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4369
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 92
23 janvier 2004
S O M M A I R E
Advanced Food Holding S.A., Luxembourg-Kirch-
Lufina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4408
Lufina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
Advanced Food Holding S.A., Luxembourg-Kirch-
Marbrerie Schott, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
4412
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4408
Marbrerie Schott, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
4412
Advent Radio Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
4414
Marbrerie Schott, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
4412
Advertizing & Business Consulting ABC S.A., Lu-
Memory Keepers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4371
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4391
Mika International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4411
Allig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4402
Miron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4398
Alma Buro-Ergonomie & Design S.A., Contern . . .
4374
Miron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4398
Alucard Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
4399
Mosel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4372
Au Point Carré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4410
Napa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Bahati International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4414
Objectif Patrimoine Holding S.A., Mamer . . . . . . .
4410
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4408
Objectif Patrimoine S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
4373
Bouttuen S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4410
Oil Tramper S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4410
C.I.R.W. S.A., Compagnie d’Investissement de la
Oldenburg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Région Wallone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4414
Pabel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4407
Domus Mercurii Investments, S.à r.l., Luxem-
Pakal Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
Peacock S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Domus Mercurii Investments, S.à r.l., Luxem-
Rals S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4412
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
Real Flex International S.A., Luxembourg. . . . . . .
4413
Doradem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4407
Real Flex International S.A., Luxembourg. . . . . . .
4413
Eco Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4410
Realpart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4374
Essen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
S+B Inbau S.A., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
Essen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
Société de Toulouse pour Investissements S.A.,
European Distribution & Franchising S.A., Mamer.
4409
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4381
Fichet-Bauche Luxembourg, S.à r.l., Schifflange. . .
4409
Société de Toulouse pour Investissements S.A.,
Financements Industriels S.A., Luxembourg. . . . . .
4380
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4381
Finapress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4409
Société de Toulouse pour Investissements S.A.,
Finvestor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
4411
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4381
Focus Trading & Services, S.à r.l., Bascharage . . . .
4407
Sopal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4415
Futurimmo Investissements S.A., Luxembourg-
Sphinx Luxembourg Holding S.A., Luxembourg. .
4380
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
Sphinx Luxembourg Holding S.A., Luxembourg. .
4380
Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Tabula Holdings Five, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
4387
Haksan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4399
Tabula Holdings Four, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
4405
Hanseatic Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
4381
Tabula Holdings Six, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
4389
High Tech Automation Systems S.A., Windhof . . .
4415
Tecna Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
4382
High Tech Automation Systems S.A., Windhof . . .
4415
Trec Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
4408
Hong Phuc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4413
Unionkey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4416
I.T.H.C. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4397
Unionkey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4416
IBISlux S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4409
Unionkey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4416
Imprimerie Fr. Faber S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4372
Wald Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
4377
4370
NAPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.641.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00181, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000732.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
PEACOCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00183, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000740.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
OLDENBURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.048.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2003i>
Est nommé administrateur supplémentaire Monsieur François de Radigues, demeurant 44, rue de Bourgogne, L-1272
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2007.
Les mandats des autres administrateurs et du commissaire aux comptes prendront également fin lors de l’assemblée
générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000890.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 64.758.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05454, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000933.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
* Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 556.110,57 EUR
* Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 14.856,78 EUR
* Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 570.967,35 EUR
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 359.418,84 EUR
- Résultat 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 5.393,39 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 364.812,23 EUR
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature
<i>Pour GALAXY TV, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
4371
LUFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.214.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2003i>
Est nommé administrateur supplémentaire Monsieur François de Radigues, demeurant 44, rue de Bourgogne, L-1272
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2007.
Les mandats des autres administrateurs et du commissaire aux comptes prendront également fin lors de l’assemblée
générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000895.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
LUFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.214.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2003i>
Est nommé commissaire aux comptes Monsieur François de Radigues, demeurant 44, rue de Bourgogne, L-1272
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marcel Heremans, commissaire aux comptes démissionnaire.
Monsieur François de Radigues a démissionné de son mandat d’administrateur.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000893.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
S+B INBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 64.900.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05478, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000937.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MEMORY KEEPERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00461, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000958.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour S+B INBAU S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 36.534,10 EUR
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559.855,19 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523.291,09 EUR
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Signature.
4372
IMPRIMERIE FR. FABER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 22.529.
Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
°
72 du 9 mars 1985. Dernière modification des statuts par acte notarié de
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 2003, non encore publié au Mé-
morial Recueil C.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2003 que les décisions
suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1) Démission des administrateurs suivants:
- Mme Peters Eliane, née Faber,
- M. Faber Ernest;
- M. Faber François;
- M. Faber Georges;
- Mme Faber Myriam.
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants.
2) Démission de Monsieur Claude Faber, réviseur d’entreprises.
3) Sont nommées administrateurs en remplacement des administrateurs sortants pour une période de trois ans:
- M. Faber Claude, licencié en sciences économiques, Luxembourg;
- M. Mangen Fons, licencié en sciences économiques, Luxembourg;
- M. Bodoni Jean, ingénieur commercial, Luembourg.
4) Est nommé réviseur d’entreprises pour une durée de trois ans:
- Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, Bereldange.
Il résulte d’un acte notarié passé le 16 décembre 2003 par-devant le notaire, Maître Frank Baden, de résidence à
Luxembourg, que la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont nécessairement celle
du président du conseil d’administration.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 19 décembre 2003 que la ré-
solution suivantes a été prise à l’unanimité des voix:
M. Claude Faber est nommé président du conseil d’administration.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000910.3/622/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
MOSEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.157.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 septem-
bre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
°
557 du 23 novembre 1993;
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société MOSEL INTERNATIONAL S.A.,
tenue au siège social le 15 décembre 2003 que:
- KAPLAS (UK) LIMITED, avec siège social à GB-Londres, a démissionné de ses fonctions du Président du Conseil
d’Administration-Délégué de la société avec effet au 15 décembre 2003. KAPLAS (UK) LIMITED conserve toutefois son
mandat d’administrateur.
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg
et Madame Ana Garcia-Planas Marcet, administrateur de sociétés, demeurant à E-Villareal sont nommés nouveaux ad-
ministrateurs.
- Monsieur Hector Maria Colonques Moreno est désigné comme nouveau Président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000915.3/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
<i>Pour la société IMPRIMERIE FR. FABER S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
- Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 12 février 2002, selon acte sous seing privé,
publié au Mémorial C, Recueil n
°
1824 du 31 décembre 2002.
<i>Pour la société MOSEL INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
4373
ESSEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.200.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2003i>
Est nommé administrateur supplémentaire Monsieur François de Radigues, demeurant 44, rue de Bourgogne, L-1272
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2007.
Les mandats des autres administrateurs et du commissaire aux comptes prendront également fin lors de l’assemblée
générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06766. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000897.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
ESSEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.200.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2003i>
Est nommé commissaire aux comptes Monsieur François de Radigues, demeurant 44, rue de Bourgogne, L-1272
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marcel Heremans, commissaire aux comptes démissionnaire.
Monsieur François de Radigues a démissionné de son mandat d’administrateur.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06814. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000896.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
PAKAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 87.691.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 17 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
Les mandats de Madame Nathalie Carbotti Prieur, Madame Gabrielle Trierweiler, Monsieur Giuseppe Costantino en
tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2009.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000923.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
OBJECTIF PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 86.614.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06105, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
4374
REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.748.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 28 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
Les mandats de Madame Nathalie Carbotti Prieur, Madame Gabrielle Trierweiler, Monsieur Giuseppe Costantino en
tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2009.
Luxembourg, le 28 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000926.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
ALMA BURO-ERGONOMIE & DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 4C, rue de l’Etang.
R. C. Luxembourg B 73.478.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05471, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000935.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 82.624.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 juin 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
1217 du 22 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05960, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001191.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 82.624.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 juin 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
1217 du 22 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05963, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001194.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour ALMA BURO-ERGONOMIE & DESIGN S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
<i>Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
4375
FUTURIMMO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 97.801.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin n° 196 711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place,
Athlone, République d’Irlande,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 19 décembre 2003,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R.C. Dublin n° 196 706, une société établie et ayant son siège social au 4 Cus-
tume Place, Athlone, République d’Irlande,
ici représentée par Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 19 décembre 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FUTURIMMO INVESTISSEMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions
d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
4376
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 28 du mois de mai à 15.00 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)
euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents
(1.700,-) euros.
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
4377
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-
blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
b) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et
c) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
l’an 2009.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous no-
taire la présente minute.
Signé: A. Swetenham, S. Lambert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 95, case 3. – Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001047.3/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
WALD HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
H. R. Luxemburg B 97.804.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendunddrei, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft ZILSTRA CORP., mit Sitz in Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Island), regi-
striert unter der IBC Nr. 431 676, hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213
Luxemburg, 1, rue de Nassau, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 15. Dezember
2003.
2) Die Gesellschaft MILLENIUM ASSET HOLDINGS LTD, mit Sitz in Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British
Virgin Island), registriert unter der IBC Nr. 444 457, hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Angestellte, mit Berufs-
anschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg,
am 15. Dezember 2003.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar,
der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentinnen, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Holdinggesellschaft zu grün-
den gemäß folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung WALD HOLDING S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede
beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgend einer Form an anderen in- und ausländischen Unter-
nehmen, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligung, jedoch unter Vorbehalt der Bestimmungen des Ar-
tikels 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festüber-
nahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
4378
Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpatenten, sowie die Verwertung dieser Patente und anderer
Rechte, welche mit diesen verbunden sind.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Mitarbeit, Anleihen,
Vorschüsse und Garantien alle bewilligen.
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Sie wird alle Maßnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und kann alle irgendwelche Handlungen tätigen, welche
ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-), eingeteilt in eintausendfünf-
hundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.
Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) festgesetzt,
eingeteilt in fünfzehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) je Aktie.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, das Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen
des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien
mit oder ohne Ausgabeprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Kapitalerhöhungen,
welche nicht innerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Urkunde vom 19. Dezember 2003 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erfolgt sind, bedürfen der vorherigen Erneuerung der Ermächtigung
durch einen Gesellschafterbeschluss.
Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe der diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellenden Aktien beschlies-
sen und die betreffenden Zeichnungen annehmen. Er ist ebenfalls ermächtigt und beauftragt, die Zeichnungsbedingungen
festzusetzen oder zu beschliessen, Aktien auszugeben, welche diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellen
durch die Umwandlung von freien Reserven oder Gewinnvorträgen in Kapital und die periodische Zuteilen an die Ak-
tionäre von voll eingezahlten Aktien an Stelle von Dividenden.
Nach jeder erfolgten und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals
wird Artikel drei der Satzung entsprechend abgeändert. Diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hier-
zu vom Verwaltungsrat beauftragten Person festgestellt und veröffentlicht.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-
jenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen
von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-
schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsände-
rungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital
aufzustocken, abzustimmen, kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den
Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-
berufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die end-
gültige Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-
sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-
deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-
ralversammlung unterworfen.
4379
Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen wer-
den.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 25. April um sechzehn Uhr in Luxemburg am Ge-
sellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt.
Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-
fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-
heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.
Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-
gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat er-
mächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2005 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von
einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachge-
wiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreitausendzweihundert (3.200,-) Euro.
<i>Gründungsversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,
zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten,
nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Be-
schlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Frau Anne Huberland, Angestellte, geboren am 29.12.1963 in Ottignies, Belgien, mit Berufsanschrift in L-2213 Lu-
xemburg, 1, rue de Nassau.
b) Herr Sylvain Kirsch, Geschäftsführer, geboren am 08.04.1956 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxem-
burg, 1, rue de Nassau.
c) Herr Claude Schmit, Geschäftsführer, geboren am 08.03.1947 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxem-
burg, 1, rue de Nassau.
3) Es wir zum Abschlussprüfer ernannt:
Die Gesellschaft EURO ASSOCIATES, R. C. S. Luxemburg, Sektion B Nr. 23.090, mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1,
rue de Nassau.
1) ZILSTRA CORP., vorgenannt, siebenhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) MILLENIUM ASSET HOLDINGS LTD, vorgenannt, siebenhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
Total: eintausendfünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
4380
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversamm-
lung des Jahres 2009.
5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel
6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten
des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden
kann.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 71, case 6. – Reçu 1.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001055.3/230/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SPHINX LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 24.956.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00145,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000941.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SPHINX LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 24.956.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00147,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000945.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FINANCEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00159, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.179,96 CHF
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.660.094,49 CHF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.568.914,53 CHF
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Signature.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 179.592,98 CHF
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.568.914,53 CHF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.748.507,51 CHF
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 22.493,31 EUR
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Signature.
4381
SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.860.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 modifié, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00150, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
NOUVELLE AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000949.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 modifié, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00152, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
NOUVELLE AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000952.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2001 modifié, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00154, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
NOUVELLE AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000953.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HANSEATIC EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 28.000,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 82.746.
—
EXTRAIT
Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2002 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
24 novembre 2003 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la
situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00795. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001042.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 504.882,54 EUR
- Résultat 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.696,76 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 431.185,78 EUR
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 431.185,78 EUR
- Résultat 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 121.437,21 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 552.622,99 EUR
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 552.622,99 EUR
- Résultat 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 78.008,37 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 630.631,36 EUR
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
P. Gallasin.
4382
TECNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 97.861.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R. C. Luxembourg, section B numéro 63.130),
ici représentée par Madame Simone Wallers, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg,
180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2003.
2.- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
(R. C. Luxembourg, section B numéro 63.130),
ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145
Luxembourg, 180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par toutes les personnes comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter
ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TECNA HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la
création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en numéraire.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.
4383
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d’août à dix heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
1. LANNAGE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. VALON S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
4384
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-
bourg B 63.130.
b) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-
bourg B 63.143.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-
bourg B 86.086.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C.
Luxembourg B 63.115.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2009.
5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Suit la traduction anglaise de ce qui précède:
In the year two thousand three, on the sixteenth of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg (R. C. Luxembourg, section B number 63.130);
here represented by Mrs Simone Wallers, employee, with professional address at L-1145 Luxembourg, 180, rue des
Aubépines,
by virtue of a proxy given In Luxembourg, on December 12, 2003.
2. VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Lux-
embourg (R. C. Luxembourg, section B number 63.143);
here represented by Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional address at L-1145 Luxembourg, 180,
rue des Aubépines,
by virtue of a proxy given In Luxembourg, on December 12, 2003.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the
following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of TECNA HOLDING S.A.
The registered office is established in Luxembourg City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
4385
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to five hundred thousand euro (EUR
500,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and
conditions of subscription and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any
denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or fac-simile.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first day of April and shall end on the thirty-first day of
March of the next year.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on third Wednesday of August at 10.00 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
4386
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Compa-
nies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st March 2005.
2) The first annual general meeting shall be held in 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR
31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about two thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C.
Luxembourg B 63.130.
b) VALON S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Lux-
embourg B 63.143.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C. Lux-
embourg B 86.086.
3) Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C.
Luxembourg B 63.115.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2009.
5) The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office in Luxembourg, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Signé: S. Wallers, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2003, vol. 881, fol. 66, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001934.3/239/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
1. LANNAGE S.A., previously named, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. VALON S.A., previously named, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Belvaux, le 30 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
4387
TABULA HOLDINGS FIVE, Société à responsabilité limitée holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 97.883.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TABULA HOLDINGS THREE, une société ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Stéphane Das, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,
L-1520 Luxembourg,
en vertu de d’une procuration sous seing privé donnée le 23 décembre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée
holding unipersonnelle, dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes
d’entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations,
sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables que ce soit par voie de
contribution, souscription, option, achat ou autrement.
La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.
Art. 3. La Société prend la dénomination de TABULA HOLDINGS FIVE.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros (EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
4388
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associée unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’as-
sociée unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le
bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordi-
naire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associée unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par TABULA HOLDINGS THREE, préqualifiée, et elles ont été in-
tégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de vingt-cinq mille (25.000,-) euros est dès à présent à l’entière
et libre disposition de la Société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents (1.600,-) euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street
& Blake Road, Nassau, Bahamas.
La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: S. Das, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 2, case 11. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002066.3/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
4389
TABULA HOLDINGS SIX, Société à responsabilité limitée holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 97.884.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TABULA HOLDINGS FOUR, une société ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Stéphane Das, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,
L-1520 Luxembourg,
en vertu de d’une procuration sous seing privé donnée le 23 décembre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée
holding unipersonnelle, dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes
d’entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations,
sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables que ce soit par voie de
contribution, souscription, option, achat ou autrement.
La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.
Art. 3. La Société prend la dénomination de TABULA HOLDINGS SIX.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros (EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
4390
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associée unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’as-
sociée unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le
bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordi-
naire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associée unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par TABULA HOLDINGS FIVE, préqualifiée, et elles ont été inté-
gralement libérées en espèces, de sorte que le montant de vingt-cinq mille (25.000,-) euros est dès à présent à l’entière
et libre disposition de la Société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents (1.600,-) euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street
& Blake Road, Nassau, Bahamas.
La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: S. Das, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 2, case 12. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002068.3/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
4391
ADVERTIZING & BUSINESS CONSULTING ABC, Société Anonyme.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.888.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the twelfth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) Mrs Evgenia Efimova, company director, residing in 6bis, rue Grevin, 94100 St Maur des Fosses, France,
duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Moscow, on December 10, 2003.
2) Mr Pavel Gusev, company director, residing in 6bis, rue Grevin, 94100 St Maur des Fosses, France,
duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Moscow, on December 10, 2003.
The said proxies signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have requested the notary to state the articles of
incorporation of a société anonyme which they declare organised among themselves as follow:
A. Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established a société anonyme, under the name of ADVERTIZING & BUSINESS CONSULT-
ING ABC (hereinafter called the «Company»).
Art.2. The Company is established for an unlimited duration.
Art.3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-
panies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accom-
plishment of its purposes.
Art.4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by simple resolution of the board of directors. In
the event that the board of directors determines that extraordinary political or military developments have occurred
or are imminent, which would interfere with the normal activity of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
B. Share Capital, Shares
Art.5. The subscribed capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) represented by five hundred (500) shares
with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may redeem its own shares under terms permitted by law.
Art.6. The shares of the Company may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders subject
to the restrictions foreseen by law. A register of registered shares shall be kept at the registered office, where it shall
be available for inspection by any shareholder. This register will contain all information required by article 39 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares shall be established by in-
scription in the said register. Certificates of these inscriptions will be delivered and signed by two directors. The Com-
pany may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by two directors.
The Company will recognise only one holder per share; in case a share is jointly owned or if the ownership of such
share is or litigious, the persons claiming ownership of the share will have to appoint a unique proxy to present the
share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share
until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.
C. General meetings of shareholders
Art.7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent all shareholders of the
Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convened by request of shareholders representing at least one fifth of the Company’s share capital.
Art.8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice, on the second Tuesday of May
at 11.00 o’clock. If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next fol-
lowing business day.
4392
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening
notices.
The quorum and time required by law shall govern the convening notice and conduct of the meetings of shareholders
of the corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions of
a meeting of shareholders duly convened shall be passed by a simple majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders to take part in any
meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice.
D. Board of Directors
Art.9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not
be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years.
The directors are elected by a majority vote of the shareholders present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art.10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors.
The board of directors shall meet when convened by the chairman, or two directors, at the place indicated in the
convening notice.
The chairman shall preside over all meetings of the board of directors; in his absence, the board of directors may
appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
The board of directors may, unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The en-
tirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art.11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art.12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this manage-
ment shall be delegated according to article 60 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended
to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the
board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.
The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art.13. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
E. Supervision of the company
Art.14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may not
be shareholders. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
F. Accounting year - Balance
Art.15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-
ber thirty-first.
4393
Art.16. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be levy to be allocated to the reserve
required by law;this allocation shall cease to be required when such reserve amounts to 10% (ten per cent) of the sub-
scribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
G. Liquidation
Art.17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders which shall determine their
powers and their compensation.
H. Amendment of the Articles of Incorporation
Art.18. The present articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on commercial
companies as amended.
I. Final Dispositions - Applicable Law
Art.19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 commercial companies.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-
cember 31, 2004.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed the shares as follows:
All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand euro (2,000.- EUR).
<i>General meeting of Shareholders i>
Then the shareholders representing the entire subscribed capital and considering themselves fully convened, have
immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they
have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
a) Mrs. Catherine Koch, residing in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
b) M. Alain Peigneux, residing in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
c) Mrs Evgenia Efimova, prenamed.
3. Is appointed statutory auditor:
THEMIS AUDIT LIMITED, having its registered office in Abbot Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, BVI,
IBC Number 3 00728.
4. The address of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the annual accounts of the accounting year 2005.
6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
authorise the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the representation of the
Company in relation with this management to any of its members.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on the request of the appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Done and passed in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.
1) Mrs Evgenia Efimova, prenamed, has subscribed two hundred and fifty shares for a total price of
twenty-five thousand euro, (EUR 25,000.-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 shares
2) Mr Pavel Gusev prenamed, has subscribed two hundred and fifty (250) shares for a total price of
twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 shares
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 shares
4394
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1) Madame Evgenia Efimova, administrateur de sociétés, demeurant à 6bis, rue Grevin, 94100 St Maur des Fosses,
France,
dûment représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Moscou, le 10 décembre 2003.
2) Monsieur Pavel Gusev, 6bis, rue Grevin, 94100 St Maur des Fosses, France,
dûment représenté par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Moscou, le 10 décembre 2003.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-
sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art.1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADVERTIZING & BUSINESS CONSULTING ABC
(ci-après la «Société»).
Art.2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art.3. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut en outre garantir, accorder des prêts ou donner toute autre sorte d’assistance financière à des so-
ciétés qui sont des filiales directes ou indirectes ou qui font partie du même groupe de sociétés.
Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accom-
plissement de son objet.
Art.4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au
cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou so-
cial, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - actions
Art.5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art.6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nomi-
natives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par
une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux
administrateurs. La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront si-
gnés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire.
C. Assemblées générales des actionnaires
Art.7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art.8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit de la même commune qui sera fixé dans l’avis de convocation, la deuxième mardi au mois de mai à
11 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
4395
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant, par écrit, câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où
il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.
D. Conseil d’Administration
Art.9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six
ans, jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif, à tout moment, par décision de l’assemblée générale
des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Art.10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence, le conseil d’administration
pourra désigner, à la majorité des personnes présentes à cette réunion, un autre administrateur pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
L’avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heu-
re et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes et les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par l’envoi de l’original, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.
Art.11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art.12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La
délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art.13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
4396
E. Surveillance de la Société
Art.14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires déterminera le nombre des commissaires aux comp-
tes, procédera à l’élection et déterminera la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
F. Exercice social - Bilan
Art.15. L’exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année.
Art.16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé 5% (cinq pour cent) (pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art.17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modification des Statuts
Art.18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
I. Disposition - Loi applicable
Art.19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2005.
<i>Souscription et libération i>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR
50.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2) Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Madame Catherine Koch, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
b) Monsieur Alain Peigneux, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
c) Madame Evgenia Efimova, préqualifiée.
3) A été nommée commissaire aux comptes:
THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social à Abbot Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, BVI, IBC
Numéro 3 00728.
4) L’adresse de la Société est établie à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur
les comptes de l’année 2005.
1) Madame Evgenia Efimova, préqualifiée, a souscrit deux cent cinquante actions pour un prix total de
vingt-cinq mille euros (EUR 25,000.-), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 actions
2) Monsieur Pavel Gusev, préqualifié, a souscrit deux cent cinquante actions pour un prix total de vingt-
cinq mille euros (EUR 25,000.-), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 actions
Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
4397
6) L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2003, vol. 426, fol. 27, case 11. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002083.3/242/382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
I.T.H.C. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. INTERNATIONAL TRADING AND CONSULTING LUXEMBOURG HOLDING S.A.),
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 19.199.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société dénommée ALTECH MANAGEMENT LTD - BVI INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY, établie et
ayant son siège social, Suite 6, Mill mall, Wickhams Cay, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée au registre IBCs des
Iles Vierges Britanniques, Tortola, sous le Numéro 292660 en date du 27 août 1998, représentée par la société C&P
CORPORATE SERVICES LTD., cette dernière établie et ayant son siège social à 1101 Nicosia, 4, Demosthenes str.,
Chypres, ayant donné mandat à:
Monsieur Paul Pattison, comptable, demeurant à L-9454 Fouhren, 12, rue Faeschent,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée en date du 19 novembre 2003.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera an-
nexé aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l’a requis d’acter ce qui suit:
- Que la société anonyme holding I.T.H.C. HOLDING SA., originairement constituée sous la dénomination INTER-
NATIONAL TRADING AND CONSULTING LUXEMBOURG HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-
1651 Luxembourg, 85, Avenue Guillaume, a été constituée par acte du 18 février 1982 passé par-devant Maître André
Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, publié au Mémorial C du 5 juin 1982, p. 5217, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 19.199.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Paul Bettingen,
notaire de résidence à Niederanven en date du 2 avril 2001, publié au Mémorial C de 2001 à la page 50201.
- Que le capital social de ladite société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante-neuf centi-
mes (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
- Qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité des actions du capital de ladite société.
- Qu’en tant actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute
activité.
- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et repris tous les passifs.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra per-
sonnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et ré-
glera également les frais des présentes.
- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-
turée et liquidée.
- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exercice
de leur mandat.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans par la fiduciaire DLN,
ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
- Que les actions au porteur ont été annulées en présence du notaire instrumentaire.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Pattison, B. Moutrier.
Mersch, le 5 janvier 2004.
H. Hellinckx.
4398
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2003, vol. 894, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001133.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MIRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.577.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 14 avril 2003,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 24
juin 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -
1- (un) an, les Administrateurs suivants:
- Madame Annamaria Magri, 27, avenue de la Costa, Monte-Carlo; Administrateur.
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Président du Conseil d’Admi-
nistration.
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2002.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en qualité de
Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05366. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001462.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MIRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.577.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 11 juillet 2003, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Pierre Bouchoms (An-
nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté, en remplacement de Monsieur Pierre Bouchoms, administrateur démissionnaire. L’administrateur coopté termi-
ne le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au
31 décembre 2002. En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine
réunion, à la nomination définitive.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05367. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001460.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2004.
B. Moutrier.
MIRON S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateursi>
MIRON S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri>
4399
HAKSAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: 31.250,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 52.238.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2003 que:
- la démission de Monsieur Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur est acceptée avec effet au 25 novembre 2003
et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
- M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administra-
teur avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2007.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001030.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
ALUCARD FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 97.859.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-
gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Laura De Santis, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par
leur signature conjointe.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte consti-
tutif d’une société anonyme holding que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ALUCARD FINANCE
HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés de participations financières, ainsi que par l’art. 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.
Pour extrait conforme
B. Zech
4400
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt
(320) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le vingt-quatre juin de chaque année à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui
suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
4401
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la
somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R. C. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédési-
gnée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
4402
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Cannizzaro, L. De Santis, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2003, vol. 881, fol. 67, case 2. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001926.3/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ALLIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 97.860.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-
gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par
leur signature conjointe.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte consti-
tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ALLIG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt
(320) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent mille Euros (100.000,- EUR) qui sera re-
présenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la
date de la publication des présent statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peu-
vent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créan-
ces certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
Belvaux, le 30 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
4403
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 30 mai de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui
suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
4404
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libération i>
Les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de Sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg;
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R. C. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième resolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédési-
gnée, trois cent dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
4405
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Cannizzaro, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2003, vol. 881, fol. 67, case 1. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001930.3/239/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
TABULA HOLDINGS FOUR, Société à responsabilité limitée holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 97.882.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TABULA HOLDINGS TWO, une société ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Stéphane Das, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,
L-1520 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 décembre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée
holding unipersonnelle, dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes
d’entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations,
sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables que ce soit par voie de
contribution, souscription, option, achat ou autrement.
La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-
blic.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.
Art. 3. La Société prend la dénomination de TABULA HOLDINGS FOUR.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros (EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
Belvaux, le 30 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
4406
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associée unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’as-
sociée unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le
bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordi-
naire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associée unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par TABULA HOLDINGS TWO, préqualifiée, et elles ont été in-
tégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de vingt-cinq mille (25.000,-) euros est dès à présent à l’entière
et libre disposition de la Société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents (1.600,-) euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
4407
- SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street
& Blake Road, Nassau, Bahamas.
La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: S. Das, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 87, case 3. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002062.3/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DORADEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 453.780,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.082.
—
Il résulte de l’assemblée générale du 22 décembre 2003 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar de son poste de gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et dé-
charge lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
- Mme. Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est nommée gérant
de la société avec effet au 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001034.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
PABEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 453.780,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.109.
—
Il résulte de l’assemblée générale du 22 décembre 2003 que:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar de son poste de gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et dé-
charge lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
- Mme. Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est nommée gé-
rante de la société avec effet au 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00798. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001045.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FOCUS TRADING & SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 149, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.164.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06104, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001077.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
A. Compère
Pour extrait conforme
A. Compère
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
4408
BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 111.232.080,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’associé unique du 17 décembre 2003 que la démission de Monsieur Dirk C. Oppelaar
en tant que Gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.
Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau Gé-
rant avec effet au 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00800. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001059.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
TREC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.008.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003:
1) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
2) Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Joseph Wilwert, Président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué, né le 13 septembre
1957 à Differdange, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 6, rue John Dolibois.
- Monsieur Georges Brimeyer, administrateur, né le 29 septembre 1942 à Luxembourg, demeurant à L-1880 Luxem-
bourg, 111, rue Pierre Krier.
- Mademoiselle Vangelina Karamitre, administrateur, née le 9 décembre 1976 à Luxembourg, demeurant à L-1742
Luxembourg, 2-4, rue Jean-Pierre Huberty.
3) Est nommée Commissaire aux Comptes la société AMSTIMEX S.A., ayant son siège à L-1880 Luxembourg, 18, rue
Pierre Krier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001062.3/637/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
ADVANCED FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 81.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07641, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2003.
(001288.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
ADVANCED FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 81.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2034, réf. LSO-AL07642, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2003.
(001293.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
B. Zech.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Signature.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
4409
FINAPRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 22.091.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 9
octobre 1984, acte publié au Mémorial C n
°
317 du 24 novembre 1984. Modifiée par-devant le même notaire en
date du 24 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n
°
344 du 15 mai 2000. Le capital a été converti en EUR en
date du 16 mars 2000, acte publié au Mémorial C n
°
674 du 20 septembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06145, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001072.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
EUROPEAN DISTRIBUTION & FRANCHISING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 86.161.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06102, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001078.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
IBISlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1232 Howald, 30, rue Ernest Bérès.
R. C. Luxembourg B 48.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05695, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001079.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FICHET-BAUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Lëtzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 12.035.
—
EXTRAIT
Lors d’une assemblée générale des associés de la Société qui s’est tenue à Luxembourg le mardi 23 décembre 2003,
les associés ont décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Olivier Miaux de son mandat de Gérant Administratif;
- de nommer Monsieur Fred Mertens en tant que Gérant Administratif avec effet immédiat et pour une durée indé-
terminée;
- de permuter Messieurs Jean-Pierre Deschuyter et Jean-Jacques Brusco dans leurs fonctions respectives, à savoir M.
Jean-Pierre Deschuyter était Gérant Directeur et sera dorénavant Gérant Technique et M. Jean-Jacques Brusco était
Gérant Technique et sera dorénavant Gérant Directeur. Cette permutation prend effet immédiatement et pour une
durée indéterminée;
- d’investir les Gérants de nouveaux pouvoirs de signature d’après lesquels la Société ne sera valablement engagée
que par la signature conjointe de deux Gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07452. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001386.3/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
<i>Pour FINAPRESS S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
FICHET-BAUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Pour ordre
i>Signature
4410
BOUTTUEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 84.424.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05692, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001080.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OIL TRAMPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 84.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05690, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
OBJECTIF PATRIMOINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 86.160.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06002, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001083.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
AU POINT CARRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 48, rue Raymond Poincaré.
R. C. Luxembourg B 83.376.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01741, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(001086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
ECO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 87.376.
—
La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxem-
bourg B 58.322, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, en remplacement de la société à responsabilité limitée BAC
MANAGEMENT, S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06137. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001271.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
S. Delonnoy.
LUXCONCEPT FIDUCIAIRE COMPTABLE
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ECO FINANCIERE S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
4411
FINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.814.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 4 novembre
2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Mirko La Rocca, en qualité d’Administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en
date du 22 janvier 2003. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Mirko La Rocca en qualité d’Administrateur de
la société. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale
de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
6 mai 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte la demande
de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de nommer, pour une terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. en qualité
de Commissaire et décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue
de la Liberté L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001458.3/043/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MIKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.606.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 15 décembre 2003, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
12 mai 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur
et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administra-
teur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administra-
teur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de
la Liberté L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINVESTOR HOLDING S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateuri>
4412
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001464.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
RALS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.310.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 octobre 2003 i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2003:
- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président
- Monsieur Claude Zimmer, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2003:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001500.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MARBRERIE SCHOTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8235 Mamer, 14, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 74.485.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06826, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001243.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MARBRERIE SCHOTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8235 Mamer, 14, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 74.485.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06827, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001246.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MARBRERIE SCHOTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8235 Mamer, 14, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 74.485.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06828, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
4413
REAL FLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 78.125.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 3 novembre 2003, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
lundi 31 mars 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée prend acte de et accepte la demande de Monsieur Pierre Bouchoms et Madame Rachel Szymanski de
ne pas renouveler leur mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme de
1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. en qualité
de Commissaire et décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05363. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001468.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
REAL FLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 78.125.
—
Il résulte du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 3 novembre 2003 que le Conseil d’Administration a
pris la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05361. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001474.3/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HONG PHUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 225, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 74.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01739, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(001089.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / M. La Rocca
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateuri>
LUXCONCEPT FIDUCIAIRE COMPTABLE
Signature
4414
C.I.R.W. S.A., COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DE LA REGION WALLONE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.988.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00358. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001513.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
BAHATI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.554.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2003i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président
- Monsieur Pierre Lentz, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00370. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001518.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
ADVENT RADIO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 94.815.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 9 décembre 2003, que:
- BAC MANAGEMENT, S.à r.l., et AMS ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES ont démissionné de
leur fonction de gérant A de la Société;
- décharge leur a été donnée pour l’exécution de leur mandat;
- Monsieur Georges Gudenburg, avocat à la Cour, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, résidant au 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et Monsieur Stéphane Weyders, réviseurs d’entreprises, né le 2 janvier 1972 à Ar-
lon, résidant au 25, rue de Cessange, L-3347 Leudelange (Luxembourg) ont été nommés en remplacement; et
- leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle des associés de la Société devant se prononcer sur
les comptes pour l’exercice clos en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06978. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001331.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Signature.
4415
SOPAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.213.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 novembre 2003:
- Monsieur Etienne Dewulf, administrateur de société, demeurant 10, rue du Ruisseau, B-1970 Wezembeek-Oppem,
Belgique, Président;
- Monsieur Hervé Duchatel, administrateur de sociétés, demeurant 2, Grote Kapellaan, B-1652 Beersel, Belgique;
- Madame Véronique Delens, épouse Noirhomme, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 27,
avenue Brugmann, Belgique;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 novembre 2003:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001522.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 62.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00379, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 62.591.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2003i>
Le jeudi 18 décembre 2003 à 18.00 heures, les actionnaires de la Société Anonyme HIGH TECH AUTOMATION
SYSTEMS S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la FIDUCIAIRE HRT à Luxembourg.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ceravolo François. Il constate qu’il résulte de la liste des pré-
sences que le capital social est entièrement représenté.
Tous les actionnaires de la société estiment qu’ils ont été valablement convoqués et ont pris connaissance de l’ordre
du jour. L’Assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer sur les différents points retenus à l’ordre du
jour.
Après vérification des présences, le Président désigne comme scrutateur Monsieur Frenz Biewers et comme secré-
taire Monsieur Alain Lepere.
Ensuite, l’Assemblée aborde l’ordre du jour qui est le suivant:
- Présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.
- Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Décision à prendre sur la continuation de la société suivant article 100 de la loi du 10 août 1915.
Tous les actionnaires approuvent l’ordre dans lequel le conseil d’administration a présenté les différents points de
l’ordre du jour et après avoir délibéré, l’Assemblée Générale adopte les résolutions suivantes:
- Après lecture des différents postes de l’actif et du passif, les actionnaires approuvent à la majorité des voix les comp-
tes annuels de l’exercice écoulé.
- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sont acceptés à la majorité des voix.
- A la majorité des voix, l’Assemblée donne décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes
pour l’exercice écoulé.
- Dans le cadre de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales l’Assemblée décide à l’unani-
mité de la continuation de la société.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
4416
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président a levé la réunion.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001102.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
UNIONKEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06886, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001345.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
UNIONKEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06884, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001344.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
UNIONKEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06882, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature/ Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
UNIONKEY S.A.
C.G. Frison / G. Bertossi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
UNIONKEY S.A.
C.G. Frison / G. Bertossi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
UNIONKEY S.A.
C.G. Frison / G. Bertossi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Napa S.A.
Peacock S.A.
Oldenburg S.A.
Galaxy TV, S.à r.l.
Lufina S.A.
Lufina S.A.
S+B Inbau S.A.
Memory Keepers S.A.
Imprimerie Fr. Faber S.A.
Mosel International S.A.
Essen S.A.
Essen S.A.
Pakal Invest S.A.
Objectif Patrimoine S.A.
Realpart Invest S.A.
Alma Buro-Ergonomie & Design S.A.
Domus MercurII Investments, S.à r.l.
Domus MercurII Investments, S.à r.l.
Futurimmo Investissements S.A.
Wald Holding S.A.
Sphinx Luxembourg Holding S.A.
Sphinx Luxembourg Holding S.A.
Financements Industriels S.A.
Société de Toulouse pour Investissements S.A.
Société de Toulouse pour Investissements S.A.
Société de Toulouse pour Investissements S.A.
Hanseatic Europe, S.à r.l.
Tecna Holding S.A.
Tabula Holdings Five
Tabula Holdings Six
Advertizing & Business Consulting ABC
I.T.H.C. Holding S.A.
Miron S.A.
Miron S.A.
Haksan International S.A.
Alucard Finance Holding S.A.
Allig S.A.
Tabula Holdings Four
Doradem, S.à r.l.
Pabel, S.à r.l.
Focus Trading & Services, S.à r.l.
BCI Millenium, S.à r.l.
Trec Luxembourg S.A.
Advanced Food Holding S.A.
Advanced Food Holding S.A.
Finapress S.A.
E.D.F., European Distribution & Frachising S.A.
IBISlux S.A.
Fichet-Bauche Luxembourg, S.à r.l.
Bouttuen S.A.
Oil Tramper S.A.
Objectif Patrimoine Holding S.A.
Au Point Carré, S.à r.l.
Eco Financière S.A.
Finvestor Holding S.A.
Mika International S.A.
Rals
Marbrerie Schott, S.à r.l.
Marbrerie Schott, S.à r.l.
Marbrerie Schott, S.à r.l.
Real Flex International S.A.
Real Flex International S.A.
Hong Phuc, S.à r.l.
C.I.R.W. S.A., Compagnie d’Investissement de la Région Wallone S.A.
Bahati International S.A.
Advent Radio Holdings, S.à r.l.
Sopal
High Tech Automation Systems S.A.
High Tech Automation Systems S.A.
Unionkey S.A.
Unionkey S.A.
Unionkey S.A.