61441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1281

3 décembre 2003

S O M M A I R E

ADIG WM ZinsPlus 6/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61449

Imword International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

61471

Advanced  Logic  Technology  S.A.,  Redange-sur-

International Industrial Engineering S.A., Luxem-

Attert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61444

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61485

Alimenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61484

International Textile Services Holding S.A.. . . . . . 

61445

Alternative Management Company S.A., Luxem-

Intertrust Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

61471

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61456

Lacuna Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . . . . . 

61483

Angela & Antoine, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

61480

LBV Letzebuerger Baubeteiligung & Verwaltung 

Api Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61445

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61445

(L’) Atelier Vert, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

61488

LMB Invest S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61445

Bank Companie Nord - Eindorf Sicav, Luxemburg- 

Lombard Odier Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

61472

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61485

Omnium Africain d’Investissements (O.A.I.) S.A.H.,

Barbapapa, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . .

61473

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61483

Bluegreen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61485

Optimus II, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

61464

BSI Money Market Fund Sicav, Luxembourg  . . . . .

61480

Optimus II, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

61469

Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

61483

Prevent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61445

Compagnie Financière Montchoisi S.A.H., Luxem-

Privat/Degroof Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61488

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61486

Profirent S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61482

D2 Legal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

S.C.I. Brads, Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61478

D2 Legal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

S.S.V. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61482

Davis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61481

Scanor Drilling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

61486

Delphi Securities Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

61487

SEB Lux Asia Fund Management Company S.A., 

Derval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61484

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61457

EBSS (Electronic Banking Systems and Solutions),

SEB Lux Asia Fund Management Company S.A., 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61471

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61461

Eleusis Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61445

SEB Lux Bond Fund Management Company S.A., 

Epicon Best Fonds Sicav, Luxemburg-Strassen. . . .

61487

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61453

Euro-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

SEB Lux Bond Fund Management Company S.A., 

Euro-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61456

Ex-Aequo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

61479

SEB Lux Equity Fund Management Company S.A.,

Fonds Direkt Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . .

61484

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61461

G & A, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61469

SEB Lux Equity Fund Management Company S.A.,

Gangolf, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61477

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61464

HQ   Fund   Management   Company   S.A.,   Luxem-

SEB Lux Fund Management Company S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61442

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61449

HQ   Fund   Management   Company   S.A.,   Luxem-

SEB Lux Fund Management Company S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61444

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61452

I.S.I., Industry Services International, S.à r.l., Esch- 

SEB Lux Short Bond Fund Management Company

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61476

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61445

I.S.I., Industry Services International, S.à r.l., Esch- 

Sidga, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61445

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61477

StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . . . . 

61481

IHLC Investment Company, S.à r.l., Luxembourg .

61475

Stuart Establishment S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

61482

IHLC Investment Company, S.à r.l., Luxembourg .

61476

Wi-Fi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61464

61442

HQ FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 67.910. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg). 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HQ FUND MANAGEMENT COMPANY, société

anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R.C.S. Luxembourg
number B 67.910, 

incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxemburg, on the 29th December, 1998, published

in the Mémorial C, number 69 on the 4th February, 1999.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed of

the undersigned notary on the 23rd April, 2003, published in the Mémorial C, number 530 on the 16th May, 2003.

The extraordinary general meeting is opened at 2.56 p.m., 
by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxem-

bourg-City, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal & Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of the second paragraph of article 3 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

2. Amendment of paragraph 6 of article 12 of the statutes, which henceforth will read as follows:

Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

3.- Addition of the following paragraph:
The present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; in case of divergencies between

the English and the French text, the English text will be binding.

French Version: 

Art. 3. 2

ème

 alinéa. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

Art. 12. 6

ème

 alinéa. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement

que si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée
par téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the second paragraph of article 3 of the statutes, which hence-

forth will read as follows: 

Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which hence-

forth will read as follows:

61443

Art. 12. paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to add the following paragraph: 
The present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; in case of divergencies between

the English and the French text, the English text will be binding.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euro (

€ 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 3.02 p.m.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le douze novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise HQ FUND

MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R.C.S.
Luxembourg numéro B 67.910,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 69 du 4 février 1999.

L’acte de constitution a été rectifié à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 530 du 16
mai 2003.

La séance est ouverte à 14.56 heures, 
sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., demeurant

professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. 2

ème

 alinéa. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

2. Modification du sixième alinéa de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 12. 6

ème

 alinéa. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement

que si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée
par téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

3) Ajout d’un paragraphe supplémentaire:
Les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; en cas de divergence entre les textes

anglais et français, la version anglaise fera foi.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

61444

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 3. 2

ème

 alinéa. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 6 de l’article 12 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 12. 6

ème

 alinéa. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement

que si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée
par téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’ajouter le paragraphe suivant:
Les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; en cas de divergence entre les textes

anglais et français, la version anglaise fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à deux mille huit cents euros (

€ 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.02 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 53, case 6.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075723.3/213/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

HQ FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 67.910. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075726.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, rue de Niederpallen.

R. C. Diekirch B 2.653. 

—

RECTIFICATIF

Cet extrait annule et remplace celui publié dans le Mémorial C N

°

 1619 du 12 novembre 2002 à la page 77678.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93427A/xxx/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Grevenmacher, le 18 novembre 2003.

J. Gloden.

J. Gloden.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

61445

API GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.547. 

ELEUSIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.343. 

INTERNATIONAL TEXTILE SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.953. 

LBV LETZEBUERGER BAUBETEILIGUNG &amp; VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.244. 

LMB INVEST S.A, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.706. 

PREVENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.271. 

SIDGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

LIQUIDATIONS

Par jugements rendus en date du 16 octobre 2003, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième cham-

bre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:

- S.A. API GROUP, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, a été dénoncé le 17 février 2003.
- S.A. ELEUSIS PARTICIPATIONS, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, a été dénoncé le 2

février 2002.

- S.A. INTERNATIONAL TEXTILE SERVICES HOLDING, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri

VII, a été dénoncé le 11 juin 2001,

- S.A. LBV LETZEBUERGER BAUBETEILIGUNG &amp; VERWALTUNG, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28,

rue Henri VII, a été dénoncé le 20 janvier 2003,

- S.A. LMB INVEST, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, a été dénoncé le 10 septembre 2001,
- S.A. PREVENT, dont le siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, a été dénoncé le 20 septembre 2002,
- S.à r.l. SIDGA, dont le siège à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, a été dénoncé le 13 mars 2002.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 4 novembre 2003 au greffe du Tribunal

de Commerce de et à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01645. – Reçu 14 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01646, réf. LSO-AK01648, réf. LSO-AK01653, réf. LSO-

AK01655, réf. LSO-AK01656, réf. LSO-AK01657 . – Reçu 6 x 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073573.2//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

SEB LUX SHORT BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.549. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg), 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEB LUX SHORT BOND FUND MANAGEMENT

COMPANY, société anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
R.C.S. Luxembourg number B 26.549, 

incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxemburg, on the 21st September, 1987, published

in the Mémorial C, number 295 of the 22nd October, 1987.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed of

the undersigned notary on the 29th June, 1999, published in the Mémorial C, number 599 on the 5th August, 1999.

The extraordinary general meeting is opened at 2.49 p.m.,
by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxem-

bourg-City, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the second paragraph of article 3 of the statutes, which henceforth will read as follows:

Pour extrait conforme
M. Ries
<i>Le liquidateur

61446

 Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

2. Amendment of the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which henceforth will read as follows:

 Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

3. Amendment of article 16 of the statutes, which henceforth will read as follows:

 Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Cor-
poration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

4. Amendment of article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows:

 Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

French version:

 Art. 3. 2

ème

 alinéa. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

 Art. 12. 6

ème

 alinéa. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement

que si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée
par téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante.

 Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the second paragraph of article 3 of the statutes, which hence-

forth will read as follows:

 Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which hence-

forth will read as follows:

 Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In

61447

the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 16 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Cor-
poration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euro (

€ 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.55 p.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le douze novembre,
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SEB LUX

SHORT BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la
Foire Internationale, R.C. S. Luxembourg numéro B 26.549, 

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 septembre

1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 295 du 22 octobre 1987. 

L’acte de constitution a été rectifié à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 599 du 05
août 1999.

La séance est ouverte à 14.49 heures, sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 3. 2

ème

 alinéa. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

2. Modification du sixième alinéa de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 12. 6

ème

 alinéa. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement

que si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée
par téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

3. Modification de l’article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

61448

 Art. 16. La société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute ac-
tion, procédure ou procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils sont ou
ont été administrateur ou fondé de pouvoirs de la société ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de la société
dans une autre société, dans laquelle la société est actionnaire ou créancier, dans la mesure où ils ne sont pas en droit
d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condam-
nées pour négligence grave ou mauvaise, administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou procédure; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

4. Modification de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante:

 Art. 3. 2

ème

 alinéa. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la
loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 6 de l’article 12 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante:

 Art. 12. 6

ème

 alinéa. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement

que si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée
par téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 16 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

 Art. 16. La société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute ac-
tion, procédure ou procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils sont ou
ont été administrateur ou fondé de pouvoirs de la société ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de la société
dans une autre société, dans laquelle la société est actionnaire ou créancier, dans la mesure où ils ne sont pas en droit
d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condam-
nées pour négligence grave ou mauvaise, administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou procédure; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

 Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

61449

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à deux mille huit cents euros (

€ 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.55 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 53, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075729.3/213/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

ADIG WM ZinsPlus 6/2006, Fonds Commun de Placement.

—

Der Fonds ADIG WM ZinsPlus 6/2006 wurde gemäß Beschluß des Verwaltungsrates am 27. Juni 2002 aufgelöst. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072949.2//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SEB LUX FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 43.999. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg), 

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SEB LUX FUND MANAGEMENT COMPANY,

société anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R.C. Luxem-
bourg number B 43.999, 

incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxemburg, on the 27th May, 1993, published in the

Mémorial C, number 319 of the 5th July, 1993.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed of

the undersigned notary on the 14th November, 2002, published in the Mémorial C, number 1751 on the 9th December,
2002.

The extraordinary general meeting is opened at 2.35 p.m.,
by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxem-

bourg-City, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of the second paragraph of article 3 of the statutes, which henceforth will read as follows:

 Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

2. Amendment of the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

3. Amendment of article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor

Grevenmacher, le 18 novembre 2003.

J. Gloden.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift

61450

who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

4. Amendment of article 19 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 19. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the Thirty-

first of December of that year. 

French version:

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

 Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé in-
dépendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de
la société pour un terme expirant à la prochaine Assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

Art. 19. L’année sociale de la société commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 20. Alinéas 1 et 2. Sur les bénéfices nets annuels de la société il sera prélevé cinq pour cent qui seront at-

tribués à la réserve légale. Cette attribution cessera d’être requise dés que et aussi longtemps que cette réserve légale
s’élèvera à dix pour cent du capital social émis par la société, tel qu’énoncé à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’aug-
menté ou réduit de temps en temps selon ce qui est prévu à l’article 7 ci-dessus.

L’Assemblée Générale des actionnaires décidera, sur recommandation du Conseil, de l’usage à faire du solde du béné-

fice net annuel et pourra de temps à autre déclarer des dividendes sous forme d’action gratuites ou sous forme de rép-
arations en espèces. Les actions qui seront détenues par la société seront exclues du droit de toucher des dividendes
et du droit de participer au produit net de la liquidation.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to amend the second paragraph of article 3 of the statutes, which hence-

forth will read as follows:

Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which hence-

forth will read as follows:

Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to amend article 18 of the statutes, which henceforth will read as fol-

lows:

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-

61451

ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 19 of the statutes, which henceforth will read as follows:

Art. 19. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of that year.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.41 p.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le douze novembre,
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SEB LUX

FUND MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
R.C. Luxembourg numéro B 43.999, 

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 1993, pu-

blié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 319 du 5 juillet 1993.

L’acte de constitution a été rectifié à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 14 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1751
du 9 décembre 2002.

La séance est ouverte à 14.35 heures,
sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., demeurant

professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I) L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

2. Modification du sixième alinéa de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

3. Modification de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant sera élu par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de
la société pour un terme expirant à la prochaine Assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

4. Modification de l’article 19 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 19. L’année sociale de la société commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

61452

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’Assemblée Générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts de la société, pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’alinéa 6 de l’article 12 des statuts de la société, pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts de la société, pour lui donner la te-

neur suivante:

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de
la société pour un terme expirant à la prochaine Assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 19 des statuts de la société, pour lui donner la te-

neur suivante:

Art. 19. L’année sociale de la société commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.41 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075738.3/213/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

SEB LUX FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 43.999. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(075739.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Grevenmacher, le 17 novembre 2003.

J. Gloden.

61453

SEB LUX BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.898. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEB LUX BOND FUND MANAGEMENT COM-

PANY, société anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R. C.
S. Luxembourg number B 26.898,

incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg, on the 2nd December, 1987, published

in the Mémorial C, number 13 of the 15th January, 1988.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed of

the undersigned notary on the 29th June, 1999, published in the Mémorial C, number 599 on the 5th August, 1999.

The extraordinary general meeting is opened at 2.28 p.m., by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxembourg-City, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of the second paragraph of article 3 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

2. Amendment of the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

3. Amendment of article 16 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Cor-
poration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

4. Amendment of article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

French version: 

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. 

Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou que son

61454

successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révoqué à tout
moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the second paragraph of article 3 of the statutes, which hence-

forth will read as follows: 

Art. 3. paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which hence-

forth will read as follows: 

Art. 12. paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 16 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Cor-
poration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.34 p.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an mille deux mille trois, le douze novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SEB LUX

BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Inter-
nationale, R. C. S. Luxembourg numéro B 26.898,

61455

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1987,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 13 du 15 janvier 1988. 

L’acte de constitution a été rectifié à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 599 du 05
août 1999.

La séance est ouverte à 14.28 heures, sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville, 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

2. Modification du sixième alinéa de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

3. Modification de l’article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 16. La société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute ac-
tion, procédure ou procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils sont ou
ont été administrateur ou fondé de pouvoirs de la société ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de la société
dans une autre société, dans laquelle la société est actionnaire ou créancier, dans la mesure où ils ne sont pas en droit
d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condam-
nées pour négligence grave ou mauvaise, administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou procédure; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

4. Modification de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 6 de l’article 12 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

61456

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 16 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante: 

Art. 16. La société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute ac-
tion, procédure ou procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils sont ou
ont été administrateur ou fondé de pouvoirs de la société ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de la société
dans une autre société, dans laquelle la société est actionnaire ou créancier, dans la mesure où ils ne sont pas en droit
d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condam-
nées pour négligence grave ou mauvaise, administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou procédure; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante: 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.34 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075741.3/213/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

SEB LUX BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.898. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075742.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ALTERNATIVE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 64.085. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 30 avril 2003

1. L’assemblée générale ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter le montant des pertes, soit

USD 2.989,- à l’exercice clôturé au 31 janvier 2003.

2. L’assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs sortants pour une nou-

velle période d’un an prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

3. L’assemblée générale ordinaire décide la réélection du commissaire aux comptes, ERNST &amp; YOUNG, pour une

période d’un an prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’administration est composé de:

Grevenmacher, le 17 novembre 2003.

J. Gloden.

J. Gloden.

61457

<i>Administrateurs

- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
- Maître Jacques Elvinger, Avocat, Elvinger Hoss &amp; Prussen.

<i>Commissaire aux Comptes

- ERNST &amp; YOUNG ayant son siège social à 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Münsbach.
Luxembourg, le 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06701. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078301.3/1183/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SEB LUX ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 24.164. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEB LUX ASIA FUND MANAGEMENT COMPA-

NY, société anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R. C. S.
Luxembourg number B 24.164,

incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxemburg, on the 21st April, 1986, published in the

Mémorial C, number 136 of the 23rd May, 1986.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed of

the undersigned notary on the 29th June, 1999, published in the Mémorial C, number 599 on the 5th August, 1999.

The extraordinary general meeting is opened at 2.42 p.m., by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxembourg-City, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of the second paragraph of article 3 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 3. paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

2. Amendment of the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 12. paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

3. Amendment of article 16 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Cor-
poration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

4. Amendment of article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
N. Petricic / L. Schroder
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

61458

French version: 

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. 

Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou que son
successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révoqué à tout
moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the second paragraph of article 3 of the statutes, which hence-

forth will read as follows: 

Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which hence-

forth will read as follows: 

Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 16 of the statutes, which henceforth will read as follows: 
Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Cor-
poration of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 
Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.48 p.m.

61459

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui prècéde: 

L’an mille deux mille trois, le douze novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SEB LUX

ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Inter-
nationale, R. C. S. Luxembourg numéro B 24.164, 

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 avril 1986,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 136 du 23 mai 1986.

L’acte de constitution a été rectifié à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 599 du 05
août 1999.

La séance est ouverte à 14.42 heures, sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

2. Modification du sixième alinéa de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 12. alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si

la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

3. Modification de l’article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 16. La société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute ac-
tion, procédure ou procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils sont ou
ont été administrateur ou fondé de pouvoirs de la société ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de la société
dans une autre société, dans laquelle la société est actionnaire ou créancier, dans la mesure où ils ne sont pas en droit
d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condam-
nées pour négligence grave ou mauvaise, administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou procédure; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

4. Modification de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. 

Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou que son
successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révoqué à tout
moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

61460

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 3. alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 6 de l’article 12 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 12. alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si

la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 16 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante: 

Art. 16. La société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute ac-
tion, procédure ou procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils sont ou
ont été administrateur ou fondé de pouvoirs de la société ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de la société
dans une autre société, dans laquelle la société est actionnaire ou créancier, dans la mesure où ils ne sont pas en droit
d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condam-
nées pour négligence grave ou mauvaise administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou procédure; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation n’ex-
clura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante: 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. 

Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou que son
successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révoqué à tout
moment avec ou sans motif par les actionnaires.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.48 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075734.3/213/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Grevenmacher, le 18 novembre 2003.

J. Gloden.

61461

SEB LUX ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 24.164. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075735.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

SEB LUX EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.899. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEB LUX EQUITY FUND MANAGEMENT COM-

PANY, société anonyme, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R. C.
S. Luxembourg number B 26.899,

incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxemburg, on the 2nd December, 1987, published

in the Mémorial C, number 13 of the 15th January, 1988.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times, and for the last time by a deed of

the undersigned notary on the 29th June, 1999, published in the Mémorial C, number 599 on the 5th August, 1999.

The extraordinary general meeting is opened at 2.21 p.m,
by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxem-

bourg-City, 

acting as Chairman.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of the second paragraph of article 3 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 3. Paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th, 2002, relative to the collective investment undertakings.

2. Amendment of the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 12. Paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

3. Amendment of article 18 of the statutes, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax re-

turns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised independent
auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

French version:

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou

J. Gloden.

61462

que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which

consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the second paragraph of article 3 of the statutes, which

henceforth will read as follows: 

Art. 3. paragraph 2. The Corporation may also administer its own assets and carry out any operations which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, subject to chapter 14 of the law of December
20th 2002, relative to the collective investment undertakings.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 12 of the statutes, which

henceforth will read as follows: 

Art. 12. paragraph 6. Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of

the directors is in attendance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the
Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In
the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a
casting vote.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the article 18 of the statutes, which henceforth will read as

follows: 

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an authorised independent auditor
who shall not otherwise be affiliated with the Corporation. The authorised independent auditor shall be elected by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of
shareholders and shall remain in office until reelected or until his successor is elected and qualified. The authorised
independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.27 p.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an mille deux mille trois, le douze novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SEB LUX

EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire In-
ternationale, R. C. S. Luxembourg numéro B 26.899,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1987,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 13 du 15 janvier 1988. 

L’acte de constitution a été rectifié à plusieurs reprises et notamment en dernier lieu par acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 599 du 5
août 1999.

La séance est ouverte à 14.21 heures,
sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST LUXEMBOURG S.A., demeurant

professionnellement à Luxembourg-Ville, 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

61463

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit: 
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. 

2. Modification du sixième alinéa de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

3. Modification de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 3. Alinéa 2. La société peut aussi gérer ses propres avoirs et effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous réserve de l’observation du chapitre 14 de la loi du
20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’alinéa 6 de l’article 12 des statuts de la société, pour lui don-

ner la teneur suivante: 

Art. 12. Alinéa 6. Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que

si la majorité des administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par
téléphone) ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou re-
présentés lors d’une telle réunion. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix pour
et contre une décision, le président aura voix prépondérante. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante: 

Art. 18. La surveillance des opérations de la société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un réviseur d’entreprises agréé indé-
pendant. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou
que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions. Le réviseur d’entreprises agréé indépendant peut être révo-
qué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.27 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

61464

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075746.3/213/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

SEB LUX EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.899. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075748.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

WI-FI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.569. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074936.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

OPTIMUS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 82.410. 

—

In the year two thousand three, on the twelfth of November,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg), 

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of OPTIMUS II, Société d’Investissement à Capital

Variable, having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R.C. Luxembourg
number B 82.410,

incorporated by a deed Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on June 14th, 2001,

published in the Mémorial C, number 532 on July 13th, 2001.

The Extraordinary General Meeting is opened at 02.00 p.m., by Mr Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., with professional address in Luxembourg-City, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, with professional

address in Luxembourg-City. 

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.,

with professional address in Luxembourg-City. 

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
- Amendments of the following Articles of Incorporation of the Company:

Art. 3. Object 
Paragraph 2 to be amended as follows:
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the «Law of 20 December 2002 on undertakings
for collective investment».

Art. 5. Share capital
Paragraph 2 and 5 to be amended as follows:
The minimum capital of the Company, which must be achieved within six months after the date on which the Com-

pany has been authorized as a collective investment undertaking under Luxembourg law, may not be less than one mil-
lion two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-).

The board of directors shall establish a pool of assets constituting a sub-fund within the meaning of article 133 of the

«Law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment», for each class of shares or for one or more
categories of shares in the manner described in article twenty-eight hereof.

Art. 6. Issue of shares
Paragraph 5 to be amended as follows:

Grevenmacher, le 17 novembre 2003.

J. Gloden.

J. Gloden.

Mersch, le 13 novembre 2003.

H. Hellinckx.

61465

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an authorised
independent auditor («réviseur d’entreprises agréé»).

Art. 24. Auditor
to be amended as follows: 
The general meeting of shareholders shall appoint an authorised independent auditor who shall carry out the duties

prescribed by the «Law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment».

Art. 31. Custodian
Paragraph 1 to be amended as follows: 
The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the «Law of

20 December 2002 on undertakings for collective investment» (the «Custodian»). All securities, cash and other permit-
ted assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company
and its shareholders the responsibilities provided by law.

Art. 32. Liquidation
Paragraph 1 and 6 (last sentence) to be amended as follows:
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the «Law
of 20 December 2002 on undertakings for collective investment».

Further to the closing of any merger procedure, the authorised independent auditor of the Company will report upon

the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the shares.

Art. 34. Applicable law
to be amended as follows: 
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the «Law of 20

December 2002 on undertakings for collective investment» and the law of August tenth, one thousand nine hundred
and fifteen on commercial companies (as amended).

- Miscellaneous
II) The present meeting has been convened by convening notices sent by recorded mail on October 17, 2003 to all

the shareholders of the Company.

Copies of the convening notices have been made available by the board of the meeting to the members of the meet-

ing.

III) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

IV) The attendance list shows that out of eighteen million twenty thousand four hundred sixteen (18.020.416) shares

representing the entire corporate capital, seventeen million eight hundred forty seven thousand eight hundred seventy-
two (17,847,872) shares are present or represented at the present extraordinary meeting.

The chairman then declared, and the persons attending the meeting acknowledged, that the quorum of presence re-

quired by law and the Articles of Associations of the Company are reached, that consequently the meeting is regularly
constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 3, paragraph 2 of the Articles of Incorporation, which

henceforth will read as follows:

Art. 3. Object. Paragraph 2.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the «Law of 20 December 2002 on undertakings
for collective investment».

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 5, paragraph 2 and paragraph 5 of the Articles of Incor-

poration, which henceforth will read as follows:

Art. 5. Share capital. Paragraph 2 and 5. 
The minimum capital of the Company, which must be achieved within six months after the date on which the Com-

pany has been authorized as a collective investment undertaking under Luxembourg law, may not be less than one mil-
lion two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-).

The board of directors shall establish a pool of assets constituting a sub-fund within the meaning of article 133 of the

«Law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment», for each class of shares or for one or more
categories of shares in the manner described in article twenty-eight hereof.

61466

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 6, paragraph 5 of the Articles of Incorporation, which

henceforth will read as follows:

Art. 6. Issue of shares. Paragraph 5. 
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an authorised
independent auditor («réviseur d’entreprises agréé»).

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 24, of the Articles of Incorporation, which henceforth

will read as follows:

Art. 24. Auditor.
The general meeting of shareholders shall appoint an authorised independent auditor who shall carry out the duties

prescribed by the «Law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment».

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 31, paragraph 1 of the Articles of Incorporation, which

henceforth will read as follows:

Art. 31. Custodian. Paragraph 1.
The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the «Law of

20 December 2002 on undertakings for collective investment» (the «Custodian»). All securities, cash and other permit-
ted assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company
and its shareholders the responsibilities provided by law.

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 32, paragraph 1 and the last sentence of paragraph6 of

the Articles of Incorporation, which henceforth will read as follows:

Art. 32. Liquidation. Paragraph 1 and 6 (last sentence).
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the «Law
of 20 December 2002 on undertakings for collective investment».

Further to the closing of any merger procedure, the authorised independent auditor of the Company will report upon

the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the shares.

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 34, of the Articles of Incorporation, which henceforth

will read as follows:

Art. 34. Applicable law.
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the «Law of 20

December 2002 on undertakings for collective investment» and the law of August tenth, one thousand nine hundred
and fifteen on commercial companies (as amended).

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately two thousand eight hundred euros (EUR 2,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.20 p.m.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le douze novembre,
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OPTIMUS II, Société d’Investissement

à Capital Variable, ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, R.C. Luxembourg
numéro B 64.732,

Constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 14 juin 2001, publié au Recueil du Mémorial C N

°

 532 du 13 juillet 2001. 

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Rudolf Kömen, Managing Director SEB INVEST

LUXEMBOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville, 

61467

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Kremer, Legal &amp; Compliance Officer, demeurant profession-

nellement à Luxembourg-Ville.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schmitt, Head of Fund Administration SEB INVEST LUXEM-

BOURG S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg-Ville. 

Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- Modification des articles suivants des statuts de la société:

Art. 3. Objet
Paragraphe 2 à modifier comme suit: 
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son objet, au sens le plus large autorisé par la partie II de la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif».

Art. 5. Capital social 
Paragraphes 2 et 5 à modifier comme suit:
Le capital minimum de la Société, qui doit être atteint dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la Société

a reçu l’agrément en tant qu’organisme de placement collectif luxembourgeois, ne peut être en dessous d’un million
deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).

Le conseil d’administration établira pour chaque classe d’actions ou pour une ou plusieurs catégories d’actions, tel

que stipulé à l’article vingt-huit ci-après, une masse d’avoirs, formant un compartiment selon les termes de l’article 133
de la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Art. 6. Emission d’actions
 Paragraphe 5 à modifier comme suit:
La Société pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de titres, en observant les

prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’évaluation d’un
réviseur d’entreprises agréé.

Art. 24. Réviseur
à modifier comme suit: 
L’Assemblée Générale des actionnaires désignera un réviseur d’entreprises agréé qui assumera les fonctions prescri-

tes par la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Art. 31. Dépositaire
Paragraphe 1 à modifier comme suit: 
La Société conclura un contrat de dépôt avec une banque qui doit satisfaire aux exigences de la «Loi du 20 décembre

2002 concernant les organismes de placement collectif» («le Dépositaire»). Tous les titres, espèces et autres avoirs de
la Société seront détenus par ou pour le compte du Dépositaire qui assumera vis-à-vis de la Société et de ses action-
naires les responsabilités prévues par la loi.

Art. 32. Liquidation
Paragraphes 1 et 6 (dernière phrase) à modifier comme suit: 
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites conformément à
la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Mis à part la clôture de toute procédure de fusion, le réviseur d’entreprises agréé de la Société rapportera sur la

manière de conduite de la procédure entière et il certifiera la parité d’échange des actions.

Art. 34. Loi applicable
à modifier comme suit: 
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se référent à la «Loi du 20 décem-

bre 2002 concernant les organismes de placement collectif» et à la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés
commerciales (telle que modifiée).

- Divers.
II) La présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenus dans des lettres enregistrées en-

voyées le 17 octobre 2003 à tous les actionnaires de la Société.

Les copies de ces avis de convocation ont été mises à la disposition des membres de l’Assemblée par le bureau de

l’Assemblée.

III) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

IV) Il résulte de la liste de présence que sur dix-huit millions vingt mille quatre cent seize (18.020.416) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, dix-sept millions huit cent quarante-sept mille huit cent soixante-douze
(17.047.872) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

Monsieur le Président déclare ensuite, et les personnes assistant à l’Assemblée le reconnaissent, que le quorum de

présence requis par la loi et les statuts de la Société est atteint, l’Assemblée est dès lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée Générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

61468

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 3, paragraphe 2 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 3. Objet. Paragraphe 2. 
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son objet, au sens le plus large autorisé par la partie II de la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif».

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 5, paragraphes 2 et 5 des statuts de la société pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. Paragraphes 2 et 5.
Le capital minimum de la Société, qui doit être atteint dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la Société

a reçu l’agrément en tant qu’organisme de placement collectif luxembourgeois, ne peut être en dessous d’un million
deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-).

Le conseil d’administration établira pour chaque classe d’actions ou pour une ou plusieurs catégories d’actions, tel

que stipulé à l’article vingt-huit ci-après, une masse d’avoirs, formant un compartiment selon les termes de l’article 133
de la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 6, paragraphe 5 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 6. Emission d’actions. Paragraphe 5.
La Société pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de titres, en observant les

prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’évaluation d’un
réviseur d’entreprises agréé.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 24 des statuts de la société pour lui donner la te-

neur suivante:

Art. 24. Réviseur.
L’Assemblée Générale des actionnaires désignera un réviseur d’entreprises agréé qui assumera les fonctions prescri-

tes par la «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 31, paragraphe 1 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 31. Dépositaire. Paragraphe 1.
La Société conclura un contrat de dépôt avec une banque qui doit satisfaire aux exigences de la «Loi du 20 décembre

2002 concernant les organismes de placement collectif» («le Dépositaire»). Tous les titres, espèces et autres avoirs de
la Société seront détenus par ou pour le compte du Dépositaire qui assumera vis-à-vis de la Société et de ses action-
naires les responsabilités prévues par la loi.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 32 paragraphe 1 et la dernière phrase du paragraphe

6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 32. Liquidation. Paragraphe 1 et paragraphe 6 (dernière phrase).
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites conformément à la
«Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Mis à part la clôture de toute procédure de fusion, le réviseur d’entreprises agréé de la Société rapportera sur la

manière de conduite de la procédure entière et il certifiera la parité d’échange des actions.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’article 34, des statuts de la société pour lui donner la te-

neur suivante:

Art. 34. Loi applicable.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se référent à la «Loi du 20 décem-

bre 2002 concernant les organismes de placement collectif» et à la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés
commerciales (telle que modifiée).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à environ deux mille huit cents Euros (EUR 2.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.20 heures. 

61469

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kömen, E. Kremer, P. Schmitt, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 523, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(075797.3/213/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

OPTIMUS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 82.410. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(075798.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

G &amp; A, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.

H. R. Luxemburg B 96.785. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den sechsten November. 
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Sind erschienen:

1.- Herr Konstantin Garbus, Arzt, wohnhaft in D-54294 Trier, Wilhelm-Deuser-Strasse 15, 
2.- Herr Shukhrat Abdurashidov, Kaufmann, wohnhaft in Taschkent (Usbekistan), Oqtepa, 1,
hier vertreten durch Herrn Emile Wirtz, «Consultant», wohnhaft in Junglinster,
gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 16. September 2003,
welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregi-

striert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export, der Kauf und Verkauf von Computerhardware, Compu-

termöbel, sowie von anderem Mobiliar und den im weitesten Sinne dazugehörigen Gegenständen. Die Gesellschaft kann
sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Haupt-
zwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können. 

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen G &amp; A, GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist eingeteilt in einhun-

dert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Grevenmacher, le 17 novembre 2003.

J. Gloden.

1.- Herr Konstantin Garbus, Arzt, wohnhaft in D-54294 Trier, Wilhelm-Deuser-Strasse 15, fünfzig Anteile. . . .

50

2.- Herr Shukhrat Abdurashidov, Kaufmann, wohnhaft in Taschkent (Usbekistan), Oqtepa, 1, fünfzig Anteile . . .

50

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

61470

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich, wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund ei-
ner Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausenddrei.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,00) abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführerin für unbestimmte Dauer wird Frau Sofia Garbus, Privatangestellte, wohnhaft in D-54294 Trier, Wil-

helm-Deuser-Strasse, 15. 

Die Geschäftsführerin hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft rechtskräftig durch ihre Unterschrift zu ver-

pflichten.

2. Die Adresse der Gesellschaft lautet: 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige

Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: K. Garbus, E. Wirtz, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 6, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(074993.3/227/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Luxemburg, den 14. November 2003.

E. Schlesser.

61471

IMWORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.608. 

—

Monsieur Klaus Krumnau, dont le mandat d’administrateur a été ratifié lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

des Actionnaires du 19 février 2003, déclare avoir démissionné de cette fonction en date du 11 octobre 2002, confor-
mément à la lettre de démission, dont copie ci-jointe.

Il déclare formellement confirmer sa démission du 11 octobre 2002 et ne jamais avoir accepté la ratification du man-

dat d’administrateur résultant du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 19 février
2003. 

Monsieur Michal Wittmann, dont le mandat d’administrateur a été ratifié lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

des Actionnaires du 19 février 2003, déclare avoir démissionné de cette fonction en date du 4 septembre 2002, confor-
mément à la lettre de démission, dont copie ci-jointe.

Il déclare formellement confirmer sa démission du 4 septembre 2002 et ne jamais avoir accepté la ratification du man-

dat d’administrateur résultant du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 19 février
2003.

(065138.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

INTERTRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.979. 

—

Mr. Michal Wittmann hereby resigns from the board of directors INTERTRUST LUXEMBOURG S.A.. He confirms

that he has no outstanding claim on the company.

Waldbredimus, 4. September 2002. 

Mr. Michal Wittmann has executed letters of resignation to all of the INTERTRUST LUXEMBOURG and INTER-

TRUST BELGIUM client companies which he had been mandated as a director. These letters are dated August 30th and
September 4th 2002. He has received these letters from Michal Wittmann today and they will be presented to share-
holders for acceptance at general meetings.

Luxembourg, 4. September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01588. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Mr. Klaus Krumnau herewith resigns as director of the company with immediate effect as of today. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01591 – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065139.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EBSS (ELECTRONIC BANKING SYSTEMS AND SOLUTIONS), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.394. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

11 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, vol. 141S, fol. 23, case 7, que la société à respon-
sabilité limitée EBSS (ELECTRONIC BANKING SYSTEMS AND SOLUTIONS), S.à r.l., ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 25C, boulevard Royal, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant
conservés pendant cinq ans à L-3332 Fennange, 10, rue des Alouettes.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(076171.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

M. Wittmann / C. Smith
<i>- / Director

C. Smith
<i>Director

Koerich, 11. October 2002. 

K. Krumnau.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

E. Schlesser.

61472

D2 LEGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 79.881. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02977, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076077.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

D2 LEGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 79.881. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02978, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

EURO-CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02332, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076133.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

EURO-CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02334, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076135.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

LOMBARD ODIER INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.301. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2003

En date du 8 mai 2003, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002 après avoir ratifié le paiement des dividendes suivants

payés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002 aux actions à distribution des compartiments suivants: 

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Lombard Odier Invest - The Dollar Bloc Bond Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD 0,51

Lombard Odier Invest - The Swiss Franc Credit Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHF 0,13

Lombard Odier Invest - The European Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,24

Lombard Odier Invest - The European Short Term Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,34

Lombard Odier Invest - The Global Hedged Bond Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,31

Lombard Odier Invest - The Euro Credit Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,40

Lombard Odier Invest - The Conservative Portfolio Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,14

Lombard Odier Invest - The Dynamic Portfolio Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,13

Lombard Odier Invest - The EU Convergence Bond Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,55

Lombard Odier Invest - The Emerging Market Bond Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD 0,44

Lombard Odier Invest - The Greater China Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD 0,08

Lombard Odier Invest - The Europe Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 0,08

61473

- de renouveler le mandat de M. Patrick Odier, M. Philippe Sarasin, M. Marco Durrer, M. Yvar Mentha, M. Jean-Claude

Ramel, M. Antony John, M. Peter Newbald et Mme Francine Keiser en qualité d’administrateurs de la Sicav jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire en 2004.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine as-

semblée générale ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076288.3/1024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

BARBAPAPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3353 Leudelange, 19, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.698. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt et un octobre.
 Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,

Ont comparu:

 1.- Monsieur Modesto Salvatore, employé privé, né à Luxembourg, le 24 janvier 1966, demeurant à L-5378 Übersy-

ren, 12, am Pratel.

 2.- Monsieur Piero Zepponi-Masini, ouvrier, né le 28 avril 1955 à Pesaro (Frantone) (I), demeurant à L-4822 Rodange,

22, rue Eugène Huberty.

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présentes
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

 Art. 2. La société prend la dénomination de BARBAPAPA, S.à.r.l.

 Art. 3. Le siège social est établi à Leudelange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision du ou des gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.

 Art. 4.La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’une crèche et d’un foyer de jour pour enfants.
 Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement. 

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales de cents vingt-cinq Euros (125.-EUR) chacune.

 Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nues-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent pas être cédées entre vifs ou

pour cause de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de
la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d’une cession de parts, la valeur des parts sociales correspond à la valeur comptable.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés de mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées
générales.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

 1.- par Monsieur Modesto Salvatore, prénommé, soixante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

 2.- par Monsieur Piero Zepponi-Masini, prénommé, quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total des parts sociales: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

61474

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués ad

nutum par l’assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et/ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art.14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. 

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

 Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

 Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux mille trois.

 Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et
pertes.

 Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.

 Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu’à ce qui celui-

ci atteint le dixième du capital social.

 Le solde est à la libre disposition des associés.

 Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à

moins que l’assemblée générale des associés n’en décide autrement.

 Le résultat actif de la liquidation, après apurement du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales,

au prorata du nombre de leurs parts.

 Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. 

<i> Constatation 

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i> Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunération, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille sept cents
cinquante euros (1.750,- EUR).

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-3353 Leudelange, 19, rue d’Esch.
2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Modesto Salvatore, prénommé, pouvant

engager la société valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé avec nous notaire, le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, vol. 353, fol. 12, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(073347.3/238/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Clervaux, le 5 novembre 2003.

M. Weinandy.

61475

IHLC INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.138. 

—

In the year two thousand and three, on the fifth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RENAISSANCE MANAGEMENT B.V., having its registered office at Telestone 8 - Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW

Amsterdam, The Netherlands, registered with the Trade and Companies Register of The Netherlands under the
Number 332 70 660, 

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mrs. Valérie Ingelbrecht, private employee, residing at Lottert (Belgium)
and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing at Metz (France), acting jointly in their respective capacities as attor-
neys-in-fact A, 

by virtue of a proxy given on August 29, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of IHLC INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uni-

personnelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of Maître Gérard
Lecuit, then notary residing in Hesperange, on October 28, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C number 54 on January 30, 1999. The articles of incorporation have been amended pursuant to deed of
Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on September 22, 2000;

- That the sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to reduce the subscribed capital by an amount of fifty-five million Forty thousand United

States dollars (55,040,000.- USD) to bring it back from its present amount of two hundred and eight million three hun-
dred and eighty thousand United States dollars (208,380,000.- USD) to one hundred and fifty-three million three hun-
dred and Forty thousand United States dollars (153,340,000.- USD) by repayment of 55,040 shares to the sole partner. 

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 6. The subscribed capital is fixed at one hundred and fifty-three million three hundred and Forty thousand Unit-

ed States dollars (153,340,000.- USD) represented by one hundred and fifty-three thousand three hundred and Forty
(153,340) shares with a par value of one thousand United States dollars (1,000.- USD) each.»

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,700.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand.-Duché de Luxembourg.

A comparu:

RENAISSANCE MANAGEMENT B.V., ayant son siège social à Telestone 8 - Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW Ams-

terdam, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce et des sociétés des Pays-Bas sous le numéro 332 70 660, 

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Lottert (Belgi-
que) et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant à Metz (France), agissant en leurs qualités respectives de
fondés de pouvoirs A,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

61476

- Qu’elle est le seul associé actuel de la société IHLC INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte de Maître Gé-
rard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 54 du 30 janvier 1999. Les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 septembre 2000; 

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de cinquante-cinq millions quarante

mille dollars des Etat-Unis (55.040.000,- USD) pour le ramener de son montant actuel de deux cent huit millions trois
cent quatre-vingt mille dollars des Etat-Unis (208.380.000,- USD) à cent cinquante-trois millions trois cent quarante mil-
le dollars des Etat-Unis (153.340.000,- USD) par remboursement de 55.040 parts sociales à l’associé unique.

Ledit remboursement sera effectué sous l’observation des dispositions de l’article 69(2) de la loi sur les sociétés com-

merciales.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Das gezeichnete Kapital beträgt hundertdreiundfünfzig Millionen dreihundertvierzigtausend US Dollar

(153.340.000,- USD) eingeteilt in hundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierzig (153.340) Anteile zu je tausend US
Dollar (1.000,- USD).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.700,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Ingelbrecht, G. Martin-Saudax, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 novembre 2003, vol. 425, fol. 81, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076162.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

IHLC INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.138. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076163.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

H. R. Luxemburg B 29.892. 

—

 Im Jahre zweitausenddrei, den zweiundzwanzigsten Oktober,
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

 Sind erschienen:

 1) Herr Paul Zimmer, Industrieller, wohnhaft in L-8080 Bartringen-Helfenterbrück, 63, route de Longwy,
 2) Herr Pierre Chelius, Industrieller, wohnhaft in L-8079 Bartringen, 100, rue de Leudelange,
 3) BUTZKIES GmbH &amp; Co.KG, mit Sitz in D-25361 Krempe, Joh.-Hinrich-Fehrs-Strasse 2,
 vertreten durch Herrn Ernst-Günter Jöcker, Direktor der I.S.I., wohnhaft in L-4132 Esch-sur-Alzette, 17, Grand’ rue,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Krempe, am 14. Oktober 2003, welche Vollmacht nach ne
varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

 4) Herr Ernst-Günter Jöcker, vorbenannt. 
 Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, in Abkürzung I.S.I., mit Sitz in L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-
Pierre Bausch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Nummer B 29.892, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémo-

Mersch, le 18 novembre 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 18 novembre 2003.

H. Hellinckx.

61477

rial C, Nummer 125 vom 8. Mai 1989, deren Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde
aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 14. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
253 vom 14. Februar 2002, mit einem Gesellschaftskapital von vierhunderttausend Euro (400.000,- 

€), eingeteilt in tau-

send (1.000) Anteile von je vierhundert Euro (400,- 

€) Nennwert, voll eingezahlt, in einer außerordentlichen General-

versammlung zusammengetreten sind und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst haben.

<i>Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um vierhunderttausend Euro (400.000,- 

€) zu erhöhen,

um dasselbe von seinen jetzigen Betrag von vierhunderttausend Euro (400.000,- 

€) auf achthunderttausend Euro

(800.000,- 

€) heraufzusetzen, ohne Schaffung von neuen Anteilen, durch Erhöhung des Nennwertes der tausend (1.000)

Anteile von vierhundert Euro (400,- 

€) auf achthundert Euro (800,- €). 

<i>Einzahlung

 Der Betrag der Kapitalerhöhung von vierhunderttausend Euro (400.000,- 

€) wurde wie folgt eingezahlt:

1) mittels Einbringung von zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- 

€) in bar durch die Gesellschafter im Verhältnis

ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, sodass die Summe von zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- 

€) ab sofort

der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich
bestätigt wurde;

2) und mittels Umwandlung in Kapital von einem Gewinnvortrag in Höhe von einhundertfünfzigtausend Euro

(150.000,- 

€). Die Existenz dieses Gewinnvortrages in vorgenannten Höhe wurde dem amtierenden Notar nachgewie-

sen durch Vorlegung

<i>Zweiter Beschluss

 Die Generalversammlung beschließt Absatz 1 von Artikel 6 der Satzung abzuändern um somit dem vorhergehenden

Beschluss gerecht zu werden und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt achthunderttausend Euro (800.000,- 

€) eingeteilt in tausend

(1.000) Anteile von je achthundert Euro (800,- 

€) Nennwert, voll eingezahlt.»

<i>Kosten

 Die Kosten, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung anerfallen, werden

auf ungefähr 4.200,- 

€ abgeschätzt. 

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben. 

 Gezeichnet: P. Zimmer, P. Chelius, E.G. Jöcker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 92, case 6. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(076104.3/212/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 29.892. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076110.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

GANGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 35, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 54.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04932, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076442.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Luxemburg, den 18. November 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

P. Frieders.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

61478

S.C.I. BRADS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4439 Soleuvre, 46, rue de Ehlerange.

R. C. Luxembourg E 190. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt octobre.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1.- Madame Rita Biagioni, indépendante, veuve de Monsieur Walter Satiri, demeurant à L-4439 Soleuvre, 46, rue

d’Ehlerange, et ses enfants.

 2.- Madame Deborah Satiri, employée privée, épouse de Monsieur Gerry Salucci, demeurant à L-4460 Belvaux, 144,

rue de la Gare.

 3.- Monsieur Andrea Satiri, commerçant, demeurant à L-4439 Soleuvre, 46, rue d’Ehlerange.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une société civile immobilière fa-

miliale qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:

 Titre I.- Objet, Dénomination, Durée, Siège.

 Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la transformation, la gestion, l’administration, l’échange, la vente, la

location et la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis, ainsi que l’exercice de toutes activités acces-
soires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet principal. 

 Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. BRADS .

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. Le siège social est établi à Soleuvre.

 Titre II.- Apports, Capital, Parts sociales.

 Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- 

€) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- 

€) chacune.

 Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:  

 Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement ainsi que les associés le reconnaissent.

 Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

civil. 

 Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers qu’avec l’agrément des

associés décidant à l’unanimité.

 Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

 Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de

leurs droits, de se faire représenter par un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi leurs associés. Les
droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

 Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède.

 Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.

 Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

 De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement de
la valeur de leurs parts par les autres associés.

 Titre III.- Administration

 Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité du

capital social et toujours révocables ad nutum.

 Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus d’administration ou de disposition. 
 En cas de pluralité de gérants la société est en toutes hypothèses valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signa-

ture conjointe de deux gérants. 

 Le ou les gérants pourront notamment acheter ou aliéner tous immeubles, consentir à l’inscription d’hypothèques

ou de privilèges sur tous les biens de la société, stipuler l’exécution forcée, donner mainlevée de toutes inscriptions
hypothécaires, privilégiées ou résolutoires prises au profit de la société avec ou sans paiement. Ils pourront également
contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit.

1) Madame Rita Biagioni, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Deborah Satiri, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3) Monsieur Andrea Satiri, préqualifié, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

 Total: cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

61479

 Le ou les gérants peuvent déléguer à toute personne, associée ou non, tout ou partie de leurs pouvoirs, pour des

objets spéciaux et déterminés.

 Art. 11. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

 Titre IV.- Exercice social

 Art. 12. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

 Titre V.- Réunion des associés

 Art. 13. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

 Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

 Art. 14. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature ou l’importance. 
 Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

 Titre VI.- Dissolution

 Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne dé-

cident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination. 

 Titre VII.- Dispositions générales

 Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est dérogé par les pré-

sents statuts.

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de 500,- 

€.

 La société est à considérer comme société familiale, Madame Rita Biagioni étant la mère de Madame Deborah Satiri

et de Monsieur Andrea Satiri.

<i>Réunion des associés

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants représentant l’intégralité du capital social, et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

 1.- Est nommé gérante pour une durée indéterminée Madame Rita Biagioni, préqualifiée, avec pouvoir d’engager la

société en toutes circonstances par sa seule signature.

 2.- Le siège social est fixé à L-4439 Soleuvre, 46, rue d’Ehlerange.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: R. Biagioni, D. Satiri, A. Satiri, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 91, case 10.– Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(076309.3/212/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

EX-AEQUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 61, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 35.109. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02964, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076277.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

P. Frieders.

<i>Pour EX-AEQUO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

61480

ANGELA &amp; ANTOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 49.175. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02963, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076275.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

BSI MONEY MARKET FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.861. 

—

Notice is hereby given to the shareholders of BSI MONEY MARKET FUND SICAV (the «Sicav») that on January 5,

2004 (the «Effective Date») and provided the Extraordinary General Meeting of the shareholders which will be con-
vened for January 5, 2004 deliberates validly and approves all the items of the agenda, the investment policy of the below
sub-funds will be amended in order to comply with the requirements of the Part I of the law 30 March 1988 relating to
Undertaking for Collective Investment as follows: 

BSI MONEY MARKET FUND SICAV - EUR
The sub-fund will invest at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk diversification in

bonds, notes and other fixed income (including zero bonds) and floating-rate secured or unsecured transferable secu-
rities (provided their interest rates are adjusted to market conditions at least once a year), issued by public authorities,
semi-public enterprises or private borrowers, in similar securities as well as, in conformity with the following guidelines
on investment instruments and restrictions, in money market securities. The individual residual maturity of a single asset
described in the present paragraph, must not exceed 3 years.

The sub-fund may invest up to one third of its assets in securities, which are not in line with the criteria mentioned

above or in securities for which the individual residual maturity has been reduced by using derivatives instruments,
whereby the individual residual maturity of a single asset must not exceed 5 years. For the remaining portion of the
above one third portion, the sub-fund may hold liquid assets.

The average residual maturity of the whole sub-fund must not exceed 12 months.
In case of floating rate securities, the next coupon date is to be considered as the final maturity for the calculation of

the individual residual maturity of the single investment and of the average residual maturity of the sub-fund’s assets.

All investments are denominated in euro (EUR). The sub-fund may invest up to a maximum of 1/3 of its assets in

other OECD currencies. 

BSI MONEY MARKET FUND SICAV - USD
The sub-fund will invest at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk diversification in

bonds, notes and other fixed income (including zero bonds) and floating-rate secured or unsecured transferable secu-
rities (provided their interest rates are adjusted to market conditions at least once a year), issued by public authorities,
semi-public enterprises or private borrowers, in similar securities as well as, in conformity with the following guidelines
on investment instruments and restrictions, in money market securities. The individual residual maturity of a single asset
described in the present paragraph, must not exceed 3 years.

The sub-fund may invest up to one third of its assets in securities, which are not in line with the criteria mentioned

above or in securities for which the individual residual maturity has been reduced by using derivatives instruments,
whereby the individual residual maturity of a single asset must not exceed 5 years. For the remaining portion of the
above one third portion, the sub-fund may hold liquid assets.

The average residual maturity of the whole sub-fund must not exceed 12 months.
In case of floating rate securities, the next coupon date is to be considered as the final maturity for the calculation of

the individual residual maturity of the single investment and of the average residual maturity of the sub-fund’s assets.

All investments are denominated in United-States of America Dollars (USD). The sub-fund may invest up to a maxi-

mum of 1/3 of its assets in other OECD currencies. 

BSI MONEY MARKET FUND SICAV - CHF
The sub-fund will invest at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk diversification in

bonds, notes and other fixed income (including zero bonds) and floating-rate secured or unsecured transferable secu-
rities (provided their interest rates are adjusted to market conditions at least once a year), issued by public authorities,
semi-public enterprises or private borrowers, in similar securities as well as, in conformity with the following guidelines
on investment instruments and restrictions, in money market securities. The individual residual maturity of a single asset
described in the present paragraph, must not exceed 3 years.

The sub-fund may invest up to one third of its assets in securities, which are not in line with the criteria mentioned

above or in securities for which the individual residual maturity has been reduced by using derivatives instruments,
whereby the individual residual maturity of a single asset must not exceed 5 years. For the remaining portion of the
above one third portion, the sub-fund may hold liquid assets.

The average residual maturity of the whole sub-fund must not exceed 12 months.

<i>Pour ANGELA &amp; ANTOINE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

61481

In case of floating rate securities, the next coupon date is to be considered as the final maturity for the calculation of

the individual residual maturity of the single investment and of the average residual maturity of the sub-fund’s assets

All investments are denominated in Swiss Francs (CHF). The sub-fund may invest up to a maximum of 1/3 of its assets

in other OECD currencies. 

During the next thirty days, shareholders who do not agree with the above mentioned changes described above are

entitled to redeem - free of charge - all or part of their holdings within the above mentioned sub-funds. 

A new Prospectus, dated «January 2004» will be available, as from December 15, 2003, at the registered office of the

Company, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

(05161/755/64) 

StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der StarPlus Sicav (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am <i>22. Dezember 2003 um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfin-
den wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  

Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

3. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des lu-
xemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich
dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen.
Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten, sich bis spätestens 15. Dezember 2003 anzumelden.

Luxemburg, im November 2003.

I (05194/755/30) 

DAVIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.714. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>22 décembre 2003 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et des rapports du conseil d’ad-

ministration et du commissaire aux comptes y relatifs

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (05116/534/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, 28 November, 2003.

<i>For the Board of Directors.

<i>Der Verwaltungsrat.

61482

S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 33.503. 

—

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on Monday, the <i>22nd of December 2003 at 3.00 p.m. in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-
cerie with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2001.
3. Approbation of results.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Decision of the company’s dissolution according to article 100 of the Corporate Act of August 10, 1915.
6. Sundry.

I (05146/528/18) 

<i>The Board of Directors.

STUART ESTABLISHMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.872. 

—

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDER’S MEETING

which will be held on Monday, the <i>22nd of December 2003 at 9.00 a.m. at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-
cerie with the following agenda

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2002.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Decision on the company’s dissolution according to article 100 of the Corporate Act of August 10, 1915.
6. Sundry.

I (05147/528/18) 

<i>The board of directors.

PROFIRENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 31.589. 

—

Einberufung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre welche am <i>19. Dezember 2003 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung
hat:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Wirtschaftsprüfers
3. Billigung der Bilanz zum 30. September 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2003 abgelaufene Geschäftsjahr

4. Gewinnverwendung
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
6. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung

7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch

die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Um zu der Versammlung zugelassen zu werden, müssen Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor der

Versammlung ihre Aktienzertifikate an einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Zahlstellen hinterlegen. Sie werden
auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung zur Generalversammlung der Aktionäre zugelassen.
I (05207/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

61483

LACUNA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 74.776. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der LACUNA SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am <i>22. Dezember 2003 um 11.45 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfin-
den wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  

Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

3. Verschiedenes.
Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des lu-
xemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich
dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen.
Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten, sich bis spätestens 15. Dezember 2003 anzumelden.

Luxemburg, im November 2003.

I (05195/755/30) 

OMNIUM AFRICAIN D’INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 20.721. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

reportée au vendredi <i>19 décembre 2003 à 10.30 heures et qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5,
rue C.M. Spoo, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

2002;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (05168/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.483. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der CHARISMA, Sicav (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

 am <i>22. Dezember 2003 um 12.15 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen statt-
finden wird.

<i>Tagesordnung:

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  

Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

3. Verschiedenes

<i>Der Verwaltungsrat.

61484

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des lu-
xemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich
dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen.
Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten, sich bis spätestens 15. Dezember 2003 anzumelden.

Luxemburg, im November 2003.

I (05196/755/30) 

ALIMENTA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.853. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>19 décembre 2003 à 10.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion consolidé et du rapport du réviseur d’entreprises

chargé du contrôle légal des comptes et du rapport de gestion consolidés, pour l’exercice clôturé au 31 décembre
2002.

2. Questions diverses.

I (05063/546/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DERVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 55.847. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra le <i>2 janvier 2004 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915.

2. Divers.

I (05169/788/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FONDS DIREKT SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 70.709. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der FONDS DIREKT Sicav (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

 am <i>22. Dezember 2003 um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen statt-
finden wird.

<i>Tagesordnung:

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  

Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

3. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen

<i>Der Verwaltungsrat der CHARISMA Sicav

61485

Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des lu-
xemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich
dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen.
Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten, sich bis spätestens 15. Dezember 2003 anzumelden.

Luxemburg, im November 2003.

I (05197/755/30) 

INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 75.154. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires de notre société qui se tiendra de façon extraordinaire au siège social en date du <i>22 décembre 2003 à
11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 août 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
L’Assemblée Générale délibérera valablement quel que soit le quorum représenté. Les résolutions devront réunir la

moitié au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés. 
I (05206/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLUEGREEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.425. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>31 décembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

• Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale statutaire n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum prévu

par la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (05205/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 82.676. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der BANK COMPANIE NORD - EINDORF Sicav (die «Investmentgesellschaft»)

mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am <i>22. Dezember 2003 um 12.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfin-
den wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  

Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

3. Verschiedenes

<i>Der Verwaltungsrat der FONDS DIREKT Sicav

61486

Die Punkte, der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen
Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestimmungen des lu-
xemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich
dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen.
Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden ge-
beten, sich bis spätestens 15. Dezember 2003 anzumelden.

Luxemburg, im November 2003.

I (05198/755/31) 

SCANOR DRILLING HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.540. 

—

Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint

lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2003, l’assemblée n’a pas pu prendre des décisions en application
de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>18 décembre 2003 à 16.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
2. Divers.

Les décisions sur l’ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu’au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
II (05012/546/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.944. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, le mercredi <i>17 décembre 2003 à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002.
3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 2002.

4. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non tenue de

l’Assemblée Générale Ordinaire à la date statutaire.

Pour pouvoir assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l’article 10 des

statuts.
II (05050/622/18) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

<i>Der Verwaltungsrat.

61487

DELPHI SECURITIES SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.832. 

—

Due to the fifty percent quorum of the shares not being reached at the Extraordinary General Meeting of November

6, 2003, the Chairman of the meeting has reconvened a new

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company, in front of a public notary, for <i>December 18, 2003 at 12.00 p.m. at the registered office of the Company,
39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, to which the shareholders are invited to attend with the following agenda which
is:

<i>Agenda: 

Copy of the above documents can be obtained free of charge at the registered office of the Fund.
The board would also like to inform you that the distribution according to the United Kingdom distributor status is

no more in force and all reference to it in the prospectus is deleted.

If these changes do not meet your approval, you can also redeem your shares free of charge on the last Valuation

Day of November 2003 and December 2003, at a price based on the Net Asset Value per share without redemption
fee. After this delay, shareholders who have not used this last provision will be bound by the transformation.
II (05092/755/45) 

<i>The Board of Directors.

EPICON BEST FONDS SICAV, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital (In Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 79.335. 

—

Der Liquidator der Gesellschaft gibt bekannt, dass die am 20. November 2003 um 15.00 Uhr stattgefundene ausser-

ordentliche Generalversammlung gemäss Artikel 67 (5) analog des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften auf Freitag, den 12. Dezember 2003 vertagt wurde. Die Aktionäre der EPICON BEST FONDS SICAV
werden somit zur abschliessenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>12. Dezember 2003 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen um 15.30
Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Liquidators über die Verwendung des Vermögens der SICAV
2. Bericht des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf die Liquidation
3. Billigung der Liquidationsabrechnung
4. Entlastung des Verwaltungsrates

(i)

To change the denomination of the Company into MONDIAL SECURITIES SICAV and change references to
SVECIA SECURITIES AG or DELPHI SVENSKA AG into MONDIAL ASSET MANAGEMENT GROUP AG.

(ii)

Delete any reference to ECU or to LUF and replace it by reference to EUR.

(iii)

Introduce dispositions regarding the liquidation and merger of a Sub-Fund.
The Board is pleased to advise you that the decisions under (i), (ii) and (iii) will be approved by a majority of
2/3 of the shares present and represented at the Meeting without quorum. Each share is entitled to one vote.

(iv)

to merge DELPHI SECURITIES SICAV GLOBAL SELECTION FUND into the sub-fund DELPHI SECURITIES
SICAV EUROPEAN TOP 100 SELECTION FUND with the investment policy of DELPHI SECURITIES SICAV
EUROPEAN TOP 100 SELECTION FUND which invests primarily in European Securities of which the Euro
Top 100 Index consists of, with a view of investing with high correlation to such Index. All the fees with respect
to the sub-fund resulting from the merger remain identical as prior the merger.

(v)

to contribute all the assets and liabilities (the «Assets») of DELPHI SECURITIES SICAV GLOBAL SELECTION
FUND to DELPHI SECURITIES SICAV EUROPEAN TOP 100 SELECTION FUND (which means merging with
accounting effect on December 18, 2003).

(vi)

to receive, in exchange for the contribution of the Assets, Shares of DELPHI SECURITIES SICAV EUROPEAN
TOP 100 SELECTION FUND for the same number of Shares of DELPHI SECURITIES SICAV GLOBAL SELEC-
TION FUND, with exchange equal to:
NAV / share DELPHI SECURITIES SICAV - GLOBAL SELECTION FUND on December 18, 2003
NAV / share DELPHI SECURITIES SICAV - EUROPEAN TOP 100 SELECTION FUND on December 18, 2003

(vii) that as a result of the merger, DELPHI SECURITIES SICAV GLOBAL SELECTION FUND shall cease to exist

and all its Shares in issue shall be cancelled.

(viii) that this merger process will be subject to the special report of the auditor.
(ix) to ratify the cooptation of Mr Fred Dahl as Director of the Company in replacement of Mr Fredrik Westin

having resigned.
The Board is pleased to advise you that the decisions under (iv), (v), (vi), (vii), (viii) and (ix) will be approved by
a simple majority of the shares present and represented at the Meeting without quorum.

61488

5. Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
6. Abschluss der Liquidation
7. Bestimmung des Ortes, an dem die Bücher und die Schriftstücke der SICAV hinterlegt und für einen Zeitraum von

5 Jahren aufbewahrt werden

8. Verschiedenes

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die Punkte der Tagesordnung der ab-

schliessenden ausserordentlichen Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktionäre gefasst werden.

Im Nachgang zur Generalversammlung wird den Aktionären entsprechend ihren Aktien der Liquidationserlös zur

Auszahlung gebracht. Wird seitens der Aktionäre bis zum 10. Dezember 2003 keine anderslautende Weisung erteilt,
erfolgt die Auszahlung an die Depotführende Bank

Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis späte-

stens 10. Dezember 2003 anzumelden.

II (05135/755/34) 

PRIVAT/DEGROOF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.601. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>12 décembre 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 août 2003
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer vala-

blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au

siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (05121/584/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

L’ATELIER VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 45.318. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02967, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076279.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

EPICON BEST FONDS SICAV
<i>Der Liquidator

<i>Pour L’ATELIER VERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

HQ Fund Management Company

HQ Fund Management Company

Advanced Logic Technology S.A.

Api Group S.A.

SEB Lux Short Bond Fund Management Company

ADIG WM ZinsPlus 6/2006

SEB Lux Fund Management Company

SEB Lux Fund Management Company

SEB Lux Bond Fund Management Company

SEB Lux Bond Fund Management Company

Alternative Management Company S.A.

SEB Lux Asia Fund Management Company

SEB Lux Asia Fund Management Company

SEB Lux Equity Fund Management Company

SEB Lux Equity Fund Management Company

Wi-Fi Holding S.A.

Optimus II

Optimus II

G &amp; A, GmbH

Imword International S.A.

Intertrust Luxembourg S.A.

EBSS (Electronic Banking Systems and Solutions), S.à r.l.

D2 Legal S.A.

D2 Legal S.A.

Euro-Capital S.A.

Euro-Capital S.A.

Lombard Odier Invest

Barbapapa, S.à r.l.

IHLC Investment Company, S.à r.l.

IHLC Investment Company, S.à r.l.

I.S.I., Industry Services International

I.S.I., Industry Services International

Gangolf, S.à r.l.

S.C.I. Brads

Ex-Aequo, S.à r.l.

Angela &amp; Antoine, S.à r.l.

BSI Money Market Fund Sicav

StarPlus Sicav

Davis S.A.

S.S.V. Holding S.A.

Stuart Establishment S.A.

Profirent S.A.

Lacuna Sicav

Omnium Africain d’Investissements (O.A.I.)

Charisma Sicav

Alimenta Holding

Derval S.A.

Fonds Direkt Sicav

International Industrial Engineering S.A.

Bluegreen S.A.

Bank Companie Nord - Eindorf Sicav

Scanor Drilling Holding

Compagnie Financière Montchoisi S.A.

Delphi Securities Sicav

Epicon Best Fonds Sicav

Privat/Degroof Sicav

L’Atelier Vert, S.à r.l.