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385
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 9
5 janvier 2004
S O M M A I R E
ABM Merchant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
421
Donjon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
424
Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
390
Actualux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418
Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
396
Advanced Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
428
Egeria Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
415
Advanced Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
429
Egoholding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
Albatros Participations Industrielles S.A., Luxem-
Egon Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
391
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Eurodyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Albimed S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
European Media Investors S.A., Luxembourg . . . .
399
Alcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
European Media Investors S.A., Luxembourg . . . .
402
Bakri Stempel, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425
European Technology System S.A., Luxembourg.
404
Balrin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386
Fairmark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
Banchereau Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
427
Fawt Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
409
Bau-Putz Werner, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .
416
Febex Technique S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
402
Bauduc International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
427
Febex Technique S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
406
Biko S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Financière Mac-Jash S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
397
Blassan Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
426
Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
Business and Technology Consulting S.A., Luxem-
Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
C.B. Events Racing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
412
Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
Cable & Wireless Global Businesses International,
Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
FKS Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
411
Cable & Wireless Luxembourg Funding, S.à r.l.,
Fontainbleu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
411
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423
Forgital Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
412
Catalunya S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427
FRM Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
414
CHM Consulting High Management S.A., Luxem-
G-Bond Fund Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . .
401
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422
G-Bond Fund Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . .
405
CHM Consulting High Management S.A., Luxem-
G-Distrifix Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
395
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422
G-Distrifix Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
403
Clery, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
419
G-Equity Fund Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . .
399
Cofra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
416
G-Equity Fund Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . .
404
Colibri Finances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
425
G-Rentinfix Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
397
Comtrade, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
G-Rentinfix Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
403
Comtrade, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
G-Strategy Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
400
Comtrade, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
G-Strategy Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
400
Consorts Robert Bernard, S.C., Kehlen . . . . . . . . . .
422
G-Treasury Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
390
Culinart, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
G-Treasury Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
401
Culinart, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg-
Culinart, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
DD Publishing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
425
G.T.H., GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
416
Diego International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
420
Generale Advisory Company S.A., Luxembourg .
400
386
BALRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.551.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2003i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2002.
- MRM CONSULTING S.A., société anonyme, 5, rue de l’école, L-4394 Pontpierre, en remplacement de AUDIEX
S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03154. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083337.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Generale Advisory Company S.A., Luxembourg . .
404
Quebecor World S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
388
Generale Belgian Investment S.A., Luxembourg .
397
Quebecor World S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
388
Generale Belgian Investment S.A., Luxembourg .
404
Radar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
396
Generale Deposit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
395
Rawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Generale Deposit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
401
Redmond Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
424
Genfinance Investment S.A., Luxembourg. . . . . . .
397
Relesta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Genfinance Investment S.A., Luxembourg. . . . . . .
403
Saint Christophe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
408
Gestinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
414
Sands Credit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
418
Granata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
402
Hatley Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
406
Hopetoun Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
426
Santropa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
418
I.Q. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
419
SEPRIM - Société d’Etude et de Promotion Immo-
I.Q. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
419
bilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Interselex Equity Conseil S.A., Luxembourg . . . . .
401
SEPRIM - Société d’Etude et de Promotion Immo-
Interselex Equity Conseil S.A., Luxembourg . . . . .
405
bilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Interselex Europa Conseil S.A., Luxembourg . . . .
400
SEPRIM - Société d’Etude et de Promotion Immo-
Interselex Europa Conseil S.A., Luxembourg . . . .
402
bilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Ispat Inland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
427
Selena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Kenza Snack, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . .
405
Sobrass et Cie S.C.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . .
418
Lamas Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
407
Sopaver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390
Leaflock Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
422
Spyglass Hill S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
388
Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Niederlassung Lu-
Standard International Holdings S.A., Luxem-
xemburg, Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426
Linwood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
423
Unex International Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
426
Lisafira, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390
Union Textiles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
421
Lux Machine Model S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
396
Union Textiles S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
407
Luxempart S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . .
406
Valdi Communications, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
405
Man@Work S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Valnoc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411
Man@Work S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Vantage Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
417
Man@Work S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Varius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
Man@Work S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
387
W-Consult Société de Participations S.A., Luxem-
Mandolino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
423
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Manulife Century Investments (Luxembourg) S.A.,
W-Consult Société de Participations S.A., Luxem-
Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Melk Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
411
W-Consult Société de Participations S.A., Luxem-
Minervois Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
424
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Mondial Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
414
W-Consult Société de Participations S.A., Luxem-
(The) Montefiori Group S.A.H., Luxembourg . . . .
395
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Neuilly Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
391
W-Consult Société de Participations S.A., Luxem-
Parabole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
403
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Perseus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Welz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
412
(Le) Petit Bouchon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
416
Whitebridge Investments S.A.H., Luxembourg . . .
407
Pro-Motion Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . .
432
WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
424
Pour extrait conforme
Signature
387
MAN@WORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.256.
—
Par la présente, la société FIDUCIAIRE MONTEREY ayant son siège social sis 39, avenue Monterey L-2163 Luxem-
bourg, démissionne avec effet au 31 décembre 2003 de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société
MAN@WORK S.A. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés n
°
B 89.256. Luxembourg située au 8/10 avenue
Marie Thérèse L-1475 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06234. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082717.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
MAN@WORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.256.
—
Par la présente, la société PARGESTION S.A. ayant son siège social sis 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg,
démissionne avec effet au 31 décembre 2003 de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué au sein de la
société MAN@WORK S.A. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés n
°
B 89.256. Luxembourg située au 8/
10 avenue Marie Thérèse L-1475 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082716.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
MAN@WORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.256.
—
Par la présente, Monsieur Serge Atlan domicilié 114, rue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg démissionne avec effet
au 31 décembre 2003 de son poste d’administrateur au sein de la société MAN@WORK S.A. inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés n
°
B 89.256. Luxembourg située au 8/10 avenue Marie Thérèse L-1475 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082715.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
MAN@WORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.256.
—
Par la présente, la société EURODOM S.A. ayant son siège social sis 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, dé-
missionne avec effet au 31 décembre 2003 de son poste d’administrateur au sein de la société MAN@WORK S.A. ins-
crite au Registre du Commerce et des Sociétés n
°
B 89.256. Luxembourg située au 8-10, avenue Marie Thérèse L-1475
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082711.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
FIDUCIAIRE MONTEREY
Signature
PARGESTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 octobre 2003.
S. Atlan.
EURODOM S.A.
Signature
388
QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 66.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02776, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 66.070.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2003i>
1. Les mandats de tous les administrateurs et du réviseur d’entreprises ont été renouvelés et expireront à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082835.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
EGOHOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 50.874.
—
SGG informe par la présente qu’elle a décidé de dénoncer avec effet au 8 décembre 2003 le siège social de la société
mentionnée en rubrique.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082908.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SPYGLASS HILL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.243.
—
L’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 novembre 2003 a ratifié la décision du conseil
d’administration du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplace-
ment de Monsieur Dirk Van Reeth.
Puis cette assemblée a ratifié la décision du conseil d’administration du 3 juin 2003 de nommer aux fonctions d’admi-
nistrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en remplacement de Monsieur Edward Bruin.
Ensuite cette assemblée a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.,
6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Lors de cette assemblée, les mandats des administrateurs:
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02164. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083013.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Signature.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partneri>
<i>Pour SPYGLASS HILL S.A.
i>R. Hovenier
<i>Administrateuri>
389
COMTRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8272 Mamer, 14, rue Jean Schneider.
R. C. Luxembourg B 55.193.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04338, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
COMTRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8272 Mamer, 14, rue Jean Schneider.
R. C. Luxembourg B 55.193.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04336, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082878.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
COMTRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8272 Mamer, 14, rue Jean Schneider.
R. C. Luxembourg B 55.193.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04334, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082881.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
CULINART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 73, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 49.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK05014, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CULINART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 73, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 49.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK05018, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083129.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CULINART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 73, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 49.371.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK05019, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083134.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Signature.
Schuttrange, le 13 décembre 2003.
Signature.
Schuttrange, le 13 décembre 2003.
Signature.
Schuttrange, le 13 décembre 2003.
Signature.
390
SOPAVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.958.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 4 août 203i>
- La cooptation de Monsieur Max Clergeau, employé privé, 51, rue des Bains, F-01220 Divonne-les-Bains, en tant
qu’administrateur en remplacement de Monsieur Paul-Eric Fonjallaz, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082911.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
LISAFIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 10.000.000,-.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.124.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082914.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.167.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02071, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082918.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-TREASURY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.934.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02080, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082919.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Certifié sincère et conforme
SOPAVER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour LISAFIRA, S.à r.l.
i>B. Nasr
<i>Géranti>
<i>Pour EAGLE INVEST HOLDING S.A.
i>Société Anonyme Holding
R. Hovenier
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
391
EGON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.468.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 mai 2003i>
- Les mandats d’administrateur de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant 29, avenue du
Bois, L-1251 Luxembourg, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, de
Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, de Monsieur Dilip J. Thak-
kar, expert-comptable, demeurant 111, (A) Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai- 400 023, et de Monsieur Jeffrey A.
Sacks, PMB 322, 3223 Lake Ave. Unit 15C, Wilmette, IL 60091, USA et le mandat de commissaire aux comptes de la
société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nou-
velle période statutaire d’un an jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
Fait à Luxembourg, le 20 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03095. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082916.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
NEUILLY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 97.318.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard
Emmanuel Servais, R.C. Luxembourg B 59.956,
ici représentée par Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant
professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 6 novembre 2003, laquelle restera annexée aux présentes.
2) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Titre 1. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de NEUILLY INVESTISSEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie
d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Certifié sincère et conforme
EGON FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
392
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à
trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (100,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette
augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les
conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter
toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la
condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil
d’administration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder
au rachat d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date
d’évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
393
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en
une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul
de la valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
394
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes
conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à
Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1
°
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2
°
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
395
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à
L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé.
c) Madame Elise Lethuillier, fondé de pouvoir principal, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant
professionnellement àL-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1525 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C. Luxembourg B 51.238.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de 2009.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, vol. 141S, fol. 25, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083059.3/220/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GENERALE DEPOSIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.681.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02083, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082920.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-DISTRIFIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.444.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02087, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082921.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
THE MONTEFIORI GROUP, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 77.150.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, en décembre 2003, réf. LSO-AL03687, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083146.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Luxembourg, le 4 décembre 2003.
G. Lecuit.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature.
396
EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.167.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 3 novembre 2003 a appelé aux fonctions d’ad-
ministrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Monsieur
Benoît Frin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin, de Monsieur Paul Wolff et de Monsieur Dirk Van Reeth.
Leur mandat prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Lors de cette même Assemblée, le mandat de l’administrateur:
Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082926.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
RADAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.643.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 8 décembre 2003, que:
- la cooptation (avec effet 25 septembre 2003), de M
e
René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le
17 août 1953 à Luxembourg fût reconfirmé et que M
e
René Faltz fût élu comme nouveau administrateur en remplaçant
M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm)
Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2007;
- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fût élu com-
me nouveau administrateur en remplaçant M. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né le 25
juin 1963 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fût élu comme nouveau commissaire aux
comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démis-
sionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03114. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(083245.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
LUX MACHINE MODEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.646.
—
Le bilan enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02496, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083048.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour EAGLE INVEST HOLDING S.A.
i>R. Hovenier
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LUX MACHINE MODEL S.A.
i>Signature
397
GENFINANCE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 9.752.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082922.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-RENTINFIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.064.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02105, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082924.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GENERALE BELGIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.669.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02109, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082925.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FINANCIERE MAC-JASH, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.221.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 4 septembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau;
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
398
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 10.00 heures.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03416. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083312.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FINANCIERE MAC-JASH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.221.
—
<i>Accord de résiliationi>
Entre
La Société FINANCIERE MAC-JASH S.A., établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-
Thérèse, ici représentée par son conseil d’administration, ci-après dénommée la «Société» d’une part,
et le Cabinet d’Avocats Pierre Delandmeter, établi à L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse d’autre part,
il est convenu:
de résilier avec effet au 10 octobre 2003 le contrat de domiciliation signé le 4 septembre 2003.
La société donne par la présente pleine et entière décharge au Domiciliataire.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann
(083316.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FINANCIERE MAC-JASH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.221.
—
Par la présente, la société PARGESTION S.A., ayant son siège social sis 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
démissionne avec effet immédiat de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué au sein de la société FINAN-
CIERE MAC-JASH S.A., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés N
°
B 89.221 Luxembourg, située au 8/10,
avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06244. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083319.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FINANCIERE MAC-JASH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.221.
—
Par la présente, la société EURODOM S.A., ayant son siège social sis 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, dé-
missionne avec effet immédiat de son poste d’administrateur au sein de la société FINANCIERE MAC-JASH S.A., inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés N
°
B 89.221 Luxembourg, située au 8-10, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg.
Luxembourg, le 14 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06246. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083321.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Me P. Delandmeter
<i>Avocat à la Cour
i>FINANCIERE MAC-JASH S.A.
Signature
PARGESTION S.A.
Signature
EURODOM S.A.
Signature
399
FINANCIERE MAC-JASH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.221.
—
Par la présente, Monsieur Serge Atlan domicilié 114, rue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, démissionne avec effet
immédiat de son poste d’administrateur au sein de la société FINANCIERE MAC-JASH S.A., inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés N
°
B 89.221 Luxembourg, située au 8/10, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06248. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083323.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FINANCIERE MAC-JASH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.221.
—
Par la présente, la société FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL ayant son siège social sis 39, avenue Mon-
terey, L-2163 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes au sein de la
société FINANCIERE MAC-JASH S.A., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés N
°
B 89.221 Luxembourg, si-
tuée au 8/10, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083325.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-EQUITY FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.376.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082929.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.921.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 novembre 2003:
- la démission de Monsieur Jan Vandenwyngaerden a été acceptée avec effet au 1
er
octobre 2001.
- Monsieur Koen van Baren et Monsieur Carl Speecke ont été nommés aux fonctions d’administrateurs en rempla-
cement de Monsieur Hans de Graaf et de Madame Juliette Lorang. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat
de leurs prédécesseurs qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
- le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 59, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02139. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082988.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Luxembourg, le 14 octobre 2003.
S. Atlan.
FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL
Signature
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
400
GENERALE ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.079.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02117, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082930.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-STRATEGY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.024.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02119, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082932.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
INTERSELEX EUROPA CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.508.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02124, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082933.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-STRATEGY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.024.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082974.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
401
INTERSELEX EQUITY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.050.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02135, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082936.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-BOND FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.880.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082937.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-TREASURY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.934.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02079. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082938.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GENERALE DEPOSIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.681.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02082. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082941.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
402
EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.921.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02141, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082940.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SANTO SPIRITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 6.455.711,24 EUR.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.450.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02146, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082943.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FEBEX TECHNIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.873.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf.
LSO-AL02149, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082944.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
INTERSELEX EUROPA CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.508.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003,
le mandat du commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082978.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.
Société Anonyme
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
<i>Pour SANTO SPIRITO, S.à r.l.
i>H. de Graaf
<i>Manageri>
<i>Pour FEBEX TECHNIQUE S.A.
Société Anonyme Holding
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
403
PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.513.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-
AL02156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082945.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-DISTRIFIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.444.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02085. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082946.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GENFINANCE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 9.752.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082950.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-RENTINFIX CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.064.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02103. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082956.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour PARABOLE S.A.
Société Anonyme Holding
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
404
GENERALE BELGIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.669.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02107. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082959.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-EQUITY FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.376.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux Comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseur d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, a été renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02112. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082963.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GENERALE ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.079.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du Commissaire
aux comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach a été renouvelé
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082967.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02511, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083054.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A.
i>Signature
405
INTERSELEX EQUITY CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.050.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du commissaire
aux comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02126. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082981.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G-BOND FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.880.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 24 novembre 2003, le mandat du commissaire
aux comptes:
COMPAGNIE DE REVISION, réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082984.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
VALDI COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.430.
—
<i>Extrait de la décision de l’associé unique du 20 novembre 2003i>
En date du 20 novembre 2003, l’associé unique de la société VALDI COMMUNICATIONS, S.à r.l., a pris les résolu-
tions suivantes:
- décision a été prise de transférer le siège social de la société du 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02167. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083022.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
KENZA SNACK, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 41, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 84.827.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03970, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083147.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
406
SANTO SPIRITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.455.711,24.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.450.
—
Sur décisions de l’associé unique prises en date du 15 septembre 2003:
- a été acceptée la démission de ses fonctions de gérant de Madame Juliette Lorang avec effet au 31 mars 2003 et
décharge lui a été donnée pour l’exercice de ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2002;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée gérant
de la société pour une durée illimitée en remplacement de Madame Juliette Lorang;
- le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 27, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02142. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082995.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FEBEX TECHNIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.873.
—
L’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 novembre 2003 a ratifié la décision du conseil
d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en rem-
placement de Monsieur Edward Bruin.
Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Puis cette assemblée a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083001.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
LUXEMPART, Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 juin 2003 que Monsieur Gaston Schwertzer
a été nommé Président du Conseil et Monsieur François Tesch, Vice-président et administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03152. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083112.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour SANTO SPIRITO, S.à r.l.
i>H. de Graaf
<i>Géranti>
<i>Pour FEBEX TECHNIQUE S.A.
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
Pour réquisition
LUXEMPART S.A.
A. Huberty / J. Santino
<i>Administrateursi>
407
LAMAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.180.
—
L’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 septembre 2003 a ratifié la décision du con-
seil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordi-
naire de 2006.
Lors de cette même assemblée, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083007.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
WHITEBRIDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.870.
—
L’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 novembre 2003 a ratifié la décision du conseil
d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur
Dirk Van Reeth.
Puis cette assemblée a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-
12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs:
- Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Moyse Dargaa, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02166. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083018.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
UNION TEXTILES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 89.018.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung am 6. Mai 2003,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Die Demission von Herrn Vladimir Dolgov wird akzeptiert. Die Gesellschaft dankt für die Zusammenarbeit und er-
teilt volle Entlastung.
Luxemburg, den 6. Mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03334. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083226.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour LAMAS PARTICIPATIONS S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour WHITEBRIDGE INVESTMENTS S.A.
i>R. Hovenier
<i>Administrateuri>
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
408
W-CONSULT SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03805, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083019.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
W-CONSULT SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03804, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083015.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
W-CONSULT SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03803, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083012.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
W-CONSULT SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03802, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083009.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
W-CONSULT SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03801, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083005.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SAINT CHRISTOPHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03595, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083208.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
409
FAWT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 84.332.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 5 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2002.
Les mandats de:
CARDALE OVERSEAS Inc
TASWELL INVESTMENTS Ltd
KELWOOD INVESTMENTS Ltd
en tant qu’administrateurs ont été renouvelés, ainsi que celui du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083126.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
BIKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.225.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires du 10 novembre 2003 que:
- Messieurs Carlo Schlesser, Serge Krancenblum et Jean-Paul Reiland ont démissionné comme administrateurs avec
effet immédiat;
- Messieurs Jean-Claude Bintz et Pascal Koster, ainsi qu’AUDIOLUX, représentée par Messieurs Jacquot Schwertzer
ou Alain Huberty, ont été nommés comme nouveaux administrateurs en remplacement de Messieurs Schlesser, Kran-
cenblum et Reiland, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2006 qui aura à statuer sur les résultats
de l’exercice 2005;
- le nombre des administrateurs a été porté de 3 à 4 par la nomination comme nouvel administrateur de BGL IN-
VESTMENT PARTNERS, représentée par Monsieur Jérôme Wittamer, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de 2006 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083130.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
HATLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 62.277.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier envoyé à la société HATLEY HOLDINGS S.A. en date du 10 décembre 2003 que:
le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société
HATLEY HOLDINGS S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03689. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083144.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour réquisition
BIKO, Société Anonyme
<i>Pour BGL INVESTMENT PARTNERS / Pour AUDIOLUX
Administrateur / Administrateur
i>J. Wittamer / A. Huberty
Pour extrait conforme
Par mandat
Signature
410
ALCOFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 67.546.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 8 décembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal:
1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation
et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé,
demeurant à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire-vérificateur Monsieur Jean-
Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq
ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.
3) L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ALCOFIN S.A. a définitive-
ment cessé d’exister.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03078. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083132.3/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GRANATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.650.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal d’une Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 novembre 2003 à 9.00 heures à Monacoi>
L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002 comprenant le bilan, le
compte de pertes et profits et l’annexe tels que présentés et se soldant par une perte de EUR 384.737,-.
L’Assemblée Générale décide de reporter cette perte, ajoutée à la perte des années antérieures soit une perte totale
de EUR 699.928,- au 1
er
janvier 2003.
L’Assemblée Générale donne par votes spéciaux, décharge aux Administrateurs de leur mandat pour l’exercice écou-
lé et décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de sa mission au cours de ce même exercice.
Monaco, le 6 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083135.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG, Société en commandite simple.
Gesellschaftssitz: D-74172 Neckarsulm.
Niederlassung Luxemburg: L-4670 Differdange, 170A, rue de Soleuvre.
H. R. Luxemburg B 52.309.
—
Gemäss einem Protokoll der Geschäftsleitung der LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG wurde am 8. Dezember 2003
beschlossen, mit Wirkung zum 20. Januar 2004, eine weitere Geschäftsstelle an folgender Adresse zu errichten:
L-9160 Ingeldorf, 28A, route d’Ettelbrück.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083246.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour la Société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le domiciliatairei>
T. van Vuuren
<i>Administrateuri>
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
411
FKS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.695.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01738, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083058.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
MELK FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.914.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01741, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083061.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FONTAINBLEU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.232.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01744, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083095.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
VALNOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.380.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2003i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5 Boulevard
de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5 Boulevard de la Foi-
re à Luxembourg;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, Boulevard de la Foi-
re à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03150. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083161.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour FKS INVESTMENTS HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour MELK FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour FONTAINBLEU S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
412
WELZ FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.281.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01747, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083099.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
C.B. EVENTS RACING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.621.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00987, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083101.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FORGITAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.859.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00982, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(083106.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
ALBIMED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 78.732.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 11 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02471. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083192.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour WELZ FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour C.B. EVENTS RACING, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour FORGITAL EUROPE S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
413
SELENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 46.201.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société SELENA S.A. qui s’est tenue en date du 10 décembre
2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03737. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083152.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
RELESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 39.234.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société RELESTA S.A. qui s’est tenue en date du 10 décem-
bre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03739. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083155.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
PERSEUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 29.664.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société PERSEUS S.A. qui s’est tenue en date du 10 décem-
bre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03740. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083158.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
414
MONDIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.855.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société MONDIAL INVESTMENTS S.A. qui s’est tenue en
date du 10 décembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083163.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
GESTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 28.699.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société GESTINVEST S.A. qui s’est tenue en date du 10
décembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03743. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083164.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.158.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FRM PARTICIPATIONS S.A. qui s’est tenue en date
du 10 décembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03745. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083166.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
415
FAIRMARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 30.995.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FAIRMARK S.A. qui s’est tenue en date du 10 dé-
cembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083168.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.794.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société EGERIA LUXEMBOURG S.A. qui s’est tenue en date
du 10 décembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083169.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
DONJON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 43.003.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société DONJON S.A. qui s’est tenue en date du 10 dé-
cembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03748. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083170.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
416
COFRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 63.864.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société COFRA INVESTMENTS S.A. qui s’est tenue en date
du 10 décembre 2003 au siège social que:
Monsieur Markus Neuenschwander ayant présenté sa démission d’administrateur de la société avec effet immédiat,
il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Robert Smeele, économiste, demeurant
professionnellement à Zug (Suisse).
La ratification de la nomination de Monsieur Robert Smeele nommé en remplacement de Monsieur
Markus Neuenschwander ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Markus Neuenschwander seront
mises à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03749. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083171.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 38, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 48.255.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02540, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083177.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
LE PETIT BOUCHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 78.034.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02533, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083186.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G.T.H., GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 29, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 26.506.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02538, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083188.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour LE PETIT BOUCHON, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour G.T.H., GmbH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
417
MANULIFE CENTURY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 68.989.
—
EXTRAIT
Il ressort de l’assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2003 que les organes de la société sont les suivants, leurs
mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
Administrateurs de catégorie A:
- Mr. Richard Crook, Chairman, executor, born in Evesham (Worcestershire, England) on June 30, 1944 and residing
at, Sovereign House, Seven Acres, Sandy Lane, Northwood, Middlesex, HA6 3JZ (England)
- Mr. Ernst W. Wehe, executor, born in München (Germany), on September 7, 1945 and residing at Balthasarstrasse
76, D-50668 Köln (Germany)
Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques, né le 4 septembre 1951 à Namur (B),
demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (L), demeurant au 10,
avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz
<i>Réviseurs d’entreprisesi>
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg
L’assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du réviseur
d’entreprises, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2002.
<i>Affectation des résultatsi>
L’assemblée a décidé de reporter à nouveau le total en perte au 31 décembre 2001 s’élevant de CAD 316.863,-.
Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d’Administration.
Münsbach, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00570. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083296.3/556/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.555.
—
EXTRAIT
Il résulte des procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires (concernant 2000 et 2001), en date du 6 novem-
bre 2003, que:
- M. Francis X. Morrissey, 767 Fifth Avenue, 26th Floor, 10153 New York City, USA, né le 14 octobre 1942 à Mas-
sachusets, USA ainsi que Dr. Ernst J. Walch, Zollstrasse 9, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, né le 12 mai 1956 à Vaduz,
Liechtenstein, ainsi que M. Lennart Stenke, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sund-
byberg fûrent réélus comme administrateurs de sorte que leur mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2005;
- M
e
René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg, fût élu comme admi-
nistrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire que se tiendra en 2005.
Le nombre des administrateurs fût donc augmenté de 3 à 4;
- que EUROFIRM TRUST ESTABLISHMENT, Steinort 642, FL-9497 Triesenberg, Liechtenstein fût réélu comme nou-
veau commissaire aux comptes, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2005;
- en se référant à l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des
activités de la société;
- que le siège social de la Société soit transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(083247.3/850/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
418
SOBRASS ET CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 46.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02734, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 9 décembre 2003.
(083189.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SANTROPA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.276.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 août 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Hans-Jorgen Glud, directeur de société, demeurant Nyelandsvej 105 st 2000 Frederiksberg Copenhague
(DK), Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- BDO ScanRevision, Kristineberg 3 - DK-2100 Kobenhavn.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02470. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083191.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
ACTUALUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 50.095.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale tenue le 28 avril 2003i>
«6. L’Assemblée nomme KPMG AUDIT en tant que Commissaire aux Comptes de la société pour l’exercice 2003,
en remplacement de DELOITTE & TOUCHE.»
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083205.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SANDS CREDIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 20.448.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03940, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083214.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour le commandité SOBRASS, S.à r.l.
i>G. M. Lentz jr.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>C. Dierkens
<i>Directeur-Déléguéi>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
419
I.Q. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 79.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03950, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083212.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
I.Q. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 79.210.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 octobre 2003i>
- Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA), demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de
Prettange, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
- La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n
°
61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel est nommée nouveau Commissaire aux comp-
tes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL03951. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083210.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CLERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 77.977.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société, daté du 2 décembre 2003i>
En vertu de contrats de cession de parts datés du 2 décembre 2003, il a été décidé ce qui suit:
Premièrement,
TUDOR BVI ENERGY LTD ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland Hou-
se, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, a transféré ses parts détenues dans la société
de la manière suivante:
- 36 parts sociales transférées à OSPRAIE ENERGY LTD, avec siège social à M&C Corporate Services Limited, PO
Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
Deuxièmement,
TPT ENERGY LLC, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, a transféré ses parts détenues dans la société de la ma-
nière suivante:
- 20 parts sociales transférées à OSPRAIE ENERGY LTD, avec siège à M&C Corporate Services Limited, PO Box
309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
Il en résulte que l’associé unique est maintenant OSPRAIE ENERGY LTD avec siège social à M&C Corporate Services
Limited, PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, avec 125
parts sociales.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02253. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083290.3/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour I.Q. HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
420
RAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.316.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2007:
- Monsieur Jacques Berenbaum, licencié en droit, demeurant à Bruxelles, Président,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2007:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083217.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 88.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04022, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083222.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
ALBATROS PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03335, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083230.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
DIEGO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 25 novembre 2003
que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur a été acceptée, décharge lui est accordée pour l’exé-
cution de son mandat.
M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été élu au poste de
nouvel administrateur, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’an-
née 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03776. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083258.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
R. P. Pels.
421
CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: 4.005.428.000,- GBP.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.922.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle des associés de la Société le 21 novembre 2003 à Luxembourgi>
L’assemblée a décidé d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que les annexes aux comptes de l’exer-
cice clos au 27 février 2003.
L’assemblée a décidé de reporter la perte de l’exercice clos au 27 février 2003 au prochain exercice.
L’assemblée a accordé décharge pleine et entière (quitus) aux membres du conseil de gérance de la Société pour
l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos au 27 février 2003 et a décidé de renouveler les mandats de
Monsieur François Goreux et de Monsieur Bertrand Alexis en tant que gérant de la Société jusqu’à l’assemblée générale
annuelle des associés qui approuvera les comptes annuels de l’exercice 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02918. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083249.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
UNION TEXTILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 89.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03337, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
ABM MERCHANT S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.342.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 8 octobre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2003 que:
1. Les démissions de M. Patrice Gallasin et Mlle Stéphanie Colson en tant qu’administrateurs A sont acceptées à dater
de ce jour et décharge leur est accordée pour l’exécution de leur mandat;
2. Les démissions de Mme Sara Cipollini, M. Alberto Rigotti et M. Dirk Oppelaar en tant qu’administrateurs B sont
acceptées à dater de ce jour et décharge leur est accordée pour l’exécution de son mandat;
3. M. Fabio Mazzoni et M. Gianluca Ninno sont élus nouveaux administrateurs A à dater de ce jour. Ils termineront
le mandat des administrateurs A démissionnaires, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2006 ou jusqu’à
révocation;
4. Mme Géraldine Schmit est élue nouvel administrateur B à dater de ce jour. Elle terminera le mandat de l’adminis-
trateur B démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2006 ou jusqu’à révocation;
5. La démission du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l.
est acceptée à dater de ce jour et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;
6. La société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. est élue nouveau Commissaire aux
Comptes à dater de ce jour. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire, soit jusqu’à l’As-
semblée Générale Ordinaire de l’an 2006;
7. Le transfert du siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg est accepté à dater de ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01870. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083250.3/724/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
422
CONSORTS ROBERT BERNARD, Société Civile.
Siège social: L-8274 Kehlen, 15, Brillwee.
—
A la suite de différentes cessions, dûment acceptées par la Société conformément à l’article 1690 du Code Civil, les
parts de la Société sont réparties comme suit:
1) Monsieur Guy Bernard, demeurant à L-2167 Luxembourg, rue des Muguets, 8, détient 11.226 parts de la Société
en pleine propriété et détient 28.194 parts de la Société en nue propriété.
2) Monsieur Edmond Bernard, demeurant à L-1651 Luxembourg, avenue Guillaume, 33, détient 28.194 parts de la
Société en usufruit.
3) Monsieur Eric Bernard, demeurant à L-8274 Kehlen, Brillwee, 15, détient 1.860 parts de la Société en pleine pro-
priété.
4) Monsieur Thierry Bernard, demeurant à L-5377 Uebersyren, rue de la Syre, 24, détient 1.860 parts de la Société
en pleine propriété.
5) Monsieur Claude Bernard, demeurant à L-7336 Steinsel, rue du Soleil, 38, détient 1.860 parts de la Société en plei-
ne propriété.
Kehlen, le 11 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03584. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083237.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CHM CONSULTING HIGH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03342, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083238.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CHM CONSULTING HIGH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03341, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083242.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
LEAFLOCK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: 2.032.727,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.228.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2003 que la démission de Mon-
sieur Dirk C. Oppelaar en tant qu’Administrateur est acceptée.
Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élu nouvel Admi-
nistrateur. Il terminera le mandat de l’Administrateur précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an
2009.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03785. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083251.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour avis sincère et conforme
CONSORTS ROBERT BERNARD, Société Civile
E. Bernard
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
423
LINWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.994.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 8 décembre 2003, que:
- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fût élu com-
me nouveau administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né
le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fût élu comme nouveau commissaire aux
comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démis-
sionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;
- le siège social de la Société fût transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(083244.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CABLE & WIRELESS LUXEMBOURG FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 2.625.182.568,- USD.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.984.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 21 novembre 2003 à Luxembourgi>
L’associé unique a décidé d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que les annexes aux comptes de
l’exercice clos au 31 mars 2003.
L’assemblée a décidé de reporter la perte de l’exercice clos au 31 mars 2003 au prochain exercice.
L’assemblée a accordé décharge pleine et entière (quitus) aux membres du conseil de gérance de la Société pour
l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos au 31 mars 2003 et a décidé de renouveler les mandats de
Monsieur François Goreux et de Monsieur Bertrand Alexis en tant que gérants de la Société jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de l’associé unique qui approuvera les comptes annuels de l’exercice 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02926. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083248.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
MANDOLINO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 92.795.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 25 novembre 2003
que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur a été acceptée, décharge lui est accordée pour l’exé-
cution de son mandat.
M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été élu au poste de
nouvel administrateur, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’an-
née 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083255.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
R. P. Pels.
424
MINERVOIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.727.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03784, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083252.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 1.145.369.525,- EUR.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 79.873.
—
En date du 29 septembre 2003:
- en vertu d’un contrat de transfert entre ACCENTURE FINANCE (GIBRALTAR) II Ltd, une société ayant son siège
social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, et la Société, 1.059.475 parts sociales de la Société ont été cédées à la Société;
- en vertu d’un contrat de transfert entre ACCENTURE Ltd, une société ayant son siège social à Cedar House, 41
Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermudes, et la Société, 1.059.475 parts sociales ont été transférées par la Société à
ACCENTURE Ltd; et
- en vertu d’un contrat d’apport et de souscription entre ACCENTURE Ltd et ACCENTURE SCA, une société ayant
son siège social au 1, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 1.059.475 parts sociales de la Société ont été transférées
à ACCENTURE SCA.
Suite à ces cessions, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- ACCENTURE SCA: 45.508.443 parts sociales; et
- ACCENTURE FINANCE II (GIBRALTAR) Ltd: 306.338 parts sociales.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083254.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 68.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03554, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083256.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
REDMOND HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 90.513.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 9 décembre 2003
que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant A a été acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution
de son mandat.
Mlle Stéphanie Colson, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été élue au poste
de nouveau gérant A.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03769. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083263.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
D. C. Oppelaar.
Pour extrait et publication
ACCENTURE INTERNATIONAL
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
S. Colson.
425
DD PUBLISHING S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 30.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.316.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 décembre 2003 que la dé-
mission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’Administrateur est acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution de
son mandat avec effet au 25 novembre 2003.
Madame Virginie Delrue ayant comme adresse professionnelle 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg est élue
nouvel Administrateur Catégorie A avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de l’Administrateur pré-
cédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03775. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083259.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
COLIBRI FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 96.632.
—
EXTRAIT
En date du 25 novembre 2003, les résolutions suivantes ont été prises par QUEBEC NOMINEES LIMITED, ayant son
siège social à Tortola, Box 3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, seul associé de la société COLIBRI FINANCES,
S.à r.l.:
- La démission de M. Dirk C. Oppelaar est acceptée.
- La nomination de M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est
acceptée.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03771. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083262.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
BAKRI-STEMPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8120 Bridel, 2, rue Biergerkreitz.
R. C. Luxembourg B 13.248.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Associés du 25 septembre 2003i>
Les associés ont décidé:
1.- d’accepter la démission de Madame Nathalie Bausch, demeurant à 15, rue d’Emerange, L-1512 Elvange, en tant
que gérante de la société.
2.- de nommer Mademoiselle Fernande Bausch, demeurant à 8, rue Federspiel, L-1512 Luxembourg, comme gérant
administratif et technique de la société avec pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers avec cosignature obligatoire.
La répartition des parts sociales restera inchangée:
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01336. – Reçu 87 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083272.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
V. Delrue
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Madame Fernande Bausch, gérante, demeurant à Luxembourg, quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
45
Madame Nathalie Bausch, demeurant à Elvange, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Madame Gaby Feller, employée privée, demeurant à Bridel, quinze parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Bridel, le 25 septembre 2003.
F. Bausch / N. Bausch / G. Feller.
426
HOPETOUN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 90.453.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 10 décembre 2003
que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant A a été acceptée, décharge lui est accordée pour l’exécution
de son mandat.
Mlle Stéphanie Colson, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg a été élue au poste
de nouveau gérant A.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083264.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
UNEX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.193.
—
«Par lettre recommandée à la poste en date du 11 décembre 2003, le contrat de bail avec M. Van Vlem Patrick et
son sous-locataire UNEX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. a été résilié avec effet immédiat par le propriétaire.
La société UNEX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. ne dispose donc plus de siège social au n
°
8, rue Neuve, L-
6467 Echternach.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04044. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083265.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
BLASSAN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.926.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2003 que la démission de Monsieur Dirk C. Op-
pelaar en tant que Gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.
Monsieur Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau
Gérant avec effet au 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03766. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083271.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 39.445.
—
Par décision du conseil d’administration du 21 février 2003, Monsieur Timothy George Wheeler, The Courtyard,
Waverly Avenue Fleet, GB-Hampshire GU51 4NN, a été coopté au conseil d’administration en remplacement de Mon-
sieur Ian G. Gibson qui a démissionné avec effet au 20 février 2003.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083366.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
S. Colson.
Echternach, le 15 décembre 2003.
E. Reuter-Kieffer.
Pour extrait conforme
B. Zech
<i>Pour STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
427
BAUDUC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.922.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2003 que la démission de Monsieur Dirk C. Op-
pelaar en tant que Gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.
Monsieur Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau
Gérant avec effet au 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03764. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083275.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
BANCHEREAU FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.921.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2003 que la démission de Monsieur Dirk C. Op-
pelaar en tant que Gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.
Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau Gé-
rant avec effet au 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083280.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
ISPAT INLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03345, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 11 décembre 2003.
(083299.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
CATALUNYA S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 81.815.
—
Il ressort d’un courrier daté du 11 décembre 2003 adressé au siège social que le Commissaire aux Comptes, la société
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., a démissionné de son mandat avec effet immédiat.
La convention de domiciliation conclue le 4 septembre 2001 avec FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., est résiliée; le siège
social jusqu’alors fixé au 40, Cité Grand-Duc Jean à L-7233 Bereldange est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03508. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083304.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour extrait conforme
B. Zech
Pour extrait conforme
R. P. Pels
ERNST & YOUNG, Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée
Signature
Signature.
428
ADVANCED INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. ADVANCED INVESTMENT HOLDING S.A.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.240.
—
L’an deux mille trois, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ADVANCED IN-
VESTMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de
Commerce de Luxembourg sous le numéro B 48.240, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
456 du 14 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 2 mai
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 407 du 22 août 1996.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Carine Godfurnon, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de modifier la dénomination de la société anonyme holding de ADVANCED INVESTMENT HOLDING
S.A. en ADVANCED INVESTMENT S.A.
2. Décision d’abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et d’adopter le statut
d’une société de participation financière (Soparfi) avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2003, modification subséquente de
son objet social et des articles 1 et 4 des statuts de la société.
3. Acceptation de la démission des administrateurs actuels et nomination de trois nouveaux administrateurs.
4. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide modifier la dénomination de la société anonyme holding de ADVANCED INVESTMENT HOL-
DING S.A. en ADVANCED INVESTMENT S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’abroger le statut de holding de la société avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2003 et de lui con-
férer le statut d’une société de participation financière (SOPARFI).
En conséquence l’objet social est modifié et les articles 1 et 4 des statuts auront désormais les teneurs suivantes:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADVANCED INVESTMENT S.A.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter à des entités de son groupe ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et
procéder à l’émission d’obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
429
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuels, savoir les sociétés CORPORATE ADVISORY SERVI-
CES LIMITED, CORPORATE COUNSELORS LIMITED, CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques), des postes d’administrateurs de la société avec effet à ce jour et leur donne décharge
pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires.
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, né à B-Aarschot, le 17 novembre 1966, demeurant professionnellement à
L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à B-St.Mard, le 7 février 1964, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
- La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 79.709.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Spadoni, C. Godfrunon, M. Maccioni, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 octobre 2003, vol. 467, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080185.3/221/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.
ADVANCED INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.240.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5
décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080187.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.
EURODYNE, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 10.646.
—
L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURODYNE, ayant son
siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, (R. C. Luxembourg section B numéro 10.646), constituée
originairement sous la dénomination sociale de EUROPEAN EDUCATION ENTERPRISES, suivant acte reçu par Maître
Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1972, publié au Mémorial C nu-
méro 50 du 23 mars 1973,
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Camille Hellinckx:
- en date du 18 septembre 1973, publié au Mémorial C numéro 199 du 9 novembre 1973;
- en date du 27 novembre 1974, publié au Mémorial C numéro 22 du 7 février 1975;
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Mersch:
- en date du 20 juillet 1977, publié au Mémorial C numéro 168 du 5 août 1977;
- en date du 9 septembre 1977, publié au Mémorial C numéro 271 du 24 novembre 1977;
- en date du 4 juillet 1978, publié au Mémorial C numéro 225 du 18 octobre 1978;
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg:
- en date du 26 janvier 1982, publié au Mémorial C numéro 101 du 14 mai 1982, contenant notamment le changement
de la dénomination sociale en FINANCIERE INDUSTRIELLE Z FIVE S.A.;
- en date du 15 juillet 1988, publié au Mémorial C numéro 279 du 18 octobre 1988, contenant notamment le chan-
gement de la dénomination sociale en EURODYNE;
- en date du 3 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 44 du 26 janvier 1999;
et dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par
l’assemblée générale des actionnaires en date du 10 octobre 2001, acte publié au Mémorial C numéro 390 du 11 mars
2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Remich, le 4 décembre 2003.
A. Lentz.
Remich, le 4 décembre 2003.
A. Lentz.
430
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement
à Junglinster.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 25.000,- pour le porter de son montant de EUR 142.500,-
à EUR 167.500,- par l’émission de 1.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, investies des
mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2.- Renonciation de l’actionnaire, Monsieur Alain de Salaberry, administrateur de sociétés, demeurant à F-les Ulis, à
son droit de souscription préférentiel.
3.- Renonciation de l’actionnaire, Madame Solène de Salaberry, assistante de direction, demeurant à F-Paris, à son
droit de souscription préférentiel.
4.- Souscription de 1.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune par l’actionnaire, Monsieur
Christian Moretti, demeurant à GB-WCIA 2AH Londres, 6, Lytton Court - Bouter Street, et libération intégrale desdi-
tes actions par versement en espèces de EUR 25.000,-.
5.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 167.500,-), représenté par six mille sept
cents (6.700) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), pour le por-
ter de son montant actuel de cent quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 142.500,-) à cent soixante-sept mille cinq
cents euros (EUR 167.500,-), par l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires, Monsieur Alain de Salaberry, administrateur de sociétés, demeurant à Les Ulis, (France), et Madame
Solène de Salaberry, assistante de direction, demeurant à Paris, (France), ayant renoncé à leur droit préférentiel de sous-
cription, les mille (1.000) actions nouvelles ont été souscrites par l’actionnaire Monsieur Christian Moretti, administra-
teur de sociétés, demeurant à WCIA 2AH, Londres, 6, Lytton Court - Bouter Street, (Royaume-Uni) et libérées
intégralement par versement en espèces.
La somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société EURO-
DYNE, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 167.500,-), représenté par six mille
sept cents (6.700) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer les mots «et pour la première fois à cette date en mil neuf cent soixante-quatorze»
du 1
er
alinéa de l’article 17 des statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
431
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, C. Dostert, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2003, vol. 525, fol. 26, case 5. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080935.3/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.
SEPRIM - SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.735.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02243, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083286.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SEPRIM - SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.735.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société,i>
<i>qui s’est tenue le 14 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SEPRIM - SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IMMO-
BILIERE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes du 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02244. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083289.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
SEPRIM - SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.735.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société,i>
<i>qui s’est tenue le 14 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SEPRIM - SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IM-
MOBILIERE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2002 excédant 75% du capital souscrit.
Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083288.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Junglinster, le 5 décembre 2003.
J. Seckler.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
- perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.256,00 EUR
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
432
VARIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 30.661.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 28 novembre 2003i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 30 septembre 2003.
2. de réélire Messieurs Gerhard Rooze, Norbert Joris, Joseph Verhoosel, Geert De Bruyne, Jean-François Leidner et
Madame Christine Joris en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Géné-
rale Ordinaire en 2004.
3. de réélire KPMG AUDIT - LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant
fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03319. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083284.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 40.814.
—
<i>Résolutions de l’associé unique en date du 20 novembre 2003i>
Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 20 novembre 2003 que la Société GENERAL
ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Plasticlaan 1,
NL-462 PX Bergen op Zoom, Pays-Bas, agissant en tant qu’associé unique de la société à responsabilité limitée GE CA-
PITAL FLEET SERVICES, S.à r.l. a décidé:
- d’accepter la démission de la Société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., en tant que gérant
de la société avec effet immédiat et de lui donner décharge de son mandat;
- de nommer en tant que nouveau gérant, Monsieur Philippe Bottequin, né le 20 février 1963 à Gent (Belgique), de-
meurant à Basketballstraat 6, B-9920 Lovendegem.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03728. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083291.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
PRO-MOTION CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 86.369.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03029, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
(083306.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2003.
<i>Pour VARIUS
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoiri>
<i>Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Balrin S.A.
Man@Work S.A.
Man@Work S.A.
Man@Work S.A.
Man@Work S.A.
Quebecor World S.A.
Quebecor World S.A.
Egoholding S.A.
Spyglass Hill S.A.
Comtrade, S.à r.l.
Comtrade, S.à r.l.
Comtrade, S.à r.l.
Culinart, S.à r.l.
Culinart, S.à r.l.
Culinart, S.à r.l.
Sopaver S.A.
Lisafira, S.à r.l.
Eagle Invest Holding S.A.
G-Treasury Conseil
Egon Finance S.A.
Neuilly Investissement S.A.
Generale Deposit S.A.
G-Distrifix Conseil
The Montefiori Group
Eagle Invest Holding S.A.
Radar Holding S.A.
Lux Machine Model S.A.
Genfinance Investment S.A.
G-Rentinfix Conseil
Generale Belgian Investment S.A.
Financière Mac-Jash
Financière Mac-Jash S.A.
Financière Mac-Jash S.A.
Financière Mac-Jash S.A.
Financière Mac-Jash S.A.
Financière Mac-Jash S.A.
G-Equity Fund Conseil
European Media Investors S.A.
Generale Advisory Company
G-Strategy Conseil
Interselex Europa Conseil
G-Strategy Conseil
Interselex Equity Conseil
G-Bond Fund Conseil
G-Treasury Conseil
Generale Deposit S.A.
European Media Investors S.A.
Santo Spirito, S.à r.l.
Febex Technique S.A.
Interselex Europa Conseil
Parabole S.A.
G-Distrifix Conseil
Genfinance Investment S.A.
G-Rentinfix Conseil
Generale Belgian Investment S.A.
G-Equity Fund Conseil
Generale Advisory Company
European Technology System S.A.
Interselex Equity Conseil
G-Bond Fund Conseil
Valdi Communications, S.à r.l.
Kenza Snack
Santo Spirito, S.à r.l.
Febex Technique S.A.
Luxempart
Lamas Participations S.A.
Whitebridge Investments S.A.
Union Textiles S.A.
W-Consult Société de Participation S.A.
W-Consult Société de Participation S.A.
W-Consult Société de Participation S.A.
W-Consult Société de Participation S.A.
W-Consult Société de Participation S.A.
Saint Christophe S.A.
Fawt Holding S.A.
Biko S.A.
Hatley Holdings S.A.
Alcofin S.A.
Granata S.A.
Lidl Belgium GmbH & Co. KG
FKS Investments Holding S.A.
Melk Finance S.A.
Fontainbleu S.A.
Valnoc S.A.
Welz Finance S.A.
C.B. Events Racing, S.à r.l.
Forgital Europe S.A.
Albimed
Selena S.A.
Relesta S.A.
Perseus S.A.
Mondial Investments S.A.
Gestinvest S.A.
FRM Participations S.A.
Fairmark S.A.
Egeria Luxembourg S.A.
Donjon S.A.
Cofra Investments S.A.
Bau-Putz Werner, S.à r.l.
Le Petit Bouchon, S.à r.l.
G.T.H., GmbH
Manulife Century Investments (Luxembourg) S.A.
Vantage Investissements S.A.
Sobrass et Cie S.C.A.
Santropa
Actualux S.A.
Sands Crédit S.A.
I.Q. Holding S.A.
I.Q. Holding S.A.
Clery, S.à r.l.
Rawi S.A.
Business and Technology Consulting
Albatros Participations Industrielles S.A.
Diego International S.A.
Cable & Wireless Global Businesses International, S.à r.l.
Union Textiles S.A.
ABM Merchant S.A.
Consorts Robert Bernard
CHM, Consulting High Management S.A.
CHM, Consulting High Management S.A.
Leaflock Holding S.A.
Linwood Holding S.A.
Cable & Wireless Luxembourg Funding, S.à r.l.
Mandolino Holding S.A.
Minervois Participations S.A.
Accenture International
WPP (Luxembourg), S.à r.l.
Redmond Holdings, S.à r.l.
DD Publishing S.A.
Colibri Finances, S.à r.l.
Bakri Stempel, S.à r.l.
Hopetoun Holdings, S.à r.l.
Unex International Luxembourg S.A.
Blassan Finance, S.à r.l.
Standard International Holdings S.A.
Bauduc International, S.à r.l.
Banchereau Finance, S.à r.l.
Ispat Inland S.A.
Catalunya S.A.H.
Advanced Investment S.A.
Advanced Investment S.A.
Eurodyne
SEPRIM - Société d’Etude et de Promotion Immobilière S.A.
SEPRIM - Société d’Etude et de Promotion Immobilière S.A.
SEPRIM - Société d’Etude et de Promotion Immobilière S.A.
Varius
G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l.
Pro-Motion Consulting S.A.