3745

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 79

21 janvier 2004

S O M M A I R E

Alprocor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3787

Full Racing Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

3759

Artzare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3786

Full Racing Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

3775

Asari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3788

Full Racing Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

3777

Auxilium Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3781

General Technic, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . 

3790

Auxilium Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3781

Groupe d’Emballages Souples S.A., Luxembourg . 

3748

Barnet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3746

Hector S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3778

Barnet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3746

Hector S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3778

Barnet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3746

Image Investments Holding S.A., Dommeldange . 

3787

Barnet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3746

Image Investments Holding S.A., Dommeldange . 

3787

Biba Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

3782

Indurisk Rückversicherung AG, Münsbach. . . . . . . 

3786

Blue Island Properties S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . .

3790

Italmeubles, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . 

3790

Blue Island Properties S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . .

3792

Joint Financing Company S.A., Senningerberg . . . 

3789

Brugefi Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

3785

Joint Financing Company S.A., Senningerberg . . . 

3789

C.I.C.L. Société de conseils S.A., Luxembourg . . . .

3783

Leonardo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

3750

CA Luxembourg I, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . .

3779

Leonardo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

3750

Canoe Securities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3748

LNG Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3785

COGERE,  Compagnie Générale de Réassurance

Lux-VT S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3746

(Lux.) S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3782

Micelius Luxembourg S.A., Münsbach . . . . . . . . . . 

3778

Cognition Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3780

Mortaguense, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3786

Convergenza Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3751

Pradera Greece, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3789

Crèche Pikasso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3747

Pradera Greece, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3789

Crèche Pikasso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3747

ProLogis UK Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

3782

Dimo, S.à r.l., Dalheim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3788

Putz Meubles Intérieur-Extérieur,  S.à r.l.,  Differ- 

E-Tec Lux S.A., Beyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3790

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3784

Elvajeff, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . .

3790

Rapp Room Broker, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

3786

Euro.Trafico S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . .

3780

Restaurant Asiatique Cuilin, S.à r.l., Rodange . . . . 

3751

Eurogift S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3783

Saarland Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3784

European Aircraft Association Holding  S.A.,  Lu- 

Saft Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3780

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3747

Saft Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

3779

Experta Management A.G., Luxembourg . . . . . . . .

3750

Shared  Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3752

Experta Management A.G., Luxemburg . . . . . . . . .

3748

Smile S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3779

FAS,  Fiduciaire  et  Agence  de  Services  S.A.,  Lu- 

Société Internationale d’Investissements Financiers 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3752

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3788

FAS,  Fiduciaire et Agence de Services S.A.,  Lu- 

Sol-Consulting, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . 

3777

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3752

Solifin (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3751

Fendi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3781

Solifin (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3751

Fent Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3782

Southern African Investments S.A., Luxembourg  

3785

Foyer de Jour "Leidelénger Kannerjuck",  A.s.b.l., 

Syndicatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3751

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3784

Telenet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3750

Foyer de Jour "Leidelénger Kannerjuck",  A.s.b.l., 

Tomatis Développement S.A., Luxembourg . . . . . 

3788

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3784

Union des Propriétaires d’Avions-U.P.A., S.à r.l.  . 

3783

Fred Lindenstock, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . .

3788

3746

LUX-VT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 70.563. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung

<i>vom Mittwoch, 14. Mai 2003, 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Zum neuen Kommissar wird LCG INTERNATIONAL S.A., L-1840 Luxemburg ernannt. Das Mandat entfällt nach der

Beendigung der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

Luxemburg, den 14. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000347.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. JOSSCHI HOLDING A.G.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 27.825. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07360, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000309.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. JOSSCHI HOLDING A.G.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 27.825. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07361, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000306.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. JOSSCHI HOLDING A.G.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 27.825. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07362, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000304.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. JOSSCHI HOLDING A.G.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 27.825. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07363, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000302.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Die Versammlung
Unterschrift

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

3747

CRECHE PIKASSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 96.011. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Madame Aïcha Haas-Benabdelaziz, éducatrice graduée, demeurant à L-3855 Schifflange, 80A, Cité Emile Mayrisch,
ici représentée par Monsieur Samuel Haas, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée;
2. Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant à L-3855 Schifflange, 80A, Cité Emile Mayrisch, en nom person-

nel.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée CRECHE PIKAS-

SO, S.à r.l., avec siège social à Noertzange, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 août
2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1128 du 29 octobre 2003, ont déclaré se réunir
en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de Noertzange à L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 4 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des associés.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Haas, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 décembre 2003, vol. 426, fol. 3, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000048.3/242/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

CRECHE PIKASSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 96.011. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000049.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

EUROPEAN AIRCRAFT ASSOCIATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 94.596. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 2003

Monsieur Afonso Teixeira Pinto démissionne en tant qu’administrateur au sein de la société et est coopté, en son

remplacement, Monsieur Patrick Ribiere, consultant, demeurant au 13, rue Jean Monnet, F-78180 Montigny le Breton-
neux, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2008;

Sera soumis à la prochaine assemblée des actionnaires l’acceptation de la démission de M. Afonso Teixeira Pinto ainsi

que la ratification de la cooptation de Monsieur Patrick Ribiere.

L’adresse de la société est transférée au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Le 19 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000272.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Mersch, le 15 décembre 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 15 décembre 2003.

H. Hellinckx.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN AIRCRAFT ASSOCIATION HOLDING S.A.
TRIPLE A CONSULTING
Signature

3748

CANOE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.217. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 janvier

2004.

(000005.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

GROUPE D’EMBALLAGES SOUPLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 95.867. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000007.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

EXPERTA MANAGEMENT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 51.063. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, am fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch.

Sind die Aktionäre der EXPERTA MANAGEMENT A.G., Aktiengesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde
vom 17. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 16. Juni 1995, Nummer 268.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Bärbel Frey, Bankangestellte, Luxemburg, 69, route d’Esch, er-

öffnet.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Nadine Schaack, Bankangestellte, Luxemburg, 69, route d’Esch.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Nathalie Clement, Bankangestellte, Luxemburg, 69, route d’Esch.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung Artikel 2 Satz 3:
Hierzu wird vorgeschlagen, Artikel 2 Satz 3 der koordinierten Satzung vom 27. April 2000 folgendermassen abzuän-

dern:

«Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 20. Dezember

2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.»

2. Änderung Artikel 4 Absatz 4:
Hierzu wird vorgeschlagen, Artikel 4 Absatz 4 der koordinierten Satzung vom 27. April 2000 folgendermassen abzu-

ändern:

«Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Kapitel 14) über die Organismen für gemeinsame An-
lagen und im Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschliesslich Änderungsgesetzen fest-
gesetzten Begrenzungen.»

3. Änderung Artikel 7, Satz 2:
Hierzu wird vorgeschlagen, Artikel 7, Satz 2 der koordinierten Satzung vom 27. April 2000 folgendermassen abzuän-

dern:

«Es kann jedoch nicht weniger als das im Artikel 91 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für

gemeinsame Anlagen festgesetzte Minimumkapital betragen.»

4. Ersatzlose Streichung in Artikel 8 der Wörter «C. Der Aufsichtskommissar».
5. Ersetzung des Begriffs «Aufsichtskommissar» durch «Wirtschaftsprüfer» gemäss Artikel 80 I des Investmentfonds-

gesetzes vom 20. Dezember 2002 in folgenden Artikeln:

- Artikel 11 b):
«Mitglieder des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen fest-

zusetzen.»

J. Elvinger.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

P. Frieders.

3749

- Artikel 11 d):
«die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen.»
- Artikel 11 f):
«den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;»
- Artikel 17:
«Die Bücher der Gesellschaft werden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert, welcher von der Ge-

neralversammlung ernannt wird.

Der Wirtschaftsprüfer ist für eine Dauer bis zu sechs Jahren ernannt; er kann jederzeit von der Generalversammlung

abberufen werden. Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.»

6. Änderung Artikel 19:
Hierzu wird vorgeschlagen, Artikel 19 der koordinierten Satzung vom 27. April 2000 folgendermassen abzuändern:
«Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschlies-

slich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.»

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 2 Satz 3 der Satzung folgendermassen abzuändern:
«Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 20. Dezember

2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 4 Absatz 4 der Satzung folgendermassen abzuändern:
«Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Kapitel 14) über die Organismen für gemeinsame An-
lagen und im Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschliesslich Änderungsgesetzen fest-
gesetzten Begrenzungen.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7, Satz 2 der Satzung folgendermassen abzuändern:
«Es kann jedoch nicht weniger als das im Artikel 91 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für

gemeinsame Anlagen festgesetzte Minimumkapital betragen.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst in Artikel 8 den Punkt «C. Der Aufsichtskommissar» ersatzlos zu streichen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Begriff «Aufsichtskommissar» durch «Wirtschaftsprüfer» gemäss Artikel 80

I des Investmentfondsgesetzes vom 20. Dezember 2002 in Artikel 11 und 17 zu ersetzen.

Artikel 11 und 17 erhalten somit folgenden Wortlaut:

Art. 11. Der Generalversammlung sind insbesondere folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) Mitglieder des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

c) die Einwilligung in die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu

erteilen,

d) die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen.
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen,
f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschliessen,
h) die Gesellschaft aufzulösen
- Artikel 17:
«Die Bücher der Gesellschaft werden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert, welcher von der Ge-

neralversammlung ernannt wird.

Der Wirtschaftsprüfer ist für eine Dauer bis zu sechs Jahren ernannt; er kann jederzeit von der Generalversammlung

abberufen werden. Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 19 der Satzung folgendermassen abzuändern:
«Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschliess-

lich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Frey, N. Schaack, N. Clement, H. Hellinckx.

3750

Enregistré à Mersch, le 2 décembre 2003, vol. 426, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(000035.3/242/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.063. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000038.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

LEONARDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.577. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05616, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000077.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

LEONARDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.577. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 11 décembre 2003,

que:

- le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 octobre 2003 ont été approuvés par l’assemblée générale;
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 11 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000078.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

TELENET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.222. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 22 décembre 2003 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de
leur responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 22 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000105.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Mersch, den 15. Dezember 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 15 décembre 2003.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour TELENET S.A.
Signature

3751

CONVERGENZA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 70.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06952, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000082.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

RESTAURANT ASIATIQUE CUILIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4818 Rodange, 39, avenue Dr Gaasch.

R. C. Luxembourg B 79.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06895, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(000106.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

SOLIFIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 65.994. 

Publication Mémorial C 804 du 4 novembre 1998. 

Constituée le 22 juillet 1998 pardevant M

e

 Martine Weinandy.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, le compte de profits et pertes pour la période du 22 juillet 1998 au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06930, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000214.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

SOLIFIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 65.994. 

Publication Mémorial C 804 du 4 novembre 1998. 

Constituée le 22 juillet 1998 pardevant M

e

 Martine Weinandy.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, le compte de profits et pertes pour la période du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre

1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06931, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000216.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

SYNDICATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 1.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04428, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000274.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

<i>Pour la société
SOLIFIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société
SOLIFIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature.

3752

FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.241.

Publication Mémorial C numéro 79 - 1988, pages 3725-3727. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, le compte de profits et pertes pour la période du 1

er

 janvier 2002 au 31 décembre

2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06389, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000219.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.241.

Publication Mémorial C numéro 79 - 1988, pages 3725-3727. 

—

Les actionnaires de FAS S.A., qui se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 8 mai 2003, à laquelle ils se re-

connaissent dûment convoqués, et à l’unanimité, ont pris les résolutions suivantes:

1. Réélection de Monsieur Marcel Ernzer comme administrateur-délégué.
Réélection de Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte et de Madame Nicole Diderrich comme administra-

teurs.

2. Réélection comme commissaire aux comptes de Monsieur Philippe Guillaume.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sont valables jusqu’à l’assemblée générale ordinaire

statuant sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000231.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

SHARED SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.776. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three on the seventeenth of December. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. TELE2 AB, having its registered office at Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Sweden.
2. MODERN TIMES GROUP MTG AB, having its registered office at Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Sweden.
3. METRO INTERNATIONAL S.A., having its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4. MILLICOM INTERNATIONAL S.A., having its registered office at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Luxem-

bourg.

5. TRANSCOM WorldWide CELLULAR S.A., having its registered office at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange,

Luxembourg.

6. INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK, having its registered office at Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm,

Sweden.

7. INVIK &amp; CO. AB, having its registered office at Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Sweden.
All of them represented by Mr Mikael Holmberg, company director, residing in Leudelange, Luxembourg, by virtue

of proxies.

The above-mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above-described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation

of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration 

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.

<i>Pour la société
FAS S.A.
Signature

<i>Pour la société
FAS S.A.
Signature

3753

The Company will exist under the name of SHARED SERVICES S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg company. 

Art. 3. Object. The purpose for which the Company is formed is the provision of support services to companies

or group of companies.

The Company may engage alone or together with others, for its own account or for a third party, itself or through

the intermediary of a third party, in any commercial, industrial or financial activities directly or indirectly connected with
its purposes.

The Company may take directly or indirectly participations of any kind in any entity or company having an object

identical, similar or connected to its own object. 

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its object. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation. 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner

as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand five hundred Euros

(EUR 31,500.-), divided into seven hundred (700) shares with a par value of forty-five Euros (EUR 45.-) each. 

Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of

the shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple bearer share certificates.

Chapter Ill. Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman. It may as well appoint a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the min-
utes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general

meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, telex or telefax to all directors at least

48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously listen one to the another. Such par-
ticipation shall be deemed equal to physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content. 

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

3754

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors. 

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be direc-

tors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers. 

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders. 

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of any two directors, or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power. 

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be

shareholders.

The statutory auditors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period

not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 14.  Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg,

at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting
on the last Tuesday of May of each year, at 12.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general

meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company’s capital
so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions

of law.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes. 

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V. Fiscal Year, Allocation of Profits

Art. 18. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents. 

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

3755

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting vot-

ing with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise pro-
vided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2004. The annual general meeting

of shareholders shall be held for the first time in the year 2005.

<i>Subscription

The entirely of the capital has been subscribed as follows: 

25% of these shares have been fully paid up in cash. Therefore the amount of seven thousand eight hundred seventy-

five Euros (EUR 7,875.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned
notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its forma-

tion, are estimated at approximately thousand seven hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I. The number of directors is set at three (3).
The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2005:
1. Ms. Cristina Stenbeck, company director, born in New York, USA, on the 27th of September, 1977, residing at

Interpark House, 3rd Floor, 7 Down Street, London W1J 7AJ, United Kingdom.

2. Mr Mikael Holmberg, company director, born in Åker, Sweden, on the 22nd of June 1959, residing at 7, rue de

Roedgen, L-3365 Leudelange, Luxembourg.

3. Mr Marc Beuls, company director, born in Genk, Belgium, on the 15th of September 1956, residing at 52, avenue

du Bois, L-1250 Luxembourg.

II. The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until

the annual meeting of shareholders to be held in 2005:

Mr Gilles Wecker, chief accountant, born in Dudelange, Luxembourg, on the 4th April, 1965, residing at 62, rue de

Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to a third party agent.

The shareholders’ meeting further resolved that the Company shall be bound by the joint signature of two of either

Ms Cristina Stenbeck, Mr Mikael Holmberg or Mr Marc Beuls.

IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg City, 11, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a
French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.

1. TELE2 AB, prenamed: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. MODERN TIMES GROUP MTG AB, prenamed: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. METRO INTERNATIONAL S.A., prenamed: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. MILLICOM INTERNATIONAL S.A., prenamed: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. TRANSCOM WorldWide CELLULAR S.A., prenamed: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6. INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK, prenamed: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7. INVIK &amp; CO. AB, prenamed: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Total: seven hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

3756

The document having been read to the appearing persons, all of who are known to the undersigned notary, by their

names, surnames, civil status and residences, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois le dix-sept décembre.
Par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TELE2 AB, ayant son siège social à Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Suède.
2) MODERN TIMES GROUP MTG AB, ayant son siège social à Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Suède.
3) METRO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4) MILLICOM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Luxembourg.
5) TRANSCOM WorldWide CELLULAR S.A., ayant son siège social à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange,

Luxembourg.

6) INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK, ayant son siège social à Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Suède.
7) INVIK &amp; CO. AB, ayant son siège social à Skeppsbron 18, SE-103 13 Stockholm, Suède.
Tous représentés par M. Mikael Holmberg, directeur de société, demeurant à Leudelange, Luxembourg, suivant pro-

curations (sous seing privé).

Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent

acte, afin d’être soumises ensemble avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme régie par la loi afférente et par les

présents statuts.

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SHARED SERVICES S.A. 

Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet. L’objet pour lequel la société est formée est d’apporter des services de logistique à des sociétés ou

à des groupes de sociétés. 

La société peut s’engager seule ou ensemble avec d’autres, pour son propre compte ou pour le compte de tierces

parties, elle-même ou au travers de tierces personnes dans toutes autres activités commerciales, industrielles ou finan-
cières, directement ou indirectement liées à son objet.

La société peut engager directement ou indirectement des participations à Luxembourg et / ou de sociétés étrangères

de tout genre ayant un objet identique, similaire ou en relation avec son propre objet. 

D’une manière générale, la société peut s’engager dans toutes les opérations possibles d’une société constituée sous

le régime de la loi luxembourgeoise, qu’elle juge utile dans la réalisation et le développement de son objet. 

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modifications des statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital souscrit. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille cinq cents Euros (EUR 31.500)

divisés en sept cents (700) actions avec une valeur nominative de quarante-cinq Euros (EUR 45,-) chacune. 

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions

pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La société a le droit d’émettre des certificats d’actions multiples.

Chapitre III. Conseil d’administration, nomination d’auditeurs

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un mini-

mum de trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.

Les administrateurs doivent être élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période

ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééli-
gibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les mem-

bres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l’assemblée générale ratifie
l’élection lors de sa prochaine séance. 

3757

Art. 8. Assemblées du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir un président parmi

ses membres. Il peut aussi nommer un secrétaire, administrateur ou pas administrateur, qui sera chargé de tenir le
compte rendu de l’assemblée du conseil d’administration et des actionnaires. 

Le conseil d’administration peut se réunir à la demande du président. L’assemblée du conseil d’administration peut

être convoquée si deux administrateurs l’exigent. 

Le président présidera seul toutes les assemblées des actionnaires et du conseil d’administration, mais en son absen-

ce, l’assemblée générale ou le conseil désignera un autre administrateur en tant que président temporaire par vote de
la majorité présente à une telle assemblée. 

Un avis écrit de toute assemblée du conseil d’administration sera remis par courrier normal, électronique ou par

télégramme, téléfax à tous les administrateurs au moins 48 heures avant le jour prévu pour une telle assemblée, excepté
en cas d’urgence, les raisons seront mentionnées dans l’avis de la réunion de l’assemblée. Cette notification indique le
lieu et l’ordre du jour de l’assemblée. 

Cet avis pourra être refusé par consentement écrit, par courrier normal, électronique, par câble, télégramme, télex

ou par téléfax de chaque administrateur. Aucun acte séparé n’est requis pour les assemblées tenues à heures et endroits
spécifiés dans un programme précédemment adopté par résolution du conseil d’administration.

Tout administrateur peut participer à toute assemblée du conseil d’administration en nommant par écrit, câble, télé-

gramme, télex, téléfax, un autre administrateur comme mandataire.

Le conseil d’administration peut délibérer ou agir de façon valable seulement si au moins une majorité d’administra-

teur est présente. 

Les décisions seront prises par une majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à une telle as-

semblée. 

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une assemblée du conseil par différents moyens tels que la con-

férence téléphonique ou par d’autres moyens semblables de communication qui permettent donc a plusieurs personnes
de participer simultanément a l’écoute des uns et des autres. 

Une telle participation sera présumée au même titre que la présence physique a l’assemblée. 
Une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est authentique et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une assemblée du conseil d’administration, laquelle a été dûment convoquée et tenue.

Une telle décision peut être rédigée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu. 

Art. 9. Procès-Verbaux des Assemblées du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des assemblées

du conseil d’administration seront signés par le président de l’assemblée et par un autre administrateur. Les procura-
tions y seront jointes.

Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d’une autre manière,

seront signés par le président du conseil d’administration. 

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes de dispositions et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents articles de l’assemblée générale

des actionnaires seront de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider d’instituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent être adminis-

trateurs ou pas administrateurs. 

Dans ce cas, le conseil d’administration pourra nommer les membres du ou des comités et déterminer leurs pouvoirs. 

Art. 11. Délégation des pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société lors de cette gestion journalière a un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants, agents, employés, actionnaires ou non-actionnaires ou déléguer des pouvoirs ou procurations spécifiques, ou
confier des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires a des personnes ou représentants choisis par lui. 

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil est soumise à une autorisation préalable établie par

l’assemblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne a qui a été délégué la gestion journalière de la so-
ciété, ou par la signature conjointe ou individuelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 13. Nomination des Auditeurs. La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas

forcément être actionnaires.

Les auditeurs seront élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant

pas six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent
être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.

Chapitre IV. Assemblées des actionnaires

 Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement

constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l’article 9 précité, elle a les pouvoirs
les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société. 

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxem-

bourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois
de mai de chaque année, à 12.00 heures.

3758

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou les auditeurs peuvent ordonner d’autres

assemblées générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 (un cinquième) du capital de la so-
ciété l’exige.

Les assemblées générales, inclus l’assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l’étranger, si le conseil d’admi-

nistration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure. 

Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi. 

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies afin de participer

à l’assemblée des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d’une autre manière,

seront signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils sou-

mettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.

Art. 19. Affectation des profits. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve

légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital sous-
crit.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dende.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée

générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf disposition contraire de la loi.

Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-

quidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Disposition générale

Art. 21. Disposition générale. Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-

mettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd’hui et finit au trente et un (31) décembre 2004.

L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l’an 2005.

<i>Souscription

La totalité du capital a été souscrit comme suit: 

25% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille huit cent

soixante-quinze Euros (EUR 7.875) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

1. TELE2 AB, prénommée: cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. MODERN TIMES GROUP MTG AB, prénommée: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. METRO INTERNATIONAL S.A., prénommée: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. MILLICOM INTERNATIONAL S.A., prénommée: cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. TRANSCOM WorldWide CELLULAR S.A., prénommée: cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6. INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK, prénommée: cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7. INVIK &amp; CO. AB, prenamed: prénommée: cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Total: sept cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

3759

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mille sept cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuelle en 2005:
1. Mlle Cristina Stenbeck, directeur de société, née à New York, USA, le 27 septembre 1977, demeurant à Interpark

House, 3rd Floor, 7 Down Street, London W1J 7AJ, Royaume-Uni.

2. M. Mikael Holmberg, directeur adjoint, né à Åker, Suède, le 22 juin 1959, demeurant à 7, rue de Roedgen, L-3365

Leudelange, Luxembourg.

3. M. Marc Beuls, directeur de société, né à Genk, Belgique, le 15 septembre 1956, demeurant à 52, avenue du Bois,

L-1250 Luxembourg.

II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l’assemblée

générale annuelle en 2005:

M. Gilles Wecker, chef-comptable, né à Dudelange, Luxembourg, le 4 avril 1965, demeurant à 62, rue de Bourgogne,

L-1272 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale autorise par la

présente le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société
dans le cadre d’une gestion journalière à une tierce personne. 

L’assemblée générale a ensuite décidé que la Société devra être représentée par la signature commune de deux ad-

ministrateurs soit Mlle Cristina Stenbeck, M. Mikael Holmberg ou M. Marc Beuls.

IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Holmberg, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 90, case 3. – Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000773.3/211/436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

FULL RACING HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.237. 

—

In the year two thousand and three, on the tenth of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of FULL RACING HOLDING, a company established and existing in Lux-

embourg under the form of a société anonyme, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias
Hardt, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B, number 97.237, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 26th of November 2003, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (hereafter «the Company»).

The meeting is opened at 10.45 a.m. (CET) with Mrs Angélique Badot, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Pierre Metzler, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, residing in Mamer.
The Chairman then states:
I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from thirty-one thousand five hundred forty euros (EUR 31,540.-) up

to thirty-two thousand three hundred seventy Euros (EUR 32,370.-) through the issue of 415 shares of Class C

2. Subsequent amendment to Article 5 (a) of the Articles of Association of the Company

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

J. Elvinger.

3760

3. Restatement of the Articles of Association to which the following amendments shall be made:
a. Amendment of Article 5 in order to provide for the creation of separate share premium accounts for the premium

arising out on the issue of the Class C shares and the Class D shares;

b. Amendment of Article 6 to create a Warrant attached to each of Class C and Class D shares, and to describe the

exercise, transfer, form and registration of each Warrant;

c. Amendment of Article 7 (e) relating to the transfer of shares in order to provide for limitations to the transfer of

shares;

d. Amendment of the Articles in order to add new provisions with regard to the transfer of shares by the holder of

the Class A shares, including in particular the description of drag-along and tag-along rights;

e. Amendment of the Articles in order to add new provisions with regard to the creation of an advisory committee,

and its organization;

f. Amendment of Article 28 in order to provide that the dissolution of the Company shall require the approval of the

holders of Class C and Class D shares.

II.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders
present, the proxies of the shareholders represented if they wish so and the board of the meeting, shall remain attached
to this deed to be enrolled at the same time.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore

validly deliberate on the aforementioned agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

unanimously approved the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital from its current value of thirty-one thousand five hundred forty

euros (EUR 31,540.-) up to thirty-two thousand three hundred seventy Euros (EUR 32,370.-) through the issue of four
hundred fifteen (415) shares of Class C, without nominal value.

All of the four hundred fifteen (415) shares of Class C have been subscribed by Mr Pierre Metzler, residing at 8, rue

de Crécy, L-1364 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, at a total price of two hundred fifty thousand euros (EUR
250,000.-) out of which:

- eight hundred thirty euros (EUR 830.-) have been allocated to the share capital; and,
- two hundred forty-nine thousand one hundred seventy euros (EUR 249,170.-) have been allocated to the C share

premium account.

The subscribed shares and the share premium have been fully paid up in cash by Pierre Metzler, prenamed, so that

the total amount of two hundred fifty thousand euros (EUR 250,000.-) is at the disposal of the Company as it has been
shown to the undersigned notary.

In connection therewith, Pierre Metzler, prenamed, also irrevocably subscribes to four hundred fifteen (415) Class

C Warrants in accordance with the terms and conditions set out in the Articles of Association of the company as re-
stated hereunder.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the meeting decided to amend Article 5 (a) of the Articles of Incorpo-

ration of the Company which shall read as follows:

(a) «The Company’s share capital is divided into Class A, Class B, Class C and Class D shares. The subscribed capital

is set at thirty-two thousand three hundred seventy Euros (EUR 32,370.-) consisting of a total of sixteen thousand one
hundred eighty-five (16,185) shares without nominal value, represented by the following three classes of ordinary voting
shares: 15,604 shares of Class A, 166 shares of Class B, 415 shares of Class C and no shares of Class D.»

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

amended law of 10th August 1915 on commercial companies.

<i>Third resolution

The meeting resolved to restate the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

Chapter I.- Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of FULL RACING HOLDING
(hereinafter the «Company»), which will be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies,
as amended, and by the present articles (hereinafter the «Articles of Incorporation»).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Purpose
(a) The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

3761

(b) The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

(c) The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes. 
(d) The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of memberships or similar corporate structures.

(e) The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any operations, of a

commercial, industrial or financial nature, which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or
which are related directly or indirectly to its purpose.

(f) The purpose of the Company is also to grant licenses and sub-licenses of all kinds of intellectual property rights,

including, without limitation, trade marks, patents, service marks, trade names, design rights, copyrights, database rights,
semi-conductor topography rights, rights in know-how and other intellectual property (of whatever nature) in each case
whether registered or unregistered to other companies of the same group.

Art. 4. Registered Office
(a) The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered

office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.

(b) Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of directors.

(c) In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

Chapter II.- Share Capital - Shares

Art. 5. Subscribed Capital
(a) The Company’s share capital is divided into Class A, Class B, Class C and Class D shares. The subscribed capital

is set at thirty-two thousand three hundred seventy euros (EUR 32,370.-) consisting of a total of sixteen thousand one
hundred eighty-five (16,185) shares without nominal value, represented by the following three classes of ordinary voting
shares: 15,604 shares of Class A, 166 shares of Class B, 415 shares of Class C and no shares of Class D.

(b) Separate share premium accounts shall be created and maintained until 31 December 2005 for the premium aris-

ing out on the issue of the Class C shares and of the Class D shares, and such accounts shall be shown separately in the
Company’s accounts. Until 31 December 2005 no cash distribution shall be effected out of such share premium accounts
without the approval of the holder of the Class C shares for the C Shares premium account, and without the approval
of the holder of the Class D shares for the D Shares premium account, provided always that such premium accounts
shall be available to issue and subscribe to any shares pursuant to the exercise of the warrants set out hereafter in the
article 6 of the Articles of Incorporation.

(c) The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting, voting

with the quorum and majority rules set out by these Articles of Incorporation or any amendment thereof, unless oth-
erwise provided by law.

(d) The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing share-

holders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The board of directors shall de-
termine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than
thirty (30) days.

(e) Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules set out by these Ar-

ticles of Incorporation or any amendment thereof, unless otherwise provided by law, may limit or withdraw the pref-
erential subscription right or authorise the board of directors to do so. 

(f) The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Authorized capital and Warrants
(a) In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at thirty thousand Euros

(EUR 30,000.-) represented by additional fifteen thousand (15,000) shares of any Class.

(b) During a period ending five years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-

thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial, Recueil C, the Company is authorized to increase in one
or several times the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized
capital set out under this Article 6. The authorized capital shall be used for the sole purpose of the issuance and sub-
scription of shares pursuant to the exercise of the warrants set out hereafter in the present article. The board shall be
authorised to issue said shares accordingly without reserving for the other existing shareholders a preferential right to
subscribe to the shares. 

(c) The authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting, voting

with the quorum and majority rules set out by these Articles of Incorporation or any amendment thereof, unless oth-
erwise provided by law.

(d) A warrant is attached to each Class B Share, each such warrant being referred to as a «Class B Warrant». Each

Class B Warrant entitles its holder, if and whenever, on or after the date on which any Class B Shares were originally
issued, the Company issues additional shares of any class (with or without voting rights) in a manner that would result
in the Class B Shares together representing less than one per cent (1%) of the issued capital of the Company after such
issue, to subscribe to such number of additional Class B Shares so that after such issue of additional shares and additional

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Class B Shares, all Class B Shares together represent not less than one per cent (1%) of the capital of the Company. The
Class B Shares arising on the exercise of any Class B Warrant shall be issued fully paid in and shall rank pari passu with
the fully paid Class B Shares then in issue. Such issue will be effected and paid in through conversion first of the Com-
pany’s distributable reserves and then of, on a pro rata basis, the Company’s share premium accounts, without any ad-
ditional payment or contribution being required from the holders of Class B Shares.

(e) A warrant is attached to each Class C Share, each such warrant being referred to as a «Class C Warrant». Each

Class C Warrant entitles its holder, if and whenever, on or after the date on which any Class C Shares were originally
issued, the Company issues additional shares of any class (with or without voting rights) in a manner that would result
in the Class C Shares together representing less than two point five per cent (2.5%) of the issued capital of the Company
after such issue, to subscribe to such number of additional Class C Shares so that after such issue of additional shares
and additional Class C Shares, all Class C Shares together represent not less than two point five per cent (2.5%) of the
capital of the Company. The Class C Shares arising on the exercise of any Class C Warrant shall be issued fully paid in
and shall rank pari passu with the fully paid Class C Shares then in issue. Such issue will be effected and paid in through
conversion first of the C Shares premium account, then of, on a pro rata basis, any other share premium accounts of
the Company, and then of the Company’s distributable reserves, without any additional payment or contribution being
required from the holders of Class C Shares.

(f) A warrant is attached to each Class D Share, each such warrant being referred to as a «Class D Warrant». Each

Class D Warrant entitles its holder, if and whenever, on or after the date on which any Class D Shares were originally
issued, the Company issues additional shares of any class (with or without voting rights) in a manner that would result
in the Class D Shares together representing less than two point five per cent (2.5%) of the issued capital of the Company
after such issue, to subscribe to such number of additional Class D Shares so that after such issue of additional shares
and additional Class D Shares, all Class D Shares together represent not less than two point five per cent (2.5%) of the
capital of the Company. The Class D Shares arising on the exercise of any Class D Warrant shall be issued fully paid in
and shall rank pari passu with the fully paid Class D Shares then in issue. Such issue will be effected and paid in through
conversion first of the D Shares premium account, then of, on a pro rata basis, any other share premium accounts of
the Company, and then of the Company’s distributable reserves, without any additional payment or contribution being
required from the holders of Class D Shares.

(g) Each Class B Warrant, each Class C Warrant and each Class D Warrant shall be deemed automatically exercised

by its holder upon occurrence of any event that results in a right to subscribe to, respectively, additional Class B Shares
arising from the Class B Warrants, additional Class C Shares arising from the Class C Warrants or additional Class D
Shares arising from the Class D Warrants. No resolution of the shareholders’ meeting or of the board of directors
which results in a right to subscribe to additional Class B Shares arising from the Class B Warrants, additional Class C
Shares arising from the Class C Warrants or additional Class D Shares arising from the Class D Warrants shall be taken
or be held valid if the appropriate resolution or resolutions required to allow and effect such automatic exercise of the
Class B Warrants, Class C Warrants and/or Class D Warrants (as the case may be) is not passed at the same time.

No fraction of a share may be issued on the exercise of a Warrant. Nevertheless, if more than one Warrant of the

same class is exercised at the same time by the same shareholder then, for the purposes of determining the number of
Class B Shares, Class C Shares or Class D Shares to be issued to that shareholder, the number of Class B Shares arising
on the exercise of each Class B Warrant, the number of Class C Shares arising on the exercise of each Class C Warrant,
and the number of Class D Shares arising on the exercise of each Class D Warrant respectively (including always for
this purpose fractions) shall first be aggregated.

No Class B Warrant, no Class C Warrant and no Class D Warrant shall be exercisable from the moment that the

Class A Shares and Class B Shares shall cease to represent together sixty per cent (60%) or more of the capital of the
Company.

No Warrant shall be transferable otherwise than by transfer of the share to which it is attached.
Each Warrant shall be in registered form and no certificates of warrants shall be issued. The Warrants shall be re-

corded in the shareholders’ register of the Company along with the shares to which they are attached.

Art. 7. Shares and Shareholder Register
(a) The shares of the Company will be and remain in the form of registered shares.
(b) A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspec-

tion by any shareholder. This register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the
number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof. Ownership of registered shares will be established by registration in the shareholders’ register.

(c) Each shareholder shall provide the Company an address to which all notices and announcements may be sent.

Such address will also be entered into the shareholders’ register. Shareholders may at any time, change their address as
entered into the shareholders’ register by means of a written notification to the Company at its registered office, or at
such other address as may be set by the Company from time to time.

(d) The Company will recognize only one holder per share. If one or more shares are jointly owned or if the own-

ership of such share(s) is disputed, all persons claiming ownership of the share(s) will have to appoint one sole proxy
to represent such share(s) in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights
attached to such share(s) until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

Art. 8. Transfer of Shares
(a) The transfer of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated

and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfer of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims set out in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Fur-

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thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

(b) No shareholder may transfer any of its shares otherwise than as provided for in these Articles of Incorporation.

Any transfer of shares not authorized by these Articles of Incorporation shall be null and void, and the Company shall
refuse to register any transfer of shares that would be in breach of the provisions of these Articles of Incorporation.
For the purposes of articles 8 and 9 hereof, the term «transfer» shall be given its largest interpretation and shall include,
without limitation, any sale, exchange, gift, pledge, mortgage, encumbrance, lending, and transfer of legal or beneficial
ownership, and the term «business day» shall mean a day other than a Saturday or a Sunday on which banks are open
for business in Luxembourg, Amsterdam and London.

(c) The holder of any shares in the Company shall be at all times authorized to transfer all or part of its shares (i) to

any vehicle controlled (whether directly or indirectly) by the same individual(s) that control it, (ii) to any vehicle con-
trolled by him/her (whether directly or indirectly) or (iii) to any of his/her spouse, parent, child or sibling, for any rea-
sonable tax, estate or regulatory reason, provided that such transferee shall, before acquiring any shares, become a party
to any shareholders’ agreement then binding upon such transferor (if any).

(d) Notwithstanding the provisions of clause 7(d) of the Articles of Incorporation, in case of conflict between any of

the transferees under clause 8(c) and its respective transferor regarding the exercise of any right whatsoever relevant
to the Company, the Company shall be authorized to act solely in accordance with the position of the relevant trans-
feror.

(e) Prior to any transfer of shares under clause 8(c) to a transferee being a controlled vehicle, the relevant transferor

shall first obtain from the transferee a call option or an undertaking that if the transferee ceases to be controlled by the
relevant individual(s), all its shares in the Company shall, before such cessation (or failing which as soon as possible
thereafter), be transferred back to the original transferor or another authorized transferee of that transferor.

(f) When and if any shareholder of the Company holding less than fifty per cent (50%) of the shares in the Company

desires to transfer any of its shares otherwise than under clause 8(c), it shall first obtain from a third party a bona fide
binding purchase offer for cash on arm’s length terms (the «A Offer») and notify a copy of such offer to the Company
(the «A Notice»). No third party offer shall be considered to be bona fide if it does not include an undertaking to enter
into an agreement with all relevant parties similar to any shareholders’ agreement then binding upon the candidate trans-
feror, if any. 

(g) Upon receipt of the A Notice, the Company shall within five (5) business days thereof notify copies of it to all

shareholders, together with a copy of the provisions of this clause 8(g) and a request to each shareholder to notify to
the Company not later than 20 (twenty) business days after the date on which the Company has received the A Notice,
whether they irrevocably offer to purchase, under terms identical to those of the A Offer and the provisions of this
clause 8(g), one or more of the shares covered by the A Offer (and such offer shall be deemed to be made for any
number of shares up to the number mentioned in the offer). The shares covered by the A Offer shall then be allocated
first to the holder of the Shares of Class A for any number of such shares that it has declared itself ready to purchase,
then the remainder (if any) to all other shareholders having declared themselves ready to purchase pro rata the number
of shares that each is ready to purchase, and then the remainder (if any) left to the transferor to be either sold to the
third party having made the A Offer or to remain with the candidate transferor as it will see fit. The Company shall
notify the candidate transferor and all shareholders of the final allocation together with the details of the calculation of
such allocation not later than 25 (twenty five) business days after the date on which the Company has received the A
Notice, and such allocation shall be binding upon the candidate transferor and each of the shareholders, and the candi-
date transferor. All relevant shareholders shall then cooperate to complete the transfer of all shares concerned as soon
as possible, provided always that at such completion no shareholder shall be obliged to transfer its shares before con-
sideration therefore has cleared.

Art. 9. Transfer of Shares by the holder of the Shares of Class A
(a) If the holder of the Shares of Class A wishes at any time to transfer all or part of its shares to a transferee other

than those authorized under clause 8(c), that shareholder must first notify (the «B Notice») the Company and all other
shareholders of its intention, together with a copy of a third party bona fide binding purchase offer for cash on arm’s
length terms (the «B Offer»), always including the exact proportion of the number of shares owned by the holder of
the Shares of Class A that the third party transferee is offering to purchase and the holder of the Shares of Class A to
sell. The B Offer must include proof of the deposit of funds equal to at least twenty five per cent (25%) of the offered
price on a specially designated bank account or the issue of a bank guarantee in the same amount, the deposit or the
guarantee being for a period sufficient to reasonably allow for the compliance with the provisions of this article 9. The
B Offer shall contain a statement from the third party having made the B Offer that it is on notice of the provisions of
this article 9 and shall abide by them, and the B Notice shall contain a copy of the provisions of this article 9.

(b) In the B Notice, the holder of the Shares of Class A must mention whether it exercises the drag-along right de-

scribed in this clause: the holder of the Shares of Class A shall have the right (the «Drag-Along») to require that all
shareholders sell, and all shareholders shall upon exercise of such right by the candidate transferor sell in accordance
with the provisions of this article 9, their shares to a third party transferee being the person having made the B Offer
under the terms and conditions of the B Offer, provided that, the holder of the Shares of Class A may not exercise the
Drag-Along for a higher proportion of the shares of each shareholder than the proportion of the candidate transferor’s
shares that the holder of the Shares of Class A is itself proposing to sell to the transferee.

(c) Upon receipt of the B Notice, if the Drag-Along has been exercised by mentioning such exercise in the B Notice

(which shall be the only manner in which the Drag-Along can be exercised) and less than all shares are included in the
B Offer, each shareholder shall within 20 (twenty) business days of its receipt of the B Notice notify the Company and
the holder of the Shares of Class A of whether it wishes to see the number of its shares to be sold under the Drag

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Along reduced as much as possible or increased as much as possible. The Company shall then reallocate the shares of
the holder of the Shares of Class A that it proposes to sell and the dragged-along shares among all shareholders so as
to first increase as much as possible the number of dragged-along shares for those shareholders who have expressed
such wish, and then reduce as much as possible the number of dragged-along shares for those shareholders who have
expressed such wish. The Company shall notify all shareholders of the final allocation (the «Allocation Notice») together
with the details of the calculation of such not later than five (5) business days after the last day of the aforementioned
20 business days. Such allocation shall be binding upon all shareholders, and the holder of the Shares of Class A and all
relevant shareholders shall then cooperate to complete the transfer of all shares designated in the Allocation Notice to
the third party having made the B Offer.

(d) Upon receipt of the B Notice, if the Drag-Along has not been exercised, each shareholder shall within 20 (twenty)

business days notify the Company and the holder of the Shares of Class A of its decision to exercise its tag-along right
as described in this clause: when and if the holder of the Shares of Class A decides to transfer all or part of its shares
other than under clause 8(b), each shareholder shall have the right (the «Tag-Along») to require that the holder of the
Shares of Class A, and the holder of the Shares of Class A shall then, obtain from the third party transferee that it ac-
quires from each shareholder a number of its shares under the terms of the B Offer so that the number of shares sold
by the each shareholder having exercised its Tag-Along and the number of shares sold by the holder of the Shares of
Class A to such transferee represent the same proportion of the total number of shares held by each shareholder having
exercised its Tag-Along and the holder of the Shares of Class A respectively. The Company shall notify all shareholders
of the final allocation (also, the «Allocation Notice») together with the details of the calculation of such not later than
five (5) business days after the last day of the aforementioned 20 business days. Such allocation shall be binding upon all
shareholders, and, subject to the provisions of clause 9(e), all relevant shareholders shall then cooperate to complete
the transfer of all shares designated in the Allocation Notice to the third party having made the B Offer.

(e) Any shareholder other than the holder of the Shares of Class A shall have the right to notify the Company within

five (5) Business Days of its receipt of an Allocation Notice:

(i) that it has decided to purchase itself all shares covered by the B Offer, as allotted under said Allocation Notice,

and either under the terms of the B Offer or under terms materially more advantageous to the transferor than those
of the B Offer; or

(ii) that it has obtained from a third party a bona fide binding purchase offer on arm’s length terms covering all shares

covered by the B Offer upon terms materially more advantageous to the transferor than the B Offer.

Upon receipt of such notice or notices the Company shall notify all shareholders thereof and:
- indicate that only one shareholder has made a notification under clause 9(e), so that all shares mentioned in the

Allocation Notice shall be transferred to that shareholder or to the third party having made the offer referred to in
clause 9(e)(ii); or

- indicate that more than one shareholder has made a notification under clause (e), but that one of the offers so made

is on conditions materially more advantageous than the others, so that all shares mentioned in the Allocation Notice
shall be transferred to that shareholder or to the third party having made such materially more advantageous offer; or

- indicate that more than one shareholder has made a notification under clause 9(e), but that two or more of the

offers so made are on conditions materially similar, so the Company shall as soon as practically possible organize an
auction of all shares mentioned in the Allocation Notice.

(f) At any relevant completion, no shareholder shall be obliged to transfer its shares under the provisions of this ar-

ticle 9 before consideration therefore has cleared. 

Chapter III.- General meetings of shareholders

Art. 10. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 11. Convening and Adjourning General Meetings
(a) The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of

shareholders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

(b) The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings

of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein. In accordance with article 68 of the law of 10 August
1915, as amended, on commercial companies, where the resolution of the general meeting is such as to change the re-
spective rights of one or several class of shares, the resolution must, in order to be valid, fulfill the conditions as to
attendance and majority laid down by the laws with respect to each class.

(c) The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

(d) The board of directors may forthwith adjourn any general meeting within a period of four (4) weeks. The board

of directors must adjourn any general meeting if so required by shareholders representing at least one fifth of the Com-
pany’s capital. Adjournment cancels any resolution already adopted prior thereto. The adjourned general meeting has
the same agenda as the first scheduled meeting. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting re-
main validly deposited for the second one.

Art. 12. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at

the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on 15 May each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held

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on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be spec-
ified in the respective notices of meeting.

Art. 13. Vote. Each share of any class is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders

by appointing another person, who must be another shareholder, a director of a shareholder, an accountant, a lawyer
or a notary, as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law or by the
Articles of Incorporation, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted by a simple majority
of the shareholders present or represented.

Art. 14. Miscellaneous. Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced

in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Chapter IV.- Board of Directors

Art. 15. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or
by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Art. 16. Management of the Company
(a) According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the

Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or
more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, rev-
ocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the
board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

(b) The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 17. Composition of the Board
(a) The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members who need not

be shareholders of the Company.

(b) The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who

need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders.

Art. 18. Meetings of the Board of Directors
(a) The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice

of meeting.

(b) A quorum of the board of directors shall be the presence or the representation of all directors holding office.
(c) The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the

shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

(d) Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors at least three (3) days in ad-

vance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. Notice shall be made by mail, fax or e-mail and shall contain, inter alia,
the place, date and time of the meeting and an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the
meeting. This notice may be waived by consent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any
other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held
at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

(e) Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

(f) Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication that allows all persons taking part in the meeting to hear and be heard at all times by all other par-
ticipants. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 19. Minutes. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his

absence, by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or oth-
erwise shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 20. Vote and Resolutions
(a) Decisions shall be taken by unanimous vote of the directors present or represented at such meeting.
(b) The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-

ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Such a decision can be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
directors.

Art. 21. Election of Board Members. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general

meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The directors are elected by a simple
majority vote of the shares present or represented.

Art. 22. Term of Board Members. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors

shall hold office until their successors are elected. Former and current directors are eligible for re-election.

Art. 23. Removal of Board Members. Any director may be removed with or without cause by the general meet-

ing of shareholders. 

3766

Art. 24. Vacancy. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise,

the remaining directors may meet and elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of
shareholders, in compliance with applicable legal provisions.

Art. 25. Dealings with Third Parties. The Company will be bound to third parties by the joint signatures of all

directors in office or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has been del-
egated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such sig-
natory power has been delegated by the board of directors, but only within the limits of such power.

Art. 26. Director or Officer Interests
(a) No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be effected or in-

validated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter,
any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

(b) Notwithstanding the above paragraph, in the event that any director or officer of the Company may have any

personal interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors such
personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the shareholders in the next general meeting.

Chapter V.- Advisory Committee

Art. 27. Advisory Committee
(a) The Company shall have an advisory committee. Each shareholder holding at least three per cent (3%) of the total

number of shares in the Company shall have the right, but not the obligation, to become a member of the advisory
committee and remain so as long as such shareholder maintains said participation of at least three per cent (3%). The
board of directors, at its discretion, may invite a maximum of twenty (20) persons, chosen from among the shareholders,
prominent members of the business community and persons related to strategic commercial partners of the Company,
to become members of the advisory committee for the period determined by the board of directors when inviting any
such person to become a member of the advisory committee.

(b) The members of the advisory committee shall be invited to participate in all meetings of the board of directors,

provided that they shall in no circumstances have the right to vote or otherwise act in the capacity of a director. They
shall each have the right to add any item to the agenda of the meetings of the board of directors, to be heard on any
subject debated by the board of directors, and to have their point of view recorded in the minutes of the relevant board
meeting.

(c) The members of the advisory committee shall be free to organize meetings of the advisory committee outside the

meetings of the board of directors.

Chapter VI.- Supervision of the Company

Art. 28. Statutory Auditor(s)
(a) The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors who need not be share-

holders. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s), and shall determine their number,
remuneration and term of office, which may not exceed six years. Former and current statutory auditors are eligible
for re-election.

(b) Any statutory auditor may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
(c) If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial

companies, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among
the members of the institut des réviseurs d’entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the dura-
tion of their office. 

Chapter VII.- Financial year - Profits

Art. 29. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December of the same year. The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the require-
ments of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 30. Profits
(a) From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allo-

cation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
5 hereof.

(b) The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to
a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided
for by law and the board of directors fixes the amount and the date of payment of such interim dividends.

Chapter VIII.- Liquidation

Art. 31. Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting, voting with the quo-

rum and majority rules set out by these Articles of Incorporation or any amendment thereof, unless otherwise provided

3767

by law provided that the approval of the holders of Class C and Class D shares shall always be required. In the event of
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical per-
sons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine
their powers and their compensation.

Chapter IX.- Amendment of the articles of incorporation

Art. 32. Amendment to the Articles. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of
the Law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Chapter X.- Final clause - Applicable law

Art. 33. Governing Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of the Grand Duchy of Luxembourg of 10 August 1915 on commercial companies and amend-
ments thereto. 

There being no further business the meeting is terminated at 11.15 a.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing these persons signed together with Us the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dix décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de FULL RACING HOLDING, une société constituée et existant

conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme, ayant son siège social à L-1717 Luxem-
bourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B
numéro 97.237, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 novembre 2003, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «la Société»).

L’assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Mme Angélique Badot, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Metzler, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de trente et un mille cinq cent quarante euros (EUR 31.540,-) jusqu’à trente-deux

mille trois cent soixante-dix euros (EUR 32.370,-) par l’émission de 415 actions de Catégorie C

2. Modification subséquente de l’article 5 (a) des Statuts de la Société
3. Refonte des Statuts de la Société, auxquels les amendements suivants sont apportés:
a. Modification de l’Article 5 afin de prévoir la création de comptes prime d’émission distincts pour les primes cons-

tituées à la souscription des actions de Catégorie C et des actions de Catégorie D;

b. Modification de l’article 6 afin de créer un Warrant attaché à chacune des actions de Catégorie C et de Catégorie

D, et de décrire le mécanisme de l’exercice, transfert, la forme et l’enregistrement de chaque Warrant;

c. Modification de l’Article 7 (e) relatif au transfert d’actions afin de prévoir des restrictions aux transferts d’action;
d. Modification des statuts afin de créer de nouvelles dispositions relatives au transfert d’actions par les détenteurs

d’actions de Catégorie A, comprenant notamment des droits de «drag-along» et «tag-along»;

e. Modification des Statuts afin de prévoir de nouvelles dispositions relatives à la mise en place d’un comité de conseil,

et à son organisation;

f. Modification de l’article 28 afin de préciser que la dissolution de la Société nécessite l’approbation des détenteurs

d’actions de Catégorie C et de catégorie D.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent et le bureau de l’assemblée, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présent assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut en con-

séquence valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu’elle était valablement constituée, l’assemblée a

approuvé à l’unanimité les résolutions suivantes:

3768

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de trente et un mille cinq cent quarante euros

(EUR 31.540,-) jusqu’à trente-deux mille trois cent soixante-dix euros (EUR 32.370,-) par l’émission de quatre cent quin-
ze (415) actions de Catégorie C, sans valeur nominale.

L’intégralité des quatre cent quinze (415) actions de Catégorie C a été souscrite par Monsieur Pierre Metzler, rési-

dant à 8, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, pour un montant global de deux cent cin-
quante mille euros (EUR 250.000,-), dont:

- huit cent trente euros (EUR 830,-) ont été affectés au capital social; et,
- deux cent quarante-neuf mille cent soixante-dix euros (EUR 249.170,-) ont été affectés au compte prime d’émission

C.

Les actions ainsi souscrites et la prime d’émission ont été entièrement libérées en numéraire par M. Pierre Metzler,

prénommé, afin que le montant total de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) soit à la disposition de la So-
ciété, tel qu’il a été démontré au notaire soussigné.

En relation avec ces quatre cent quinze (415) nouvelles actions, Warrants de Catégorie C ont été irrévocablement

souscrits par M. Pierre Metzler, prénommé, conformément aux conditions générales fixées aux Statuts de la Société,
ayant fait l’objet de la refonte ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l’assemblée a décidé de modifier l’article 5(a) des Statuts de la Société qui aura la

teneur suivante:

(a) «Le capital social de la Société est divisé en actions de Catégories A, actions de Catégorie B, actions de Catégorie

C et actions de Catégorie D. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille trois cent soixante-dix euros (EUR 32.370)
représenté par un total de seize mille cent quatre-vingt-cinq (16.185) actions sans désignation de valeur nominale, divi-
sées en trois catégories d’actions ordinaires avec droit de vote comme suit: 15.604 actions de Catégorie A, 166 actions
de Catégorie B, 415 actions de Catégories C et aucune action de Catégorie D.»

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi modifiée

du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, et en confirme expressément l’accomplissement.

<i>Troisième résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte des Statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

Chapitre I

er

.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux

qui pourront le devenir par la suite, une société anonyme avec pour dénomination sociale FULL RACING HOLDING
(ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Objet
(a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

(b) La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

(c) La Société peut effectuer des emprunts en tous genres ou formes, et émettre des obligations et effets de com-

merce.

(d) La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de

façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structu-
res sociétaires similaires.

(e) La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opé-

rations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou
indirectement à cet objet social.

(f) La Société a également pour objet d’accorder des licences et des sous-licences de toutes sortes de droits de pro-

priété intellectuelle, y inclus et sans y être limité, les marques de fabrique, les brevets d’invention, les marques de service,
les dénominations commerciales, les dessins ou modèles, les droits d’auteur, les droits sur les bases de données, les
droits sur le topographie des semi-conducteurs, les droits liés au savoir faire et tous autres droits de propriété intellec-
tuelle (de quelque nature que ce soit) dans chaque cas faisant l’objet ou non d’un enregistrement, à toute société du
même groupe.

Art. 4. Siège Social
(a) Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute

autre municipalité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés.

(b) La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché du Luxembourg

ou dans tous autres pays par simple résolution du conseil d’administration.

(c) Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou

3769

de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Chapitre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital Souscrit
(a) Le capital social de la Société est divisé en actions de Catégories A, actions de Catégorie B, actions de Catégorie

C et action de Catégorie D. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille trois cent soixante-dix euros (EUR 32.370)
représenté par un total de seize mille cent quatre-vingt-cinq (16.185) actions sans désignation de valeur nominale, divi-
sées en trois catégories d’actions ordinaires avec droit de vote comme suit: 15.604 actions de Catégorie A, 166 actions
de Catégorie B, 415 actions de Catégories C et aucunes action de Catégorie D.

(b) Des comptes prime d’émission distincts seront constitués et conservés jusqu’au 31 décembre 2005 pour les pri-

mes issues de l’émission des actions de Catégorie C et des actions de Catégorie D, et ces comptes devront être pré-
sentés séparément dans les comptes de la Société. Jusqu’au 31 décembre 2005, aucunes distributions ne devront être
effectuées par prélèvement de ces comptes prime d’émission sans l’accord du détenteur des actions de Catégorie C
pour le compte prime d’émission C, et sans l’accord du détenteur des actions de Catégorie D pour le compte prime
d’émission D, sous réserve que ces comptes prime d’émission demeurent disponible pour l’émission et la souscription
d’actions suite à l’exercice des warrants tels que décrits ci-après à l’article 6 des Statuts.

(c) Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des action-

naires, votant aux conditions de quorum et de majorité fixées par les présents Statuts ou amendement de ceux-ci, sauf
disposition contraire de la loi.

(d) Les nouvelles actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportion-

nellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le conseil d’administration doit fixer la période pendant
laquelle le droit préférentiel de souscription peut être exercé. Cette période ne peut être inférieure à trente (30) jours.

(e) Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’assemblée générale, votant aux conditions de quorum et de majorité

fixées par les présents Statuts ou amendement de ceux-ci, sauf disposition contraire de la loi, peut limiter ou éliminer
le droit préférentiel de souscription ou autoriser le conseil d’administration à y procéder.

(f) La Société peut, dans la mesure et selon les termes autorisés par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Capital Autorisé et Warrants
(a) Au delà du capital souscrit, la Société a un capital autorisé s’élevant à trente mille euros (EUR 30.000,-) représenté

par quinze mille (15.000) actions supplémentaires de toute Catégorie.

(b) Pendant une période de cinq ans après la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

de la résolution des actionnaires décidant du capital autorisé, la Société est autorisée à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit en procédant à l’émission par la Société de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé
tel que prévu au présent Article 6. Le capital autorisé ne pourra être utilisé que dans l’unique objet d’émettre et de
souscrire des actions conformément à l’exercice des warrants définis ci-après au présent article. Le conseil d’adminis-
tration est autorisé à procéder à l’émission de ces actions sans réserver aux autres actionnaires un droit préférentiel
de souscription. 

(c) Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale, votant aux

conditions de quorum et de majorité fixées par les présents Statuts ou amendement de ceux-ci, sauf disposition con-
traire de la loi.

(d) Un warrant est attaché à chacune des actions de Catégorie B, chacun étant désigné par «Warrant de Catégorie

B». Chaque Warrant de Catégorie B donne droit à son détenteur, si et à chaque fois que, concomitamment ou posté-
rieurement à la date à laquelle toutes actions de Catégorie B ont été originellement émises, la Société émet de nouvelles
actions de toute catégorie (avec ou sans droit de vote) dont il résulte que les actions de Catégorie B représentent moins
de un pourcent (1%) du capital souscrit de la Société après ladite émission, de souscrire à un nombre de nouvelles ac-
tions de Catégorie B de manière à ce que l’ensemble des actions de Catégorie B ne représentent pas moins de un pour-
cent (1%) du capital souscrit de la Société après émission. Les actions de Catégorie B créées lors de l’exercice de tout
Warrant de Catégorie B seront entièrement libérées et de même rang que toutes actions de catégorie B entièrement
libérées déjà émises. Cette émission sera effectuée et les actions libérées par conversion des réserves distribuables de
la Société en priorité, puis par prélèvement, au prorata, sur les comptes prime d’émission de la Société, sans qu’aucun
paiement additionnel ou apport nouveau ne soit exigé des détenteurs d’actions de Catégorie B.

(e) Un warrant est attaché à chacune des actions de Catégorie C, chacun étant désigné par «Warrant de Catégorie

C». Chaque Warrant de Catégorie C donne droit à son détenteur, si et à chaque fois que, concomitamment ou posté-
rieurement à la date à laquelle toutes actions de Catégorie C ont été originellement émises, la Société émet de nouvelles
actions de toute catégorie (avec ou sans droit de vote) dont il résulte que les actions de Catégorie C représentent moins
de deux et demi pourcent (2,5%) du capital souscrit de la Société après ladite émission, de souscrire à un nombre de
nouvelles actions de Catégorie C de manière à ce que l’ensemble des actions de Catégorie C ne représentent pas moins
de deux et demi pourcent (2,5%) du capital souscrit de la Société après émission. Les actions de Catégorie C créées
lors de l’exercice de tout Warrant de Catégorie C seront entièrement libérées et de même rang que toutes actions de
catégorie C entièrement libérées déjà émises. Cette émission sera effectuée et les actions libérées par prélèvement sur
le compte prime d’émission C en priorité puis, au prorata, sur les autres comptes prime d’émission de la Société, puis
par conversion des réserves distribuables de la Société sans qu’aucun paiement additionnel ou apport nouveau ne soit
exigé des détenteurs d’actions de Catégorie C.

(f) Un warrant est attaché à chacune des actions de Catégorie D, chacun étant désigné par «Warrant de Catégorie

D». Chaque Warrant de Catégorie D donne droit à son détenteur, si et à chaque fois que, concomitamment ou posté-

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rieurement à la date à laquelle toutes actions de Catégorie D ont été originellement émises, la Société émet de nouvelles
actions de toute catégorie (avec ou sans droit de vote) dont il résulte que les actions de Catégorie D représentent moins
de deux et demi pourcent (2,5%) du capital souscrit de la Société après ladite émission, de souscrire à un nombre de
nouvelles actions de Catégorie D de manière à ce que l’ensemble des actions de Catégorie D ne représentent pas moins
de deux et demi pourcent (2,5%) du capital souscrit de la Société après émission. Les actions de Catégorie D créées
lors de l’exercice de tout Warrant de Catégorie D seront entièrement libérées et de même rang que toutes actions de
catégorie D entièrement libérées déjà émises. Cette émission sera effectuée et les actions libérées par prélèvement sur
le compte prime d’émission D en priorité puis, au prorata, sur les autres comptes prime d’émission de la Société, puis
par conversion des réserves distribuables de la Société, sans qu’aucun paiement additionnel ou apport nouveau ne soit
exigé des détenteurs d’actions de Catégorie D.

(g) Chaque Warrant de Catégorie B, chaque Warrant de Catégorie C et chaque Warrant de Catégorie D sera con-

sidéré comme automatiquement exercé par son détenteur à la survenance de tout évènement résultant en un droit de
souscrire à, respectivement, de nouvelles actions de Catégorie B émanant des Warrants de Catégorie B, de nouvelles
actions de Catégorie C émanant des Warrants de Catégorie C et de nouvelles actions de Catégorie D émanant des
Warrants de Catégorie D. Aucune résolution des actionnaires ou des administrateurs résultant en un droit de souscrire
à de nouvelles actions de Catégorie B émanant des Warrants de Catégorie B, de nouvelles actions de Catégorie C éma-
nant des Warrants de Catégorie C, ou de nouvelles actions de Catégorie D émanant des Warrants de Catégorie D, ne
sera valablement prise en l’absence de résolution(s) nécessaires à l’exercice automatique des Warrants de Catégorie B,
Warrants de Catégorie C ou Warrants de Catégorie D selon le cas.

Aucune fraction d’action ne pourra être émise lors de l’exercice d’un Warrant. Cependant, si plus d’un Warrant de

même catégorie est exercé en même temps par le même actionnaire alors, afin de déterminer le nombre d’actions de
Catégorie B, de Catégorie C ou de Catégorie D à émettre au dit actionnaire, le nombre d’actions de Catégorie B à
émettre à l’exercice de chaque Warrant de Catégorie B, le nombre d’actions de Catégorie C à émettre à l’exercice de
chaque Warrant de Catégorie C, et le nombre d’actions de Catégorie D à émettre à l’exercice de chaque Warrant de
Catégorie D (y compris alors toutes fractions) sera d’abord totalisé.

Aucun Warrant de Catégorie B, aucun Warrant de Catégorie C, et aucun Warrant de Catégorie D ne pourra être

exercé à compter du moment où l’ensemble des actions de Catégorie A et des actions de Catégorie B cesseront de
représenter ensemble soixante pourcent (60%) ou plus du capital social de la Société.

Aucun Warrant ne pourra être cédé autrement que par cession des actions auxquelles ils se rattachent.
Chaque Warrant est nominatif et il ne sera procédé à aucune délivrance de certificats. Les Warrants seront inscrits

au registre des actionnaires de la Société, avec les actions auxquelles ils se rattachent. 

 Art. 7. Actions et Registre des Actionnaires 
(a) Les actions de la Société seront et demeureront sous la forme d’actions nominatives.
(b) Il est tenu au siège social de la Société un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre

connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre d’actions
détenues par chacun, l’indication des versements effectués sur les actions ainsi que les transferts d’actions avec leur date.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. 

(c) Chaque actionnaire doit fournir à la Société une adresse à laquelle toutes notifications et déclarations seront ex-

pédiées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout mo-
ment faire procéder à la modification de l’adresse inscrite au registre des actions nominatives par notification écrite
envoyée au siége social de la Société, ou à toute autre adresse indiquée par la Société de temps à autre. 

(d) La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou liti-

gieuse, les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action
à l’égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 8. Cession d’Actions
(a) La cession d’actions s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actions nominatives, datée

et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur(s) représentant(s). La cession d’action peut également s’opérer suivant
les règles du transport de créances établies par l’article 1690 du Code Civil. Par ailleurs, il est loisible à la Société d’ac-
cepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établis-
sant l’accord du cédant et du cessionnaire.

(b) Aucun actionnaire ne peut céder tout ou partie de ses actions autrement que de la manière prévue par les Statuts.

Toute cession d’actions non autorisée par les Statuts sera nulle et non avenue, et la Société refusera d’inscrire sur le
registre des actions toute cession qui violerait les prescriptions des Statuts. Au sens des articles 8 et 9 des Statuts, le
terme «cession» recevra l’interprétation la plus large et comprendra, sans limitation, toute vente, échange, don, gage,
charge, restriction, prêt, et transfert de propriété légale ou à titre bénéficiaire, et le terme «jour ouvrable» signifiera un
jour autre que le samedi ou le dimanche où les banques sont ouvertes à Luxembourg, Amsterdam et Londres. 

(c) Chaque actionnaire de la Société sera toujours autorisé a céder tout ou partie de ses actions (i) à toute entité

contrôlée (directement ou indirectement) par les mêmes individus que ceux qui le contrôlent, (ii) à toute entité qu’il ou
elle contrôle (directement ou indirectement) ou (iii) à son époux, épouse, père ou mère, enfant, frère ou sur, pour tout
motif raisonnable de nature fiscal, relatif aux biens ou réglementaire, à la condition que le dit cessionnaire, avant d’ac-
quérir toute action, devienne partie à toute convention d’actionnaires (le cas échéant) liant alors le cédant.

(d) Nonobstant l’article 7(d) des Statuts, en cas de conflit entre tout cessionnaire dont il est question à l’article 8(c)

et son cessionnaire respectif concernant l’exercice de tout droit relatif à la Société, la Société aura le droit d’agir ne
tenant en compte que la position du cédant.

3771

(e) Avant toute cession d’action en application de l’article 8(c) à un cessionnaire qui est une entité contrôlée, le cédant

en question devra d’abord obtenir du cessionnaire une option d’achat ou un engagement selon lequel si le cessionnaire
cesse d’être contrôlé par le ou les individus concernés, toutes ses actions dans la Société, avant la dite cessation (ou à
défaut le plus rapidement possible après la cessation), seront rétrocédées au cédant original ou à tout autre cessionnaire
autorisé de ce cédant.

(f) Si et lorsque un actionnaire de la Société détenant moins de cinquante pourcent (50%) des actions de la Société

désire céder tout ou partie de ses actions autrement qu’en application de l’article 8(c), il devra d’abord obtenir une offre
d’achat de bonne foi liant un tiers et établie à des conditions commerciales normales («l’Offre A») et notifier une copie
de cette offre à la Société (la «Notification A»). Aucune offre de tiers ne sera considérée comme étant de bonne foi si
elle ne comprend pas un engagement de conclure avec toutes les parties concernées un contrat similaire à toute con-
vention d’actionnaires (le cas échéant) liant alors le candidat cédant.

(g) A la réception de la Notification A, la Société en notifiera copie dans les cinq (5) jours ouvrables à tous les action-

naires, accompagnée d’une copie du présent article 8(g) et d’une demande faite à chaque actionnaire de notifier à la
Société dans les vingt (20) jours ouvrables de la date a laquelle la Société a reçu la Notification A, sa décision de proposer
irrévocablement d’acquérir, à des conditions identiques à celles de l’Offre A et conformément au présent article 8(g),
une ou plusieurs des actions visées par l’Offre A (et cette offre sera considérée comme étant faite pour tout nombre
d’action inférieur ou égal au nombre mentionné dans l’offre). Les actions visées par l’Offre A seront alors allouées, en
premier lieu, au détenteur d’actions de la Classe A pour le nombre d’actions qu’il s’est déclaré vouloir acquérir, puis le
solde (le cas échéant) aux autres actionnaires s’étant déclarés acquéreurs d’actions au pro rata des actions que chacun
est prêt à acquérir, et enfin le solde (le cas échéant) sera laissé au cessionnaire pour être vendu au tiers ayant fait L’Offre
A ou pour rester avec le candidat cédant selon ce qu’il décidera. La Société notifiera au candidat cédant et à tous les
actionnaires l’allocation finale avec le détail des calculs effectués dans les vingt cinq (25) jours ouvrables après la date à
laquelle la Société aura reçu la Notification A, et cette allocation liera le candidat cédant et chacun des actionnaires. Le
candidat cédant et chacun des actionnaires concernés coopéreront pour effectuer la cession des actions concernées le
plus rapidement possible, étant entendu que lors de toute cession aucun actionnaire ne sera dans l’obligation de trans-
férer ses actions avant d’en avoir obtenu le paiement.

Art. 9. Cession d’Actions par le Détenteur des Actions de Catégorie A
(a) Si le détenteur des actions de Catégorie A désire à quelque moment que ce soit de céder tout ou partie de ses

actions à un cessionnaire autre que ceux autorisés par l’article 8(c), cet actionnaire doit d’abord notifier (la «Notification
B») à la Société et à tous les autres actionnaires de son intention, accompagnée d’une copie d’une offre de bonne foi
liant un tiers à des conditions commerciales normales («l’Offre B»), mentionnant toujours la proportion exacte d’actions
détenues par le détenteur d’actions de Catégorie A que le tiers offre d’acquérir et le détenteur d’actions de Catégorie
A de céder. L’Offre B doit comprendre la preuve du dépôt de fonds d’un montant au moins égal à vingt cinq pourcent
(25%) du prix offert sur un compte en banque spécialement affecté ou de la constitution d’une garantie bancaire pour
un montant similaire, chacun devant demeurer valable pour une période raisonnablement suffisante au respect des pres-
criptions du présent article 9. L’Offre B doit contenir une déclaration du tiers ayant fait l’Offre B qu’il a pris connaissance
des dispositions du présent article 9 et qu’il s’engage à les respecter, et la Notification B devra être accompagnée d’une
copie du présent article 9.

(b) Le détenteur des actions de Catégorie A devra mentionner à la Notification B s’il exerce le droit de sortie forcée

décrit au présent article: le détenteur des actions de la Classe A aura le droit (le «Drag Along») d’exiger que tous les
actionnaires vendent, et tous les actionnaires lors de l’exercice de ce droit par le candidat cédant vendront en applica-
tion des termes du présent article 9, leurs actions au tiers cessionnaire ayant fait l’Offre B aux termes et conditions de
l’Offre B, étant entendu que le détenteur des actions de Catégorie A ne peut exercer le Drag Along sur une proportion
des actions de chaque actionnaire supérieure à la proportion des actions du candidat cédant que le détenteur d’actions
de Catégorie A se propose lui-même de vendre au cessionnaire.

(c) A la réception de la Notification B, si le Drag Along a été exercé par mention de cet exercice à la Notification B

(ceci constituant la seule manière d’exercer le Drag Along), et que moins de la totalité des actions sont couvertes par
l’Offre B, chaque actionnaire, dans les vingt (20) jours ouvrables de sa réception de la Notification B, notifiera à la Société
et au détenteur des actions de Catégorie A son désir éventuel de voir le nombre de ses actions vendues en application
du Drag Along réduit ou augmenté au maximum. La Société réallouera alors les actions du détenteur des actions de
Catégorie A qu’il propose de vendre et les actions cessibles en application du Drag Along entre tous les actionnaires
afin d’abord d’augmenter le plus possible le nombre d’actions cessibles en application du Drag Along pour les actionnai-
res qui ont exprimé ce désir, et ensuite réduire le plus possible le nombre d’actions cessibles en application du Drag
Along pour les actionnaires qui ont exprimé ce désir. La Société notifiera à tous les actionnaires l’allocation finale (la
«Notification d’Allocation») avec le détail des calculs dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dernier des vingt jours
ouvrables mentionnés ci-dessus. Cette allocation liera tous les actionnaires, et le détenteur des actions de Catégorie A
et tous les actionnaires concernés coopéreront afin d’effectuer la cession des actions mentionnées dans la Notification
d’Allocation au tiers ayant fait l’Offre B.

(d) A la réception de la Notification B, si le Drag Along n’a pas été exercé, chaque actionnaire devra dans les vingt

(20) jours ouvrables notifier la Société et le détenteur des actions de Catégorie A de sa décision d’exercer son droit de
sortie conjointe décrit au présent article: quand et si le détenteur des actions de Catégorie A décide de céder tout ou
partie de ses actions autrement qu’en application de l’article 8(b), chaque actionnaire aura le droit (le «Tag Along») d’exi-
ger que le détenteur des actions de Catégorie A obtienne, et le détenteur des actions de Catégorie A obtiendra, que
le tiers cessionnaire acquière de chaque actionnaire, aux conditions de l’Offre B, un nombre d’actions de chaque action-
naire tel que le nombre d’actions vendues par chaque actionnaire ayant exercé son Tag Along et nombre d’actions ven-
dues par le détenteur des actions de Catégorie A au dit cessionnaire représentent la même proportion au regard du

3772

nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ayant exercé son Tag Along et de celui détenu par le détenteur des
actions de Catégorie A, respectivement. La Société notifiera à tous les actionnaires l’allocation finale (également, la «No-
tification d’Allocation») avec le détail des calculs dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant le derniers des 20 (vingt) jours
ouvrables mentionnés ci-dessus. Cette allocation liera tous les actionnaires, et, sous réserve de l’article 9(e), tous les
actionnaires concernés coopéreront afin d’effectuer la cession des actions mentionnées à la Notification d’Allocation au
tiers ayant fait l’Offre B.

(e) Tout actionnaire autre que le détenteur des actions de Catégorie A aura le droit de notifier la Société, dans les

cinq (5) jours ouvrables de sa réception d’une Notification d’Allocation:

(i) qu’il a décidé d’acheter lui-même toutes les actions visées par l’Offre B, telles qu’allouées par la Notification d’Al-

location, soit aux termes de l’Offre B soit à des conditions distinctement plus avantageuses pour le cédant que celles de
l’Offre B; ou

(ii) qu’il obtenu d’un tiers une offre ferme de bonne foi à des conditions commerciales normales visant toutes les

actions couvertes par l’Offre B et dont les conditions sont distinctement plus avantageuses que celles de l’Offre B.

Lors de la réception d’une ou plusieurs de ces notifications, la Société en notifiera tous les actionnaires et:
- indiquera qu’un seul actionnaire à fait une notification en application de l’article 9 (e), et que donc toutes les actions

mentionnées à la Notification d’Allocation seront cédées à cet actionnaire ou au tiers ayant fait l’offre mentionnée au
paragraphe 9(e)(ii); ou

- indiquera que plus d’un actionnaire a fait une notification en application de l’article 9(e), mais qu’une des offres ainsi

faite est à des conditions distinctement plus avantageuses que les autres, et que donc toutes les actions mentionnées à
la Notification d’Allocation seront cédées à cet actionnaire ou au tiers ayant fait l’offre distinctement plus avantageuse;
ou

- indiquera que plus d’un actionnaire a fait une notification en application de l’article 9(e), mais que deux ou plus des

ces offres ainsi faites sont à des conditions similaires, de sorte que le Société organisera promptement une vente aux
enchères des actions mentionnées à la Notification d’Allocation.

(f) A chaque phase d’achèvement, aucun actionnaire ne sera obligé de procéder à la cession de ses actions selon les

termes du présent article 9 avant d’en avoir obtenu le paiement.

Chapitre III.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 10. Pouvoirs de l’Assemblée des Actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société

régulièrement constituée représente l’intégralité des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 11. Convocation et prorogation de l’Assemblée Générale
(a) L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également être convoquée sur de-

mande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou re-
présentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir
sans avis de convocation préalable. 

(b) Les quorum et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des action-

naires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents Statuts. Conformément à
l’article 68 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales, lorsque la délibération
de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits respectifs attachés à une ou plusieurs catégories d’actions, la
délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par
la loi.

(c) Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre

part à toute assemblée des actionnaires.

(d) Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à quatre semaines. Il doit le faire

sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute dé-
cision prise. L’assemblée générale prorogée aura le même agenda que la première assemblée prévue. Les actions et man-
dats déposés de manière régulière en vue de la première assemblée demeureront régulièrement déposés pour la
seconde.

Art. 12. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxem-

bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège qui sera fixé dans l’avis de convo-
cation, le 15 mai de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l’assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure
et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 13. Vote. Toute action de toute catégorie donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux

assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre
personne comme son mandataire, à la condition que cette personne soit un autre actionnaire, un administrateur d’un
actionnaire, un comptable, un juriste ou un notaire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou
les présents Statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple
des votes des actionnaires présents ou représentés.

Art. 14. Divers. Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires destinés à

servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Chapitre IV.- Conseil d’Administration

Art. 15. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus lar-

ges de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les

3773

présents Statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du con-
seil d’administration.

Art. 16. Administration de la Société
(a) La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale. 

(b) La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 17. Composition du Conseil
(a) La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

(b) Le conseil d’administration choisira en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’adminis-
tration et des réunions des actionnaires.

Art. 18. Réunions du Conseil d’Administration
(a) Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

(b) Le quorum requis lors des réunions du conseil d’administration est la majorité au moins des administrateurs pré-

sents ou représentés.

(c) Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

(d) Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins trois (3)

jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. L’avis sera émis par courrier, télécopie ou courrier électronique et comportera,
inter alia, le lieu, la date et l’heure de la réunion, ainsi qu’un agenda exposant, avec les détails suffisants, les sujets devant
être débattus lors de la réunion. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolu-
tion préalablement adoptée par le conseil d’administration.

(e) Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par let-

tre télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

(f) Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Art. 19. Procès-verbaux. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par

le président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 20. Vote et Résolutions
(a) Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
(b) Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son

approbation par écrit, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication, suivi d’une con-
firmation écrite. L’ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Une telle
décision peut être documentée par le biais d’un document unique ou par plusieurs documents distincts ayant un contenu
identique, chacun signé par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 21. Désignation des membres du Conseil. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus à la
majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Art. 22. Terme du mandat des Administrateurs.
Les administrateurs seront élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que

leurs successeurs aient été élus. Les anciens et actuels administrateurs sont éligibles à un ré-élection.

Art. 23. Révocation des Administrateurs. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout

moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 24. Vacances. Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou

autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine as-
semblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25. Relations avec des tiers. La Société sera engagée à l’égard de tiers par la signature collective de l’ensem-

ble des administrateurs en fonction ou la seule signature de toute personne à laquelle la gestion journalière de la Société

3774

a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) per-
sonne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration, dans
les limites desdits pouvoirs.

Art. 26. Intérêts des administrateurs et agents
(a) Aucun accord ni aucune transaction entre la Société et toute autre société ou firme ne sera ratifiée ou invalidée

du seul fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société y aient un intérêt personnel, ou qu’il(s) soit
(soient) administrateur, associé, agent ou employé de cette autre société ou firme. Sous réserve des dispositions ci-
après, aucun administrateur ou agent de la Société occupant également les fonctions d’administrateur, associé, agent ou
employé de toute société ou firme avec laquelle la Société doit contracter ou entretenir des relations d’affaires, ne devra
systématiquement être empêché de traiter et voter ou participer aux actions en relation au dit contrat ou autre relation
d’affaire, sur la simple base de son affiliation à l’autre société ou firme.

(b) Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opé-

ration soumise à l’approbation du Conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et s’abstiendra de traiter
et de prendre part à la délibération sur ce type de transaction, et ladite transaction ainsi que l’intérêt personnel de l’ad-
ministrateur ou agent devront être rapportés aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Chapitre V.- Comité consultatif

Art. 27. Comité Consultatif
(a) La Société aura un comité consultatif. Chaque actionnaire détenant trois pourcent (3%) ou plus de actions de la

Société aura le droit, mais pas l’obligation, d’être membre du comité consultatif et de le rester tant que cet actionnaire
détient au moins trois pourcent (3%). Le conseil d’administration, à sa discrétion, pourra inviter un maximum de vingt
(20) personnes, choisies parmi les actionnaires, les membres importants de la vie des affaires et les personnes liées aux
partenaires stratégiques de la Société, à devenir membres du comité consultatif pour une période déterminée par le
conseil d’administration au moment de cette invitation.

(b) Les membres du comité consultatif seront invités à participer a toutes les réunions du conseil d’administration,

étant entendu qu’en aucune circonstance ils n’auront le droit de vote ou pourront agir en qualité d’administrateur. Ils
auront chacun le droit de porter tout point à l’ordre du jour des réunions du conseil, d’être entendu sur tout point
discuté par le conseil, et de faire porter leur point de vue au procès-verbal de la réunion.

(c) Les membres du comité consultatif seront libres d’organiser des réunions du comité consultatif en dehors des

réunions du conseil. 

Chapitre VI.- Surveillance de la Société

Art. 28. Le(s) commissaire(s) aux comptes
(a) Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui ne sont pas

nécessairement des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes
et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Les
anciens et actuels commissaires aux comptes sont éligibles pour une ré-élection.

(b) Tout commissaire aux comptes pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assem-

blée générale des actionnaires.

(c) Dans le cas ou la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée géné-
rale, qui fixera la durée de leur mandat. 

Chapitre VII.- Exercice social - Bilan

Art. 29. Exercice social. L’exercice social commencera la 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 dé-

cembre de la même année. Le conseil d’administration établira les bilans en accord avec le droit luxembourgeois et la
pratique comptable.

Art. 30. Bénéfices
(a) Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social, tel que prévu à l’article 5 des présents Statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de la manière prévue
au même article 5.

(b) L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il

sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Elle peut décider d’affecter tout ou partie du bénéfice restant à une ré-
serve, à une réserve-provision, de le reporter en avant à l’année sociale suivante ou de la distribuer aux actionnaires en
tant que dividende. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par
la loi et le conseil d’administration fixe le montant et la date de paiement de ces acomptes sur dividendes.

Chapitre VIII.- Liquidation

Art. 31. Liquidation. Sauf dispositions contraires de la loi, la Société peut être dissoute par résolution de l’assem-

blée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévus dans les Statuts et ses amendements, sauf si la
loi le prévoit autrement et étant entendu que l’approbation des détenteurs des actions de la Class C et de la Class D
sera toujours requise. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs
liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale des actionnaires
statuant sur la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

3775

Chapitre IX.- Modification des Statuts

Art. 32. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés par résolution de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 67-1 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Chapitre X.- Disposition finale - Loi applicable

Art. 33. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi modifiée du 10 août 1915 du Grand-Duché de Luxembourg concernant les sociétés commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 15.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des personnes comparantes, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes personnes comparantes et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: A. Badot, P. Metzler, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, vol. 141S, fol. 70, case 7. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000188.2/230/998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

FULL RACING HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.237. 

—

In the year two thousand and three, on the seventeenth of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of FULL RACING HOLDING, a company established and existing in Lux-

embourg under the form of a société anonyme, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias
Hardt, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B, number 97.237, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 26th of November 2003, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (hereafter «the Company»).

The articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 10

December 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 4.30 p.m. (CET) with Mrs Angélique Badot, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Pierre Metzler, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, residing in Mamer.
The Chairman then states:
I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from thirty-two thousand three hundred seventy Euros (EUR 32,370)

up to thirty-three thousand two hundred Euros (EUR 33,200.-) through the issue of 415 shares of Class D

2. Subsequent amendment to Article 5 (a) of the Articles of Association of the Company
II.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders
present, the proxies of the shareholders represented if they wish so and the board of the meeting, shall remain attached
to this deed to be enrolled at the same time.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore

validly deliberate on the aforementioned agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

unanimously approved the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital from its current value of thirty-two thousand three hundred sev-

enty Euros (EUR 32,370.-) up to thirty-three thousand two hundred Euros (EUR 33,200.-) through the issue of 415
shares of Class D, without nominal value.

All of the four hundred fifteen (415) shares of Class D have been subscribed by Mr Pierre Metzler, residing at 8 rue

de Crécy, L-1364 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, at a total price of two hundred fifty thousand Euros (EUR
250,000.-) out of which:

- eight hundred thirty Euros (EUR 830.-) have been allocated to the share capital; and,

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

3776

- two hundred forty-nine thousand one hundred seventy Euros (EUR 249,170.-) have been allocated to the D share

premium account.

The subscribed shares and the share premium have been fully paid up in cash by Pierre Metzler, prenamed, so that

the total amount of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) is at the disposal of the Company as it has been
shown to the undersigned notary.

In connection therewith, Pierre Metzler, prenamed, also irrevocably subscribes to four hundred fifteen (415) Class

D Warrants in accordance with the terms and conditions set out in the Articles of Association of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the meeting decided to amend Article 5 (a) of the Articles of Incorpo-

ration of the Company which shall read as follows:

(a) «The Company’s share capital is divided into Class A, Class B, Class C and Class D shares. The subscribed capital

is set at thirty-three thousand two hundred Euros (EUR 33,200.-) consisting of a total of sixteen thousand six hundred
(16,600) shares without nominal value, represented by the following four classes of ordinary voting shares: 15,604 shares
of Class A, 166 shares of Class B, 415 shares of Class C and 415 shares of Class D.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

amended law of 10th August 1915 on commercial companies.

There being no further business the meeting is terminated at 5.00 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing these persons signed together with Us the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de FULL RACING HOLDING, une société constituée et existant

conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme, ayant son siège social à L-1717 Luxem-
bourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B
numéro 97.237, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 novembre 2003, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «la Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre

2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

L’assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Mme Angélique Badot, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Metzler, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de trente-deux mille trois cent soixante-dix euros (EUR 32.370,-) jusqu’à trente-

trois mille deux cents euros (EUR 33.200,-) par l’émission de 415 actions de Catégorie D

2. Modification subséquente de l’article 5 (a) des Statuts de la Société
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent et le bureau de l’assemblée, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présent assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut en con-

séquence valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu’elle était valablement constituée, l’assemblée a

approuvé à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de trente-deux mille trois cent soixante-dix

euros (EUR 32.370,-) jusqu’à trente-trois mille deux cent euros (EUR 33.200,-) par l’émission de 415 actions de Caté-
gorie D, sans valeur nominale. 

3777

L’intégralité des quatre cent quinze (415) actions de Catégorie D a été souscrite par Monsieur Pierre Metzler, rési-

dant à 8, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, pour un montant global de deux cent cin-
quante mille euros (EUR 250.000,-), dont:

- huit cent trente euros (EUR 830,-) ont été affectés au capital social; et,
- deux cent quarante-neuf mille cent soixante-dix euros (EUR 249.170,-) ont été affectés au compte prime d’émission

D.

Les actions ainsi souscrites et la prime d’émission ont été entièrement libérées en numéraire par M. Pierre Metzler,

prénommé, afin que le montant total de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) soit à la disposition de la So-
ciété, tel qu’il a été démontré au notaire soussigné.

En relation avec ces quatre cent quinze (415) nouvelles actions, 415 Warrants de Catégorie D ont été irrévocable-

ment souscrits par M. Pierre Metzler, prénommé, conformément aux conditions générales fixées aux Statuts de la So-
ciété.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l’assemblée a décidé de modifier l’article 5(a) des Statuts de la Société qui aura la

teneur suivante:

(a) «Le capital social de la Société est divisé en actions de Catégories A, actions de Catégorie B, actions de Catégorie

C et actions de Catégorie D. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille deux cent euros (EUR 33.200,-) représenté
par un total de seize mille six cent (16.600) actions sans désignation de valeur nominale, divisées en quatre catégories
d’actions ordinaires avec droit de vote comme suit: 15.604 actions de Catégorie A, 166 actions de Catégorie B, 415
actions de Catégories C et 415 actions de Catégorie D.»

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi modifiée

du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, et en confirme expressément l’accomplissement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des personnes comparantes, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes personnes comparantes et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: A. Badot, P. Metzler, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 62, case 4. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000190.3/230/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

FULL RACING HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.237. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes n

°

 1669 du 10 décembre 2003 et n

°

 1734 du 17 décembre 2003 déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000194.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

SOL-CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 37, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 87.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL00278, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000250.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3778

HECTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 24.288. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06911, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2003.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2003

Affectation du résultat: le bénéfice de EUR 688.537,52 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000331.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

HECTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 24.288. 

Société constituée le 5 mai 1986 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 210 du 24 juillet 1986.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale ordinaire tenue le 19 décembre 2003 que:
le mandat de chacun des deux administrateurs Monsieur Jean Wagener et Madame Paule Kettenmeyer, ainsi que le

mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Henri van Schingen, sont reconduits pour une nouvelle période de six
années, soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2009.

Est nommé comme troisième administrateur, Monsieur Pierre Goedert, avocat à la Cour, 10A, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale à tenir en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06910. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000332.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

MICELIUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.975. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2003 que les organes de la société sont

les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2002:

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques, né le 4 septembre 1951 à Namur (B),

demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, Président.

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (L), demeurant au 10,

avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.

- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, né le 7 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant à

4, rue JB. Schartz, L-7342 Heisdorf.

<i>Commissaire aux Comptes

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, RC Luxembourg B 47.771.
Münsbach, le 19 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06174. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000240.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

Les statuts furent modifiés par Reginald Neuman le 25 novembre 1993 (Mem C n

°

 95 du 15 mars 1994) et le 11

avril 2000 (Mém C n

°

 604 du 24 août 2000).

<i>Pour extrait
Signature

Pour extrait conforme
Signature

3779

CA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- EUR.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.956. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 11 novembre 2003 que la personne suivante a démissionné

avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Ira Zar, né aux Etats-Unis (New York) le 16 juin 1961, et demeurant au 102 Yukon Drive Woodbury, NY

11797, Etats-Unis (New York).

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée avec effet immédiat aux fonctions

de gérant de catégorie A de la Société, en remplacement de Monsieur Zar, précité:

- Monsieur Steven M. Woghin, né aux Etats-Unis (New York), le 10 décembre 1946, et demeurant au 430 Woodbury

Road, Cold Spring Harbor, NY 11724, Etats-Unis (New York).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 22 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000232.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.

SMILE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2004, réf. LSO-AM00003, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000276.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500 EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.697. 

—

EXTRAIT

Suite à des transferts de parts sociales dans la société SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., les associés sont les suivants:
1. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES ONE LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829859,

2. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES TWO LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829846,

3. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES THREE LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829841,

4. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES FOUR LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829836,

 5. 100 parts détenues par OFFICERS NOMINEES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au

45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4037123.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000278.3/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour SMILE S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

3780

COGNITION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.796. 

—

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2003 prend à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
- L’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à

Monsieur Daniel Lefèvre, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire à la liquidation, la société
FIDEX-AUDIT, S.à r.l.

- Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans à l’ancien siège social de la société.

- L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme COGNITION HOLDINGS

S.A. a définitivement cessé d’exister.

Luxembourg, le 29 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000277.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SAFT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500 EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.506. 

—

EXTRAIT

Suite à des transferts de parts sociales dans la société SAFT FINANCE, S.à r.l., les associés sont les suivants:
1. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES ONE LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829859,

2. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES TWO LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829846,

3. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES THREE LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829841,

4. 100 parts détenues par DOUGHTY HANSON &amp; CO IV NOMINEES FOUR LIMITED, une société de droit anglais,

ayant son siège social au 45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro
4829836,

 5. 100 parts détenues par OFFICERS NOMINEES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social au

45, Pall Mall, Londres, SW1Y 5JG, Angleterre, enregistrée au Companies House sous le numéro 4037123.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000280.3/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

EURO.TRAFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 37, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 54.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL00266, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.

(000267.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Pour COGNITION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

3781

FENDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.233. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société du 20 novembre 2003, que:
1) Monsieur Giancarlo Di Risio a démissionné de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la Société

avec effet au 11 octobre 2003.

2) Messieurs Michael Burke, Sidney Toledano et Pierre Godé ont été élus aux fonctions d’administrateur de la Société

jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2004. 

3) L’assemblée générale des actionnaires de la Société a également autorisé la nomination par le Conseil d’Adminis-

tration de la Société de Monsieur Michael Burke en tant qu’administrateur-délégué de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration de la Société du 25 novembre 2003, que:
1) M. Michael Burke a été nommé administrateur-délégué de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires de la Société qui se tiendra en 2004.

2) M. Michael Burke, en tant qu’administrateur-délégué, aura les pouvoirs suivants:
«the Managing Director shall have full powers for the day-to-day management of the Company and the power to

represent the Company with respect thereto within the frame of the Business Plan and/or annual budget as approved
from time to time by the Board of Directors; provided, however, that the Managing Director shall not incur any obli-
gations outside the Business Plan and/or annual budget exceeding 5,000,000.00 Euros»

3) Les comptes bancaires de la Société pourront être utilisés moyennant les signatures conjointes de deux des per-

sonnes suivantes: M. Michael Burke, M. Sidney Toledano ou M. Alberto Fabbri.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000282.3/260/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

AUXILIUM ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.682. 

—

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00186, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

au lieu de lire
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04397, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000294.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

AUXILIUM ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.682. 

—

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00189, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

au lieu de lire
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04399, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000293.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Fait et signé à Rome, le 19 décembre 2003.

Signature.

Fait et signé à Rome, le 19 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

Signature.

3782

ProLogis UK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07353, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

(000279.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

BIBA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 156.600,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 81.924. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00206, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000287.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

FENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.327. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 octobre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à L-1528 Luxembourg, Président,

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire à L-1528 Luxembourg, 

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000289.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX.), Société Anonyme.

Siège social: Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 27.758. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 octobre 2003

1. Démission de BNP PARIBAS LUXEMBOURG de son poste d’Administrateur
Le Conseil prend note de la démission de BNP PARIBAS LUXEMBOURG de son poste d’Administrateur avec effet

au 28 octobre 2003.

Le Conseil propose de ne pas pourvoir à ce stade au remplacement de l’administrateur démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07470. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000353.3/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

P. Cassells
<i>Gérant

B. Zech.

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Signature.

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Directeur Général

3783

EUROGIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.586. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 décembre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg, 

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06729. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000290.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00103, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(000295.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

UNION DES PROPRIETAIRES D’AVIONS-U.P.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.085. 

—

Les bilans ci-après, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2003.

Le bilan au 31 décembre 1973, enregistré sous le référence LSO-AL07608
Le bilan au 31 décembre 1974, enregistré sous le référence LSO-AL07609
Le bilan au 31 décembre 1975, enregistré sous le référence LSO-AL07610
Le bilan au 31 décembre 1976, enregistré sous le référence LSO-AL07612
Le bilan au 31 décembre 1977, enregistré sous le référence LSO-AL07613
Le bilan au 31 décembre 1978, enregistré sous le référence LSO-AL07615
Le bilan au 31 décembre 1979, enregistré sous le référence LSO-AL07616
Le bilan au 31 décembre 1980, enregistré sous le référence LSO-AL07617
Le bilan au 31 décembre 1981, enregistré sous le référence LSO-AL07619
Le bilan au 31 décembre 1982, enregistré sous le référence LSO-AL07620
Le bilan au 31 décembre 1983, enregistré sous le référence LSO-AL07622
Le bilan au 31 décembre 1984, enregistré sous le référence LSO-AL07623
Le bilan au 31 décembre 1985, enregistré sous le référence LSO-AL07625
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2003.

(000329.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>UNION DES PROPRIETAIRES D’AVIONS - U.P.A., S.à r.l.
A. Heiderscheid

3784

FOYER DE JOUR ’LEIDELENGER KANNERJUCK’, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Leudelange.

—

DISSOLUTION

Conformément à l’article 20 de la loi du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif, l’assemblée générale a

procédé en date du 16 juillet 2003 à la dissolution de l’A.s.b.l.

A l’unanimité des voix les 85,7% des membres actifs présents à l’assemblée générale ont procédé à la dissolution.

Sont nommés liquidateurs:
Madame Sylvie Conter, rue de Cessange, 26, L-3347 Leudelange, fonctionnaire public,
M. François Fonck, rue de la Gare, 106, L-3355 Leudelange, employé des CFL en retraite

AFFECTATION DES BIENS

Après liquidation du passif, les biens seront affectés à INSTITUT POUR ENFANTS AUTISTIQUES ET PSYCHOTI-

QUES, 15, rue de Cessange, L-3347 Leudelange avec mention: «activités périscolaires».

Leudelange, le 16 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00536. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000419.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

FOYER DE JOUR ’LEIDELENGER KANNERJUCK’, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Leudelange.

—

<i>Certificat de liquidation

Les liquidateurs soussignés certifient par la présente avoir procédé à la clôture de la liquidation au montant de

4.627,07 

€ (quatre mille six cent vingt-sept euros 7 cents) et que ce montant a été versé à l’association AMICALE DE

L’INSTITUT POUR ENFANTS AUTISTIQUES ET PSYCHOTIQUES à Leudelange.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00540. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000417.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

PUTZ MEUBLES INTERIEUR-EXTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 15, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 50.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00180, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000298.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SAARLAND HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06905, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2003

AFFECTATION DU RESULTAT 

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000341.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

F. Conter / J. Streitz
<i>Président / Secrétaire

Leudelange, le 22 décembre 2003.

F. Fonck / S. Conter.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

- Affectation à la réserve légale (5%). . . . . . . . . . . . . . . . . .

117,89 EUR

- Report sur l’exercice suivant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.239,90 EUR

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.357,79 EUR

Signature.

3785

LNG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.610. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 26 novembre 2003

Le conseil d’administration a pris note de la démission, avec effet immédiat, de Messieurs John Clark, Edward Gilhuly,

Christian Rochat, Hughes Lepic, Patrick Lefort, et Adi Dehejia de leur poste d’administrateurs de la Société.

Les administrateurs démissionnaires ont nommé:
- Monsieur David Schaeffer, Cadre dirigeant,
- Madame Helen Lee, Cadre dirigeant, et
- Monsieur Tim O’Neill, Ingénieur
afin de terminer leurs mandats.
Suite à ces démissions et nominations, le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
1. Monsieur David Schaeffer,
2. Madame Helen Lee,
3. Monsieur Tim O’Neill et
4. Monsieur Massimo Cristofori. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000410.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

BRUGEFI INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.657. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société sous rubrique tenue le 2 décembre 2003 que les

actionnaires ont pris acte de la démission des anciens administrateurs Messieurs Jean-Paul Noesen et Roy Nathan, les
deux demeurant à Luxembourg, auxquels décharge complète a été accordée.

Le nouveau conseil d’administration est composé comme suit, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale or-

dinaire devant approuver les comptes clos au 31 décembre 2008:

- Monsieur Jacques-Alain Pomorski, administrateur de sociétés, demeurant en France, 24bis, rue des Marnes, Ville

d’Avray, né le 11 janvier 1945, Président du Conseil d’Administration.

- Monsieur Alain Maillot, juriste, demeurant en France, 34, boulevard Henri-IV, Paris, né le 24 février 1945.
- OCP S.A., avec siège social à Saint-Ouen, 2, rue Galien, France.
Le mandat de la FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant lors

de l’assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004.

La société BRUGEFI INVEST HOLDING S.A. est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000348.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SOUTHERN AFRICAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 49.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00105, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

(000312.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

3786

ARTZARE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.331. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 17 octobre 2003

«2. Démission d’un Administrateur.
Le Conseil prend note de la démission de Madame Fabienne Pitsch de son poste d’Administrateur de la Société avec

effet à ce jour.

Le Conseil remercie vivement Madame Fabienne Pitsch pour l’intérêt qu’elle a porté au développement des affaires

de la Société.

3. Cooptation d’un nouvel Administrateur.
Le Conseil décide de coopter Monsieur Christian Abele en tant qu’Administrateur, avec effet immédiat. Son mandat

prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de juin 2006.

Le Conseil décide également de nommer la Société PARFINADA BV, en tant qu’Administrateur, habituellement re-

présentée par Madame Maria C. van der Sluijs-Plantz avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale de juin 2006.

Ces cooptations seront soumises pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.»

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000354.3/730/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

INDURISK RÜCKVERSICHERUNG AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 45.903. 

—

<i>Extrait des résolutions du 33

<i>ème

<i> Conseil d’Administration tenu en date du 4 novembre 2003

«Zu 8: Sonstiges:
a) Der Verwaltungsrat beschliesst, bis zu seiner nächsten Sitzung einen Nachfolger für das durch den Tod von Herrn

Jean Krier am 30. Oktober 2003 vakant gewordene Verwaltungsratsmandat vorzuschlagen.»

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000355.3/730/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

MORTAGUENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06489, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000333.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

RAPP ROOM BROKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 46, rue Nicolas-Martha.

R. C. Luxembourg B 76.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00110, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000314.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la Société
C. Dierkens
<i>Geschäftsführer

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

3787

ALPROCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C. Luxembourg B 83.276. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2003:
- Est acceptée la résignation avec effet immédiat de LVC CONSULT N.V. en tant que commissaire aux comptes.
- Est confirmée la nomination de la société FIDUCIAIRE &amp; ACCOUNTING SERVICES S.A. ayant son siège social Lake

Building, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands avec effet immédiat
jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année 2003.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05243. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000357.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1518 Dommeldange, 1, rue du Comte de Ferraris.

R. C. Luxembourg B 31.953. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2003:
Sont acceptées avec effet immédiat les démissions des Administrateurs EuroLux (SAMOA) LIMITED ayant son siège

social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, AMS MEDIA &amp; ADVERTISING SERVICES S.A. ayant son siège
social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa et LUXOR SERVICES LIMITED ayant son siège social Lake
Building, Second Floor, Wichkham’s Cay 1, B. P. 3161 Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Entière décharge leur
a été accordée.

Sont confirmées avec effet immédiat les nominations de M. Jan A. J. Bout demeurant 1, rue du Comte de Ferraris,

Apt. 13, L-1518 Luxembourg-Dommeldange, de Mme Elly P.H. Bout demeurant 1, rue du Comte de Ferraris, Apt. 13,
L-1518 Luxembourg-Dommeldange et M. Robert J. Bout demeurant 12, route du Vin, L-6794 Grevenmacher comme
Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Le siège social a été transféré avec effet immédiat de l’adresse 60, Grand-rue, 1st Floor, c/o TURNER AUDIT &amp; DO-

MICILIATION COMPANY, L-1660 Luxembourg vers l’adresse 1, rue du Comte de Ferraris, Apt. 13, L-1518 Dommel-
dange, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000358.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1518 Dommeldange, 1, rue du Comte de Ferraris.

R. C. Luxembourg B 31.953. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 15 décembre 2003 

<i>Résolution 1

Monsieur Jan A. J. Bout demeurant 1, rue du Comte de Ferraris, Apt. 13, L-1518 Dommeldange, Luxembourg a été

nommé Administrateur-délégué avec effet immédiat et pleins pouvoirs pour représenter la société avec sa seule signa-
ture jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2008.

Luxembourg, le 15 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000356.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

<i>Pour ALPROCOR S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature

3788

SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.052. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 19 décembre 2003 à 10.00 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration acte le changement d’adresse de trois administrateurs, à savoir:
- Monsieur Paris Mouratoglou, 64, boulevard d’Inkermann, F-92200 Neuilly sur Seine
- Madame Catherine Mouratoglou, 64, boulevard d’Inkermann, F-92200 Neuilly sur Seine
- Monsieur Pierre Dagallier, 147, rue de Marcadet, F-75018 Paris

Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000381.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

ASARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07364, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

DIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5681 Dalheim, 12, om Flouer.

R. C. Luxembourg B 50.079. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06492, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000336.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

FRED LINDENSTOCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Itzig, 3, rue des Promenades.

R. C. Luxembourg B 58.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06481, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000337.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.636. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL05987, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

(000320.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

Luxembourg, le 23 décembre 2003.

Signature.

<i>Pour TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

3789

JOINT FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 62.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2004, réf. LSO-AL07146, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000308.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

JOINT FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 62.364. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2003

Conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société,

malgré une perte cumulée supérieure au capital social.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle période statutaire

expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009, comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

- M. Thierry Schmit, Senningerberg (GDL)
- M. Paul Albrecht, Senningerberg (GDL)
- Mlle Armelle Beato, Senningerberg (GDL)

<i>Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000301.3/032/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

PRADERA GREECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- 

€.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 81.549. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00462, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(000819.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

PRADERA GREECE, S.à r.l., Société Anonyme.

Capital social: 12.500,- 

€.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 81.549. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’Associé Unique le 5 juin 2003

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan ainsi que le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002;
- d’accorder décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat pour la période du 1

er

 janvier 2002 au 31 décembre

2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000808.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Senningerberg, le 22 décembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’Agent Domiciliataire

3790

ELVAJEFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 3, rue J.P. Bausch.

R. C. Luxembourg B 67.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07574, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

ITALMEUBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4602 Differdange, 140, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

E-TEC LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5410 Beyren, 45, rue Fuert.

R. C. Luxembourg B 82.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05438, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

(087040.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

GENERAL TECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 13.076. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05433, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

(087015.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.

BLUE ISLAND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 89.477. 

—

In the year two thousand and three, on the eleventh of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BLUE ISLAND PROPERTIES S.A., a Luxembourg

société anonyme, limited company, having its registered office at L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours, R.C. Luxem-
bourg section B number 89.477, incorporated by deed established on the 4th of October 2002, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1689 of the 26th of November 2002.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 470 (four hundred and seventy) shares, representing the whole capital of

the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

Luxembourg, le 29 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

3791

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of 

€ 213,000.- (two hundred and thirteen thousand Euros) so as

to raise it from its present amount of 

€ 47,000.- (forty-seven thousand Euros) to € 260,000.- (two hundred and sixty

thousand Euros) by the issue of 2.130 (two thousand one hundred and thirty) new shares having a par value of 

€ 100.-

(one hundred Euros) each, by contribution in cash.

2.- Amendment of the 1st paragraph of Article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution 

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of 

€ 213,000.- (two hundred and thirteen thou-

sand Euros) so as to raise it from its present amount of 

€ 47,000.- (forty-seven thousand Euros) to € 260,000.- (two

hundred and sixty thousand Euros), by the issue of 2,130 (two thousand one hundred and thirty) new shares having a
par value of 

€ 100.- (one hundred Euros) each.

<i>Second resolution 

The meeting, after having stated that the shareholder, the company ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAAT-

SCHAPPIJ S.A., having its registered office in Bridel, waived to its preferential subscription right, decides to admit to the
subscription of the 2,130 (two thousand one hundred and thirty) new shares:

the other shareholder Mrs Berendina A. Ten Brinke, company director, residing in Bridel.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes Mrs Berendina A. Ten Brinke, prenamed, represented by Mr Hubert Janssen, also prenamed,

by virtue of one of the aforementioned proxies;

She declared to subscribe to the 2.130 (two thousand one hundred and thirty) new shares, and to have them fully

paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 

€

213,000.- (two hundred and thirteen thousand Euros), as was certified to the undersigned notary. 

<i>Third resolution 

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the

Articles of Incorporation to read as follows:

«The corporate capital is fixed at 

€ 260,000.- (two hundred and sixty thousand Euros) represented by 2,600 (two

thousand and six hundred) shares with a par value of 

€ 100.- (one hundred Euros) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand nine hundred Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le onze décembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLUE ISLAND PROPERTIES

S.A., ayant son siège social à L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours, R.C. Luxembourg section B numéro 89.477, cons-
tituée suivant acte reçu le 4 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1689 du
26 novembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 470 (quatre cent soixante-dix) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

3792

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 

€ 213.000,- (deux cent treize mille euros) pour le

porter de son montant actuel de 

€ 47.000,- (quarante-sept mille euros) à € 260.000,- (deux cent soixante mille euros)

par l’émission de 2.130 (deux mille cent trente) actions nouvelles d’une valeur nominale de 

€ 100,- (cent euros) chacune,

par apport en numéraire.

2.- Modification afférente du 1

er

 paragraphe de l’article 5 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de 

€ 213.000,- (deux cent treize mille euros) pour le

porter de son montant actuel de 

€ 47.000,- (quarante-sept mille euros) à € 260.000,- (deux cent soixante mille euros),

par l’émission de 2.130 (deux mille cent trente) actions nouvelles d’une valeur nominale de 

€ 100,- (cent euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire, la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAP-

PIJ S.A., ayant son siège social à Bridel, a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d’admettre à la sous-
cription des 2.130 (deux mille cent trente) actions nouvelles:

l’autre actionnaire, Madame Berendina A. Ten Brinke, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite est intervenue Madame Berendina A Ten Brinke, prénommée, représentée par Monsieur Hubert Janssen, éga-

lement prénommée, en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant.

Laquelle a déclaré souscrire aux 2.130 (deux mille cent trente) actions nouvelles et les libérer intégralement en nu-

méraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 

€ 213.000,- (deux cent

treize mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 

€ 260.000,- (deux cent soixante mille euros), représenté par 2.600 (deux mille six cents)

actions d’une valeur nominale de 

€ 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille neuf cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 59, case 9.– Reçu 2.130 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000739.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

BLUE ISLAND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 89.477. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000741.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Lux-VT S.A.

Barnet Holding S.A.

Barnet Holding S.A.

Barnet Holding S.A.

Barnet Holding S.A.

Crèche Pikasso, S.à r.l.

Crèche Pikasso, S.à r.l.

European Aircraft Association Holding S.A.

Canoe Securities S.A.

Groupe d’Emballages Souples S.A.

Experta Management A.G.

Experta Management A.G.

Leonardo Holding S.A.

Leonardo Holding S.A.

Telenet S.A.

Convergenza Com S.A.

Restaurant Asiatique Cuilin, S.à r.l.

Solifin (Luxembourg) S.A.

Solifin (Luxembourg) S.A.

Syndicatex S.A.

FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.

FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.

Shared Services S.A.

Full Racing Holding

Full Racing Holding

Full Racing Holding

Sol-Consulting, S.à r.l.

Hector S.A.

Hector S.A.

Micelius Luxembourg S.A.

CA Luxembourg I, S.à r.l.

Smile S.A.

Saft Luxembourg, S.à r.l.

Cognition Holdings S.A.

Saft Finance, S.à r.l.

Euro.Trafico S.A.

Fendi S.A.

Auxilium Advisors S.A.

Auxilium Advisors S.A.

ProLogis UK Holdings S.A.

Biba Luxembourg, S.à r.l.

Fent Holding S.A.

COGERE, Compagnie Générale de Réassurance (Lux.)

Eurogift S.A.

C.I.C.L. Société de conseils S.A.

Union des Propriétaires d’Avions-U.P.A., S.à r.l.

Foyer de Jour 'Leidelénger Kannerjuck', A.s.b.l.

Foyer de Jour 'Leidelénger Kannerjuck', A.s.b.l.

Putz Meubles Intérieur-Extérieur, S.à r.l.

Saarland Holding AG

LNG Holdings S.A.

Brugefi Invest Holding S.A.

Southern African Investments S.A.

Artzare S.A.

Indurisk Rückversicherung AG

Mortaguense, S.à r.l.

Rapp Room Broker, S.à r.l.

Alprocor S.A.

Image Investments Holding S.A.

Image Investments Holding S.A.

Société Internationale d’Investissements Financiers S.A.

Asari S.A.

Dimo, S.à r.l.

Fred Lindenstock, S.à r.l.

Tomatis Développement S.A.

Joint Financing Company S.A.

Joint Financing Company S.A.

Pradera Greece, S.à r.l.

Pradera Greece, S.à r.l.

Elvajeff, S.à r.l.

Italmeubles, S.à r.l.

E-Tec Lux S.A.

General Technic, S.à r.l.

Blue Island Properties S.A.

Blue Island Properties S.A.