66145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1379

31 décembre 2003

S O M M A I R E

Airdix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66153

Erstadt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66188

Airdix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66154

Exel Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

66152

Amarilys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66155

Ferroknepper Buderus S.A., Esch-sur-Alzette  . . . 

66160

Amarilys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66156

FGL Investments S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66177

American Coffee Investment Holding S.A., Luxem-

Financière  Saint  Roque  Holding  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66152

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66170

Arab Horses Investment Company Holding S.A., 

Fitrugest Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66165

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66148

Fitrugest Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66165

Axos Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66171

(La) Flandre de Participation S.A., Luxembourg  . 

66156

Axos Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66171

Fleur de Lune S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

66165

Axos Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66175

Gestalco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66156

Axos Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66175

Gotra, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66166

Bontigny Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

66149

GTR SCI, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66167

Brest, Lentz & Sobrass, S.e.n.c., Bascharage. . . . . .

66164

Immo Tetange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

66162

Cable & Wireless Global Businesses Holding, S.à r.l.,

Immo-Kampen S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66155

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66158

Immo-Kampen S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66155

Cable  &   Wireless  Western  Hemisphere  Luxem-

International Engineering Holding, S.à r.l., Luxem-

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66158

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66156

Charter Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

66150

International Sports Right Management S.A., Lu-

CMIL Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66166

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66154

Cobra Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66151

Kamaya Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66161

Compagnie   Financière   pour   l’Equipement   de 

Kamaya Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66176

l’Hôtellerie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66191

Kamaya Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66176

Complus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66154

Kamaya Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66176

Connecta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66189

KKB Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

66176

Connecta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66191

KKB Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

66192

Continental Motor INNS (Luxembourg) S.A., Lu-

Kovrolux, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . 

66159

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66160

L.T.T. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66161

Cortina Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66189

La Fayette Lux 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

66183

Cortina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66189

Larus Holding S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . 

66151

Creadrive S.A., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66157

Linwood Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66188

Dental, Société Civile, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

66149

Magni S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66155

Dental, Société Civile, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

66149

Maud’Elysa S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66156

Dinady Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66146

Medinvest International (Invecom Management 

Domani S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66159

S.A.) S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66182

Eltec Distribution S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

66169

Nix S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66152

Emesco Industrial Equity Company S.A.H., Luxem-

NovEnergia 2010, Sicav, Senningerberg. . . . . . . . . 

66192

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66155

NovEnergia 2010, Sicav, Senningerberg. . . . . . . . . 

66192

Enni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66148

Ocean  Overseas  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

Enni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66148

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66149

66146

DINADY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.655. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, 

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg,

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg. 

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082786.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

SaarLorLux LEARNING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 84.195. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 28. November 2003

Der anwesende Gesellschafter beschließt einstimmig:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2003 nach L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy ver-

legt.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082806.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Openline Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66168

Société Européenne de l’Enveloppe du Bâtiment,

Parax S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66150

S.à r.l. - EBB, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66148

Partegen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66157

Sprint, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66169

Pentair Asia Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

66166

Tecnicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66147

Private Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66189

Terpean International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66171

Private Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66158

Terpean International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66171

Romaver Company S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . 

66190

Thiel   Air   Sea   Logistics,   S.à r.l.,   Luxemburg-

Romaver Company S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . 

66190

Airport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66151

Romaver Company S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . 

66190

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l., Munsbach  . . .

66160

Rono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66166

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l., Munsbach  . . .

66160

Rono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66172

Uluru S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66178

Rono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66172

(La) Vallière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66161

Rono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66177

Vantage Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66183

Rono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66177

Varisa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66152

Rono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66177

Vimarense S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

66172

Rosaristy Soparfi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

66166

Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66190

RP Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

66161

Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66190

RP Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

66161

Winexcellence   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

SaarLorLux Learning, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . 

66146

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66191

Select Fondsen, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66153

Winexcellence   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Serenity S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66159

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66191

SGS Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg. 

66150

Zara Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66158

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

66147

TECNICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 68.995. 

—

L’an deux mille trois, le douze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme TECNICOM S.A., avec siège à Luxembourg,

(R.C. n

°

 B 68.995), constituée suivant acte notarié du 18 février 1999, publié au Mémorial C No 421 du 8 juin 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-

4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jorge Felicidade De Sousa, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million deux cent cinquante mille francs sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de l’adresse du siège social au 90, rue de Cessange à L-1320 Luxembourg.
2. Démission et décharge de l’administrateur et responsable technique, Monsieur Garcia De Andrade Lourenco.
3. Nomination de Monsieur Joaquim Manuel Da Gloria Canico comme nouvel administrateur et responsable techni-

que.

4. Conversion du capital de LUF en EUR et modification afférente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social au 90, rue de Cessange à L-1320 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Garcia De Andrade Lourenco, électricien, demeurant à Luxembourg,

85, rte d’Esch, comme administrateur et responsable technique et lui accorde décharge pour l’exercice de son mandat.

Est nommé nouvel administrateur et responsable technique, Monsieur Joaquim Manuel Da Gloria Canico, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à L-5380 Ubersyren, 26, rue de Mensdorf.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle impérative du res-

ponsable technique.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide la conversion du capital de LUF en EUR.
Le capital social est fixé à: EUR 30.986,69.
Ensuite l’assemblée générale décide d’augmenter le capital de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de

EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par incorporation de résultats reportés.

Suite à ce changement l’article 5 alinéa premier aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent

cinquante actions (1.250), de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Felicidade De Sousa, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2003, vol. 892, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 26 novembre 2003.

(081374.3/207/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

66148

ENNI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04972, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082077.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

ENNI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.840. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2003

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale a été informée par le

Conseil d’Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082080.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

ARAB HORSES INVESTMENT COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.811. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2003

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d’admi-

nistrateur.

- Madame Isabelle Von Stepski, administrateur de sociétés, demeurant à Fabrick, Nettingsdorf, aux fonctions d’admi-

nistrateur.

- Monsieur Jörgen Frederiksen, administrateur de sociétés, demeurant à Skibby, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2005.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082084.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE L’ENVELOPPE DU BATIMENT, S.à r.l. - EBB,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02584, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082498.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE L’ENVELOPPE DU BATIMENT, S.à r.l. - EEB
G. Roux
<i>Gérant

66149

DENTAL, Société Civile.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

Conformément à une décision prise en date du 12 novembre 2003 par les associés de la Société, il a été décidé:
1. d’accepter la démission du Dr. Franz Scherer avec effet au 17 octobre 2003 en tant que gérant unique;
2. de nommer comme nouveau gérant unique Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au

44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg, pour une durée indéterminée avec effet au 17 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082102.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

DENTAL, Société Civile.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

Conformément à une décision prise en date du 12 novembre 2003 par le gérant unique de la Société, il a été décidé

d’admettre à nouveau Monsieur Raphael Scherer, demeurant à Schulstraße 18, D-64653 Lorsch (Allemagne), comme
associé de la Société et d’annuler la décision du gérant unique, prise en date du 11 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082107.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

BONTIGNY INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.383. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 1

er

 décembre 2003 à 10.30 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante:

La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libé-

ration, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082100.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.221. 

—

Le bilan au 15 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02588, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082499.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour DENTAL, Société Civile
A. Steichen
<i>Gérant

<i>Pour DENTAL, Société Civile
A. Steichen
<i>Gérant

Pour extrait conforme
J. Hoffmann / M. Koeune / N. Thommes / A. Dany
<i>Liquidateurs

<i>Pour la société OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

66150

CHARTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.973. 

—

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2003, le siège social de la Société a été transféré au 3,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Partant, le contrat de domiciliation conclu par la Société avec la société FIDUCENTER S.A. est résilié.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082104.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

SGS FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.205. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale tenue extraordinairement le 21 novembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Jacques Vollenweider, expert comptable diplômé, demeurant au 73, route de Suisse, 1295 Mies, Suisse,

Président.

- Monsieur Heinz Bähni, employé, demeurant au 22, Kirchmattstr., 6312 Steinhausen, Suisse.
- Monsieur Jean Hoss, avocat, demeurant professionnellement au 2, place Winston Churchill, Luxembourg.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082143.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

PARAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 48.142. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2003:

- Madame Anne Meeus, épouse Boucau, demeurant à B-1340 Ottignies, Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur Dominique de Ville de Goyet, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Bruxelles.
- Monsieur Olivier de Jamblinne de Meux, employé privé, demeurant à L-8285 Kehlen, Luxembourg.
- Monsieur Philippe Amand, employé privé, demeurant à L-7516 Rollingen (Mersch).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082147.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

66151

COBRA TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.159. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale ordinaire tenue

<i> extraordinairement le 1

<i>er

<i> décembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Signataire A:

- Monsieur Riccardo Candotti, entrepreneur, demeurant à Padova (Italie).

Signataires B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Otello Lucietto, commissaire aux comptes dé-

missionnaire, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2008:

- Monsieur Ezio Salvetti, demeurant à Padova (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082144.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

LARUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.028. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Alain Steichen, docteur en droit, L-2015 Luxembourg,
- Monsieur André Elvinger, avocat, L-1511 Luxembourg,
- Monsieur Larry Pillard, directeur de sociétés, CH-1009 Pully.
Est nommé réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082156.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

THIEL AIR SEA LOGISTICS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1360 Luxemburg-Airport, Luxair Cargo Center.

H. R. Luxemburg B 82.231. 

—

<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss der THIEL AIR SEA LOGISTICS, S.à r.l. vom 19. September 2003

Es geht aus dem Gesellschafterbeschluss der THIEL AIR SEA LOGISTICS, S.à r.l. vom 19. September 2003 hervor,

dass:

1. der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 genehmigt wurde;
2. dem Geschäftsführer betreffend das Geschäftsjahr 2002 für sein Mandat Entlastung erteilt wurde.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre zwecks Veröffentlichung im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082532.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

66152

AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. PANAFRICAN HANDICRAFTS, Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.619. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue

<i> extraordinairement en date du 28 octobre 2003

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 octobre 2003

que le siège social de AMERICAN COFFEE INVESTMENT HOLDING S.A., est transféré au 5, boulevard de la Foire
auprès de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., nouveau domiciliataire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082159.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.959. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 30 juin 2003 à 11.00 heures

- L’Assemblée Générale Statutaire prend acte de la démission de Monsieur Norbert Lang en qualité d’Administrateur

et le remercie de sa collaboration. Elle décide de nommer en remplacement COSAFIN S.A. domiciliée 23, avenue de la
Porte-Neuve à Luxembourg.

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus, Admi-

nistrateurs sortants, et de Madame Verena Köng, Commissaire aux Comptes, sortant.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à la prochaine Assemblée Gé-

nérale Ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082383.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.641. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082501.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

NIX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02715, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082572.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Signature.

66153

SELECT FONDSEN, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 79.474. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2003 à 15.30 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’adopter les comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2003 ainsi que les comptes d’interims et de

liquidations pour la période du 1

er

 août 2003 jusqu’au 17 septembre 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’approuver le rapport du liquidateur et le rapport du réviseur d’entreprises.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne quitus au conseil d’administration, au liquidateur et au réviseur d’entreprises pour l’accomplisse-

ment de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de clôturer la liquidation.

<i>Cinquième résolution

Les comptes et autres documents de la Société sont conservés dans les locaux de BNP PARIBAS SECURITIES SER-

VICES, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, pendant une période
de cinq ans.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de déposer le boni de la liquidation à la Caisse de Consignations, Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082399.3/3085/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

AIRDIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.391. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i> qui a eu lieu le 27 novembre 2003 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’accepter la démission avec effet au 31 octobre 2003 de Madame Magali Tormo de ses fonc-

tions d’administrateur, de Président du Conseil d’Administration et d’administrateur-délégué de la société et de lui ac-
corder pleine et entière décharge pour l’exécution de ses mandats jusqu’au 31 octobre 2003;

- l’assemblée a décidé de nommer nouvel administrateur de la société en remplacement de Madame Magali Tormo;
Monsieur Eric Turcot, administrateur de sociétés, né le 29 mai 1961 à Reims, demeurant 42, rue des Capucines à F-

51100 Reims (France),

Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels

de la société arrêtés au 31 décembre 2003.

- l’assemblée a constaté la démission en date du 31 octobre 2003 de Monsieur Patrick Legros de sa fonction d’admi-

nistrateur de la société et a décidé de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat;

- l’assemblée a décidé de nommer nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Patrick Legros:
Madame Martine Dusses, épouse Jarry, cadre financier, née le 16 janvier 1955 à Paris 12

ème

 (France), avec adresse

professionnelle à F-92070 La Défense Cedex, Immeuble Pacific, 13 cours Valmy.

Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels

de la société arrêtés au 31 décembre 2003.

- l’assemblée a décidé, conformément à l’article 12 des statuts de la société et à l’article 60 de la loi modifiée du 10

août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer la ges-
tion journalière de la société et la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses
membres.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2003. 

Copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH
Signature

<i>Pour AIRDIX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

66154

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02866. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082500.3/1005/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

AIRDIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.391. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 28 novembre 2003

Il résulte du procès-verbal que:
- Monsieur Eric Turcot, administrateur de sociétés, né le 29 mai 1961 à Reims, demeurant 42, rue des Capucines à

F-51100 Reims (France), est nommé Président du Conseil d’Administration;

- Conformément à une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 27 novembre

2003, et en accord avec l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l’article
12 des statuts de la Société, le Conseil d’Administration délègue la gestion journalière de la Société ainsi que la repré-
sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Eric Turcot, qui est en conséquence nommé admi-
nistrateur-délégué. Il est entendu que l’administrateur-délégué pourra agir seul tant pour cette gestion journalière que
pour engager valablement la Société envers tout tiers, dans les limites de la gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082503.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

INTERNATIONAL SPORTS RIGHT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.727. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02593, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082504.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.647. 

—

<i>Minutes of the Ordinary General Meeting held in Luxembourg on December 3, 2003

Due to the discontinuation of activity of ARTHUR ANDERSEN Luxembourg and its replacement by ERNST &amp;

YOUNG Luxembourg, the appointment of ERNST &amp; YOUNG Luxembourg as independent statutory auditor of the
company until the annual shareholder’s meeting of 2006 is accepted. It is specified that ERNST &amp; YOUNG Luxembourg
will audit the accounts as at 31

st

 December 2000, 31

st

 December 2001, 31

st

 December 2002 and 31

st

 December 2003.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 3 décembre 2003

En raison de la cessation d’activités d’ARTHUR ANDERSEN Luxembourg et de son remplacement par ERNST &amp;

YOUNG Luxembourg, la nomination de ERNST &amp; YOUNG Luxembourg en tant que réviseur de la société jusqu’à l’as-
semblée générale de 2006 est acceptée. Il est précisé que ERNST &amp; YOUNG Luxembourg auditera les comptes au 31
décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, et 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082544.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour AIRDIX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour INTERNATIONAL SPORTS RIGHT MANAGEMENT S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

Pour extrait
Signature

66155

AMARILYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02598, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082505.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02609, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082507.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02600, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082509.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

IMMO-KAMPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6685 Mertert, 14, rue du Port.

R. C. Luxembourg B 81.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03518, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

IMMO-KAMPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6685 Mertert, 14, rue du Port.

R. C. Luxembourg B 81.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03523, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

AMARILYS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

MAGNI S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Signature.

66156

GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.999. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02603, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082511.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02606 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082512.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

AMARILYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082513.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

MAUD’ELYSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 85.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01574, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082520.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING, S.à r.l.,, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.206. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2003.

Signature.

(082592.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

GESTALCO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

AMARILYS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

66157

PARTEGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 40.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082522.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CREADRIVE, Société Anonyme.

Siège social: L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen.

R. C. Luxembourg B 90.356. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CREADRIVE

S.A.,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et sous le numéro 90.356,
constituée par-devant Maître Georges d’Huart, suivant acte notarié du 20 décembre 2002, publié au Mémorial Re-

cueil C n° 94 du 30 janvier 2003.

L’assemblée est présidée par Madame Josée Quintus, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Emmanuel Vivier, employé privé, demeurant profession-

nellement à Itzig.

Le bureau ayant été ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les ac-

tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité
du timbre et de l’enregistrement.

Madame la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour le point suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de 5, rue Emile Bian L-1235

Luxembourg à 1, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig,

et par conséquent de modifier l’article 2 des statuts, afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Itzig.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole Madame la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Pétange, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé avec Nous, notaire le pré-

sent acte.

Signé: J. Quintus, S. Arosio, E. Vivier, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2003, vol. 892, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 26 novembre 2003.

(081383.3/207/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

66158

CABLE &amp; WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises en Assemblée Générale Annuelle tenue le 21 novembre 2003

Ayant constaté que les pertes reportées de la société excèdent la moitié du capital social souscrit, l’assemblée géné-

rale ordinaire annuelle a décidé la poursuite des activités de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082524.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.921. 

—

<i>Extrait des résolutions prises en Assemblée Générale Annuelle tenue le 21 novembre 2003

Ayant constaté que les pertes reportées de la société excèdent la moitié du capital social souscrit, l’assemblée géné-

rale ordinaire annuelle a décidé la poursuite des activités de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01543. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082526.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

ZARA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.966. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2002

KPMG AUDIT, Société Civile, établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, a été nommée commissaire aux comp-

tes de la société pour une période de six années.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082527.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

PRIVATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.553. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la Société, le 30 septembre 2003, que le siège social

de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 30
septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082676.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66159

DOMANI S.A., Société Anonyme Holding

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.410. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01578, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082529.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

SERENITY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.340. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01579, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082530.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

KOVROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlange-sur-Mess, 30A, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 69.437. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Radoslav Milivojevic, gérant de sociétés, né le 14 octobre 1945 à G. Milanovac (Y), demeurant à L-7513

Mersch, 25, rte d’Arlon,

2) Monsieur Andrzej Ostrowski, indépendant, né à Braniewo (PL), le 6 avril 1957, demeurant à L-3920 Mondercange,

18, rte d’Esch,

agissant en leur qualité d’uniques associés de la société à responsabilité limitée KOVROLUX, S.à r.l., (R.C. B 69.437)

avec son siège social à L-7513 Mersch, 25, rte d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 12 avril 1999, publié au Mé-
morial C n

°

 495 du 28 juin 1999.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 24 octobre 2003, en voie de publication.
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Changement du siège social de Mersch à Ehlange/Mess.
Le siège social est établi à L-3960 Ehlange/Mess, 30A, rue du Centre.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
Suite au changement ci-dessus l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ehlange/Mess. Er kann durch Beschluss der oder des Geschäftsführers an

jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Milivojevic, A. Ostrowski, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2003, vol. 892, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 26 novembre 2003.

(081376.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

66160

THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 22.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00269, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082534.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 22.938. 

—

<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 19. September 2003

Es geht aus dem Gesellschafterbeschluss der THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l. vom 19. September 2003

hervor, dass:

1. der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 genehmigt wurde;
2. dem Geschäftsführer und dem Aufsichtskommissar betreffend das Geschäftsjahr 2002 für ihre Mandate Entlastung

erteilt wurde;

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre zwecks Hinterlegung beim Lu-

xemburgischen Handelsregister und Veröffentlichung im Memorial C. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082531.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

FERROKNEPPER BUDERUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4149 Esch-sur-Alzette, 20, Op den Drieschen, Z.I. Um Monkeler.

H. R. Luxemburg B 1.020. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschaft FERROKNEPPER BUDERUS S.A.

<i>welche am 19. November 2003 abgehalten wurde

Der Verwaltungsrat bestellt Herrn Klaus Kromm, Geschäftsführer, wohnhaft in D-73230 Kirchheim unter Teck,

Wannenweg 13 mit sofortiger Wirkung zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zwecks Weiterfüh-
rung des Mandates von Herrn Manfred Becker, welcher mit Ablauf des 30. September 2003 zurückgetreten ist.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082537.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CONTINENTAL MOTOR INNS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.

R. C. Luxembourg B 8.505. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 8 juillet 2003 à Luxem-

bourg que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Monsieur Claude Amar a démissionné de son poste d’administrateur;
2. Monsieur Didier Moinet a été nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082560.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Munsbach, le 11 décembre 2003.

Signature.

Unterschrift.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschriften
<i>Verwaltungsratsmitglieder

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66161

RP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 65.595. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03324, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.

(082553.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

RP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 65.595. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03322, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2003.

(082550.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 67.920. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03320, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

(082549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

LA VALLIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.360. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03033, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(082578.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 60.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00827, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082649.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

66162

IMMO TETANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.288. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
 Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Christian Verschuren, employé privé, demeurant à L-6962 Senningen, 6, rue de la Montagne.
 2.- Monsieur Nicolas Paul Yves dit Nico Hansen, employé privé, demeurant à L-7793 Bissen, 12, rue Jean Engel.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils constituent entre eux:

 Titre I.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination IMMO TETANGE S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire et à l’intérieur de la même localité par
décision du conseil d’administration.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

 Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la gestion de patrimoine immobilier.
 Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement

ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

 Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

 Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
 La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.

 Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social.

 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du réviseur et en respectant les dispositions lé-
gales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’administration.

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

 Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une certaine branche de la société à un ou

plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

 Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur-délégué à cet effet. 

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des action-

naires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

66163

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le deuxième vendredi du mois de

juin à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

 Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

 1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31

décembre 2004.

 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

 Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire

instrumentant.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (

€ 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

 Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

 Sont nommés administrateurs:
 1) Monsieur Nicolas Paul Yves dit Nico Hansen, employé privé, né à Differdange, le 31 mars 1969, demeurant à L-

7793 Bissen, 12, rue Jean Engel.

 2) Monsieur Christian Verschuren, employé privé, né à Luxembourg, le 04 février 1960, demeurant à L-6962 Sen-

ningen, 6, rue de la Montagne.

 3) Monsieur Steve Leonard, employé privé, né à Luxembourg, le 03 décembre 1979, demeurant à L-3755 Rumelange,

17, rue Batty Weber.

 Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2009.

<i>Troisième résolution

 A été nommée commissaire aux comptes:
 La société anonyme FISOGEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon, inscrite au R.C.S.L.

sous le numéro B 44.696.

 Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2009.

 1.- Monsieur Christian Verschuren, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2.- Monsieur Nico Hansen, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

66164

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Verschuren, N. Hansen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 24 novembre 2003, vol. 427, fol. 87, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(082319.3/236/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

BREST, LENTZ &amp; SOBRASS, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Capital social: 2.478,94 EUR.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.457. 

—

EXTRAIT

Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont

pris à l’unanimité la résolution de convertir le capital social de la Société en Euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002, et de

procéder à une refonte des statuts de la Société pour leur conférer la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe entre les associés et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société en nom col-

lectif qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la Société est BREST, LENTZ &amp; SOBRASS, Société en nom collectif.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Bascharage. Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La Société peut établir des succursales dans tout autre lieu du
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Art. 4. La Société a pour objet la gestion de Sociétés. Elle peut faire toutes opérations commerciales et industrielles,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l’incapacité,

l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (EUR

2.478,94), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les parts ne peuvent être transférées à des non-associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés

restants.

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont les pouvoirs sont fixés par l’assemblée des associés qui

procède à leur nomination. A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis
des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 9. Dans les assemblées générales chaque part donne droit à une voix. Dans tous les cas où la loi et les présents

statuts ne prévoient pas une majorité plus grande, toutes les décisions y comprises celles concernant la nomination, la
révocation ou le remplacement d’un gérant, sont prises à majorité simple.

Art. 10. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire ainsi que le bilan et le compte de profits

et pertes. Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux et amortissements, est à la disposition de l’assemblée gé-
nérale des associés qui décidera de l’affectation du bénéfice net de la Société.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les parties déclarent se référer aux lois applicables.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 21 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06336. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081053.2//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Bascharage, le 8 décembre 2003.

A. Weber.

Pour extrait conforme
G. M. Lentz jr
<i>Gérant

66165

FITRUGEST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 66.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03126, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(082582.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

FITRUGEST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 66.528. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 juin 2003

<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 2002

Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Jean Bernard Zeimet,
- Serge Krancenblum,
- Carlo Schlesser.
Les mandats de Messieurs Schlesser et Krancenblum prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée

à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2005.

<i>Commissaire aux comptes

A la suite de la démission de la société FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., la société

READ, S.à r.l., a été nommée nouveau commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice clos au 31

décembre 2005.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082588.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

FLEUR DE LUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 65.115. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 octobre 2002

- Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés à l’unanimité.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au 31

décembre 2001.

- Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que

modifiée, sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale après délibération décide de poursuivre les activités de la
société malgré le fait que les pertes au 31 décembre 2001 dépassent 75% du capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 17 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082684.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.468,23

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

356.785,57

- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

347.600,00

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.653,80

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66166

CMIL GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.

R. C. Luxembourg B 26.542. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 8 juillet 2003 à Luxem-

bourg que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Monsieur Claude Amar a démissionné de son poste d’administrateur;
2. Monsieur Didier Moinet a été nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082569.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

GOTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstross.

R. C. Luxembourg B 37.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03121, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(082583.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

ROSARISTY SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02689, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(082585.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

PENTAIR ASIA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 81.548. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2003.

Signature.

(082593.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

—

Le texte des statuts coordonnées, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00843, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082640.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Les gérants
Signatures

<i>Pour RONO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

66167

GTR SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg E 199. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six novembre.

Ont comparu:

1.- MARCELNA S.C.I., Société Civile Immobilière, matricule no 2001 7003 187
au siège social situé au L-3960 Ehlange/Mess, 32, rue du Centre, représentée par son gérant Madame Nadia Gresse

demeurant à Ehlange/Mess;

2.- ROSA’H S.C.I., Société Civile Immobilière, matricule no 2001 7003 004
au siège social situé au L-3938 Mondercange, 20, rue Neuve, représentée par son gérant Madame Anna Fiorucci-Ce-

sareo demeurant à Mondercange.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination GTR SCI.

Art. 2. La société a pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre compte, ainsi que toutes opé-

rations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec

effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses coassociés.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.

Titre II.- Apports, Capital social, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) divisé en cent parts sociales

de vingt-cinq (25,-) euros de valeur nominale chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit: 

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de deux

mille cinq cents euros (2.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le re-
connaissent mutuellement.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et les tiers. Toute cession de parts sociales sera

constatée par acte authentique ou sous seing privé signifiée conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Art. 8. Chaque part donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction

proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes dans la proportion de leurs parts d’intérêts

dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du code civil.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des sta-
tuts.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas

tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises pas l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de ven-
te immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en général les actes d’administration

1.- MARCELNA SCI, quatre-vingts parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 parts
2.- ROSA’H SCI, vingt parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

66168

ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette
énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 13. Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en

particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille trois.

Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut

prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.

Titre V.- Dissolution et liquidation

Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par

les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le où les liqui-

dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du code civil, ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.

<i>Assemblée générale

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes:

A) Est nommé gérant:
Madame Nadia Gresse, prédite.
B) La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
C) L’adresse de la société est fixée à L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00287. – Reçu 37 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080210.3/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

OPENLINE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 89.033. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2003.

Signature.

(082596.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

MARCELNA S.C.I.

ROSA’H S.C.I.

Signature

Signatures

66169

ELTEC DISTRIBUTION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 53.887. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 8. Dezember 2003 abgehalten am Gesellschaftssitz

Herr Imran Ahmed, Sales Manager, wohnhaft in App. 69, Liberty Place, Sheepcote Street, Birmingham, B16 8JB wird

von seinem Amt als Verwaltungsrat abberufen; ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats beruft die Versammlung einstimmig Frau Fatima Bi, 8, Gervase Drive, Dud-

ley, West Midlands DY1 4AT die das Amt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007 weiterführt.

Luxemburg, den 8. Dezember 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082606.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

SPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.204. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Norry Rippinger, industriel, né à Luxembourg, le 5 décembre 1970, demeurant à L-3360 Leudelange, 80,

route de Luxembourg;

2) Monsieur Garry Speicher, indépendant, né à Diekirch, le 21 février 1963, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 11, um ale

Wasser.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SPRINT, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Leudelange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de vélos, vélomoteurs, scooters et d’articles et de vêtements pour le

sport.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en 100

parts sociales de 124,- EUR chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille quatre cents euros, se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent

mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société. La

cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés. 

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

M. Suhail Ajmal
<i>Verwaltungsratsvorsitzender

1) Monsieur Norry Rippinger, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts
2) Monsieur Garry Speicher, préqualifié.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

66170

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille dix euros (1.010,- EUR).

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Garry Speicher, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-3360 Leudelange, 80, rte de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: N. Rippinger, G. Speicher, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2003, vol. 892, fol. 74, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 14 novembre 2003.

(081315.3/207/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.705. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du jeudi 24 juillet 2003,

que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, de sa fonction d’Administrateur de la société,
Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté, de sa fonction d’Administrateur de la société et par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, de sa fonction d’Administrateur de la société.

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires concernant l’exécution de leur

mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Troisième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Massimo Conti, demeurant à I-43030 San Martino Sinzano (Italie), Via Biscie n. 14, en qualité d’Adminis-

trateur de la société;

- Monsieur Claudio Baratta, demeurant à I-43044 Collecchio (Italie), Via Galaverna n. 12, en qualité d’Administrateur

de la société;

- Monsieur Camillo Florini, demeurant à I-00135 Roma (Italie), Via Blumenstihl n. 40, en qualité d’Administrateur de

la société.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en 2003.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Massimo Conti, demeurant à I-43030 San Martino Sinzano (Italie), Via Bis-

cie n. 14, Administrateur-Délégué de la société, il pourra engager valablement la société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082790.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire 

FINANCIERE SAINT ROQUE S.A.
M. Conti
<i>Administrateur-délégué

66171

AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 63.521. 

—

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082619.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 63.521. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003, les mandats des administrateurs ont été renouvelés

pour une durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée commissaire
aux comptes en remplacement de Madame Isabelle Arend, également pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire de l’an 2009.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg, Messieurs Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni,
180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082622.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

TERPEAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 63.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00835, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082644.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

TERPEAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 63.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00837, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082643.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour TERPEAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour TERPEAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

66172

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2002, les mandats des administrateurs Mme Birgit Mines-

Honneff, MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Albert Pennacchio ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Isabelle
Arend ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082620.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

—

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au conseil d’administra-

tion, en remplacement de Madame Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions avec effet au 30 septembre 2002.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg et Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082621.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

VIMARENSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4083 Esch-sur-Alzette, 370, boulevard Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 97.134. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le sept novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1) Monsieur Manuel Correia Da Cunha, employé, né à Geraz do Minho (Portugal) le 24 août 1970, demeurant à L-

2221 Luxembourg, 369, rue de Neudorf,

2) Monsieur Stéphane Giacometti, employé, ne à Moyeuvre Grande (France) le 20 juin 1971, demeurant à F-57000

Metz, 34, Place Saint Thiébault.

Ces comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils cons-

tituent entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VIMARENSE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg.

Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que

<i>Pour RONO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour RONO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

66173

toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
1.- l’exploitation d’une entreprise de construction, de façades, plafonnages ainsi que la pose de carrelage;
2.- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, et l’administration, la gestion, le

contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur d’un portefeuille se composant

de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires.

En général, la société pourra faire toutes opérations ou transactions de nature à promouvoir et faciliter la réalisation

ou l’extension de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent actions (100) d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions de la société ont été partiellement libérées en espèces par les associés, de sorte que le montant de huit

mille euros (EUR 8.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

Dès leur libération intégrale, les actions seront nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Les actions de la société sont cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder tout ou partie de ses actions, il doit

les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation
dans le capital de la société. La valeur des actions sera calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de
l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un
expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir
les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera dé-
signé par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée à l’offre décrite

ci-dessus seront considérés comme ayant renoncé à leur droit de préférence.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social ou en tout autre endroit à préciser

dans les convocations, le premier samedi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois en
2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires

en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme man-
dataire.

Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou

représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.

Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-

çant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout porteur d’actions
nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d’actions au porteur les convocations sont
faites par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préa-
lable.

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels

n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus, toutefois, un ad-
ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnai-
res.

1) M. Manuel Correia Da Cunha, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 actions
2) M. Stéphane Giacometti, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

66174

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-

ment, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu in-

diqué dans la convocation.

Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie

un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-
sents ou représentés à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.

Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura as-

sumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en a) ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront)

pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera
(représenteront) la société en justice.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont l’une devra obligatoirement

être celle de l’administrateur-délégué, ou par la seule signature de l’administrateur-délégué qui dispose par là d’un pou-
voir de co-signature obligatoire.

Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et

l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur. Le
commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions

prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces con-
ditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.

En outre, les comparants ont été informés que la société ne pourra passer des actes de commerce qu’après avoir

obtenu les autorisations administratives y relatives.

Ils reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l’octroi

d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notai-
res en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et

ils déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’aucune des infractions visées à l’article
506-1 du code pénal luxembourgeois.

66175

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ils ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six années:
1) Monsieur Manuel Correia Da Cunha, employé, né à Geraz do Minho (Portugal) le 24 août 1970, demeurant à L-

2221 Luxembourg, 369, rue de Neudorf.

2) Monsieur Stéphane Giacometti, employé, né à Moyeuvre Grande (France) le 20 juin 1971, demeurant à F-57000

Metz, 34, Place Saint Thiébault.

3) Monsieur Vitor Manuel Marques Ferreira, employé, né à Povoa de Varzim (Portugal) le 21 septembre 1970, de-

meurant à F-57525 Talange (France), 88, Grand-Rue.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire pour une durée de six ans:
La société FISCALIS (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège à L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.
5) Le siège social est fixé à L-4083 Esch-sur-Alzette, 370, boulevard Charles de Gaulle.
6) Monsieur Vitor Manuel Marques Ferreira, préqualifié, est nommé administrateur-délégué de la société.
Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les fondateurs en étant débiteurs

solidaires.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, qui se sont fait connaître du notaire par leurs noms, prénoms usuels et rési-

dences, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s’être identifié au moyen
de leurs cartes d’identité.

Signé: M. Correia Da Cunha, S. Giacometti, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 13 novembre 2003, vol. 427, fol. 81, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(079859.3/225/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2003.

AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 63.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082648.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 63.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00834, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082646.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Capellen, le 2 décembre 2003.

C. Mines.

<i>Pour AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour AXOS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

66176

KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.451. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2002, la décision des administrateurs du 25 janvier 2002 de

coopter Monsieur Christian Daeniker au conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée commissaire aux

comptes en remplacement de M. Christian Finck, démissionnaire, et ceci jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2003.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082630.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 60.451. 

—

Par décision du conseil d’administratin du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au conseil d’administration, en remplace-

ment de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Antoine Schaller, Stockerstrasse 46, CH-8002

Zürich, président, Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Christian Daeniker, Stockerstrasse 46,
CH-8002 et Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082635.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 60.451. 

—

Le texte des statuts coordonnées, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00845, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082639.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

KKB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02790, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

(082669.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Signature
<i>Un mandataire

66177

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00820, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082655.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00821, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082652.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

RONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00825, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

(082651.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

FGL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 39.340. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société FGL INVESTMENTS S.A. que:
- le siège de la société a été dénoncé avec effet au 29 octobre 2003 et que la convention de domiciliation conclue

entre la société FGL INVESTMENTS S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet au 29 octobre
2003;

- Nicola Claire Bennett; Russ Van Vleck Bradley et Martin Wilkie Tupper ont démissionné en tant qu’administrateurs

de la société avec effet au 1

er

 octobre 2003;

- GRANT THORNTON REVISON ET CONSEILS S.A. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la

société avec effet au 22 octobre 2003.

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02938. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082707.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

<i>Pour RONO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour RONO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour RONO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

Pour extrait conforme
<i>Par mandat
Signature

66178

ULURU, Société Anonyme,

(anc. TRIEGERAT, S.à r.l.).

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.455. 

—

L’an deux mille trois, le treize novembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée TRIEGERAT, établie et ayant

son siège au 66, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro

B 26.455, constituée par acte notarié en date du 6 août 1987, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, du 2 mai 1987, page 18399. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date 19 décembre 1989, publiée
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 21 juillet 1990, page 11768.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Langlois, administrateur de société, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître François Turk, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Géraldine Verdickt, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées avec accusé de ré-

ception contenant l’ordre du jour envoyées à tous les associés en date du 3 novembre 2003.

II. Que les associés présents et représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que le cas échéant les procurations sont annexées au présent acte pour être soumises

avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il appert de cette liste de présence que sur un total de 500 (cinq cents) parts sociales représentant le capital social,

quatre cents (400) parts sociales sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Que l’assemblée générale extraordinaire peut donc valablement délibérer et voter sur les différents points de l’ordre

du jour repris ci-dessous:

1. Approbation des comptes annuels de l’année 2002 et de toutes les années antérieures.
2. Décharge du gérant pour l’année 2002 et toutes les années antérieures.
3. Concernant l’article 1

er

 des statuts: Changement de la forme sociale de «S.à r.l.» en «société anonyme» en faisant

une augmentation de capital comme décrite au point 7.

4. Concernant l’article 2 des statuts: Changement de la dénomination sociale de TRIEGERAT en ULURU.
5. Concernant l’article 3 des statuts: Modification de l’objet social comme suit: «La société a pour objet la prise de

participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition
de tous titres et droits, par voix de participation, d’apports, de souscriptions, de prises fermes ou d’options d’achats et
de toutes autres manières et, entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi
que toutes opérations immobilières, de même que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son
objet social.»

6. Concernant l’article 4 des statuts: Modification de l’article relatif au siège social comme suit:
«Le siège social est établi à L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale extraordinaire des associés. 

Lorsque surviendront ou sont à craindre des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social,

et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-ci
pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeois.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.»

7. Concernant l’article 5 des statuts: Conversion de la monnaie d’expression du capital social de la société de LUF en

EUR, abolition de la valeur nominale des parts, augmentation du capital social fixé actuellement à la somme de 12.394,68
EUR de 18.605,32 EUR à la somme totale de 31.000,00 EUR par incorporation au capital social du montant de 18.605,32
EUR, à prélever sur les résultats reportés de l’exercice 2002, transformation des parts sociales en actions, création de
620 actions d’une valeur nominale de 50,- EUR réparties entre les détenteurs de parts sociales/actionnaires proportion-
nellement au nombre de parts détenues dans la société depuis le 29 décembre 1989 et modification de l’article 5 des
statuts comme suit:

«Le capital social est ainsi fixé à 31.000,00 EUR représenté par 620 actions d’une valeur nominale de 50,- EUR par

action.

Le capital social est réparti comme suit: 
Monsieur Jean Langlois   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 actions
Madame Michèle Badina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 actions
Monsieur Louis Langlois   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 actions»

66179

8. Suppression de l’article 6 des statuts.
9. Suppression de l’article 7 des statuts à partir de la deuxième phrase.
10. Concernant l’article 8: Modification de l’article relatif aux parts sociales comme suit:
«Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»
11. Suppression de l’article 9 des statuts.
12. Suppression de l’article 10 des statuts.
13. Concernant l’article 11: Modification de l’article relatif à l’administration de la société comme suit:
«La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder 6 ans et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les autres administrateurs peuvent

pourvoir à son remplacement à titre provisoire.

Dans cette hypothèse l’assemblée générale procédera à la nomination définitive lors de sa prochaine réunion.
Le conseil d’administration se réunit à la demande de deux administrateurs.
Il ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs étant admis. 

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour par lettre, télégramme,

télécopie ou e-mail, ces deux derniers supports nécessitant une confirmation écrite postérieure.

Toute décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même type qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage la voix du

président de séance est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents.
Les copies ou extraits sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à tous actes d’administration et

de disposition conformes à l’objet social.

Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément de celle de l’assemblée générale, en raison de la

loi ou des statuts.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs

ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la société.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs

ou d’un administrateur-délégué.»

14. Concernant l’article 12: Modification de l’article relatif à l’assemblée générale de la société comme suit:
«L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour connaître les af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation le

deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à onze heures.

Si cette date coïncide avec un jour férié l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»
15. Concernant l’article 13: Modification de l’article relatif à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire

comme suit:

«L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par les commissaires.

Elle doit être convoquée lorsque la demande émane d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Cette demande est transmise par écrit au conseil d’administration.»
16. Concernant l’article 14: Modification de l’article relatif à la surveillance de la société comme suit:
«La société est placée sous la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui

fixent leur nombre et leur durée ainsi que leur rémunération éventuelle.» 

17. Suppression de l’article 16 relatif à la liquidation de la société. 
18. Nomination des membres du conseil d’administration.
19. Autorisation à donner au conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué.
20. Nomination du commissaire.
21. Renumérotation des statuts.
22. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris après en avoir délibéré à l’unanimité des

voix présentes et représentées les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comptes annuels des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,

2001 et 2002 sont approuvés.

<i>Deuxième résolution

Pleine et entière décharge est accordée au gérant Monsieur Jean Langlois pour sa gestion des années 1987 jusqu’à ce

jour.

66180

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée TRIEGERAT en société anonyme sans chan-

gement de la personnalité juridique conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.

Conformément à l’article 31-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, cette opération a fait l’objet d’un rap-

port du réviseur d’entreprises établi par la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSO-
CIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-8008 Strassen 134, route d’Arlon, en date du 31 octobre 2003, qui conclut comme
suit:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler dans le

cadre de la transformation de la forme juridique de la Société TRIEGERAT, S.à r.l. en TRIEGERAT S.A. respectivement
ULURU S.A. suite au changement de dénomination sociale prévu.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Les cinq cents (500) parts sociales existantes sont échangées contre cinq cents (500) actions.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en ULURU.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de supprimer temporairement la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Sixième résolution

Suite au basculement à l’Euro, l’assemblée décide de convertir le capital social de même que la comptabilité de la

société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social de cinq cent
mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en capital d’un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la société pour

procéder aux écritures comptables qui s’imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la so-
ciété de LUF en EUR.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide ensuite d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de dix-huit mille

six cent cinq euros trente-deux cents (18.605,32 EUR) afin de le porter de son montant présentement converti de douze
mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à un montant de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) prélevé du poste «résultats reportés».

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «résultats reportés» par les comptes annuels de la Société

au 31 décembre 2002. 

Ce document est annexé au rapport prémentionné du réviseur d’entreprise.
L’augmentation de capital est attribuée entièrement libérée aux propriétaires des actions dans la proportion de leur

participation actuelle dans la société.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide d’échanger les cinq cents (500) actions existantes sans désignation de valeur nominale en six cent

vingt (620) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, tout en gardant la même proportion
des actionnaires. 

L’Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder à l’échange des anciennes actions con-

tre les nouvelles actions.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société comme suit:
«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, ainsi que l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apports, de sous-
criptions, de prises fermes ou d’options d’achats et de toutes autres manières. 

La société a encore pour objet l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes

opérations immobilières de même que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet so-
cial.»

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

 à

L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

<i>Onzième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

Art. 1

er

. La société existe sous la forme sociale d’une société anonyme.

Art. 2. La société a la dénomination de ULURU.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Strassen (Luxembourg).

66181

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en cas de modification de statuts.

Lorsque surviendront ou sont à craindre des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social,

et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-ci
pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeois.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises

luxembourgeoises et étrangères, ainsi que l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apports, de
souscriptions, de prises fermes ou d’options d’achats et de toutes autres manières.

La société a encore pour objet l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes

opérations immobilières de même que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par six cent vingt (620)

actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) par action, entièrement libérées.

Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six ans et toujours ré-
vocables par elle.

En cas de vacances d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les autres administrateurs peuvent

pourvoir à son remplacement à titre provisoire.

Dans cette hypothèse, l’assemblée générale procédera à la nomination définitive lors de sa prochaine réunion.
Le conseil d’administration se réunit à la demande de deux administrateurs.
Il ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs étant admis. 

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour par lettre, télégramme,

télécopie ou e-mail, ces deux derniers supports nécessitant une confirmation écrite postérieure.

Toute décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même type qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à tous actes d’administration et

de disposition conformes à l’objet social.

Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément de celle de l’assemblée générale, en raison de la

loi ou des statuts.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs

ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la société.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 9. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation le

deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à onze heures.

Si cette date coïncide avec un jour férié l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 10.  L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) com-

missaire(s). Elle doit être convoquée lorsque la demande émane d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Cette demande est transmise par écrit au conseil d’administration. 

Art. 11. La société est placée sous la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires, nommés pour une durée qui

peut dépasser six ans par l’assemblée générale qui fixent leur nombre et leur durée ainsi leur rémunération éventuelle.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

66182

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Douzième résolution

L’Assemblée décide de procéder aux nominations statutaires suivantes:
Sont nommés membres du Conseil d’Administration pour une durée de six ans:
- Monsieur Jean Langlois, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1811 Luxembourg, 3, rue de

l’Industrie.

- Monsieur Louis Langlois, vétérinaire, avec adresse à F-97120 Saint-Claude, 8, Lotissement Colibris Morne Houel.
- Monsieur Sylvain Langlois, étudiant, demeurant à F-17000 La Rochelle, 26, rue de la Gloire, Les Iles du Passant 4,

Appartement 304.

- Est nommée commissaire aux comptes pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de la Société de l’année 2003:

la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à

L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

<i>Treizième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière à Monsieur Jean Langlois.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille sept cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumen-

tant le présent acte.

Signé: J. Langlois, F. Turk, G. Verdickt, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003, vol. 881, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082601.3/239/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT S.A.) S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.357. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2003

- Approbation des comptes au 31 décembre 2002.
- L’assemblée accepte la démission de Monsieur Emilio Gnutti de sa qualité de membre du conseil de surveillance en

date du 11 avril 2003 et donne décharge au membre du conseil de surveillance démissionnaire jusqu’à la date de sa dé-
mission.

- L’assemblée donne décharge aux membres du conseil de surveillance, au gérant ainsi qu’au réviseur d’entreprises

pour l’exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

- L’assemblée décide de renommer PricewaterhouseCoopers en sa qualité de réviseur d’entreprises pour une année,

son mandat prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant
le 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082687.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Belvaux, le 10 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66183

VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.555. 

—

<i>Annulation de la convention de domiciliation

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un registre de commerce

et des sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg et la Société Anonyme VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxem-
bourg, de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 32.555, a été annulée en date du 6 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082660.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

LA FAYETTE LUX 2, S.à r.l., Société à responsabité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.282. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

LA FAYETTE LUX 1, S.à r.l., having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, in process

to be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Mr Alexandre Gobert, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York,

on the 25 November 2003.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which its declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of LA FAYETTE LUX 2.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

66184

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

66185

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first January and ends on the thirty-first December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by LA FAYETTE LUX 1, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR).

<i>General meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mark J. Wood of 31 White Plains Road, Bronxville NY 10708, USA, born on 21 September 1962 in Tulsa, Oklahoma

(USA);

- Laura McGrath of 25 Plaza Street West, Apt H5L, Brooklyn NY 11217, USA, born on 5 October 1964 at Lockport,

New York (USA);

- Brian Belliveau of 50 Borrow Street, Apt #1, New York NY 10014-3740, USA, born on 5 February 1959 at Summit,

New Jersey (USA).

- Iqbal Ismail Kapadwala of 772 Franklin Avenue, N Valley Stream, NY 11580, USA, born on 3 December 1965 in

Bombay, India

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-six novembre
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

LA FAYETTE LUX 1, S.à r.l., ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en cours d’im-

matriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Alexandre Gobert, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à New York, le 25 novembre 2003.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

66186

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de LA FAYETTE LUX 2.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

66187

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. 

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. 

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par LA FAYETTE LUX 1, S.à r.l., pré-qualifiée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée: 

66188

- Mark J. Wood domicilié au 31 White Plains Road, Bronxville NY 10708, né le 21 septembre 1962 à Tulsa, Oklahoma

(E.U.A.);

- Laura McGrath domiciliée au 25 Plaza Street West, Apt H5L, Brooklyn NY 11217, née le 5 octobre 1964 à Lockport,

New York (E.U.A.); 

- Brian Belliveau domicilié au 50 Borrow Street, Apt #1, New York NY 10014-3740, né le 5 février 1959 à Summit,

New Jersey (E.U.A.);

- Iqbal Ismail Kapadwala domicilié au 772 Franklin Avenue, N Valley Stream, NY 11580, USA, né le 3 décembre 1965

à Bombay, Inde

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé. A. Gobert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 23, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082358.3/220/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

LINWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 47.994. 

—

<i>Annulation de la convention de domiciliation

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un registre de commerce

et des sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg et la Société Anonyme LINWOOD HOLDING S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg,
de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 47.994, a été annulée en date du 8 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082662.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

ERSTADT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 79.036. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i> tenue au 23, Val Fleuri à Luxembourg, le 15 octobre 2003 à 11.00 heures

Acceptation des démissions de Messieurs Philippe Penning, Jim Penning et Pierre Olivier Wurth de leur mandat d’ad-

ministrateur en date du 15 octobre 2003 et également de la démission de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l.,
de son mandat de commissaire aux comptes en date du 15 octobre 2003, tout en leur donnant décharge pleine et en-
tière pour l’exercice de leur mandat.

Nomination, en remplacement des administrateurs démissionnaires, de Monsieur Marc Ambroisien, demeurant à

Luxembourg, Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Karl Guénard, demeurant à Luxem-
bourg.

Nomination, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, de HRT REVISION, S.à r.l., ayant son

siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes de l’exercice clos au 30 novembre 2003.

Transfert du siège social de la société, en date du 15 octobre 2003, du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03292. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082675.3/817/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

G. Lecuit.

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

66189

PRIVATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.553. 

—

<i>Annulation de la convention de domiciliation

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un registre de commerce

et des sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg et la Société Anonyme PRIVATE CAPITAL S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de
droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
64.553, a été annulée en date du 30 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082663.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CORTINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 45.950. 

—

<i>Annulation de la convention de domiciliation

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un registre de commerce

et des sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg et la Société Anonyme CORTINA HOLDING S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de
droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
45.950, a été annulée en date du 8 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082665.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CORTINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 45.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03119, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

(082670.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CONNECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.975. 

—

<i>Annulation de la convention de domiciliation

Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un registre de commerce

et des sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg et la Société Anonyme CONNECTA S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit
luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
61.975, a été annulée en date du 4 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082667.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

Signature
<i>Un mandataire

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

66190

VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02924, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.

(082695.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02923, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.

(082694.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02933, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.

(082703.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02935, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.

(082700.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02936, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.

(082704.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

66191

WINEXCELLENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 79.283. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01602, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

WINEXCELLENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 79.283. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01599, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’EQUIPEMENT DE L’HÔTELLERIE S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.384. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire à Luxembourg. 

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082763.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

CONNECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.975. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 4 décembre 2003, que:
- le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082678.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66192

NovEnergia 2010, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 82.277. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03563, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082768.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

NovEnergia 2010, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 82.277. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2003

L’Assemblée donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année sociale se terminant

au 30 juin 2003.

Les Administrateurs sont réélus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2004 statuant sur les comptes au 30 juin 2004.

La résolution est prise de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082764.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

KKB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.492. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, en date du 8 décembre 2003, que:
- M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg, fût élu comme nou-

veau administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21
septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à
échéance à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fût élu com-

me nouveau administrateur en remplaçant M. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né le 25
juin 1963 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, fût élu comme nouveau commissaire aux

comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démis-
sionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL02787. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082681.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Senningerberg, le 10 décembre 2003.

Signatures.

<i>Pour NovEnergia 2010
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Dinady Holding S.A.

SaarLorLux Learning, S.à r.l.

Tecnicom S.A.

Enni Holding S.A.

Enni Holding S.A.

Arab Horses Investment Company Holding S.A.

Société Européenne de l’Enveloppe du Bâtiment, S.à r.l.

Dental Société Civile

Dental Société Civile

Bontigny Investissements S.A.

Ocean Overseas (Luxembourg), S.à r.l.

Charter Luxembourg S.A.

SGS Finance (Luxembourg) S.A.

Parax S.A.

Cobra Trade S.A.

Larus Holding S.A.

Thiel Air Sea Logistics, S.à r.l.

American Coffee Investment Holding S.A.

Varisa Holding S.A.

Exel Luxembourg 2, S.à r.l.

Nix S.A.

Select Fondsen

Airdix S.A.

Airdix S.A.

International Sports Right Management S.A.

Complus Holding S.A.

Amarilys Holding S.A.

Magni S.A.

Emesco Industrial Equity Company S.A.

Immo-Kampen S.A.

Immo-Kampen S.A.

Gestalco S.A.

La Flandre de Participation S.A.

Amarilys Holding S.A.

Maud’Elysa S.A.

International Engineering Holding, S.à r.l.

Partegen S.A.

Creadrive

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg, S.à r.l.

Cable &amp; Wireless Global Businesses Holding, S.à r.l.

Zara Luxembourg S.A.

Private Capital S.A.

Domani S.A.

Serenity S.A.

Kovrolux, S.à r.l.

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l.

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l.

Ferroknepper Buderus S.A.

Continental Motor INNS (Luxembourg) S.A.

RP Participations S.A.

RP Participations S.A.

L.T.T. Holding S.A.

La Vallière S.A.

Kamaya Holding S.A.

Immo Tetange S.A.

Brest, Lentz &amp; Sobrass, S.e.n.c.

Fitrugest Investment S.A.

Fitrugest Investments S.A.

Fleur de Lune S.A.

CMIL Gestion S.A.

Gotra, S.à r.l.

Rosaristy Soparfi, S.à r.l.

Pentair Asia Holdings, S.à r.l.

Rono S.A.

GTR SCI

Openline Consulting S.A.

Eltec Distribution S.A.

Sprint, S.à r.l.

Financière Saint Roque Holding S.A.

Axos Finance S.A.

Axos Finance S.A.

Terpean International S.A.

Terpean International S.A.

Rono S.A.

Rono S.A.

Vimarense S.A.

Axos Finance S.A.

Axos Finance S.A.

Kamaya Holding S.A.

Kamaya Holding S.A.

Kamaya Holding S.A.

KKB Invest. S.A.

Rono S.A.

Rono S.A.

Rono S.A.

FGL Investments S.A.

Uluru

Medinvest International (Invecom Management S.A.) S.C.A.

Vantage Investissements S.A.

La Fayette Lux 2, S.à r.l.

Linwood Holding S.A.

Erstadt S.A.

Private Capital S.A.

Cortina Holding S.A.

Cortina Holding S.A.

Connecta S.A.

Virgian Trust Holding S.A.

Virgian Trust Holding S.A.

Romaver Company S.A.

Romaver Company S.A.

Romaver Company S.A.

Winexcellence Luxembourg, S.à r.l.

Winexcellence Luxembourg, S.à r.l.

Compagnie Financière pour l’Equipement de l’Hôtellerie S.A.

Connecta S.A.

NovEnergia 2010

NovEnergia 2010

KKB Invest. S.A.