This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.





Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1245

25 novembre 2003


AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A., Ber- 

Oberland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Orchid Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


Al Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Oregon  International  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Alimenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Alimenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Palais de l’Outillage, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 


Ariana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


PepsiCo  Finance  Europe  Limited  S.A.,  Luxem- 

Ariana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Armide S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PepsiCo Finance Luxembourg Limited S.A., Luxem- 

Bindura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Conlog S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PepsiCo  Finance  (U.K.)  Limited,  S.à r.l.,  Luxem- 

Createc Patent Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Createc Patent Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .


Percival Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Deyme, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pixon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Deyme, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Punta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Deyme, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Punta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Deyme, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rendite Lux I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 


Dominor (Luxembourg) S.A. (INC.), Luxembourg


Rendite Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Efinat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rohstoff A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Elliot S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rohstoff A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Etadhel S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Romana Investimenti Industriali,  S.à r.l.,  Luxem- 

Fiparcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Four Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .


S.S.I. Participations & Partners S.A., Luxembourg


Gandalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Saft Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 


Gilebba S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sekur Lux Home S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 


Gilebba S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sierra  Investments  (Luxembourg)  1,  S.à r.l.,  Lu- 

Gilebba S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Gilebba S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sierra  Investments  (Luxembourg)  1,  S.à r.l.,  Lu- 

Globe Fin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Immobilière Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .


SM 75 III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


InterLangues S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


SM 75 III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


International Equity Investors S.A., Luxembourg. .


Société Immobilière Sebau S.A., Luxembourg . . . 


J.L.M. Autos, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sorti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg  Cambridge  Holding  Group  (Asia) 

Stark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunlite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg Cambridge Holding Group S.A., Lu- 

Tileriw, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VertBois S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


M.I.C.  S.A.,  Mandate  Interim  &  Crisis  Manage- 

VertBois S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


ment Services, Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Viatel  Holding  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l., Luxembourg. . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nettoyage Jules Becker, S.à r.l., Luxembourg. . . . .


Volkskemie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Oberland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



VIATEL HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 87.634. 

In the year two thousand three, on the third day of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

VIATEL INC, with registered office located at 245, Park Avenue, 24th Floor, New York, New York 10167 (USA),
represented by Maître Emmanuelle Adam, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy shall be signed ne varietur by the above named person and the undersigned notary and shall remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration,

hereafter named «the sole shareholder».
Which appearing party, has requested the notary to state as follows:
That he is the sole shareholder of the company VIATEL HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée, established and with registered office in L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
constituted according to a deed received by the undersigned notary on May 16, 2002, published in the Mémorial C
number 1201 of August 12, 2002, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 87.634.

In its quality, the appearing party takes the following resolutions:

<i>First resolution

The appearing party decides to wind up and to put the company in liquidation with immediately effect.

<i>Second resolution

The appearing party appoints itself as liquidator.

<i>Third resolution

The prenamed liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers

provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended,
without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the liquidator may, under his down responsability, for special and determined transactions, delegate to one or sev-

eral agents such powers he determines and for the period he fixes;

- the liquidator may engage the company in liquidation under his sole signature, without restriction.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, he has signed with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil trois, le trois septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société VIATEL INC., établie et ayant son siège social à 245, Park Avenue, 24th Floor, New York, New York 10167


ici représentée par Maître Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

Laquelle procuration signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes

avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule associée de la société VIATEL HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlot-
te, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 mai 2002, publié au Mémorial C nu-
méro 1201 du 12 août 2002, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous la section B, et le numéro

En cette qualité, la comparante a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

La comparante décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

La comparante décide de se nommer comme liquidateur.


<i>Troisième résolution

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemble générale dans les cas où elle est prévue par la loi.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité, pour

des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: E. Adam, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, vol. 140S, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(071155.3/202/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.


Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.622. 

L’an deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MANDATE INTERIM &amp; CRISIS

MANAGEMENT SERVICES S.A., en abrégé M.I.C. S.A. avec siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich en date du 22 décembre

1997, publié au Mémorial C numéro 224 du 8 avril 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovicus Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à

L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Mike Kirsch, employé privé, demeurant à Schoos. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Abdellah El Mezrichi, administrateur de sociétés, demeurant à B-

1480 Bruxelles/Tubize, 60, Chemin de l’allieux.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste

de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Démission de Monsieur Nour-Eddine Ben Chekroun, administrateur de sociétés, demeurant à Genappe de son

mandat d’administrateur;

- Démission de Monsieur Abdellah El Mezrichi, administrateur de société, demeurant à Bruxelles (Belgique) de son

mandat d’administrateur-délégué;

- Nomination de Monsieur Rachid Haddi, administrateur de société, demeurant à Bruxelles, comme nouveau admi-

nistrateur et administrateur-délégué de la société.

II. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de:
1. Monsieur Nour-Eddine Ben Chekroun, administrateur de sociétés, né à Tanger le 13 juillet 1961, demeurant à B-

1470 Genappe (Belgique), rue de la Croix-Hustin, 6, de son mandat d’administrateur, et lui donne décharge pour son

2. Monsieur Abdellah El Mezrichi, administrateur de société, né à Rabat le 25 décembre 1965, demeurant à B-1480

Bruxelles/Tubize, 60, Chemin de l’allieux, de son mandat d’administrateur-délégué et nomme nouveau administrateur

Senningerberg, le 31 octobre 2003.

P. Bettingen.


et administrateur-délégué Monsieur Rachid Haddi, administrateur de société, né à Ottignies le 23 décembre 1975, de-
meurant à B-1000 Bruxelles (Belgique), 33, rue Roger Van der Weyden.

Le conseil d’administration de la société se compose donc comme suit:
1. Monsieur Rachid Haddi, administrateur de société, demeurant à B-1000 Bruxelles (Belgique), 33, rue Roger Van

der Weyden;

2. Monsieur Abdellah El Mezrichi, administrateur de société, demeurant à B-1480 Bruxelles/Tubize, 60, Chemin de


3. Monsieur Lahsen Zerrouk, administrateur de société, demeurant à A V Ismailia, 58, rue Venezuella, Hay Zahour 1,

Fes, Maroc; 

4. Monsieur Ludovicus Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.
La société est engagée par la signature unique de Monsieur Rachid Haddi, prénommé.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais,

rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé
à la somme de sept cent cinquante (750) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kirsch, L. Vriends, A. El Mezrichi, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2003, vol. 613, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(902797.3/234/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 2003.

SORTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.274. 

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme SORTI S.A., avec siège social à

L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 741

du 10 octobre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giacomo Di Bari, employé privé, demeurant à L-2449 Luxem-

bourg, 59, boulevard Royal;

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Véronique During, employée privée, demeurant à L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal;

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Lambeau, employée privée, demeurant à L-2449 Luxem-

bourg, 59, boulevard Royal.

<i>Composition de l’assemblée

L’actionnaire présent ou représenté à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés

sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, la procuration émanant de

l’actionnaire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de soixante-seize mille (76.000) euros pour le porter de son montant

actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) euros à cent soixante-quinze mille (175.000) euros;

2. Modification de l’article 5 des statuts.
II. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de soixante-seize mille (76.000) euros pour le porter de son montant

actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) euros à cent soixante-quinze mille (175.000) euros, par la création et
l’émission de sept cent soixante (760) euros actions nouvelles d’une valeur nominale de cent (100) euros chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. L’assemblée prend acte de la renonciation de l’actionnaire

Diekirch, le 30 octobre 2003.

F. Unsen.


ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg 14, rue Aldringen, à son droit de souscription préférentiel et
admet à la souscription la société anonyme BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163
Luxembourg. 27, avenue Monterey.

Ces actions ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de soixante-seize

mille (76.000) euros se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille (175.000) euros, représenté par mille sept cent cin-

quante (1.750) actions de cent (100) euros chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais,

rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé
à la somme de mille sept cent (1.700) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Di Bari, V. During, M. Lambeau, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 1


 octobre 2003, vol. 612, fol. 39, case 10. – Reçu 760 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir aux fins de la publication

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(070347.3/234/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

ARIANA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.633. 

Société anonyme constituée sous la dénomination de TRADE INVEST, suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C N


 154 du 10 juillet 1979. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C N


 425 du 20 novembre 1990. Les statuts ont ensuite été modifiés, ainsi que la dénomination

sociale qui a été changée en ARIANA HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 27 avril 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N


 639 du 7 septembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02290, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073259.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ARIANA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.633. 


L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administra-

teur de Mademoiselle Joëlle Croset et de Messieurs Bernard Jeanneret et Dara Mistry, leur mandat venant à échéance
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Mon-

sieur Raymond Nicolet, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073275.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Diekirch, le 31 octobre 2003.

F. Unsen.

ARIANA HOLDING, Société Anonyme

Pour extrait conforme
ARIANA HOLDING, Société Anonyme


J.L.M. AUTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.074. 

L’an deux mille trois, le seize octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Marco Bertinotti, gérant de sociétés, demeurant à I-13064 Trivero, 227, via Provinciale.
2) Monsieur Lamberto Bertinotti, commerçant, demeurant à I-13064 Trivero, 227, via Provinciale,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
agissant en leurs qualités d’associés de la société J.L.M. AUTOS, S.à r.l., avec siège à L-4917 Bascharage, (R. C. N



84.074), constituée suivant acte notarié du 1


 octobre 2001, publié au Mémorial C n


 286 du 20 février 2002.

Lesquels comparants ont déclaré au notaire d’acter le transfert du siège social de L-4917 Bascharage, Zone Indus-

trielle, rue Continentale de L-8211 Mamer, 113, rte d’Arlon, et la modification afférente de l’article 2 des statuts qui
aura désormais la teneur suivante: 

Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.


Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Bertinotti, L. Bertinotti, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2003, vol. 892, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073499.3/207/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

VertBois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1024 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 71.973. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

28 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 947 du 10 décembre 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02286, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073249.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

VertBois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1024 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 71.973. 


a) Adam Uszpolewicz, Gérant, demeurant à 14, rue E. Steichen, B.P. 2387, L-1023 Luxembourg;
b) Richard D. Headley, Administrateur, demeurant à 1, Nationwide Plaza, Colombus OH 43215, Etats-Unis;
c) Milton E. Fullen, Administrateur, demeurant à 3, Nationwide Plaza, Colombus, OH 43215, Etats-Unis.


KPMG, Auditeur, demeurant à 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.


L’Assemblée Générale a décidé l’affectation suivante du bénéfice s’élevant à EUR 72.632,-: 

suivant la proposition du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073251.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pétange, le 5 novembre 2003.

G. d’Huart.

VertBois S.A.

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 2.858,-

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 69.774,-


ROMANA INVESTIMENTI INDUSTRIALI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 94.857. 

A la suite de la cession de parts sociales intervenue par acte sous seing privé et signé entre parties le 27 mars 2003,

la répartition des parts sociales est désormais la suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(073242.3/815/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

CREATEC PATENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 43.251. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2003

<i>tenue au siège de la société

L’assemblée a décidé de nommer commissaire à la liquidation Monsieur Marc Muller, demeurant 3A, rue G. Kroll,


L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 30 juin 2003 avec l’ordre du jour suivant: 
1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation 
3. Clôture de liquidation
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AJ02055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072997.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

CREATEC PATENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 43.251. 


<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2003

<i>tenue au siège de la société

L’assemblée a approuvé le rapport de Monsieur Marc Muller, Commissaire à la Liquidation ainsi que les comptes de


L’assemblée a donné décharge pleine et entière au Liquidateur, au Commissaire à la Liquidation en ce qui concerne

l’exécution de leur mandat. 

L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme CREATEC PATENT HOL-

DING S.A., a définitivement cessé d’exister.

L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

années à partir d’aujourd’hui à son ancien siège social, à savoir au 39, rue Arthur Herchen à L-1727 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AJ02038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072998.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

- OHIO SHIPPING CORP. établie à Tortola (B.V.I.), Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay

I, Road Town  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 parts

- SOCIETÀ ROMANA MACINAZIONE S.p.A. in Liquidazione établie à I-00189 Rome, Via Flaminia KM.

8,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts


Pour publication sincère et conforme
<i>Un mandataire

Pour publication sincère et conforme
<i>Le liquidateur


GLOBE FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.194. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 1


 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 281 du 23 juillet 1994.

Les rapports et comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-

AK02297, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073254.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.853. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en 
date du 5 juillet 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N


 248 du 25 octobre 1979.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02287, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073260.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.853. 


L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administra-

teur de Messieurs Dikran S. Izmirlian, Raymond Nicolet et Hans Anderson Beniamin, leur mandat venant à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Mon-

sieur Dara Mistry, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02289. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073267.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PIXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.224. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 15 septembre 2003 lors de l’Assemblée Générale de la société

La démission de M. Laurent Muller en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de la société

KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à la fonction
de commissaire aux comptes de la société a été approuvée. La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A. terminera le
mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072941.3/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.


ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme

Pour extrait conforme
ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme

Pour publication et réquisition
<i>Un mandataire


PepsiCo FINANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 73.863. 

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 29 octobre 2003, du rapport et de la dé-

cision du Conseil d’Administration de la société PepsiCo FINANCE EUROPE LIMITED, que les actionnaires et adminis-
trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:

Willem Kuzee,
Robert Jan Schol,
Robert Walter Simon,
Patrick van Denzen.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:


2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’assemblée générale annuelle tenue

en date du 29 octobre 2003:

Patrick van Denzen.

3) Le profit qui s’élève à £ 6.396.355,87 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072905.3/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

DEYME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 105, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 72.824. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05688, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072733.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

DEYME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5959 Itzig, 67, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 72.824. 

<i>Assemblée générale du 7 mars 2003 statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 

Les associés adoptent les résolutions suivantes:

1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1999;
2. L’exercice 1999 se solde avec une perte de 96,41 Euros. Les associés décident d’affecter ce résultat comme suit: 

3. Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 1999.

Luxembourg, ne varietur, le 7 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072738.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

R.J. Schol / P. van Denzen

Luxembourg, le 10 novembre 2003.


- Madame Jeanne Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

- Monsieur Luc Schaack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75 parts

100 parts

- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96,41 EUR

<i>(Lu et approuvé)
J. Dumont / L. Schaack


DEYME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5959 Itzig, 67, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 72.824. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05694, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

DEYME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5959 Itzig, 67, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 72.824. 

<i>Assemblée générale du 18 mars 2003 statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 

Les associés adoptent les résolutions suivantes: 

1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 2000;
2. L’exercice 2000 se solde avec une perte de 3.047,07 EUR. Les associés décident d’affecter ce résultat comme suit: 

3. Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 2000.

Luxembourg, ne varietur, le 10 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072741.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ROHSTOFF A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02464, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073583.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ROHSTOFF A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02465, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

(073582.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.


- Madame Jeanne Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

- Monsieur Luc Schaack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

100 parts

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.047,07 EUR

<i>Lu et approuvé
J. Dumont / L. Schaack

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur


OBERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.813. 

L’an deux mille trois, le vingt octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OBERLAND S.A., ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 69.813, constituée suivant acte reçu le 7 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 560 du 21 juillet 1999; et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,

Côte d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Convertir la devise d’expression du capital social souscrit, du capital autorisé et de la comptabilité de francs luxem-

bourgeois en euros.

2.- Fixer le capital social souscrit converti en euros à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros

soixante-neuf cents).

3.- Fixer le capital autorisé converti en euros à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-

treize euros cinquante-deux cents), et proroger l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le ca-
pital souscrit dans cette limite pour une nouvelle période de cinq ans.

4.- Modifier l’article 5 des statuts de sorte à refléter les décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide, avec effet au 1


 janvier 2002, de changer la devise d’expression du capital social souscrit, du ca-

pital autorisé et de la comptabilité de francs luxembourgeois en euros au taux fixé à EUR 1,-=LUF 40,3399.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social souscrit converti à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-

six euros soixante-neuf cents), qui sera représenté par 1.250 (mille deux-cent cinquante) actions sans valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé converti à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent

quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents), qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions sans valeur nomi-
nale et de proroger avec effet immédiat pour une nouvelle durée de cinq années après publication au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital social
souscrit dans les limites du nouveau capital autorisé aux mêmes conditions que celles actuellement en vigueur.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante, avec effet au 1


 janvier 2002:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf

cents), représenté par 1.250 (mille deux-cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cin-

quante-deux cents), qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts, le conseil d’administration est généralement

autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux
conditions que le conseil d’administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver
aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.


Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073297.3/211/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

OBERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.813. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073298.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.241. 

L’an deux mille trois, le vingt octobre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PUNTA S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, R. C. Luxembourg section B numéro 11.241, constituée suivant
acte reçu le 19 juillet 1973, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170 du 1


 octobre 1973

et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises.

L’assemblée est présidée par Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant à Eischen.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian François, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la société sans toucher néanmoins ni à sa forme, ni à son objet, ni à sa dénomination,

ni à ses autres caractéristiques essentielles, pour les adapter à toutes les modifications apportées jusqu’à ce jour à la loi
luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide d’adapter les statuts aux diverses modifications apportées jusqu’à ce jour à la loi luxembourgeoise

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de procéder à une refonte complète des statuts, sans toutefois ap-
porter de modifications ni à sa forme, ni à son objet, ni à sa dénomination, ni à ses autres caractéristiques essentielles,
pour leur donner la teneur suivante:

Titre 1


. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1


. Une société anonyme holding luxembourgeoise est régie par la loi et les présents statuts, sous la dénomi-

nation de PUNTA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, de valeurs mobilières, l’acquisition par achat,
souscription ou toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobi-
lières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences et autres droits dérivant de ces brevets ou

pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes so-

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

J. Elvinger.



ciétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les holding com-

Art. 3. Le capital social est fixé à CAD 1.000.000,- (un million de dollars canadiens), représenté par 20.000 (vingt

mille) actions d’une valeur nominale de CAD 50,- (cinquante dollars canadiens) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices 

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi d’avril à onze heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre V: Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mille

neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Dumont, C. François, M. Fever, J. Elvinger.


Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073294.2/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.241. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073295.3/211/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

SM 75 III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.497. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 24 octobre 2003 à 10.00 heures

- L’assemblée approuve le bilan au 31 décembre 2002.
- L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur et l’approuve.
- L’assemblée a décidé de nommer comme commissaire à la liquidation, M. Marc Muller, réviseur d’entreprises, de-

meurant à Luxembourg.

- L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 28 octobre 2003 avec l’ordre du jour sui-


1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation 
3. Clôture de liquidation
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072999.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SM 75 III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.497. 


<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société

<i>le 28 octobre 2003

L’assemblée approuve le rapport de Marc Muller, commissaire à la liquidation ainsi que les comptes de liquidation.
L’assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux gérants précé-

dents en ce qui concerne l’exécution de leur mandat.

L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société à responsabilité limitée SM 75 III, S.à

r.l., en liquidation, a définitivement cessé d’exister.

L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

années à partir d’aujourd’hui à son ancien siège social, à savoir le 3A, rue G. Kroll, à L-1882 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073001.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

J. Elvinger.


Pour publication
Pour extrait sincère et conforme
J. Rousseau
<i>Le liquidateur

Pour publication
Pour extrait sincère et conforme
J. Rousseau
<i>Le liquidateur


SIERRA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.118. 

In the year two thousand and three, on the tenth day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

was held an extraordinary general meeting of shareholder of SIERRA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l.,

(the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg incorporated by deed of the undersigned notary Maître Joseph Elvinger, on 23rd of September, 2003 not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 

The meeting was presided by M


 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and scrutineer M


 Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg. 

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The sole shareholder of the Company represented and the number of shares held by him are shown on an attend-

ance list which is signed by the proxy holder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.
Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities. 

As it appears from said attendance list, all five hundred (500) shares in issue in the Company are represented at the

present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items
of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows: 
- To increase the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to

forty-seven thousand and seventy-five Euro (EUR 47,075.-) by the issue to the sole shareholder of the Company of one
thousand three hundred and eighty-three (1,383) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each with an issue
price per share of thousand euros (EUR 1,000.-); to allocate the subscription monies to the capital account and share
premium account and to consequentially amend the articles of incorporation of the Company; 

After deliberation the meeting unanimously took the following resolution: 

<i>Single resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of thirty-four thousand five

hundred and seventy-five Euro (34,575.- EUR) from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to forty-seven
thousand and seventy-five Euro (47,075.- EUR) by the issue to the sole shareholder of the Company of one thousand
three hundred and eighty-three (1,383) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each with an issue price per
share of thousand euros (EUR 1,000.-). Consequentially against the issue of one thousand three hundred and eighty-
three (1,383) shares to the Sole Shareholder the Company has been contributed a cash amount of one million three
hundred and eighty-three thousand Euro (EUR 1,383,000.-), of which an amount of thirty-four thousand five hundred
and seventy-five Euro (EUR 34,575.-) is allocated to capital account and one million three hundred and forty-eight thou-
sand four hundred and twenty-five euros (EUR 1,348,425.-) is allocated to the share premium account.

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.
The meeting resolved to amend article 5 of the articles of associates accordingly as follows: 

«Art. 5. The issued share capital of the Company is set at forty seven thousand and seventy five Euro (EUR 47,075.-)

divided into one thousand eight hundred and eighty three (1,883) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-)
each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.»


The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at sixteen thousand seven hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dixième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de SIERRA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l.,

(la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, M


 Joseph Elvinger en date du 23 septembre 2003 non

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

L’assemblée est présidée par M


 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur Me Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.


Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cent (500) parts sociales émises sont représentées à la pré-

sente assemblée générale de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points portés à l’ordre du jour. 

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: d’augmenter le capital social émis de la Société de douze mille cinq

cent euros (EUR 12.500,-) à quarante-sept mille soixante-quinze euros (EUR 47.075,-) par l’émission à l’unique associé
de la Société de mille trois cent quatre-vingt trois (1.383) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, avec un prix d’émission par part sociale de mille euros (EUR 1.000,-), d’allouer les sommes souscrites au
compte capital et au compte prime d’émission et de modifier les statuts de la Société en conséquence; 

Après délibération l’assemblée a pris unanimement la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de trente-quatre mille cinq cent

soixante-quinze euros (EUR 34.575,-) de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à quarante-sept mille soixante-
quinze euros (EUR 47.075,-) par l’émission à l’unique associé de la Société de mille trois cent quatre-vingt trois (1.383)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, avec un prix d’émission par part sociale de
mille euros (EUR 1.000,-). En conséquence contre l’émission de mille trois cent quatre-vingt trois (1.383) parts sociales
à l’associé unique la Société a reçu comme contribution en liquide un montant de un million trois cent quatre-vingt trois
mille euros (EUR 1.383.000,-), duquel un montant de trente-quatre mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 34.575,-)
est alloué au compte capital et un million trois cent quarante-huit mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 1.348.425,-)
est alloué au compte prime d’émission. 

Preuve du paiement à la Société d’une telle contribution en liquide a été donnée au notaire instrumentant.
L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts en conséquence comme suit:

«Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à quarante-sept mille soixante-quinze euros (EUR 47.075,-), divisé

en mille huit cent quatre-vingt trois (1.883) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise
pour la modification des présents Statuts.»


Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à seize mille sept cents Euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous

notaire le présent acte. 

Signé: T. Hoss, A. Schaus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 81, case 8. – Reçu 13.830 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073302.3/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

SIERRA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.118. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073303.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

CONLOG, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 88.339. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04022, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

J. Elvinger.


Luxembourg, le 12 novembre 2003.



ETADHEL S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-3253 Bettembourg, 43, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.880. 

L’an deux mille trois, le vingt-quatre octobre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADVISE SOFTWARE EN-

GINEERING S.A., en abrégé A.S.E., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, R. C. Luxembourg
section B numéro 44.880, constituée suivant acte reçu le 20 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations no 511 du 27 octobre 1993.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-


L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Didier Schönberger, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-


Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en ETADHEL S.A. et modification afférente de l’article 1


des statuts.

2.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg, 16, Val Ste Croix à Bettembourg, 43, route de Luxembourg

et modification afférente de l’article 2 alinéa 1


des statuts.

3.- Modification de l’article 4 (objet social) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l’importation, l’exportation, le courtage, le négoce de produits d’ameublement et principa-

lement textile, avec une ouverture sur d’autres marchés.

Elle pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant

en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation.»

4.- Démission de Messieurs Patrick Marchal et Pierre Fontaine de leurs mandats d’administrateurs et nomination de

Mademoiselle Hélène Caro et Monsieur Yves Caro en leurs remplacements.

5.- Conversion du capital en euros et modification afférente de l’article cinq, premier alinéa des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en ETADHEL S.A. et de modifier par conséquent

l’article 1


 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de ETADHEL S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix à L-3253 Bet-

tembourg, 43, route de Luxembourg et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Bettembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 (objet social) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l’importation, l’exportation, le courtage, le négoce de produits d’ameublement et principa-

lement textile, avec une ouverture sur d’autres marchés.

Elle pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant

en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter, avec décharge entière et définitive, la démission de Monsieur Patrick Marchal et Pierre

Fontaine de leurs mandats d’administrateurs et nomme en leurs remplacements pour une période se terminant lors de
l’assemblée générale ordinaire de 2006:

a) Mademoiselle Hélène Caro, étudiante, née à Saint-Dié (France) le 14 décembre 1983, demeurant à F-88470 Saint-

Michel-sur-Meurthe (France), Les Rouaux Sauceray;

b) Monsieur Yves Caro, indépendant, né à Strasbourg (France) le 22 juillet 1956, demeurant à F-88470 Saint-Michel-

sur-Meurthe (France), Les Rouaux Sauceray.


Le conseil d’administration se compose dorénavant de:
- Mademoiselle Hélène Caro, prénommée;
- Monsieur Yves Caro, prénommé;
- Monsieur Jean-Louis Stettler. Directeur de sociétés, né à Raon l’Etape (France) le 15 décembre 1948, demeurant à

F-57200 Sarreguemines (France), 7, rue des Généraux Cremer, son mandat se terminant également à l’assemblée géné-
rale ordinaire de 2006.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du  capital  social  de  la  société,  actuellement  fixé  à  LUF

1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros),
au cours officiellement établi au 1


 janvier 1999 de EUR 1,-, égal à LUF 40,3399,-; par conséquent le capital social de la

société sera dorénavant fixé à arrondi EUR 31.000,- (trente et un mille euros).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5,

premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions

de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (EUR 24.80,-) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, D. Schönberger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 100, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073314.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.


Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 73.864. 

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 29 octobre 2003, du rapport et de la dé-

cision du Conseil d’Administration de la société PepsiCo FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, que les actionnaires et
administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:

Willem Kuzee,
Robert Jan Schol,
Patrick van Denzen.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:


2) Le profit qui s’élève à £ 76.482.863,17 (UK GAAP) / £ 40.532.788,14 (LUX GAAP) est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072907.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

GANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.236. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01666, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

J. Elvinger.

R.J. Schol / P. van Denzen

Extrait sincère et conforme


PepsiCo FINANCE (U.K.) LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 67.563. 

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 29 octobre 2003, du rapport des gérants

de la société PepsiCo FINANCE (U.K.) LIMITED, que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris
les décisions suivantes pour les comptes annuels de l’année 2001:

1) Décharge accordée aux gérants pour l’année 2001:

Robert-Jan Schol,
Patrick van Denzen,
Robert Walter Simon.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:


2) Pour l’année 2001, le profit qui s’élève à £ 1.574.468,56 (UK GAAP et LUX GAAP) est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072909.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.697. 


In the year two thousand and three, on the thirtieth day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

DH PROJECTS 2 LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and having its registered

office at 45 Pall Mall London SW1Y 5JG and being registered under number 3639318 at the Company House represent-
ed by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 30 October 2003 (such proxy
to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., («société à responsabilité limitée») which is
hereby established as follows: 

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l.,

(the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

 Art. 3. The Company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-

R.-J. Schol / P. van Denzen


ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers. 

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500) divided into

five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (25) each. The capital of the Company may be in-
creased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles
of association. 

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five per cent of the Company’s capital.

 Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members. 
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties. 

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

 Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg

Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of confer-
ence call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one
another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their

address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meet-
ing. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice. 

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the res-
olutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolutions may be passed at any time without prior notice. 

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-

ever, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii)
representing at least three quarters of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on 30th

June at 11.00 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following
business day.

 Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year. The

first accounting year starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31st December 2003. 

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 members be subject to the supervision

of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of members. Such stat-
utory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of members with or without cause. 


Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company. 

Art. 14. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve

 Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations. 

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable. 

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-


<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party and the notary, the

appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares: 

500 shares, nominal value 

€ 25 each.

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary. 

<i>Expenses - Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
2. The following persons are named managers (each with sole signature power) of the Company for an undetermined

period of time subject to the articles of association of the Company: 

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2003.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this


The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le trentième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DH PROJECTS 2 LIMITED, une société créée et existante sous les lois de l’Angleterre et ayant son siège social au

45 Pall Mall SW1Y 5JG Londres et étant enregistrée sous le numéro 3639318 au Company House, représenté par


Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date du 30 octobre 2003

(cette procuration étant enregistrée avec le présent acte).

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., qui est constituée par les présentes: 

<i>Name Title







Yann Duchesne  . . . . . . . .  Managing Director

43 bis boulevard Victor Hugo,

92200 Neuilly-sur-Seine, France


Sainte Adresse,


Alexander Hanke . . . . . . .  Managing Director

10, Am Tannenberg, 64342 Seehe-

im-Jugenheim, Germany


Frankfurt am

Main, Germany

Steven Bone . . . . . . . . . . .  Principal

21 Salisbury Road Harrow Middle-

sex HA1 1NU, United Kingdom

28.12.71 Watford, United


Gérard Becquer . . . . . . . .  Chartered accountant

398, route d’Esch, L-1471 Luxem-



Briey, France


Art. 1


. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes. 

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou les cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance. 

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (

€ 12.500) divisé en cinq cent (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou
réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société. 

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre
gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

 Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 


Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à touts les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises (i) qu’à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

Si et aussi longtemps que la Société a plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle doit être tenu le 30 juin

à 11.00 heures de chaque année. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant

Art. 11. L’année sociale commence le 1


 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

La première année sociale commence à la date de constitution et se termine au 31 décembre 2003. 

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront l’objet d’une sur-

veillance par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale
des membres. Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des
membres avec ou sans motifs. 

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. 

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en


<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante et le notaire, celle-ci a souscrit et intégrale-

ment libéré:

500 parts sociales, avec valeur nominale de 

€ 25 chacune

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant. 


Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg


2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (chacun avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour

une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société: 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: T. Hoss, J.Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 16, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(073451.3/211/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

VOLKSKEMIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.051. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01638, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072954.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SUNLITE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.322. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 8 octobre 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2004.

Puis cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 3 juin 2003 de nommer aux fonctions

d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073029.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.




<i>Date de


<i>Lieu de naissance

Yann Duchesne . . . . . . . . .

Managing Director

43 bis boulevard Victor Hugo,

92200 Neuilly-sur-Seine, France


Sainte Adresse,


Alexander Hanke  . . . . . . .

Managing Director

10, Am Tannenberg, 64342 See-

heim-Jugenheim, Germany


Frankfurt am

Main, Germany

Steven Bone  . . . . . . . . . . .

Principal 21 Salisbury Road Harrow Middle-

sex HA1 1NU, United Kingdom

28.12.71 Watford, United


Gérard Becquer  . . . . . . . . Chartered accountant 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-



Briey, France

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

J. Elvinger.

Extrait sincère et conforme

R. Hovenier


NETTOYAGE JULES BECKER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.174. 

L’an deux mille trois, le vingt-sept octobre. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Victorine Mersch, commerçante, veuve de Monsieur Jules Esser, née à Paris (France), le 29 mars 1926,

demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Raymond Poincaré;

2.- Madame Catherine Esser, fonctionnaire internationale, épouse de Monsieur Albert Perl, née à Luxembourg, le 8

juillet 1947, demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Raymond Poincaré;

3.- Mademoiselle Jil Esser, née à Luxembourg, le 9 mars 2001, enfant mineure, 
ici représentée par sa mère agissant en sa qualité d’administratrice légale:
Madame Martine Scholler, employée privée, veuve de Monsieur Daniel Esser, avec laquelle elle demeure à L-1244

Luxembourg, 49, rue Jean-François Boch. 

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparantes sub 1.- et 2.- étaient avec Monsieur Daniel Esser, en son vivant commerçant, demeurant à L-1244

Luxembourg, 49, rue Jean-François Boch, les seuls associés de la société à responsabilité limitée NETTOYAGE JULES
BECKER, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 85 du 23 février 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Jean
Seckler, en date du 8 janvier 1993, publié au Mémorial C, numéro 215 du 12 mai 1993, et modifiés suivant un acte de
cession de parts sociales sous seing privé en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 759 du 20 octobre

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 42.174.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées. 

Ces parts appartenaient aux comparantes sub 1.- et 2.- et à feu Monsieur Daniel Esser comme suit: 

III.- Monsieur Daniel Esser, en son vivant commerçant, ayant demeuré en dernier lieu à L-1244 Luxembourg, 49, rue

Jean-François Boch, est décédé à Assenovgrad, commune d’Assenovgrad, région de Plovdic, République de Bulgarie, le
14 janvier 2001, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame Martine Scholler, préqualifiée, pour l’usufruit
du logement de la famille et des meubles le meublant et sa fille Mademoiselle Jil Esser, préqualifiée, héritière pour le
reste et notamment des parts sociales détenues par son père feu Monsieur Daniel Esser dans la Société.

IV.- Mesdames Victorine Mersch et Catherine Perl-Esser, préqualifiées, interviennent alors aux présentes afin d’ap-

prouver, en tant que de besoin, Mademoiselle Jil Esser comme nouvelle associée de la société.

V.- Ensuite les associées représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle elles se considèrent comme dûment convoquées et à l’unanimité des voix elles prennent les résolutions

<i>Première résolution

Les associées décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant

le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-
quatorze euros et soixante-sept cents (EUR 12.394,67).

<i>Deuxième résolution

Les associées décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros et trente-trois cents (EUR

105,33) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept cents (EUR
12.394,67) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmenta-
tion correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.

La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par les associées, préqualifiées, au moyen

d’un versement en espèces, de sorte que la somme de cent cinq euros et trente-trois cents (EUR 105,33) se trouve dès
à présent à la disposition de la société, ce que les associées reconnaissent expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec le transfert de parts dont il a été question et les résolutions qui pré-

cèdent, les associées décident de modifier l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

1.- à Madame Victorine Mersch, préqualifiée, quatre cent quarante-huit parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
2.- à Madame Catherine Perl-Esser, préqualifiée, vingt-sept parts sociales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
3.- à Monsieur Daniel Esser, préqualifié, vingt-cinq parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500


 Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
VI.- Monsieur Albert Perl, employé privé, demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Raymond Poincaré, agissant en

sa qualité de gérant administratif de la société déclare se tenir, au nom de la société, le susdit transfert de parts sociales
comme dûment signifié.

VII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de huit cents

euros (EUR 800,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, les associées en étant solidairement tenues envers le no-

VIII.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: V. Mersch, C. Esser, M. Scholler, A. Perl, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, vol. 141S, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(073350.3/222/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

NETTOYAGE JULES BECKER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.174. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073351.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FOUR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.707. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01635, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072955.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.933. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01625, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

1.- Madame Victorine Mersch, commerçante, veuve de Monsieur Jules Esser, née à Paris (France), le 29 mars

1926, demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Raymond Poincaré, quatre cent quarante-huit parts sociales, . . . . 448

 2.- Madame Catherine Esser, fonctionnaire internationale, épouse de Monsieur Albert Perl, née à Luxembourg,

le 8 juillet 1947, demeurant à L-2342 Luxembourg, 15, rue Raymond Poincaré, vingt-sept parts sociales,  . . . . . . . .


3.- Mademoiselle Jil Esser, née à Luxembourg, le 9 mars 2001, demeurant à L-1244 Luxembourg, 49, rue Jean-

François Boch, vingt-cinq parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 novembre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 novembre 2003.

T. Metzler.

Extrait sincère et conforme

Extrait sincère et conforme


IMMOBILIERE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.305. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01619, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072957.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ORCHID REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.225. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01613, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072958.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.508. 


In the year two thousand three, on the first of October.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Paul Frieders, notary re-

siding in Luxembourg, the latter remaining the depositary of the present deed.

There appeared:

Mrs. Guadalupe Espinosa Rugarcía, company director, residing at Callejon de los Licenciados 9, Colonia San Angel,

Delegacion Alvaro Obregon, Mexico-City, acting (i) for Mr Moises Cosío Espinosa, as authorized attorney-in-fact pur-
suant to the power of attorney issued on June 5, 2003, with respect to twenty-five per cent (25%) of the ten issued and
outstanding non-cumulative preference shares and the forty issued and outstanding common shares (together the
Shares) of which Mr Moises Cosío Espinosa is full legal and beneficial owner, as well as acting (ii) as executrix of the
estate of the belated Mr Moises Cosío Ariño with respect to the remaining seventy-five per cent (75%) of the Shares of
which Mr Moises Cosío Espinosa is legal owner but not yet authorized to dispose (niet beschikkingsbevoegd), in the
capital of OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS N.V., a company incorporated and organized under the laws of
the Netherlands (naamloze vennootschap) having its registered office at Curaçao, Pietermaai 15, Netherlands Antilles,
registered with the chamber of commerce of Curaçao in the Netherlands Antilles under the number 14006, 

here represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New

York on July 18, 2003.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration author-

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I) that Mr Moises Cosío Espinosa is the sole shareholder of OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS N.V., a limited

liability company (naamloze vennootschap), having its registered office and its principal establishment at 15, Pietermaai,
Curaçao, in the Netherlands Antilles, registered with the commercial register of the chamber of commerce and industry
of Curaçao in the Netherlands Antilles under the number 14006 (the Company), incorporated by a deed of 19 Decem-
ber 1977, amended several times and for the last time by a deed of notary Miguel Lionel Alexander, LL.M. on 12 January

II) that by resolution validly adopted by the sole shareholder of the Company in Curaçao, Netherlands Antilles on

July 23, 2003, acting in accordance with article 19 of the articles of association of the Company, the Company resolved
to transfer its statutory seat and principal establishment from Curaçao, Netherlands Antilles, to the city of Luxembourg
as from July 28, 2003, without the Company being dissolved but on the contrary with corporate continuance in accord-
ance with the laws of the Netherlands Antilles and in particular the Antillean Ordinance concerning the Transfer of Cor-
porate Seat to Third Countries. All formalities required under the laws of the Netherlands Antilles to give effect to that
resolution have been duly performed; a copy of said resolution shall remain annexed to the present deed. 

Extrait sincère et conforme

Extrait sincère et conforme


III) the agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the statutory seat and principal establishment of the Company from Curaçao, Netherlands Antilles to

the city of Luxembourg as from July 28, 2003, without the Company being dissolved but on the contrary with corporate
continuance in accordance with the laws of Curaçao, Netherlands Antilles and in particular the Antillean Ordinance con-
cerning the Transfer of Corporate Seat to Third Countries; 

2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability Company (société à responsabilité limitée)

with the name OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising
from the transfer of the statutory seat and principal establishment of the Company to the city of Luxembourg;

3. approval of the financial statements of the Company as at July 23, 2003; 
4. amendment and restatement of the Company’s articles of association so as to conform them to the laws of Lux-

embourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

5. confirmation of the acceptance of the resignation of N.V. FIDES as manager of the Company;
6. confirmation of revocation of powers granted to N.V. FIDES and decision to enter into a domiciliation and man-

agement agreement with ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.;

7. confirmation of the appointment of MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. as sole manager of the Company for an

unlimited duration;

8. appointment of CURAB N.V. as authorized attorney-in-fact of the Company in the Netherlands Antilles for an un-

limited duration;

9. establishment of the registered office and principal establishment of the Company at L-2014 Luxembourg, 46A,

avenue J.F. Kennedy;

10. miscellaneous.

IV) the entire share capital of the Company being represented at this meeting, it is regularly constituted and may

validly deliberate on all the items of the agenda.

Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, requested the notary to record that:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to transfer the statutory seat and principal establishment of the Company from

Curaçao, Netherlands Antilles, to the city of Luxembourg as from October 1, 2003, without the Company being dis-
solved but on the contrary with corporate continuance in accordance with the laws of the Netherlands Antilles and in
particular the Antillean Ordinance concerning the Transfer of Corporate Seat to Third Countries. The sole shareholder
further declares that all formalities required under the laws of the Netherlands Antilles to give effect to such transfers
have been duly performed.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with the name OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., accepts the Luxembourg na-
tionality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of Luxembourg. 

<i>Third resolution

The sole shareholder approves the financial statements of the Company as at September 30, 2003.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to amend and restate the articles of association of the Company so as to conform

them to Luxembourg law. 

The restated articles of association of the Company will read as follows: 

“I. Name - Registered Office - Duration - Object

Art. 1. Name 
There exists a private limited liability company, société à responsabilité limitée, under the name OREGON INTER-

NATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (the Company), governed by the present articles of association (the Articles) and the
laws of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

Art. 2. Registered Office 
2.1. The registered office is established in the city of Luxembourg. 
2.2. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by unanimous decision of the

board of managers. It may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means
of a resolution of the single shareholder or of the meeting of shareholders adopted in the manner required for the
amendment of these Articles.

2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of

a resolution of the single shareholder or of the meeting of shareholders adopted by absolute majority.

2.4. In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with
such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal
circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. 

Art. 3. Duration 
3.1. The Company is established for an unlimited duration. 


3.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the meeting of shareholders adopted in the manner

required for the amendment of these Articles. 

3.3. The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting, one or several shareholders.

Art. 4. Object
4.1. The object of the Company shall be:
1) to invest its resources in securities such as shares and other certificates of participation, in bonds and other inter-

est-bearing claims for debts under whatever name and in whatever form, as well as to provide security in any form for
the benefit of third parties;

2) to acquire: 
a) returns, resulting from the alienation or granting of the right to make use of copyrights, patents, models, secret

processes or formulas, trade marks and other such things.

b) royalties, including rents with regard to films or the use of industrial, commercial, or scientific installations and with

regard to the exploitation of any mine or quarry or any other natural resources and other immovable;

c) remuneration for the rendering of technical assistance; 
3) to acquire, possess, alienate, manage and develop real estate and/or any right to or interest in real estate, and to

participate in any other enterprise or corporation with similar or related objects; 

4) to lease, mortgage or in general to encumber real estate and any right thereto or interest therein.
4.2. The above enumeration is but enunciative and is not closed.
4.3. It may carry out any transactions whatsoever, whether commercial, financial, with respect to movables or im-

movable, which are directly or indirectly connected with its object.

4.4. It may in any manner hold interests in any business, enterprises or companies having an object which is identical,

analogous or similar to or connected with its own object or which are likely to further the development of its enterprise.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital - Shares
5.1. The subscribed share capital of the Company is set at forty-three thousand five hundred euro (43,500.- EUR)

represented by fifty (50) shares in registered form with a par value of eight hundred seventy euro (870.- EUR). 

5.2. The share capital is divided into ten (10) (five per cent / 5%) non-cumulative preference shares (called shares A)

and forty (40) common shares (called shares B).

5.3. All the shares are fully paid up.
5.4. Whenever shares, share certificates or shareholders are mentioned in this instrument, the designation shall in-

clude both classes of shares, share certificates or shareholders, except where explicitly provided otherwise.

Art. 6. Increase and reduction of capital - buy-back of shares
6.1 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the meeting of shareholders, adopted

in the manner required for the amendment of these Articles. 

6.2. In additional issues of shares A or B, respectively, and in the event of alienation by the Company of shares A or

B acquired by the Company in its own capital, the holders of shares A or B respectively will be given priority in the
acquisition of the new shares in proportion to their holdings of shares A or B, respectively, unless the general meeting
of shareholders decides otherwise.

Art. 7. Transfers of shares
7.1. Shares are freely transferable among shareholders. 
7.2. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless the conditions provided for by articles 189

et seq. of the Law have been complied with.

7.3. The transfer of shares will only be binding upon the Company and third parties following a notification to, or

acceptance by, the Company, as provided for in article 1690 of the civil code.

Art. 8. Form of shares - shareholders’ register
8.1. Shares are in registered form. 
8.2. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company and may be examined by each share-

holder who so requires. 

III. Administration - Management - Representation

Art. 9. Board of managers
9.1. The Company shall be managed by at least one manager, who need not be a shareholder and who will be ap-

pointed by resolution of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders. 

9.2. Managers may be appointed for an unlimited duration. 
9.3. Managers may be removed ad nutum by resolution of the (sole) shareholder or of the general meeting of share-


Art. 10. Powers of the board of managers 
The board of managers shall have full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the

Company. All matters not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of managers.

Art. 11. Procedure
11.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager

upon giving at least five days’ prior notice, at the place indicated in the convening notice. 


11.2. The convening notice shall be given in writing or by e-mail or facsimile transmission or such other electronic

means capable of evidencing such notice. No such convening notice is required if all the members of the board of man-
agers of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and
to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether
in original, by telegram, telex, telefax or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

11.3. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his


11.4. The board of managers can validly deliberate and decide only if all its members are present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the unanimity of the votes cast.

11.5. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or telefax.

Art. 12. Representation of the Company vis-à-vis third parties
The Company shall be bound by the signatures of each of its managers acting individually or by the sole signature of

any person to whom the power to sign on behalf of the Company has been validly delegated by unanimous decision of
the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law. 

IV. General meetings of shareholders

Art. 14. Powers and voting rights
14.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by law to the general meeting of shareholders.
14.2. Each shareholder has voting rights in proportion to its shareholding in the Company. 
14.3. Each shareholder may appoint any person or entity as its attorney pursuant to a proxy given by letter, telegram,

telex, telefax or e-mail, to represent it, him or her at general meetings of shareholders.

Art. 15. Form - Quorum - Majority 
15.1. If there are less than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-

olution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution.

15.2. Except as otherwise required by the Law, resolutions at a meeting of shareholders shall be passed by absolute

majority of those present or represented. 

15.3. However, resolutions to alter these Articles, dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Art. 16. Annual General Meeting
An annual general meeting of the shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at

such other place as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the accounting year. 

V. Annual Accounts - Allocation of profits

Art. 17. Accounting Year
17.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December of the same year.

17.2. Each year, the board of managers shall draw up an inventory and prepare in accordance with the Law, the annual

accounts, which include the balance sheet, the profit and loss account and the notes. 

17.3. Each shareholder may inspect the annual accounts at the Company’s registered office.

Art. 18. Approval of the annual accounts - Discharge 
18.1. The general meeting of shareholders hears the management report and, if thought fit, approves the accounts. 
18.2. After approval of the accounts, the general meeting, by separate vote, decides on the discharge of the managers.

Art. 19. Allocation of Profits
19.1. An amount equal to at least one twentieth of the net profits shown in the balance sheet, less the general ex-

penses and the provisions deemed necessary, and any other expenses must be set aside annually from such profits for
the purpose of forming the reserve prescribed by law. That allocation ceases to be necessary as soon and as long as the
said reserve will be equal to one tenth of the company’s capital.

19.2. The general meeting of shareholders will have discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserves or carry it forward, however with due
observance of the provisions of the next paragraph.

19.3. If and in so far as it has not been resolved to reserve the entire profit, a dividend shall first be declared to the

holders of the shares A in the amount of five per cent (5%) of the amount paid up on those shares, but not in excess of
the par value of those shares, or so much less as the profits permit. The remaining unreserved part of the profit shall
be paid to the holders of the shares B. 

19.4. Resolutions on reservation of part of or all of the profit may only be passed at a general meeting, at which all

the shares A subscribed and in issue are present or represented and the votes of all the shares A have been cast in
favour of the respective motion, unless the preference dividend of five per cent (5%) for the respective year has been
paid to the shares A in full.


VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation
20.1. In the event of dissolution of the Company for any reason and at any moment whatsoever, the liquidation will

be carried out by one or several liquidators appointed by resolution of the sole shareholder or of the general meeting
of shareholders deciding such liquidation, which, as the case may be, will determine their powers and their compensa-

20.2. If the profit and loss account for the fiscal year ending on the day of the dissolution of the Company shows a

surplus of profits, the balance shall be distributed in conformity with the provisions of Article 19 of these Articles.

20.3. The powers of the managers will come to an end from the date of dissolution of the Company. If no liquidator

is appointed, the managers will be deemed liquidators of the Company.

20.4. The power to amend these Articles after the winding-up and liquidation of the Company, if so justified by the

needs of the liquidation, remains with the general meeting of shareholders.

Art. 21. Allocation of the liquidation surplus
After payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the surplus on liqui-

dation will be distributed to the holders of shares A and shares B in proportion to the amount paid up on each share,
with the understanding, however, that the amount received by the holders of shares A shall never be more than the
amount paid up on their shares and shall not exceed the par value of their shares, and, specifically, that the holders of
shares A shall not be entitled to take part in the distribution of any reserve (share premium reserve included).

VII. General provisions

Art. 22. Application of the Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of N.V. FIDES as manager of the Company with effect as of


<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to confirm the revocation of the powers granted to N.V. FIDES with effect as of today

and the decision to enter into a domiciliation and management agreement with ABN AMRO TRUST COMPANY (LUX-

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves to appoint with effect as of today as sole manager of the Company for an unlimited

duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a public limited company, having its registered office at L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J. F. Kennedy and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number
B 9.098.

<i>Eighth resolution

The sole shareholder resolves to establish the registered office and the principal establishment of the Company at L-

2014 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
20,000.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le premier octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Paul Frie-

ders, notaire de résidence à Luxembourg, le dernier restant le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Madame Guadalupe Espinosa Rugarcía, administrateur de sociétés, résidant à Callejon de los Licenciados 9, Colonia

San Angel, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico-City, agissant (i) au nom de M. Moises Cosío Espinosa, en tant que man-
dataire en vertu d’une procuration donnée le 5 juin 2003, détenant 25% de dix actions préférentielles non-cumulatives
et de quarante actions ordinaires (les Actions), ainsi qu’agissant (ii) comme exécutrice testamentaire de M. Moises Cosío
Ariño concernant les 75% restants des Actions dont M. Moises Cosío Espinosa est le propriétaire, non encore autorisé
à en disposer (niet beschikkingsbevoegd), dans le capital d’OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS N.V., une société
de droit néerlandais (naamloze vennootschap) avec siège social à Curaçao, Pietermaai 15, Antilles Néerlandaises, enre-
gistrée auprès de la chambre de commerce de Curaçao aux Antilles Néerlandaises sous le numéro 14006;

ici représentée par Me Dirk Leermakers, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé à New York, le 18 juillet 2003.


Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le no-

taire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:

I) que M. Moises Cosío Espinosa est l’actionnaire unique de la société OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS

N.V., une société de droit néerlandais (naamlooze vennootschap) ayant son siège social et son principal établissement
à Curaçao, Pietermaai 15, Antilles Néerlandaises, enregistrée sous le numéro 14006 auprès de la chambre de commerce
de Curaçao dans les Antilles Néerlandaises (la Société) constituée par acte notarié daté du 19 décembre 1977, modifié
à plusieurs reprises dont la dernière fois par un acte notarié du notaire Miguel Lionel Alexander, LL.M. daté du 12 janvier

II) que par résolution adoptée par l’actionnaire unique de la Société à Curaçao, Antilles Néerlandaises le 23 juillet

2003, actant moyennant l’application de l’article 19 des statuts de la Société, la Société a décidé, de transférer le siège
social statutaire et le principal établissement de la Société de Curaçao, Antilles Néerlandaises à Luxembourg-Ville avec
effet au 28 juillet 2003, sans dissolution de la société mais avec continuation de sa personnalité juridique originaire du
droit de Curaçao, Antilles Néerlandaises et en particulier du Antillean Ordinance concernant le transfert de siège sta-
tutaire vers des pays tiers. Toutes les formalités requises par le droit des Antilles Néerlandaises afin de réaliser cette
décision ont d’ores et déjà été accomplies; une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte.

III) L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. transfert du siège social statutaire et du principal établissement de la Société de Curaçao, Antilles Néerlandaises à

Luxembourg-Ville avec effet au 28 juillet 2003, sans dissolution de la société mais avec continuation de sa personnalité
juridique originaire du droit de Curaçao, Antilles Néerlandaises et en particulier du Antillean Ordinance concernant le
transfert de siège statutaire vers des pays tiers.

2. adoption par la Société de la forme légale d’une société à responsabilité limitée sous le nom OREGON INTERNA-

TIONAL HOLDINGS, S.à r.l. et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social
statutaire et du principal établissement de la Société à Luxembourg.

3. approbation de la situation financière de la Société au 23 juillet 2003;
4. modification des statuts de la Société pour les adapter aux lois luxembourgeoises, et en conséquence de l’accep-

tation par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié dans l’article 2 ci-dessus;

5. confirmation de l’acceptation de la démission de N.V. FIDES en tant que gérant de la Société;
6. confirmation de la révocation des pouvoirs attribués à N.V. FIDES et décision de conclure un contrat de domici-

liation et de gérance avec ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.;

7. confirmation de la nomination de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant unique de la Société pour

une durée indéterminée;

8. nomination de CURAB N.V. en tant que mandataire ad hoc de la Société aux Antilles Néerlandaises pour une durée


9. établissement du siège social statutaire et de l’établissement principal de la Société au 46A, avenue J. F. Kennedy à

L-2014 Luxembourg; et

10. divers.

IV) Le capital social de la Société étant entièrement représenté à cette Assemblée, celle-ci est dès lors régulièrement

constituée et peut délibérer valablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour.

Ces faits exposés, le comparant, représenté comme décrit ci-avant, prie le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de transférer le siège social statutaire et le principal établissement de la Société de Cu-

raçao, Antilles Néerlandaises à Luxembourg-Ville avec effet au 1


 octobre 2003, sans dissolution de la société mais avec

continuation de sa personnalité juridique originaire du droit de Curaçao, Antilles Néerlandaises et en particulier du An-
tillean Ordinance concernant le transfert de siège statutaire vers des pays tiers. Toutes les formalités requises par le
droit des Antilles Néerlandaises afin de réaliser cette décision ont d’ores et déjà été accomplies.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide que la Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée sous le nom ORE-

GON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera dorénavant et à partir du
présent acte en conformité avec la loi luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique approuve la situation financière de la Société au 30 septembre 2003.

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier et d’adapter les statuts de la Société pour se conformer aux lois luxembour-


Les statuts coordonnés auront dorénavant la teneur suivante:

“I. Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1


. Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de OREGON INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. (la

Société), régie par les présents statuts (les Statuts) ainsi que par les lois luxembourgeoises, en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi). 


Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
2.2. Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du

conseil de gérance.

2.3. Le conseil de gérance peut établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à


2.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège, se produiront ou seront imminents, le siège
pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette me-
sure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et

Art. 3. Durée
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale statuant dans les conditions prévues par les présents Statuts et par la Loi.

3.3. La Société ne prend pas fin par l’incapacité, banqueroute, insolvabilité ou tout autre évènement similaire affectant

un ou plusieurs associés.

Art. 4. Objet
4.1. La Société a pour objet les activités suivantes: 
1) Investir ses ressources dans toutes valeurs mobilières telles que des actions ou tous autres certificats de partici-

pation, des obligations et toutes autres créances portant intérêt sous quelque forme que ce soit, ainsi que fournir toutes
garanties sous quelque forme que ce soit dans l’intérêt de tous tiers;

2) Acquérir:
a) toutes rémunérations résultant de la cession ou de l’octroi du droit d’utiliser des droits d’auteurs, brevets, dessins

et modèles, procédés ou formules secrètes, marques ou tous autres droits de propriété intellectuelle.

b) toutes royalties, englobant celles de productions cinématographiques ou de l’utilisation de toutes installations in-

dustrielles, commerciales ou scientifiques et en considération de toutes exploitations minières ou de carrières ou de
toutes autres ressources naturelles et de tous immeubles;

c) toutes rémunérations pour la prestation de services d’assistance technique;
3) acquérir, détenir, céder, gérer et développer tous biens immobiliers et/ou tous droits ou tous intérêts immobiliers,

et participer dans toutes autres entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou lié à celui de la Société;

4) louer, hypothéquer ou de manière générale grever tous biens immobiliers et tous droits ou intérêts s’y rattachant.
4.2. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
4.3. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou im-

mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

4.4. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, ana-

logue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social - Parts sociales
5.1. Le capital social est fixé à quarante-trois mille cinq cents euros (43.500,- EUR) représenté par cinquante (50)

parts sociales ayant une valeur nominale de huit cent soixante-dix euros (870,- EUR) chacune.

5.2. Le capital social est divisé en dix (10) parts sociales (cinq pour cent / 5%) préférentielles non-cumulatives (les

Parts A) et quarante (40) parts sociales ordinaires (les Parts B).

5.3. Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.
5.4. Lorsque les parts sociales, certificats ou associés sont mentionnés dans ces Statuts, la désignation englobe les

classes de parts sociales, les certificats ou associés, sauf disposition contraire.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital social 
6.1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l’associé unique ou par

décision de l’assemblée générale délibérant aux conditions requises pour les modifications des Statuts et prescrites par
la Loi.

6.2. Lors de l’émission de Parts A ou B, et dans l’hypothèse d’une cession par la Société des Parts A ou B qu’elle

détient, les associés détenant des Parts A ou B peuvent acquérir en priorité les nouvelles parts sociales en proportion
des Parts A ou B qu’ils détiennent, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.

Art. 7. Transfert des parts sociales
7.1. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.2. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’à condition que la cession remplisse les conditions éta-

blies à l’article 189 de la Loi.

7.3. La cession de parts sociales ne sera opposable à la Société et aux tiers que suivant la notification ou acceptation

par la Société de la cession ainsi que déterminée à l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés
8.1. Les parts sociales sont nominatives.


8.2. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales nominatives dont tout associé, qui le requiert, pourra

prendre connaissance. 

III. Administration - Management - Représentation

Art. 9. Conseil de gérance
9.1. La société est gérée par un gérant au moins, associé ou non, nommé par décision de l’associé unique ou suivant

décision de l’assemblée générale des associés.

9.2. Les gérants peuvent être élus pour une durée illimitée.
9.3. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale

des associés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance
Le Conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus en vue d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la Loi ou les présents Statuts réservent à l’assemblée générale des

Art. 11. Procédure
11.1. Le Conseil de gérance se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent, sur demande écrite d’un

quelconque gérant, au moins cinq jours avant la réunion, en y indiquant les lieux, heures et l’ordre du jour de la réunion.

11.2. Les convocations peuvent être envoyées par écrit, e-mail, télécopie, ou tout autre moyen électronique de com-

munication capable de prouver telle convocation. Une telle de convocation n’est pas nécessaire lorsque tous les gérants
sont présents ou représentés, qu’ils ont dûment été informés et ont pris entière connaissance de l’ordre du jour de la
réunion. Avec l’accord unanime de tous les gérants, il peut être renoncé à la procédure de convocation par écrit.

11.3. Tout gérant peut mandater un autre gérant par remise d’une procuration originale, par courrier, télécopie, té-

légramme, télex ou courrier électronique, à le représenter.

11.4. Le Conseil de gérance ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou re-

présentés. Toute décision du Conseil est prise à l’unanimité.

11.5. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à

une réunion du Conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopie ou télex.

Art. 12. Représentation
La Société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures de chaque gérant agissant individuellement ou par

la seule signature de toutes personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été conférés par décision unanime du
conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que ces engagements sont conformes aux présents
Statuts ainsi qu’aux dispositions prévues par la Loi.

IV. Assemblées générales des associés

Art. 14. Pouvoirs et droit de vote
14.1. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
14.2. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. 
14.3. Chaque associé peut désigner toute personne ou entité comme mandataire, moyennant une procuration par

écrit (lettre, télégramme, telex, télécopie ou e-mail) pour le représenter à l’assemblée.

Art. 15. Forme - Quorum - Majorité
15.1. Dans l’hypothèse où l’Assemblée est composée de moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés peu-

vent être prises par résolution circulaire, laquelle sera envoyée à tous les associés, par courrier, télégramme, télex, té-
lécopie ou e-mail. Les associés feront part de leur vote en signant la résolution circulaire.

15.2. A moins que la loi n’en dispose autrement, les résolutions des assemblées générales des associés dûment con-

voquées seront valablement prises à la majorité des parts sociales présentes ou représentées et participant au vote.

15.3. Cependant, les résolutions concernant la modification des Statuts, la dissolution ou la liquidation de la Société

ne peuvent être décidées que par une majorité représentant au moins les trois quarts des parts sociales présentes ou

Art. 16. Assemblée Générale Annuelle 
L’Assemblée Générale Annuelle des associés se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège

indiqué dans les convocations, dans les six mois suivant la clôture des comptes annuels.

V. Comptes annuels - Allocation des résultats

Art. 17. Année sociale
17.1. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
17.2. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil de gérance dresse un inventaire et, tel que prévu dans la

Loi, les comptes annuels de la Société comprenant le bilan, les comptes de profit et pertes et les notes s’y rapportant.

17.3. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.

Art. 18. Approbation des comptes annuels - Décharge 
18.1. L’assemblée générale des associés entend le rapport de gestion, et si tel est le cas, approuve les comptes.


18.2. Après approbation des comptes, l’assemblée générale, par un vote spécial, décide sur la décharge des adminis-


Art. 19. Allocation des résultats
19.1. Un montant égal à au moins un vingtième du bénéfice net, représenté par le solde créditeur du compte des

profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour
risques passés et futurs, est affecté à la formation de la réserve prescrite par la Loi. Ce prélèvement cessant d’être obli-
gatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital social souscrit.

19.2. L’assemblée générale des associés peut souverainement disposer du solde. Elle peut en particulier distribuer des

acomptes sur dividendes ou l’affecter aux réserves distribuables ou encore le reporter, sous réserve des dispositions
de l’article 19.3.

19.3. Dans le cas où le montant total des résultats n’est pas attribué à la réserve, un dividende sera versé aux associés

détenant des Parts A représentant 5% du montant libéré de ces parts sociales, toutefois sans dépasser la valeur nominale
de ces parts sociales ou dans la mesure permise par le montant des résultats. Le reste des résultats non attribués à la
réserve sera distribué aux associés détenant des Parts B.

19.4. Les décisions concernant l’attribution de tout ou partie des résultats à la réserve ont lieu lors des assemblées

générales exclusivement, auxquelles toutes les Parts A souscrites sont présentes ou représentées et au cas où le vote
des Parts A a été donné en faveur de cette motion, à moins que le dividende préférentiel de 5% pour l’année concernée
ait été payée aux Parts A en entier.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation
20.1. En cas de dissolution de la société, pour quelque raison et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opérera

par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’associé unique ou par l’Assemblée Générale des associés
décidant de la liquidation, qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération s’il y a lieu. 

20.2. Si le compte pertes et profits pour l’année fiscale en cours montre au jour de la dissolution de la Société un

bénéfice, celui-ci sera distribué conformément aux dispositions de l’article 19 de ces Statuts.

20.3. Les pouvoirs de gérants prennent fin à la date de dissolution de la Société. Si aucun liquidateur n’est nommé,

les gérants seront considérés en tant que liquidateurs de la Société.

20.4. L’assemblée générale des associés conserve le pouvoir de modifier les Statuts après la dissolution et la liquida-

tion de la Société si cela est justifié pour les besoins de la liquidation.

Art. 21. Allocation du bénéfice
Après paiement de toutes les dettes de la Société ou le dépôt de tous fonds à cet égard, le boni de liquidation sera

distribué aux associés détenant des Parts A et B en proportion des montants libérés pour chaque part sociale, étant
entendu toutefois que le montant reçu par les associés détenant des parts A ne pourra pas dépasser le montant libéré
pour leurs parts sociales et ne pourra dépasser la valeur nominale de leurs parts sociales, et, spécifiquement, les associés
détenant des Parts A ne pourront pas prendre part à toutes distributions de quelque réserve que ce soit (incluant la
réserve de prime d’émission).

VII. Dispositions générales

Art. 22. Application de la Loi
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.'

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique décide de confirmer l’acceptation de la démission de N.V. FIDES en tant que gérant de la Société.

<i>Sixième résolution

L’actionnaire unique décide de confirmer la révocation des pouvoirs attribués à N.V. FIDES et de conclure un contrat

de domiciliation et de gérance avec ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Septième résolution

L’actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, comme gérant unique de la Société pour une durée

illimitée, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-
1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 9.098.

<i>Huitième résolution

L’actionnaire unique décide de nommer CURAB N.V., avec effet immédiat, comme mandataire ad hoc de la Société

aux Antilles Néerlandaises.

<i>Neuvième résolution

L’actionnaire unique décide d’établir le siège social et le principal établissement de la Société à L-2014 Luxembourg,

46A, avenue J. F. Kennedy.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de 20.000,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande du même comparant il est spécifié qu’en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.


Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit

comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Leermakers, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 68, case 12. – Reçu 14.358,74 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(070470.3/212/543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2003.

DOMINOR (LUXEMBOURG) S.A. (INC.), Société Anonyme.

Registered office: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 96.655. 


In the year two thousand and three, on the fourteenth day of July.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. Arto Helin, director, residing at 150, avenue Edmond Parmentier, B-1150 Brussels (Belgium), represented by M


Alain Steichen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 7th July 2003,

2. Jussi-Mikko Salonen, manager, residing at Pöytäalhontie 84, A04430 Järvenpää (Finland), represented by M



Steichen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 10th of July 2003,

Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

 Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they declared to form:

 Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of DOMINOR (LUXEMBOURG) S.A.


Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group com-
panies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in any
form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Additionally, the company shall have as its business purpose the acquisition, the management, the administration, the

development and the letting of real estate through non commercial operations in Luxembourg as well as in any other
country of the world.

 Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be forty thousand Euros (40,000.- EUR) divided into four

hundred (400) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

P. Frieders.


 Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them. 

The Directors shall be designated as category A and category B Directors.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
* he resigns his office by notice to the corporation, or 
* he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
* he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
* he is removed from office by resolution of the shareholders.
Insofar as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg.
The Board of Directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition and in case of emergency only, any member of the Board of Directors who participates in the proceedings

of a meeting of the Board of Directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the
other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such
type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be
present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters con-
sidered at such meeting.

Art. 8. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of one category A Director and

one category B Director or by the sole signature of a category A Director unless special decisions have been reached
concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

 Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

 Title V.- General meeting 

Art. 13. The annual meeting will be held to the registered office or at any other place in Luxembourg City, at the

place specified in the convening notices on the last day of February at 14.00 p.m. and for the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
All other general meeting of shareholders shall also be held in Luxembourg.

 Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003 and the second accounting year which shall begin
on the 1st of January 2004 and terminate on the 31st of December 2004.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.


The balance is at the disposal of the general meeting.

 Title VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

 Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.


The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The parts have been paid up by payment in cash up to the amount of Euro 25.- (twenty-five Euros) per share, so that

the amount of Euro 10,000.- (ten thousand Euros) is now available to the company, evidence thereof having been given
to the notary.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand six hundred Eu-
ros (1,600.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following is appointed category A Director and Managing-Director:
M. Arto Helin, director, born 23 March 1962, residing at 150, avenue Edmond Parmentier, B-1150 Brussels (Belgium).
3. The following are appointed category B Director:
* M. Christophe Cahuzac, manager, born 26 October 1972, residing at 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg;
* M. Jussi-Mikko Salonen, manager, born 24 August 1961, residing at Pöytäalhontie 84, A04430 Järvenpää (Finland).
 4. Has been appointed statutory auditor:
STRATEGO TRUST S.A., 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
 5. The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006,

unless they previously resign or are revoked.

 6. The registered office of the company is established at 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
 7. The Lease Contract dated as of 4 June 2003, between the Company, as Lessor, and the European Community,

represented by the Commission of the European Community, here represented by Mr G. Rosin, Head of Unit
RELEX.K.3 of the European Community, as Lessee, according to which the Lessor grants the Lessee a lease in respect
of the property described in the said contract is ratified by the Company.

 In witness whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning

of this document.

 The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French version:

 L’an deux mille trois, le quatorze juillet.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. M. Arto Helin, directeur, demeurant au 150, avenue Edmond Parmentier, B-1150 Bruxelles (Belgique), ici repré-

senté par M

Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé en date du 7 juillet 2003.

2. M. Jussi-Mikko Salonen, administrateur, demeurant à Pöytäalhontie 84, A04430 Järvenpää (Finland), ici représenté

par M

Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé en date du 10 juillet 2003.

1. M. Arto Helin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. M. Jussi-Mikko Salonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

 Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au pré-

sent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I


.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de DOMINOR (LUXEM-


Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe. La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l’étran-
ger. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Additionnellement, la société a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion, le développement et la location

d’immeubles par le biais d’opérations non commerciales au Luxembourg ainsi que dans d’autres pays du monde.

Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille Euros (40.000 EUR) divisé en quatre cents (400) actions d’une valeur

nominale de cent Euros (100 EUR).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres


Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des


Le poste d’un administrateur sera vacant si:
* Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
* Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le

poste d’administrateur, ou

* Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
* Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Toutes les réunions du conseil d’administration se tiendront à Luxembourg.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représen-


En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juri-

dique que celles prises lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peu-
vent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par
lettre, fax ou tout autre moyen de communication.


En outre, et en cas d’urgence seulement, tout membre du conseil d’administration prenant part aux délibérations

dudit conseil par voie téléphonique ou autre, permettant à tous les autres membres du conseil d’administration présents
(en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment
par les autres membres, sera réputé être présent audit conseil aux fins de réunion d’un quorum et sera autorisé à voter
sur l’ordre du jour du conseil.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur

de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou bien par la seule signature d’un administrateur de catégorie A, à
moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises
par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à au siège social ou à tout autre endroit de Luxembourg-Ville, à

l’endroit spécifié dans la convocation, le dernier jour du mois de février à 14.00 heures, et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Toutes les autres assemblées générales se tiendront également à Luxembourg.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003 et la
deuxième année sociale qui commence le 1


 janvier 2004 et finit le 31 décembre 2004.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Les actions ont été libérées pour un montant de Euro 25,- (vingt-cinq euro) par actions, de sorte que la somme Euro

10.000,- (dix-mille euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.


Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

1. Arto Helin

399 actions

2. Jussi-Mikko Salonen

 1 action


400 actions



Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille six cents Euro
(1.600,- euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions


1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d’administrateur de catégorie A et d’administrateur-délégué:
M. Arto Helin, directeur, né le 23 mars 1962, demeurant à 150, avenue Edmond Parmentier, B-1150 Brussels (Belgi-


3. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur catégorie B:
* M. Christophe Cahuzac, administrateur, né le 26 octobre 1972, demeurant au 167, route de Longwy, L-1941


* M. Jussi-Mikko Salonen, administrateur, né le 24 août 1961, demeurant à Pöytäalhontie 84, A04430 Järvenpää (Fin-


4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
STRATEGO TRUST S.A., 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res de 2006, sauf révocation ou démission antérieure.

6. Le siège social de la société est fixé au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 18, case 10. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072407.3/202/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ARMIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.131. 


L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 5 novembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany,
tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est SPF SOCIETA PROFESSIONALE FIDUCIARIA S.A., avec siège social à Via Nassa,

17 à 6900 Lugano (Suisse).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073542.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Senningerberg, le 5 août 2003.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>Un administrateur


SEKUR LUX HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.281. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01684, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072960.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

InterLangues S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 70.371. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01240, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073219.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.


Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 57.406. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01347, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073221.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.


Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 37.467. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01353, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

(073228.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PERCIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 81.907. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04019, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073042.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Extrait sincère et conforme




<i>Pour la société


RENDITE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.423. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06110, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073229.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

RENDITE LUX I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 82.189. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073230.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PALAIS DE L’OUTILLAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 13, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 42.156. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01031, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073248.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

TILERIW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 35.038. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01032, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073250.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

EFINAT S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.808. 


L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation EFINAT S.A., qui a eu

lieu en date du 24 septembre 2003 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pendant cinq ans.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073037.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.


Luxembourg, le 10 novembre 2003.


Luxembourg, le 12 novembre 2003.


Luxembourg, le 12 novembre 2003.


<i>Pour EFINAT S.A. liquidée
Société Anonyme


FIPARCOM S.A., Société Anonyme,

(anc. COMINVEST S.A.).

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 93.835. 

In the year two thousand and three, on the fifth day of November.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of COMINVEST S.A., a société anonyme, having its reg-

istered office in L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, registered in the Trade Register of Luxembourg under the
number B 93.835, incorporated pursuant to a deed of the public notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, on the
14th day of May 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The meeting was opened with Mrs Caroline Héron, private employee, professionally residing in Luxembourg, in the


who appointed as secretary Ms Christine Bourg, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Rita Goujon, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the corporate name of the company from COMINVEST S.A. into FIPARCOM S.A.;
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the corporate name of the company COMINVEST S.A. into FIPARCOM S.A.

<i>Second resolution

As a consequence of such amendment, Article 1 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of FIPARCOM S.A.»
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read of the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mil trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMINVEST S.A., ayant

son siège social à L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 93.835, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 14 mai 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Caroline Héron, employée privée, professionnellement de-

meurant à Luxembourg, qui nomme Mademoiselle Christine Bourg, employée privée, professionnellement demeurant
à Luxembourg, comme secrétaire.

L’assemblée élit Madame Rita Goujon, employée privée, professionnellement demeurant à Luxembourg, comme


Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société COMINVEST S.A. en FIPARCOM S.A.;
2. Modification subséquente de l’Article 1


 des statuts; 

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les


actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société COMINVEST S.A. en FIPARCOM S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce changement, l’Article 1


 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIPARCOM S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la demande des mêmes personnes comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: C. Héron, C. Bourg, R. Goujon, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, vol. 141S, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(071371.3/202/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

BINDURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 61.887. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme BINDURA S.A.,

15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, tenue extraordinairement en date du 8 octobre 2003 que:

- L’assemblée décide d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 30 juin 2002.
- L’assemblée décide de reporter la perte au 30 juin 2002, laquelle s’élève à 32.408,- EUR.
- Après délibération sur la dissolution éventuelle de la société, conformément à l’article 100 de la loi de 1915, la so-

ciété continuera ses activités malgré le fait que les pertes encourues lors de cet exercice et des exercices précédents
excèdent 75 % du capital social.

- L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

pour l’exécution de leurs mandats au 30 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073553.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ELLIOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3473 Dudelange, 13, an der Foxenhiel.

R. C. Luxembourg B 38.415. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Senningerberg, le 6 novembre 2003.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
S. W. Baker

Luxembourg, le 15 octobre 2003.




Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 28.292. 


L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 novembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Diego Lissi, avocat, domicilié au 31, avenue des Papalins, MC-980000 Monaco;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01253. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073544.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.


Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.461. 


L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 novembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany,
tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073545.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

S.S.I. PARTICIPATIONS &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 82.854. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 juin 2001,

acte publié au Mémorial C numéro 5 du 2 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01067, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073215.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour extrait conforme
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Un administrateur




Siège social: L-8070 Bertrange, 10, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 81.732. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société

Les administrateurs de la Société:
* décident de coopter Monsieur Romain Paulus, avec adresse professionnelle au 10, Z.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

en tant que nouvel administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Eric Pittomvils, avec effet au 30 octobre
2003 jusqu’à l’approbation de son mandat par l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels
de la Société au 30 novembre 2002;

* prennent acte de la démission de Monsieur Eric Pittomvils en tant qu’administrateur-délégué de la Société avec effet

au 28 août 2003;

* décident que, suite à la présente cooptation, le conseil d’administration se compose désormais des personnes sui-


- Monsieur Stuart W. Rogers, avec adresse professionnelle au 733, 3rd Avenue, New York, NY 10017, Etats-Unis


- Monsieur Peter Mansell, avec adresse professionnelle à Cornerways, Summerhill Drive, Lindfield, West Sussex

RH16 2AR, Grande-Bretagne;

- Monsieur Romain Paulus, avec adresse professionnelle au 10, Z.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange;
* décident que Monsieur Stuart W. Rogers se chargera temporairement de la gestion journalière de la Société en-

semble avec Monsieur Romain Paulus jusqu’à ce qu’une personne dûment qualifiée ait été nommée par le conseil d’ad-
ministration et sa nomination autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073551.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

AL VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 6, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 51.206. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2003

Les associés de la société AL VENTAGLIO, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le

3 novembre 2003, ont décidé de prendre les résolutions suivantes:

- Le siège social est transféré avec effet immédiat à:
L-1839 Luxembourg, 6, rue Joseph Junck.
- Monsieur Belkacem Kasmi, cuisinier, demeurant à Luxembourg, est confirmé à son poste de gérant unique de la

société avec pouvoir d’engager celle-ci en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073556.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GILEBBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 41.921. 

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00074, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073226.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.


Pour extrait conforme



GILEBBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 41.921. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue en date du 18 septembre 2002

Le terme de trois années des mandats d’Administrateurs et du Commissaire étant échu, l’Assemblée nomme les Ad-

ministrateurs et Commissaire sortants, à savoir:


- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Con-

seil d’Administration,

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- M. Pietrangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à Fentange, Administrateur.


- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice au 31 mars 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(073239.3/815/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GILEBBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 41.921. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00074, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

(073227.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GILEBBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 41.921. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 septembre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073234.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.





Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline


Viatel Holding (Luxembourg), S.à r.l.

M.I.C. S.A., Mandate Interim &amp; Crisis Management Services

Sorti S.A.

Ariana Holding

Ariana Holding

J.L.M. Autos, S.à r.l.

VertBois S.A.

VertBois S.A.

Romana Investimenti Industriali, S.à r.l.

Createc Patent Holding S.A.

Createc Patent Holding S.A.

Globe Fin S.A.

Alimenta Holding S.A.

Alimenta Holding S.A.

Pixon S.A.

PepsiCo Finance Europe Limited

Deyme, S.à r.l.

Deyme, S.à r.l.

Deyme, S.à r.l.

Deyme, S.à r.l.

Rohstoff A.G.

Rohstoff A.G.

Oberland S.A.

Oberland S.A.

Punta S.A.

Punta S.A.

SM 75 III, S.à r.l.

SM 75 III, S.à r.l.

Sierra Investments (Luxembourg) 1, S.à r.l.

Sierra Investments (Luxembourg) 1, S.à r.l.


Etadhel S.A.

PepsiCo Finance Luxembourg Ltd

Gandalfin S.A.

Pepsico Finance (U.K.) Limited

Saft Luxembourg, S.à r.l.

Volkskemie S.A.

Sunlite Holding

Nettoyage Jules Becker

Nettoyage Jules Becker

Four Investment S.A.

Stark S.A.

Immobilière Lux S.A.

Orchid Real Estate S.A.

Oregon International Holdings, S.à r.l.

Dominor (Luxembourg) S.A. (INC.)

Armide S.A.

Sekur Lux Home S.A.

InterLangues S.A.

Luxembourg Cambridge Holding Group (Asia) S.A.

Luxembourg Cambridge Holding Group S.A.

Percival Holding S.A.

Rendite Lux S.A.

Rendite Lux I S.A.

Palais de l’Outillage, S.à r.l.

Tileriw, S.à r.l.

Efinat S.A.

Fiparcom S.A.

Bindura S.A.

Elliot S.A.

Société Immobilière Sebau S.A.

International Equity Investors S.A.

S.S.I. Participations &amp; Partners S.A.

AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A.

Al Ventaglio, S.à r.l.

Gilebba S.A.

Gilebba S.A.

Gilebba S.A.

Gilebba S.A.