60193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1255

26 novembre 2003

S O M M A I R E

A.L.D.O.,  Association Luxembourgeoise des Os- 

Gicopa Lux S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60235

téopathes D.O., A.s.b.l., Garnich . . . . . . . . . . . . . .

60205

Hines  Holdings  Luxembourg  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

ABF  Regents  Park  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60211

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60219

I.02 Immoglobal, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . . . . 

60231

Agiv Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60213

I.P.C.E. S.A., Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60233

Air Filters Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

60234

Ideology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60232

AMP International (Holdings) S.A., Luxembourg. .

60228

Ikarus Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60214

Argess Lux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60236

Ikarus Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60214

Assenti Lux S.A., Drinklange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60234

Ikarus Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60215

Ballooning 50° Nord, S.à r.l., Fouhren . . . . . . . . . . .

60237

Ikarus Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60216

Banque  Puilaetco  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Ikarus Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60217

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60199

Infigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60238

BlueBay  Funds  Management  Company  S.A.,  Lu- 

Inter Republic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . 

60240

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60227

International Transfer Systems S.A., Luxembourg

60194

BlueBay Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60209

International Transfer Systems S.A., Luxembourg

60194

CA DE RO S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60231

Invest Komaba S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60236

Chiwell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60196

Invest Komaba S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60236

Codic Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

60230

IPEF III Holdings No 12 S.A., Luxembourg . . . . . . 

60218

Cutty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60194

IPEF III Holdings No 12 S.A., Luxembourg . . . . . . 

60218

DL Quality Asset Management S.A., Luxembourg.

60199

IT-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60209

Econocom Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . .

60238

ITI Holdings S.A., International Trading and 

ELISA - Européenne et Luxembourgeoise d’Inves- 

Investments Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . 

60237

tissements S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

60194

Katiar Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60237

Elly’s Jeans, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . .

60236

Kockelmann Gilles, S.à r.l., Schouweiler  . . . . . . . . 

60195

Ermont S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60231

L.E.A.S.E.  S.A.,  Luxembourg  Engineering  and 

European  Telecom  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Application Services, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60232

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60239

L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and 

European  Telecom  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Applications Services S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . 

60237

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60239

LSF-KEB  Capital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Exocet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60227

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60201

Fertilux S.A., Kleinbettingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60233

LSF-KEB  Capital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Filter Products Europe S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . .

60238

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60203

Finassurlux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60200

Luxmold S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60238

Fine Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60232

M.M. Warburg & Co Holding A.G., Luxemburg . . 

60212

(The) Four Plus (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

60199

Medas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60240

Free Time Sports, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .

60235

Metropolitan  Trading  Corporation  A.G.,  Luxem- 

Garage Burggraff, S.à r.l., Tarchamps . . . . . . . . . . .

60235

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60212

Gebach S.C.I., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60203

Mezza, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60196

Gedrenksbuttek Kleyr, S.à r.l., Echternach . . . . . . .

60235

Mondia Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

60210

Gicopa Lux S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60235

New Exercise, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . 

60231

60194

CUTTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 85.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02327, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ELISA - EUROPEENNE ET LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01776, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(073955.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 39.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01566, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 39.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01565, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Nordwand, S.à r.l., Stockem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60233

Soficob S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60208

Novalex Holding S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60240

SR Immo. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

60213

Parc Bettange, S.à r.l., Erpeldange/Ettelbruck. . . . 

60236

SR Immo. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

60213

PeopleWare S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60218

Stella International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

60200

Piet Van Luijk, S.à r.l., Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . 

60235

Straits Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

60211

Poésie de Chine, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . 

60200

Stratinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

60212

(La) Poudrerie S.A., Kockelscheuer  . . . . . . . . . . . . 

60239

T.C. Brever, S.à r.l., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . .

60236

Proflo, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60200

Tele2 Sweden S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60196

Restart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60229

Tele2 Sweden S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60197

Restart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60229

Themis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60195

Roma-Bau S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

60234

Tinker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60230

Ruisseau S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60195

Transport Frigorifique International S.A. . . . . . . . .

60233

Saltire Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60210

Travaux Modernes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

60239

Sanoga Chauffage, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . 

60195

Twinthera S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60227

Serem, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60200

Windinvest S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60213

(La) Société de Placement International à Luxem- 

bourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60240

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, en novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, en novembre2003.

Signature.

60195

KOCKELMANN GILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 8, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK01735, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073745.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SANOGA CHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 39, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073749.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

THEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00662, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074001.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

RUISSEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 90.514. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> octobre 2003

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’Assemblée Générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:
L’Assemblée décide de remplacer le mandat d’administrateur de Madame Francesca Cottoni par Madame Verrucci

Myriam, domiciliée 8, rue Théodore de Wacquant, L-3899 Foetz, et de remplacer le mandat d’administrateur de la so-
ciété STEFAN S.A. par Monsieur Robert Stamerra, domicilié 8, rue Théodore de Wacquant, L-3899 Foetz, et ce à dater
du 1

er

 octobre 2003.

La résolution a été prise à l’unanimité des voix.
Après cela l’Assemblée Extraordinaire est déclarée, comme terminée.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073779.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Gérant

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour RUISSEAU S.A.
Signatures 
<i>Administrateurs 
COMPTAFISC
T. Beckrich
<i>Administrateur-délégué

60196

MEZZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5218 Sandweiler, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.021. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2003

<i>Ordre du jour:

Démission du gérant technique.
L’Assemblée accepte la démission du gérant technique dénommé Madame Andjic-Lutovac Sonja et ceci à partir du

30 mai 2003 et lui donne entière décharge.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00055. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073788.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

CHIWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 89.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02570, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.802. 

—

<i>Résolution écrite du Conseil d’Administration adoptée conformément à l’article 8 des articles de constitution

<i> de la société tenue le 30 décembre 2002

1. Introduction
Les administrateurs reconnaissent que la décision suivante doit être prise par résolution écrite de tous les adminis-

trateurs conformément à l’article 8 des articles de constitution de la société.

2. Objet de la Résolution
L’objet de la résolution est:
d’élire M. Jean-Claude Bintz, administrateur, demeurant à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Luxembourg com-

me nouvel administrateur de la société à la place de M. Jan Hugo Stenbeck.

3. Résolution
Après mûre réflexion, il a été résolu que:
M. Jean-Claude Bintz est élu, avec effet immédiat, comme nouvel administrateur de la société et autorisé à résoudre

toutes les résolutions ultérieures.

English version:

<i>Written resolution of the Board of Directors adopted in accordance with article 8 of the articles of incorporation

<i> of the company on 30 December 2002

1. Introduction
The Directors acknowledged that the following decision should be taken by written resolution of all the directors in

accordance with article 8 of the articles of incorporation of the Company.

2. Purpose of the resolution
The purpose of the resolution is:
to coopt Mr Jean-Claude Bintz, director, with address at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange as new director of

the Company, following the passing away of Mr Jan Hugo Stenbeck.

3. Resolution
After due consideration, it was resolved that:
Mr Jean-Claude Bintz be coopted with immediate effect as new director of the Company entitled to resolve on all

subsequent resolutions.

MEZZA, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Administrateur

L.-J. Jarnheimer / H. Zadler / J.-C. Bintz

L.-J. Jarnheimer / H. Zadler / J.-C. Bintz

60197

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00338. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072663.3/1369/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.802. 

—

<i>Traduction du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 25 juin 2003

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société TELE2 SWEDEN S.A. réunie le 25 juin 2003, est décla-

rée ouverte à 10.00 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leudelange, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne Mademoiselle Fatiha Mahrouk, demeurant à Saulnes, France comme secrétaire de l’as-

semblée.

Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.

<i>Ordre du jour:

Le Président expose l’ordre du jour de l’assemblée comme suit:
- Réception des rapports du conseil d’administration et du réviseur des comptes pour les périodes s’achevant au 31

décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;

- Approbation des comptes annuels et répartition du résultat au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et au 31 dé-

cembre 2001;

- Décision conformément à l’article 100 sur la loi des sociétés à Luxembourg;
- Ratification de la cooptation de M. Jean-Claude Bintz comme administrateur de la société;
- Décharge du conseil d’administration et du réviseur de l’exercice de leur mandat pour la période s’achevant au 31

décembre 2001;

- Réélection des membres du conseil des administrateurs et du réviseur jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra pour l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;

- Divers.
(ii) Il résulte de cette liste de présence que sur 1.000 actions toutes les actions représentant l’entièreté du capital

social émis de la société sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou
représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

(iii) La liste de présence signée par les actionnaires présents à l’assemblée, les procurations des actionnaires repré-

sentés, signée par le Président, Secrétaire et Scrutateur resteront annexées aux procès-verbaux.

Le secrétaire de l’assemblée a donc présenté les comptes annuels et le rapport des réviseurs pour les années s’ache-

vant au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001. Ces rapports n’ont suscité aucun commen-
taire de la part des personnes qui ont participé à cette assemblée. 

<i>Délibération

Après d’exhaustives discussions, l’assemblée, par unanimité, a prononcé les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver les rapports du conseil d’administration et les comptes annuels pour la pé-

riode s’achevant au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de reporter la perte d’un montant de 1.732,75 euros de l’année 1999 et décide de l’ac-

cumuler aux pertes des années antérieures.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de reporter la perte d’un montant de 10.811,86 euros de l’année 2000 et décide de l’ac-

cumuler aux pertes des années antérieures, ce qui par conséquent entraînera une perte totale de 12.544,61 euros.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de reporter la perte d’un montant de 14.349,66 euros de l’année 2001 et décide de l’ac-

cumuler aux pertes des années antérieures, ce qui par conséquent entraînera une perte totale de 26.894,27 euros.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de poursuivre l’activité de la société en dépit des pertes représentant plus de 50% du

capital social de la société. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de ratifier la cooptation de M. Jean-Claude Bintz comme administrateur de la société.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d’administration (M. Bruce Grant et M. Marc Beuls)

et au réviseur à compter de l’approbation des comptes annuels pour la période s’achevant au 31 décembre 2001.

60198

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de réélire M. Lars-Johan Jarnheimer, M. Håkan Zadler et Jean-Claude Bintz comme ad-

ministrateurs du conseil d’administration à compter du 25 juin 2003 et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale qui
se tiendra pour l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme réviseur à compter de ce jour et

ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l’approbation des comptes annuels au
31 décembre 2002.

Aucun autre point n’étant porté à ce jour, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 11.00 heures.
Après lecture du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire par le secrétaire, il a été signé par les actionnaires

présents ou représentés par des procurations, le secrétaire ainsi que le scrutateur.

English version:

<i>Minutes of the Annual Ordinary Meeting of shareholders held on June 25th, 2003

The meeting held in the registered office in Luxembourg is called to order at 10.00 a.m. by Mr Mikael Holmberg who

acts as Chairman.

The Chairman appoints Ms Fatiha Mahrouk as secretary to the meeting.
The meeting elects Mr Gilles Wecker as scrutineer.
The Chairman then states that the annual ordinary meeting of shareholders which, in accordance with the Company’s

Articles, should have been held on the last Tuesday of May has been postponed for administrative reasons. The share-
holders acknowledge the statement of the Chairman and confer discharge to the board of directors for not having con-
vened the meeting at its statutory date.

<i>Presence

It appears from an attendance list that the shares, representing the total capital of the Company, are present or rep-

resented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly decide on the topics of the agenda.

<i>Agenda:

The Chairman exposes the agenda of the meeting as follows:
- Report of the Board of Directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 1999, December

31, 2000 and December 31, 2001;

- Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31, 1999, December 31, 2000 and De-

cember 31, 2001;

- Decision with respect to article 100 of the Luxembourg Company law;
- Ratification of the cooptation of Mr Jean-Claude Bintz as director of the Company;
- Discharge to the Board of Directors and statutory auditor for the exercise of their mandate through December 31,

2001;

- Reelection of the Board of Directors until the annual shareholders’ meeting to be held for the approval of the annual

accounts as of December 31, 2002;

- Miscellaneous.

<i>Deliberation

Thereupon the meeting approves the statements made by the Chairman and confirms that the meeting is duly con-

stituted.

The Chairman presents the Board of Directors’ and independent auditor’s reports to the meeting.
He submits the annual accounts to the meeting for control and approval and for decision regarding the allocation of

results as of December 31, 1999, December 31, 2000 and December 31, 2001.

He suggests granting discharge to the directors and auditor for the period ending on December 31, 2001.
After exhaustive discussions, the meeting unanimously passed the following resolutions:
- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 1999;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 1999 amounting to EUR 1,732.75 to the losses

brought forward;

- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 2000;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 2000 amounting to EUR 10,811.86 to the losses

brought forward which will then amount to EUR 12,544.61;

- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 2001;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 2001 amounting to EUR 14,349.66 to the losses

brought forward which will then amount to EUR 26,894.27;

- Resolved to continue the activity of the Company despite the loss of more than 50% of the Company’s share capital;
- Resolved to ratify the cooptation of Mr Jean-Claude Bintz as director of the Company;
- Resolved to grant full discharge to the directors and the statutory auditor for the period ending on December 31,

2001;

- Resolved to reelect Mr Lars-Johan Jarnheimer, Mr Håkan Zadler and Mr Jean-Claude Bintz as directors of the Com-

pany until the annual shareholders’ meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2002;

- Resolved to reelect PricewaterhouseCoopers as statutory auditor until the annual shareholders’ meeting to be held

for the approval of the annual accounts as of December 31, 2002.

M. Holmberg / F. Mahrouk / G. Wecker

60199

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 11.00 a.m.
The secretary reads the minutes of the annual ordinary meeting and they are signed by the shareholders present or

represented by proxies, the secretary as well as by the scrutineer. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00546. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Attendance List 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072666.3/1369/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

DL QUALITY ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02448, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073800.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

THE FOUR PLUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.717. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2003 que Monsieur Pierre Schmit, di-

recteur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé nouveau Com-
missaire aux Comptes avec mission spéciale de statuer sur les exercices 2001 et 2002, pour terminer le mandat de
Madame Gerty Marter, démissionnaire.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00621. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073984.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

BANQUE PUILAETCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, réf. LSO-AJ02433, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073815.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

M. Holmberg / F. Mahrouk / G. Wecker
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

<i>Name of shareholder

<i>Number

<i>Representative/

<i>Signatures

<i>of shares

<i>Proxyholder

TELE2 SVERIGE AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 Mikael Holmberg

Signature

NETCOM LUXEMBOURG HOLDING AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Mikael Holmberg

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

60200

STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK01268, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

(073771.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

FINASSURLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 61.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01719, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073785.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

PROFLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8265 Mamer, 43, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 79.408. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01823, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(073998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

POESIE DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4807 Rodange, 57, rue Nic Biever.

R. C. Luxembourg B 93.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03125, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SEREM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8053 Bertrange, 94, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 88.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06050, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073932.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

60201

LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.485. 

—

In the year two thousand and three, on the seventh day of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KEB HOLDINGS, L.P., a limited partnership established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11,

Bermuda, registered under the number 34136 with the trade and companies register of Bermuda, represented by Mr
John Donald Dell, with professional address in Washington Mall, Suite 104, 1st Floor, 7 Reid Street, Hamilton HM 11
Bermuda, acting in his capacity as Vice President of LSF4 GLOBAL MANAGEMENT Ltd.,

here represented by Maître Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attor-

ney given on 5th November, 2003.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, representing the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité

limitée) denominated LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary, dated 18th December, 2002, under the name LSF GSW, S.à r.l., amended several times and
lastly by a deed of the same notary, dated 26th August, 2003, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
register under number B 90.485, has requested the undersigned notary to record that:

I. The sole shareholder representing the entirety of the share capital is represented.

II. The Agenda of the present meeting is the following:
1. Decision to increase the share capital. 
2. Amendment of article 6 of the articles of association.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that it has taken

the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,291,375 and to

increase the share capital from its current amount of EUR 125,000 by this amount of EUR 1,291,375 to EUR 1,416,375
by the issuance of 10,331 new shares with a par value of EUR 125 each.

This capital increase will be effected by contribution in kind consisting of 20,829 shares of LSF-KEB HOLDINGS SCA,

a Belgian société en commandite par actions, having its registered office at 9, Boulevard de la Plaine, B-1050 Brussels,
Belgium, having a par value of EUR 62 each. KEB HOLDINGS, L.P. will subscribe to 10,331 new shares of the Company
representing EUR 1,291,375.

The contribution made to the Company is to be recorded at fair market value and amounts at least to EUR 1,291,375

(as it results from the valuation report (the Report) attached hereto).

The Report, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

All the 10,331 shares to be issued have been fully subscribed and paid up via the contribution in kind so that the shares

of LSF-KEB HOLDINGS SCA having a value of at least EUR 1,291,375 are at the free disposal of the Company as has
been proved via the Report to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this capital increase, KEB HOLDINGS, L.P. holds 11,331 shares of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, article 6 of the articles of association will henceforth read, in its English ver-

sion, as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 1,416,375 represented by 11,331 shares with a nom-

inal value of EUR 125 each.»

<i>Capital duty

Insofar as the Company holds as of the date of this deed 99% of the shares in the company the shares of which are

contributed and will hold 99.9% of the shares after this deed and insofar that the contribution in kind consists of shares
of a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29th December,
1971, which provides for capital duty exemption.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the year and date first written above.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le sept novembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

60202

A comparu:

KEB HOLDINGS, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) établie à Washington Mall, Suite 104,

7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistrée sous le numéro 34136 du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par M. John Donald Dell, avec adresse professionnelle à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamil-
ton HM 11, Bermuda, dans sa qualité de Vice Président de LSF4 GLOBAL MANAGEMENT Ltd.,

ici représentée par Maître Francine Ewers, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5

novembre 2003.

Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF-

KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date
du 18 décembre 2002, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du même notaire, en date du 26 août
2003, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.485, a requis
le notaire soussigné d’acter que:

I. L’associé unique représentant la totalité du capital social est représenté.

II. L’agenda de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société.
2. Modification de l’article 6 des statuts.

Le partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter qu’elle a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 1.291.375 et d’augmenter le

capital social de son montant actuel de EUR 125.000 par un montant de EUR 1.291.375 à un montant de EUR 1.416.375
par l’émission de 10.331 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 125 chacune. 

Cette augmentation de capital sera effectuée par un apport en nature de 20.829 actions de LSF-KEB HOLDINGS

SCA, une société en commandite par actions belge, ayant son siège social au 9, Boulevard de la Plaine, B-1050 Bruxelles,
ayant un pair comptable de EUR 62 chacune. KEB HOLDINGS, L.P. souscrit à 10.331 nouvelles parts sociales de la So-
ciété représentant EUR 1.291.375. 

L’apport fait à la Société est à évaluer à la valeur de marché et vaut EUR 1.291.375 (tel qu’il résulte du rapport d’éva-

luation (le Rapport) ci-joint). 

Le Rapport, après avoir signé ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera an-

nexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Toutes les 10.331 nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées par apport en nature

de sorte que les actions de LSF-KEB HOLDINGS SCA ayant une valeur de EUR 1.291.375 sont à la libre disposition de
la Société ainsi qu’il a été prouvé par le Rapport au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, KEB HOLDINGS, L.P. détiendra 11.331 parts sociales de la Société. 

<i>Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l’article 6 des statuts prendra dorénavant, dans sa version française, la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 1.416.375, représenté par 11.331 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125 chacune.»

<i>Droit d’apport

Dans la mesure où la Société détient à la date du présent acte 99% des actions dans la société dont les actions sont

apportées et détiendra 99,9% des actions après cet acte et dans la mesure où l’apport en nature consiste en des actions
d’une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui
prévoit une exonération du droit d’apport. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la prédite partie comparante, le pré-

sent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de
distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074517.3/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

60203

LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.485. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1476 du 7 novembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(074519.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

GEBACH S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Capital social: 2.500,- EUR.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 53, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg E 181. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le onze novembre.

Ont comparu:

1. Monsieur Dario Geronzi, agent professionnel d’assurances, né le 8 mars 1964 à Fano (Italie), demeurant à L-4380

Ehlerange, 53, rue d’Esch;

2. Monsieur Frank Biersbach, agent professionnel d’assurances, né le 10 novembre 1966 à Ettelbrück (Luxembourg),

demeurant à L-9061 Ettelbrück, 30b, Cité Lopert.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile, qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir.

Art. 2. La société prend la dénomination de GEBACH S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est à L-4380 Ehlerange, 53, rue d’Esch. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du gérant ou des gérants.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-). Il est représenté par cent (100) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des trois

quarts du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au
nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront sauf accord contraire

et unanime des sociétaires sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, pour toutes obligations prises au nom de la société, de telle sorte que lesdits
créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartien-
nent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.

- Monsieur Dario Geronzi, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 parts sociales
- Monsieur Frank Biersbach, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Total: cent parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 parts sociales

60204

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés à la majorité simple.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables;
ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elles peut
devoir ou en ordonnent le payement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après payement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple de toutes les parts existantes.

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est par dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, en qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l’una-
nimité des voix, pris la résolution suivante:

1. Sont nommés gérants:
Monsieur Dario Geronzi, prénommé, pour une durée illimitée;
Monsieur Frank Biersbach, prénommé, pour une durée illimitée.
La société est engagée par la seule signature de chaque gérant.

Signé à Ehlerange en autant d’exemplaires que de parties en cause le 11 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02998. – Reçu 31 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073535.3/664/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

 

D. Geronzi / F. Biersbach

60205

A.L.D.O., ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES OSTEOPATHES D.O., A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-8355 Garnich, 6, un der Mamer.

R. C. Luxembourg F 256. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Buekens Jo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-8355 Garnich, 6, un der Mamer, de nationalité belge;
2. Keunen Rik, Ostéopathe D.O., demeurant à L-7350 Lorentzweiler, 30, rue Belle-vue, de nationalité belge;
3. Meynen Théo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-2728 Luxembourg, 39, rue Jules Wilhelm, de nationalité belge;
4. Leurs Françoise, Ostéopathe D.O., demeurant à L-1476 Luxembourg/Beggen, de nationalité luxembourgeoise.
Il a été formé en date de ce jour, une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique telle qu’elle a été modifiée par la suite, et dont les
statuts sont les suivants:

I.- Dénomination, Siège et Durée

Art. 1

er

. Il est constitué une association sans but lucratif sous la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOI-

SE DES OSTEOPATHES D.O., A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à L-8355 Garnich, 6, un der Mamer.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

II.- Objets de l’association

Art. 4. L’association a pour objet l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses mem-

bres, et plus particulièrement:

- de défendre les intérêts communs des ostéopathes dans l’exercice de leur profession, d’assurer leur représentation

et de veiller au respect de la profession,

- d’observer et de faire respecter les critères de compétence obtenue par une formation valable,
- d’oeuvrer pour l’étude et la reconnaissance officielle de l’ostéopathie et la fixation d’un statut des ostéopathes,
- de représenter ses membres auprès des autorités politiques, administratives ou universitaires dans les domaines où

les intérêts de la profession sont concernés,

- d’assister ses membres dans la défense de leurs intérêts pour autant que ceux-ci se soient conformés à la déonto-

logie et à l’éthique professionnelle, 

- de contribuer à créer une solidarité efficiente et une éthique professionnelle dans les rapports entre les membres

de l’association,

- d’assurer toutes les opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec les objectifs

poursuivis par l’association ou pouvant les favoriser,

- de façon générale, s’occuper de tout ce qui se rapporte à l’ostéopathie.
Elle peut notamment sans que cette énumération soit limitative, prendre en location, gérer ou acquérir tout bien

meuble ou immeuble nécessaire ou utile à son fonctionnement, mettre à la disposition de ses membres (par location ou
autrement) des instruments, livres et autres outils et documents ayant un rapport spécifique avec la profession d’ostéo-
pathe ou servant à l’exercice de celle-ci.

En outre l’association pourra prendre toutes mesures pour l’organisation, en dehors de son sein, de toutes institu-

tions de mutualité et de coopération propres à assurer la situation morale et matérielle des membres.

III.- Membres - Catégories - Entrée et sortie

Art. 5. Le nombre des membres est illimité. Il ne peut cependant pas être inférieur à 3.

Art. 6. L’Association se compose de membres effectifs, de membres adhérents et de membres de soutien.

Art. 7. Peuvent devenir membre effectif, les titulaires d’un diplôme en ostéopathie D.O.® reconnu par l’ALDO, se-

lon les critères «D.O.» en vigueur au moment de la demande d’admission, et qui pratiquent exclusivement l’ostéopathie
et qui sont établis au Grand-Duché.

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote aux assemblées générales.
A l’instar de ce qui se pratique actuellement dans plusieurs pays voisins, l’ALDO pourra composer un «jury national»

devant lequel un étudiant en ostéopathie pourra défendre sa thèse en vue d’une reconnaissance par l’ALDO.

L’ALDO oeuvrera par ailleurs en vue d’une représentation dans des jurys nationaux à l’étranger lorsque les thèses y

défendues concernent des ostéopathes désirant s’établir au Grand-Duché.

Les critères de reconnaissance peuvent être adaptés à l’évolution de la formation d’ostéopathie en Europe par déci-

sion de l’assemblée générale statuant à la majorité des 3/4.

Art. 8. Peuvent devenir membres adhérents:
a) les titulaires d’un diplôme en ostéopathie reconnu par l’ALDO selon les critères de l’article 7 et qui pratiquent

partiellement l’ostéopathie. Dès que ces titulaires pratiquent exclusivement l’ostéopathie, ils pourront devenir membres
effectifs. S’ils reviennent à une pratique partielle, ils perdent la qualité de membre effectif et reprennent la qualité de
membre adhérent;

b) les étudiants en ostéopathie effectuant leurs études dans les écoles reconnues par l’ALDO selon les critères de

l’article 7;

60206

c) les praticiens issus d’écoles non reconnues par l’ALDO. Après trois ans d’exercice exclusif de l’ostéopathie en qua-

lité de membre adhérent, ils peuvent devenir membres effectifs s’ils sont admis en cette qualité par le conseil d’admi-
nistration de l’ALDO qui statue souverainement après examen de leur dossier.

Les membres adhérents sont convoqués aux assemblées générales auxquelles ils peuvent assister sans disposer du

droit de vote.

Art. 9. Peuvent devenir membres de soutien:
- les membres effectifs et adhérents qui, après un terme d’exercice de 10 ans au moins, ne pratiquent plus et qui de

ce fait perdent leur qualité de membre effectif, respectivement de membre adhérent. Le conseil d’administration peut,
pour des raisons exceptionnelles laissées à son appréciation, accorder cette qualité aux anciens membres effectifs ou
adhérents qui n’ont pas atteint les 10 années d’exercice;

- les membres d’honneur qui sont les personnes qui ont rendu des services à la profession.
Ces membres soutiennent l’Association de façon consultative et morale. Ils soutiennent financièrement l’association

par le paiement de dons annuels dont le montant est à leur gré.

Les membres de soutien peuvent être convoqués aux assemblées générales sur décision du conseil d’administration.

Ils n’ont pas de droit de vote aux assemblées générales.

Art. 10. Cotisations. Les membres effectifs et les membres adhérents doivent régler annuellement et praenume-

rando une cotisation fixée par l’assemblée générale et dont le montant maximal ne saura dépasser la somme de 5.000,-
(cinq mille euros).

Le montant de la cotisation annuelle comprendra les primes annuelles de l’assurance responsabilité professionnelle.

Art. 11. Pour devenir membre effectif, adhérent ou de soutien, il faut présenter sa demande au conseil d’adminis-

tration qui décide à la majorité de ses membres. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Art. 12. La qualité de membre se perd:
- par la démission adressée par lettre recommandée au conseil d’administration;
- par l’exclusion.
La qualité de membre effectif se perd encore de plein droit, à partir du moment où un membre effectif ne pratique

plus exclusivement l’ostéopathie. Dans ce cas, le membre effectif prend de plein droit la qualité de membre adhérent.

La qualité de membre effectif et de membre adhérent se perd de plein droit en cas d’arrêt complet de la pratique de

l’ostéopathie ou en cas d’abandon de son établissement au Grand-Duché. Dans ces cas, le membre effectif ou adhérent
pourra devenir membre de soutien conformément à l’article 9.

Les membres sont obligés d’en informer le conseil d’administration: 
- lorsqu’ils abandonnent la pratique exclusive en vue d’une pratique partielle;
- lorsqu’ils arrêtent complètement l’exercice de l’ostéopathie.
L’exclusion peut intervenir:
- en cas d’inobservation des statuts et/ou des règlements intérieurs de l’Association;
- en cas d’inconduite dans le cadre de leur profession, ou lorsque par un fait ou agissement quelconque, ils portent

atteinte à l’image ou aux intérêts de l’Association ou aux intérêts de ses membres;

- en cas de non-paiement de la cotisation malgré deux rappels, dont le deuxième doit intervenir par lettre recom-

mandée.

Le non-paiement de la cotisation échue entraîne:
- la suspension de tous les avantages et services assurés aux membres par l’Association, y compris l’assurance res-

ponsabilité professionnelle;

- la suspension du droit de vote aux Assemblées Générales
jusqu’à règlement intégral de la cotisation.
Avant l’exclusion, le membre concerné pourra présenter sa défense par écrit adressée au conseil d’administration et

demander à être entendu par le conseil d’administration.

L’exclusion est prononcée provisoirement et avec effet immédiat par le conseil d’administration, sous réserve de ra-

tification par la prochaine assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple.

En cas de démission ou d’exclusion en cours d’année cotisée, les cotisations payées ne seront pas partiellement rem-

boursées mais restent définitivement acquises à l’association.

IV.- Conseil d’administration

Art. 13. L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de minimum trois et maximum neuf

membres effectifs de l’Association qui ont posé leur candidature et qui sont élus par l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration ainsi élu désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un

trésorier. Les fonctions de vice-président et de secrétaire, respectivement de vice-président et de trésorier peuvent
être cumulées.

Les membres du conseil d’administration sont élus pour un terme de quatre ans à la majorité simple des membres

présents ou représentés. Les membres sortants sont rééligibles.

Le mandat est toujours révocable par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers.
Le remplacement des administrateurs décédés et démissionnaires a lieu à la prochaine Assemblée Générale. L’admi-

nistrateur ainsi élu achève le mandat qu’il remplace.

Art. 14. Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs de décision exceptés ceux réservés par les statuts

ou par la loi à l’assemblée générale.

Il prend toutes les mesures pour l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale et étudie tous les moyens

propres à atteindre les buts de l’Association.

60207

Le conseil d’administration représenté par son président, élabore et effectue la correspondance au nom de l’associa-

tion.

Concernant les obligations de nature financière, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de

son président et de son trésorier.

L’association est engagée envers les tiers par la signature conjointe du président et du trésorier. En cas de dépense

excédant le montant de 1.250 Euros, l’engagement doit être consigné par un administrateur supplémentaire.

De même, il est tenu de soumettre annuellement à l’approbation de l’assemblée le compte de l’exercice écoulé et le

budget du prochain exercice.

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation écrite du Président. Celui-ci

peut prendre l’initiative de convoquer le conseil chaque fois que les intérêts de l’Association l’exigent. Il doit le convo-
quer si la moitié des membres du conseil d’administration lui en font la demande écrite.

Le conseil ne peut délibérer et statuer que pour autant que la moitié de ses membres soient présents. Sur nouvelle

convocation, l’ordre du jour de la séance précédente peut être voté quel que soit le nombre d’administrateurs présents.

Le conseil d’administration prend toutes les décisions à la majorité simple des voix. La voix du Président est prépon-

dérante en cas de parité.

Lorsque sans motif plausible, un membre du conseil n’assiste pas à trois réunions consécutives, le conseil soumet à

la prochaine Assemblée Générale la question de son exclusion du conseil.

Le Président a la police des séances du conseil d’administration et des assemblées. Il dirige les discussions et proclame

le résultat des votes recueillis par deux assesseurs. Il veille à l’observation des statuts et à l’application des règlements.
Il représente l’Association dans ses rapports avec les autorités publiques. Il signe avec le Secrétaire les procès-verbaux,
les lettres, arrêtés ou délibérations, avec le Trésorier les bilans et pièces comptables.

Le conseil d’administration décide de l’introduction de toute action en justice. Son Président fait les poursuites et

diligences nécessaires pour toute action, soit en demandant, soit en défendant.

Le Vice-président seconde le président dans sa mission. Il remplace le Président qui peut lui déléguer temporairement

ses pouvoirs.

Le Secrétaire est chargé de toutes les lettres et de tous les écrits et il rédige les procès-verbaux du conseil et de

l’Assemblée Générale.

Le Trésorier est dépositaire des biens meubles de l’Association dont il dresse et conserve l’inventaire. Il est respon-

sable de l’encaisse de l’Association et des titres qui lui sont confiés.

V.- Assemblée Générale

Art. 15. Il est tenu au moins une fois par an une assemblée générale des membres de l’Association, afin de vérifier

les comptes de l’exercice écoulé et de voter le budget du prochain exercice.

Les membres seront convoqués par lettre du conseil d’administration 20 jours à l’avance. L’ordre du jour devra être

joint à la convocation.

Les membres peuvent se faire représenter à l’assemblée par un autre membre moyennant procuration écrite. Aucun

membre ne peut représenter plus d’un membre.

Les décisions seront prises à la majorité simple, sauf les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents

statuts.

Les résolutions de l’Assemblée générale seront conservées dans un registre spécial tenu au siège social. Les membres

ainsi que les tiers pourront y prendre connaissance des résolutions sur demande écrite adressée au conseil d’adminis-
tration. Ce dernier fixera jour et heure de la consultation.

Art. 16. Les modifications aux statuts et la dissolution de l’Association ne peuvent être décidées qu’à la majorité des

deux tiers au moins des membres présents ou représentés dans une Assemblée Générale convoquée à cette fin et com-
posée de deux tiers au moins des membres ayant droit au vote.

Si une Assemblée Générale convoquée pour prononcer la dissolution de l’Association ou modifier les statuts de celle-

ci ne réunit pas les deux tiers des membres, directement ou par procuration, une nouvelle Assemblée Générale convo-
quée pour les mêmes fins délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Néan-
moins, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si une modification porte sur un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, la seconde As-

semblée ne sera valablement constituée que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. La décision n’est
admise dans l’une et dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix.

L’Assemblée Générale qui prononce la dissolution, nomme les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Après paiement des dettes, l’avoir de l’Association sera attribué à une oeuvre similaire ou connexe désignée par l’As-

semblée Générale.

VI.- Avoir social

Art. 17. L’avoir de l’Association comprend tous les biens meubles et immeubles acquis par elle à titre onéreux ou à

titre gratuit et que la loi lui permet de posséder.

Le fonds social est alimenté par les cotisations des membres effectifs et adhérents, les dons des membres de soutien,

les dons et les legs des particuliers, les subsides des pouvoirs publics et par tous autres profits dont l’Association peut
jouir légalement.

L’Assemblée Générale décide de l’emploi de l’avoir et des ressources de l’Association.
Les fonds de l’Association non employés doivent être placés au nom de celle-ci en banque, en fonds d’Etat, de Com-

mune, en prêts hypothécaires ou en obligations.

60208

VII.- Règlement d’ordre intérieur

Art. 18. Le conseil d’administration est chargé d’élaborer un règlement d’ordre intérieur pour l’exécution des pré-

sents statuts. Avant d’être appliqué, ce règlement sera approuvé par l’Assemblée Générale.

La même procédure doit être observée pour les modifications à apporter éventuellement à ce règlement.
Et de suite, les soussignés pré-qualifiés, fondateurs de l’association, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris

les résolutions suivantes:

1) Sont nommés membres du conseil d’administration:
Monsieur Jo Buekens, préqualifié;
Monsieur Rik Keunen, préqualifié;
Monsieur Théo Meynen, préqualifié;
Madame Françoise Leurs, préqualifiée.
2) La cotisation annuelle pour l’année 2003/04:
est fixée à 600,- EUR (six cent euros) pour les membres effectifs;
est fixée à 450,- EUR (quatre cent cinquante euros) pour les membres adhérents.
Sur ce le conseil d’administration s’est réuni et a désigné:
Président: Monsieur Théo Meynen, préqualifié; 
Secrétaire: Monsieur Jo Buekens, préqualifié;
Trésorier: Monsieur Rik Keunen, préqualifié.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2003 en autant d’exemplaires que de parties. 

<i>Fonctions au sein du Conseil d’administration au 21 mai 2003

Par décision du 21 mai 2003, les fonctions au sein du Conseil d’administration ont été nouvellement réparties comme

suit:

Président:
Buekens Jo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-8355 Garnich, 6, un der Mamer, de nationalité belge.
Vice-Président:
Meynen Théo, Ostéopathe D.O., demeurant à L-2728 Luxembourg 39, rue Jules Wilhelm, de nationalité belge.
Secrétaire:
Leurs Françoise, Ostéopathe D.O., demeurant à L-1476 Luxembourg/Beggen, 11, rue d’étalle, de nationalité luxem-

bourgeoise.

Trésorier:
Keunen Rik, Ostéopathe D. O., demeurant à L-7350 Lorentzweiler, 30, rue Belle-vue, de nationalité belge.
Dont acte

Fait et décidé à Luxembourg, le 21 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02189. – Reçu 859 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072753.3/000/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SOFICOB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.681. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2003

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars

2008.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- LUX-AUDIT S.A., société anonyme, 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073673.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

J. Buekens / R. Keunen / T. Meynen / F. Leurs

J. Buekens / T. Meynen / F. Leurs / R. Keunen

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

60209

IT-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.625. 

—

L’an deux mille trois, le quinze octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société anonyme IT-INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, 25C, bvd Royal, constituée suivant acte notarié

du 4 novembre 1999, publié au Mémorial C n

°

 4 du 3 janvier 2000, (R.C. B n

°

 72.364), ici représentée par Monsieur

Gérard Decker, économiste, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du Conseil d’Administration
de la prédite société, en vertu d’une décision écrite du 7 octobre 2003, annexée au présent acte,

agissant en tant qu’associée unique de la société unipersonnelle IT-SERVICES, S.à r.l., avec siège à L-2449 Luxem-

bourg, 25C, bvd Royal, (R.C. B n

°

 78.625), constituée suivant acte notarié du 6 novembre 2000, publié au Mémorial C

page 16239/2001.

Laquelle comparante a requis le notaire de documenter ce qui suit:
1. Mise en liquidation de la société à responsabilité limitée IT-SERVICES, S.à r.l.
2. Nomination de Monsieur Paul Winandy, juriste, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société

en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoin aux prescriptions légales en la matière.

Nous Notaire avons donné acte de la mise en liquidation et de la nomination de Maître Paul Winandy comme liqui-

dateur.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Decker, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2003, vol. 892, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 5 novembre 2003.

(072815.3/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BlueBay FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.020. 

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2003, le Conseil d’Administration de la Société d’Investissement

à Capital Variable BlueBay FUNDS SICAV a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme BlueBay FUNDS SICAV est composé comme suit, jusqu’à la

date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2004:

Henry Kelly
Claude Niedner
Robert Raymond
Nicholas Williams
Hugh Willis
2. Il a été décidé d’affecter les résultats de la façon suivante:
«Approuver le rapport annuel comprenant le rapport du Comité Directeur et les comptes audités du Fonds pour

l’année fiscale terminée le 30 juin 2003, et approuver le rapport d’audit sur la même période, et approuver que les bé-
néfices, le cas échéant, seront reportés pour le prochain exercice.» 

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02851. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073907.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

60210

MONDIA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.809. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2002

<i>Ordre du jour:

1. Ouverture de la séance.
2. Constitution de l’Assemblée Générale.
3. Désignation du secrétaire.
4. Désignation du scrutateur.
5. Transfert du siège social d’actuellement 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à prochainement 61, avenue

de la Gare, L-1611 Luxembourg.

1. La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. José Jumeaux, demeurant à 50, rue des Romains, L-

2444 Luxembourg.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l’intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les différents points portés à l’ordre du jour. Que l’intégralité du
capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

3. L’Assemblée choisit Mme Patricia Catucci, demeurant à 50, rue des Champs, L-3912 Mondercange.
4. L’Assemblée choisit Mlle Séverine Flammang, demeurant à 17, rue de la Liberté, F-57300 Mondelange.
5. L’Assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social d’actuellement 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg à prochainement 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

6. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02388. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073158.3/850/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

SALTIRE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.731. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 17

mars 2003 que:

Sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

Monsieur Robert Mitchell, comptable, élisant domicile, 30, Castle Street, Dumfries, DGI IEN, Ecosse.
Monsieur Neil Galloway, comptable, élisant domicile à la Villa Lotus Bleu, 3, boulevard Jardin Exotique, MC-98000

Monaco.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 41, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 17 mars 2003 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 17 mars 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- 

€) (ou

la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de
l’administrateur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073884.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pour inscription - réquisition
Signature

60211

STRAITS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.073. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 15 octobre 2003

Le conseil a décidé de nommer, conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale le 16 juillet 2001 et

à l’article 7 des statuts ainsi qu’aux articles 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, John Sturgeon,
demeurant à 17, North Quay, Douglas, IMI 4LE, Ile de Man, administrateur délégué de la société avec le droit de repré-
senter la société sous sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Resolution of the Board of Directors of the Company of 15th October 2003 by invitation of John and Annette Sturgeon

Participants:
John Sturgeon,
Annette Sturgeon,
LANWELL LTD represented by John Sturgeon.
The agenda is worded as follows:
- Appointment of a managing director.
After deliberation the Board of Directors has unanimously passed the following resolutions:

<i>First and only resolution

The company appoints for an undertermined period, according to the permission given by the shareholders on 16th

July 2001 and in conformity with article 7 of the articles of association and article 60 of the Luxembourg law on com-
mercial companies of 1915, John Sturgeon, residing at 17, North Quay, Douglas IMI 4LE, Isle of Man, as managing direc-
tor of the company with the power to represent the company with his sole signature.

Luxembourg, 15 October 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073206.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.935. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 6 novembre 2003

L’associé unique accepte, avec effet au 6 novembre 2003, la démission du poste de Gérant de:
- M. Frank Apollo, contrôleur financier, 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas 77056-6118, USA
- Mme Carole Caspari, employée privée, 159, Muhlenweg, L-2155 Luxembourg
- M. Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg
- LOUV, S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
L’associé unique nomme, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, au poste de Gérant:
- HINES INTERNATIONAL MANAGEMENT, L.L.C., avec siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware

19801, USA

- M. Godfrey Abel, employé privé, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- M. François Bourgon, employé privé, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, à

Espace Kennedy, 2

ème

 étage, 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
- HINES INTERNATIONAL MANAGEMENT L.L.C., Monsieur Godfrey Abel et Monsieur François Bourgon.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074167.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature

LANWELL LTD / J. Sturgeon / A. Sturgeon
J. Sturgeon / - / -

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Gérant

60212

METROPOLITAN TRADING CORPORATION, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 32.006. 

—

Herr Horst Frick hat sein Mandat als Rechnungskommissar der Gesellschaft niedergelegt.
Dies wurde im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 11. März 1994 per 31. Dezem-

ber 1993 festgehalten. Frau Inge Ehrles-Meirer, wohnhaft 54341 Fell-Fastrau (Deutschland), wurde von dieser General-
versammlung zum neuen Rechnungskommissar bestimmt, was ebenfalls am 11. März 1994 protokolliert wurde.

Luxemburg, den 10. November 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073316.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

M.M. WARBURG &amp; CO HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxemburg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 17.881. 

—

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft hat sich wie folgt geändert:
Herr Max Warburg und Herr Dr. Bernd Eckardt haben ihre Mandate als Verwaltungsratsmitglieder niedergelegt. Dies

wurde im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 1994 per 30. Juni 1994 festgehalten.
Herr Peter Johannsen wurde mit Datum dieser ordentlichen Generalversammlung zum neuen Mitglied des Verwaltungs-
rats ernannt.

Außerdem nimmt die ordentliche Generalversammlung vom 30. September 1994 per 30. Juni 1994 vom Rücktritt des

Herrn Peter Johannsen als Rechnungskommissar Kenntnis. Sie bestimmt Frau Inge Ehrles-Meirer zum neuen Rechnungs-
kommissar.

Im Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2000 per 30. Juni 2000 wurde festgehalten,

dass Herr Jürgen Förster sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt hat.

Luxemburg, den 10. November 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02260. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073321.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 24.254. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à l’Hôtel Campanile à Senningerberg 

<i>le 11 novembre 2003

Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes au 30

juin 2003.

Approbation des comptes annuels arrêtés et de l’affectation du résultat au 30 juin 2003. Le résultat de l’exercice clô-

turé au 30 juin 2003 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés: EUR 2.149,43
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

30 juin 2003.

Les mandats de tous les Administrateurs, à savoir Madame Nathalie Worré, Messieurs Michel Ducros, Marc Gior-

getti, Patrick Losch, Carlo Rock et Marc Hoffmann ainsi que du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Jean-Marc
Faber, venant à échéance lors de la présente Assemblée Générale sont reconduits pour la période de trois années sup-
plémentaires et viendront à échéance lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2006.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074172.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

METROPOLITAN TRADING CORPORATION S.A.
Unterschriften

M.M. WARBURG &amp; CO HOLDING S.A.
Unterschriften

Pour extrait sincère et conforme
STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Un mandataire

60213

AGIV HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.669. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf.

LSO-AK00344, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073615.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 71.589. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1999, acte publié au 

Mémorial C n

°

 884 du 24 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02184, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

(073635.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 71.589. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1999, acte publié au 

Mémorial C n

°

 884 du 24 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02185, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

(073636.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

WINDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires 'Le 2000'.

R. C. Luxembourg B 75.147. 

—

EXTRAIT

Par la présente, je soussigné, Monsieur Jean-Marie Detourbet, agissant en qualité de représentant de la société DUS-

TIN INVEST INC avec siège social à 2 Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue, démissionne avec effet im-
médiat de mon poste d’administrateur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073891.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour AGIV HOLDING, société anonyme holding
MONTEREY SERVICES S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SR IMMO. LUXEMBOURG, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour extrait conforme
Signature

60214

IKARUS HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 11.511. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK03006, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511. 

—

<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg am 29. April 2003, um 10.00 Uhr, abgehalten wurde

Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich führt den Vorsitz. Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg amtiert als

Schriftenführer.

Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich amtiert als Stimmenzähler.
Der Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt fest, dass diese Versammlung einberufen wurde,

um über folgende Tagesordnung zu befinden:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 1999 
2. Bericht des Prüfungskommissaren betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhanges zum 31. Dezember 1999 und Abstimmung

über deren Annahme oder Ablehnung

4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissaren
6. Wahl der Verwaltungsräte
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und somit rechtens

über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte befinden kann.

Die Namen der gegenwärtigen Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen

Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche von den jeweiligen Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten
und den Mitgliedern des Leitungsbüros unterzeichnet ist.

Diese Anwesenheitsliste sowie die von den vertretenen Aktionären erlassenen Vollmachten sind dieser Urkunde bei-

gegeben.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder

vertreten sind.

Sodann werden über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 1999. Nach Bera-

tung über deren einzelne Punkte, stimmt sie einstimmig deren Annahme zu.

<i>Zweiter Beschluss

Nach Anhörung des Berichtes des Prüfungskommissaren, welche keine speziellen Empfehlungen oder sonstige Ein-

schränkungen enthält, stimmt die Versammlung einstimmig deren Annahme zu.

<i>Dritter Beschluss

Nach eingehender Besprechung stimmt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig der Annahme der Bilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung und des Anhanges per 31. Dezember 1999 zu.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgende Verwendung des Jahresresultates: 

soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung erteilt alsdann einstimmige und uneingeschränkte Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder so-

wie an den Prüfungskommissaren für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 1999.

<i>Sechster Beschluss

Herr Hans W. Schmidig, Frau Claudia Müller und Frau Maggy Moris werden für die Dauer eines Geschäftsjahres in

ihrem Amte bestätigt.

<i>Siebter Beschluss

Herr Arnold Dumas wird als Prüfungskommissar für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

 Gewinn 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339.309,00 USD

60215

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05735. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073926.3/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511. 

—

<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg am 29. April 2003, um 10.30 Uhr, abgehalten wurde

Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich führt den Vorsitz. Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg amtiert als

Schriftenführer.

Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich amtiert als Stimmenzähler.
Der Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt fest, dass diese Versammlung einberufen wurde,

um über folgende Tagesordnung zu befinden:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2000 
2. Bericht des Prüfungskommissaren betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhanges zum 31. Dezember 2000 und Abstimmung

über deren Annahme oder Ablehnung

4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissaren
6. Wahl der Verwaltungsräte
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und somit rechtens

über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte befinden kann.

Die Namen der gegenwärtigen Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen

Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche von den jeweiligen Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten
und den Mitgliedern des Leitungsbüros unterzeichnet ist.

Diese Anwesenheitsliste sowie die von den vertretenen Aktionären erlassenen Vollmachten sind dieser Urkunde bei-

gegeben.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder

vertreten sind.

Sodann werden über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2000. Nach Bera-

tung über deren einzelne Punkte, stimmt sie einstimmig deren Annahme zu.

<i>Zweiter Beschluss

Nach Anhörung des Berichtes des Prüfungskommissars, welche keine speziellen Empfehlungen oder sonstige Ein-

schränkungen enthält, stimmt die Versammlung einstimmig deren Annahme zu.

<i>Dritter Beschluss

Nach eingehender Besprechung stimmt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig der Annahme der Bilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung und des Anhanges per 31. Dezember 2000 zu.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgende Verwendung des Jahresresultates: 

soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung erteilt alsdann einstimmige und uneingeschränkte Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder so-

wie an den Prüfungskommissar für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 2001.

<i>Sechster Beschluss

Herr Hans W. Schmidig, Frau Claudia Müller und Frau Maggy Moris werden für die Dauer eines Geschäftsjahres in

ihrem Amte bestätigt.

<i>Siebter Beschluss

Herr Arnold Dumas wird als Prüfungskommissar für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.

<i>Das Leitungsbüro
H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller
<i>Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmenzähler

 Gewinn 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.573,00 USD

60216

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05738. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073929.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511. 

—

<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche in Luxemburg am 29. April 2003, um 11.00 Uhr, abgehalten wurde

Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich führt den Vorsitz. Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg amtiert als

Schriftenführer.

Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich amtiert als Stimmenzähler.
Der Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt fest, dass diese Versammlung einberufen wurde,

um über folgende Tagesordnung zu befinden:

1. Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2001 
2. Bericht des Prüfungskommissaren betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhanges zum 31. Dezember 2001 und Abstimmung

über deren Annahme oder Ablehnung

4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissar
6. Wahl der Verwaltungsräte
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und somit rechtens

über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte befinden kann.

Die Namen der gegenwärtigen Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen

Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche von den jeweiligen Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten
und den Mitgliedern des Leitungsbüros unterzeichnet ist.

Diese Anwesenheitsliste sowie die von den vertretenen Aktionären erlassenen Vollmachten sind dieser Urkunde bei-

gegeben.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, welche das gesamte Kapital darstellen, anwesend oder

vertreten sind.

Sodann werden über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates betreffend des Geschäftsjahres 2001. Nach Bera-

tung über deren einzelne Punkte, stimmt sie einstimmig deren Annahme zu.

<i>Zweiter Beschluss

Nach Anhörung des Berichtes des Prüfungskommissars, welche keine speziellen Empfehlungen oder sonstige Ein-

schränkungen enthält, stimmt die Versammlung einstimmig deren Annahme zu.

<i>Dritter Beschluss

Nach eingehender Besprechung stimmt die Generalversammlung ebenfalls einstimmig der Annahme der Bilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung und des Anhanges per 31. Dezember 2001 zu.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst einstimmig folgende Verwendung des Jahresresultates: 

soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung erteilt alsdann einstimmige und uneingeschränkte Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder so-

wie an den Prüfungskommissar für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 2001.

<i>Sechster Beschluss

Herr Hans W. Schmidig, Frau Claudia Müller und Frau Maggy Moris werden für die Dauer eines Geschäftsjahres in

ihrem Amte bestätigt.

<i>Siebter Beschluss

Herr Arnold Dumas wird als Prüfungskommissar für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.

<i>Das Leitungsbüro
H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller
<i>Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmenzähler

 Gewinn 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144.686,00 USD

60217

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05743. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073931.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 68, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 11.511. 

—

<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung, welche per Zirkularbeschluss, mit Datum vom 5. November 2003

Teilnehmer:
- Herr Hans W. Schmidig, wohnhaft in Zürich (Schweiz)
- Frau Maggy Moris, wohnhaft in Luxemburg
- Frau Claudia Müller, wohnhaft in Zürich (Schweiz)
Alle Verwaltungsratsmitglieder erklären sich einverstanden, unter vollständiger Kenntnis der auf der Tagesordnung

stehenden Punkte, folgende Beschlüsse einstimmig und per Rundschreiben zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Der Verwaltungsrat erstellt seinen Bericht betreffend das Geschäftsjahr 2002 sowie in der Anlage ersichtlich.

<i>Zweiter Beschluss

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungskommissaren betreffend des gleichen Geschäftsjahres zur Kennt-

nis.

<i>Dritter Beschluss

Der Verwaltungsrat beschliesst die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlage zum 31. Dezember 2002,

wie sie diesem Protokoll beiliegen, der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

<i>Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat beschliesst die Einberufung der Generalversammlung für den 10. November 2003, 11.00 Uhr,

um über folgende Tagesordnung zu beschliessen:

1. Bericht des Vewaltungsrates betreffend das Geschäftsjahr 2002
2. Bericht des Prüfungskommissars betreffend des gleichen Geschäftsjahres
3. Vorlage der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhanges zum 31. Dezember 2002 und Abstimmung

über deren Annahme oder Ablehnung

4. Verwendung des Jahresresultates
5. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Prüfungskommissaren
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Wahl des Prüfungskommissars
8. Verschiedenes.
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, hat sich der Verwaltungsrat vertagt. 

<i>Bericht des Verwaltungsrates an die ordentliche Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2002

Der Verwaltungsrat hat die Ehre Ihnen die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie den Anhang zum 31. Dezem-

ber 2002 vorzulegen.

Die Bilanzsumme 2002 beläuft sich auf USD 3.337.799,- und ein Jahresverlust von USD 42.955,- wurde verbucht. Der

Verlust ergibt sich aus geringeren Erträgen als im Vorjahr im Gesamtbetrag von USD 109.361,- gegenüber diversen Ver-
waltungskosten, Zinsen und andere Aufwendungen in Höhe von insgesamt USD 152.316,-.

Die Haupttätigkeit ihrer Gesellschaft in dem oben genannten Geschäftsjahr beschränkte sich auf die Verwaltung der

Finanzanlagen wie dies aus folgender Aufstellung der Finanzanlagen ersichtlich wird: 

Der Verwaltungsrat hat keine weiteren Kommentare hinzuzufügen und schlägt den Aktionären folgende Verwendung

des Jahresresultates vor: 

soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

<i>Das Leitungsbüro
H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller
<i>Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmenzähler

 

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller

<i>(in USD)

<i>2002

COMMERCE CENTER ASS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
SCHÖNES HEIM HAUSBAU GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500

WANDELANLEIHEN K-HOLDINGS LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780.000

887.500

Verlust 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.955,- USD

60218

Der Verwaltungsrat bittet nunmehr um Annahme der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der Verwendung des

Jahresresultates wie oben vorgeschlagen, sowie um volle und uneingeschränkte Entlastung an den Verwaltungsrat und
den Prüfungskommissar für die Ausübung ihres Mandates während des vorgenannten Geschäftsjahres.

5. November 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03010. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073928.2//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IPEF III HOLDINGS No 12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.608. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01272, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(073655.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

IPEF III HOLDINGS No 12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.608. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf.

LSO-AK01273, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(073656.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

PeopleWare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 66.880. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003 

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du commissaire aux comptes
2. Pouvoirs de signature
Approbation des comptes 2002
1. L’assemblée générale décide de nommer comme commissaire aux comptes la société de droit belge ANDRE HOS-

TE ET ASSOCIES, avec siège social à B-1180 Bruxelles, 11, Clos du Drossart (Belgique) pour une durée de 3 ans.

Le représentant de cette société sera Madame Anne Hoste à partir de l’année 2003. Les honoraires liés aux presta-

tions sont garantis pendant la période du mandat et correspondent à ceux pratiqués en 2002.

2. L’assemblée générale décide de répartir les pouvoirs de signature de la manière suivante:
- Pour un montant inférieur à EUR 100.000,- seule la signature du directeur, M. Berhin, est requise;
- Pour un montant supérieur à EUR 100.000,-, les signatures conjointes de Mrs. Spilleboudt et Samain sont requises.
3. L’assemblée générale procède à l’examen des comptes annuels de l’exercice clôturés le 31 décembre 2002 et les

approuve à l’unanimité tels que proposés par le Conseil d’Administration.

4. L’assemblée générale donne décharge pour leur gestion aux administrateurs et au commissaire-réviseur en fonc-

tion.

5. Aucun autre point n’est présenté à la discussion. La séance est clôturée.

Steinfort, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02875. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(073922.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

H. W. Schmidig / M. Moris / C. Müller
<i>Vorsitzender / Schriftenführer / Stimmenzähler

Etaient présents: M. Bernard Marchant, Président du Conseil d’administration;

M. Pierre Spilleboudt, Administrateur-délégué;
Mme Claude Samain, MM. Eric Fesler et Vincent Harcq, Administrateurs
M. Jean-Paul Berhin, Secrétaire

P. Spilleboudt / E. Fesler / V. Harcq / C. Samain / B. Marchant / J.-P. Berhin
<i>- / - / - / Scrutateur / Le Président / Le secrétaire

60219

ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.789. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the sixth day of November.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company ABF GROCERY LIMITED, a company validly existing under the laws of Great-Britain, with registered

office at Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ, 

duly represented by Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy under private seal, given in London, on October 27, 2003. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a private limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I: Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name.
There is hereby established by the appearing person and all those who may become members in the future, a corpo-

ration with limited liability (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) governed by Luxembourg law, under the name of
ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. (hereafter the «Corporation»).

Art. 2. Duration.
The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. 
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. It may be transferred within the City of

Luxembourg by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.

 Art. 4. Corporate Object.
The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees. The Corporation may also grant loans and other financial services to any com-
panies being part of the AB FOOD Group.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, the Corporation may do all or any of the fol-

lowing:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore,
as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures

and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

60220

Title II: Capital - Units

Art. 5. Share Capital.
The subscribed share capital is set at nine thousand Pounds Sterling (GBP 9,000.-) represented by ninety (90) corpo-

rate units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number

of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by

decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of
association.

Art. 6. Transfer of Units.
If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members. 
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a

general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation’s capital. 

In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members. 
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of members repre-

senting no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Corporation.

Art. 7. Repurchase of Units.
The Corporation may repurchase its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s). 

Title III: General Meetings of Members

Art. 8. Power of the General Meeting.
Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the

Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the transactions of the
Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Corporation by an unanimous decision. 

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Vote.
Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been ap-
pointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

Art. 10. Single Member.
If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are record-

ed on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Title IV: Management

Art. 11. Board of managers.
The Corporation is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of

managers. The manager(s) need not be member(s). 

 The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings.
The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of
the members.

 The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four

hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing

60221

or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. 

 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or tel-

efax, or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail. 
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers or by the single manager, as the case may be, shall have

the same effect as resolutions voted at the managers’ meetings.

Art. 13. Minutes of the Meetings.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting. 

The resolutions of the sole manager are recorded in minutes or drawn-up in writing signed by the single manager.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman and by the secretary or by two managers or by the single manager, as the case may be.

Art. 14. Powers.
The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests. 

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers or of the sole manager.

The board of managers or the sole manager may delegate its/his powers to conduct the daily management and affairs

of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of
the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which
need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also
confer all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers
and employees, and fix their emoluments.

Art. 15. Representation.
The Corporation shall be bound by (i) the single signature of the single manager or (ii) the joint signature of two

managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been dele-
gated by the board of managers.

With regard to transactions and orders on the Corporation’s bank accounts up to and including the amount of two

thousand Pounds Sterling (GBP 2,000.-), the Corporation will be validly bound by the sole signature of the person to
whom such signatory power will be delegated by the sole member of the Corporation or the general meeting of the
members of the Corporation.

With regard to transactions and orders on the Corporation’s bank accounts exceeding the amount of two thousand

Pounds Sterling (GBP 2,000.-) the Corporation will be validly bound by the joint signature of (i) the person to whom
such signatory power will be delegated by the sole member of the Corporation or the general meeting of the members
of the Corporation and (ii) of the sole manager or any one manager in case of two or more managers.

Art. 16. Liability.
In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Cor-

poration. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties. 

Title V: Accounts 

Art. 17. Financial Year.
The financial year of the Corporation shall begin on the fifteenth day of September of each year and shall terminate

on the fourteenth day of September of the following year, with the exception of the first financial year, which shall begin
on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the fourteenth day of September of the year
two thousand and four.

Art. 18. Annual Accounts.
The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each

financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.
 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such

as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

Each year, five per cent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-

count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of
the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve (i) to

pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or (ii) to carry forward them or (iii) to transfer
them to another distributable reserve account of the Corporation.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay

interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

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- the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts

showing that sufficient funds are available for such distribution;

- the payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any mo-

ment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.

Title VI: Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 20. Liquidation.
In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not

bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members propor-

tionally to the units they hold in the Corporation.

Art. 21. Miscellaneous.
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial

Companies Act dated tenth August nineteen hundred fifteen, as amended.

<i>Subscription and payment

All the ninety (90) corporate units have been subscribed by the company ABF GROCERY LIMITED, with registered

office at Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ. 

All the units have been fully paid in by the subscriber so that the amount of nine thousand Pounds Sterling (GBP

9,000.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at thirteen thousand one hundred sixty-one Euros sixty-

five Cents (EUR 13,161.65).

<i>Extraordinary general meeting

Then the sole member of the Corporation, representing the entire subscribed capital, has taken the following reso-

lutions:

1) The registered office of the Corporation is at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at one. 
3) The following person is appointed as manager for a mandate which shall terminate at the annual general meeting

relating to the accounts as at September 14, 2004:

 Mr Georges Gudenburg, lawyer, born in Luxembourg on November 25, 1964, residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

4) The following person has single and joint signatory powers on the Corporation’s bank accounts as defined under

section 15 of the articles of association of the Corporation:

 Mr Stéphane Weyders, auditor, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse. 
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendunddrei am sechsten November. 
Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,

Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft ABF GROCERY LIMITED, eine Gesellschaft gültig bestehend gemäss den Gesetzen von Grossbri-

tannien, mit eingetragenem Sitz in Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ,

ordnungsgemäß vertreten durch Maître Michel Bulach, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 

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 aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in London am 27. Oktober 2003.
 Die Vollmacht bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden No-

tar an dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung anliegend.

 Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihr zu grün-

denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss dem geltenden Recht und den Artikeln der vorliegenden Satzung
aufzunehmen:

Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Gesellschaftsform - Name.
Hiermit wird zwischen der erschienenen Person und all denen, die später Gesellschafter der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die dem Lu-
xemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l. (nachstehend die
«Gesellschaft») gegründet.

Art. 2. Dauer.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Gesellschaftssitz.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. 
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung verlegt werden. 

Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland durch die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminent werden,

die die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Per-
sonen im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend
bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Massnah-
men betreffen jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Ver-
legung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Massnahmen werden
von der Geschäftsführung getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.

Art. 4. Gesellschaftszweck.
Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jeder kaufmännischen, industriellen,

finanziellen oder anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämtliche Wertpapiere und
Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder sonstwie zu erwerben.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu

Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf, über ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs,
zu errichten, verwalten, ausbauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um
Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen
der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hat, sowie den Gruppegesellschaften
jede Unterstützung, einschließend eine finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Garantien zu gewähren. Die
Gesellschaft kann auch den Gesellschaften die der Gesellschaftsgruppe AB FOOD angehören, Darlehen und andere fi-
nanzielle Unterstützung gewähren.

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch alles Folgende unter-

nehmen:

- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investierung in, und Abtretung von An-

teilen, Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und Schuldscheine
hierfür auszugeben, sowie Darlehen gewähren;

- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung und Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern,

geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;

- die Gewährung von technischer Unterstützung, die Beteiligung in, und die Geschäftsführung von anderen Gesell-

schaften.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen

und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.

Titel II: Gesellschaftskapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neuntausend Pfund Sterling (GBP 9.000,-), eingeteilt in

90 (neunzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-).

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Teils der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im

direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen. 

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters geändert werden

oder, wie es der Fall sein kann, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, die in der selben Art und Weise berät,
wie sie es für die Abänderung der Artikel der vorliegenden Satzung erforderlich ist.

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Art. 6. Anteilübertragung.
Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern über-

tragbar.

Im Falle mehrer Gesellschafter, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter

abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten,
gegeben in einer Gesellschafterversammlung. 

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile frei zugunsten Nicht-Gesellschaftern übertragbar.
Im Todesfall eines Gesellschafters, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von

der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschaf-
ter vertreten. In diesem Fall jedoch, ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberech-
tigte oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-

sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft.
Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen, ihre eigenen Anteile erwerben.
Der Erwerb und die Verfügung durch die Gesellschaft von Anteilen die sie in ihrem eigenen Gesellschaftskapital hält,

soll aufgrund eines Entschlusses und der Bedingungen und Fristen der Gesellschafterversammlung beschlossen werden,
stattfinden.

Titel III: Gesellschafterversammlung

Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesell-

schaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesell-
schaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-

schafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschaftern angenommen.

Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss

des alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesell-
schaftskapitals vertreten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen
einstimmigen Beschluss ändern.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorige Einberufung abgehalten
werden.

Art. 9. Stimmrecht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und ausserordentlichen Gesellschafterver-

sammlungen.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von

mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Art. 10. Einzelnes Mitglied.
Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so übt dieser alleinige Gesellschafter alle der Gesellschaf-

terversammlung zuerkannten Befugnisse aus.

Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokol-

liert oder schriftlich niedergelegt.

Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesell-

schaft eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Vorschrift für
laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.

Titel IV: Geschäftsführung

Art. 11. Geschäftsführer/Geschäftsführung.
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden sie die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft
sein.

Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung, die über ihre Befugnisse, Bezüge und Amtszeit ent-

scheidet, ernannt und abberufen.

Art. 12. Versammlungen.
Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen Sekretär

ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sitzungen der
Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusam-

men und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, ausser in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-mail durch jeden Geschäftsführer

verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten

60225

und an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsfüh-
rungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,

Telex, Fax oder E-mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder E-mail durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern

bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit
der bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern oder vom alleinigen Geschäftsführer, wie der Fall sein kann,

genehmigt und unterschrieben wurden, haben die selbe Wirkung wie Beschlüsse, über die bei Sitzungen der Geschäfts-
führung abgestimmt wurde.

Art. 13. Protokolle der Sitzungen. 
Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen Ab-

wesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der dem Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Die Beschlüsse des alleinigen Geschäftsführers werden in Protokolle eingetragen oder vom alleinigen Gesellschafter

schriftlich niedergelegt.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise

vorgelegt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern oder dem al-
leinigen Geschäftsführer, wie der Fall sein mag, unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse.
Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, wie der Fall sein mag, verfügt über die weitestgehenden Be-

fugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen

in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.

Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer kann ihre/seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäfts-

führung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsfüh-
rung und Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere
Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein
müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von der Geschäftsführung festgelegt werden,
beraten und beschliessen. Die Geschäftsführung kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Per-
son, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre
Bezüge festsetzen.

Art. 15. Vertretung.
Die Gesellschaft wird durch (i) die Einzelschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (ii) die gemeinsame Unterschrift

von zwei Geschäftsführern oder (iii) die Einzel- oder gemeinsame Unterschrift der Person oder Personen welcher(n)
solche Vertretungsmacht von der Geschäftsführung übertragen werden wird, verpflichtet.

Betreffend Transaktionen und Order auf den Bankkonten der Gesellschaft bis zu und einschliesslich des Betrags von

zweitausend Pfund Sterling (GBP 2.000,-), wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift
der Person welcher ein solches Unterzeichnungsrecht durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterver-
sammlung übertragen wird.

Betreffend Transaktionen und Order auf den Bankkonten der Gesellschaft welche den Betrag von zweitausend Pfund

Sterling (GBP 2.000,-) übertreffen, wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift (i)
der Person welcher ein solches Unterzeichnungsrecht durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterver-
sammlung übertragen wird sowie (ii) des alleinigen Geschäftsführers oder eines Geschäftsführers im Falle von mehreren
Geschäftsführern.

Art. 16. Haftpflicht.
In Ausübung ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Titel V: Abschlüsse

Art. 17. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am fünfzehnten September eines jeden Jahres beginnen und am vierzehnten

September des folgenden Jahres enden, mit der Ausnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tag der Gründung
der Gesellschaft beginnen und am vierzehnten September zweitausendundvier enden wird.

Art. 18. Jahresabschluss.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss sowie eine Gewinn und

Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. 

Der Jahresabschluss wird anschliessend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.

Art. 19. Gewinne, Rücklagen und Dividenden.
Das Guthaben der Gewinn und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, Ausgaben, Tilgungen und Pro-

visionen, so wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr, werden fünf Prozent (5%) von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der gesetzlichen

Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rücklage
einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.

60226

Die verbleibenden Gewinne werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche be-

schliessen kann, (i) den Gesellschaftern einen Dividenden entsprechend den Gesellschaftsanteilen die sie halten, auszu-
zahlen oder (ii) sie vorzutragen oder (iii) sie zu einem anderen verteilbaren Rücklagenkonto der Gesellschaft zu
übertragen.

Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschliessen, vor dem Abhalten der jährlichen Gesell-

schafterversammlung, Vorschüsse auf Dividenden auf dem kommenden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres aus-
zuzahlen, vorausgesetzt dass:

- der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäss durch einen Beschluss der Gesellschafter gut-

geheißen wurde;

- die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung der Vorschüsse auf Dividenden

durch die Gesellschafter, welche beurkunden dass genügend Fonds zur Verfügung stehen, ausgezahlt werden;

- die Auszahlung erst folgen wird, nachdem die Gesellschaft die Gewissheit hat, dass die Rechte der Gläubiger nicht

missachtet werden.

Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig ver-

teilbaren Betrag übersteigen, wird der Überschuss nicht als ausgezahlte Dividende berücksichtigt, sondern als eine un-
verzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.

Die obengenannten Provisionen sind, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesellschaftern zu

jedem Zeitpunkt jeden sich aus dem vorigen Geschäftsjahr beziehenden und übertragenen Reingewinn auszuzahlen oder
jede von verteilbaren Rücklagenkontos stammenden Beträge.

Titel VI: Auflösung - Liquidation - Verschiedenes

Art. 20. Liquidation.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator(en) (welche na-

türliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschafter werden

in keinster Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben. 

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie hal-

ten, den Gesellschaftern zugeteilt. 

Art. 21. Verschiedenes.
Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung

Sämtliche neunzig (90) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft ABF GROCERY LIMITED, mit

eingetragenem Sitz in Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LQ.

Sämtliche Geschäftsanteile wurden vollständig durch den Zeichner einbezahlt, so dass der Betrag von neuntausend

Pfund Sterling (GBP 9.000,-) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie vom unterzeichnenden Notar festgestellt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit die Erfüllung der im Artikel 183 des Gesetzes vom zehnten August neun-

zehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften aufgezählten Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt,
dass sie erfüllt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-) abgeschätzt.

Zum Zwecke der Einregistrierung, wird das Stammkapital auf dreizehntausendeinhunderteinundsechzig Euro fünfund-

sechzig Cents (EUR 13.161,65) geschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Alsdann fasste die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital vertritt, in einer ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse;
2) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgelegt;
3) Die nachstehend genannte Person wird zum Geschäftsführer bestimmt für eine Amtszeit, welche auf der jährlichen

Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss auf den 14. September 2004 genehmigen wird enden wird:

 Herr Georges Gudenburg, Jurist, geboren in Luxemburg am 25. November 1964, berufsmässig ansässig in L-2320

Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.

4) Die nachstehend genannte Person hat alleiniges sowie gemeinsames Unterschriftsrecht auf den Bankkonten der

Gesellschaft wie unter Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft vorgesehen:

 Herr Stéphane Weyders, Wirtschaftsprüfer, berufsmässig ansässig in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pé-

trusse. 

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-

ten erschienen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

60227

Worüber die vorliegende Urkunde an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum in Luxemburg aufgenommen

wurde.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person verlesen wurde, unterzeichnete diese mit dem Notar die vorliegen-

de Urkunde.

Gezeichnet: M. Bulach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 7, case 7. – Reçu 131,77 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(075057.3/222/511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

EXOCET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2539 Luxembourg, 88, boulevard Charles Simonis.

R. C. Luxembourg B 82.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01709, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073786.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TWINTHERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 59.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02571, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.445. 

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2003, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme Blue-

Bay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. a pris les résolutions suivantes: 

1. Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. est com-

posé comme suit, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2004:

Henry Kelly
Claude Niedner
Robert Raymond
Nicholas Williams
Hugh Willis
2. Il a été décidé d’affecter les résultats de la façon suivante:
«Approuver le rapport annuel comprenant le rapport du Comité Directeur et les comptes audités du Fonds pour

l’année fiscale terminée le 30 juin 2003, et approuver le rapport d’audit sur la même période, et approuver que les bé-
néfices, le cas échéant, seront reportés pour le prochain exercice.» 

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02847. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073911.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxemburg-Bonneweg, den 14. November 2003.

T. Metzler.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Signature
<i>Administrateur

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

60228

AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 32.889. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the fourth of November.
Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich,

AMP HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia, whose registered office is at 33

Alfred Street, Sydney, NSW, 2000, Australia,

filed in the register of Companies under ABN 66.079.958.062, 
represented by MAZARS a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office

at 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg,

filed in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 56.248,
appearing by Mr Hans-Jürgen Salbach, acting in his capacity of managing director, with professional address in Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given in Sydney/Australia, on September 26th, 2003,
which power-of-attorney, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary

to document the following:

I.- That the appearing parry is the sole shareholder of AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A., a société anonyme

incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg, (the
«Company»), incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, notary public, of January 12, 1990, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations No 274 of August 10, 1990,

entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 32.889.
II.- That the Company has a share capital of 173,525.47 EUR, divided into 700 shares without nominal value.
III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since September 29, 2003, declares to have full

knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing parry as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate

liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the

liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing
party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been their own.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their

mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders’ register of the dissolved Company is cancelled.
VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former

registered office of the Company.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing per-

son, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mil trois, le quatre novembre,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

A comparu:

AMP HOLDINGS LIMITED, une société de droit australien, ayant son siège social à 33 Alfred Street, Sydney, NSW,

2000, Australia,

enregistré au Registre des Sociétés sous ABN 66.079.958.062,
représentée aux fins des présentes MAZARS, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5,

rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 56.248,
comparant par Monsieur Hans-Jürgen Salbach, agissant en qualité d’administrateur-délégué, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Sydney/Australie, le 26 septembre 2003,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de docu-

menter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société anonyme de droit luxembourgeois AMP HOLDINGS LI-

MITED, ayant son siège social à 5, rue Emile Bian, L-2449 Luxembourg, (la «Société»),

60229

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 janvier 1990, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 274 du 10 août 1990,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 32.889.
II.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à 173.525,47 EUR, représenté par 700 actions sans valeur

nominale.

III.- Que le comparant, en sa qualité d’associé unique de la Société depuis le 26 septembre 2003, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant en tant qu’associé unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la

dissolution de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la

Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous
les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu’il est procédé à la destruction du registre des associés de la Société dissoute.
VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de

la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même com-
parant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H.-J. Salbach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, vol. 141S, fol. 20, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(074531.3/206/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

RESTART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02313, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

RESTART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.402. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 novembre 2003 que:
Les mandats des administrateurs étant venus à expiration, ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à deux ans et prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des

actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02316. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073940.3/317/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2003.

P. Decker.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60230

CODIC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 58.352. 

Constituée par acte reçu par M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date 

du 27 février 1997, publié au Mémorial C n

°

 310 du 20 juin 1997.

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02930, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Conseil d’administration au 30 avril 2003 

<i>Commissaire aux comptes au 30 avril 2003

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

<i>Affectation du résultat de l’exercice par l’assemblée générale ordinaire le 18 septembre 2002

Le résultat de l’exercice est de 14.178.080,21 euros.
L’assemblée décide d’affecter le résultat de la manière suviante:
- Affectation à la réserve légale d’un montant de 159,71 euros.
- Distribution d’un dividende brut de 14.100.000,00 euros soit 94,00 euros par action.
- De reprendre du bénéfice à reporter un montant de 19.831,48 euros pour l’imputer dans une réserve spéciale «Im-

putation de l’impôt sur la fortune» et ce pour une période de 5 années (soit l’exercice clôturé au 30 avril 2006 inclus).

- De comptabiliser le solde, soit 77.920,50 euros en bénéfice à reporter pour porter celui-ci à 78.786,67 euros.

Strassen, le 11 novembre 2003.

(073979.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

TINKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.426. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 4 sep-

tembre 2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit commercial, sis au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen, Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 4 septembre 2003 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire, au siège social le 4 septembre 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social
au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02779. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073881.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

MM.  Thierry Behiels, administrateur de socétés, demeurant 87A, rue Colonel Montegnie, B-1332 Rixensart;

Martin John Sidders, administrateur de sociétés, demeurant 17, Beech Way, Blackmore End, UK- A4L4 8L Hert-
forchire;
Raphaël Guiducci, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de la Plagne, B-6142 Fontaine-L’Evêque;

Mme Sophie Goblet, administrateur de sociétés, demeurant 10, avenue Général de Longueville, B-1150 Woluwé-

Saint-Pierre.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

Pour inscription - Réquisition
Signature

60231

CA DE RO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 75.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02573, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073801.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

NEW EXERCISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7651 Heffingen, 16A, am Duerf.

R. C. Luxembourg B 48.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02330, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

(073843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

I.02 IMMOGLOBAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 42.933. 

—

Les bilans aux 31 décembre 2001, 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02842,

LSO-AK02841, LSO-AK02836, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novem-
bre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073832.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ERMONT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 28.080. 

—

DISSOLUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 3 novembre 2003 à 11.00 heures, Mon-

sieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 3 novembre 2003 à 14.00

heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 21 octobre 2003, a été clôturée et que ERMONT S.A. a
définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-

vés pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société: 

180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074309.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature
<i>Administrateur

Signature
<i>Mandataire

<i>I.02 IMMOGLOBAL, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ERMONT S.A.
Société Anonyme liquidée
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Royemans / S. Wallers

60232

FINE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Diekirch B 96.140. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2003

L’assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs pour une période de six ans:
- Madame Claude Baudoux, administrateur-délégué de société, demeurant à Evere Belgique
- Madame Isabelle Claessens, administrateur de société, demeurant à Strombeek Bever Belgique
- Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de société, demeurant à Clervaux
Le mandat de commissaire aux comptes de LUX-AUDIT S.A. est renouvelé aussi pour une période de six ans.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902914.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

L.E.A.S.E. S.A., LUXEMBOURG ENGINEERING AND APPLICATION SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.226. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

<i>extraordinairement le 12 septembre 2003 à 15.00 heures à Wiltz

L’Assemblée Générale accepte la démission de la société FIDUPARTNER AG de son poste de commissaire aux

comptes de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH

«SRE» S.A. ayant son siège social au 36, route de Longwy- L-8080 Bertrange. Le nouveau commissaire aux comptes ter-
minera son mandat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2009.

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs. Ils se termineront à l’issue de

l’Assemblée Générale à tenir en 2009.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902863.4/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 78.336. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 octobre

2003:

La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort

Rheinsheim, a été élue comme nouveau Commissaire aux comptes, en remplacement de ACCOFIN SOCIETE FIDU-
CIAIRE, S.à r.l., démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073945.3/317/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour S.A. FINE INVEST
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60233

NORDWAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9771 Stockem.

R. C. Diekirch B 4.513. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 5 novembre 2003, réf. DSO-AK00019, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2003.

I.P.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9637 Bockholtz, 4, um Aale Wee.

R. C. Diekirch B 6.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06823, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

TRANSPORT FRIGORIFIQUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 93.296. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire de ce samedi 21 juin 2003 a pour seul ordre du jour la nomination d’un nouvel

administrateur-délégué.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Réculé, administrateur-délégué de la S.A. BRIFEX.
Le président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Jean Marc et aux fonctions de scrutateur Monsieur Cot-

teaux Louis.

Tous les actionnaires sont présents, la séance peut donc commencer.
Monsieur Bruno Kelner habitant au n

°

 8, rue des Fauvettes à 4610 Beyne Heusay est présenté à l’assemblée.

Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée nomme aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Bruno Kel-

ner qui accepte; le mandat de Monsieur Kelner est un mandat gratuit.

Le conseil d’administration se compose donc de:
Monsieur Bruno Kelner, administrateur-délégué,
Madame Vanessa Romano, administrateur,
Madame Filomena Scaminaci, administrateur-délégué,
Monsieur Gaudenzio Romano, administrateur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 10.30 heures.

Enregistré à Diekirch, le 6 novembre 2003, réf. DSO-AK00021. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902864.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2003.

FERTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1B, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 77.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02696, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

(073957.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Diekirch, le 10 novembre 2003.

Signature.

Alzingen, le 11 novembre 2003.

Signature.

BRIFEX S.A. / M. Jean / L. Cotteaux
32 actions / 11 actions / 7 actions
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
<i>Fiduciaire d’Expertise-Comptable
Signature

60234

ASSENTI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.

R. C. Diekirch B 4.542. 

—

<i>Assemblée Générale du 25 septembre 2003

Tous les actionnaires de la société prémentionnée se déclarant valablement convoqués et avoir connaissance de l’or-

dre du jour prennent à l’unanimité la résolution suivante:

«Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué sont renouvelés pour une durée de six ans de sorte

que le conseil d’administration se compose comme suit:

a) Monsieur Victor Georges Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 7 mai 1936, demeurant à Saint-

Trond, 3402 Industrielaan, administrateur-délégué,

b) Monsieur Bart Laurent Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 6 juin 1966, demeurant à Heers,

Raesvan Heerslaan 20, administrateur,

c) Monsieur Geert Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 5 janvier 1969, demeurant à Hakendover,

Putstraat 36, Belgique, administrateur,

d) Monsieur Jean-Claude Nivelles, administrateur de sociétés, né à Saint-Trond, le 9 juin 1966, demeurant à Saint-

Trond, administrateur.»

Enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00069. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(902885.3/238/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

ROMA-BAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 92.140. 

—

<i>Procès-verbal d’une réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue au siège social en date du 18 octobre 2003

La société est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Schrauben, architecte d’intérieur, né à

Stavelot (B), le 2 novembre 1961, demeurant à B-4780 St. Vith, Augustinerinnenstrasse 3B, qui constate:

1. Que tous les actionnaires sont présents,
2. Que tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués et avoir connaissance de l’ordre

du jour, il a pu être fait abstraction des convocations légales,

3. Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Confirmation de Monsieur Robert Schrauben, prénommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature

individuel.

A l’unanimité l’assemblée générale extraordinaire confirme Monsieur Robert Schrauben, prénommé, pour une durée

de six ans comme administrateur-délégué pouvant engager la société par sa signature individuelle sans aucune limitation.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2003, réf. DSO-AJ00193. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(902900.3/238/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

AIR FILTERS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 54.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00779, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Fait en trois exemplaires à Sint-Truiden (B), le 25 septembre 2003.

Signatures.

Clervaux, le 23 octobre 2003.

M. Weinandy.

Fait en quatre (4) exemplaires à Weiswampach, le 18 octobre 2003.

Signatures.

Clervaux, le 5 novembre 2003.

M. Weinandy.

Signature.

60235

GARAGE BURGGRAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9689 Tarchamps, 64, Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 96.262. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902874.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

GEDRENKSBUTTEK KLEYR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 94.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902875.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

PIET VAN LUIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue de Müllerthal.

R. C. Diekirch B 2.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

FREE TIME SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 34, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00131, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902878.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

GICOPA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges.

R. C. Diekirch B 93.914. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00051, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902906.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

GICOPA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges.

R. C. Diekirch B 93.914. 

—

Les comptes annuels au 31 août 2003, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00052, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902907.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

60236

ELLY’S JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6477 Echternach, 61, rue des Remparts.

R. C. Diekirch B 96.084. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2003, réf. DSO-AJ00130, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 novembre 2003.

ARGESS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch.

R. C. Diekirch B 4.296. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00050, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902904.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

PARC BETTANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange/Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 6.427. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 11 novembre 2003, réf. DSO-AK00053, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2003.

T.C. BREVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 96.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02400, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekrich, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902908.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

INVEST KOMABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires 'le 2000'.

R. C. Luxembourg B 76.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02758, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

INVEST KOMABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires 'le 2000'.

R. C. Luxembourg B 76.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02759, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Echternach, le 11 novembre 2003.

Signature.

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

Diekirch, le 13 novembre 2003.

Signature.

Gonderange, le 12 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

60237

KATIAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.360. 

—

Le bilan corrigé au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2003, réf. DSO-AK00023, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902909.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

L.E.A.S.E. S.A., LUXEMBOURG ENGINEERING AND APPLICATIONS SERVICES S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.

R. C. Diekirch B 96.667. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01196, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

Ce bilan rectifié annule le Bilan au 31 décembre 2000, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 mars 2002, enregistré sous la référence Vol 565, Fol. 87, Case 11, le 22 mars 2002, publié au Mémorial C
n

°

 914 du 15 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902910.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

BALLOONING 50° NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9455 Fouhren, 5, rue de Diekirch.

R. C. Diekirch B 5.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01940, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902911.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la société INTERNATIONAL TRADING AND INVEST-

MENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg (en abrégé: ITI HOLDINGS S.A.) (la «Société») en date du 19 septembre 2003
que:

- Monsieur Romano Fanconi, senior advisor partner Fincoord, 12, Beustweg, 8032 Zurich, né le 4 novembre 1965 à

Zug, Suisse a reçu pouvoir d’engager la Société en signature conjointe avec un Administrateur A.

La Société sera ainsi engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs dont un doit être un Administrateur

A et par la signature conjointe de Monsieur Romano Fanconi et d’un Administrateur A et ceci pour action, contrat,
transaction et pour toute sorte d’affaires de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074114.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Wiltz, le 12 novembre 2003.

Signature.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg
Signature

60238

FILTER PRODUCTS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.

R. C. Diekirch B 4.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2003, réf. DSO-AK00039, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902912.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2003.

ECONOCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.950. 

—

Comme suite aux résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 20

décembre 2001, il résulte que:

- Renouvellement de mandat de deux administrateurs
Messieurs Christian Levie et Jean-Paul Bécuwe sont renommés administrateurs. Leur mandat expirera à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;

- Conversion du capital
Le capital social est converti du franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et est augmenté par incorporation de

réserves afin de le porter à EUR 1.625.000,- et ce, en accord avec la loi du 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073893.3/1026/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

LUXMOLD S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073927.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

INFIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.589. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration lors d’une réunion tenue en date du 31 octobre 2003

que:

- Madame Maggy Kohl a été nommée administrateur-délégué de la société pour la durée de son mandat d’adminis-

trateur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006. Elle disposera d’un pou-
voir de signature individuelle dans les limites de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (telle qu’elle a été modifiée).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073960.3/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

<i>Pour FILTER PRODUCTS EUROPE S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Fait et signé à Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Signature.

LUXMOLD S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60239

TRAVAUX MODERNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1856 Luxembourg, 5, rue Ketten.

R. C. Luxembourg B 55.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06063, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073933.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

LA POUDRERIE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073941.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.631. 

—

Le bilan au31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02322, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.631. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 28 mai 2003:
- Ont été renommés administrateurs de la société:
Monsieur Halvor Bru, directeur, demeurant à Snaroeyveien 30, N-1331 Fornebu (Norvège)
Monsieur Christoforos Petris, directeur, demeurant à Achaikis Sympolitias 25, Patras (Grèce)
Monsieur Nicholas Karahalios, directeur, à 5 Milioni Street, Kolonakis, Athènes (Grèce)
Monsieur Georges Xanthopoulos, directeur, demeurant à 5 Milioni Street, Kolonakis, Athènes (Grèce)
- La cooptation comme nouveau membre du Conseil d’administration de Monsieur Stein Eitrheim, vice-président,

demeurant à Snaroeyveien 30, N-1331 Fornebe (Norvège) en remplacement de Monsieur Ivar Sliper démissionnaire, a
été ratifié.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra

en 2005.

- A été réélue Commissaire aux comptes de la société pour une durée d’une année:
La société anonyme DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009

Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073951.3/317/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature
<i>Mandataire

LA POUDRERIE S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60240

INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02318, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

MEDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 81.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02319, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073943.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

LA SOCIETE DE PLACEMENT INTERNATIONAL A LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 50.069. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 12 novembre 2003.

(073944.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

NOVALEX HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. NOVALEX S.C.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 92.817. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 novembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073950.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2003.

F. Kesseler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Cutty S.A.

ELISA, Européenne et Luxembourgeoise d’Investissements S.A.

International Transfer Systems S.A.

International Transfer Systems S.A.

Kockelmann Gilles, S.à r.l. Unipersonnelle

Sanoga Chauffage, S.à r.l.

Themis S.A.

Ruisseau S.A.

Mezza, S.à r.l.

Chiwell S.A.

Tele2 Sweden S.A.

Tele2 Sweden S.A.

DL Quality Asset Management

The Four Plus (Luxembourg) S.A.

Banque Puilaetco (Luxembourg) S.A.

Stella International S.A.

Finassurlux S.A.

Proflo, S.à r.l.

Poésie de Chine, S.à r.l.

Serem, S.à r.l.

LSF-KEB Capital Investments, S.à r.l.

LSF-KEB Capital Investments, S.à r.l.

Gebach S.C.I.

A.L.D.O., Association Luxembourgeoise des Ostéopathes D.O., A.s.b.l.

Soficob S.A.

IT-Services, S.à r.l.

BlueBay Funds

Mondia Consulting, S.à r.l.

Saltire Maritime S.A.

Straits Investments Holding S.A.

Hines Holdings Luxembourg 2, S.à r.l.

Metropolitan Trading Corporation

M.M. Warburg &amp; Co Holding

Stratinvest Holding S.A.

Agiv Holding

SR Immo. Luxembourg, S.à r.l.

SR Immo. Luxembourg, S.à r.l.

Windinvest S.A.

Ikarus Holding AG

Ikarus Holding AG

Ikarus Holding AG

Ikarus Holding AG

Ikarus Holding AG

IPEF III Holdings No 12 S.A.

IPEF III Holdings No 12 S.A.

PeopleWare S.A.

ABF Regents Park Investments, S.à r.l.

Exocet S.A.

Twinthera S.A.

BlueBay Funds Management Company S.A.

AMP International (Holdings) S.A.

Restart S.A.

Restart S.A.

Codic Luxembourg S.A.

Tinker S.A.

CA DE RO S.A.

New Exercise, S.à r.l.

I.02 Immoglobal

Ermont S.A.

Fine Invest S.A.

L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Application Services

Ideology S.A.

Nordwand, S.à r.l.

I.P.C.E. S.A.

Transport Frigorifique International S.A.

Fertilux S.A.

Assenti Lux S.A.

Roma-Bau S.A.

Air Filters Europe S.A.

Garage Burggraff, S.à r.l.

Gedrenksbuttek Kleyr, S.à r.l.

Piet Van Luijk, S.à r.l.

Free Time Sports, S.à r.l.

Gicopa Lux S.A.

Gicopa Lux S.A.

Elly’s Jeans, S.à r.l.

Argess Lux S.A.

Parc Bettange, S.à r.l.

T.C. Brever, S.à r.l.

Invest Komaba S.A.

Invest Komaba S.A.

Katiar Holding S.A.

L.E.A.S.E. S.A., Luxembourg Engineering and Applications Services S.A.

Ballooning 50˚ Nord, S.à r.l.

ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A.

Filter Products Europe S.A.

Econocom Luxembourg S.A.

Luxmold S.A.

Infigest S.A.

Travaux Modernes, S.à r.l.

La Poudrerie S.A.

European Telecom Luxembourg S.A.

European Telecom Luxembourg S.A.

Inter Republic Holdings S.A.

Medas S.A.

La Société de Placement International à Luxembourg S.A.

Novalex Holding S.C.A.