64945

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1354

19 décembre 2003

S O M M A I R E

Ancolie Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

64991

IKB International S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

64949

Anglesey Investment Holding S.A., Luxembourg . .

64950

Il Cherubino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

64962

Belhomme, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . .

64954

Interpaoli Lux., S.à r.l., Niederkorn  . . . . . . . . . . . . 

64950

Belveste S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64991

Jim Finance (Luxembourg) S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . 

64987

Brasserie des Sports, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . .

64950

Kaffihaus, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64961

Cadake Transport International Holding S.A.  . . . .

64989

Lecoutere Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

64987

Cadake Transport International Holding S.A., Lu- 

Liewen Vertriebs-G.m.b.H., Echternach  . . . . . . . . 

64965

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64989

Manuel Silva Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . 

64989

Cadake Transport International Holding S.A., Lu- 

Mondolux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64988

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64990

Montara Management S.A., Luxembourg . . . . . . . 

64971

Calèche Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64992

Nacofi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64986

Carbofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64991

Nacofi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64986

(Le) Chevalier, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . .

64961

Navalia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

64961

CMLP Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

64947

One Capital Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

64991

CMLP Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

64947

P.I. S.A., Promotions Immobilières, Wincrange . . 

64967

Cosmetica Orea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64988

Pecana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64983

Cronos Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

64962

Pecana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64985

Duomo Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

64962

Pianegonda International S.A., Luxembourg. . . . . 

64962

ETV Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

64977

R Advisory Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

64985

Fidmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64990

Shana, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64950

Fletcher Marine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64951

Sirinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64992

Fore Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

64982

Sirinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64992

Gabriella Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-

Société Commerciale de Prestation et de Gestion

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

(SCPG), S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64946

Gerveste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64990

Société Immobilière Financière et de Participa-

Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., 

tions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64963

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64949

Socprop, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

64946

Herzog, S.à r.l., Welfrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64955

Stark S.A.H., Roodt-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64990

HK Fashion Partners, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . .

64955

Steel Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64946

HTI Lux, S.à r.l., Gilsdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64969

Steel Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64946

Hunter Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64960

Steel Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64987

Hunter Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64960

Stone Design Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

64961

Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l., Luxem- 

T.A.L. Services, S.à r.l., Taxis, Ambulances, Limou- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

sines Services, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64989

Hutchison  Whampoa  3G  Procurement,  S.à r.l., 

Telemedicine Enterprises S.A., Luxembourg  . . . . 

64947

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64989

Vadec International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

64955

I.D.C. S.A., International  Design  Concept  S.A., 

W.B.A., World Business Agency S.A., Bertrange . 

64961

Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64949

Welsh S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64948

ICCO, International Cleaning Company S.A., Lu- 

Welsh S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64948

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64990

Zerf S.A., Welfrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64955

IKB Deutsche Industriebank AG, Luxemburg. . . . .

64948

64946

SOCIETE COMMERCIALE DE PRESTATION ET DE GESTION (SCPG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8370 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.591.

Constituée par-devant M

e

 Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 2002, acte publié

au Mémorial C n

°

 687 du 3 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01657, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

(081201.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SOCPROP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.623. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 2001, acte publié au

Mémorial C n

°

 988 du 10 novembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00648, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081175.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

STEEL HOME S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.712. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1998, acte publié au

Mémorial C n

°

 922 du 21 décembre 1998. Le capital de la société a été converti en euros par acte sous seing privé

en date du 31 décembre 2001, avis publié au Mémorial C n

°

 950 du 21 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00638, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081186.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

STEEL HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.712. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1998, acte publié au

Mémorial C n

°

 922 du 21 décembre 1998. Le capital de la société a été converti en euros par acte sous seing privé

en date du 31 décembre 2001, avis publié au Mémorial C n

°

 950 du 21 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00641, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081190.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour SOCIETE COMMERCIALE DE PRESTATION ET DE GESTION (SCPG), S.à r.l.
KPMG Experts Comptables, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SOCPROP, S.à r.l.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Pour STEEL HOME S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Pour STEEL HOME S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

64947

CMLP INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 83.544. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 septembre 2001, acte publié

au Mémorial C n

°

 161 du 30 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00662, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081183.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CMLP INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 83.544. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 septembre 2001, acte publié

au Mémorial C n

°

 161 du 30 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00654, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081184.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

TELEMEDICINE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 87.623. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue à Luxembourg le 5 novembre 2003 à 11.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend connaissance et accepte les démissions de l’administrateur Monsieur Gérard Becquer

et décide de nommer nouveau membre du conseil d’administration Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, né à
Milan le 10 novembre 1964 avec adresse professionnelle à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’an 2006.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer Commissaire aux Comptes Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’an 2006.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale vote la décharge pleine et entière à l’Administrateur et au Commissaire aux Comptes qui ont

été en fonction jusqu’aujourd’hui.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle

398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07066. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081533.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour CMLP INVESTMENTS, S.à r.l.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour CMLP INVESTMENTS, S.à r.l.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi / W. Landolt
<i>Administrateurs

64948

WELSH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.319. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 avril 1992, acte publié au

Mémorial C n

°

 445 du 6 octobre 1992. Le capital a été converti en EUR en date du 29 août 2000, acte publié par

extrait au Mémorial C n

°

 247 du 5 avril 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07099, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081277.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

WELSH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.319. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 avril 1992, acte publié au

Mémorial C n

°

 445 du 6 octobre 1992. Le capital a été converti en EUR en date du 29 août 2000, acte publié par

extrait au Mémorial C n

°

 247 du 5 avril 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK07101, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081283.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, Filiale Luxemburg, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1468 Luxemburg, 12, rue Erasme.

H. R. Luxemburg B 22.658. 

—

<i>Angaben zur Zweigniederlassung

<i>Adresse

Die Adresse der IKB ändert sich wie folgt:
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, Filiale Luxemburg, 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg.

<i>Tätigkeiten

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere durch Bereitstellung

von mittel- und langfristigen Finanzierungen oder Eigenkapital bzw. Eigenkapitalsurrogaten und Leasingfinanzierungen so-
wie der damit verbundenen Beratungsleistungen. Den Finanzierungsbedürfnissen des Mittelstandes soll bevorzugt Rech-
nung getragen werden. Außerdem kann die Gesellschaft sonstige Finanzierungen im In- und Ausland übernehmen oder
sich an solchen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräußern, sich an anderen Unternehmen beteiligen
und solche Unternehmen gründen oder erwerben sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Soweit
gesetzlich zulässig, darf die Gesellschaft alle Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die geeignet sind, den Gesell-
schaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeiten auch durch Tochter-, Beteiligungs-
und Gemeinschaftsunternehmen zu verwirklichen ... (*)

<i>Angaben zur juristischen Person ausländischen Rechts

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Luxemburg, den 4. Dezember 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081334.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour WELSH S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour WELSH S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK
Filiale Luxemburg
W. Güth / R. K. Walisko

64949

IKB INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1468 Luxemburg, 12, rue Erasme.

H. R. Luxemburg B 17.018. 

—

<i>Angaben zur Hauptniederlassung

<i>Sitz der Gesellschaft

Der Sitz der Hauptniederlassung ändert sich wie folgt:
IKB INTERNATIONAL S.A., 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg.

<i>Tägliche Geschäftsführung

Name: Güth 
Vorname(n): Wolfgang
Amtsausführung: Geschäftsführer
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg
Dauer des Mandats: Unbegrenzt
Bestellungsdatum: 1. August 2003
Name: Walisko
Vorname(n): Raphael Karl
Amtsausführung: Geschäftsführer
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg
Dauer des Mandats: Unbegrenzt
Bestellungsdatum: 1. November 1999
Name: Spliid
Vorname(n): Robert
Amtsausführung: Geschäftsführer
Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 12, rue Erasme, L-1468 Luxemburg
Dauer des Mandats: Unbegrenzt
Bestellungsdatum: 1. Oktober 2001

Luxemburg, den 4. Dezember 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081329.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

I.D.C. S.A., INTERNATIONAL DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 81.367. 

—

<i>Démission du Commissaire aux Comptes

La société, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, démissionne,

avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société I.D.C. S.A., INTERNATIONAL DESIGN
CONCEPT S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(081341.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

GOUDSMIT &amp; TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.819. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 8 décembre 2003

Le Conseil a pris à l’unanimité la décision suivante:
- L’assemblée reconduit le mandat de l’administrateur délégué de Monsieur Bernard Zimmer pour une période de 6

ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02261. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081353.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

IKB INTERNATIONAL
W. Güth / R. K. Walisko

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

 

Signature.

64950

INTERPAOLI LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4676 Niederkorn, 10, rue Theis.

R. C. Luxembourg B 61.714. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00698, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081357.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SHANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R. C. Luxembourg B 41.960. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00700, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081359.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

BRASSERIE DES SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.994. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00702, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081360.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ANGLESEY INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.094. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 21 novembre 2003 a renouvelé les mandats des adminis-

trateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Pietro Carenza, domicilié au 25, Via Moncucco, 6900 Lugano, Suisse;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Sébastien Coyette, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le Commissaire aux Comptes est Monsieur Michele Romerio, expert-comptable, demeurant à 6582, Pianezzo, Suis-

se.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081488.3/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour INTERPAOLI LUX., S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SHANA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BRASSERIE DES SPORTS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

64951

FLETCHER MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 96.975. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourth of November.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Håkan Tony Gereon Oscarsson, managing director, born on September 22, 1964, in Olaus Petri (Sweden), resid-

ing in S-700 05 Örebro, Fällersta N. Bro (Sweden),

duly represented by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

The name of the company is FLETCHER MARINE, S.à r.l.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the asso-

ciates

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The share capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into

one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each, entirely sub-
scribed by the sole associate, Mr Håkan Tony Gereon Oscarsson, residing in S-700 05 Örebro, Fällersta N. Bro (Swe-
den).

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of twelve thou-

sand five hundred Euro (12,500.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non-associates is subject to

the consent of at least seventy-five percent of the associates’ general meeting or of at least seventy-five percent of the
company’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent
of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have
a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be associates and who are ap-

pointed by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two associates acting under

their joint signature.

64952

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the associates representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
associates representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January first and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the associates.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be associates and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the associates refer to the relevant

legislation. 

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

nine hundred Euro. 

<i>Resolutions of the sole associate

The sole associate, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the share capital, passed

the following resolutions: 

<i>First resolution

Is appointed manager of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr Håkan Tony Gereon Oscarsson, managing director, born on September 22, 1964, in Olaus Petri (Sweden), re-

siding in S-700 05 Örebro, Fällersta N. Bro (Sweden).

Is appointed manager of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation
2. Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, born on March 29th, 1951 in Luxembourg, with professional

address in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager’s assignment ends on occasion of the general meeting which will be called to deliberate on the financial

statements of the first business year. They may be reelected.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located at L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille trois, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Håkan Tony Gereon Oscarsson, directeur de sociétés, né le 22 septembre 1964 à Olaus Petri (Suède),

demeurant à S-700 05 Örebro, Fällersta N. Bro (Suède),

64953

ici représenté par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présen-

tes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de FLETCHER MARINE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrites par l’associé unique, Mon-
sieur Håkan Tony Gereon Oscarsson, demeurant à S-700 05 Örebro, Fällersta N. Bro (Suède).

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par deux gérants au moins, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante pour re-
présenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant

conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

64954

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ neuf cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant de catégorie A avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts:
1. Monsieur Håkan Tony Gereon Oscarsson, directeur de sociétés, né le 22 septembre 1964 à Olaus Petri (Suède),

demeurant à S-700 05 Örebro, Fällersta N. Bro (Suède).

Est appelé aux fonctions de gérant de catégorie B avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts:
2. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le mandat des gérants se terminera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social.

Les gérants sont rééligibles. 

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Hornick, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2003, vol. 525, fol. 9, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078172.3/231/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

BELHOMME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3273 Bettembourg, 27, rue Louis Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.187. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00703, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081363.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Junglinster, le 20 novembre 2003.

J. Seckler.

<i>Pour BELHOMME, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

64955

HK FASHION PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.502. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00704, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081365.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ZERF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5698 Welfrange, 8, Saangewee.

R. C. Luxembourg B 84.399. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00706, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081367.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

HERZOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5698 Welfrange, 8, Saangewee.

R. C. Luxembourg B 20.173. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00709, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081370.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

VADEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 96.978. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fifth of November.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. The partnership BVP EUROPE II L.P., with its registered office at Cayman Islands, Grand Cayman, South Church

Street, Ugland House, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

2. Mr Jean Fell, expert-comptable, born at Echternach (Luxembourg), on April 9, 1956, residing professionally at L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, pre-named, by virtue of a proxy given
under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented by Mr Paul Marx, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows

the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of VADEC INTERNATIONAL S.A.

<i>Pour HK FASHION PARTNERS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ZERF S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour HERZOG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

64956

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at sixty thousand euro (60,000.- EUR) divided into thirty thousand (30,000) shares

with a par value of two euro (2.- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board
of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

64957

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the fif-

teenth of June at 5.00 p.m. 

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each

year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations. 

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of sixty

thousand euro (60,000.- EUR) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2003.
The first annual meeting will be held in 2004. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred
and fifty euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr Auguste Betschart, managing partner, born in Thônex (Switzerland), on April 13, 1937, residing at CH-1226

Thônex, 19, chemin du Chamoliet (Switzerland), chairman of the board of directors;

b) Mr Cristian Vasiliu, managing partner, born in Sinaia (Rumania), on August 24, 1944, residing at CH-1245 Collon-

ges-Bellerive,16, chemin du Port-de-Bellerive (Switzerland);

c) Mr Nikolaus Zens, managing partner, born in Bonn (Germany), on February 8, 1944, residing at CH-1245 Collon-

ges-Bellerive, 161A, route d’Hermance (Switzerland).

3. Has been appointed statutory auditor:
The partnership KPMG AUDIT, with its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009.
5. The registered office of the company is established at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

1. The partnership BVP EUROPE II L.P., prenamed, twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine shares. . 29,999
2. Mr Jean Fell, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000

64958

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxy holder, the present incor-

poration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Texte français du procès-verbal qui précède

L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1. La société civile BVP EUROPE II L.P., avec siège à Cayman Islands, Grand Cayman, South Church Street, Ugland

House, représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à Echternach (Luxembourg), le 9 avril 1956, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu
d’une procuration sous seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de docu-

menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VADEC INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui est membre du même groupe,
toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. 

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR) représenté par trente mille (30.000) actions

d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

64959

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer, à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le quinze juin à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de soixante mille euros (60.000,-

EUR) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004. 

1. La société civile BVP EUROPE II L.P., prénommée, vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions 29.999
2. Monsieur Jean Fell, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

64960

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cent cinquante Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Auguste Betschart, associé-gérant, né à Thônex (Suisse), le 13 avril 1937, demeurant à CH-1226 Thônex,

19, chemin du Chamoliet (Suisse), président du conseil d’administration;

b) Monsieur Cristian Vasiliu, associé-gérant, né à Sinaia (Roumanie), le 24 août 1944, demeurant à CH-1245 Collon-

ges-Bellerive, 16, chemin du Port-de-Bellerive (Suisse);

c) Monsieur Nikolaus Zens, associé-gérant, né à Bonn (Allemagne), le 8 février 1944, demeurant à CH-1245 Collon-

ges-Bellerive, 161A, route d’Hermance (Suisse).

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société civile KPMG AUDIT avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer. 
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2009.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le présent do-

cument est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais
l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 novembre 2003, vol. 525, fol. 9, case 12. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078199.3/231/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

HUNTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.904. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01718, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081600.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

HUNTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.904. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01720, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081601.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Junglinster, le 19 novembre 2003.

J. Seckler.

<i>Pour HUNTER INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
R. Hovenier
<i>Administrateur

<i>Pour HUNTER INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
R. Hovenier
<i>Administrateur

64961

LE CHEVALIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.013. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00711, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081371.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

KAFFIHAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.270. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00714, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081372.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

STONE DESIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité.

R. C. Luxembourg B 63.514. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00716, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081373.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

NAVALIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 73.569. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier 2003 au 29 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01627,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081477.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

W.B.A., WORLD BUSINESS AGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 53.593. 

—

Caroline Van Kasteren informe qu’elle démissionne de ses fonctions d’administrateur délégué et de membre du con-

seil d’administration de la société avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081505.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour LE CHEVALIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour KAFFIHAUS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STONE DESIGN LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

C. Van Kasteren.

64962

IL CHERUBINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 10, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 85.212. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00718, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081375.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PIANEGONDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 85.679. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 21 novembre 2003 a renouvelé les mandats des adminis-

trateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Pietro Carenza, demeurant au 25, Via Moncucco, 6900 Lugano, Suisse,
- Monsieur Franco Pianegonda, demeurant au 15, Via Villafranca, Campodoro, Italie,

Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Sébastian Coyette, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le Commissaire aux Comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081489.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

DUOMO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.244. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 novembre 2003.

(081214.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CRONOS INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 91.889. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081221.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour IL CHERUBINO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

H. Hellinckx
<i>Notaire

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 décembre 2003.

T. Metzler.

64963

SOCIETE IMMOBILIERE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 96.979. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Lucien Selce, administrateur de sociétés, né à Nice, (France), le 23 janvier 1963, demeurant à CH-1231

Conches, 11, Chemin Calandrini, (Suisse),

ici représenté, par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2.- La société anonyme de droit belge SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE PORTE S.A., enregistrée auprès du

Registre du Commerce de Bruxelles sous le numéro 631950, avec siège social à B-1050 Bruxelles, 287, avenue Louise,
boîte 19, (Belgique),

ici représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE IMMOBILIERE FINANCIERE ET DE

PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. 

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

64964

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en venu des dispositions de l’article 10 des
statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. 

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Dispositions transitoires

1.- La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

1.- Monsieur Lucien Selce, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1231 Conches, 11, Chemin Calandrini,

(Suisse), trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2.- La société anonyme de droit belge SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE PORTE S.A., avec siège social

à B-1050 Bruxelles, 287, avenue Louise, boîte 19, (Belgique), une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

64965

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Lucien Selce, administrateur de sociétés, né à Nice, (France), le 23 janvier 1963, demeurant à CH-1231

Conches, 11, Chemin Calandrini, (Suisse), président du conseil d’administration,

b) Monsieur François Vuitton, administrateur de sociétés, né à Neuilly-sur-Seine, (France), le 17 août 1954, demeu-

rant à F-75015 Paris, 106, rue de la Faisanderie, (France);

c) La société anonyme de droit belge SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE PORTE S.A., enregistrée auprès du

Registre du Commerce de Bruxelles sous le numéro 631950, avec siège social à B-1050 Bruxelles, 287, avenue Louise,
boîte 19, (Belgique).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, (R. C. S. Luxembourg section B nu-

méro 29.501), avec siège à L1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statutaire de l’an 2009.

5.- Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

6.- La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à Monsieur Lucien Selce, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 novembre 2003, vol. 525, fol. 10, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078200.3/231/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

LIEWEN VERTRIEBS-G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6562 Echternach, 107, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.169. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Heinz Liewen, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Longuich, Maximinerhof 5a.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung LIEWEN VERTRIEBS-G.m.b.H.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Vertrieb und den Handel von Textilien und Haushaltsartikeln.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Junglinster, le 19 novembre 2003.

J. Seckler.

64966

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschafskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (

€ 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (

€ 125,-), welche integral durch Herrn Heinz Liewen, Kaufmann, wohnhaft

in D-54340 Longuich, Maximinerhof 5a, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (

€ 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (

€ 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, daß der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann. 

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

64967

Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Heinz Liewen, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Longuich, Maximinerhof 5a. 
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6562 Echternach, 107, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Liewen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2003, vol. 356, fol. 35, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(903120.3/201/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2003.

P.I. S.A., PROMOTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 56, route de Wiltz.

R. C. Diekirch B 96.916. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le onze novembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Edouard Leysen, administrateur de société, né à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 1953, demeurant à L-4434

Soleuvre, 11, rue Winston Churchill,

2.- Monsieur Fernand Neuman, commerçant, né à Clervaux, le 23 janvier 1952, demeurant à L-9740 Boevange, mai-

son 101, 

3.- Monsieur Jean-Marie Thill, entrepreneur, né à Bastogne (B), le 6 mai 1963, demeurant à L-9647 Doncols, 37, che-

min des Douaniers,

4.- Mademoiselle Carole Schilling, employée privée, née à Ottignies-Louvain-La-Neuve, le 6 avril 1978, demeurant à

B-1342 Limelette (Ottignies-Louvain-La-Neuve), 12, avenue des Genêts,

5.- Mademoiselle Laurence Schilling, employée privée, née à Ottignies-Louvain-La-Neuve, le 25 juin 1979, demeurant

à B-1342 Limelette (Ottignies-Louvain-La-Neuve), 12, avenue des Genêts,

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de PROMOTIONS IMMOBILIERES

S.A. en abrégé P.I. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wincrange.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-

ministration. 

Art. 3. La société aura une durée illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la mise en location, la gestion, la mise en valeur d’un ou de plusieurs

terrains et immeubles, la réalisation et la vente de projets immobiliers ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter sa réalisation ainsi que la prestation
de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même contrepartie,
soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR). Il est divisé en quatre-vingts (80) actions d’une

valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi. 

Echternach, den 3. Dezember 2003.

H. Beck.

64968

Modificiations du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Conseil d’administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur délégué.

Commissaire

 Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

trois.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille et
quatre.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Dipositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:  

1.- Monsieur Edouard Leysen, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.- Monsieur Fernand Neuman, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.- Monsieur Jean-Marie Thill, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.- Mademoiselle Carole Schilling, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.- Mademoiselle Laurence Schilling, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Total: actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

64969

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cent cinquante
euros (1.850,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Edouard Leysen, prénommé.
Monsieur Fernand Neuman, prénommé.
Monsieur Jean-Marie Thill, prénommé. 
Mademoiselle Carole Schilling, prénommée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l. avec siège à L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2009.

5) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Fernand Neuman, prénommé.
6) Le siège social de la société est fixé à L-9780 Wincrange, 56, route de Wiltz.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Leysen, F. Neuman, J-M. Thill, C. Schilling, L. Schilling, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 11 novembre 2003, vol. 353, fol. 17, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(903007.3/238/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

HTI LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9370 Gilsdorf, 31, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 97.170. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den sechsundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1) Herr Wolfgang Meier, Bauingenieur, wohnhaft in D- 54570 Weidenbach, Hauptstrasse 31.
2) Herr Johannes Hoffmann, Bautechniker, wohnhaft in D- 54657 Neidenbach, Densborner Strasse 36.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben: 

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung HTI LUX, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Gilsdorf.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Clervaux, le 20 novembre 2003.

M. Weinandy.

64970

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (

€ 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (

€ 125,-), welche wie folgt übernommen werden: 

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (

€ 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Im Falle eines Verkaufes seiner Anteile muss der Gesellschafter dem/den Geschäftsführer(n) mittels Einschreibebrief

seine Verkaufsabsicht, mitteilen.

Der Wert der Anteile wird berechnet auf Grund der Bilanzen der letzten drei Jahre.
Der (die) Geschäftsführer gibt (geben) hiervon innerhalb von dreissig Tagen Mitteilung an die anderen Gesellschafter.
Dieselben haben dann ein Vorkaufsrecht diese Anteile im Verhältnis zu ihrer Beteiligung im Gesellschaftskapital zu

erwerben und dies zu dem angegebenen Preis und zu den angegebenen Bedingungen.

Die entsprechende Mitteilung muss schriftlich innerhalb von dreissig Tagen an die Geschäftsführung erfolgen. Wenn

einer oder mehrere Gesellschafter keine Anteile erwerben wollen, so sind die restlichen Gesellschafter berechtigt diese
Anteile wiederum im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile zu erwerben.

 Wenn ein kaufwilliger Gesellschafter mit dem verlangten Preis nicht einverstanden ist, ernennen beide Parteien einen

Experten zwecks Bestimmung des Wertes der Anteile auf Grund der drei letzten Bilanzen, sowie auf Grund der Zu-
kunftsaussichten der Gesellschaft.

Sollten die Parteien keine Einigung über die Person des Experten erzielen können, so soll derselbe durch den Präsi-

denten des zuständigen Bezirksgerichtes ernannt werden und dies auf Antrag der beflissensten Partei.

Der von dem Experten festgehaltene Wert der Anteile bindet die Parteien. Der Verkäufer kann sein Verkaufsangebot

nicht mehr zurückziehen, jedoch kann der Ankäufer innerhalb von fünfzehn Tagen auf seinen Kauf verzichten.

Die Gesellschafter welche beabsichtigen Anteile zu erwerben, müssen ihre Kaufabsicht dem(n) Geschäftsführer(n)

mitteilen innerhalb von dreissig Tagen, vom Erhalt des Berichtes des Experten angerechnet.

Sollte keine Einigung erzielt werden so steht es jedem der Parteien frei die gerichtliche Auflösung der Gesellschaft zu

beantragen.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

1) Herr Wolfgang Meier, Bauingenieur, wohnhaft in D-54570 Weidenbach, Hauptstrasse 31, siebzig Anteile . . .

70

2) Herr Johannes Hoffmann, Bautechniker, wohnhaft in D-54657 Neidenbach, Densborner Strasse 36, dreissig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

64971

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr neunhundert Euro (

€ 900,-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Wolfgang Meier, Bauingenieur, wohnhaft in D- 54570 Weidenbach, Hauptstrasse 31.
b) zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Johannes Hoffmann, Bautechniker, wohnhaft in D- 54657 Neidenbach, Densborner Strasse 36.
c) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu ei-

nem Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (

€ 2.500,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen,

bedarf es der gemeinsamen Unterschriften der zwei Geschäftsführer.

d) Vorstehende Mandate bleiben gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
e) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9370 Gilsdorf, 31, rue Principale.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Meier, J. Hoffmann, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 28 novembre 2003, vol. 356, fol. 36, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(903127.3/201/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2003.

MONTARA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.981. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the sixth of November.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mrs Anne-Marie Tomaselli, company director, residing in CH-1211 Geneva, rue de Saint Jean, (Switzerland).
2.- The stock company REALEST FINANCE S.A., with registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri.

Both are here represented by Ms Audrey Ritter, private employee, residing professionally at L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following Arti-

cles of Association of a Company, which they declare to have established as follows:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a stock company («société anonyme») under the name of MONTARA

MANAGEMENT S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Echternach, den 3. Dezember 2003.

H. Beck.

64972

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time. 

Art. 4. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and de-
velopment of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise. 

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or share-

holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other

form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly

or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by

carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may

deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), divided into

thirty-one (31) shares of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
Insofar as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director. 

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. 
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

64973

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. 

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorised by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements. 

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association. 

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not. 

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Friday of June at 11.00 am and for the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

1.- Mrs Anne-Marie Tomaselli, company director, residing in CH-1211 Geneva, rue de Saint Jean, (Switzerland),

thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.- The stock company REALEST FINANCE S.A., with registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

64974

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2) The following are appointed directors:
a) Mr Christophe Davezac, private employee, born in Cahors, (France), on the 14th of February 1964, professionally

residing at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

b) Mr Alain Heinz, commercial director, born at Forbach, (France), on the 17‘h of May 1968, professionally residing

at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

c) Mrs Géraldine Laera-Schmit, private employee, born in Messancy, (Belgium), on the 12th of November 1969, pro-

fessionally residing at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

3) Has been appointed statutory auditor:
The company with limited liability WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, with registered office at

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. S. Luxembourg section B number 74.623.

4) The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the

year 2008.

5) The registered office of the corporation is established at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English, followed by a French version.

On request of the same appearing mandatory and in case of divergences between the English and the French texts,

the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the mandatory appearing, known to the notary by surname, Chris-

tian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le six novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Anne-Marie Tomaselli, administrateur de société, demeurant à CH-1211 Genève, rue de Saint Jean, (Suis-

se).

2.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri.

Toutes les deux sont ici représentées par Mademoiselle Audrey Ritter, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, en vertu de deux procurations sous seing privé lui déli-
vrée.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Titre l

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de MONTARA MANAGEMENT

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

64975

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet, elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions. 

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux

64976

d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales. 

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société. 

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième

vendredi du mois de mai à 11.00 heures, et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en-dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies. 

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Madame Anne-Marie Tomaselli, administrateur de société, demeurant à CH-1211 Genève, rue de Saint Jean,

(Suisse), trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

64977

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs
a) Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors, (France), le 14 février 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

b) Monsieur Alain Heinz, directeur commercial, né à Forbach, (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

c) Madame Géraldine Laera-Schmit, employée privée, née à Messancy, (Belgique), le 12 novembre 1969, demeurant

professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

3) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 74.623).

4) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2008. 

5) Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française.

A la requête de la même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera

foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Ritter, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2003, vol. 525, fol. 11, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078202.3/231/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ETV CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 96.982. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, né à Luxembourg, le 15 septembre 1942, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

2.- Monsieur Eric Bernard, expert-comptable, né à Luxembourg, le 15 mai 1965, ayant son domicile professionnel à

L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme à constituer:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ETV CAPITAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition d’un portefeuille de créances à risque, l’encaissement des intérêts et du

principal, ainsi que l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière que ce
soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux

Junglinster, le 25 novembre 2003.

J. Seckler.

64978

sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de
garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. 

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente et une) actions

d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 13.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

64979

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004. 

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et

un mille euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille quatre cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Henri Van Swaay, employé privé, né à Gravenhage, (Pays-Bas), le 6 février 1953, demeurant profession-

nellement à CH-1204 Genève, 29, boulevard Georges-Favon, (Suisse), président du conseil d’administration;

b) Madame Kerstin Kramer, employée privée, née à Münster, (Allemagne), le 8 mars 1970, demeurant à B-6700 Ar-

lon, 16, rue de la Semois, (Belgique),

c) Monsieur John Morrow Sharpe, administrateur de sociéte, né à Hamilton, (Bermudes), le 15 mai 1954, demeurant

professionnellement à Hamilton HM 11, 48, Par-La-Ville Road, Suite no 240, c./o WINDSHIP (BERMUDA) LIMITED,
(Bermudes).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, (R. C. S. Luxembourg section B nu-

méro 29.501), avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2009.

5.- Le siège social de la société est établi à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire les

présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise.

A la requête du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version française

fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1.- Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, ave-

nue de la Faïencerie, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.- Monsieur Eric Bernard, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, ave-

nue de la Faïencerie, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

64980

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Follows the English version of the articles of association:

In the year two thousand and three, on the sixth of November.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Bob Bernard, diplômé HEC Paris, born in Luxembourg, on the 15th of September 1942, professionally residing

at L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

2.- Mr Eric Bernard, expert-comptable, born in Luxembourg, on the 15th of May 1965, professionally residing at L-

1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

Both are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following articles

of association of a company, which they declare to have established as follows:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ETV CAPITAL S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication. between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition of a portofolio of claims at risk, the collection of interest and

capital, as well as the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form
in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances
and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), represented by 31 (thirty-one)

shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board
of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another.

64981

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, without prejudice to special decisions that have been reached concerning the au-
thorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of
the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 1.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of

each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations. 

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Special dispositions

1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2003.
2.- The first General Meeting will be held in the year 2004. 

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros)

is from now on at the free disposal of the company, whereof proof has been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

1.- Mr Bob Bernard, diplômé HEC Paris, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïen-

cerie, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.- Mr Eric Bernard, expert-comptable, professionally residing at L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïen-

cerie, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

64982

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand four hundred
and fifty Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at 1.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Henri Van Swaay, employee, born at Gravenhage, (The Netherlands), on February 6th, 1953, professionally

residing at CH-1204 Genève, 29, boulevard Georges-Favon, (Switzerland), chairman of the board of directors;

b) Mrs Kerstin Kramer, employee, born at Münster, (Germany), on March 8th, 1970, residing at B-6700 Arlon, 16,

rue de la Semois, (Belgium); 

c) Mr John Morrow Sharpe, company director, born in Hamilton, (Bermuda), on the 15th of May 1954, professionally

residing at Hamilton HM 11, 48, Par-La-Ville Road, Suite no 240, c./o WINDSHIP (BERMUDA) LIMITED, (Bermuda).

3.- Has been appointed statutory auditor:
The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, (R. C. S. Luxembourg section B number

29.501), with registered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009.
5.- The registered office of the company is established at L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in French, followed by an English version.

On request of the same appearing mandatory and in case of divergences between the English and the French texts,

the French version. will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the mandatory, acting as said before, known to the notary by sur-

name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us the notary the
present deed.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2003, vol. 525, fol. 11, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078203.3/231/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

FORE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.967. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer’s Estate, P.O. Box

3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-

1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée

en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme FORE INVEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 92.967, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro
504 du 9 mai 2003.

II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à trente et un mille euros (

€ 31.000,-), représenté par trois mille

cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (

€ 10,-) chacune, intégralement souscrites et libérées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société FORE INVEST S.A. qu’en consé-

quence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main. 

Junglinster, le 25 novembre 2003.

J. Seckler.

64983

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée. 

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme FORE INVEST S.A., est dissoute

de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société,
est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné les trois mille cent (3.100) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été an-
nulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 décembre 2003, vol. 356, fol. 38, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(080626.3/201/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

PECANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.903. 

—

L’an deux mille trois, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PECANA S.A., avec siège

social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.903,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 1994,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 395 du 13 octobre 1994, et dont les statuts
ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx alors de résidence à Luxembourg en date du 22 décembre 1995,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 118 du 8 mars 1996;

- suivant acte reçu par ledit notaire Camille Hellinckx en date du 14 juillet 1997, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 592 du 29 octobre 1997, 

avec un capital social de quatre millions six cent mille francs luxembourgeois (4.600.000,- LUF), représenté par neuf

cent vingt (920) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement
souscrites et libérées,

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 207, route d’Arlon.

qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150

Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2003, de

sorte que le capital social s’élève actuellement à cent quatorze mille trente et un euros et trois cents (

€ 114.031,03).

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de trente et un euros et trois cents (

€ 31,03) pour le porter

de son montant actuel de cent quatorze mille trente et un euros et trois cents (

€ 114.031,03) au montant de cent qua-

torze mille euros (

€ 114.000,-) par le remboursement aux actionnaires d’un montant correspondant, conformément

aux dispositions de l’article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (

€ 100,-) par action, de sorte que le capital

social au montant de cent quatorze mille euros (

€ 114.000,-) est divisé en mille cent quarante (1.140) actions de cent

euros (

€ 100,-) chacune.

5.- Fixation du capital autorisé au montant de deux millions d’euros (

€ 2.000.000,-), représenté par vingt mille

(20.000) actions de cent euros (

€ 100,-) chacune.

6.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé

pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.

Echternach, le 4 décembre 2003.

H. Beck.

64984

7.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
8.- Modification du premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PECANA S.A.

9.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2003, de sorte que le capital social s’élève actuellement à cent quatorze mille trente et un euros et trois cents (

€

114.031,03).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de trente et un euros et trois

cents (

€ 31,03) pour le porter de son montant actuel de cent quatorze mille trente et un euros et trois cents (€

114.031,03) au montant de cent quatorze mille euros (

€ 114.000,-) par le remboursement aux actionnaires d’un mon-

tant correspondant, conformément aux dispositions de l’article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (

€ 100,-) par action,

de sorte que le capital social au montant de cent quatorze mille euros (

€ 114.000,-) est divisé en mille cent quarante

(1.140) actions de cent euros (

€ 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (

€ 2.000.000,-),

représenté par vingt mille (20.000) actions de cent euros (

€ 100,-) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-

pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatorze mille euros (

€ 114.000,-), divisé en mille cent quarante (1.140) actions

d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à deux millions d’euros (

€ 2.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions de cent

euros (

€ 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

64985

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur

suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PECANA S.A.

<i>Neuvième résolution

Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à

cet effet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 décembre 2003, vol. 356, fol. 37, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(080689.3/201/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

PECANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.903. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080690.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

R ADVISORY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.440. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R ADVISORY LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 76.440, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en remplacement de Maître Reginald Neuman, alors notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 546
du 31 juillet 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
230 du 29 mars 2001.

L’Assemblée est ouverte par le Président Monsieur Claude Bouillon, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire Madame Claire Berge, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Massimiliano Paoli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des avis envoyés par lettres à tous

les actionnaires nominatifs en date du 14 novembre 2003.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que sur soixante-quinze (75) actions en circulation, soixante-quinze (75)

actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par conséquent apte à délibérer sur les points figurant
à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit:
1) Dissolution de la société.
2) Nomination de la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE en qualité de liquidateur représentée

en tant que tel par Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, et détermination de ses pouvoirs.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Pré-

sident, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions mentionnées ci-
après.

Echternach, le 4 décembre 2003.

H. Beck.

Echternach, le 4 décembre 2003.

H. Beck.

64986

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, re-

présentée en tant que tel par Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, directeur de banque, demeurant professionnel-
lement à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Bouillon, C. Berge, M. Paoli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 décembre 2003, vol. 426, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081440.3/242/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

NACOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.468. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01679, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081591.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

NACOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.468. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01681, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081592.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Mersch, le 5 décembre 2003.

H. Hellinckx.

<i>Pour NACOFI S.A.
Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour NACOFI S.A.
Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

64987

LECOUTERE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.836. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

 décembre 2003:

- La société MEDIA TRUST S.A. a été nommée administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2004, en remplacement de Madame Gilberte Schotte-Lecoutere.

- M. Johan Schotte et la société ROCKET PICTURES EUROPE N.V. ont été nommés administrateurs jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2004.

- M. Johan Schotte a été nommé administrateur-délégué jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année

2004.

- Le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon I

er

.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081167.3/537/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

STEEL HOME S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.712. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Composition du conseil d’administration

M. Peter Aman, administrateur de société, né à S-Landskrona, le 25 juin 1957, domicilié à S-11436 Stockholm, 12,

Sturegatan, administrateur-délégué,

M. Bengt Aman, administrateur de société, né à J. Visby, le 25 décembre 1924, domicilié à MC-98000 Monaco, Châ-

teau Perigord B1B, Lancet Saint Léon, président du conseil d’administration,

Mme Annika Aman-Goodwille, administrateur de société, née à S-Landskrona, le 27 mai 1955, domiciliée à GB-Lon-

dres, 12, Luxembourg Gardens, London W6 7EA.

<i>Commissaire aux comptes

La société civile KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081171.3/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

JIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 43.005. 

—

Le domicile de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Madame Denise Vervaet, Monsieur Bernard Ewen et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC. ont démission-

né de leur mandat d’Administrateur de la société avec effet immédiat.

Monsieur Pierre Schill a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081494.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LECOUTERE FINANCE S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour STEEL HOME S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

FIDUPAR
Signatures

64988

MONDOLUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.688. 

—

Par courrier daté du 30 juillet 2003, Monsieur Jean-Paul Ligier a démissionné de son poste d’administrateur avec effet

au 1

er

 août 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Par la présente, le soussigné David Fernandez démissionne de son poste d’administrateur-délégué avec effet au 15

décembre 2003. Cette démission a été signifiée à la société par courrier recommandé en date du 21 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(081168.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.207. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre

2003.

(081207.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

GABRIELLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 94.964. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre

2003.

(081209.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

COSMETICA OREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 70.445. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 5 juillet 1999, 

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 683 du 13 septembre 1999.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 11 novembre 2003 que Ma-

demoiselle Elisabeth Antona, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, a été nommée présidente du Conseil
d’Administration.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081498.3/622/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2003.

Signature.

Reproduction certifiée conforme à l’original
Strassen, le 8 décembre 2003
<i>Pour le bourgmestre, la fonctionnaire déléguée
Signature

Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2003.

Signature.

Reproduction certifiée conforme à l’original
Strassen, le 8 décembre 2003
Signature
<i>Pour le bourgmestre, la fonctionnaire déléguée

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour la société COSMETICA OREA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

64989

HUTCHISON WHAMPOA 3G PROCUREMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.518. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre

2003.

(081212.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

MANUEL SILVA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL00189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081259.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

T.A.L. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Siège social: L-2443 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00219, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081263.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 57.106. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signée en date du 4 août 2003 entre:

Société domiciliée:
la société CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL S.A.
établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R.C. Luxembourg B 57.106
et

Domiciliataire:
M

e

 Christian-Charles Lauer, Avocat à la Cour

27, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg
a pris fin avec effet au 9 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02285. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(081508.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 57.106. 

—

<i>Démission

Par la présente, M

e

 Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis,

démissionne avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société anonyme CADAKE TRANSPORT IN-
TERNATIONAL HOLDING S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(081514.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2003.

C.-C. Lauer.

64990

CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 57.106. 

—

<i>Démission

Par la présente, Mademoiselle Audrey Bernard, employée privée, demeurant à F-57655 Boulange, 11, rue de l’Eco-

nomat, démissionne avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société anonyme CADAKE TRANS-
PORT INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL02282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(081516.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

STARK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6912 Roodt-Syre.

R. C. Luxembourg B 26.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00216, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081266.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ICCO, INTERNATIONAL CLEANING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 48.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00459, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081287.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FIDMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1316 Luxembourg, 4, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 86.309. 

—

M

e

 Pierre Feltgen et M

e

 Eric Huttert informent qu’ils démissionnent avec effet immédiat de leurs postes d’adminis-

trateurs de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081511.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

GERVESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 64.869. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01624, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081560.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2003.

A. Bernard.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

P. Feltgen / E. Huttert.

<i>Pour GERVESTE S.A.
Société Anonyme
M. van de Vaart
<i>Administrateur-Délégué

64991

BELVESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 66.511. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01628, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081564.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ONE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.817. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01643, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081567.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

ANCOLIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01646, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081569.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.207. 

La société a été constituée le 15 mars 1994 à Luxembourg par acte reçu par M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à

L-Mersch, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 282 du 25 juillet 1994.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 septembre

2003 que:

1. la société ERNST &amp; YOUNG S.A. a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes qui prendra effet

dès que ses rapports concernant les exercices 2000 et 2001 seront établis. La société REVILUX S.A., domiciliée au 223,
Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, a été nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement du
Commissaire aux Comptes démissionnaire;

2. les administrateurs, Monsieur Giovanni Ravano et Monsieur Alberto Ravano, ont démissionné de leur mandat d’ad-

ministrateur de la société avec effet immédiat et décharge pleine et entière leur est accordée. Les administrateurs Mon-
sieur Jean Faber, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, et Monsieur Didier Kirsch, demeurant
professionnellement à L-Luxembourg ont été nommés comme nouveaux administrateurs en remplacement des admi-
nistrateurs démissionnaires;

<i>Pour BELVESTE S.A.
Société Anonyme
M. van de Vaart
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour ONE CAPITAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
M. Dargaa
<i>Administrateur

<i>Pour ANCOLIE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
H. de Graaf
<i>Administrateur

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé le 3 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

°

 267 du 16 février 2002.

64992

3. le siège de la société est établi au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est transféré avec effet

immédiat au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081504.3/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CALECHE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.996. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf.

LSO-AL01650, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081571.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SIRINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01550, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081602.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

SIRINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01555, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2003.

(081603.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour CALECHE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

SIRINVEST S.A.
F. Innocenti / G. Diederich
<i>Administrateurs

SIRINVEST S.A.
F. Innocenti / G. Diederich
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Société Commerciale de Prestation et de Gestion (SCPG), S.à r.l.

Socprop, S.à r.l.

Steel Home S.A.

Steel Home S.A.

CMLP Investments, S.à r.l.

CMLP Investments, S.à r.l.

Telemedicine Enterprises S.A.

Welsh S.A.

Welsh S.A.

IKB Deutsche Industriebank AG

IKB International S.A.

I.D.C. S.A., International Design Concept S.A.

Goudsmit &amp; Tang Management Company, S.à r.l.

Interpaoli Luxembourg, S.à r.l.

Shana, S.à r.l.

Brasserie des Sports, S.à r.l.

Anglesey Investment Holding S.A.

Fletcher Marine, S.à r.l.

Belhomme, S.à r.l.

HK Fashion Partners, S.à r.l.

Zerf S.A.

Herzog, S.à r.l.

Vadec International S.A.

Hunter Investment S.A.

Hunter Investment S.A.

Le Chevalier, S.à r.l.

Kaffihaus, S.à r.l.

Stone Design Luxembourg S.A.

Navalia Holding S.A.

W.B.A., World Business Agency S.A.

Il Cherubino, S.à r.l.

Pianegonda International S.A.

Duomo Holdings, S.à r.l.

Cronos Invest

Société Immobilière Financière et de Participations S.A.

Liewen Vertriebs-, G.m.b.H.

P.I. S.A., Promotions Immobilières

HTI Lux, S.à r.l.

Montara Management S.A.

ETV Capital S.A.

Fore Invest S.A.

Pecana S.A.

Pecana S.A.

R Advisory Luxembourg S.A.

Nacofi S.A.

Nacofi S.A.

Lecoutere Finance S.A.

Steel Home S.A.

Jim Finance (Luxembourg) S.A.

Mondolux S.A.

Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l.

Gabriella Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Cosmetica Orea S.A.

Hutchison Whampoa 3G Procurement, S.à r.l.

Manuel Silva Immobilière, S.à r.l.

T.A.L. Services, S.à r.l., Taxis, Ambulances, Limousines, Services

Cadake Transport International Holding S.A.

Cadake Transport International Holding S.A.

Cadake Transport International Holding S.A.

Stark S.A.

ICCO, International Cleaning Company S.A.

Fidmar S.A.

Gerveste S.A.

Belveste S.A.

One Capital Holding S.A.

Ancolie Holding S.A.

Carbofin S.A.

Calèche Holding S.A.

Sirinvest S.A.

Sirinvest S.A.