57505

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1199

14 novembre 2003

S O M M A I R E

AGS International S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . .

57514

Kersting Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

57549

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57515

KSC Immo S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57548

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57515

Lunex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57517

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57515

Lunex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57517

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57515

Lunex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57517

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57515

Medico-Plan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

57551

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57516

(Le) Mètre Carré, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . 

57547

Agotar Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

57516

Moe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57534

B&B Haustechnik, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . .

57549

Molinari 98 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

57524

Barilla Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

57539

Nopco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57539

Basic Trademark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

57546

Nordea Bank S.A., Luxembourg-Findel . . . . . . . . . 

57512

Basic Trademark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

57546

Nordea Bank S.A., Luxembourg-Findel . . . . . . . . . 

57512

BB Förvaltning, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

57528

Noufon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57514

Bindura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57541

Noufon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57514

BTM Unit Management S.A., Luxembourg . . . . . . .

57516

Palerider Holding S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . 

57545

C S C Kieffer, S.à r.l., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . .

57546

Palerider Holding S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . 

57545

Caves St Rémy-Desom, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . .

57524

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . 

57550

Caves St Rémy-Desom, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . .

57524

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . 

57550

Chase  Fleming  Luxembourg  Holding  S.A.,  Sen- 

Promopro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57527

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57542

Rodan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57540

Chase  Fleming  Luxembourg  Holding  S.A.,  Sen- 

Saint Thomas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

57551

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57545

Sambrasil International Show, S.à r.l., Steinfort . . 

57527

Chauffage-Sanitaire Jeannot Delvaux, S.à r.l., Itzig 

57551

Schmitz & Hoffmann Architectes, S.à r.l., Luxem- 

Coiffure Renaissance, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . .

57550

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57533

Conessa S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57547

Serrurerie Bouchart Marc, S.à r.l., Keispelt. . . . . . 

57551

Conessa S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57547

Sigelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57541

Electricité Feiereisen Romain, S.à r.l., Bour . . . . . .

57552

Société  Financière  Renaissance  S.A.H.,  Luxem- 

Engko, S.à r.l., Olm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57551

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57541

Euro-Promodent S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

57542

Stratégie  Informatique  Européenne  S.A.,  Luxem- 

Eurosit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57549

bourg-Cessange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57540

Financière  Centuria  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Syntec, S.à r.l., Gonderange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57514

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57525

Tandem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57548

Georesources Lux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . .

57516

Terraflex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57518

Goldberg Beteiligungen A.G., Luxembourg  . . . . . .

57517

Terrest S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57548

Goldberg Beteiligungen A.G., Luxembourg  . . . . . .

57517

Terrest S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57548

Günther Langer, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .

57547

Voltaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57539

Hair World, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . .

57552

VSH Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

57506

Hexx S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57552

Westeschgaard 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

57540

Huckert, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57546

Zuki Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57540

Immobilière Jomi S.A., Mondercange  . . . . . . . . . . .

57549

Zunis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

57541

K & CA S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57542

Zunis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

57541

57506

VSH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.461. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the seventeenth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared the following:

1) Mr Claes Heijbel, company director, residing in Upplandsgatan 37, SE-113 28 Stockholm (Sweden),
here represented by:
Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 2, 2003;
2) Mr Johan Eriksson, company director, residing in Berghamns Brygga 7, SE-165 71 Hässelby (Sweden),
here represented by:
Mr Eric Leclerc, prenamed,
by virtue of a proxy given on October 2, 2003;
3) Mr Göthe Parkander, company director, residing in Sandåsgatan 3, SE-341 35 Ljungby (Sweden), 
here represented by:
Mr Eric Leclerc, prenamed,
by virtue of a proxy given on October 6, 2003;
4) Mr Ulf Sandahl, company director, residing in Kvarnstugvägen 27, SE-161 51 Bromma (Sweden),
here represented by:
Mrs. Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 2, 2003;
5) Mr Per Sandberg, company director, residing in Fritidsvägen 3, SE-178 36 Ekerö (Sweden),
here represented by:
Mrs. Martine Kapp, prenamed,
by virtue of a proxy given on October 2, 2003;
and
6) Mr Per Stenström, company director, residing in Nyodlingsvägen 13, SE-161 39 Bromma (Sweden),
here represented by:
Mr Martine Kapp, prenamed,
by virtue of a proxy given on October 2, 2003.
The prementioned six (6) proxies signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing persons, acting in the above stated capacities have requested the above notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which the prenamed parties hereby
form among themselves as follows:

Art. 1. Form
There is established by the appearing parties a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the

law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incorporation. 

The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a

single partner, notably as a result of transfer(s) of shares, without this resulting into the liquidation of the Company.

Art. 2. Object
The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;

to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. Name
The name of the Company is VSH HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. Duration
The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management. 
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad.

57507

Art. 6. Capital
The corporate capital is set at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) represented by six hundred (600) shares with a

par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

 Art. 7. Amendment of the capital
 The capital may at any time be amended by a decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible insofar as the Company is concerned. 
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not.

Art. 10. Transfer of shares
If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer freely its shares.
If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-

tion of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation. 

Art. 13. Managers
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 14. Powers of the managers
The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company.
They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 15. Events affecting the managers
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the managers
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 17. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) managers or by the joint sig-

natures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers,
but only within the limits of such power.

57508

Art. 18. General meetings of partners
If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation. 
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 19. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be, are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The documents
evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year
The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the

same year.

Art. 21. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a

balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy
may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 22. Allocation of profits
The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and pro-

visions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 23. Dissolution, liquidation
In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but

need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of partners, who shall determine their
powers and their compensation.

Art. 24. Matters not provided
All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:
Mr Eric Leclerc and Mrs Martine Kapp, prenamed,
acting in their capacity as duly authorised attorney in fact of the prenamed associates, by virtue of the above-men-

tioned proxies and declared to subscribe and pay up the issued shares in such capacity as follows: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2003. 

<i>Extraordinary general meeting

 The above-named parties, through their both proxy-holders, have immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fourteen (14) of the Articles of Incorporation of the Company.

<i>Associates

<i>Subscribed

<i>Number

<i>Paid in capital

<i>capital

<i>of shares

1) Mr Claes Heijbel, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500.- EUR

100

2,500.- EUR

2) Mr Johan Eriksson, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500.- EUR

100

2,500.- EUR

3) Mr Göthe Parkander, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500.- EUR

100

2,500.- EUR

4) Mr Ulf Sandahl, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500.- EUR

100

2,500.- EUR

5) Mr Per Sandberg, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500.- EUR

100

2,500.- EUR

6) Mr Per Stenström, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500.- EUR

100

2,500.- EUR

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000.- EUR

600 15,000.- EUR

57509

1) Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3) Mrs Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-sept octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Claes Heijbel, administrateur de société, demeurant à Upplandsgatan 37, SE-113 28 Stockholm (Suède),
ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle à 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 2 octobre 2003; 
2) Monsieur Johan Eriksson, administrateur de société, demeurant à Berghamns Brygga 7, SE-165 71 Hässelby (Suè-

de),

ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée, le 2 octobre 2003; 
3) Monsieur Göthe Parkander, administrateur de société, demeurant à Sandåsgatan 3, SE-341 35 Ljungby (Suède), 
ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée, le 6 octobre 2003;
4) Monsieur Ulf Sandahl, administrateur de société, demeurant à Kvarnstugvägen 27, SE-161 51 Bromma (Suède),
ici représenté par:
Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle à 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 2 octobre 2003;
5) Monsieur Per Sandberg, administrateur de société, demeurant à Fritidsvägen 3, SE-178 36 Ekerö (Suède),
ici représenté par:
Madame Martine Kapp, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée, le 2 octobre 2003;
et
6) Monsieur Per Stenström, administrateur de société, demeurant à Nyodlingsvägen 13, SE-161 39 Bromma (Suède),
ici représenté par:
Madame Martine Kapp, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée, le 2 octobre 2003.
Les six (6) procurations prémentionnées, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, reste-

ront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Forme 

Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé par les

présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter plusieurs asso-

ciés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n’entraîne la dissolution de la So-
ciété.

Art. 2. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de VSH HOLDING, S.à r.l.

57510

Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance. 
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social 
Le capital social est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR) représenté par six cents (600) parts sociales d’une valeur

nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.
Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités 
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé 
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Les gérants
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 14. Pouvoirs des gérants
Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant
soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 15. Evénements atteignant les gérants
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

57511

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des gérants
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 17. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe

ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seu-
lement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 18. Assemblée générale des associés 
Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 19. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies par écrit et

consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés, ainsi que les
procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 20. Année sociale 
L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année. 

Art. 21. Bilan 
Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un

bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

Art. 22. Répartition des bénéfices 
Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 23. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale
Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Ensuite ont comparu:
Monsieur Eric Leclerc et Madame Martine Kapp, prénommés,
agissant en leur qualité de mandataires dûment autorisés des associés prénommés en vertu des procurations ci-des-

sus décrites et ont déclaré souscrire et libérer les parts sociales émises en cette qualité comme suit: 

Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Associés

<i>Capital

<i>Nombre

<i>Libération

<i>souscrit

<i>de parts

<i>sociales

1) M. Claes Heijbel, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- EUR

100

2.500,- EUR

2) M. Johan Eriksson, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- EUR

100

2.500,- EUR

3) M. Göthe Parkander, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- EUR

100

2.500,- EUR

4) M. Ulf Sandahl, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- EUR

100

2.500,- EUR

5) M. Per Sandberg, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- EUR

100

2.500,- EUR

6) M. Per Stenström, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- EUR

100

2.500,- EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,- EUR

600 15.000,- EUR

57512

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés prénommés, par leurs mandataires susnommés, se sont ensuite constitués en assemblée générale extra-

ordinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quatorze (14) des statuts de la Société.

1) Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3) Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les mêmes comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2003, vol. 879, fol. 99, case 2. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069774.3/239/389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 14.157. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenu le 10 septembre 2003

<i> et changement de la composition du Conseil d’Administration

Il résulte dudit procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration que:
- KPMG AUDIT, LUXEMBOURG 
a été nommé réviseur d’entreprise pour l’exercice social de 2003 en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

et que leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mars 2004.

En outre le 1

er

 octobre 2003 Monsieur Thomas Ericsson a démissionné du Conseil d’Administration. Par conséquent,

le Conseil d’Administration de NORDEA BANK S.A. se compose comme suit:

- Monsieur Christian Clausen, c/o NORDEA ASSET MANAGEMENT AB, Regeringsgatan 59, G161, 10571 Stoc-

kholm, Sweden.

- Monsieur Jan Petter Borvik, c/o NORDEA BANK NORGE ASA, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway.
- Monsieur Jhon Mortensen, c/o NORDEA BANK S.A., 672 rue de Neudorf, L-2220 Findel, Luxembourg.
- Monsieur Henrik Priergaard, c/o NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT BANK A/S, Strandgade 3, 1401 Copen-

hagen K, Denmark.

- Madame Eira Palin-Lehtinen, c/o NORDEA BANK FINLAND Plc, Alexandergatan 36B, 00020 Nordea, Finland.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069287.3/036/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 14.157. 

—

Modifications concernant les signataires autorisés de la société NORDEA BANK S.A., ayant son siège social à 672,

rue de Neudorf, L-2220 Findel, Luxembourg, inscrite section B numéro 14.157.

(Changes concerning the authorised signatories of the company NORDEA BANK S.A., having its registered office at

672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, Luxembourg, registration number B 14.157).

Belvaux, le 30 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
NORDEA BANK S.A.
J. van der Molen / J. Ebel

57513

<i>Conseil d’Administration (Board of Directors)

Christian Clausen, Président,
Jan Petter Borvik,
Jhon Mortensen,
Eira Palin-Lehtinen,
Henrik Priergaard.

<i>Direction (Management)

Jhon Mortensen,
Managing Director,
Lars Højberg,
Deputy Managing Director.

<i>Personnel exécutif (Executive Staff)

Suzanne Berg, 
Thomas Berg, 
Erik Herskind, 
Jens Høgh,
Jørgen Jakobsen,
Peter Jarbøl,
Torben Bygballe Johansen,
Klaus Johnbeck,
Per Molin,
Kim Asger Olsen,
Arly Petersen,
Mikael Petersen,
Jukka Pirskanen,
Michael Secher,
Jeroen van der Molen,
Henrik Wetterstrand.

<i>Titulaires de procuration (Holders of Procuration)

Lars Høgh Andersen,
Henrik Brøchner,
Geraldine Cadogan,
Lars Storm Christensen,
Majbrit Christiansen,
Christa Decker,
Jürgen Ebel,
Eric Fidesser,
Christian Frisquet,
Mette Garby,
Mike Gehlen,
Gilbert Grethen,
Jens Hansen,
Lars Alstrup Hansen,
Lars Jul Hansen,
Jens Hasse,
Inge Hedegaard,
Olivier Humblet,
John Iversen,
Veli-Matti Jaatinen,
Mogens Jepsen,
Roberth Josefsson,
Palle Kay,
Netty Knebel,
Jan Lange,
Kristian Larsen,
Jackie Legille,
Joël Lequeux,
Markus Lindahl,
Mireille Longree,
Finn Madsen,
Koen Myny,
Tom Stubbe Olsen,
Vivi Piccatti,
Annette Pop,

57514

Jan Sabroe,
Henrik Sode,
Marcel Sweers,
Thomas Tuborgh,
Antonino Vieni.
Toute inscription concernant les signataires autorisés faite par une réquisition précédente est à rayer (Each inscrip-

tion concerning the authorised signatories done by a previous application has to be deleted.)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06274. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069290.2//88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

SYNTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6183 Gonderange, 4, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 82.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05652, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069739.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

AGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4581 Differdange, 74, rue de l’Hôpital.

R. C. Luxembourg B 81.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06772B, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069749.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

NOUFON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 22.356. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06993, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069359.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

NOUFON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 22.356. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06988, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069357.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

NORDEA BANK S.A.
J. Mortensen / J. van der Molen
<i>Managing Director / Legal Counsel

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

S. Delonnoy.

<i>NOUFON S.A.
A. de Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateurs

<i>NOUFON S.A.
A. de Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateurs

57515

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06162, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069163.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06163, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069165.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069167.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06167, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06168, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069172.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

57516

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06171, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

AGOTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 15.038. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 16 octobre 2003 que:
- Mme Genevière Blauen, administrateur de sociétés, et M. Fernand Heim, directeur financier, tous deux avec adresse

professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ont été nommés aux fonctions d’adminis-
trateurs en remplacement de Mme Rose Dock et M. Karl U. Sanne, démissionnaires.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009;
- Le mandat de l’autre administrateur, M. Gérard Muller, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, ARI-AUDIT S.A., avec siège social au 67
Via Tesserete, CH-6942 Savosa, ont été reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069157.3/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

BTM UNIT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.510. 

—

EXTRAIT

<i>Conseil d’Administration:

Suite à la démission de M. Masato Takase, M. Yasushi Watanabe a été coopté par le Conseil d’Administration le 6

octobre 2003 en tant qu’administrateur de la société pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06812. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069066.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

GEORESOURCES LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06677, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

(069063.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

57517

LUNEX S.A., Société Anonyme (liquidée).

Capital social: LUF 1.250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 57.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06433, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(069865.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

LUNEX S.A., Société Anonyme (liquidée).

Capital social: LUF 1.250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 57.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06434, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(069866.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

LUNEX S.A., Société Anonyme (liquidée).

Capital social: LUF 1.250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 57.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06435, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(069864.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

GOLDBERG BETEILIGUNGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05878, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069431.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

GOLDBERG BETEILIGUNGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05879, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069428.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

<i>Pour GOLDBERG BETEILIGUNGEN A.G.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures

<i>Pour GOLDBERG BETEILIGUNGEN A.G.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures

57518

TERRAFLEX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 96.472. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- CoolTel AB, a company governed by the laws of Sweden, established and having its registered office in Stigbergs-

vägen 3, SE-149 30 Nynshamn (Sweden),

here represented by:
Mr Joseph Hansen, lawyer, with professional address in 14A, rue des Bains, L-2011 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on October 17, 2003. 
The prementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2.- WIMPEY MANAGEMENT INC., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and

having its registered office in Pasea Estate, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Joseph Hansen, prenamed,
acting in his capacity as a special proxy holder, being validly authorised to sign individually on behalf of said company,
pursuant to a general proxy given in Road Town, Tortola (British Virgin Islands), on April 8, 2002, a certified copy of

this proxy has been annexed to a deed of the undersigned notary, on April 11, 2002.

Such appearing person, acting in his here above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of

TERRAFLEX S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City. 
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose for which the company is formed is to operate a telecommunication network and to provide

telecommunications services, including, but not limited to, fixed or mobile telephony services, data transmission services
and value-added telecommunications services as well to provide other related services, including in particular financial
services relating thereto. The company operate outside the Grand Duchy of Luxembourg.

The company may take directly or indirectly participations of any kind in any enterprise, entity or company estab-

lished within or outside the Grand Duchy of Luxembourg, operating in telecommunication field or in a related field.

The company may carry out any industrial, commercial, financial or other operations, being, directly or indirectly, in

relation with its corporate object or which it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three

thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may issue multiple shares certificates. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital of the company is fixed at five hundred thousand Euro

(500,000.- EUR) divided into fifty thousand (50,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share.

The subscribed and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on October 23, 2008, to in-

crease in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount

57519

of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7.The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on May 15, of each year at 10.00 a.m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business

day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

57520

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory Dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.
The first annual general meeting shall be held in 2004.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The three thousand one hundred (3’100) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand six hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2009:
1.- Mr Bo Jansson, company director, residing in Gullvivavägen 22, 746 51 Blsta (Sweden);
2.- Mr Magnus Danielson, company director, residing in Jäntorget 78, 111 29 Stockholm (Sweden);
3.- Mr Bertil Widmark, company director, residing in Stigbergsgatan 3, 149 30 Nynshamn (Sweden).

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2009:
Mr Marco Ries, independent auditor, with professional address in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of

Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, Mr Bo
Jansson, prenamed, who is allowed to engage the company by his individual signature, in relation to the daily management
of the company, including all bank transactions.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

1.- CoolTel AB, prenamed, three thousand ninety-five shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,095
2.- WIMPEY MANAGEMENT INC., prenamed, five shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: three thousand one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

57521

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- CoolTel AB, une société régie par les lois de la Suède, établie et ayant son siège social à Stigbergsvägen 3, SE-149

30 Nynshamn (Suède),

ici représentée par:
Monsieur Joseph Hansen, avocat, avec adresse professionnelle au 14A, rue des Bains, L-2011 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Stockholm (Suède), le 17 octobre 2003.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

2.- WIMPEY MANAGEMENT INC., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à Tortola, Pasea Estate, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

 ici représentée par:
Monsieur Joseph Hansen, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ladite société et habilité à l’engager valablement par sa signature indi-

viduelle,

en vertu d’une procuration générale donnée à Road Town (Iles Vierges Britanniques), le 8 avril 2002.
Une copie, certifiée conforme, de ladite procuration, est restée annexée à un acte du notaire soussigné, daté du 11

avril 2002.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est, par les présentes, formé une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de TERRA-

FLEX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet pour lequel la société est formée est de mettre en uvre un réseau de télécommunication, y inclus,

mais non exclusivement, des services de téléphonie fixe ou mobile, des services de transmission des données et des
services de télécommunication avec valeur ajoutée, ainsi que tout autre service y relatif. L’activité de la société se situe
en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

La société peut prendre des participations de toutes sortes directement ou indirectement, dans toutes entreprises,

entités ou sociétés établies au Luxembourg ou en dehors du Luxembourg, opérant dans le domaine de la télécommu-
nication ou dans un domaine voisin.

La société peut exercer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre, qui est, directement ou indi-

rectement, en relation avec son objet social ou qu’elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de son
objet social.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société pourra émettre des certificats d’actions multiples.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) qui sera

représenté par cinquante mille (50’000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

57522

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 23 octobre 2008, autorisé à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
numéraire, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de
la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le con-
seil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs
un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et toujours révocables par elle.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quinze mai de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

57523

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société. 

<i>Souscription et paiement

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2009:
1.- Monsieur Bo Jansson, administrateur de société, demeurant à Gullvivavägen 22, 746 51 Blsta (Suède);
2.- Monsieur Magnus Danielson, administrateur de société, demeurant à Jäntorget 78, 111 29 Stockholm (Suède);
3.- Monsieur Bertil Widmark, administrateur de société, demeurant à Stigbergsgatan 3, 149 30 Nynshamn (Suède).

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire

de 2009: 

Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Bo Jansson, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa signature
individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

1.- CoolTel AB, prédésignée, trois mille quatre-vingt-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.095
2.- WIMPEY MANAGEMENT INC., prédésignée, cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

57524

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Hansen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2003, vol. 881, fol. 2, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(069862.3/239/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

MOLINARI 98 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.177. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes, viennent à échéance lors de cette Assemblée Générale Annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069046.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

CAVES ST REMY-DESOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5521 Remich, 9, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 19.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06757, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 octobre 2003.

(069754.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

CAVES ST REMY-DESOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5521 Remich, 9, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 19.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06760, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 octobre 2003.

(069755.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

 Belvaux (Luxembourg), le 29 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Extrait sincère et conforme
MOLINARI 98 S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>CAVES ST REMY-DESOM
P. Desom
<i>Le gérant

<i>CAVES ST REMY-DESOM
P. Desom
<i>Le gérant

57525

FINANCIERE CENTURIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 96.465. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 8 octobre 2003.
2. La société FINANCIERE CENTURIA, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 37, rue d’Anjou, F-

75008 Paris, numéro de Registre du Commerce: R.C.S. PARIS B 440 475 358 (2002B00475),

représentée par Monsieur Jean-Marie Heynen, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Paris, le 2 octobre 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FINANCIERE CENTURIA

LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à la gestion pour compte de tiers, le conseil en ingénierie financière, à toutes

opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation
de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR) par la

création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le

57526

Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois d’avril à quinze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. LANNAGE S.A., prénommée, quatre actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 actions

2. FINANCIERE CENTURIA, prénommée, trois cent six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 actions

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

57527

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1). 

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 63.130.

b) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 63.143.

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 86.086.

d) Madame Nicole Bouton-Berkchole, administrateur de sociétés, née à Paris 11e, le 17 décembre 1947, demeurant

au 22, rue Notre Dame de Lorette, F-75009 Paris.

e) Monsieur Emmanuel Limido, administrateur de sociétés, né à Paris 16e, le 5 janvier 1959, demeurant au 15, rue

des Pommerets, F- 92310 Sèvres.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
La société AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L- 1150 Luxembourg,

R. C. Luxembourg B 63.115.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Day-Royemans, J.-M. Heynen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2003, vol. 879, fol. 97, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069794.3/239/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

PROMOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.855. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2003 que le mandat d’administrateur de

Madame Dany Gloden-Manderscheid, étant venu à échéance, n’a pas été renouvelé.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069064.3/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg B 91.545. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30

octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069303.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Belvaux, le 30 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Rédange, le 28 octobre 2003.

57528

BB FÖRVALTNING, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.470. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-eight of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

 Mrs Brita Backlund, company director, residing in Ölandsgatan 4D, SE-641 37 Katrineholm (Sweden),
here represented by Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 21, 2003.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to es-
tablish as follows:

Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name
The Company will exist under the name of BB FÖRVALTNING.

Art. 3. Object
 The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;

to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.

 The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one hundred twenty-five (125)

shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be. 

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

57529

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
 The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Shareholders or non-Share-

holders. 

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder

or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for reelection.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause. 

Each Manager may as well resign. 
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.

Art. 15. Powers
The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company.
They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 16. Events affecting the managers
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 17. Liability of the managers
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 18. Representation of the Company 
The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of an A Manager together with one B Manager or

by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Man-
agers, within the limit of such power. Each of the Managers is empowered to represent the Company in court either as
plaintiff or defendant.

Art. 19. General meeting of partners 
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
 19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting

of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management
to the partners by registered mail.

 In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 20. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

57530

Art. 21. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December the same year.

Art. 22. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners. 

Art. 23. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 24. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:
Mr Eric Leclerc, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mrs. Brita Backlund, prenamed, by virtue of the above

mentioned proxy, and declared to subscribe to the one hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hun-
dred Euros (100.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2003. 

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1.- The number of the managers is set at four (4), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company.

<i>A Manager:

Mrs Brita Backlund, company director, residing in Ölandsgatan 4D, SE-641 37 Katrineholm (Sweden).

<i>B Managers:

1) Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
3) Mrs Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Brita Backlund, administrateur de société, demeurant à Ölandsgatan 4D, SE-641 37 Katrineholm (Suède),
ici représentée par:
Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

57531

en vertu d’une procuration donnée, le 21 octobre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles. 

Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de BB FÖRVALTNING.

Art. 3. Objet
 La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.

 La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

 Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

57532

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé

unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-

termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligibles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 15. Pouvoirs des gérants
Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant
soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 16. Evénements atteignant les gérants
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité des gérants
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Représentation de la Société
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les

signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués
par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est autorisé à représenter la Société en justice com-
me défendeur ou demandeur. 

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

57533

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 24. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Madame Brita Backlund, prénommée, en vertu de la pro-

curation susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte dudit comparant cent vingt-cinq (125) parts
sociales, d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune et déclare pour et au nom de ladite société compa-
rante de libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de ses constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre de gérants est fixé à quatre (4), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.

<i>Gérant A:

Madame Brita Backlund, administrateur de société, demeurant à Ölandsgatan 4D, SE-641 37 Katrineholm (Suède).

<i>Gérants B:

1) Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3) Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg. 

2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg. 

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2003, vol. 881, fol. 3, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069859.3/239/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

SCHMITZ &amp; HOFFMANN ARCHITECTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 7, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 87.021. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06149, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Belvaux, le 29 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Strassen, le 30 octobre 2003.

Signature.

57534

MOE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.441. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the seventeenth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Mats Eriksson, company director, residing in Kungsgatan 56, SE-641 36 Katrineholm (Sweden),
here represented by Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 9, 2003.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to es-
tablish as follows: 

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-

erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. 

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of MOE, S.à r.l. 

Art. 3. Object. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

 The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above. 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be. 

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad. 

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by hundred

twenty-five (125) shares of a par value of hundred euro (100.- EUR) each. 

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or

pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. 

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.

57535

The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital. 

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code. 

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the law. 

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation. 

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Share-

holders or non-Shareholders. 

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder

or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for re-election.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause. 

Each Manager may as well resign. 
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager. 

Art. 15. Powers. The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plain-
tiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 16. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company. 

Art. 17. Liability of the managers. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 18. Representation of the Company. The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of

an A Manager together with one B Manager or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Managers, within the limit of such power. Each of the Managers is empow-
ered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant. 

Art. 19. General meeting of partners
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

 In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company. 

Art. 20. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes. 

Art. 21. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of De-

cember the same year. 

Art. 22. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners. 

Art. 23. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year. Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the
legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be. 

57536

Art. 24. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the
general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).

Art. 25. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:

Mr Eric Leclerc, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of Mr Mats Eriksson, prenamed, by virtue of the above men-

tioned proxy, and declared to subscribe to the hundred twenty-five (125) shares with a par value of hundred euros
(100.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2003. 

<i>Extraordinary General Meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1.- The number of the managers is set at four (4), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company.

A Manager:
Mr Mats Eriksson, company director, residing in Kungsgatan 56, SE-641 36 Katrineholm (Sweden).
B Managers:
1) Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
3) Mrs Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Mats Eriksson, administrateur de société, demeurant à Kungsgatan 56, SE-641 36 Katrineholm (Suède),
ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 9 octobre 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes: 

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles. 

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de MOE, S.à r.l. 

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous con-
cours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant di-

57537

rectement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding.

 La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile. 

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

 Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas. 

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux. 

Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil. 

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions

légales. 

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société. 

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé

unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-

termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligibles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant. 

Art. 15. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’ad-

ministration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations,
à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la
Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s). 

Art. 16. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

57538

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat. 

Art. 18. Représentation de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe

d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature ont été délégués par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est auto-
risé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur. 

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée. 

Art. 20. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées. 

Art. 21. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même

année. 

Art. 22. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale. 

Art. 23. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 24. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 25. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les

associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu:

Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Monsieur Mats Eriksson, prénommé, en vertu de la pro-

curation susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte dudit comparant cent vingt-cinq (125) parts
sociales, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et déclare pour et au nom de ladite société compa-
rante de libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été apportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre de gérants est fixé à quatre (4), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.

Gérant A:
Monsieur Mats Eriksson, administrateur de société, demeurant à Kungsgatan 56, SE-641 36 Katrineholm (Suède).
Gérants B:
1) Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

57539

3) Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg. 
2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2003, vol. 879, fol. 98, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069491.3/239/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

NOPCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.843. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069042.3/1022/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

BARILLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.953. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 octobre 2003.

(069308.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

VOLTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 94.732. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société VOLTAIRE S.A. tenue à L-2134 Luxembourg,

<i>54, rue Charles Martel en date du 2 septembre 2003 à 18.00 heures

Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration de la société VOLTAIRE S.A., tenue au siège social à L-2134

Luxembourg en date du mardi 2 septembre 2003 que Madame Frédérique Neid, administrateur de société, demeurant
à L-2117 Luxembourg, 12, rue Mameranus, a été nommée administrateur-délégué de la société.

Madame Neid a pouvoir de signature individuelle et peut engager la société en toutes circonstances.
Madame Neid engage sa responsabilité pour tous documents et actes portant sa signature.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Wassenich.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069069.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

Belvaux, le 28 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

NOPCO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

57540

ZUKI IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.461. 

—

EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

er

 octobre 2003 que Monsieur Paolo Corgna,

né à Rome, le 28 mars 1962, administrateur de société, demeurant à I-Capranica (VT), Viale Europa, 18, a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Leonardo Benigni, décédé.

2. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 octobre 2003 que:

- Monsieur Enrico De Cupis, administrateur de sociétés, demeurant à I-Anzio (Rome), Via Lombardia, 38, a été nom-

mé président du conseil d’administration

- Monsieur Paolo Corgna, préqualifié, a été nommé vice-président du conseil d’administration
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve, a été nommé secrétaire du conseil d’administration.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069062.3/273/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

STRATEGIE INFORMATIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg-Cessange, 209, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 63.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 28 octobre 2003, réf. DSO-AJ00162, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069612.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

WESTESCHGAARD 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 84.767. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05606, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069800.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.303. 

—

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal du Conseil d’Administration tenu sous seing privé en date du

15 octobre 2003 au siège social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2003.

(069429.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour inscription - modification
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

<i>Pour WESTESCHGAARD 2, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signatures

57541

BINDURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 61.887. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02005, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069310.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

ZUNIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 37.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-

AJ06633, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069418.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

ZUNIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 37.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-

AJ06635, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069417.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

SOCIETE FINANCIERE RENAISSANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 16.542. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 5 juin 2003 a reconduit les mandats des Administrateurs sor-

tants, MM Eric A. Gimmi, M

e

 Claude Wassenich et Madame Thérèse Brasseur pour une nouvelle période statutaire de

six ans.

L’Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes Madame Marina Gimmi, comptable, demeurant

à Duebendorf, Suisse.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069073.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

SIGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 12.969. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05600, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069795.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
E. A. Gimmi

<i>Pour SIGELUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

57542

EURO-PROMODENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 58.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06770, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069750.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

K &amp; CA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 85.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 78.396. 

—

In the year two thousand three, on the first of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING

S.A., a société anonyme holding, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 78.396 and
having its registered office in Senningerberg, 6, route de Trèves. The company was incorporated by notarial deed of
October 23, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 284 of April 20, 2001.
The articles of incorporation have been modified pursuant a deed of the undersigned notary on November 29, 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 605 of August 7, 2001.

The extraordinary general meeting is presided by Mr Jonathon Lowey, Associate at J.P. MORGAN FLEMING ASSET

MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Anne d’Alimonte, Associate at J.P. MORGAN FLEMING AS-

SET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Differdange.

The meeting elects as scrutineer Mrs Saliha Boukhrichen, Assistant Company Secretary, residing in Rosport.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Increase the share capital of the Company for a total amount of twelve million nine hundred and fifteen thousand

nine hundred and fifty-six euro (EUR 12,915,956.-) and to issue and to allot to ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG)
(JOINT VENTURES), S.à r.l., one hundred and twenty-nine thousand one hundred and fifty-nine (129,159) new shares
at par value of one hundred euro (EUR 100.-) each. The new shares shall be issued in return for a contribution in kind
in participation and net assets of J.P. MORGAN FLEMING SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.;

2. to amend the Articles of Incorporation of the Company and to record the said capital increase;
3. to sign any other document that may be required for the accomplishment of the proposed capital increase.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire share capital are present or

represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of twelve million nine hundred and fif-

teen thousand nine hundred euro (12,915,900.- EUR) so as to raise it from its present amount of one million three hun-
dred and fifty thousand euro (EUR 1,350,000.-) up to fourteen million two hundred and sixty-five thousand nine hundred
euro (14,265,900.- EUR) by the issue of one hundred and twenty-nine thousand one hundred and fifty-nine (129,159)
new shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

S. Delonnoy.

57543

The meeting admits the company ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., having its reg-

istered office at 6, route de Trèves, Senningerberg to the subscription of the new shares. The other shareholder re-
nounces its preferential subscription right.

<i>Subscription and liberation

The one hundred and twenty-nine thousand one hundred and fifty-nine (129,159) new shares are then subscribed by

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., previously named, here represented by Mr Jonathon
Lowey, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 29, 2003, hereto annexed.
The shares so subscribed are fully paid up by the contribution of three million three hundred thousand (3,300,000)

shares of J.P. MORGAN FLEMING SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., having its registered office in
Via Catena 4, Milan (Italy) representing 100% of the issued share capital of said company.

The shares so contributed are valued at twelve million nine hundred and fifteen thousand nine hundred and fifty-six

euro (12,915,956.- EUR), out of which twelve million nine hundred and fifteen thousand nine hundred euro (12,915,900.-
EUR) are allocated to the share capital and fifty-six euro (56.- EUR) are allocated to the share premium.

A report has been drawn up by EUROFID, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg, dated October 1st, 2003, in

accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

<i>Conclusion

«Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares
to be issued, plus the share premium.»

It results from a certificate that the contributor is the sole owner of the shares contributed and that they are free of

any liens, pledges or other encumbrances. This certificate will remain annexed to the present deed.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended

and now reads as follows: 

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital of the Company is fixed at fourteen million two hundred and sixty-

five thousand nine hundred euro (14,265,900.- EUR), divided into one hundred and forty-two thousand six hundred and
fifty-nine (142,659) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid up.»

Reference to article 4-2 of the law of December 29, 1971
The contributions of the shares described hereabove representing the entire issued share capital of a company which

is incorporated under the laws of Italy, the parties refer to article 4-2 of the law of 26th December 1971 which provides
for a capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at five thousand two hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed. 

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le premier octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHASE FLEMING

LUXEMBOURG HOLDING S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro
78.396 et ayant son siège social à Senningerberg, 6, route de Trèves. La société anonyme constituée suivant acte notarié
du 23 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 20 avril 2001. Les sta-
tuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 novembre 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 605 du 7 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jonathon Lowey, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET

MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne d’Alimonte, associée de J.P. MORGAN FLEMING ASSET MA-

NAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Differdange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Saliha Boukhrichen, Assistant Company Secretary, demeurant à Ros-

port.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de douze millions neuf cent quinze mille

neuf cent cinquante-six euros (12.915.956,- EUR) et émission et souscription par ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG)
(JOINT VENTURES), S.à r.l., de cent vingt-neuf mille cent cinquante-neuf (129.159) actions nouvelles d’une valeur no-

57544

minale cent euros (100,- EUR). Les nouvelles actions seront émises en contrepartie de l’apport à la Société de l’entièreté
des actions de la société J.P. MORGAN FLEMING SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.

- Modification des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital.
- Signature de tout autre document nécessaire à l’accomplissement de l’augmentation de capital proposée. 
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions neuf cent quinze mille neuf

cents euros (12.915.900,- EUR) pour le porter de son montant actuel d’un million trois cent cinquante mille euros (EUR
1.350.000,-) à quatorze millions deux cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.265.900,- EUR) par l’émission de
cent vingt-neuf mille cent cinquante-neuf (129.159) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune. 

L’assemblée admet la société ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., ayant son siège so-

cial à Senningerberg, 6, route de Trèves à la souscription des nouvelles actions, l’autre actionnaire renonçant à son droit
de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-neuf mille cent cinquante-neuf (129.159) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par RO-

BERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Jonathon
Lowey, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 29 septembre, ci-annexée.
Les actions souscrites sont entièrement libérées par l’apport à la Société de trois millions trois cent mille (3.300.000)

actions de la société J.P. MORGAN FLEMING SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., ayant son siège
social à Via Catena 4, Milan (Italie), représentant 100% du capital émis de la société.

Les actions ainsi apportées sont évaluées à douze millions neuf cent quinze mille neuf cent cinquante-six euros

(12.915.956,- EUR), dont douze millions neuf cent quinze mille neuf cents euros (12.915.900,- EUR) sont affectés au
capital et cinquante-six euros (56,- EUR) sont affectés à la prime d’émission.

Un rapport a été établi par EUROFID, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, conformé-

ment à l’article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

<i>Conclusion

(en version anglaise):
«Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares
to be issued, plus the share premium.»

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Il résulte d’une attestation que la société ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., est la

seule propriétaire des actions apportées et que ces dernières sont libres de tous gages, nantissements ou autres charges.
Cette attestation restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l’Article 5 des Statuts de la Société est modifié et

aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social de la Société est fixé à quatorze millions deux cent soixante-cinq mille

neuf cents euros (14.265.900,- EUR) divisé en cent quarante-deux mille six cent cinquante-neuf (142.659) actions ayant
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.» 

Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971
L’apport des actions décrites ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social émis d’une société de droit italien,

les parties renvoient à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

<i>Evaluation de Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cinq mille deux cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

57545

Signé: J. Lowey, A. d’Alimonte, S. Boukhrichen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2003, vol. 879, fol. 79, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069265.3/239/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 78.396. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069266.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

PALERIDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.555. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06457,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069501.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

PALERIDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.555. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2003

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les actionnaires approuvent à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice 2002.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée décide unanimement de porter l’intégralité du bénéfice de l’exercice à la réserve légale.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Décharge est donnée unanimement au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat au cours de l’année 2002.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée accepte de manière unanime la démission de Mme Rita Schroeder, demeurant à L-1422 Luxembourg, 16,

rue Théodore Eberhard en tant qu’administrateur de la société. Décharge lui est donnée pour l’exécution de son man-
dat. 

<i>5

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident unanimement de nommer Monsieur Stefan Willems, conseiller d’entreprises, demeurant à

D-54290 Trier, Karl-Marxstrasse 27. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels
de l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069502.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Belvaux, le 27 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société PALERIDER HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assemblée générale ordinaire

57546

BASIC TRADEMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06974, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069410.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

BASIC TRADEMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.374. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de Marco Boglione, Paolo Cafasso, Domenico Sindico, Roberto Verga et le mandat de

TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes, viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Marco Boglione, Paolo Cafasso,

Domenico Sindico, Roberto Verga et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes, sont reconduits jus-
qu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06976. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069408.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

C S C KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 35.931. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05620, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069700.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

HUCKERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 16, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 71.600. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05603, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069797.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

<i>BASIC TRADEMARK S.A.
Signature
<i>un mandataire

Extrait sincère et conforme
BASIC TRADEMARK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour HUCKERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

57547

CONESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5521 Remich, 2, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 85.391. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06505,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069506.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

CONESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5521 Remich, 2, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 85.391. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2003

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les actionnaires approuvent à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice 2002.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée décide de manière unanime de reporter la perte de l’exercice 2002 à l’exercice 2003.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Décharge est donnée unanimement au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat au cours de l’année 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069508.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

LE METRE CARRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 87.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05640, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069722.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

GÜNTHER LANGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6486 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 54.194. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05612, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069801.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

<i>Pour la société CONESSA S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assemblée générale ordinaire

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour GÜNTHER LANGER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

57548

KSC IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 86.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06766, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069753.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

TANDEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 72.442. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069479.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

TERREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.478. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06497,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069512.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

TERREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.478. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2002

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les actionnaires approuvent à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice 2001.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée décide de reporter le résultat de l’exercice 2001 à l’exercice en cours.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Décharge est donnée unanimement au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat au cours de l’année 2001.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

Conformément aux dispositions légales à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’assemblée

décide de manière unanime la continuation de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069514.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

S. Delonnoy.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour la société TERREST S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assemblée générale ordinaire

57549

EUROSIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05737, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2003.

(069481.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2003.

IMMOBILIERE JOMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3927 Mondercange, 53, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 87.409. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2003

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les actionnaires approuvent à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice 2002.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée décide de manière unanime de reporter la perte de l’exercice 2002 à l’exercice suivant.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Décharge est donnée unanimement au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat au cours de l’année 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069509.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

B&amp;B HAUSTECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 64, rue d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 81.096. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06519,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069529.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

KERSTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 49.651. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06521,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069531.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assemblée générale ordinaire

<i>Pour la société B&amp;B HAUSTECHNIK, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société KERSTING LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

57550

COIFFURE RENAISSANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.139. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06523,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069534.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 6.847.984.500,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

Par décision du conseil de gérance du 1

er

 octobre 2003, à 19.30 heures, la société PFIZER GLOBAL HOLDINGS BV

a distribué, sous forme de dividende en nature, ses 859.131 parts de classe «B» dans le capital de PFIZER LUXEM-
BOURG, S.à r.l., à PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l.

A compter du 1

er

 octobre 2003, le capital de PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., est détenu comme suit:

Parts de classe A:
- PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., détient 13.213.118 parts de classe A
Parts de classe B:
- PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., détient 46.179.528 parts de classe B
- PSI (GIBRALTAR) LIMITED détient 188.016 parts de classe B
Parts de classe C:
- PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., détient 8.899.183 parts de classe C
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069537.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 1.892.763.100,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

Suite à la liquidation, le 13 octobre 2003, de la société PSI (GIBRALTAR) LIMITED, associé détenant 36.072 parts de

classe AB de PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., ces 36.072 parts ont été transférées à PFIZER SHAREHOLDINGS IN-
TERMEDIATE, S.à r.l., unique associé de la société liquidée.

A partir du 13 octobre 2003, le capital de PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., est détenu comme suit:
Parts de classe AB:
- 10.028.448 parts de classes AB sont détenues par PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l.
Parts de classe C:
- 8.899.183 parts de classe C sont détenues par PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069538.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

<i>Pour la société COIFFURE RENAISSANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l.
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandataire
Signature

<i>Pour PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l.
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandataire
Signature

57551

MEDICO-PLAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1624 Luxembourg, 7, rue Gibraltar.

R. C. Luxembourg B 45.111. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06475,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

(069545.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

SERRURERIE BOUCHART MARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 15, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 74.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069702.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

CHAUFFAGE-SANITAIRE JEANNOT DELVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5955 Itzig, 11, rue de Contern.

R. C. Luxembourg B 29.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05625, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069704.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

ENGKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8342 Olm, 11, rue Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 19.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05627, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069706.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

SAINT THOMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06228, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069816.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

<i>Pour la société MEDICO-PLAN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Signature.

57552

ELECTRICITE FEIEREISEN ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7412 Bour, 4, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05630, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069714.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

HAIR WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 2, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 79.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05632, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

(069716.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

HEXX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.675. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le vendredi 20 juin 2003

<i>à 10.00 heures à Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes vient à échéance à la présente assemblée.
L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:

* Messieurs J. Quintus et Koen Lozie ainsi que COSAFIN S.A.

et du commissaire aux comptes:

* V.O. CONSULTING LUX S.A., 8, rue Haute, L-4963 Clemency.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’assemblée approuvant les

comptes au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2003, réf. LSO-AJ07417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069851.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

VSH Holding, S.à r.l.

Nordea Bank S.A.

Nordea Bank S.A.

Syntec, S.à r.l.

AGS International S.A.

Noufon S.A.

Noufon S.A.

Agotar Holding S.A.

Agotar Holding S.A.

Agotar Holding S.A.

Agotar Holding S.A.

Agotar Holding S.A.

Agotar Holding S.A.

Agotar Holding S.A.

BTM Unit Management S.A.

Georesources Lux S.A.

Lunex S.A.

Lunex S.A.

Lunex S.A.

Goldberg Beteiligungen A.G.

Goldberg Beteiligungen A.G.

Terraflex S.A.

Molinari 98 S.A.

Caves St Rémy-Desom, S.à r.l.

Caves St Rémy-Desom, S.à r.l.

Financière Centuria Luxembourg S.A.

Promopro Holding S.A.

Sambrasil International Show, S.à r.l.

BB Förvaltning

Schmitz &amp; Hoffmann Architectes, S.à r.l.

Moe, S.à r.l.

Nopco S.A.

Barilla Luxembourg S.A.

Voltaire S.A.

Zuki Immobilière S.A.

Stratégie Informatique Européenne S.A.

Westeschgaard 2, S.à r.l.

Rodan S.A.

Bindura S.A.

Zunis Holding S.A.

Zunis Holding S.A.

Société Financière Renaissance S.A.H.

Sigelux S.A.

Euro-Promodent S.A.

K &amp; CA S.A.

Chase Fleming Luxembourg Holding S.A.

Chase Fleming Luxembourg Holding S.A.

Palerider Holding S.A.

Palerider Holding S.A.

Basic Trademark S.A.

Basic Trademark S.A.

C S C Kieffer, S.à r.l.

Huckert, S.à r.l.

Conessa S.A.

Conessa S.A.

Le Mètre Carré, S.à r.l.

Günther Langer, S.à r.l.

KSC Immo S.A.

Tandem S.A.

Terrest S.A.

Terrest S.A.

Eurosit S.A.

Immobilière Jomi S.A.

B&amp;B Haustechnik, S.à r.l.

Kersting Luxembourg, S.à r.l.

Coiffure Renaissance, S.à r.l.

Pfizer Luxembourg, S.à r.l.

Pfizer Luxembourg, S.à r.l.

Medico-Plan, S.à r.l.

Serrurerie Bouchart Marc, S.à r.l.

Chauffage-Sanitaire Jeannot Delvaux, S.à r.l.

Engko, S.à r.l.

Saint Thomas S.A.

Electricité Feiereisen Romain, S.à r.l.

Hair World, S.à r.l.

Hexx S.A.