53425

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1114

25 octobre 2003

S O M M A I R E

Acome S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53460

Gost S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53472

Aeolos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53449

Héritiers Jules Fischer S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

53454

AGR*Topwave Europe S.A., Berchem. . . . . . . . . . .

53458

Héritiers Jules Fischer S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

53454

AGR*Topwave Europe S.A., Berchem. . . . . . . . . . .

53458

Hiael, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53469

Alpha Club International S.A., Luxembourg . . . . . .

53469

High Towers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

53460

Am Haeffchen, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53468

High Towers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

53460

Am Haeffchen, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53468

High Towers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

53464

Amtel Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg . .

53465

I C & T,  S.à r.l.,  International  Consult  and  Tra- 

Amtel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53457

ding, Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53429

Arkaos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53467

Iaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53437

Artepel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53435

Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53466

Artepel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53436

Invicta Management Services (Luxembourg) S.A.,

Bazar Thiel-Schmit, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . .

53463

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53448

Boobsy Corp. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

53472

Kaupthing Advisory Company S.A., Luxembourg. 

53451

Boobsy Corp. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

53472

Kaupthing Advisory Company S.A., Luxembourg. 

53452

Broker Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

53427

Kidde Luxembourg-Kidde Luxembourg Finance, 

Broker Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

53427

S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53460

Bruma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

53435

Kinvope S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53464

Centre  de  Gestion-Computers,  S.à r.l.,  Luxem- 

Librairie Um Krautmaart, S.à r.l., Luxembourg . . 

53450

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53446

Locus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

53426

Chauffage-Sanitaire   Jeannot   Delvaux,   S.à r.l., 

Luxembourg 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

53444

Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53467

Luxembourg 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

53444

Clay Tiles Sponsors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

53432

Luxors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53458

Compagnie  Générale  de  Management  UK  Li-

Luxors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53458

mited, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53459

Maba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53447

Copanca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53467

Marine Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

53470

Eastproperties S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53448

Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

53426

Esedera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53461

Neft, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53464

Euroinim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53465

New Overseas Investments S.A., Luxembourg . . . 

53465

Event & Travel Blenders S.A., Luxembourg . . . . . .

53445

Nicobar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53463

Faba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53437

Novacap Luxembourg S.A., Munsbach. . . . . . . . . . 

53468

Faba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53466

Olmeta Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

53447

Farandol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53441

Olmeta Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

53447

Farandol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53441

Orion Asset No 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

53431

Finanzinvest, G.m.b.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

53445

Orion Asset No 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

53432

Galiotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53445

Orion Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 

53433

Galiotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53445

Orion Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 

53434

Galiotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53445

Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

53428

Galiotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53445

Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

53429

Global Logistic Partners, Munsbach . . . . . . . . . . . . .

53435

Oualli, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53461

53426

LOCUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.872. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2003 que:
- Monsieur Charles Daniel Taylor, demeurant 7, Ash Lane, Morristown, NJ 07960, USA
- Monsieur Christopher D. Illick, demeurant 154, Mercer St., Princeton, Jew Jersey 08540, USA
ont été nommés Administrateurs en remplacement de Madame Mireille Gehlen et Monsieur François Winandy, Ad-

ministrateurs démissionnaires.

Leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00363. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063264.3/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.388. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue au siège social de la société le 10 juillet 2003

Ratification de la nomination de Monsieur Manuel Bordigon, employé privé, demeurant à Op Redt à L-6695 Mom-

pach, en remplacement de Monsieur Gérard Bonnevay, administrateur démissionnaire à compter du 1

er

 juillet 2003.

Décharge pleine et entière est donnée à Monsieur Gérard Bonnevay pour l’exécution de son mandat d’administrateur

jusqu’au 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063127.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Oualli, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53461

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l., Munsbach  . . .

53449

Oualli, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53462

TMF Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

53470

Oualli, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53462

TMF Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

53469

Parinfin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53466

Tourinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53446

Peinture Dany, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

53452

Transes Investments S.A., Heinerscheid. . . . . . . . .

53438

Popso  (Suisse)  Investment  Fund,  Sicav,  Luxem- 

Trio-Plâtre Façades et Plafonnage, S.à r.l., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53437

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53453

S.G.H.C.,  Société  de  Gestion  Hotelière  et  de 

TST CBX II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

53471

Commerces S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

53434

Verrinvest Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . .

53438

Saralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53459

Viking Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53471

Satlynx S.A., Betzdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53459

Viking Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53471

Schneider E., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

53448

Viking Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53471

Sestante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53463

Vita Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

53455

SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Luxem- 

Werbung &amp; Messen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53439

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l., Müns- 

Sopura Eastern Europe AG, Luxembourg . . . . . . . 

53441

bach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53442

SP Chauffage Sanitaire, S.à r.l., Tuntange  . . . . . . . 

53450

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l., Müns- 

T.C.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53470

bach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53444

Technical  Trading  &amp;  Consultant  S.A.,  Greven- 

Wininvest Holdings S.A., Frisange. . . . . . . . . . . . . .

53439

macher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53447

Wininvest Holdings S.A., Frisange. . . . . . . . . . . . . .

53441

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l., Munsbach . . . 

53449

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme et sincère
MOL EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

53427

BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.873. 

—

L’an deux mille trois, le vingt et un août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BROKER HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 55.873, constituée suivant acte reçu le 22
juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 553 du 29 octobre 1996 et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 6 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 403
du 1

er

 juin 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Heynen, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 89 (quatre-vingt neuf) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier lundi du mois d’avril à 11.00 heures, à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

L’assemblée aura lieu à cette date pour la première fois en 2004.
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier lundi du mois d’avril à 11.00 heures, à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

L’assemblée aura lieu à cette date pour la première fois en 2004.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-M., Heynen, I. Maréchal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063326.2/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.873. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

octobre 2003.

(063327.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

53428

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.752. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., a limited partnership incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of The Netherlands, with registered office at Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam (The Nether-
lands) and registered with the commercial registry of Amsterdam under number 34124549, on which behalf is acting
ORION EUROPEAN PARTNER L.P., in its capacity as the general partner, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
the appearing party is the single shareholder of ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
incorporated following a deed of the undersigned notary on November 24, 1999, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, Section B, under the number 72.752, the articles of incorporation of which have last been amended by a
deed of the undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1450 of October 8, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the board of directors

to allocate payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the board of directors to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the board of directors the shareholders shall determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the board of directors to
allocate payments on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate
the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following
financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., une société en commandite de droit néerlandais, ayant son siège

social à Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce des Pays-Bas, sous le
numéro 34124549, représentée par son gérant, la société ORION EUROPEAN PARTNER L.P.,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION MASTER LUXEMBOURG,

S.à r.l., ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instru-
mentant, en date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19
janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.752, les
statuts ayant été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1450 du 8 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

53429

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre au conseil d’administration

de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre au con-

seil d’administration de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des associés décide l’af-

fectation du solde des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir du conseil d’administration de procéder, dans
les limites permises par les lois applicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la
totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux
actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 68, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062871.3/239/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.752. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062872.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

I C &amp; T, S.a r.l., INTERNATIONAL CONSULT AND TRADING,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

H. R. Luxemburg B 95.785. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, am ersten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

IVESCO S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Remich, hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungs-

ratsmitglieder, Herr Alfred Lauer, Arzt, wohnhaft zu D-66679 Losheim, Vierherrenwald 145, und Frau Cordula Lauer,
Krankenschwester, wohnhaft zu D-66679 Losheim, Vierherrenwald 145.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Ge-
setz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Aufnahme von Tätigkeiten in den Bereichen der Neurowissenschaften, insbe-

sondere in den Disziplinen Neurologie, Psychologie, Philosophie und Informatik (KI) interdisziplinären Zusammenarbeit;
Unterstützung wissenschaftlicher Projekte die die Kommunikation zwischen den verschiedenen Fachrichtungen fördert.
Entwicklung und Vertrieb entsprechender Software und internationalen Produkten zur effizienten Analyse, Restruktu-
rierung und Stärkung von Mensch und Unternehmen. Firmenconsulting und Gestaltung von Seminaren und Kursen zum
Thema Entspannung, Konzentration, Lernfähigkeit, Integration, Persönlichkeitsbildung, Problemlösungsstrategien, Mind
Coaching.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

53430

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen; sie kann weiterhin sämtliche

handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck
Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung I C &amp; T, S.à r.l., INTERNATIONAL CONSULT AND TRADING.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-

hundert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche durch die Gesellschaft
IVESCO S.A. mit Sitz in L-5534 Remich, 17, rue Foascht, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Art. 12.  Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13.  Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-

walter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 990,- Euro

geschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste die alleinige Gesellschafterin, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Herr Alfred Lauer, Arzt, geboren zu Ensdorf/Saar (Deutschland) am 19. Dezember 1952, wohnhaft zu D-66679

Losheim, Vierherrenwald 145, wird, auf eine unbestimmte Dauer, zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft er-
nannt. 

2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers. 
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5534 Remich, 17, rue Foascht. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube. 
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Lauer, C. Lauer, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 septembre 2003, vol. 467, fol. 14, case 2. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059660.3/221/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Remich, le 23 septembre 2003.

A. Lentz.

53431

ORION ASSET No 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.746. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and entered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.752, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
the appearing party is the single shareholder of ORION ASSET No 1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» gov-

erned by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incorporated
following a deed of the undersigned notary on November 25, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
Section B, under the number 72.746, the articles of incorporation of which have last been amended by a deed of the
undersigned notary on August 2, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1450
of October 8, 2002 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1 To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the managers to allocate

payments on account of dividends.

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the managers to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the managers the shareholders shall determine how the remain-

der of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the managers to allocate payments
on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate the whole or part
of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg,
section B, sous le numéro 72.752,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION ASSET No 1, S.à r.l., ayant

son siège social à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant, en date
du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier 2000 et
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.746, les statuts ayant
été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 2 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1450 du 8 octobre 2002 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

53432

<i>Ordre du jour:

1 Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux gérants de procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

2 Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre aux

gérants de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation des gérants l’assemblée générale des associés décide l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir des gérants de procéder, dans les limites permises par les lois ap-
plicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un
compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062873.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION ASSET No 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.746. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062874.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 95.971. 

—

<i>Extrait du contrat de cession daté du 26 septembre 2003

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 26 septembre 2003 entre EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPA-

TIONS, préqualifiée, en tant que cédant, et CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l., ayant son siège social au 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que cessionnaire, qu’EUROPEAN PUBLISHING PARTICIPATIONS a cédé l’entiè-
reté des parts sociales (298 parts sociales) de CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l. qu’il possédait, à CEP II MASTER
LUXCO, S.à r.l.

Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l. sont les sui-

vants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062885.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Nom des associés

Nombre de parts qu’ils possèdent

CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298

EURAZEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

Signature
<i>Un mandataire

53433

ORION FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.656. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., a limited partnership incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of The Netherlands, with registered office at Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam (The Nether-
lands) and registered with the commercial registry of Amsterdam under number 34124549, on which behalf is acting
ORION EUROPEAN PARTNER L.P., in its capacity as the general partner, 

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17

September 2003.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
The appearing party is the single shareholder of ORION FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsa-

bilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxem-
bourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on November 24, 1999, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 49 of January 14, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies, Section B, under the number 72.656, the articles of incorporation of which have last been
amended by a notarial deed on September 7, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 128 of February 20, 2001 (the «Company»).

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the fol-

lowing agenda:

<i>Agenda:

1. To amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to allow the board of directors

to allocate payments on account of dividends.

2. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The single shareholder resolves to amend the second paragraph of article 14 of the articles of incorporation so as to

allow the board of directors to allocate payments on account of dividends.

The second paragraph of article 14 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 14. Paragraph 2. Upon recommendation of the board of directors the shareholders shall determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of without prejudice to the power of the board of directors to
allocate payments on account of dividends, within the limits permissible under applicable laws. It may decide to allocate
the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following
financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., une société en commandite de droit néerlandais, ayant son siège

social à Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce des Pays-Bas, sous le
numéro 34124549, représentée par son gérant, la société ORION EUROPEAN PARTNER L.P.,

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes

d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre 2003.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORION FINANCE LUXEMBOURG,

S.à r.l., ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire instru-
mentant, en date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 49 du 14
janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.656, les
statuts ayant été modifiés la dernière fois suivant acte notarié en date du 7 septembre 2000, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 128 du 20 février 2001 (la «Société»).

III. Le comparant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour

suivant:

53434

<i>Ordre du jour:

1. Modification du second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre au conseil d’administration

de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

2. Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier le second alinéa de l’article 14 des statuts de la Société afin de permettre au con-

seil d’administration de procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Le second alinéa de l’article 14 des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 14. Alinéa 2. Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des associés décide l’af-

fectation du solde des bénéfices annuels nets sans préjudice du pouvoir du conseil d’administration de procéder, dans
les limites permises par les lois applicables, à un versement d’acomptes sur dividendes. Elle peut décider de verser la
totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux
actionnaires comme dividendes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003, vol. 879, fol. 69, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062877.3/239/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

ORION FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.656. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062879.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

S.G.H.C., SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue au siège social de la société 

<i>le 15 septembre 2003 à 11.00 heures

L’assemblée décide de nommer commissaire aux comptes la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSUL-

TING S.A., en abrégé INTERCONSULT ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg et de renou-
veler le mandat des administrateurs.

Sont renommés administrateurs:
M. Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06135. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062906.3/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 octobre 2003.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
INTERCONSULT
Signature / Signature

53435

BRUMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.840. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01592, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(062650.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

GLOBAL LOGISTIC PARTNERS, Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Z.I. Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.342. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06745, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

(062518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

ARTEPEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 23.317. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf septembre. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit belge DELVAUX DESIGN COORDINATION &amp; FINANCE S.A., ayant son siège so-

cial à B-1040 Bruxelles, 7, boulevard Louis Schmidt, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro
561.433,

ici représentée par:
Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles le 3 septembre 2003;
2.- La société DELVAUX CREATEUR N.V., ayant son siège social à B-1040 Bruxelles, 7, boulevard Louis Schmidt,

inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 204.814,

ici représentée par:
Monsieur Jean-Paul Frank, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles le 3 septembre 2003.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant, ès-qualités qu’il agit, et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Ces comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui

suit:

I.- La comparante sub 1.- est la seule associée de la société ARTEPEL, société à responsabilité limitée, avec siège social

à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 septembre 1985, pu-
blié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 324 du 9 novembre 1985, modifiée suivant deux actes
reçus par le notaire soussigné, le 4 décembre 1987, respectivement le 12 janvier 1988, publiés par extrait au Mémorial
C numéro 85 du 31 mars 1988, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 11 juin 1996, publié au Mémorial
C numéro 440 du 7 septembre 1996, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 5 décembre 2002, publié
au Mémorial C numéro 42 du 15 janvier 2003, 

 immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 23.317.

II.- Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, intégralement libérées et appartenant à
l’associée unique la société anonyme de droit belge DELVAUX DESIGN COORDINATION &amp; FINANCE S.A., préqua-
lifiée. 

III.- Ensuite, la société DELVAUX DESIGN COORDINATION &amp; FINANCE S.A, préqualifiée, par son représentant,

déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, treize (13) parts sociales

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour GLOBAL LOGISTIC PARTNER
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

53436

qu’elle détient dans la société dont s’agit à la société DELVAUX CREATEUR N.V., préqualifiée, qui accepte par son re-
présentant, moyennant le prix global de trois cent vingt-cinq euros (EUR 325,-).

Le représentant de la cédante confirme que celle-ci a bien reçu cette somme de la cessionnaire dès avant la signature

des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce

jour.

La cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
La cessionnaire, par son représentant, déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société.
La cessionnaire, par son représentant, renonce à toute garantie de la part de la cédante.
La cédante et la cessionnaire déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction. La cessionnaire, par son

représentant, déclare en outre que les fonds ayant servi au paiement de la susdite cession de parts ne proviennent ni
du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

La cédante, par son représentant, déclare en outre que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble au Luxem-

bourg.

V.- La société DELVAUX DESIGN COORDINATION &amp; FINANCE S.A., préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante

de la société, déclare, par son représentant, se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme
dûment signifiée. 

VI.- Ensuite, les associées représentant l’intégralité du capital social, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se considèrent comme dûment convoquées et à l’unanimité des
voix elles prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts sociales qui précède, les associées décident de

modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales sont souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Deuxième résolution

Les associées décident de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le 30 septembre de chaque année.»

VII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de mille euros

(EUR 1.000,-) sont à charge de la société qui s’y oblige, les associées en étant solidairement tenues envers le notaire.

VIII.- Les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, agissant ès-dites qualités,

connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: J.-P. Frank, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, vol. 140S, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(062190.3/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

ARTEPEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 23.317. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062192.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

1.- par la société anonyme de droit belge DELVAUX DESIGN COORDINATION &amp; FINANCE S.A. ayant son

siège social à B-1040 Bruxelles, 7, boulevard Louis Schmidt, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous
le numéro 561.433, mille deux cent trente-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.237

2.- par la société DELVAUX CREATEUR N.V., ayant son siège social à B-1040 Bruxelles, 7, boulevard Louis

Schmidt, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 204.814, treize parts sociales . . . . . . . . .

13

Total: mille deux cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 octobre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 octobre 2003.

T. Metzler.

53437

FABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.559. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Nils Bergström, administrateur de société, Suède;
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg;
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062597.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

IABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.563. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Nils Bergström, administrateur de société, Suède;
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg;
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062599.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.857. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 8 septembre 2003, le Conseil d’Ad-

ministration se compose comme suit:

- Monsieur Dario Della Cagnoletta, Directeur Central, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Ca-

dorna, I-23100 Sondrio

- Monsieur Mario Erba, Directeur Central Principal, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cadorna,

I-23100 Sondrio

- Monsieur Léon Hilger, Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg

- Monsieur Brunello Perucchi, Directeur Général, BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) S.A., Via Maggio, 1,

CH-6901 Lugano

- Monsieur Giovanni Ruffini, Sous-Directeur Général, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cador-

na, I-23100 Sondrio

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00747. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062469.3/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

53438

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.891. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu par voie circulaire

- Le Conseil d’Administration décide de coopter Monsieur Mauro Rezzonico, employé privé, né le 5 novembre 1962

à Sorengo/Lugano, demeurant CH-6968 Sonvico en tant qu’administrateur. Il terminera le mandat de Monsieur Filippo
Grossi décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Le 10 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063102.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

TRANSES INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 3, route se Stavelot.

H. R. Luxemburg B 93.994. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 7. Oktober 2003

Im Jahre zweitausendunddrei, den siebten Oktober, sind die Aktionäre der Gesellschaft
TRANSES INVESTMENTS S.A.
mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, route de Stavelot, 3, gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars

Fernand Unsen mit Sitz in L-Diekirch vom 2. April 1999, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 472 vom 21. Juni 1999,
eingetragen im Handelsregister Diekirch unter Nummer B 93.994, 

am Sitz der Gesellschaft in Heinerscheid zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter Vorsitz von Cornelia Turfboer, Kauffrau, wohnhaft in B-2300 Turnhout, Korte

Vianenstraat 4,67.

Zum Sekretär wird Herr Jan van Es, Kaufmann, wohnhaft in B-2300 Turnhout, Korte Vianenstraat, 4,67, bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith

(Belgien), Hinderhausen 82.

Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesord-
nung beraten.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. Austritt und Entlastung von einem Verwaltungsratsmitglied
2. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
3. Änderung der Vertretungsbefugnis
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Austritt mit sofortiger Wirkung von Herr Jan van Es, Kaufmann, wohnhaft

in B-2300 Turnhout, Korte Vianenstraat, 4,67.

Die Generalversammlung erteilt dem Vorgenannten Entlast für sein Mandat. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied die Dame Cornelia Maria Lavooy, Kauffrau,

wohnhaft in NL-5612 PD Nuenen (Niederlande), Keizershof, 31.

<i>Dritter Beschluss

Zu Verwaltungsratsvorsitzenden für die Dauer von sechs Jahren werden folgende Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
- Die Dame Cornelia Turfboer
- Herr Dr Gustaaf Amandus van Es
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Heinerscheid, den 7. Oktober 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2003, réf. DSO-AJ00024. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902439.4/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2003.

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A.
R. Lorenzin / E. Bonatti
<i>Administrateur / Administrateur

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsident / Sekretärin / Stimmzähler

53439

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 25 juin 2003

- la cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen en tant

qu’Administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00905. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063110.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

WININVEST HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 68.890. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding WININVEST HOL-

DINGS S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître
Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 399 du 2 juin 1999, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 68.890.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Giovanni Rosaia, administrateur de société,

demeurant à Cerano (Italie), 12E, Via Cantelli.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Karine Gasparo-Bosco, employée privée, demeurant à Fri-

sange, 40B, rue Robert Schuman. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Dogat-Dupont, comptable, demeurant à Budling (France),

3, chemin de la Pomperie.

<i>Composition de l’assemblée

Les actions présentes ou représentées à l’assemblée ont été portées sur une liste de présence, signée par les action-

naires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du
bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-5751 Frisange, 40A, rue

Robert Schuman et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts;

2) Suppression de la valeur nominale des actions;
3) Conversion du capital social en euros en utilisant le taux officiel de conversion de un euro (EUR 1,-) pour quarante

virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), de sorte que le capital social
est désormais de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par
cent (100) actions sans désignation de valeur nominale;

4) Augmentation du capital social converti d’un montant de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le porter

de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), à trente
et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des actions
existantes;

5) Souscription et libération;
6) Fixation d’une nouvelle valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action;
7) Modification de l’article 5 des statuts de la société.

II.- Il existe actuellement cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois

(LUF 12.500,-) chacune, entièrement souscrites et libérées représentant l’intégralité du capital social de la société de un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-).

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

53440

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc déli-

bérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare

à L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 2 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Frisange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social en euros en utilisant le taux officiel de conversion de un

euro (EUR 1,-) pour quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399),
de sorte qu’il est désormais de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),
représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social converti d’un montant de treize euros trente et un cents

(EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du
pair comptable des actions existantes.

<i>Souscription et libération

La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par les actionnaires au prorata de leur participation

dans la société par des versements en espèces de sorte que la somme de 

treize euros trente et un cents (EUR 13,31) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en

a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par actions

de sorte que le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la société, pour

lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec le No-
taire.

Signé: G. Rosaia, K. Gasparo-Bosco, C. Dogat-Dupont, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, vol. 140S, fol. 75, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062184.3/222/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 octobre 2003.

T. Metzler.

53441

WININVEST HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 68.890. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062186.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

SOPURA EASTERN EUROPE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.860. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement en date du 7 juillet 2003

- Les démissions de Mademoiselle Carole Caspari, de Messieurs Serge Krancenblum, et Marc Limpens de leurs man-

dats d’Administrateur de catégorie A et les démissions de Madame Monique Coppieters et de Monsieur Paul-Eric Loncin
de leurs mandats d’Administrateur de catégorie B sont acceptées.

- Madame Monique Coppieters, administrateur de société, demeurant à Oude Brusselbaan, B-1600 Sint Pieters

Leeuw et Monsieur Paul-Eric Loncin, administrateur de société, demeurant à Oude Brusselbaan, B-1600 Sint Pieters
Leeuw, sont nommés comme Administrateurs de catégorie A en remplacement de Mademoiselle Carole Caspari, de
Monsieur Serge Krancenblum et de Monsieur Marc Limpens, démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

- Monsieur Yves Schoonejans, administrateur de société, demeurant à Neerleest 23, B-1020 Bruxelles et Monsieur

Glenn Daeyaert, directeur commercial, demeurant à Patrijzenweg 7, B-9160 Lokeren sont nommés comme nouveaux
Administrateurs de catégorie B en remplacement de Madame Monique Coppieters et de Monsieur Paul-Eric Loncin,
démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063118.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FARANDOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01373, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062893.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FARANDOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01374, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062890.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 octobre 2003.

T. Metzler.

Certifié sincère et conforme
SOPURA EASTERN EUROPE AG
P.-E. Loncin / Y. Schoonejans
<i>Administrateur / Administrateur

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.768.924,65 EUR

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.280.110,82 EUR

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

53442

WESTVACO LUXEMBOURG PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Münsbach.
R. C. Luxembourg B 86.692. 

—

In the year two thousand three the nine of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

WESTVACO LUXEMBOURG, S.à r.l, a company existing and incorporated under the laws of Grand Duchy of Lux-

embourg, having its registered office Parc d’Activités Syrdall, 7, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Christèle Alexandre, lawyer, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 
by virtue of a proxy given on August 4, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of WESTVACO LUXEMBOURG PACKAGING, S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on March 15, 2002, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations number 972 of June 26, 2002 

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to modify the closing of the company’s financial year from October 31st to December

31st each year and, for the first time, with retroactive effect, on December 31st, 2002.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 15 of the by-laws, which henceforth will be read as follows:

«Art. 15. The financial year starts on the first day of January and shall end on the thirty-first of December each year».

<i>Transitory disposition

«The financial year, which started on November 1st, 2002, ended on December 31st, 2002».

<i>Third resolution

The sole shareholder accepts the resignation of the following category A managers, with immediate effect:
- Mr James Stoveken, director, born in December 3rd, 1939 in New York, U.S.A, residing 299, Park Avenue, New

York, 10171 NY, U.S.A; 

- Mr William Beaver, director, born in November 1st, 1951, in Pennsylvania, U.S.A, residing 299, Park Avenue, New

York, 10171 NY, U.S.A;

- Mr Claude Ross Zachary, corporate executive, born in August 14, 1937 in Concord, North Carolina, residing at 58,

East Square Lane Richmond, VA 23233, USA.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to appoint four new managers of category A with immediate effect:
- Mrs. Barbara Lee Brasier, financial executive, born in October 9, 1958, in Ohio, U.S.A residing at One High Ridge

Park, Stamford CT 06905, U.S.A;

- Mrs. Rita V. Foley, corporate executive, born in Boston, Massachussets, residing at 299, Park Avenue, New-York,

New-York 10171, USA;

- Mrs. Cindy Niekamp, financial executive, born in Dayton, Ohio, U.S.A on May 13, 1959, residing One High Ridge

Park, Stamford CT 06905, U.S.A;

- Mr Robert Birhenholz, financial executive, born in Queens, New-York, USA, on May 25 1960, residing One High

Ridge Park, Stamford CT 06905, U.S.A;

Consequently, as of today, the board of managers will be composed by the following persons:
Category A managers:
- Mrs. Barbara Lee Brasier; 
- Mrs. Rita V. Foley; 
- Mrs. Cindy Niekamp; 
- Mr Robert Birhenholz;
- Mrs. Virginia MacLain;
- Mr Andrew Dreszer.
Category B managers:
- Mr Romain Thillens; 
- Mr Dominique Ransquin.
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand Euro.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

53443

Whereof the present notarial deed was drawn up in Münsbach, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille-trois, le neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WESTVACO LUXEMBOURG, S.à r.l, une société existant et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

ici représentée par Madame Cornelia Mettlen, juriste, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 4 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société WESTVACO LUXEMBOURG PACKAGING, S.à r.l., société à

responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 15 mars 2002, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 972 en date du 26 juin 2002, 

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la clôture de l’année sociale de la société du 31 octobre au 31 décembre chaque

année et, ce, pour la première fois, rétroactivement, le 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts comme suit:

«Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre chaque année.»

<i>Disposition transitoire

«L’année sociale, qui a commencé le premier novembre 2002, se terminera le trente et un décembre 2002.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique accepte le démission des gérants de catégorie A suivants, avec effet immédiat:
- Mr James Stoveken, director, né le 3 décembre 1939 à New York, U.S.A, résidant 299, Park Avenue, New York,

10171 NY, U.S.A; 

- Mr William Beaver, director, né le 1

er

 Novembre 1951, en Pennsylvanie, U.S.A, résidant 299, Park Avenue, New

York, 10171 NY, U.S.A;

- Mr Claude Ross Zachary, corporate executive, né le 14 août 1937 à Concord, Caroline du Nord, résidant au 58,

East Square Lane Richmond, VA 23233, USA.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique accepte le nomination des gérants de catégorie A suivants, avec effet immédiat:
- Mme Barbara Lee Brasier, financial executive, née le 9 octobre, 1958, en Ohio, U.S.A, résidant à One High Ridge

Park, Stamford CT 06905, U.S.A;

- Mme Rita V. Foley, corporate executive, née le 20 mars 1953 à Boston, Massachussets, résidant au 299, Park Ave-

nue, New-York, New-York 10171, USA;

- Mme Cindy Niekamp, financial executive, née le 13 mai 1959 à Dayton, Ohio, U.S.A résidant à One High Ridge Park,

Stamford CT 06905, U.S.A;

- Mr Robert Birhenholz, financial executive, née le 25 mai 1960 à Queens, New-York, USA, residing à One High Ridge

Park, Stamford CT 06905, U.S.A.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de gérance se compose, désormais, des personnes suivantes:
Gérants de catégorie A:
- Mme Barbara Lee Brasier; 
- Mme Rita V. Foley; 
- Mme Cindy Niekamp; 
- Mr Robert Birhenholz;
- Mme Virginia MacLain;
- Mr Andrew Dreszer.
Gérants de catégorie B:
- Mr Romain Thillens; 
- Mr Dominique Ransquin.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ deux mille Euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

53444

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Alexandre, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, vol. 140S, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063349.3/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

WESTVACO LUXEMBOURG PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Münsbach.

R. C. Luxembourg B 86.692. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 10

octobre 2003.

(063350.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

LUXEMBOURG 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.464. 

—

Il résulte de la résolution écrite d’EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société

LUXEMBOURG 3, S.à r.l., (ci-après «la Société») qu’en date du 11 septembre 2003:

(a) Le seul associé décide de fixer le nombre de gérants de la société à deux;
(b) Le seul associé décide de nommer M. Ian Baker, comptable, né à Carshalton, Grande-Bretagne, le 3 février 1961,

demeurant à Surrey KT17 4JT, 14 Bunbury Way, Epsom Town, Longdown Lane South, Grande-Bretagne. M. Baker est
nommé avec effet immédiat pour un temps sans limitation de durée.

(c) Le seul associé décide que la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063007.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

LUXEMBOURG 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.464. 

—

Il résulte de la résolution écrite d’EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société

LUXEMBOURG 3, S.à r.l., (ci-après «la Société») qu’en date du 2 octobre 2003:

(a) Le seul associé décide de fixer le nombre de gérants de la société à trois;
(b) Le seul associé de la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant que gérant de la Société avec effet

au 2 octobre 2003 et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

(c) Le seul associé décide de nommer M. Armin Kirchner et M. Hugo Neuman, tous les deux ayant leur adresse pro-

fessionnelle au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que gérants de la Société. Messieurs Kirch-
ner et Neuman sont nommés avec effet immédiat et pour une période sans limitation de durée.

(d) Le seul associé décide que la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063008.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

Pour avis conforme
H. Neuman
<i>Gérant

Pour avis conforme
H. Neuman
<i>Gérant

53445

EVENT &amp; TRAVEL BLENDERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.073. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06828,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062435.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

FINANZINVEST, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 17, rue Jean Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 75.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01290, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

GALIOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00994, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063063.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

GALIOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00996, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063060.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

GALIOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00997, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063054.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

GALIOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00999, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063047.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Signature.

53446

CENTRE DE GESTION-COMPUTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.986,69,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.452. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2003

Lors de l’assemblée générale les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
Démission des administrateurs:
- Daniel Santarini
- Frank Fischer
- Marc Wagner
- Béatrice Dalier
Renouvellement du mandat d’administrateur pour une durée de six ans: 
- Monsieur Carlo Wetzel, administrateur, né le 17 juillet 1929 à Ettelbruck, Luxembourg, demeurant à L-1219 Luxem-

bourg, 11, rue Beaumont

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- FIDUCIAIRE D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’INFORMATIQUE DE GESTION, en abrégé F.O.R.I.G. S.C.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

Nomination des nouveaux administrateurs pour une durée de six ans: 
- La société PREMIUM GROUP HOLDING S.A.
inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n

°

 B 31.664,

ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
- La société CENTRE DE GESTION HOLDING S.A.
inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n

°

 B 32.428,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont. 
- La société MILESTONE, S.à r.l.
inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n

°

 B 31.289,

ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
- La société SILC, S.à r.l.
inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n

°

 B 51.311, 

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062520.3/1039/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

TOURINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.277. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2003 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Luca Simona, demeurant professionnellement à Via Peri, n

°

 9E à Lugano (Suisse), administrateur-délégué.

- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.
- Monsieur Maurizio Tonelli, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
A démissionné:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg, commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05725. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062706.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

CENTRE DE GESTION COMPUTERS, S.à r.l.
C. Wetzel

Pour extrait conforme
Signature

53447

MABA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 31.200,- EUR.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.564. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 30 septembre 2003

Les associés ont décidé de nommer Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg, comme gérant pour une

durée indéterminée en remplacement de Monsieur Nils Bergström, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062600.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

TECHNICAL TRADING &amp; CONSULTANT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Grevenmacher.

H. R. Luxemburg B 76.447. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2001

Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschliesst, den Verlust von EUR 5.033,30 wie folgt zu verwenden: 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(062684.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

OLMETA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01349, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062907.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

OLMETA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01351, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

- Vorzutragendes Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 0,00 EUR

- Jahresergebnis 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.033,30 EUR

- Zu verteilendes Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.033,30 EUR

- Vorzutragendes Ergebnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.033,30 EUR

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der Ordentlichen Generalversammlung

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.017.436,88 EUR

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 935.048,49 EUR

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

53448

INVICTA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 73.397. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration, réuni à Luxembourg, le 3 juillet 2003

1. M. Richard EW Butcher est renommé président du conseil d’administraiton pour une année jusqu’à la prochaine

assemblée générale validant les comptes 2003.

2. Les comptes de la société au 31 décembre 2002 ont été revus et approuvés.
3. Le report à nouveau créditeur des exercices comptables 2000 et 2001, soit 5.355,47 euros, est transféré au capital

de la société.

4. La société alloue 5% du bénéfice des exercices comptables 2000 et 2001, soit 281,86 euros, à la réserve légale.
5. La société CDL EXPERTISE S.A., 54, avenue de la Liberté, L-2340 Luxembourg est nommée commissaire aux

comptes en remplacement de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062618.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

EASTPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 59.387. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 25 juin 2003

Les rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les exercices clôturés aux 31

décembre 1999, 2000 et 2001 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 1999 est affecté de la manière suivante:

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2000 est affecté de la manière suivante:

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 est affecté de la manière suivante:

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Quant à la décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont

continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062736.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

SCHNEIDER E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 6, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 82.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05213, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062792.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

- Résultat reporté (perte):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.202.104 LUF

- Résultat reporté (perte):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 619.932 LUF

- Résultat reporté (perte):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 23.882.308 LUF

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
EASTPROPERTIES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53449

THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg 22.938. 

—

Es geht aus einem Abtretungsvertrag vom 17. September 2003 hervor, dass:
1. Herr Günter Thiel seinen Geschäftsanteil an der THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l. an die THIEL LOGI-

STIK AG abgetreten hat.

2. Somit ist die Aufteilung der Geschäftsanteile der Gesellschaft wie folgt: 

Auszug zwecks Hinterlegung beim luxemburgischen Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05722. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063207.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg 22.938. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. September 2003

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der THIEL EUROLOGISTICS SERVICES, S.à

r.l. vom 19. September 2003 hervor, dass:

1. Herr Emil Schramer, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Oberstrasse 6, und Herr Dirk Schneider, wohnhaft in D-54292

Trier, Goethestrasse 1, wurden mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft abzuberufen.

2. Herr Ralf Sauerborn, geboren am 2. Dezember 1965, wohnhaft in D-54558 Winkel, Kapellenstrasse 5, wird mit

sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Zwecks Hinterlegung beim luxemburgischen Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05726. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063208.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

AEOLOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.686. 

—

Par décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 10 septembre 2003:
Les mandats des administrateurs, du commissaire aux comptes et du réviseur indépendant sont renouvelés jusqu’à

l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’année 2009. Il s’agit de:

<i>Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

M. Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg.

<i>Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social au 7, Val Sainte

Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Réviseur indépendant:

KPMG AUDIT, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062908.3/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

- THIEL LOGISTIK AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500 Geschäftsanteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500 Geschäftsanteile zu je 25,- EUR

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

53450

LIBRAIRIE UM KRAUTMAART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.774. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Garcia, journaliste, né à Luxembourg, le 4 mai 1955, demeurant à L-3444 Dudelange, 4, rue Hu-

bert Clement.

2.- Monsieur Mike Mathias, économiste, né à Esch-sur-Alzette, le 23 février 1968, demeurant à L- 1953 Luxembourg,

37, rue Lascombes.

3.- Monsieur Richard Leuckefeld, économiste, né à Wittlich (Allemagne), le 16 janvier 1953, demeurant à D-54293

Trèves, Henneystrasse 33 A (Allemagne).

4.- Monsieur Gilles Less, employé privé, né à Luxembourg, le 22 février 1963, demeurant à L-5333 Moutfort, 27, rue

de Pleitrange.

Les comparants sub 2.- à 4.- sont ici représentés par Monsieur Robert Garcia, préqualifié,
en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:
Les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LIBRAIRIE UM KRAUT-

MAART, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg. 15, rue du Marché aux Herbes, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 49.774,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C nu-

méro 158 du 6 avril 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
30 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 557 du 9 novembre 1996,

au capital social d’après les statuts de deux millions quatre mille francs (2.004.000,- Frs.), représenté par deux mille

quatre (2.004) parts sociales de mille francs (1.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.

D’un commun accord des associés, la société à responsabilité limitée LIBRAIRIE UM KRAUTMAART, S.à r.l. est dis-

soute.

Les associés déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à Luxembourg, 52, ave-

nue Guillaume.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Le capital social est évalué à 49.677,86 EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Garcia, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2003, vol. 524, fol. 69, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062746.3/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2003.

SP CHAUFFAGE SANITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7480 Tuntange, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05214, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062794.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Junglinster, le 7 octobre 2003.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53451

KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 56.157. 

—

In the year two thousand and three, on the fifteenth September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

was held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the «Meeting») of KAUPTHING ADVISORY COMPA-

NY S.A. (R.C.S. Luxembourg B 56.157) (the «Company»), having its registered office in 20, Boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg, incorporated by Me Reginald Neumann, notary residing in Luxembourg, on 13th September 1996,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 516, of 12th October 1996,
amended by deeds of M

e

 Reginald Neumann, aforementioned, on 18th June 1997, published in the Mémorial, number

540, of 2nd October 1997, by deed of M

e

 Reginald Neumann, aforementioned, on the 3rd July 2002, and finally by deed

of M

e

 Joseph Elvinger on the 8th September 2003.

The Meeting is presided over by Anouk Dumont, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Murielle Nguyen, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Ulrike Götz, Rechtsassessorin, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
annexed to this deed to be filed with the registration authority.

II. It appears from the attendance list, that all hundred and thirty-six (136) shares are present or represented at the

present Meeting. The Meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and resolve upon all items of
the agenda, of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 22 of the Articles in order to replace the reference to the law of 30th March 1988 regarding

collective investment undertakings by a reference to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

2. Consequent amendment of Article 22 of the Articles to be read as follows:
Art. 22. «All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of
July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to amend Article 22 of the Articles in order to replace the reference to the law of 30th March 1988

regarding collective investment undertakings by a reference to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 22 of the Articles to be read as follows: 
Art. 22. «All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of
July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»

<i>Expenses

The expenses, costs and remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company

or as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 750.-.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version.

On the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text,

the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The document has thus been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,

surnames, civil status and residences, the member of the bureau were signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quinze septembre,
Par devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires («l’Assemblée») de KAUPTHING ADVISORY

COMPANY S.A. (R.C.S. Luxembourg B 56.157) (la «Société»), ayant son siège social à 20, boulevard Emmanual Servais,
L-2535 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neumann, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 13 septembre 1996, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 516,

53452

du 12 octobre 1996, modifié par acte reçu par Maître Reginald Neumann, prémentionné, le 18 juin 1997, publié au Mé-
morial, numéro 540, du 2 octobre 1997, par acte reçu par Maître Reginald Neumann, pré-mentionné, le 3 juillet 2002,
et finalement par acte reçu par Maître Jospeh Elvinger, pré-mentionné, le 8 septembre 2003.

L’Assemblée est présidée par Anouk Dumont, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne en qualité de secrétaire Murielle Nguyen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit en qualité de scrutateur Ulrike Götz, Rechtsassessorin, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare, repose et prie le notaire d’acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés dont le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement. 

II. Il résulte de cette liste de présence que toutes les cent trente-six (136) actions en émission sont présentes ou

représentées à la présente Assemblée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour, sur lequel les actionnaires déclarent avoir eu pleine connaissance ultérieure. 

III. L’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’article 22 des statuts, afin de remplacer la référence à la loi du 30 mars 1988 concernant les or-

ganismes de placement collectif par une référence à la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

2. Changement de l’article 22 des statuts pour lui donner le libellé suivant: 
Art. 22. «Tous les sujets non régis par les présents Statuts sont déterminés selon la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales et ses amendements, et la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.»

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

ou qui résultent de cet acte, sont estimés à environ EUR 750,-.

Plus rien ne figurant l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare, à la requête des comparants, que le présent procès

verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Le présent acte est fait à Luxembourg à la date prémentionnée.
Après lecture du procès verbal aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dumont, M. Nguyen, U. Götz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 70, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063299.1/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 56.157. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(063301.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

PEINTURE DANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1332 Luxembourg, 28, rue de Chicago.

R. C. Luxembourg B 69.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05215, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53453

TRIO-PLATRE FAÇADES ET PLAFONNAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 7, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 96.061. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paulo José Domingues Carvalho, ouvrier, né à Maiorca/Figueira Da Foz (Portugal), le 6 décembre 1968,

demeurant à L-1490 Luxembourg, 7, rue d’Epernay;

2.- Monsieur José Carlos Da Silva Ascensao, ouvrier, né à Coronado/S. Mamede (Portugal), le 18 mai 1969, demeu-

rant à L-1244 Luxembourg, 125, rue Jean-François Boch.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de TRIO-PLATRE FAÇADES ET PLAFONNAGE, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3.  La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction, de plafonnage, de carrelage et de

façades.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4.  La durée de la société est illimitée.

Art. 5.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 6.  Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 7.  Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10.  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11.  Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14.  Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

1.- par Monsieur Paulo José Domingues Carvalho, ouvrier, né à Maiorca/Figueira Da Foz (Portugal), le 6 décem-

bre 1968, demeurant à L-1490 Luxembourg, 7, rue d’Epernay, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . 250

2.- par Monsieur José Carlos Da Silva Ascensao, ouvrier, né à Coronado/S. Mamede (Portugal), le 18 mai 1969,

demeurant à L-1244 Luxembourg, 125, rue Jean-François Boch, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

53454

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1490 Luxembourg, 7, rue d’Epernay.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur José Carlos Da Silva Ascensao,

prénommé.

- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée Monsieur Paulo José Domingues Car-

valho, prénommé. 

- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique

et du gérant administratif.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. J. Domingues Carvalho, J. C. Da Silva Ascensao, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 84, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063430.3/222/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

HERITIERS JULES FISCHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 53.627. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en remplacement de M

e

 Jean Seckler,

notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 167 du 3 avril 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01059, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(062863.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

HERITIERS JULES FISCHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 53.627. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en remplacement de M

e

 Jean Seckler,

notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 167 du 3 avril 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01054, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(062862.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 octobre 2003.

T. Metzler.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HERITIERS JULES FISCHER S.A.
KPMG EXPERTS-COMPTABLES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HERITIERS JULES FISCHER S.A.
KPMG EXPERTS-COMPTABLES
Signature

53455

VITA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 13, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 96.057. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quinze septembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Weber, président national du LCGB, demeurant à L-3390 Peppange, 21, rue Jean Jaminet.
2.- Monsieur Marc Spautz, secrétaire général du LCGB, demeurant à L-3832 Schifflange, 12, rue Pierre Dupong,
ici représenté par Monsieur Robert Weber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 septembre 2003.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination VITA SERVICES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire et à l’intérieur de la même localité par
décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la création, le groupement et la commercialisation de tous services sous le nom de

marque VITA.

En outre la société peut conférer les droits au nom ainsi que les droits sur ses propres lignes de produits à des tierces

personnes.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.

Elle peut notamment s’adonner à la promotion et à la vente d’assurances de toutes sortes, les polices étant cependant

établies par une compagnie d’assurances agréée.

Titre II.- Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-six mille euros (

€ 126.000,-), représenté par cent vingt-six (126) actions

d’une valeur nominale de mille euros (

€ 1.000,-) chacune.

Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.
Les actions sont nominatives ou au porteur.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom, prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée. 

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribués par la voie du sort par les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. 

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre

l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs de la société. Les réviseurs rendront
leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous
les livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.

53456

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son

intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption
dans les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

Titre III.- Administration 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du réviseur et en respectant les dispositions lé-
gales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’administration.

Art. 10. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration. 

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une certaine branche de la société à un ou

plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 12. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet. 

Titre IV.- Surveillance 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des action-

naires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 14. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier mercredi du mois d’avril

à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 15. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 17. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 18. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 dé-

cembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription

Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 
1.- Monsieur Robert Weber, prénommé, soixante-trois actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2.- Monsieur Marc Spautz, prénommé, soixante-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Total: cent vingt-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

53457

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

vingt-six mille euros (

€ 126.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au

notaire instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à deux mille sept cent
cinquante euros (

€ 2.750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à deux (2);
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Robert Weber, président national du LCGB, né à Dudelange, le 5 mars 1955, demeurant à L-3390 Pep-

pange, 21, rue Jean Jaminet;

b) Monsieur Marc Spautz, secrétaire général du LCGB, né à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1963, demeurant à L-3832

Schifflange, 12, rue Pierre Dupong;

c) Maître Georges Pierret, avocat à la cour, né à Luxembourg, le 26 février 1954, demeurant professionnellement à

L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome;

d) Monsieur Maurice De La Gardelle, employé privé, né à Pétange, le 5 novembre 1961, demeurant à L-4930 Bascha-

rage, 12, boulevard J.F. Kennedy.

3.- Ont été appelés aux fonctions de commissaires aux comptes:
a) Monsieur Marco Wagener, économiste, né à Pétange, le 20 octobre 1961, demeurant à L-2272 Howald, 22, rue

Edouard Oster;

b) Monsieur Marcel Mersch, secrétaire général adjoint du LCGB, né à Boevange/Attert, le 16 novembre 1952, de-

meurant à L-8711 Boevange/Attert, 49, am Letschert.

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale des actionnaires

de l’année 2009.

5.- Le siège social est fixé à L-1351 Luxembourg, 13, rue du Commerce.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Weber, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 19 septembre 2003, vol. 427, fol. 59, case 5. – Reçu 1.260 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063364.3/236/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

AMTEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.699. 

Constituée par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de

Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 12 août 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1483 du 15 octobre 2002, page 71160.

—

Les actionnaires de la société réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 11 septembre 2003 ont décidé

de nommer, en remplacement de KPMG AUDIT et avec effet au 18 juin 2003, la société AACO, S.à r.l., représentée
par M. Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, enre-
gistrée au R. C. Luxembourg sous le numéro B 88.833, en qualité de commissaire aux comptes de la société, jusqu’à
l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2002, étant entendu
que son mandat comprend le contrôle des prédits comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062932.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Bascharage, le 7 septembre 2003.

A. Weber.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Signature.

53458

LUXORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

LUXORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.311. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003

1. Le rapport de gestion de la gérance est approuvé.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2002 faisant ap-

paraître une perte de EUR 2.909,-.

3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé.
4. L’Assemblée donne décharge au gérant unique pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 2 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062841.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AGR*TOPWAVE EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 66.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01490, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(063015.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AGR*TOPWAVE EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 66.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01495, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(063014.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature

53459

COMPAGNIE GENERALE DE MANAGEMENT UK LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.311. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062831.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

SARALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.884. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Bertrand Fournier, demeurant 11, rue Parmentier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, administrateur-délégué;
- Monsieur Peter E. Merian, demeurant 26 Kappellenstrasse, CH-4052 Bâle;
- Monsieur Rolf Wittendorfer, demeurant 43, Rebenweg, CH-4413 Büren;
- Monsieur Christoph Fuchs, demeurant 9, Rheinfelderstrasse, CH-4323 Wallbach;
- Monsieur Jacques Valet, demeurant 7, rue Jean Moréas, F-75017 Paris.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062949.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

SATLYNX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 86.167. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 27 mai 2003

L’assemblée générale ordinaire de la Société qui s’est tenue à Luxembourg, le 27 mai 2003 a nommé M. Gérard Do-

sogne, administrateur de société, demeurant à Paris, et Mme Pascale Sourisse, administrateur de société, demeurant à
Paris avec effet au 27 mai 2003 comme administrateur «C».

Le conseil d’administration de la Société se compose désormais comme suit:
Administrateurs «A»
M. Romain Bausch
M. Robert Bednarek
M. Ferdinand Kayser

Administrateurs «B»
M. Joshua Levinberg
M. Schlomo Rodav
M. Oren Most

Administrateurs «A»
M. Gérard Dosogne
Mme Pascale Sourisse

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063062.3/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

53460

ACOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3401 Dudelange, 42, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00104, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062797.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

KIDDE LUXEMBOURG - KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.E.N.C., Société en nom collectif.

R. C. Luxembourg B 95.885. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 2003

Par résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 septembre 2003, il a été décidé de procéder à

l’augmentation de capital social de la SNC à hauteur de USD 141.504.488,- (cent quarante et un millions cinq cent quatre
mille quatre cent quatre-vingt-huit US dollars) puis de réduire le capital de USD 2,- (deux US dollars) afin de porter le
capital à un montant de USD 141.504.486,- (cent quarante et un millions cinq cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-
six US dollars). En conséquence, les statuts ont été mis à jour comme suit:

<i>Capital social et nature des contributions

Le capital de la société s’élève à 141.504.486,- dollars US (cent quarante et un millions cinq cent quatre mille quatre

cent quatre-vingt-six dollars US) représenté par 141.504.486 parts sociales d’une valeur nominale de 1,- dollar US (un
dollar US) chacune.

Il a été souscrit par voie d’apport en nature par chacun des deux associés. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062894.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.168. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00951, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(063190.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.168. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

(063188.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

KIDDE LUXEMBOURG, S.à r.l. / KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

HIGH TOWERS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

HIGH TOWERS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

53461

ESEDERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.767. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 25 septembre 2003, a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062941.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

OUALLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.603. 

—

<i>Procès-Verbal (décisions de l’associé unique du 7 septembre 2003)

L’an deux mille trois, le sept septembre deux mille trois à Pétange,
M. Bortot Sébastien, demeurant à L-2711 Luxembourg, 1, rue Richard Wagner, agissant en qualité d’associé unique

gérant de la société référencée ci-dessus, déclare la réalité des opérations suivantes:

- les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2000 ont été établis par ses soins.
Le soussigné a, par ailleurs, pris les décisions suivantes:

<i>Première décision

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2000, tels qu’il les a établis, carac-

térisés par les points suivants: 

<i>Deuxième décision

Les comptes faisant apparaître une perte de 176.044,- LUF, l’associé unique décide de l’affecter de la manière suivante: 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’associé unique. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062944.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

OUALLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.603. 

—

<i>Procès-Verbal (décisions de l’associé unique du 7 septembre 2003)

L’an deux mille trois, le sept septembre deux mille trois à Pétange,
M. Bortot Sébastien, demeurant à L-2711 Luxembourg, 1, rue Richard Wagner, agissant en qualité d’associé unique

gérant de la société référencée ci-dessus, déclare la réalité des opérations suivantes:

- les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2001 ont été établis par ses soins.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

- total du bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.369.002,- LUF

- total du chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

730.893,- LUF

- Perte comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

176.044,- LUF

- En report à nouveau débiteur  . . . . . . . . . . . . . . . 

- 176.044,- LUF

Signature.

53462

Le soussigné a, par ailleurs, pris les décisions suivantes: 

<i>Première décision

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2001, tels qu’il les a établis, carac-

térisés par les points suivants: 

<i>Deuxième décision

Les comptes faisant apparaître un bénéfice comptable de 241.590,- LUF, le bénéfice disponible en 2001 s’élève à

65.546,- LUF, compte tenu de la perte comptable reportée de l’exercice 2000 et d’un montant de 176.044,- LUF, l’as-
socié unique décide de l’affecter de la manière suivante:

- 3.277,- LUF en réserve légale,
- 202,- LUF au compte capital social, de manière à arriver au montant de 12.400,- EUR;
- le solde, soit 62.067,- LUF, en réserves libres.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’associé unique. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062946.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

OUALLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.603. 

—

<i>Procès-Verbal (décisions de l’associé unique du 7 septembre 2003)

L’an deux mille trois, le sept septembre deux mille trois à Pétange,
M. Bortot Sébastien, demeurant à L-2711 Luxembourg, 1, rue Richard Wagner, agissant en qualité d’associé unique

gérant de la société référencée ci-dessus, déclare la réalité des opérations suivantes:

- les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2002 ont été établis par ses soins.
Le soussigné a, par ailleurs, pris les décisions suivantes: 

<i>Première décision

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002, tels qu’il les a établis, carac-

térisés par les points suivants: 

<i>Deuxième décision

Les comptes faisant apparaître un bénéfice de 264,49 EUR, l’associé unique décide de l’affecter de la manière suivante:
- 13,22 EUR en réserve légale;
- le solde, soit 251,27 en réserves libres.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’associé unique.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062948.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

OUALLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ00822, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062953.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

- total du bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.414.053,- LUF

- total du chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.523.030,- LUF

- bénéfice comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241.590,- LUF

Signature.

- total du bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.801,- EUR

- total du chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.463,- EUR

- bénéfice comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264,49,- EUR

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Signature.

53463

SESTANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.743. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 24 septembre 2003, a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est STARNET S.A. avec siège social à Via Calgari 2 - 6902 Lugano, Suisse.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062943.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

NICOBAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.470. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 24 septembre 2003, a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062947.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

BAZAR THIEL-SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.291. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00107, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062801.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53464

NEFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.575. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de la résolution de l’associé unique du 17 juin 2003

L’associé unique constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes reportées, y compris la perte

de l’exercice au 31 décembre 2000, de la société atteignent 50% du capital social.

L’associé unique constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes reportées, y compris la perte

de l’exercice au 31 décembre 2001, de la société atteignent 75% du capital social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’associé unique décide de

continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062978.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.168. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire reportée du 15 mai 2003

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

- La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg en tant qu’administrateur en remplacement de Mademoiselle Francesca Barcaglioni, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

- La cooptation de LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’administrateur en remplacement de FINIM LIMITED, démission-
naire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00926. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063064.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

KINVOPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 27.385. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 23 septembre 2003

1) Sont renouvelés dans leur mandat d’administrateur, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:
Monsieur Nabil Kettaneh, demeurant à Beyrouth, Liban;
Monsieur Anthony Kettaneh, demeurant à Beyrouth, Liban;
Maître Joseph Takla, demeurant à Beyrouth, Liban.
2) Est renouvelée dans son mandat de commissaire aux comptes, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062922.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Certifié sincère et conforme
HIGH TOWERS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Signature.

53465

AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.698. 

Constituée par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de

Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 12 août 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1481 du 14 octobre 2002, page 71052.

—

Les actionnaires de la société réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 11 septembre 2003 ont décidé

de nommer, en remplacement de KPMG AUDIT et avec effet au 18 juin 2003, la société AACO, S.à r.l., représentée
par M. Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, enre-
gistrée au R. C. Luxembourg sous le numéro B 88.833, en qualité de commissaire aux comptes de la société, jusqu’à
l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2002, étant entendu
que son mandat comprend le contrôle des prédits comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062928.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

EUROINIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.659. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 3 octobre 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Chamagne Georges de sa fonction de Président du

Conseil d’Administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du Conseil d’Administration, avec effet au 3 octobre 2003, Monsieur

Patrassi Lorenzo, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062927.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

NEW OVERSEAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 87.654. 

—

<i>Commissaire aux comptes

IB MANAGEMENT SERVICES S.A., 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

<i>Conseil d’Administration

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 6 octobre 2003, a

décidé d’affecter le résultat de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002 comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062939.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour EUROINIM S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Perte reportée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.628.315,- EUR

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.628.315,- EUR

Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Signatures.

53466

ILYOSON, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.250. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 août 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01154. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062942.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

PARINFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.154. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 août 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062945.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

FABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.559. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01275, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062804.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

53467

ARKAOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.957. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 24 septembre 2003, a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany,
tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062952.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

COPANCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.156. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

<i>Signataire catégorie A:

- Monsieur Fabiano Caglioni, demeurant au 5, via Frattini à Pedrengo, Italie.

<i>Signataires catégorie B:

- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du

conseil d’administration;

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062958.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

CHAUFFAGE-SANITAIRE JEANNOT DELVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5955 Itzig, 11, rue de Contern.

R. C. Luxembourg B 29.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00109, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2003.

(062802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

53468

WERBUNG &amp; MESSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.639. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Monsieur Christophe Dermine
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany,
tous les cinq domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est STARNET S.A., avec siège social au 2, Via Calgari, 6902 Lugano (Suisse).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062961.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

NOVACAP LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue à Luxembourg, le 22 septembre 2003

L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Jean-Pierre Clamadieu de ses fonctions d’admi-

nistrateur de la société et de nommer Monsieur Xavier Houzard comme nouvel administrateur de la société jusqu’à
l’assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062975.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AM HAEFFCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 49, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 25.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01404, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062988.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

AM HAEFFCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 49, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 25.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01408, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062989.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour NOVACAP LUXEMBOURG
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

53469

ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.143. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2003

1. les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, Monsieur Sandro Capuzzo, Monsieur Serge Krancenblum et la

société LOUV, S.à r.l. de leur mandat d’administrateur sont acceptées;

2. la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée;
3. constatant qu’aucune candidature n’est présentée pour les postes vacants, il n’est pas pourvu pour le moment au

remplacement des administrateurs et du commissaire démissionnaires;

4. décharge spéciale est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période du 1

er

 janvier

2003 à la date de la présente assemblée.

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063067.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

HIAEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 76.846. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2003

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Madame Tina Cardoso et l’accepte expressément.

<i>Deuxième résolution

Par votes spéciaux, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Tina Cardoso pour l’accomplissement

de son mandat jusqu’à la date de la présente.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer en remplacement de Madame Tina Cardoso, Monsieur Chalom Sayada

en lui confiant les pouvoirs les plus larges quant à la gestion de la société.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063071.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.495. 

—

Il résulte des décisions écrites de l’associé unique en date du 30 septembre 2003 que ce dernier a:
- accepté la démission avec effet immédiat de Madame Maggy Kohl-Birget en tant que gérant de la société, ayant son

adresse professionnelle à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

- porté le nombre de gérants de 6 à 5.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063001.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Pour ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
A. Kronshagen

Pour avis conforme
H. Neuman
<i>Un gérant

53470

TMF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.728. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 1

er

 octobre 2003:

- que la nomination en date du 11 juin 2003 de Mme Maria Van Der Sluijs-Plantz, en tant qu’administrateur, ayant son

adresse professionnelle à 1076 AZ Amsterdam (Pays-Bas) Parnassustoren, Locatellikade 1, dont le mandat prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004, a été ratifiée.

- Que, Madame Maggy Kohl-Birget ayant démissionné en tant qu’administrateur, les actionnaires ont décidé de ne pas

pourvoir à son remplacement et de porter le nombre des administrateurs de 4 à 3.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, réf. LSO-AJ01700. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063005.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

T.C.M., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 43.037. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 30 août 2002 au siège de la société les décisions suivantes:
1. Démission de Madame Jacqueline Lievens de ses fonctions d’administrateur avec quitus;
2. Nomination en remplacement, en qualité d’administrateur, de Madame Verheyden, pour un mandat qui expirera à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007;

3. Renouvellement de mandats des administrateurs pour une période de six années qui expirera à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle de 2007;

4. Renouvellement du mandat du commissaire ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg pour

une période de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063023.3/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.316. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle du 2 octobre 2003

L’Assemblée Générale a décidé de réélire administrateurs de MARINE INVESTMENTS S.A. pour une durée de deux

ans:

- Monsieur Tortstein Hagen, 2 Clockhouse Close, GB-London SW19 5NT,
- Maître Charles Duro, 10 rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
L’Assemblée Générale a décidé d’élire commissaire aux comptes de MARINE INVESTMENTS S.A. pour une durée

d’un an:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., 6 rue Jean Monnet, L-2170 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063037.3/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour avis conforme
H. Neuman
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts-comptables et fiscaux
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

53471

TST CBX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 17.820.875,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.750. 

—

Il résulte des résolutions écrites du 17 septembre 2003 prise par l’associé unique qu’ont été réélus pour une période

renouvelable d’un an révocable à tout moment prenant immédiatement fin après l’approbation des comptes annuels au
31 décembre 2003:

<i>Gérants A:

- M. Michael Spies, directeur de société, demeureant au 66, Redcliffe Road, SW10 9MG, Londres, Royaume-Uni;
- M. Mark Kingston, conseiller juridique, demeurant professionnellement au Royaume-Uni, SW1P 4QP Londres, Mill-

bank Tower, 21-24 Millbank;

- M. Paul Galiano, administrateur de sociétés, demeurant au 210 Navajo Court, Morganville, NJ, 07751, Etats-Unis

d’Amérique;

- M. Burton Lehman, avocat, demeurant au 1095 Park Avenue, New York, 10128, Etats-Unis d’Amérique; et

<i>Gérant B:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce eet des so-

ciétés de Luxembourg, sous la section B numéro 81.751, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 8 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ01986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063024.3/805/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

VIKING CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-

AJ01005, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063041.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

VIKING CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-

AJ01008, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063040.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

VIKING CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-

AJ01010, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063039.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un gérant
H. Neuman / A. Kirchner
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Signature.

53472

GOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.589. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 21 mars 2001

- Madame Elena Rossi-Dermitzel, comptable, 14, via Livio, CH-6830 Chiasso, est cooptée au poste d’administrateur

de catégorie A, en remplacement de Monsieur Paolo Rossi, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2003. La cooptation de Madame Elena Rossi-Dermitzel sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00944. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063032.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2003.

BOOBSY CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 70.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01394, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063354.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

BOOBSY CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 70.903. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 septembre 2003 

<i>à 10.00 heures

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’assemblée décide du maintien de l’ac-
tivité sociale de la société et reporte sa décision à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera
sur le bilan au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2003, réf. LSO-AJ01392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063352.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme
GOST S.A.
O. Starvaggi / P. Dermitzel
<i>Administrateur / Administrateur

BOOSBY CORP. S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

BOOSBY CORP. S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Locus Investments S.A.

Mol Europe S.A.

Broker Holding S.A.

Broker Holding S.A.

Orion Master Luxembourg, S.à r.l.

Orion Master Luxembourg, S.à r.l.

I C &amp; T, S.à r.l., International Consult and Trading

Orion Asset N˚1, S.à r.l.

Orion Asset N˚1, S.à r.l.

Clay Tiles Sponsors, S.à r.l.

Orion Finance Luxembourg, S.à r.l.

Orion Finance Luxembourg, S.à r.l.

S.G.H.C., Société de Gestion Hotelière et de Commerces S.A.

Bruma Investment S.A.

Global Logistic Partners

Artepel

Artepel

Faba S.A.

Iaba S.A.

Popso (Suisse) Investment Fund, Sicav

Verrinvest Luxembourg S.A.

Transes Investments S.A.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A.

Wininvest Holdings S.A.

Wininvest Holdings S.A.

Sopura Eastern Europe AG

Farandol Holding S.A.

Farandol Holding S.A.

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l.

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l.

Luxembourg 3, S.à r.l.

Luxembourg 3, S.à r.l.

Event &amp; Travel Blenders

Finanzinvest, G.m.b.H.

Galiotte S.A.

Galiotte S.A.

Galiotte S.A.

Galiotte S.A.

Centre de Gestion-Computers, S.à r.l.

Tourinvest Holding S.A.

Maba, S.à r.l.

Technical Trading &amp; Consultant S.A.

Olmeta Holding S.A.

Olmeta Holding S.A.

Invicta Management Services (Luxembourg) S.A.

Eastproperties S.A.

Schneider E., S.à r.l.

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l.

Thiel Eurologistics Services, S.à r.l.

Aeolos S.A.

Librairie Um Krautmaart, S.à r.l.

SP Chauffage Sanitaire, S.à r.l.

Kaupthing Advisory Company S.A.

Kaupthing Advisory Company S.A.

Peinture Dany, S.à r.l.

Trio-Plâtre Façades et Plafonnage, S.à r.l.

Héritiers Jules Fischer S.A.

Héritiers Jules Fischer S.A.

Vita Services S.A.

Amtel Luxembourg S.A.

Luxors, S.à r.l.

Luxors, S.à r.l.

AGR*Topwave Europe

AGR*Topwave Europe

Compagnie Générale de Management UK Limited

Saralux

Satlynx S.A.

Acome S.A.

Kidde Luxembourg-Kidde Luxembourg Finance, S.e.n.c.

High Towers Holding S.A.

High Towers Holding S.A.

Esedera S.A.

Oualli, S.à r.l.

Oualli, S.à r.l.

Oualli, S.à r.l.

Oualli, S.à r.l.

Sestante S.A.

Nicobar Holding S.A.

Bazar Thiel-Schmit, S.à r.l.

Neft, S.à r.l.

High Towers Holding S.A.

Kinvope S.A.

Amtel Holdings Luxembourg S.A.

Euroinim S.A.

New Overseas Investments S.A.

Ilyoson

Parinfin

Faba S.A.

Arkaos Investments S.A.

Copanca S.A.

Chauffage Sanitaire Jeannot Delvaux, S.à r.l.

Werbung &amp; Messen S.A.

Novacap Luxembourg

Am Haeffchen, S.à r.l.

Am Haeffchen, S.à r.l.

Alpha Club International S.A.

Hiael, S.à r.l.

TMF Participations, S.à r.l.

TMF Luxembourg S.A.

T.C.M. S.A.

Marine Investments S.A.

TST CBX II, S.à r.l.

Viking Capital S.A.

Viking Capital S.A.

Viking Capital S.A.

Gost S.A.

Boobsy Corp. S.A.

Boobsy Corp. S.A.