51313

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1070

15 octobre 2003

S O M M A I R E

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

51322

Dextra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51319

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

51322

Dextra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51319

AD GSM Center S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . .

51341

Di Falco Fashion, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . 

51345

AD GSM Center S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . .

51341

Diaxo, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51326

ADM S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51341

Doragest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51349

ADM S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51341

Drala, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51344

Aerotron S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51340

E.K.B. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51342

Airwaves S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51328

E.V.L. Distribution, S.à r.l., Alzingen  . . . . . . . . . . . 

51357

Airwaves S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51328

Ecoorse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51336

Algemene Nederlandse Beheermaatschappij S.A., 

Ergonom Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51360

Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51322

Ergonom Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51360

Amberlux Solutions, S.à r.l., Gonderange . . . . . . . .

51336

Ergonom Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51360

Andante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51338

Euramco Safety, S.à r.l., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . 

51356

Andante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51338

Euro-Becking S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51357

Anima TV S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51340

Eurochina Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

51350

Anima TV S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51340

Exchange Participation Immobilière S.A., Luxem- 

Annalisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51350

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51346

Arnholz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51335

Expression, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . 

51344

Batavia S.A., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51340

F.G.G. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51356

Bormac Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

51343

Finvela S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51352

Boucherie  Belle  Etoile  Tossenberg  S.A.,  Ber- 

FJF Chauffage Sanitaire S.A., Dudelange . . . . . . . . 

51330

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51351

Fraikin-Lux Lease, S.à r.l., Walferdange  . . . . . . . . 

51345

Bridel Investments S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . .

51339

Gobi S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51347

C.E.E.C. S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51354

Gobi S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51347

Cactus Bazar S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51351

Gusto, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51323

Camajo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51326

Hanwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51342

Casadron, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

51354

Hobbes Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51344

Celaya International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

51344

I.T.I.C.-International  Technologies  Investments 

Chauffage du Nord, S.à r.l., Cruchten  . . . . . . . . . . .

51345

Company Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  

51357

Christos K. Tegopoulos S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . .

51339

IBG Versicherungsmakler, S.à r.l.  (Internationale 

Christos K. Tegopoulos S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . .

51339

Beratungsgesellschaft für Versicherungen), Weis- 

Clay Narmusk International S.A.H., Luxembourg .

51349

wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51336

Compagnie Européenne de Révision, S.à r.l., Bri- 

IBG Versicherungsmakler, S.à r.l.  (Internationale 

del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51338

Beratungsgesellschaft für Versicherungen), Weis- 

Constructions Métalliques Franck, S.à r.l., Bissen  .

51348

wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51337

Copagest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51343

Ideia S.A., Ehlange/Mess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51337

Cotulux S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51349

IFAB S.A.H., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51356

CTW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51323

IFAB S.A.H., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51356

D.S.D. Computer, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

51328

Iminco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51337

D.S.D. Luxembourg S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . .

51320

Iminco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51337

51314

OPHIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.984. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05380. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059626.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 47.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05121, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059633.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Immobilière Biereldeng II S.A., Bertrange. . . . . . . 

51351

Pro-Toitures S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . .

51323

J.G.M.B. Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51352

Prolife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51332

J.G.M.B. Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51353

Rausz Consulting Luxembourg S.A., Luxembourg

51349

J.G.M.B. Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51353

Recherche  Médicale  Distribution  (R.M.D.)  S.A., 

J.G.M.B. Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51353

Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51351

J.G.M.B. Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51353

Rhic Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

51342

K.L. Diffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51334

RPE AWL-Techniek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

51325

Klee Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

51343

RPE AWL-Techniek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

51326

Klee Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

51343

RPE Refresco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51327

Ladd Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

51351

RPE Refresco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51328

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg . . . . . 

51316

RPE Zurel Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

51329

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg . . . . . 

51319

RPE Zurel Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

51330

Lenrec Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . 

51334

Servomex Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

51346

Lenrec Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . 

51334

Siewit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51347

Link4ink, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51346

Silkhouse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51345

Lux-Part S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51342

Simon S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51340

M.P.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51350

Siv-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51348

Macareva S.A.H., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51356

Société  de  Financement  Sofidor  S.A.,  Luxem- 

Marnicar S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51336

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51348

Maylys Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51324

Société  de  Financement  Sofidor  S.A.,  Luxem- 

Maylys Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51324

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51353

Mec-Telematik, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . 

51335

Société  de  Financement  Sofidor  S.A.,  Luxem- 

Metalflex, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51338

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51354

New Age Radio S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51339

Sovemat Construction S.A., Mamer . . . . . . . . . . . .

51330

New Age Radio S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51339

Supermarché Belle Etoile S.A., Bertrange . . . . . . .

51352

Ophis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

51314

Tis-Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

51346

Optique Delivery Services S.A., Alzingen. . . . . . . . 

51354

Tit-Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

51338

Pan European Services LTD, Londres  . . . . . . . . . . 

51331

Tivola Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

51347

Parwa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51330

Transactive Management S.A., Luxembourg . . . . .

51348

Pasie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51347

Tristanelle S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51352

Petra Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

51314

Trustconsult Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . .

51315

Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . 

51332

Vastelux S.A., Foetz-Mondercange . . . . . . . . . . . . .

51350

Pro-Inn S.A., Grundhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51333

Pro-Inn S.A., Grundhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51334

Extrait sincère et conforme
OPHIS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

51315

TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.995. 

—

L’an deux mille trois, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRUSTCONSULT LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen, R. C. Luxembourg section B numéro
86.995, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 septembre 2003, publié au Mémorial C
numéro 1033 du 5 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
2.- Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société concernant leur gestion au

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

3.- Transfert du siège social de L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen, à L-2630 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter.

4.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2002, l’assemblée décide d’approuver les comptes relatifs à

l’exercice clos le 31 décembre 2002 et de reporter à nouveau les pertes subies.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société concernant leur

gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen,

à L-2630 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article trois des
statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa premier. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cents euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Bühlmann, Steffen, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2003, vol. 524, fol. 58, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059353.3/231/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Junglinster, le 23 septembre 2003.

J. Seckler.

51316

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-ninth of August.
Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,

acting as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., having its
registered office in 35, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg;

general partner here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg,

15, Côte d’Eich

pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the managers dated August 22, 2003.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-

lows:

1.- The Company has been incorporated pursuant to a deed dated of 9 November 2001 published in Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 405 of March 13, 2002 and its Articles of Incorporation have been amended
for the last time by a deed enacted on August 6, 2003.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at thirty-

five million one hundred and eighty-five thousand four hundred and seventy-six Euro (EUR 35,185,476), divided into
fifteen million one hundred twenty-six thousand seven hundred twenty-four (15,126,724) Class A Ordinary Shares, two
million four hundred fifty thousand five hundred and sixteen (2,450,516) Class B Ordinary Shares, one (1) Class C Pref-
erence Share, fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares with a par
value of two Euro (2.- EUR).

In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of three million five hundred eighteen thou-

sand six hundred and forty-four Euros (EUR 3,518,644) have been paid on the Class A Ordinary Shares, the Class B
Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares, whereof three million five hundred
eighteen thousand five hundred forty-seven Euros and sixty cents (EUR 3,518,547.6) have been allocated to the legal
reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed share capital of the Company.

3.- Pursuant to Article 5 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at five

hundred million Euro (EUR 500,000,000) divided into one hundred twenty-five million (125,000,000) Class A Shares,
one hundred twenty-four million nine hundred eighty-four thousand five hundred (124,984,500) Class B Shares, three
(3) Class C Preference Shares and fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder
Shares with a par value of two Euro (2 EUR) per Share.

The Manager is authorized, during a period ending on March 13, 2007, to increase in one or several times the cor-

porate capital within the limits of the authorized capital.

4.- Through its resolution dated August 22, 2003 the General Partner approved the increase of the share capital of

the Company and the waiver of the preferential subscription rights of the existing shareholders as well as the special
report prepared pursuant to article 32-3(5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915,
as amended as submitted to the shareholders of the Company. The share capital of the Company was increased as of
31 July 2003 by an amount of four million five hundred and twenty-four thousand eight hundred sixty-six Euro (EUR
4,524,866) in order to raise it from its current amount to thirty-nine million seven hundred and ten thousand three
hundred and forty-two Euros (EUR 39,710,342) by the creation and issue of one million nine hundred forty-seven thou-
sand sixteen (1,947,016) new Class A Ordinary Shares and three hundred and fifteen thousand four hundred and sev-
enteen (315,417) new Class B Ordinary Shares, all with a par value of two Euro (EUR 2) each. 

5.- Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows as of 31 July 2003:  

Type

Number Holder

Price

Class A Ordinary Shares

151,720 LaSalle INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

16,857 LaSalle INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

202,294 ELECTRICITY BOARD SUPPLY FUND (ESB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

337,156 ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGSPENSION (ATP). . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

101,147 AVERO PENSIOENVERZEKERINGEN N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

151,720 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

67,431 BEGG (NOMINEES) LTD.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares 

202,294 TAMWEELVIEW S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

67,431 AN POST SUPERANNUATION SCHEME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

67,431 KUWAIT FUND FOR ARABIC ECONOMIC DEVELOPMENT  . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

260,143 GALLERIA CAPITAL PARTNERS S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

1,686 JERRY ROSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

101,147

EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPANA, FONDO DE PEN-
SIONES (FONDITEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

218,559 DAVY NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Total A

1,947,016

51317

These subscribers declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted,

and to have them fully paid up by payment in cash so that from now on the company has at its free and entire disposal
the before said amount as was certified to the undersigned notary.

6.- The Board of Managers decides to allocate ten per cent of the par value of the newly issued Class A Ordinary

Shares and Class B Ordinary Shares to the legal reserve account. The amount of four hundred fifty-two thousand four
hundred eighty-six Euro and sixty cents (EUR 452,486.6) shall henceforth be allocated to the legal reserve.

7.- As a small amount of capital contributed could not be allocated into whole shares, The Board of Managers has

decided to allocate the remainder to a share premium account, i.e. nineteen Euro (EUR 19.00).

8.- As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Capital. Two first paragraphs. The issued share capital of the Company is set at thirty-nine million seven

hundred and ten thousand three hundred and forty-two Euro (EUR 39,710,342) divided into:

- Seventeen million seventy-three thousand seven hundred forty (17,073,740) Class A Ordinary Shares allocated to

the Class A Shareholders,

- Two million seven hundred and sixty-five thousand nine hundred and thirty-three (2,765,933) Class B Ordinary

Shares allocated to the Class B Shareholders,

- One (1) Class C Preference Share allocated to the Class C Shareholder,
- Fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares allocated to the Unlim-

ited Shareholder,

with a par value of two Euro (2 EUR) per share, all of which are fully paid up.
In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of three million nine hundred seventy-one

thousand one hundred and forty-nine Euros and sixty cents (EUR 3,971,149.6) have been paid on the Class A Ordinary
Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shares,

whereof three million nine hundred seventy-one thousand thirty-four Euros and twenty cents (EUR 3,971,034.2) have

been allocated to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed share capital of the
Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at 52,650 euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person and the secretary, they signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède. 

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, agissant

en qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions LaSalle EURO
GROWTH II S.C.A., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri (la «Société»);

commandité ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich

à L-1450 Luxembourg.

en vertu des résolutions du Gérant Commandité incluses dans une assemblée des gérants de la Société actée le 22

août 2003.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1.- La Société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II S.C.A. a été constituée suivant acte reçu le 9

novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 13 mars 2002, est inscrite
au registre de commerce de Luxembourg à la section B sous le numéro 84.511 et ses statuts ont été modifiés à diverses
reprises et pour la dernière fois suivant acte du 6 août 2003.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s’élève actuellement à trente-cinq million cent quatre-vingt-

cinq mille quatre cent soixante-seize (EUR 35.185.476), divisé en quinze millions cent vingt-six mille sept cent vingt-qua-
tre (15.126.724) Actions Ordinaires de Classe A, deux millions quatre cent cinquante mille cinq cent seize (2.450.516)
Actions Ordinaires de Classe B, une (1) Action Privilégiée de Classe C, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept
(15.497) Actions de Commandité de Classe D ayant une valeur nominale de deux euro (2,- EUR) chacune. 

Class B Ordinary Shares

67,431 GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

33,716 GOTHAER RÜCKVERSICHERUNG AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

67,431 ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

33,716 BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . .

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

113,123 NUERNBERGER LEBENSVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2.20

Total B

315,417

Total A+B

2,262,433

51318

En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total de
trois millions cinq cent dix-huit mille six cent quarante-quatre euro (EUR 3.518.644) ont été payées, dont trois millions
cinq cent dix-huit mille cinq cent quarante-sept euro soixante centimes ont été alloués à la réserve légale laquelle s’élève,
par conséquent, à dix pour cent du capital social souscrit. 

3.- Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq cent millions d’euro

(500.000.000,- EUR) divisé en cent vingt-cinq millions (125.000.000) d’Actions de Classe A, cent vingt-quatre millions
neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (124.984.500) Actions de Classe B, trois (3) Actions Privilégiées de Classe
C et quinze mille quatre cent et quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D avec une valeur
nominale de deux euro (2,- EUR) par Action.

Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant le 13 mars 2007, d’augmenter en une ou plu-

sieurs fois par tranches le capital social, à l’intérieur des limites du capital autorisé.

4.- Par ses résolutions du 22 août 2003, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du capital social et la sup-

pression du droit de souscription préférentiel des actionnaires existants, ainsi que le rapport spécial préparé conformé-
ment à l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, tel que soumis aux
actionnaires de la Société. Le capital social a été augmenté le 31 juillet 2003 d’un montant de quatre millions cinq cent
vingt-quatre mille huit cent soixante-six euro (EUR 4.524.866) pour le porter de son montant actuel à trente-neuf mil-
lions sept cent dix mille trois cent quarante-deux euro (EUR 39.710.342) par la création et l’émission d’un million neuf
cent quarante-sept mille seize (1.947.016) nouvelles Actions ordinaires de Classe A et trois cent quinze mille quatre
cent dix-sept (315.417) nouvelles Actions ordinaires de Classe B, d’un nominal de deux euro (EUR 2) chacune. 

5.- Ensuite l’Associé Commandité a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles effectuée le 31 juillet

2003 les souscripteurs comme suit: 

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre

pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire de sorte que la société a dès maintenant à sa libre
et entière disposition la somme susvantée ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- Le Commandité a en outre décidé d’affecter dix pour cent de la valeur nominale des nouvelles actions ordinaires

A et B au compte de réserve légale. Le montant de quatre cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-six euro
soixante centimes (EUR 452.486,6) est donc alloué au poste réserve légale du bilan.

7.- Comme un petit montant de l’augmentation du capital ne pouvait pas être alloué à des actions entières, le Conseil

d’Administration a décidé d’en affecter le solde au poste prime d’émission à concurrence de dix-neuf euro (EUR 19,00)

8.- En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. Le capital social émis de la Société est fixé à trente-neuf millions sept cent dix mille trois cent

quarante-deux euros (EUR 39.710.342), divisé en:

- Dix-sept millions soixante-treize mille sept cent quarante (17.073.740) Actions Ordinaires de Classe A, 
- Deux millions sept cent soixante-cinq mille neuf cent trente-trois (2.765.933) Actions Ordinaires de Classe B, 
- Une (1) Action Privilégiée de Classe C, 
- Quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Action-

naire Commandité, 

Catégorie

Nombre Souscripteur

Prix

Actions Ordinaires de Classe A

151.720 LaSalle INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP  . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

16.857 LaSalle INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

202.294 ELECTRICITY BOARD SUPPLY FUND (ESB) . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

337.156 ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGSPENSION (ATP). . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

101.147 AVERO PENSIOENVERZEKERINGEN N.V. . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

151.720 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

67.431 BEGG (NOMINEES) LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

202.294 TAMWEELVIEW S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

67.431 AN POST SUPERANNUATION SCHEME. . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

67.431 KUWAIT FUND FOR ARABIC ECONOMIC DEVELOPMENT

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

260.143 GALLERIA CAPITAL PARTNERS S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

1.686 JERRY ROSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

101.147

EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPANA, FONDO DE
PENSIONES (FONDITEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A

218.559 DAVY NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Total A

1.947.016

Actions Ordinaires de Classe B

67.431 GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B

33.716 GOTHAER RÜCKVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B

67.431 ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B

33.716 BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG AG  . . . . .

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B

113.123 NUERNBERGER LEBENSVERSICHERUNG AG  . . . . . . . . . . . .

€ 2,20

Total B

315.417

Total A+B

2.262.433

51319

ayant une valeur nominale de deux Euro (2,- EUR) chacune. 
En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total de
trois millions neuf cent soixante et onze mille cent quarante-neuf euros soixante centimes (EUR 3.971.149,6) ont été
payées, dont trois millions neuf cent soixante et onze mille trente-quatre euros vingt centimes (EUR 3.971.034,2) ont
été alloués à la réserve légale laquelle s’élève, par conséquent, à dix pour cent du capital social souscrit. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ 

€ 52.650. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 51, case 6. – Reçu 49.773,72 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059421.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059422.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DEXTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 74.135. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant au Luxembourg, en date

du 24 décembre 1999, acte publié au Mémorial C, n

°

 340 du 12 mai 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03423, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059446.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DEXTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 74.135. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant au Luxembourg, en date

du 24 décembre 1999, acte publié au Mémorial C, n

°

 340 du 12 mai 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059448.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour DEXTRA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour DEXTRA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

51320

D.S.D. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 95.729. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Pierre Darbois, employé privé, demeurant à F-57070 Metz, 4, rue des Oeillets (France);
2.- Monsieur David Papke, employé privé, demeurant à F-57890 Porcelette, 3, impasse du Pas-de-Calais (France);
3.- Monsieur Jean-François Antolini, employé privé, demeurant à F-57320 Freistroff, 5A, route de Metz (France).
Tous les trois sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Im-

passe Alferweiher, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de D.S.D. LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour

une modification statutaire.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Foetz.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet le négoce et la pose de menuiseries extérieures en PVC et en aluminium. 
La société a accessoirement pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert
par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion
et le développement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute so-
ciété ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

51321

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La ou les deux première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par

la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature de deux administrateurs-délégués ou par la signature collective de trois administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 13. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 92% (quatre-

vingt-douze pour cent), de sorte que la somme de vingt-huit mille cinq cent vingt Euro (28.520,- EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille trois cents euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean-Pierre Darbois, employé privé, né à Metz (France), le 18 février 1971, demeurant à F-57070 Metz,

4, rue des Oeillets (France);

b) Monsieur David Papke, employé privé, né à Creutzwald (France), le 15 septembre 1970, demeurant à F-57890 Por-

celette, 3, impasse du Pas-de-Calais (France);

c) Monsieur Jean-François Antolini, employé privé, né à Hayange (France), le 29 octobre 1969, demeurant à F-57320

Freistroff, 5A, route de Metz (France).

3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d’entreprises, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, ayant son domicile

professionnel à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

1.- Monsieur Jean-Pierre Darbois, préqualifié, deux mille sept cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.700

2.- Monsieur David Papke, préqualifié, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

3.- Monsieur Jean-François Antolini, préqualifié, deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

51322

4.- Le siège de la société est établi à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept des statuts, l’assemblée nomme aux fonctions d’administrateurs-

délégués à la gestion journalière des affaires de la société:

a) Monsieur Jean-Pierre Darbois, préqualifié;
b) Monsieur David Papke, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2003, vol. 524, fol. 57, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059176.3/231/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 80.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05300, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059427.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.873. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05442, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059380.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.145.369.525.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.873. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés prises le 10 avril 2003

Les associés ont décidé d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits, les annexes ainsi que le rapport de gestion

de l’exercice clos au 31 août 2001.

Les associés ont décidé d’approuver avec effet rétroactif le report à nouveau de la perte de l’exercice clos au 31 août

2001 d’un montant de EUR 115.963.510.

Les associés ont également décidé d’accorder décharge pleine et entière (quitus) aux membres du conseil de gérance

de la Société et au réviseur indépendant de la Société pour l’exécution de leurs mandats respectifs pour l’exercice clos
au 31 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059378.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Junglinster, le 22 septembre 2003.

J. Seckler.

B. ten Brinke
<i>Administrateur

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait et publication
ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Un mandataire

51323

GUSTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 87.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059352.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

PRO-TOITURES, Société Anonyme.

Enseigne commerciale: BADIA &amp; FILS.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 63.378. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est déroulée au siège social de Bascharage 

<i>le 18 septembre 2003 à 9.00 heures

Présents:
1) l’administrateur Monsieur Dominique Badia demeurant à Differdange 
2) l’administrateur Madame Estelle Badia demeurant à Differdange
3) l’administrateur Monsieur Nunzio Montenero demeurant à Olm
Le conseil d’administration décide à l’unanimité des voix la résolution suivante:
- la société PRO-TOITURES S.A. fera le commerce sous la dénomination de BADIA &amp; FILS.
Et lecture faite, le conseil d’administration a signé.

Bascharage, le 18 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05253. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059354.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CTW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.700. 

—

L’an deux mille trois, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CTW S.A., ayant son siège

social à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, R. C. S. Luxembourg section B numéro 60.700, constituée
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 août 1997, publié
au Mémorial C numéro 680 du 4 décembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à Gilsdorf.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission de Mademoiselle Chantal Weber et de Messieurs Jos Wagner et Frank Bauler comme administrateurs

de la société. Pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

2.- Démission de Monsieur Didier Carmon comme commissaire aux comptes de la société. Pleine et entière décharge

pour l’exécution de son mandat.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

51324

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Mademoiselle Chantal Weber et de Messieurs Jos Wagner et Frank

Bauler comme administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur
mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Didier Carmon comme commissaire aux comptes de la so-

ciété et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Bauler, Steffen, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 septembre 2003, vol. 524, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059359.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

MAYLYS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648. 

Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de MAYLYS S.A. suivant acte reçu par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n

°

 356 du 19 mai 1999. Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été

changée en MAYLYS HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 6 octobre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 250 du 7 avril 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04926, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059374.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

MAYLYS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2003 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2004.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Madame Nathalie Thunus, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à L-8540 Ospern, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de 2004.

Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de

Monsieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059368.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Junglinster, le 23 septembre 2003.

J. Seckler.

MAYLYS HOLDING, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
MAYLYS HOLDING, Société Anonyme
N. Becker

51325

RPE AWL-TECHNIEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.311. 

—

In the year two thousand three on the ninth of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

The company RPE II, L.P., incorporated under the law of the State of Delaware, having its registered seat at 1209

Orange Street, 19801 Wilmington, State of Delaware, United States of America,

here represented by Mr Matthis Bogers, director, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 27th of August, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, declare to be the sole associates of the company RESIDEX

AWL-TECHNIEK, S.à r.l., having its registered office in L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, incorporated by
deed of the undersigned notary on the 4th of March, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C of the 25th of April, 2003, number 454.

Then the sole partner requested the undersigned notary to draw up as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the company on RPE AWL-TECHNIEK, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sol partner decide to amend Article 4 of the Articles of Incorpora-

tion to read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name RPE AWL-TECHNIEK, S.à r.l.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about seven hundred Euro (700.- EUR).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and

residences, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède 

L’an deux mille trois le neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société RPE II, L.P., constituée sous la législation de l’Etat du Delaware ayant son siège social au 1209 Orange

Street, 19801 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique;

ici représentée par Monsieur Matthis Bogers, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration datée du 27 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société RESIDEX

AWL-TECHNIEK, S.à r.l. avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 4 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
454 du 25 avril 2003. 

L’associée unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination de la société en RPE AWL-TECHNIEK, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. La Société aura la dénomination: RPE AWL-TECHNIEK, S.à r.l.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

51326

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ sept cents Euro (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, es qualité qu’il agit, connu du notaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Bogers, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(059388.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

RPE AWL-TECHNIEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.311. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059389.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CAMAJO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 95.575. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2003

Objet: élection pour mandat d’un administrateur-délégué
sont présents:
1) Madame Bistel née Lutz Véronique, née le 26/03/1956, Infirmière libérale, demeurant à 57560 Abreschviller, 1bis,

chemin des Pommiers (250 parts)

2) Monsieur Bistel Yvan, né le 20/06/1950, demeurant 57560 Abreschviller, 1bis, chemin des Pommiers (250 parts)
3) Monsieur Lutz Hervé, né le 27/02/1953, demeurant 57565 Niederviller, 4, rue de la Libération (500 parts)
l’ensemble des parts de la société anonyme étant représenté, l’assemblée générale extraordinaire peut débuter.
Un seul candidat se déclare, M. Lutz Hervé.
M. Lutz Hervé est élu à l’unanimité comme administrateur-délégué à durée indéterminée. Il pourra effectuer toutes

opérations pour le compte de la S.A. CAMAJO 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03081. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Délivré à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059351.3/220/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DIAXO, S.à r.l., Société à responsabilité.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 47.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05265, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

Fait à Luxembourg
Bon pour accord
Suivent les signatures

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

G. Lecuit.

Signature
<i>Le Gérant

51327

RPE REFRESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDEX REFRESCO, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.309. 

—

In the year two thousand three on the ninth of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

The company RPE II, L.P., incorporated under the law of the State of Delaware, having its registered seat at 1209

Orange Street, 19801 Wilmington, State of Delaware, United States of America,

here represented by Mr Matthis Bogers, director, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 27th of August, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declare to be the sole associates of the company RESIDEX

REFRESCO, S.à r.l., having its registered office in L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed of
the undersigned notary on the 4th of March, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
of the 30th of April 2003, number 469.

Then the sole partner requested the undersigned notary to draw up as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the company on RPE REFRESCO, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole partner decide to amend Article 4 of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name RPE REFRESCO, S.à r.l.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about seven hundred Euro (700.- EUR).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and

residences, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société RPE II, L.P., constituée sous la législation de l’Etat du Delaware ayant son siège social au 1209 Orange

Street, 19801 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique;

ici représentée par Monsieur Matthis Bogers, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration datée du 27 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société RESIDEX

REFRESCO, S.à r.l. avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 4 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 469
du 30 avril 2003. 

L’associée unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination de la société en RPE REFRESCO, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. La Société aura la dénomination: RPE REFRESCO, S.à r.l.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

51328

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ sept cents Euro (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, es qualité qu’il agit, connu du notaire par son nom, pré-

nom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bogers, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(059413.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

RPE REFRESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDEX REFRESCO, S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.309. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059416.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

D.S.D. COMPUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 126, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04713, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059360.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AIRWAVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.519. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05305, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059387.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AIRWAVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.519. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05304, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059386.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Signature.

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

51329

RPE ZUREL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.308. 

—

In the year two thousand three on the ninth of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

The company RPE II, L.P., incorporated under the law of the State of Delaware, having its registered seat at 1209

Orange Street, 19801 Wilmington, State of Delaware, United States of America,

here represented by Mr Matthis Bogers, director, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 27th of August, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declare to be the sole associates of the company RESIDEX

ZUREL GROUP, S.à r.l., having its registered office in L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed
of the undersigned notary on the 4th of March, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C of the 25th of April, 2003, number 454.

Then the sole partner requested the undersigned notary to draw up as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the company on RPE ZUREL GROUP, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole partner decide to amend Article 4 of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows:

«Art. 4. The Company will have the name RPE ZUREL GROUP, S.à r.l.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about seven hundred Euro (700.- EUR).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and

residences, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société RPE II, L.P., constituée sous la législation de l’Etat du Delaware ayant son siège social au 1209 Orange

Street, 19801 Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique;

ici représentée par Monsieur Matthis Bogers, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration datée du 27 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société RESIDEX

ZUREL GROUP, S.à r.l. avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 4 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
453 du 25 avril 2003. 

L’associée unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination de la société en RPE ZUREL GROUP, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. La Société aura la dénomination: RPE ZUREL GROUP, S.à r.l.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

51330

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ sept cents Euro (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, es qualité qu’il agit, connu du notaire par son nom, pré-

nom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bogers, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(059404.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

RPE ZUREL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.308. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059405.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FJF CHAUFFAGE SANITAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 38, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 87.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04708, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059365.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SOVEMAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 89.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04707, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059366.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

PARWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 79.614. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 12 septembre

2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 9, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059527.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Senningerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

Sennigerberg, le 17 septembre 2003.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

51331

PAN EUROPEAN SERVICES LTD, Société Anonyme.

Siège social: SW11 3NW Londres, 13, West Bridge Road, Dreycot Court.

R. C. Diekirch B 95.421. 

—

<i>Procès-verbal de la première réunion du Conseil d’Administration tenue au 14 juillet 2003

<i>Ouverture d’une succursale

Tous les dirigeants énumérés ci-après étaient présents:

Dirigeants et souscripteurs:
Le(s) dirigeant(s) suivant(s) a (ont) été désigné(s) en tant qu’administrateur(s) de la société conformément à l’article

10 de la Loi sur les Sociétés de 1985 et ont accepté leurs fonctions respectives.

FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD
Le(s) souscripteur(s) suivant(s) accepte(nt) de souscrire aux actions telles qu’énoncées à coté de leurs noms:
FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD détentrice de 50 actions,
FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD détentrice de 50 actions.
Les dirigeants suivants ont été désignés comme secrétaire de la société conformément à l’article 10 de la Loi sur les

Sociétés de 1985 et ont accepté leurs fonctions respectives.

FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD.

Constitution:
Le Président annonce que la société a été constituée. Il présente les documents suivants:
- le Contrat de Société,
- une copie de l’acte constitutif de société et les statuts de la société.

Siège social:
Le siège social de la société est sis à Dreycot Court, 13, West Bridge Road, Londres, SW11 3NW.

<i>Résolutions facultatives

1. Ont été présentés à la réunion:
(a) un formulaire de l’accord pour la tenue dans un bref délai d’une Assemblée Générale Extraordinaire (copie jointe).
(b) L’avis d’une Assemblée Générale Extraordinaire (copie jointe) pour examiner les résolutions énoncées dans l’avis

en tant que résolutions facultatives pour les motifs suivants:

-Conformément à l’article 366A de la Loi sur les Sociétés de 1985 (telle que modifiée), la Société décide de se dis-

penser de la tenue des Assemblées Générales Annuelles à partir de cette date.

- La Société décide de se dispenser de l’obligation de désigner chaque année des commissaires aux comptes aux ter-

mes de l’article 386 de la Loi sur les Sociétés de 1985 (telle que modifiée) et d’autoriser les administrateurs à déterminer
leur rémunération.

- Conformément à l’article 252 de la Loi sur les Sociétés de 1985 (telle que modifiée), la Société décide de se dispen-

ser de présenter les Comptes à la Société lors des Assemblées Générales.

2. Il a été décidé que:
(a) les administrateurs recommandent aux membres de la Société qu’ils adoptent les résolutions énoncées dans l’avis.
(b) une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée et se tiendra dans un bref délai aux fins d’adopter les

résolutions énoncées dans l’avis en tant que résolutions facultatives.

3. La réunion a été levée pour la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
A la reprise de la réunion, il a été annoncé que les résolutions énoncées dans l’avis de l’Assemblée Générale Extra-

ordinaire ont été adoptées à l’unanimité.

Aucune autre question n’étant inscrite à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.
Président: Dirk Ballegeer.
Date: 14 juillet 2003.

Strassen, le 19 août 2003.

<i>Minutes of the First Meeting of the Board of Directors held on 14th July 2003

All Officers listed below were present:

Officers and Subscribers:
The following Officer(s), having been appointed as Director(s) of the Company pursuant to Section 10 of the Com-

panies Act 1985 accepted office accordingly.

FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD
The following Subscriber(s) agreed to subscribe to the share(s) as shown next to their name(s).
FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD holding 50 Share(s),
FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD holding 50 Share(s).
The following Officers having been appointed as first Secretary of the company pursuant to Section 10 of the Com-

panies Act 1985 accepted office accordingly.

FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD

Pour traduction conforme à l’original
F. Marschall
<i>Traductrice assermentée

51332

Incorporation:
The chairman reported that the company had been incorporated. He produced:
The Certificate of Incorporation,
A copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company.

Registered Office:
It was noted that the registered office of the Company is at Dreycot Court, 13, West Bridge Road, London, SW11

3NW

<i>Elective Resolutions

1. There were produced to the Meeting:
(a) A form of consent to short notice of Extraordinary General Meeting (Copy attached).
(b) Notice of Extraordinary General Meeting (copy attached) to be convened to consider the Resolutions contained

in the Notice as Elective Resolutions for the following purposes:

- That pursuant to Section 366A of the Companies Act 1985 (as amended), the company hereby elects to dispense

with the holding of Annual General Meetings from this date.

-That the Company elects to dispense with the obligation to appoint Auditors annually pursuant to Section 386 of

the Companies Act 1985 (as Amended) and to authorise the Directors to fix their remuneration from time to time as
they should think fit.

- That pursuant to Section 252 of the Companies Act 1985 (as amended), the company hereby elects to dispense

with the laying of Accounts and Reports before the Company in General Meeting.

2. It was resolved that:
(a) The Directors recommended to the members of the Company that they adopt the Resolutions set out in the

Notice.

(b) An Extraordinary General Meeting be convened and held forthwith on short notice for the purpose of considering

and, if thought fit, passing the Resolutions set out in the Notice as Elective Resolutions.

3. The meeting was thereupon adjourned for the holding of the Extraordinary General Meeting.
On the resumption of the Meeting it was reported that the Resolutions set out in the Notice of the Extraordinary

General Meeting had been passed unanimously.

There being no further business, the Meeting was closed.
Chairman: Dirk Ballegeer.
Date: 14

th

 July 2003.

Signature.

Enregistré à Diekirch, le 26 août 2003, réf. DSO-AH00057. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902161.3/000/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 septembre 2003.

PROLIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 75.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04705, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059367.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.704. 

—

RECTIFICATIF

Modification concernant la publication des comptes annuels déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg le 18 septembre 2003.

Il y a lieu de lire:
«Le bilan au 30 juin 1999»
Au lieu de:
«Le bilan au 31 décembre 1999»

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05361. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059524.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Pour réquisition
Signature

51333

PRO-INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort.

R. C. Diekirch B 94.545. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme PRO-INN S.A., avec siège social à L-9289

Diekirch, 12, rue Vannérus,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 1994,
publiée au Mémorial C n

°

 130 du 23 mars 1995, page 6221,

inscrite au registre aux firmes sous le numéro B 94.545,
modifiée une dernière fois reçu par le notaire instrumentant en date du 27 février 2001,
publiée au Mémorial C n

°

 869 du 11 octobre 2001, page 41692.

La séance est ouverte à 16.45 heures sous la présidence de Monsieur Roberto Christian Martin Lehnen, cuisinier, né

à Malmédy (B), le 20 juin 1978, demeurant à L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort.

Le président choisit comme secrétaire Madame Anita Junk, commerçante, née à Crombach (B), le 8 février 1955,

demeurant à B-4780 St. Vith, Rodt 147,

et comme scrutateur Mademoiselle Maria Goreti Alfonso Ferreira, ouvrière, née à Povoa de Lanhoso (N. Senhora

Do Amparo), le 13 octobre 1976, demeurant à L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant de
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant présentée ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage,

les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- EUR pour 40,3399

LUF pour fixer le capital social à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

2.- Augmentation du capital social à concurrence de deux cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31 EUR)

pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) et libération en espèces.

3.- Fixation de la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR).
4.- Modification subséquente de l’article 5.
5.- Transfert du siège social et modification subséquente de l’article 2.
6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 francs

luxembourgeois, de sorte que ledit capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

Le capital de la société est augmenté à concurrence de deux cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31

EUR) pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de deux cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31 EUR) a été intégralement libéré en espèces

par les actionnaires au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire qui le constate
expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’article 5 est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (31.250,- EUR), einge-

teilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR). Die
Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.»

<i>Cinquième et dernière résolution

Le siège est transféré de L-9289 Diekirch, 12, rue Vannérus à L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort et la première

phrase de l’article 2, 1

ère

 phrase aura la teneur suivante:

«Art. 2. 1. Satz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grundhof.»
L’adresse est fixée à L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort.

51334

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Lehnen, A. Junk, M. Ferreira, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 20 août 2003, vol. 352, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(902255.4/238/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.

PRO-INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort.

R. C. Diekirch B 94.545. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902256.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.

LENREC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 24.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05171, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059468.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

LENREC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 24.077. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>des actionnaires de la société du 1

<i>er

<i> avril 2003

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de 6 ans arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg (GDL),
- Mme Fernande Poncin, employée privée, Senningerberg (GDL),
- Mlle Armelle Beato, employée privée, Senningerberg (GDL).

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059466.3/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

K.L. DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 72.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04702, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059369.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Clervaux, le 2 septembre 2003.

M. Weinandy.

Clervaux, le 2 septembre 2003.

M. Weinandy.

Senningerberg, le 23 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour LENREC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

51335

MEC-TELEMATIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

H. R. Diekirch B 95.194. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den zweiten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte.

Sind erschienen:

1.- Herr Arthur Maurer, Elektroingenieur, wohnhaft in D-54649 Waxweiler, Gerhard Faber Strasse 19,
2.- IT-INVEST S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal,
vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, nämlich:
a) Herrn Thomas Engel, Professor Doktor, geschäftsansässig in Luxemburg, 25C, boulevard Royal,
b) Herrn Gérard Decker, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-1727 Luxemburg, 39, rue A. Herchen,
hier vertreten durch Herrn Thomas Engel, vorbenannt,
gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht erteilt am 28. August 2003,
welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregi-

striert zu werden.

Diese Komparenten ersuchen den unterzeichneten Notar, ihre Erklärungen und Abmachungen wie folgt zu beurkun-

den:

1. Herr Arthur Maurer, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft MEC-TELE-

MATIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
amtierenden Notar am 7. November 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer
1820 vom 30. Dezember 2002, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch unter Sektion B und Num-
mer 6.699, mit einem Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), eingeteilt in einhundert (100) voll ein-
gezahlte Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00), erklärt im Namen der Gesellschaft, gemäss Artikel
190 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, beziehungsweise Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen:

die Abtretung, am 26. Juli 2003, von vierzig (40) Geschäftsanteilen der besagten Gesellschaft durch die vorerwähnte

IT-INVEST S.A., an Herrn Arthur Maurer, vorbenannt, zum Preise von zehntausend Euro (EUR 10.000,-).

2. Demnach ist Herr Arthur Maurer, vorbenannt, alleiniger Gesellschafter der einhundert (100) Geschäftsanteile.
3. Alsdann erklärt die IT-INVEST S.A., vorbenannt, von ihrem Amt als mit der Leitung beauftragter Geschäftsführer

zurückzutreten.

Der alleinige Gesellschafter erklärt, diesen Rücktritt anzunehmen und dem austretenden Geschäftsführer Entlastung

zu erteilen.

Herr Arthur Maurer, vorbenannt, wird auf unbestimmte Dauer zum allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer

ernannt.

4. Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde und ihrer Folgen sind zu Lasten der Gesellschaft MEC-TE-

LEMATIK, S.à r.l.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Maurer, T. Engel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 47, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(902254.4/227/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.

ARNHOLZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04270, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059452.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxemburg, den 9. September 2003.

E. Schlesser.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

51336

MARNICAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 102, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04700, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059370.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AMBERLUX SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6183 Gonderange, 2, rue d’Ernster.

R. C. Luxembourg B 96.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04698, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059373.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ECOORSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 82.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04697, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IBG VERSICHERUNGSMAKLER, S.à r.l. (INTERNATIONALE BERATUNGSGESELLSCHAFT

FÜR VERSICHERUNGEN), Société à responsabilité limitée,

(anc. I.B.G., S.à r.l. (INTERNATIONALE BERATUNGSGESELLSCHAFT)).

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 94.034. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Norbert Haas, courtier en assurances, né à Manderfeld (B), le 5 avril 1960, demeurant à B-4760 Bullin-

gen, Lanzerath 18,

2.- Madame Martha Klinkers, employée de bureau, née à Malmedy (B), le 7 mars 1967, demeurant à B-4771 Amel,

120, Heppenbach. 

Seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée I.B.G., S.à r.l., (INTERNATIONALE BERATUNGSGE-

SELLSCHAFT), avec siège social à L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 novembre 1998, publiée au Mémorial C n

°

160 du 11 mars 1999, page 7645,

inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 5.051. 
Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination de la société.
2. Modification de l’article 1

er

 des statuts.

3. Divers.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes prises à l’una-

nimité:

<i>Première résolution

La dénomination de la société est changée en IBG VERSICHERUNGSMAKLER, S.à r.l. (INTERNATIONALE BERA-

TUNGSGESELLSCHAFT FÜR VERSICHERUNGEN).

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la résolution qui précède l’article 1

er

 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante: 

«Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichung

IBG VERSICHERUNGSMAKLER, S.à r.l. (INTERNATIONALE BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR VERSICHERUN-
GEN).»

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

51337

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Klinkers, N. Haas, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 1

er

 août 2003, vol. 352, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(902252.4/238/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.

IBG VERSICHERUNGSMAKLER, S.à r.l. (INTERNATIONALE BERATUNGSGESELLSCHAFT

FÜR VERSICHERUNGEN), Société à responsabilité limitée,

(anc. I.B.G., S.à r.l. (INTERNATIONALE BERATUNGSGESELLSCHAFT).

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 94.034. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902253.3/238/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2003.

IDEIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 35B, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.154. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04694, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059377.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IMINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.751. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04282, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059463.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IMINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.751. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04280, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059461.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Clervaux, le 4 août 2003.

M. Weinandy.

Clervaux, le 4 août 2003.

M. Weinandy.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

51338

ANDANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.948. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059508.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ANDANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.948. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05005, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

METALFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 37.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059383.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 37.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05268, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059384.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

TIT-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.485. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juillet 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite au Registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 B 61.417 et ayant

son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplace-
ment de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05199. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059531.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Signature
<i>Le Gérant

M. Kaskas
<i>Gérant

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TIT-HOLDING
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

51339

CHRISTOS K. TEGOPOULOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05288, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059400.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CHRISTOS K. TEGOPOULOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05287, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059399.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

BRIDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 74.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05292, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059403.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

NEW AGE RADIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059393.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

NEW AGE RADIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05283, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059395.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

51340

ANIMA TV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05297, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059410.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ANIMA TV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05299, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059411.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

BATAVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 55.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059407.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AEROTRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 49.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059385.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 49.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05272, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059390.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

B. ten Brinke
<i>Administrateur

51341

ADM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 64.493. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059434.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ADM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 64.493. 

—

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 12 septembre 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Souillé.
Après lecture de son rapport par M. Larbière, GEFCO S.A., certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comp-

tes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059435.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AD GSM CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 71.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02563, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059437.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

AD GSM CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 71.660. 

—

<i>Suite du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 septembre 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Lambert.
Après lecture de son rapport par M. Larbière, GEFCO S.A., certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et

comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02564. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059440.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Alzingen, le 25 septembre 2003.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

51342

LUX-PART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 24.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05276, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059392.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

RHIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 75.768. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05474, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

E.K.B. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 39.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03384, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059432.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

HANWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.671. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 2003

- L’Assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société de M. Gilles Jacquet, employé privé, de-

meurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2002.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert, L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entre-
prises, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059561.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

B. ten Brinke
<i>Administrateur

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

51343

KLEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 36.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02283, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059562.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

KLEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 36.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02271, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059560.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

COPAGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 35.687. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 21 décembre

1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 205 du 7 mai 1991;

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société COPAGEST S.A. en date du 18 novembre 2002 que Monsieur Philippe

Steiger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 18 novembre 2002 que Mon-

sieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, a été coopté comme administra-
teur en remplacement de Monsieur Philippe Steiger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03363. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059438.3/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

BORMAC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.145. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04272, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059453.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

KLEE HOLDING S.A.
Signature

KLEE HOLDING S.A.
Signature

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg,

en date du 6 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 885 du 24 novembre 1999.

<i>Pour la société COPAGEST S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

51344

DRALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.160. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de la Société

<i>qui s’est tenue le 22 septembre 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de DRALA, S.à r.l., («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière au gérant pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social se

terminant au 31 décembre 2002;

- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04924. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059526.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

HOBBES CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.156. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration du 19 septembre 2003 que le siège social de la société a été trans-

féré de 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(059555.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

EXPRESSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 147, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 28.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 201, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00763, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059556.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CELAYA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04274, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059454.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 8.521,75

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait conforme
H. Moors / A. Paulissen

EXPRESSION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

51345

CHAUFFAGE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Cruchten.

R. C. Luxembourg B 22.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04275, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059456.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

DI FALCO FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 43.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04277, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059458.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FRAIKIN-LUX LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 92.814. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059460.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SILKHOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.532. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059567.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
SILKHOUSE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

51346

LINK4INK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 83.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04285, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059465.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

EXCHANGE PARTICIPATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 36.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

(059559.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

TIS-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.484. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juillet 203

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 B 61.417 et

ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en rem-
placement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059563.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 58.908. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue le 18 avril 1997 entre HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-1940 Luxembourg,

174, route de Longwy, en qualité de «Managing Director», SERVOMEX OVERSEAS LIMITED avec siège social à c/o FAI-
REY GROUP Plc, Station Road, Egham, Surrey TW20 9NP, en qualité d’associé et SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l.,
avec siège social à 1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 3 sep-
tembre 2003 suite à la liquidation de la société SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03553. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059498.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

EXCHANGE PARTICIPATION IMMOBILIERE S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TIS-HOLDING
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l.
K. Segers
<i>Gérante

51347

GOBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.445. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059476.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

GOBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 68.445. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05174, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059474.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04329, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059467.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

PASIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04291, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059469.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SIEWIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

(059470.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Senningerberg, le 23 septembre 2003.

Signature.

Senningerberg, le 23 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

51348

SOCIETE DE FINANCEMENT SOFIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.414. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 12 septembre 2003, a pris la résolution suivante:
1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059584.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES FRANCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7766 Bissen, 44, rue de Colmar.

R. C. Luxembourg B 38.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00087, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059566.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SIV-HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.483. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juillet 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 B 61.417 et

ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en rem-
placement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059565.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

TRANSACTIVE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 86.183. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 17 septembre 2003

Le Conseil d’Administration décide de remplacer, à compter de ce jour, l’administrateur démissionnaire, Mme Irina

Dorothea Jafar, par Madame Ruth Gans, (...).

Mme Ruth Gans terminera le mandat de Mme Irina D. Jafar. La confirmation de sa nomination sera inscrite à l’ordre

du jour de la prochaine Assemblée Générale.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059588.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SIV-HOLDING
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Administrateur

51349

DORAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.000. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’au 31 décembre
2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05390. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059585.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

COTULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schelek I.

R. C. Luxembourg B 75.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00080, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059568.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

RAUSZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00074, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059569.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CLAY NARMUSK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.246. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 août 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 B 61.417 et

ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en rem-
placement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059570.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Extrait sincère et conforme
DORAGEST S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CLAY NARMUSK INTERNATIONAL S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

51350

ANNALISA S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.338. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 22 septembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante:

- La fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire afin de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04974. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059586.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

EUROCHINA INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.983. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 18 septembre 2003 à 14.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante:

- La fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire afin de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059587.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

VASTELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz-Mondercange, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 86.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00072, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059571.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

M.P.F. S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.349. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 22 septembre 2003 à 16.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante:

- La fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire afin de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059589.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la société

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la société

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la société

51351

LADD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.986. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05321. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059574.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IMMOBILIERE BIERELDENG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05465, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059814.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

CACTUS BAZAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059816.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

BOUCHERIE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05460, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059817.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

RECHERCHE MEDICALE DISTRIBUTION (R.M.D.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 66.242. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 mai 2003 que

les mandats des administrateurs:

- M. Denis Repelowicz
- M. Yves Wagener
- M. Alhard von Ketelhodt
et du Commissaire aux Comptes, la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social à Blaschette,

Extrait sincère et conforme
LADD LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

51352

sont reconduits pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05296. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059590.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

TRISTANELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 14A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04699, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059379.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SUPERMARCHE BELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05458, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059820.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FINVELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.620. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos sufrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05388. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059592.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J.G.M.B. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 77.723. 

—

Par la présente, SOFICODEC, S.à r.l., dénonçe le siège social de la société avec effet au 15 septembre 2003.

Le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059550.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

Extrait sincère et conforme
FINVELA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

51353

J.G.M.B. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 77.723. 

—

CAPITAL &amp; EQUITY EUROPE LTD informe par la présente de sa démission en tant qu’Administrateur de la société,

avec effet au 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059554.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J.G.M.B. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 77.723. 

—

FOXBAWN LTD informe par la présente de sa démission en tant qu’Administrateur de la société, avec effet au 15

septembre 2003.

Le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059553.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J.G.M.B. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 77.723. 

—

Monsieur Emile Wirtz informe par la présente de sa démission en tant qu’Administrateur et Administrateur délégué

de la société, avec effet au 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059551.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

J.G.M.B. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 77.723. 

—

INVEST CONTROL, S.à r.l., informe par la présente de sa démission en tant que commissaire aux comptes de la

société, avec effet au 15 septembre 2003.

Le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059549.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

SOCIETE DE FINANCEMENT SOFIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.414. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059599.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Le 15 septembre 2003.

Signature.

FOXBAWN LTD
Signature

Le 15 septembre 2003.

E. Wirtz.

<i>INVEST CONTROL, S.à r.l.
E. Wirtz
<i>Gérant

- Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.082,61 EUR
- Perte de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 34.666.87 EUR
- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.415,74 EUR

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

51354

SOCIETE DE FINANCEMENT SOFIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.414. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059600.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

OPTIQUE DELIVERY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 74.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03114, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059613.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

C.E.E.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 47.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03122, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059614.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

CASADRON, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 95.781. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den neunten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich

Ist erschienen:

Herr Theo Naumann, Diplomkaufmann, geboren in Namborn (Deutschland), am 29. April 1953, wohnhaft in D-66649

Oberthal, Fliederstrasse 17.

Welcher Komparent, erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des
Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet CASADRON, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Service und Vertrieb von Geräten aller Art zur Verbesserung des Raumklimas,

insbesondere von Luftreinigungssystemen der Marke Casadron, die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxem-
burgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapi-
talmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

- Résultats reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.415,74 EUR

- Bénéfices de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283.996,54 EUR

- Réserve pour actions propres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 253.052,46 EUR
- Report à nouveau:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

301.359,82 EUR

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

51355

Sie kann durch Beschluss des alleinigen Anteilhabers oder der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit

der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. 
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in einhun-

dertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je hundert (100,- EUR).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber eingezahlt, so daß die Summe von zwölf-

tausendfünfhundert Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen. 

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt wer-
den.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer

erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrech-
nung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. 

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember künftig.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden abgeschätzt auf 850,- EUR.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Be-

schlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgesetzt. 
- Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Theo Naumann, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-66649 Ober-

thal, Fliederstrasse 17.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.

51356

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Naumann, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, vol. 140S, fol. 56, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(059652.3/206/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IFAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 61.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03139, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

IFAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 61.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03136, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059617.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

EURAMCO SAFETY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 82.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03127, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

MACAREVA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 74.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03143, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059619.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

F.G.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.994. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

 Luxemburg-Eich, den 16. September 2003.

P. Decker.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

51357

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos sufrages. Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer,

Jean Lambert et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05386. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059595.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

EURO-BECKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 84.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03131, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059621.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

E.V.L. DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 86.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03133, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059625.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

I.T.I.C.-INTERNATIONAL TECHNOLOGIES INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 95.770. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept septembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, R. C. Dublin N° 196.711, une société établie et ayant son siège social au 4, Custume Place,

Athlone, République d’Irlande,

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 11 septembre 2003,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R. C. Dublin N° 196.706, une société établie et ayant son siège social au 4,

Custume Place, Athlone, République d’Irlande,

ici représentée par Madame Nathalie Habay, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 11 septembre 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de I.T.I.C.-INTERNATIONAL TECHNO-

LOGIES INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Extrait sincère et conforme
F.G.G. S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Signature.

51358

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commercia-
les.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute en-
treprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), divisé en dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale. 

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques. 

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle. 

51359

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois d’avril à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2004.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinquante mille (50.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cent cin-
quante (1.850,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Milic Zeljko, gérant, né le 17 juin 1946 à Bjelovar, Croatie, avec adresse au 25, Chemin de la Gradelle,

CH-1223 Cologny, Suisse, 

b) Monsieur Pesko Boris, retraité, né le 24 octobre 1928 à Mostar, Ex-Yougoslavie, avec adresse au 17, Makedonska,

Belgrade, Ex-Yougoslavie, et

c) Monsieur Maurizio Elia, administrateur, né le 24 octobre 1942 à Sorengo, Suisse, avec adresse au 23c, Via Canto-

nale, CH-6928 Manno, Suisse. 

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
StenGest, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 78.306, une société avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2009.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous no-

taire la présente minute.

Signé: G. Blauen, N. Habay, A. Schwachtgen.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, cinq mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.100

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, quatre mille neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.900

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000

51360

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, vol. 140S, fol. 66, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059653.3/230/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ERGONOM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.243. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI4337, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059667.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ERGONOM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.243. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04338, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059668.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

ERGONOM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.243. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04340, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059669.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ophis Holding S.A.

Petra Real Estate S.A.

Trustconsult Luxembourg S.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

Dextra Holding S.A.

Dextra Holding S.A.

D.S.D. Luxembourg S.A.

Algemene Nederlandse Beheermaatschappij S.A.

Accenture International

Accenture International

Gusto, S.à r.l.

Pro-Toitures

CTW S.A.

Maylys Holding

Maylys Holding

RPE AWL-Techniek, S.à r.l.

RPE AWL-Techniek, S.à r.l.

Camajo S.A.

Diaxo, S.à r.l.

RPE Refresco, S.à r.l.

RPE Refresco, S.à r.l.

D.S.D. Computer, S.à r.l.

Airwaves S.A.

Airwaves S.A.

RPE Zurel Group, S.à r.l.

RPE Zurel Group, S.à r.l.

FJF Chauffage-Sanitaire S.A.

Sovemat Construction S.A.

Parwa S.A.

Pan European Services LTD

Prolife S.A.

Petroleum Service Inc. S.A.

Pro-Inn S.A.

Pro-Inn S.A.

Lenrec Holding S.A.

Lenrec Holding S.A.

K.L. Diffusion S.A.

Mec-Telematik, S.à r.l.

Arnholz S.A.

Marnicar S.A.

Amberlux Solutions, S.à r.l.

Ecoorse, S.à r.l.

IBG Versicherungsmakler, S.à r.l. (Internationale Beratungsgesellschaft für Versicherungen)

IBG Versicherungsmakler, S.à r.l. (Internationale Beratungsgesellschaft für Versicherungen)

Ideia S.A.

Iminco S.A.

Iminco S.A.

Andante S.A.

Andante S.A.

Metalflex, S.à r.l.

Compagnie Européenne de Révision, S.à r.l.

Tit-Holding

Christos K. Tegopoulos S.A.

Christos K. Tegopoulos S.A.

Bridel Investments S.A.

New Age Radio S.A.

New Age Radio S.A.

Anima TV S.A.

Anima TV S.A.

Batavia S.A.

Aerotron S.A.

Simon S.A.

ADM S.A.

ADM S.A.

AD GSM Center S.A.

AD GSM Center S.A.

Lux-Part S.A.

Rhic Holding S.A.

E.K.B. Investments S.A.

Hanwell S.A.

Klee Holding S.A.

Klee Holding S.A.

Copagest S.A.

Bormac Consulting, S.à r.l.

Drala, S.à r.l.

Hobbes Capital S.A.

Expression, S.à r.l.

Celaya International S.A.

Chauffage du Nord, S.à r.l.

Di Falco Fashion, S.à r.l.

Fraikin-Lux Lease, S.à r.l.

Silkhouse S.A.

Link4ink, S.à r.l.

Exchange Participation Immobilière S.A.

Tis-Holding

Servomex Luxembourg, S.à r.l.

Gobi S.A.

Gobi S.A.

Tivola Immobilière S.A.

Pasie S.A.

Siewit S.A.

Société de Financement Sofidor S.A.

Constructions Métalliques Franck, S.à r.l.

Siv-Holding

Transactive Management S.A.

Doragest S.A.

Cotulux S.A.

Rausz Consulting Luxembourg S.A.

Clay Narmusk International S.A.

Annalisa S.A.

Eurochina Investment S.A.

Vastelux S.A.

M.P.F. S.A.

Ladd Luxembourg S.A.

Immobilière Biereldeng II S.A.

Cactus Bazar S.A.

Boucherie Belle Etoile Tossenberg S.A.

Recherche Médicale Distribution (R.M.D.) S.A.

Tristanelle S.A.

Supermarché Belle Etoile Tossenberg S.A.

Finvela S.A.

J.G.M.B. Finance Holding S.A.

J.G.M.B. Finance Holding S.A.

J.G.M.B. Finance Holding S.A.

J.G.M.B. Finance Holding S.A.

J.G.M.B. Finance Holding S.A.

Société de Financement Sofidor S.A.

Société de Financement Sofidor S.A.

Optique Delivery Services S.A.

C.E.E.C. S.A.

Casadron, S.à r.l.

IFAB S.A.H.

IFAB S.A.H.

Euramco Safety, S.à r.l.

Macareva S.A.H.

F.G.G. S.A.

Euro-Becking S.A.

E.V.L. Distribution, S.à r.l.

I.T.I.C.-International Technologies Investments Company Holding S.A.

Ergonom Group S.A.

Ergonom Group S.A.

Ergonom Group S.A.