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3553
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 75
20 janvier 2004
S O M M A I R E
Abroad Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3589
Langer A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3579
AMC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3579
Langer A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3582
Balirel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
3586
Larochette Investment S.A., Luxembourg . . . . . .
3592
Berg-Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3588
Librairie Diderich, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .
3574
Brooks Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3597
Liusol International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3598
Cacilo Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3557
Luxemburger Grundvermögen A.G., Luxemburg
3585
Cacilo Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3557
Luxempart-Energie S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
3565
Cacilo Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3557
Luxinov, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3600
Cairnbulg Properties N°1 S.A., Luxembourg . . . . .
3578
Mahalo Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3586
Carbolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3574
Marques Distribution, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . .
3554
Castel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
3599
Maurach A.G., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3567
Continental Property Investment S.A., Luxem-
Mercator Services, S.à r.l., Redange-sur-Attert . .
3567
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3595
Mobilease S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3582
Continental Property Investment S.A., Luxem-
Myein Productions, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . .
3577
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3595
Navella S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3595
Crédit Agricole Indosuez S.A., Luxembourg. . . . . .
3576
Orium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3570
(The) Delphi Investment Group Holdings S.A.,
Orium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3570
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3593
Orthopédie Générale, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
3592
(The) Delphi Investment Group Holdings S.A.,
P.S.M. Lux S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3586
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3593
Perigord Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . .
3598
DH Hansa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3558
Raphi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3571
Distri-Baby S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3587
Real Estate & Building Company S.A., Luxem-
Eurober Lux S.A., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3595
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3596
Farmipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3555
Restaurant Su-Chow, S.à r.l., Hesperange . . . . . . .
3600
Farmipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3597
Retelux, S.à r.l., Goesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3570
Fontaine Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . .
3575
Riola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3586
Frentex, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3566
S.I.C. Sport Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3567
Gates Rubber Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
3556
S.K.T.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3598
Gespa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3593
Sanae S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3575
Gui-Lin, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . .
3600
Shanghai-Galerie, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . .
3574
H.F.M, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3597
Sim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3592
Immo International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
3599
Sim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3596
Immo Orléans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3576
Sport-Boxx S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3576
Immo Orléans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3597
Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxem-
International Asset Management S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3589
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3592
T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3596
International Asset Management S.A., Luxem-
Thep Invest S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3583
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3590
Transports Dominique Luxembourg, S.à r.l., Fri-
IST Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3585
sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3600
Ivoire Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3600
Watford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3563
Kendal Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3566
Watford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3564
L.S.H. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3594
3554
MARQUES DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6310 Beaufort, 52, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 97.719.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre,
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,
Ont comparu:
- Monsieur Joaquim Marques Da Silva, boulanger, né le 6 février 1963 à Canas de Sabugosa (Portugal), demeurant à
L-6310 Beaufort, 52, Grand-Rue, et
- Madame Maria Fatima Simoes, vendeuse, née le 18 décembre 1971 à Luxembourg, demeurant à L-6310 Beaufort,
52, Grand-Rue.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils constituent entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MARQUES
DISTRIBUTION, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Beaufort.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie ainsi que le commerce (achat-vente) d’ar-
ticles d’épicerie et d’accessoires.
La société peut accomplir tout acte susceptible de favoriser son objet social, dans les seules limites des lois régissant
les matières visées.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales de cent
vingt-cinq (
€ 125,-) Euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Les cent parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au
notaire qui le constate expressément.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l’actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la
loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales
bien déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les
présents statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-
vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
- Monsieur Joaquim Marques Da Silva, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
- Madame Maria Fatima Simoes, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
3555
Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le premier lundi du mois de juin de chaque exercice.
Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-
mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-
nant les pièces comptables exigées par la loi.
Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.
Art. 16. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ mille trois
cents Euros (
€ 1.300,-).
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social.
Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales rela-
tives à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Cham-
bre des Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et
ils déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-
1 du code pénal luxembourgeois.
<i>Assemblée Généralei>
Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ils
ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-6310 Beaufort, 52, Grand-Rue.
2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Joaquim Marques Da Silva, préqualifié.
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, après
s’être identifiés au moyen de leurs cartes d’identité.
Signé: J. Marques Da Silva, M. F. Simoes, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 1
er
décembre 2003, vol. 427, fol. 89, case 12. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(903404.4/225/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2003.
FARMIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 44.359.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Madame Birgit Mines-Honneff s’est démise de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000061.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Capellen, le 29 décembre 2003.
C. Mines.
<i>Pour FARMIPART S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
3556
GATES RUBBER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Subscribed Capital: 100,000.- GBP.
Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 51.247.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of November.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
GATES HOLDINGS LIMITED, having its registered office at East Putney House, 84 Upper Richmond Road, London
SW 15 2ST, here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-
5365 Münsbach, by virtue of a proxy established in London on November 2003.
Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state that:
- The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under
the name of GATES RUBBER INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxem-
bourg, recorded in the Luxembourg Trade and Company Register, section B under number 51.247, incorporated by
deed of M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on April 26, 1995 under the form of a société anonyme, pub-
lished in the Mémorial, Recueil C number 415 of August 29, 1995, the articles of association of which have been amend-
ed by notarial deeds on April 27, 1999, published in the Mémorial C number 567 of July 23, 1999; on April 29, 1999,
published in the Mémorial C number 580 of July 28, 1999, on April 25, 2001, published in the Mémorial C number 1077
of November 28, 2001, on February 8, 2002 published in the Mémorial C number 870 of June 7, 2002 and on October
4, 2002, published in the Mémorial C number 1664 of November 2002.
- The share capital of the Company presently amounts to one hundred thousand Pound Sterling (GBP 100,000.-) di-
vided into five thousand (5,000) shares of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each.
- The appearing person is the sole owner of all the shares of the Company.
- The appearing person, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated dis-
solution of the Company.
- The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all liabilities of the Company have been set-
tled.
- The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who
remains personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly,
the liquidation of the Company is considered to be closed.
- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of
today.
- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at 23-25,
rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GATES HOLDINGS LIMITED, avec siège social à East Putney House, 84 Upper Richmond Road, Londres SW 15 2ST,
Royaume Uni, ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres, en novembre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de GATES RUBBER INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.247 constituée suivant
acte reçu par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 26 Avril 1995, sous la forme d’une société
anonyme, publié au Mémorial, Recueil C n
°
415 du 29 Août 1995, et dont les statuts ont été modifiés par actes notariés
3557
en date du 27 Avril 1999, publié au Mémorial C n
°
567 du 23 Juillet 1999, en date du 29 Avril 1999, publié au Mémorial
C n
°
580 du 28 Juillet 1999, en date du 25 avril 2001, publié au Mémorial C n
°
1077 du 28 novembre 2001, en date du
8 Février 2002 publié au Mémorial C n
°
870 du 7 Juin 2002 et en date du 4 octobre 2002, publié au Mémorial C n
°
1664
du 20 novembre 2002.
- La Société a actuellement un capital social de cent mille livres sterling (GBP 100.000,-), représenté par cinq mille
(5.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
- La comparante est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif de la Société est réglé.
- L’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif et il répondra personnellement de tous les
engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 23-25, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a
signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000028.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
CACILO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06182, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000117.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
CACILO FINANCES S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.772.
—
Le bilan au 19 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07295, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
CACILO FINANCES S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.772.
—
Le bilan de liquidation au 22 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07297, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000111.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Signature.
3558
DH HANSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.752.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the eleventh December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG II, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15,
Côte d’Eich, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as
amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is DH HANSA, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsover form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which objects are any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, commercial, financial, personal and real
estate transaction which it may deem useful to the accomplishment and development of its object.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
3559
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The managers need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose or by the law.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the managers toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
3560
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable Law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measurei>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by DH REAL ESTATE LUX-
EMBOURG II, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred euros) is as now at the disposal of the Company DH HANSA, S.à r.l., proof of which has been duly given to
the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
- Mr Géry de Meeüs, employee, residing at 11, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
Each manager shall have personally and on his single signature the full power to bind the company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
2) The company shall have its registered office in 398, Route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG II, S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 11,
Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à
L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
3561
Art. 2. La dénomination de la société sera DH HANSA, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes
activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.
La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
3562
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par DH REAL
ESTATE LUXEMBOURG II, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété DH HANSA, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.
3563
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
- Monsieur Géry de Meeüs, employé, demeurant à 11, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
2) Le siège social de la Société est établi au 398, Route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 59, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000140.3/211/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
WATFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.595.
—
L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WATFORD S.A., ayant
son siège social situé à L-1114 Luxembourg, 10 rue Nicolas Adames, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 369 du 10 octobre 1990.
Lesquels statuts ont été modifiées successivement suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 22 juillet
1993, publié au Mémorial C numéro 489 du 19 octobre 1993 et en date du 11 octobre 1994, publié au Mémorial C
numéro 38 du 24 janvier 1995, puis modifié le 30 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 514 du 3 avril 2002 et
modifié pour la dernière fois en date du 7 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 534 du 16 mai 2003.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui
désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Bérénice Robert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions possédées par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital souscrit de la société pour un montant de cinq cent vingt-deux mille deux cent vingt neuf
euros et quatre vingt six cents (EUR 522.229,86) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-dix-huit
mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) à sept cent vingt mille cinq cent quarante-
quatre euros et soixante-huit cents (EUR 720.544,68) par la conversion en capital des avances actionnaires pour le
même montant de cinq cent vingt-deux mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-six cents (EUR 522.229,86) et
par la création de seize mille huit cent cinquante-sept actions (16.857 actions) sans valeur nominale.
2. Souscription et libération des nouvelles actions.
3. Réduction du capital souscrit pour un montant de quatre cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros
et trente-six cents (EUR 445.554,36) pour le porter de son montant de sept cent vingt mille cinq cent quarante-quatre
euros et soixante-huit cents (EUR 720.544,68) à deux cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et
trente-deux cents (EUR 274.990,32) par l’absorption de pertes cumulées de la Société pour le même montant de quatre
cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros et trente-six cents (EUR 445.554,36) et par l’annulation de
quatorze mille trois cent quatre-vingt-deux actions (14.382 actions) sans valeur nominale.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts afin de refléter les résolutions qui précèdent.
5. Divers.
Après délibération, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
J. Elvinger.
3564
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent vingt-deux mille deux cent vingt-neuf euros et
quatre-vingt-six cents (EUR 522.229,86) pour le porter de son montant actuel de cent quatre vingt dix-huit mille trois
cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) à sept cent vingt mille cinq cent quarante-quatre euros
et soixante-huit cents (EUR 720.544,68) par la conversion en capital des avances actionnaires pour le même montant
de cinq cent vingt-deux mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-six cents (EUR 522.229,86) et par la création
de seize mille huit cent cinquante-sept actions (16.857 actions) sans valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’augmentation de capital est intégralement souscrite par les deux actionnaires, Monsieur Renato Bullani, demeurant
à Vacallo (Suisse) et Monsieur Walter Richard, demeurant à Coldrerio (Suisse).
L’augmentation est libérée par les actionnaires préqualifiés par un apport en nature réparti comme suit:
- à hauteur de cent soixante-quatorze mille soixante-seize euros et soixante-deux cents (EUR 174.076,62) libéré par
M. Bullani par un apport en nature consistant en la conversion en capital d’une créance d’un montant de cent soixante-
quatorze mille soixante-seize euros et soixante-deux cents (EUR 174.076,62) que l’actionnaire a sur la Société.
- à hauteur de trois cent quarante-huit mille cent cinquante-trois euros et vingt-quatre cents (EUR 348.153,24) libéré
par M. Richard par un apport en nature consistant en la conversion en capital d’une créance d’un montant de trois cent
quarante-huit mille cent cinquante-trois euros et vingt-quatre cents (EUR 348.153,24) que l’actionnaire a sur la Société,
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modi-
fiée, la valeur de cet apport en nature est établie par un rapport de Monsieur Weyders, réviseur d’entreprises, résidant
à Luxembourg, en date du 17 novembre 2003, dont les conclusions ont la teneur suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur
de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie».
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital pour un montant de quatre cent quarante cinq mille cinq cent cinquante
quatre euros et trente six cents (EUR 445.554,36) pour le porter de son montant de sept cent vingt mille cinq cent
quarante quatre euros et soixante huit cents (EUR 720.544,68) à deux cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-
vingt-dix euros et trente-deux cents (EUR 274.990,32) par l’absorption de pertes cumulées de la Société pour le même
montant de quatre cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros et trente-six cents (EUR 445.554,36) et
par l’annulation de quatorze mille trois cent quatre-vingt-deux actions (14.382 actions) sans valeur nominale au prorata
des actions détenues.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 3 alinéa premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux
cents (EUR 274.990,32) représenté par 8.875 actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte sont évalués approximativement à huit mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signés avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, B. Robert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 29, case 11. – Reçu 766,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000040.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
WATFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.595.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 janvier
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000042.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
3565
LUXEMPART-ENERGIE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1246 Luxemburg, 6, rue Albert Borschette.
H. R. Luxemburg B 67.783.
—
Im Jahre zweitausenddrei, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Herr Alain Huberty, Jurist, Mitglied des Verwaltungsrates der LUXEMPART-ENERGIE S.A., wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft LUXEMPART-EN-
ERGIE S.A., mit Sitz in L-1246 Luxemburg, 6, rue Albert Borschette,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 67.783,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. Dezember 1998, veröffentlicht im
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 171 vom 16. März 1999,
abgeändert gemäß Urkunde des amtierenden Notars vom 4. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 602 vom 7. August 1999,
abgeändert gemäß Urkunde des amtierenden Notars vom 5. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 355 vom 15. Mai 2001,
abgeändert gemäß Urkunde des amtierenden Notars vom 22. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 796 vom 31. Oktober 2000,
zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des amtierenden Notars am 17. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations Nummer 158 vom 14. Februar 2003,
auf Grund einer Vollmacht gegeben durch Umlaufbeschluß des Verwaltungsrats vom 15. Dezember 2003, von wel-
chem Beschluß eine beglaubigte Ablichtung, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den
amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
1.- Das genehmigte Kapital der Aktiengesellschaft LUXEMPART-ENERGIE S.A. beträgt 78.500.000.-EUR.
2.- Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 64.144.963,35 EUR und ist eingeteilt in 1.394.604 Aktien ohne
Nennwert.
3.- Artikel 5, Absatz 5 und 6 lautet wie folgt:
«Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, durch einstimmigen Beschluß der anwesenden oder vertretenen Mitglieder
und zum Zwecke der Finanzierung eines vom Verwaltungsrat genehmigten Projektes, während der Dauer von fünf Jah-
ren vom Tage der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde vom 4. Juni 1999 im Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise, in einer einmaligen oder mehreren Auf-
lagen, im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, durch ganze oder teilweise Einzahlung, je nach
den Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt im Rahmen des genehmigten
Kapitals neue Aktien auszugeben mit Einschränkung oder Aufhebung des Vorzugsrechtes der alten Aktionäre. Der Ver-
waltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte
Person beauftragen, die Zeichnung der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder
teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig festgestellten Kapitalerhöhung gilt Artikel fünf
der Statuten so abgeändert, dass er der durchgeführten Kapitalerhöhung entspricht. Dem Verwaltungsrat oder einer
von ihm dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde feststellen zu lassen.»
4.- Gemäß Umlaufbeschluß vom 15. Dezember 2003 hat der Verwaltungsrat beschlossen, das gezeichnete Kapital, im
Rahmen des genehmigten Kapitals, um 10.876.638,57
€ zu erhöhen um es von 64.144.963,35 € auf 75.021.601,92 € auf-
zustocken, ohne Schaffung von neuen Aktien.
5.- Die Zeichnung und Einzahlung der vorstehenden Kapitalaufstockung geschah von beiden Gesellschaftern pro rata
ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, vermittels Einverleibung ihrer unbestrittenen, liquiden, erfallenen und forder-
baren Gesellschafterdarlehen wie folgt:
- LUXEMPART mit Sitz in L-1246 Luxemburg, 6, rue Albert Borschette, RCS Luxemburg B 27.846, mittels Einbrin-
gung ihres Gesellschafterdarlehens in Höhe von 5.547.085,36
€,
- RWE PLUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT ZENTRALE mbH mit Sitz in D-45128 Essen, Kruppstrasse 5, Handels-
register Essen HRB 16.786, mittels Einbringung ihres Gesellschafterdarlehens in Höhe von 5.329.553,21
€.
6.- Gemäss Artikel 26-1 und 32-1(5) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, wurden vorbenannte «in Na-
tura» -Einbringungen in einem Gutachten, durch Herrn Dan Arendt von DELOITTE & TOUCHE S.A., Financial Advisory
Services in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, am 18. Dezember 2003 festgehalten und bestätigt und wie folgt schlussfol-
gert:
«Aufgrund unserer oben beschriebenen Prüfungshandlungen ergeben sich keine Bemerkungen zum Wert der Sach-
einlagen, der unserer Auffassung nach mindestens dem Gegenwert von EUR 10.876.638,57 entspricht.»
Das Gutachten bleibt, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
7.- Artikel 5 Absatz 1 der Statuten wird also abgeändert wie folgt:
Art. 5. (Absatz 1). Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsiebzig Millionen einundzwanzigtausendsechshundertein
Euro und zweiundneunzig Cent (75.021.601,92
€) eingeteilt in eine Million dreihundertvierundneunzigtausendsechshun-
dertvier (1.394.604) Aktien ohne Nennwert.
3566
<i> Bescheinigungi>
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26, 26-1 2. und 32-1 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt wurden.
<i> Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der gegenwärtigen Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 114.000,-
€.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Signé: A. Huberty, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 84, case 4. – Reçu 108.766,39 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(000440.3/206/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.
FRENTEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9168 Mertzig, 27, rue Principale.
R. C. Diekirch B 97.263.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts sociales, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en
date du 15 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2003, vol. 612, fol. 66, case 1, que le capital social de
la société à responsabilité limitée FRENTEX, S.à r.l. avec siège social à L-9168 Mertzig, 27, rue Principale, constituée par
acte du notaire instrumentaire en date du 31 janvier 2002, publié au Mémorial C, numéro 483 du 4 juin 2002 se répartit
comme suit:
- Monsieur José Carlos Fernandes Costa Santos, commerçant, demeurant à Diekirch a démissionné de son mandat
de gérant administratif de la société;
- Madame Marguerite Kappler, prénommée a été nommée nouvelle gérante administrative de la société.
- Le mandat de Madame Alexandrine Da Silva Martins comme gérante technique a été confirmé.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérantes.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(900003.3/234/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.626.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en
remplacement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Christoph Kossmann, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06427. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000057.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg-Eich, le 31 décembre 2003.
P. Decker.
1. Madame Marguerite Kappler, gérante, demeurant à Mertzig, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. Madame Alexandrine Da Silva Martins, gérante, demeurant à Mertzig, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . .
50
Total: cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Diekirch, le 31 décembre 2003.
F. Unsen.
<i>Pour KENDAL ENTERPRISES S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
3567
MAURACH A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 95.603.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 11 décembre 2003,
enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2003, vol. 612, fol. 65, case 3, que le siège social de la société anonyme MAU-
RACH A.G., constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz en date du 17 mai
1993, publié au Mémorial C numéro 373 du 17 août 1993,
a été transféré de L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot à L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(900002.3/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
MERCATOR SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 19, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 92.079.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00291, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.
(900014.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
S.I.C. SPORT SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 97.774.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Serguei Ivanov, coureur cycliste professionnel, né à Tcheboksari (Russie) le 5 mars 1975, demeurant à B-
3461 Bekkevoort (Belgique), 118, Halensebaan.
Lequel fondateur a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés uni-
personnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, la Société peut adopter une autre forme et le fait qu’elle ne comporte le cas échéant qu’un seul as-
socié n’occasionnera en aucun cas sa dissolution.
Art. 2. La dénomination de la société sera S.I.C. SPORT SERVICE, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet:
- l’enseignement sportif;
- l’organisation des événements cyclistes et sportifs de tout genre;
- le management, la gestion des affaires et la représentation des sportifs;
- l’intermédiaire en matière de sponsoring sportif;
- la vente, l’achat, l’export et l’import des articles et des équipements de sport;
- l’exploitation des droits intellectuels et des droits de portrait et d’image;
- la participation, le financement, la direction et l’administration d’autres entreprises;
- la prestation de services et de conseils dans le domaine de marketing et de commerce.
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
Diekirch, le 31 décembre 2003.
F. Unsen.
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature
3568
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même contre-
partie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qua-
lifiée prescrite à l’article 15 ci-après.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.
Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un
tiers agréé par eux (dont l’héritier), soit par la société elle-même.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières
années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.
S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées
par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à
€ 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales
de
€ 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’el-
les ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil
luxembourgeois.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échet,
et conservées au siège.
3569
S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de la gérance,
aux fins notamment de délibérer et statuer sur l’affectation des résultats de l’exercice.
Art. 15. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, les résolutions ne sont valablement
adoptées que pour autant qu’elles soient prises comme suit:
- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté.
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des trois-quarts des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
En outre, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 100 (cent) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur Serguei
Ivanov, prénommé.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
€ 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.
3570
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les fondateurs précités ont pris les résolutions suivantes:
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Nominationsi>
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir individuel de signature:
Monsieur Serguei Ivanov, prénommé.
<i>Adresse du siège sociali>
Le siège social de la Société est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: S. Ivanov, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 58, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000770.3/211/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
RETELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9653 Goesdorf, 15, Um Haff.
R. C. Diekirch B 3.249.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00290, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.
(900015.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
ORIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 73.038.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07373, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
(000047.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
ORIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 73.038.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07370, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
(000039.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
3571
RAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.775.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. LOZANO S.A., ayant son siège social à Panama, ici représentée par Monsieur Edmond Ries,
2. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foi-
re.
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,
5, boulevard de la Foire.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société anonyme à constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de RAPHI S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
La société pourra emprunter avec ou sans intérêts en émettant ou non des obligations et accorder à d’autres sociétés
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 200.000,- (deux cent mille euros) représenté par 2.000 (deux
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) qui sera
représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 décembre 2008,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
3572
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux
administrateurs soit par la signature individuelle du Président du conseil d’administration ou de la personne à ce délé-
guée par le conseil. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la so-
ciété dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 3
ème
jeudi du mois de juin à 16.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
3573
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 2.000 (deux mille) actions ont été souscrites comme suit par:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR
200.000,- (deux cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Frais i>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 3.200,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2008:
* Monsieur Philippe Houman, avocat, demeurant professionnellement 6, cours de Rive, CH-1204 Genève
* Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
* Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement 5, boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Philippe Houman aux fonctions de président du conseil d’ad-
ministration et d’administrateur-délégué.
Souscripteurs
Nombre
Montant souscrit
d’actions
et libéré en EUR
1. LOZANO S.A., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.998
199.800
2. M. Edmond Ries, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100
3. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100
Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
200.000
3574
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de
ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Ries, J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 64, case 11. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000772.3/211/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
SHANGHAI-GALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00292, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 24 décembre 2003.
(900016.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2004.
LIBRAIRIE DIDERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 2, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 17.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06577, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2003.
(000001.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
CARBOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.947.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06422. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000063.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature
LIBRAIRIE DIDERICH
Signature
<i>Pour CARBOLUX S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
3575
SANAE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.462.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2003i>
1. Il est décidé de transférer le siège social de la société du 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 9B, Bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. La démission de Monsieur Jean-Robert Bartolini est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son
mandat d’administrateur de la société SANAE S.A.
3. L’assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Fabio Mazzoni, demeurant professionnellement au 9B, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la société SANAE S.A. jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 2009.
4. La démission de Monsieur Pierre Mestdagh est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat
d’administrateur de la société SANAE S.A.
5. L’assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Gianluca Ninno, demeurant professionnellement au 9B, Boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la société SANAE S.A. jusqu’à l’assemblée gé-
nérale annuelle de 2009.
6. La démission de Monsieur Serge Krancenblum est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son man-
dat d’administrateur de la société SANAE S.A.
7. L’assemblée générale ordinaire nomme Madame Géraldine Schmit, demeurant professionnellement au 9B, Boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la société SANAE S.A. jusqu’à l’assemblée gé-
nérale annuelle de 2009.
8. La démission de Monsieur François Mesenburg est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son man-
dat d’administrateur de la société SANAE S.A.
9. La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son
mandat de Commissaire aux comptes de la société SANAE S.A.
10. L’assemblée générale ordinaire nomme WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. établie et
ayant son siège au 9B, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes de la
société SANAE S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000025.3/587/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
FONTAINE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.575.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue le 3 décembre 2003i>
1. Suite à la liquidation, le 28 novembre 2003, du gérant unique, SAGES GESTION S.A., l’Assemblée décide d’élir en
remplacement, pour une durée illimitée, un nouveau Conseil de Gérance qui sera composé de:
- Raphael Maté, administrateur de sociétés, 216, Paseo de la Castellana, SP-28046 Madrid,
- Philippe Muûls, administrateur de sociétés, 15, rue Montoyerstraat, B-1000 Bruxelles,
- José Olivera, administrateur de sociétés, 40, rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,
- Godfrey Abel, employé privé, 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
- François Bourgon, employé privé, 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 46a,
avenue John F. Kennedy, 2
ème
étage, L-1855 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 3 décembre 2003i>
1. Monsieur Philippe Muûls est nommé Président du Conseil de Gérance et Monsieur François Bourgon est nommé
secrétaire du Conseil de Gérance.
2. Le Conseil de Gérance donne pouvoir à Monsieur Philippe Muûls et à Monsieur José Olivera de représenter et
engager la société sous leur seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06659. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000192.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>G. Ninno
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
3576
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Société Anonyme.
Capital social: 1.140.802.623,- EUR.
Siège social: F-92920 Paris La Défense Cedex, 9, Quai du Président Paul Doumer.
Succursale de Luxembourg: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.216.
Les Statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés C, n
°
128 du 15 mars 1991.
—
Les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que le rapport de gestion, arrêtés au 31 décembre 2002, enregis-
trés à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06691, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
(000045.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
IMMO ORLEANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 49.199.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Michel Delain, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Marcel Dell, 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
et François Steil, 16, rue de Rodenburg, L-6165 Ernster.
Le Commissaire aux Comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06421. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000071.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
SPORT-BOXX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 33, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 94.467.
—
<i>Résolution par écrit du Conseil d’Administration de la Société datée du 11 juillet 2003i>
<i>Administrateursi>:
- Monsieur Karl Heinrich Josef Flügge
- Madame Manon Schockmel
- Monsieur Alain Küpper
<i>Résolutioni>
Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date de
ce jour et, conformément à l’Article 6 des statuts et à l’Article 60 de la loi du 10 août 1015 telle que modifiée, d’élire
un administrateur-délégué qui par sa seule signature peut engager valablement la société, le Conseil d’Administration
décide à l’unanimité de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Karl Heinrich Josef Flügge, «Kaufmann», de-
meurant Ginsterweg, 4, D-56759 Kaisersesch.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la résolution est signée par les administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AL04369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000177.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
<i>Pour la Société
i>CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Succursale de Luxembourg
Signatures
<i>Les représentantsi>
<i>Pour IMMO ORLEANS S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
K. H. J. Flügge / M. Schockmel / A. Küpper
<i>Administrateursi>
3577
MYEIN PRODUCTIONS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2542 Luxembourg, 72, rue des Sources.
R. C. Luxembourg F 320.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Monsieur José Dos Santos, étudiant, demeurant à 33, rue Wilson, L-2732 Luxembourg, de nationalité luxembour-
geoise;
Monsieur Andrea Fiorucci, étudiant, demeurant à 20, rue Neuve, L-3936 Mondercange, de nationalité luxembour-
geoise;
Monsieur Sean Birch, étudiant, demeurant à 72, rue des Sources, L-2542 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoi-
se;
Monsieur Serge Santos, employé privé, demeurant à 33, rue Giselbert, L-1627 Luxembourg, de nationalité portugaise;
Monsieur Hugo Jaeger, étudiant, demeurant à 140A, avenue du 10 Septembre, L-2550 Luxembourg, de nationalité
luxembourgeoise,
et tous autres qui adhéreront par la suite aux présents statuts, il est constitué une association sans but lucratif dont
les statuts sont arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. L’association est dénommée MYEIN PRODUCTIONS, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège social est fixé à 72, rue des Sources, L-2542 Luxembourg.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L’association à pour objet:
a. de promouvoir et soutenir par tous moyens, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger, les activités
artistiques de tout artiste ou groupe d’artistes qu’elle choisira;
b. de recourir à tous moyens qu’elle jugera utiles et de coopérer avec toute personne physique ou morale en vue de
la réalisation de son objet ci-dessus.
Art. 5. Le nombre de membres est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Art. 6. L’association peut avoir des membres actifs et des membres sympathisants, ces derniers ne disposant pas du
droit de vote lors des assemblées.
Toute personne peut devenir membre de l’association à condition d’en accepter les statuts et de payer la cotisation
annuelle.
La qualité de membre se perd:
- par la démission écrite adressée au conseil d’administration;
- par le non paiement des cotisations qui vaut démission de plein droit s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois
à partir de l’invitation par lettre recommandée au règlement; par l’exclusion à la suite d’agissements soit contraires aux
objets de l’association, soit préjudiciables au bon fonctionnement de l’association, soit préjudiciables à la considération
et à l’honneur de ses membres fondateurs et/ou actifs. Dans ce cas, le conseil d’administration peut provisoirement sus-
pendre la qualité d’associé jusqu’à Ia prochaine assemblée générale, qui décidera de l’exclusion du membre à la majorité
des deux tiers des membres actifs présents ou représentés.
Les membres actifs sont ceux qui ont le droit de vote à l’assemblée générale. Ils sont tenus une collaboration active
et continue au sein de l’association. Le nombre minimum des membres actifs est fixé à trois.
Toute personne désirant devenir membre actif doit présenter sa demande au conseil d’administration qui soumettra
la question de l’admission à la prochaine assemblée générale qui statuera à la majorité des deux tiers des membres actifs
présents. Une telle demande ne peut être présentée qu’après que le membre a été membre de l’association pendant
trois ans au moins.
Toutefois, le conseil d’administration pourra proposer à l’assemblée générale toute personne qu’elle choisira et à la-
quelle l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers pourra accorder la qualité de membre actif. Le choix
se fera en fonction des mérites de Ia personne en question en relation avec l’objet de l’association.
Les membres sympathisants n’ont pas le droit de vote aux assemblées et ne sont pas éligibles aux organes de l’asso-
ciation. Ils ont le droit d’assister et de participer aux réunions et assemblées des membres actifs comme simples obser-
vateurs et sont informés au moins une fois par an sur les activités de l’association.
Art. 7. L’assemblée générale dont les attributions résultent de l’article 4 de la loi du 21 avril 1928, se réunit au moins
une fois par an sur convocation écrite 20 jours à l’avance sur l’initiative du conseil d’administration. Ce dernier devra
convoquer une assemblée générale lorsqu’un cinquième des membres actifs en fait la demande.
Les membres actifs peuvent se faire représenter à l’assemblée par un autre membre actif moyennant procuration
écrite. Aucun membre ne peut représenter plus d’un membre.
Chaque membre actif de l’association dispose d’une seule voix.
Les résolutions de l’assemblée sont prises à la majorité simple, sauf les cas où il est décidé autrement par la loi, et
sont portées à la connaissance des membres actifs par lettre circulaire. II sera tenu un registre des résolutions au siège
social. Les tiers pourront prendre connaissance au siège social des résolutions sur demande écrite adressée au conseil
d’administration. Le conseil d’administration, dans sa prochaine réunion, fixera date et heure pour la consultation du
registre des résolutions et en informera le tiers concerné.
3578
Art. 8. L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membre actifs et de cinq
membres actifs au plus. Si le nombre des membres actifs est inférieur cinq, le nombre des membres du conseil d’admi-
nistration se réduit au nombre des membre actifs et ceux-ci forment le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour la durée de deux ans par l’assemblée générale. Les membres
sortants sont rééligibles.
Les administrateurs désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 9. Le conseil d’administration gère et représente l’association. II a tous pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’as-
semblée générale par la loi ou par les présents statuts. L’association est représentée vis-à-vis des tiers par deux admi-
nistrateurs ou par son président.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent ce sur convocation du
président ou par deux des administrateurs.
Les membres du conseil d’administration peuvent être exclus du conseil d’administration par décision majoritaire du
conseil d’administration. Le membre sera avisé par lettre recommandée. L’assemblée générale ordinaire suivante déci-
dera sur la révocation définitive du membre du conseil d’administration.
Des représentants des institutions publiques intéressées aux objectifs de l’association peuvent être invités à participer
aux réunions du conseil d’administration.
Toutes les recettes dépassant les dépenses sont maintenues sur les comptes bancaires de l’association. Ces fonds
peuvent uniquement être affectés aux dépenses de gestion et d’acquisition de l’association ainsi qu’à des interventions
financières dans le cadre des objectifs de l’association.
L’assemblée générale élit tous les ans deux réviseurs de caisse, qui ont pour mission de vérifier les comptes et doivent
faire rapport à l’assemblée générale sur la décharge à accorder au conseil d’administration et/ou au trésorier. Le mandat
des réviseurs de caisse est de un an et ils sont rééligibles.
Le conseil d’administration soumettra annuellement à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire le compte de
l’exercice écoulé ainsi que le budget du prochain exercice.
Art. 10. L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans le premier samedi du mois d’avril à 19.00 heures au siège
social. Le conseil d’administration convoquera les membres actifs par lettre recommandée à la poste contenant l’ordre
du jour. Les membres sympathisants sont informés de l’assemblée générale par simple courrier ou par tout autre moyen
que l’assemblée générale déterminera. La convocation doit parvenir aux destinataires respectifs au moins huit jours
avant la date de l’assemblée.
Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi souvent que l’intérêt de l’as-
sociation l’exige et doit convoquer à une telle assemblée extraordinaire si un quart au moins des membres actifs en font
la demande écrite. Les convocations seront faites comme pour l’assemblée générale ordinaire annuelle et renseigneront
l’ordre du jour.
L’assemblée générale a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Elle fixera annuellement le montant des co-
tisations qui peuvent être différentes pour les membres actif et les membres sympathisants. Le taux maximal est fixé à
100,- EUR.
Art. 11. Une modification aux statuts ne pourra être décidée par l’assemblée générale que si les deux tiers des mem-
bres actifs sont présente ou représentés à l’assemblée et si la décision de modification est votée à une majorité de deux
tiers des membres présents ou représentés.
Art. 12. En cas de mise en liquidation de l’association, l’assemblée générale nomme le ou les liquidateurs. A défaut
le président en fonction du conseil d’administration sera liquidateur avec les pouvoirs prévus par la loi. II aura le pouvoir
de décider de l’emploi du patrimoine net de l’association en l’affectant de façon à respecter autant que possible l’esprit
de l’objet social.
Par ailleurs, les dispositions de la loi du 28 avril 1928 sur les associations sans but lucratif sont applicables.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07172. – Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086764.3/000/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CAIRNBULG PROPERTIES N°1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.819.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06465, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(000096.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2003.
Signatures.
<i>Pour CAIRNBULG PROPERTIES Ni>
°
<i>1 S.A., société anonymei>
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
3579
LANGER A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.018.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002
de coopter M. Guy Kettmann au Conseil d’Administration a été ratifiée.
Par cette même assemblée VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A.,
société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-
1150 Luxembourg ont été nommés Administrateurs en remplacement de M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Guy
Kettmann. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire
aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby. Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2008.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06418. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000080.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
AMC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.777.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit luxembourgeois INTERNATIONALE DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-
1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg B numéro 47.438);
ici représentée par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu d’une procura-
tion sous seing privé lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistré en même temps que lui.
2.- La société anonyme de droit luxembourgeois RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg B numéro 53.438);
ici représentée par Monsieur Fons Mangen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, la-
quelle restera annexée au présent acte pour être enregistré en même temps que lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination AMC FINANCE S.A.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’émission des emprunts
obligataires, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin tou-
te activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans
<i>Pour LANGER A.G., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
3580
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations fi-
nancières.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-
recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros), divisé en 10.000 (dix
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.
Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 25.000.000,- (vingt-cinq millions d’Euros) qui sera divisé en 2.500.000 (deux
millions cinq cent mille) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune.
6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assem-
blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 17 décembre 2008,
autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libé-
rées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à détermi-
ner par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.
6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription
se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions
de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, et par voie électronique.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs
les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
3581
Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans
le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque
année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de mai à 10.00
heures.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres
assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 10.000 (dix mille)
actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
100.000,- (cent mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1.- RAMLUX S.A., une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- INTERNATIONALE DE GESTION S.A., neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . .
9.999
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
3582
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille six cents Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de 2009:
a) Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck.
b) Madame Carine Reuter-Bonert, employée privée, demeurant à Fennange.
c) Monsieur Jean-Hugues Antoine, comptable, demeurant à Jamoigne (Belgique).
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Dominique Maqua, comptable, demeurant à Torgny (Belgique).
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Mangen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 90, case 2. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000776.3/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2004.
LANGER A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 34.018.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en
remplacement de Mme Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.
Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06417. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000086.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
MOBILEASE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74-74A, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 86.088.
—
AUSZUG
Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen generalversammlung, welche am 27. November 2003 abgehalten
wurde, geht folgendes hervor:
- Frau Corinne Parmentier, Betriebswirtin, wohnhaft in F-57100 Thionville, 4, rue de la Paix wurde mit sofortiger
Wirkung als Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) abberufen.
- Die Hauptversammlung ernennt zum neuen Rechnungsprüfer bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres
2006:
Frau Nathalie Cortinhas, Angestellte, wohnhaft in L-3510 Dudelange, 39, rue de la Libération.
Luxemburg, den 1. Dezember 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000095.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
J. Elvinger.
<i>Pour LANGER A.G., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigtei>
3583
THEP INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 97.607.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- DELMA & Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, R. C. Diekirch
B 3.171,
ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-
de-Duchesse Charlotte,
2.- SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, R. C. Diekirch B 5.201,
ici représentée par DELMA & Cie, S.à r.l., préqualifiée, en sa qualité d’administrateur-délégué.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THEP INVEST S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se
trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières ou immobilières liées ou non
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille Euro (60.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans valeur
nominale.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de cinq cent mille Euro
(500.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émis-
sions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à
de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
3584
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque Administrateur.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 17.00 heures
au siège social ou à l’endroit de la commune du siège social spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2005.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la
première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-
fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de soixante mille Euro (60.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à deux mille euro (2.000,- EUR).
1. DELMA & Cie, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
2. SOLFICORP S.A., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
3585
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Benoît de Bien, consultant, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz, né le 29 janvier 1935 à
Etterbeek (B).
b) DELMA & Cie S.à r.l., préqualifiée.
c) SOLFICORP S.A., préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande Duchesse Charlotte, R.C.S. Diekirch B 6618
4. Est nommée administrateur-délégué de la société, DELMA & Cie, S.à r.l., préqualifiée. Chaque Administrateur aura
le pouvoir d’engager la société dans toute opération par sa seule signature.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice
de l’an deux mille huit.
6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 72, case 7. – Reçu 600 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086138.3/202/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
LUXEMBURGER GRUNDVERMÖGEN A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix.
H. R. Luxemburg B 61.862.
—
AUSZUG
Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 3. Dezember 2003 in Luxemburg abge-
halten wurde, geht folgendes hervor:
Die Generalversammlung hat die Kündigung von Frau Sylvie Portenseigne als Rechnungsprüferin zur Kenntnis genom-
men, welche somit ausgeschieden ist.
Als neue Rechnungsprüferin bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2006 wird bestellt:
Frau Valérie Lahaye, Angestellte, wohnhaft in F-57970 Yutz, 100, rue Nationale.
Luxemburg, den 3. Dezember 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06243. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000093.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
IST LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 82.845.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration a pris, lors de sa réunion du 5 décembre 2003,
la décision de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06240. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000089.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Senningerberg, le 22 décembre 2003.
P. Bettingen.
Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigtei>
Signature
<i>Le Mandatairei>
3586
BALIREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.468.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2003, les mandats des Administrateurs M. Guy Baumann, M.
Jean Bodoni et M. Guy Kettmann et du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby venant à échéance, l’as-
semblée générale décide de les renouveler pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2009.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000097.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
RIOLA, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 26.907.
—
Par décision de l’assemblée ordinaire, tenue extraordinairement le 4 juin 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-
Claire Zehren, démissionnaire.
<i>Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:i>
M. Silvano Agostoni, Viale C. Cattaneo 1, CH-6901 Lugano, M. Severo Antonini, Viale Carlo Cattaneo 1-3, CH-6901
Lugano et M. Antonio Ventura, Viale Carlo Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano.
<i>Le Commissaire aux comptes esti>
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06413. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000098.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
MAHALO MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.304.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 janvier
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000002.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
P.S.M. LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. KLC CASOLA RACING S.A.).
Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 73.078.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’administration du 8 décembre 2003i>
L’an deux mille trois, le huit décembre à 11.15 heures.
Le Conseil d’Administration s’est réuni au siège social, sur convocation de son Président.
Sont présents ou représentés:
- Monsieur Guy Laval, Administrateur,
- Monsieur Marc Casola, Administrateur.
Est excusé:
- Monsieur Christian Faucon, Administrateur.
<i>Pour BALIREL INTERNATIONAL S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour RIOLA, société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
J. Elvinger.
3587
La séance est présidée par Monsieur Guy Laval, lequel, après avoir fait signer la feuille de présence par les membres
entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la majorité des membres en fonction et que le
conseil peut valablement délibérer.
Le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l’ordre du jour:
- Nomination d’un Administrateur-Délégué.
- Attribution d’un pouvoir de cosignature obligatoire à Monsieur Guy Laval, Administrateur-Délégué.
<i>Nomination d’un Administrateur-Déléguéi>
Le président propose de nommer aux fonctions d’Administrateur-Délégué à la gestion journalière Monsieur Guy, Jo-
seph, Jules, Gilles Laval né le 7 mars 1950 à Rocourt (Belgique) demeurant à B-4560 Clavier, Route de Liège n
°
19, pour
la durée restant à courir du mandat du précédent Administrateur-Délégué, soit à l’issue de l’assemblée générale annuelle
à tenir en 2006 qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de nommer Monsieur Guy, Joseph, Jules, Gilles Laval aux fonc-
tions d’Administrateur-Délégué à la gestion journalière de la société pour la durée restant à courir du mandat du pré-
cédent Administrateur-Délégué, soit à l’issue de l’assembée générale annuelle à tenir en 2006 qui statuera sur les
comptes de l’exercice social 2005.
<i>Attribution d’un pouvoir de cosignature obligatoirei>
Le président propose aux membres du Conseil, l’attribution d’un pouvoir de cosignature obligatoire à Monsieur Guy,
Joseph, Jules, Gilles Laval, Administrateur-Délégué à la gestion journalière.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité, l’attribution d’un pouvoir de cosignature obligatoire à Mon-
sieur Guy, Joseph, Jules, Gilles Laval, Administrateur-Délégué à la gestion journalière.
Le Conseil charge son président de toutes mesures utiles en vue de procéder aux formalités.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures et le présence procès-verbal a été signé par le
Président et les administrateurs présents.
<i>Liste de présencei>
Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que deux des trois ad-
ministrateur sont présents ou représentés.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04970. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087156.3//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
DISTRI-BABY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.367.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en rem-
placement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.
<i>Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:i>
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg et M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Le Commissaires aux comptes esti>
Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000099.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Actionnaires, Prénom, Nom et Adresse
Signatures
Monsieur Guy Laval, 19, route de Liège, B-4560 Clavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signé
Monsieur Marc Casola, 102, rue des vignes, F-54650 Saulnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signé
Monsieur Christian Faucon, 10, rue Tige de Strée, B-4577 Modave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. Laval / M. Casola
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour DISTRI-BABY S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
3588
BERG-TECH S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 85.150.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERG-TECH S.A., avec siège social à L-
1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B numéro
85.150,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 30 novembre 2001,
publié au Mémorial C, numéro 565 du 11 avril 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 25 mars 2002, publié Mémorial C numéro 973 du 26 juin 2002.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 avril 2002, publié
au Mémorial C numéro 1112 du 22 juillet 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Laloyaux, employé privé, demeurant à B-Arlon.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-
tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.
Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
- Présentation du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation;
- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- Clôture de la liquidation;
- Indication du lieu où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant une période de
cinq ans.
2) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
3) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit:
<i> Rapport du commissaire-vérificateuri>
L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de la société CD-GEST, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 65.174, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.
<i> Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateuri>
Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Pierre Laloyaux, de sa gestion de liquidation de la société et à la société
CD-GEST, S.à r.l., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.
<i> Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposési>
Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans
à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i> Clôture de la liquidationi>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme BERG-TECH S.A. a définitive-
ment cessé d’exister.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
3589
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: B. Felten, F. Collot, P. Laloyaux, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(086151.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.
ABROAD CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 92.617.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 17 novembre 2003 que:
- La société HARPO S.A. est révoquée du poste d’administrateur. Pleine et entière décharge leur est donnée pour la
durée de leur mandat.
- Monsieur Philippe Leroy est révoqué du poste d’administrateur-délégué. Pleine et entière décharge lui est donnée
pour la durée de son mandat.
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Leroy est confirmé. Son mandat sera de six ans et prendra fin à
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
- Monsieur Christophe Mignani, consultant économique, né à Woippy (France), le 25 février 1966, demeurant à F-
44500 La Baule, 9bis, avenue Pierre Sotin (France) est nommé au poste d’administrateur avec pouvoir de cosignature
obligatoire. Son mandat sera de six ans et prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux
mille neuf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086818.3/502/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 20.000,- USD.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 68.330.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 11 novembre 2003 que la personne suivante a démissionné
avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société:
- Monsieur Ira Zar, né aux Etats-Unis (New York) le 16 juin 1961, et demeurant au 102 Yukon Drive Woodbury, NY
11749, Etats-Unis (New York).
<i>Le Conseil de Gérance sera désormais composé comme suiti>:
- Monsieur Stephen Keating,
- Monsieur Eric Scheers,
- Monsieur Mc Elroy,
- Monsieur Steven M. Woghin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000207.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Senningerberg, le 23 décembre 2003.
P. Bettingen.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée
Signature
3590
INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.
H. R. Luxemburg B 80.044.
—
Im Jahre zweitausenddrei den zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen (Grossherzogtum Luxemburg).
Treten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-
ter, der Aktiengesellschaft INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1912 Luxemburg, 3, rue des
Labours, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B mit der Nummer 80.044
(hiernach «die Gesellschaft»).
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz
in Luxemburg, am 29. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 642 vom 16. August 2001. Die Satzung
wurde abgeändert gemäss Urkunde erstellt durch Notar Paul Frieders, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 1. August
2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 716 vom 3. September 2001, durch Beschluss der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung der Aktionäre vom 20. Dezember 2001 sowie gemäss Urkunde erstellt durch Notar Camille Mines,
mit Amtswohnsitz in Capellen, am 28. November 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1.804 vom 20. Dezem-
ber 2002.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr André Marc, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, welcher Herrn Serge
Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung bestellt als Stimmenzähler Herrn Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschaf-
ter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versamm-
lung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
denselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verzicht auf Frist- und Formalitätsregelungen der Einberufung.
2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes.
3.- Abänderung des zweiten Artikels der Gesellschaftssatzung auf Grund des vorgenannten Beschlusses.
4.- Abänderung des Geschäftsjahres.
5.- Abänderung des sechzehnten Artikels der Gesellschaftssatzung auf Grund des vorgenannten Beschlusses.
6.- Abänderung des ersten und zweiten Absatzes des zwölften Artikels der Gesellschaftssatzung als Folge der Abän-
derung des sechzehnten Artikels.
7.- Abänderung des ersten Absatzes des siebzehnten Artikels der Gesellschaftssatzung als Folge der Abänderung des
sechzehnten.
8.- Feststellen der Mandatsniederlegung von Herrn Bruno Stuckenbroeker als Mitglied des Verwaltungsrates und Ent-
lastung des ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedes.
9.- Abberufung von Herrn Horst Schneider als Mitglied des Verwaltungsrates und Entlastung des ausscheidenden Ver-
waltungsratsmitgliedes.
10.- Ernennung neuer Mitglieder des Verwaltungsrates und Festlegung ihrer Mandatsdauer.
11.- Ernennung eines neuen Rechnungsprüfers und Festlegung der Mandatsdauer.
12.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Gemäss Artikel 13 der Gesellschaftssatzung und in Anbetracht der Tatsache, dass alle Aktionäre vertreten sind, be-
schliesst die Generalversammlung auf die Frist- und Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck, wie in Artikel zwei (2) der Satzung vorgesehen, abzu-
ändern. Gegenstand des Unternehmens soll die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die Ver-
waltung von Grundbesitz, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Grundbesitz erwerben und verwalten,
werden. Insbesondere soll die Gesellschaft Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben können sowie diese ge-
meinsam mit einem oder mehreren in- oder ausländischen Investoren verwalten können. Innerhalb dieser Grenzen kann
die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen, Unternehmensverträge schliessen,
Niederlassungen einrichten und alles tun, was dem Gesellschaftsgegenstand dient. Die Gesellschaft soll zu allen Hand-
lungen berechtigt sein, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen.
<i>Dritter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genannten Beschluss, beschliesst die Generalversammlung, Artikel
zwei (2) der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Artikel zwei (2) hat demnach folgenden Wortlaut:
3591
«Art. 2. Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die
Verwaltung von Grundbesitz, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Grundbesitz erwerben und verwalten.
Insbesondere kann die Gesellschaft Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben sowie diese gemeinsam mit ei-
nem oder mehreren in- oder ausländischen Investoren verwalten.
Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen,
Unternehmensverträge schliessen, Niederlassungen einrichten und alles tun, was dem Gesellschaftsgegenstand dient.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung des Gesellschafts-
zwecks dienen.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Geschäftsjahr der Gesellschaft dahingehend abzuändern, dass dieses nicht
mehr am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet, sondern am 1. November beginnt und am 31. Oktober endet,
mit Ausnahme des gegenwärtigen Geschäftsjahres, das am 1. Januar 2003 begonnen hat und am 31. Dezember 2003
endet und des nächsten Geschäftsjahres, das am 1. Januar 2004 beginnt und am 31. Oktober 2004 endet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel
sechzehn (16) der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten November und endet am einunddreissigsten Okto-
ber eines jeden Jahres.»
<i>Sechster Beschlussi>
Als eine Folge der Abänderung von Artikel sechzehn (16) der Gesellschaftssatzung, beschliesst die Generalversamm-
lung, den ersten und zweiten Absatz von Artikel zwölf (12) der Gesellschaftssatzung abzuändern, die demnächst wie
folgt lauten sollen:
«Art. 12. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in
der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde, spätestens am zweiundzwanzigsten April eines jeden Jahres um zwölf Uhr,
statt.
Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag am Ort der ordentlichen Generalversamm-
lung, so ist der nächste Arbeitstag der Tag an dem die ordentliche Generalversammlung spätestens stattfinden muss.»
<i>Siebter Beschlussi>
Als eine Folge der Abänderung von Artikel sechzehn (16) der Gesellschaftssatzung, beschliesst die Generalversamm-
lung, den ersten Absatz von Artikel siebzehn (17) der Gesellschaftssatzung abzuändern, der demnächst wie folgt lauten
soll:
«Art. 17. Jedes Jahr, und zwar zum einunddreissigsten Oktober, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtli-
cher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.»
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt die Mandatsniederlegung von Herrn Bruno Stuckenbroeker als Mitglied des Verwal-
tungsrates zur Kenntnis, welchem Entlastung für das bislang ausgeführte Mandat erteilt wird.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung von Herrn Horst Schneider als Mitglied des Verwaltungsrates,
welchem Entlastung für das bislang ausgeführte Mandat erteilt wird.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Bestellung von Herrn Helmut Arens, Abteilungsleiter Geschäftsführungs-
stab/Kommunikation und Verwaltung, geschäftsansässig in Luxemburg, sowie von Herrn Michael Schneider, Abteilungs-
leiter Individuelle Immobilienfonds, geschäftsansässig in Frankfurt am Main, zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates,
mit Wirkung zum heutigen Tage und bis zum Ende der jährlichen Generalversammlung, die im Jahre 2009 abzuhalten ist.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Bestellung von ERNST & YOUNG S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 7, Parc
d’activité Syrdall, mit Wirkung zum heutigen Tage und bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, zum Rech-
nungsprüfer der Gesellschaft.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 2.000,- Euro veranschlagt sind, gehen zu Lasten der
Gesellschaft.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen,
schliesst der Vorsitzende die Sitzung.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Marc, S. Hoffmann, C. Jungers, C. Mines.
3592
Enregistré à Capellen, le 15 décembre 2003, vol. 427, fol. 98, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(086871.3/225/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R. C. Luxembourg B 80.044.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2003,
ont déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086873.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 48.403.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Ar-
lon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren. Son
mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06410. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000100.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
SIM S.A., Scoiété Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.702.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1
er
octobre 2003, M. Helmut Müller, Ostmerheimer Strasse
198, D-51109 Köln, a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Monika Schmitz-Sturm, démis-
sionnaire.
Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000101.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
ORTHOPEDIE GENERALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 9, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 29.176.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06338, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087072.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Capellen, den 29. Dezember 2003.
C. Mines.
Capellen, le 29 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour LAROCHETTE INVESTMENT S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour SIM S.A., société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour ORTHOPEDIE GENERALE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
3593
THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.232.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07011, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000150.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.232.
—
Les actionnaires de THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., qui se sont réunis en assemblée générale
annuelle le 4 septembre 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ont accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice de la
société.
<i>Troisième résolutioni>
Ont transféré le siège social à 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000159.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
GESPA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 23.464.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESPA S.A., avec siège social
à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, nu-
méro 73 du 12 février 1996, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date
du 28 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 264 du 7 avril 2000.
Mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C du 17 octobre 2001, numéro 889.
De l’accord de l’assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur Marcel Krier, comptable, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
La fonction de secrétaire est remplie par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Serwy, licencié en droit, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 302.914 actions existantes, 57.357 actions sont présentes ou re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C:
numéro 1256 du 27 novembre 2003 et numéro 1301 du 6 décembre 2003
- au journal «Letzebuerger Journal», en date des:
27 novembre et 6 décembre 2003
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Signatures.
THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.
Signatures
3594
<i>Ordre du jour: i>
1.- Rapport du commissaire-vérificateur
2.- Approbation des comptes de liquidation
3.- Décharge au liquidateur, au commissaire-vérificateur, aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4.- Clôture de la liquidation
5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit:
<i> Rapport du commissaire-vérificateuri>
L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant
son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en sa qualité de commissaire-vérifica-
teur, pour en avoir effectué la lecture.
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.
<i> Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateuri>
Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à G.E.F. GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., ayant son siège social à
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa gestion de liquidation de la société et à GRANT THORN-
TON REVISION ET CONSEILS S.A., préqualifiée, pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.
<i> Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposési>
Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans
à l’ancien siège de la société.
<i> Clôture de la liquidationi>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme GESPA S.A. a définitivement
cessé d’exister.
<i> Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptesi>
L’assemblée accorde décharge pleine et entière au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour
les travaux effectués jusqu’à ce jour.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: M. Krier, S. Mathot, C. Serwy, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086213.3/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
L.S.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.734.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 février 2003i>
La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant 12, rue Théodore Eberhard, L-1452
Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Mademoiselle Francesca Barcaglioni, démissionnaire, est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05260. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000167.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Senningerberg, le 18 décembre 2003.
P. Bettingen.
Certifié sincère et conforme
L.S.H. S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
3595
CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.336.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07018, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.336.
—
Les actionnaires de CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A., qui se sont réunis en assemblée générale an-
nuelle le 14 novembre 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ont accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice de la
société.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est transféré à 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06996. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000157.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
EUROBER LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 60.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06894, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
NAVELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 71.674.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 décembre 2003, que con-
formément à l’article 7 de l’acte de constitution Monsieur Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
né le 11 novembre 1972 à Paris, France, a été nommé administrateur de la société (coopté) en remplaçant Monsieur
Marcus Forsell, Östermalmsgatan, 27, SE-114 26 Stockholm né le 23 février 1957 à Stockkholm, Suède, administrateur
démissionnaire. Le mandat se terminera à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(000168.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Signatures.
CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENT S.A.
Signatures
Frisange, le 5 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
3596
SIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.702.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2003, les mandats des Administrateurs Mme Dr. Astrid Roe-
ver, MM. Marc-André Trube, Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Monika
Schmitz-Sturm ont été renouvelés pour une durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.
<i>Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:i>
Mme Dr. Astrid Roever, Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Marc-André Trube, Ostmerheimer
Strasse 198, D-51109 Köln.
<i>Le Commissaire aux comptes esti>
Mme Monika Schmitz-Sturm, Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06398. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000122.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 83.865.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Manuella Alecci-Ma-
calli, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000125.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 67.822.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 25 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de T.C.G. GESTION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 2002;
- de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme expirant lors de l’As-
semblée Générale de l’année 2008.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000161.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
<i>Pour SIM S.A., société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
- Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . .
231,85 EUR
- Profit à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.405,15 EUR
T. van Dijk
<i>Administrateur-Déléguéi>
3597
FARMIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 44.359.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren,
démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
<i>Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:i>
M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg et M. Luigi Zanetti, Via S. Balestra 27, CH-6901 Lugano.
<i>Le Commissaire aux comptes esti>
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06394. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000128.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
IMMO ORLEANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 49.199.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, dé-
missionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06388. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000134.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
BROOKS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 77.474.
Constituée par-devant le notaire Jean-Joseph Wagner en date du 4 août 2000 inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro 77.474, en date du 28 août 2000.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2003 que le siège social de la société est transféré
à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy à partir du 1
er
octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000174.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
H.F.M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.326.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06896, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
<i>Pour FARMIPART S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour IMMO ORLEANS S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Signature.
3598
PERIGORD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 30.291.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, en date du 18 décembre 2003, que:
- que la cooptation (à la date du 16 octobre 2003) de Monsieur Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-
bourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fut reconfirmée et qu’il fut élu comme nouveau administrateur en rem-
plaçant Monsieur Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à
Matteus (Stockholm), Suède administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- en se référant à l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des
activités de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06052. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(000170.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
S.K.T.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 85.369.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 19 décembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société S.K.T.S. S.A. tenue à Luxembourg le
19 décembre 2003, que:
1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Daniel Gour-Arie de son poste d’administrateur de la société et
lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
2. L’Assemblée nomme Monsieur Benjamin Shimoni, Administrateur de sociétés, demeurant à Jerusalem (Israël), avec
effet en date de ce jour. Le nouvel Administrateur reprendra le mandat de son prédécesseur qui s’achèvera avec l’As-
semblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06934. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(000173.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
LIUSOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 septembre 2003i>
- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire,
est ratifiée. Le mandat de LOUV, S.à r.l. viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06929. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086918.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Le Domiciliatairei>
Certifié sincère et conforme
LIUSOL INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
3599
CASTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 74.157.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
La Société PANEUROPEAN HOLDINGS S.A. avec siège à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin, ici repré-
senté par son administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, avec adresse professionnelle 81, rue Jean-Baptiste
Gillardin, L-4735 Pétange.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à Pétange une société anonyme sous la dénomination de CASTEL INTERNATIONAL
S.A. (R. C. n
°
B 74.157) constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Luxembourg,
en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial C n
°
346 du 16 mai 2000, page 16589;
- que la totalité des mille actions d’une valeur nominale de mille francs français soit 152,45 EUR chacune de la société
CASTEL INTERNATIONAL S.A., ont été réunies entre les mains de la société PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., pré-
qualifiée;
- que la société PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., préqualifiée, actionnaire unique déclare expressément procéder
à la dissolution de la société anonyme CASTEL INTERNATIONAL S.A.,
décharge pleine et entière étant accordée aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes
de la société;
- que la société PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., préqualifiée, déclare en outre que la liquidation de la société CAS-
TEL INTERNATIONAL S.A. a été achevée
- et que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée légale de cinq années à
son ancien siège social.
Les actions de la société ont été oblitérées.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte son estimés à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix euros (990,-
€).
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: J.-J. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2003, vol. 894, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086824.3/207/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 32.341.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:i>
MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
<i>Le Commissaire aux comptes esti>
Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(000139.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pétange, le 9 décembre 2003.
G. d’Huart.
<i>Pour IMMO INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
3600
TRANSPORTS DOMINIQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 65, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 86.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06892, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000103.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
IVOIRE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.069.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07299, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
LUXINOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 50, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 74.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06899, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000108.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
GUI-LIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 6, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 31.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06903, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000109.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
RESTAURANT SU-CHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 278, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 30.809.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06908, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
<i>Pour ordre
i>Signature
Luxembourg, le 2 janvier 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Marques Distribution, S.à r.l.
Farmipart S.A.
Gates Rubber Investments, S.à r.l.
Cacilo Finances S.A.
Cacilo Finances S.A.
Cacilo Finances S.A.
DH Hansa, S.à r.l.
Watford S.A.
Watford S.A.
Luxempart-Energie S.A.
Frentex, S.à r.l.
Kendal Enterprises S.A.
Maurach A.G.
Mercator Services, S.à r.l.
S.I.C. Sport Service, S.à r.l.
Retelux, S.à r.l.
Orium S.A.
Orium S.A.
Raphi S.A.
Shanghai-Galerie, S.à r.l.
Librairie Diderich, S.à r.l.
Carbolux S.A.
Sanae S.A.
Fontaine Investissements, S.à r.l.
Crédit Agricole Indosuez
Immo Orléans S.A.
Sport-Boxx S.A.
Myein Productions, A.s.b.l.
Cairnbulg Properties N˚1 S.A.
Langer A.G.
AMC Finance S.A.
Langer A.G.
Mobilease S.A.
Thep Invest S.A.
Luxemburger Grundvermögen A.G.
IST Lux S.A.
Balirel International S.A.
Riola
Mahalo Marine S.A.
P.S.M. Lux S.A.
Distri-Baby S.A.
Berg-Tech S.A.
Abroad Consulting S.A.
Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.
International Asset Management S.A.
International Asset Management S.A.
Larochette Investment S.A.
Sim S.A.
Orthopédie Générale, S.à r.l.
The Delphi Investment Group Holdings S.A.
The Delphi Investment Group Holdings S.A.
Gespa S.A.
L.S.H. S.A.
Continental Property Investment S.A.
Continental Property Investment S.A.
Eurober Lux S.A.
Navella S.A.
Sim S.A.
Real Estate & Building Company S.A.
T.C.G. Gestion S.A.
Farmipart S.A.
Immo Orléans S.A.
Brooks Holding S.A.
H.F.M, S.à r.l.
Perigord Immobilière S.A.
S.K.T.S. S.A.
Liusol International S.A.
Castel International S.A.
Immo International S.A.
Transports Dominique Luxembourg, S.à r.l.
Ivoire Finance S.A.
Luxinov, S.à r.l.
Gui-Lin, S.à r.l.
Restaurant Su-Chow, S.à r.l.