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58801
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1226
20 novembre 2003
S O M M A I R E
Aline International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58841
Fifty Four S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58839
Aoyama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58806
Fifty Four S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58840
Arrows Due S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58815
Financial Hugo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58811
Arrows Due S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58815
Florval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58802
Atelier Questiaux, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . .
58810
Fornebulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58840
Atelier Questiaux, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . .
58811
(The) Four Plus (Luxembourg) S.A., Luxembourg
58828
Atols Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
58841
(The) Four Plus (Luxembourg) S.A., Luxembourg
58828
BL-Brecher Luxemburg & Deutschland, S.à r.l.,
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58803
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58808
Bold Flyer Enterprises Holding S.A., Luxembourg .
58827
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
Bootes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58828
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58808
BWI International Holdings S.A. (Force, Fortune,
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
Fortress), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58829
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58809
BWI International Holdings S.A. (Force, Fortune,
Gercom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58811
Fortress), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58829
Gercom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58811
Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58843
Getral S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58821
Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
58843
Giroinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58836
Co-Trans, S.à r.l., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58812
Globalrights Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58812
Cofiri Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58828
Globalrights Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58813
Continental Finance Group S.A., Luxembourg. . . .
58813
Globalrights Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58813
Coris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58803
Habri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58841
Coris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58803
IBC International Holdings S.A. Fulcrum, Luxem-
Dardant-Pinto, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .
58837
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58830
Dardant-Pinto, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .
58838
Immoco, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58832
Dardant-Pinto, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .
58838
Indralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58833
Dean & Summer International Holding S.A., Luxem-
Lab Data Centre S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . .
58837
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58826
LaSalle Euro Growth II Finance, S.à r.l., Luxem-
Dexis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58805
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58832
Dexis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58805
LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . .
58836
Dise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58824
LaSalle Euro Growth II, S.à r.l., Luxembourg . . . .
58833
Dise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58824
LaSalle Investment Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Dise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58824
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58833
Dolcelux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58813
LEG II Euro Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
58832
Ekab S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58814
LEG II Hellenic Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .
58832
Erdi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58825
Lentze Parc, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
58841
Eurochroma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58823
Lindway Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58804
Eurochroma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58830
Lindway Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58804
Falke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58810
Lux Energ Resources Investments S.A., Luxem-
Falke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
58810
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58824
Façades Santini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58816
Luxtracing S.A., Schifflange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58813
58802
REDWALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.778.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2003, la Fiduciaire MONTBRUN REVISION, S.àr.l.,
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Mme My-
riam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes s’achèvera à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle de 2004. La même assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07464. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071634.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
FLORVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.474.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00923, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.
(071731.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Markett S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58832
Soprinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58805
Mega Europe Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58804
Spacegen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58807
Mega Europe Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58804
Spacegen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58807
Nefertari S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58840
Teksid Aluminum -Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Novelco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
58803
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58825
Pan European Ventures S.A., Luxembourg . . . . . .
58806
Texanox Lux S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
58839
Polybotes Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
58809
Titane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58831
Profex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58839
Titane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58831
Provimlux Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .
58807
TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-
Redwall International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
58802
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58825
S.A. Euro-Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58829
Tofi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58826
Saint Benoît S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58848
Tofi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58826
Saint Benoît S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
58848
Tofi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58826
Savea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58831
Torak, S.à r.l., Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58823
Schwalbe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58806
Tosinvest International S.A., Luxembourg . . . . . . .
58833
Schwalbe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58806
Tosinvest International S.A., Luxembourg . . . . . . .
58833
Sefin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58845
Tüv Rheinland Luxemburg, G.m.b.H., Livange . . .
58830
Sefin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58847
Universal Trading Oil Company 1981 S.A., Luxem-
Siratec Lux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . .
58812
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58813
Siratec Lux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . .
58812
Vision International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58824
Siratec Lux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . .
58812
W.S.A., Agence de Gestion de Dépôts - Warehou-
Sisco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58847
ses Service Agency, Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
58808
Société Civile de Gestion SR22, Peppange . . . . . . .
58818
Webimmosa.com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
58810
Société de Participation du Grand-Duché S.A.,
(The) West of England S hip Owners Mutual
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58827
Insurance Association (Luxembourg), Luxem-
Société de Participation du Grand-Duché S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58844
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58827
(The) West of England S hip Owners Mutual
Société de Participation du Grand-Duché S.A.,
Insurance Association (Luxembourg), Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58827
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58844
Société de Participation du Grand-Duché S.A.,
York S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58807
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58827
<i>Pour REDWALL INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
FIDUPAR
Signatures
58803
CORIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.658.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
9 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
726 du 30 septembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00547, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071163.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
CORIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.658.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur
de Messieurs GianFranco Lusso, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00548. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071166.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
NOVELCO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 18.920.
Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange en
date du 7 décembre 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
43 du 3 mars 1982;
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
12 du 14 janvier 1991, et en date du 4 juin 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
492 du 20 octobre 1993. Le capital social a été
converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant Assemblée Générale
Ordinaire du 21 décembre 2001, extrait publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
701 du
7 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00546, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071170.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
BL-BRECHER LUXEMBURG & DEUTSCHLAND, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 30.887.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07135,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071380.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
CORIS HOLDING, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
CORIS HOLDING, Société Anonyme
Signature
NOVELCO, Société Anonyme Holding
Signature
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
58804
LINDWAY INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.596.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
21 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
693 du 6 mai 2002. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
°
901 du 13 juin 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00544, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071172.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
LINDWAY INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.596.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur de
Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire annuelle de 2004.
L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Madame Nathalie Thunus, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à L-8540 Ospern, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de 2004.
Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00545. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071175.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
MEGA EUROPE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.228.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00244, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071254.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
MEGA EUROPE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.228.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00245, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071249.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
LINDWAY INVEST, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
LINDWAY INVEST, Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58805
DEXIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.684.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
11 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
153 du 9 mars 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00522, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071188.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
DEXIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.684.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur
du Marquis Gianluca Spinola et de Messieurs Robert Leon, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071190.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
SOPRINVEST S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 87.912.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société SOPRINVEST S.A. en date du 13 juin 2003
que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes tels qu’ils ont été présentés, et décide d’affecter le
résultat de l’exercice 2002 au compte Report à Nouveau.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée aux administrateurs de leur mandat de gestion.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Mme Christiane Lacroute en tant qu’Administrateur-Déléguée et nomme en
remplacement M. Patrick Dussault, 29, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de CDL EXPERTISE, S.à r.l., 29, rue Philippe II L-2340 Luxembourg de son mandat
de commissaire aux comptes et lui donne quitus de son mandat de gestion.
L’assemblée nomme en remplacement: DPLX, S.à r.l., 29, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071611.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
DEXIS HOLDING, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
DEXIS HOLDING, Société Anonyme
Signature
58806
SCHWALBE, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.448.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
5 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
577 du 12 août 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00513, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071194.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
SCHWALBE, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.448.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur
de Messieurs Fabio Montauti, Luca Spinola, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00518. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071196.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
AOYAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.295.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2003 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, a été nommée Commissaire, en remplacement de DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE
S.A.), démissionnaire.
Pleine et entière décharge a été accordée au commissaire démissionnaire.
Le mandat du nouveau commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’an 2004.
Luxembourg, le 4 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00865. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071439.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.052.
—
Le bilan de la société au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05747, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071228.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
SCHWALBE, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
SCHWALBE, Société Anonyme
Signature
Pour publication
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58807
SPACEGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05911, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2003.
(071317.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
SPACEGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05916, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2003.
(071316.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
YORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.862.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2003 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, a été nommée Commissaire, en remplacement de DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE
S.A.), démissionnaire.
Pleine et entière décharge a été accordée au commissaire démissionnaire.
Le mandat du nouveau commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’an 2004.
Luxembourg, le 4 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00868. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071440.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
PROVIMLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.571.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution du Conseil d’Administration du 8 septembre 2003 que Monsieur Nicolas Holzman a dé-
missionné de sa fonction d’administrateur de la société, et que Madame Claire Gawer a été cooptée en tant qu’admi-
nistrateur avec effet au 8 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00781. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071214.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
Pour publication
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58808
W.S.A., AGENCE DE GESTION DE DEPOTS - WAREHOUSES SERVICE AGENCY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 16.461.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00955, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071607.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 10.460.
Société anonyme constituée sous la dénomination de BOTAL S.A., suivant acte reçu par Maître Albert Stremler, notaire
de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 octobre 1972, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations N
°
195 du 30 novembre 1972. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1980, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations N
°
270 du 22 novembre 1980. Les statuts ont ensuite été modifiés et la
dénomination sociale a changé en G.B.P.-GENERAL BEVERAGE PANAMERICANA suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations N
°
81 du 26 mars 1988. Ensuite, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le même notaire en date du 4 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
457 du 10 décembre 1991. La société a adopté la présente dénomination sociale suivant acte reçu par le même
notaire en date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
220
du 25 mai 1992. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 novembre
1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
48 du 2 février 1993, suivant acte reçu
par le même notaire en date du 4 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
505 du 25 octobre 1993, suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 juillet 1993, publié au Mémorial C
N° 505 du 25 octobre 1993, suivant acte reçu par le même notaire en date du 17 décembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
153 du 28 mars 1997 et suivant acte reçu par le même notaire
en date du 9 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
435 du 16 juin 1998.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00535, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Conformément à la proposition faite par le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnai-
res du 15 octobre 2003 a décidé de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l’exercice de 1.738.384,63 USD.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071185.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 10.460.
Société anonyme constituée sous la dénomination de BOTAL S.A., suivant acte reçu par Maître Albert Stremler, notaire
de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 octobre 1972, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations N
°
195 du 30 novembre 1972. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1980, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations N
°
270 du 22 novembre 1980. Les statuts ont ensuite été modifiés et la
dénomination sociale a changée en G.B.P.-GENERAL BEVERAGE PANAMERICANA suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations N
°
81 du 26 mars 1988. Ensuite, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le même notaire en date du 4 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
457 du 10 décembre 1991. La société a adopté la présente dénomination sociale suivant acte reçu par le même
notaire en date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
220
du 25 mai 1992. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 23 novembre
1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
48 du 2 février 1993, en date du
4 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
505 du 25 octobre 1993, en
date du 14 juillet 1993, acte publié au Mémorial C N° 505 du 25 octobre 1993, en date du 17 décembre 1996, acte
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme
Signature
58809
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
153 du 28 mars 1997 et en date du 9 mars 1998,
acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
435 du 16 juin 1998.
—
En vertu des dispositions de l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes annuels consolidés au
31 mars 2003, le rapport consolidé de gestion, ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes,
de la société BACARDI-MARTINI BV, avec siège à Amsterdam (Pays-Bas), enregistrés à Luxembourg, ont été déposés
au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00542. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071181.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 10.460.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 15 octobre 2003 a reconduit pour un terme d’une année le mandat
d’administrateur de Messieurs Atul Vora et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle de 2004.
L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Roberto Di Natale, Direc-
teur Financier, demeurant à I-10123 Turin, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle de 2004.
Messieurs Luigi Combetto, Vittorio Costa et Robert Roderich n’étant pas reconduits, il n’a pas été pourvu au rem-
placement de deux administrateurs, de sorte que l’Assemblée a constaté et approuvé que le nombre des administrateurs
de la société a été réduit de cinq à trois membres.
Enfin, l’Assemblée reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de la
société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, dont le mandat expirera également à l’issue de
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00529. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071192.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
POLYBOTES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 84.651.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2003 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg (L).
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur René Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (L).
Ont été réélus Administrateurs pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.
Et que
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (L).
A été réélu Commissaire aux comptes pour la durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00795. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071593.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme
L. Dal Zotto
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
58810
FALKE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.221.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
7 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
538 du 27 juillet 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00505, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071198.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
FALKE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.221.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur
de Messieurs Fabio Montauti, Luca Spinola, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Mon-
sieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071200.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
WEBIMMOSA.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.947.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2003i>
Les mandats des administrateurs Madame Sylvie Wilhelmy, Monsieur Gérard Reichel, et Monsieur Gilbert Ballini, ainsi
que du commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN, sont prorogés pour une nouvelle période de six
ans et viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009 approuvant les comptes de
l’exercice se clôturant au 31 décembre 2008.
Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05395. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(071255.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
ATELIER QUESTIAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 33A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.797.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03436, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
(071294.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
FALKE HOLDING, Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
FALKE HOLDING, Société Anonyme
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
58811
ATELIER QUESTIAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 33A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.797.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03438, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
(071296.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
GERCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05908, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2003.
(071314.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
GERCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05909, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2003.
(071312.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
FINANCIAL HUGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 65.212.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 24 octobre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07289. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071589.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
58812
SIRATEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TECHNOFOCUS, S.à r.l.).
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 51.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03420, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
(071305.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
SIRATEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TECHNOFOCUS, S.à r.l.).
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 51.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03422, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
(071307.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
SIRATEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TECHNOFOCUS, S.à r.l.).
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 51.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03424, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
(071308.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.
GLOBALRIGHTS HOLDING, Société Anonyme Holding (dissoute).
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 61.684.
—
Le bilan de dissolution au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07128, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071382.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
CO-TRANS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1360 Findel, Cargo Center.
R. C. Luxembourg B 48.782.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07155,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071389.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
58813
DOLCELUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.801.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07117,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071390.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
UNIVERSAL TRADING OIL COMPANY 1981, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 58.579.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07119,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071391.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
CONTINENTAL FINANCE GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 64.751.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07123,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
GLOBALRIGHTS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 61.684.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07130,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071395.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
GLOBALRIGHTS HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 61.684.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07133,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071396.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LUXTRACING, Société Anonyme.
Siège social: L-3839 Schifflange, 5, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.494.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07154,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
58814
EKAB S.A., Société Anonyme,
(anc. EKAB HOLDING S.A.).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.308.
—
L’an deux mille trois, le vingt octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EKAB HOLDING S.A., ayant
son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, R. C. Luxembourg section B numéro 62.308, constituée suivant
acte reçu le 2 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 210 du 3 avril 1998,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus le 11 juillet 2000, publiés au Mémorial C n
°
4 du 3 janvier 2001.
L’assemblée est présidée par Madame Ana Dias, employée privée domiciliée professionnellement au 3, Place Dargent
à L-1413 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste
domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les sept mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de
valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les action-
naires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifications des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de
se doter de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.
2. Modification de la première phrase de l’article premier qui aura désormais la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de EKAB S.A.»
3. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article deux des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-
ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
4. Modification de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indi-
qué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à huit heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.»
5. Modification de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de doter la
Société de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les articles
1
er
, 2 et 15 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
58815
«Art. 1
er
. (premier alinéa). Il existe une société anonyme sous la dénomination de EKAB S.A.»
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à huit heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Dias, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071495.3/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
ARROWS DUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.041.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00085, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071455.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
ARROWS DUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.041.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00086, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071456.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Luxembourg, le 4 novembre 2003.
J. Elvinger.
<i>Pour ARROWS DUE S.A.
i>Signature
<i>Pour ARROWS DUE S.A.
i>Signature
58816
FAÇADES SANTINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 96.609.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.
A comparu:
Monsieur Alfio Santini, maître maçon-façadier, né le 25 décembre 1946 à San Demetrio nei Vestini (Italie) époux de
Lydie Ferro, demeurant à L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il va constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme
Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque,
comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou
de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule
main.
Art. 2. Objet
La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de façades et généralement toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-
tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien.
Art. 3. Dénomination
La société prend la dénomination de FAÇADES SANTINI, S.à r.l.
Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Des succursales pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement
libérées par un versement en espèces, attribuées en totalité à l’associé unique, en rémunération de son apport.
La somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), se trouve partant dès maintenant à la disposition de la
société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou accord unanime des
associés, suivant le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas
de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l’usufruitier.
58817
Art. 10. Cession et transmission des parts
1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des
non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-
dants soit au conjoint survivant.
Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants ces derniers ont
un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le
prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’associé ou de l’un des associés
Le décès, l’incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des
associés, n’entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 12. Gérance
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par
l’assemblée générale des associés.
Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nom-
bre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans
qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-
nent pas la dissolution de la société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la société.
Art. 14. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Art. 15. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n’en
disposent autrement.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.
Art. 16. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Inventaire - Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des
comptes annuels.
Art. 18. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résul-
tant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.
58818
Art. 19. Dissolution - Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2003.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur
les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille six cents euros (1.600,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé unique, Monsieur Alfio Santini, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris les ré-
solutions suivantes:
1. L’associé unique Monsieur Alfio Santini se désigne lui-même comme gérant unique de la société à responsabilité
limitée FAÇADES SANTINI, S.à r.l., pour une durée illimitée.
Il engage valablement la société par sa seule signature, sans limitation de montants.
2. L’adresse du siège social de la société est fixée à L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention du constituant sur la nécessité
d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue du comparant, celui-ci connu du notaire ins-
trumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Santini, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 523, fol. 49, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(071646.3/213/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SOCIETE CIVILE DE GESTION SR22, Société Civile.
Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg E 177.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le trois octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Alain Edgard Marie René De Ketelaere, Directeur financier, né le 27 novembre 1951 à Buta (République Démo-
cratique du Congo), demeurant à B-7000 Mons, rue du Parc n° 5,
2. David Manuel De Ketelaere, Employé, né le 16 mars 1979 à Frameries (Belgique), demeurant à 1204 Genève (Suis-
se), rue de la Coulouvrenière n° 16, appartement 61,
ici représenté par Monsieur Alain Edgard Marie René De Ketelaere, précité, en vertu d’une procuration donnée le
25 septembre 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant à l’acte et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent acte avec lequel elle est formalisée.
3. Raymond Victor Delaet, Gérant de société, né le 15 mars 1955 à Willebroek (Belgique), demeurant à B-6230 Pont-
à-Celles, Chaussée de Nivelles n° 601.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils entendent constituer entre eux.
Titre I
er
.- Dénomination - Objet - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile particulière qui prendra la dénomination SOCIETE CIVILE
DE GESTION SR22.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition d’un avion de type privé, la gestion et le partage des coûts d’utilisation
de cet avion par les associés de la société.
Art. 3. Le siège social est établi à Peppange.
Grevenmacher, le 4 novembre 2003.
J. Gloden.
58819
Titre II.- Capital social - Parts d’intérêts
Art. 4. Le capital social est fixé à EUR 10.000,- (dix mille euros). Il est représenté par cent (100) parts d’intérêts sans
désignation de valeur nominale.
Art. 5. Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire
représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun. Ce dernier devra être agréé
par décision des associés prise à la majorité des deux/tiers (2/3) du capital existant.
Le même agrément est requis pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. En cas de refus,
il y aura lieu à nomination d’un administrateur ou tuteur ad hoc, agréé préalablement. Jusqu’à ces désignations la société
peut suspendre l’exercice des droits afférents. En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier et
nue-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.
Titre III.- Durée - Dénonciation
Art. 6. La société est constituée pour une durée limitée de 20 ans.
Art. 7. Les associés minoritaires pourront dénoncer leur participation dans la société. Elle se fera par lettre recom-
mandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis d’un mois avant l’échéance. Le ou les associés minoritaires
désireux de sortir de la société suivront les dispositions de l’article dix des statuts.
L’associé majoritaire pourra dénoncer sa participation dans la société sous réserve d’une décision prise par les asso-
ciés à la majorité de 80% du capital social. En cas de sortie de l’associé majoritaire, celui-ci suivra les dispositions de
l’article dix des statuts.
Titre IV.- Transmissions et cessions de parts
Art. 8. Les parts sont librement transmissibles pour cause de mort, même par dispositions de dernière volonté, mais
exclusivement en ligne directe et au conjoint.
Pour tout autre héritier les dispositions de l’article dix des statuts sont à suivre.
Art. 9. Entre vifs, les parts sont librement cessibles entre associés, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Art. 10. Dans tous les autres cas, les parts ne pourront être cédés qu’en respectant les dispositions de l’article 189
de la loi sur les sociétés avec application d’une majorité de 80% et en ce qui concerne l’évaluation du principal élément
d’actif de la société à savoir: l’avion, celui-ci sera évalué en fonction de la valeur des deux postes suivants:
- poste «Reste Avion» égal au coût d’acquisition de l’avion hors prix du moteur et de l’hélice, déduction faite du cumul
de l’amortissement pratiqué depuis l’acquisition auquel se rajoute l’amortissement de l’année en cours calculé au prorata
temporis (tout mois entamé est considéré pour son entièreté).
- poste «Coût moteur + hélice» égal au coût du moteur et de l’hélice déduction faite du montant horaire d’usure
multiplié par le nombre total des heures effectuées.
Le tout étant proratisé en fonction du nombre de parts détenues par l’associé dans la société.
Art. 11. Les cessions de parts s’opéreront conformément à l’article 1690 du Code civil, et seront publiées confor-
mément à l’article 11 bis, paragraphe 2, point 3 de la loi du 10 août 1915.
Titre V.- Administration et surveillance
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés et révoqués ad nutum par les associés
décidant à la majorité de 80% des voix présentes ou représentées.
L’assemblée fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
La société est engagée par la signature individuelle d’un seul des gérants.
Art. 13. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire
ou autoriser tous les actes, actions et opérations rentrant dans son objet, à l’exception des actes de dispositions réser-
vés à l’assemblée générale des associés et dont il est question au dernier alinéa du présent article.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Ils touchent
les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elle peut devoir
ou en ordonnent le paiement. Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes
les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions,
privilèges et autres droits avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-
tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent l’ordre du jour.
Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
L’assemblée des associés a la compétence exclusive pour décider de tous actes de dispositions des actifs mobiliers
de la société, tel que vente, achat, échange, constitution d’hypothèques.
Elle décidera alors à la majorité de 80% du capital social.
Art. 14. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engage-
ments de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et des engagements sociaux conformément
à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous
les associés, les gérants ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers
une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créan-
58820
ciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et exclusive-
ment sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Titre VI.- Assemblées
Art. 16. Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, et au moins
une fois l’an pour approuver les comptes sociaux.
Le droit de convocation appartient à chaque gérant et à chaque associés détenant au moins un cinquième du capital.
Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins huit jours francs à
l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-
présentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent être prises par voie circulaire.
Art. 17. Toute assemblée n’est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de 80% du capital
existant.
Toutes décisions, même celles modificatives des statuts, ne sont valablement prises qu’à la majorité de 80% du capital
social.
Les assemblées sont présidées par l’associé Gérant.
Titre VII.- Dissolution - Réduction de capital
Art. 18.En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Art. 20. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés:
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-
tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu’au payement de
la valeur de leurs parts fixée conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés, qui s’impose donc
notamment en cas de faillite ou de déconfiture.
Les héritiers et légataires de parts soumis à agrément ou non, ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, pendant la durée de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les
biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’im-
miscer en aucune manière dans l’administration de la société et doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter
aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 21. Les modifications des présents statuts peuvent se faire par actes sous seing privé, à publier par extraits dans
les cas prescrits par les articles 8 et 11 bis de la loi 10 août 1915.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Souscription et libération du capitali>
Ensuite les comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’elles souscrivent les cents parts comme suit:
Ces parts d’intérêts ont été intégralement libérées par les associées par des versements en espèces d’un montant de
dix mille euros (EUR 10.000,-).
Par suite des versements effectués, le montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société.
Les associées se donnent les uns aux autres quittance et décharge.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge suite à sa constitution, s’élève approximativement à EUR 1.150,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée et à l’unanimité des
voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée et administrée par un associé-gérant.
2. Est nommé associé-gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Alain De Ketelaere, Directeur financier, né le
27 novembre 1951 à Buta (République Démocratique du Congo), demeurant à B-7000 Mons, rue du Parc n° 5.
Il engagera individuellement la société par sa seule signature.
3. L’adresse de la société est fixée à L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
M. Alain De Ketelaere, préqualifié, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
M. David De Ketelaere, préqualifié, soixante-dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
M. Raymond Delaet, préqualifié, cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
58821
Et après lecture et interprétation en langue du pays et en langue française données par le notaire instrumentant aux
comparantes, toutes connues du notaire par noms, prénoms, états et demeures, elles ont toutes signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: A. De Ketelaere, D. De Ketelaere, R. Delaet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 72, case 3. – Reçu 100 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071640.3/208/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
GETRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 96.608.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Fabio Marochi, administrateur d’entreprise avec brevet d’entrepreneur, demeurant à L-4646 Nieder-
korn, 64, rue Saint-Pierre, né le 16 février 1970 à Differdange.
2. Monsieur Marco Sgreccia, économiste, demeurant à L-2533 Luxembourg, 77, rue de la Semois, né le 28 février
1970 à Differdange.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GETRAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations, et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus. La société pourra faire en outre toutes opérations
commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
Titre II: Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par six cent vingt (620) actions
d’une valeur nominale de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
Luxembourg, le 28 octobre 2003.
J. Delvaux.
58822
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont
l’une doit être obligatoirement celle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la si-
gnature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article
10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV: Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le deuxième mercredi du mois d’avril à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII: Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII: Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).
1. Monsieur Fabio Marochi, préqualifié, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
2. Monsieur Marco Sgreccia, préqualifié, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
58823
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Fabio Marochi, préqualifié
b) Monsieur Marco Sgreccia, préqualifié,
c) Monsieur Gianfranco Sgreccia, employé privé, demeurant à L-4974 Dippach, 16, rue des Romains, né le 17 no-
vembre 1946 à Pergola (Italie).
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELIOLUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman (R.C. Luxem-
bourg numéro B 55.997).
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statutaire de l’année 2009.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires:
- Monsieur Fabio Marochi, prénommé et,
- Monsieur Marco Sgreccia, prénommé,
comme administrateurs-délégués pour engager la société en toutes circonstances par leur signatures conjointes pour
les matières de gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Marochi, M. Sgreccia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 90, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071649.3/220/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TORAK, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5495 Wintrange, 10, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 63.416.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07158,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071403.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
EUROCHROMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.089.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 29 septembre 2003, Mme Annette Müller, Limmatquai 3, CH-8001
Zürich, a été cooptée au Conseil d’Administration, en remplacement de Mme Verena Biedermann, démissionnaire.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071635.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
Signature.
<i>Pour EUROCHROMA HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
58824
DISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.619.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00096, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071461.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
DISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.619.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00094, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071459.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
DISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.619.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00095, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LUX ENERG RESOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 83.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06692, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071528.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
VISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00938, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071594.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
<i>Pour DISE S.A.
i>Signature
<i>Pour DISE S.A.
i>Signature
<i>Pour DISE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
58825
TK ALUMINUM LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.976.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique en date du 31 octobre 2003i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 31 octobre 2003 que:
- L’Associé Unique a décidé de nommer Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie A&B de la société.
Le nouveau manager a les pouvoirs d’un Manager A&B décrits dans les derniers statuts coordonnés du 21 mai 2003.
Luxembourg, le 31 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071553.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TEKSID ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 93.266.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 31 octobre 2003i>
Il résulte des décisions prises par l’associé unique en date du 31 octobre 2003 que:
- L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie A&B de la société.
Le nouveau manager a les pouvoirs d’un Manager A&B décrits dans l’acte de constitution du 30 avril 2003.
Luxembourg, le 31 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00242. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071565.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
ERDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 22.385.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 octobre 2003 que:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur René Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (L).
Ont été réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2005.
Il résulte de la même Assemblée que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.
A été réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00797. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071595.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
58826
TOFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.976.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00886, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071574.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TOFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.976.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00890, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071576.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TOFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.976.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00894, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071577.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
DEAN & SUMMER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.551.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 octobre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07311. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071588.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
58827
SOCIETE DE PARTICIPATION DU GRAND-DUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 18.271.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00972, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071600.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SOCIETE DE PARTICIPATION DU GRAND-DUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 18.271.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00974, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071598.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SOCIETE DE PARTICIPATION DU GRAND-DUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 18.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00981, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071597.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SOCIETE DE PARTICIPATION DU GRAND-DUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 18.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00990, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071596.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
BOLD FLYER ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 84.722.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 3 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de BOLD FLYER ENTERPRISES HOLDING S.A., il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de USD 6.227,53 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071609.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
M. Brandao Lima E Silva
<i>Administrateur-Déléguéi>
58828
COFIRI MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 85.264.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 octobre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
<i>Administrateurs de catégorie Ai>
- Monsieur Pasquale Cardarelli, domicilié Via Fontana 1/B, 6900 Lugano
- Monsieur Corrado Amari, domicilié au 456 Kings Road, SW 10 QLQ, London
<i>Administrateurs de catégorie Bi>
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07282. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071590.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
THE FOUR PLUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00618, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.
(071602.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
THE FOUR PLUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00619, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.
(071599.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
BOOTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 64.702.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00942, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071603.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 20 octobre 2003.
Signature.
58829
BWI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. (FORCE, FORTUNE, FORTRESS), Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 26.977.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i> qui s’est tenue le 18 octobre 2003 pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2000i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société BWI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. (Force, For-
tune, Fortress) (la «société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 mars 2000 enregistrant un profit
de USD 31.679,03;
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 mars 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-
fectuées à la date du 31 mars 2000.
Miami (U.S.A.), le 18 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00694. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071601.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
BWI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. (FORCE, FORTUNE, FORTRESS), Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 26.977.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i> qui s’est tenue le 18 octobre 2003 pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2001i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société BWI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. (Force, For-
tune, Fortress) (la «société»), il a été décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 mars 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 mars 2001;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-
fectuées à la date du 31 mars 2001;
- d’élire les Directeurs et désigner le commissaire aux comptes.
Miami (U.S.A.), le 18 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071604.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
S.A. EURO-HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 32.952.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 20 octobre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société EURO-HOLDINGS (la «société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion des Administrateurs et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice
se terminant au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats pour l’exercice se terminant comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées jusqu’à la date du 31 décembre 2002.
- Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.583,95 USD
- Profit à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.095,08 USD
Dr Henning
<i>Chairmani>
- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.829,95 USD
Dr Henning
<i>Chairmani>
- dotation à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.955,09 EUR
- profit à reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284.146,84 EUR
58830
- d’autoriser une augmentation du capital autorisé devant Notaire.
Miami, le 20 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071606.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TÜV RHEINLAND LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Livange.
R. C. Luxembourg B 9.252.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00965, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071610.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
IBC INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. FULCRUM, Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 52.765.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 3 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de IBC INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. FULCRUM, il a été
décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 mars 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2003;
- d’affecter les résultats comme suit: dividendes à distribuer: 71.484,00 USD;
- de confirmer le mandat de commissaire aux comptes de KPMG SERVICES;
- de confirmer les mandats des administrateurs actuels M. Marc Goguet et M. Lucius Smejda et LUXEMBOURG
CORPORATION COMPANY S.A.;
- d’autoriser la mise à jour des formulaires des actions, ainsi que le Protocole de Souscription et le Mémorandum de
Placement Privé.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071612.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
EUROCHROMA HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.089.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 22 octobre 2003, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg, au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07466. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071636.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
L. Smejda
<i>Président de l’Assembléei>
<i>Pour MAZARS, Réviseurs d’entreprises
i>Signature
L. Smejda / M. Goguet / LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- / - / Signatures
<i>Pour EUROCHROMA HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
58831
SAVEA S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 87.745.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société SAVEA S.A. en date du 13 juin 2003 que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes tels qu’ils ont été présentés, et décide d’affecter le
résultat bénéficiaire de l’exercice 2002 pour part à la réserve légale et pour autre part au compte Report à Nouveau.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Madame Christiane Lacroute en tant qu’Administrateur-Déléguée et nomme en
remplacement M. Patrick Dussault, 29, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de CDL EXPERTISE, S.à r.l., 29, rue Philippe II L-2340 Luxembourg de son mandat
de Commissaire aux comptes et lui donne quitus de son mandat de gestion.
L’assemblée nomme en remplacement: DPLX, S.à r.l., 29, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Décharge est donnée aux administrateurs de leur mandat de gestion.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00793. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071615.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TITANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 83.273.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 3 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de TITANE HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme
suit:
- de continuer les activités de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00683. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071613.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TITANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 83.273.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 3 novembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de TITANE HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et de rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2002;
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00682. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071616.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
R. Brandao.
- perte à reporter:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.159,14 USD
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
R. Brandao.
58832
IMMOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3736 Rumelange, 1, rue Saint Joseph.
R. C. Luxembourg B 28.048.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00969, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LEG II HELLENIC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.973.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00864, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071622.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LaSalle EURO GROWTH II FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.512.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00882, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071624.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LEG II EURO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.972.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00866, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071625.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
MARKETT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.373.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines,
L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07461. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071633.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour MARKETT S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
58833
LaSalle INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00869, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071626.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TOSINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00088, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003 - (annule et remplace le bilan enregistré le
15 novembre 2002).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071627.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TOSINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.324.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00091, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071628.1//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LaSalle EURO GROWTH II, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00873, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071629.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
INDRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69B, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 96.615.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
I) La société anonyme NOREVA S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69B, boulevard de la Pétrusse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.858,
ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Alain Strivay, expert-comptable, de-
meurant à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
II) La société anonyme ORMAFI CONSULT S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69B, boulevard de la
Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 78.324,
ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Alain Strivay, prénommé.
Signature.
<i>Pour TOSINVEST INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
<i>Pour TOSINVEST INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Signature.
58834
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties vont
constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INDRALUX S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société
est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires
décidant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger: l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail, la représentation et le courtage, de tout ma-
tériel d’équipement pour immeubles, bureaux, véhicules; la consultance en marketing et en gestion commerciale, en
techniques électro-acoustiques, audiovisuelles, en techniques de visio-conférences, de domotique industrielle; la forma-
tion et l’encadrement de délégués commerciaux; l’organisation de réseaux de vente et de services commerciaux; la re-
présentation et la délégation commerciales pour toutes firmes ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères;
l’organisation de séminaires, de réunions professionnelles, d’événements publicitaires et l’organisation de l’infrastructure
et de la logistique qui y sont liés.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rappor-
tant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dé-
signés à ces fins.
58835
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La dé-
légation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué
dans la convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur
au moment de la tenue de l’assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au
moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-
lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-
blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux
mille trois et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille quatre.
<i>Souscriptioni>
Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trente
et un mille Euros (EUR 31.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d’un certificat ban-
caire.
1.- La société anonyme NOREVA S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- La société anonyme ORMAFI CONSULT S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
58836
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i> Estimation des fraisi>
Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la
somme de mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:
1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Serge Nimal, ingénieur, demeurant à B-6032 Mont-sur-Marchienne (Belgique), avenue Albert I
er
, 23;
b) Madame Gaëlle Chevalier, employée, épouse de Monsieur Serge Nimal, prénommé, demeurant à B-6032 Mont-
sur-Marchienne (Belgique), avenue Albert I
er
, 23;
c) Monsieur Alex Minne, administrateur de sociétés, demeurant à B-6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Belgique), 37,
Chemin du Gros Caillou.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Alain Strivay, prénommé.
3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de 2009.
4. Le siège de la société est fixé à L-2320 Luxembourg, 69B, boulevard de la Pétrusse.
5. L’assemblée décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Serge Nimal, préqualifié, avec pou-
voir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Strivay, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 98, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(071757.3/233/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.223.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00874, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071630.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
GIROINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.566.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2003, la Fiduciaire MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Armes,
L-1136 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démis-
sionnaire.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071639.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Luxembourg, le 5 novembre 2003.
M. Thyes-Walch.
Signature.
<i>Pour GIROINVEST S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
58837
LAB DATA CENTRE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 80.510.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders i>
<i>of LAB DATA CENTRE S.A. held on September 12th 2003i>
The meeting resolved to approve the annual accounts for the year ending 31st December 2002.
The meeting appoints Mr Michel Maggi, residing in Moutfort, as a Director.
The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting
to be held in 2006.
The present Directors are:
- Mr Martin Cooke, Director, residing in Lower Sunbury, England,
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler,
- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen,
- Mrs. Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach,
- Mr Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Wormeldange,
- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort.
The meeting appoints GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg, as «Commissaire aux
comptes» for a statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting in 2004.
Traduction en français:
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires i>
<i>de LAB DATA CENTRE S.A. qui s’est tenue le 12 septembre 2003i>
L’assemblée décide de ratifier les comptes annuels au 31 décembre 2002.
L’assemble décide de nommer M. Michel Maggi, demeurant à Moutfort, aux fonctions d’administrateur de la société,
avec effet à ce jour.
L’assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant
à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Le conseil d’administration se compose de:
- M. Martin, Cooke, directeur, demeurant à Lower Sunbury, England,
- M. Bernard Moreau, directeur, demeurant à Sandweiler,
- M. Allan Patrick Lowe, directeur, demeurant à Senningen,
- Mme Gillian Arcone, directeur, demeurant à Münsbach,
- M. Mohamed Aïhi, directeur administratif, demeurant à Wormeldange,
- M. Michel Maggi, directeur technique, demeurant à Moutfort.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., Luxembourg pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06912. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071659.3/850/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
DARDANT-PINTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 6, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 82.076.
—
<i>Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire se tenant en date du 6 novembre 2003i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du gérant technique.
2. Nomination du gérant technique.
3. Modifications des pouvoirs de signature des gérants.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
J.-M. Dardant, C. Fernandes Pinto.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01432. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071665.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Certified true extract
Pour extrait conforme
LAB DATA CENTRE S.A.
B. Moreau
<i>Administrateur-déléguéi>
58838
DARDANT-PINTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 6, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 82.076.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DARDANT-PINTO, S.à r.l., tenue au
siège social de la société à Dudelange en date du 6 novembre 2003 que:
1) L’assemblée accepte la démission du gérant technique, Monsieur Dardant Jean-Marc.
2) L’assemblée décide de la nomination de Madame Fernandes Pinto Camila comme gérante technique.
3) L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la seule signature du gérant technique.»
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01421. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2003i>
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071664.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
DARDANT-PINTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 6, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 82.076.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 6 novembre 2003 à 9.30 heuresi>
L’an deux mille trois, le 6 novembre 2003, se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
à responsabilité limitée DARDANT-PINTO, S.à r.l., ayant son siège à L-3450 Dudelange, 6, rue du Commerce, R. C.
Luxembourg section B numéro 82.076 constituée suivant acte reçu le 16 mai 2001.
L’assemblée est présidée par M. Dardant Jean-Marc, gérant, demeurant à F-57185 Vitry-sur-Orne, rue du 4 septem-
bre.
Le président désigne comme secrétaire Mme Denise Copette, expert-comptable, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mlle Blanc Elisabeth, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président acte que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de cette liste de présence que les 100 parts sociales, formant l’intégralité du capital social de la société,
sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est
régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du gérant technique, Monsieur Dardant Jean-Marc,
2. Nomination du nouveau gérant technique, Madame Fernandes Pinto Camila,
3. Modification du pouvoir de signature des gérants: la société se trouve engagée par la seule signature du gérant
technique.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du gérant technique, Monsieur Dardant Jean-Marc.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de la nomination de Madame Fernandes Pinto Camila comme gérante technique.
Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Nom de l’actionnaire
Nombre
d’actions
Nom du mandataire
Lieu et date de la procuration Signatures
Camila Fernandes Pinto . . . . . . . . . .
123
Signature
Jean-Marc Dardant . . . . . . . . . . . . . .
1
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
58839
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la seule signature du gérant technique.»
Plus rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.45
heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01434. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071667.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
PROFEX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 51.109.
—
DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 17 octobre 2003 à 11.00 heures, Mon-
sieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 17 octobre 2003 à 14.00
heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 20 mai 2003, a été clôturée et que PROFEX S.A. a définiti-
vement cessé d’exister.
Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-
vés pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société: 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07458. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071631.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
TEXANOX LUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.694.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00939, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071726.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00061, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
(071740.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Pour PROFEX S.A.
Société Anonyme Liquidée
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
FIDUPAR
Signatures
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
58840
FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 61.380.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en
date du 20 octobre 2003 que:
L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Ont été réélus aux postes d’administrateurs:
- Maître Bernard Felten,
- Maître Roy Reding,
- Monsieur Frédéric Collot.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2008.
A été réélue au poste de commissaire aux comptes:
- CD-SERVICES, S.à r.l.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2008.
Luxembourg, le 20 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00060. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071739.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
FORNEBULUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00933, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071727.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
NEFERTARI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 71.474.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07468. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071637.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour extrait conforme
Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUPAR
Signature
<i>Pour NEFERTARI S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
58841
ATOLS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.922.
—
Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00927, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003.
(071730.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
ALINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 40.367.
—
DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 octobre 2003 à 11.00 heures, Mon-
sieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 octobre 2003 à 14.00
heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 21 août 2003, a été clôturée et que ALINE INTERNATIONAL
S.A. a définitivement cessé d’exister.
Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-
vés pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société: 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071632.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
HABRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.644.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00953, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
LENTZE PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 212, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.614.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Christiane Goeres, employée privée, née à Luxembourg, le 31 décembre 1962, demeurant à L-8067 Ber-
trange, 31, rue am Pesch et son époux
2) Monsieur Claude Kler, employé privé, né à Luxembourg, le 14 octobre 1962, demeurant à L-8067 Bertrange, 31,
rue am Pesch.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée familiale qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour ALINE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Liquidée
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
Luxembourg, le 3 novembre 2003.
Signatures.
58842
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de LENTZE PARC, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement
n’est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle
fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1. La société sera gérée par deux gérants, dont l’un sera le gérant technique et l’autre le gérant administratif.
Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée:
Madame Christiane Goeres, employée privée, née à Luxembourg, le 31 décembre 1962, demeurant à L-8067 Ber-
trange, 31, rue am Pesch.
Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
1) Madame Christiane Goeres, deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts
2) Monsieur Claude Kler, deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts
Total: cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
58843
Monsieur Claude Kler, employé privé, né à Luxembourg, le 14 octobre 1962, demeurant à L-8067 Bertrange, 31, rue
am Pesch.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant adminis-
tratif.
2. Le siège social est fixé à L-8077 Bertrange, 212, rue de Luxembourg.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Goeres, C. Kler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 93, case 1. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(071760.3/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 83.599.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 10 octobre 2003 que:
1. L’assemblée réélit aux postes d’administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale qui se prononcera sur
les comptes au 31 décembre 2003:
- M. Lou Huby,
- M. Igor Kovrovtsev,
- M. Steffen Wünschmann,
- LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A.
2. L’assemblée réélit au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale qui se pronon-
cera sur les comptes de la société au 31 décembre 2003:
- FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Dide-
rich.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071705.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 83.599.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 octobre 2003, que:
Suite au renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale des actionnaires et conformément à l’autorisa-
tion qui lui a été donnée par l’assemblée générale en date du 10 octobre 2003, le conseil d’administration confirme à
nouveau la nomination de M. Steffen Wünschmann au poste d’administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’en-
gager la société par sa seule signature et droit de co-signature obligatoire.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071707.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.
F. Baden.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
58844
THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION
(LUXEMBOURG),
Association d’Assurance Mutuelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 8.963.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 20 février 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y
rapportent enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07274, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires du 24 septembre 2003i>
Est nommée comme réviseur d’entreprises, pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires de 2003 ou jusqu’à l’élection de son remplaçant:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07271. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071458.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION
(LUXEMBOURG),
Association d’Assurance Mutuelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 8.963.
—
Le soussigné, Philip Anthony Aspden, de 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, secrétaire-général de THE
WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG), certifie par la pré-
sente qu’à la suite des résolutions dûment adoptées par l’assemblée générale du 24 septembre 2003, les administrateurs
de l’Association sont les personnes nommées dans le relevé ci-annexe et signé par lui-même comme certificat d’exac-
titude.
Luxembourg, le 26 septembre 2003.
Luxembourg, le 24 septembre 2003
<i>Conseil d’administrationi>
Sulaiman Ibrahim Al Bassam, administrateur, domicilié à P.O. Box 24981, Safat, 13110 Kuwait.
Mohamed Salem Obaid Aldhaheri, administrateur, domicilié à PO Box 46610, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis.
Khalil Ibrahim Al-Gannas, administrateur, domicilié à PO Box 8591, Riyadh 11492, Arabie Saoudite.
Howard Victor Boyd, administrateur, domicilié à Kleinwaterstraat 86, Schilde 2970 Antwerp, Belgique.
Anthony Roderick Chichester Bancroft Cooke, administrateur, domicilié à Poland Court, Odiham, Hampshire, RG29
1JL, Angleterre.
Lamarr Breland Cooler, administrateur, domicilié à 9989 S.W. 125 Terrace, Miami, Florida, 33176, Etats-Unis.
George Stavros Coumantaros, armateur, Président de Southern Star Shipping Co. Inc., domicilié à 944 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10021, Etats-Unis.
Ludwig Criel, administrateur, domicilié à Dennenlaan 62, 2758 Haasdonk, Belgique.
James Andrew Drakos, administrateur, domicilié à 44 Rock Ridge Avenue, Greenwich, CT 06831, Etats-Unis.
Mehmet Bülent Ergin, administrateur, domicilié à Büyükdere Cad., Yapaikredi Plaza, A-Blok, K:12, 80620 Levent, Ins-
tanbul, Turquie
João Manuel De Mello Franco, administrateur, domicilié à Travessa Da Legua Da Povoa No.5-4 DTO, 1250 Lisboa,
Portugal.
Gao Wei Jie, administrateur, domicilié à 1802, Block-A, Fang Cheng Yuan 3-QU Fang Zhuang, Feng Tai District
100078, Beijing, Chine.
Huang Shao Jie, administrateur, domicilié à Flat 4, 24/F, Block A, Hongway Garden, 8 New Market Street, Sheung
Wan, Hong Kong.
Tagir Izmailov, administrateur, domicilié à Flat 2, Ul Novorossiyskoy, Respubliki 2A, Novorossiysk, 353900, Russie
Ejgil Kromann, administrateur, domicilié à 26 Sankt Annae Plads, 1250 Copenhagen K, Danemark.
Li Shao De, administrateur, domicilié à RM.2015, No.1, 261 Mid Wu Lu Mu Qi Road, Shanghai, Chine.
Peter George Livanos, administrateur, domicilié à Le Formentor, Apt 13B, Monaco 98000.
Paul Robert Lorenz Lorenz-Meyer, administrateur, domicilié à Parkallee 64, 20144 Hamburg, Allemagne.
THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG)
P. A. Aspden
<i>General Manager / Administrateuri>
THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG)
P. A. Aspden
<i>Secrétaire-Générali>
58845
Matheos Los, administrateur de C.M. Los (London) Ltd., domicilié à Flat 2, 18 Rosecroft Avenue, London NW3 7QB,
Angleterre.
Raymond Reginald Miles, administrateur, domicilié à 32 Redburn Street, Chelsea, London SW3 48X, Angleterre.
Anthony Papadimitriou, administrateur, domicilié à Sygrou 241 and Alikarnassou 2, Nea Smyrni, Athens 171 22, Grè-
ce.
Tatiana Petalas, administrateur, domicilié à 7 Avenue Princesse Grace, Monte Carlo, MC 98000, Monaco.
Bernard Sauveur Sire, administrateur, domicilié à 705 Av des Bigochets, 78670 Villennes, France.
Susham Kumar Sood, administrateur, domicilié à 301 'Marble Arch', 94, Pali Hill, Bandra, Mumbai 400 050, Inde.
Arne Teigen, administrateur, domicilié à 6/2 Chidlom Place, Apt. No. 16A, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Bangkok
10330, Thaïlande.
Stephen Amer Van Dyck, administrateur de Maritrans GP Inc., domicilié à 1131 Abbey’s Way Tampa, Florida 33602,
Etats-Unis.
Wang Haiming, administrateur, domicilié à Guan Cheng Nan Yuan 11-4B, Hai Dian District, Beijing, Chine.
Geoffrey Woodford, administrateur, domicilié à Broomells Farm, Misbrooks Green Road, Dorking, Surrey RH5
4QQ, Angleterre.
<i>General manager et secrétaire-générali>
Philip Anthony Aspden, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Gestionnairesi>
THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS INSURANCE SERVICES LIMITED, Tower Bridge Court, 224 Tower
Bridge Road, London SE1 2UP, Angleterre.
<i>Réviseursi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07279. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071448.3/1026/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SEFIN S.A., Société Anonyme,
(anc. SEFIN S.A.H).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.009.
—
L’an deux mille trois, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SEFIN S.A.H., établie
et ayant son siège à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 43.009,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 17 février 1993, publié au Mémorial C numéro 225 du 17 mai 1993.
La séance est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Grégory De Harenne, employé privé, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, demeurant à Luxembourg
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille quatre
cents (1.400) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir
sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le président signale qu’initialement le capital était d’un million quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF
1.400.000,-), représenté par mille quatre cents (1.400) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,-) chacune,
que ce capital a été converti en trente-quatre mille sept cent cinq euros et neuf cents (
€ 34.705,09) représenté par
mille quatre cents (1.400) actions sans dénomination de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-verbal d’une as-
semblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 19 novembre 2001, dont un extrait a été publié au Mé-
morial C 1522 du 22 octobre 2002.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SEFIN S.A.»
2. Modification de l’objet social qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quel-
que forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises,
58846
luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en
valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financiè-
res, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»
Modification afférente de l’article 4 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
3. Augmentation du capital social à concurrence de cent trente-sept mille trois cent soixante-trois euros et onze
cents (137.363,11 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille sept cent cinq euros et neuf cents
(EUR 34.705,09) à cent soixante-douze mille soixante-huit euros et vingt cents (172.068,20 EUR), par augmentation de
la valeur nominale des actions.
4. Renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit préférentiel de souscription,
5. Souscription et libération en numéraire par l’actionnaire majoritaire,
6. Réduction du capital social à concurrence de quarante-deux mille deux cent trente et un euros et quatre-vingt-dix-
huit cents (42.231,98 EUR) pour le ramener de cent soixante douze mille soixante-huit euros et vingt cents (172.068,20
EUR) à cent vingt-neuf mille huit cent trente-six euros et vingt-deux cents (129.836,22 EUR) par amortissement des
pertes antérieures.
7. Annulation des mille quatre cents (1.400) actions existantes sans désignation de valeur nominale et création de dix
mille (10.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale (SDVN).
8. Insertion à l’article 5 d’un paragraphe relatif à l’établissement d’un capital autorisé à hauteur d’un million deux cent
quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-deux euros (1.298.362,00 EUR) représenté par cent mille (100.000) ac-
tions.
9. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de sorte que l’article premier (1
er
) des statuts a doré-
navant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SEFIN S.A.
<i> Deuxième résolution i>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société de sorte que l’article quatre (4) des statuts a dorénavant
la teneur suivante:
Art. 4.
La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quel-
que forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises,
luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en
valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financiè-
res, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent trente-sept mille trois cent soixante-trois
euros et onze cents (
€ 137.363,11) pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille sept cent cinq euros
et neuf cents (
€ 34.705,09) à cent soixante-douze mille soixante-huit euros et vingt cents (€ 172.068,20), par augmen-
tation de la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de
souscription préférentiel de l’actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée constate que cette augmentation de capital a été réalisée par l’actionnaire majoritaire moyennant mise
à disposition de la société d’un montant de cent trente-sept mille trois cent soixante-trois euros et onze cents (
€
137.363,11).
La somme de cent trente-sept mille trois cent soixante-trois euros et onze cents (
€ 137.363,11) se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quarante-deux mille deux cent trente et un euros
et quatre-vingt-dix-huit cents (
€ 42.231,98) pour le ramener de cent soixante-douze mille soixante-huit euros et vingt
cents (
€ 172.068,20) à cent vingt-neuf mille huit cent trente-six euros et vingt-deux cents (€ 129.836,22) par amortis-
sement des pertes antérieures.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’annuler les mille quatre cents (1.400) actions existantes sans désignation de valeur nominale et
de créer dix mille (10.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide d’insérer à l’article 5 un paragraphe relatif à l’établissement d’un capital autorisé à hauteur d’un
million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-deux euros (
€ 1.298.362,00) représenté par cent mille
(100.000) actions.
58847
<i>Neuvième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes l’article cinq (5) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa
Le capital social est fixé à cent vingt-neuf mille huit cent trente-six euros et vingt-deux cents (
€ 129.836,22), repré-
senté par dix mille actions (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Art. 5. 5
ème
alinéa et suivants
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-deux euros
(
€ 1.298.362,-), représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de la valeur nominale.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant ap-
port en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à des telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
<i>Fraisi>
Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-
que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ trois mille euros (
€ 3.000,-).
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Bonnier, G. De Harenne, E. Lacoste, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2003, vol. 892, fol. 62, case 10. – Reçu 1.373,63 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(071923.3/219/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.
SEFIN S.A., Société Anonyme,
(anc. SEFIN S.A.H.).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.009.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 octobre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071924.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.
SISCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 73.721.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
M. Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, MM. Guy Baumann, 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2003.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2003.
F. Kesseler.
58848
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07469. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071638.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SAINT BENOIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 58.367.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Monsieur Camille Neiseler s’est démis de ses fonctions d’Administrateur en date du 30 septembre 2002.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07474. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071642.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
SAINT BENOIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 58.367.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2002, les mandats des Administrateurs et du Commissaire
aux comptes ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Camille Neiseler, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le Commissaire aux
comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07475. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071643.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2003.
<i>Pour SISCO S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
<i>Pour SAINT BENOIT S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
<i>Pour SAINT BENOIT S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Stebens / S. Wallers
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Redwall International S.A.
Florval S.A.
Coris Holding
Coris Holding
Novelco
BL-Brecher Luxemburg & Deutschland
Lindway Invest
Lindway Invest
Mega Europe Finance S.A.
Mega Europe Finance S.A.
Dexis Holding
Dexis Holding
Soprinvest S.A.
Schwalbe
Schwalbe
Aoyama S.A.
Pan European Ventures S.A.
Spacegen S.A.
Spacegen S.A.
York S.A.
Provimlux Investments S.A.
W.S.A., Agence de Gestion de Dépôts - Warehouses Service Agency
G.B.O.-General Beverage Overseas
G.B.O.-General Beverage Overseas
G.B.O.-General Beverage Overseas
Polybotes Investments S.A.
Falke Holding
Falke Holding
Webimmosa.com S.A.
Atelier Questiaux, S.à r.l.
Atelier Questiaux, S.à r.l.
Gercom S.A.
Gercom S.A.
Financial Hugo S.A.
Siratec Lux, S.à r.l.
Siratec Lux, S.à r.l.
Siratec Lux, S.à r.l.
Globalrights Holding
Co-Trans, S.à r.l.
Dolcelux
Universal Trading Oil Company 1981
Continental Finance Group
Globalrights Holding
Globalrights Holding
Luxtracing
Ekab S.A.
Arrows Due S.A.
Arrows Due S.A.
Façades Santini, S.à r.l.
Société Civile de Gestion SR22
Getral S.A.
Torak
Eurochroma Holdings S.A.
Dise S.A.
Dise S.A.
Dise S.A.
Lux Energ Resources Investments S.A.
Vision International S.A.
TK Aluminum Luxembourg Finance, S.à r.l.
Teksid Aluminium Luxembourg, S.à r.l.
Erdi S.A.
Tofi Holding S.A.
Tofi Holding S.A.
Tofi Holding S.A.
Dean & Summer International Holding S.A.
Société de Participation du Grand-Duché S.A.
Société de Participation du Grand-Duché S.A.
Société de Participation du Grand-Duché S.A.
Société de Participation du Grand-Duché S.A.
Bold Flyer Enterprises Holding S.A.
Cofiri Management S.A.
The Four Plus (Luxembourg) S.A.
The Four Plus (Luxembourg) S.A.
Bootes S.A.
BWI International Holdings S.A.
BWI International Holdings S.A.
S.A. Euro-Holdings
Tüv Rheinland Luxemburg, G.m.b.H.
IBC International Holdings S.A. Fulcrum
Eurochroma Holdings S.A.
Savea S.A.
Titane Holding S.A.
Titane Holding S.A.
Immoco, S.à r.l.
LEG II Hellenic Holdings, S.à r.l.
LaSalle Euro Growth II Finance, S.à r.l.
LEG II Euro Holdings, S.à r.l.
Markett S.A.
LaSalle Investment Luxembourg, S.à r.l.
Tosinvest International S.A.
Tosinvest International S.A.
LaSalle Euro Growth II, S.à r.l.
Indralux S.A.
LaSalle Euro Growth II S.C.A.
Giroinvest S.A.
Lab Data Centre S.A.
Dardant-Pinto, S.à r.l.
Dardant-Pinto, S.à r.l.
Dardant-Pinto, S.à r.l.
Profex S.A.
Texanox Lux S.A.
Fifty Four S.A.
Fifty Four S.A.
Fornebulux S.A.
Nefertari S.A.
Atols Investissements, S.à r.l.
Aline International S.A.
Habri S.A.
Lentze Parc, S.à r.l.
Carbolux Trading S.A.
Carbolux Trading S.A.
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
Sefin S.A.
Sefin S.A.
Sisco S.A.
Saint Benoît S.A.
Saint Benoît S.A.