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66193
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1380
31 décembre 2003
S O M M A I R E
AG Développement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
66227
Jahfa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66235
Agence d’Assurances Cler, S.à r.l., Lintgen . . . . . . .
66218
La Fayette Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
66208
AIRED, Arab International Real Estate Develop-
Law S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66234
ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66220
LCA Consults S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66229
AIRED, Arab International Real Estate Develop-
Lekso Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66235
ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66220
Linwood Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
66228
Aralia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66228
Location Werner Esch, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . .
66216
Axentis S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66197
Lux Aero Tech S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . .
66232
Beton an Plastiktechnik S.A., Bergem . . . . . . . . . . .
66238
Lux Computer International S.A., Luxembourg . .
66230
Café-Pizzeria Blue Moon, S.à r.l., Luxembourg . . .
66199
Maestrale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66224
Colonade Development S.A., Luxembourg. . . . . . .
66215
Magni S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66205
Compagnie Financière Céleste S.A., Luxembourg .
66204
Man@work S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66230
Connecta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66213
Mantia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66199
Cophil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66240
Min Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66234
Delta International Holdings S.A., Luxembourg. . .
66240
MSD Ireland Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . .
66215
Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
66214
Nidial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66232
Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
66214
Nimie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66204
Emesco Industrial Equity Company S.A.H., Luxem-
Nimie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66204
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66201
Nise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66220
Eurobridge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
66239
Noreva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66234
European Communication and Transports S.A.H.,
Norst European Invest S.A., Luxembourg . . . . . . .
66233
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66238
Norwem International S.A., Luxembourg . . . . . . .
66225
European Foods Company S.A., Luxembourg . . . .
66239
Oil Object S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66213
Fidecs Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66227
Oil Object S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66213
(La) Flandre de Participation S.A., Luxembourg . .
66205
Orkenise Art S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66226
Fornari Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66196
Radar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66231
fotoforum luxembourg, A.s.b.l., Kehlen. . . . . . . . . .
66206
Redmond International Company S.A., Luxem-
Galileo Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66237
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66233
Galileo Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66237
Romaver Company S.A.H. Luxembourg . . . . . . . .
66228
GeoSat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66194
Sefipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66214
Geosat Extended S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66200
Semillon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66231
Geosat Global S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66201
Sorting Real Estate Company S.A., Luxembourg .
66239
Geosat Global S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66202
Spirofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66226
Gestalco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66225
Telemat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66236
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.H., Luxem-
Telemat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66236
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66227
Tenderlian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66232
(L’)Hesperide Provençale S.A., Luxembourg . . . . .
66215
Trois Fleurs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66205
Hightly S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66237
Unima S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66238
Holding Financière Céleste S.A., Luxembourg . . . .
66203
Verim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66229
I.G. Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66236
Verim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66229
IBHF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66216
Water Lily Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
66195
International Maccaferri Gabions Holding Compa-
Werasp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66231
ny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66235
66194
GeoSat HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 76.995.
—
<i>Minutes of the shareholder general assembly, taking place in Luxembourg, on June 13th, 2003i>
The Assembly is opened at 10.30 a.m., under the Chairmanship of Mr Artur Dela. The Assembly chooses Mr Jean-
Marc Volpelière as the Scrutateur. Mr Christophe Saint-Yves acts as Secretary.
The shareholders present or represented, and the relevant number of owned shares, is given in a list which shall be
appendiced to the present document.
The annual General Assembly, being regularly constituted, is able to deliberate following the agenda hereunder:
<i>Agenda:i>
- Presentation of annual accounts, management report and report of statutory auditor
- Approval of annual accounts as at 31st December 2002
- Appropriation of results
- Discharge to be given to the board and statutory auditor
- Statutory nominations
- Miscellaneous
After deliberation, the Assembly, decides unanimously, the following resolutions:
<i>Resolutionsi>
- The General Meeting approves the annual accounts as at 31st December 2002
- The General Meeting decides to bring forward the profit of exercise 2002
- The General Meeting decides to give full and entire discharge to the board and the statutory auditor for the per-
formance of their mandate during fiscal year ended 2002
- The General Meeting decides the nomination of Mr Roland Cimolino as statutory auditor for the fiscal year 2003
- In reference to article 100 of the 1915 companies act, the General Meeting decides the company to continue its
existence
- For the purpose of timely payment of the company’s obligations towards bank debt creditors and commercial cred-
itors, the General Meeting instructs the Board to organise the necessary sale of assets at fair market value.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 13 juin 2003i>
L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de M. Artur Dela. L’assemblée choisit M. Jean-Marc Vol-
pelière comme scrutateur. M. Christophe Saint-Yves agit comme secrétaire.
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que leurs actions détenues sont fournis sur une liste en annexe.
L’assemblée Générale, régulièrement constituée, peut ainsi délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du Commissaire
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
- Affectation des résultats
- Décharge au Conseil et au Commissaire
- Nominations statutaires
- Divers
Après délibération, l’Assemblée décide unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée Générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002
- L’assemblée Générale décide de reporter le profit de l’exercice 2002 à nouveau
- L’assemblée Générale décide de donner entière décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice fiscal 2002
- L’assemblée Générale décide la nomination de M. R. Cimolino comme Commissaire aux comptes pour l’exercice
fiscal 2003
- En référence à l’article 100 de la loi commerciale de 1915, telle amendée, l’Assemblée Générale décide la continua-
tion de la société
- Afin d’honorer, dans les meilleurs délais, les obligations de la société envers ses créanciers, l’Assemblée Générale
instruit le Conseil de prendre toutes les mesures nécessaires en rapport avec les acquisitions d’actifs projetées et de
ses obligations contractuelles.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01996. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081452.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
A. Dela / J.-M. Volpelière / C. Saint-Yves
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
66195
WATER LILY HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.430.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WATER LILY HOLDING
S.A. en liquidation, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C.S. Luxembourg section B numéro
83.430), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 juillet 2001, publié au Mémorial C nu-
méro 129 du 24 janvier 2002,
et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 novembre 2001, publié au Mémo-
rial C numéro 668 du 30 avril 2002,
ayant un capital souscrit fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions de
cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3.- Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et les documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4.- Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-
port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en
ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’exécution de leurs mandats.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
66196
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à la charge de la
société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Da Silva Fernandes, R. Scheifer-Gillen, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
décembre 2003, vol. 525, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079667.3/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
FORNARI LUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.944.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FORNARI LUX S.A. en liquidation, ayant son
siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.944, constituée suivant
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 1998, publié au Mémorial
C numéro 476 du 30 juin 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Jacques Del-
vaux:
- en date du 24 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 476 du 30 juin 1998;
- en date du 10 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 27 du 18 janvier 1999;
- en date du 2 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 33 du 11 février 2000;
- en date du 7 février 2000, publié au Mémorial C numéro 352 du 17 mai 2000;
et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 septembre 2003, publié au Mémo-
rial C numéro 1097 du 22 octobre 2003,
ayant un capital social de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante mille
(250.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-
port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66197
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en
ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’exécution de leurs mandats.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille huit cent cinquante euros, sont à la charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Da Silva Fernandes, R. Scheifer-Gillen, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
décembre 2003, vol. 525, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079669.3/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
AXENTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 95, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 88.348.
—
L’an deux mille trois, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXENTIS S.A., ayant son
siège social à L-1274 Howald, 95, rue des Bruyères, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.348), constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1398 du 26 septembre
2002, ayant un capital social fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), divisé en cinq mille (5.000) actions de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Vallies, administrateur-délégué, demeurant à Fronti-
gny, (France).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude Florin, administrateur de société, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Jesic, responsable technique, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’entretien, la maintenance, les réparations, les transformations et le parachèvement
des immeubles construits.
La société a en outre pour objet le commerce d’articles électroménagers et audiovisuels ainsi que le commerce en
gros de matériels de sécurité.
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66198
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
2.- Nominations statutaires.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article quatre (4) des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’entretien, la maintenance, les réparations, les transformations et le parachèvement
des immeubles construits.
La société a en outre pour objet le commerce d’articles électroménagers et audiovisuels ainsi que le commerce en
gros de matériels de sécurité.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée révoque Monsieur Alain Urbing comme administrateur du département «électricité & chauffage - sani-
taire» et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme Monsieur Günter Igel, maître électricien, né à Hermeskeil, (Allemagne), le 31 janvier 1959, de-
meurant à D-54411 Hermeskeil, Trierer Strasse 126, (Allemagne), comme administrateur du département «électricité».
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
a) Monsieur Christian Vallies, maître peintre et vitrier, décorateur et miroitier, demeurant à F-57245 Frontigny, 11,
Lotissement Les Vignottes, (France), administrateur du département «peinture & décoration - vitrerie & miroiterie» et
administrateur-délégué;
b) Monsieur Robert Jesic, ingénieur, demeurant à L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
administrateur du département «génie civil»;
c) Monsieur Jean-Claude Florin, commerçant, demeurant à L-1361 Luxembourg, 1, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne, administrateur du département «commerce d’articles électroménagers, d’articles audiovisuels et d’articles
de matériel de sécurité»;
d) Monsieur Günter Igel, maître électricien, demeurant à D-54411 Hermeskeil, Trierer Strasse 126, (Allemagne), ad-
ministrateur du département «électricité»;
e) Monsieur Daniel Lallemand, maître jardinier et phytosanitaire, demeurant à L-8506 Redange-sur-Attert, 1B, Paller-
berg, administrateur du département «espaces verts».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Vallies, J.-C. Florin, R. Jesic, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
décembre 2003, vol. 525, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079806.3/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66199
CAFE-PIZZERIA BLUE MOON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 6, rue du Fort du Moulin.
R. C. Luxembourg B 90.944.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- Madame Danijela Klajic, commerçante, demeurant à L-1425 Luxembourg, 6, rue du Fort Dumoulin.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
1.- Que la société à responsabilité limitée CAFE-PIZZERIA BLUE MOON, S.à r.l., avec siège social à L-1425 Luxem-
bourg, 6, rue du Fort Dumoulin, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 90.944), a été constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 6 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 235 du 5 mars 2003.
2.- Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
3.- Qu’en vertu d’une cession de part sociale sous seing privé en date du 7 octobre 2003, Monsieur Nico Hansen,
administrateur de sociétés, demeurant à L-7793 Bissen, 12, rue Jean Engel, a cédé une (1) part sociale à Madame Danijela
Klajic, préqualifiée.
4.- Que cette cession de part sociale est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et que l’associée
unique la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190
de la loi sur les sociétés commerciales.
5.- Que la cessionnaire susdite est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir de la date de cession.
6.- Que la comparante, en tant qu’associée unique, a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée CAFE-
PIZZERIA BLUE MOON, S.à r.l.
7.- Qu’il s’ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
8.- Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la
liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement de tous les engagements so-
ciaux.
9.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l’exécution de leur mandat.
10.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège
social de la société dissoute à L-1425 Luxembourg, 6, rue du Fort Dumoulin.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent trente euros, sont à charge de la société
dissoute.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Klajic, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
décembre 2003, vol. 525, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079670.3/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
MANTIA S.A., Société Anonyme,
(anc. C. & S. PEINTURE S.A.).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.943.
—
L’an deux mille trois, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C. & S. PEINTURE S.A., ayant
son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 90.943, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 233 du 5 mars
2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore La Mantia, administrateur de société, demeurant à
Herstal (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Calogero La Mantia, administrateur de société, demeurant à Liège
(Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été
portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66200
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société en MANTIA S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en MANTIA S.A. et de modifier en conséquence l’article
1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MANTIA S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Junglinster, date en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. La Mantia, C. La Mantia, M. Thorn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2003, vol. 525, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079804.3/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
GEOSAT EXTENDED S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 85.339.
—
<i>Minutes of the shareholder general assembly, taking place in Luxembourg, on November 14th, 2003i>
The Assembly is opened at 11.30 a.m., under the Chairmanship of Mr Artur Dela. The Assembly chooses Mr Jean-
Marc Volpelière as the Scrutateur. Mr Roland Cimolino acts as Secretary.
The Shareholders, present or represented, recognise that they have been duly convened and declare besides that
they know the agenda which has been provided to them in advance.
The Shareholders present or represented, and the relevant number of owned shares, is given in a list which shall be
appendiced to the present document.
The annual General Assembly, being regularly constituted, is able to deliberate following the agenda hereunder:
<i>Agenda:i>
- Nomination of a new director
After deliberation, the Assembly, decides unanimously, the following resolutions
<i>Resolutionsi>
- The General Meeting decides to give resignation with full and entire discharge to the leaving director Mr Christophe
Saint-Yves and appoints Mr Jean-Marc Volpelière as new director of the company, terminating the mandate of the
former director.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 14 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de M. Artur Dela. L’assemblée choisit M. Jean-Marc Vol-
pelière comme scrutateur. M. Roland Cimolino agit comme secrétaire.
Les actionnaires présents ou représentés reconnaissent leur convocation en bonne et due forme et déclarent avoir
eu connaissance de l’agenda avant l’Assemblée.
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que leurs actions détenues sont fournis sur une liste en annexe.
L’assemblée Générale, régulièrement constituée, peut ainsi délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66201
Après délibération, L’assemblée décide unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée Générale décide la relève et donne entière décharge à l’administrateur sortant M. Christophe Saint-
Yves et nomme M. Jean-Marc Volpelière nouvel administrateur de la société, terminant le mandat de l’ancien adminis-
trateur.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01991. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081465.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.694.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2003i>
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société KPMG AUDIT, avec siège social au 31, Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2004.
- Un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2005 est accordé pour le remboursement des obligations.
- La démission de Monsieur Kurt Rudolph en tant qu’administrateur est acceptée avec effet à la présente Assemblée.
Certifié sincère et conforme.
Suit la traduction en anglais du texte qui précède:
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of July 1st, 2003i>
- KPMG AUDIT, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, is re-elected Statutory Auditor for a new statutory term of
one year until the Annual General Meeting of 2004.
- A further extension to December 31st, 2005 with respect to repayment of the bonds is agreed.
- the resignation of Mr. Kurt Rudolph as Director is accepted with effect at the present Meeting.
For true copy.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02621. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082481.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
GEOSAT GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 84.062.
—
<i>Minutes of the shareholder general assembly, taking place in Luxembourg, on June 13th, 2003i>
The Assembly is opened at 11.00 a.m., under the Chairmanship of Mr Artur Dela. The Assembly chooses Mr Jean-
Marc Volpelière as the Scrutateur. Mr Christophe Saint-Yves acts as Secretary.
The Shareholders, present or represented, recognise that they have been duly convened and declare besides that
they know the agenda which has been provided to them in advance.
The Shareholders present or represented, and the relevant number of owned shares, is given in a list which shall be
appendiced to the present document.
The annual General Assembly, being regularly constituted, is able to deliberate following:
<i>Agenda:i>
- Presentation of annual accounts, management report and report of statutory auditor
- Approval of annual accounts as at 31st December 2002
- Appropriation of results
- Discharge to be given to the board and statutory auditor
- Statutory nominations
- Miscelleanous
After deliberation, the Assembly, decides unanimously, the following resolutions
<i>Resolutionsi>
- The General Meeting approves the annual accounts as at 31st December 2002
- The General Meeting decides to bring forward the loss of exercise 2002, as proposed by the board of directors
A. Dela / J.-M. Volpelière / R. Cimolino
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
66202
- The General Meeting decides to give full and entire discharge to the board of directors and the statutory auditor
for the performance of their mandate during the related commercial year. The Shareholders accept the resignation of
Mr H. Digne as director of the company with effect on 1st January 2003; the other mandates remain unchanged
- For the purpose of timely payment of the company’s obligations towards its creditors, the General Meeting instructs
the Board to take all necessary actions in regard to the planned acquisitions of assets and the contractual obligations.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale, tenue à Luxembourg, le 13 juin 2003i>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de M. Artur Dela. L’assemblée choisit M. Jean-Marc Vol-
pelière comme scrutateur. M. Christophe Saint-Yves agit comme secrétaire.
Les actionnaires, présents ou représentés reconnaissent leur convocation en bonne et due forme et déclarent avoir
eu connaissance de l’agenda avant l’Assemblée.
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que leurs actions détenues sont fournis sur une liste en annexe.
L’assemblée Générale, régulièrement constituée, peut ainsi délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du Commissaire
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
- Affectation des résultats
- Décharge au Conseil et au Commissaire
- Nominations statutaires
- Divers
Après délibération, l’Assemblée décide unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée Générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002
- L’assemblée Générale décide de reporter la perte de l’exercice 2002, tel que proposé par le Conseil d’Administra-
tion
- L’assemblée Générale décide de donner entière décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux
comptes pour leur mandat de l’exercice commercial écoulé. Les actionnaires acceptent la démission de M. H. Digne
comme administrateur de la société avec effet au 1
er
janvier 2003; les autres mandats demeurent inchangés.
- Afin d’honorer, dans les meilleurs délais, les obligations de la société envers ses créanciers, l’Assemblée Générale
instruit le Conseil de prendre toutes les mesures nécessaires en rapport avec les acquisitions d’actifs projetées et de
ses obligations contractuelles.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01995. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081468.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
GEOSAT GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 84.062.
—
<i>Minutes of the shareholder general assembly, taking place in Luxembourg, on November 14th, 2003i>
The Assembly is opened at 11.00 a.m., under the Chairmanship of Mr Artur Dela. The Assembly chooses Mr Jean-
Marc Volpelière as the Scrutateur. Mr Roland Cimolino acts as Secretary.
The Shareholders, present or represented, recognise that they have been duly convened and declare besides that
they know the agenda which has been provided to them in advance.
The Shareholders present or represented, and the relevant number of owned shares, is given in a list which shall be
appendiced to the present document.
The annual General Assembly, being regularly constituted, is able to deliberate following:
<i>Agenda:i>
- Nomination of a new director
After deliberation, the Assembly, decides unanimously, the following resolutions
<i>Resolutionsi>
- The General Meeting decides to give resignation with full and entire discharge to the leaving director, Mr Christophe
Saint-Yves, and appoints Mr Jean-Marc Volpelière new director of the company, terminating the mandate of the former
director.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale, tenue à Luxembourg, le 14 novembre 2003i>
L’asssemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Artur Dela. L’assemblée choisit M. Jean-Marc Vol-
pelière comme scrutateur. M. Roland Cimolino agit comme secrétaire.
Les actionnaires présents ou représentés reconnaissent leur convocation en bonne et due forme et déclarent avoir
eu connaissance de l’agenda avant l’Assemblée.
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que leurs actions détenues sont fournis sur une liste en annexe.
A. Dela / J.-M. Volpelière / C. Saint-Yves
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
66203
L’assemblée Générale, régulièrement constituée, peut ainsi délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibération, l’Assemblée décide unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée Générale décide la relève et donne entière décharge à l’administrateur sortant M. Christophe Saint-
Yves, et nomme M. Jean-Marc Volpelière nouvel administrateur de la société, terminant le mandat de l’ancien adminis-
trateur.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01989. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081471.2/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 85.285.
—
<i>Minutes of the shareholder general assembly, taking place in Luxembourg, on November 14th, 2003i>
The Assembly is opened at 10.15 a.m., under the Chairmanship of Mr Artur Dela. The Assembly chooses Mr Jean-
Marc Volpelière as the Scrutateur. Mr Roland Cimolino acts as Secretary.
The Shareholders, present or represented, recognise that they have been duly convened and declare besides that
they know the agenda which has been provided to them in advance.
The Shareholders present or represented, and the relevant number of owned shares, is given in a list which shall be
appendiced to the present document.
The annual General Assembly, being regularly constituted, is able to deliberate following the agenda hereunder:
<i>Agenda:i>
- Nomination of a new director
After deliberation, the Assembly, decides unanimously, the following resolutions
<i>Resolutionsi>
- The General Meeting decides to give resignation with full and entire discharge to the leaving director Mr Christophe
Saint-Yves and appoints COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A. as new director of the company, terminating the
mandate of the former director.
- The General Meeting appoints Mr Artur Dela President and «Administrateur-Délégué» with powers to represent
the company under his sole signature.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale, tenue à Luxembourg , le 14 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de M. Artur Dela. L’assemblée choisit M. Jean-Marc Vol-
pelière comme scrutateur. M. Roland Cimolino agit comme secrétaire.
Les actionnaires présents ou représentés reconnaissent leur convocation en bonne et due forme et déclarent avoir
eu connaissance de l’agenda avant l’Assemblée.
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que leurs actions détenues sont fournis sur une liste en annexe.
L’assemblée Générale, régulièrement constituée, peut ainsi délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibération, l’Assemblée décide unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée Générale décide la relève et donne entière décharge à l’administrateur sortant M. Christophe Saint-
Yves et nomme COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A. nouvel administrateur de la société, terminant le mandat de
l’ancien administrateur.
- L’assemblée Générale nomme M. Artur Dela Président et Administrateur-Délégué, avec pouvoir d’engager la so-
ciété par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01981. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081481.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
A. Dela / J.-M. Volpelière / R. Cimolino
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
A. Dela / J.-M. Volpelière / R. Cimolino
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
66204
COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 72.092.
—
<i>Minutes of the shareholder general assembly, taking place in Luxembourg, on November 14th, 2003i>
The Assembly is opened at 10.00 a.m., under the Chairmanship of Mr Artur Dela. The Assembly chooses Mr Jean-
Marc Volpelière as the Scrutateur. Mr R. Cimolino acts as Secretary.
Mr the President notices that, as the whole share capital is present or represented at the present Assembly, it has
been possible to avoid the usual summons, the Shareholders, present or represented, recognise that they have been
duly convened and declare besides that they know the agenda which has been provided to them in advance.
The shareholders present or represented, and the relevant number of owned shares, is given in a list which shall be
appendiced to the present document.
The General Assembly, being regularly constituted, is able to deliberate the following agenda:
<i>Agenda:i>
- Nomination of a new director
After deliberation, the Assembly, decides unanimously, the following resolutions
<i>Resolutionsi>
- The General Meeting decides to give resignation with full and entire discharge to the leaving director Mr Christophe
Saint-Yves and appoints HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A. as new director of the company, terminating the man-
date of the former director.
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale, tenue à Luxembourg, le 14 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Artur Dela. L’assemblée choisit M. Jean-Marc Vol-
pelière comme scrutateur. M. R. Cimolino agit comme secrétaire.
Les actionnaires présents ou représentés reconnaissent leur convocation en bonne et due forme et déclarent avoir
eu connaissance de l’agenda avant l’Assemblée.
Les actionnaires présents ou représentés ainsi que leurs actions détenues sont fournis sur une liste en annexe.
L’assemblée Générale, régulièrement constituée, peut ainsi délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibération, l’Assemblée décide unanimement les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
- L’assemblée Générale décide la relève et donne entière décharge à l’administrateur sortant M. Christophe Saint-
Yves et nomme HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A. nouvel administrateur de la société, terminant le mandat de
l’ancien administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01976. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081473.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
NIMIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02979, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
NIMIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02983, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
A. Dela / J.-M. Volpelière / R. Cimolino
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature.
66205
LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.232.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2003i>
- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Certifié sincère et conforme
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02625. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082484.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.426.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2003i>
- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée.
- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé DESS, demeurant au 66, Cité Schmie-
denacht, L-4993 Sanem, de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-4146 Luxem-
bourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, et de la société
LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège au
13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 6 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02636. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082486.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
TROIS FLEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.792.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2003i>
- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082491.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
MAGNI S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
TROIS FLEURS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
66206
fotoforum luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R. C. Luxembourg F 292.
—
STATUTS
Titre I
er
- Dénomination - Siège - Durée - Objet social
Art. 1
er
. L’association est constituée sous forme d’une association sans but lucratif régie par les présents statuts et
la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Elle est dénommée fotoforum luxembourg, A.s.b.l., appelée en ce qui suit «l’association».
Elle a son siège 13, Domaine de Brameschhof à L-8290 Kehlen; le siège peut être transféré dans toute autre localité
du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle exerce ses activités dans une stricte indépendance
politique, idéologique et religieuse.
Art. 3. L’association a pour objet de
- promouvoir la propagation de la photographie tant au niveau national qu’au niveau international
- promouvoir l’intégration de l’art photographique dans la vie culturelle de la société moderne
- de promouvoir spécialement les jeunes artistes
- favoriser l’échange des d’idées et des oeuvres entre artistes photographes de tous les pays
- mettre la photographie à disposition et au service d’organisations humanitaires avec le but de contribuer à l’amé-
lioration du niveau de vie dans des pays en voie de développement.
Art. 4. Pour réaliser ces objectifs, l’association mettra en oeuvre notamment les activités suivantes:
- La mise en place d’un site internet spécialisé dans la présentation de l’art photographique
- La diffusion d’oeuvres photographiques et de portfolios d’artistes dans les médias et sur internet
- La diffusion d’oeuvres photographiques et de portfolios d’artistes imprimés
- L’organisation d’échanges d’oeuvres, d’expositions et de concours photographiques
- L’organisation de cours et de formations de toutes techniques photographiques
- La promotion de l’intégration des nouvelles technologies dans la photographie
- L’organisation de voyages d’études et de conférences en relation avec la photographie
Titre II - Membres
Art. 5. L’association comporte des membres-sociétaires et des membres-affiliés
Art. 6. Est membre-sociétaire de l’association tout membre-affilié qui en fait la demande et qui est agréé par le Con-
seil d’Administration. Le nombre de membres-sociétaires ne peut être inférieur à trois. Le membre-sociétaire participe
activement à la vie de l’association, il a le droit de vote à l’Assemblée Générale et peut postuler la qualité d’Administra-
teur.
Art. 7. L’affiliation d’un nouveau membre-sociétaire est subordonnée:
- à la présentation d’une demande écrite ou verbale
- à l’agréation justifiée du Conseil d’Administration
- à l’adhésion aux présents statuts
- au paiement de la cotisation
Art. 8. La qualité de membre-sociétaire se perd:
- par la démission volontaire notifiée par écrit
- par le non-paiement de la cotisation
- par l’exclusion
Art. 9. Le membre-sociétaire peut être exclu de l’association si d’une manière quelconque il porte gravement attein-
te aux intérêts de l’association et après avoir été préalablement appelé par lettre recommandée à fournir ses explica-
tions. La proposition d’exclusion sera formulée par le Conseil d’Administration, mais devra être approuvée par
l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 10. Les membres-sociétaires, démissionnaires ou exclus ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association
et n’ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 11. La cotisation annuelle des membres-sociétaires est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne peut pas être
supérieure à 500 euros.
Art. 12. La liste des membres sociétaire est mise à jour chaque année au 31 décembre et déposée au greffe du tri-
bunal endéans un mois après l’Assemblée Générale.
Art. 13. Est membre-affilié de l’association toute personne qui en fait la demande et qui est agréée par le Conseil
d’Administration. Le nombre de membres-affiliés ne comporte aucune limite. Le membre-affilié peut assister à l’Assem-
blée Générale, mais n’a pas le droit de vote. II peut postuler à la qualité de membre-sociétaire. Les articles 7 à 12 s’ap-
pliquent de la même façon aux membres-affiliés, la cotisation annuelle applicable aux membres affiliés est cependant
réduite à la moitié de celle des membres-sociétaires
66207
Titre III - Administration
Art. 14. L’association est gérée par un Conseil d’Administration qui comprend un minimum de 3 et un maximum de
9 administrateurs, à élire pour une durée de 3 ans par l’Assemblée Générale. Chaque année, un tiers des Administra-
teurs est sortant et rééligible. Le Conseil d’Administration élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire
et un trésorier.
Le président représente l’association, convoque l’Assemblée Générale et les réunions du Conseil d’Administration.
Le vice-président remplace le président lors de ses absences, le secrétaire s’occupe de la correspondance et des publi-
cations et le trésorier gère les comptes. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les fonc-
tions sont assumées par le plus ancien des autres membres du Conseil. Plusieurs fonctions peuvent être assumées par
un administrateur.
A fin d’examen, l’Assemblée Générale peut désigner un commissaire aux comptes qui peut être membre ou non-
membre. Le mandat de commissaire aux comptes est incompatible avec celui d’administrateur.
Art. 15. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président. II ne peut valablement délibérer
que si la moitié des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des voix. En
cas de parité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Le Conseil d’Administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extra-
judiciaires. II peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à un tiers, même salarié. L’association est valablement
engagée par la signature du président ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration soumet annuellement à l’approbation de l’Assemblée les comptes de l’exercice écoulé
et le budget du prochain exercice. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Titre IV - Assemblée Générale
Art. 16. L’Assemblée Générale qui se compose de tous les membres-sociétaires est convoquée par le Conseil d’Ad-
ministration régulièrement une fois par an au cours du premier trimestre et, extraordinairement chaque fois que les
intérêts de l’association l’exigent ou qu’un cinquième des membres-sociétaires en font la demande par écrit au Conseil
d’Administration.
Art. 17. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée pour l’Assemblée Générale, moyennant une simple
lettre devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 18. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres-sociétaires figurant sur la dernière
liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un point n’y figurant pas.
Art. 19. Une délibération de l’Assemblée Générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la modification des statuts
- la nomination et la révocation des administrateurs
- l’approbation des budgets et des comptes
- la dissolution de l’association.
Art. 20. Le Conseil d’Administration est chargé de transmettre aux membres-sociétaires les comptes-rendus de
l’Assemblée Générale.
Titre V - Modification des statuts
Art. 21. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres-sociétaires. Aucune
modification ne peut être adoptée si ce n’est à la majorité des deux tiers des voix. Si deux tiers des membres-sociétaires
ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra déli-
bérer quel que soit le nombre des membres-sociétaires présents, mais dans ce cas la décision devra être soumise à l’ho-
mologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont
modifiées comme suit:
- La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié de ses membres-sociétaires est présente.
- La décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des
voix des membres-sociétaires présents.
- Si dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres-sociétaires ne sont pas présents, la décision devra être
homologuée par le tribunal civil.
Titre VI - Divers
Art. 22. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une association d’utilité publique ayant de
préférence un objet social, similaire à celui de l’association.
Art. 23. Les ressources de l’association se composent notamment:
- des cotisations de ses membres
- des recettes provenant de son activité
- de subsides, subventions et sponsorings
- de dons de sympathisants et de legs en sa faveur.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé dans les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur
les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Les présents statuts ont été adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Constituante du 6 janvier 2003 réunissant les mem-
bres fondateurs suivants:
66208
Madeleine Claus, sans état, de nationalité luxembourgeoise
demeurant à L-1870 Luxembourg, 20, Kohlenberg
Frenz Biewers, employé privé, de nationalité luxembourgeoise
demeurant à L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof
Mirko Biewers, étudiant, de nationalité luxembourgeoise
demeurant à L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof
Monique Warny, sans état, de nationalité luxembourgeoise
demeurant à L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00359. – Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082040.3/000/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
LA FAYETTE LUX 1, S.à r.l., Société à responsabité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.281.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of November
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) TIAA LUX 1, S.à r.l., having its registered office at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, R.C. Luxembourg
number B 82.491,
here represented by Alexandre Gobert, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York
(U.S.A.), on the 19 November 2003.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which its declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of LA FAYETTE LUX 1.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
<i>Pour le Conseil d’Administration de fotoforum luxembourg, A.s.b.l.
i>F. Biewers / M. Biewers / M. Warny
66209
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first January and ends on the thirty-first December.
66210
Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by TIAA LUX 1, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2004.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (EUR 1,250.-)
<i>General meeting of partnersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:
1. The registered office of the Company shall be 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mark J. Wood of 31 White Plains Road, Bronxville NY 10708, USA, born on 21 September 1962 in Tulsa, Oklahoma,
USA;
- Laura McGrath of 25 Plaza Street West, Apt H5L, Brooklyn NY 11217, USA, born on 5 October 1964 at Lockport,
New York, USA;
- Brian Belliveau of 50 Borrow Street, Apt #1, New York NY 10014-3740, USA, born on 5 February 1959 at Summit,
New Jersey, USA.
- Iqbal Ismail Kapadwala of 772 Franklin Avenue, N Valley Stream, NY 11580, USA, born on 3 December 1965 in
Bombay, India
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-quatre novembre
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1) TIAA LUX 1, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, R.C. Luxembourg nu-
méro B 82.491,
ici représentée par Alexandre Gobert, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à New York (E.U.A.), le 19 novembre 2003.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
66211
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de LA FAYETTE LUX 1.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
66212
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par TIAA LUX 1, S.à r.l., préqualifiée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Mark J. Wood domicilié 31 White Plains Road, Bronxville NY 10708, né le 21 septembre 1962 à Tulsa, Oklahoma;
- Laura McGrath domiciliée 25 Plaza Street West, Apt H5L, Brooklyn NY 11217, née le 5 octobre 1964 à Lockport,
New York;
- Brian Belliveau domicilié 50 Borrow Street, Apt #1, New York NY 10014-3740, né le 5 février 1959 à Summit, New
Jersey;
66213
- Iqbal Ismail Kapadwala domicilié 772 Franklin Avenue, N Valley Stream, NY 11580, USA, né le 3 décembre 1965 à
Bombay, Inde.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Gobert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, vol. 141S, fol. 45, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082360.3/220/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.
OIL OBJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 59.317.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 novembre 2003 que:
- Maître André Harpes, avocat, demeurant professionnellement 55, Boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg a
été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Paul Muller, démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
- La décision prise par le Conseil d’Administration en date du 2 juillet 2003 relative à la nomination de Monsieur Steve
Lang, gérant de société, demeurant 63, rue de Strassen L-8094 Bertrange en remplacement de Monsieur Marcel Recking,
démissionnaire, a été ratifiée.
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg au 1, place du Théâtre
L-2613 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01822. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082543.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
OIL OBJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 59.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01823, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082554.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
CONNECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 61.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03118, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082671.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
G. Lecuit.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
66214
DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01808, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
(082565.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2003 le Conseil d’Administration se compose
désormais comme suit:
Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Luc Hernoux, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Daniel Kuffer, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg
Monsieur Frank N. Wagener, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01804. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082564.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
SEFIPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.854.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 juin 2009:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire à Luxembourg, Président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-
bourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 juin 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00322. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082756.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
<i>Pour DEXIA PATRIMONIAL, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
Signatures
<i>Pour DEXIA PATRIMONIAL, Société d’investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
66215
L’HESPERIDE PROVENCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 52.006.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 28
novembre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2003, vol. 881, fol. 47, case 2, que la société anonyme
L’HESPERIDE PROVENCALE S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 52.006, constituée suivant acte notarié, en date
du 4 août 1995, publié au Mémorial C numéro 543 du 24 octobre 1995, dont les statuts de la société ont été modifiés
pour la dernière fois, suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 28
juin 2002, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 1429 du 3 octobre 2002, au capital social de trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix cents (30.986,70 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique,
réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme L’HESPERIDE PROVENCALE S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082595.3/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
MSD IRELAND HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.365.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 24 novembre 2003i>
- Le Conseil décide de révoquer la nomination de Monsieur Huib van Gijn au poste d’administrateur-délégué de la
société du 3 mai 2001.
- Le Conseil décide de confirmer la nomination de Messieurs Christopher J. Foreman et Anthony R. Watson au poste
d’administrateurs-délégués du 3 mai 2003 et précise que ces deux personnes ont pouvoir seul pour représenter la so-
ciété dans la gestion journalière de celle-ci ainsi que tous les pouvoirs définis par l’article 10 des statuts de la société.
- Le Conseil décide de nommer Monsieur Frank Mattijssen au poste d’Administrateur-délégué de la société précise
que cette personne a également pouvoir seul pour représenter la société dans la gestion journalière de celle-ci ainsi que
tous les pouvoirs définis par l’article 10 des statuts de la société.
Luxembourg, le 2 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01452. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082607.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
COLONADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.324.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2003i>
Les actionnaires de la société COLONADE DEVELOPMENT S.A. ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer de leur fonction d’administrateur
- Monsieur Peter Teurnberg,
ainsi que de révoquer le mandat du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE. avec
siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de remplacer le commissaire révoquée, l’assemblée générale extraordinaire décide de nommer, pour une durée
de six ans, la société suivante à la fonction de nouveau commissaire:
- la société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1140
Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de remplacer l’administrateur révoqué, l’assemblée générale extraordinaire décide de nommer, pour une durée
de six ans, aux fonctions d’administrateur, avec effet immédiat au jour de la présente, de
- Monsieur Jeannot Diderrich, demeurant à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
Belvaux, le 10 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
66216
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Ulf Eriksson à la
fonction d’administrateur-délégué.
Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00005. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082693.3/510/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
IBHF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.289.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2003 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L);
Ont été réélus Administrateur pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
Que
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.
Est élu Administrateur pour la même période, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005 en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur
démissionnaire.
Et que
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis Val Fleuri, 23, L-1526 Luxembourg.
Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Com-
missaire aux Comptes démissionnaire.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02914. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082616.3/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LOCATION WERNER ESCH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 28, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 97.132.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Werner Esch, garagiste indépendant, né à Kleinbülten (Allemagne), le 23 avril 1945, demeurant à L-3985
Pissange, Duerfstrooss 14;
2.- Madame Andrée Kitzinger, sans état particulier, née à Thionville (France), le 8 juillet 1948, épouse de Monsieur
Werner Esch, demeurant à L-3985 Pissange, Duerfstrooss 14.
Tous les deux sont ici représentés par Madame Marie-José Steinborn, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de LOCATION WERNER ESCH.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
66217
Art. 3. La société a pour objet la location à court et à long terme de voitures neuves et d’occasion, l’achat et la vente
de voitures neuves et d’occasion.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Foetz.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne
fassent usage du droit de préemption prévu à l’article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé per-
sonnellement, il est de plein droit ce mandataire.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que
celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
66218
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales com-
me suit:
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3898 Foetz, 28, rue du Brill.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Werner Esch, garagiste indépendant, né à Kleinbülten (Allemagne), le 23 avril 1945, demeurant à L-3985
Pissange, Duerfstrooss 14.
3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Les comparants à savoir les époux Werner Esch-Kitzinger, préqualifiés, déclarent que la présente société est à con-
sidérer comme société familiale.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M.-J. Steinborn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2003, vol. 525, fol. 21, case 6. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079857.3/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
AGENCE D’ASSURANCES CLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 76, route Principale.
R. C. Luxembourg B 97.138.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le onze novembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.
Ont comparu:
Monsieur Marc Cler, employé privé, demeurant à L-8710 Boevange/Attert 19, rue de la Gare,
ici valablement représenté par Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler/Wiltz,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Rambrouch, le 11 novembre 2003, laquelle procuration
restera annexée au présent acte après avoir été signée par le comparant et le notaire soussigné.
Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts
comme suit:
1.- Monsieur Werner Esch, préqualifié, cinquante parts sociales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Andrée Kitzinger, préqualifiée, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66219
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de AGENCE D’ASSURANCES CLER, S.à r.l., société à responsabilité li-
mitée.
Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Lintgen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Art. 3. La société a pour objet les opérations d’agence et de conseil en assurance. Elle peut effectuer toutes opéra-
tions d’assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.
La société peut en outre exercer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières de nature
à faciliter ou à développer directement ou indirectement son activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en deux cent cin-
quante (250) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le con-
sentement exprès des autres associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des asso-
ciés.
En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé
unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un d’eux pour les représen-
ter à l’égard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la
législation en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associé unique, Monsieur Marc Cler,
préqualifié.
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent soixante-quinze mille euros
(EUR 975,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Réuni en assemblée générale extraordinaire, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des gérants est fixé à un.
II.- Est nommé gérant de la société: Monsieur Marc Cler, employé privé, demeurant à L-8710 Boevange/Attert, 19,
rue de la Gare.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
III.- L’adresse du siège de la société est fixée à L-7450 Lintgen, 76, route Principale.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Winandy, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 13 novembre 2003, vol. 404, fol. 14, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079925.3/240/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
Rambrouch, le 27 novembre 2003.
L. Grethen.
66220
AIRED, ARAB INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 14.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2003i>
Le liquidateur a exposé à l’Assemblée Générale les raisons pour lesquelles il n’a pas pu clôturer la liquidation à la fin
de l’année. Ces explications ont été formellement acceptées par les actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02421. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082658.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
AIRED, ARAB INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 14.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04966, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2003i>
Le liquidateur a exposé à l’Assemblée Générale les raisons pour lesquelles il n’a pas pu clôturer la liquidation à la fin
de l’année. Ces explications ont été formellement acceptées par les actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02426. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082653.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
NISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.133.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme CLAMAX INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
2.- Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de NISE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
A. Rukavina
<i>Le Liquidateuri>
A. Rukavina
<i>Le Liquidateuri>
66221
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de
toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-
tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute
autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son propre ou pour compte de tiers, seule ou en asso-
ciation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet, elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prises en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 7. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article huit ci-
après.
Art. 8. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
Règles d’évaluation
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) Toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-
tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquelles elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
66222
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregis-
tré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré),
mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil
d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses
yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et éventuellement l’abattement initial
applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à
des restrictions ou des titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, ou la société se sera engagée à:
a) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
b) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-
gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoir Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
66223
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoir nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiate-
ment après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans; ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 10. Le conseil d’administration lorsqu’il n’agit pas dans le cadre des limitations ci-après spécifiées, a le pouvoir
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et décider sur les matières suivantes, qu’avec le consente-
ment des actionnaires:
a) pour hypothéquer, gager, ou de quelque manière soumettre la propriété ou les avoirs de la société à un privilège;
b) emprunter de l’argent ou contracter un engagement ou une dette pour la société;
c) vendre des avoirs ou propriétés de la société.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, signature électronique qualifiée ou télécopieur, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, signature électronique qualifiée ou téléco-
pieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser trois ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour du mois de juin à 10.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 16. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
66224
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros
(50.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né à Durban (Afrique du Sud), le 24 mai 1962, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
b) Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, né à Ixelles (Belgique), le 20 janvier 1960, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
c) Monsieur Benoît Georis, gérant, né à Huy (Belgique), le 13 janvier 1961, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, avec siège social à L-
1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.623).
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Seddio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2003, vol. 525, fol. 21, case 10. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079858.3/231/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.
MAESTRALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 78.722.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 19 novembre
2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 26
mars 2003 et qu’en l’absence de renouvellement du et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Commis-
saire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an,
les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
1.- La société anonyme CLAMAX INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boule-
vard du Prince Henri, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999
2.- Monsieur Fabio Mazzoni, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boule-
vard du Prince Henri, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Junglinster, le 2 décembre 2003.
J. Seckler.
66225
Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082799.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.999.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 2003i>
1. Les mandats d’Administrateurs de:
- Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen,
- Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg,
- Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer,
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
2. Mademoiselle Laurence Mostade, 1, rue de Mecher, L-9748 Eselborn, est nommée nouvel Administrateur de la
société en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2009.
3. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social
au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082482.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.354.
—
extrait
I. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 31 janvier 2003 que le
siège social de la société est transféré du 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 5, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
II. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxem-
bourg le 31 janvier 2003:
- que la démission de Monsieur Frank Schaffner en sa qualité d’administrateur de la société est acceptée unanimement
et que décharge pleine et entière lui est donnée à l’unanimité pour tous ses mandats exercés jusqu’à sa démission;
- que Madame Colette Sadler-Wohl, employée privée, demeurant au 6, rue des Primevères, L-8090 Bertrange, est
nommée en remplacement de l’administrateur démissionnaire à partir du 31 janvier 2003 et que le terme de son mandat
expire le 31 janvier 2008;
- que le conseil d’administration se compose des membres suivants:
* M. Gérard Choffée, administrateur de sociétés, avec adresse au 23, avenue Hamoir, B-1180 Uccle, Bruxelles;
* Mme Colette Sadler-Wohl, employée privée, avec adresse au 6, rue des Primevères, L-8090 Bertrange;
* Mme Sandra Reuland, juriste, avec adresse au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01789. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082758.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
<i>Le Conseil d’Administration
i>M. La Rocca / D. Murari
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
GESTALCO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
66226
SPIROFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.652.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 24 novembre
2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
lundi 2 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., en qualité
de Commissaire et décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 2 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01098. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082796.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
ORKENISE ART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.430.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27 octobre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Gilson.
L’assemblée désigne Monsieur Serge Atlan comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous pré-
sents et acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau;
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Radiation de Monsieur Alain Strivay en tant que commissaire aux comptes au sein de la société.
2. Nomination de la société la FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., en tant que commissaire aux
comptes au sein de la société.
L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée révoque Monsieur Alain Strivay de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société
2. L’assemblée nomme la société la FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., en tant que commissaire aux
comptes au sein de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 11.00 heures.
Luxembourg, le 27 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06228. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082753.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
<i>Le Conseil d’Administration
i>M. La Rocca / D. Murari
<i>Administrateursi>
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
66227
GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2003:
- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Tananarive (Madagascar), Président et Ad-
ministrateur-Délégué
- Monsieur Amyne Hassam Ismail, directeur de sociétés, demeurant à Tananarive (Madagascar)
- Monsieur Daniel Lebard, administrateur de sociétés, domicilié au 13 Alexander Place, Londres, SW7 2SG, Royaume-
Uni.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2003:
- HRT REVISION, S.à r.l., domiciliée au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1er décembre 2003, réf. LSO-AL00328. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082754.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.929.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Beat Notz, gérant de portefeuilles, demeurant à Gland (Suisse),
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Georges Tracewski, conseiller juridique, demeurant à Genève (Suisse).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 17 novembre 2003i>
- Il est décidé de nommer président du conseil d’administration Monsieur Beat Notz, gérant de portefeuilles, demeu-
rant professionnellement au 98, rue de St Jean à Genève (Suisse).
Luxembourg, le 18 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00319. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082757.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
FIDECS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.389.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 2 janvier
2001 au siège social que:
le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02937. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082709.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Par mandat
i>Signature
66228
ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.358.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue en date du 1
er
décembre 2003 au siège social
que:
1. Monsieur François Manti est nommé comme administrateur de la société avec effet immédiat jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale qui se tiendra en 2009, en remplacement de Monsieur Philippe Marchal.
2. AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., est nommée comme nouveau commissaire aux comptes jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009, en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL
S.A. avec effet immédiat.
3. Les mandats des administrateurs Monsieur Graham J. Wilson et Mademoiselle Cindy Reiners sont reconduits jus-
qu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02931. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082713.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
ARALIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 92.484.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 9.00 heures.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02327. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082719.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LINWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 47.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03117, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082673.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Signature
<i>Un mandatairei>
66229
LCA CONSULTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.889.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaire tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 6 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 12.00 heures.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082720.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
VERIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 50.912.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01662, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082784.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
VERIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 50.912.
—
1. Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’assemblée générale du 29 août 2003 et le ré-
sultat a été reporté à nouveau conformément à la proposition du conseil d’administration.
2. Administrateurs:
- M. Guy Bernard - 8, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg - Administrateur-délégué
- M. Emile Uyldert - 42, Koningslaan, NL-1075 AX Amsterdam - Administrateur
- M. Giovanni Poma - 27, Corso Elvezia, CH-6900 Lugano - Administrateur
3. Réviseur d’entreprises:
KPMG LUXEMBOURG, Société Civile - 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises prennent fin lors de l’assemblée générale statuant sur
les comptes annuels de l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01661. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(082783.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2003.
G. Bernard.
66230
MAN@WORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.256.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaire tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 4 septembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 11.30 heures.
Luxembourg, le 4 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02376. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082721.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LUX COMPUTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.784.
—
<i>Extraits du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2003i>
1. Transfert du siège social de la société au 25, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce
jour:
- Monsieur Gérard Abadie, démissionnaire,
- Madame Gilda Benharoch,
- Mademoiselle Severina Hannick;
3. Sont nommés en remplacement les administrateurs suivants:
- Monsieur Antoine Valentin De Gyns, demeurant à Marbella;
- Monsieur Alain Van Eeckhout, demeurant à Grimbergen;
- La société de droit espagnol GREEN MILE, avec siège social à Marbella;
pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2008.
4. Suite à sa démission de ses fonctions de commissaire, décharge pleine et entière est accordée à la FIDUCIAIRE
WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
5. Est nommée en remplacement en tant que commissaire de la société FIDES INTERCONSULT S.A., avec siège so-
cial au 26, rue Philippe II à Luxembourg, pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée sta-
tuant sur les comptes de l’exercice 2008.
6. Autorisation est donnée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration tenu en date du 2 novembre 2003i>
7. Est nommé administrateur-délégué de la société Monsieur Antoine De Gyns, prénommé.
Il aura pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082807.3/592/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
<i>Pour la société
i>WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
66231
SEMILLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.803.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 17.00 heures.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082722.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
RADAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03120, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.
(082674.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
WERASP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.779.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 4 décembre 2003, que
le Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Alessandro Salvetti de
sa fonction d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Ales-
sandro Salvetti, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assem-
blée générale à tenir en 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082800.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Signature
<i>Un mandatairei>
WERASP S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateuri>
66232
NIDIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.414.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 12.00 heures.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082723.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LUX AERO TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5220 Sandweiler, 4, Zone Industrielle de Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 60.151.
—
Avec effet immédiat, la société BECOFIS, S.à r.l., BUREAU EUROPEEN DE COMPTABILITE ET DE FISCALITE, S.à
r.l., démissionne de sa fonction comme commissaire aux comptes de la société LUX AERO TECH S.A.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01435. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082685.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
TENDERLIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 79.869.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 18.00 heures.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
BECOFIS, S.à r.l.
Signature
66233
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02367. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082724.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
NORST EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 76.055.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 6 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 7, rue du Saint Esprit, L-1745 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 15.30 heures.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082725.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
REDMOND INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.210.
—
EXTRAIT
I. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 31 janvier 2003 que le
siège social de la société est transféré du 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 5, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
II. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxem-
bourg le 31 janvier 2003:
- que la démission de Monsieur Frank Schaffner en sa qualité d’administrateur de la société est acceptée unanimement
et que décharge pleine et entière lui est donnée à l’unanimité pour tous ses mandats exercés jusqu’à sa démission;
- que Madame Colette Sadler-Wohl, employée privée, demeurant au 6, rue des Primevères, L-8090 Bertrange, est
nommée en remplacement de l’administrateur démissionnaire à partir du 31 janvier 2003 et que le terme de son mandat
expire le 31 janvier 2008;
- que le conseil d’administration se compose des membres suivants:
* M. Gérard Choffée, administrateur de sociétés, avec adresse au 23, avenue Hamoir, B-1180 Uccle, Bruxelles;
* Mme Colette Sadler-Wohl, employée privée, avec adresse au 6, rue des Primevères, L-8090 Bertrange;
* Mme Sandra Reuland, juriste, avec adresse au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01793. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082759.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
66234
NOREVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 79.858.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 6 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 14.00 heures.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082746.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
MIN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.412.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07072. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082787.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LAW S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.054.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg en décembre 2003, réf. LSO-AL02921, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082692.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Signature.
66235
INTERNATIONAL MACCAFERRI GABIONS HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.271.
—
EXTRAIT
Il ressort de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 septembre 2003:
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Alessandro Maccaferri, demeurant au 5, Via S. Barbara, I-40100 Bologne,
- Monsieur Gaetano Maccaferri, demeurant au 7, Galleria Cavour, I-40100 Bologne,
- Monsieur Massimo Maccaferri, demeurant au 2, Via S. Margherita al Colle, I-40136 Bologne,
- Monsieur Antoine Maccaferri, demeurant au 29, Via Sabbioni, I-40136 Bologne.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Dr. Fioravante Montanari, demeurant au 11, Via del Genio, I-40100 Bologne.
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 30 septembre 2003 que:
- Est nommé président du conseil d’administration Monsieur Alessandro Maccaferri, demeurant au 5, Via S. Barbara
à I-40100 Bologne.
Luxembourg, le 27 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00290. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082760.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
LEKSO FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.200.
—
Il résulte du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 29 juillet 2003, que le Conseil d’Administration a pris
la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05431. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082792.3/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
JAHFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 89.620.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 6 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 9.00 heures.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateuri>
66236
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082748.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
I.G. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 90.808.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 14.30 heures.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02349. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082750.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
TELEMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.544.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02809, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082812.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
TELEMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.544.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02814, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
66237
HIGHTLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 79.846.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 14.30 heures.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082751.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
GALILEO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 89.282.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00902, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082810.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
GALILEO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 89.282.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 11 septembre 2003i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la ratification de la nomination de Monsieur Thierry Fleming coopté en tant qu’administrateur
lors de la réunion du conseil d’administration du 13 janvier 2003 en remplacement de Monsieur Claude Schmitz, démis-
sionnaire. Le mandat de Monsieur Claude Schmitz prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le
bilan arrêté au 30 juin 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082809.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
GALILEO FINANCES S.A.
Société Anonyme
E. Ries / T. Fleming
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
GALILEO FINANCES S.A.
Société Anonyme
E. Ries / T. Fleming
<i>Deux Administrateuri>s
66238
BETON AN PLASTIKTECHNIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.768.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 décembre 2003i>
Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé
au 31 décembre 2002 sont approuvés;
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice
est affecté de la manière suivante:
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082111.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.
UNIMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.609.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant Tananarive (Madagascar), Président et Admi-
nistrateur-Délégué;
- Monsieur Amyne Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Tananarive (Madagascar);
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-
bourg;
- Monsieur John Seil, liciencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2003, réf. LSO-AL00286. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082761.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.374.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANS-
PORTS S.A. qui s’est tenue en date du 15 janvier 2003 que:
le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02929. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082710.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 384,86 EUR (perte)
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
BETON AN PLASTIKTECHNIK S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
66239
EUROPEAN FOODS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 72.548.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 7 novembre 2003i>
L’assemblée est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et
acceptant.
L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions
qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires , sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau,
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation,
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée
qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social.
L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance
à 14.00 heures.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02340. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082752.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
SORTING REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.512.
—
RECTIFICATIF
A la place de «extrait des résolutions prises par l’associé unique» tel que enregistré le 6 octobre 2003, déposé au
Registre de Commerce et des Sociétés le 9 octobre 2003, publié au Mémorial C n
°
1116 du 27 octobre 2003 il faut lire:
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2003i>
- ERNST & YOUNG, 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est révoqué de son mandat de Commissaire aux Comp-
tes, avec effet à la date de la tenue de la présente Assemblée.
- PricewaterhouseCoopers, 400 route d’Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg est nommée en tant que Commissaire
aux Comptes en remplacement de ERNST & YOUNG avec effet au 16 septembre 2003. Par conséquent Pricewater-
houseCoopers est en charge de la revue des comptes annuels au 31 août 2003. Le mandat de la société Pricewater-
houseCoopers viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31
août 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082475.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
EUROBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.842.
—
Le bilan au 17 novembre 2003, enregistré à Luxembourg en décembre 2003, réf. LSO-AL02928, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082698.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SORTING REAL ESTATE COMPANY S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Signature.
66240
COPHIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.274.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 17 novembre
2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 14
avril 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg).
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2003.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07053. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082797.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 49.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03081, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2003.
(082826.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateursi>
DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
N. Pollefort / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
GeoSat Holding S.A.
Water Lily Holding S.A.
Fornari Lux S.A.
Axentis S.A.
Café-Pizzeria Blue Moon, S.à r.l.
Mantia S.A.
Geosat Extended S.A.
Emesco Industrial Equity Company S.A.
GeoSat Global S.A.
GeoSat Global S.A.
Holding Financière Céleste S.A.
Compagnie Financière Céleste S.A.
Nimie, S.à r.l.
Nimie, S.à r.l.
La Flandre de Participation S.A.
Magni S.A.
Trois Fleurs S.A.
fotoforum luxembourg, A.s.b.l.
La Fayette Lux 1, S.à r.l.
Oil Object S.A.
Oil Object S.A.
Connecta S.A.
Dexia Patrimonial
Dexia Patrimonial
Sefipar S.A.
L’Hesperide Provençale S.A.
MSD Ireland Holdings S.A.
Colonade Development S.A.
IBHF S.A.
Location Werner Esch
Agence d’Assurances Cler, S.à r.l.
AIRED, Arab International Real Estate Development
AIRED, Arab International Real Estate Development
Nise S.A.
Maestrale S.A.
Gestalco S.A.
Norwem International S.A.
Spirofi S.A.
Orkenise Art S.A.
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.
AG Développement
Fidecs Group S.A.
Romaver Company S.A.
Aralia S.A.
Linwood Holding S.A.
LCA Consults S.A.
Verim S.A.
Verim S.A.
Man@work S.A.
Lux Computer International S.A.
Semillon S.A.
Radar Holding S.A.
Werasp S.A.
Nidial S.A.
Lux Aero Tech S.A.
Tenderlian S.A.
Norst European Invest S.A.
Redmond International Company S.A.
Noreva Finance S.A.
Min Invest S.A.
Law S.A.H.
International Maccaferri Gabions Holding Company S.A.
Lekso Financial S.A.
Jahfa S.A.
I.G. Consulting S.A.
Telemat S.A.
Telemat S.A.
Hightly S.A.
Galileo Finances S.A.
Galileo Finances S.A.
Béton an Plastiktechnik S.A.
Unima S.A.
European Communication and Transports S.A.
European Foods Company S.A.
Sorting Real Estate Company S.A.
Eurobridge Holding S.A.
Cophil S.A.
Delta International Holdings S.A.