49969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1042

8 octobre 2003

S O M M A I R E

Actuant European, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

50016

Fashion Investment Group S.A., Luxembourg  . . . 

49987

Afford Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49970

Fashion  Investment  Group (F.I.G.) S.A., Luxem-

Afimo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

50000

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49993

Aikon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49980

FC Management Services S.A., Luxembourg  . . . . 

49997

Almanova S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49996

Felix Giorgetti, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

50002

(Les) Amis de l’Orgue de Cap/Capellen, A.s.b.l., 

Ferdofinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

49998

Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49988

Financière du Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

50016

Augsburg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49995

Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49975

B.E.2A. - Bureau  de  Courtage  d’Assurances  et  

Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49976

d’Etudes d’Actuariat S.A., Luxembourg . . . . . . . .

50007

Flying Start Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

50006

Bel Horizon S.A., Mondorf-Les-Bains. . . . . . . . . . . .

49998

Formgyps, S.à r.l., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50000

Bersabee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50004

(La) Fougasse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

50006

BG Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50000

Freelance Resources S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

49994

Biver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50003

Gadus International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

50013

Box Delivery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

50009

GCPO Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

50003

Cadam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50006

Gefa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50001

Café an der Schoul, S.à r.l., Dippach  . . . . . . . . . . . .

49986

Genhold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50015

Calliga S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50003

Genhold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50016

City Transport International Group S.A., Luxbg  . .

49970

Global Capital Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

50007

Croc’Time S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49996

Globalux International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

49996

Cruchterhombusch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49971

Gregory Investments Holding S.A., Luxembourg . 

49991

DAL Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

50005

Group 4 Falck Reinsurance Company S.A., Luxem-

DAL Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

50005

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50006

Datenspeich D.P.S.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49983

H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50004

Datenspeich D.P.S.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49984

Hôtel Simon S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . 

49985

Driege & Weghsteen International Luxembourg 

Immo-Street S.A., Modercange  . . . . . . . . . . . . . . . 

50014

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49973

International Tube Financing S.A., Luxembourg  . 

49999

Driege & Weghsteen International Luxembourg 

International Tube Trading S.A., Luxembourg . . . 

49990

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49973

Investissement  Immobilier  Européen S.A., Lu- 

Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

49979

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49995

Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

49980

Ipso Facto, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

50011

Electek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49987

Ipso Facto, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

50012

EUFICO, European Financial Company S.A., Lu- 

Ivory Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49990

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49971

Jani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49986

EUFICO, European Financial Company S.A., Lu- 

Jani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49986

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49972

JC Management Services S.A., Luxembourg . . . . . 

49997

Evli Life - International Insurance Broker, Luxem- 

Kaba Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

49999

bourg branch, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49978

Labo MD Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

49994

EYSD Limited and Partners S.C.S., Münsbach . . . .

49984

LBI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49994

Farandale Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49986

Leisure Software S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

49990

49970

CITY TRANSPORT INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 68.495. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme CITY TRANS-

PORT INTERNATIONAL GROUP S.A. tenue à Luxembourg, au 15-17, avenue Gaston Diderich, extraordinairement
en date du 1

er

 août 2003 que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 octobre 2002 sont approuvés.
- La perte au 31 octobre 2002 qui s’élève à 16.840,- est reportée.
- Après délibération conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de poursuivre

les activités de la société, malgré le fait que les pertes cumulées soient supérieures à la moitié du capital émis.

- L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière à TEMPLE AUDIT S.C., le Commissaire aux Comptes en

fonction pendant la période et de renouveler son mandat jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an
2004.

- L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057284.3/1349/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

AFFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.965. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> septembre 2003

* Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, est coopté en tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédé-
cesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02886. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057291.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Leisure Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49991

Rosebud Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49987

Luximmo-Concept S.C.I., Schifflange . . . . . . . . . . . 

49991

SB Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

50000

Murex International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

50002

Schnarifly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50003

Nemea Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49973

Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

50005

Nordea Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49998

Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

49997

Owest Holding III S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49994

SOEREC S.A., Société d’Etudes &amp; de Réalisations

Owest Holding IV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

49987

Commerciales, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49996

Parteurosa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

50012

Sobara Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

50002

Parusia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49974

Sobepart S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

49997

Parusia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49975

Société Financière de Trèves S.A., Luxembourg . .

49990

PB2, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49971

Taxis Limousines Services, S.à r.l., Luxembourg . .

49993

(De) Pechert, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . 

49993

Tursonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49977

Perform S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49996

Tursonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49978

Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . 

50009

UP2U S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49996

Plafolux, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49993

Valeres Konstruktioun S.A., Contern . . . . . . . . . . .

50002

Pomor International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

50007

Winexco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50001

PQR Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50009

World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

50001

Redior S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49994

World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

50001

(La) Renaissance, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50001

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
AFFORD HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

49971

CRUCHTERHOMBUSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.739. 

—

1) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, Monsieur Claude Seywert, ingénieur-chef de division à

l’Office des Assurances Sociales, Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul De-
muth, démissionnaire.

2) La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature individuelle du président du conseil d’administration.

3) La société civile KPMG AUDIT avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 12 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02769. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056927.3/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

PB2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 77.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02932, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057093.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10 avril 2001

Sont présents:
Monsieur Koen Lozie, Administrateur,
Monsieur Jean Quintus, Administrateur,
Monsieur Eric Berg, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Suppression transitoire de la valeur nominale des actions du capital social.
- Conversion du capital social de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour arriver à un capital ar-

rondi.

- Restauration de la valeur nominale des actions du capital social désormais fixée à 250,- euros.
- Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 1

er

 juin 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de dix mille francs luxem-

bourgeois (10.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) est converti en deux cent quarante-sept

mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR).

Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de deux mille cent six euros et quarante-

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CRUCHTERHOMBUSCH S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

49972

huit cents (2.106,48 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à
deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

cent cinquante euros (250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales, sauf limitation lé-
gale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.  

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 septembre 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 1

er

 juin 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de dix mille francs luxem-

bourgeois (10.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) est converti en deux cent quarante-sept

mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de deux mille cent six euros et quarante-
huit cents (2.106,48 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à
deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

cent cinquante euros (250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales, sauf limitation lé-
gale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(056345.3/208/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

Statuts coordonnés en date du 10 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056347.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

K. Lozie / J. Quintus / E. Berg
<i>Administrateurs

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

J. Delvaux.

49973

DRIEGE &amp; WEGHSTEEN INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.439. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02973, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057072.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

DRIEGE &amp; WEGHSTEEN INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.439. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2002 tenue à 11.00 heures au siège social

La séance est ouverte sous la présidence de Michel Driege qui nomme Vincent Weghsteen comme scrutateur et se-

crétaire. L’assemblée accepte ce choix.

Le président fait constater que 100% du capital est présent et que l’assemblée est dès lors habilitée à statuer sur l’or-

dre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Renouvellement des mandats d’administrateurs
2. Divers

<i>Décisions

1. Renouvellement des mandats d’administrateurs
L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler pour une durée de 6 ans les mandats d’administrateurs suivants:
- Michel Driege, Docteur en droit, demeurant à Luxembourg-Ville, Boulevard Royal 22
- M. Vincent Weghsteen, Agent de change, demeurant à B-8310 Bruges (Belgique), Astridlaan 251
Ceux-ci acceptent leur mandat.
Madame Françoise Driege et Monsieur Marc Weghsteen ont informé l’assemblée qu’ils ne désiraient pas le renouvel-

lement de leur mandat.

2. Divers
Nihil
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée après signature de la liste de présence ci-annexée. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02963. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Liste de présence 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02965. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057075.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

NEMEA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 41.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057151.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature
<i>Administratrice-déléguée

M. Driege / V. Weghsteen
<i>Président / Scrutateur et secrétaire

Actionnaires

Nombre Signatures

d’actions

WEGHSTEEN &amp; DRIEGE S.A., représentée par Paul Bontrock, Administrateur-Délégué

23.750 Signature

Michel Driege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625 Signature

Vincent Weghsteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625 Signature

25.000

 

Signature.

49974

PARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.003. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 août 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 28 juin 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’euro.

Le capital social de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) est converti en soixante et

un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR).

2. Annulation des deux mille cinq cents (2.500) actions existantes d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,-

LUF) chacune et création de deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit

cents (61.973,38 EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale, libé-
rées entièrement.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 août 2001

Sont présents:
Monsieur Claude Hoffmann, Administrateur,
Monsieur Norbert Lang, Administrateur.
Est absent:
Monsieur Théo Braun, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000.

- Suppression pure et simple de la désignation de la valeur nominale des actions.
- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 28 juin 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’euro.

Le capital social de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) est converti en soixante et

un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR).

2. Annulation des deux mille cinq cents (2.500) actions existantes d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,-

LUF) chacune et création de deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit

cents (61.973,38 EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale, libé-
rées entièrement.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications. 

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

C. Hoffmann / N. Lang
<i>Administrateurs

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

49975

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(056414.3/208/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

PARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.003. 

—

Statuts coordonnés en date du 22 août 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056416.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.319. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> mars 2001

Sont présents:
Monsieur André Angelsberg, Administrateur,
Monsieur Norbert Lang, Administrateur,
Monsieur Paul Mousel, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Suppression transitoire de la valeur nominale des actions du capital social.
- Conversion du capital social de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour arriver à un capital ar-

rondi.

- Restauration de la valeur nominale des actions du capital social désormais fixée à 25,- euros.
- Conversion du capital autorisé de LUF en euros et augmentation de celui-ci dans les mêmes proportions que le

capital social.

- Modification de l’alinéa 1

er

 et l’alinéa 5 de l’article 5 des statuts en vue de les adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 juin 2000, et sur

base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros
et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant
des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (1.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en tren-

te mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente
et un cents (263,31 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à
trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250 EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à

vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment
supprimées.

4. Le Conseil d’Administration décide de supprimer le capital autorisé existant de douze millions cinq cent mille francs

luxembourgeois (12.500.000,- LUF) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) et d’instaurer un nouveau capital autorisé de trois cent douze mille cinq cents
euros (312.500,- EUR) qui sera représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier et le cinquième alinéa de l’article 5 des statuts de la

société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, en-
tièrement libérées par des apports en espèces.»

J. Delvaux.

49976

«5

ème

 alinéa. Le capital de la société pourra être porté de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-

EUR) à trois cent douze mille cinq cents euros (312.500,- EUR) par la création de onze mille deux cent cinquante
(11.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.  

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> mars 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 juin 2000, et sur

base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros
et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant
des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (1.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en tren-

te mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente
et un cents (263,31 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à
trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à

vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment
supprimées.

4. Le Conseil d’Administration décide de supprimer le capital autorisé existant de douze millions cinq cent mille francs

luxembourgeois (12.500.000,- LUF) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) et d’instaurer un nouveau capital autorisé de trois cent douze mille cinq cents
euros (312.500,- EUR) qui sera représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier et le cinquième alinéa de l’article 5 des statuts de la

société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement
libérées par des apports en espèces.»

«5

ème

 alinéa. Le capital de la société pourra être porté de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-

EUR) à trois cent douze mille cinq cents euros (312.500,- EUR) par la création de onze mille deux cent cinquante
(11.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(056422.3/208/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.319. 

—

Statuts coordonnés en date du 1

er

 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056424.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

A. Angelsberg / N. Lang / P. Mousel
<i>Administrateurs

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

J. Delvaux.

49977

TURSONIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.006. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2001

Sont présents:
Monsieur Guy Reding, Administrateur,
Monsieur Norbert Lang, Administrateur,
Monsieur Jean Quintus, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Suppression transitoire de la valeur nominale des actions du capital social.
- Conversion du capital social de la société de LUF en euro avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie de la prime d’émission pour arriver à un capital ar-

rondi.

- Restauration de la valeur nominale des actions du capital social désormais fixée à 25,- euros.
- Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 28 juin 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euro et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (1.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euro avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) est converti en trente-sept

mille cent quatre-vingt-quatre euros et zero trois cents (37.184,03 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de trois cent quinze euros et quatre-vingt-
dix sept cents (315,97 EUR).

Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à trente-sept mille cinq cents

euros (37.500,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à

vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment
supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR), divisé en mille cinq cents

(1.500) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.  

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 28 juin 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euro et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembour-

geois (1.000,- LUF) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euro avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) est converti en trente-sept

mille cent quatre-vingt-quatre euros et zero trois cents (37.184,03 EUR).

G. Reding / N. Lang / J. Quintus
<i>Administrateurs

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

49978

3. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de trois cent quinze euros et quatre-vingt-
dix sept cents (315,97 EUR).

Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à trente-sept mille cinq cents

euros (37.500,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

4. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à

vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment
supprimées.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR), divisé en mille cinq cents

(1.500) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(056418.3/208/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TURSONIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.006. 

—

Statuts coordonnés en date du 11 septembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056419.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.027. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un extrait du registre de commerce de EVLI LIFE Ltd (Helsinki), ci-après la «Société», daté du 27 juin 2003

que:

(1) les membres du Conseil d’Administration de la Société sont les suivants:
- M. Tero Viherto, Président, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
- M. Petri Jokinen, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
- M. Jari Piiponniemi, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
- M. Claes Tallberg, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
(2) le Directeur de la Société est M. Tuomas Hukka, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
(3) les pouvoirs de signature de la Société sont les suivants:
(a) En vertu de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature du Président de son Conseil d’Administration

ou de son Directeur, ou par la signature conjointe de deux membres de son Conseil d’Administration.

(b) Les personnes suivantes peuvent engager la Société par leur signature conjointe avec un Membre du Conseil d’Ad-

ministration ou avec le Directeur de la Société:

- M. Roger Kempe, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
- M. Jouko Lahtinen, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki;
- M. Thomas Thesleff, c/o EVLI LIFE Ltd, P.O. Box 1081, FIN 00101 Helsinki
(c) M. Timo Ranki, domicilié 23 rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, peut engager la Société par sa seule signature.
Ces modifications ont pris effet au 27 juin 2003.
Luxembourg, le 17 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03534. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057234.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

J. Delvaux.

Pour enregistrement et publication
EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, LUXEMBOURG BRANCH
T. Ranki

49979

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> qui s’est tenue le 22 octobre 2001 à 12.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social

en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide à l’unanimité de convertir,
avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la société de LUF en euros, au cours de change de 1,- euro pour 40,3399

francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’euro.

Le capital social de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) est converti en quatre-vingt-dix-neuf

mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR).

2. L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des ac-

tions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et avantages.

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement toutes réfé-

rences au capital autorisé dans les statuts, sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 25 juillet 1991.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents

(99.157,41 EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales sauf limitation légale.»

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des sta-

tuts et des différentes publications. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 22 octobre 2001 à 12.00 heures à Luxembourg, 23, 

<i>avenue de la Porte-Neuve

Mode de convocation:
La convocation à la présente assemblée, contenant l’ordre du jour, a été publiée au «Lëtzebuerger Journal» du 9 oc-

tobre 2001.

Présences: voir liste en annexe.
Bureau:
Président: Monsieur Noël Didier,
Scrutateur: Monsieur Pierre Sprimont,
Secrétaire: Mademoiselle Alexia Uhl.

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec

effet au 1

er

 janvier 2001 au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à quatre-vingt-

dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR). 

2. Suppression pure et simple de la valeur nominale des actions celles-ci jouissant toujours des mêmes droits et avan-

tages.

3. Suppression pure et simple de toutes références au capital autorisé dans les statuts, sa durée légale d’existence

étant arrivée à échéance.

4. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.

<i>Résolutions

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social

en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide à l’unanimité de convertir,
avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la société de LUF en euros, au cours de change de 1,- euro pour 40,3399

francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’euro.

Le capital social de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) est converti en quatre-vingt-dix-neuf

mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR).

2. L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des ac-

tions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et avantages.

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement toutes réfé-

rences au capital autorisé dans les statuts, sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 25 juillet 1991.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-dix neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents

(99.157,41 EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales sauf limitation légale.»

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

49980

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des sta-

tuts et des différentes publications.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 70, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(056427.3/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287. 

—

Statuts coordonnés en date du 22 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056430.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

AIKON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 95.582. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt et un août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Pauly, juriste, ayant son adresse professionnelle à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,
2.- Monsieur Yves Kasel, juriste, ayant son adresse professionnelle à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AIKON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Des bureaux, agences et succursales peuvent être créés tant au Grand-Duché qu’à l’étranger par simple décision du

conseil d’administration.

Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’ad-

ministration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la promotion, l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur

par vente, échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers ainsi que
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les actionnaires survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour

le rachat des actions de l’actionnaire décédé.

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président de l’Assemblée

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

J. Delvaux.

49981

L’actionnaire qui désire céder toutes ou partie de ses actions à un non-actionnaire doit les offrir préférentiellement

aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.

Le prix de rachat ou de cession des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la

société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence qui accroîtra les droits des autres actionnaires au
prorata de leurs participations.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Toutefois le premier président est nom-

mé par l’assemblée générale constitutive. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration unique entre administrateurs étant permise.

Les administrateurs peuvent également voter par lettre ou fax.
Une résolution formulée par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, a le même effet qu’une résolu-

tion votée lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par les administrateurs présents.
L’authentification de copies ou d’extraits de ces procès-verbaux est faite par un administrateur.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle ordinaire se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, chaque deuxiè-

me vendredi du mois de mars à 10.30 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations légales.
Le conseil d’administration ou le ou les commissaires peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une

telle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si des actionnaires représentant au moins vingt pour cent
(20%) du capital social en font la demande.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce

49982

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, de l’accord du ou des commissaires et

aux conditions prévues par la loi.

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise aux conditions de quorum et de

vote d’une modification statutaire.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de ses lois modificati-
ves.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cents euros (EUR
1.600,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2009:
a) Monsieur Claude Pauly, juriste, né à Dudelange, le 7 août 1964, avec adresse professionnelle à L-1924 Luxembourg,

43, rue Emile Lavandier.

b) Monsieur Yves Kasel, juriste, né à Ettelbruck le 18 novembre 1976, ayant son adresse professionnelle à L-1924

Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

c) La société anonyme ECOFISC S.A., établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Section B, sous le numéro 55121, représentée par son conseil d’ad-
ministration actuellement en fonctions.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2009:
Monsieur Romain Schumacher, conseiller comptable et fiscal, né à Pétange, le 26 décembre 1955, demeurant à L-

8393 Olm, 11, rue des Prés.

5. L’assemblée nomme Monsieur Claude Pauly, préqualifié, président du conseil d’administration.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à un membre du

conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, qualités

et adresses ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Pauly, Y. Kasel, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 août 2003, vol. 402, fol. 96, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056891.3/243/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

1.- Monsieur Claude Pauly, préqualifié, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2.- Monsieur Yves Kasel, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Redange-sur-Attert, le 9 septembre 2003.

M. Lecuit.

49983

DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.653. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17 avril 2001

Sont présents:
Monsieur Claude Hoffmann, Administrateur,
Monsieur Norbert Lang, Administrateur,
Monsieur Guy Reding, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social de la société de FRF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000.

- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour arriver à un capital ar-

rondi.

- Suppression pure et simple de la désignation de la valeur nominale des actions.
- Suppression pure et simple de toute référence au capital autorisé dans les statuts.
- Modification de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 21 avril 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à

la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d’arrondi, le Conseil d’Administra-
tion décide de convertir le capital social de la société de FRF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de change

de 1,- euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des références
à l’euro.

Le capital social de deux cent dix mille francs français (210.000,- FRF) est converti en trente-deux mille quatorze

euros et vingt-neuf eurocentimes (32.014,29 EUR).

Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de neuf cent quatre-vingt-cinq euros et
soixante et onze eurocentimes (985,71 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant
du capital social à trente trois mille euros (33.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

2. Annulation des deux mille cent (2.100) actions existantes d’une valeur de cent francs français (100,- FRF) chacune

et création de deux mille cent (2.100) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions annulées.

3. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts de

la société (sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 10 mai 1999).

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par deux mille cent (2.100)

actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.  

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17 avril 2001

<i>Résolutions

1. Dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 21 avril 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à

la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d’arrondi, le Conseil d’Administra-
tion décide de convertir le capital social de la société de FRF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de change

de 1,- euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des références
à l’euro.

Le capital social de deux cent dix mille francs français (210.000,- FRF) est converti en trente-deux mille quatorze

euros et vingt-neuf eurocentimes (32.014,29 EUR).

Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de neuf cent quatre-vingt-cinq euros et
soixante et onze eurocentimes (985,71 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant
du capital social à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

2. Annulation des deux mille cent (2.100) actions existantes d’une valeur de cent francs français (100,- FRF) chacune

et création de deux mille cent (2.100) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions annulées.

C. Hoffmann / N. Lang / G. Reding
<i>Administrateurs

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

49984

3. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts de

la société (sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 10 mai 1999).

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par deux mille cent (2.100)

actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(056435.3/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.653. 

—

Statuts coordonnés en date du 17 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056437.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EYSD LIMITED AND PARTNERS S.C.S., Société en commandite simple.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 95.564. 

—

<i>Extrait de l’acte constitutif

In the year two thousand and three, on twenty-one August.

Between:

- EYSD LIMITED, a company limited by guarantee governed by the laws of Cayman Islands, with registered office at

c/o MAPLES FINANCE LIMITED, PO Box 1093GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, and registered under number 128248, being the initial general partner of the Company,

and:
- Mr Wayne Bastion, born in Sydney, Australia, on 2 April 1954, residing at Salmannsdorferstrasse 23/Top 1, 1190

Vienna, Austria, being the initial limited partner of the Company,

has been established for an unlimited duration a limited partnership (the «Company») under the name of EYSD

LIMITED AND PARTNERS SCS, managed by its general partner without any limitations to his powers and having the
following object:

1. The purpose of the Company is to create, manage and second to the Member Firms in the ERNST &amp; YOUNG

network, certain competencies in either or both of the following areas: (a) managing operations or sub operations of
entities that provide professional services to clients of Member Firms; and (b) competency in the field(s) of auditing,
assurance, tax, tax consulting, tax compliance, legal, actuarial, corporate finance, HR consulting, information systems as-
surance and advisory services, internal audit services or such other business advisory services or professional or busi-
ness activities approved by the GEB or specified in the Joining Agreement of any Member Firm, of the service delivery
thereof to clients of Member Firms, or the competency associated with the support functions that enable such delivery
to clients of Member Firms.

2. The Company may (i) carry on any other activity of any nature whatsoever which may seem to the General Partner

to be capable of being carried on in connection with the purpose of the Company described in 4.1 of the articles of the
partnership with a view to enhancing the value of or utilizing the Company’s skills, know-how or expertise and (ii) do
all such other things as may be considered by the General Partner to be incidental or conducive to the purpose of the
Company.

3. The Company shall not undertake any professional services in Luxembourg or elsewhere, and nothing in these

Articles shall be construed otherwise.

4. The object of the Company shall be that of an independent profession, excluding any commercial activity.
The share capital is fixed at five hundred ten thousand US Dollars (USD 510,000.-), divided into two classes of units

comprising:

(a) 1 Class A Unit with a par value of ten thousand US Dollars (USD 10,000.-), subscribed and fully paid-in by the

General Partner EYSD LIMITED, prenamed, in representation of its unlimited interest; and

(b) 50 Class B Units with a par value of ten thousand US Dollars (USD 10,000.-) each, subscribed an fully paid-in as

follows:

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

J. Delvaux.

49985

- 1 class B Unit by Mr Wayne Bastion, prenamed, in representation of his limited interest, and
- 49 class B Units by the General Partner, prenamed, in view of transferring such Class B Units to newly admitted

Limited Partners.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le 21 août.

Entre:

- EYSD LIMITED, une Société limitée par garantie et gouvernée par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au

c/o MAPLES FINANCE LIMITED, PO Box 1093GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, et immatriculée sous le numéro 128248, en sa qualité de premier Associé Commandité de la
Société,

et
- Monsieur Wayne Bastion, ne à Sydney, Australie, le 2 avril 1954, demeurant à Salmannsdorferstrasse 23/Top 1, 1190

Vienne, Autriche, en sa qualité de premier Associé Commanditaire de la Société,

a été constituée pour une durée indéterminée une société en commandite simple (la «Société») sous le nom de EYSD

LIMITED AND PARTNERS SCS, gérée par son Associé Commandité sans limitation de pouvoirs et ayant l’objet suivant:

1. L’objet de la Société est de créer, gérer et de soutenir les Entités Membres du Réseau ERNST &amp; YOUNG, et en

particulier les compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants: (a) gestion des opérations ou sous opérations
d’entités visant à assurer des services professionnels aux clients des Entités Membres; et (b) compétences dans les do-
maines de l’audit, l’assurance, la fiscalité, le conseil fiscal, des déclarations fiscales, le juridique, l’actuariat, le corporate
finance, le conseil en Ressources Humaines, les systèmes d’information en assurance et services de conseils, l’audit in-
terne ou tout autre service de conseil en affaires ou professionnels ou d’activité d’affaires approuvés par le GEB ou spé-
cifiés dans le Contrat d’Association des Entités Membres, des prestations de ce service aux clients des Entités Membres,
ou des compétences associées aux fonctions de support qui permettent une telle prestation aux clients des Entités
Membres.

2. La Société pourra (i) réaliser toute activité de toute nature en général que l’Associé Commandité pourra poursui-

vre en relation avec l’objet de la Société tel que décrit au 4.1. des statuts de la Société en vue d’accroître la valeur ou
utiliser les compétences de la Société, le savoir-faire ou l’expertise et (ii) réaliser toute activité, quelconque qui pourrait
être considérée par l’Associé Commandité comme fortuite ou propice à la réalisation de l’objet de la Société.

3. La Société ne doit entreprendre aucun service professionnel à Luxembourg ou ailleurs, et aucune disposition des

présents articles ne doit être interprétée autrement.

4. L’objet de la Société doit être celui d’une profession indépendante, excluant toute activité commerciale.
Le capital social est fixé à cinq cent dix mille Dollars Américains (USD 510.000,-), divisés en deux classes de parts

comprenant:

(a) 1 part de Classe A d’une valeur nominale de dix mille Dollars Américains (USD 10.000,-), souscrite et entièrement

libérée par l’Associé Commandité EYSD LIMITED, pré-désigné, en représentation de ses intérêts illimités; et

(b) 50 parts de Classe B d’une valeur nominale de dix mille Dollars Américains (USD 10.000,-) chacune, souscrites

et entièrement libérées comme suit:

- 1 part de Classe B par Monsieur Wayne Bastion, pré-désigné, en représentation de son intérêt limité, et
- 49 parts de Classe B par l’Associé Commandité, pré-désigné, en vue du transfert de ces parts de classe B aux nou-

veaux Associés Commanditaires admis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00505. – Reçu 4.606,74 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056456.3/556/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

HOTEL SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 85.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02934, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057094.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

EYSD LIMITED
représentée par J.-P. Drescher
(procuration du 20 août 2003)

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

49986

CAFE AN DER SCHOUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 78, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.346. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Guosheng Zhan, cuisinier, demeurant à Aspelt, 13, rue Pierre d’Aspelt.
Lequel comparant a déclaré qu’il est l’unique associé de la société à responsabilité limitée CAFE AN DER SCHOUL,

S.à r.l., avec siège social à L-4972 Dippach, 78, route de Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination
LE BOULEVARD, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du
3 juillet 1990, publié au Mémorial C n

°

 18 du 21 janvier 1991,

- dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Norbert

Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C de 1997 page 20301.

- qu’il détient l’intégralité du capital social;
- qu’il décide la dissolution anticipée de la société;
- qu’il est convenu de liquider la société;
- que la société n’a pas de passif et qu’elle se trouve ainsi entièrement liquidée et a cessé d’exercer ses activités au

31 décembre 2001;

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à As-

pelt, 13, rue Pierre d’Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeu-

res, ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: G. Zhan, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2003, vol. 890, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(056600.3/203/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

JANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 49.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03046, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057152.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

JANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 49.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03041, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FARANDALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 70.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

 

A. Biel.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

49987

FASHION INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 86.263.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg le 11 juillet 2003 à 16.00 heures

L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057155.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

ROSEBUD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 69.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03023, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057159.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

ELECTEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.325. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057162.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

OWEST HOLDING IV S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.584. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 8 septembre 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fricke Gerd de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 8 septembre 2003, Monsieur Lazzati Luca, demeurant

aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son pré-
décesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057229.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

 

Signature.

 

Signature.

<i>Pour OWEST HOLDING IV S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

49988

LES AMIS DE L’ORGUE DE CAP/CAPELLEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8310 Capellen, 49, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg F 203. 

—

STATUTS

Entre:
1) Marc Bauler, instituteur, né à Luxembourg, le 6.07.1977, demeurant à L-1618 Luxembourg, 49, rue des Gaulois,

de nationalité luxembourgeoise,

2) Jean Bissen, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 14.05.1955, demeurant à L-8325 Capellen, 38, rue de la Gare,

de nationalité luxembourgeoise,

3) Maurice Blanche, curé, né à Luxembourg, le 2.07.1940, demeurant à L-8310 Capellen, 49, route d’Arlon, de natio-

nalité luxembourgeoise,

4) Emile Eischen, employé privé, né à Luxembourg, le 21.02.1953, demeurant à L-9286 Diekirch, 10, rue Jos. Theis,

de nationalité luxembourgeoise,

5) Louis Goedert, ingénieur e.r., né à Dudelange, le 22.06.1937, demeurant à L-8337 Capellen, 11, rue Michel Rodan-

ge, de nationalité luxembourgeoise,

6) Gaby Lauer, née à Luxembourg, le 18.03.1943, demeurant à L-8335 Capellen, 11, rue Dr. Ferd. Frieden, de natio-

nalité luxembourgeoise,

7) Flore Peschon, née à Sclessin (B), le 18.11.1929, demeurant à L-8325 Capellen, 6, rue de la Gare, de nationalité

luxembourgeoise,

8) Raymonde Rodenbour-Plun, née à Rodange, le 6.05.1931, demeurant à L-8340 Olm, 48, bld Robert Schuman, de

nationalité luxembourgeoise,

9) René Roth, greffier de la cour d’appel hon., né à Wiltz, le 19.02.1932, demeurant à L-8328 Capellen, 7, rue du

Kiem, de nationalité luxembourgeoise,

10) Charles Schmit, clerc de notaire e.r., né à Luxembourg, le 20.07.1946, demeurant à L-8314 Capellen, 8, Domaine

Beaulieu, de nationalité luxembourgeoise,

11) Gustave Steinmetzer, fonctionnaire e.r., né à Hobscheid, le 14.10.1927, demeurant à L-8330 Capellen, 4, rue de

la Montée, de nationalité luxembourgeoise,

et tous ceux qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril

1928 et les présents statuts:

Chapitre I

er

.- Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. L’Association est dénommée LES AMIS DE L’ORGUE DE CAP/CAPELLEN, A.s.b.l. Son siège est à L-8310

Capellen, presbytère, route d’Arlon, n

°

 49.

Art. 2. Elle a pour objet:
1) d’organiser et de gérer la rénovation de l’orgue de l’église paroissiale de Cap/Capellen.
2) de s’occuper du financement de cette rénovation.
3) de promouvoir toute manifestation contribuant à collecter des fonds pour le financement de cette entreprise.
Toute activité à caractère politique, confessionnel ou philosophique est expressément exclue.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II.- Membres - Admission - Démissions

Art. 4. L’association se compose de membres effectifs et de membres honoraires.

Art. 5. Le nombre de membres effectifs est illimité, sans toutefois pouvoir être inférieur à quatre.

Art. 6. Peuvent être admis comme membres effectifs toute personne voulant aider l’association dans son activité

déterminée à l’article 2 des présents statuts.

Art. 7. Le conseil d’administration peut décerner le titre de membre honoraire à des personnes ayant rendu des

services exceptionnels à l’association.

Art. 8. La démission et l’exclusion des associés sont régies par l’article 12 de la loi.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle à verser par

les membres effectifs. La cotisation minimum est fixée à 10,- EUR sans être plafonnée vers le haut.

Art. 10. L’année sociale et financière commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Chapitre III.- Conseil d’administration

Art. 11. L’association est dirigée par un conseil d’administration qui met en oeuvre les décisions de l’assemblée gé-

nérale, gère les affaires courantes et prépare les assemblées générales.

Art. 12. Le conseil d’administration se compose de 11 membres. Le curé de la paroisse et l’organiste sont membres

de plein droit.

Les autres administrateurs sont nommés parmi les associés par l’assemblée générale pour trois ans. Les administra-

teurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale.

Art. 13. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres élus un président, un vice-président, un trésorier et

un secrétaire pour une durée de deux ans.

49989

Art. 14. Le président convoque et préside les assemblées générales ainsi que les réunions du conseil d’administration,

en arrête l’ordre du jour et signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux du conseil d’administration et des
assemblées générales.

Il représente l’association vis-à-vis des autorités et vis-à-vis de tiers. En cas d’empêchement, le président est remplacé

par le vice-président ou par tout autre membre du conseil d’administration à qui les pouvoirs ont été délégués.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres pour la gestion journalière

ou pour certains actes isolés, dans les limites qu’il détermine.

Art. 15. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,

celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil d’administration sont valables, lorsque la moitié de ses
membres est présente.

Art. 16. L’association est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes du président et d’un

membre du conseil d’administration, dont le secrétaire ou le trésorier.

Art. 17. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration

et les cosigne avec le président; il ne peut donner communication des procès-verbaux qu’avec l’autorisation du prési-
dent.

Art. 18. Le trésorier perçoit les cotisations et toutes les recettes ordonnées par le conseil d’administration. Il effec-

tue de même tous les paiements ordonnés par celui-ci.

Le trésorier tient un registre des recettes et des dépenses. Les inscriptions sont faites par ordre chronologique. Les

comptes sont soumis à l’assemblée générale pour approbation.

Art. 19. Les recettes de l’association se composent de subventions des autorités, de dons de particuliers et de re-

cettes provenant de l’organisation de manifestations.

Chapitre IV.- Assemblée générale

Art. 20. L’assemblée générale se réunit chaque année endéans les trois mois suivant la clôture de l’année sociale et

financière sur convocation du président au jour, à l’heure et au lieu indiqués par lui.

Art. 21. Le conseil d’administration présente le rapport d’activités de l’association et de sa gestion financière. Les

comptes sont vérifiés par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale pour une durée de trois
ans. Ceux-ci proposent à l’assemblée générale de donner décharge au trésorier et au conseil d’administration.

Art. 22. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois qu’il le ju-

gera utile ou nécessaire.

Art. 23. Suite à une demande écrite lui parvenue d’un cinquième des membres effectifs au moins, le conseil d’admi-

nistration doit convoquer dans un délai d’un mois une assemblée générale extraordinaire avec à l’ordre du jour le motif
de la demande.

Art. 24. Toutes les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le pré-

sident et le secrétaire. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l’association.

Art. 25. Les convocations aux assemblées générales se font par simple lettre huit jours au moins avant la date de

l’assemblée générale. L’ordre du jour est joint à la convocation.

Art. 26. L’assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre des membres présents. Tous les

membres effectifs ont droit de vote légal. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres
présents, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts.

Art. 27. Toutes les questions figurant à l’ordre du jour doivent être acceptées par l’assemblée générale, soit par

acclamation, soit par vote secret, ceci à la majorité absolue des votants. En cas de parité des voix, la proposition est
rejetée. A la demande d’un tiers des membres de l’assemblée, les votes se font au scrutin secret.

Chapitre V.- Modification aux statuts - Dissolution - Liquidation

Art. 28. Les modifications aux statuts sont régies par les articles 8 et 9 de la loi.

Art. 29. La dissolution et la liquidation de l’association se font d’après les règles établies dans les articles 18 à 25 de

la loi.

Art. 30. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs attributions et pouvoirs.

Art. 31. En cas de dissolution, volontaire ou forcée, de l’association le ou les liquidateurs mettent l’actif social net,

après acquittement du passif, à la disposition de la fabrique d’église de Cap/Capellen au profit de l’orgue.

<i>Composition du Conseil d’Administration pour 2003-2005

Sont nommés membres:
Président: Louis Goedert
Vice-Président: René Roth
Secrétaire: Gaby Lauer
Secrétaire adjointe: Flore Peschon
Trésorier: Charles Schmit
Trésorier adjoint: Jean Bissen
Membres:
Marc Bauler

49990

Maurice Blanche
Emile Eischen
Raymonde Rodenbour-Plum
Gustave Steinmetzer

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03156. – Reçu 237 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056709.3/000/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LEISURE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03199, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057164.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE DE TREVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03200, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057165.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03201, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057167.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

INTERNATIONAL TUBE TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.183. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 4 septembre 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fricke Gerd de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 4 septembre 2003, Monsieur Velle Christophe, de-

meurant aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03272.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057237.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Fait à Cap/Capellen, le 1

er

 août 2003.

Signatures.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

<i>Pour INTERNATIONAL TUBE TRADING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

49991

LEISURE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03202, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057170.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

GREGORY INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03206, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057172.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

LUXIMMO-CONCEPT S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Capital social: 3.000,- EUR.

Siège social: L-8350 Schifflange, 29, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg E 145. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux septembre.

Ont comparu:

1. Monsieur Romain Rinck, indépendant, né à Schifflange le 18 juillet 1963, demeurant à L-3876 Schifflange, 22, rue C.

M. Spoo.

2. Monsieur Regis Maniora, employé privé, né à Luxembourg le 27 octobre 1979, demeurant à L-2167 Luxembourg,

83, rue des Muguets.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile, qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi que

la promotion immobilière.

Art. 2. La société prend la dénomination de LUXIMMO-CONCEPT.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est à L-8350 Schifflange, 29, avenue de la Libération. Il pourra être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant ou des gérants. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trois mille euros (EUR 3.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de trente

euros (EUR 30,-) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois mille euros (EUR

3.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des trois

quarts du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au
nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

 

Signature.

 

Signature.

- Mr Romain Rinck, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 parts sociales
- Mr Regis Maniora, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 parts sociales

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

49992

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront sauf accord contraire

et unanime des sociétaires sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, pour toutes obligations prises au nom de la société, de telle sorte que lesdits
créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartien-
nent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés à la majorité simple.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables;
ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elles peut
devoir ou en ordonnent le payement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après payement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenables,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple de toutes les parts existantes.

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est par dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’una-
nimité des voix, pris la résolution suivante:

49993

1. Sont nommés gérants:
M. Romain Rinck, prénommé, pour une durée illimitée;
M. Regis Maniora, prénommé, pour une durée illimitée.
La société est engagée par la seule signature de chaque gérant.
2. Le siège social est établi à L-8350 Schifflange, 29, avenue de la Libération.

Signé à Schifflange en autant d’exemplaires que de parties en cause le 2 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00644. – Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056895.3/664/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FASHION INVESTMENT GROUP (F.I.G.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 86.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03210, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057176.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R. C. Luxembourg B 67.362. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03487, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057187.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

TAXIS LIMOUSINES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1234 Luxembourg, 10, rue M.S. Beving.

R. C. Luxembourg B 85.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057188.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

PLAFOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 75, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 13.625. 

—

Il résulte de divers transactions en date du 1

er

 septembre 2003, que la nouvelle répartition des parts sociales de la

société PLAFOLUX, S.à r.l. est la suivante: 

Itzig, le 13 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02835. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057227.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

R. Rinck / R. Maniora

 

Signature.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

P. Czibula.

TAXIS LIMOUSINES SERVICES, S.à r.l. 
Signature

- Monsieur Biver Alain, gérant, demeurant à L-3209 Bettembourg, A Leischemer 33 . . . . . . . . . 

188 parts sociales

- Monsieur Schemel Guy, demeurant à L-5445 Schengen, 58, route du Vin . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts sociales

Pour extrait conforme et sincère
Signature

49994

LBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00120, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

REDIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00122, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057201.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

LABO MD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00126, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057202.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FREELANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.433. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00127, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

OWEST HOLDING III S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.583. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 8 septembre 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fricke Gerd de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 8 septembre 2003, Monsieur Lazzati Luca, demeurant

aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son pré-
décesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03269. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057232.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

<i>Pour OWEST HOLDING III S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

49995

AUGSBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.747. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

CLAYDEN ENTERPRISES LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175,

Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Panama, le 26 août 2003. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme AUGSBURG HOLDING S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, le 15 septembre 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 690 du 9 décembre 1997 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 26 juin 2002, relatif à la conversion en euro, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1337 du 14 septembre 2002. La société est inscrite au Registre
de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 60.747. 

Que le capital social de la société s’élève actuellement à quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-

treize cents (86.762,73 EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions sans désignation de valeur nominale
chacune, entièrement libérées.

Que la société CLAYDEN ENTERPRISES LTD prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les

actions libérées du capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Qu’elle a procédé à l’annulation des titres au porteur en présence du notaire instrumentant, ainsi que du registre des

actions.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Jacquet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 septembre 2003, vol. 467, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057175.3/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.474. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 10 septembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que les administrateurs ont, à l’unanimité des voix, décidé de fixer à nouveau le siège

de la société au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057226.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Remich, le 16 septembre 2003.

A. Lentz.

<i>Pour INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPEEN S.A.
Signatures

49996

GLOBALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00128, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057204.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

PERFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00129, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

ALMANOVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00132, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057207.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

UP2U S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00134, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057208.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SOEREC S.A., SOCIETE D’ETUDES &amp; DE REALISATIONS COMMERCIALES, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00135, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057210.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

CROC’TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00137, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057212.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

49997

JC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 87.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00139, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057220.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00143, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(057224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.948. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 août 2003

<i>Résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Federico Franzina comme administrateur et président du conseil

d’administration et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer avec effet à ce jour comme nouvel administrateur et président du conseil d’adminis-

tration Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que
celui de son prédécesseur.

L’assemblée décide de nommer DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen pour l’exercice se termi-

nant le 31 décembre 2003 à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI03264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057225.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.944. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2003

* La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057287.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Pour extrait conforme
SIGMA TAU EUROPE S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Certifié sincère et conforme
SOBEPART S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

49998

FERDOFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.414. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 août 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002/2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes

- K.P.M.G. AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03266. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057228.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

BEL HORIZON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5659 Mondorf-Les-Bains, route de Bourmerange.

R. C. Luxembourg B 73.618. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02832, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(057230.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

NORDEA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.679. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 14 mai 2003

L’Assemblée Générale du 14 mai 2003 renomme au poste d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera

sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Arne Liljedahl.
- Monsieur Erik Palmén.
- Monsieur Tony Nordblad.
- Monsieur Carl-Johan Granvik.
L’Assemblée Générale annuelle du 14 mai 2003 renomme également KPMG AUDIT LUXEMBOURG, comme Révi-

seur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur les comptes au
31 décembre 2003.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 14 mai 2003

Le Conseil élit Monsieur Erik Palmén, Président du Conseil d’Administration. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057277.3/682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FERDOFINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

<i>Pour BEL HORIZON S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société NORDEA RE
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

49999

INTERNATIONAL TUBE FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.182. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 4 septembre 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Fricke Gerd de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 4 septembre 2003, Monsieur Velle Christophe, de-

meurant aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03270. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057233.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.794. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Postponed Annual General Meeting of March 18, 2003

1. Mr Werner Stadelmann, Chief Financial Officer, residing at Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Switzerland, Mr

Kurt Niederhauser, Corporate Controller, residing at Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bülach, Switzerland and Mr David
Ratcliffe, Lawyer, residing n Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, Switzerland, be re-elected as A Director and Ms Carole
Caspari, private employee, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Mrs Corinne Bitterlich, Lawyer, residing
at 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, and LOUV, S.à r.l., with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, be re-elected as Category B Directors until the Annual General Meeting for the approval of the 2003 ac-
counts.

2. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, be re-elected

as Statutory Auditor for a new statutory period of one year until the Annual General Meeting for the approval of the
2003 accounts.

Luxembourg, February 2, 2003.

<i>Extraits des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2003

1. M. Werner Stadelmann, Directeur Financier, résidant à Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Suisse, M. Kurt Nie-

derhauser, Contrôleur d’Entreprise, résidant au 31, Soliganterstrasse, CH-8180 Bülach, Suisse et M. David Ratcliffe,
Conseiller juridique, résidant au 5 Hohfuristrasse, CH-8180 Bülach, Suisse, sont réélus comme administrateurs de ca-
tégorie A et Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, résidante au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Made-
moiselle Corinne Bitterlich, Conseillère juridique, résidant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, et LOUV, S.à
r.l., domiciliée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont réélues comme Administrateurs de catégorie B. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

2. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., domiciliée au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, est réélue comme Com-

missaire aux Comptes pour une nouvelle période statutaire d’un an. Ce mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02893. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057288.3/795/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

<i>Pour INTERNATIONAL TUBE FINANCING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

For true copy
KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>A Director / B Director

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

50000

FORMGYPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.177. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02838, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(057235.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

AFIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 25.873. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02848, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057238.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SB HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02020, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057239.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

BG RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.273. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 4 mars 2003

L’Assemblée Générale du 4 mars 2003 nomme au poste d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera

sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Jean Meyer.
- Monsieur Roland Frising.
- Monsieur Alfons Kirchen.
- Monsieur Robert Scharfe.
- Monsieur Carlo Thill.
L’Assemblée Générale annuelle du 4 mars 2003 nomme également KPMG AUDIT, Luxembourg, comme Réviseur

d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 dé-
cembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057279.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

<i>Pour FORMGYPS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour AFIMO S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SB HOLDING A.G.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signatures

<i>Pour la société BG RE
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

50001

GEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 62A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 41.844. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02853, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(057240.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

WINEXCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 23.565. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02856, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(057242.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

LA RENAISSANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 30.473. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02859, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(057243.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02005, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057248.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02006, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

<i>Pour GEFA S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour WINEXCO S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LA RENAISSANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

Signature.

Signature.

50002

SOBARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.821. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 14 juillet 2003

Le mandat du commissaire aux comptes ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social à L-5365 Münsbach, 7 Parc d’Ac-

tivités Syrdall, est renouvelé pour une période de trois ans à compter de la présente assemblée jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire à tenir en 2006, approuvant les comptes annuels de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057244.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FELIX GIORGETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 38.804. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02868, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(057245.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

MUREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.043. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration

Le conseil d’administration de la société a décidé de nommer Monsieur Maroun Edde, demeurant à L-8086 Bertrange,

78, Cité am Wenkel, avec effet immédiat et pour une durée non déterminée comme directeur de la société.

Monsieur Maroun Edde est autorisé à engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle jusqu’à

concurrence de EUR 4.000.000,- et au dessus de ce montant par la signature collective avec un autre administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057246.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

VALERES KONSTRUKTIOUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 81.984. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg  en date du 8 septembre 

<i>2003

Il résulte dudit procès-verbal que l’assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d’administration à déléguer

la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Marc
Diver demeurant à Zemst, Belgique.

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057272.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour FELIX GIORGETTI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour VALERES KONSTRUKTIOUN S.A.
Signature

50003

GCPO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.299. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 10 septembre 2003

Le conseil d’administration de la Société a constaté la démission de Maître Hélène Jean en tant qu’administrateur de

la Société avec effet immédiat et a coopté Maître Pierre Metzler en remplacement avec effet immédiat.

Le mandat de Maître Pierre Metzler prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057247.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

CALLIGA, Société Civile.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02910, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057250.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

BIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02914, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057252.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SCHNARIFLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.476. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg et Maître Thomas Felgen, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bitt-
ler et de Monsieur Yves Schmit.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057280.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société CALLIGA, Société Civile
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

BIVER S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

50004

BERSABEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.291. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 11 septembre 2003 à 16.00 heures au 6, place de Nancy à Luxembourg

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de M. Pascal Robinet, directeur de sociétés demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. François Contessi, avec adresse professionnelle 47, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg,

et comme scrutateur Mlle Leslie Poli avec adresse professionnelle 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Ensuite Monsieur le Président constate qu’il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal et qui

sera signée par les membres du bureau, que les actionnaires présents représentent l’intégralité du capital social et que
dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée pour délibérer et décider sur l’ordre du jour suivant:

1. Démission du commissaire aux comptes avec quitus;
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
3. Questions diverses.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Après en avoir délibéré, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de la FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS de ses fonctions de com-

missaire et lui accorde quitus entier pour l’exécution de son mandat à compter du 22 juillet 2003. Cette résolution est
adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme en remplacement, en qualité de commissaire, C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A.

avec siège social 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg; son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle tenue en 2008. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus personne ne demandant la parole et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Luxembourg, ne varietur, le 11 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02700. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057262.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.832. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée.

- Les mandats d’Administrateur de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant 159, Mühlenweg, L-

2155 Luxembourg, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de Mon-
sieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l.
de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nou-
velle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social

au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057286.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

<i>Le bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le scrutateur / <i>Le secrétaire

H.V.H. FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

50005

DAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 17.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02760, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056928.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

DAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 17.995. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 mai 2003

Suite à une décision prise par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, le conseil d’administration de la so-

ciété se compose comme suit:

- Monsieur Robert Becker, administrateur, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Hellers, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Gernot Kos, demeurant à Luxembourg
Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Claude Cahen, demeurant à Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Or-

dinaire de l’exercice 2008.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056935.3/502/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.787. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 juin 2002

- La démission de Monsieur Kenneth Vanaudenhove pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur

est acceptée.

- La société KVA CONSULT BVBA, représentée par Monsieur Kenneth Vanaudenhove, est nommée nouvel Admi-

nistrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-

5254 Sandweiler, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, et
de Monsieur Luc Vanaudenhove, ingénieur, B-Diest, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en tant

que Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2008.

Fait le 19 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02883. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057292.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Certifié sincère et conforme
SHOE INVEST HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

50006

LA FOUGASSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 1, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 83.060. 

—

Suite à une cession de parts intervenue en date du 1

er

 mars 2003, le capital de la société se compose comme suit: 

Luxembourg, le 11 septembre 2003.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056936.3/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FLYING START INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.365. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 septembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que M. Patrick Vencken demeurant à Westport, Irlande a été élu aux fonctions d’Ad-

ministrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057268.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

GROUP 4 FALCK REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.937. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par vote circulaire le 9 mai 2003

Le Conseil élit Monsieur Louis Malmberg, en remplacement de Monsieur Karsten Andersen, comme Administrateur

de la société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057278.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

CADAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 84.743. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 4 décembre 2001, 

acte publié au Mémorial C n

°

 457 du 22 mars 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05377, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057294.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

- Monsieur Julien Dany Noël, demeurant à Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350 parts

- Mademoiselle Mwange Mireille Kasongo, demeurant à Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour FLYING START INVEST S.A.
Signature

<i>Pour la société GROUP 4 FALCK REINSURANCE COMPANY S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Pour CADAM S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

50007

B.E.2.A. - BUREAU DE COURTAGE D’ASSURANCES ET D’ETUDES D’ACTUARIAT S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.527. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 12 septembre 2003 à 10.00 heures au 6, place de Nancy à Luxembourg

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Pascal Robinet, directeur de sociétés demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. François Contessi, avec adresse professionnelle au 47, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg,

et comme scrutateur Mlle Leslie Poli avec adresse professionnelle 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Ensuite Monsieur le Président constate qu’il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal et qui

sera signée par les membres du bureau, que les actionnaires présents représentent l’intégralité du capital social et que
dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée pour délibérer et décider sur l’ordre du jour suivant:

1. Démission du commissaire aux comptes avec quitus;
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
3. Questions diverses.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Après en avoir délibéré, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de la FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS de ses fonctions de com-

missaire et lui accorde quitus entier pour l’exécution de son mandat. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme en remplacement, en qualité de commissaire, C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A.

avec siège social 47, boulevard Joseph Ii, L-1840 Luxembourg; son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle tenue en 2008. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus personne ne demandant la parole et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

Luxembourg, ne varietur, le 12 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02696. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057263.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

GLOBAL CAPITAL GROUP, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.767. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 août 2003

1. Il a été décidé de transférer le siège social de la société du 74, Val Ste Croix, L-1370 Luxembourg au 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 25 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03240. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057295.3/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

POMOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.834. 

—

In the year two thousand and three on the twenty-sixth of August at 2.30 p.m.
 Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

POMOR HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at Douglas IM99 1HA, Isle of Man,
represented by M

e

 Linda Funck, residing in L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, by virtue of a proxy,

which shall remain annexed to this deed after having been signed ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole member of the limited liability company

POMOR INTERNATIONAL, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163

<i>Le bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le scrutateur / <i>Le secrétaire

<i>Pour la société
F. Mazzoni

50008

Luxembourg, incorporated by deed M

e

 André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg on 11th April,

2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1004 of 2nd July 2002.

The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member decides to dissolve and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The sole member appoints as liquidator:
COWLEY ENTREPRISES LTD, with registered office at Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, British Virgin Island

registered under number 143567. 

The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10th August, 1915 on

commercial companies are granted to the liquidator by the sole member. The liquidator may execute the acts and op-
erations specified by article 145 without any special authorisation of the sole member even in the case it is normally
required by law.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its

powers to one or more proxies. 

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, first

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-six août à 14 heures 30.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

POMOR HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège social à Douglas IM99 1HA, sur l’île de Man, 
Représentée par M

e

 Linda Funck, résidant à L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, en vertu d’un mandat,

qui demeurera annexé au présent acte après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant.

Le comparant, représenté comme décrit ci-dessus, déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée

POMOR INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1004 daté
du 2 juillet 2002.

Le comparant prie le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique nomme liquidateur:
COWLEY ENTREPRISES LTD, avec siège social à Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, British Virgin Island ins-

crite sous le numéro 143567.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale dans le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue

anglaise et suivie d’une version française; à la requête de la personne comparante, et en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé,

avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: L. Funck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 45, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056960.3/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

J. Elvinger.

50009

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.704. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 septembre 2003 que:
- Monsieur Beat Steimen, comptable, demeurant au 20 Im Tiergarten, CH-8055 Zürich (Suisse).
A été élu Administrateur de la société, pour la durée d’une année, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Gé-

nérale statuant sur les comptes arrêtés au 30 juin 2000, en remplacement de Monsieur Giancarlo Rovati, Administrateur
démissionnaire.

Il résulte de la même Assemblée Générale que:
- Monsieur Eusebio Brancatisano, Economiste, demeurant à Rome (Italie);
- Monsieur Bernard C. Peyer, Licencié HEC, demeurant à Zurich (Suisse);
sont réélus Administrateurs pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale sta-

tuant sur les comptes arrêtés au 30 juin 2000.

A été réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02733. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057281.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

BOX DELIVERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 59.903. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOX DE-

LIVERY S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, extraordinairement en date du 10 juillet 2003 que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 30 juin 2000 sont approuvés.
- Le bénéfice au 30 juin 2000 qui s’élève à 110.297.752,- LUF est reporté.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 30

juin 2000.

- La démission de CARDINAL TRUSTEES LIMITED, commissaire aux comptes est acceptée, TEMPLE AUDIT S.C.

est nommée commissaire aux comptes en remplacement. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057283.3/1349/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

PQR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.903. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PQR LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme»,

established at Luxembourg, R. C. Luxembourg section B 65.903, incorporated by deed of the undersigned notary on
August 14, 1998, published in the Luxembourg Mémorial C number 786 of the October 28, 1998.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist with professional

address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 1,250 shares representing the whole capital of the corporation (with an

amount of EUR 30,987.50) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

50010

<i>Agenda:

1. Decision to transfer the registered office of the Company
2. Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation
3. Appointment of PQR CONSULTING B.V. as liquidator and determination of its powers
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting decides the early dissolution of the company and puts the Company into liquidation as of this day.

<i>Third resolution

The meeting appoints as liquidator the Dutch company PQR CONSULTING B.V., with registered office at Rijnzathe

7, 3454 PV De Meern, The Netherlands.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies

law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all ju-
risdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-six août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PQR LUXEMBOURG, ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg section B 65.903, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentant en date du 14 août 1998, publié au Mémorial C numéro 786 du 28 octobre 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,

Côte d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste

domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que les 1.250 actions représentant l’intégralité du capital social (d’un mon-

tant de EUR 30.987,50), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transférer le siège social de la société
2. Décision de dissoudre la société et de la mettre en liquidation
3. Nomination de PQR CONSULTING B.V. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

50011

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à partir de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme liquidateur la société hollandaise PQR CONSULTING B.V., ayant son siège à Rijnzathe 7, 3454

PV De Meern, Pays-Bas.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056961.3/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 53.684. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Daniel Pupita, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 24 août 1962, demeurant à L-3859 Schifflange, 17,

rue Michel Noel.

Lequel comparant a déclaré être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée IPSO FACTO, S.à r.l.,

ayant son siège social à Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 janvier
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 181 du 11 avril 1996 et dont le capital social
est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur
nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. 

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’adopter l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société à responsa-

bilité limitée IPSO FACTO, S.à r.l. avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euro, au taux de conversion de

quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet
rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros

soixante-sept cents (12.394,67 EUR), représentés par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois
euros quatre-vingt-quatorze cents (123,94 EUR).

<i>Troisième résolution

L’associé unique, Monsieur Daniel Pupita prénommé, déclare avoir cédé et transporté avec effet à ce jour, sous la

garantie légale de droit, à Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1973, demeurant
à L-3859 Schifflange, 17, rue Michel Noel, ici présent et ce acceptant, quarante (40) parts sociales.

Suite à cette cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par son gérant unique, Monsieur Daniel Pupita

prénommé, l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

J. Elvinger.

50012

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-sept cents (12.394,67

EUR), représentés par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois euros quatre-vingt-quatorze
cents (123,94 EUR) et souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Suite à cette cession de parts les associés décident de modifier l’article 1

er

 et l’article 9, premier alinéa des statuts

pour leur conférer la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou mo-

rales, qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y rela-
tives ainsi que par les présents statuts.»

«Art. 9. Premier alinéa. Au cas où la société est unipersonnelle, l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à

l’assemblée des associés.»

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de nommer:
- gérant technique, Monsieur Daniel Pupita, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 24 août 1962, demeurant à L-

3859 Schifflange, 17, rue Michel Noel.

- gérant administratif, Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1973, demeurant

à L-3859 Schifflange, 17, rue Michel Noel. 

La société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature individuelle de chaque gérant, jusqu’à concur-

rence du montant de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR), au-delà de cette somme la signature conjointe des
deux gérants est requise.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: D. Pupita, S. Pupita, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 août 2003, vol. 467, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056958.3/221/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 53.684. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056959.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

PARTEUROSA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.362. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> septembre 2003

* Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, 1, rue de Mercher, L-9748 Eselborn, est cooptée en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédéces-
seur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057285.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

1) Monsieur Daniel Pupita, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 24 août 1962, demeurant à L-3859 Schifflan-

ge, 17, rue Michel Noel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2) Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1973, demeurant à L-3859 Schif-

flange, 17, rue Michel Noel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Remich, le 16 septembre 2003.

A. Lentz.

Remich, le 16 septembre 2003.

A. Lentz.

Certifié sincère et conforme
PARTEUROSA HOLDING
Signatures
<i>Administrateurs

50013

GADUS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.833. 

—

In the year two thousand and three on the twenty-sixth of August, at 2.45 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GADUS INTERNATIONAL LIMITED, a company having its registered office at Douglas IM99 1HA, Isle of Man,
represented by M

e

 Linda Funck, residing in L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, by virtue of a proxy,

which shall remain annexed to this deed after having been signed ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole member of the limited liability company

GADUS INTERNATIONAL, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Lux-
embourg, incorporated by deed of M

e

 André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg on 11th April,

2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1004 of 2nd July 2002.

The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member decides to dissolve and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The sole member appoints as liquidator:
COWLEY ENTREPRISES LTD, with registered office at Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, British Virgin Island

registered under number 143567. 

The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10th August, 1915 on

commercial companies are granted to the liquidator by the sole member. The liquidator may execute the acts and op-
erations specified by article 145 without any special authorisation of the sole member even in the case it is normally
required by law.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its

powers to one or more proxies. 

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, first

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-six août, à 14 heures 45.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GADUS INTERNATIONAL LIMITED, une société ayant son siège social à Douglas IM99 1HA, sur l’île de Man, 
représentée par M

e

 Linda Funck, résidant à L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, en vertu d’un mandat,

qui demeurera annexé au présent acte après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant.

Le comparant, représenté comme décrit ci-dessus, déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée

GADUS INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1004 daté
du 2 juillet 2002.

Le comparant prie le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique nomme liquidateur:
COWLEY ENTREPRISES LTD, avec siège social à Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola, British Virgin Island ins-

crite sous le numéro 143567.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale dans le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera.

50014

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue

anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et suivie d’une version française; à la requête de la
personne comparante, et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé,

avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: L. Funck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056962.3/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

IMMO-STREET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3932 Modercange, 19, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 89.971. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IMMO-STREET S.A., avec siège à L-4940

Bascharage, 112, avenue de Luxembourg, (R.C. B 89.971), constituée suivant acte notarié du 6 novembre 2002, publié
au Mémorial C n

°

 1798/2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à Hagen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille deux cents euros sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège et modification de l’article 1

er

 alinéa 2.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de Bascharage à Mondercange.
L’adresse du siège est: L-3932 Mondercange, 19, rue de Limpach.
Suite à la résolution qui précède, l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social de la société est établi à Mondercange. Il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Steinfort, respectivement à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Diederich, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 septembre 2003, vol. 890, fol. 81, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pétange, le 8 septembre 2003.

(057029.3/207/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

J. Elvinger.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

50015

GENHOLD S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 50.428. 

—

L’an deux mille trois, le quatre septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de GENHOLD S.A., R.C. Luxembourg B 50.428, constituée suivant acte reçu par Maître Christine
Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 16 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N

°

 280 du 20 juin 1995.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, avec adresse

professionnelle au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, avec adresse profession-

nelle au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions ayant eu une valeur nominale de trois mille huit cents (3.800,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social antérieur de trois millions huit cent mille (3.800.000,-) francs luxembourgeois (LUF),
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’objet social de la Société de celui de Holding 29 en celui de société pleinement imposable.
2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en euros.
4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 300,46 pour le porter à EUR 94.500,-.
5. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts.

6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte que ledit

capital social est fixé à 94.199,54 euros, divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 300,46 pour le porter de son montant actuel de EUR 94.199,54

à EUR 94.500,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de EUR 300,46 a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (

€ 94.500,-), divisé en

mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

50016

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: T. Hellers, G. Kos, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 52, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057269.3/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

GENHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 50.428. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1158 du 4 septembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057270.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2003.

FINANCIERE DU FRUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.135. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 août 2003

* Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, est coopté au

poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008. La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh sera ratifiée à la pro-
chaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057290.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 19.125.650,- EUR.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.955. 

—

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé avec effet au 31 août 2003, le capital de la société ACTUANT

EUROPEAN, S.à r.l. se répartit de la manière suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057289.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

FINANCIERE DU FRUIT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ENGINEERING SOLUTIONS LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  756.026 parts sociales
Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  756.026 parts sociales

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

City Transport International S.A.

Afford Holding S.A.

Cruchterhombusch S.A.

PB2, S.à r.l.

EUFICO, European Financial Company

EUFICO, European Financial Company

Driege &amp; Weghsteen International Luxembourg S.A.

Driege &amp; Weghsteen International Luxembourg S.A.

Nemea Immobilière S.A.

Parusia Holding S.A.

Parusia Holding S.A.

Finwood S.A.

Finwood S.A.

Tursonia Holding S.A.

Tursonia Holding S.A.

Evli Life - International Insurance Broker, Luxembourg branch

Elderberry Properties S.A.

Elderberry Properties S.A.

Aikon S.A.

Datenspeich D.P.S.C. S.A.

Datenspeich D.P.S.C. S.A.

EYSD Limited and Partners S.C.S.

Hôtel Simon S.A.

Café an der Schoul, S.à r.l.

Jani S.A.

Jani S.A.

Farandale Holdings S.A.

Fashion Investment Group S.A.

Rosebud Holdings S.A.

Electek S.A.

Owest Holding IV S.A.

Les Amis de l’Orgue de Cap/Capellen, A.s.b.l.

Leisure Software S.A.

Société Financière de Trèves S.A.

Ivory Holding S.A.

International Tube Trading S.A.

Leisure Software S.A.

Gregory Investments Holding S.A.

Luximmo-Concept S.C.I.

Fashion Investment Group (F.I.G.) S.A.

De Pechert, S.à r.l.

Taxis Limousines Services, S.à r.l.

Plafolux, S.à r.l.

LBI S.A.

Redior S.A.

Labo MD Luxembourg S.A.

Freelance Resources S.A.

Owest Holding III S.A.

Augsburg Holding S.A.

Investissement Immobilier Européen S.A.

Globalux International S.A.

Perform S.A.

Almanova S.A.

UP2U S.A.

SOEREC S.A., Société d’Etudes &amp; de Réalisations Commerciales

Croc’Time S.A.

JC Management Services S.A.

FC Management Services S.A.

Sigma Tau Europe S.A.

Sobepart S.A.

Ferdofinance S.A.

Bel Horizon S.A.

Nordea Re S.A.

International Tube Financing S.A.

Kaba Finance Luxembourg S.A.

Formgyps, S.à r.l.

Afimo Holding S.A.

SB Holding A.G.

BG Re

Gefa S.A.

Winexco S.A.

La Renaissance, S.à r.l.

World Trade Luxembourg S.A.

World Trade Luxembourg S.A.

Sobara Holding S.A.

Felix Giorgetti, S.à r.l.

Murex International S.A.

Valeres Konstruktioun S.A.

GCPO Invest S.A.

Calliga

Biver S.A.

Schnarifly S.A.

Bersabee S.A.

H.V.H. Finance S.A.

DAL Holding S.A.

DAL Holding S.A.

Shoe Invest Holding S.A.

La Fougasse, S.à r.l.

Flying Start Invest S.A.

Group 4 Falck Reinsurance Company S.A.

Cadam S.A.

B.E.2A. - Bureau de Courtage d’Assurances et d’Etudes d’Actuariat S.A.

Global Capital Group

Pomor International, S.à r.l.

Petroleum Service Inc. S.A.

Box Delivery S.A.

PQR Luxembourg S.A.

Ipso Facto, S.à r.l.

Ipso Facto, S.à r.l.

Parteurosa Holding

Gadus International, S.à r.l.

Immo-Street S.A.

Genhold S.A.

Genhold S.A.

Financière du Fruit S.A.

Actuant European, S.à r.l.