51361

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1071

15 octobre 2003

S O M M A I R E

ABC Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51363

Déco Plâtre, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . 

51383

Accionaire Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .

51392

Déco-Color, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . 

51383

AJL Mediacorporation, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . .

51396

DH Logistics Division Luxembourg, Marnach . . . . 

51407

Allfin International Holding S.A., Luxembourg. . . .

51392

Discount Trading S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . 

51380

American Food Products S.A., Luxembourg  . . . . .

51406

Domtam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51401

Arches Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

51394

Domtam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51401

Artes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51402

EFDA Consulting, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . 

51390

Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l., Beringen-Mer- 

Euro Res S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51404

sch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51387

Euro-Steel S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51368

B & B Venture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

51379

European Management Fiduciary S.A., Luxem-  

B & B Venture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

51379

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51364

B & B Import-Export, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

51383

Expertise Informatique, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

51383

Baltic Financial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

51408

F.I.S., Fire Protection Installation Services, S.à r.l.,  

Bara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51372

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51365

Barala S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51366

Feronia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51405

Belgo Metal S.A. Luxembourg, Steinfort. . . . . . . . .

51370

Fiduciaire Manaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

51403

BF Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51362

Fiduciaire Principale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

51407

Capita Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51400

Fiduciaires Réunies de Bonnevoie S.A., Luxem-  

Carmignac  Gestion  Luxembourg  S.A.,  Luxem-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51365

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51372

Financière Groupe Dewaay S.A., Luxembourg . . . 

51372

Carmignac  Gestion  Luxembourg  S.A.,  Luxem-  

Finanziaria Regina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51402

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51372

Finbell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51400

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains,

First National Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

51371

Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A.,  Mon- 

Fivenet, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51400

dorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51366

Fivenet, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51400

CBM Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51402

FZ Peintures, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

51368

Cedetec S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51363

Garage Paul Lentz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

51384

Chabot Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51394

Gardenialux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

51394

Chauffage-Sanitaire Barthel S.A., Hosingen . . . . . .

51363

General Railway Activities Holding S.A.H., Luxem-  

Cheryl Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

51405

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51386

CIN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51368

Global Refund Luxembourg S.A., Luxembourg. . . 

51382

Codilux, S.à r.l., Comptoir de Distribution Luxem-  

Global Refund Luxembourg S.A., Luxembourg. . . 

51382

bourgeois, Hobscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51370

Guillaume Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51391

Compagnie de Développement de l’Eau S.A., Lu-  

Guillaume Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51392

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51405

Hanwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51374

Construction Finance International Holding S.A., 

Hanwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51374

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51369

Helfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51395

Cortina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51371

Hepta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51406

Dachs Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51387

Honotimber Company S.A., Steinfort . . . . . . . . . . 

51369

Dantex Marketing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51401

Hospilux S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51406

51362

BF GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.458. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05360. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059800.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

I.I.G. International Investments Group S.A., Lu-  

Natal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51389

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51397

New Line, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51371

I.R. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51368

Niche Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51403

Ideia S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51373

Niko Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51367

Incatrust S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

51379

North Line Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

51393

Incatrust S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

51393

Oasis One Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . .

51365

Infotime Analyse Concept S.A., Luxembourg . . . . 

51398

Orix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51395

Interfirst, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51404

Paribas  FCP  Fund  Management  Company  S.A., 

International Antigua S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51371

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51407

International Capital Group S.A.H., Luxembourg. 

51364

Pfandbrief Bank International S.A., Luxemburg  . .

51373

International Capital Group S.A.H., Luxembourg. 

51364

Pingoon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51404

Israel 2000 Management S.A.H., Luxembourg  . . . 

51392

Quorum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51406

Iteam Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51381

Realty Holdings of Italy S.A., Luxembourg . . . . . . .

51406

Jardines Inmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

51370

Rusberry Hill S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51371

JBI Associates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

51399

Santa Luçia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

51401

JMTC S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51382

Sciliar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51403

JMTC S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51382

Seaside S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51399

Jones Lang LaSalle Global Finance Luxembourg, 

SLK Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51405

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51374

So.Co.Par S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51402

KBC Conseil-Service S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

51367

Sofilog International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

51364

Kenross Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51395

Soleil International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

51365

Littco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51398

Stantum International Café S.A., Luxembourg . . .

51381

Littco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51398

Stantum International Café S.A., Luxembourg . . .

51381

Littco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51398

Stantum International Café S.A., Luxembourg . . .

51381

Littco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51399

Système de Transport Vertical S.A., Luxembourg

51397

Loftfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51404

Technicalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

51408

Logistique Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51403

Thacha S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51383

Longchamp Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . 

51366

Thermolec Services S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . .

51370

Luena S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51387

Third Millenium Advisory Holding S.A., Luxem-  

Lusofin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51380

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51369

Lusofin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51380

Uninco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51393

Lussert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51367

Value Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51395

M.A.N.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51370

Vasileas, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51373

Machrihanish Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51379

World  Domination  Corporation  S.A.,  Luxem-  

Machrihanish Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51379

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51369

Main Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

51408

World  Patent  Improvements  CY  S.A.,  Luxem-  

Marketing Control Holding S.A., Luxembourg  . . . 

51363

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51405

Mirant Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . 

51391

Zerno S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51380

Natal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51389

Zerno S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51380

Extrait sincère et conforme
BF GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

51363

CEDETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 15, rue Milbich.

R. C. Diekirch B 3.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04632, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902341.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2003.

CHAUFFAGE-SANITAIRE BARTHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 16, op der Hei.

R. C. Diekirch B 5.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00086, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902343.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2003.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 42.234. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2003

Herr Dieter Feustel, Dipl.- Betriebswirt wird als Nachfolger für den ausgeschiedenen Edgar Auer bestellt und führt

das Amt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 weiter.

Luxemburg, den 11. September 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058942.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

ABC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 67.455. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i> en date du 12 septembre 2003 à Luxembourg

L’assemblée générale décide de fixer les mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ainsi

que leur durée.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2009:
- Monsieur Patrice Silverio, Roodt-sur-Syre, est nommé administrateur-délégué.
- Monsieur Guillaume Nogacki, Luxembourg, est nommé administrateur-délégué.
- Monsieur Patrick Castel, Luxembourg, est nommé administrateur.
Les administrateurs-délégués peuvent engager la société par leur signature individuelle dans le cadre de la gestion

journalière.

L’administrateur ne peut engager la société que par la signature conjointe.
Est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2009:
FIDUPLAN S.A., L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059050.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Unterschrift
<i>Verwaltungsratsvorsitzender

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

51364

EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 69.966. 

—

Stefano Giuffra démissionne de son mandat d’Administrateur-Délégué de la société avec effet à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058958.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.070. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 13 mai 2003

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Madame Luisella Moreschi, M

e

 Arsène Kronshagen et Mada-

me Angela Cinarelli, ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDING L.L.C. avec effet au 11 octobre
2000 et ce jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2006.

Luxembourg, le 28 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058975.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

INTERNATIONAL CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.180. 

—

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 19 août 2003

En vertu du pouvoir lui conféré par l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 1996 le conseil d’administration

nomme administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature,

Monsieur Stéphane Carnot, demeurant Grove End Road, GB-NW8 9BP Londres, qui déclare accepter.
Luxembourg, le 17 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059546.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

INTERNATIONAL CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.180. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Gaëtan Carnot, demeurant 26, rue de Candolle à CH-1205 Genève, Président et Administrateur-Délégué,
- Madame Isabelle Delale, demeurant 127, route de La-Capite à CH-1223 Coligny,
- Monsieur Stéphane Carnot, demeurant 25, Grove End Road à London NW8 9BP, United Kingdom,
- Monsieur Lionel Carnot, demeurant 2655 N. Dayton Street, Chicago, Illinois, IL-60614 USA.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Yves Laurent, expert-comptable, demeurant à Paris (France).
Luxembourg, le 20 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059547.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

S. Giuffra.

<i>Pour SOFILOG INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

51365

FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 71.187. 

—

Monsieur Jean Bernard Zeimet démissionne de son mandat d’administrateur de la société FIDUCIAIRES REUNIES

DE BONNEVOIE S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058984.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

F.I.S., FIRE PROTECTION INSTALLATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 89.320. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 16 septembre 2003

1. Acceptation de la démission de M. Wolf Thomas Jetzlaff, en sa qualité de gérant de la société;
2. Nomination de M. Jelle Arie Ladage aux fonctions de gérant de la société;
3. La société sera liée par la signature individuelle de M. Jelle Arie Ladage.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04466. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058988.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

OASIS ONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04257, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059018.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

SOLEIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.345. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 22 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, pour une durée de 6 ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée de 6 ans, son mandat expirant lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059114.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

J.B. Zeimet.

Pour extrait conforme
E. Jungblut
<i>Mandataire Spécial

Strassen, le 10 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

51366

LONGCHAMP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 53, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04266, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059021.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

BARALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.528. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 juillet 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Madame Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Madame Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

- AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04260. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059023.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG - Mondorf-les-Bains, LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD 

MONDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.

R. C. Luxembourg B 18.159. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

 <i>de la Société en date du 5 septembre 2002

L’assemblée:
- approuve le bilan et le compte des profits et des pertes au 31 décembre 2001;
- donne décharge aux administrateurs actuellement en fonction pour l’exercice de leur mandat prenant fin au 31 dé-

cembre 2001;

- renouvelle les mandats des administrateurs actuellement en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle

appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2003;

- donne décharge au commissaire aux comptes KPMG AUDIT SC pour l’exercice de son mandat prenant fin 31 dé-

cembre 2001;

- renouvelle le mandat du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les

comptes de la Société au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04023. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059195.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Paris, le 20 août 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
BARALA S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Signature
<i>Un mandataire

51367

LUSSERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.866. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 8 juillet 2003 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de

la société QUEEN’S HOLDING LLC démissionnaire.

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d’administrateur en remplacement de Angela Cinarelli démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 8 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059065.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

KBC CONSEIL-SERVICE, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.977. 

—

<i>Résolution circulaire avec effet au 18 août 2003

Les soussignés en leur qualité d’administrateur de KBC CONSEIL-SERVICE consentent à adopter les résolutions sui-

vantes et sont d’accord que ces résolutions aient le même effet que si elles avaient été prises lors d’un réunion du Con-
seil d’Administration tenue à cette fin.

Le Conseil d’Administration:
- prend note de la démission de Monsieur Luc Philips comme administrateur de la société;
- décide de coopter Monsieur Guido Segers, qui accepte, comme administrateur pour achever le mandat de Monsieur

Luc Philips. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059074.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.055. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 août 2003 que:
- Monsieur Ivan Nikolaychuk, demeurant 3 Zetland House, Marloes Road, London W8, UK.
- Monsieur Mordechai Mintzer, demeurant 24, Neve Street, ISR-61502 Telaviv
- Madame Christina Nikolaychuk, demeurant 211, Regent Courts, London UK.
Ont été réélus Administrateurs pour la durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Que
- Monsieur Stanislav Nikolaychuk, demeurant 211, Regent Courts, London U.K.
A été élu Administrateur pour la durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-

naire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Et que
- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1330 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux comptes pour la durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 18 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05356. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059528.3/802/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

<i>Pour LUSSERT S.A.
Signature

E. De Boeck / S. Duchateau / G. Segers.

Pour extrait conforme
Signature

51368

EURO-STEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3838 Schifflange, 18, rue Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 23.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059104.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

FZ PEINTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 53.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00173, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059106.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

CIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 28.412. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 18 septembre 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- de distribuer un dividende de EUR 20.000.000,- aux actionnaires;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059109.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

I.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 94.284. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2003

La démission de Monsieur Carlo Garavaglia, né le 15 mai 1943, à Legnano, de son poste d’administrateur, est acceptée

et décharge lui est donnée. Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Lodovico Franzina, né le 7 février
1928, à Vicenza, consultant, résidant à Via Trieste 49, I-35100 Padova. Son mandat viendra à échéance lors de l’assem-
blée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059274.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

<i>Pour EURO-STEEL S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

<i>Pour FZ PEINTURES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584.027,58 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.533.707,82 EUR

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

A. Fumagalli / T. Van Dijk.

Pour extrait sincère et conforme
I.R. INTERNATIONAL S.A.
J.-M. Heitz / G. Diederich
<i>Administrateurs

51369

WORLD DOMINATION CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 84.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05109, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059139.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

CONSTRUCTION FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 49.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059152.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

THIRD MILLENIUM ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.725. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date du 20 mai 2003

que:

<i>Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comp-

tes pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2002.

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux Comptes pour un terme allant

jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2004:

<i>Administrateurs

- Monsieur Francesco Signorio, Directeur de Sociétés, demeurant à Lugano (CH).
- Monsieur Michel Vorlet, Directeur-Adjoint, demeurant à Genève (CH).
- Monsieur Gian Luigi Simone, Président et Administrateur de société, demeurant à Turin (I).

<i>Commissaire aux Comptes

ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social à Münsbach.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 24 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02385. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059160.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

HONOTIMBER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 51.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02880, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059217.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Le 24 septembre 2003.

Signature.

Le 24 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

51370

BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.

R. C. Luxembourg B 60.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02877, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059200.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

CODILUX, COMPTOIR DE DISTRIBUTION LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 64.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02878, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059203.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

THERMOLEC SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4818 Rodange, 24, avenue du Docteur Gaasch.

R. C. Luxembourg B 56.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02887, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

JARDINES INMO S.A., Société Anonyme,

(anc. BEAUBOURG IMMO S.A.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 84.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05200, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059283.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

M.A.N.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.182. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du

27 juin 2002 que:

- Monsieur François Winandy a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Edy Schmit, Administra-

teur démissionnaire.

Luxembourg, le 19 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059529.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

T. Foucart
<i>Administrateur-Délégué

CODILUX, S.à r.l.
Signature

 

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

51371

FIRST NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05202, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059285.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CORTINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 10.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059298.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

RUSBERRY HILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.370. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 14 juillet 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Fagnano Franco et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Kara Mohammed est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04722. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059299.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

NEW LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 32.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05345, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

INTERNATIONAL ANTIGUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.488. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-

AI05323, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059457.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
RUSBERRY HILL S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

51372

FINANCIERE GROUPE DEWAAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05350, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059302.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.549. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 février 2001 que:
- Madame Miriam Mascherin, demeurant à 10, Impasse Saint Nicolas à F-57330 Hettange-Grande a été nommé admi-

nistrateur-délégué de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05358. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059304.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.549. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1

er

 septembre 2003 que:

- Monsieur Michel Tamisier, demeurant à 14 Rue Schlewenhof à L-3366 Leudelange a été nommé administrateur-

délégué de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059305.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

BARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 48.149. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 17 septembre 2003

L’Assemblée Générale nomme aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Maurice Houssa, Economiste, avec adresse professionnelle au 5 rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg
en lieu et place de Monsieur Alain Dorthe, le mandat de ce dernier venant à échéance en date du 11 juin 2003.
Le mandat de l’administrateur ci-avant nommé viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle à tenir en

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059322.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

51373

VASILEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 19, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 85.132. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un Procès-Verbal d’assemblée générale de la société VASILEAS, S.à r.l., qui s’est tenue à Luxembourg en

date du 1

er

 septembre 2003, que:

Le siège de la société est transféré à partir de ce jour à l’adresse suivante:
19, Rue des Trévires, L-2628 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059330.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 71.104. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 19. September 2003

1. Der Rücktritt der Herren Dr. Paul Eisele und Jürgen Töniges als Verwaltungsratsmitglieder der PFANDBRIEF

BANK INTERNATIONAL S.A. mit Wirkung auf den 1. September 2003 wurde zur Kenntnis genommen.

2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A. wurde auf sechs

festgesetzt.

3. Die Herren Ralph Brödel, geboren am 5. August 1966, in Mannheim, wohnhaft in Kloschinskistr. 62, D-54292 Trier,

Eckehard Dettinger-Klemm, geboren am 29. Juni 1963 in Stuttgart, wohnhaft in Reginpertstrasse Ia, 82166 Gräfeling, Dr
Markus Fell, geboren am 1. Oktober 1964, in Mönchengladbach, wohnhaft in Zugspitzstraße 8, D-82031 Grünwald und
Martin Schulte, geboren am 13. September 1965 in Hagen, Westfalen, wohnhaft in 2, Pommernstrasse, D-54295 Trier,
wurden als neue Verwaltungsratsmitglieder der PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A. ernannt mit Wirkung auf
den 1. September 2003.

Die Mandate der neuen Verwaltungsratsmitglieder sowie die in der Generalversammlung vom 25. März 2003 verlän-

gerten Mandate der Herren Theodor Knepper und Gerhard Kainz als Verwaltungsratsmitglieder enden, vorbehaltlich
einer vorzeitigen Abberufung durch die Generalversammlung, mit der jährlichen Generalversammlung die über das Ge-
schäftsjahr bis zum 31. Dezember 2003 befindet.

Der Verwaltungsrat setzt sich alsdann wie folgt zusammen:
- Herr Ralph Brödel
- Herr Eckehard Dettinger-Klemm
- Dr Markus Fell
- Herr Gerhard Kainz
- Herr Theodor Knepper
- Herr Martin Schulte.
Luxemburg, den 23. September 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059348.3/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IDEIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 35B, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.154. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 septembre 2003 que le bilan

de l’année 2002 est accepté à l’unanimité.

Les actionnaires accordent décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes, reconduisent le

mandat du conseil d’administration pour l’exercice suivant et décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:

PRESTA-SERVICES S.A. 28, rue de Hobscheid L-8422 Steinfort
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04693. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059579.3/1286/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature
<i>Le gérant

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

51374

HANWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.671. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04769, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059671.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

HANWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.671. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04766, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059672.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

JONES LANG LaSalle GLOBAL FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.776. 

—

STATUTES

In the year two thousand three on the fourth day of September.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

JONES LANG LaSalle INTERNATIONAL, Inc., a corporation duly formed in State of Maryland, United States of

America, having its registered office at 200 East Randolph Drive, Chicago, IL 60601, United States of America,

here represented by James S. Jasionowski, residing at Chicago, Illinois, Unites States of America, by virtue of a power

of attorney issued on 27th August, 2003.

Himself hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich by virtue of a proxy given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy of the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans (directly or by its subsidiaries) to corporations belonging to the same international group
to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments
such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

51375

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument which

may be convertible. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name JONES LANG LaSalle GLOBAL FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad by a decision of the managers, or in

case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred seventy two thousand euros (EUR 172,000.-) rep-

resented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of one hundred seventy two euros (EUR 172.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Commercial Law and article 1690 of the Civil Code.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. 

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager. 

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures

of any two managers or by the single or the joint signature of any person to whom such signatory power shall have been
delegated.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company. As an agent, the sole
manager or the managers is/are liable for the performance of his/their mandate.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. 

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. 
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

51376

Art. 15. The Company’s year starts on January 1st and ends on December 31st of each year, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31st,
2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, JONES LANG LaSalle INTERNATIONAL, Inc., represented as stated here above, has declared to sub-

scribe for all the shares for a total amount of EUR 172,000.- (one hundred seventy two thousand euros).

The one thousand (1,000) shares have been entirely subscribed and fully paid in cash, so that the company has now

at its disposal the sum of one hundred seventy two thousand euros (EUR 172,000.-) as was certified to the notary ex-
ecuting this deed.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.- (three thousand euros).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an unlimited period of time:
Mr Frédéric de Changy, Surveyor, born in Etterbeek - Brussels (Belgium) on April 28, 1949, and residing at 22 rue

des Dominicains, L-1418 Luxembourg.

Mr James Steven Jasionowski, Corporate Tax Manager &amp; Attorney, born in Chicago, Illinois (United States of Amer-

ica) on February 24, 1959, and residing at 5606 Silentbrook Lane, Rolling Meadows, Illinois, IL 60008, United States of
America.

2) The address of the corporation is fixed at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatre septembre
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute. 

A comparu:

JONES LANG LaSalle INTERNATIONAL, Inc., une société constituée et régie par les lois de l’Etat du Maryland, Etats

Unis d’Amériques, ayant son siège social au 200 East Randolph Drive, Chicago, IL 60601, Etats-Unis d’Amérique,

représentée par James S. Jasionowski, demeurant au Chicago, Illinois, Unites States of America, en vertu d’une délé-

gation de pouvoir donnée le 27 Août 2003. 

Lui-même représenté aux fins des présentes par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au

15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration ci-annexée.

Laquelle délégation de pouvoir/procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la com-

parante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société», et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

51377

Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
re-financés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou tout autre ins-

trument financier qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination JONES LANG LaSalle GLOBAL FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger par décision du gérant ou

en cas de pluralité de gérants, par une décision du conseil de gérance.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante-douze mille euros (EUR 172.000,-) représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de cent soixante-douze euros (EUR 172,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi Commerciale et l’article 1690 du Code civil.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoirement de deux

des gérants, ou par la signature individuelle ou conjointe de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été dé-
légué.

Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, la société pourra être gérée par l’associé unique ou en

cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

51378

Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions passées lors

d’assemblées du Conseil de Gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Le ou les gérant(s) n’est/ne sont responsable(s) que de
l’exécution de son/leur mandat de gérant.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. 

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Alors intervient la société JONES LANG LaSalle INTERNATIONAL, Inc., prédésignée et représentée comme indiqué

ci-avant, qui déclare souscrire aux mille (1.000) parts sociales pour un montant total de cent soixante douze-mille euros
(EUR 172.000,-)

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèce, de sorte que la somme de cent soixante douze-mille euros (EUR 172.000,-) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 3.000,- (trois
mille euros).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée illimitée:
Monsieur Frédéric de Changy, Géomètre, né à Etterbeek - Bruxelles (Belgique) le 28 avril 1949, et demeurant au 22

rue des Dominicains, L-1418 Luxembourg.

Monsieur James Steven Jasionowski, Directeur Fiscaliste &amp; Avocat, né à Chicago, Illinois (Etats-Unis d’Amérique) le

24 février 1959, et demeurant au 5606 Silentbrook Lane, Rolling Meadows, Illinois, IL 60008, Etats-Unis d’Amérique.

2) L’adresse de la Société est fixée au 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, vol. 140S, fol. 59, case 3. – Reçu 1.720 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059643.3/211/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

J. Elvinger.

51379

B &amp; B VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05720, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

B &amp; B VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05707, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059732.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.094. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003,

réf. LSO-AI04412, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059727.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.094. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003,

réf. LSO-AI04411, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059725.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

INCATRUST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.405. 

—

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 19 août 2003

En vertu du pouvoir lui conféré par l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1996 le conseil d’adminis-

tration nomme administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion sous sa seule signature,

Monsieur Stéphane Carnot, demeurant Grove End Road, GB-NW8 9BP Londres, qui déclare accepter.
Luxembourg, le 17 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059542.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

51380

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.018. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003,

réf. LSO-AI04407, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059721.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.018. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003,

réf. LSO-AI04406, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059715.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

ZERNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 28, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 52.109. 

—

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059687.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

ZERNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 28, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 52.109. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04781, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059688.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

DISCOUNT TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaschbierg.

R. C. Luxembourg B 48.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059423.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

<i>Pour LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

51381

STANTUM INTERNATIONAL CAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01630, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059675.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

STANTUM INTERNATIONAL CAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01633, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059689.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

STANTUM INTERNATIONAL CAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 79.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04733, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059695.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

ITEAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.162. 

—

<i> Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 11 septembre 2003 à 10.00 heures 

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Jean-Yves Lacour, employé privé, demeurant au 32, rue Jean Laveugle L-

1148 Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur. Le nouvel administrateur terminera son mandat lors de
l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2008.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jean-Yves Lacour, employé privé, demeurant au 32, rue Jean
Laveugle L-1148 Luxembourg.

<i> Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

 <i>tenu à Luxembourg en date du 11 septembre 2003 à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Jean-Yves Lacour, employé privé, demeurant au 32, rue Jean Laveugle, L-

1148 Luxembourg a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager
valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04978. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059503.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour ITEAM LUXEMBOURG S.A.
Signature

51382

JMTC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer, 45, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 82.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04715, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059700.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

JMTC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer, 45, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 82.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04720, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059699.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

GLOBAL REFUND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 27.359. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05856, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

(059713.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

GLOBAL REFUND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 27.359. 

—

<i>Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue en date du 27 mai 2003

- Le domicile de la société est fixé au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.
- les mandats d’administrateur de Messieurs Per Setterberg, administrateur de société, né le 2 janvier 1956 à Johan-

neberg en Suède, demeurant à CH-1272 Genolier, Chemin de Tenet, président du conseil d’administration, Rainer A.
Wisst, administrateur de société, né le 3 avril 1936 à D-Koblenz, demeurant à D-59505 Bad Sassendorf, Berlinerstr. 12,
administrateur-délégué et Dr. Martin Stapf, commerçant, né le 17 septembre 1953 à Innsbruck en Autriche, demeurant
en A-7052 Müllendorf, Sandenweg 9, administrateur-délégué, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de
3 ans. Ils viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.

- Le mandat de HIFIN S.A., commissaire aux comptes n’est pas, à sa demande, reconduit. La société TRIPLE A CON-

SULTING, société anonyme, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n

°

 B 61.417 et ayant son

siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée comme nouveau commissaire aux comptes pour une
période statutaire de 3 ans venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05854. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059729.3/696/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour GLOBAL REFUND LUXEMBOURG S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

51383

DECO-COLOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3934 Mondercange, 14, op Blach.

R. C. Luxembourg B 42.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02552, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059429.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DECO PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3934 Mondercange, 14, op Blach.

R. C. Luxembourg B 69.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02549, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059431.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

EXPERTISE INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02555, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059441.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

B&amp;B IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 74.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02538, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059442.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

THACHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.779. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059541.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

51384

GARAGE PAUL LENTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 257, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.779. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le douze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Herriges, ingénieur diplômé e.r., demeurant à L-1150 Luxembourg, 86, route d’Arlon, agissant

en nom personnel et au nom et pour compte de son épouse Madame Marie-Louise dite Malou Lentz, sans état particu-
lier, demeurant avec lui à L-1150 Luxembourg, 86, route d’Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée
à Luxembourg, le 9 septembre 2003.

2) Monsieur Claude Scheuer, technicien, demeurant à L-6225 Kobenbourg, 10, rue Ditzebierg.
3) Mademoiselle Simone Herriges, employée privée, demeurant à L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance, ici re-

présentée par Monsieur Robert Herriges, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxem-
bourg, le 22 août 2003.

4) Madame Françoise Clasen-Herriges, employée privée, demeurant à L-6689 Mertert, Scheidberg, ici représentée

par Monsieur Robert Herriges, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 25
août 2003.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GARAGE PAUL LENTZ S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce de véhicules automoteurs, accessoires et pièces de rechange, la répa-

ration de véhicules automoteurs, la location de véhicules automoteurs sans chauffeur, la vente de lubrifiants pour véhi-
cules automoteurs.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immo-

bilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-seize mille cinq cents euros (76.500,- 

€) représenté par cinq cent dix (510)

actions d’une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- 

€) chacune. 

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives.
Elles peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs

actions.

Les actions ne peuvent être cédées ou transmises que dans les cas et selon les conditions et modalités suivantes:
1) Entre vifs les actions ne peuvent être cédées à des actionnaires et à des non-actionnaires que moyennant l’agré-

ment de deux tiers du capital social donné en assemblée générale.

En cas d’obtention de cet agrément les actionnaires ont un droit de préemption sur les actions à céder. A cet effet

le cédant devra offrir les actions qu’il entend céder par préférence, à la valeur bilantaire à ses co-associés en proportion
de leur participation dans la société. En cas de non-exercice par certains associés de leur droit de préemption endéans
le mois de l’offre de cession qui leur a été faite, le droit de préemption non exercé peut être exercé par le ou les associés
ayant accepté de racheter les actions offertes pendant un nouveau délai d’un mois. A l’expiration de ces délais, l’associé
pourra céder les actions, sur lesquelles aucun droit de préemption n’a été exercé à l’associé qu’il avait proposé initiale-
ment comme acquéreur.

Toutefois les actions peuvent être librement cédées à des asssociés qui sont les descendants en ligne directe du cé-

dant.

2) Les actions ne peuvent être transmises à cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires d’actions représentant les deux tiers des droits appartenant aux survivants.

Toutefois les actions peuvent être librement transmises pour cause de mort à des descendants en ligne directe.
En cas de refus d’agrément de l’héritier du défunt, les actions de celui-ci peuvent être acquises soit par les actionnai-

res, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle même, lorsqu’elle remplit les conditions exigées par la loi
pour le rachat de ses propres actions.

Le prix de rachat des actions se calculera de la manière ci-dessus indiquée pour la cession entre vifs.

51385

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou E-mail.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur

et de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 12.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois d’avril à dix heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription et libération.

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-

seize mille cinq cents euros (76.500,- 

€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est

justifié au notaire soussigné.

1) Monsieur Robert Herriges et son épouse Madame Malou Lentz, prénommés: cent soixante-quatorze actions  174
2) Monsieur Claude Scheuer, prénommé: cent soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

3) Mademoiselle Simone Herriges, prénommée: quatre-vingt-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

4) Madame Françoise Clasen-Herriges, prénommée: quatre-vingt-sept actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

 Total: cinq cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

51386

<i>Déclaration.

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais.

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme
de EUR 3.200,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Robert Herriges, ingénieur diplômé e.r., demeurant à L-1150 Luxembourg, 86, route d’Arlon, né le 9 mai

1921 à Dudelange.

b) Monsieur Claude Scheuer, technicien, demeurant à L-6225 Kobenbourg, 10, rue Ditzebierg, né le 23 avril 1959 à

Luxembourg.

c) Mademoiselle Simone Herriges, employée privée, demeurant à L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance, née le

21 février 1951 à Luxembourg.

d) Madame Françoise Clasen-Herriges, employée privée, demeurant à L-6689 Mertert, Scheidberg, née le 30 novem-

bre 1953 à Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GEFCO S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-5836 Alzingen, 6, rue N. Wester (RC B 44.091).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille huit.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 257, route d’Arlon.
6) L’Assemblée décide de nommer Monsieur Claude Scheuer, technicien, demeurant à L-6225 Kobenbourg, 10, rue

Dietzebierg, administrateur-délégué de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: R. Herriges, C. Scheuer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 51, case 3. – Reçu 765 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(059649.3/200/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

GENERAL RAILWAY ACTIVITIES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 33.454. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003

1. Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 15 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(059558.3/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

F. Baden.

Pour extrait conforme
Signature

51387

ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen-Mersch, 11, rue Irbicht.

R. C. Luxembourg B 33.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02539, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059443.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LUENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.451. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05172, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059471.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DACHS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 95.769. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235

Luxembourg,

2) Monsieur Maurice Houssa, économiste, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DACHS INVEST S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), divisé en cinquante (50) actions d’une valeur

nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Senningerberg, le 23 septembre 2003.

Signature.

51388

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille (50.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, quarante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2) Monsieur Maurice Houssa, préqualifié, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

51389

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille neuf cents
(1.900,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1953 à Chatou, France, avec adresse profes-

sionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg,

b) Monsieur Maurice Houssa, économiste, né le 25 avril 1959 à Luluabourg, Congo, avec adresse professionnelle au

5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, et

c) Madame Catherine Calvi, employée privée, née le 6 mai 1969 à Namur, Belgique, avec adresse professionnelle au

5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme MAZARS, R. C. Luxembourg B 56.248, avec siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Rochas, M. Houssa, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, vol. 140S, fol. 66, case 11. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059650.3/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

NATAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.894. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003,

réf. LSO-AI04421 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059741.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

NATAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.894. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003,

réf. LSO-AI04419 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059738.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour NATAL S.A., Société Anonyme Holding
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour NATAL S.A., Société Anonyme Holding
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

51390

EFDA CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1836 Luxemburg, 2, rue Jean Jaurès.

H. R. Luxemburg B 95.783. 

—

STATUTEN

Im Jahre Zweitausenddrei, den elften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich ist erschienen:

Herr Daniel Steven Partel, Marketing-Experte, geboren in Jersey City (N.J. USA), am 22. Januar 1944, wohnhaft in 2,

rue Jean-Jaurès, L-1836 Luxemburg.

Welcher Komparent erklärt für sich sowie für und zwischen allen späteren Anteilhabern eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handels-
gesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet EFDA CONSULTING, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Marketing, Organisation sowie der Handel mit Waren aller Art, ins-

besondere Bereich Motorsport und Motorsportveranstaltungen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähn-
licher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen
errichten.

Ferner ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervoll-

kommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmäs-
sig oder auch in anderer Art und Weise an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur
teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluß der des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehr-

heit genommen wird, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg,
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in einhun-

dertfünfundzwanzig (125) Anteile, zu je einhundert Euro (100,- EUR), alle voll eingezahlt.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber Herrn Daniel Steven Partel eingezahlt, so

daß die Summe von zwölftausendfünfhundert euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden No-
tar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen

sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der
Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zu-
stimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-

geben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

51391

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. 

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der General-

versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Abschätzung, Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf 870,- EUR abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Be-

schlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Daniel Steven Partel, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers, selbstkontrahierend

einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1836 Luxemburg, 2, rue Jean Jaurès.
Aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. S. Partel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, vol. 140S, fol. 60, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(059656.3/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

MIRANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.454. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05173, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

GUILLAUME PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.533. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 4 décembre 2002 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Peter Vansant, demeurant à Howald, de sa responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la
durée de son mandat.

La société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée com-

me nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 4 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04975. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059500.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxemburg-Eich, den 17. September 2003.

P. Decker.

Senningerberg, le 23 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour GUILLAUME PROPERTIES S.A.
Signature

51392

ACCIONAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.434. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05176, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059477.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ALLFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05003, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059502.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

GUILLAUME PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04994, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059504.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ISRAEL 2000 MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.223. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> avril 2003

1. L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter la perte de l’exercice qui s’élève à

USD 45.732,-.

2. L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Madame Dominique Bourjac Netter en qualité d’Administrateur.
3. L’Assemblée Générale décide:
- le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004;

- la réélection de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes, pour une période d’un an prenant

fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

Administrateurs:

- Madame Dominique Bourjac Netter, Directeur Général, L.C.F. ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, Paris.
- Monsieur Samuel Pinto, Directeur Général Adjoint, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

BANQUE, Paris.

- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04683. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059532.3/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Senningerberg, le 23 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
F. Waltzing / C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

51393

UNINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 10.881. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, Luxembourg, Président

- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant 40, avenue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059540.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

INCATRUST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.405. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Gaëtan Carnot, demeurant 26, rue de Candolle à CH-1205 Genève, Président et Administrateur-Délégué,
- Madame Isabelle Delale, demeurant 127, route de La-Capite à CH-1223 Coligny,
- Monsieur Stéphane Carnot, demeurant 25, Grove End Road à London NW8 9BP, United Kingdom,
- Monsieur Lionel Carnot, demeurant 2655 N. Dayton Street, Chicago, Illinois, IL-60614 USA.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Yves Laurent, expert-comptable, demeurant à Paris (France).
Luxembourg, le 20 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059544.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 78.298. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 14 août

2003, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux Comptes de la société AUDILUX LIMITED.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln,

United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 14 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059591.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour NORTH LINE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

51394

CHABOT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 37.506. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2003

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Fiscal et Economique, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 12 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(059557.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ARCHES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.969. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05318. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059576.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

.

GARDENIALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 82.741. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de Raymond Henschen, Monique Henschen-Haas, Bénédicte Robaye et le mandat de

FIDUPLAN S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Raymond Henschen, Monique

Henschen-Haas, Bénédicte Robaye et le mandat de FIDUPLAN S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05367. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059637.3/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signatures

Extrait sincère et conforme
ARCHES INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
GARDENIALUX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

51395

HELFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 42.231. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05315. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059577.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ORIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.824. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, Domenico Piovesana et le mandat

de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, Domenico Piovesana et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jus-
qu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05311. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059580.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

VALUE NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 74.090. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059608.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 48.548. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059639.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Extrait sincère et conforme
HELFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ORIX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signatures.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

51396

AJL MEDIACORPORATION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

H. R. Luxemburg B 95.786. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am ersten September. 
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg). 

Ist erschienen:

IVESCO S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Remich, hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungs-

ratsmitglieder, Herr Alfred Lauer, Arzt, wohnhaft zu D-66679 Losheim, Vierherrenwald 145, und Frau Cordula Lauer,
Krankenschwester, wohnhaft zu D-66679 Losheim, Vierherrenwald 145.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Ge-
setz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und Vertrieb von Tonprodukten, die Organisation, geschäftliche

Leitung und Promotion, allgemeines Management von Musikgruppen, sowie Produktion und Vermarktung von Fernseh,
Video, Multimedia und Filmproduktionen.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen; sie kann weiterhin sämtliche

handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck
Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung AJL MEDIACORPORATION, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-

hundert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche durch die Gesellschaft
IVESCO S.A. mit Sitz in L-5534 Remich, 17, rue Foascht, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro

(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 990,- EUR

geschätzt.

51397

<i>Generalversammlung

Sodann fasste die alleinige Gesellschafterin, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Herr Alfred Lauer, Arzt, geboren zu Ensdorf/Saar (Deutschland) am 19. Dezember 1952, wohnhaft zu D-66679

Losheim, Vierherrenwald 145, wird, auf eine unbestimmte Dauer, zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft er-
nannt. 

2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers. 
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Lauer, C. Lauer, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 septembre 2003, vol. 467, fol. 14, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059662.3/221/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SYSTEME DE TRANSPORT VERTICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 42.285. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, Domenico Piovesana et le mandat

de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, Domenico Piovesana et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jus-
qu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05306. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059583.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

I.I.G. INTERNATIONAL INVESTMENTS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.971. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05383. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059624.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Remich, le 26 septembre 2003.

A. Lentz.

Extrait sincère et conforme
SYSTEME DE TRANSPORT VERTICAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
I.I.G. INTERNATIONAL INVESTMENTS GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

51398

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 69, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.643. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 13 août

2003, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société AUDILUX LIMITED.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln,

United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 13 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059598.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LITTCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 24.789,35 EUR.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 67.370. 

—

Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03473, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS AU 31 JANVIER 2000 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059612.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LITTCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 24.789,35 EUR.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 67.370. 

—

Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03470, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE AU 31 JANVIER 2001 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059611.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LITTCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed Capital: 1,000,000.- LUF.

Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 67.370. 

—

<i>Resolutions of the director

M. Lars Taflin, acting as sole shareholder and sole director of the company decides:
- To modify the Capital as following: Euros 24,789.35 instead of LUF 1,000,000.-, with effect on 1 February 2001.
The following resolutions will be checked in the Trade Register and in the Memorial (official gazette).

<i>Pour INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A.
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.850.198,- LUF

Affecté à la Réserve Légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,- LUF

Affecté au Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.800.198,- LUF

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605.137.548,- LUF

Affecté au report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605.137.548,- LUF

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, on April 1, 2001.

L. Taflin.

51399

<i>Résolution unique du Gérant

M. Lars Taflin, en tant que seul associé et seul gérant de la société, décide de:
- modifier le capital comme suit: Euros 24.789,35 au lieu de LUF 1.000.000,- avec effet au 1

er

 janvier 2001.

La résolution suivante sera publiée au Mémorial du Registre du Commerce. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059620.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LITTCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed Capital: 24,789.35 EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.370. 

—

<i>Resolutions of the director

M. Lars Taflin, acting as sole shareholder and sole director of the company decides:
- To transfer the actual company’s registered office to a new one located in L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard

Royal with effect on 1. June 2002.

The following resolutions will be checked in the Trade Register and in the Memorial (official gazette).

<i>Résolution unique du Gérant

M. Lars Taflin, en tant que seul associé et seul gérant de la société, décide de:
- transférer le siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal à partir du 1

er

 juin 2002.

La résolution suivante sera publiée au Mémorial du Registre du Commerce. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059616.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SEASIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04706, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059677.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

JBI ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 36.636. 

—

Les actionnaires de JBI ASSOCIATES S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 9 septembre 2003 à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social a été transféré au 140 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059629.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2001.

L. Taflin.

Luxembourg, on June 1, 2002.

L. Taflin.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2002.

L. Taflin.

SEASIDE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateurs

JBI ASSOCIATES S.A.
Signatures

51400

FIVENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.598. 

—

Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 15 avril 2002 pour une durée indéter-
minée entre les sociétés:

VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l.
RCS Luxembourg B 40.994
Siège social: 140 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg
et
FIVENET, S.à r.l.
RCS Luxembourg B 82.598
Siège social: 140 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg
Le siège est dénoncé en date du 22 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059628.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FIVENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.598. 

—

VAINKER &amp; ASSOCIATES Société à responsabilité limitée, Gérant de FIVENET, S.à r.l., dépose son mandat ce 22

septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059630.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FINBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 72.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05118, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CAPITA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 88.207. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 7 août

2003, au siège social que: 

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société AUDILUX LIMITED.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln,

United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 7 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059601.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l.
Signature

VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l.
N. Vainker
<i>Gérant

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour CAPITA FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

51401

DOMTAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05377, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059627.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DOMTAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.552. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05375. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059632.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SANTA LUÇIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05115, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059636.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DANTEX MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 19, rue Large.

R. C. Luxembourg B 61.253. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 7 août

2003, au siège social que: 

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société AUDILUX LIMITED.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln,

United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 7 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059603.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DOMTAM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
DOMTAM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour DANTEX MARKETING S.A.
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

51402

CBM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 78.000. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de Raymond Henschen, Monique Henschen-Haas, Bénédicte Robaye et le mandat de

FIDUPLAN S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Raymond Henschen, Monique

Henschen-Haas, Bénédicte Robaye et le mandat de FIDUPLAN S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05371. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059634.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ARTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 55.762. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05136, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SO.CO.PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05139, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059642.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FINANZIARIA REGINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.876. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue à Luxembourg le 21 juillet 2003

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de confirmer les organes sociaux en fonction jusqu’aujourd’hui pour une période de 5

ans, venant à l’expiration lors de l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059644.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Extrait sincère et conforme
CBM INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d’administration
M. Sterzi
<i>Administrateur

51403

SCILIAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.339. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04703, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059676.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

LOGISTIQUE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04716, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059678.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

NICHE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 90.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04718, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059679.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE MANACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 19.797. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2003

Sont renommés administrateurs pour une nouvelle période statutaire de 1 an, Messieurs Angelo De Bernardi, Vin-

cenzo Arno’, Mohammed Kara, Paul Weidig et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Monsieur Angelo De Bernardi, pré-
nommé, gardant le titre d’administrateur-délégué, Messieurs Régis Donati, expert-comptable, avec adresse
professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg ainsi que Federico Innocenti, expert-comptable, avec adresse
professionnelle au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg sont nommés administrateurs de la société pour une durée
statutaire d’un an, en remplacement de Monsieur François Winandy et de Madame Mireille Gehlen, démissionnaires.

Est nommée commissaire aux comptes de la société pour une durée statutaire d’un an, la FIDUCIAIRE F. WINANDY

&amp; ASSOCIES S.A., 25 avenue de la Liberté à Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059673.3/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SCILIAR S.A.
A. de Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateurs

LOGISTIQUE EUROPE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateurs

NICHE INVEST S.A.
F. Innocenti / V. Arno’
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

51404

PINGOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.184. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04719, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059680.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

EURO RES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04721, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059681.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

LOFTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04724, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059682.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

INTERFIRST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.151. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 août 2003, le Conseil d’Administration se compose

comme suit:

- Monsieur Arnaud Dubois, Secrétaire Général, CCF PRIVATE BANKING, 103, avenue des Champs Elysées, F-75008

Paris.

- Monsieur Yves Ganseman, Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Patrice Hamon-Chaffoteaux, Directeur, LOUVRE GESTION INTERNATIONALE S.A., 17, boulevard

Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

- Monsieur Hugues Riche, Administrateur-Délégué, LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A., 17, boulevard Roo-

sevelt, L-2450 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059747.3/1126/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

PINGOON S.A.
F. Innocenti / V. Arno’
<i>Administrateurs

EURO RES S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateurs

LOFTFIN S.A.
A. de Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateurs

<i>Pour INTERFIRST, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

51405

SLK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 67.567. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04756, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059683.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FERONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 82.556. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04759, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059684.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

WORLD PATENT IMPROVEMENTS CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 8.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04765, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059685.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L’EAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 64.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04778, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059686.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

CHERYL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04752, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059690.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

51406

HOSPILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, 1, rue des Chaux.

R. C. Luxembourg B 21.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04750, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059691.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

REALTY HOLDINGS OF ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 87.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04745, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059692.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

AMERICAN FOOD PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 58.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04741, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059693.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

QUORUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 72.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059694.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

HEPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 20.620. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04727, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059696.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

51407

PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.165. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 juillet 2003 a approuvé les états financiers au 31 mars 2003.
L’assemblée générale a donné décharge de leur gestion aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
L’assemblée générale a pris note de la démission de Monsieur Jean Leomant en date du 1

er

 avril 2003.

L’assemblée a ratifié la cooptation de Madame Annyse Guillaume cooptée lors du conseil d’administration du 1

er

 avril

2003 en remplacement du mandat de Monsieur Jean Leomant.

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de
- M. Alain Leclair,
- M. Frank Goasguen,
- Mme Annyse Guillaume,
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2004.
L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg comme

commissaire aux comptes de la Société pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05714. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059752.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 57.661. 

—

<i>Extraits des résolutions de l’assemblée extraordinaire tenue le 4 septembre 2003

Les résolutions qui suivent ont été votées à l’unanimité:
4. Suite au décès de l’administrateur, Monsieur Jean-Raymond Marquilie, demeurant au 21 rue J.P. Brasseur, L-1258

Luxembourg, Monsieur Jean-Louis Richard, né le 25 février 1945 à Granville (F) demeurant 80, rue Blanche à Paris (F)
est nommé en remplacement lequel finira le mandat de son prédécesseur.

5. Décharge pleine et entière est donnée à Monsieur Jean-Raymond Marquilie pour l’exécution de son mandat jusqu’à

ce jour.

6. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05402. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059706.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

DH LOGISTICS DIVISION LUXEMBOURG, Société Coopérative de droit étranger.

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

R. C. Luxembourg B 94.649. 

—

Le Conseil d’Administration réuni le 18 septembre 2003 a décidé de transférer le siège d’exploitation de la succursale

avec effet immédiat à l’adresse suivante:

DH LOGISTICS C.V.B.A., Division Luxembourg, Centre Commercial et logistique, Bureau n

°

 7, 19 rue de Marbourg,

L-9764 Marnach. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059659.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Signatures

L. Guibert / J.L. Richard / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait analytique
H. de Hauwere
<i>Administrateur-délégué

51408

MAIN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05823, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059731.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

BALTIC FINANCIAL HOLDINGS, Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 83.401. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of BALTIC FINANCIAL HOLDINGS Société Anonyme («the Company) will be held in accordance with the Articles of
Incorporation of the Company at 6 rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg on <i>6 November 2003 at 2.30 pm to con-
sider the following business:

<i>Agenda:

1. To change the year end of the Company from 31 December to 31 October and to make a consequential amend-

ment to Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company;

2. To change the date of the Annual General Meeting from 4.00 pm on the second Thursday in the month of May

each year to 3.00 pm on the third Thursday in the month of March each year and to make a consequential amend-
ment to Article 9.1 of the Articles of Incorporation of the Company.

I (04795/000/17) 

<i>By order of the Board of Directors.

TECHNICALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.400. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

de notre société qui se tiendra au siège social en date du <i>29 octobre 2003 à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l’année finan-

cière se terminant au 31 décembre 2002;

2. Approbation du bilan concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Question de la dissolution de la société conformément à l’application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle

que modifiée.

5. Divers.

I (04796/000/17) 

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

BF Group S.A.

Cedetec S.A.

Chauffage-Sanitaire Barthel S.A.

Marketing Control Holding S.A.

ABC Luxembourg S.A.

European Management Fiduciary S.A.

Sofilog International S.A.

International Capital Group S.A.

International Capital Group S.A.

Fiduciaires Réunies de Bonnevoie S.A.

F.I.S. (Fire Protection Installation Services), S.à r.l.

Oasis One Holding S.A.

Soleil International S.A.

Longchamp Luxembourg, S.à r.l.

Barala S.A.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A.

Lussert S.A.

KBC Conseil-Service

Niko Holding S.A.

Euro-Steel S.A.

FZ Peintures, S.à r.l.

CIN S.A.

I.R. International S.A.

World Domination Corporation S.A.

Construction Finance International Holding S.A.

Third Millenium Advisory Holding S.A.

Honotimber Company S.A.

Belgo Metal S.A. Luxembourg

Codilux, S.à r.l., Comptoir de Distribution Luxembourgeois

Thermolec Services S.A.

Jardines Inmo S.A.

M.A.N.I. S.A.

First National Holding S.A.

Cortina, S.à r.l.

Rusberry Hill S.A.

New Line, S.à r.l.

International Antigua S.A.

Financière Groupe Dewaay S.A.

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Bara S.A.

Vasileas, S.à r.l.

Pfandbrief Bank International S.A.

Ideia S.A.

Hanwell S.A.

Hanwell S.A.

Jones Lang LaSalle Global Finance Luxembourg, S.à r.l.

B &amp; B Venture S.A.

B &amp; B Venture S.A.

Machrihanish Holding S.A.

Machrihanish Holding S.A.

Incatrust

Lusofin S.A. Holding

Lusofin S.A. Holding

Zerno S.A.

Zerno S.A.

Discount Trading S.A.

Stantum International Café S.A.

Stantum International Café S.A.

Stantum International Café S.A.

Iteam Luxembourg S.A.

JMTC S.A.

JMTC S.A.

Global Refund Luxembourg S.A.

Global Refund Luxembourg S.A.

Déco-Color, S.à r.l.

Déco-Plâtre, S.à r.l.

Expertise Informatique, S.à r.l.

B&amp;B Import-Export, S.à r.l.

Thacha S.A.

Garage Paul Lentz S.A.

General Railway Activities Holding S.A.H.

Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l.

Luena S.A.

Dachs Invest S.A.

Natal S.A.

Natal S.A.

EFDA Consulting, S.à r.l.

Mirant Holding S.A.

Guillaume Properties S.A.

Accionaire Holding S.A.

Allfin International Holding S.A.

Guillaume Properties S.A.

Israel 2000 Management S.A.

Uninco S.A.

Incatrust

North Line Holding S.A.

Chabot Holding S.A.H.

Arches Investments S.A.

Gardenialux S.A.

Helfin S.A.

Orix S.A.

Value Net S.A.

Kenross Lux S.A.

AJL Mediacorporation, S.à r.l.

Système de Transport Vertical S.A.

I.I.G. International Investments Group S.A.

Infotime Analyse Concept S.A.

Littco, S.à r.l.

Littco, S.à r.l.

Littco, S.à r.l.

Littco, S.à r.l.

Seaside S.A.

JBI Associates S.A.

Fivenet, S.à r.l.

Fivenet, S.à r.l.

Finbell S.A.

Capita Finance S.A.

Domtam S.A.

Domtam S.A.

Santa Luçia S.A.

Dantex Marketing S.A.

CBM Investment S.A.

Artes S.A.

So.Co.Par S.A.

Finanziaria Regina S.A.

Sciliar S.A.

Logistique Europe S.A.

Niche Invest S.A.

Fiduciaire Manaco S.A.

Pingoon S.A.

Euro Res S.A.

Loftfin S.A.

Interfirst

SLK Holding S.A.

Feronia S.A.

World Patent Improvements CY S.A.

Compagnie de Développement de l’Eau S.A.

Cheryl Investissements S.A.

Hospilux S.A.

Realty Holdings of Italy S.A.

American Food Products S.A.

Quorum S.A.

Hepta S.A.

Paribas FCP Fund Management Company S.A.

Fiduciaire Principale S.A.

DH Logistics Division Luxembourg

Main Services, S.à r.l.

Baltic Financial Holdings

Technicalux S.A.