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769
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 17
7 janvier 2004
S O M M A I R E
Alpha Technologies International S.A., Ehlerange .
795
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
Alternative Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
808
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
785
Altuma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
Amauel S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
773
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
785
Angewi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
Arca Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
809
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815
Astonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
779
Fast Food, S.à r.l., Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . .
812
Batiplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
770
Ferodi S.A., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
813
Becker et fils, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .
799
FIDUGARE S.A., Fiduciaire de la Gare S.A., Ber-
Bel Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
809
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
786
Belu Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
814
Fimopriv H S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
770
Blubay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
816
Fimopriv H S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
770
Blubay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
816
G-Equity Fix Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
813
Blubay Trademark Holding S.A., Luxembourg . . . .
796
Gammafund Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
814
Boucherie-Charcuterie Lucullutz, S.à r.l., Bissen . .
773
Gardy S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
Caschbest-Luxembourg, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . .
778
GH Fluximmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
786
CIPARI S.A., Compagnie Internationale de Parti-
Goldbell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
770
cipation et d’Investissement, Luxembourg . . . . . .
795
Hema Luxembourg, Succursale, Luxembourg . . .
804
CIPARI S.A., Compagnie Internationale de Parti-
Hilbert S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796
cipation et d’Investissement, Luxembourg . . . . . .
795
Immo Verdes S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
794
Comptoir Immobilier et Financier S.A., Luxem-
Immobilière du Hameau S.A., Luxembourg . . . . .
775
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
775
International Fashion Factors, S.à r.l., Luxem-
Cooper Cameron (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
793
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
771
Iskra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
808
Dexia Quant, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
812
Larven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
814
Elvire, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
Lorflex, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
ES-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
811
Luxembourg Orthopaedic Research, S.à r.l., Lu-
ES-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
808
ES-Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
813
Materis Acquisitions S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
789
Eurobaltica Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
794
Materis Acquisitions S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
793
Eurobaltica Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
794
Media Travel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
776
Ex Libris (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . .
802
Medical Research Consultant Luxembourg S.A.,
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
Clémency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
784
Mirix Finances S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
788
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
Newbusiness Service, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . .
797
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
784
Niederval Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .
811
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
Oronte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
784
Panel Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
813
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A., Lu-
R.P.E. S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
810
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
785
Regency Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
815
770
FIMOPRIV H S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 83.659.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03414, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FIMOPRIV H S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 83.659.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03412, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084087.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
GOLDBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.874.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AL04300, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083963.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
BATIPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 46.234.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083971.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Richmond Holdings 2000 S.A., Luxembourg . . . . .
803
Sports et Loisirs Concept S.A., Senningerberg . . .
775
RM Investing SCI, Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
798
Stoke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
771
Sedes S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
810
Sunningdale Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . .
810
Serendi, Serendipity International Consulting S.A.,
Sunny Side Up S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
774
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
Terre d’Images, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
808
SFS Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
816
Testun Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . .
811
SFS Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
816
UMTT S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812
Short Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
807
UMTT S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815
Smart, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
Universeal Europe S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . .
779
Société Européenne d’Isolation S.A., Luxem-
Universeal Europe S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . .
785
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
810
Valmy Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
810
Société Financière Diane S.A., Luxembourg . . . . .
774
VL-Concept, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
809
Socofimmo Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
786
West Air Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
796
Sofim S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
811
Willburn Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
809
Y. Mertz
<i>Administrateuri>
Y. Mertz
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Signature.
771
STOKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 71.992.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 novembre 2002 a élu comme administrateurs:
- Mr Magnús Kristinsson, residing in Búhamri 11, IS-600 Vestmannaeyjar, Iceland
- Mr Hafliði Þórsson, residing in Brekkutúni 21, IS-200 Kópavogur, Iceland
- Mr Júlíus Bjarnason, residing in Hjarðarhaga 15, IS-107 Reykjavík, Iceland
- Mr Eggert Á Gíslason, residing in Suðurhús 13, IS-112 Reykjavík, Iceland
- Mr Þorvaldur Jónsson, residing in Valhúsabraut 39, IS-170 Seltjarnarnes, Iceland
- Mr Þorsteinn Vilhelmsson, residing in Ísalind 25, IS-200 Kópavogur, Iceland
- Mr Gísli Einarsson, residing in Stigahlíð 91, IS-105 Reykjavík, Iceland
et comme Commissaire aux Comptes DELOITTE & TOUCHE, Reykjavík, Iceland.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01164. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083416.3/1021/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 90.441.
—
In the year two thousand and three, on the first day of July.
Before Us, M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, with registered office at 4 Pitman’s Alley, Gibraltar, represented by
Mr Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Gibraltar, on June 26th, 2003,
which shall be annexed hereto.
The prenamed company COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, is the sole partner of COOPER CAMERON
(LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the Register
of commerce of Luxembourg section B number 90.441,
incorporated on the 17th of December 2002, published in the Mémorial C n
°
115 from February 5, 2003.
Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as
follows:
That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the corporate capital of the Company by 85,990,850.-
€ (eighty-five million nine hundred nine-
ty thousand eight hundred fifty Euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.-
€ (twelve thousand five hun-
dred Euros) to 86,003,350.-
€ (eighty-six million three thousand three hundred fifty Euros) by the issue of 1,719,817
(one million seven hundred nineteen thousand eight hundred seventeen) new parts with a par value of 50.-
€ (fifty Euros)
together with an issue premium of 773,917,837.-
€ (seven hundred seventy-three million nine hundred seventeen thou-
sand eight hundred thirty-seven Euros).
2. Subscription by COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, a company with registered office at 4 Pitman’s Al-
ley, Gibraltar, of 1,719,817 (one million seven hundred nineteen thousand eight hundred seventeen) new parts and pay-
ment by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities.
3. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation in order to reflect such
capital increase.
Then, the sole partner takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the capital of the company by an amount of 85,990,850.-
€ (eighty-five million
nine hundred ninety thousand eight hundred fifty Euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.-
€ (twelve
thousand five hundred Euros) to 86,003,350.-
€ (eighty-six million three thousand three hundred fifty Euros) by the issue
of 1,719,817 (one million seven hundred nineteen thousand eight hundred seventeen) new parts with a par value of 50.-
€ (fifty Euros) each together with total issue premiums of 773,917,837.- € (seven hundred seventy-three million nine
hundred seventeen thousand eight hundred thirty-seven Euros) each having the same rights as the existing parts as of
today.
<i>Subscriptioni>
Thereupon COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, a company with registered office at 4 Pitman’s Alley, Gi-
braltar, represented by Mr Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting through a special proxy has
<i>Pour STOKE HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
772
declared to subscribe all the 1,719,817 (one million seven hundred nineteen thousand eight hundred seventeen) new
parts and to pay them at a total price of 85,990,850.-
€ (eighty-five million nine hundred ninety thousand eight hundred
fifty Euros) by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its
entire net equity.
The net assets are totalling 859,908,687.-
€ (eight hundred fifty-nine million nine hundred and eight thousand six hun-
dred eighty-seven Euros).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 7 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and
now reads as follows:
Art. 7. The corporate capital is set at 86,003,350.-
€ (eighty-six million three thousand three hundred fifty Euros)
divided into 1,720,067 (one million seven hundred twenty thousand sixty-seven) parts having a par value of fifty euros
(50.- EUR) each. The share premium amounts to 773,917,837.-
€ (seven hundred seventy-three million nine hundred
seventeen thousand eight hundred thirty-seven Euros).
<i>Evaluation and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at six thousand euros.
The contribution in kind consisting in the Total Assets and Liabilities of a company incorporated in the European
Union, the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.
The expression Total Assets and Liabilities includes the items listed in COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED’s
balance sheet dated 1st July 2003, and any unknown assets and liabilities as at 1st July 2003.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are know to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le premier juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
La société COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, avec siège social à 4, Pitman’s Alley, Gibraltar, ici repré-
sentée par M
e
Alain Steichen, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 26 juin 2003, laquelle demeurera an-
nexée au présent acte.
La prédite société COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED est l’associé unique de la société à responsabilité
limitée COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 90.441, constituée suivant acte du notaire soussigné en
date du 17 décembre 2002, publié au Mémorial C n
°
115 du 5 février 2003.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social souscrit d’un montant de quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
huit cent cinquante euros (85.990.850,-
€) afin de le porter de son montant actuel de 12.500.- € (douze mille cinq cents
euros) à quatre-vingt-six millions trois mille trois cent cinquante Euros (86.003.350,-
€) par l’émission d’un million sept
cent dix-neuf mille huit cent dix-sept (1.719.817) nouvelles parts d’une valeur nominale de 50.-
€ (cinquante euros) cha-
cune ensemble avec des primes d’émission totalisant sept cent soixante-treize millions neuf cent dix-sept mille huit cent
trente-sept euros (773.917.837,-
€).
2) Souscription des 1.719.817 nouvelles parts par COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED et libération de ces
parts par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.
3) Modification du paragraphe 1 de l’Article 7 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.
Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de quatre-vingt-cinq millions neuf
cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante euros (85.990.850,-
€) afin de le porter de son montant actuel de 12.500,-
€ (douze mille cinq cents euros) à quatre-vingt-six millions trois mille trois cent cinquante euros (86.003.350.- €) par
l’émission d’un million sept cent dix-neuf mille huit cent dix-sept (1.719.817) nouvelles parts d’une valeur nominale de
cinquante euros (50,-
€) chacune ensemble avec des primes d’émission totalisant sept cent soixante-treize millions neuf
cent dix-sept mille huit cent trente-sept euros (773.917.837,-
€) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts
déjà existantes.
773
<i>Souscriptioni>
COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, ayant son siège social à 4, Pitman’s Alley, Gibraltar, représentée ici
par M
e
Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré souscrire les un million sept cent dix-neuf
mille huit cent dix-sept (1.719.817) nouvelles parts entièrement libérées au prix de quatre-vingt-cinq millions neuf cent
quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante euros (85.990.850,-
€) par un apport en nature de l’intégralité de l’actif et du
passif de ladite société constituant son capital net total.
L’actif net total s’élève à huit cent cinquante-neuf millions neuf cent huit mille six cent quatre-vingt-sept euros
(859.908.687,-
€).
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, le premier paragraphe de l’Article 7 des statuts est modifié et est libellé comme
suit:
Art. 7. Le capital social est fixé à quatre-vingt-six millions trois mille trois cent cinquante euros (86.003.350,- \
€)
représenté par un million sept cent vingt mille soixante-sept (1.720.067) parts d’une valeur nominale de cinquante euros
(50,-
€) chacune. En plus du capital social, des primes d’émission pour un montant total de sept cent soixante-treize
millions neuf cent dix-sept mille huit cent trente-sept euros (773.917.837,-
€) ont été payées sur les parts.
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, sont évalués à six mille euros.
Dans la mesure où l’apport en nature consiste en «l’intégralité du patrimoine» d’une société établie dans un Etat
membre de l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport. L’expression «intégralité du patrimoine» comprend les éléments figurant au bilan de COOPER
CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED tel qu’établi au 1
er
juillet 2003, ainsi que tous les autres actifs et passifs de COOPER
CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED non connus au 1
er
juillet 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(082542.3/202/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
AMAUEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 81.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04533, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003.
(083349.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE LUCULLUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7777 Bissen, 2, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 62.500.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2003, réf. DSO-AL00053, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083367.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Senningerberg, le 14 juillet 2003.
P. Bettingen.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
774
SOCIETE FINANCIERE DIANE, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 70.303.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03408, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084089.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SUNNY SIDE UP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3591 Dudelange, 108, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 69.018.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 novembre 2003 à Dudelangei>
L’assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Fabienne Demarcin qui désigne comme secrétaire
Monsieur Jean-François Chaumont et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric De Goldschmidt-Roth-
schild.
Le Président constate que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée. Par con-
séquent, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent
dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.
Les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste
qui restera annexée à ce document.
L’assemblée générale ordinaire, étant régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-
après:
<i>Ordre du jour:i>
L’ordre du jour est le suivant:
1. Constatation de la libération intégrale du capital social.
<i>Exposéi>
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale ordinaire prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivan-
tes:
1. Les actionnaires constatent que le capital social, fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf
(30.986,69) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, a été
libéré intégralement par des versements en espèces, en date du 5 novembre 2003, de sorte que la somme de trente
mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00640. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 novembre 2003 à Dudelangei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081759.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent Domiciliataire
i>Signature
F. Demarcin / J.-F. Chaumont / F. De Goldschmidt-Rothschild
<i>Présidentei> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Actionnaires
Nombre
Présents ou
Signature
d’actions
représentés
détenues
Fabienne Demarcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.249
présente
Signature
Luc David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
présent
Signature
Total (100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
F. Demarcin / J.-F. Chaumont / F. De Goldschmidt-Rothschild
<i>Présidentei> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
775
IMMOBILIERE DU HAMEAU, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 82.789.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03410, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
(084088.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
COMPTOIR IMMOBILIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme,
(anc. WORLD SOFTWARE TECHNOLOGY S.A.).
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 69.381.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,i>
<i>qui s’est tenue en date du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2003 au siège sociali>
L’assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle
période statutaire de six ans.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2009.
Le conseil d’administration se compose de:
Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich,
Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B),
Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
Le commissaire aux comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AL04387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083700.3/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 59.330.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la société, en date du 9 juin 2003i>
- L’assemblée révoque M. Patrick Marco de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2002
et lui donne quitus pour l’exercice de son mandat.
Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31
décembre 2002.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle période statutaire
expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004, comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
- M. Thierry Schmit, Senningerberg (GDL)
- M. Paul Albrecht, Senningerberg (GDL)
- Mlle Armelle Beato, Senningerberg (GDL)
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Mlle Geneviève Baué, Senningerberg (GDL)
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03954. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083610.3/032/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
776
MEDIA TRAVEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 40.016.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03933, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(083686.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
ORONTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 97.351.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Eric Ballouhey, dirigeant d’entreprises, demeurant au 2, avenue Hoche, Paris,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée;
2. Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg 16,
rue Eugène Wolff,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des sta-
tuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de ORONTE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million d’Euros (
€ 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de mille Euros (
€ 1.000,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à dix millions d’Euros (
€ 10.000.000,-) représenté par dix mille (10.000,-) actions d’une
valeur nominale de mille Euros (
€ 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
777
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à dix heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième lundi du mois de mai en
2005.
- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Les mille actions (1.000) sont libérées comme suit:
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions par apport de 333 actions de la société GRANDS MOULINS DE MAU-
RITANIE, une (1) action par un versement en espèces de mille euros (1.000,-), le prédit montant se trouve dès à présent
à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
- Monsieur Eric Ballouhey, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
778
Les titres susmentionnés ont été mis à la disposition de la société. Les prédits titres font l’objet d’un rapport établi
par le réviseur d’entreprises Jean Bernard Zeimet, 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Un exemplaire de rapport reste annexé aux présentes.
La conclusion de ce rapport est la suivante:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à douze mille cinq cents euros (
€
12.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Eric Ballouhey, dirigeant d’entreprises, né à Fontaine Bleau (France), le 29 août 1971, demeurant à F-
75008 Paris, 2, avenue Hoche;
b) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant
à L-4970 Bettange-sur-Mess, 45, rue Haard;
c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, inscrite au registre de commerce des sociétés et associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, sous-directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,
39, allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2003, vol. 894, fol. 8, case 11. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(083137.3/219/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CASCHBEST-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 31.140.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06840, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2003.
F. Kesseler.
Alzingen, le 16 décembre 2003.
Signature.
779
UNIVERSEAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z. I. Zare, Bâtiment MGM.
R. C. Luxembourg B 77.679.
—
Suite du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 10 septembre 2003
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du conseil d’administration et explication du bilan fait par M. Bauer.
Après lecture de son rapport par M. Larbière, GEFCO S.A., certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comp-
tes pertes et profits sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte pertes et profits.
6) Par votes spéciaux, l’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-
tes pour leur mandat de l’exercice 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083522.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ASTONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 97.330.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le premier décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. RAINE ENTERPRISES LLC, une société de droit américain, avec siège social à 46, State Street Albany NY 12207
(Etats-Unis d’Amérique), ici représentée par Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une
procuration lui délivrée à l’Ile de Man en date du 15 octobre 2003.
2. M
e
Marianne Goebel, prénommée.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination ASTONIA S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à un million Euro (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur
nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé dans la loi.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
780
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin à 9.00 heures, et pour la première fois en
l’an deux mille et quatre. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvra-
ble qui suit.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder
six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.
781
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille trois.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euro
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille six cents
Euro.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 3,
rue du Fort Rheinsheim.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2009.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Goebel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 57, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083107.3/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Actionnairesi>
<i>Capital souscrit Capital libéréi>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
1) RAINE ENTERPRISES LLC, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.900,-
30.900,-
309
2) Marianne Goebel, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
100,-
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
310
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
J. Elvinger.
782
ALTUMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 97.407.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ADAMSTOWN LTD, R.C. IIe Maurice n
°
6/99/5297, une société établie et ayant son siège social au Les Cascades,
rue Edith Cavell, Port Louis, République de Maurice,
2) Monsieur Jacques Simon, administrateur de société, né le 18 janvier 1937 à Lyon, France, demeurant au 45, rue du
Général Delestraint, F-75016, Paris, France,
tous les deux ici représentés par Madame Julia Gashkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 24 respectivement le 27 novembre 2003.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALTUMA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la recherche de prestataires
de services, de spécialistes ou de professionnels dans quelque domaine que ce soit pour le compte de tiers et se chargera
en tant qu’intermédiaire de mettre ceux-ci en relation.
La Société a encore pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou l’extension de ses opé-
rations.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en trois mille cent (3.100) actions d’une
valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
783
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à défaut par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai de chaque année
à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)
euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante (1.650,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jacques Simon, administrateur de société, né le 18 janvier 1937 à Lyon, France, demeurant au 45, rue du
Général Delestraint, F-75016, Paris, France,
b) Monsieur Michel Antolinos, administrateur de société, né le 24 novembre 1941 à Lyon, France, demeurant au 21,
Quai du Mont Blanc, CH-1201 Genève, Suisse, et
c) Monsieur Philippe Pedrini, administrateur de société, né le 15 novembre 1958 à Longwy, France, demeurant au 27,
rue de la Gare, L-8229 Mamer.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, né le 15 mai 1941 à Uccle, Belgique, de-
meurant au 78, rue A. Asselberg, B-1180 Bruxelles, Belgique.
1) ADAMSTOWN LTD, préqualifiée, mille cinquante-quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.054
2) Monsieur Jacques Simon, préqualifié, deux mille quarante-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.046
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
784
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2009.
5) Le siège de la Société est fixé au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: J. Gashkova, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 60, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083751.3/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du jeudi 14 mai 1998i>
Le bilan au 31 décembre 1997, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 1997 au 31 décembre
1997, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03575, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083912.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - 1988 pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du vendredi 14 mai 1999i>
Le bilan au 31 décembre 1998, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 1998 au 31 décembre
1998, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03572, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083913.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - 1988 pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du jeudi 11 mai 2000i>
Le bilan au 31 décembre 1999, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre
1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03570, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083914.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
785
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - 1988 pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du jeudi 10 mai 2001i>
Le bilan au 31 décembre 2000, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2000 au 31 décembre
2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03569, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083916.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - 1988 pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du jeudi 10 mai 2001i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à la somme de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf, divisé
en mille deux cent cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03569.
(083915.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - 1988 pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du jeudi 9 mai 2002i>
Le bilan au 31 décembre 2001, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre
2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03562, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083917.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
UNIVERSEAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z. I. Zare, Bâtiment MGM.
R. C. Luxembourg B 77.679.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06853, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083520.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
Alzingen, le 16 décembre 2003.
Signature.
786
FIDUGARE S.A., FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 41, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 54.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03944, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083680.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SOCOFIMMO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 38, avenue Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 35.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03941, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083684.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
GH FLUXIMMO, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22-24, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.408.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Maître Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, né le 4 juillet 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 22-24,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2) MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 37.113, une société avec siège social
au 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
ici représentée par Maître Jean-Paul Kill, préqualifié,
en vertu en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 décembre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GH FLUXIMMO.
Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion de son pa-
trimoine mobilier et immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que de
toutes propriétés et droits immobiliers.
La société a encore pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son en-
treprise ou à le lui faciliter.
Certifié conforme
A.J. Tummers
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
J. Van Rysselberghe / E. D’Hondt
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
787
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (
€ 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (
€ 31,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d’avril à 16.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (
€
31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
1) Maître Jean-Paul Kill, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
788
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents euros
(
€ 1.700,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, né le 4 juillet 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 22-24,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
b) MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 37.113, une société avec siège social
au 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
c) Monsieur Gustave Vogel, traducteur-interprète assermenté, né le 10 juillet 1948 à Dudelange, avec adresse pro-
fessionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROTRUST, R. C. Luxembourg B n
°
86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2009.
5) Le siège de la Société est fixé au 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: J.-P. Kill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 36, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083755.3/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
MIRIX FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 91.638.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 3 décembre 2003 que
L’assemblée élit en remplacement de Monsieur Yves Magard, administrateur révoqué:
Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Bertrange,
Qui terminera le mandat en cours prenant fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en deux mille huit.
Suite à ce changement, le conseil d’administration sera composé comme suit:
- Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, en qualité d’administrateur-
délégué,
- Monsieur Jean-François Visilit, administrateur de société, demeurant à L-5501 Remich, 8, rue Enz, en qualité d’ad-
ministrateur-délégué,
- Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, en qualité d’adminis-
trateur,
jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083849.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
789
MATERIS ACQUISITIONS, Société Anonyme,
(anc. Société à responsabilité limitée).
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.217.
—
In the year two thousand and three, on the seventh of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
MATERIS PARTICIPATIONS, a Luxembourg «Société anonyme», with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under number B 79.148, owner of
four million sixty-seven thousand seven hundred twenty-nine (4,067,729) shares, representing the entire share capital
of MATERIS ACQUISITIONS, a «Société à responsabilité limitée» with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-
1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under number B 80.217 (the «Compa-
ny»),
here represented by Mr Nicolas Cuisset, private employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdal, L-
5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Paris, France on November 6,
2003.
A copy of such power of attorney, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, representing the sole shareholder and the entire subscribed capital of the Company, request-
ed the undersigned notary to state that:
I. MATERIS ACQUISITIONS, a «Société à responsabilité limitée» with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under number B 80.217 (the «Com-
pany»).
II. The share capital of MATERIS ACQUISITIONS amounts to one hundred one million six hundred thirty-nine thou-
sand two hundred twenty-five Euros (EUR 101,639,225.-) and is represented by four million sixty-seven thousand seven
hundred twenty-nine (4,067,729) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
III. MATERIS PARTICIPATIONS, prenamed, is the sole owner of all the four million sixty-seven thousand seven hun-
dred twenty-nine (4,067,729) shares.
IV. The sole shareholder resolves to change the legal form of the Company from that of a «Société à responsabilité
limitée» into that of a «Société anonyme», without discontinuity of its legal status under the name of MATERIS ACQUI-
SITIONS.
The change of legal status is made on the basis of an independent auditor’s report established by ERNST & YOUNG
TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-
embourg, according to the Luxembourg Law of commercial companies, and in particular article 26-1 and 32-1 of the
law, which report states, that:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets
and liabilities of the Company, which corresponds at least to the shareholder’s equity of the Company (EUR
101,192,414) and hence its issued share capital amounting to 101,693,225 divided into 4,067,729 of EUR 25 each, its
loss brought forward of EUR 1,044,241 and profit for the financial period of EUR 543,430.»
The said auditors report, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the un-
dersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.
V. The sole shareholder resolves to restate the articles of association of the Company in order to comply with the
Luxembourg Company law.
These shall henceforth have the content reproduced in the French version hereafter.
VI. The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Olivier Legrain, residing at address at 8, Passage
Saint Ferdinand, F-92200 Neuilly-Sur-Seine, France, the present manager of the Company and to grant him discharge
for the exercise of his mandate until today.
VII. The sole shareholder resolves to appoint as new directors until the annual shareholders’ meeting convened for
the approval of the annual accounts as of December 31, 2003:
- Mr Olivier Legrain, residing at 8, Passage Saint Ferdinand, F-92200 Neuilly-Sur-Seine, France;
- Mr Georges Nordmann, residing at 10, rue Copernic, F-75116 Paris, France;
- Mr Arnaud Lay, residing at 20, avenue de Versailles, F-75016 Paris, France.
VIII. The sole shareholder resolved to appoint as statutory auditor ERNST & YOUNG Société Anonyme, with reg-
istered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, until the annual shareholders’ meeting convened for the ap-
proval of the annual accounts as of December 31, 2003.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its registration in Luxembourg are estimated at three thousand euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will be binding.
790
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MATERIS PARTICIPATIONS, une Société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 8-10, rue Ma-
thias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
79.148, propriétaire de quatre millions soixante-sept mille sept cent vingt-neuf (4.067.729) parts sociales, représentant
l’intégralité du capital social de MATERIS ACQUISITIONS, une société à responsabilité limitée, ayant son siège à 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 80.217 (la «Société»),
ici représentée par M. Nicolas Cuisset, employé, ayant son adresse professionnelle à 7, Parc d’Activité Syrdal, L-5365
Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Paris, France le 6 novembre 2003.
Une copie de cette procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentant la seule associée et l’ensemble du capital social souscrit de la Société, a requis le
notaire instrumentant d’acter comme suit:
I. MATERIS ACQUISITIONS, une société à responsabilité limitée, ayant son siège à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.217 (la «Société»).
II. Le capital social de MATERIS ACQUISITIONS s’élève à cent un millions six cent quatre-vingt-treize mille deux cent
vingt-cinq Euros (EUR 101.693.225,-) représenté par quatre millions soixante-sept mille sept cent vingt-neuf (4.067.729)
parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
III. MATERIS PARTICIPATIONS, prédésignée, est la seule propriétaire des quatre millions soixante-sept mille sept
cent vingt-neuf (4.067.729) parts sociales.
IV. L’associée unique décide de transformer la forme juridique de la Société de celle d’une société à responsabilité
limitée en celle d’une société anonyme, sans changement de sa personnalité juridique sous la dénomination sociale de
MATERIS ACQUISITIONS.
La transformation de la Société de la forme de société à responsabilité limitée en société anonyme se fait sur base du
rapport d’un réviseur d’entreprises établi, conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales et no-
tamment à l’article 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, par ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES,
S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, et qui conclut comme suit:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets
and liabilities of the Company, which corresponds at least to the shareholder’s equity of the Company (EUR
101,192,414) and hence its issued share capital amounting to 101,693,225 divided into 4,067,729 of EUR 25 each, its
loss brought forward of EUR 1,044,241 and profit for the financial period of EUR 543,430.»
Lequel rapport après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes pour être formalisée avec elles.
V. En vue de se conformer avec la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l’associée unique décide de
procéder à une refonte complète des statuts de la Société.
Ceux-ci auront désormais la teneur suivante:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MATERIS ACQUISITIONS (ci-après la «Socié-
té»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toute autre forme de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toute espèce et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle
estimée utile pour l’accomplissement de ses objets.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d’administration.
Il peut être crée, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
791
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent un millions six cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt-cinq Euros (EUR
101.693.225,-) représenté par quatre millions soixante-sept mille sept cent vingt-neuf (4.067.729) parts sociales de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
C. Assemblée générale des actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra également être convoquée sur deman-
de écrite de tout actionnaire. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnai-
res, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures. Si
ce jour est un jour férié légal et/ou bancaire au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays de l’Union Euro-
péenne, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires
pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
D. Conseil d’Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui
n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-
cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou d’un administrateur, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre,
télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
792
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une
conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunications permettant à toutes les personnes prenant part à cet-
te réunion de s’entendre les unes les autres.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation, et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
E. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaires aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.
F. Exercice social - Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
I. Dispositions finales - Loi applicable
Art.19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi mo-
difiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
VI. L’associé unique décide d’accepter la démission de M. Olivier Legrain, demeurant à 8, Passage Saint Ferdinand, F-
92200 Neuilly-Sur-Seine gérant actuel de la Société et de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.
793
VII. L’associé unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:
- Mr Olivier Legrain, demeurant à 8, Passage Saint Ferdinand, F-92200 Neuilly-Sur-Seine, France;
- Mr Georges Nordmann, demeurant à 10, rue Copernic, F-75116 Paris, France;
- Mr Arnaud Lay, demeurant à 20, avenue de Versailles, F-75016 Paris, France;
VIII. L’associé unique décide de nommer comme commissaire aux comptes ERNST & YOUNG, Société Anonyme,
ayant son siège au 6, rue Jean Monnet, jusqu’à la l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels
au 31 décembre 2003.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de son enregistrement au Luxembourg à environ trois mille
euros.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, vol. 141S, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083776.3/211/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
MATERIS ACQUISITIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 80.217.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre
2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(083778.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
INTERNATIONAL FASHION FACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 54.558.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actinnaires, tenue à Luxembourg, le 18 novembre 2003 à 10.00 heuresi>
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement du siège de la société.
<i>Procès-verbali>
Au début de la réunion, qui est ouverte par Mlle Domegan Deirdre, la liste de présence a été signée par tous les
actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.
On peut constater que les actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sorte
que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Monsieur le président désigne comme secrétaire M. Linchet Claude et comme scrutateur Mme Plagnieux-Maire Sa-
bine tous présents et ce acceptant.
<i>Résolutionsi>
1) Par votes spéciaux, l’assemblée décide de transférer le siège social actuel à l’intérieur de la commune de Luxem-
bourg et ce avec effet au 15 décembre 2003. La nouvelle adresse sera 59, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083532.3/725/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
J. Elvinger.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
794
EUROBALTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 76.458.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 juin 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
770 du 20 octobre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02865, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083381.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
EUROBALTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 76.458.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 juin 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
770 du 20 octobre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02864, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083383.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
IMMO VERDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 50, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.783.
—
L’an deux mille trois, le premier décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO VERDES S.A., ayant
son siège social à L-1461 Luxembourg, 89, rue d’Eich,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 4 avril 1997,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 377 du 15 juillet 1997.
modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 3 février
2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 323 du 26 mars 2003.
inscrite au Registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B
sous le numéro 58.783.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg-Eich,
qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Sartor, employée privée, demeurant à L-4813 Rodange, boîte 13,
route de Longwy, 1,
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Desenfans, administrateur de sociétés, demeurant à 2175
Goodyear Av., 93003 Ventura C.A. USA,
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i> Ordre du Jour:i>
1.- Transfert du siège social statutaire et administratif à B-1300 Wavre, 1, Chaussée de Louvain, et donc d’adopter
pour la société la nationalité Belge de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d’une nouvelle
société, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969.
2.- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires
et par les membres du bureau de l’Assemblée, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
<i>Pour EUROBALTICA HOLDING S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
<i>Pour EUROBALTICA HOLDING S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
795
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif à B-1300 Wavre, 1, Chaussée
de Louvain, et donc d’adopter pour la société la nationalité Belge de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la
constitution d’une nouvelle société, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
<i> Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 700,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
état et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Sartor, A. Desenfans, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, vol. 141S, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(084090.3/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
CIPARI S.A., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT,
Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.518.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2003i>
<i>Démissioni>
L’Assemblée Générale acte la démission de Mademoiselle Bérangère Relecom en qualité d’Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03261. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083482.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
CIPARI S.A., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT,
Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.518.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2003i>
<i>Nominationi>
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, élit en qualité de:
- Administrateur: Chevalier Marc-Yves Blanpain
pour un mandat qui expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03260. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083480.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ALPHA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare, Bâtiment MGM.
R. C. Luxembourg B 76.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06857, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Luxembourg-Eich, le 15 décembre 2003.
P. Decker.
Certifié conforme
Signatures
Certifié conforme
Signatures
Alzingen, le 16 décembre 2003.
Signature.
796
BLUBAY TRADEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 87.811.
—
<i>Extrait du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 11 juillet 2002i>
Le Conseil nomme Monsieur Thierry Holoffe, administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule
signature pour la gestion journalière.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083496.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
WEST AIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R. C. Luxembourg B 83.004.
—
Suite du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2003
<i>Résolutionsi>
1-4) Après lecture du rapport du conseil d’administration et explication du bilan fait par M. Berglund Goran.
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes
pertes et profits sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte pertes et profits.
6) Par votes spéciaux, l’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-
tes pour leur mandat de l’exercice 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083528.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
HILBERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 60.380.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 30 novembre 2003i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 30 novembre 2003, que les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une période de six (6) ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l’an 2009.
Sont donc reconduits pour une durée de six (6) ans les administrateurs suivants:
a) Monsieur Fernand Hilbert, entrepreneur de construction, né à Luxembourg, le 6 octobre 1965, demeurant à L-
8365, demeurant à L-8368 Hagen, 1, op der Barriaer, administrateur-délégué;
b) Madame Nelly Meyers, indépendante, née à Luxembourg, le 15 janvier 1966, demeurant à L-8368 Hagen, 1, op der
Barriaer;
c) Madame Léontine Leyder, retraitée, née à Mersch, le 4 avril 1935, veuve de Monsieur Paul Hilbert, demeurant à
L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.
Est reconduite à son poste de commissaire aux comptes pour une durée de six (6) ans:
La société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 25.797.
Hagen, le 30 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01445. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(083603.3/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société HILBERT S.A.
i>F. Hilbert
<i>Administrateur-déléguéi>
797
LORFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 49.582.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue à Foetz, le 9 octobre 2003 à 10.00 heuresi>
<i>Extrait des résolutionsi>
1. Il est décidé de transférer le siège social actuel à l’intérieur de la commune de Mondercange et ce avec effet im-
médiat:
La nouvelle adresse sera: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Foetz, le 9 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06850. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083534.3/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
NEWBUSINESS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 58.195.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02907, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
(083548.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
SMART, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 47.246.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03201,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083572.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ANGEWI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.323.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 28 juin 2000 que:
- ELPERS & CO REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège à 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg a été élue comme commissaire aux comptes en remplacement de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., commissaire aux
comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au
31 décembre 2001.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04141. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083664.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
<i>Le conseil d’administration
i>R. Gelebiowski
<i>Géranti>
LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
798
RM INVESTING SCI, Société Civile Immobilière.
Gesellschaftssitz: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.
H. R. Diekirch E 204.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend drei, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtssitze zu Echternach.
Sind erschienen:
Herr Rainer Marx, techn. Diplom-Betriebswirt, und seine Ehegattin Dame Sabine Marx geb. Gaffrey, Hausfrau, bei-
sammen wohnhaft in D-54329 Konz, Im Weerberg 11,
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Familiengesellschaft zivilrechtlicher Na-
tur, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1.- Es besteht eine Gesellschaft zivilrechtlicher Natur, welche den Bestimmungen der Artikel 1832 und folgen-
den des Zivilgesetzbuches unterworfen ist.
Art. 2.- Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Verwaltung, die Vermietung und die Verwertung von
Immobilien und Grundstücken unter Ausschluss jeglicher gewerblichen Tätigkeit. In dieser Hinsicht ist die Gesellschaft
auch ermächtigt Hypothekarkredite aufzunehmen.
Art. 3.- Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet RM INVESTING SCI, Société Civile Immobilière.
Art. 4.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch Beschluss der Generalversammlung in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 5.- Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann durch Entscheidung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Kapitals vertreten, aufgelöst
werden.
Art. 6.- Das Gesellschaftskapital beträgt zweitausend fünfhundert Euro (
€ 2.500,-), eingeteilt in einhundert (100) An-
teile von je fünfundzwanzig Euro (
€ 25,-).
Die Anteile werden wie folgt zugeteilt:
Das Gesellschaftskapital wurde ganz in bar von den Gesellschaftern in die Kasse der Gesellschaft eingezahlt.
Das Einbringen der Gesellschafter kann nur durch deren einheitlichen Beschluss erhöht werden. Die Gesamtheit des
Einbringens muss auf Anfrage der Gesellschafter gezeichnet werden. Die Zinsen laufen ab dem Tage der Aufforderung
zur Einzahlung.
Art. 7.- Die Gesellschaftsanteile sind frei unter Gesellschaftern übertragbar. Sie können nur mit dem Einverständnis
aller übrigen Gesellschafter, sei es unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters, an Dritte übertragen werden.
Wünscht ein Gesellschafter seine Anteile zu übertragen, so verfügen die übrigen Gesellschafter über ein Vorkaufs-
recht zu einem Preis der jährlich einstimmig durch die Generalversammlung festgelegt wird. Jeder Gesellschafter verfügt
über dieses Vorkaufsrecht im Verhältnis zu seinem Kapitalanteil. Beim Verzicht eines Gesellschafters auf dieses Vor-
kaufsrecht, so wird dessen Anteil den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis zu ihrem Anteil vom restlichen Kapital zu-
kommen.
Art. 8.- Der Tod oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters zieht nicht die Auflösung der Gesellschaft mit
sich. Sollten die übrigen Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht voll ausüben, so besteht die Gesellschaft weiter zwischen
den übrigen Gesellschaftern und den Erben des verstorbenen Gesellschafters. Jedoch müssen Letztere innerhalb von
vier (4) Monaten vom Tode an eine Person benennen, welche sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9.- Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft rechts-
gültig durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 10.- Die jährliche Bilanz muss von den Gesellschaftern gutgeheissen werden, welche auch über die Verwendung
des Gewinns beschliessen. Die Verteilung des Gewinns geschieht entsprechend den Anteilen der Gesellschafter vom
Kapital.
Art. 11.- Die Gesellschafter sind Dritten gegenüber gemäss Artikel 1862, 1863 und 1864 des Zivilgesetzbuches ver-
pflichtet. Etwaige Verluste und Verpflichtungen der Gesellschaft werden von den Gesellschaftern gemäss den von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile getragen.
Art. 12.- Die Generalversammlung der Gesellschafter kommt auf Einberufung eines Gesellschafters so oft zusammen
wie das Interesse der Gesellschafter es verlangt. Eine ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten
Freitag im Monat Juni eines jeden Jahres um 8.00 Uhr, um über die Bilanz und das Resultat des verflossenen Jahres und
den Übertragungswert der Anteile gemäss Artikel 7 der Satzung zu befinden. Die Einberufungsschreiben müssen die Ta-
gesordnung angeben.
Die Generalversammlung beschliesst mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesell-
schafter.
1.- Herr Rainer Marx, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Dame Sabine Marx geb. Gaffrey, vorbenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
799
Jedoch bedürfen Satzungsänderungen der drei Viertel Mehrheit aller Stimmen aller Gesellschafter.
Art. 13.- Bei Gesellschaftsauflösung wird die Liquidation durch die Gesellschafter vorgenommen, es sei denn, dass
die Generalversammlung anders beschliesst.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr 530,- Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie
sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.
2.- Zum Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Rainer Marx, vorbenannt
Die Gesellschaft wird in jedem Falle rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
3.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Marx, S. Gaffrey, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 décembre 2003, vol. 356, fol. 41, case 5. – Reçu 12,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(903243.3/201/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2003.
BECKER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée familiale.
Siège social: L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.
R. C. Diekirch B 97.387.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Monsieur Nico dit Ernest Becker, commerçant, demeurant à L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien, et son fils
2.- Monsieur Alex Becker, commerçant, demeurant à L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée familiale, régie par la
loi afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires
de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la pose et la réparation de marquises, fenêtres, portes, vérandas,
volets roulants, grilles, de volets anti-vol et de stores extérieurs et intérieurs.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de BECKER ET FILS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-
tement des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (
€ 12.500,-), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent Euros (
€ 100,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (
€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
Echternach, den 12. Dezember 2003.
H. Beck.
1.- Monsieur Nico dit Ernest Becker, demeurant à Echternach, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . .
75
2.- Monsieur Alex Becker, demeurant à Echternach, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
800
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-
vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et
aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les
sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le 1
er
janvier 2004 et finit le 31 décembre 2004.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ huit cent cinquante Euros
(
€ 850,-).
Les parties déclarent bénéficier de la réduction du droit d’apport en faveur de sociétés familiales conformément à
l’article 7 de la loi du 29 décembre 1971.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité
des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommé gérant technique de la société pour disposer de l’autorisation de faire le commerce, pour une durée
indéterminée:
Monsieur Nico dit Ernest Becker, commerçant, demeurant à L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.
2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Alex Becker, commerçant, demeurant à L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.
Pour tout engagement inférieur ou égal à un montant de deux mille cinq cents Euros (
€ 2.500,-) la société est engagée
par la signature d’un des deux gérants. Pour tout engagement dépassant ce montant la société est engagée en toutes
circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
801
3.- Le siège social de la société est établi à L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Becker, A. Becker, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 décembre 2003, vol. 356, fol. 41, case 3. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903242.3/201/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2003.
SERENDI, SERENDIPITY INTERNATIONAL CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: L-1254 Luxembourg, 28, avenue Marguerite Brabant.
R. C. Luxembourg B 73.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03406, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2003.
(084056.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
ELVIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9211 Diekirch, 5, place Joseph Bech.
R. C. Diekirch B 97.369.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le onze novembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,
A comparu:
Madame Elvire Scholtes, vendeuse, née à Diekirch le 27 octobre 1958, demeurant à L-9353 Bettendorf, 13, rue du
Moulin.
Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de vêtement et de lingerie.
Elle peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en
favoriser la réalisation.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ELVIRE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9211 Diekirch, 5, Place Joseph Bech. Il peut être transféré en toute autre localité
du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur de cent vingt-cinq (125) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites et libérées par Madame Elvire Scholtes, prénommée.
Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
(12.500) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts
sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires
survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois
à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.
Echternach, le 15 décembre 2003.
H. Beck.
MAZARS
Signature
802
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est constituée en assemblée générale ex-
traordinaire et a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérante Madame Elvire Scholtes, vendeuse, demeurant à L-9353 Bettendorf, 13, rue du Moulin.
La société est valablement engagée par la signature de la gérante.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution, s’élève à environ huit cents (800) euros.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, états
et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Scholtes, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2003, vol. 612, fol. 54, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(903235.3/234/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2003.
EX LIBRIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 54.575.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03467, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084039.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Diekirch, le 16 décembre 2003.
F. Unsen.
MAZARS
Signature
803
RICHMOND HOLDINGS 2000 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2128 Luxembourg, 221, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 77.861.
—
<i>Minute of the meeting of the Extraordinary General Assembly held on 8th November at 10.00i>
In the year two thousand and two, on the 8th November 2002.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RICHMOND HOLDINGS 2000 S.A., having its
registered office in L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, R.C. Luxembourg, section B number 24.248, incorpo-
rated by deed of M
e
Edmond Schroeder, notary on the 13th September 2000.
The meeting is presided by WILTON DIRECTORS LIMITED, representing CORPACK INTERNATIONAL LIMITED,
Who appointed as secretary Mr Steve Towse, representing RICHMOND INVESTMENTS LIMITED.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares that:
1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies and by the office of the meeting.
2. It appears from the attendance list, that 3,200 shares, representing the entirely of the statutory capital of the Com-
pany, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare having been informed on the
agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and formalities.
The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of the meeting.
3. The agenda of the of the meeting is the following:
a. To acknowledge and accept the resignation with immediate effect by Ms Caroline Elisabeth Bannan, residing at 22
Athol Street, Douglas, Isle of Man, of her duties as Director of the Company;
b. To appoint with immediate effect as Director of the Company Mr Lee Ernest Fox, residing at 26 Grosvenor Street,
Mayfair, London, W1K 4QW, in replacement of Miss Caroline Bannan;
c., To set the duration of the mandate of Director of RICHMOND HOLDINGS 2000 S.A., for a period which shall
end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2005;
d. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously.
<i>First resolutioni>
The shareholders acknowledge and accept the resignation with immediate effect by Miss Caroline Elizabeth Bannan,
residing at 22 Athol Street, Douglas, Isle of Man, of the duties as a Director.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to appoint with immediate effect as Director of the Company in replacement of Miss Caro-
line Elizabeth Bannan, Mr Lee Ernest Fox, pre-named.
Mr Lee Ernest Fox has declare in writing to accept the mandate, a copy of which was tabled to the meeting.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolved to set the duration of the mandate of Director of Mr Lee Ernest Fox for a period which
shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year of two thousand and five.
Nothing further being on the agenda and no one asking to speak, the meeting was adjourned.
The minutes having been read to the persons appearing, the said person appearing signed together the present min-
utes.
Suit la traduction française du texte qui précède:
<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 8 novembre à 10.00 heuresi>
L’an deux mille deux, le 8 novembre 2002,
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de RICHMOND HOLDINGS 2000 S.A. qui a
son siège social au 22 rue Marie-Adélaïde à L-2128 Luxembourg, Registre de Commerce Luxembourg: section B numéro
24.248, constituée par l’acte de M
e
Edmond Schroeder, notaire, le 13 septembre 2000.
La réunion est présidée par WILTON DIRECTORS LIMITED qui représente CORPACK INTERNATIONAL LIMI-
TED
qui a désigné pour secrétaire M. Steve Towse pour représenter RICHMOND INVESTMENTS LIMITED.
Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président déclare que
1. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de parts que détient chacun d’entre eux figurent sur
une liste de présence signée par les actionnaires ou leurs ayants droit et par le bureau de l’Assemblée.
2. Il apparaît à l’examen de la liste de présences que 3.200 parts, représentant l’entièreté du capital statutaire de la
Société sont représentées à cette Assemblée Générale Extraordinaire. Tous les actionnaires déclarent avoir été infor-
<i>For and on behalf of CORPACK INTERNATIONAL LIMITED
i>WILTON DIRECTORS LIMITED
President
Signatures
<i>For and on behalf of RICHMOND INVESTMENTS LIMITED
i>S. Towse
<i>Secretaryi>
804
més au préalable de l’agenda de cette Assemblée Générale Extraordinaire et il a été satisfait à toutes les exigences et
formalités requises. L’Assemblée est donc constituée en bonne et due forme et peut délibérer valablement et prendre
des décisions sur les points figurant à l’agenda.
3. L’agenda de l’Assemblée est le suivant:
a. Accuser réception et accepter la démission à effet immédiat de Mme Caroline Elizabeth Bannan, résidant au 22
Athol Street, Douglas, Ile de Man, en tant que Directrice de la Société;
b. Nommer avec effet immédiat en tant que Directeur de la Société M. Lee Ernest Fox, résidant au 26 Grosvenor
Street, Mayfair, Londres W1K 4QW en remplacement de Mme Caroline Bannan;
c. Fixer la durée du mandat du Directeur de RICHMOND HOLDINGS 2000 S.A. à une période qui prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2005.
d. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité.
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires accusent réception et acceptent la démission à effet immédiat de Mme Caroline Elizabeth Bannan,
résidant au 22 Athol Street, Douglas, Ile de Man, de ses fonctions de Directrice de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de nommer avec effet immédiat en tant que Directeur de la Société M. Lee Ernest Fox,
prénommé, en remplacement de Mme Caroline Elizabeth Bannan.
M. Lee Ernest Fox a déclaré accepter ce mandat, par un écrit dont une copie est produite à l’Assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident de fixer la durée du mandat de Directeur de M. Lee Ernest Fox à une période qui prendra
fin lors de l’Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra au cours de l’année deux mille cinq.
Comme aucun autre point n’est prévu à l’agenda et que personne ne demande à prendre la parole, l’Assemblée est
clôturée.
Après lecture aux personnes présentes des minutes de l’Assemblée, les personnes désignées se présentent et signent
le présent rapport.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03427. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(082444.3/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.
HEMA LUXEMBOURG, Succursale.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.345.
Maison-mère: HEMA-BELGIË B.V.
Siège social: Amsterdam
—
HEMA-BELGIË B.V. est une société de droit néerlandais, ayant son siège social à De Klencke 6, NL-1083HH Ams-
terdam (Pays-Bas);
Sa forme est celle d’une «société à responsabilité limitée».
La Société est dirigée par un conseil de gérance composé de quatre gérants:
- Monsieur Ronald Adriaan Van Zetten, Gérant, né le 26 septembre 1962 à Baarn (Pays-Bas), demeurant à NL-
1335KR Almere, Maandenweg 60, (Pays-Bas);
- Monsieur Bart Frits Koops, Gérant, né le 16 décembre 1957 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à NL-2106BG
Heemstede, Irislaan 12, (Pays-Bas);
- Madame Maria Dina Lambert, Gérant, née le 23 août 1961 à ’s-Gravenhage (Pays-Bas), demeurant à NL-3628EV
Kockengen, Spengen 1, (Pays-Bas);
- Monsieur Jan Cornelis De Planque, Gérant, né le 15 février 1959 à Wageningen (Pays-Bas), demeurant à NL-1405CS
Bussum, Prins Mauritslaan 15, (Pays-Bas).
Par décision unanime des gérants de la Société en date du 11 novembre 2003, il a été décidé d’établir une succursale
à Luxembourg.
1. La succursale luxembourgeoise sera située à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand-Duché de
Luxembourg;
2. La succursale sera dirigée par Madame Nadia Serridj, née le 6 mars 1973 à Metz, demeurant à F-57300 Mondelange,
14, rue Georges Bizet (France);
<i>Au nom et par délégation de CORPACK INTERNATIONAL LIMITED
i>WILTON DIRECTORS LIMITED
<i>Le Président
i>Signatures
<i>Au nom et par délégation de RICHMOND INVESTMENTS LIMITED
i>S. Towse
<i>Secrétairei>
805
3. La succursale luxembourgeoise aura pour dénomination: HEMA LUXEMBOURG, SUCCURSALE;
4. La succursale aura pour objet:
a. le commerce de marchandises, la prestation de services, la gestion de, la participation à et l’acquisition de magasins
à succursales multiples et d’entreprises prestataires de services, la prestation de services et de tous les actes y afférent
directement ou indirectement, ainsi que la participation à et l’acquisition d’autres entreprises commerciales ou indus-
trielles, au sens le plus large du terme;
b. l’acquisition, l’aliénation, l’affectation, l’exploitation, la location et la prise en location de biens immobiliers pour son
propre compte ou pour le compte de tiers;
c. la participation à, la gestion de et le financement d’autres entreprises de quelque nature que ce soit;
d. et la mise en oeuvre de toutes les autres opérations en relation avec les objets sociaux susmentionnés.
5. Madame Nadia Serridj est autorisée à:
(i) signer, exécuter et transmettre tous les documents requis ou nécessaires au déroulement des opérations de la
succursale; cependant tous les instruments ou documents, y compris, sans limitation aux exemples cités, des chèques,
traites et autres effets de commerce portant provision de et/ou impliquant une responsabilité de la part de la succursale
de plus de 2.500 euros ou dépassant le dernier montant nommé, requerront la signature du gérant et d’un membre de
la direction;
(ii) ouvrir au nom de la succursale tous les comptes nécessaires à la gestion de l’entreprise, dans les conditions fixées
par la direction et procéder à des paiements à la charge de ces comptes. La gérante devra signer conjointement avec un
membre de la direction pour toute opération sur les comptes de la Succursale d’un montant supérieur à 2.500 euros.
La succursale fonctionnera dans le cadre de son budget annuel. Toute opération hors budget devra être approuvée
préalablement par le Conseil de Gérance de la Société.
Toute opération de crédit de la succursale doit être présentée pour accord au Conseil de Gérance de la Société. Le
Conseil de Gérance de la Société a seul autorité pour accepter l’opération, la confirmer.
L’accord préalable du Conseil de Gérance de la Société est exigé pour toute opération non habituelle ou exception-
nelle par son ampleur.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03729. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083085.3/250/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GARDY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 97.435.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le, vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- David Decormeille, directeur de société, né le 20 janvier 1970 à Montargis/Loiret (France), demeurant à F-18190
Châteauneuf-sur-Cher, 39, rue de Navreau;
2.- Dominique Jouin, directeur de société, né le 19 juillet 1961 à Paris XVII ième/Ile de France (France), demeurant à
F-18190 Châteauneuf-sur-Cher, 33-35, rue de Navreau.
Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer
entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GARDY S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-
ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet l’import-export d’automobiles en relation avec des particuliers et des marchands, et
import-export de tous produits, hors matériel militaire et activités connexes ainsi que toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente
et un euros (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
<i>Pour HEMA-BELGIË B.V.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
806
Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour
cent de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- David Decormeille, directeur de société, né le 20 janvier 1970 à Montargis/Loiret (France), demeurant à F-18190
Châteauneuf-sur-Cher, 39, rue de Navreau;
2.- Dominique Jouin, directeur de société, né le 19 juillet 1961 à Paris XVII ième/Ile de France (France), demeurant à
F-18190 Châteauneuf-sur-Cher, 33-35, rue de Navreau;
1.- David Decormeille, directeur de société, né le 20 janvier 1970 à Montargis/Loiret (France), demeurant
à F-18190 Châteauneuf-sur-Cher, 39, rue de Navreau, neuf cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
950
2.- Dominique Jouin, directeur de société, né le 19 juillet 1961 à Paris XVII ième/Ile de France (France), de-
meurant à F-18190 Châteauneuf-sur-Cher, 33-35, rue de Navreau, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
807
3.- GL CONSULTING S.A. avec siège social à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Jean Greff, expert-comptable, né le 19 août 1957 à Forbach (France), demeurant à F-67100 Strasbourg, 28, rue du
Neufeld.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Lé conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Decormeille, D. Jouin, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2003, vol. 879, fol. 76, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Suit copie d’annexe:
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
A l’instant,
David Decormeille, directeur de société, né le 20 janvier 1970 à Montargis/Loiret (France), demeurant à F-18190
Châteauneuf-sur-Cher, 39, rue de Navreau, Dominique Jouin, directeur de société, né le 19 juillet 1961 à Paris XVII
ième/Ile de France (France), demeurant à F-18190 Châteauneuf-sur-Cher, 33-35, rue de Navreau et GL CONSULTING
S.A. avec siège social à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt, administrateurs de la société GARDY S.A. avec siège social à
L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, se sont réunis en conseil d’administration et, sur ordre du jour conforme,
nomment David Decormeille, préqualifié, administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signa-
ture pour les actes relevant de la gestion journalière.
Dudelange, le 29 septembre 2003.
Signé: D. Decormeille, D. Jouin, J. Greff, F. Molitor et Simon.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2003, vol. 879, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084078.3/223/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SHORT CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue de Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.592.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02798. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083810.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Dudelange, le 5 décembre 2003.
F. Molitor.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
808
TERRE D’IMAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03397, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083655.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
LUXEMBOURG ORTHOPAEDIC RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 84.493.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03402, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083659.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ISKRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 53.335.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03405, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083660.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.125.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2003i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083907.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
TERRE D’IMAGES, S.à r.l.
Signature
LUXEMBOURG ORTHOPAEDIC RESEARCH, S.à r.l.
Signature
ISKRA S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
809
WILLBURN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03393, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083662.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
VL-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 89.053.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03389, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083663.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ARCA ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.147.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 28 juin 2000 que:
- ELPERS & CO REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège à 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg a été élue comme commissaire aux comptes en remplacement de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., commissaire aux
comptes démissionnaire. Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2001.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04142. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083665.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
BEL CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.220.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083812.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
WILLBURN CONSULTING S.A.
Signature
VL-CONCEPT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
810
SOCIETE EUROPEENNE D’ISOLATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03571, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083666.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03383, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
(083667.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
R.P.E. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 41.652.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2003i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société,
malgré une perte cumulée supérieure aux trois-quarts du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03960. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083612.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
SUNNINGDALE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03137, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SEDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2446 Howald, 49, Ceinture des Rosiers.
R. C. Luxembourg B 66.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00636, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
(083756.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SOCIETE EUROPEENNE D’ISOLATION S.A.
Signature
VALMY TECHNOLOGIES S.A.
Signature
<i>Pour R.P.E. S.A.H.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
811
SOFIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 24.504.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2003i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société,
malgré une perte cumulée supérieure au capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083614.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
TESTUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 36.032.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 août 2003i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société,
malgré une perte cumulée supérieure au capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03963. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083615.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
NIEDERVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 67.959.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 novembre 2003i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société,
malgré une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03965. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083616.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
ES-CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.730.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02808. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083822.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
<i>Pour SOFIM S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour TESTUN HOLDING S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour NIEDERVAL HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
812
DEXIA QUANT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 87.647.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04800, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083737.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4961 Clémency, 2C, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 86.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02930, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
(083763.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAST FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7465 Nommern.
R. C. Luxembourg B 39.302.
—
Par la présente, le soussigné Marco Zenners, demeurant à L-7465 Nommern, 6, rue de l’Eau, gérant de la société à
responsabilité limitée FAST FOOD, avec adresse d’exploitation à L-Bissen, et le siège social, à L-7465 Nommern, 6, rue
de l’Eau, renonce avec effet au 31 décembre 2003 à sa fonction de gérant, nommé à l’Assemblée Générale extraordi-
naire, première résolution de l’acte n
°
1085 du 22 décembre 1995, établi devant M
e
Marc Cravatte, notaire de résidence
à Ettelbruck.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01329. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083767.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
UMTT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 94.792.
—
<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2003i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig:
1. Herr Piet C. Buitendijk, Unternehmer, wohnhaft in Zwijndrecht (NL), geboren in Zwijndrecht (NL), am 27. Okto-
ber 1961 wird mit sofortiger Wirkung als neues Mitglied des Verwaltungsrates benannt.
2. Herr André van de Moosdijk, Unternehmer, wohnhaft in Papendrecht (NL), geboren in Dordrecht (NL), am 19.
Juni 1960 wird mit sofortiger Wirkung als neues Mitglied des Verwaltungsrates benannt.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04413. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083884.3/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
<i>Pour DEXIA QUANT
SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
Nommern, le 1
er
décembre 2003.
Signature.
<i>Pour la société
i>WEBER & BONTEMPS
Signature
813
FERODI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 76.047.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AL04216, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083814.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
ES-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.727.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083826.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
G-EQUITY FIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.792.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02817. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083828.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
PANEL CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.233.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083832.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
814
BELU CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue de Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.218.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02824. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083834.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
GAMMAFUND CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.223.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Document aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02831. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083838.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
LARVEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.735.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 octobre 2003i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2002.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Birgitta Pettersson, institutrice, demeurant à
Stockholm, Suède et de Monsieur Erik Linder-Aronson, administrateur de sociétés, demeurant à Malmö, Suède ainsi que
le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertho-
let à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice 2003.
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Lars Pettersson, président de sociétés, de-
meurant à Stockholm, Suède. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2003.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AL05744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083901.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
815
REGENCY ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.877.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2003,
réf. LSO-AL02724, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
(083845.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
UMTT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 94.792.
—
<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 5. Dezember 2003i>
Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig:
1. Herr Piet C. Buitendijk, Unternehmer, wohnhaft in Zwijndrecht (NL), geboren in Zwijndrecht (NL), am 27. Okto-
ber 1961 wird mit sofortiger Wirkung zum kaufmännischen Geschäftsführer bestimmt.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083890.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
FAS, FIDUCIAIRE ET AGENCE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.241.
Publication Mémorial C numéro 79 - 1988 pages 3725-3727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du jeudi 9 mai 1996i>
Le bilan au 31 décembre 1995, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 1995 au 31 décembre
1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03579, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083911.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
ES-CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.730.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2003,
réf. LSO-AL02810, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
(083919.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
<i>Pour REGENCY ENTERPRISES, S.à r.l.
i>R. Brand / C. Speecke
<i>Gérant Bi> / <i>Gérant Bi>
<i>Pour la société
i>WEBER & BONTEMPS
Signature
<i>Pour la société
FAS S.A.
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
816
BLUBAY, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03430, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
(084072.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
BLUBAY, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03428, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2003.
(084076.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SFS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.751.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03425, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084083.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
SFS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.751.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03445, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084084.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2003.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Fimopriv H S.A.
Fimopriv H S.A.
Goldbell S.A.
Batiplan S.A.
Stoke Holding S.A.
Cooper Cameron (Luxembourg), S.à r.l.
Amauel S.A.
Boucherie-Charcuterie Lucullutz, S.à r.l.
Société Financière Diane
Sunny Side Up S.A.
Immobilière du Hameau
Comptoir Immobilier et Financier S.A.
Sports et Loisirs Concept S.A.
Media Travel S.A.
Oronte S.A.
Caschbest-Lux, S.à r.l.
Universeal Europe S.A.
Astonia S.A.
Altuma S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
Universeal Europe S.A.
Fidugare S.A., Fiduciaire de la Gare S.A.
Socofimmo Holdings S.A.
GH Fluximmo
Mirix Finances S.A.
Materis Acquisitions
Materis Acquisitions
International Fashion Factors, S.à r.l.
Eurobaltica Holding S.A.
Eurobaltica Holding S.A.
Immo Verdes S.A.
CIPARI S.A., Compagnie Internationale de Participation et d’Investissement
CIPARI S.A., Compagnie Internationale de Participation et d’Investissement
Alpha Technologies International S.A.
Blubay Trademark Holding S.A.
West Air Luxembourg S.A.
Hilbert S.A.
Lorflex, S.à r.l.
Newbusiness Service, S.à r.l.
Smart
Angewi S.A.
RM Investing SCI
Becker et fils, S.à r.l.
Serendi, Serendipity International Consulting
Elvire, S.à r.l.
Ex Libris (Luxembourg) S.A.
Richmond Holdings 2000 S.A.
Hema Luxembourg
Gardy S.A.
Short Capital
Terre d’Images, S.à r.l.
Luxembourg Orthopaedic Research, S.à r.l.
Iskra S.A.
Alternative Finance S.A.
Willburn Consulting S.A.
VL-Concept, S.à r.l.
Arca Estate S.A.
Bel Capital S.A.
Société Européenne d’Isolation S.A.
Valmy Technologies S.A.
R.P.E. S.A.
Sunningdale Properties, S.à r.l.
Sedes S.A.
Sofim S.A.
Testun Holding S.A.
Niederval Holding S.A.
ES-Capital S.A.
Dexia Quant
Medical Research Consultant Luxembourg S.A.
Fast Food, S.à r.l.
UMTT S.A.
Ferodi S.A.
ES-Investment S.A.
G-Equity Fix Conseil
Panel Capital
Belu Capital
Gammafund Capital
Larven S.A.
Regency Enterprises, S.à r.l.
UMTT S.A.
FAS, Fiduciaire et Agence de Services S.A.
ES-Capital S.A.
Blubay
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