64993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1355

19 décembre 2003

S O M M A I R E

ACM Global Investor Services S.A., Luxembourg  .

65039

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 

Advance Capital Advisory S.A., Luxembourg . . . . .

65016

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65017

Agil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64996

Herford Company Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-

Alliance Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

64997

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65028

Artaban S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65036

Il Bosco, S.à r.l., Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65000

B.F.B., Bois  et  Forêts  du  Brabant  S.A.,  Luxem- 

Imalo, S.à r.l., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65037

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64995

International Engineering Holding, S.à r.l., Luxem- 

BPEF 1 Mapress Limited S.A., Luxembourg . . . . . .

65036

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65001

BSOP Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64994

Intfideco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65039

C.P., S.à r.l., Bissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65000

ISIL - International Shipping Investment Luxem-

Caragana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

64995

bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65035

Cipria, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64994

ISIL - International Shipping Investment Luxem-

Close S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65037

bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65035

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.H., 

Klopp Marc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

65000

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65040

Mannelli & Associés S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . 

64999

Constructions CP S.C.A., Bissen  . . . . . . . . . . . . . . .

64999

Matival S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64995

CWE Property Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

64999

Misure S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65040

Dagobert Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

64997

MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Lu- 

Dentorlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64998

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65036

Dolberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64996

Mondichim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

64997

DPC (Luxembourg), S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . .

64998

Music World Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

65040

(La) Dragée, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

65034

Pasada S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65035

Electricité Prumbaum Henri, S.à r.l., Walferdan-

Prosper S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65038

ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65036

Samoa Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64996

Eurochapes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

65036

Secure Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

65015

Europ-Arab Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

65038

Sirtes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64994

Felofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

65040

Sofinaca S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64994

Fertitrust S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

64998

Task Group Holdings Limited S.A., Luxembourg . 

65000

Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65037

Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A., Lu-

Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65037

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64996

Finquid Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

65038

Triple A Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

65039

Finquid Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

65038

Triple A Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

65039

Fokus Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

65033

Wimvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64996

Gramm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65000

Wischbone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64994

Grid Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

64998

Worldwide Enterprises Holding, S.à r.l.,  Luxem-

Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .

64995

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65018

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 

Zèbre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64995

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65017

Zither Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

65021

64994

CIPRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 68.389. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier 2003 au 5 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01615,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081470.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01187, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080644.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WISCHBONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.543. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080646.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01191, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080647.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BSOP INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01192, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

64995

CARAGANA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.100. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01193, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080651.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01194, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080653.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MATIVAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080655.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ZEBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01200, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080657.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01201, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

(080659.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

64996

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.463. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01203, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

(080662.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WIMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01205, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

(080664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DOLBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.499. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01208, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

(080666.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SAMOA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01211, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080671.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TEKSID ALUMINUM LUXEMBOURG S.à r.l., S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.906. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01475, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081050.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

64997

DAGOBERT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.275. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 septembre 2003 a ratifié la décision du

Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, en remplacement de Madame Juliette Lorang. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2006.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081163.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MONDICHIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.221. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 3 novembre 2003 a ratifié la décision du Con-

seil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Bas Schreuders en remplacement de Mon-
sieur Claude Arend.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Monsieur Benoît Frin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et Monsieur
Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin, de Monsieur
Paul Wolff et de Monsieur Dirk Van Reeth. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
2009.

Les mandats des administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Bas Schreuders, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg 
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081164.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.405. 

—

EXTRAIT

A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s’est tenue en date du 5 décembre 2003, le Conseil

d’Administration se compose désormais comme suit:

- James Posch, 1345 avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America
- Yves Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg
- Kurt Schoknecht, Executive Vice Président, 1345, avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of

America.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081459.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour DAGOBERT HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour MONDICHIM S.A.
B. Schreuders
<i>Administrateur

<i>Pour ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

64998

GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.546. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 28 novembre 2003, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à

r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur,
en remplacement de Madame Juliette Lorang, démissionnaire.

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081165.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FERTITRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.025. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003, le mandat du Commissaire aux Comptes:
DELOITTE &amp; TOUCHE (Membre de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU), 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081166.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

DENTORLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue Blochausen.

R. C. Luxembourg B 48.511. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00457, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081290.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

DPC (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2984 Contern.

R. C. Luxembourg B 78.029. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 septembre 2003 que: 
- Walker O. William, demeurant aux Etats-Unis, a démissionné comme gérant de la Société en date du 15 octobre

2003,

- Wiley Richard, demeurant en Irlande du Nord (GB), est nommé comme gérant de la Société en date du 15 octobre

2003,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081464.3/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour GRID LUXEMBOURG S.A.
C. Speecke
<i>Administrateur

<i>Pour FERTITRUST S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour la société
Signature

64999

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

—

Following the resignations of Laura L. Hamilton and Kenneth MaNaughton, resigning directors of the Company with

effect from 15 August 2003 and following the extraordinary general meeting of the Company, it has been resolved to
appoint Ryan Cregeen and Martin O’Grady as directors of the Company with immediate effect and for a term ending
with the date on which the next annual general meeting of shareholders will be held.

Accordingly, the board of directors of the Company is comprised as follows: 

<i>Board of directors:

- A. Richard Moore Jr
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady
The Company is bound by the joint signatures of any two directors.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Faisant suite aux démissions de Laura L. Hamilton et Kenneth MacNaughton, administrateurs démissionnaires de la

Société avec effet au 15 août 2003 et faisant suite à l’assemblée générale extraordinaire de la Société, il a été décidé de
nommer Ryan Cregeen et Martin O’Grady en tant qu’administrateurs de la Société avec effet immédiat et pour un man-
dat prenant fin à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Par conséquent, le conseil d’administration de la Société est composé comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

- A. Richard Moore Jr
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady
La Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01916. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081182.3/250/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CONSTRUCTIONS CP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-7784 Bissen, 34, rue des Moulins.

R. C. Luxembourg B 71.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02368, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081297.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MANNELLI &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 50, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.593. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 avril 2003

La société à responsabilité limitée H.R.T. REVISION établie et ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val

Fleuri est nommée réviseur d’entreprises.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décem-

bre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081466.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>On behalf of
CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Directors

<i>Au nom de
CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.
Administrateur / Administrateur

Bissen, le 17 novembre 2003.

C. Petry.

Pour extrait conforme
Signature

65000

C.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7784 Bissen, 34, rue des Moulins.

R. C. Luxembourg B 71.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02371, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

KLOPP MARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 5, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 62.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00455, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081303.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

GRAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 49.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00454, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081305.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

IL BOSCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7473 Schoenfels, 8, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 76.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00452, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081306.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

TASK GROUP HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081332.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Bissen, le 17 novembre 2003.

C. Petry.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

TASK GROUP HOLDINGS LIMITED
Signature

65001

INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.206. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eighteenth day of November,
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

CAMARGO CORRÊA S.A., a company duly incorporated and existing under the laws of Brazil, having its registered

office at Rua Funchal, 160, São Paulo - SP, Brazil,

duly represented by Thierry Lesage, licencié en droit and Alain Goebel, maître en droit, both residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy issued on 12th of November 2003.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer in Luxembourg, as secretary of the deed. 
Such appearing party is the sole partner of INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING LIMITED (the «Compa-

ny»), a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at UBS TRUSTEES
(CAYMAN) Ltd., UBS House, 227 Elgin Avenue, PO BOX 2325 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies, pursuant its Memorandum of Association, filed and registered under no 26373 on April 21, 1987.

The appearing party, representing the whole corporate capital, declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the general meeting is the following:
1) Following the decision of the sole partner of the Company on October 27th, 2003 to transfer the domicile of the

Company to Luxembourg with effect on the date of the present deed, ratification of the transfer of the domicile of the
Company from the Cayman Islands to Luxembourg and adoption of the Luxembourg nationality;

2) Adoption of the legal form of a société à responsabilité limitée;
3) Change of the legal denomination of the Company into INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING, S.à r.l.;
4) Statement of the share capital of the Company;
5) Determination of the current accounting year;
6) Restatement of the articles of incorporation of the Company so as to comply with Luxembourg law;
7) Restatement of the appointment of the current managers;
8) Determination of the number of managers of the Company and their powers;
9) Determination of the registered office of the Company;
10) Miscellaneous.
II. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the sole partner

present or represented declaring that it has received due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notice was necessary.

Then the sole partner took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to ratify the transfer of the domicile of the Company from UBS TRUSTEES (CAYMAN)

Ltd., UBS House, 227 Elgin Avenue, PO BOX 2325 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West
Indies, with effect from today to Luxembourg and to adopt the Luxembourg nationality, in accordance with the resolu-
tions of the sole partner of the Company held on the 27th of October 2003, by which it was resolved that the Company
be deregistered in the Cayman Islands and registered by way of continuation under the laws of Luxembourg.

<i>Second resolution

The sole partner decides that the Company will exist in Luxembourg under the legal form of a société à responsabilité

limitée.

<i>Third resolution

The sole partner decides to change the legal denomination of the Company into INTERNATIONAL ENGINEERING

HOLDING, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The sole partner states that the share capital of the Company shall be denominated in United States dollars (USD).
The share capital is fixed at three hundred fifty-one million ninety-one thousand two hundred United States dollars

(USD 351,091,200.-) represented by three million five hundred ten thousand nine hundred and twelve (3,510,912)
shares, each with a par value of USD 100.- (one hundred United States dollars).

The three million five hundred ten thousand nine hundred and twelve (3,510,912) shares have been entirely allocated

to the sole partner.

<i>Fifth resolution

The sole partner decides that the current accounting year shall terminate on December 31, 2003.

<i>Sixth resolution

The sole partner decides to restate the articles of incorporation in accordance with Luxembourg law, which after

complete re-statement will have the following wording:

65002

<i>Interpretation

In these articles:
«affiliate» means an entity which is, directly or indirectly, controlled by or holds the controlling interest of a partner

or is subject to the same controlling entity of the Company;

«articles» means the articles of the Company;
«Company law» means the Luxembourg law on Commercial Companies, dated August 10th, 1915, as amended;
«holder» in relation to shares means the partner whose name is entered in the register of partners as the holder of

the shares;

«office» means the registered office of the Company;
«partner» means a partner of the Company;
«register of partners» or «register» means the register held by the Company at its office indicating the names, ad-

dresses and the number of shares of each partner;

«seal» means the common seal of the Company;
«secretary» means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the sec-

retary of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary;

«shares» means shares in the capital of the Company.

Name of the company

1. The Company’s name is INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING, S.à r.l.

Form of the company

2. The Company shall have the form of a société à responsabilité limitée.

Registered office and principal place of business

3. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of the partners. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Purpose of the company

4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and
development of its portfolio. The Company may grant loans, advances or give any other kind of financial assistance to
companies which are direct or indirect subsidiaries or which are part of the same group of companies. The Company
may form joint ventures or other types of partnerships.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in

accomplishment of its purposes.

Liability of the partners

5. The liability of the partners is limited.

Duration

6. The Company is incorporated for an unlimited period.

Share Capital

7. The issued share capital of the Company is three hundred fifty-one million ninety-one thousand two hundred Unit-

ed States dollars (351,091,200.- USD) divided into three million five hundred ten thousand nine hundred and twelve
(3,510,912) ordinary shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each. Each share is enti-
tled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Share certificates

8. Every person whose name is entered as a partner in the register of partners shall, without payment, be entitled to

a certificate specifying the share or shares provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons,
the Company shall not be bound to issue more than one certificate for shares held jointly by several persons and delivery
of a certificate to one joint holder shall be a sufficient delivery to all of them.

9. Every share certificate shall be executed by the Company in such manner as the managers may decide which may

include the use of the seal and/or manual or facsimile signatures by two or more managers and shall specify the number
of shares to which it relates.

10. If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed on such terms, if any, as to evidence and

indemnity as the managers think fit.

Transfer of shares

11. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the managers may

approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee.

12. The managers may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefor, decline to register a

transfer of any share to an entity which is not an affiliate of any of the partners, which has not been approved in a general
meeting by the partners representing at least three quarters of the share capital.

They may also refuse to register a transfer unless it is lodged at the office or at such other place as the managers may

appoint and is accompanied by the certificate for the shares to which it relates and such other evidence as the managers
may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

65003

13. If the managers refuse to register the transfer of a share, they shall within two months after the date on which

the transfer was lodged with the Company send to the transferee notice of the refusal.

14. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered, but any instrument of

transfer which the managers refuse to register shall be returned to the person lodging it when notice of the refusal is
given.

15. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new

partners subject to the approval of such transfer being given in general meeting by a majority of not less than three
quarters of such partners as (being entitled to do so) vote in person or, where proxies are allowed, by proxy.

16. In the event of death, the shares of a deceased partner may only be transferred to a new partner subject to the

approval of such transfer being given in general meeting by a majority of not less than three quarters of such partners
as (being entitled to do so) vote in person or, where proxies are allowed, by proxy. Such approval is, however, not
required in the event that the shares are transferred either to the parents, descendants or the surviving spouse of the
deceased partner.

17. A person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a partner or succession by

operation of law shall have the rights to which that person would be entitled if the person were the holder of the share,
except that the person shall not, before being registered as the holder of the share, be entitled in respect of it to attend
or vote at any meeting of the Company or at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.

Alteration of share capital

18. The Company may by special resolution of a majority of the partners representing three quarters of the share

capital:

(a) increase its share capital by the issue of new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) subject to the provisions of the Company law, consolidate and divide all or any of its share capital into shares of

larger amount than its existing shares;

(c) subject to the provisions of the Company law, sub-divide its existing shares, or any of them, into shares of smaller

amount.

19. Subject to the provisions of the Company Law, the Company may by special resolution reduce any capital re-

demption reserve and any share premium account in any way. Subject to the provisions of the Company Law, the Com-
pany may by special resolution of a majority of the partners representing three quarters of the share capital reduce its
share capital.

Redemption of own shares

20. Subject to the provisions of the Company Law, the Company may redeem its own shares out of distributable

profits of the Company.

General meetings

21. All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.
22. The managers may, whenever they think fit, convene a general meeting of the Company.
23. General meetings shall also be convened on the written requisition of any three partners deposited at the office

specifying the objects of the meeting and signed by the requisitionists. If the managers do not within twenty-one days
from the date of deposit of the requisition proceed duly to convene the meeting, partners representing more than half
the capital of the Company may themselves convene such general meeting in the same manner, as nearly as possible, as
that in which meetings may be convened by the managers. All reasonable expenses incurred by the partners as a result
of the failure of the managers shall be reimbursed to them by the managers.

Notice of general meetings

24. An annual general meeting and an extraordinary general meeting called for the passing of a resolution appointing

a person as a manager shall be called by at least seven days’ notice. All other extraordinary general meetings shall be
called by at least fourteen days’ notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed by all the
partners who are entitled to attend and vote at the general meeting.

The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted and,

in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.

Subject to the provisions of the articles and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given to all

the partners, to all persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a partner and to the man-
agers and auditors.

25. The non-receipt of a notice of a meeting by any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceed-

ings at that meeting.

Proceedings at general meetings

26. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. The persons entitled to vote upon the

business to be transacted representing three quarters of the share capital shall be a quorum, each said person being a
partner or a proxy for a partner or a duly authorised representative of a company.

27. If and for so long as the Company has only one partner, that partner present in person or by proxy or if that

partner is a company by a duly authorised representative shall be a quorum.

28. If a quorum is not present within half an hour from the time appointed for a general meeting, the general meeting

shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and at such
other time and place as the managers may determine; and if at the adjourned general meeting a quorum is not present
within half an hour from the time appointed therefor such adjourned general meeting shall be dissolved.

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29. The chairman, if any, of the board of managers shall preside as chairman at every general meeting of the Company.
30. If there is no such chairman, or if at any meeting he is not present within fifteen minutes after the time appointed

for holding the meeting or is unwilling to act as chairman, the partners present and entitled to vote shall choose one of
their number to be chairman.

31. The chairman may with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the

meeting) adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any
adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When
a meeting is adjourned for fifteen days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original
meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be trans-
acted at an adjourned meeting.

32. At any general meeting, a resolution put to the vote of meeting shall be decided on a poll. 
33. The poll shall be taken in the manner as the chairman directs and he may appoint scrutineers (who need not be

partners). The result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was taken.

34. In the case of an equality of votes on a poll, the chairman of the meeting at which the poll takes place shall be

entitled to a second or casting vote.

35. A poll on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll on any other

question shall be taken at such time as the chairman of the meeting directs.

Votes of partners

36. Subject to any rights or restrictions attached to any shares, on a poll every partner and every person representing

a partner by proxy shall have one vote for each share of which he or the person represented by proxy is the holder.

37. The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

38. A partner in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in matters concerning

mental disorder may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his receiver, curator bonis or other person
authorised in that behalf appointed by that court, and any such receiver, curator bonis or other person may, on a poll,
vote by proxy. 

39. On a poll votes may be given personally or by proxy. A partner may appoint more than one proxy to attend on

the same occasion.

40. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or his attorney duly au-

thorised in writing or, if the appointor is a company, either under the seal or under the hand of an officer or an attorney
duly authorised. 

41. An instrument appointing a proxy may be in any form in writing.
42. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
43. A resolution in writing signed by all the partners for the time being entitled to receive notice of and to attend and

vote at general meetings (or being companies by their duly authorised representatives) shall be as valid and effective as
if the same had been passed at a general meeting of the Company duly convened and held.

Managers

44. The general meeting may by ordinary resolution appoint any person to be a manager and freely dismiss any man-

ager.

45. Subject to the provisions of the articles, a manager shall hold office until such time as he is removed from office

by an ordinary resolution of the Company in general meeting.

46. The Company in general meeting may from time to time fix the maximum and minimum number of managers to

be appointed but unless such number is fixed as aforesaid, the number of managers shall be unlimited.

47. The remuneration of the managers shall from time to time be determined by the Company in general meeting.
48. The shareholding qualification for managers may be fixed by the Company in general meeting and unless and until

so fixed, no share qualification shall be required.

Alternate managers

49. The general meeting may appoint any person, or any person approved by resolution of the managers and willing

to act, to be an alternate manager to a specified manager and may remove from office an alternate manager so appointed
by it.

50. An alternate manager shall be entitled to receive notice of all meetings of managers, to attend and vote at any

such meeting at which the manager to whom he is an alternate is not personally present and where he is a manager to
have a separate vote on behalf of the manager he is representing in addition to his own vote. The remuneration of such
alternate shall be payable out of the remuneration of the manager he is replacing and the proportion thereof shall be
agreed between them.

51. Any manager may appoint any other manager of the Company to be the proxy of that manager to attend and vote

on his behalf in accordance with instructions given by that manager, or in the absence of such instructions, at the dis-
cretion of the proxy at a meeting or meetings of the managers which that manager is unable to attend personally. The
instrument appointing the proxy shall be in any form in writing under the hand of the appointing manager and must be
lodged with the chairman of the meeting of the managers at which such proxy is to be used or first used, prior to the
commencement of the meeting.

Powers and duties of managers

52. Subject to the provisions of the Company Law or the articles and to any directions given by special resolution,

the business of the Company shall be managed by the managers who may exercise all the powers of the Company. No

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alteration of the articles and no such direction shall invalidate any prior act of the managers which would have been valid
if that alteration had not been made or that direction had not been given. The powers given by this provision shall not
be limited by any special power given to the managers by the articles and a meeting of managers at which a quorum is
present may exercise all powers exercisable by the managers.

53. The unanimity of the managers may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of

the Company for such purposes and on such conditions as they determine.

Delegation of manager’s powers

54. The managers shall appoint the secretary (and if need be an assistant secretary or assistant secretaries) who shall

hold office for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit. Any secretary or assist-
ant secretary so appointed may be removed by the managers.

55. The managers may delegate any of their powers to any committee consisting of one or more managers. They may

also delegate to any managing manager or any manager holding any other executive office such of their powers as they
consider desirable to be exercised by him. Any such delegation may be made subject to any conditions the managers
may impose, and may be revoked or altered. Subject to any such conditions, the proceedings of a committee with two
or more members shall be governed by the articles regulating the proceedings of managers so far as they are capable
of applying.

Borrowing powers of managers

56. The managers may exercise all the powers of the Company to borrow money, upon such terms and in such man-

ner as approved unanimously by the managers, provided that in case of transactions where the commitments of the
Company exceed an amount of one million United States dollars (USD 1,000,000.-) a prior approval of the partners is
obtained. 

The managers may also grant any mortgage, charge or standard security over its undertaking, property, or any part

thereof, and to issue debentures, debenture stock, and other securities whether outright or as security for any debt,
liability or obligation of the Company or of any third party provided that the same is unanimously approved by the man-
agers or by the partners, in case the same exceeds an amount of one million United States dollars (USD 1,000,000.00).

The seal

57. If the Company has a seal, it shall only be used with the authority of the managers or of a committee of managers.

The managers may determine who shall sign any instrument to which the seal is affixed and unless otherwise so deter-
mined it shall be signed by all the managers.

58. Notwithstanding the foregoing, the secretary or any assistant secretary shall have the authority to affix the seal

to any instrument for the purposes of attesting authenticity of the matter contained therein but which does not create
any obligation binding on the Company.

Appointment and disqualification of managers

59. The managers shall be not less than three in number. The managers may only be appointed by the general meeting.

They may not be appointed by the other managers, even in case of vacancy. The managers may be removed by ordinary
resolution of the general meeting without cause.

60. The office of a manager shall be vacated if the manager:
(a) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors; 
(b) is found to be or becomes of unsound mind; or
(c) resigns his office by notice in writing to the Company; or
(d) he shall in writing offer to resign and the general meeting shall resolve to accept such offer, or
(e) the partners by ordinary resolution in general meeting resolves to remove him.

Proceedings of managers

61. Subject to the provisions of the articles, the managers may regulate their meetings and proceedings as they think

fit. A manager may, and the secretary at the request of a manager, shall call a meeting of the managers. It shall be nec-
essary to give notice of a meeting to all managers, regardless of their whereabouts. Questions arising at a meeting shall
be decided by the votes of all the managers. In the case of an equality of votes, the chairman shall have a second or
casting vote. Notice of any meeting of the managers may be given by telephone, facsimile, telex or other electronic
means.

62. A manager or managers may participate in any meeting of the board, or of any committee appointed by the board

of which such manager or managers are members, by means of telephone or similar communication equipment permit-
ting each person physically present at or so in communication with the meeting to hear and be heard by each other
person. Such participation shall be deemed to constitute presence in person.

63. The quorum for the transaction of the business of the managers shall be the totality of the managers of the Com-

pany. A manager represented by proxy shall be counted in the quorum. A person who holds office only as an alternate
manager shall, if the manager to whom he is an alternate is not present, also be counted in the quorum.

64. The managers shall cause minutes to be made in books kept for the purpose of recording:
(a) all appointments of officers made by the managers;
(b) the names of the managers present at each meeting of the managers and of any committee of the managers;
(c) all resolutions and proceedings at all meetings of the Company and of the managers and of committees of man-

agers.

65. When the chairman and the secretary of a meeting of the managers sign the minutes of such meeting the same

shall be deemed to have been duly held provided that all the managers have actually gathered in a meeting.

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66. A circular resolution signed by all the managers shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting

of the managers duly called and constituted. When signed, a circular resolution may consist of several counterparts each
signed by one or more of the managers.

67. The managers may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office; but

if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within fifteen minutes after the time
appointed for holding the same, the managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

68. A committee appointed by the managers may elect a chairman of its meetings; if no such chairman is elected, or

if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the mem-
bers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

69. A committee appointed by the managers may meet and adjourn as it thinks proper. Questions arising at any met-

ing shall be determined by a majority of votes of the committee members present and in case of an equality of votes the
chairman shall have a second or casting vote.

70. The Company is validly bound in all circumstances by the joint signature of all the managers.

Dividends

71. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts

to ten per cent of the share capital. The balance is available to the partners. 

72. Subject to the provisions of the Company Law, the general meeting of the Company may by ordinary resolution

declare dividends in accordance with the respective rights of the partners.

73. Subject to the provisions of the Company Law, the managers may pay interim dividends if it appears to them that

they are justified by the profits of the Company available for distribution. 

74. The managers may, before recommending any dividend, recommend to set aside out of the profits of the Com-

pany such sums as they think proper as a reserve or reserves for any purpose indicated by the managers to the partners.

75. Any dividend may be paid by cheque or warrant sent through the post to the registered address of the partner

or person entitled thereto. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom
it is sent or to the order of such other person as the partner or person entitled may direct. 

76. The managers when paying dividends to the partners in accordance to the foregoing provisions may make such

payment either in cash or in specie.

77. No dividend shall be paid otherwise than out of profits or, subject to the restrictions of the Company law, the

share premium account.

78. No dividend shall bear interest against the Company.

Accounts

79. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

80. The Company’s financial year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Capitalisation of profits

81. The Company in general meeting may resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount from the

time being standing to the credit of any of the Company’s reserve accounts or to the credit of the profit and loss account
or otherwise available for distribution.

82. Whenever such resolution as aforesaid shall have been passed, the managers shall make all appropriations and

applications of the undistributed profits resolved to be capitalized thereby, and generally shall do all acts and things re-
quired to give effect thereto.

Audit

83. Subject to the provisions of the Company Law, the accounts relating to the Company’s affairs shall be audited in

such manner as may be determined from time to time by the Company in a general meeting or failing any such deter-
mination by the managers or failing any determination as aforesaid shall not be audited.

Notices

84. A notice may be given by the Company or by the persons entitled to give notice to any partner personally by

sending it by post to him to the address, if any supplied by him to the Company for the giving of notices to him. Where
a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and post-
ing a letter containing the notice and to have been effected at the expiration of 120 hours after the letter containing the
same is posted.

85. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bank-

ruptcy of a partner by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of
representatives of the discussed, or trustee of the bankrupt, or by any like description at the address, if any, supplied
for the purpose of the persons claiming to be so entitled, or (until such address has been supplied) by giving the notice
in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

86. Notice of every general meeting shall be given in some manner hereinbefore authorized to:
(a) all partners who have supplied to the Company an address for the giving of notices to them, and
(b) every person entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy would be entitled to receive a notice

of the meeting.

No other person shall be entitled to receive notices of general meetings.

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Indemnity

87. Every manager (including any alternate manager appointed pursuant to the provisions of these articles), agent,

secretary, assistant secretary, or other officer for the time being and from time to time of the Company and the personal
representatives of the same shall be indemnified and secured harmless out of the assets and funds of the Company
against all actions, proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities incurred or sustained by him in
or about the conduct of the Company’s business or affairs or in the execution or discharge of his duties, powers, au-
thorities or discretions, including without prejudice to the generality of the foregoing, any costs, expenses, losses or
liabilities incurred by him in defending (whether successfully or otherwise) any civil proceedings concerning the Com-
pany or its affairs in any court whether in the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere.

88. No such manager, alternate manager, agent, secretary, assistant secretary or other officer in the Company shall

be liable (i) for the acts, receipts, neglects, defaults or omissions of any other manager or officer or agent of the Com-
pany or (ii) for any loss on account of defect of title of any property of the Company, except in case of gross negligence
or wilful misconduct of the managers or (iv) on account of the insufficiency of any security in or upon which any money
of the Company shall be invested, except if the decision to invest was taken by the managers disregarding a known risk
or without the degree of care which a person of ordinary prudence would exercise under the same circumstances, or
(v) for any loss incurred through any bank or broker.

Winding-up

89. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company

and any other sanction required by the Company law, divide among the partners in specie the whole or any part of the
assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out
as between the partners or different classes of partners. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or
any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the partners as he with the like sanction determines,
but no partner shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

Final clause

90. If any provision of these articles is held to be illegal, invalid, or unenforceable under Luxembourg law, such pro-

vision shall be fully severable and these articles shall be construed and enforced as if such illegal, invalid, or unenforceable
provision had never been a part of these articles. The remaining provisions of these articles shall remain in full force and
effect and shall not be affected by the illegal, invalid or unenforceable provision or by its severance from these articles.
Furthermore, in lieu of each such illegal, invalid, or unenforceable provision there shall be added automatically as a part
of these articles a provision as similar in terms to such illegal, invalid or unenforceable provision as may be possible and
be legal, valid and enforceable.

91. For all matters not provided for in the present articles, the partners refer to the Company law.

<i>Seventh resolution

The sole partner decides to restate the current Directors as managers of the Company and to fix the number of its

members at 3 (three), being such board composed by the following persons for an undetermined period of time:

1. Mr Carlos Pires Oliveira Dias, manager, born in the city and State of São Paulo, Brazil, on May 24, 1951, having his

professional address at rua Funchal no. 160, in the city and State of São Paulo, Brazil;

2. Mr Luiz Roberto Ortiz Nascimento, manager, born in the city and State of São Paulo, Brazil, on December 19,

1950, having his professional address at rua Funchal no. 160, in the city and State of São Paulo, Brazil; and

3. Mr Fernando de Arruda Botelho, manager, born in the city and State of São Paulo, Brazil, on June 6, 1948, having

his professional address at rua Funchal no. 160, in the city and State of São Paulo, Brazil.

<i>Eighth resolution

The sole partner decides that the registered office of the Company is set at 59 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

<i>Valuation

It results from a certificate issued and signed by the managers of the Company that the value of the net assets of the

Company amounts to five hundred and eight million seven hundred forty-two thousand eight hundred and sixty-three
United States dollars and sixty-nine cents (USD 508,742,863.69). This certificate will be annexed to the present deed.

For registration purposes, the net assets of the Company are valued at 

€ 427,976,072.92.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about 

€ 4,286,000.-.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le dix-huit novembre.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire, demeurant à Luxembourg,

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A comparu:

CAMARGO CORRÊA S.A., une société constituée selon les lois du Brésil, avec siège social au Rua Funchal, 160, São

Paulo - SP, Brazil,

dûment représentée par Thierry Lesage, licencié en droit et Alain Goebel, maître en droit, demeurant tous deux à

Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 novembre 2003.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, en tant que secrétaire de l’acte. 
Le comparant représente l’entièreté du capital social de INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING LIMITED (la

«Société»), une société constituée selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à UBS TRUSTEES (CAYMAN)
Ltd., UBS House, 227 Elgin Avenue, PO BOX 2325 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West
Indies, le 21 avril 1987, et inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro d’enregistrement 26373.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, déclare et requiert le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que l’agenda de l’assemblée générale est le suivant:
1) Suivant la décision de l’associé unique de la Société en date du 27 octobre 2003 de transférer le domicile de la

Société à Luxembourg avec effet en date du présent acte, ratification du transfert de domicile de la Société des Iles Caï-
mans à Luxembourg et adoption de la nationalité luxembourgeoise;

2) Adoption de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée;
3) Changement de la dénomination légale de la Société en INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING, S.à r.l.;
4) Détermination du capital social de la Société;
5) Détermination de l’année sociale en cours;
6) Refonte des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la loi luxembourgeoise;
7) Confirmation de la désignation des gérants actuellement en fonction; 
8) Détermination du nombre de gérants de la Société et détermination de leurs pouvoirs;
9) Détermination du siège social de la Société;
10) Divers.
II. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et que l’associé unique

présent ou représenté déclarant qu’il a reçu notification et a eu connaissance de l’agenda préalablement à la tenue de
cette assemblée, aucune convocation à l’assemblée n’était nécessaire.

L’associé unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de ratifier le transfert du domicile de la Société de UBS TRUSTEES (CAYMAN) Ltd., UBS

House, 227 Elgin Avenue, PO BOX 2325 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies à
Luxembourg avec effet à ce jour et l’adoption de la nationalité luxembourgeoise, en conformité avec les résolutions de
l’associé unique de la Société tenue le 27 octobre 2003 lors de laquelle il a été décidé que la Société soit désenregistrée
aux Iles Caïmans et enregistrée sous le régime de continuité selon les lois du Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide que la Société existera au Luxembourg sous la forme juridique d’une société à responsabilité

limitée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination légale de la Société en INTERNATIONAL ENGINEERING HOL-

DING, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide que le capital social de la Société sera libellé en dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD).
Le capital social est fixé à la somme de trois cent cinquante et un millions quatre-vingt-onze mille deux cents US dol-

lars (351.091.200,- USD), représenté par trois millions cinq cent dix mille neuf cent douze (3.510.912) parts sociales,
chacune ayant une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD). 

Les trois millions cinq cent dix mille neuf cent douze (3.510.912) ont été entièrement attribuées à l’associé unique.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide que l’année sociale en cours se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de refondre les statuts en conformité avec la loi luxembourgeoise, qui après une refonte com-

plète auront la teneur suivante:

<i>Interprétation

Aux termes des présents statuts:
«affilié» signifie une entité qui est, directement ou indirectement, contrôlée par ou détient la participation de contrôle

d’un associé ou est contrôlée par la même entité que la Société;

«les statuts» signifie les statuts de la Société;
«la loi sur les sociétés commerciales» signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915

telle que modifiée;

«le détenteur» relativement aux parts sociales signifie l’associé dont le nom est inscrit au registre des associés en tant

que détenteur des parts sociales;

65009

«siège» signifie le siège social de la Société;
«associé» signifie associé de la Société;
«registre des associés» ou «registre» signifie le registre détenu par la Société à son siège indiquant les noms, les adres-

ses et le nombre d’actions de chaque associé;

«le sceau» signifie le sceau commun de la Société;
«secrétaire» signifie le secrétaire de la Société ou toute autre personne nommée pour accomplir les devoirs du se-

crétaire de la Société, en ce compris assistant ou un secrétaire mandaté;

«parts sociales» signifie les parts sociales dans le capital de la Société.

Nom de la société

1. Le nom de la Société est INTERNATIONAL ENGINEERING HOLDING, S.à r.l.

Forme de la société

2. La Société a la forme d’une société à responsabilité limitée.

Siège social et principal établissement

3. Le siège social de la Société est situé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré à tout

autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des associés. Des suc-
cursales ou bureaux peuvent être ouverts soit à Luxembourg soit à l’étranger.

Objet de la société

 4. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut accorder des prêts, avances ou donner
toute autre sorte d’assistance financière à des sociétés qui sont des filiales directes ou indirectes ou qui font partie du
même groupe de sociétés. La Société peut former des accords d’association ou tout autre type d’association.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Responsabilité des associés

5. La responsabilité des associés est limitée.

Durée

6. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Capital social

7. Le capital est fixé à la somme de trois cent cinquante et un millions quatre-vingt-onze mille deux cents US dollars

(351.091.200,- USD), représenté par trois millions cinq cent dix mille neuf cent douze (3.510.912) parts sociales, cha-
cune ayant une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD). Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Certificats de parts sociales

8. Tout associé, dont le nom est inscrit comme associé dans le registre des associés, aura droit gratuitement à un

certificat spécifiant la part sociale ou les parts sociales, étant entendu que pour la ou les parts sociales détenues con-
jointement par plusieurs personnes, la Société ne sera pas tenue d’émettre plus d’un certificat pour des parts sociales
détenues en indivision par plusieurs personnes et la délivrance d’un certificat à un seul copropriétaire indivis sera suffi-
sante.

9. Tout certificat de parts sociales sera signé par la Société de la manière déterminée par les gérants et pourra inclure

l’usage du sceau et/ou de signatures manuscrites ou reproduites par deux ou plusieurs gérants et spécifiera le nombre
de parts sociales auquel il se rapporte.

10. Si un certificat de parts sociales est mutilé, perdu ou détruit, il peut être renouvelé le cas échéant, aux conditions

de preuve et d’indemnité que les gérants jugeront appropriées.

Transfert de parts sociales

11. L’instrument de transfert d’une part sociale peut être produit dans une forme usuelle ou dans toute autre forme

que les gérants peuvent approuver et sera signé par ou au nom du cédant et par ou au nom du cessionnaire.

12. Les gérants peuvent, dans leur absolue discrétion et sans en donner justification, refuser d’enregistrer le transfert

d’une part sociale à une entité qui n’est pas un affilié d’un des associés, qui n’a pas été approuvé à une assemblée générale
par les associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Ils peuvent également refuser d’enregistrer un transfert à moins qu’il soit notifié au siège ou à tout autre endroit que

les gérants peuvent désigner et soit accompagné par le certificat de parts sociales y afférent et toute autre preuve que
les gérants peuvent raisonnablement exiger pour démontrer le droit du cédant à effectuer le transfert. 

13. Si les gérants refusent d’enregistrer le transfert d’une part sociale, ils enverront, dans les deux mois qui suivent

la date à laquelle le transfert a été notifié à la Société, un avis de refus au cessionnaire.

14. La Société aura le droit de retenir tout instrument de transfert qui est enregistré, mais tout instrument de trans-

fert dont les gérants refusent l’enregistrement sera retourné à la personne le notifiant au moment où l’avis de refus est
donné.

15. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre les associés. Entre vifs, elles peuvent être unique-

ment cédées à des nouveaux associés moyennant l’approbation de ce transfert donnée en assemblée générale à une

65010

majorité d’au moins trois quarts des associés votant en personne (y étant habilité) ou, lorsque le vote peut se faire par
procuration, par procuration.

16. En cas de décès, les parts sociales d’un associé décédé peuvent uniquement être cédées à un nouvel associé

moyennant l’approbation de ce transfert donnée en assemblée générale à une majorité d’au moins trois quarts des as-
sociés votant en personne (y étant habilité) ou, lorsque le vote peut se faire par procuration, par procuration. Une telle
approbation n’est cependant pas requise au cas où les parts sociales sont transférées soit aux parents, aux descendants
ou à l’épouse survivante de l’associé décédé.

17. Une personne ayant droit à une part sociale suite au décès, à la faillite ou la transmission légale d’un associé aura

les droits qui lui seraient attribués si elle était détentrice de la part sociale, sauf que cette personne n’aura pas droit,
avant d’être enregistrée en tant que détentrice de la part sociale, en ce qui concerne celle-ci, d’assister ou de voter à
une assemblée de la Société ou à toute assemblée distincte des détenteurs d’une catégorie de part sociale dans la So-
ciété.

Modification du capital social

18. La Société peut, par le biais d’une résolution spéciale prise à une majorité des associés représentant les trois

quarts du capital social:

(a) augmenter son capital social par l’émission de nouvelles parts sociales d’un montant prescrit par la résolution;
(b) sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, consolider et diviser tout ou partie de son

capital social en parts sociales d’un montant supérieur à celui des parts sociales existantes;

(c) sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, subdiviser ses parts sociales, ou certaines

d’entre elles, en parts sociales d’un montant inférieur.

 19. Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, la Société peut, par résolution spéciale,

réduire toute réserve de remboursement de capital et tout compte de primes d’émission de quelque manière que ce
soit. Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, la Société peut, par le biais d’une résolution
spéciale prise à la majorité des associés représentant trois quarts du capital social, réduire son capital social.

Acquisition de parts sociales propres

20. Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, la Société peut racheter ses propres parts

sociales au moyen de profits distribuables.

Assemblées générales

21. Toutes les assemblées générales autres que les assemblées générales annuelles seront appelées assemblées géné-

rales extraordinaires.

22. Les gérants peuvent convoquer des assemblées générales de la Société au moment qu’ils jugeront opportun.
23. L’assemblée générale doit aussi être convoquée sur réquisition écrite de trois associés, déposée au siège, spéci-

fiant les objets de l’assemblée et signée par les requérants. Si les gérants ne procèdent pas dans les 21 jours de la date
du dépôt de la réquisition à la convocation de l’assemblée, les associés représentant plus de la moitié du capital de la
Société peuvent eux-mêmes convoquer une telle assemblée générale de la manière la plus proche possible de celle qui
prévaut pour les assemblées qui peuvent être convoquées par les gérants. Toutes les dépenses raisonnables supportées
par les associés résultant d’une faute des gérants leur seront remboursées par les gérants. 

Convocation d’assemblées générales

24. Une assemblée générale annuelle et une assemblée générale extraordinaire convoquées en vue de l’adoption

d’une résolution nommant une personne en tant que gérant seront convoquées moyennant un préavis d’au moins sept
jours. Toutes les autres assemblées générales extraordinaires seront convoquées moyennant un préavis d’au moins qua-
torze jours mais une assemblée générale peut être convoquée par un préavis plus court moyennant l’acceptation par
tous les associés qui ont le droit d’assister et de voter à l’assemblée générale.

La convocation spécifiera le moment et le lieu de l’assemblée et la nature générale du sujet à traiter et, dans le cas

d’une assemblée générale annuelle, spécifiera l’assemblée en tant que telle.

Sous réserve des dispositions des statuts et de toutes restrictions imposées sur toutes parts sociales, la convocation

sera donnée à tous les associés, à toutes les personnes ayant droit à une part sociale à la suite du décès ou de la faillite
d’un associé et aux gérants et réviseurs.

25. La non-réception de la convocation à une assemblée par toute personne ayant droit à recevoir cette convocation

n’invalidera pas le déroulement de cette assemblée.

Déroulement des assemblées générales

26. Aucune affaire ne sera traitée lors d’une assemblée à moins qu’un quorum ne soit atteint. Les personnes ayant le

droit de voter sur un sujet à traiter et représentant les trois-quarts du capital social constitueront un quorum, chacune
de ces personnes étant associé ou mandataire d’un associé ou le représentant dûment autorisé d’une société.

27. Si et aussi longtemps que la Société ne compte qu’un seul associé, cet associé présent en personne ou représenté

par un mandataire ou si cet associé est le représentant dûment autorisé d’une société, celui-ci constituera un quorum.

28. Si un quorum n’est pas atteint dans la demi-heure qui suit l’heure fixée pour une assemblée générale, l’assemblée

générale sera ajournée la semaine suivante, le même jour, au même endroit et à la même heure, ou pour un autre jour
et au moment et à l’endroit que les gérants détermineront; et si, lors d’une assemblée générale ajournée, un quorum
n’est pas atteint dans la demi-heure qui suit l’heure fixée à cette fin, cette assemblée générale ajournée sera dissoute. 

29. Le président, le cas échéant, du conseil de gérance présidera chaque assemblée générale de la Société. 

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30. S’il n’y a pas de président, ou si à une assemblée il n’est pas présent dans les quinze minutes après l’heure fixée

pour la tenue de l’assemblée ou s’il ne veut pas agir en tant que président, les associés présents et ayant droit de vote
choisiront une personne en leur sein pour être président.

31. Le président peut avec le consentement d’une réunion à laquelle un quorum est atteint (et doit si l’assemblée le

décide ainsi) ajourner l’assemblée à un autre moment et à un autre endroit, mais aucun autre sujet ne sera traité à une
assemblée ajournée que ceux qui n’auraient pas fini d’être traités à l’assemblée lors de laquelle l’ajournement a eu lieu.
Quand une assemblée est ajournée pour quinze jours ou plus, une convocation de l’assemblée ajournée doit être don-
née comme dans le cas de l’assemblée originale. Sauf comme indiqué ci-avant, il n’est pas nécessaire de donner un avis
d’ajournement ou d’un sujet à être traité à une assemblée ajournée.

32. A toute assemblée générale, une résolution soumise au vote de l’assemblée doit être décidée par scrutin.
33. Le scrutin se déroulera de la manière dont le président le décide et il peut désigner des scrutateurs (qui ne doivent

pas être associés). Le résultat du scrutin doit être considéré comme une résolution de l’assemblée lors de laquelle le
scrutin a eu lieu.

34. En cas d’égalité de voix, le président de l’assemblée lors de laquelle le scrutin a lieu a droit à une seconde voix ou

à une voix prépondérante. 

35. Un scrutin requis pour l’élection d’un président ou à l’occasion d’une proposition d’ajournement sera effectué

aussitôt. Un scrutin requis à l’occasion de toute autre question sera effectué conformément aux instructions du prési-
dent de l’assemblée.

Votes des associés

36. Sous réserve des droits ou restrictions attachés à toutes parts sociales, lors d’un scrutin, tout associé et toute

personne représentant un associé aura une voix pour chaque part sociale dont il ou la personne représentée est le dé-
tenteur.

37. La Société ne reconnaîtra qu’un détenteur par part sociale. Les co-détenteurs indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera envers la Société. 

38. Un associé pour lequel une ordonnance a été délivrée par une cour compétente en matière de déficience mentale

peut voter, soit à main levée ou par scrutin, par son administrateur, curateur ou une autre personne autorisée nommée
par la cour, et cet administrateur, curateur ou cette autre personne peut, lors d’un vote, voter par procuration. 

39. Lors d’un scrutin, des votes peuvent être effectués personnellement ou par le biais d’un mandataire. Un associé

peut nommer plus d’un mandataire pour assister à la même assemblée.

40. Un instrument nommant un mandataire sera effectué par écrit, signé par ou au nom du mandant ou si le mandant

est une société, soit par le sceau ou par la main d’un officier ou un représentant dûment autorisé. 

41. Un instrument nommant un mandataire peut être fait sous toute forme écrite. 
42. L’instrument nommant le mandataire sera jugé conférer l’autorité d’exiger ou de se joindre à une demande de

scrutin.

43. Une résolution écrite signée par tous les associés au moment où ils sont en droit de recevoir une convocation

et de participer et de voter aux assemblées générales (s’ils sont des sociétés, par leurs représentants dûment autorisés)
sera valable et effective comme ce serait le cas si elle avait été faite à une assemblée générale de la Société dûment con-
voquée et tenue.

Gérants

44. L’assemblée générale peut, par résolution ordinaire, nommer toute personne comme gérant et révoquer libre-

ment un gérant de sa fonction.

45. Sous réserve des dispositions des statuts, le gérant est en fonction jusqu’au moment où il est révoqué de sa fonc-

tion par une résolution ordinaire de la Société en assemblée générale.

46. La Société en assemblée générale peut à tout moment fixer le nombre maximum et minimum de gérants à dési-

gner. Cependant, à moins qu’un tel nombre soit fixé comme ci-avant, le nombre de gérants est illimité.

47. La rémunération des gérants sera déterminée par la Société réunie en assemblée générale. 
48. La qualité d’associé des gérants peut être requise par la Société en assemblée générale. A moins que et jusqu’à ce

que cette qualité soit requise, aucune qualité d’associé n’est requise dans leur chef.

Gérants suppléants

49. L’assemblée générale peut nommer toute personne, ou toute personne approuvée par résolution des gérants et

souhaitant agir, pour être gérant suppléant d’un gérant spécifique, et peut révoquer de sa fonction un gérant suppléant
nommé par elle.

50. Un gérant suppléant aura le droit de recevoir une convocation pour toutes les réunions du conseil de gérance,

d’assister et de voter à cette réunion à laquelle le gérant dont il est le suppléant n’est pas personnellement présent et
s’il est gérant d’avoir un vote séparé au nom du gérant qu’il supplée, en plus de son propre vote. La rémunération d’un
tel gérant suppléant sera payée sur la rémunération du gérant qu’il supplée et la proportion y afférente sera décidée
entre eux.

51. Tout gérant peut désigner un autre gérant de la Société comme mandataire du gérant pour participer et voter en

son nom conformément aux instructions données par ce gérant, ou en l’absence de telles instructions, à la discrétion
du mandataire, à la réunion des gérants à laquelle ce gérant n’est pas en mesure de participer personnellement.

L’instrument désignant le mandataire sera écrit et signé par la main du gérant et doit être déposé au président de la

réunion des gérants à laquelle une telle procuration doit être utilisée ou sera pour la première fois utilisée, avant le
début de la réunion.

65012

Pouvoirs des gérants

52. Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales et des statuts et de toutes instructions don-

nées par une résolution spéciale, les affaires de la Société seront gérées par les gérants qui peuvent exercer tous les
pouvoirs de la Société. Aucune modification des statuts et aucune instruction n’abrogeront tout acte préalable des gé-
rants qui eut été valable si cette modification n’avait pas été effectuée ou si cette instruction n’avait pas été donnée. Les
pouvoirs accordés par cette disposition ne seront pas limités par un pouvoir spécial donné aux gérants par les statuts
et une réunion des gérants à laquelle un quorum est atteint peut exercer tous les pouvoirs pouvant être exercés par
les gérants. 

53. A l’unanimité, les gérants peuvent, par procuration ou autrement, nommer toute personne comme mandataire

de la Société pour des objectifs et aux conditions qu’ils déterminent.

Délégation des pouvoirs des gérants

54. Les gérants désigneront le secrétaire (et si besoin est, un secrétaire adjoint ou des secrétaires adjoints) qui seront

en fonction pour le terme, la rémunération et aux conditions qu’ils jugeront appropriés. Tout secrétaire ou secrétaire
adjoint ainsi nommé peut être révoqué par les gérants.

55. Les gérants peuvent déléguer chacun de leurs pouvoirs à tout comité constitué d’un ou plusieurs gérants. Ils peu-

vent en outre déléguer à tout gérant délégué ou à tout gérant exerçant toute autre fonction exécutive tout pouvoir leur
appartenant et qu’ils estiment souhaitable d’être exercé par lui. Chacune de ces délégations peut être soumise à toutes
conditions que les gérants peuvent imposer, et peut être révoquée ou modifiée. Dans le respect de ces conditions, les
réunions d’un comité composé de deux ou plusieurs membres seront soumises aux dispositions applicables aux réu-
nions des gérants dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.

Pouvoirs d’emprunts des gérants

56. Les gérants peuvent, sous réserve de l’approbation préalable des associés en cas de transactions dans laquelle les

engagements de la Société dépassent un montant de un million de US dollars (USD 1.000.000,-), exercer tous les pou-
voirs de la Société pour emprunter de l’argent et selon les termes et selon la manière que les gérants approuveront à
l’unanimité. Les gérants peuvent de même accorder des hypothèques, des gages ou des sûretés sur ses biens ou toute
partie de ceux-ci, et émettre des obligations et autres titres de manière isolée ou comme sûreté de toute dette ou obli-
gation de la Société ou d’un tiers, à condition que ceci soit approuvé à l’unanimité par les gérants ou par les associés
dans le cas où ces engagements excéderaient un montant de un million de US dollars (USD 1.000.000,-).

Le sceau

57. Si la Société a un sceau, il ne sera utilisé qu’avec l’autorisation des gérants ou d’un comité de gérants. Les gérants

peuvent déterminer qui signera un instrument auquel le sceau est apposé et, à moins qu’il en soit déterminé autrement,
il sera signé par tous les gérants. 

58. Nonobstant ce qui précède, le secrétaire ou le secrétaire adjoint aura l’autorité d’apposer le sceau sur tout ins-

trument pour attester l’authenticité de son contenu mais sans créer d’obligations à charge de la Société. 

Nomination et révocation des gérants

59. Les gérants ne seront pas moins de trois en nombre. Les gérants peuvent uniquement être nommés par l’assem-

blée générale. Ils ne peuvent être nommés par les autres gérants, même en cas de vacance. Les gérants peuvent être
révoqués par résolution ordinaire par l’assemblée générale sans motif.

60. Le poste d’un gérant sera vacant si le gérant:
(a) tombe en faillite ou convient de tout accord ou règlement avec ses créanciers en général; ou
(b) souffre ou est affecté d’une déficience mentale; ou 
(c) démissionne de son poste moyennant un préavis adressé à la Société; ou;
(d) propose par écrit de démissionner et l’assemblée générale décide d’accepter cette offre, ou;
(e) les associés par résolution ordinaire à l’assemblée générale décident de le révoquer.

Réunions des gérants

61. Sans préjudice des dispositions des présents statuts, les gérants peuvent régler leurs réunions et leurs procédures

comme ils l’estiment opportun. Un gérant peut convoquer, et le secrétaire à la demande d’un gérant devra convoquer
une réunion des gérants. Il sera nécessaire de donner avis d’une réunion à tous les gérants, sans tenir compte de leur
situation géographique. Les sujets abordés lors d’une réunion seront adoptés à la majorité des votes. En cas d’égalité
des votes, le président aura une seconde voix ou une voix prépondérante. Les avis de toutes réunions des gérants peu-
vent être donnés par téléphone, facsimilé, télex ou tous autres moyens électroniques.

62. Un gérant ou des gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance, ou tout comité désigné par le

conseil de gérance dont le gérant ou les gérants sont membres, par téléphone ou par tout moyen de communication
permettant chaque personne physique présente ou en communication avec le conseil d’entendre et d’être entendu par
chaque personne. Une telle participation sera considérée comme constituant une présence en personne.

63. Le quorum pour les affaires de la Société sera la totalité des gérants. Un gérant représenté par un mandataire

sera compté dans le quorum. Une personne qui a une fonction en tant que gérant suppléant sera, si le gérant pour lequel
il est suppléant n’est pas présent, comptabilisé dans le quorum.

64. Les gérants feront en sorte que les procès-verbaux soient conservés dans des registres en vue de:
(a) toutes les nominations des fondés de pouvoir effectués par les gérants; et
(b) les noms de gérants présents à chaque réunion de gérants ou à tout comité de gérants; 
(c) toutes les résolutions et les procédures aux réunions de la Société et des gérants et des comités de gérants.

65013

65. Quand le président et le secrétaire du conseil de gérance signent le procès-verbal d’une réunion, celle-ci doit être

considérée comme ayant été dûment tenue si tous les gérants ont en fait participé à la réunion. 

66. Une résolution circulaire signée par tous les gérants sera valable et effective de même manière que si elle avait

été adoptée à une réunion des gérants dûment convenue et tenue. Signée, une résolution peut consister en plusieurs
contreparties, chacune signée par un ou plusieurs gérants.

67. Les gérants peuvent choisir un président pour leurs réunions et déterminer la période pour laquelle il remplit ses

fonctions; mais si un président n’est pas choisi, ou si à une réunion le président n’est pas présent dans les quinze minutes
après l’heure fixée pour la tenue de la réunion, les gérants présents peuvent choisir en leur sein un président de la réu-
nion. 

68. Un comité désigné par les gérants peut choisir un président à leurs réunions; si un tel président n’est pas choisi,

ou si à une réunion le président n’est pas présent dans les cinq minutes après l’heure fixée pour la tenue de la réunion,
les membres présents peuvent choisir en leur sein un président de la réunion. 

69. Un comité désigné par les gérants peut se réunir et lever la séance comme il l’entend. Les questions se posant à

une réunion seront déterminées par une majorité de voix des membres du comité présent et en cas d’égalité de voix,
le président aura une seconde voix ou une voix prépondérante.

70. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de tous les gérants.

Dividendes

71. Cinq pour cent du bénéfice net est affecté à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent

du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

72. Sans préjudice des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale de la Société peut par

résolution ordinaire déclarer les dividendes en fonction des droits respectifs des associés.

73. Sans préjudice des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, les gérants peuvent payer des dividendes

intérimaires s’il leur semble qu’ils sont justifiés au vu des bénéfices de la Société disponibles pour la distribution.

74. Les gérants peuvent, avant de proposer un dividende, recommander la constitution de réserve(s) pour tout motif

indiqué par les gérants aux associés.

75. Tout dividende peut être payé par chèque ou assignation envoyé par la poste au domicile légal des associés ou

des personnes autorisées à ce titre. Tout chèque ou assignation doit être payable à l’ordre de la personne à laquelle il
est envoyé ou à l’ordre de cette autre personne qu’un associé ou personne autorisée peut désigner. 

76. Les gérants, payant les dividendes aux associés conformément aux dispositions précédentes, peuvent faire ce paie-

ment soit en espèces, soit en nature.

77. Aucun dividende ne sera prélevé autrement que sur les bénéfices ou, sous réserves des restrictions de la loi sur

les sociétés commerciales, sur le compte de prime d’émission.

78. Aucun dividende ne portera intérêt contre la Société.

Comptes

79. Chaque année le 31 décembre, les comptes sont clôturés et les gérants préparent un inventaire incluant une in-

dication de la valeur des actifs et des dettes de la Société. Chaque associé peut inspecter l’inventaire susmentionné et
le bilan au siège de la Société.

80. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Capitalisation des bénéfices

81. La Société en assemblée générale peut décider qu’il est opportun de capitaliser une partie du montant des réser-

ves de la Société ou des résultats autrement disponibles pour la distribution.

82. Quand une résolution telle que susmentionnée est adoptée, les gérants feront toutes les affectations des bénéfices

non distribués destinés à être capitalisés, et généralement feront tous les actes et choses nécessaires pour leurs donner
effet. 

Audit

83. Sans préjudice des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes en relation avec les affaires de

la Société feront l’objet d’un audit d’une manière qui peut être déterminée à tout moment par la Société par une as-
semblée générale. En l’absence d’une décision par les gérants ou en l’absence de toute détermination susmentionnée, la
Société ne fera pas l’objet d’un audit. 

Convocation

84. Une convocation peut être soumise par la Société ou par les personnes autorisées à donner une convocation à

tout associé personnellement en l’envoyant à lui à l’adresse, le cas échéant fournie par lui à la Société. Quand une con-
vocation est envoyée par la poste, l’envoi de la convocation est jugé être effectué correctement lorsqu’une lettre con-
tenant la convocation est adressée, prépayée et postée et avoir été effectué à l’expiration des 120 heures suivant l’envoi
de la lettre contenant la convocation.

85. Une convocation peut être donnée par la Société aux personnes ayant droit à une part sociale suite au décès ou

à la faillite d’un associé par son envoi par la poste dans une lettre prépayée qui leur est adressée par nom, ou par le titre
des représentants du défunt, ou des curateurs de la faillite, ou sur la base de toute description semblable à l’adresse, le
cas échéant, fournie dans ce but par les personnes prétendant avoir ce droit, ou (jusqu’à ce qu’une adresse ait été four-
nie) en donnant la convocation de la manière qui aurait été utilisée si le décès ou la faillite n’avait pas eu lieu. 

86. Une convocation de toute assemblée générale sera donnée de la manière permise en vertu des dispositions qui

précèdent à:

(a) tous les associés qui ont fourni à la Société une adresse dans le but de recevoir une convocation, et

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(b) toute personne ayant droit à une part sociale suite au décès ou à la faillite qui serait autorisée à recevoir une

convocation pour l’assemblée.

Aucune autre personne n’est autorisée à recevoir des convocations pour les assemblées générales.

Indemnité

87. Tout gérant (y compris tout gérant suppléant désigné conformément aux dispositions de ces statuts), l’agent, le

secrétaire, le secrétaire adjoint, ou tout autre employé à partir d’aujourd’hui et à tout moment de la Société et les re-
présentants du personnel de celle-ci sera indemnisé et tenu indemne sur les actifs et les fonds de la Société de toutes
les actions, procédures, coûts, charges, dépenses, pertes, dommages ou dettes qu’il peut subir ou encourir à l’occasion
d’affaires de la Société ou dans l’exécution ou la décharge de ses droits, pouvoirs, autorités ou discrétions, incluant sans
préjudice à la généralité de ce qui précède, tous coûts, dépenses, pertes ou dettes qu’il a encouru en défendant (que ce
soit avec succès ou non) toutes procédures civiles concernant la Société ou ses affaires devant toute cour ou tribunal
au Grand-Duché du Luxembourg ou autre part.

88. Aucun gérant, gérant suppléant, agent, secrétaire, secrétaire adjoint ou autre officier dans la Société ne sera res-

ponsable (i) pour les actes, reçus, négligences, défauts ou omissions de toute autre gérant ou officier ou agent de la
Société ou (ii) pour toute perte due au défaut de titre de toute propriété de la Société, excepté en cas de négligence
grave ou de faute intentionnelle ou (iii) due à l’insuffisance de toute sûreté lors de l’investissement des fonds de la So-
ciété, excepté si la décision d’investir a été prise par les gérants qui ont ignoré un risque connu ou qui ont agi sans la
diligence qu’une personne normalement prudente exercerait dans les mêmes circonstances ou (iv) pour toute perte
encourue par l’intermédiaire d’une banque ou un courtier. 

Liquidation

89. Si la Société est liquidée, le liquidateur peut, avec la sanction d’une résolution extraordinaire de la Société et toute

autre sanction requise par la loi sur les sociétés commerciales, partager entre les associés, en nature l’ensemble ou une
partie des avoirs de la Société et évaluer pour ce faire tout actif et déterminer la manière dont le partage sera effectué
entre les associés ou les différentes catégories d’associés. Le liquidateur peut, avec la même sanction, conférer à des
trustees agissant pour des trusts l’ensemble ou une partie des avoirs pour le bénéfice des associés tel qu’il le détermine
avec la sanction similaire, mais aucun associé ne sera obligé d’accepter un actif sur lequel est grevé un engagement. 

Clause finale

90. Si une disposition de ces statuts est considérée comme illégale, non valable, ou inexécutable sous le droit luxem-

bourgeois, une telle disposition sera pleinement autonome et ces statuts seront interprétés et appliqués comme si une
telle disposition illégale, non valable, ou inexécutable n’avait jamais fait partie de ces statuts. Les autres dispositions de
ces statuts resteront en vigueur et sortiront leurs effets et ne seront pas affectées par la disposition illégale, non valide
ou inexécutable ou par son autonomie par rapport à ces statuts. De plus, à la place de cette disposition illégale, non
valable, ou inexécutable, doit être automatiquement ajoutée comme faisant partie de ces statuts, une disposition simi-
laire dans les termes à la disposition illégale, non valable ou inexécutable mais légale, valable et exécutable, dans la me-
sure du possible.

91. Pour toutes les matières auxquelles il n’est pas fait référence dans ces statuts, les associés se réfèrent à la loi sur

les sociétés commerciales.

<i>Septième résolution

L’unique actionnaire décide de confirmer les administrateurs actuels en tant que gérants de la Société, décide de fixer

le nombre de gérants à trois (3), et de nommer comme gérants les personnes suivantes pour une période illimitée:

1. M. Carlos Pires Oliveira Dias, dirigeant, né dans la ville et l’Etat de São Paulo, Brésil, le 24 mai 1951, ayant son

adresse professionnelle rua Funchal no. 160, dans la ville et l’Etat de São Paulo, Brésil;

2. M. Luiz Roberto Ortiz Nascimento, dirigeant, né dans la ville et l’Etat de São Paulo, Brésil, le 19 décembre 1950,

ayant son adresse professionnelle rua Funchal no. 160, dans la ville et l’Etat de São Paulo, Brésil; et

3. M. Fernando de Arruda Botelho, dirigeant, né dans la ville et l’Etat de São Paulo, Brésil, le 6 juin 1948, ayant son

adresse professionnelle rua Funchal no. 160, dans la ville et l’Etat de São Paulo, Brésil.

<i>Huitième résolution

L’unique associé décide de fixer l’adresse du siège social à 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Evaluation

Il résulte d’un certificat délivré et établi par les gérants de la Société que la valeur des actifs nets de la Société s’élève

à cinq cent huit millions sept cent quarante-deux mille huit cent soixante-trois US dollars soixante-neuf cents (USD
508,742,863,69). Ce certificat restera annexé au présent acte.

Pour les besoins de l’enregistrement, les actifs nets de la Société sont évalués à 

€ 427.976.072,92.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ 

€ 4.286.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

65015

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Van Hees, T. Lesage, A. Goebel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 41, case 3. – Reçu 4.319.433,38 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081319.3/211/877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SECURE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.038. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURE INVEST S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 9 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 9 juin 1999, numéro 427.

L’assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeu-

rant à Hunsdorf.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assem-

blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société. 
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, né à Esch-sur-Al-

zette, le 30 octobre 1955.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, Place Dargent, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Comparetto, A. Siebenaler, R. Caurla et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2003, vol. 425, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081434.3/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

J. Elvinger.

 Mersch, le 28 novembre 2003.

H. Hellinckx.

65016

ADVANCE CAPITAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 64.289. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg),
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ADVANCE CAPITAL ADVISORY S.A. (hereafter

referred to as the «Company»), a société anonyme, having its registered office in Luxembourg (R.C. Luxembourg B
64.289), incorporated by deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on May 11, 1998, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 444 of June 18, 1998.

The Meeting was opened by Mr Claude Bouillon, private employee, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Mrs. Claire Berge, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Massimiliano Paoli, private employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. To decide upon the liquidation of the Company.
2. To appoint BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, represented by Mr Geoffroy Linard de

Guertechin as liquidator and to determine the liquidator’s powers and remuneration.

II. That the present extraordinary general meeting has been convened by letters sent by registered mail to the share-

holders on November 14, 2003.

III. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. As appears from the said attendance list, 80.000 shares out of 80.000 shares in circulation are present or repre-

sented at the present general meeting.

V. That the first resolution on the agenda of this meeting may only be validly taken if approved by Shareholders hold-

ing at least 2/3 of the Shares represented at the meeting.

The second resolution will be passed if approved by a simple majority.
VI. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to proceed with the liquidation of the Company.

<i>Second resolution

The meeting resolves to appoint BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, represented by Mr Ge-

offroy Linard de Guertechin, as liquidator with the powers determined by articles 144 and following of the Law. The
Liquidator may execute acts and operations specified in article 145 of the Law without any special authorisation of the
general meeting of Shareholders. The Liquidator may, under its own responsibility, delegate certain determined func-
tions on the conditions and for the duration it determines.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French translation; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French version, the English version will be prevailing.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADVANCE CAPITAL AD-

VISORY S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 64.289), constituée sui-
vant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mai 1998, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 444 du 18 juin 1998.

L’Assemblée est ouverte par le Président Monsieur Claude Bouillon, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire Madame Claire Berge, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Massimiliano Paoli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. De décider la liquidation de la Société.
2. De nommer BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, représentée par Monsieur Geoffroy

Linard de Guertechin comme liquidateur et déterminer ses pouvoirs et rémunération.

65017

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées contenant l’ordre

du jour faites en date du 14 novembre 2003.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que 80.000 actions sur les 80.000 actions en circulation sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale.

V. Que la première résolution portée à l’ordre du jour de cette assemblée ne peut être valablement adoptée que si

adoptée par les actionnaires détenant au moins 2/3 des actions représentées à l’assemblée. La deuxième résolution sera
adoptée par une majorité simple.

VI. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de procéder à la liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, représentée par Mon-

sieur Geoffroy Linard de Guertechin comme liquidateur avec les pouvoirs tels que prévus par les articles 144 et suivants
de la Loi. Le liquidateur est autorisé à procéder aux actes et opérations prévus à l’article 145 de la Loi sans autorisation
spéciale de l’assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines
fonctions déterminées aux conditions et pour la durée qu’il déterminera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Bouillon, C. Berge, M. Paoli, H. Hellinckx
Enregistré à Mersch, le 1

er

 décembre 2003, vol. 426, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081438.3/242/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 31.093. 

—

Hiermit tritt Matthias Meyer von seinem Amt als Verwaltungsrat per 1. Mai 2002 zurück.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081456.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

HAUCK &amp; AUFHAUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 31.093. 

—

Helmut A. Landwehr möchte mitteilen, dass er mit Ablauf des 30. September 2003 sein Mandat als Präsident des Ver-

waltungsrates der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxembourg, niederlegt.

Sein Mandat wird ab dem 1. Oktober 2003 von Prof. Dr. Jörg-E. Cramer übernommen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081458.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Mersch, le 5 décembre 2003.

H. Hellinckx.

Grevenmacher, den 26. April 2002.

Unterschrift

Luxembourg, den 18. September 2003.

H. Landwehr.

65018

WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 500.000,-.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 41.524. 

—

In the year two thousand and three, on the seventeenth of October at 3.30 p.m.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
RENOVA HOLDING Ltd., a company governed by the laws of the Commonwealth of The Bahamas, with registered

office at Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas,

hereby represented by Maître Isabelle Lentz, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zurich, on

October 14, 2003, 

the said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
I.- The appearing party has requested the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the sole shareholder of WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING, S.à r.l. a société à respon-

sabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), incorporated following a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg,
on October 1, 1992, published in the Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, N° 622 of December 28, 1992.
The articles of incorporation have last been amended by a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-
Alzette, on January 9, 2003, published in the Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, N° 212 of February 27,
2003 (the «Company».

II.- The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To change the name of the Company into RENOVA INDUSTRIES Ltd. and to amend article 2 of the articles of

incorporation of the Company to reflect such change.

2 To acknowledge and approve the resignation of Mr Eric Vanderkerken and Mr Carl Stadelhofer as managers of the

Company with effect on the date of the removal of the Company from the Luxembourg Register of Commerce and
Companies.

3 To grant full discharge to the resigning managers for the execution of their mandates.
4 To set the number of directors at three (3) and to appoint Mr Carl Stadelhofer, Mr Marco Montanari and Ms Shakira

Burrows as directors of the Company with effect after the resignation of the managers mentioned under item 2.

5 To change the nationality and to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxem-

bourg to the Commonwealth of The Bahamas.

6 To subject the resolutions proposed under items 1 to 6 of the agenda to the condition subsequent of the enrole-

ment of the Company in the register of companies in Commonwealth of The Bahamas.

7 To restate the Company’s articles of incorporation according to the applicable laws of the Commonwealth of The

Bahamas.

8 Miscellaneous.
has then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the name of the Company from WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING,

S.à r.l. into RENOVA INDUSTRIES Ltd. with effect as from the date of the present deed and to amend article 2 of the
articles of incorporation of the Company to reflect such change. 

Article 2 shall forthwith read as follows:

«Art. 2. The denomination of the company is RENOVA INDUSTRIES Ltd.»

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to acknowledge and approve the resignation of Mr Eric Vanderkerken and Mr Carl

Stadelhofer as managers of the Company with effect on the date of the removal of the Company from the Luxembourg
Register of Commerce and Companies.

The said managers were appointed on January 9, 2003 for an unlimited duration.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to grant full discharge to the resigning managers for the execution of their mandates.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to set the number of directors at three (3) and to appoint as directors of the Company:
1. Mr Carl Stadelhofer, attorney-at-law, born in Zurich, Switzerland, on December 22, 1953, with professional ad-

dress at 7, Beethovenstrasse, 8002 Zurich, Switzerland;

2. Mr Marco Montanari, administrator, born in Feienbach, Switzerland, on June 25, 1963, with professional address

at Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas;

3. Ms Shakira Burrows, administrator, born in Nassau, Commonwealth of The Bahamas, on October 18, 1977, with

professional address at Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas

with effect after the resignation of the managers referred to in the second resolution.

65019

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to amend the nationality and to transfer the registered office of the Company from

the Grand Duchy of Luxembourg to Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas in con-
formity with article 199 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, on the basis of the accounts as per
30 June 2003. The said accounts, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxy holder,
will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Sixth resolution

In consequence of the preceding resolution, the sole shareholder resolves that the Company will adopt the Bahamian

nationality and will continue to operate under the name RENOVA INDUSTRIES Ltd.; the change of the nationality and
the transfer of the seat leading neither to the dissolution nor to the incorporation of a new company, neither from a
legal point of view nor from a tax point of view, all of this under the condition subsequent of the enrolement of the
Company in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

The sole shareholder decides to confirm that all the assets and liabilities of the Company previously of Luxembourg

nationality, without limitation, will remain the ownership in their entirety of the Bahamas Company maintained without
discontinuance, which will continue to own all assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commit-
ments of the Company previously of Luxembourg nationality. 

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves that the resolutions proposed under items 1 to 6 of the agenda are subjected to the

condition subsequent of the enrolement of the Company in the register of companies in the Commonwealth of The
Bahamas.

<i>Eighth resolution

The sole shareholder resolves that the articles of incorporation will be restated according to the applicable laws of

the Commonwealth of The Bahamas.

There being no further business, the meeting is terminated at 4.00 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-sept octobre, à 15.30 heures.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

RENOVA HOLDING Ltd., une société existant sous la loi du Bahamas, ayant son siège social au Shirley House, 50,

Shirley Street, Nassau, Bahamas

représentée par Maître Isabelle Lentz, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Zurich, le 14 octobre 2003,

laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
I.- La comparante a requis le notaire soussigné d’acter:
La partie comparante est seule et unique associée de WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée créée et existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié de Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 octobre 1992 publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations

C, N° 622 du 28 décembre 1992, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 janvier 2003 publié au Mémorial, Recueil des
sociétés et associations C, N° 212 du 27 février 2003 (la «Société»).

II.- La partie comparante, représentée tel qu’exposé ci-dessus et reconnaissant être pleinement informée des réso-

lutions à prendre sur base de l’ordre du jour tel qu’il suit:

<i>Ordre du jour:

1 Changement du nom de la Société en RENOVA INDUSTRIES Ltd. et modification de l’article 2 des statuts de la

Société afin de refléter ce changement.

2 Acceptation et approbation de la démission de M. Eric Vanderkerken et M. Carl Stadelhofer comme gérants de la

Société avec effet au jour de la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

3 Décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats.
4 Fixation du nombre des administrateurs à trois (3) et nomination de M. Carl Stadelhofer, M. Marco Montanari et

Mme Shakira Burrows comme administrateurs de la Société prenant effet après la démission des gérants mentionnée
sous le point 2.

5 Changement de la nationalité et transfert du siège social de la Société du Grand Duché de Luxembourg vers les

Bahamas.

6 Conditionner la prise d’effet des résolutions proposées aux points 1 à 6 de l’ordre du jour à l’inscription de la So-

ciété au registre des sociétés aux Bahamas.

7 Refonte des statuts de la Société pour les adapter au droit applicable aux Bahamas.
8 Divers.

65020

a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer, avec effet à la date qu’en tête des présentes, la dénomination de la Société de

WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING, S.à r.l. en RENOVA INDUSTRIES Ltd. et de modifier l’article 2 des Statuts
de la Société afin de refléter ce changement.

L’article 2 sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 2. La dénomination de la société est RENOVA INDUSTRIES Ltd.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter et d’approuver la démission de M. Eric Vanderkerken et de M. Carl Stadelhofer

comme gérants de la Société avec effet au jour de la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.

Lesdits gérants avaient été nommés en date du 9 janvier 2003 pour une durée indéterminée. 

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accorder la décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et de nommer comme administrateurs de

la Société:

1. Monsieur Carl Stadelhofer, attorney-at-law, né à Zurich, Suisse, le 22 décembre 1953, avec adresse professionnelle

à 7, Beethovenstrasse, 8002 Zurich, Suisse;

2. Monsieur Marco Montanari, administrateur, né à Feienbach, Suisse, le 25 juin 1963, avec adresse professionnelle à

Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas;

3. Madame Shakira Burrows, administrateur, née à Nassau, les Bahamas, le 18 octobre 1977, avec adresse profession-

nelle à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas.

avec effet après la démission des administrateurs mentionnée dans la deuxième résolution.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de changer la nationalité et de transférer le siège social de la Société du Grand Duché de

Luxembourg à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas conformément à l’article 199 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes arrêtés à la date du 30 juin 2003. Lesdites comptes,
après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour
être formalisés avec elles.

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide que la Société adoptera la nationalité des Bahamas et con-

tinuera à opérer sous la dénomination RENOVA INDUSTRIES Ltd.; le changement de la nationalité et le transfert de
siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la Société ni à la constitution d’une société nouvelle,
le tout sous condition suspensive de l’inscription de la Société au registre des sociétés aux Bahamas. 

L’associé unique décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité luxem-

bourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société aux Bahamas, maintenue sans discontinuité, laquelle con-
tinuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de
nationalité luxembourgeoise.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide de conditionner la prise d’effet des résolutions proposées aux points 1 à 6 de l’ordre du jour

à l’inscription de la Société au registre des sociétés aux Bahamas.

<i>Huitième résolution

L’associé unique décide que la Société va modifier les statuts de la Société afin de les adapter au droit applicable aux

Bahamas.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite la personne comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: I. Lentz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081478.3/220/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

 Luxembourg, le 24 novembre 2003.

G. Lecuit.

65021

ZITHER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 97.227. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

3804011 CANADA INC., a company incorporated and organized under the laws of Canada, with registered office at

395, de Maisonneuve Blvd. West, Montreal (Que), H3A 1L6,

3082240 NOVA SCOTIA COMPANY, a company incorporated and organized under the laws of Canada, with reg-

istered office at 1959 Upper Water Street, suite 800, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J 2X2.

Both represented by Emmanuel Reveillaud, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given un-

der private seal. 

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties

and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize as associates or
with any person who may become associate of this company in the future.

Title I: Name - Duration - Registered Office - Object 

Art. 1. Name
1.1 There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of ZITHER

LUXEMBOURG, S.à.r.l., governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such
an entity (hereinafter the «corporation»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies,
as amended (hereafter the «Law»).

Art. 2. Object
2.1 The object of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations,

in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The corporation may also pursue marketing and selling activities
directly or through branches established abroad and/or offices located abroad. The corporation may in particular ac-
quire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. 

2.2 The corporation may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The corporation may also contract
loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect
participation or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure
its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The corporation may
further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets. The corporation may hold in-
terests in partnerships. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving there-
from or supplementing them. In addition, the corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate
located in Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property. 

2.3 In general, the corporation may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities

or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose. 

Art. 3. Duration
3.1 The corporation is established for an unlimited duration.
3.2 The corporation may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of members adopted in the

manner required for the amendment of these articles. 

3.3 The life of the corporation does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other

similar event affecting, one or several members.

Art. 4. Registerd Office
4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the

municipality of Luxembourg by decision of the board of managers. It may further be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members adopted in the manner
required for the amendment of these articles of association.

4.2 The corporation may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by de-

cision of the board of managers. 

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would

interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communications with
such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal
circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the corporation, which, notwithstand-
ing the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

65022

Title II: Capital - Units

Art. 5. Capital - Units
5.1 The corporation’s corporate capital is set at sixty thousand United States dollars (60,000.-) represented by one

thousand (1,000) units in registered form with no mention of par value.

5.2 All the units are fully paid up.

Art. 6. Increase and reduction of Capital
6.1 The capital of the corporation may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the general

meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of these articles.

Art. 7. Transfer of units
7.1 Units are freely transferable among members.
7.2 In case of a sole member, the units are freely transferable to non-members. In case of plurality of members, units

may be transferred to non-members provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of
the Law, namely has been authorized by the general meeting of members representing at least three quarters of the
capital of the corporation.

7.3 The transfer of units will only be binding upon the corporation or third parties following a notification to, or ac-

ceptance by the corporation as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The corporation may purchase its own shares.

Art. 8. Form of units - Members’ register
8.1 Units are in registered form. 
8.2 A members’ register will be kept at the registered office of the corporation in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each member who so requires. 

8.3 The ownership of the registered units will result from the inscription in the members’ register.

Title III: Administration - Management - Representation

Art 9. Board of Managers
9.1 The corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of three managers, who need not

be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of members.

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of members,

which determines their powers, compensation and duration of their mandates, reserved the faculty attributed to the
board of managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members. Their
mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office until their successors are appointed.

Art. 10. Power of the Board of Managers
10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the general meeting of

members fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all
acts and operations consistent with the corporation object. 

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent’s responsibilities and remunerations (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure
11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the corporation’s interest so require or upon call

of any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose
from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least fourteen working

days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
No such notice is required if all the managers of the corporation are present or represented at the meeting and if they
state to have been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 The board of managers’ meeting may exceptionally be held by means of telephone conference or videoconfer-

ence. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting. 

11.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,

telex or telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meet-
ing, this manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the
board meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if all the managers are present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by an unanimous vote of the managers present or repre-
sented at such meeting. 

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers’ meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.

65023

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Representation
12.1 The corporation shall be bound by the joint signature of all three managers or the single or joint signature of

any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers. 

Art. 13. Liability of the Managers
13.1 In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the

corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Title IV: General meetings of Members

Art. 14. Powers and voting rights
14.1 Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members

of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of
the corporation.

14.2 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

14.3 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of

members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the cor-
poration by an unanimous decision. If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if
they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or
publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
14.5 The corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the

corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its rela-

tionship with the number of units in existence. If the corporation has only one member, this sole member exercises all
the powers of the general meeting.

14.7 The decisions of the sole member are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.8 Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded

on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions. 

Art.15. Annual general meeting
15.1 An annual general meeting of members approving the annual accounts shall be held annually within six months

after the close of the accounting year at the registered office of the corporation or at such other place as may be spec-
ified in the notice of the meeting.

Art. 16. Accounting year
16.1 The accounting year of the corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the

thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand and four.

Art. 17. Annual Accounts and allocation of profits
17.1 The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the

disposal of the members at the registered office of the corporation.

17.2 Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account.

This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpo-
ration. The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the an-
nual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors

of the corporation are not threatened. 

Title V: Dissolution - Liquidation

Art. 18 . Dissolution - Liquidation
18.1 In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the

general meeting of the members.

18.3 The power of the managers will come to an end by the nomination of the liquidator(s). After the payment of all

debts and liabilities of the corporation or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the member, or
in case of a plurality of members, the members in proportion to the units held by each member in the corporation.

65024

Art. 19. General Provision
19.1 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of

August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription - Payment

All the units are subscribed as follows: 

The units are paid up by contribution in cash as hereafter described: 

<i>Statement

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 16 of these articles of association, the corporation’s current accounting year is to run

from the date of this deed to the thirty-first of December, of the year two thousand and four.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately.. .

For the purpose of registration, the corporate capital is evaluated at .

<i>Resolution of the members

The prenamed members, representing the entire subscribed capital, have immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the corporation is at 123, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
2. The number of managers is fixed at 3 members. 
3. The following persons are appointed managers:
Mr Gilles Pharand, companies director, residing in Montréal, Canada. 
Mr Charles Ossola, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg.
Mr Emmanuel Reveillaud, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg.
4. The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in two thousand

five. 

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

3804011 CANADA INC., une société existant sous le droit du Canada, avec siège social au 395, Boulevard de Mai-

sonneuve West, Montreal (Que), H3A 1L6, Canada, 

3082240 NOVA SCOTIA COMPANY., une société existant sous le droit de la province de la Nouvelle Ecosse (Ca-

nada), avec siège social au 1959 Upper Water Street, suite 800, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J 2X2. 

ici représentées par Emmanuel Reveillaud, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration dé-

livrée sous seing privé.

Les procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le représentant des comparants et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, agissant ès-qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

que les parties prémentionnées vont constituer en tant qu’associés ou avec toute autre personne qui deviendrait associé
de la société par la suite.

Titre I: Dénomination - Durée - Siège social - Objet 

Art. 1. Dénomination
1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une

telle entité (ci-après «La Société»), sous la dénomination ZITHER LUXEMBOURG, S.à.r.l. et en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la So-
ciété (ci-après «les Statuts»). 

- 3804011 CANADA INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 Units

- 3082240 NOVA SCOTIA COMPANY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Unit

- 3804011 CANADA INC. for USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59,940.-

- 3082240 NOVA SCOTIA COMPANY for USD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60.-

65025

Art. 2. Objet
2.1 La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans

toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursui-
vre des activités de marketing et de vente directement ou par l’intermédiaire de succursales situées à l’étranger ou de
bureaux situés à l’étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute ma-
nière toutes sortes d’actions cotées, actions simples et d’autres titres participatifs, bonds, obligations, certificat de dépôt
ou d’autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées
ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d’émission publique. Elle pourra émettre par

voie d’émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de
participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à
d’autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toute autre société. Elle pourra aussi donner
des garanties et accorder des garanties à l’égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations des ses filiales,
de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d’autres types
de garanties sur des parties de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par
voie de souscription, achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans
des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets et licences ainsi que les droits en dé-
rivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières
situées au Luxembourg ou à l’étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble. 

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les do-

maines de l’acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l’objet social ci-
dessus.

Art. 3. Durée
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée d’associés adoptée dans les con-

ditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L’existence de la Société ne prend pas fin par l’incapacité, la banqueroute, l’insolvabilité ou tout autre évènement

similaire affectant un ou plusieurs associés. 

Art. 4. Siège social
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxem-

bourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des statuts. 

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger, par décision du con-

seil de gérance.

4.3 Dans l’hypothèse d’évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromet-

tre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra être procéder au transfert provisoire du siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II: Capital social - parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à soixante mille US dollar (60.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales nomina-

tives sans désignation de valeur nominale.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

Art. 6. Augmentation et réduction du Capital 
6.1 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises, par résolution de l’assem-

blée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 7. Transfert de parts
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.2 En cas d’associé unique les parts sociales sont librement cessibles. En cas de pluralité d’associé le transfert de parts

sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de l’article 189 de
la Loi, c’est à dire qu’il a été autorisé au préalable par l’assemblée générale représentant au moins trois quarts (3/4) du
capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou

l’acceptation par la Société telles que prévue par l’article 1690 du code civil. 

7.4 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des membres
8.1 Les parts sociales sont nominatives.
8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être exa-

miné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l’inscription dans le registre des parts sociales.

65026

Titre III: Administration - Gérance - Représentation

Art. 9. Conseil de Gérance
9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de trois gérants, qui n’ont pas besoin d’être

des associés et qui seront nommés par résolution de l’assemblée générale des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l’assemblée des associés, qui détermine éga-

lement leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de
gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Leur mandat ne
peut excéder une durée de 6 années et les gérants sont maintenus en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient
nommés.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance
10.1 Tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réserve pas expressément à la décision des associés, re-

lèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et
effectuer les opérations conformément à l’objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches

spécifiques à un ou plusieurs agent ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si
c’est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d’agent.

10.3 L’agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum. 

Art. 11. Procédure
11.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société le requièrera ou sur convocation par

un gérant. Le conseil de gérance choisira en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées
générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins 24 heures avant la tenue du conseil de

gérance, à moins qu’un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d’urgence des affaires en cause,
dans ce cas, l’urgence sera décrite dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l’accord écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n’est
requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement
prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n’est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés
lors de la réunion et qu’ils constatent qu’ils ont été bien informés et qu’il pleine connaissance de l’ordre du jour de la
réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La

participation a une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne. 

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par

téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance,
ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l’assister dans la tenue de la réunion
du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur
ou par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés à la

réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises par des votes à l’unanimité des gérants présents ou repré-
sentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions vo-

tées lors d’une réunion du conseil de gérance. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président, ou en son

absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation
12.1 La Société est engagée par la signature conjointe des trois gérants ou la signature unique ou conjointe de toute(s)

personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants
13.1 Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.

Titre IV: General meetings of members

Art. 14. Pouvoirs et droits de votes
14.1 Toute assemblée d’associés de la Société valablement constituée représentera l’ensemble des associés de la So-

ciété. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour pouvoir décider, exécuter ou ratifier tous les actes en relation avec
les opérations de la Société. 

14.2 Sauf exception légale les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la ma-

jorité simple des associés présents et votants. 

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l’associé

unique ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement
de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés

65027

à une assemblée des associés et s’ils précisent qu’ils ont tous été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée
pourra se tenir sans convocation préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
14.5 La Société ne reconnaît qu’un seul détenteur par part social, dans l’hypothèse ou une part sociale est détenue

par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l’exercice des droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une
personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe

avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, celui-ci exerce tous les
pouvoirs de l’assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions du seul associé sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
14.8 De plus, les contrats passés entre le seul associé et la société représentée par le seul associé, seront établies

sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n’est pas applicable aux opérations
courantes passées à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle
15.1 Une assemblée générale annuelle des membres se réunira une fois par an pour l’approbation des comptes an-

nuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l’exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à
spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale
16.1 L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année, à l’exception

de la première année qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux
mille quatre. 

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices
17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l’issue de chaque exercice social et sont tenus à

la disposition des associés au siège social de la Société. 

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d’un fonds de

réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital
social. L’assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l’allocation des bé-
néfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes feront état d’un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
3. la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée extraordinaire des associés,
4. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de

la Société ne sont pas menacés.

Titre V.- Dissolution et Liquidation

Art. 18. Dissolution et Liquidation
18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pour-

ront être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée des associés qui détermineront leurs pouvoirs
et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l’as-

semblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les det-

tes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l’associé unique ou en
cas de pluralité d’associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales
19.1 Tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts sera régis par la loi du quinze

août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription-Libération

Toutes les parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les parts sociales décrites ci-dessus sont entièrement libérées par apport en espèce tel que suit: 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales se trouvent accomplies et déclare expressément que celles sont remplies.

<i>Résolutions transitoires

Par dérogation à l’article 16 des présents statuts le premier exercice social commencera à compter de la date du

présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatre.

- 3804011 CANADA INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 parts sociales

- 3082240 NOVA SCOTIA COMPANY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

- 3804011 CANADA INC. pour USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59.940,-

- 3082240 NOVA SCOTIA COMPANY pour USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60,-

65028

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ...
Le capital social de la Société est évalué au fin d’enregistrement à.. .

<i>Résolutions des associés

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la Société est fixée au 123, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2) Le nombre de gérants est fixé a trois.
3) Sont nommés gérants de la Société:
Monsieur Gilles Pharand, administrateur de sociétés, demeurant à Montréal, Canada.
Monsieur Charles Ossola, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.
Monsieur Emmanuel Reveillaud, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.
4) Les mandats des gérants prendront fin lors de l’assemblée générale des associés qui se tiendra en deux mille cinq. 
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Reveillaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 18, case 8. – Reçu 504,24 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081541.3/211/453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

HERFORD COMPANY LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 97.226. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of November. 
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under

the laws of Luxembourg and having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, 

here represented by .........., ........, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HERFORD COMPANY LUXEMBOURG II, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

J. Elvinger.

65029

B. Share Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. 
The company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13.  The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. 

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16.  The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate

65030

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of December and ends on the thirty of November. 

Art. 21.  Each year on the thirty of November, the accounts are closed and the managers prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-2453
Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i> Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 30 November

2004.

<i> Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euros. 

<i> Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital has

passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. Me Guy Harles, residing in L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, has been appointed manager of the Company for

an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois

du Luxembourg et ayant son siège social au L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert,

ici représentée par .........., ........, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

65031

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs. 

Art. 3.  La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de HERFORD COMPANY LUXEMBOURG II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans
tous autres pays.

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11.  Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique. 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

65032

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14.  Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18.  Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19.  L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 décembre et se termine le 30 novembre de chaque année. 

Art. 21.  Chaque année, au 30 novembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23.  En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les cinq cent (500) parts sociales ont été souscrites par HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Luxembourg et ayant son siège social au L-2453
Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i> Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 novembre 2004.

65033

<i> Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

<i> Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. Me Guy Harles, demeurant à L-1468 Luxembourg, 14 rue Erasme est nommé gérant de la Société pour une durée

indéterminée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Ney, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 19, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081538.3/211/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FOKUS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 60.443. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the twenty-eight of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company FOKUS BANK ASA, a Norwegian bank with its registered office at Vestre Roste 77, N-7005 Trond-

heim, Norway, registered under the number 810 969 652,

here represented by Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional address in Luxembourg City,
by virtue of a proxy under private seal given in Trondheim, on November 24, 2003.
The prenamed proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearer, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- the Corporation in the form of a «société d’investissement à capital variable» under the name of FOKUS FUND

(the «Corporation»), R. C. Luxembourg B 60.443, with registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire
Internationale, was incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on August
13th, 1997, published in the Recueil Spécial du Mémorial C no 603 of October 31st, 1997;

- the appearer is the owner of all the outstanding shares of the Corporation, as evidenced by the shareholder’s reg-

ister;

- the appearer, as sole shareholder decides to dissolve the Company with immediate effect;
- the appearer declares that he has full knowledge of the Articles of Incorporation and that he is fully aware of the

financial situation of the Corporation;

- the appearer declares that SEB INVEST LUXEMBOURG S.A, société anonyme, having its registered office in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R. C. Luxembourg number B 28.468, has acted as liquidator;

- the report of the liquidator, which will remain annexed to the present deed, concludes for the approval of the liq-

uidation accounts;

- the appearer is vested as sole shareholder with all the assets and hereby expressly declares that he will take over

and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company;

- the appearer, as sole shareholder concludes for the approval of the liquidation accounts;
- consequently the liquidation of the Corporation is deemed to have been carried out and completed;
- the sole shareholder hereby grants full discharge to the directors and the statutory auditor of the Corporation for

their mandates up to this date and to the liquidator;

- the books and records of the dissolved Corporation shall be kept during a period of five years at the registered

office of the dissolved Corporation in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Upon these facts the notary stated the dissolution and closure of liquidation of the Company.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearer and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearer, said mandatory signed with Us,

the notary, the present original deed.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

J. Elvinger.

65034

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société FOKUS BANK ASA, une banque de droit norvégien, ayant son siège social à Vestre Roste 77, N-7005

Trondheim, Norvège, registré sous le numéro 810 969 652,

ici représentée par Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Trondheim, le 24 novembre 2003, 
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- Que la société d’investissement à capital variable FOKUS FUND (la «Société»), R. C. Luxembourg B 60.443, établie

et ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg le 13 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 603 du 31 octobre 1997;

- Que la comparante est propriétaire de la totalité des actions en circulation de la Société, tel qu’il ressort du registre

des actionnaires;

- Que la comparante en tant qu’actionnaire unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat;
- Que la comparante déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et parfaite connaissance la situation

financière de la Société;

- Que la comparante déclare que SEB INVEST LUXEMBOURG S.A, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R. C. Luxembourg numéro B 28.468, a agi comme liquida-
teur de la Société;

- Que le rapport du liquidateur, ce rapport qui restera annexé aux présentes, conclut à l’adoption des comptes de

liquidation;

- Que la comparante est investie, en tant qu’actionnaire unique, de tout l’actif et s’engage expressément à prendre à

sa charge tout passif connu, mais impayé et tout passif inconnu à ce jour;

- Que la comparante en tant qu’actionnaire unique approuve à l’unanimité les comptes de liquidation;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée,
- Que l’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la Société pour

l’accomplissement de leur mandat jusqu’à ce jour et donne décharge au liquidateur;

- Que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l’ancien siège social

de la Société à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution et la clôture de la liquidation de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Kremer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 décembre 2003, vol. 23, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(081568.3/213/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

LA DRAGEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 88.890. 

—

EXTRAIT

La société a pris la décision suivante:
Le siège social de la société est transféré, avec effet au 1

er

 octobre 2003, de L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bon-

nevoie à L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081474.3/514/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Grevenmacher, le 8 décembre 2003.

J. Gloden.

Pour extrait conforme
LA DRAGEE, S.à r.l.
Signature

65035

PASADA S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1520 Luxembourg, 31, rue Adolphe Fischer.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales signé à Luxembourg en date du 2 juillet 2001 que l’associé Pascal Bar-

bier, demeurant à L-5619 Mondorf, 15, rue John Grün, a cédé les 5 parts sociales qu’il détenait dans la société PASADA
S.C.I. à sa co-associée, Bernadette Laureys, demeurant à L-1520 Luxembourg, 33, rue Adolphe Fischer.

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales signé à Luxembourg en date du 3 juillet 2001 que l’associée Bernadette

Laureys, demeurant à L-1520 Luxembourg, 33, rue Adolphe Fischer, a cédé 1 part sociale qu’elle détenait dans la société
PASADA S.C.I. à sa co-associée, Madame Marie-Claude Rosoux, épouse Francis Laureys, demeurant à B-1180 Bruxelles,
123, rue de Percke.

En vertu des cessions de parts précitées, la répartition actuelle du capital social de la société PASADA S.C.I. se pré-

sente comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00498. – Reçu 362 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081378.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ISIL - INTERNATIONAL SHIPPING INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02157, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081369.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ISIL - INTERNATIONAL SHIPPING INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.633. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 mai 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

M. Alessandro Fagioli, entrepreneur, demeurant à S. Ilario d’Enza (Italie), président;
M. Gianfranco Fagioli, entrepreneur, demeurant à S. Ilario d’Enza (Italie), vice-président;
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux Comptes:

AACO, S.à r.l., 6 , rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081366.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Madame Bernadette Laureys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 parts
Madame Marie-Claude Rosoux, épouse Francis Laureys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

PASADA S.C.I.
Signature
<i>Le mandataire de la société

ISIL - INTERNATIONAL SHIPPING INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
ISIL - INTERNATIONAL SHIPPING INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

65036

EUROCHAPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 15A, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 17.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

BPEF 1 MAPRESS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02280, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081333.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 48.440. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL01042, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081251.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ELECTRICITE PRUMBAUM HENRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 11, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 49.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02204, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081256.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ARTABAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 64.857. 

—

Le bilan de liquidation au 17 novembre 2003, enregistré le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02184, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(081261.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Bertrange, le 9 décembre 2003.

Signature.

BPEF 1 MAPRESS LIMITED
Signature

MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Company Administration
Signature

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

<i>ARTABAN S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Liquidateur
Signatures

65037

CLOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 35.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02201, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

IMALO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8391 Nospelt, 32, rue de Dondelange.

R. C. Luxembourg B 58.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02208, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081258.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02160, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081358.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 novembre 2003

<i>Résolutions

L’Assemblée ratifie les cooptations de Monsieur Pascal Verdin-Pol et Monsieur Luca Checchinato décidées par le

Conseil d’Administration en ses réunions respectives du 8 juillet 2003 et 9 juillet 2003.

L’Assemblée décide de confirmer le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour la période ex-

pirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2002.

<i>Conseil d’Administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081361.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

 

Signature.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

65038

FINQUID HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL02145, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081356.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FINQUID HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.203. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 septembre 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

M. Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

AACO, S.à r.l., 6 , rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081354.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

EUROP-ARAB GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02219, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081442.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PROSPER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 50.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02246, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081447.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour EUROP-ARAB GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

TRIPLE A CONSULTING
Signature

65039

TRIPLE A CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.

R. C. Luxembourg B 61.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081449.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

TRIPLE A CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.

R. C. Luxembourg B 61.417. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mai 2003

Monsieur Merjai Jean-Claude, 7, am Armschlag, L-4398 Pontpierre, est nommé en tant que Commissaire aux Comp-

tes en remplacement de la société HIFIN S.A., dont la démission a été acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Statutaire de 2008.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081454.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

INTFIDECO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.884. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02034, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081502.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.815. 

—

EXTRAIT

A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s’est tenue en date du 5 décembre 2003, le conseil

d’administration se compose désormais comme suit:

- James Posch, 1345 avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America,
- Georges Hrabovsky, Président, 500, Plaza Drive, Secausus, New Jersey 07094, United States of America,
- Kurt Schoknecht, Executive Vice Président, 1345, avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of

America.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081460.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

TRIPLE A CONSULTING
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRIPLE A CONSULTING
Signature

INTFIDECO
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A.
Signature

65040

MISURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02007, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081503.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02014, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081506.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.850. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02020, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081509.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 41.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07077, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081540.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MISURE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

MUSIC WORLD EUROPE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Cipria, S.à r.l.

Sofinaca S.A.

Wischbone S.A.

Sirtes S.A.

BSOP Invest S.A.

Caragana S.A.

Guerlange Investments S.A.

Matival S.A.

Zèbre S.A.

B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.

Agil S.A.

Wimvest Holding S.A.

Dolberg S.A.

Samoa Finance S.A.

Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A.

Dagobert Holding S.A.

Mondichim S.A.

Alliance Capital (Luxembourg) S.A.

Grid Luxembourg S.A.

Fertitrust S.A.

Dentorlux, S.à r.l.

DPC (Luxembourg), S.à r.l.

CWE Property Holdings S.A.

Constructions CP S.C.A.

Mannelli &amp; Associés S.A.

C.P., S.à r.l.

Klopp Marc, S.à r.l.

Gramm S.A.

Il Bosco, S.à r.l.

Task Group Holdings Limited

International Engineering Holding, S.à r.l.

Secure Invest S.A.

Advance Capital Advisory S.A.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Worldwide Enterprises Holding, S.à r.l.

Zither Luxembourg, S.à r.l.

Herford Company Luxembourg II, S.à r.l.

Fokus Fund

La Dragée, S.à r.l.

Pasada S.C.I.

ISIL - International Shipping Investment Luxembourg S.A.

ISIL - International Shipping Investment Luxembourg S.A.

Eurochapes, S.à r.l.

BPEF 1 Mapress Limited

MLB (S) (Lux) International Portfolios

Electricité Prumbaum Henri, S.à r.l.

Artaban S.A.

Close S.A.

Imalo, S.à r.l.

Fidia S.A.

Fidia S.A.

Finquid Holding S.A.

Finquid Holding S.A.

Europ-Arab Group, S.à r.l.

Prosper S.A.

Triple A Consulting S.A.

Triple A Consulting S.A.

Intfideco

ACM Global Investor Services S.A.

Misure S.A.

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.

Music World Europe S.A.

Felofin Holding S.A.