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62833

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1310

9 décembre 2003

S O M M A I R E

13 Holding S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62876

CLT-UFA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62861

13 Productions S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62876

CLT-UFA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62862

A.D.F.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62845

Clevering S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . .

62838

AB Microélectronique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

62861

Communiqué A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . .

62862

AB Microélectronique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

62861

Compagnie Internationale de Restauration (C.I.R.)

Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62860

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62847

Danae International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62857

Armurerie Paul Meyers & Cie S.A., Erpeldange . . .

62835

Danae International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62857

Art of Cooking Company (A.O.C.C.) S.A., Luxem-

Danae International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62857

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62860

DieBeV, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62840

Artemis Lux S.A., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . .

62835

Dirminger Participations S.A., Luxembourg . . . . .

62842

Artemis Lux S.A., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . .

62835

Eldalux, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62838

Artemis Lux S.A., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . .

62835

Esterland Participation Holding S.A., Luxembourg

62876

AVM Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62847

Etoile Promotions II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

62870

B & B2B S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62846

Etoile Promotions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

62865

B & B2B S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62846

Euroinim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62856

B & B2B S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62846

Euroinim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62856

B & B2B S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62846

Euroness S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62845

B. & C.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62838

European Developement Holding S.A., Luxem-

Baltimore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62867

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62860

Beim Laange Veit, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . .

62838

e-Traction Worldwide S.C.A., Luxembourg . . . . .

62871

Bilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62863

e-Traction Worldwide S.C.A., Luxembourg . . . . .

62875

Bonconseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

62847

Filmlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62857

Boucherie Niessen, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . .

62837

Fleurilux, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62840

BPT consulting S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

62868

GE Capital Equity Holdings, S.à r.l., Luxembourg

62842

Broadcasting Center Europe S.A., Luxembourg . .

62863

Goedert Serge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

62855

C.O.S. Enterprise Management Solutions A.G.,

Heineking Transport Logistik (HTL), S.à r.l.,

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62862

Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62838

Café Oktav, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .

62839

High Towers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

62854

Campria Capital Holding S.A., Strassen . . . . . . . . .

62866

Hôtel Régine, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . .

62839

Carwash Mobile S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . .

62851

I.H.E., International Holding Enterprises S.A., Lu-

Cavite Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62834

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62867

Centre d’Initiative et de Gestion Local Stein-

I.I.R. S.A., International Industrial Réalisations S.A.,

sel, A.s.b.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62836

Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62856

Centre Immobilier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

62865

Infoconcept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62859

Centrum Kredytowe Thompson, Luxembourg . . .

62835

Infodream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62859

Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62844

Infodream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62867

Cerfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62845

Infrastructure Creation Company, S.à r.l., Luxem-

Cipria, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62875

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62868

CLT-UFA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

62856

Infrastructure Creation Company, S.à r.l., Luxem-

62834

CAVITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.556.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 décembre 2002

La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Mademoiselle Francesca Barcaglioni, démis-
sionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078372.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SAPEL, SOCIETE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’ETOILE A LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.017.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05862, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078370.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62870

Process-It S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62859

International Cruising S.A., Luxembourg. . . . . . . .

62858

Restar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62843

International Cruising S.A., Luxembourg. . . . . . . .

62858

RTL UK Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

62860

International Television Productions (I.T.P.) S.A.,

SAPEL, Société pour l’Aménagement de la Place

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62859

de l’Etoile à Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

K.Y.O. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62842

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62834

Klaus Sauerwein, GmbH, Vianden . . . . . . . . . . . . .

62839

Sabrofin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62839

Legal and Financial S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . .

62854

Sacap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62848

Lezo Wood, S.à r.l., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . .

62836

Sacap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62851

Lezo Wood, S.à r.l., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . .

62836

Schmit-Schoentgen, S.à r.l., Wolwelange . . . . . . . .

62877

Lezo Wood, S.à r.l., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . .

62836

Schmit-Schoentgen, S.à r.l., Wolwelange . . . . . . . .

62878

Lezo Wood, S.à r.l., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . .

62836

Sobel Luxembourg, S.à r.l., Hunsdorf-Lorentz-

(Le) Mètre Carré, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . .

62851

weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62865

Modern Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62852

Société Luxembourgeoise de Produits Céramiques

Naadam, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62837

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62842

Novimmo S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62878

Sogrha Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62837

Novimmo S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62879

Suez Lux Bonds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

62853

(Le) Partenaire de la Métallurgie Holding S.A.,

TCV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62862

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62866

Teahupoo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62879

(Le) Partenaire de la Métallurgie Holding S.A.,

Teahupoo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62880

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62866

Tholey Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62845

Pennant S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62851

Van Der Molen Export S.A., Luxembourg . . . . . . .

62867

Phase One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62855

Windpark Op Der Hei A.G., Ettelbruck . . . . . . . . .

62840

Potiguar II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62847

Zellweger Luwa Finanz AG - Zellweger Luwa

Presta Desosse, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . .

62837

Finance Ltd, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62863

Presta Desosse, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . .

62837

Zeroborder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62858

Certifié sincère et conforme
CAVITE HOLDINGS S.A.
Signatures
Administrateurs

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

62835

ARMURERIE PAUL MEYERS & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9145 Erpeldange.

R. C. Diekirch B 5.703.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02491, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902964.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2003.

ARTEMIS LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. ARMURERIE PAUL MEYERS & CIE S.A.).

Siège social: L-9145 Erpeldange.

R. C. Diekirch B 5.703.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02488, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902963.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2003.

ARTEMIS LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. ARMURERIE PAUL MEYERS & CIE S.A.).

Siège social: L-9145 Erpeldange.

R. C. Diekirch B 5.703.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02487, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902962.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2003.

ARTEMIS LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. ARMURERIE PAUL MEYERS & CIE S.A.).

Siège social: L-9145 Erpeldange.

R. C. Diekirch B 5.703.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02486, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902961.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2003.

CENTRUM KREDYTOWE THOMPSON, Société à responsabilité limitée de droit étranger.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.074.

—

Le bilan pour la période du 19 décembre 2001 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre

2003, réf. LSO-AI03900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062103.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour ARMURERIE PAUL MEYERS & CIE S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

Pour ARTEMIS LUX S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

Signature.

62836

LEZO WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, 10, Kinnewee.

R. C. Diekirch B 93.319.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

LEZO WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, 10, Kinnewee.

R. C. Diekirch B 93.319.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00242, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

LEZO WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, 10, Kinnewee.

R. C. Diekirch B 93.319.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902978.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

LEZO WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, 10, Kinnewee.

R. C. Diekirch B 93.319.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00244, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902979.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

CENTRE D’INITIATIVE ET DE GESTION LOCAL STEINSEL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2003

1. Modification des statuts
Changement de la dénomination du CIGL STEINSEL; CENTRE D’INITIAVE LOCAL STEINSEL
en CIGR STEINSEL-LORENTZWEILER; CENTRE D’INITIATIVE ET DE GESTION REGIONAL STEINSEL-LO-

RENTZWEILER

Approbation unanime.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00808. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078222.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pétange, le 21 novembre 2003.

Signature.

Pétange, le 21 novembre 2003.

Signature.

Pétange, le 21 novembre 2003.

Signature.

Pétange, le 21 novembre 2003.

Signature.

Présences: Klein Jean-Pierre, Jacobs Norry, Mischo Jacques, Da Costa Oliveira Manuel, Marchetti Fernand, Ney Josy,

Noe Trix, Scheuer Mariette

Excusé:

Greten Michel

Invités:

Perl Mett, Bernard Eliane

Pour le conseil d’administration du CIGL-STEINSEL, A.s.b.l.
J. Mischo / F. Marchetti
Président / Secrétaire

62837

PRESTA DESOSSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.242.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05539, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 novembre 2003.

(902988.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

PRESTA DESOSSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.242.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 24 novembre 2003.

(902987.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

BOUCHERIE NIESSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 103, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 93.581.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08818, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

(902980.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

NAADAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.474.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02262, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(902981.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

SOGRHA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 69.088.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06180, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

LADELUX S.A.
Signature

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN
Signature

Pour NAADAM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

62838

CLEVERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.417.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07508, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 24 novembre 2003.

(902985.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

BEIM LAANGE VEIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 39, place du Marché.

R. C. Diekirch B 2.459.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05294, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2003.

ELDALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9556 Wiltz, 80, rue du Rocher.

R. C. Diekirch B 2.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04659, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2003.

HEINEKING TRANSPORT LOGISTIK (HTL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 92.682.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03181, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

B. & C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 5.140.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 20 octobre 2003, que:
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Vincent de Dorlodot, comme président, pour une durée

équivalente à celle de son mandat d’administrateur.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078304.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

LADELUX S.A.
Signature

Diekirch, le 25 novembre 2003.

Signature.

Diekirch, le 26 novembre 2003.

Signature.

Signature
Un mandataire

62839

KLAUS SAUERWEIN, GMBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9419 Vianden, 27, rue du Vieux Marché.

R. C. Diekirch B 3.107.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00063, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903010.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

HOTEL REGINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 53, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.325.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK03832, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

(903011.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

CAFE OKTAV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.880.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK03837, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

(903012.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

SABROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.113.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 novembre

2003 que:

- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 20 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078291.3/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour HOTEL REGINE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour CAFE OKTAV, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

62840

WINDPARK OP DER HEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

R. C. Diekirch B 91.675.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04693, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(903013.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2003.

FLEURILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9261 Diekirch, 29, rue Muller-Fromes.

R. C. Diekirch B 94.984.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2003, réf. DSO-AK00075, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903016.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2003.

DieBeV, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 96.731.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den sechsten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Christian König, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstrasse 23.
2.- Frau Regina Anon, Kauffrau, wohnhaft in D-54346 Mehring, Moselweinstrasse 1.
3.- Frau Elfi Steimer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier, Adolph-Kolping-Strasse 22.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung DieBeV, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und die Ausführung von Ver-

waltungstätigkeiten für andere Unternehmen.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen
werden:

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES, S.A.
Signature

1.- Herr Christian König, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstrasse 23, vierzig Anteile . . . . . . . . .

2.- Frau Regina Anon, Kauffrau, wohnhaft in D-54346 Mehring, Moselweinstrasse 1, fünfunddreissig Anteile . . .

3.- Frau Elfi Steimer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier, Adolph-Kolping-Strasse 22, fünfundzwanzig Anteile .

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

62841

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2003.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Christian König, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstrasse 23.
b) Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Vorstehendes Mandat bleibt gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

62842

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. König, R. Anon, E. Steimer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 novembre 2003, vol. 356, fol. 30, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(074082.3/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

DIRMINGER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.701.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06192, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077766.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

K.Y.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.031.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06187, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077770.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRODUITS CERAMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.071.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077773.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.114.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 19 novembre 2003

L’associé unique a décidé comme suit:
- De nommer Monsieur Ronald Herman, né en Philadelphia, Etats-Unis le 2 août 1962, avec adresse professionnelle

à 120 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06927 comme gérant de la société pour une durée indéterminée et avec
effet immédiat;

- De nommer Monsieur Frank Ertl, né en Newark, Etats-Unis le 7 juin 1958, avec adresse professionnelle à 120 Lond

Ridge Road, Stamford, Connecticut 06927 comme gérant de la société pour une durée indéterminée et avec effet im-
médiat.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06732. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078317.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Echternach, den 12. November 2003.

H. Beck.

Signature
Mandataire

62843

RESTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.413.

—

L’an deux mille trois, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée RESTAR

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la
section B et le numéro 40.413,

constituée par acte du notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, le 22 mai 1992, publié au Mémorial C

de 1992, page 22.026,

et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le même notaire en date du 8 août

1995, publié au Mémorial C de 1995, page 27.231.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince Hen-

ri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la société sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous
les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, bd de la Foire.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à EUR 930,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Patrassi, S. Jacquet, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 5, case 4 – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078443.3/208/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

J. Delvaux.

62844

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.027.

—

L’an deux mille trois, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

représentée par Madame Pascale Mariotti et Monsieur Luca Checchinato, tous deux employés privés, Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CERFIN S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au R.C.S.Luxembourg, sous la Section B et le
numéro 74.027,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 31 janvier 2000 par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à

Luxembourg-Ville, publié au Mémorial C-2000, page 16.052, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné
en date du 6 juin 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 61.272,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 31

octobre 2003,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

La société comparante, ès qualitée qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), repré-

senté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 1

de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 5.000.000,-

(cinq millions d’euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 31 janvier 2000, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le con-
seil d’administration. Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’augmentation de capital en
tout ou en partie.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
3) Que dans sa réunion du 31 octobre 2003, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) à EUR 750.000,- (sept cent cinquante

mille euros),

par la création de 2.500 (deux mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)

chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire de la société, savoir Monsieur Richard Marck, employé privé, 19-

21, bd du Prince Henri, Luxembourg,

a utilisé son droit de souscription préférentiel pour souscrire au prorata de l’action qu’il détient, au profit de l’action-

naire majoritaire, avec des fonds appartenant à ce dernier,

a décidé d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, savoir BROOKWOOD SE-

CURITIES LIMITED, Beaufort House Road Town, Tortola, BVI.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il

en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 750.000,- (sept cent cin-

quante mille euros),

de sorte que le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros), représenté par 7.500

(sept mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées.»

62845

Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 3.810,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Mariotti, L. Checchinato, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 15, case 11. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078437.3/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.027.

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 668/2003 en date du 31 octobre

2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078439.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

EURONESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.594.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06172, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077775.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

THOLEY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.555.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06158, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

A.D.F.I. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.008.

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que:
- Le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet immédiat.
- La convention de domiciliation datant du 6 juillet 2001 entre la société sous rubrique et l’étude MICHEL DI STE-

FANO-SCHANEN & MOYSE a été résiliée.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06253. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077795.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

62846

B & B2B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.413.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, réf. LSO-AK06068, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078067.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

B & B2B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.413.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

B & B2B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.413.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement

au siège social de la société en date du 5 juin 2003 à 14.00 heures

Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2001;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001;
l’exercice clôture avec une perte de EUR 145.656,39;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:

- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de ne

pas dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies
au 31 décembre 2001;

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078041.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

B & B2B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.413.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue

au siège social de la société en date du 16 juin 2003 à 14.00 heures

Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2002;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002;
l’exercice clôture avec une perte de EUR 76.025,69;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:

- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de ne

pas dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies
au 31 décembre 2002;

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Signatures.

- Report de la perte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.656,39 EUR

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

- Report de la perte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.025,69 EUR

62847

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078043.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

BONCONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 71.935.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06153, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(077779.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

AVM GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.691.

—

Le bilan au 20 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06247, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(077814.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.690.

—

Le bilan au 20 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06269, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(077816.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

POTIGUAR II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.717.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078219.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Pour AVM GROUP, S.à r.l.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Liquidateur
Signatures

AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Liquidateur
Signatures

Senningerberg, le 25 novembre 2003.

P. Bettingen.

62848

SACAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 95.856.

—

L’an deux mille trois, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée SACAP S.A. ayant son siège

social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n° 95.856,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 2 septembre 2002 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C

n° 1076 du 16 octobre 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Longoni, conseil économique, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mr Saddi Gianpiero, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monterey.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Massimo Longoni, préqualifié.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 70.000,- (soixante-dix mille euros), re-

présenté par 7.000,- (sept mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, toutes entièrement
libérées.

II.- Que les 7.000 (sept mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment présentes ou re-

présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider vala-
blement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.730.000,- (deux millions sept cent trente mille

euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 70.000,- (soixante-dix mille euros) à EUR 2.800.000,- (deux millions

huit cent mille euros),

par la création et l’émission de 273.000 (deux cent soixante-treize mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes, à souscrire au pair et à libérer
intégralement par un versement en espèces.

2. souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnaire;
3. suppression du droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le vu d’un rapport du conseil d’admi-

nistration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales;

4. suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 5.000.000,- (cinq mil-

lions d’euros), divisé en 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, avec
pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 novembre 2008, à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

5. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.

6. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 2.800.000,- (deux millions huit mille euros) représenté par 280.000 (deux

cent quatre-vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 novembre 2008, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

62849

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

7. Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Une décision unanime du conseil d’administration est toutefois requise pour toutes opérations d’investissements al-

lant jusqu’à EUR 1.000.000,- (un million d’euros).

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

8. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société, à l’exception de toutes opérations d’investissements supérieures à EUR
1.000.000,- (un million d’euros), qui sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

9. divers.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.730.000,- (deux millions

sept cent trente mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 70.000,- (soixante-dix mille euros) à EUR 2.800.000,- (deux millions

huit cent mille euros),

par la création et l’émission de 273.000 (deux cent soixante-treize mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de

EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes, à souscrire au pair et à libérer
intégralement par un versement en espèces par un actionnaire actuel de la société.

Souscription

Alors est intervenu Mr Massimo Longoni, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, savoir la société de droit français dénommée L CA-

PITAL MANAGEMENT représentant de FCPR L CAPITAL, ayant son siège social au 22 avenue Montaigne - 75382 Paris
Cedex 08, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le n° B 433 485 596 (2000 B 18475),

en vertu d’une procuration donnée le 3 novembre 2003,
lequel intervenant, es qualité qu’il agit, déclare souscrire à la totalité des 273.000 (deux cent soixante-treize mille)

actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action,

qu’il libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 2.730.000,- (deux millions sept

cent trente mille euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 273.000

(deux cent soixante-treize mille) actions nouvelles par le susdit souscripteur.

Suppression du droit de souscription

L’assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire de la société, sur le vu

d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la
loi sur les sociétés commerciales,

lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeu-

rera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-

risé de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), divisé en 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune,

62850

avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 novembre 2008, à augmen-

ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée
ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de

pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration
de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article
5 des statuts aux changements intervenus.

Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts pour lui

donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 2.800.000,- (deux millions huit mille euros) représenté par 280.000 (deux

cent quatre-vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 novembre 2008, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société par incor-
poration de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé
ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Une décision unanime des membres présents et représentés à une réunion du conseil d’administration est toutefois

requise pour toutes opérations d’investissements allant jusqu’à ou égal à EUR 1.000.000,- (un million d’euros).

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

Sixième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

62851

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 30.300,-.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Longoni, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 5, case 5. – Reçu 27.300 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078444.3/208/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

SACAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 95.856.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 novembre 2003, actée sous le n

673 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078445.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

PENNANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.766.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06664, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 28 novembre 2003.

(078180.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

LE METRE CARRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6747 Niederanven, 18, Bombicht.

R. C. Luxembourg B 87.292.

—

(078221.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

CARWASH MOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 50.549.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05496, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078278.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

J. Delvaux.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Senningerberg, le 25 novembre 2003.

P. Bettingen.

Signature.

62852

MODERN LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 85.266.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the fourteenth of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Göran Svenäng, Managing Director of MODERN LIFE S.A., residing in Brussels (Belgium),
acting in his capacity as attorney-in-fact of INVIK & CO AB, with registered office at Skeppsbron 18, S-10313 Stock-

holm (Sweden), by virtue of a proxy given on October 27, 2003, which proxy after having been signed ne varietur by
the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the registration author-
ities,

who declared and requested the notary to state that:
1. The company MODERN LIFE S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office at 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Registry under number B 85.266, hereinafter referred to
as «the Company», was incorporated by deed of the undersigned notary on December 12, 2001, published in the Mé-
morial C, number 605 of April 18, 2002.

2. The subscribed capital of the Company is fixed at two million five hundred thousand Euros (EUR 2,500,000.-) rep-

resented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, which
have been entirely paid up.

3. INVIK & CO AB, prenamed, has become the single owner of all the shares of the Company.
4. INVIK & CO AB, acting as sole shareholder, declares the anticipated dissolution of the Company with immediate

effect.

5. INVIK & CO AB declares that all the liabilities of the Company have been settled and that the liabilities in relation

with the closing of the liquidation are duly supplied with and that it irrevocably undertakes to settle any presently un-
known and unpaid liability of the dissolved company.

6. INVIK & CO AB declares that it will take over all remaining assets of the Company.
7. INVIK & CO AB declares that the liquidation of the Company is closed.
8. Discharge is given to the directors and the statutory auditor of the Company.
9. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered

office of the company MODERN TRUEHAND S.A., 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-

mentioned declarations.

It has been proceeded to the cancellation of the share register of the company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, Christian name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Göran Svenäng, administrateur-délégué de MODERN LIFE S.A., demeurant à Bruxelles (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INVIK & CO AB, avec siège social à Skeppsbron 18, S-10313 Stockholm

(Suède), en vertu d’une procuration sous seing privé du 27 octobre 2003, laquelle procuration, après avoir été signée
ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera sou-
mise aux formalités de l’enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
1. Que MODERN LIFE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-1273 Luxembourg,

19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 85.266, ci-
après dénommée «la Société», a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 décembre
2001, publié au Mémorial C, numéro 605 du 18 avril 2002.

2. Que le capital social souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) représenté par vingt-

cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, intégralement libérées.

3. Que INVIK & CO AB, préqualifiée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions de la Société.
4. Que INVIK & CO AB, agissant comme actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet

immédiat.

62853

5. Que INVIK & CO AB déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture

de la liquidation est dûment approvisionné et qu’elle s’engage irrévocablement à payer tout passif éventuel de la Société
dissoute actuellement inconnu et non payé.

6. Que INVIK & CO AB déclare qu’elle reprendra tout l’actif restant de la Société.
7. Que INVIK & CO AB déclare que la liquidation de la Société est clôturée.
8. Que décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société.
9. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg au siège social de la

société MODERN TRUEHAND S.A., 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du registre des actions de la société.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Svenäng, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 141S, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(078458.3/212/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

SUEZ LUX BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.084.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg),
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SUEZ LUX BONDS, en liquidation,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 28 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du
8 septembre 1989, numéro 250.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-

dence à Mersch, en date du 27 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
2 novembre 1995, numéro 560.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 juin 2003, non en-

core publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée débute à 11.30 heures sous la présidence de Madame Nathalie Moroni, employée privée, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Delphine Boutillier du Retail, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Caroline Denies, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président constate ensuite:
I. Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée

par des lettres recommandées adressées aux actionnaires nominatifs dans le respect des délais légaux.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur les vingt-quatre mille cent soixante-neuf (24.169) actions en cir-

culation, vingt-deux mille trois cent cinquante et une (22.351) actions sont présentes ou représentées à l’assemblée gé-
nérale extraordinaire.

IV. Que la présente Assemblée ne requiert pas de quorum spécial et peut délibérer valablement sur son ordre du

jour.

V.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Rapport du réviseur d’entreprises sur la liquidation.
3. Acceptation des comptes de liquidation.
4. Décharge au liquidateur pour l’exécution de son mandat.
5. Désignation de l’endroit du dépôt des livres et documents sociaux de la Sicav SUEZ LUX BONDS.
6. Clôture de liquidation.
7. Divers.

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

P. Frieders.

62854

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

Première résolution

Après avoir entendu les rapports du liquidateur ainsi que du Réviseur d’entreprises sur la liquidation, l’Assemblée

accepte les comptes de liquidation.

Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge au liquidateur pour l’exécution de son mandat.

Troisième résolution

L’Assemblée constate que la Société a définitivement cessé d’exister et prononce la clôture de la liquidation à comp-

ter de ce jour.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Sicav resteront déposés pendant la durée de cinq ans

à l’ancien siège social de la société dissoute à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: N. Moroni, D. Boutillier du Retail, C. Denies, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 novembre 2003, vol. 425, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078213.3/242/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

LEGAL AND FINANCIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.904.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06667, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 28 novembre 2003.

(078184.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.168.

—

L’an deux mille trois, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HIGH TOWERS HOLDING S.A., société

anonyme holding, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 47.168, constituée suivant acte reçu en date du 25 mars 1994,
publié au Mémorial C numéro 277 du 21 juillet 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 360 (trois cent soixante) actions représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de prononcer la mise en liquidation de la société.

Mersch, le 24 novembre 2003.

H. Hellinckx.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

62855

3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

avril

2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, rue Beaumont.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-

bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises.

Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour la période allant

du 1

avril 2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-P. Reiland, P. Ceccotti, M. Fever, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078462.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

GOEDERT SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.623.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06879, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2003.

(078187.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

PHASE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 69.740.

—

La convention de domiciliation conclue le 19 juin 2001 entre la société PHASE ONE S.A. et l’agent domiciliataire DO-

MICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078249.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

J. Elvinger.

GOEDERT SERGE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

62856

EUROINIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.659.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078241.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

EUROINIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.659.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 octobre 2003

Résolutions

L’assemblée ratifie les cooptations de Monsieur Christophe Velle et de Monsieur Lorenzo Patrassi décidées par le

conseil d’administration en ses réunions du 7 mai 2003 et du 3 octobre 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour une période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MAZARS S.A., 5, rue Emile Bian L-1235 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078224.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

I.I.R. S.A., INTERNATIONAL INDUSTRIAL REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.623.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05499, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078283.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

CLT-UFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 57.383.

—

Les comptes annuels au 31 janvier 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02960, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2003.

(078297.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Pier Mario Creazzo, avocat, demeurant à Lugano, (Suisse), administrateur;
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

Signature
Un mandataire

62857

DANAE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.768.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06399, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078243.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

DANAE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.768.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06400, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078247.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

DANAE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.768.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

tenue de manière extraordinaire en date du 16 décembre 2002

L’Assemblée Générale renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour la période

expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002.

L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous les actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs

jusqu’au présent renouvellement.

Administrateurs

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078239.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300.

—

Les comptes annuels au 31 janvier 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02957, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2003.

(078298.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Signature
Un mandataire

62858

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06403, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078246.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 septembre 2003

Résolutions

L’assemblée ratifie les cooptations de Monsieur Ferdinando Cavalli et de Monsieur Luca Checchinato décidées par le

conseil d’administration en ses réunions du 24 juin 2003 et du 25 juin 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

Conseil d’Administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078237.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ZEROBORDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 93.487.

—

Extrait de la réunion du conseil d’administration, tenue au siège de la société, le 4 novembre 2003

Le conseil d’administration, à l’unanimité, a décidé:
D’accorder un pouvoir de signature individuelle à Monsieur Jiro Shindo, administrateur de la société, sur tous les

comptes bancaires de ZEROBORDER S.A.;

De limiter ce pouvoir de signature individuelle à la gestion journalière des affaires de la société pour un montant illi-

mité.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06428. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078295.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Dirk Martens, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication, modification et réquisition
ZEROBORDER S.A.
Signature
Un mandataire

62859

INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTIONS (I.T.P.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 67.219.

—

La convention de domiciliation conclue le 27 juillet 2001 entre la société INTERNATIONAL TELEVISION PRODUC-

TIONS (ITP) S.A. et l’agent domiciliataire DOMICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06108. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078250.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

INFODREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 77.056.

—

La convention de domiciliation conclue le 5 septembre 2001 entre la société INFODREAM S.A. et l’agent domicilia-

taire DOMICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06105. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078251.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

INFOCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 73.497.

—

La convention de domiciliation conclue le 21 octobre 2002 entre la société INFOCONCEPT S.A. et l’agent domici-

liataire DOMICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078252.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

PROCESS-IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 91.005.

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 4 novembre 2003 que:
- La démission de Monsieur Olivier Stas avec effet immédiat de sa fonction d’administrateur-délégué est acceptée;

pleine et entière décharge lui et accordée pour la durée de son mandat.

- Monsieur Olivier Stas, informaticien, né le 8 octobre 1967 Liège (Belgique), demeurant à B-6717 Grendel, 51, route

de Rédange, est nommé nouvel administrateur avec pouvoir de cosignature obligatoire. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078315.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

62860

EUROPEAN DEVELOPEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 36.256.

—

La convention de domiciliation conclue le 3 janvier 2003 entre la société EUROPEAN DEVELOPMENT HOLDING

S.A. et l’agent domiciliataire DOMICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078253.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RESTAURATION (C.I.R.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 67.893.

—

La convention de domiciliation conclue le 27 juillet 2001 entre la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RES-

TAURATION (C.I.R.) S.A. et l’agent domiciliataire DOMICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre
2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078254.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

RTL UK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 75.313.

—

EXTRAIT

équivalente à celle de son mandat d’administrateur.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078305.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ART OF COOKING COMPANY (A.O.C.C.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 64.467.

—

La convention de domiciliation conclue le 27 juillet 2001 entre la société ART OF COOKING COMPANY

(A.O.C.C.) S.A. et l’agent domiciliataire DOMICILIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078255.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

62861

AB MICROELECTRONIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.453.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06430, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078296.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

AB MICROELECTRONIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.453.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés,

tenue au siège social le 24 novembre 2003

L’assemblée approuve les comptes sociaux arrêtés au 17 octobre 2003 ainsi que l’affectation du solde de boni de

liquidation proposée par le liquidateur et donne décharge au liquidateur pour l’exécution de son mandat pendant cette
période.

L’assemblée a décidé de nommer commissaire à la liquidation Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeu-

rant 182, rue de Mersch à B-6700 Arlon.

L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 1

décembre 2003 avec l’ordre du jour sui-

vant:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078292.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

CLT-UFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 57.383.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le

3 novembre 2003, que:

- L’Assemblée Générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée Générale de l’ensemble des

mandats des administrateurs et décide de renouveler les mandats comme administrateurs de Messieurs Thomas Rabe,
Vincent de Dorlodot et Jean-Marie Bourhis pour une durée d’une année, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des
actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2004.

- Le Conseil d’Administration de CLT-UFA HOLDING S.A. se compose donc dorénavant comme suit:
Monsieur Thomas Rabe, Administrateur
Monsieur Vincent de Dorlodot, Administrateur
Monsieur Jean-Marie Bourhis, Administrateur
- L’Assemblée Générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée Générale du mandat du Réviseur

d’Entreprises PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400 route d’Esch, et décide de re-
nouveler son mandat pour une durée d’une année, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2004.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078307.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Signature.

Pour publication et réquisition
AB MICROELECTRONIQUE, S.à r.l. (en liquidation)
Signature
Un mandataire

Signature
Un mandataire

62862

TCV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 71.765.

—

La convention de domiciliation conclue le 27 juillet 2001 entre la société TCV S.A. et l’agent domiciliataire DOMICI-

LIATION, S.à r.l., a été résiliée avec effet au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078256.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

COMMUNIQUÉ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.771.

Constituée par-devant M

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 août 2002, acte

publié au Mémorial C numéro 1500 du 17 octobre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05919, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

(078309.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

CLT-UFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 57.383.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 3 novembre 2003, que:
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Thomas Rabe, comme président, pour une durée équiva-

lente à celle de son mandat d’administrateur.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02955. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078310.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

C.O.S. ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 84.704.

Constituée par-devant M

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 novembre 2001,

acte publié au Mémorial C numéro 446 du 20 mars 2002, modifié par-devant le même notaire en date du 11 février
2003, acte publié au Mémorial C numéro 271 du 13 mars 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

(078311.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour COMMUNIQUE A.G.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Signature
Un mandataire

Pour C.O.S. ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS A.G.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

62863

BROADCASTING CENTER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.802.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 1

octobre 2003, que:

- Monsieur Thomas Rabe est élu président du Conseil d’Administration.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078312.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

BILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.605.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05829, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078316.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ZELLWEGER LUWA FINANZ AG - ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD, Société Anonyme.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 20.506.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of November.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company ZELLWEGER LUWA A.G., a company duly incorporated under the laws of Switzerland, with registered

office at Wilstrasse 11, CH-8610 Uster (Switzerland),

duly represented by Maître Hagen Reinsberg, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de

la Pétrusse,

by virtue of a power of attorney issued under private seal on November 20, 2003,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain at-

tached to and filed together with the present deed, with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, declares and requests the undersigned notary to state:
1) that the company ZELLWEGER LUWA FINANZ AG - ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD, (hereinafter referred

to as the «Company») having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with
the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under section B and number 20.506, has been incorporated by a
deed of Maître Gérard Lecuit, notary public then residing in Mersch, on June 3, 1983, published in the official gazette
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C dated August 5, 1983 under the number 198, amended several times
and for the last time by a deed of the pre-named Maître Gérard Lecuit then residing in Hesperange on April 30, 1996,
published in the official gazette Mémorial C dated August 28, 1996 under the number 419;

2) that the corporate capital of the Company is set at CHF 60,000,000.- (sixty million Swiss Francs) represented by

60,000 (sixty thousand) shares, having a par value of CHF 1,000.- (one thousand Swiss Francs) each;

3) that following a share transfer agreement dated November 14, 2003 pre-named ZELLWEGER LUWA A.G. is the

sole shareholder of the Company;

4) that the aforementioned share transfer has been duly recorded in the shareholders’ register of the Company;
5) that in its capacity as the sole shareholder of the Company, the appearing party has resolved the anticipatory and

immediate dissolution of the Company and to go into liquidation with immediate effect;

6) that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at November 21, 2003, declares by its mandatory that all the liabilities of the Company, including the lia-
bilities arising from the liquidation, are settled or retained by a transfer of the corresponding amounts on an escrow
account to be run by the single signature of any one of the partners of the law firm WILDGEN & PARTNERS, with

Signature
Un mandataire

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

62864

offices at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, in order to settle all the amounts due by the Company but
not yet determined as certain professional or tax costs;

7) that the Company’s activities have ceased;
8) that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities

of the dissolved Company;

9) that, following the resolutions above, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
10) that full discharge is given to the Company’s directors and the statutory auditor with respect to the performance

of their respective duties;

11) that the books and social records of the Company will be lodged and kept for a period of five years at the Com-

pany’s former registered office.

Then the mandatory has proceeded to the cancellation of the company’s register of shareholders.

Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meet-

ing, is estimated at EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

son and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read and interpreted in the language of the soil to the appearing person, know to the

notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the
notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme ZELLWEGER LUWA A.G., une société valablement constituée selon la loi suisse, avec siège so-

cial à Wilstrasse 11, CH-8610 Uster (Suisse),

dûment représentée par Maître Hagen Reinsberg, avocat, avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 20 novembre 2003,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

et sera soumise ensemble avec le présent acte, aux formalités d’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, a déclaré et demandé au notaire soussigné d’acter ce

qui suit:

1) que la société anonyme ZELLWEGER LUWA FINANZ AG - ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD, (ci-après dé-

nommée la «Société»), avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 20.506, a été constituée suivant acte reçu
par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 3 juin 1983, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C en date du 5 août 1983 sous le numéro 198, modifiée à plusieurs reprises et en
dernier lieu suivant acte reçu par-devant Maître Gérard Lecuit, pré-qualifié, alors de résidence à Hesperange, en date
du 30 avril 1996, publié au Mémorial C du 28 août 1996 sous le numéro 419;

2) que le capital social de la Société est fixé à CHF 60.000.000,- (soixante millions de francs suisses), représenté par

60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune;

3) que suivant un contrat de cession d’actions daté du 14 novembre 2003, la prédite ZELLWEGER LUWA AG, est

devenue actionnaire unique de la Société;

4) que la prédite cession d’actions a été dûment inscrite au registre des actionnaires de la Société;
5) qu’en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, la comparante a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat;

6) que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, et en conformité avec le bilan de la Société établi

au 21 novembre 2003, déclare par son mandataire que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation
de la Société, est réglé ou dûment provisionné par transfert des montants correspondants sur un compte tiers fonc-
tionnant avec la signature individuelle de l’un quelconque des associés de l’étude WILDGEN & PARTNERS, ayant ses
locaux à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, afin de régler tous les montants dus par la Société mais non
encore déterminés comme certains frais professionnels ou impôts;

7) que l’activité de la Société a cessé;
8) que l’actionnaire unique est donc investie de tout l’actif et qu’elle réglera tout passif éventuel de la Société dissoute;
9) que, suite aux résolutions précédentes, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
10) que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
11) que tous les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de

la Société.

Puis le mandataire a procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société.

62865

Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée gé-

nérale, est estimé à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

Le soussigné notaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la personne comparante et en cas de

divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue de la personne comparante, connue du notaire

instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Reinsberg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078460.3/222/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

CENTRE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.639.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05830, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078318.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ETOILE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.566.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05832, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078320.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SOBEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7396 Hunsdorf-Lorentzweiler, 2, Schwanenthal.

R. C. Luxembourg B 86.511.

—

Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 24 novembre 2003

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures.
Président: H. C. Reinoud
Secrétaire: R. Schrijen
Scrutateur: A. Otto
Le Président déclare et l’Assemblée note que:
- SOBEL INTERNATIONAL B.V., le propriétaire des parts sociales nominatives au nombre de 1.340.000 (un million

trois cent quarante mille) parts sociales d’une valeur nominale de

€ 25,- (vingt cinq euros) chacune, et SOBEMA B.V.,

le propriétaire des parts sociales nominatives au nombre de 980.000 (neuf cent quatre-vingt mille) parts sociales d’une
valeur nominale de

€ 25,- (vingt cinq euros) chacune, représentant le capital social de la Société d’un montant de

€58.000.000,- (cinquante huit millions euros) sont représentés par Monsieur H.C. Reinoud, en vertu de la procuration
ci-jointe;

- les associés déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour et avoir renoncé à toute convocation préalable;
- l’Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour dont le contenu

est le suivant:

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 novembre 2003.

T. Metzler.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

62866

Ordre du jour:

- acceptation de la démission de Monsieur Guido Vanderstappen de son poste de gérant de la Société;
- acceptation de la démission de Monsieur Ronald Bobbe de son poste de gérant de la Société;
- nomination de Monsieur Ronald Bobbe au poste de commissaire de surveillance de la Société;
- acceptation de la démission de Monsieur Harald van Boxtel de son poste de gérant de la Société.
Après avoir examiné l’ordre du jour et après avoir délibéré, l’Assemblée prend, à l’unanimité la résolution suivante:
- la démission de Monsieur Guido Vanderstappen est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de son

mandat;

- la démission de Monsieur Ronald Bobbe est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;
- Monsieur Ronald Bobbe est nommée commissaire de surveillance de la Société;
- la démission de Monsieur Harald van Boxtel est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de son man-

dat;

- Personne ne demandant la parole, l’Assemblée est clôturée à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06631. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078314.3/850/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

LE PARTENAIRE DE LA METALLURGIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 86.458.

—

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de LE PARTENAIRE DE LA METALLURGIE HOLDING S.A.

(la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée pour 2002 excédant 75% du capital souscrit.
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078323.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

LE PARTENAIRE DE LA METALLURGIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 86.458.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 17 novembre 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LE PARTENAIRE DE LA METALLURGIE HOLDING S.A., il

a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer le profit de l’exercice comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078348.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.447.

—

Les statuts coordonnés au 21 juin 2001, réf. LSO-AK06458, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078373.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Signature / Signature / Signature
Président / Secrétaire / Scrutateur

R. Brandao
Administrateur-délégué

- Report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . . . . .

30.814,28 USD

R. Brandao
Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Signatures.

62867

BALTIMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 65.948.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06083, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078257.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

INFODREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 77.056.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06082, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078258.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.328.

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tous que l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre

2003, enregistré en date du 14 novembre 2003 et déposé en date du 19 novembre 2003, comportait une omission et
qu’il fallait lire le 3

ème

paragraphe comme suit:

«L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Georges Krieger, avocat, demeurant 11, avenue

Guillaume à L-1651 Luxembourg, de Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651
Luxembourg et de Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, ainsi que
le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marc Lamesch, Réviseur d’entreprises, demeurant 5, boulevard de
la Foire à L-2013 Luxembourg. Ces mandat se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2003.»

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078263.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

I.H.E., INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.579.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 2003 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers;
- Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-Stegen;
- Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant à B-Marvie;
ont été nommés administrateurs en remplacement de Mademoiselle Marie-Paule Mockel, Monsieur Enzo Guastaferri

et la société GRIMSON SERVICES LTD. Pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06305. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078382.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Signature.

62868

BPT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 63.359.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire de BTP CONSULTING s’est réunie dans les bureaux de la société 204, route

d’Arlon à Strassen le 6 novembre 2003 à 9.30 heures.

1. Election d’un bureau
La séance est ouverte et les présents élisent un bureau composé d’un président et d’un secrétaire.

Et de un scrutateur: M. de Roover
2. Présences:
Le bureau constate que les présents représentent 100% des actions de la société BTP CONSULTING et que les for-

malités de convocation ont été respectées.

L’assemblée est donc représentative et valablement constituée.
Tous déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à la tenue de la présente assemblée générale.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour.
3. Approbation de l’ordre du jour
Proposition de décision 1:
L’assemblée approuve l’ordre du jour
4. Nomination d’administrateurs
Messieurs
Laurent de Roover, Molenaarsweg 19 Herent, Belgique
Christian Smekens, Frilinglei 148, 2979 Braschaat, Belgique
Kris Deroo, Torfoeken 22, 2970 Schilde, Belgique
sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans.
5. Nomination d’un commissaire au compte pour la révision des comptes 2002
Proposition de décision 2:
L’assemblée approuve la nomination de VOET & Co, S.à r.l., comme commissaire du 4 juillet 2003 jusqu’à l’AG Sta-

tutaire 2004.

Les actionnaires présents ont signé:

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06087. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078272.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.992.

—

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of November.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

The company A.R.T. INVEST GROUP INC., with registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (reg-

istered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands number 305981),

here represented by Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing professionally in L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy under private seal, given on November 13, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxy holder declares and requests the notary to act that:
I.- The company A.R.T. INVEST GROUP INC., prenamed, is the sole member of the «société à responsabilité limitée

holding» INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire, R.C.S. Luxembourg n° B 66.992, established by a deed of Maître Norbert Müller, then notary residing
in Esch-sur-Alzette, dated on November 11, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
number 29 of January 19, 1999, which articles of incorporation have been amended by a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, dated on December 23, 1999, published in the Mémorial C, number 236 of March 29,
2000, and amended by a deed of the undersigned notary dated on August 13, 2001, published in the Mémorial C, number
113 of January 22, 2002.

Président

Dhr Kris Deroo

Secrétaire

Dhr Christian Smekens

Fait à Strassen, le 6 novembre 2003.

Signature.

62869

II.- The share capital is fixed at EUR 375,000.- (three hundred seventy-five thousand Euros), represented by 15,000

(fifteen thousand) corporate units with a par value of EUR 25,- (twenty-five Euros) each, all entirely subscribed and paid-
up and appertaining to the sole member the company INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., prenamed.

III.- The company A.R.T. INVEST GROUP INC., prenamed, represented as hereabove stated, in its capacity as sole

member of the company INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., has requested the notary to state its
following resolutions:

First resolution

The sole member resolves to increase the share capital by an amount of three hundred twenty-five thousand Euros

(EUR 325,000.-) so as to raise it from its present amount of three hundred seventy-five thousand Euros (EUR 375,000)
represented by fifteen thousand (15,000) corporate units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, to the
amount of seven hundred thousand Euros (EUR 700,000.-) represented by twenty-eight thousand (28,000) corporate
units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, by the issuing of thirteen thousand (13,000) new corporate
units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing cor-
porate units.

The thirteen thousand (13,000) new corporate units are paid up in full by incorporation in the share capital of its non-

distributed profits for the amount of three hundred twenty-five thousand Euros (EUR 325,000.-).

All the thirteen thousand (13,000) new corporate units are allocated to the sole member, the company A.R.T. IN-

VEST GROUP INC., prenamed.

The proof of the evidence of the non-distributed profits for the amount of three hundred twenty-five thousand Euros

(EUR 325,000.-) has been given to the notary by the presentation of the balance sheet of the company dated on No-
vember 11, 2003.

A copy of the balance sheet of the company, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

Further to the aforesaid resolution, the sole member decides to amend the article 5 of the articles of incorporation.
Consequently, the article 5 of the articles of association in French, is replaced by the following text:
«Le capital social est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille euros) divisé en 28.000 (vingt-huit mille) parts sociales de

EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

IV.- The costs, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the current deed incurs, estimated at ap-

proximately EUR 2,300.- (two thousand three hundred Euros) are in the charge of the company, and of the sole share-
holder jointly with it.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be pre-
vailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société A.R.T. INVEST GROUP INC., avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, (immatriculée

au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques numéro 305981),

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-

1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 13 novembre 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel mandataire a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- La société A.R.T. INVEST GROUP INC., préqualifiée est la seule et unique associée de la société à responsabilité

limitée holding INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire, R.C.S. Luxembourg n° B 66.992, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, alors notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 29 du 19 janvier 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 236 du 29 mars 2000, et
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 août 2001, publié au Mémorial C, numéro 113 du 22 janvier
2002.

II.- Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-), représenté par quinze mille

(15.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées
et appartenant à l’associée unique, la société A.R.T. INVEST GROUP INC., préqualifiée.

62870

III.- La société A.R.T. INVEST GROUP INC., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, représentant en tant que

seule et unique associée l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a
pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR

325.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-) repré-
senté par quinze mille (15.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune au montant de sept cent mille euros
(EUR 700.000,-) représenté par vingt-huit mille (28.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune, par l’émission
de treize mille (13.000) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes.

Les treize mille (13.000) nouvelles parts sociales sont intégralement libérées par incorporation dans le capital de la

société de ses bénéfices non distribués pour un montant de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-).

Toutes les treize mille (13.000) parts sociales sont attribuées à l’associée unique la société A.R.T. INVEST GROUP

INC., préqualifiée.

La preuve de l’existence des bénéfices non distribués pour le montant de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR

325.000,-) a été rapportée au notaire instrumentant par la production du bilan de la société en date du 11 novembre
2003.

Une copie du bilan de la société, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 5 des statuts.
Par conséquent, l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille euros) divisé en 28.000 (vingt-huit mille) parts sociales de

EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de EUR 2.300,-

(deux mille trois cents euros), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associée unique en étant solidairement tenue
envers le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, dûment

représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la requête de cette même com-
parante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078471.3/222/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.992.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078473.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

ETOILE PROMOTIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.918.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078335.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 novembre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 novembre 2003.

T. Metzler.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

62871

e-TRACTION WORLDWIDE, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 95.204.

—

In the year two thousand and three, on the thirty-first of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares e-TRACTION

WORLDWIDE, société en commandite par actions (the «Company»), having its registered seat in L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company register of Luxembourg
under number B 95.204, incorporated by a deed of the undersigned notary, on July 17, 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 947 of September 15, 2003, the articles of association of which were
modified by a deed of the undersigned notary on October 14, 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The meeting is chaired by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 5, rue

Eugène Ruppert.

The President appointed as Secretary Ms. Elisabeth Reinard, attorney-at-law, with professional address in Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert.

The meeting elected as Scrutineer Ms. Vanessa Freed, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 5,

rue Eugène Ruppert.

The bureau formed, the President declared and requested the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that the seven thousand two hundred and two (7,202) shares, consisting of two (2)

participating management shares and seven thousand two hundred (7,200) ordinary shares representing the entire share
capital are represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the
issues of the agenda which are known to the shareholders.

III.- The agenda of the meeting is the following:
1. Regrouping of all currently existing seven thousand two hundred and two (7,202) shares with a par value of eight

Euros sixty-five cent (8.65) each by reducing the number of shares by half to three thousand six hundred (3,600) ordi-
nary shares and to one (1) participating management share and by increasing the par value of all the shares to the double,
i.e. to seventeen Euros thirty cent (EUR 17.30) each;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred and three thousand eight hundred Euros

(EUR 103,800.-) so as to raise it from its present amount of sixty-two thousand two hundred and ninety-seven Euros
thirty cent (EUR 62,297.30) to one hundred and sixty-six thousand ninety-seven Euros thirty cent (EUR 166,097.30) by
the creation and issue of six thousand (6,000) new ordinary shares with a par value of seventeen Euros thirty cent (EUR
17,30) each;

3. Waiver by the current shareholders of their preferential subscription rights and granting of exemption to the Gen-

eral Partner to produce a detailed report as required under article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended; Subscription of the new shares; Intervention of the subscriber of the new shares and
payment of the subscription price by contribution in cash;

4. Authorisation to the board of the general Partner to increase the share capital by three hundred and thirty-three

thousand nine hundred and seven Euros thirty cent (EUR 333,907.30) by the issuance, from time to time, of a maximum
number of nineteen thousand three hundred and one (19,301) additional shares (participating management shares and/
or ordinary shares); in consequence, determination of the amount of the company’s authorized capital at five hundred
thousand and four Euros sixty cent (EUR 500,004.60); right for the General Partner to suppress the preferential sub-
scription rights and granting of exemption to the General Partner from producing the detailed valuation report as re-
quired under article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915, on commercial companies, as amended;

5. Amendment of article 5 of the articles of association.
These facts having been exposed and recognized as true by the meeting, the shareholders, duly represented, unani-

mously decide on the following:

First resolution

The shareholders resolve to regroup all currently existing seven thousand two hundred (7,200) ordinary shares and

two (2) participating management shares of a par value of eight Euros sixty-five cent (EUR 8.65) each by reducing the
number of shares by half to three thousand six hundred (3,600) ordinary shares and to one (1) participating management
share and by increasing the par value of all the shares from eight Euros sixty-five cent to the double, i.e. to seventeen
Euros thirty cent (EUR 17.30) each.

Second resolution

The shareholders resolve to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and

three thousand eight hundred Euros (EUR 103,800.-) so as to raise it from its present amount of sixty-two thousand
two hundred and ninety-seven Euros thirty cent (EUR 62,297.30) to one hundred and sixty-six thousand ninety-seven
Euros thirty cent (EUR 166,097.30) by the creation and issue of six thousand (6,000) new ordinary shares with a par
value of seventeen Euros thirty cent (EUR 17.30) each.

62872

Third resolution

The shareholders unanimously resolve to waive their preferential subscription rights and to exempt the General Part-

ner from producing a detailed report as required under article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915, on commercial
companies, as amended in respect of the above issuance of shares. Thereafter, the shareholders resolve to agree to the
subscription of the above new shares by FREERIDER LTD, having its registered office in Walkers SPV Limited, Walker
House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Intervention of the subscriber- Subscription- Paying up of the shares

The above mentioned subscriber, here duly represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxem-

bourg by virtue of a power of attorney under private seal given in Bedford on October 27 which remains attached to
the present deed for registration purposes, then intervenes and declares to subscribe the six thousand (6,000) new or-
dinary shares and to pay them up entirely by a contribution in cash of one hundred and three thousand eight hundred
Euros (EUR 103,800.-).

As a result the Company has at its disposal the sum of one hundred and three thousand eight hundred Euros (EUR

103,800.-), as was certified to the notary executing this deed by the production of a blocking certificate, who acknowl-
edges this expressly.

Fourth resolution

The shareholders resolve to authorise the General Partner to increase the share capital of the Company, from time

to time within a period of five years starting on the date of the present deed, by three hundred and thirty-three thousand
nine hundred and seven Euros thirty cent (EUR 333,907.30) by the issuance of an additional maximum number of nine-
teen thousand three hundred and one (19,301) additional shares (participating management shares and/or ordinary
shares) with or without an issue premium. The shareholders further resolve to authorise the General Partner to sup-
press any preferential subscription rights and hereby unanimously exempt the General Partner from producing a de-
tailed report as further required under article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915, on commercial companies, as
amended. The shareholders resolve that the amount of the company’s authorized share capital is now set at five hundred
thousand and four Euros sixty cent (EUR 500,004.60).

Fifth resolution

In order to render the articles of association conform to the preceding resolutions, the contribution being entirely

realized, the shareholders decide to amend and complete article five of the articles of association as follows:

«Art. 5. The authorized capital of the Company is set at five hundred thousand and four Euros sixty cent (EUR

500,004.60).

The subscribed share capital of the Partnership is set at one hundred and sixty-six thousand ninety-seven Euros thirty

cent (EUR 166,097.30) consisting of one (1) participating management share of a par value of seventeen Euros thirty
cent (EUR 17.30) and of nine thousand six hundred (9,600) ordinary shares with a par value of seventeen Euros thirty
cent (EUR 17.30) each.

The General Partner may issue, from time to time, up to nineteen thousand three hundred and one (19,301) addi-

tional shares (participating management shares and/or ordinary shares) with or without an issue premium so as to bring
the total subscribed capital of the Company up to the total authorised share capital. Within the limits of the authorized
share capital, the General Partner is authorised to suppress any preferential subscription rights that may exist and is
exempted from the obligation to draw up a detailed report as further required under article 32-3 (5) of the law of 10th
August 1915, on commercial companies, as amended.

Furthermore, the extraordinary meeting of Shareholders, resolving in the manner required for the amendment of

these Articles of Association, and with the consent of the General Partner, may increase the subscribed capital.

The ordinary shares entitle their respective holders, subject to the terms of Article 19 hereto, to the following divi-

dend rights as well as rights in liquidation profits:

(a) In case of a dividend payment, the determination of the rights of the ordinary shares in the distributable profits as

determined by Luxembourg substantive law and accounting practice shall be calculated by reference to a simulated liq-
uidation, meaning that after deduction of the return to the holders of ordinary shares of their pro rata share in the
aggregate of share capital and issue premium (where applicable) contributed by such holders, the surplus shall be split
amongst the holders of the ordinary shares in proportion to their holdings in the ordinary share capital.

(b) In case of a liquidation surplus payment, the entitlement to the liquidation surplus shall be effected according to

the above principles and calculation method.

Losses (if any) of the Partnership shall be determined by reference to Luxembourg substantive law and accounting

practice.

The Partnership will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Part-

nership has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Partnership.

All ordinary shares of the Partnership are and will continue to be in registered form.
A register of Shareholders shall be kept at the registered office of the Partnership. Such register shall set forth the

name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers».

62873

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
2,900.- EUR.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearers,

the present articles of association are worded in English followed by a French version; at the request of the same ap-
pearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version
will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, the persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite par actions e-TRACTION

WORLDWIDE (la «Société»), ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 95.204, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 17 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 947 du 15 septembre 2003 et dont les statuts ont été modifiés en date du 14 octobre 2003 par acte
du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Maître Dirk Leermakers, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

Le président désigne comme secrétaire Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Vanessa Freed, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Le bureau étant constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 7.202 (sept mille deux cent deux) actions, constituées de

deux (2) parts de gérant et de sept mille deux cents (7.200) actions ordinaires, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Regroupement de toutes les sept mille deux cent deux (7.202) actions actuelles à valeur nominale de huit euros

soixante-cinq cents (EUR 8,65) chacune par réduction à concurrence de la moitié du nombre d’actions en trois mille six
cents (3.600) actions ordinaires et en une (1) part de gérant et par augmentation de la valeur nominale de toutes les
actions à concurrence du double, c’est-à-dire à dix-sept euros trente cents (EUR 17,30);

2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent trois mille huit cents euros (EUR 103.800,-)

pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros trente cents (EUR
62.297,30) à cent soixante-six mille quatre-vingt-dix-sept euros trente cents (EUR 166.097,30), par création et émission
de six mille (6.000) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de dix-sept euros trente cents (EUR 17,30) cha-
cune.

3. Renonciation des actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et dispense accordée par l’assemblée à l’as-

socié commandité de produire un rapport détaillé tel que requis par l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée; Souscription des nouvelles actions; Intervention des souscripteurs des nou-
velles actions et libération de toutes les nouvelles actions par un apport en espèces;

4. Autorisation donnée à l’associé commandité d’augmenter le capital social d’un montant de trois cent trente-trois

mille neuf cent sept euros trente cents (EUR 333.907,30) par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’un nombre maximal
de dix-neuf mille trois cent une (19.301) actions supplémentaires (parts de gérant et/ou actions ordinaires); en consé-
quence, fixation du montant du capital autorisé à cinq cent mille quatre euros soixante cents (EUR 500.004,60); droit
pour l’associé commandité de supprimer les droits préférentiels de souscription et dispense de produire un rapport
détaillé tel que requis par l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

5. Modification de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés, dûment représentés, décident ce qui suit à l’una-

nimité:

Première résolution

L’assemblée décide de regrouper toutes les sept mille deux cents (7.200) actions ordinaires et deux (2) parts de gé-

rant actuelles à valeur nominale de huit euros soixante-cinq cents (EUR 8,65) chacune par réduction à concurrence de
la moitié du nombre d’actions en trois mille six cents (3.600) actions ordinaires et en une (1) part de gérant et par aug-
mentation de la valeur nominale de toutes les actions à concurrence du double, c’est-à-dire à dix-sept euros trente cents
(EUR 17,30).

62874

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de cent trois mille huit cents

euros (EUR 103.800,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept
euros trente cents (EUR 62.297,30) à cent soixante-six mille quatre-vingt-dix-sept euros trente cents (EUR 166.097,30),
par création et émission de six mille (6.000) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de dix-sept euros trente
cents (EUR 17,30) chacune.

Troisième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de renoncer à leurs droits préférentiels de souscription et de dispenser l’as-

socié commandité d’établir un rapport détaillé tel que mentionné à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée en ce qui concerne l’émission d’actions nouvelles susmentionnée. Ensuite l’as-
semblée décide d’admettre la souscription des nouvelles actions ordinaires par FREERIDER LTD, avec siège social à
Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Intervention du souscripteur - Souscription - Libération

Le souscripteur ci-avant mentionné, ici dûment représenté par Maître Dirk Leermakers, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bedford le 27 octobre 2003 qui restera attachée
au présent acte pour des raisons d’enregistrement, intervient ensuite aux présentes et déclare souscrire les six mille
(6.000) nouvelles actions ordinaires et les libérer entièrement par un apport en espèces de cent trois mille huit cents
euros (EUR 103.800,-).

La société a ainsi la somme de cent trois mille huit cents euros (EUR 103.800,-) à sa disposition, comme cela résulte

d’un certificat de blocage présenté au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Les actionnaires décident d’autoriser l’associé commandité à augmenter le capital social de la Société, en une ou plu-

sieurs fois, dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent acte, à concurrence de trois cent trente-trois mille
neuf cent sept euros trente cents (EUR 333.907,30) par l’émission de dix-neuf mille trois cent une (19.301) actions sup-
plémentaires (parts de gérant et/ou actions ordinaires) avec ou sans prime d’émission. Par ailleurs, les actionnaires dé-
cident d’autoriser l’associé commandité à supprimer tout droit préférentiel de souscription et dispense unanimement
l’associé commandité d’avoir à produire un rapport détaillé tel que requis par l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les actionnaires décident de fixer le montant du capital autorisé à cinq
cent mille quatre euros soixante cents (500.004,60).

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant entièrement réalisé, les

associés décident de modifier et de compléter l’article cinq des statuts comme suit:

«Art. 5. Le capital autorisé de la Société est fixé à hauteur de cinq cent mille quatre euros soixante cents (EUR

500.004,60).

Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent soixante-six mille quatre-vingt-dix-sept euros trente cents (EUR

166.097,30), représenté par une (1) part de gérant d’une valeur nominale de dix-sept euros trente cents (EUR 17,30)
et de neuf mille six cents (9.600) actions ordinaires d’une valeur nominale de dix-sept euros trente cents (EUR 17,30)
chacune.

L’associé commandité peut émettre, en une ou plusieurs fois, jusqu’à dix-neuf mille trois cent une (19.301) actions

supplémentaires (parts de gérant et/ou actions ordinaires) avec ou sans prime d’émission afin de porter le montant total
du capital social souscrit de la Société à hauteur du montant total du capital autorisé. Dans les limites du capital autorisé,
l’associé commandité est également autorisé à supprimer tout droit préférentiel de souscription qui pourrait venir à
exister et est dispensé de l’obligation de produire un rapport détaillé tel que requis par l’article 32-3 (5) de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L’assemblée extraordinaire des associés, délibérant de la manière requise pour la modification des statuts, et avec

l’accord de l’associé commandité, peut augmenter le capital social.

Les actions ordinaires donnent droit à leurs détenteurs, conformément aux dispositions de l’article 19 des présents

statuts, aux droits suivants en ce qui concerne les dividendes et les bénéfices de liquidation:

(a) En cas de paiement de dividendes, la détermination des droits des actions ordinaires dans les bénéfices distribua-

bles tels que déterminés par la loi luxembourgeoise et par la pratique comptable doit se faire par référence à une liqui-
dation simulée, ce qui veut dire qu’après déduction de ce qui a été attribué/retourné aux détenteurs d’actions ordinaires
et de parts de gérant proportionnellement à leurs parts détenues dans l’ensemble du capital social et dans la prime
d’émission (s’il y en a), l’excédent va être divisé en proportion de leur détention dans le capital social ordinaire.

(b) Au cas où il reste un surplus de liquidation, les droits dans un tel surplus se détermineront conformément aux

principes et à la méthode de calcul expliqués ci-dessus.

Les pertes (s’il y en a) se détermineront conformément à la loi luxembourgeoise et à la pratique comptable.
La Société ne reconnaît qu’un seul détenteur par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la Société

a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part sociale jusqu’à ce qu’une seule personne ait
été désignée comme seule propriétaire envers la Société.

Toutes les actions ordinaires de la Société sont et continueront à être sous forme nominative.
Un registre des associés est tenu au siège social de la Société. Ce registre indique le nom de chaque associé, sa rési-

dence ou domicile élu, le nombre d’actions détenus par lui, les montants libérés sur chaque action et la cession des ac-
tions ainsi que les dates de ces transferts».

62875

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
2.900,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivi d’une version française: à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire soussigné par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils

ont tous signé avec le notaire, la présente minute.

Signé: D. Leermakers, E. Reinard, V. Freed, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 16, case 2. – Reçu 1.038 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(078478.3/212/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

e-TRACTION WORLDWIDE, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 95.204.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078479.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

CIPRIA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 68.389.

—

L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société WORLD ORGANIZATION LTD., ayant son siège social à Tortola, Geneva Place, Waterfront Drive, 3rd

Floor, Road Town (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le nu-
méro 330202,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher

(Luxembourg),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CIPRIA, ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde,

a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 28 janvier
1999, publié au Mémorial C numéro 300 du 29 avril 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte par le même
notaire Jean-Joseph Wagner en date du 29 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 801 du 27 octobre 1999, et suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 252 du 4 avril 2000.

- Que le capital social s’élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros

(12.394,68 EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales, entièrement libérées, suivant conversion faite en date du 5
décembre 2001, dont publication au Mémorial C numéro 460 du 22 mars 2002.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société à responsabilité limitée CIPRIA et qu’elle

a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg à I-48100

Ravenna, via Serafino Ferruzzi 8 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L’associée unique décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société,

même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date
du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Deuxième résolution

L’associée unique décide de nommer administrateur unique de la société:

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

P. Frieders.

62876

Monsieur Giorgio Sanzani, manager, né à Ravenna (Italie), le 26 octobre 1942, demeurant à I-48100 Ravenna, via Anas-

tagi 13 (Italie),

qui restera en fonction jusqu’à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

Troisième résolution

L’associée unique décide de conférer à Monsieur Giorgio Sanzani, préqualifié, tous pouvoirs en vue de l’exécution

matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d’un notaire
italien, de l’ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l’apostille de La Haye le cas échéant,
ainsi que la faculté d’y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l’inscription de la
présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plu-
sieurs actes.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 novembre 2003, vol. 525 fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077222.3/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.

13 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 78.424.

—

Le bilan au 29 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06090, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078259.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

13 PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 79.184.

—

Le bilan au 29 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06086, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078260.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ESTERLAND PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.770.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 novembre 2003 que:
- Le mandat de Monsieur Enzo Guastaferri n’a pas été reconduit. Pleine et entière décharge lui est accordée pour

l’exercice de son mandat.

- BAYSIDE GROUP SERVICES LTD, ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques a été élue administrateur en

remplacement de Monsieur Enzo Guastaferri.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078385.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Junglinster, le 24 novembre 2003.

J. Seckler.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Signature.

62877

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Wolwelange, 31, rue Belle-Vue.

R. C. Diekirch B 2.624.

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur René Schmit, électricien, demeurant à B-6700 Fouches, 7, rue de la Fontaine,
Monsieur Léon Schoentgen, électricien, demeurant à B-6700 Freylange, 26, rue Nouvelle,
Monsieur Thierry Vaillant, électricien, demeurant à B-6767 Harnoncourt, 3, rue Centrale.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., ayant son siège

social à Reichlange, 1, rue de Bettborn,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 10

février 1993, publié au Mémorial C numéro 227 du 17 mai 1993 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un
acte reçu par ledit notaire Doerner en date du 22 mai 2000, publié au Mémorial C page 36492 de 2000.

2.- Le capital social de la société s’élève à cinq cent mille (500.000,-) francs, soit actuellement douze mille trois cent

quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

€), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur no-

minale de cinq mille (5.000,-) francs, soit actuellement cent vingt-trois euros quatre-vingt-quinze cents (123,95

€), cha-

cune, entièrement libéré et souscrit comme suit:

Sur ce, les comparants, représentant l’intégralité du capital, ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

Première résolution

Les comparants décident de confirmer la conversion du capital en euros et de l’augmenter à concurrence de cent

cinq euros trente-deux cents (105,32

€), pour le porter à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

La prédite augmentation a été effectuée par les associés, au prorata de leur participation, par des versements en es-

pèces, de sorte que la prédite somme de cent cinq euros trente-deux cents (105,32

€) se trouve dès à présent à la

disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Monsieur Léon Schoentgen, préqualifié, déclare céder à Monsieur Thierry Vaillant, préqualifié, ici présent et ce ac-

ceptant, quinze (15) de ses parts sociales pour le prix de mille huit cent soixante-quinze (1.875,-) euros, payé antérieu-
rement aux présentes et hors la présence du notaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées dès ce jour et il en aura la jouissance et sera subrogé dans tous

les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Acceptation

Tous les comparants, agissant tant en leurs qualités de gérants qu’en celle d’associés, consentent à la cession de parts

ci-avant mentionnée, conformément à l’article 1690 du Code civil, tant en nom personnel qu’en nom et pour compte
de la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-mêmes.

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Les associés décident également de supprimer le dernier paragraphe dudit article 6 des statuts.

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Reichlange à L-8832 Wolwelange, 31, rue Belle-Vue.
Par conséquent, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Wolwelange.»

Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

mille vingt (1.020,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.

Monsieur René Schmit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur Léon Schoentgen, vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur Thierry Vaillant, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

1.- Monsieur René Schmit, électricien, demeurant à B-6700 Fouches, 7, rue de la Fontaine, cinquante parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur Léon Schoentgen, électricien, demeurant à B-6700 Freylange, 26, rue Nouvelle, dix parts sociales

3.- Monsieur Thierry Vaillant, électricien, demeurant à B-6767 Harnoncourt, 3, rue Centrale, quarante parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.»

62878

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: R. Schmit, L. Schoentgen, T. Vaillant, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 28 octobre 2003, vol. 425, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903022.3/232/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2003.

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Wolwelange, 31, rue Belle-Vue.

R. C. Diekirch B 2.624.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 22 octobre 2003, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

U. Tholl.

(903023.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2003.

NOVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 216, rue de Burange.

R. C. Luxembourg B 86.963.

—

L’an deux mille trois, le sept novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVIMMO S.A., avec siège

social à L-3429 Dudelange, 216, route de Burange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 86.963, constituée suivant acte
reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 26 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro
1028 du 5 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Joao Da Silva Tavares, administrateur de société, demeurant

à Dudelange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Bascharage.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria Do Céu Correia Galante, sans état particulier, demeurant à

Dudelange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Insertion d’un nouvel alinéa entre le quatrième et le cinquième alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la te-

neur suivante:

«En outre la société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’électricité.»
II.- Les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette

liste de présence signée par les actionnaires, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

III.- L’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée et tous les actionnaires présents déclarant

avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations
d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouvel alinéa entre le quatrième et le cinquième alinéa de l’article 4 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«En outre la société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’électricité.»
Le notaire instrumentant a rendu attentif les actionnaires au fait qu’avant toute activité commerciale de la société,

celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social,
ce qui est expressément reconnu par les actionnaires.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ sept cents euros (EUR 700,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J. Da Silva Tavares, P. Pierrard, M. Do Céu Correia Galante, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 novembre 2003, vol. 427, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

Mersch, le 18 novembre 2003.

U. Tholl.

62879

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(078514.3/236/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

NOVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 216, rue de Burange.

R. C. Luxembourg B 86.963.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078515.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

TEAHUPOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.055.

—

L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège social au 27 Hill Street, St. Hélier, Jersey

JE2 4UA, Channel Islands, agissant au nom et pour le compte de EUROKNIGHTS IV et EUROKNIGHTS IV CO-IN-
VESTMENT SCHEME LP,

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-

1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 13 novembre 2003.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant ès dite qualité, et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant agissant ès dite qualité a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée, est la seule et unique associée de

la société à responsabilité limitée TEAHUPOO, S.à r.l., avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1163 du 6 novembre 2003,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 96.055.
II.- Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille euros) représenté par 50 (cinquante) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 300,- (trois cents euros) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associée
unique, la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée.

III.- La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,

représentant en tant que seule et unique associée l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée
générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide d’échanger les 50 (cinquante) parts sociales existantes d’une valeur nominale de EUR 300,-

(trois cents euros) chacune contre 150 (cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune.

Deuxième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.385.000,- (un million trois cent quatre-

vingt-cinq mille euros) en vue de le porter de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 1.400.000,- (un million quatre
cent mille euros) par la création de 13.850 (treize mille huit cent cinquante) nouvelles parts sociales de EUR 100,- (cent
euros) chacune, à souscrire en numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts so-
ciales existantes.

Souscription, Libération

Les 13.850 (treize mille huit cent cinquante) nouvelles parts sociales ont été souscrites à l’instant même par l’associée

unique, la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée.

Les 13.850 (treize mille huit cent cinquante) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées par un versement

en espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de EUR 1.385.000,- (un million trois
cent quatre-vingt-cinq mille euros), se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la prédite augmentation de capital, l’associée unique décide de modi-

fier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Bascharage, le 26 novembre 2003.

A. Weber.

62880

«Le capital social est fixé à EUR 1.400.000,- (un million quatre cent mille euros) représenté par 14.000 (quatorze mil-

le) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites par la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège

social au 27 Hill Street, St. Hélier, Jersey JE2 4UA, Channel Islands, et entièrement libérées.»

Quatrième résolution

L’associée unique décide d’instaurer deux catégories de gérants, les gérants actuels, Monsieur Edoardo Bugnone,

Monsieur Guy Semmens, et Madame Anna Karin Portunato, étant nommés gérants de catégorie A.

L’associée unique décide en outre de nommer deux gérants supplémentaires de catégorie B:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 22 avril 1959, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né à Luxembourg, le 28 septembre 1948, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le mandat des nouveaux gérants prendra fin lors de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes du premier

exercice social.

Cinquième résolution

L’associée unique décide de modifier le 2

ème

alinéa de l’article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d’entre eux, dont obligatoirement une si-

gnature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.»

IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de EUR

16.800,- (seize mille huit cents euros), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associée unique en étant solidairement
tenue envers le notaire.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant agissant ès-dite qualité,

connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 40, case 7. – Reçu 13.850 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078474.3/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

TEAHUPOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.055.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078476.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 novembre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 novembre 2003.

T. Metzler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Cavite Holdings S.A.

SAPEL, Société pour l’Aménagement de la Place de l’Etoile à Luxembourg, S.à r.l.

Armurerie Paul Meyers & Cie S.A.

Artemis Lux S.A.

Centrum Fredytowe Thompson

Lezo Wood, S.à r.l.

Centre d’Initiative et de Gestion Local Steinsel, A.s.b.l.

Presta Desosse, S.à r.l.

Boucherie Niessen, S.à r.l.

Naadam, S.à r.l.

Sogrha Finance S.A.

Clevering S.A.

Beim Laange Veit

Eldalux, S.à r.l.

Heineking Transport Logistik (HTL), S.à r.l.

B. & C.E. S.A.

Klaus Sauerwein, GmbH

Hôtel Régine, S.à r.l.

Café Oktav, S.à r.l.

Sabrofin S.A.

Windpark Op Der Hei A.G.

Fleurilux, S.à r.l.

DieBeV, S.à r.l.

Dirminger Participations S.A.

K.Y.O. S.A.

Société Luxembourgeoise de Produits Céramiques S.A.

GE Capital Equity Holdings, S.à r.l.

Restar Holding S.A.

Cerfin S.A.

Euroness S.A.

Tholey Investment S.A.

A.D.F.I. S.A.

B & B2B S.A.

Bonconseil S.A.

AVM Group, S.à r.l.

Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l.

Potiguar II, S.à r.l.

Sacap S.A.

Pennant S.A.

Le Mètre Carré, S.à r.l.

Carwash Mobile S.A.

Modern Life S.A.

Suez Lux Bonds

Legal and Financial S.A.

High Towers Holding S.A.

Goedert Serge, S.à r.l.

Phase One S.A.

Euroinim S.A.

I.I.R. S.A., International Industrial Réalisations S.A.

CLT-UFA Holding S.A.

Danae International S.A.

Filmlux S.A.

International Cruising S.A.

Zeroborder S.A.

International Television Productions (I.T.P.) S.A.

Infodream S.A.

Infoconcept S.A.

Process-It S.A.

European Developement Holding S.A.

Compagnie Internationale de Restauration (C.I.R.) S.A.

RTL UK Holdings S.A.

Art of Cooking Company (A.O.C.C.) S.A.

AB Microélectronique, S.à r.l.

CLT-UFA Holding S.A.

TCV S.A.

Communiqué A.G.

CLT-UFA Holding S.A.

C.O.S. Enterprise Management Solutions A.G.

Broadcasting Center Europe S.A.

Bilux, S.à r.l.

Zellweger Luwa Finanz AG - Zellweger Luwa Finance Ltd

Centre Immobilier, S.à r.l.

Etoile Promotions, S.à r.l.

Sobel Luxembourg, S.à r.l.

Le Partenaire de la Métallurgie Holding S.A.

Campria Capital Holding S.A.

Baltimore S.A.

Infodream S.A.

Van Der Molen Export S.A.

I.H.E., International Holding Enterprises

BPT consulting S.A.

Infrastructure Creation Company, S.à r.l.

Etoile Promotions II, S.à r.l.

e-Traction Worldwide

Cipria

13 Holding S.A.

13 Productions S.A.

Esterland Participation Holding S.A.

Schmit-Schoentgen, S.à r.l.

Novimmo S.A.

Teahupoo, S.à r.l.