicher, Industriestrasse 21, sechshundertzwölf Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
2. Herr Matthias Hettinger, Holzkaufmann, geboren zu Trier am 18. Januar 1956, wohnhaft in D-54298 Welsch-
billig-Hofweiler, Markusstrasse 18, dreihundertachtundsiebzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
3. Herr Stephan Hostert, Informatiker, geboren zu D-Trier-Ehrang am 16. Februar 1972, wohnhaft in D-54298
Welschbillig-Hofweiler, Ringstrasse 4A, einhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5122
<i>Fünfter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzungen an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die ausserordentliche Gene-
ralversammlung Artikel 5 der Satzungen wie folgt abzuändern:
Art. 5. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 600.000,- (sechshunderttausend Euro) eingeteilt in
3.000 (dreitausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 200,- (zweihundert Euro), wobei jede einzelne Aktie auf
den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.
<i>Sechster Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst Artikel 4 der Satzungen wie folgt abzuändern:
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- der Handel und Verkauf von Häusern in Holzbauweise, der An- und Verkauf von den zu diesem Zwecke gebrauch-
ten Materialien, Dienstleistungen, Grundstücken usw.,
- Handel mit Baumaterial,
- Ausbeutung eines Fachbetriebes für Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten aller Art, sowie jede Art von Tätigkeit, die
mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann,
sowie alle Operationen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an
anderen Gesellschaften beteiligen, sowie Zweigniederlassungen gründen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesell-
schaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dien-
lich oder nützlich sind.
<i>Siebenter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung den letzten Absatz von Artikel 8 der Satzungen wie folgt abzuändern:
Art. 8. Letzter Absatz. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinsame Un-
terschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, wovon die eine Unterschrift die des mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes (administrateur-délégué) sein muss.
Das mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Verwaltungsratsmitglied verpflichtet die Gesellschaft für die täg-
liche Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift.
<i>Achter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung ganz oder
teilweise, sowie die Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Geschäftsführung, einem oder mehreren Verwal-
tungsratsmitgliedern zu übertragen.
<i>Erklärungi>
Die Gesellschafter erklären, dass die Zeichnung des Gesellschaftskapitals folgende ist:
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen und Honorare welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf EUR
4.800,- (viertausendachthundert Euro) geschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen, um 14.30
Uhr.
<i>Verwaltungsratssitzungi>
Alsdann sind Herr Ferdinand Steffen, Herr Matthias Hettinger und Herr Stephan Hostert, alle vorgenannt, welche
drei den gesamten Verwaltungsrat darstellen, zu einer Verwaltungsratssitzung zusammen getreten, zu der sie sich als
formgerecht geladen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Verwaltungsratsmitglieder ernennen Herrn Ferdinand Steffen, vorgenannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Verwaltungsratsmitglieder erklären die Demission der Herren Ferdinand Steffen, vorgenannt, und Matthias Het-
tinger, vorgenannt, als delegierte Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen und
gewähren ihnen Entlast.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Verwaltungsratsmitglieder übertragen die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der-
selben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an Herrn Stephan Hostert, vorgenannt.
Für die tägliche Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift von Herrn Stephan Hostert
verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-
ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
- Herr Ferdinand Steffen, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.100 Aktien
- Herr Matthias Hettinger, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 Aktien
- Herr Stephan Hostert, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000 Aktien
5123
Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehende an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Steffen, M. Hettinger, S. Hostert, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2003, vol. 523, fol. 64, case 11. – Reçu 2.280 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Bentner.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(002448.3/213/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
STEFFEN HOLZBAU S.A., Société Anonyme,
(anc. ARCHE FREIE HOLZARCHITEKTUR A.G.).
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 11, rue de Flaxweiler.
R. C. Luxembourg B 45.638.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002449.3/213/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 18.152.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00597, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001939.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BREADSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 12.053.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00596, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001941.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PAIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 9.929.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00595, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001945.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Grevenmacher, den 6. Januar 2004.
J. Gloden.
J. Gloden.
<i>Pour BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour BREADSHOP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour PAIN D’OR, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
5124
LUX-SUCRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 66.360.
—
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Guy Wolf, gérant de société, demeurant à L-4689 Obercorn, 6, rue Waterloo.
2.- Madame Nicole Steinbach, gérante de société, demeurant à L-4689 Obercorn, 6, rue Waterloo.
3.- et la société anonyme de droit belge dénommée CAFES LIEGEOIS S.A., avec siège social à B-4650 Herve (Chai-
neux), 181, rue de Verviers, inscrite au registre du commerce de Verviers numéro 1.704
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Somja, de résidence à Thimister/Belgique, le 5 mai 1955, publié
aux Annexes du Moniteur Belge des 30 et 31 mai 1955, sous le numéro 14399,
représentée par Monsieur Michel Liégeois, administrateur de société, demeurant à B-4650 Herve, 20, rue Colester,
agissant en qualité d’administrateur-délégué de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par décision de
l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 1998 publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 8 juin 1998, n° 980619-476
et déclarant, sous sa seule responsabilité pouvoir engager la prédite société sous sa seule signature.
Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires, Monsieur Guy Wolf, prédit, de soixante-dix parts so-
ciales, Madame Nicole Steinbach, prédite, de soixante-dix (70) parts sociales et la société anonyme de droit belge dé-
nommée CAFES LIEGEOIS S.A., de soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limité dénommée LUX-
SUCRE, S.à r.l. avec siège social à L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark, au capital social actuel de trente-quatre mille
sept cent cinq euros virgule zéro neuf cents (EUR 34.705,09) représenté deux cents parts sociales (200) sans désignation
de valeur nominale,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du
25 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 875 du 4 décembre 1998;
modifiée (augmentation du capital social) en vertu d’un acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 31
août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 112 du 14 février 2001;
modifiée en vertu du procès-verbal de l’assemblée des associés du 11 décembre 2001 (mise en euros du capital so-
cial), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 602 du 18 avril 2002.
Et modifiée en vertu du procès-verbal de l’assemblée des associés du 6 mars 2002 (transfert de l’adresse du siège
social), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 931 du 19 juin 2002;
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants représentant l’intégralité du capital social, se considérant dûment convoqués, se sont réunis en as-
semblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la Société de 55.294,91 euros
2.- Et modification de l’article 5 des Statuts.
<i>Première résolutioni>
<i>Augmentation du capital social de la Société de 55.294,91 eurosi>
L’assemblée de la prédite société décide, à l’unanimité des voix d’augmenter le capital social à concurrence de la som-
me en espèces de cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros virgule quatre-vingt-onze cents (EUR
55.294,91) pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille sept cent cinq euros virgule zéro neuf cents
(EUR 34.705,09) à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), par la création et l’émission de cent (100) parts sociales
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées intégralement par le versement en espèces de la somme de cin-
quante-cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros virgule quatre-vingt-onze cents (EUR 55.294,91), ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, comme
De l’accord unanime des associés, ces cent parts sociales (100) nouvelles ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- Monsieur Guy Wolf, prédit, trente-cinq parts sociales (35 parts), soit dix-neuf mille trois cent cinquante-trois
euros virgule vingt-deux cents (EUR 19.353,22);
2.- Madame Nicole Steinbach, prédite, trente-cinq parts sociales (35 parts), dix-neuf mille trois cent cinquante-trois
euros virgule vingt-deux cents (EUR 19.353,22);
3.- et la société anonyme de droit belge dénommée CAFES LIEGEOIS S.A., trente parts sociales (30 parts), soit seize
mille cinq cent quatre-vingt-huit euros virgule quarante-sept cents (EUR 16.588,47).
il n’y a pas de rompus.
Les associés décident également de donner une valeur nominale de trois cents euros (EUR 300,-) par part sociale.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Modification de l’article 5 des Statutsi>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide en conséquence de modifier
l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), représenté par trois cents parts sociales
(300), de trois cents euros (EUR 300,-) de valeur nominale chacune.
5125
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Les associés reconnaissent que le capital de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) a été intégralement libéré par
des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: G. Wolf, N. Steinbach, M. Liégeois, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2003, vol. 894, fol. 24, case 6. – Reçu 552,95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000613.3/203/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
LUX-SUCRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 66.360.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000615.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
HONEYCOMB TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.453.
—
<i>Extrait du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 mai 2003 à 9 heuresi>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet au 6 novembre
2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Philippe De Castellane au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06583. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001947.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MISELER BAECKEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wasserbillig, 50, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.010.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00591, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001948.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
1.- Monsieur Guy Wolf, prédit, cent cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 parts
2.- Madame Nicole Steinbach, prédite, cent cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 parts
3.- et la société anonyme de droit belge dénommée CAFES LIEGEOIS S.A., quatre-vingt-dix parts sociales
90 parts
Total: trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts
Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2003.
A. Biel.
A. Biel.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Pour MISELER BAECKEREI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
5126
AdOrMa INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée,
(anc. CAMINCO, Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 29.774.
—
L’an deux mille trois, le quatre décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Joëlle Wurth, comptable, demeurant à L-8521 Beckerich,
Agissant au nom et pour compte de:
- Monsieur Guy Cammermans, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mariette Rume, employée privée, demeurant à Kleinbettingen,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 24 novembre 2003, respectivement le 29 novembre 2003.
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux
présentes pour être enregistrées en même temps,
Laquelle comparante, es qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La société à responsabilité limitée CAMINCO, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2551 Luxem-
bourg, 145, avenue du X Septembre, a été constituée, aux termes d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de rési-
dence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 6 janvier 1989, publié au Mémorial C page 5203 de 1989 et dont les statuts
ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 11 octobre 1990,
publié au Mémorial C page 5819 de 1991,
Inscrite au registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro 29.774 (19892400027),
II. Le capital social s’élève à treize mille (
€ 13.000,-) euros, divisé en cinq cents (500) parts sociales sans désignation
de valeur nominale, entièrement souscrit, libéré et réparti comme suit:
Sur ce:
La mandataire déclare qu’aux termes de deux cessions sous seing privé datées du 15 octobre 2003:
1) Monsieur Guy Cammermans, préqualifié, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit quatre cent quatre-vingt-quin-
ze (495) parts sociales à Monsieur André Wozny, gérant de société, demeurant à F-59000 Lille, 14, rue Leblanc, pour
la somme de quatre mille sept cent cinquante euros (
€ 4.750,-) payé antérieurement aux présentes et hors la présence
du notaire,
2) Madame Mariette Rume, préqualifiée, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit cinq (5) parts sociales à Monsieur
André Wozny, préqualifié, pour la somme de deux cent cinquante euros (
€ 250,-) payé antérieurement aux présentes
et hors la présence du notaire.
Le cessionnaire est devenu propriétaire des parts cédées au jour des cessions mentionnées ci-avant, et il en a eu la
jouissance également à compter de ce jour. Il a été subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées
dès ce jour.
<i>Acceptationi>
Monsieur Guy Cammermans, agissant en tant qu’associé et tant que gérant unique et Madame Mariette Rume, agis-
sant en tant qu’associée et représentés comme dit ci-avant, déclarent consentir aux cessions de parts ci-avant mention-
nées, conformément à l’article 1690 du Code civil, et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-
mêmes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après cette constatation, le nouvel associé unique intervenant aux présentes, représentant l’inté-
gralité du capital et agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il décide de rectifier et de compléter l’assemblée générale ordinaire sous seing privé du 24 décembre 2001 en redon-
nant une valeur nominale aux cinq cents parts sociales, par conséquent chaque part sociale aura une valeur nominale de
vingt-six (
€ 26,-) euros chacune. En conséquence de tout ce qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura dé-
sormais la teneur suivante: «Le capital social est fixé à treize mille (
€ 13.000,-) euros, représentée par cinq cents (500)
parts sociales de vingt-six (
€ 26,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites par l’associé unique, Monsieur An-
dré Wozny, gérant de société, demeurant à F-59000 Lille, 14, rue Leblanc»
<i>Deuxième résolutioni>
Il décide de modifier l’objet social, par conséquent l’article 2 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:
«La société a pour objet l’exercice d’activités telles que:
- le secrétariat général et la comptabilité pure pour les sociétés nationales et étrangères,
- le conseil et l’assistance aux entreprises dans le domaine du management, de l’organisation, des achats, du pilotage
de l’activité commerciale et de la réalisation d’études de marché relatives à la commercialisation de nouveaux produits,
- la mise à disposition de toutes ressources humaines et/ou de tous produits nécessaires à la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
- Guy Cammermans, quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
- Mariette Rume, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
5127
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Elle pourra créer des succursales et/ou des filiales tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»
<i>Troisième résolutioni>
Il modifie la dénomination de la société en AdOrMa INTERNATIONAL.
En conséquence, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de AdOrMa INTERNATIONAL.»
<i>Quatrième résolutioni>
Il décide de transférer le siège social de L-2551 Luxembourg, 145, avenue du X Septembre à L-1219 Luxembourg,
24, rue Beaumont.
<i>Cinquième résolutioni>
Il accepte la démission de Monsieur Guy Cammermans, préqualifié, de son poste de gérant unique et lui accorde dé-
charge pour son mandat.
Il se nomme gérant unique de la société, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa
seule signature.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de
mille quatre cent trois euros soixante-huit cents (
€ 1.403,68).
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: J. Wurth, A. Wozny, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2003, vol. 426, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001124.3/232/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AdOrMa INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 29.774.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 8 juillet 2003, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001127.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
CA.P.EQ. PARTNERS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.240.
—
Le 23 décembre 2003, CA.P.EQ. PARTNERS S.A. ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la
Pétrusse, a été nommée gérant en remplacement de la société FENTO PRIVATE INVEST INC. sortant le 23 décembre
2003. Décharge pleine et entière a été donnée au gérant sortant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001965.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Mersch, le 22 décembre 2003.
U. Tholl.
U. Tholl.
<i>Pour la Société
i>Signatures
5128
SOFTWARE AG BELGIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-1200 Bruxelles, 11, avenue des Pléiades.
Siège de la succursale: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 86.830.
—
Le Conseil d’Administration de la société SOFTWARE AG BELGIUM S.A. (Belgique) du 5 septembre 2003 a pris les
décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Luc Gheyens de son mandat d’administrateur-délégué avec effet au 5 sep-
tembre 2003 et annulation de ses pouvoirs de gestion journalière et de gestion financière;
- Nomination de Monsieur Thomas Zanzinger, demeurant à Francfort (Allemagne) au poste d’administrateur-délégué
avec pouvoir de gestion journalière et gestion financière avec effet au 5 septembre 2003;
- Monsieur Thomas Zanzinger assurera également la gestion journalière des affaires de la société au Grand-Duché de
Luxembourg
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AL07337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002455.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
PK CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.211.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and three, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC., with registered office at 201 High Ridge Road, Stam-
ford, CT 06927, U.S.A.,
duly represented by Mr Nils Hallerstrom, President, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy under
private seal given at Stamford on January 17, 2003, remained attached to a deed of January 22, 2003, and by virtue of a
proxy under private seal given at Stamford on December 9, 2003,
which proxy of December 9, 2003, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall re-
main attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearer, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:
The company PK CAPITAL, S.à r.l. en liquidation, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg under
Section B and number 67.211, was incorporated originally under the name of CLPK CAPITAL pursuant to a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange, on November 12th, 1998, published in the Mémorial C, number
72 of February 5th, 1999
The company has been dissolved and its liquidation has been pronounced by a deed of the undersigned notary on
January 22nd, 2003, published in the Mémorial C, number 240 of March 6th, 2003.
The appearer, the company GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC., represented as indicated, is the sole
shareholder of said company;
After these statements, the appearer, the company GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC., represented as
indicated, as sole shareholder, acting instead of a general meeting, adopts the following resolutions:
1) Ascertain the changement of the liquidator of the Company and ascertain Mr Frank Henri Pierre Withofs, employé
privé, born on the 4th of April, 1963 in B-Hasselt, residing in L-5218 Sandweiler, 4, rue de la Gare, as the actual liqui-
dator;
The sole shareholder ascertains the changement of the liquidator of the Company and ascertains Mr Frank Henri
Pierre Withofs, employé privé, born on the 4th of April, 1963 in B-Hasselt, residing in L-5218 Sandweiler, 4, rue de la
Gare, as the actual liquidator, instead of KPMG AUDIT with registered office in Luxembourg;
2. Report of the liquidator.
The report on liquidation, which will remain annexed to the present deed, is presented.
The sole shareholder approves the liquidation accounts.
3. Discharge to the former manager and to the liquidator for their respective assignments.
The sole shareholder grants discharge to the manager and to the liquidator for their respective assignments.
4. Closing of the liquidation.
The sole shareholder declares the liquidation closed as of today, and he declares that the company has ceased to exist
from today onwards even for the needs of liquidation.
5. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during
the legal period of five years.
Pour extrait conforme
T. Zanzinger
<i>Managing Directori>
5129
The accounts and records of the company are deposited and retained during the legal period of five years at the
former registered office of the company.
The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of GENERAL ELECTRIC
CAPITAL SERVICES, INC., the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of di-
vergences between the English and French texts, the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC., ayant son siège social à 201 High Ridge Road, Stamford,
CT 06927, U.S.A.,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Nils Hallerstrom, Président, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Stamford le 17 janvier 2003, annexée à un acte
reçu le 22 janvier 2003 et en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée le 9 décembre 2003 à Stamford,
laquelle procuration du 9 décembre 2003 restera après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentaire, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée tel qu’indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
La société à responsabilité limitée PK CAPITAL, S.à r.l., en liquidation, ayant son siège social à 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 67.211, a été constituée ori-
ginairement sous la dénomination de CLPK CAPITAL, suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Hesperange, en date du 12 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 72 du 5 février 1999.
La société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 janvier
2003, publié au Mémorial C, numéro 240 du 6 mars 2003.
La comparante, la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC., est la seule associée de la prédite.
A la suite de ces constations, la comparante, la société GENERAL ELECTRIC CAPITAL SERVICES, INC., représentée
tel qu’indiqué ci-avant, comme seule associée de la société agissant au lieu d’une assemblée générale déclare prendre
les résolutions suivantes:
1) Constatation du changement du liquidateur de la société et constatation de la nomination de Monsieur Frank Henri
Pierre Withofs, employé privé, né le 4 avril 1963 à B-Hasselt, demeurant à L-5218 Sandweiler, 4, rue de la Gare, comme
liquidateur actuel de la société.
L’associée unique constate le changement du liquidateur de la société et elle constate que Monsieur Frank Henri
Pierre Withofs, employé privé, né le 4 avril 1963 à B-Hasselt, demeurant à L-5218 Sandweiler, 4, rue de la Gare, est le
liquidateur actuel de la société, au lieu et place de KPMG AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg.
2) Rapport du liquidateur
Le rapport du liquidateur, qui restera annexé aux présentes, est présenté.
L’associé unique approuve les comptes de liquidation.
3) Décharge au gérant et au liquidateur.
L’associé unique donne décharge au gérant et au liquidateur.
4) Clôture de la liquidation.
L’associé unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister à
partir de ce jour, même pour les besoins de liquidation.
5) Décision quant a la conservation des registres et documents de la société.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années auprès du siège social
de la société.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande de GENERAL ELECTRIC CAPITAL
SERVICES, INC., le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Hallerstrom, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2003, vol. 523, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(001134.3/213/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Grevenmacher, le 5 janvier 2004.
J. Gloden.
5130
ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.438.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01006. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002432.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
AN DER BAKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 17.326.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00589, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001951.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GERFED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.139.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 décembre 2003i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Luca Lazzati décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 8
juillet 2003.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01332. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001816.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour AN DER BAKES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
MM.
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Marco Viezzoli, employé privé, demeurant à Ancona (Italie), administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mmes Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
5131
ALBANEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01375, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002669.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
ALBANEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.230.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,
Commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les administrateurs EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert,
et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits l’Assemblée Générale qui se tiendra en
l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002672.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mensdorf, Z.I. Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 89.553.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00587, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001954.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL TUBE FINANCING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AM01333, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001819.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Extrait sincère et conforme
ALBANEL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
ALBANEL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour BOULANGERIE CENTRALE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
INTERNATIONAL TUBE FINANCING S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
5132
CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 58.988.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AM00822, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(001832.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 58.988.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 octobre 2003i>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé:
- La décharge des administrateurs et du réviseur d’entreprises à la date de la présente assemblée.
- Le renouvellement des mandats de M. Peter Armitage, M. Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, M. N. Parker Simes
et M. Farhad Tavakoli en tant qu’administrateurs et DELOITTE & TOUCHE en tant que réviseur d’entreprises.
Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises ainsi élus viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001835.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LA PARISIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange, 17, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 16.489.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00607, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001955.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LUX COGEBA CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 9, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 60.332.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00609, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001957.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
i>Signature
<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-F. Richard
<i>Pour LA PARISIENNE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour LUX COGEBA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
5133
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 33.347.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AM00829, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(001838.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 33.347.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 octobre 2003i>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé:
- La décharge des administrateurs et du réviseur d’entreprises à la date de la présente assemblée.
- L’élection de M. Stephen Gosztony, M. Luis Freitas de Oliveira, M. Farhad Tavakoli, Mme Ida Levine, M. Koenraad
Foulon, M. Peter Kelly, M. Victor Kohn et M. Shaw Wagener en tant qu’administrateurs.
- La nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d’entreprises.
Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises ainsi élus viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001841.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GARAGE MÜLLER IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 2.017.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00610, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001958.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
TEAM SERVICE PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.377.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07300, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
i>Signature
<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUNDS
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-F. Richard
<i>Pour GARAGE MÜLLER IMMOBILIERE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signature.
5134
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.757.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 23 décembre 2003i>
Madame Rika Mamdy demeurant 3, rue des Casemates, L-7480 Luxembourg a été nommée Administrateur-Délégué
avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année 2003.
Madame Rika Mamdy a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002011.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.757.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2003:
- est acceptée la démission à dater du 24 décembre 2003 de M. Jan A. J. Bout en tant qu’Administrateur et Adminis-
trateur-Délégué,
- est acceptée la démission à dater du 24 décembre 2003 de M. Robert J. Bout en tant qu’Administrateur,
- est confirmée la nomination de M. Sion Blokland demeurant Gierlestraat 33c, B-2387 Baarle-Hertog aux fonctions
d’Administrateur,
- est confirmée la nomination de M. Hans Willemsen demeurant Kattenberg 125, B-2460 Kasterlee aux fonctions
d’Administrateur.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002014.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LE PETIT VALENTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8471 Eischen, 8, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.029.
—
En date du 11 décembre 2003, Mme Corinne Parmentier a démissionné en sa qualité de commissaire aux comptes
avec effet immédiat de la société LE PETIT VALENTIN S.A., R.C. Luxembourg B 73.029, avec siège social au 8, rue de
la Gare L-8471 Eischen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001984.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
GENERAL CONSULTING 90 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 70.353.
—
In the year two thousand and three, on the fifth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of Shareholders of GENERAL CONSULTING 90 S.A., a société anonyme,
(the «Company»), having its registered office in Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company reg-
ister under the number B 70.353, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxem-
bourg, on June 9, 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 660 of September 1,
1999. The articles of incorporation of the Company have not been amended.
The meeting was opened at 13.30 p.m. with Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Catherine Martougin, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Patricia Schon, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
<i>Pour TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2003.
C. Parmentier.
5135
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to be taken about the dissolution of the corporation.
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-
solve the corporation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator Mr Guy Harles, residing
at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the general meet-
ing in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period he will fix.
He may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash or in kind to his willingness in the proportion of
their participation in the capital.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board sign together with the notary, the present deed.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le cinq décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL CONSULTING 90 S.A. (la
«Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, nu-
méro B 70.353, constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin
1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 660 du 1
er
septembre 1999. Les statuts de la
Société n’ont pas été modifiés depuis.
L’assemblée est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Ute Bräuer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Catherine Martougin, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Patricia Schon, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre de liquider la Société
5136
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide
de liquider la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Guy Harles, demeurant
à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les
cas où elles est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les
comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: U. Bräuer, C. Martougin, P. Schon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2003, vol. 426, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001122.3/242/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Mersch, le 31 décembre 2003.
H. Hellinckx.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
ProLogis UK Holdings S.A.
Hastings B.V.
J.M.W., S.à r.l.
IDF Holding, S.à r.l.
Jomade Holding S.A.
Etoile Promotions «ERAL», S.à r.l.
Agriver, S.à r.l.
Majode Holding S.A.
Etoile Promotions «F», S.à r.l.
BT Luxembourg S.A.
BT Luxembourg S.A.
Fidra S.A.
Mobilact Holding S.A.
Mobilact Holding S.A.
S-HR&M Financial Services (Luxembourg) S.A.
MuV Finance Lux S.A.
Centenary, S.à r.l.
Hubis S.A.
Hubis S.A.
Planimed
CSTIM Limited Luxembourg Branch
Immo Vanstar Luxembourg S.A.
Immo Vanstar Luxembourg S.A.
Immo Vanstar Luxembourg S.A.
L’Amandier
Capital International Management Company S.A.
Esfin S.A.
Esfin S.A.
Essonne S.A.
Citi FCP S.A.
Mayon, S.à r.l.
Quebecor World Insurance Holding S.A.
Quebecor World Insurance Holding S.A.
Novo S.A.
Enki Food S.A.
Cofima Holding S.A.
Gesondhetsbaeckerei, S.à r.l.
Panelux S.A.
Panord, S.à r.l.
World Tour Invest Ltd.
Pâtisseries Scheer - Brassel, S.à r.l.
Steffen Holzbau S.A.
Steffen Holzbau S.A.
Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l.
Breadshop, S.à r.l.
Pain d’Or, S.à r.l.
Lux-Sucre, S.à r.l.
Lux-Sucre, S.à r.l.
Honeycomb Technologies S.A.
Miseler Baeckerei, S.à r.l.
AdOrMa International
AdOrMa International
CA.P.EQ. Partners IV, S.à r.l.
Software AG Belgium S.A.
PK Capital, S.à r.l.
Erasmus Holding S.A.
An der Bakes, S.à r.l.
Gerfed Holding S.A.
Albanel S.A.
Albanel S.A.
Boulangerie Centrale, S.à r.l.
International Tube Financing S.A.
Capital International Europe Fund Management Company S.A.
Capital International Europe Fund Management Company S.A.
La Parisienne, S.à r.l.
Lux Cogeba Construction, S.à r.l.
Capital International Emerging Markets Fund
Capital International Emerging Markets Fund
Garage Müller Immobilière, S.à r.l.
Team Service Partners
Trust International Luxembourg S.A.
Trust International Luxembourg S.A.
Le Petit Valentin S.A.
General Consulting 90 S.A.