49729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1037

7 octobre 2003

S O M M A I R E

Acadia Capital Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

49747

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.,

Acadia Capital Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

49747

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49764

Advice Group 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49773

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.,

Aero International Finance S.A., Luxembourg . . . .

49738

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49764

Aero International Finance S.A., Luxembourg . . . .

49738

Coreval S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49732

Airbus Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49731

Curepipe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49733

AMG Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem-

Cybele Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49736

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49772

D3 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49761

Animal Supplies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49731

Demeter Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49767

Aqua Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

49768

Dione Reinsurance S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . 

49741

Aqua-Rend Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

49764

Divinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49774

Argos Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

49754

Dorsol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49749

Ashmira S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49742

Dorsol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49749

Azur Road S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49760

Eiger S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49769

Azur Road S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49761

Endherma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49772

Bamalite S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49765

Entertainment Center S.A., Luxembourg . . . . . . . 

49740

Bamalite S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49766

Euro Révision S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49730

Belaton S.A., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49773

Euro Révision S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49730

Belaton S.A., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49773

Euromec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49746

Belmar Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49741

Euromec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49746

Belmar Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49741

European Broadcasting System S.A., Luxembourg

49746

Bofil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49756

European Broadcasting System S.A., Luxembourg

49746

Bofil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49757

European Broadcasting System S.A., Luxembourg

49753

Boris S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49753

Finance et Développement S.A., Luxembourg . . . 

49738

Boris S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49753

Finsoap S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49769

Bovet & Cie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

49742

FJO Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

49762

Bugfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49757

Goethe Stuff, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49774

C.E.C.G. S.A., Comptoir Européen de Change et 

Gomareal S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49740

de Gestion, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49744

H&M Reinsurance S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . 

49733

CAD Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49736

H.P.E. Holding de Participations Electromécaniques

CAD Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49745

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49745

Challenger Réassurance S.A., Munsbach . . . . . . . . .

49738

H.S.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49772

Chricat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49754

Hortum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49751

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49751

Hortum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49751

Coatings Re S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49737

Imvo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49750

Come Prima, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

49774

Incovest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49766

Compagnie Luxembourgeoise de Financement de

Incovest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49766

Commerces S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

49748

Industrial Buildings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

49740

Compagnie Luxembourgeoise de Financement de

Infoblue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49743

Commerces S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

49748

Institut Marine, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . 

49768

49730

EURO REVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.019. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 20¨02, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01765, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056781.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EURO REVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.019. 

—

L’assemblée confirme la nomination de la société StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-

2121 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes à partir du 1

er

 octobre 2000, en remplacement de la société

SANINFO, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056779.3/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Institut Marine, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . 

49768

Preick S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49734

Interpack S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49750

Preick S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49734

Interpack S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49750

Prodistribution S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

49734

Isis Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49769

Prodistribution S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

49734

Justelle Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49754

Raiffeisen Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

49735

K &amp; S Partner’s, S.à r.l., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . 

49770

Renelux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49769

Kalliste Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49732

Resin Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg

49775

KK Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49733

Ricfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49755

Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg  . . . . 

49739

Rick Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

49748

Kykem S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49732

Rick Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

49748

Ladd Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

49758

Roen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49749

Ladd Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

49760

Rolmex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49737

Little Mami S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49762

Sacnas Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49732

Little Mami S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

49764

Seton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49735

Lux Computer International S.A., Luxembourg . . 

49774

Skirnerinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

49739

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg

49747

Small Cap (Conseil) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49768

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg . 

49765

Société d’Investissements et de Crédit S.A.H., 

Mediterranean Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . 

49761

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49736

Merchant Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

49752

Sodexho Pass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49742

Micfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49741

Sogrape Reinsurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49739

(La) Mirabelle, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49767

Southinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49744

(La) Mirabelle, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49767

Southinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49744

New Market Investors S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

49755

Southinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49744

New Market Investors S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

49755

Spie Trindel S.A., Cergy-Pontoise . . . . . . . . . . . . . .

49776

Nordea Life &amp; Pensions S.A., Luxembourg  . . . . . . 

49743

Spie  Trindel  S.A., Succursale à Luxembourg, Lu- 

Nordea Life &amp; Pensions S.A., Luxembourg  . . . . . . 

49765

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49776

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg

49745

Station Franco, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . .

49774

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg

49745

Sunu Assurances Holding S.A., Luxembourg . . . . .

49772

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg

49775

Tech.Se. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49735

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg

49775

United Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . . . .

49771

Palinka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49743

Varius Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

49767

Phoneturbo Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . 

49752

Vestris International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49740

Phoneturbo Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . 

49752

Wega Capital Partners S.A., Luxembourg . . . . . . .

49742

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

49731

AIRBUS RE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 50.641. 

—

<i>Extraits du procès-verbal du conseil d’administration d’AIRBUS RE du 8 juillet 2003

«The Board notes the resignation of Mr Jacques Partiot, as Director of the Company effective today. The Board

thanks Mr Partiot for his involvement in the development of the Company.

The Board decides to co-opt Mr Jean-Marie Masset as Director of the Company, in replacement of Mr Jacques Par-

tiot. The mandate of Mr Jean-Marie Masset is valid until the Annual General Meeting which will be held in 2006. This
cooptation will be ratified during the next General Meeting of the Shareholders.»

Traduction libre de ce qui précède:

«Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Jacques Partiot en tant qu’Administrateur de la société, avec

effet à ce jour. Le Conseil remercie Monsieur Partiot pour son intérêt au développement de la société.

Le Conseil décide de coopter Monsieur Jean-Marie Masset en tant qu’Administrateur de la société en remplacement

de Monsieur Jacques Partiot. Le mandat de Monsieur Jean-Marie Masset est valable jusqu’à l’Assemblée Générale qui se
tiendra en 2006. Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée des Actionnaires.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02809. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale d’AIRBUS RE du 7 mai 2003

«5) The Meeting decides to re-elect KPMG AUDIT as external auditor of the Company until the annual general meet-

ing of May 2004.»

Traduction libre de ce qui précède:

«L’Assemblée décide de reconduire KPMG AUDIT en tant que réviseur externe de la société jusqu’à l’assemblée gé-

nérale de mai 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02811. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056585.3/730/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ANIMAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.197. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2003 que:
- Madame Mireille Desmet, demeurant 82, Wontergemstraat, B-8720 Dentergem,
- Monsieur Ignaas Vanhalst, demeurant 82, Wontergemstraat, B-8720 Dentergem,
- Monsieur Ernest Gilot, demeurant 8, rue de la Vigne, B-4260 Braives,
ont été nommés administrateurs, en remplacement de Messieurs Guy Pfeiffer, Bernard André et Marc Gidel, admi-

nistrateurs démissionnaires;

- que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leurs man-

dats jusqu’à ce jour;

- que Monsieur Dirk De Turk, demeurant 133, Obberg, B-1780 Wemmel, a été nommé commissaire aux comptes,

en remplacement de Monsieur Patrick Clobus, commissaire aux comptes démissionnaire;

- que décharge pleine et entière a été accordée au commissaire aux comptes démissionnaire;
- que les mandats des nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes, expireront lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056703.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la société
C. Dierkens
<i>Directeur Délégué

<i>Pour la société
C. Dierkens
<i>Directeur Délégué

Pour extrait conforme
Signature

49732

COREVAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.573. 

—

<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 août 2003

L’Assemblée renouvelle le mandat de Réviseur d’Entreprises Indépendant de la société PricewaterhouseCoopers.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056592.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KYKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7625 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02393, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(056598.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SACNAS RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.516. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2003

«5. L’Assemblée reconduit le mandat du réviseur externe, la Société KPMG AUDIT, jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire de juin 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056599.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KALLISTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.933. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 août 2003

1. Le siège social de la société est rétabli au 11, boulevard Royal, Luxembourg.
2. L’assemblée décide de révoquer Messieurs Alain Thill et Jean Marc Weber de leur fonction d’administrateur avec

effet immédiat et de leur donner décharge pour la durée de leur mandat.

3. L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en nommant comme nouveaux administrateurs:
- EURO STAFF CORPORATED LTD, siège social Trident Chambers, British Virgin Island;
- EURO FID CORPORATED LTD, siège social Trident Chambers, British Virgin Island.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01513. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056695.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Administrateur Délégué

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Directeur Délégué

Pour extrait conforme
Signature

49733

H&amp;M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 27.912. 

—

<i>Extract of the circular resolution of the Annual General Meeting of the Shareholders held on 8th May 2003

5. The Meeting resolves to accept the resignation of Mr Roland Frère as Director of the Company, effective 2nd Au-

gust 2002. The Meeting gives full discharge to Mr Roland Frère for the execution of his mandate. The Meeting ratifies
the cooptation of Mr Marco Aardoom as Director of the Company.

The Meeting confirms the mandate of Messrs Stefan Persson, Rolf Eriksen and Marco Aardoom as Directors of the

Company until the Annual General Meeting of 2004.

6. The Meeting reelects COMPAGNIE DE REVISION as External Auditors of the Company until the next Annual

General Meeting (i.e. May 2004).

Free translation

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Frère en tant qu’Administrateur de la société avec effet au 2

août 2002. L’Assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’Assemblée ratifie la
cooptation de Monsieur Marco Aardoom en tant qu’Administrateur de la société.

L’Assemblée confirme le mandat d’Administrateur de Messieurs Stefan Persson, Rolf Eriksen et Marco Aardoom en

tant qu’Administrateurs de la société jusqu’à l’Assemblée Générale de 2004.

L’Assemblée reconduit la COMPAGNIE DE REVISION en tant que Réviseur Externe de la Société jusqu’à la prochai-

ne Assemblée Générale de mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056620.3/730/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CUREPIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.226. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf.

LSO-AI01641, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056623.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KK LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.312. 

—

Monsieur Finnur Àrnason et Monsieur Daniel Gheza ont mis fin à leurs mandats d’administrateurs le 29 avril 2003.

L’Assemblée des actionnaires du 2 mai a nommé comme administrateur Monsieur Kristjan Finnsson, de nationalité is-
landaise, pour servir comme administrateur provisoire jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des Ac-
tionnaires de la Société, tout conformément à l’article 9 des Statuts de la société.

Mr Finnur Àrnason and Mr Daniel Gheza have resigned as Board Members of the Company on the 29th of April 2003.

A meeting of the Shareholders of May 2nd has accepted Mr Kristján Finnsson, of Icelandic Nationality, as a provisional
Board Member of the company until the next Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company, all
in conformity with Article 9 of the Articles of Association of the Company.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Reykjavík, le 3 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02604. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056700.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la Société
C. Dierkens
<i>Directeur Délégué

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.275.633,50 EUR

Bénéfice de l’exercice 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.164,63 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.270.468,87 EUR

<i>Pour KK LUX S.A.
Signatures

49734

PRODISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. PRODISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 45.698. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf.

LSO-AI01634, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056618.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PRODISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. PRODISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 45.698. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf.

LSO-AI01636, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056621.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PREICK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.147. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01655, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056633.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PREICK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.147. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01658, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056637.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.035.082,- EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 200.703,- EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.235.785,- EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 179.370,42 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.761,16 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 193.131,58 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 63.049,03 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.717,31 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 73.766,34 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 73.766,34 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.931,53 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 94.697,87 EUR

49735

TECH.SE. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.932. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf.

LSO-AI01645, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056625.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.204. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf.

LSO-AI01650, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056629.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

RAIFFEISEN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.848. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la 26

<i>ème

<i> réunion du Conseil d’Administration

<i>qui s’est tenue le mardi 22 octobre 2002 à 10.30 heures au siège social de la Société à Luxembourg

Sur décision du Conseil d’Administration, le siège social de la Société est transféré, avec effet au 25 novembre 2002,

à l’adresse suivante:

28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Par ailleurs, le Conseil décide d’établir, avec effet au 25 novembre 2002, le siège d’opération de la société qui sera

fixé à l’adresse suivante:

Immeuble E-Building
6, Parc d’Activité Syrdall
L-5365 Münsbach (Schuttrange).
Le Conseil charge le Directeur Délégué de faire le nécessaire au niveau du registre de commerce et des sociétés et

des autorités en général. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02834. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 3 septembre 2003

«1. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs pour le porter de 4 à 5.
2. L’Assemblée élit Monsieur Guy Rommes en tant qu’Administrateur avec effet à ce jour.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire d’avril 2006.» 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02836. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 16.545,59 EUR

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 32.492,95 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 49.038,54 EUR

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 14.988,39 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 24.184,59 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 39.172,98 EUR

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la société
M. Aardoom
<i>Directeur Délégué

49736

<i>Extrait des résolutions du 31

<i>ème

<i> Conseil d’Administration

<i>qui ont été prises par vote circulaire conformément à l’article 12 des statuts en date du 14 août 2003

«2. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 15 août 2003, Monsieur Marco Aardoom, qui accepte, en remplace-

ment de Monsieur Gérard Dardenne, en tant que Dirigeant Agréé (Directeur Délégué) de la Société, en conformité
avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances
telle que modifiée.

. . .
3. Cela étant, il est mis fin à la fonction Directeur Délégué et aux pouvoirs de la gestion journalière y relatifs qui

avaient été conférés à Monsieur Gérard Dardenne par décision du Conseil d’Administration en date du 7 août 2001.» 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02837. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 24 avril 2003

«5. L’assemblée reconduit le mandat de la société BDO, COMPAGNIE FIDUCIAIRE, en tant que Réviseur Externe

de la société, pour l’exercice 2003.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02839. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056624.3/730/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.500. 

Constituée par-devant M

e

 Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1987, acte publié

au Mémorial C n

°

 354 du 7 décembre 1987, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster

en date du 22 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 713 du 3 septembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01917, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056631.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.366. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2003

«L’Assemblée nomme la Société ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur Externe de la Société pour l’exercice 2003,

c’est à dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02823. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056632.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CAD SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 86.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02442, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056681.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la Société
M. Aardoom
<i>Directeur Délégué

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Directeur Délégué

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

49737

COATINGS RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.452. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2003

«4. L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs pour l’exercice social 2002 et approuve les affaires traitées

avec des Administrateurs ou des Sociétés ou Etablissements dans lesquels certains Administrateurs sont intéressés.

5. Le mandat de tous les Administrateurs est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mars

2009. 

6. L’Assemblée nomme ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur Externe jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Or-

dinaire de mars 2004.» 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02826. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration prises par vote circulaire en date du 15 août 2003

«2. Le Conseil accepte la démission de Monsieur Gérard Dardenne, avec effet au 15 août 2003, de son poste d’Ad-

ministrateur de la société.

3. Le Conseil décide de coopter Monsieur Claude Dierkens en tant qu’Administrateur, en remplacement de Monsieur

Gérard Dardenne, avec effet au 15 août 2003. Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine As-
semblée Générale des Actionnaires.

4. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 15 août 2003, Monsieur Claude Dierkens, qui accepte, en remplace-

ment de Monsieur Gérard Dardenne, en tant que Dirigeant Agréé (Administrateur-Délégué) de la Société, en confor-
mité avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des
Réassurances telle que modifiée.

En conséquence, le Conseil procède à la mise à jour des pouvoirs de signatures selon les dispositions reprises dans

un document annexé aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante.

Cela étant, il est mis fin à la fonction d’Administrateur-Délégué et aux pouvoirs de la gestion journalière y relatifs qui

avaient été conférés à Monsieur Gérard Dardenne par décision du Conseil d’Administration en date du 7 août 2001.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02827. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056628.3/730/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ROLMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

<i>Administrateur de Catégorie A:

- Monsieur Nadir Bagautdinov, administrateur, demeurant à Mouscou.

<i>Administrateur de Catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056691.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la société
C. Dierkens
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
C. Dierkens
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
Signature

49738

CHALLENGER REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.820. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2003

«5. L’Assemblée reconduit le mandat de tous les Administrateurs, à savoir MM. Jean-Philippe Lafond, Lionel Ver-

douck, André Hensler et Claude Stiennon, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2004.

6. L’Assemblée nomme la Société ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur Externe de la Société pour l’exercice 2003,

c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056635.3/730/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FINANCE ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.425. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 décembre 1999, acte publié au 

Mémorial C n

°

 179 du 29 février 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01911, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056636.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.378. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 4

décembre 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 181 du 1

er

 juin 1990, modifiée par-devant le même notaire en date

du 19 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 32 du 29 janvier 1992. Le capital a été converti en euros en date

du 24 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01895, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056647.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.378. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 4

décembre 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 181 du 1

er

 juin 1990, modifiée par-devant le même notaire en date

du 19 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 32 du 29 janvier 1992. Le capital a été converti en euros en date

du 24 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01891, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056650.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour FINANCE ET DEVELOPPEMENT S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

49739

SOGRAPE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.974. 

—

<i>Extract of the minutes of the 10th Board of Directors held by circular vote on 15th August 2003

«2. The Board accepts the resignation of Mr Gérard Dardenne as Director of the Company with effect on 15th Au-

gust 2003.

3. The Board decides to co-opt Mr Claude Stiennon as Director of the Company in replacement of Mr Gérard

Dardenne with effect on 15th August 2003.

Mr Claude Stiennon accepts this appointment.
This cooptation will be ratified during the next meeting of the shareholders.
4. The Board decides to appoint Mr Claude Stiennon as Legal Representative (Managing Director) of the Company

in accordance with article 94 (3) of the Law of 6th December 1991 on Insurance and Reinsurance Companies, as amend-
ed, effective 15th August 2003.

Mr Claude Stiennon accepts this appointment.
His powers are determined in a separate schedule which shall form an integral part of the present minutes.
Therefore, Mr Gérard Dardenne’s powers of signature which have been conferred to him by the Board of Directors

on 7th August 2001 expire with his mandates.»

Traduction libre de ce qui précède:

«2. Le Conseil d’Administration accepte la démission de M. Gérard Dardenne en tant qu’Administrateur de la société

à effet au 15 août 2003.

3. Le Conseil décide de nommer M. Claude Stiennon en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de

M. Gérard Dardenne à effet au 15 août 2003. M. Claude Stiennon accepte cette nomination.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
4. Le Conseil décide de nommer M. Claude Stiennon en tant que Dirigeant Agréé (Administrateur-Délégué) de la

Société, en conformité avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances
et des Réassurances telle que modifiée, à effet au 15 août 2003. M. Claude Stiennon accepte cette nomination.

Ses pouvoirs sont fixés dans un document annexé au présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante. Ainsi, il

est mis fin aux pouvoirs de signature de M. Gérard Dardenne qui lui ont été conférés par décision du Conseil d’Adminis-
tration en date du 7 août 2001.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056639.3/730/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.477. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01666, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056641.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SKIRNERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02614, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.348,55 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 8.499,01 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.849,54 EUR

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

F. Mahrouk.

49740

GOMAREAL, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 56.979. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mercredi 4 juin 2003 à 16.00 heures à Münsbach

«5. L’Assemblée nomme LUX-AUDIT REVISION S.A. en tant que Réviseur Externe jusqu’à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire de juin 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056642.3/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INDUSTRIAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.343. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01671, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056643.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ENTERTAINMENT CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.921. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056646.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

VESTRIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.266. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2003

<i>Quatrième résolution

Les mandats d’administrateurs de Messieurs Régis Meister, Claude Schmitz et Guy Hornick ainsi que le mandat du

commissaire de surveillance AUDIEX S.A., sont renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin lors de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur le bilan au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056713.3/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la Société
C. Dierkens
<i>Administrateur-Délégué

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 37.731,64 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.973,56 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 51.705,20 EUR

- Report à nouveau:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- EUR 9.760,62

Signature.

VESTRIS INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

49741

BELMAR PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 83.574. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 166 du 30 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01897, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056644.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BELMAR PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 83.574. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 166 du 30 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01901, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056640.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DIONE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 40.032. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003,

réf. LSO-AI02830, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(056645.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MICFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.153. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Michele Mantero, dirigeant d’entreprises, demeurant à Ossuccio (Italie), Via Statale 2A, Président;
- Monsieur Horst Sonnentag, administrateur de sociétés, demeurant à D-54453 Nittel, Schulstrasse 10;
- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02260. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056698.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour BELMAR PARTICIPATION S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BELMAR PARTICIPATION S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour la Société
M. Aardoom
<i>Directeur Délégué

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Signature.

49742

BOVET &amp; CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.598. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01684, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056648.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WEGA CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 89.653. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01690, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ASHMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.884. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01698, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056651.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.382. 

—

Messieurs Bernard Carton et Albert George ont démissionné de tous leurs mandats en date du 9 janvier 2002.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2003, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Ivan Semenoff, président du conseil - administrateur-délégué, demeurant 37bis, avenue Balzac à F-92310

Ville d’Avray (France),

- Madame Rebecca Siân Herbert-Jones, administrateur, demeurant 11, rue Saint Sénoche à F-75017 Paris,
- Monsieur Pierre Henry, administrateur-délégué, demeurant 28, rue de Fallais, B-4530 Vieux-Waleffe.
Les mandats des administrateurs expirent à l’assemblée générale de 2007.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale de 2004:
- COMPAGNIE DE REVISION S.A., réviseurs d’entreprises, 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, représentée

par M. Werner Weynand.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056702.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.467,37 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.870,51 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 21.337,88 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.095,58 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 173.790,13 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.650,33 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 202.440,46 EUR

Luxembourg, le 27 août 2003.

Signature.

49743

PALINKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 79.001. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01705, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056652.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INFOBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.152. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf.

LSO-AI01709, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056654.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf (Findel).

R. C. Luxembourg B 35.996. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 8 avril 2003

Il résulte de décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société:
- que les comptes de l’exercice social clos au 31 décembre 2002 ont été approuvés;
- qu’il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs ainsi qu’au réviseur d’entreprises;
- que sont nommés administrateurs de la Société:
* Monsieur Jens Galatius, né le 7 mai 1952 à Frederiksberg, Danemark, demeurant à Stenhøj Vænge 20, DK-3460

Birkerød, Danemark;

* Monsieur Peter Stanley Jolley, né le 19 mars 1948 à Wembley, Royaume-Uni, demeurant 34, rue Nicols Margue, L-

4979 Fingig, Luxembourg;

* Monsieur Lars Højberg, né le 15 juin 1963 à Copenhague, Danemark, demeurant 6, rue Gaessel, L-8283 Kehlen,

Luxembourg;

* Monsieur Jens Lind, né le 26 février 1961 à Horsens, Danemark, demeurant à Vester Søgade 62, DK-1601 Copen-

hague, Danemark;

* Monsieur Jhon Fritz Mortensen, né le 5 février 1952 à Ejstrup, Danemark, demeurant à 3, rue Joseph Tockert,

L-2620 Luxembourg, Luxembourg;

- qu’est nommée réviseur:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’année 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02672. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056722.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 266.420,83 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 36.116,32 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 302.537,15 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 290.643,74 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.304.515,68 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.595.159,42 EUR

<i>Pour NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

49744

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 178 du 13 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 septembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 75 du 5 février 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date

du 13 décembre 2001 dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n

°

 793 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00528, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056653.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 178 du 13 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 septembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 75 du 5 février 1998. Le Capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date

du 13 décembre 2001 dont des extraits ont été publié au Mémorial C n

°

 793 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00526, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056658.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 178 du 13 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 septembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 75 du 5 février 1998. Le Capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date

du 13 décembre 2001 dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n

°

 793 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056657.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

C.E.C.G. S.A., COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.830. 

—

Le bilan de la société au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02546, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(056655.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

49745

H.P.E. HOLDING DE PARTICIPATIONS ELECTROMECANIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.483. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003,

réf. LSO-AI01713, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(056656.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CAD SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 86.688. 

—

<i>Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2002

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 24 mai 2003, ont pris les ré-

solutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée au gérant unique pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2002.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056659.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02277, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056710.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056711.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.061.675,01 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 47.005,35 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.014.669,66 EUR

- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 101,00 EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.920,00 EUR

Pour extrait sincère et conforme
CAD SOLUTIONS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Les administrateurs
Signatures

<i>Les administrateurs
Signatures

49746

EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 47.309. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

7 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 934 du 28 décembre 1998.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02679, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056669.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 47.309. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

7 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 934 du 28 décembre 1998.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02680, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056676.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.073. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02570, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056670.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.073. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 2 septembre 2003, que:
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2002.

- les mandats d’administrateur de Madame Chantal Keereman, juriste, ayant son adresse professionnelle au 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de Madame Carine Philippe, juriste, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg et de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-
comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 2 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056667.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

49747

LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 2003

<i>I. Nominations statutaires

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
septembre 2004:

M. Raymond Kirsch, président;
M. Jean-Claude Finck, vice-président;
M. Michel Birel, administrateur;
M. Gilbert Ernst, administrateur;
M. Jean-Paul Kraus, administrateur;
M. Guy Rosseljong, administrateur;
M. Alfonse Sinnes, administrateur;
M. Armand Weis, administrateur.

<i>II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Roland Werdel, a été fixé à un an, c’est à dire

jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Roland

Werdel, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2004.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056671.3/1122/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ACADIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00668, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056687.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ACADIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.400. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 21 juillet 2003, que:
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2002.

- L’Assemblée nomme Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 23, cité

Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur François Gonzales, comp-
table, ayant son adresse professionnelle au 8, rue Ehrang, F-57970 Yutz. Son mandat expirera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00665. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056685.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

49748

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT DE COMMERCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 59.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056672.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT DE COMMERCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 59.741. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juillet 2003

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes relatifs à l’exercice

2002 sont acceptés;

Les comptes annuels et l’affectation du résultat au 31 décembre 2002 sont approuvés. Le résultat de l’exercice est

affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002;

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Robert Goeres, Jean-Luc Linster et Christophe Mouton ainsi

que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Marc Faber sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale Ordi-
naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Pour réquisiton et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056662.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

RICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02993, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056769.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

RICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02989, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056772.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.850,00

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 35.133,49

Pour extrait sincère et conforme
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT DE COMMERCES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49749

DORSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.881. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02457, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DORSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.881. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 24 juin 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l’exercice 2002 sont

acceptés;

Les comptes annuels et l’affectation du résultat au 31 décembre 2002 sont approuvés;
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Décharge entière et définitive est accordée à Monsieur José Jimenez, administrateur démissionnaire, pour l’exécution

de son mandat jusqu’au 20 mai 2003;

La cooptation de Monsieur Manuel Bordignon au poste d’administrateur est ratifiée.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056668.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ROEN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 83.508. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

<i>Administrateurs de Catégorie A:

- Monsieur Nadir Bagautdinov, administrateur, demeurant à Moscou;
- Madame Margarita Sologubenko, juriste, demeurant à Moscou.

<i>Administrateurs de Catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056692.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

- Résultats reportés (perte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR - 3.011,75

Pour extrait sincère et conforme
DORSOL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

49750

INTERPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 68.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02453, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056677.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INTERPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 68.504. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 septembre 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat au 31 dé-

cembre 2002 est affecté de la manière suivante:

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056665.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

IMVO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.121. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056688.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Réserve «Impôt sur la fortune imputé»  . . . . . . . . .

7.987,50 EUR

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.041,80 EUR

Distribution de dividendes (brut) . . . . . . . . . . . . . .

120.000,00 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199.523,48 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
INTERPACK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

49751

HORTUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02567, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

HORTUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.535. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 8 septembre 2003, que:
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2002.

- les mandats d’administrateur de Madame Chantal Keereman, juriste, ayant son adresse professionnelle au 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de Monsieur Jean Steffen, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle
au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, ex-
pert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003. 

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02565. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056675.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.155. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

<i>Signataires catéglrie A:

- Monsieur Stefano Raimondi, demeurant professionnellement via per Solferino à Castiglione di Stiviere, Italie;
- Monsieur Fabiano Caglioni, demeurant professionnellement au 14, via E. Fermi à Zanica, Italie.

<i>Signataires catégorie B:

 - Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du conseil

d’administration;

- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056694.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

49752

PHONETURBO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02450, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056679.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PHONETURBO LUXEMBOURG, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.983. 

—

<i>Extrait du rapport de gestion à l’associé unique sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2002,

<i>en date du 5 septembre 2003

L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant en date du 5 septembre 2003, a pris

les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés;
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2002 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2002.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056663.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MERCHANT FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.604. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

<i>Signature Catégorie A:

- Monsieur Domenico Federici Zuccolini, administrateur de sociétés, demuerant à I-41012 Carpi/MO, Scott. Argine

Motta 59.

<i>Signature Catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

 - AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056696.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

 Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41,80 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

794,21 EUR

Pour extrait sincère et conforme
PHONETURBO LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 août 2003.

Signature.

49753

BORIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02685, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056684.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BORIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.302. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 juillet 2003, que:
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2002.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour

adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour
adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Stéphane Biver, employé privé, ayant pour
adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Mon-
sieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant pour adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg. Ces
mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02684. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056682.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 47.309. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 12 mai 2003

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2003:
- que les comptes des exercices sociaux au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 20002 ont été approuvés;
- que décharge a été accordée aux anciens administrateurs de la Société;
- qu’ont été nommés les nouveaux administrateurs suivants:
1. M. Juergen von Schwerin, né le 22 décembre 1956 à Kassel (Allemagne), demeurant à Almeida Weg 21, D-82319

Starnberg (Allemagne);

2. M. Markus Tellenbach, né le 1

er

 octobre 1960 à Zurich (Suisse), demeurant à Holunderweg, CH-8704 Herrliberg

(Suisse);

3. M. Klaus Frederiksen, né le 21 octobre 1953 à Ejby (Danemark), demeurant à Ankerhusvej 61, DK-2680 Solrod

Strand (Danemark);

- que la compagnie de révision, ayant son siège social au 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach a été nommée

commissaire aux comptes de la Société.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société prendront fin lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056723.3/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

49754

JUSTELLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.090. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Le Baron Philippe Bodson, demeurant au 200, avenue Molière à B-1060 Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re à Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056690.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CHRICAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.058. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 novembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 novembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056697.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ARGOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 80.528. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 2003

La cooptation de Tina Cardoso, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de M

e

 François

Cautaerts, administrateur est ratifiée. Elle terminera le mandat de M

e

 François Cautaerts venant à échéance lors de l’As-

semblée Générale Statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00884. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056727.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 26 août 2003.

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
ARGOS PARTICIPATIONS S.A.
Signature

49755

RICFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.154. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Riccardo Mantero, dirigeant d’entreprises, demeurant à I-22010 Brienno (CO) (Italie), Via Del Porto, 3,

Président;

- Monsieur Horst Sonnentag, administrateur de sociétés, demeurant à D-54453 Nittel, Schulstrasse 10;
- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056699.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

NEW MARKET INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01405, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

NEW MARKET INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.534. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux

<i>Assemblée Générale Annuelle du 13 mai 2003

L’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice du 24 août 2001 au 31 décembre 2002.
2) Décharge pleinement les administrateurs et le Commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice du 24

août 2001 au 31 décembre 2002.

3) Ordonne le Conseil d’Administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-

nuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente Assemblée élit à l’unanimité les administrateurs suivants:
- M. Nikolaos Korogiannakis, avocat, de nationalité grecque, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Mme Nicole Laurent, juriste-économiste, de nationalité belge, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Mme Nerea Goni Corral, juriste de nationalité espagnole, demeurant à Bruxelles, Belgique.
Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2004.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire:
- M. Georgios Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire 2004.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01402. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056707.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

<i>pour le Bureau
Le Président / le Secrétaire / le Scrutateur
Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

49756

BOFIL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 6.622. 

—

Sont présents:
Monsieur Eric Berg, Administrateur,
Monsieur Koen Lozie, Administrateur,
Monsieur Jean Quintus, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social de la société de BEF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000.

- Augmentation du capital social de la société par incorporation d’une partie des résultats reportés pour arriver à un

capital arrondi.

- Modification de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions:

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 22 décembre 2000, et sur base de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modi-
fiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des
règles d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de BEF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au

cours de change de 1,- euro pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par
des références à l’euro.

Le capital social de vingt-cinq millions (BEF 25.000.000,-) francs belges est converti en six cent dix-neuf mille sept cent

trente-trois euros et quatre-vingt-un eurocentimes (EUR 619.733,81).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de cinq mille deux cent soixante-six euros
et dix-neuf eurocentimes (EUR 5.266,19). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du
capital social à six cent vingt-cinq mille (EUR 625.000,-).

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la tenue suivante:

«Le capital social de la société est fixé à euros six cent vingt-cinq mille (625.000,- EUR), représenté par vingt-cinq

mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.  

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 27 décembre 2000

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 22 décembre 2000, et sur base de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modi-
fiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des
règles d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de BEF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2000, au

cours de change de 1,- euro pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par
des références à l’euro.

Le capital social de vingt-cinq millions (BEF 25.000.000,-) francs belges est converti en six cent dix-neuf mille sept cent

trente-trois euros et quatre-vingt-un eurocentimes (EUR 619.733,81).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de cinq mille deux cent soixante-six euros
et dix-neuf eurocentimes (EUR 5.266,19). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du
capital social à six cent vingt-cinq mille (EUR 625.000,-).

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la tenue suivante:

«Le capital social de la société est fixé à euros six cent vingt-cinq mille (625.000,- EUR), représenté par vingt-cinq

mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(056399.3/208/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

K. Lozie / E. Berg / J. Quintus
<i>Administrateurs

Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
K. Lozie / J. Quintus
<i>Administrateurs

49757

BOFIL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 6.622. 

—

Statuts coordonnés en date du 27 décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056401.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BUGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.620. 

—

L’an deux mille trois, le quatre septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUGFIN S.A., avec siège so-

cial à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, 

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem, en date du 28 avril 1999, publié

au Mémorial C numéro 529 du 10 juillet 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 février 2002, publié au

Mémorial C numéro 850 du 5 juin 2002,

et dont la mise en liquidation a été décidée, suivant acte du notaire soussigné en date du 13 mai 2003, publié au Mé-

morial C numéro 582 du 27 mai 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le

numéro B 69.620,

avec un capital social de trois cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 388.000,-) représenté par trois mille huit cent

quatre-vingt (3.880) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libé-
rées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Rapport du liquidateur.
2.- Nomination d’un commissaire-vérificateur, à savoir A.A.C.O., S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6,

rue Henri Schnadt.

3.- Fixation d’une nouvelle assemblée qui entendra le rapport du commissaire-vérificateur, donnera décharge au li-

quidateur, et prononcera la clôture de la liquidation.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le liquidateur, la société anonyme ALOVAR S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 414
du 6 juin 2001, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 78.950, 

ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, et
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg,
fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales.
Il dépose sur le bureau les comptes et pièces à l’appui. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur A.A.C.O., S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxem-

bourg, 6, rue Henri Schnadt, avec la mission de faire rapport sur la gestion du liquidateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée fixe une nouvelle assemblée au 11 septembre 2003 ayant pour ordre du jour:

J. Delvaux.

49758

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur.
3.- Clôture de la liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, C. Folmer, E. Mantilaro, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 septembre 2003, vol. 356, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(056537.3/201/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LADD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.986. 

—

L’an deux mille trois, le quatre septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LADD LUXEMBOURG S.A.,

avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem en date du 19 mai 1998, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 651 du 15 septembre 1998,

avec un capital social de quatre millions cent mille francs luxembourgeois (4.100.000,- LUF), représenté par quatre

mille cent (4.100) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), entièrement souscrites
et libérées,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le

numéro B 64.986.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2003, de

sorte que le capital social s’élève actuellement à cent et un mille six cent trente-six euros trente-cinq cents (EUR
101.636,35).

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de cent trente-six euros trente-cinq cents (EUR 136,35)

pour le porter de son montant actuel de cent et un mille six cent trente-six euros trente-cinq cents (EUR 101.636,35)
au montant de cent et un mille cinq cents euros (EUR 101.500,-) par le remboursement aux actionnaires d’un montant
correspondant, conformément aux dispositions de l’article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital

social au montant de cent et un mille cinq cents euros (EUR 101.500,-) est divisé en mille quinze (1.015) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune.

5.- Fixation du capital autorisé au montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille

(20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé

pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.

7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Echternach, le 15 septembre 2003.

H. Beck.

49759

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2003, de sorte que le capital social s’élève actuellement à cent et un mille six cent trente-six euros trente-cinq cents
(EUR 101.636,35).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de cent trente-six euros tren-

te-cinq cents (EUR 136,35) pour le porter de son montant actuel de cent et un mille six cent trente-six euros trente-
cinq cents (EUR 101.636,35) au montant de cent et un mille cinq cents euros (EUR 101.500,-) par le remboursement
aux actionnaires d’un montant correspondant, conformément aux dispositions de l’article 69.2 de la loi sur les sociétés
commerciales.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par ac-

tion, de sorte que le capital social au montant de cent et un mille cinq cents euros (EUR 101.500,-) est divisé en mille
quinze (1.015) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000),

représenté par vingt mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-

pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent et un mille cinq cents euros (EUR 101.500,-), divisé en mille quinze (1.015)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 septembre 2003, vol. 456, fol. 14, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(056540.3/201/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Echternach, le 15 septembre 2003.

H. Beck.

49760

LADD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.986. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056542.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AZUR ROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 82.005. 

—

 L’an deux mille trois, le cinq septembre.
 Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AZUR ROAD S.A., établie

et ayant son siège social à L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 82.005,

 constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, le 4 mai 2001, publiée

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1077 en date du 28 novembre 2001, modifiée suivant acte
reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, le 24 octobre 2001, publiée au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 302 en date du 22 février 2002.

 La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Julien Hartung, expert comptable, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

 Le président désigne comme secrétaire Monsieur John Weber, expert fiscal, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

 Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

 I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
 1) Transfert du siège social de L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains à L-8399 Windhof, 9, route des Trois

Cantons.

 2) Modification de l’article deux (2), premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le siège de la société est établi à Windhof.»

 II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

 Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

taire, resteront également annexés au présent acte.

 III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présen-

tes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
son ordre du jour.

 Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la société de L-2443 Senningerberg, 64B,

rue des Romains à L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le deuxième article, premier alinéa des statuts de la société

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

 «Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Windhof.»

<i>Frais

 Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.
 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.40 heures

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Hartung, J. Weber, F. Alessio, J. Gloden.

Echternach, le 15 septembre 2003.

H. Beck.

49761

Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2003, vol. 523, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056686.3/213/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AZUR ROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 82.005. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(056689.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MEDITERRANEAN CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.037. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux

<i>Assemblée Générale Annuelle passée à Luxembourg le 20 mai 2003

L’Assemblée, après délibération a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice financier du 26 juillet 2001 au 31 décembre

2002.

2) Décharge pleinement les administrateurs et le Commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice financier

du 26 juillet 2001 au 31 décembre 2002.

3) Ordonne le Conseil d’Administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-

nuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente Assemblée élit à l’unanimité les administrateurs suivants:
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, de nationalité grecque, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Nicole Laurent, juriste-économiste, de nationalité belge, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Nerea Goni Corral, juriste de nationalité espagnole, demeurant à Bruxelles, Belgique.
Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2004.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire:
- Georgios Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire 2004.
Luxembourg, le 4 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01385. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056708.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 359, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.354. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 11 septembre 2003

Le Conseil d’administration décide de remplacer, à compter de ce jour, l’administrateur démissionnaire, la société

ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT LTD., par Monsieur Arnaud Watlet.

M. Arnaud Watlet terminera le mandat de son prédécesseur. La confirmation de sa nomination sera inscrite à l’ordre

du jour de la prochaine assemblée générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056770.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Grevenmacher, le 12 septembre 2003.

J. Gloden.

<i>pour le Bureau
Le Président / le Secrétaire / le Scrutateur
Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Administrateur-délégué

49762

FJO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.863. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 17 juillet 2003

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le rapport du liquidateur dont Monsieur le président a donné lecture à l’assemblée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire à la liquidation la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège

à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056712.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LITTLE MAMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.943. 

—

L’an deux mille trois, le quatre septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LITTLE MAMI S.A., avec siège

social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, 

constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch de résidence à Luxembourg en date du 23 décembre

1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 316 du 7 mai 1998, 

avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), en-
tièrement souscrites et libérées,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le

numéro B 62.943.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2003, de

sorte que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69).

3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), moyennant un apport en espèces de la somme de treize euros
et trente et un cents (EUR 13,31).

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital

social au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros
(EUR 100,-) chacune.

5.- Fixation du capital autorisé au montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par deux mille

(2.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé

pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.

7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Pour FJO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

49763

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2003, de sorte que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente

et un cents (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixan-
te-neuf cents (EUR 30.986,69) au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), moyennant un apport en espèces
de la somme de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31), ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par ac-

tion, de sorte que le capital social au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est divisé en trois cent dix
(310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-),

représenté par deux mille (2.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-

pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions de cent

euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.

49764

Enregistré à Echternach, le 9 septembre 2003, vol. 356, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(056546.3/201/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LITTLE MAMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.943. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056547.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AQUA-REND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.556. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 août 2003

«... Compte tenu du déménagement de la Banque Dépositaire de son adresse actuelle 7, boulevard Joseph II à L-1840

Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, le Conseil d’Administration, en vertu de l’article 4 des
statuts, décide de transférer le siège social de la société du 7, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 12, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Cette décision prend effet le 18 août 2003. ...»

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02094. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056714.3/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02998, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056764.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02996, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056766.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Echternach, le 15 septembre 2003.

H. Beck.

Echternach, le 15 septembre 2003.

H. Beck.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de AQUA-REND CONSEIL S.A.
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de pouvoir Principal

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49765

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.258. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 septembre 2003

L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2002, le terme du mandat des

Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
septembre 2004:

M. Raymond Kirsch, président;
M. Jean-Claude Finck, vice-président;
M. Michel Birel, administrateur;
M. Gilbert Ernst, administrateur;
M. Jean-Paul Kraus, administrateur;
M. Jacques Mangen, administrateur;
M. Nicolas Rollinger, administrateur;
M. Paul Waringo, administrateur;
M. Armand Weis, administrateur.
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Guy Rosseljong, a été fixé à un an, c’est-à-

dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Guy

Rosseljong, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2004.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056664.3/1122/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf (Findel).

R. C. Luxembourg B 35.996. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

31 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 262 du 5 juillet 1991.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02676, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056666.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BAMALITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 44.356. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 4 septembre 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturés aux

31 décembre 1997 et 1998 sont approuvés;

Les comptes annuels aux 31 décembre 1997 et 1998 ainsi que l’affectation des résultats sont approuvés. Les résultats

des exercices sont affectés de la manière suivante: 

Décharge est donnée à deux des Administrateurs, à savoir Monsieur Bruinsma et Marcel Specht ainsi qu’au Commis-

saire aux Comptes, à savoir Monsieur Jean-Marc Faber pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1998;

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

1997:
- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 1.948.570,- (bénéfice)

1998:
- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 8.416.583,- (bénéfice)

49766

Décharge n’est pas donnée à Madame Nicoline Clabbers De Deken pour l’exécution de son mandat au cours des

années 1997 et 1998. Tous pouvoir et autorité sont accordés au Conseil d’Administration pour agir contre Madame
Nicoline Clabbers De Deken, tout co-auteur, complice et/ou autre personne impliquée, en vue d’obtenir réparation du
préjudice subi par la société;

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Albertus Bruinsma, Marcel Specht et Jean-Marc Faber, ainsi que

celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Christophe Mouton, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056660.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BAMALITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 44.356. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaite tenue au siège social en date du 5 septembre 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturés aux

31 décembre 1999 et 2000 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 2000 ainsi que l’affectation des résultats ne sont pas approuvés.
Décharge est donnée à deux des Administrateurs, à savoir Monsieur Bruinsma et Marcel Specht pour l’exercice de

leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000.

Décharge n’est pas donnée à Madame Nicoline Clabbers-De Deken, ex-Administrateur de la société, ainsi qu’au

Commissaire aux Comptes, à savoir la FIDUCIAIRE GALLO &amp; ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A. (FGA LUXEMBOURG
S.A.) pour l’exécution de leur mandat au cours des années 1999 et 2000. Tous pouvoir et autorité sont accordés au
Conseil d’Administration pour agir contre Madame Nicoline Clabbers-De Deken, tout co-auteur, complice et/ou autre
personne impliquée, en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056661.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INCOVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02824, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056765.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INCOVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02822, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056767.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BAMALITE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
BAMALITE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

49767

VARIUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 30.662. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 août 2003

«... Compte tenu du déménagement de la Banque Dépositaire de son adresse actuelle 7, boulevard Joseph II à L-1840

Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, le Conseil d’Administration, en vertu de l’article 2 des
statuts, décide de transférer le siège social de la société du 7, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 12, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Cette décision prend effet le 18 août 2003. ...»

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056715.3/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DEMETER CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 22.422. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 août 2003

«... Compte tenu du déménagement de la Banque Dépositaire de son adresse actuelle 7, boulevard Joseph II à L-1840

Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, le Conseil d’Administration, en vertu de l’article 4 des
statuts, décide de transférer le siège social de la société du 7, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 12, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Cette décision prend effet le 18 août 2003. ...»

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056716.3/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LA MIRABELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 38.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02829, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056768.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LA MIRABELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 38.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02828, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056771.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de VARIUS CONSEIL S.A.
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de pouvoir Principal

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de DEMETER CONSEIL S.A.
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de pouvoir Principal

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

49768

SMALL CAP (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 33.257. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 août 2003

«... Compte tenu du déménagement de la Banque Dépositaire de son adresse actuelle 7, boulevard Joseph II à L-1840

Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, le Conseil d’Administration, en vertu de l’article 2 des
statuts, décide de transférer le siège social de la société du 7, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 12, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Cette décision prend effet le 18 août 2003. ...»

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056717.3/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AQUA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.280. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 août 2003

«... Compte tenu du déménagement de la Banque Dépositaire de son adresse actuelle 7, boulevard Joseph II à L-1840

Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, le Conseil d’Administration, en vertu de l’article 4 des
statuts, décide de transférer le siège social de la société du 7, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 12, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Cette décision prend effet le 18 août 2003. ...»

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056719.3/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INSTITUT MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 2, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 68.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02854, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056780.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

INSTITUT MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 2, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 68.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02851, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056783.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de SMALL CAP (CONSEIL) S.A.
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de Pouvoir Principal

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de AQUA CONSEIL S.A.
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de pouvoir / Fondé de Pouvoir Principal

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

49769

ISIS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 24.823. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 août 2003

«... Compte tenu du déménagement de la Banque Dépositaire de son adresse actuelle 7, boulevard Joseph II à L-1840

Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, le Conseil d’Administration, en vertu de l’article 4 des
statuts, décide de transférer le siège social de la société du 7, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 12, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Cette décision prend effet le 18 août 2003. ...»

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056721.3/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 43.838. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02289, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 2 septembre 2003

Affectation du résultat: le bénéfice de EUR 78.442,47 est reporté sur l’exercice suivant. La répartition des résultats

est conforme à la proposition d’affectation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056725.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FINSOAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 81.820. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02063,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

RENELUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 5 mars 2003

«5.a) Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Gerdy Roose de son poste d’Administrateur à effet au 26

février 2003.

Le Conseil remercie vivement Monsieur Gerdy Roose pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de

la Société.

b) Le Conseil décide de coopter Monsieur Olivier Hubert en tant qu’Administrateur, en remplacement de Monsieur

Gerdy Roose, avec effet au 26 février 2003. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de 2008.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056760.3/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de ISIS CONSEIL S.A.
R. Singleton / M. Besch
<i>Fondé de Pouvoir / Fondé de Pouvoir Principal

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

49770

K &amp; S PARTNER’S, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 80A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 95.571. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den achten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1) Herr Fernand Kohl, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-6618 Wasserbillig, 11, Val Fleuri.
2) Frau Elke Schumacher, geborene Gotzmann, Landschaftsgärtnerin, wohnhaft in D-54298 Igel, am Roderkamp, 17.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung K &amp; S PARTNER’S, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- die Projektentwicklung und Gartengestaltung sowie der Einzel- und Grosshandel aller hierzugehörenden Produkte;
- alle Tätigkeiten einer Immobilienagentur;
- der Import und Export von Holz sowie Holzprodukte in allen Arten und Formen.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile,

mit einem Nominalwert von je ein hundertdreissig Euro (EUR 130,-), welche wie folgt übernommen werden: 

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-) der Gesellschaft

von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

1.- Herr Fernand Kohl, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-6618 Wasserbillig, 11, Val Fleuri, fünfzig An-

teile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Frau Elke Schumacher, geborene Gotzmann, Landschaftsgärtnerin, wohnhaft in D-54298 Igel, am Roder-

kamp, 17, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49771

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Titel IV.- Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Elke Schumacher, geborene Gotzmann, Landschaftsgärtnerin, wohnhaft in D-54298 Igel, am Roderkamp, 17.

b) zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Fernand Kohl, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-6618 Wasserbillig, 11, Val Fleuri.

c) Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer rechtskräftig verpflichtet.

d) Vorstehende Mandate bleiben gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.

e) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6633 Wasserbillig, 80A, route de Luxembourg.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Kohl, E. Gotzmann, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 septembre 2003, vol. 356, fol. 13, case 12. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für

Gesellschaften und Vereinigungen.

(056854.3/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

UNITED INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.577. 

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056761.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Echternach, den 15. September 2003.

H. Beck.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signatures.

49772

SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.847. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2003

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2002.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Mohamed Bouamatou, Dirigeant de sociétés, de-

meurant à GBM BP 5558 Nouakchott (Mauritanie), de Monsieur Moulaye Bouamatou, Dirigeant de sociétés, demeurant
à AGM BP 2141 Nouakchott (Mauritanie), de Monsieur Federico Roman, cadre supérieur d’assurances, demeurant 130,
avenue des Marguerites à F-93370 Montfermeil, de Monsieur Papa Demba Diallo, administrateur de sociétés, demeurant
6, passage Kleber Zola à Dakar et de Monsieur Papa Pathé Dione, dirigeant de sociétés, 48, ter rue Delarue à Saint Maur
des Fosses ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056818.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 55.299. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02951, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.Luxembourg, le 16 septem-

bre 2003.

(056762.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ENDHERMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002 , enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03001, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056763.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

H.S.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02979, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056730.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signatures.

FIDUPAR
Signature

<i>Pour H.S.I. HOLDING S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

49773

BELATON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mensdorf, rue d’Uebersyren.

R. C. Luxembourg B 25.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 8 septembre 2003

Le résultat de l’exercice est réparti de la manière suivante: 

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056729.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BELATON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mensdorf, rue d’Uebersyren.

R. C. Luxembourg B 25.996. 

Société constituée le 13 mai 1987 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C, n

°

 254 du 17 septembre

1987.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale ordinaire tenue le 8 septembre 2003 que
La démission du Réviseur d’Entreprises la COMPAGNIE DE REVISION est acceptée. BDO COMPAGNIE FIDUCIAI-

RE S.A., réviseur d’entreprises, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg est nommée en remplacement jusqu’à l’as-
semblée générale statuant en 2008.

L’assemblée ratifie les décisions prises lors de la réunion du Conseil d’administration daté du 6 janvier 2003, à savoir:
- la démission de Monsieur Alain Rukavina est acceptée;
- Monsieur Nico Scholtes, directeur, rue d’Uebersyren, L-6930 Mensdorf est nommé administrateur jusqu’à l’assem-

blée générale à tenir en 2008;

- Monsieur Nico Scholtes est nommé administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Weiler, ce

dernier continuant à rester administrateur de BELATON S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02293. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056734.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ADVICE GROUP 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.932. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration réuni à Luxembourg en date du 2 septembre 2003

Conformément à l’accord de l’assemblée générale des actionnaires tenue ce jour, le Conseil d’Administration nomme

en qualité d’Administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle M. Pieter Leendert Leeuwenburg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02777. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056776.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Résultats reportés au 01.01.02 . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.733.861,39 EUR

Résultat de l’exercice 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

307.451,45 EUR

Résultats reportés au 31.12.02 . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.426.409,94 EUR

Signature.

Les statuts furent modifiés par M

e

 Reginal Neuman le 21 novembre 1989 (Mémorial C, n

°

 193 du 13 juin 90), le

20 mars 1992 (Mémorial C, n

°

 402 du 15 septembre 92), le 26 octobre 1995 (Mémorial C, n

°

 661 du 29 décembre

1995) et le 17 mai 2001 (Mémorial C, n

°

 1083 du 29 novembre 01). 

Pour extrait 
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

49774

GOETHE STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02831, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056773.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COME PRIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056774.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

STATION FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 20.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02847, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DIVINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 20.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02873, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056731.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX COMPUTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.784. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2003

<i>Première résolution

Conformément à l’article 2 alinéa 3 des statuts, l’Assemblée Générale des actionnaires décide de transférer le siège

social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056736.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

DIVINTER S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

49775

ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.181. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue le 5 septembre 2003

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A. (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

- d’approuver les rapports de gestion et les rapports du commissaire aux comptes aux 31 décembre 2001 et 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées jusqu’aux 31 décembre 2001 et 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02280. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056720.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.181. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue le 5 septembre 2003

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A. (la «So-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée pour 2002 excédant 50% du capital souscrit.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056718.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

RESIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.874. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire, 

<i>qui s’est tenue le 18 avril 2003 à 9.30 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat de Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et de LUXEM-

BOURG CORPORATE SERVICES INC. en tant qu’administrateur pour un terme devant expirer à l’assemblée générale
statutaire qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2003.

L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire,

Luxembourg en tant que commissaire aux comptes pour un terme d’un an devant expirer à l’assemblée générale statu-
taire qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056784.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

- report à nouveau de la perte de: . . . 

7.073,86 EUR pour 2001

11.939,25 EUR pour 2002

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

49776

SPIE TRINDEL S.A., SUCCURSALE À LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège de la succursale: L-2543 Luxembourg, 30, rue Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 89.672. 

—

DISSOLUTION

Il résulte de la décision du conseil d’administration prise le 1

er

 juillet 2003, que:

- Compte tenu de l’apport partiel d’actif qui a été effectué par SPIE TRINDEL, société anonyme de droit français, à

la société AMEC SPIE EST, société par actions simplifiée de droit français, il a été décidé de procéder à la fermeture de
la société SPIE TRINDEL S.A., succursale à Luxembourg à compter de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02395. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056733.3/1026/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SPIE TRINDEL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 50.000.000,- EUR.

Siège social: F-95863 Cergy-Pontoise, 10, avenue de l’Entreprise.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> juillet 2003

Le Conseil s’est réuni le mardi 1

er

 juillet 2003, à 13.00 heures, au château de Montvillargenne - Avenue François Ma-

that (60270) Gouvieux - Chantilly.

Sont présents:

Sont abents excusés:

Monsieur Jean Monville en sa qualité de Président du conseil d’administration, préside la séance.
Le président consate que quatre administrateurs sur huit sont présents et que, par conséquent, le conseil peut vala-

blement délibérer conformément à la Loi et aux statuts.

Assiste également à la réunion:
Mme Sandrine Gourvennec, secrétaire du conseil.
Le président rappelle l’obligation de discrétion qui s’impose à toute personne assistant aux séances du conseil d’ad-

ministration. Il ne doit pas être fait état des délibérations.

<i>Fermeture de la succursale au Luxembourg

Le président expose au conseil que, compte tenu de l’apport partiel d’actif qui a été effectué par SPIE TRINDEL à la

société AMEC SPIE EST, il convient de procéder à la fermeture de la succursale luxembourgeoise.

En conséquence, le conseil, après en avoir en avoir délibéré, décide de procéder à la fermeture de ladite succursale.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02396. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056735.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Fait et signé à Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

MM. Jean Monville, Président du Conseil d’Administration,

Yannic Burin des Roziers, Directeur Général; Administrateur,
Bernard Le Bourgeois, Administrateur,
Bernard Jourdan, Administrateur.

MM. Claude Coppin, Président d’honneur,

Jacques Fautrel, Administrateur,
François-Xavier Cledat, Administrateur,
Pierre Fortuné, Représentant Permanent de SPIE S.A., Administrateur.

Extrait certifié conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Euro Révision S.A.

Euro Révision S.A.

Airbus Re S.A.

Animal Supplies S.A.

Coreval S.A.

Kykem S.A.

Sacnas Re S.A.

Kalliste Holding S.A.

H&amp;M Reinsurance S.A.

Curepipe S.A.

KK Lux S.A.

Prodistribution S.A.

Prodistribution S.A.

Preick S.A.

Preick S.A.

Tech.Se. S.A.

Seton S.A.

Raiffeisen Re S.A.

Société d’Investissements et de Crédit S.A.H.

Cybele Re S.A.

CAD Solutions, S.à r.l.

Coatings Re S.A.

Rolmex S.A.

Challenger Réassurance

Finance et Développement S.A.

Aero International Finance S.A.

Aero International Finance S.A.

Sogrape Reinsurance S.A.

Kompass Venture Capital S.A.

Skirnerinvest S.A.

Gomareal

Industrial Buildings S.A.

Entertainment Center S.A.

Vestris International S.A.

Belmar Participation S.A.

Belmar Participation S.A.

Dione Reinsurance S.A.

Micfin S.A.

Bovet &amp; Cie S.A.

Wega Capital Partners S.A.

Ashmira S.A.

Sodexho Pass S.A.

Palinka S.A.

Infoblue S.A.

Nordea Life &amp; Pensions S.A.

Southinvest S.A.H.

Southinvest S.A.H.

Southinvest S.A.H.

C.E.C.G. S.A., Comptoir Européen de Change et de Gestion

H.P.E. Holding de Participations Electromécaniques S.A.

CAD Solutions, S.à r.l.

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A.

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A.

European Broadcasting System S.A.

European Broadcasting System S.A.

Euromec S.A.

Euromec S.A.

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding

Acadia Capital Holding S.A.

Acadia Capital Holding S.A.

Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerce S.A.

Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerce S.A.

Rick Holding S.A.

Rick Holding S.A.

Dorsol S.A.

Dorsol S.A.

Roen

Interpack S.A.

Interpack S.A.

Imvo S.A.

Hortum S.A.

Hortum S.A.

Cifa International S.A.

Phoneturbo Luxembourg, S.à r.l.

Phoneturbo Luxembourg, S.à r.l.

Merchant Fin S.A.

Boris S.A.

Boris S.A.

European Broadcasting System S.A.

Justelle Holdings S.A.

Chricat Investments

Argos Participations S.A.

Ricfin S.A.

New Market Investors S.A.

New Market Investors S.A.

Bofil

Bofil

Bugfin S.A.

Ladd Luxembourg S.A.

Ladd Luxembourg S.A.

Azur Road S.A.

Azur Road S.A.

Mediterranean Capital S.A.

D3 S.A.

FJO Holding S.A.

Little Mami S.A.

Little Mami S.A.

Aqua-Rend Conseil S.A.

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding

Nordea Life &amp; Pensions S.A.

Bamalite S.A.

Bamalite S.A.

Incovest S.A.

Incovest S.A.

Varius Conseil S.A.

Demeter Conseil S.A.

La Mirabelle, S.à r.l.

La Mirabelle, S.à r.l.

Small Cap (Conseil) S.A.

Aqua Conseil S.A.

Institut Marine, S.à r.l.

Institut Marine, S.à r.l.

Isis Conseil S.A.

Eiger S.A.

Finsoap S.A.

Renelux S.A.

K &amp; S Partner’s, S.à r.l.

United Investment Fund

Sunu Assurances Holding S.A.

AMG Special Opportunities Fund, Sicav

Endherma S.A.

H.S.I. Holding S.A.

Belaton S.A.

Belaton S.A.

Advice Group 2000 S.A.

Goethe Stuff, S.à r.l.

Come Prima, S.à r.l.

Station Franco, S.à r.l.

Divinter S.A.

Lux Computer International S.A.

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A.

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A.

Resin Finance (Luxembourg) S.A.

Spie Trindel S.A.

Spie Trindel S.A.