52849

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1102

23 octobre 2003

S O M M A I R E

Adef, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52891

Meter Service Corporation, S.à r.l., Luxembourg. 

52853

Agence de Transfert de Technologie Financière 

Meter Service Corporation, S.à r.l., Luxembourg. 

52854

(ATTF) Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

52892

MIV Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

52872

AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A., Ber-

MIV Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

52872

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52890

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52873

Alltec Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

52891

Nekvilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52877

Alltec Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

52891

Nekvilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52878

Alvéole S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52871

NMG New Media Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

52876

Barony Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

52890

Ocean Harvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

52896

Baumeister Haus Luxemburg S.A., Strassen  . . . . .

52866

ODARTECH,  Omnium  des  Arts  et  Techniques 

Carboghise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52878

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52892

Carboghise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52878

Oregon Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

52894

CDC Alternative, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

52855

Oregon Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

52895

CEP II Master Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

52879

P.C. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

52876

CEP II Top Luxco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

52884

Part. Fin. International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

52867

Chaussures Eram, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

52892

Pinamar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

52868

Compagnie d’Etude et de Conseil Luxembourg S.A.,

Piu’Di Prima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52870

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52867

Piu’Di Prima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52871

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtschutz-Ver- 

Plaine Verte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52889

sicherung S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52890

Plâtrelux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52895

Electrabel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52876

Polichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52890

European  Management  Fiduciary  S.A.,  Luxem-

Prober, S.à r.l., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52850

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52867

Provelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

52890

Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A., Luxem-

Saddia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52873

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52896

Saddia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52873

Georges Boissenet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

52875

Sefi One Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

52869

Georges Boissenet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

52876

Senimmolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52852

HKD Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

52869

Sisto Armaturen S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . 

52865

Identlux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52855

Sisto Armaturen S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . 

52866

InfoSat Euro-Media S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . .

52864

Socamil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52867

Inverness Investment Holding S.A., Luxembourg  .

52871

Sofinpa S.A., Luxemborug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52864

Jarnac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52867

SRD Steel & Pipe, S.à r.l., Betzdorf  . . . . . . . . . . . . 

52866

KSB Finanz S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52874

Systèmes Electroniques & Télécommunications 

KSB Finanz S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52875

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52868

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Echternach. . . .

52851

TechniSat Data Services S.A., Betzdorf . . . . . . . . . 

52868

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Echternach. . . .

52852

V.P. International Holding S.A., Luxembourg . . . . 

52869

Loft Industry Investment S.A., Luxembourg. . . . . .

52889

Velveta   International   S.A.,   Luxembourg-Kirch-

MARCON S.A., Maritime Construction S.A., Luxem-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52893

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52874

Wally Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

52894

MARCON S.A., Maritime Construction S.A., Luxem-

Willow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

52854

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52874

Windstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52872

52850

PROBER, S.à r.l., Société à resonsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 95.910. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le dix-neuf septembre. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

 La société anonyme PRONI INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch, ins-

crite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.571, ici représentée par Monsieur
Nicolas Linden, employé privé, demeurant à Biwer, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée. 

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: PROBER, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

 La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

 La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

 La société a en outre pour objet la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier et mobilier par achat, vente,

échange, apport, fusion, scission, location ou par tout autre moyen.

 Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son propre objet ou le favorisent.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Soleuvre.
 Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à quarante mille euros (

€ 40.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de quatre cents euros (

€ 400,-) chacune. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

 Les gérants ont le droit de faire tout acte administratif et ou de disposition.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

 La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Frais

 Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille quatre cents euros (

€ 1.400,-).

52851

<i>Souscription

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

 Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de quarante mille euros

(

€40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

 Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

 I.- Sont nommés gérants de la société:
 - Monsieur Frank Bernard, employé privé, demeurant à L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.
 - Monsieur Jean-Claude Fernand Baer, employé privé, demeurant à L-4330 Esch-sur-Alzette, 5, avenue des Terres-

Rouges.

 II.- L’adresse de la société se trouve à L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.
 III.- Dans la gestion journalière, la société est engagée par la signature d’un des gérants.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
 Signé: N. Linden, F. Kesseler.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2003, vol. 892, fol. 7, case 11.– Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(061459.3/219/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2003.

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 3.922. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Gesellschaft KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare,

mit einem Gesellschaftskapital von dreiundsiebzig Millionen siebenhundertachtzigtausend belgische Franken (BEF

73.780.000,-) aufgeteilt in vierzehntausendsiebenhundertsechsundfünfzig (14.756) Namensaktien mit einem Nennwert
von je fünftausend belgische Franken (BEF 5.000,-),

eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg unter der Nummer B 3.922.
Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Roger Wurth, mit dem damaligen

Amtssitze zu Mersch, am 27. Februar 1947, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 24, vom 8. April 1947.

Die Statuten wurden zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Fischbach, mit dem da-

maligen Amtswohnsitze zu Mersch, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 173 vom 12. Juli 1983.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Dr. Wolfgang Schmitt, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens,

wohnhaft in Bad Dürkheim (Deutschland).

Er beruft zum Schriftführer Herrn Heiko Boes, Finanzleiter, wohnhaft in Gusterath (Deutschland),
und zum Stimmzähler Herrn Markus Schneider, kaufmännischer Leiter, wohnhaft in Irrel (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Mersch nach Echternach und dementsprechende Abänderung des ersten

Absatzes von Artikel 2 der Satzung.

2.- Festlegung der Adresse der Gesellschaft.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig den Sitz der Gesellschaft von Mersch nach Echternach zu verlegen und

demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

 La société PRONI INVEST S.A., prénommé, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2003.

F. Kesseler.

52852

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg). Der Sitz kann aufgrund eines

entsprechenden Beschlusses des Verwaltungsrates in jede andere Gemeinde des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-6468 Echternach, Zone Industrielle. 
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Schmitt, H. Boes, M. Schneider, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 septembre 2003, vol. 356, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(061877.3/201/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 3.922. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061878.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

SENIMMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 74.329. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2003

Lundi, le 29 septembre 2003 à 14.00 heures, les actionnaires de la société anonyme SENIMMOLUX se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire au siège social.

Monsieur Fernand Pauly, administrateur de sociétés, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 34, rue de Blachette, prési-

dent de l’assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Monsieur German Klaes, indé-
pendant, demeurant à D-67657 Kaiserslautern, 24 Benzinoring et comme scrutateur Monsieur Aydin Bozdag,
demeurant à D-50354 Hürth Stadteil Hermülheim, Thetforder Str. 13.

Monsieur le président expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent vingt

(320) actions d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,00) chacune, représentant l’intégralité du capital social de tren-

te deux mille euros (

€ 32.000,00) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est réguliè-

rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Nomination d’un nouvel administrateur Monsieur Aydin Bozdag, prénommé.

L’assemblée générale prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée nomme administrateur Monsieur Aydin Bozdag, prénommé.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00720. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062390.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Echternach, den 1. Oktober 2003.

H. Beck.

Echternach, le 2 octobre 2003.

H. Beck.

F. Pauly / G. Klaes / A. Bozdag
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

52853

METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1274 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.815. 

—

In the year two thousand three, on the 16th September 2003
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

METER HOLDING CORPORATION S.A., a company with a registered office in L-1724 Luxembourg, 31-33, boule-

vard du Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade Register under n° 92.815 (the «Sole Shareholder»),

represented by Mrs Nathalie Campello, juriste, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 10th, 2003, which proxy, after having been signed ne varietur by the appear-

ing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the Sole current Shareholder of METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l. (the «Company»), a private

limited liability company, incorporated by deed of notary Jacques Delvaux on the 3rd of March 2003, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 484 of May 5, 2003, having its registered office in Luxembourg, 31-
33, Bvd Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade Register under n° 92.815, 

- that the Sole Shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder decides to modify the corporate object of the Company. As a consequence, the Sole Share-

holder decides to amend article 2 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording: 

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

In addition, the Company may provide any accounting, audit, and other administrative services to affiliated companies

to the exclusion of non affiliated companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or other debt instruments, without a

public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at EUR 880.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French translation, and in case of discrepancies between the English text and the French
translation, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seize (16) septembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

METER HOLDING CORPORATION S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31-33

boulevard du Prince Henri, immatriculée au Registre de Commerce et Sociétés de Luxembourg n° 92.815 (l’«Action-
naire unique»),

ici représentée par Mme Nathalie Campello, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 10 septembre 2003, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne va-

rietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’Actionnaire Unique actuel de la société METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l. (la «Société»), cons-

tituée suivant acte reçu par-devant le susdit notaire Jacques Delvaux en date du 3 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations n°482 du 5 mai 2003, dont le siège social est sis au 31-33, boulevard du Prince Henri à
L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n° 92.815.

- Que l’Actionnaire Unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Actionnaire unique décide de modifier l’objet social de la Société. En conséquence, l’Actionnaire unique décide de

modifier l’article 2 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit: 

52854

«L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

En outre, la Société peut fournir tout service de comptabilité, d’audit et d’autres services administratifs aux sociétés

affiliées à l’exclusion des sociétés non affiliées.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres titres de créances

qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de det-
tes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.»

<i>Coût

Les parties évaluent les dépenses, les frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient incombant à la

Société en raison du présent acte sont estimés à EUR 880,-.

Dont acte notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: N. Campello, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062224.3/208/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.815. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 16 septembre 2003, actée sous le n

°

544

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(062225.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

WILLOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.763. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

CLAYDEN ENTERPRISES LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175,

Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Carol Deltenre, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Panama, le 3 septembre 2003. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme WILLOW HOLDING S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, le 15 septembre 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 692 du 10 décembre 1997 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 26 juin 2002, relatif à la conversion en euro, publié au Mé-

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

J. Delvaux.

52855

morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1662 du 20 novembre 2002. La société est inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro B 60.763. 

Que le capital social de la société s’élève actuellement à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-

sept euros cinq cents (495.787,05 EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale
chacune, entièrement libérées.

Que la société CLAYDEN ENTERPRISES LTD prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les

actions libérées du capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Qu’elle a procédé à l’annulation des titres au porteur en présence du notaire instrumentant, ainsi que du registre des

actions.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Deltenre, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 septembre 2003, vol. 467, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061953.3/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

CDC ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.085. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2003

En date du 21 mai 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002.
- D’accepter la démission de Monsieur Dominique Mourocq en date du 4 mai 2002 et de coopter Madame Isabelle

Reux-Brown en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Dominique Mourocq.

- De prendre note de la démission de Madame Dominique Ainouz, en date du 29 juillet 2002, en qualité d’adminis-

trateur et de Présidente du Conseil d’Administration et nomination de Madame Isabelle Reux-Brown, en qualité de Pré-
sidente du Conseil d’Administration.

- de reconduire les mandats d’administrateur de Madame Anne Begkoyian, Monsieur Pierre Delandmeter et de Ma-

dame Isabelle Reux-Brown pour une durée d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle en
2004.

- de ne pas reconduire le mandat de Réviseur d’Entreprises de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
- d’élire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle en 2004.

Luxembourg, le 27 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061551.3/1024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

IDENTLUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 96.004. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, den neunzehnten September.
Vor dem Unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtssitz in Echternach.

Sind erschienen:

1. Herr Klaus-Dieter Schwarz, Kaufmann, mit Wohnsitz in D- 55126 Mainz, Am Finther Wald 5879,
2. Herr Dirk Kautz, Diplom-Ingenieur, mit Wohnsitz in D-64289 Darmstadt, Robert Schneider Strasse 70, 

Remich, le 2 octobre 2003.

A. Lentz.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

52856

Die Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar, wie folgt die Satzung einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

Kapitel I.- Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung IDENTLUX S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch

einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Geräten und Systemen zur elektronischen und datentechni-

schen Identifikation, Automatisierung und Rationalisierung. 

Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens in ihrem Geschäftsbereich teil-

haben. Sie kann alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung,
durch Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch
oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unter-

stützung jedweder Art erteilen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls Patente, Dienstleistungs- und Produktmarken sowie jede sonstigen industriellen und

geistigen Eigentumsrechte entwickeln, besitzen, erwerben, kontrollieren und verwalten.

Die Gesellschaft kann des weiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben

und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahme von Darlehen mit und ohne Sicherheits-
leistung in jedweder Währung und durch die Ausgabe von Anleihen und die Erteilung von Darlehen an die beteiligten
Gesellschaften durchführen. 

Sie kann auch in ihrem eigenen Namen Grundeigentum erwerben.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann durch Beschluss der Hauptversammlung, welche die ge-

setzlich vorgeschriebene Voraussetzungen für eine satzungsändernde Hauptversammlung erfüllen muss, aufgelöst wer-
den.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien, Anleihen

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt ein und dreissig tausend Euro (

€ 31.000,-) und ist in zwölftau-

sendvierhundert (12.400) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.

Das genehmigte Kapital beträgt zwei hundert fünfzig tausend Euro (

€ 250.000,-) und ist in einhundert tausend

(100.000) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. 

Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, beginnend ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung, hat der

Verwaltungsrat im Rahmen des genehmigten Kapitals das Recht, weitere Aktien mit oder ohne Emissionsprämie auszu-
geben, sowie Optionen an solchen Aktien zu gewähren. Die Emissionsprämie muss voll eingezahlt werden. Die Kapital-
erhöhung kann in mehreren Malen durch Neuausgabe von Aktien, durch Umwandlung von Forderungen, durch
Sacheinlagen, oder nach Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre durch Umwandlung von Gewinnen oder
freien Rücklagen vorgenommen werden. Die neuen Aktien können an dem Zeitpunkt, an dem Ort, zu den Zeichnungs-
bedingungen, zu dem Emissionspreis und den Einzahlungsbedingungen welche vom Verwaltungsrat festgelegt werden,
ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat hat insbesondere das Recht, neue Aktien durch Sacheinlagen oder Einzahlung
auszugeben, und ohne den Altaktionären ein Vorzugsrecht auf Zeichnung und Zuteilung der neu auszugebenden Aktien
einräumen zu müssen.

Nach Wunsch und Wahl ihrer Besitzer können Einzelzertifikate über jeweils eine Aktie, oder Gesamtzertifikate über

zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital sowie das genehmigte Kapital erhöht oder herab-

gesetzt werden, wobei eine satzungsändernde Urkunde durch den Verwaltungsrat erstellt werden muss oder eine
Hauptversammlung der Aktionäre gemäss den gesetzlichen Voraussetzungen abgehalten werden muss.

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien.
Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehal-

ten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben bis eine einzige Person mit der Vertretung
der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.

Die Verwaltungsrat der Gesellschaft führt ein Aktienregister in welchem die Namensaktionäre, die Zahl ihrer Aktien,

die geleisteten Einzahlungen, die Übertragungen mit den Daten angegeben werden. 

Art. 7. Die Aktien können zwischen den Aktionären frei abgetreten werden. Die Aktien der Gesellschaft können

nur an Dritte abgetreten werden, wenn die übrigen Aktionäre durch den Verwaltungsrat darüber informiert worden
sind und das unten beschriebene Verfahren durchgeführt worden ist.

a) Im Falle des Ausscheidens eines Aktionärs steht den anderen Aktionären, im Verhältnis der von ihnen gehaltenen

Aktien, ein Vorkaufsrecht zu.

Dieses Vorkaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von drei Monaten nach entsprechender Mitteilung durch den

ausscheidenden Aktionär an den Verwaltungsrat von den anderen Aktionären ausgeübt wird. Der Verwaltungsrat muss
unverzüglich nach der Mitteilung des ausscheidenden Aktionärs die anderen Aktionäre per eingeschriebenem Brief be-
nachrichtigen. 

52857

Kann oder will ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausüben bzw. ist es erloschen, so steht es den übrigen Aktio-

nären im Verhältnis ihrer Aktienanteile zu. Dieses Vorkaufsrecht erlischt wiederum, wenn es nicht innerhalb von zwei
Monaten nach entsprechender Benachrichtigung des Verwaltungsrates durch die übrigen Aktionäre ausgeübt wird. 

In diesem Fall kann die Gesellschaft, vertreten durch Ihren Verwaltungsrat, den Kauf der Anteile mit Zustimmung des

ausscheidenden Aktionärs vornehmen.

b) Im Todesfalle, beziehungsweise der Liquidation oder des Konkurses eines Aktionärs gehen seine Aktien in den

Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange die Erben nicht als individuelle Neuaktionäre durch den Ver-
waltungsrat anerkannt sind, können sie ihre Rechte bei der Gesellschaft nur durch einen alleinigen Vertreter ausüben
lassen.

Gegenüber den Erben bzw. den Rechtsnachfolgern findet das oben unter a) beschriebene Vorkaufsrecht Anwendung. 
c) Soweit beim Ausscheiden eines Aktionärs oder sonstiger Abtretung von Aktien gemäss dieser Satzung eine Ver-

gütung zu bezahlen ist, wird die Bewertung der Aktien wie folgt vorgenommen: 

Die Aktionäre können einvernehmlich den Wert der Aktie oder die Bewertungsmethode zur Bestimmung des Akti-

enwertes bei deren Abtretung festlegen.

Mangels einvernehmlicher Festlegung der Bewertungsmethode des Aktienwertes wird das sogenannte «Stuttgarter

Verfahren» nach dem luxemburgischen Bewertungsgesetz angewandt. Nach dieser Methode wird der Aktienwert unter
Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermögens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Nettover-
mögen, Ertragswert).

Für die Bestimmung des Aktienwerts können die Aktionäre einvernehmlich jede qualifizierte Drittperson oder einen

Sachverständigen benennen.

Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder der Sachverständigen kann die zuvorkommende

Partei vor dem vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson oder
des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt werden. 

d) Jede Aktie gibt Anspruch auf einen dementsprechenden Anteil des Gewinnes oder Liquidationserlöses. Der Besitz

der Aktie bringt in rechtswirksamer Weise die Zustimmung zu dieser Satzung und der Beschlüsse der vorherigen Haupt-
versammlungen mit sich.

Die Aktien dürfen nicht verpfändet werden.

Art. 8. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiege-

lung oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangs-
versteigerung oder sonstige Sicherungsmassnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.

Die Einmischung der Erben oder Rechtsnachfolger in die Verwaltung der Gesellschaft ist nicht erlaubt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach Genehmigung durch die Hauptversammlung der Aktionäre

Anleihen, Wandelanleihen sowie sonstige Schuldverschreibungen ausgeben. Diese Anleihen können in der Form von In-
haber- oder Namenspapieren herausgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen, die an die Anleihen gebundenen Bedingungen, Pflichten und Rechte festlegen. 

Kapitel III.- Verwaltungsrat

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre

der Gesellschaft sein müssen, verwaltet.

Sie werden für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann die Verwaltungsräte jederzeit abberufen.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden gegebenenfalls

von der Hauptversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmt den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende des Ver-

waltungsrates leitet dessen Sitzungen. Er bestimmt die Reihenfolge in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt
werden.

Art. 11. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglie-

der einen vorläufigen Nachfolger ernennen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt eine endgültige Wahl vor. 

Art. 12. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung ausdrücklich

der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Jedes Mal und sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt, sowie wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder oder der

Verwaltungsratsvorsitzende es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Be-

schlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich oder per Telefax er-
folgt ist, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief oder Telefax erfolgen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Ver-

waltungsratsmitgliedern verpflichtet, wobei eine der Unterschriften von dem geschäftsführenden Verwaltungsratsmit-
glied zu leisten ist

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-

schaft einem oder mehreren geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern übertragen. Jeder kann unter seiner allei-
nigen Verantwortung alle Vorgänge welche die tägliche Geschäftsführung betreffen, unterschreiben.

52858

Der Verwaltungsrat kann weiterhin im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen oder mehrere Direktoren oder Proku-

risten ernennen. Diese können die Gesellschaft anhand der Gegenzeichnung eines geschäftsführenden Verwaltungsrats-
mitgliedes, in allen Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung verpflichten.

Art. 14. In sämtlichen Rechtsachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder durch ein dafür bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV.- Rechungsprüfung

Art. 15. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Aufsichtsräten (commissaire aux comptes),

welche durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, wel-
che sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Hauptversammlung festgelegt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann sie jederzeit abberufen.

Kapitel V.- Hauptversammlung

Art. 16. Die ordentlich einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse um alle Beschlüsse zu fassen die die Gesellschaft betreffen und in der Tagesordnung angekündigt
sind. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme. Ein Aktionär kann sich durch einen Dritten mittels einer schriftlichen Voll-
macht, welche die Befugnisse des Bevollmächtigten festlegt, vertreten lassen.

Art. 17. Die jährliche Hauptversammlung findet am dritten Freitag des Monats Juli um 11.00 Uhr und zum ersten

Mal im Jahre 2004, an dem, in der Einberufung vorgesehenen Ort, statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur glei-

chen Zeit verschoben.

Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen und müssen mindestens

acht (8) Tage vor der Abhaltung der Hauptversammlung schriftlich erfolgen.

Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Art. 18. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt unter anderem über folgende Punkte:
- Wahl und Abberufung der Aufsichtsräte
- Wahl und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder
- Entlastung der Aufsichtsräte und Verwaltungsräte
- Genehmigung der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen
- Genehmigung der Jahresberichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates
- Verwendungsbeschlüsse.
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals vertreten

sind. Für die Beschlüsse sind immer eine einfache Mehrheit (mehr als fünfzig Prozent (50%)) der Stimmen der bei der
Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber erforderlich.

Die ausserordentliche Hauptversammlung entscheidet mit einer zwei Drittel (2/3) Mehrheit der Stimmen der anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über unter anderem:

- Satzungsänderungen
- Auflösung der Gesellschaft
- Verschmelzung, Vermögensübertragung und/oder Umwandlung.
Bei jeder Hauptversammlung wird der Vorsitz von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates geführt. Der Vorsitzende

der Hauptversammlung bestimmt einen Schriftführer, die Mitglieder der Hauptversammlung ernennen einen Stimmen-
zähler.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit

Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember
des Gründungsjahres endet.

Art. 20. Der Reingewinn besteht aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Überschuss, welcher nach Abzug von jedwel-

chen und sämtlichen Ausgaben und Abschreibungen der Gesellschaft verbleibt. Von diesem Reingewinn werden fünf
Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reserve-
fonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Gewinn steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kann auch beschließen, dass

der Reingewinn und die Rücklagen in Kapital umgewandelt werden können.

Mit dem Einverständnis des Aufsichtsrates kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, Vor-

schüsse auf Dividenden auszahlen.

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Dieser Be-

schluss bedarf derselben Stimmenmehrheit wie bei einer Abstimmung über Satzungsänderungen.

Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren,

die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können.

Sie werden von der Hauptversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt, ernannt.

52859

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 22. Zum Zwecke der Erfüllung dieser Satzung wird von allen Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern und Auf-

sichtsräten der Gesellschaftssitz der Gesellschaft als Gerichtsstand anerkannt. Alle Mitteilungen, Mahnungen, Zustellun-
gen und Klageschriften werden am Gesellschaftssitz als gültig zugegangen betrachtet.

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, hingewiesen.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie oben festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt zu

zeichnen. 

Sämtliche Aktien wurden zur Hälfte (50%) vollständig in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von fünfzehntausend und fünfhundert Euro (

€ 15.500,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis er-

bracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung entstehen, beträgt ungefähr ... Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital vertreten, und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei; diejenige der Aufsichtsräte (commissaire aux comptes) wird

auf einen festgesetzt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Herr Klaus-Dieter Schwarz, vorbenannt,
Herr Dirk Kautz, vorbenannt,
Herr Karl Schwarz, Kaufmann, wohnhaft in D-72644 Oberboihingen, Wasenstrasse 2.
3. Zum Aufsichtsrat wird Nathalie Cortinhas, wohnhaft in L-3510 Dudelange, 39, rue de la Libération, ernannt,
4. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder gemäss Arti-

kel 13 der Satzung und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie einen Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates gemäss Artikel 10 und 18 der Satzung, zu ernennen.

5. Die Amtsdauer der Verwaltungsräte und des Aufsichtsrates endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre

des Jahres 2008.

5. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Tag.
Und nach Vorlesung der Satzung gegenüber den Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Der unterzeichnete Notar, welcher die deutsche Sprache beherrscht, stellt auf Antrag der erschienenen Personen

fest, dass die gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist und eine französische Übersetzung davon folgt;
auf Antrag derselben erschienenen Personen soll im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem fran-
zösischen Wortlaut, der französische Wortlaut maßgebend sein.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) Monsieur Klaus-Dieter Schwarz, commerçant, demeurant à D-55126 Mainz, Am Finther Wald 5879,
2) Monsieur Dirk Kautz, ingénieur, demeurant à D-64289 Darmstadt, Robert Schneider Strasse 70,
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination IDENTLUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du

conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple
décision du conseil d’administration des établissements, des succursales, agences, et bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.

Herr Klaus-Dieter Schwarz, vorbenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.200 Aktien

Herr Dirk Kautz, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.200 Aktien

Gesamtanzahl:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.400 Aktien

52860

Art. 3. La société a pour objet le développement d’appareils et systèmes d’identification électronique et informati-

que, d’automatisation et de rationalisation. 

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise dans sa bran-

che d’activité et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat, de
négoce et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement.

La société pourra octroyer aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, tous concours, prêts, avan-

ces ou garanties.

La société pourra également développer, posséder, acquérir, contrôler et administrer des brevets, marques de ser-

vices et de produits ainsi que tous titres de propriété industrielle et intellectuelle.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations ou transactions mobilières, financières et commercia-

les qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, par exemple, par la sous-
cription de prêts avec ou sans garantie dans quelque monnaie que ce soit ainsi que par l’émission d’emprunts et l’accord
de prêts aux sociétés intéressées.

La société peut aussi faire l’acquisition de propriété foncière ou immobilière en son nom.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-) divisé en douze mille quatre cents (12.400)

actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé s’élève à deux cent cinquante mille euros (

€ 250.000,-) divisé en cent mille (100.000) actions sans

valeur nominale.

Pendant une période de cinq ans, débutant à la date de la publication des présents statuts, le conseil d’administration

a le droit, dans le cadre du capital autorisé, d’émettre d’autres actions avec ou sans prime d’émission, tout comme celui
de garantir des options à de telles actions. La prime d’émission doit être intégralement libérée. L’augmentation de capital
peut intervenir en plusieurs fois par une nouvelle émission d’actions, par l’incorporation de créances, par apports en
nature ou, après approbation de l’assemblée générale des actionnaires, par l’incorporation de bénéfices ou de réserves
libres. Les nouvelles actions peuvent être émises au moment, à l’endroit, aux conditions de souscription, au prix d’émis-
sion et aux conditions de paiement définis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration a en outre le droit
d’émettre de nouvelles actions lors d’apports de fonds ou en nature, et sans devoir conférer un droit de souscription
ou d’attribution préférentiel des nouvelles actions aux anciens actionnaires.

Conformément au souhait et au choix de leur propriétaire, des titres individuels d’actions représentant chaque fois

une action ou des titres portant sur deux ou plusieurs actions peuvent être établis.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le capital social tout comme le capital autorisé peuvent être aug-

mentés, respectivement diminués; cette augmentation, respectivement diminution doit être constatée dans un acte mo-
dificatif des statuts par le conseil d’administration ou doit être actée lors de la tenue d’une assemblée générale des
actionnaires, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Art. 6. Les actions sont nominatives.
La société reconnaît une seule personne par action.
Si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits

attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant le seul représentant exerçant les droits
relatifs à cette action à l’encontre de la société.

Le conseil d’administration de la société tient un registre des actions dans lequel sont mentionnés les actionnaires en

nom, le nombre des actions, les versements intervenus ainsi que les transferts avec leurs dates.

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société.
Les actions de la société ne sont cessibles à des personnes tierces que lorsque les autres actionnaires ont été informés

de cette cession par le conseil d’administration et que la procédure ci-dessous décrite a été observée.

a) Lorsqu’un actionnaire se retire, les autres actionnaires bénéficient d’un droit de préemption relatif aux actions dé-

tenues par celui-ci.

Ce droit de préemption expire lorsque celui-ci n’a pas été exercé par les autres actionnaires dans un délai de trois

mois après que l’actionnaire sortant ait informé le conseil d’administration. Le conseil d’administration doit, après avoir
été averti par l’actionnaire sortant, impérativement informer les autres actionnaires par lettre recommandée. Si un ac-
tionnaire ne peut ou ne veut pas exercer son droit de préemption, respectivement si le droit de préemption devient
caduc, ce dernier revient aux actionnaires restants proportionnellement à leur participation. Ce droit de préemption
expire à nouveau quand il n’a pas été exercé par les actionnaires restants dans le délai de deux mois après information
du conseil d’administration.

Dans ce cas, la société, représentée par son conseil d’administration, peut acheter les titres avec l’accord de l’action-

naire sortant.

b) En cas de décès, respectivement de la liquidation ou de la faillite d’un actionnaire de la société, les actions sont

transmises aux héritiers ou ayants droit. Tant que les héritiers ne sont pas reconnus comme étant de nouveaux action-
naires à titre individuel par le conseil d’administration, ils ne peuvent exercer leurs droits auprès de la société que par
l’intermédiaire d’un représentant unique.

Le droit de préemption d’achat des actions décrit sous a) est également applicable aux héritiers ou ayants droit.

52861

c) Lorsqu’un actionnaire se retire ou cède ses actions conformément aux présents statuts, l’évaluation du prix des

actions devra être faite comme suit:

Les actionnaires pourront unanimement déterminer le prix des actions ou la méthode d’évaluation à utiliser pour

déterminer la valeur des actions au moment de leur cession.

A défaut de détermination de prix, respectivement de la méthode d’évaluation, celle-ci se fera sur base de la méthode

dite du «Stuttgarter Verfahren» en conformité avec la loi d’évaluation luxembourgeoise.

L’évaluation de la valeur de l’action se fera selon cette méthode en fonction de la fortune de la société et des pers-

pectives de rendement de la société (actif net, valeur de rendement).

Pour l’évaluation de la valeur des actions en cas de cession de celles-ci, les actionnaires pourront unanimement dé-

signer toute personne tierce qualifiée ou un expert d’un commun accord.

En cas de désaccord sur la désignation de cette personne tierce ou de l’expert, la partie la plus diligente pourra se

pourvoir devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière sommaire, sur sim-
ple requête aux fins de se voir désigner la personne ou l’expert habilité à procéder à l’évaluation des actions.

L’ordonnance rendue par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ne sera pas susceptible d’ap-

pel.

d) Chaque action donne droit à une partie correspondante du bénéfice ou du produit de la liquidation. La propriété

de l’action entraîne automatiquement et valablement l’adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées
générales précédentes. Les actions ne peuvent être mises en gage.

Art. 8. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son administra-
tion.

Art. 9. Le conseil d’administration de la société peut, après approbation par l’assemblée générale des actionnaires,

émettre des emprunts obligataires, des emprunts sous forme d’obligations convertibles en actions ainsi que sous toutes
autres formes d’obligations. Ces emprunts peuvent prendre la forme de titres nominatifs ou au porteur. Le conseil d’ad-
ministration peut fixer les conditions, droits et devoirs liés auxdits emprunts en respectant les dispositions légales ap-
plicables. 

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les

révoquer à tout moment.

Le nombre des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat ainsi que leurs rémunérations sont

également déterminés par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration de la société désigne le président du conseil d’administration. Le président du conseil d’ad-

ministration préside les séances dudit conseil. Il détermine l’ordre suivant lequel les différents points de l’ordre du jour
sont soumis.

Art. 11. Si un membre du conseil d’administration se retire avant la fin de son mandat, les membres restants peuvent

nommer un administrateur provisoire. La prochaine assemblée générale procède à une nomination définitive.

Art. 12. L’ensemble des attributions qui ne sont pas expressément réservées, par la loi ou par les présents statuts

à l’assemblée générale des actionnaires, sont de la compétence du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, respectivement lorsque

deux membres du conseil d’administration ou le président du conseil d’administration l’exigent. 

Toute décision du conseil d’administration requière pou être valable la présence ou la représentation de la majorité

de ses membres au moins. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas d’égalité
des voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. La représentation d’un administrateur par
procuration écrite ou par téléfax mandatant un autre membre du conseil d’administration est autorisée.

En cas d’urgence, la décision peut également être prise par courrier simple ou par téléfax.

Art. 13. La société est valablement engagée par la signature conjointe d’au moins deux administrateurs dont l’une

doit être celle de l’administrateur-délégué.

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs délé-

gués, qui peuvent chacun sous leur propre responsabilité, signer toutes les opérations concernant la gestion journalière.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction, à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, qui, avec

la signature conjointe d’un administrateur-délégué, peuvent valablement engager la société dans toutes les affaires de
gestion courante. 

Art. 14. Pour tous litiges, la société, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, est représentée par son conseil

d’administration, respectivement par un membre de son conseil d’administration dûment désigné à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour exercer la

surveillance des opérations de la société. Leur nombre ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans,
sont déterminés par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée
fixe leur rémunération.

52862

Titre V.- Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour. Chaque action
donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter par une personne tierce à laquelle il a préalablement
donné une procuration écrite qui détermine les pouvoirs qui lui sont conférés.

Art. 17. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de juillet à 11.00 heu-

res du matin et pour la première fois en 2004, à l’endroit indiqué dans la convocation.

Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est un jour férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant,

à la même heure.

Les convocations à chaque assemblée générale ordinaire sont soumises aux dispositions et doivent intervenir par

écrit au-moins huit (8) jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire.

Il peut être dérogé à cette condition lorsque l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés et déclarent

avoir préalablement pris connaissance du contenu de l’ordre du jour.

Art. 18. L’assemblée générale des actionnaires décide, entre autres, des points suivants:
- Election et révocation des commissaires aux comptes,
- Election et révocation des membres du conseil d’administration,
- Décharge et quitus des commissaires aux comptes et des administrateurs,
- Approbation des bilans, du compte de profits et pertes,
- Approbation du rapport annuel du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,
- Décision sur l’allocation des résultats.
L’assemblée générale a atteint le quorum pour délibérer et prendre une décision valablement lorsqu’au moins cin-

quante pour cent (50%) du capital social est représenté. Pour l’adoption de toute résolution une majorité (plus de cin-
quante pour cent (50%)) des voix des actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée est nécessaire.

L’assemblée générale extraordinaire adopte des résolutions concernant, en autres les points ci-dessous mentionnés,

avec une majorité de deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés, conformément aux dispositions
légales en vigueur:

- Modifications des statuts,
- Dissolution de la société,
- Fusion, transfert de biens et/ou transformation.
Lors de chaque assemblée générale, la présidence est assurée par le président du conseil d’administration. Le prési-

dent de l’assemblée générale désigne un secrétaire, les membres de l’assemblée générale nomment un scrutateur.

Titre VI.- Exercice social, Répartition du bénéfice net

Art. 19. L’exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, excep-

tion faite du premier exercice qui commence au jour de la constitution de la société et se termine au 31 décembre de
l’année de la constitution de la société.

Art. 20. Le bénéfice net représente l’excédent qui résulte du bilan et qui subsiste après déduction de l’ensemble des

dépenses et amortissements de la société. Cinq pour cent (5%) de ce bénéfice net sont alloués au fonds de réserve légal;
cette allocation n’est plus obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de dix pour cent (10%) du capital
social. 

Le bénéfice reste à la libre disposition de l’assemblée générale. L’assemblée générale peut aussi décider de la trans-

formation du bénéfice net et des réserves en capital.

Le conseil d’administration peut, avec l’autorisation du commissaire aux comptes payer des acomptes sur dividendes,

conformément aux dispositions légales en vigueur.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute sur décision de l’assemblée générale des actionnaires. Cette décision, doit être

prise à la même majorité de voix que celle exigée dans le cas d’une modification des statuts.

Dans le cas d’une dissolution anticipée de la société, celle-ci est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent

être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Ces derniers sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, lesquels fixent leurs pouvoirs et leur rémuné-

ration.

Titre VIII.- Dispositions diverses

Art. 22. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires aux comptes

de la société reconnaissent en tant que lieu de juridiction compétente celui du siège social de la société où toutes com-
munications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital social comme suit: 
Monsieur Klaus-Dieter Schwarz précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200 actions

Monsieur Dirk Kautz, précité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.400 actions

52863

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) soit pour un montant total de quinze

mille cinq cents Euros (

€ 15.500,-), de sorte que ce montant est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé

au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents euros
(1.800,- 

€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires aux comptes à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Klaus-Dieter Schwarz, précité,
- Monsieur Dirk Kautz, précité,
- Monsieur Karl Schwarz, commerçant, demeurant à D-72644 Oberboihingen, Wasenstrasse 2.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3510 Dudelange, 39, rue de la Libération.
4) Conformément à l’article 13 des statuts ainsi que l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion
journalière de la société, ainsi qu’un président du conseil d’administration en conformité avec l’article 10 et 18 des sta-
tuts.

5) Les mandats des premiers administrateurs, respectivement du commissaire aux comptes, expireront à l’assemblée

annuelle des actionnaires de l’année 2008.

6) Le siège de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui maîtrise les langues allemande et française, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue allemande suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte allemand et le texte français, ce dernier fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K.-D. Schwarz, D. Kautz, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 septembre 2003, vol. 356, fol. 18, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 19. September 2003

Anwesend:
1. Herr Klaus-Dieter Schwarz, Kaufmann, mit Wohnsitz in D-55126 Mainz, Am Finther Wald 5679;
2. Herr Dierk Kautz, Diplom-Ingenieur, mit Wohnsitz in D-64289 Darmstadt, Robert Schneider Strasse 70;
3. Herr Karl Schwarz, Kaufmann, mit Wohnsitz in D-72644 Oberboihingen, Wasenstrasse 2;
während seiner Sitzung vom 19. September 2003, hat der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Gemäss Artikel 13 des Gesellschaftsvertrages und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-

gesellschaften, sowie der Bevollmächtigung der Hauptversammlung vom heutigen Datum, wird als geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied, ernannt:

Herr Dirk Kautz, Diplom-Ingenieur, mit Wohnsitz in D-64289 Darmstadt, Robert Schneider Strasse 70.
Der geschäftsführende Verwaltungsrat kann unter seiner alleinigen Unterschrift alle täglichen Verwaltungs- und Ge-

schäftshandlungen im Namen der Gesellschaft vornehmen.

Gemäss Artikel 10 des Gesellschaftsvertrages wird als Vorsitzender des Verwaltungsrates ernannt: Herr Klaus-

Dieter Schwarz, Kaufmann, mit Wohnsitz in D-55126 Mainz, Am Finther Wald 5879. 

Enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2003, réf. DSO-AI00209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(062232.3/201/499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Echternach, le 29 septembre 2003.

H. Beck.

K.-D. Schwarz / D. Kautz / K. Schwarz.

52864

InfoSat EURO-MEDIA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 40.216. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 1. August 2003 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt des bestehenden Verwaltungsrates, welcher sich aus nachfolgend

aufgeführten Personen zusammensetzt, anzunehmen, und diesen Personen volle Entlastung für die Ausübung ihres Man-
dates zu erteilen:

- Herrn Klaus Fuchs (Diplom Betriebswirt (BA)), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner
- Herrn Norbert Willems (Diplom Betriebswirt (WA Inh.), wohnhaft in D-54329 Konz-Niedermennig, im Gässchen 3
- Frau Rita Feiden (Kauffrau im Groß- und Außenhandel), wohnhaft in D-54441 Temmels, Moselstraße 33.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die nachfolgend aufgeführten Personen als Mitglieder des neuen Verwaltungs-

rates zu ernennen. Diese übernehmen das Mandat der zuvor genannten Personen und führen dieses weiter:

- Herrn Peter Doeppes (Industrie-Fachwirt), wohnhaft in D-54550 Daun, Felsenstraße 4
- Herrn Jakob Grau (Pensionär), wohnhaft in D-67061 Ludwigshafen/Rhein, Koschatplatz 4
- Frau Christa Grau (Pensionärin), wohnhaft in D-67061 Ludwigshafen/Rhein, Koschatplatz 4.
Betzdorf, den 1. August 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06770. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 31. Juli 2003 

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars abgelau-

fen sind.

Desweiteren beschließt die Generalversammlung, jene Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars

um weitere sechs Jahre zu verlängern, welche demzufolge sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2009 en-
den.

Betzdorf, den 31. Juli 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06769. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061559.3/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SOFINPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxemborug, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 52.172. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 13 décembre 2002

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg,

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061054.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / F. Flamm
<i>Die Aktionäre

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / F. Flamm
<i>Die Aktionäre

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

52865

SISTO ARMATUREN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 20.425. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Gesellschaft SISTO ARMATUREN S.A., mit Sitz in L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare,

mit einem Gesellschaftskapital von sechs Millionen Euro (

€ 6.000.000,-), aufgeteilt in vierundzwanzigtausendzweihun-

dertvier (24.204) Aktien ohne Nennwert,

eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg unter der Nummer B 20.425
Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Camille Hellinckx, mit dem damaligen

Amtswohnsitze zu Luxemburg, am 15. April 1983, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 149 vom 10. Juni 1983, und
deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitze zu Mersch, am 1.

März 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 166 vom 18. Juni 1988;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Edmond Schroeder, am 15. April 1988, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 178 vom 30. Juni 1988;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Edmond Schroeder, am 21. März 1990, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 342 vom 24. September 1990;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Edmond Schroeder, am 16. September 1994, veröffentlicht

im Mémorial C Nummer 12 vom 9. Januar 1995;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitze zu Mersch, am 11. Dezember

2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 614 vom 19. April 2002.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr John Grieger, Consultant, wohnhaft in London (England).
Er beruft zum Schriftführer Herrn Wolfgang Laser, Geschäftsführer, wohnhaft in Konz-Könen (Deutschland),
und zum Stimmzähler Herrn Markus Schneider, kaufmännischer Leiter, wohnhaft in Irrel (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Mersch nach Echternach und dementsprechende Abänderung von Artikel

2 der Satzung.

2.- Festlegung der Adresse der Gesellschaft.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig den Sitz der Gesellschaft von Mersch nach Echternach zu verlegen und

demgemäss Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Echternach, Grossherzogtum Luxemburg. Er kann jederzeit durch einfachen

Beschluss des Verwaltungsrates an einen anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Grieger, W. Laser, M. Schneider, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 septembre 2003, vol. 356, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(061885.3/201/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Echternach, den 1. Oktober 2003.

H. Beck.

52866

SISTO ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 20.425. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061886.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

BAUMEISTER HAUS LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 30.262. 

—

<i>Beschluss des Verwaltungsrates vom 18. September 2003

Auf Grund der anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung vom 20. Dezember 1994 erteilten Vollmacht

bestätigen die Verwaltungsratsmitglieder einstimmig

Herrn Herbert Müller, wohnhaft in Wormeldange-Haut

als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die obligatorische Unterschrift von Herrn Müller vertreten.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06219. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061050.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

SRD STEEL &amp; PIPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.240. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 1. August 2003 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Norbert Willems als Verwaltungsratsmitglied anzu-

nehmen, und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Frau Rita Feiden (Kauffrau im Groß- und Außenhandel), wohnhaft in D-54441

Temmels, Moselstraße 33, zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Herrn Stephan Esten-Feilen (Kaufmann im Groß- und Außenhandel), wohnhaft

in D-54298 Eisenach, Messeweg 3, zum Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Betzdorf, den 1. August 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06765. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 31. Juli 2003 

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars abgelau-

fen sind.

Desweiteren beschließt die Generalversammlung, jene Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars

um weitere sechs Jahre zu verlängern, welche demzufolge sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2009 en-
den.

Betzdorf, den 31. Juli 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06763. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061713.3/231/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

H. Beck.

 

H. Müller / J.A. Wörz / F. Dils.

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / K. Fuchs / H. Nelles / D. Weides / M. Krämer
<i>Die Aktionäre

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / K. Fuchs / H. Nelles / D. Weides / M. Krämer
<i>Die Aktionäre

52867

SOCAMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06577, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061058.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 69.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00352, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061616.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 59.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00360, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

PART. FIN. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 74.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00356, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061621.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

JARNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.171. 

—

 Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 8 juillet 2003 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de

la société QUEEN’S HOLDING LLC, démissionnaire;

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d’administrateur en remplacement de Angela Cinarelli, démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062027.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 75.012,02 EUR

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

<i>Pour JARNAC S.A.
Signature

52868

SYSTEMES ELECTRONIQUES &amp; TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 49.589. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03852, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061664.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

TechniSat DATA SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.416. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 1. August 2003 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Norbert Willems als Verwaltungsratsmitglied anzu-

nehmen, und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Klaus Fuchs (Diplom Betriebswirt (BA)), wohnhaft in L-6832 Betzdorf,

11, rue Pierre Werner, zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Betzdorf, den 1. August 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06757. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 31. Juli 2003 

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars abgelau-

fen sind.

Desweiteren beschließt die Generalversammlung, jene Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars

um weitere sechs Jahre zu verlängern, welche demzufolge sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2009 en-
den.

Betzdorf, den 31. Juli 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06759. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(061719.3/231/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

PINAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.559. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

 <i>tenue au siège social à Luxembourg le 27 mars 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Lucchini Niccolò sont renommés ad-

ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an
2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062142.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / F. Flamm / K. Fuchs
<i>Die Aktionäre

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / F. Flamm / K. Fuchs
<i>Die Aktionäre

Pour extrait sincère et conforme
PINAMAR HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

52869

HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.342. 

—

En date du 2 octobre 2003, TMF CORPORATE SERVICES S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous la section B numéro 84.993, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Grand-Duché du Luxembourg, a été coopté administrateur avec effet immédiat en remplacement de l’adminis-
trateur démissionnaire Madame Maggy Kohl, demeurant professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, pour une période qui expirera immédiatement lors de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra en l’an 2003. Cette cooptation sera soumise à approbation et ratification de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061728.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

V.P. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724  Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C. Luxembourg B 40.159. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 26 septembre 2003:
- que la cooptation en date du 30 juin 2003 de la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., en tant qu’administra-

teur, ayant son siège social à Luxembourg, 33 boulevard du Prince Henri, RCS B 84.993, dont le mandat prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005, a été ratifiée.

- que Monsieur Armin Kirchner, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 33 boulevard du Prince Henri, a

été nommé administrateur, en remplacement de Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur démissionnaire, ayant son
adresse professionnelle à Luxembourg, 33 boulevard du Prince Henri. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061735.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

SEFI ONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.692. 

—

L’assemblée générale ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 28 juillet 2003, a nommé aux fonctions de com-

missaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en rempla-
cement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2009.

Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs: 
Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Monsieur Moyse Dargaa, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062419.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

<i>Pour la société
H. Neuman
<i>Un administrateur

Pour avis conforme
H. Neuman
<i>Un Administrateur

<i>Pour SEFI ONE HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

52870

PIU’DI PRIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4B, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.597. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux septembre. 
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PIU’DI PRIMA S.A., avec siège

social à Luxembourg, 4B, rue de la Loge.

Constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 13 mars

1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 419 du 11 juin 1998,

modifié suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 13 octobre 2000,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 266 du 13 avril 2001,

modifié suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 20 mars 2002, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 972 du 26 juin 2002;

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63.597.
L’assemblée est présidée par Monsieur Dieter Grozinger De Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg, et qui désigne

comme secrétaire Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadine Gaupp, employée privée, demeurant à Yutz.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social de la société PIU’DI PRIMA S.A. et changement subséquent de l’article 3 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet de prester des services logistiques et administratifs pour les restaurants et débits

de boissons regroupés sous l’appellation «Les Espaces Saveurs».

La société pourra en outre réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles, mobiliè-

res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui seront
de nature à en faciliter ou développer la réalisation. La société peut notamment s’intéresser par voie d’apport ou par
toute autre mise dans toutes les sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au
sien susceptible d’en favoriser le développement ou l’extension.»

2. Nomination d’un nouvel administrateur en lieu et place de l’administrateur démissionnaire Monsieur Julien Fell-

mann.

3 Révocation du commissaire aux comptes en fonction et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
4. Révocation de Madame Nathalie Birkelbach en tant qu’administrateur et administrateur délégué de la société.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de changer subséquemment l’article 3 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet de prester des services logistiques et administratifs pour les restaurants et débits

de boissons regroupés sous l’appellation «Les Espaces Saveurs».

La société pourra en outre réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles, mobiliè-

res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui seront
de nature à en faciliter ou développer la réalisation. La société peut notamment s’intéresser par voie d’apport ou par
toute autre mise dans toutes les sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au
sien susceptible d’en favoriser le développement ou l’extension.»

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de procéder à la nomination d’un nouvel administrateur comme suit:
Après avoir pris connaissance de la démission intervenue en date du 17 septembre 2003 de Monsieur Julien Fellmann,

employé privé, demeurant à L-1542 Luxembourg, 17, rue JB Fresez, en sa qualité d’administrateur de la société, l’assem-
blée générale lui donne décharge et décide de le remplacer par Monsieur Olivier Fellmann, employé privé, demeurant
à L-5222 Sandweiler, 2, am Steffesgaart. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes en fonctions Madame Anne Schmitt, employée

privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière et lui donne décharge, et l’assemblée décide de la rem-
placer par Madame Nathalie Cortinhas, comptable, demeurant à L-3510 Dudelange, 39, avenue de la Libération.

52871

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission intervenue en date du 14 mars 2003 de Madame Nathalie Birkelbach,

Maître d’hôtel, demeurant à L-1542 Luxembourg, 17, rue Jean-Baptiste Fresez, de ses fonctions d’administrateur et d’ad-
ministrateur délégué de la société et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: D. Grozinger De Rosnay, M. Fritsch, N. Gaupp, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 septembre 2003, vol. 356, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(061873.3/201/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

PIU’DI PRIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 4B, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.597. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061874.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ALVEOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.513. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 25 septembre 2003

que TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., RCS n

°

 B 94.030, et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., RCS n

°

 B 94.029,

ayant toutes deux leur siège social à Luxembourg, 33 boulevard du Prince Henri, ont été nommées administrateurs, en
remplacement de Madame Maggy Kohl-Birget et Monsieur Hugo Neuman, administrateurs démissionnaires, ayant leur
adresse professionnelle à Luxembourg, 33 boulevard du Prince Henri. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061737.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

INVERNESS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 73.821. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 août 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062144.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Echternach, le 29 septembre 2003.

H. Beck.

Echternach, le 29 septembre 2003.

H. Beck.

Pour avis conforme
Signature
<i>Un Administrateur

<i>Pour INVERNESS INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

52872

MIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.038. 

—

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ00510, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(062012.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

MIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.038. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 septembre 2003

<i>Résolution

Les actionnaires sur la proposition du conseil d’administration nomment les administrateurs et le Commissaire aux

comptes pour un nouveau mandat expirant à la date de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003/2004 comme
suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062010.3/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

WINDSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00685, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Manuel Frias

administrateur de classe A

Mike Twinning

administrateur de classe A

Stefano Mazzotti

administrateur de classe A

Michel Guillet

administrateur de classe A

Francesco Loredan

administrateur de classe A

Lucien-Charles Nicolet

administrateur de classe A

Francesco Conte

administrateur de classe A

Mauro Gambaro

administrateur de classe B

Antonio Corbani

administrateur de classe B

William P. Montague

administrateur de classe C

Kurt J. Johansson

administrateur de classe C

Giuliano A. Zucco

administrateur de classe C

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

52873

SADDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AJ00524, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

(062014.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

SADDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.600. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 septembre 2003

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062015.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 19 septembre 2003, les mandats des

administrateurs:

Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Le mandat du commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062420.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Maria Chaipolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour MONTROC S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

52874

MARCON S.A., MARITIME CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 61.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05606, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(061903.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

MARCON S.A., MARITIME CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 61.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05609, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(061905.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

KSB FINANZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 67.916. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Gesellschaft KSB FINANZ S.A., mit Sitz in L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare,

mit einem Gesellschaftskapital von einundachtzig Millionen dreihundertdreiundneunzigtausendfünfundvierzig Euro (

€

81.393.045,-) aufgeteilt in einhundertneunundfünfzigtausendzweihundertvier (159.204) Aktien mit einem Nominalwert
von je fünfhundertelf Euro fünfundzwanzig Cents (

€ 511,25),

eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg unter der Nummer B 67.916
Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohn-

sitze in Luxemburg, am 23. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 190 vom 20. März 1999, und deren
Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Joseph Elvinger, am 9. November 1999, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 318 vom 2. Mai 2000;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Joseph Elvinger, am 20. Dezember 2000, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 757 vom 14. September 2001;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Joseph Elvinger, am 29. Juni 2001, veröffentlicht im Mémo-

rial C Nummer 101 vom 18. Januar 2002.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Dr. Wolfgang Schmitt, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens,

wohnhaft in Bad Dürkheim (Deutschland).

Er beruft zum Schriftführer Herrn Heiko Boes, Finanzleiter, wohnhaft in Gusterath (Deutschland),
und zum Stimmzähler Herrn Markus Schneider, kaufmännischer Leiter, wohnhaft in Irrel (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Mersch nach Echternach und dementsprechende Abänderung des ersten

Absatzes von Artikel 2 der Satzung.

2.- Festlegung der Adresse der Gesellschaft.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

MARITIME CONSTRUCTION S.A.
Signatures
<i>Le conseil d’administration

MARITIME CONSTRUCTION S.A.
Signatures
<i>Le conseil d’administration

52875

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig den Sitz der Gesellschaft von Mersch nach Echternach zu verlegen und

demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. Absatz 1. Sitz der Gesellschaft ist Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Schmitt, H. Boes, M. Schneider, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 septembre 2003, vol. 356, fol. 20, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(061879.3/201/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

KSB FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 67.916. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061880.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

GEORGES BOISSENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 88, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 37.470. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Georges Boissenet, maître-coiffeur, demeurant à L-3927 Mondercange, 128, Grand-rue,
2.- Madame Genoveffa Sgura, maître-coiffeuse, épouse séparée de biens de Monsieur Salvatore Vocaturo, demeurant

à L-4826 Rodange, 31, rue Marcel Knauf.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée GEORGES BOISSENET, S.à r.l., avec siège social à L-1220 Luxem-

bourg, 88, rue de Beggen,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.470.
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 1991,

publié au Mémorial C numéro 17 du 20 janvier 1992, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant actes reçus par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 8 mai 1995, publiés

au Mémorial C numéro 415 du 29 août 1995;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mai 2002 publié au Mémorial C numéro 1169 du 3 août

2002

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les réso-

lutions suivantes qu’ils ont prises:

<i>Première résolution

Les associés décident de compléter l’objet social de la société, avec modification afférente de l’article deux des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante: 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et messieurs, d’un institut de beauté

et d’un solarium avec vente des articles des différentes branches.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Echternach, den 1. Oktober 2003.

H. Beck.

Echternach, le 2 octobre 2003.

H. Beck.

52876

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée gérant technique pour le salon de coiffure: Monsieur

Georges Boissenet, maître-coiffeur, demeurant à L-3927 Mondercange, 128, Grand-rue.

Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée pour l’institut de beauté: Madame Corinne Stachly, es-

théticienne, épouse Lamour, demeurant à F-54560 Audun-le-Roman, 20, rue Remer.

Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée: Madame Genoveffa Sgura, maître-coiffeuse, épouse

séparée de biens de Monsieur Salvatore Vocaturo, demeurant à L-4826 Rodange, 31, rue Marcel Knauf.

Pour les engagements inférieurs au montant de deux mille euros (

€ 2.000,-), la société est engagée par la signature

individuelle d’un des gérants et pour les engagements dépassant ce montant la société est engagée par les signatures
conjointes du gérant technique de la branche et du gérant administratif.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Boissenet, G. Sgura, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 septembre 2003, vol. 356, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(061882.3/201/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

GEORGES BOISSENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 88, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 37.470. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061884.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ELECTRABEL FINANCE, Société Anonyme,

(anc. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’ETUDES D’INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES 

(SOPADE)). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.222. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061897.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

P.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.249. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061900.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

NMG NEW MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.571. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061909.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Echternach, le 1

er

 octobre 2003.

H. Beck.

Echternach, le 1

er

 octobre 2003.

H. Beck.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

52877

NEKVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.907. 

—

L’an deux mille trois, le dix septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEKVILLA HOLDING S.A. (la «Socié-

té»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B
87.907, constituée suivant acte notarié en date du 10 juin 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
C du 4 septembre 2002 numéro 1282.

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Alain Goebel, maître en droit, domicilié pro-

fessionnellement à L-2010 Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement à L-1450 Luxem-

bourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement au 15, Côte

d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter à un montant de dix millions d’euros (10.000.000,-

EUR) et modification y relative de l’article 5, alinéa 4 des statuts.

2. Modification des règles de fonctionnement du conseil d’administration par l’instauration de la règle de l’unanimité

et la définition des pouvoirs des administrateurs et modification y relative des articles 9, 10 et 13 des statuts.

3. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le montant du capital autorisé est porté à un montant de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR). 
En conséquence, l’article 5, alinéa 4 des statuts aura désormais la teneur suivante: 
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à dix

millions d’euros (10.000.000,- EUR), par la création et l’émission de quatre millions neuf cent soixante-quinze mille
(4.975.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de prévoir que le conseil d’administration sera composé de trois mem-

bres. Toute décision du conseil d’administration nécessitera l’unanimité des trois administrateurs. La société ne sera
engagée envers les tiers que par la signature collective des trois administrateurs.

En conséquence, l’article 9, alinéa 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres, qui n’ont pas besoin d’être

actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leurs émo-
luments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans au maximum.»

La deuxième et dernière phrase de l’article 10, alinéa 5 des statuts est supprimée.
L’article 10, alinéas 7 et 8 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si les trois administrateurs sont présents

ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des administrateurs.»
L’article 13 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société sera engagée par la signature collective des trois administrateurs ou la seule signature de toute(s) per-

sonne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.»

52878

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes

à la date de ce jour et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires nomme administrateurs les personnes suivantes:
1. Monsieur Julien Vaille, né le 25 octobre 1977 à Nice, ayant son adresse professionnelle au 48, avenue de la Faïen-

cerie, L-1521 Luxembourg;

2. Monsieur Jean-Pierre Wespi, né le 29 juillet 1950 à Wald (Zürich), ayant son adresse professionnelle au Ch. des

Fougeroles 8, CH-1053 Cugy;

3. Madame Catherine Koch, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse professionnelle au

8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

L’assemblée générale des actionnaires nomme commissaire aux comptes L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 46.498 établie et ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’assemblée générale amenée à se

prononcer sur les comptes de l’année 2008.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, A. Goebel, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062249.3/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

NEKVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.907. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(062250.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

CARBOGHISE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00282, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2003.

(062122.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

CARBOGHISE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.774. 

—

Le bilan de clôture au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, réf. LSO-AJ00283, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2003.

(062121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

J. Elvinger.

Signature
<i>Le liquidateur

Signature
<i>Le liquidateur

52879

CEP II MASTER LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.017. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eighteenth of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) CEP II TOP LUXCO, a société à responsabilité limitée having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

here represented by Maître Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal.

2) CEP GP, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Province of Alberta, having its registered

office at 1001 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 220, Washington D.C. 20004, registered with the Registrar of Corpo-
rations under number LP10308617, acting as general partner of CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P, a limited part-
nership existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 1001 Pennsylvania Avenue, N.W.,
Suite 220, South Washington, D.C. 20004, United States of America, registered with the Registrar of Companies of Eng-
land and Wales, under number LP8460,

here represented by Maître Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized
among themselves and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CEP II MASTER LUXCO.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

52880

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be share-

holders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause
légitime»). 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of man-
agers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

facsimile or e-mail another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

52881

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:
1) two hundred fifty (250) shares by CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P., prenamed.
The shares so subscribed are fully paid by contribution in cash of six thousand two hundred fifty euros (EUR 6,250.-);
2) two hundred fifty (250) shares by CEP II TOP LUXCO, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid by contribution in cash of six thousand two hundred fifty euros (EUR 6,250.-).
The shares so subscribed are fully paid by contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-) so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), is as of now available to the Com-
pany, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2003.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand six hundred euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company:
a) Mr Christopher Finn, Managing Director, born in New York, New York USA on 6 July 1957, with professional

address at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom;

b) Mr Daniel D’Aniello, Managing Director, born in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. on 14 September 1946, with pro-

fessional address at 1001 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., U.S.A. 

The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to

bind the Company by their joint signature.

3. The managers(s) are appointed for an indefinite period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person(s), the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person(s), the English version will prevail in case of differences between the English and French text.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

Ont comparu:

1) CEP II TOP LUXCO, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

ici représentée par Maître Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

2) CEP II GP, L.P., une société en commandite existant sous les lois de la Province d’Alberta, ayant son siège social à

1001 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 220, Washington D.C. 20004, Etats-Unis d’Amérique, inscrite au Registre des
Sociétés sous le numéro LP10308617, agissant pour le compte de CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P, une société
en commandite de droit anglais, ayant son siège social à 1001 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 220, South Washington,
D.C. 20004, Etats-Unis, inscrite au Registre des Sociétés d’Angleterre et de Wales, sous le numéro LP8460,

ici représentée par Maître Camille Bourke, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

52882

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CEP II MASTER LUXCO.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. Une

52883

convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie ou e-mail un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de
ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. Si la Société ne comporte qu’un associé unique, ce-dernier exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des

associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- deux cent cinquante (250) actions par CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P, prénommée, pour un montant total

de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-);

- deux cent cinquante (250) actions par CEP II TOP LUXCO, prénommée, pour un montant total de six mille deux

cent cinquante euros (EUR 6.250,-);

de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la so-

ciété, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

52884

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants de la Société: 
a. Monsieur Christopher Finn, Managing Director, né à New York, New York, Etats-Unis d’Amérique le 6 juillet 1957,

ayant son adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom;

b. Monsieur Daniel D’Aniello, Managing Director, né à Pittsburgh, Pennsylvania, Etats-Unis d’Amérique le 14 septem-

bre 1946, ayant son adresse professionnelle à 1001 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., Etats-Unis d’Amérique.

c. Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par leur signature conjointe.

2) Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du/des comparant(s), le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du/des même(s) comparant(s), le texte anglais
fera foi en cas de divergences entre les deux.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Bourke, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 74, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062411.3/211/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

CEP II TOP LUXCO, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.018. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eighteenth of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

CEP II GP, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Province of Alberta, having its registered

office at 1001 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 220, Washington D.C. 20004, registered with the Registrar of Corpo-
rations under number LP10308617, acting as general partner of CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P, a limited part-
nership existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 1001 Pennsylvania Avenue, N.W.,
Suite 220, South Washington, D.C. 20004, United States of America, registered with the Registrar of Companies of Eng-
land and Wales, under number LP8460,

here represented by Maître Camille Bourke, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in their hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

J. Elvinger.

52885

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CEP II TOP LUXCO.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be share-

holders. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause
légitime»). 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of man-
agers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

facsimile or e-mail another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

52886

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The entirety of the five hundred (500) shares have been subscribed by CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P., pre-

named.

The shares so subscribed are fully paid by contribution of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) so that

the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been
justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2003.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand six hundred euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company:
a) Mr Christopher Finn, Managing Director, born in New York, New York USA on 6 July 1957, with professional

address at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom;

b) Mr Daniel D’Aniello, Managing Director, born in Pittsburgh, Pennsylvania, USA on 14 September, 1946, with pro-

fessional address at 1001 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., USA. 

The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to

bind the Company by their joint signatures.

3. The managers(s) are appointed for an indefinite period of time.

52887

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person(s), the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person(s), the English version will prevail in case of differences between the English and French text.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

CEP II GP, L.P., une société en commandite existant sous les lois de la Province d’Alberta, ayant son siège social à

1001 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 220, Washington D.C. 20004, Etats-Unis d’Amérique, inscrite au Registre des
Sociétés sous le numéro LP10308617, agissant pour le compte de CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P, une société
en commandite de droit anglais, ayant son siège social à 1001 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 220, South Washington
D.C. 20004, Etats-Unis d’Amérique, inscrite au Registre des Sociétés d’Angleterre et de Wales, sous le numéro LP8460,

ici représentée par Maître Camille Bourke, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CEP II TOP LUXCO.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

52888

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

Le décès d’un gérant, sa démission ou sa liquidation, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la Société.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie ou e-mail un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de
ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. Si la Société ne comporte qu’un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des

associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

52889

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

La totalité des cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par CARLYLE EUROPE PARTNERS II, L.P, prénom-

mé (e), pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire sous-
signé.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

 1. Le siège social de la Société est établi au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants de la Société:
a. Monsieur Christopher Finn, Managing Director, né à New York, New York, Etats-Unis d’Amérique le 6 juillet 1957,

ayant son adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom;

b. Monsieur Daniel D’Aniello, Managing Director, né à Pittsburgh, Pennsylvania, Etats-Unis d’Amérique le 14 septem-

bre 1946, ayant son adresse professionnelle à 1001 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., Etats-Unis d’Amérique.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager

valablement par leur signature conjointe.

2) Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du/des comparant(s), le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du/des même(s) comparant(s), le texte anglais
fera foi en cas de divergences entre les deux.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Bourke, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 74, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062412.3/211/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

LOFT INDUSTRY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.510. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061914.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

PLAINE VERTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.328. 

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00691, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061912.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

52890

PROVELUX, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.033. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00696, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061916.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

BARONY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 37.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00700, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061920.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

POLICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00722, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061921.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

D.A.S. LUXEMBURG ALLGEMEINE RECHTSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 41.395. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00714, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(061923.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 81.732. 

—

Le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Eric Pittomvils en tant que membre du conseil

d’administration de la Société avec effet au 28 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062023.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Signature.

Strassen, le 25 septembre 2003.

<i>Pour D.A.S. LUXEMBURG ALLGEMEINE RECHTSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit
<i>Associé

Signature
<i>Un mandataire

52891

ALLTEC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 7.694. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00841, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062047.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ALLTEC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 7.694. 

—

L’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 avril 2003 a décidé de:
* renouveler le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Théo Worré, né le 23 octobre 1940 à Luxembourg, Luxembourg et demeurant à L-2163 Luxembourg,

21, avenue Monterey;

- Monsieur François Tesch, né le 16 janvier 1951 à Steinsel, Luxembourg, et demeurant à L-1899 Kockelscheuer, 45,

route de Bettembourg, Luxembourg;

- Monsieur Dominique Laval, né le 18 juillet 1948 à Luxembourg, Luxembourg et demeurant à D-57518 Betzdorf/

Sieg, Industriestrasse, Allemagne;

* nommer en tant que réviseur d’entreprises:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062044.3/1026/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ADEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 27.814. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ADEF, S.à r.l., ayant

son siège social à L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel, R. C. S. Luxembourg section B numéro 27.814, constituée suivant
acte reçu le 1

er

 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1988, page 7938. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Adriaan De Feijter, directeur, demeurant à Steinsel.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cent (100) parts sociales, représentant l’intégralité du ca-

pital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du 2

ème

 paragraphe de l’article 9 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, so wird die Gesellschaft durch die einzelne Unterschrift von jedem Ge-

schäftsführer rechtsmässig verpflichtet.»

2. Nomination statutaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le 2

ème

 paragraphe de l’article 9 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. 2

ème

 paragraphe. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, so wird die Gesellschaft durch die einzelne

Unterschrift von jedem Geschäftsführer rechtsmässig verpflichtet.»

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

52892

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme co-gérant de la société Monsieur Rob De Feijter, docteur en pharmacie, de-

meurant à NL-5988 JE Helden (Pays-Bas), 46, Akkerveld.

Conformément à l’article 9 des statuts, la société pourra donc être engagée par la signature individuelle de chaque

gérant, savoir Monsieur Adriaan De Feijter ou Monsieur Rob De Feijter.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, A. De Feijter, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062156.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

CHAUSSURES ERAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00717, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE FINANCIERE (ATTF) LUXEMBOURG S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 72.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00709, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061928.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

ODARTECH, OMNIUM DES ARTS ET TECHNIQUES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 23.512. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de OMNIUM DES ARTS ET TECHNIQUES S.A., en abrégé ODARTECH, R. C. Luxembourg B 23.512,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 11 novembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 378 du 19

décembre 1985.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 19 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

528 du 16 octobre 1995.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, avec adresse

professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-sept

mille deux cents (37.200) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social antérieur
de cinquante-quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 54.000.000,-) sont dûment représentées à la présente as-
semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocation préalable, tous les actionnaires représentés ayant con-
senti à se réunir sans autre formalité, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

52893

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation.
2. Nomination de Monsieur Philippe Marchat, administrateur de société, né le 13.4.1950 à Ermont, France, demeurant

au 17bis, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Philippe Marchat, administrateur de société, né le 13 avril 1950

à Ermont, France, demeurant au 17bis, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, comme liquidateur de la Société, lequel aura
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société
en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: P. Schill, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, vol. 140S, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062355.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

VELVETA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 63.883. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

INTERFIDA REVISIONI E CONSULENZE S.A., R. C. Mendrisio n

°

 CH-524.3.005.805-1, une société avec siège social

au 9, Piazza del Ponte, CH-6850 Mendrisio, Suisse,

ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mendrisio, le 23 mai 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme VELVETA INTERNATIONAL S.A., R. C. Luxembourg B 63.883, dénommée ci-après «la Socié-

té», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 mars 1998, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, n

°

 465 du 26 juin 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 juillet 2002, publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1456 du 9 octobre 2002.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entière-
ment souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

52894

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a été immédiatement annulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société VELVETA INTERNATIONAL S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

le présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062359.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

WALLY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00711, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

OREGON FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.091. 

—

L’an deux mille trois, le dix sept septembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, 

S’est tenue une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OREGON FINANCIERE

S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par le Notaire
Edmond Schroeder, en date du 11 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, numéro 1094
du 1

er

 décembre 2001.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dési-

gne comme secrétaire M. Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy. L’Assemblée choisit comme scrutateur Maî-
tre Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:

I. Il est établi une liste de présence indiquant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leur mandataire, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’Assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’Assemblée.

III. L’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit à concurrence d’un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour le

porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) au montant de quatre cent mille euros (EUR
400.000,-) par la création et l’émission de trois mille nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100),
dotées des mêmes droits que les actions existantes. 

2. Renonciation par l’autre actionnaire à son droit préférentiel de souscription et souscription et libération intégrale

des trois mille (3000,-) nouvelles actions par la société HOLDING CONSULTANTS S.A.

3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts afin de refléter les décisions prises.
4. Divers.

V. Après délibération, l’Assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à raison d’un montant de trois cent mille euros

(EUR 300.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) au montant de quatre cent
mille euros (EUR 400.000,-) par l’émission de trois mille nouvelles actions (3000) d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-), les nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Signature.

52895

<i>Deuxième résolution

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les trois mille (3.000) nouvelles actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune ont été intégralement souscrites par HOLDING CONSUL-
TANTS S.A., société de droit panaméen ayant son siège social à Edificio El Dorado, calle 52 Y Elvira Mendez, Panama. 

Les trois mille nouvelles actions ont été intégralement libérées par un versement en espèces par la société HOLDING

CONSULTANTS S.A. préqualifiée de sorte que le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) a été mis à la dis-
position de la société. 

Le document justificatif du paiement en numéraire a été présenté au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article trois premier alinéa des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante: 

Art. 3. Premier alinéa. «Le capital souscrit est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), représenté par qua-

tre mille (4.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de cinq mille euros
(EUR 5.000,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous avec Nous, notaire, signé le présent acte.

Signé: M. Goebel, P. Van Hees, E. Pralong, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, vol. 140S, fol. 73, case 8. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062252.3/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

OREGON FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.091. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(062253.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

PLATRELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 29, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 87.894. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PARC DE GERLACHE S.A., R. C. B 43.773, avec siège social à L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange,
ici représentée par Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 25 septembre 2003.
2) Monsieur Patrick Camus, plâtrier, né le 31 août 1961, à Algrange, France, demeurant à F-57180 Terville, 81, rue

de Verdun.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PLATRELUX, S.à r.l., R. C. B 87.894,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 juin 2002, pu-
blié au Recueil du Mémorial C numéro 1278 du 4 septembre 2002.

- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

1) PARC DE GERLACHE S.A., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède les soixante-quinze (75) parts

sociales qu’elle possède dans la société à Monsieur Patrick Camus, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour un prix
d’un (1,-) euro, ce dont quittance.

Cette cession a été effectuée de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la Société

par ses gérants PARC DE GERLACHE S.A. et Monsieur Patrick Camus, préqualifiés.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

J. Elvinger.

52896

- Suite à la cession qui précède, les cent (100) parts sociales de la société sont toutes détenues par Monsieur Patrick

Camus, préqualifié.

2) La démission du gérant PARC DE GERLACHE S.A., préqualifiée, est acceptée.
Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour.
Est confirmé comme seul gérant de la société Monsieur Patrick Camus, préqualifié. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ceux-ci ont signé avec

Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Chantereau, P. Camus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062369.3/230/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2003.

OCEAN HARVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00712, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.646. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 25 juin 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02912. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062143.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Luxembourg, le 6 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A.
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Prober, S.à r.l.

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A.

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A.

Senimmolux S.A.

Meter Service Corporation, S.à r.l.

Meter Service Corporation, S.à r.l.

Willow Holding S.A.

CDC Alternative

Identlux S.A.

InfoSat Euro-Media S.A.

Sofinpa S.A.

Sisto Armaturen S.A.

Sisto Armaturen S.A.

Baumeister Haus Luxemburg

SRD Steel &amp; Pipe, S.à r.l.

Socamil S.A.

European Management Fiduciary S.A.

Compagnie d’Etude et de Conseil Luxembourg S.A.

Part. Fin. International S.A.

Jarnac S.A.

Systèmes Electroniques &amp; Télécommunications S.A.

TechniSat Data Services S.A.

Pinamar Holding S.A.

HKD Holding S.A.

V.P. International Holding S.A.

Sefi One Holding S.A.

Piu’Di Prima S.A.

Piu’Di Prima S.A.

Alveole S.A.

Inverness Investment Holding S.A.

MIV Holdings S.A.

MIV Holdings S.A.

Windstar S.A.

Saddia Holding S.A.

Saddia Holding S.A.

Montroc S.A.

Marcon S.A., Maritime Construction

Marcon S.A., Maritime Construction

KSB Finanz S.A.

KSB Finanz S.A.

Georges Boissenet, S.à r.l.

Georges Boissenet, S.à r.l.

Electrabel Finance

P.C. Investments S.A.

NMG New Media Group S.A.

Nekvilla Holding S.A.

Nekvilla Holding S.A.

Carboghise S.A.

Carboghise S.A.

CEP II Master Luxco

CEP II Top Luxco

Loft Industry Investment S.A.

Plaine Verte S.A.

Provelux

Barony Holding S.A.

Polichem S.A.

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtschutz-Versicherung S.A.

AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A.

Alltec Participations S.A.

Alltec Participations S.A.

Adef, S.à r.l.

Chaussures Eram, S.à r.l.

Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF) Luxembourg S.A.

ODARTECH, Omnium des Arts et Techniques S.A.

Velveta International S.A.

Wally Holding S.A.

Oregon Financière S.A.

Oregon Financière S.A.

Platrelux, S.à r.l.

Ocean Harvest Holding S.A.

Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A.