49633

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1035

7 octobre 2003

S O M M A I R E

ACFI S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49675

F & I Software S.A., Dippach-Gare . . . . . . . . . . . . . 

49643

ACP Venture AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49637

Finbourg Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49654

Agence Heiderscheid S.A., Godbrange . . . . . . . . . .

49649

Finer S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49664

AL Alternative Investments, Sicav, Luxembourg . .

49637

Finer S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49666

AMIS Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

49650

Fleurs Juliette Daubenfeld, S.à r.l., Wasserbillig . . 

49647

April Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

49635

Fleurs Pütz S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49643

Athletic Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49648

Fondation Luxembourg Air Rescue . . . . . . . . . . . . 

49671

B.E.I.O. S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49652

Fourrures Scheitler, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . 

49651

Belca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49647

Gagneur Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . 

49677

C&A Europe (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg

49655

Gawain S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49651

C&C Management S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . .

49639

Global   Refund   Holdings   One,   S.à r.l.,   Luxem-

Cala Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49647

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49640

(Le) Castel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49651

Global  Refund  Holdings  Three,  S.à r.l.,  Luxem-

Catmat Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49678

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49640

Catmat Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

49678

Global   Refund   Holdings   Two,   S.à r.l.,   Luxem-

Centaurée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49678

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49640

CORGO S.A., Corporate Governance S.A., Luxem-

Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49653

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49645

Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49653

Compagnie de Sécurité S.A.H., Luxembourg . . . . .

49670

Grace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49635

Coyote Café Lëtzebuerg, S.à r.l., Luxembourg. . . .

49645

Groupe Renaissance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49643

Daedalus Engineering, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . .

49645

H.P.E.  Holding  de  Participations  Electroméca-

Dahm Logistik AG, Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

49656

niques S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49657

Dexia Select, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49654

Halliba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49677

Duforêt Holding S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . .

49677

Imvo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49668

Dune Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49635

Indurisk Rückversicherung AG, Münsbach. . . . . . . 

49634

E. EX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49656

Jet Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49670

EDM Fund Management S.A., Luxembourg  . . . . . .

49655

Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg  . . . . 

49668

EDM Fund Management S.A., Luxembourg  . . . . . .

49655

Konrad & Associates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

49656

EIB, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49641

Korean Confectionery Finance Co., S.à r.l., Luxem-

Elit Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

49644

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49641

Eneco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49643

Kykem S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49669

Euro Gebei S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49675

LTL S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49656

Europe Reinsurance S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . .

49678

Lusana Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

49637

European Financial Holding S.A., Luxembourg  . . .

49637

Lux Tankgut, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49667

European  Steelholding  Corporation  S.A.,  Luxem-

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg

49669

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49640

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg. 

49669

European  Steelholding  Corporation  S.A.,  Luxem-

Luxespresso Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

49649

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49641

Ma Chaussure, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . 

49648

Extremax S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

49644

Maybe S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49646

Extremax S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

49647

Maybe S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49646

49634

INDURISK RÜCKVERSICHERUNG AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 45.903. 

—

<i>Extrait des résolutions du 32

<i>ème

<i> Conseil d’Administration tenu par vote circulaire en date du 16 juin 2003

«Zu 2: Der Verwaltungsrat beschliesst, Herrn Joseph Lanners, welcher sein Einverständnis erklärt, zum Generaldi-

rektor «(directeur général») der Gesellschaft für die tägliche Geschäftsführung mit sofortiger Wirkung zu ernennen.

Der Verwaltungsrat legt die Aufgaben und Befugnisse von Herrn Lanners in der diesem Protokoll beigefügten Anlage

fest.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056612.3/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 74.824. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 février 2000, acte publié au

Mémorial C n

°

 474 du 5 juillet 2000. Modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mars 2001, acte publié

au Mémorial C n

°

 1042 du 21 novembre 2001. Modifiée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire alors de

résidence à Mersch, en remplacement de M

e

 Gérard Lecuit, en date du 21 août 2001, acte publié au Mémorial C

n

°

 196 du 5 février 2002.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01921, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056626.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MBS Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

49646

SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Luxem-

McKesson   International   Capital,   S.à r.l.,   Muns-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49638

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49651

Société  des  Anciens  Ateliers  Nic  Olinger  S.A., 

McKesson   International   Finance,   S.à r.l.,   Muns-

Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49652

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49650

Société Financière et Economique S.A.H., Luxem-

McKesson International Holdings II, S.à r.l., Muns-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49636

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49650

Soletude, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49644

McKesson International Holdings III, S.à r.l., Muns-

(The) Square Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

49640

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49648

(The) Square Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

49641

McKesson  International  Holdings,  S.à r.l.,  Muns-

Technoconsult, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . .

49643

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49649

Temeko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

49636

McKesson International, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . 

49653

Thieme Asset Management S.A., Luxembourg . . .

49653

Morote Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49676

Tivola Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

49666

Morote Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49677

Tlux  Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49636

Novateur Investissement S.A.H., Luxembourg . . . 

49639

Toitures Zanotti, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . .

49645

P&amp;Pm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49673

Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen . . . .

49676

Prodistribution S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

49668

Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen . . . .

49676

Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg  

49648

(The) Triple-R-Company S.A., Larochette . . . . . . .

49670

Proni Invest S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49652

V &amp; B Putz Design, GmbH, Wormeldange. . . . . . .

49644

Proni Invest S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49652

Valadret, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49666

Proni Invest S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49652

Wega Capital Partners S.A., Luxembourg . . . . . . .

49669

Reumonservices, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . 

49649

World Star Fund S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

49657

Ronelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49636

World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

49679

Rotestra Holdings S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . 

49675

World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

49679

Sanhe S.A., Rollingen-Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49676

World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

49679

Sanhe S.A., Rollingen-Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49676

Ydeos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49645

SCMT - Supply Chain Management Technologies 

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49634

<i>Pour la Société
C. Dierkens
<i>Geschäftsführer

<i>Pour SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

49635

DUNE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.165. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale de la Société du 8 septembre 2003

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Gilles Bounéou de son poste d’administrateur avec effet à

dater de la présente Assemblée.

L’assemblée décide de prolonger le mandat des Administrateurs Monsieur Joel S. Stern et Monsieur Eric Rousseaux

et de nommer en remplacement de Monsieur Gilles Bounéou, démissionnaire, Mademoiselle Catherine Hornung, avo-
cat, demeurant à L-1371, 113, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de 2004 devant statuer sur

les comptes de l’exercice 2003.

Le nouveau conseil d’administration est ainsi composé:
- Monsieur Joel S. Stern, avocat, demeurant à N.Y. 10175 New York, 521 Fifth Avenue.
- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.
- Mademoiselle Catherine Hornung, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02226. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056146.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

GRACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.307. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 août 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056164.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

APRIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.486. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 25 août 2003

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg est coopté au poste

d’Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine
Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056467.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

APRIL INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

49636

RONELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02335, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056438.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TLUX TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.018. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02330, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056439.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

TEMEKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.869. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02324, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056440.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 14.600. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> octobre 2002

1. Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mon-

dercange, 19, rue des Champs, Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858
Luxembourg, 19, rue de Kirchberg et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277
Holzem, 3, rue de Mamer sont nommés en tant qu’Administrateurs pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de 2008.

2. HIFIN S.A., société anonyme, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n

°

 B 49.454 et ayant

son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une
période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056480.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

RONELLE HOLDING S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

TLUX TWO S.A.
V. Arno’ / L. Montecchi
<i>Administrateur / Administrateur

TEMEKO HOLDING S.A.
J.-M. Heitz / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

49637

ACP VENTURE AG, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juillet 2003

The general meeting reappoints Mr Peter Meiser, Mr Dieter De Lazzer and Mr Gianfranco Apicella as Directors.
The general meeting reappoints EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), with seat in Luxembourg as Auditor.
The mandates of the Directors and of the Auditor elected now will extend until the Annual General Meeting to be

held in 2007, remaining the now elected Directors in charge until the appointment of new Directors by the above men-
tioned Annual General Meeting.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02543. – Reçu 14 euros. 

(056466.3/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.922. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 septembre 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur, en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01995. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056468.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

LUSANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.484. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01989. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056469.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

AL ALTERNATIVE INVESTMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.936. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056493.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MAZARS 
Signature

Certifié sincère et conforme
EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
LUSANA PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Remich, le 15 septembre 2003.

A. Lentz.

49638

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906.

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 8 septembre 2003

A. Il est rappelé de manière préliminaire que le Conseil d’Administration a fixé comme suit les pouvoirs de représen-

tation limités aux opérations indiquées ci-dessous et précisés par les lettres A, B et C figurant en regard du nom de
chaque mandataire comme suit: 

(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-

nées sous les signatures requises pour ces opérations.

(2) Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter SGG dans une opération pour laquelle

un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

B. Des pouvoirs de signatures sont conférés aux personnes suivantes:

<i>Administrateurs-délégués:

Schlesser Carlo
Krancenblum Serge

<i>Signatures autorisées:   

Opération (1)

Signature(s) min. requise(s)

C<B<A (2)

Tout acte, document et correspondance accordant, confirmant, modifiant,
suspendant ou dénonçant un contrat en relation avec une société domiciliée
ou gérée par SGG

A + B

Opération pour compte d’une société dans le cadre
d’une procuration reçue par SGG

Jusqu’à 

€12.500,-: B + C

Au-delà de 

€12.500,-: A + B

Ordre et/ou confirmation de souscription, d’achat, de vente de valeurs mobilières

A + B

Reçus, quittances, accusés de réception

B + C

Correspondance n’impliquant aucun engagement

C + C

Noms et Prénoms

Pouvoirs

Schlesser Carlo

A

Krancenblum Serge

A

Reiland Jean-Paul

A

Bartolini Jean-Robert

A

Boulhais Saliha

A

Limpens Marc

A

Prudhomme-Mertz Betty

A

Renard Alain

A

Bitterlich Corinne

B

Capuzzo Sandro

B

Caspari Carole

B

Dumont Françoise

B

Graziano Antonella

B

Mathu Chantal

B

Mesenburg François

B

Mestdagh Pierre

B

Mostade Laurence

B

Schul Isabelle

B

Azenha Claudia

C

Baert Stéphane

C

Barbier Régine

C

Bonvalet Céline

C

Bourekba Salim

C

Bruwier Joëlle

C

Campbell Jeff

C

Charbon Harald

C

Collarin Patricia

C

Cupardo Daniella

C

Detaille Jean-François

C

Di Bartolomeo Valérie

C

Fever Marjorie

C

Garah Azzedine

C

49639

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01990. – Reçu 18 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056471.3//84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

C&amp;C MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 1, rue de Nospelt.

R. C. Luxembourg B 53.076. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(056473.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire le 16 mai 2003

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital social de la société est absorbée par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs aux comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056482.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Gaspar Chantal

C

Glen Rose-Marie

C

Hernando Pedro

C

Kesy Jean-Pierre

C

Lefort Serge

C

Lenoir Michel

C

Mercier Hélène

C

Muller Nathalie

C

Oth Didier

C

Piccione Noëlle

C

Pierre Daniel

C

Pisvin Catherine

C

Rumor Laurence

C

Sanchez Ricardo

C

Stock Philippe

C

Tenchini Armand

C

Thirion Nicole

C

Venturini Natalia

C

Vigneron Ariane

C

Certifié sincère et conforme
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’entreprises
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Âdministrateurs

49640

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.737. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02732, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056474.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02730, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056475.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.248. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02727, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056476.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.247. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02726, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056477.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GLOBAL REFUND HOLDINGS ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.246. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02722, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056478.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

49641

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.737. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 61.417 et

ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en rem-
placement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056479.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 juin 2003

La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le n

°

 61.417 et ayant son

siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement
de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02729. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056481.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EIB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 56.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056483.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.859. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the fifth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

For the extraordinary general meeting of the sole shareholder of KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO., S.à

r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 83.859, incorporated pursuant to a a notarial
deed of 12 September 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 230 of 11 February
2002: 

KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS NV, a Belgian limited liability company, with registered office at 166 Ter-

hulpsesteenweg, B-1170 Brussels, registered with the Registry of Commerce of Brussels under number 650.778 (here-
after KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS);

Certifié sincère et conforme
<i>Pour THE SQUARE GROUP
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

49642

hereby represented by Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Brussels (Belgium), on 15 July 2003.
The said proxy, having been signed ne varietur by the appearing person represented as aforementioned and the un-

dersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
I.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS is the sole shareholder of the Company and has decided to dissolve the

Company with immediate effect;

II.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS assumes the role of liquidator of the Company;
III.- the capital of the Company is set at twenty million two hundred and fifty thousand Korean Won (20,250,000.-

KRW) divided into four hundred and fifty (450) shares with a nominal value of forty-five thousand Korean Won (45,000.-
KRW) each;

IV.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS declares that it has received all assets of the Company and that it shall

assume all outstanding liabilities of the Company in particular those hidden and unknown at the present time;

V.- the Company be, hereby is liquidated and the liquidation is closed;
VI.- full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
VII.- the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with Us the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le cinq août.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

Pour l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société KOREAN CONFECTIONERY FINANCE

CO., S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.859 (la Société), constituée
suivant acte notarié du 12 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 230 du 11
février 2002,

KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS NV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège so-

cial à 166 Terhulpsesteenweg, B-1170 Bruxelles, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Bruxelles sous le
numéro 650.778 (ci-après KOREA CONFECTIONERY HOLDING), 

ici représentée par Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles (Belgique) en date du 15 juillet 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante représentée telle qu’indiqué ci-des-

sus et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’en-
registrement.

La comparante, agissant en cette qualité, a exposé au notaire et l’a prié d’acter que:
I.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS est l’associé unique de la Société;
II.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS assume le rôle de liquidateur de la Société;
III.- le capital social de la Société s’élève à vingt millions deux cent cinquante mille korean won (20.250.000,- KRW)

divisé en quatre cent cinquante (450) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-cinq mille korean won
(45.000,- KRW) chacune;

IV.- KOREA CONFECTIONERY HOLDINGS déclare qu’elle a reçu tous les actifs de la Société et qu’elle prendra en

charge tout le passif de la Société en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;

V.- la Société soit, est par les présentes liquidée et la liquidation est clôturée;
VI.- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et 
VII.- les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et français, la ver-
sion anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la partie comparante, elle a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: D. Kolbach, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 août 2003, vol. 879, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056454.3/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

49643

ENECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 152, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 72.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02250, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

F &amp; I SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4975 Dippach-Gare, 43, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02251, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056485.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TECHNOCONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 39.414.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02253, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056486.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GROUPE RENAISSANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.481. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 juillet 2001

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs aux comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056487.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FLEURS PUTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 12, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 67.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02272, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056494.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Âdministrateurs

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

49644

SOLETUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5942 Itzig, 3, rue D. Zahlen.

R. C. Luxembourg B 78.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02255, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056488.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

V &amp; B PUTZ DESIGN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 62.699.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02257, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056489.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

ELIT PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.625. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 mai 2003

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes au 31 décembre
2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056490.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EXTREMAX S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. FARADOR S.A.).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 39.550. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 1

<i>er

<i> août 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-

CES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les adminis-
trateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056498.3/813/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Âdministrateurs

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

49645

TOITURES ZANOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 245B, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 40.551.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CORGO S.A., CORPORATE GOVERNANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 87.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre, réf. LSO-AI00349, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056495.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DAEDALUS ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7650 Heffingen, 3, Um Haff.

R. C. Luxembourg B 83.279.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02273, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.919. 

—

EXTRAIT

Par leur courrier respectif du 8 septembre 2003, Monsieur Albert Aflalo, Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et Mada-

me Joëlle Mamane ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs de la société YDEOS HOLDING S.A. et ce avec
effet immédiat.

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société

YDEOS HOLDING S.A. et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056497.3/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COYOTE CAFE LËTZEBUERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.118.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02274, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Ca. Plasman / Co. Plasman
<i>Administrateurs

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

49646

MAYBE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 30.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00350, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056502.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MAYBE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 30.113. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 19 août 2003

«Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l’unanimité la continuation des activités de la société non-

obstant les pertes cumulées dépassant la moitié du capital social.

(056500.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MBS FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 60.876. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MBS FINANZ S.A. réunie à Luxembourg en date du 25 août

2003 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les associés de MBS FINANZ S.A. prennent acte de la démission avec effet immédiat au jour de la présente réunion

de M. Rui Manuel Fernandes de ses fonctions d’administrateurs de MBS S.A.

Ils constatent encore à l’unanimité, que cette démission a été régulièrement donnée dans les formes et n’est pas de

nature à porter préjudice à la société MBS FINANZ S.A., consécutivement que la responsabilité de M. Rui Manuel Fer-
nandes ne saurait de ce fait être engagée.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

Les associés de MBS FINANZ S.A. acceptent avec effet immédiat au jour de la présente réunion, de la nomination

aux fonctions d’administrateur de la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. de MBS FINANZ S.A.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Les associés de MBS FINANZ S.A. prennent acte de la révocation avec effet immédiat au jour de la présente réunion

de M. Americo do Nascimento Barroso de ses fonctions de commissaire aux comptes de MBS FINANZ S.A.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

A l’unanimité les actionnaires décident de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de

M. Americo do Nascimento Barroso, la société des Iles Vierges Britanniques AUDIT MANAGEMENT LTD.

Le commissaire aux comptes entre en fonctions à compter de la présente.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06084. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056504.3/835/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
A. Lorang

49647

CALA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.281. 

—

EXTRAIT

Par leur courrier respectif du 8 septembre 2003, Monsieur Albert Aflalo, Mademoiselle Marie-Laure Aflalo et Mada-

me Joëlle Mamane ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs de la société CALA IMMO S.A. et ce avec effet
immédiat.

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société

CALA IMMO S.A. et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056499.3/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FLEURS JULIETTE DAUBENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 58, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 84.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02275, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EXTREMAX S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. FARADOR S.A.).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 39.550. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056505.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

BELCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.024. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue exceptionnellement le 5 septembre 2003.

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs aux exercices clôturés au 31 décembre
2001 et au 31 décembre 2002, ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la date statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056556.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

49648

ATHLETIC CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66A, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 23.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02276, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056506.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.279. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l’associé unique. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:
Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel,

Luxembourg.

<i> Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les

affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d’approuver des factures pour tout type de dépenses
concernant le fonctionnement et l’exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires
et légaux, et de débourser des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du
premier juin 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d’activités Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056507.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

MA CHAUSSURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 11, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02267, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056508.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 33.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02534, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056523.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

Munsbach, le 23 juin 2003.

Signature.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A.
D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

49649

AGENCE HEIDERSCHEID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6170 Godbrange, 5, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 85.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056510.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.501. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l’associé unique. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:
- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel,

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les

affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d’approuver des factures pour tout type de dépenses
concernant le fonctionnement et l’exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires
et légaux, et de débourser des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du
premier juin 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d’activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056511.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

REUMONSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4953 Hautcharage, 58, Cité Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 29.685. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02265, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUXESPRESSO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02864, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 13 juin 2003.

(056526.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d’entreprise
Signature

49650

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.502. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l’associé unique. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:
- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel,

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les

affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d’approuver des factures pour tout type de dépenses
concernant le fonctionnement et l’exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires
et légaux, et de débourser des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du
premier juin 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d’activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056514.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.500. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l’associé unique. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:
- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel,

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les

affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d’approuver des factures pour tout type de dépenses
concernant le fonctionnement et l’exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires
et légaux, et de débourser des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du
premier juin 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d’activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056517.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

AMIS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.164. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056558.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Mersch, le 15 septembre 2003.

H. Hellinckx.

49651

McKesson INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.499. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l’associé unique. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:
- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel,

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les

affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d’approuver des factures pour tout type de dépenses
concernant le fonctionnement et l’exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires
et légaux, et de débourser des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du
premier juin 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d’activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056518.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LE CASTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 29.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02268, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056519.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FOURRURES SCHEITLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02269, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GAWAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 83.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02405, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(056576.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Munsbach, le 23 juin 2003.

Signature.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

49652

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.571.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02262, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02264, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

SOCIETE DES ANCIENS ATELIERS NIC OLINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 51.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1

er

 août 2003, réf. DSO-AH00001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056529.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

B.E.I.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.466. 

—

EXTRAIT

A la demande du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la

prédite société le 8 septembre 2003, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Révocation de la société DUSTIN INVEST INC de son poste d’administrateur de la prédite société.
2. Nomination y consécutive de M. Pierre Souillard, demeurant 28, rue Léon Maurice Normann, F-92250 La Garenne

Colombes en qualité d’administrateur et de deuxième administrateur-délégué.

3. Monsieur Pierre Souillard prédit se voit attribuer un droit de cosignature obligatoire, en sa qualité de deuxième

administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056564.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

Echternach, le 12 septembre 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
P. Souillard
<i>Administrateur-délégué

49653

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue de Dahlias.

R. C. Luxembourg B 55.772.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06086, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056545.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue de Dahlias.

R. C. Luxembourg B 55.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.498. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l’associé unique. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de nommer en qualité de gérant:
- Madame Nancy Honhon, né le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant à 5, in der Acht, L-7302 Steinsel,

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les

affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d’approuver des factures pour tout type de dépenses
concernant le fonctionnement et l’exploitation locale, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires
et légaux, et de débourser des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du
premier juin 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, parc d’activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056521.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

THIEME ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.248. 

—

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02204, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056551.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

A. Lorang
<i>Avocat

A. Lorang
<i>Avocat

Luxembourg, le 23 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

49654

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.512.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FINBOURG FINANCE S.A. qui s’est tenue en date

du 27 août 2003 au siège social que:

Monsieur Hermann Bissig ayant présenté sa démission de fondé de pouvoir de la succursale de FINBOURG FINAN-

CE S.A. à Zug (Suisse), avec effet au 1

er

 septembre 2003, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination

de Madame Sharon Evelyn Morgenthaler, demeurant à Wollerau (Suisse).

Monsieur Aart Overbosch ayant présenté sa démission de fondé de pouvoir de la succursale de FINBOURG FINAN-

CE S.A. à Zug (Suisse), avec effet au 1

er

 septembre 2003, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination

de Monsieur Robert Smeele, demeurant à Walchwil (Suisse).

Les porteurs de signature de la succursale de FINBOURG FINANCE S.A. à Zug (Suisse) sont:
- Madame Sharon Evelyn Morgenthaler, fondé de pouvoir;
- Monsieur Robert Smeele, fondé de pouvoir;
- Monsieur Gerrit J. Pieters, fondé de pouvoir;
- Monsieur Patrick Mortier, fondé de pouvoir. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056538.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DEXIA SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 91.601.

—

En date du 25 juillet 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé de réélire:
- M. Marc-André Bechet
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
69, route d’Esch
L-2953 Luxembourg

- M. Kris De Souter
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

- M. Daniel Kuffer
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
69, route d’Esch
L-2953 Luxembourg

- M. Hugo Lasat
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

- M. Jean-Yves Maldague
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056552.3/1126/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour DEXIA SELECT
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

49655

C&amp;A EUROPE (LUXEMBOURG), Société en commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 94.348. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s’est tenue le 1

er

 septembre 2003 au siège social

que:

1. Monsieur James Evans, responsable des achats, demeurant à Wokingham (Angleterre);
Monsieur Lucas A.M. Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Düsseldorf (Allemagne);
Monsieur Dominic Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Neuss (Allemagne);
Monsieur Tjeerd van der Zee, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Düsseldorf (Allemagne)
ont été nommés gérants de la société. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an deux mille

neuf. La société sera légalement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.

2. Monsieur Robert Deen a été nommé délégué à la gestion journalière de la société. Il a le pouvoir d’engager seul la

société pour les actes de gestion courante. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056541.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EDM FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01437, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056559.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

EDM FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.914. 

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 27 mai 2003 a renouvelé le mandat de
Madame Anja Grenner, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg

et de Messieurs
Eusebio Diaz Morera, EDM HOLDING S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
Juan Diaz Morera, Law Practice Diaz-Morera, Travessera de Gracia, 29, 4, 1 -SP08021 Barcelona
Juan Grau Roig, EDM GESTION, SGIIC, Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
Antoni Estabanell Buxo, EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
Juan Soler Gual, EDM SERVICIOS FINANCIEROS S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
à la fonction d’administrateur de la société pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale ordinaire

de mai 2004.

L’assemblée générale ordinaire a également nommé à la fonction de commissaire aux comptes, DELOITTE &amp; TOU-

CHE S.A., Luxembourg, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg pour une période d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056557.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Délégué à la gestion journalière

<i>Pour EDM FUND MANAGEMENT S.A.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour EDM FUND MANAGEMENT S.A.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

49656

LTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 6.

R. C. Luxembourg B 94.114. 

—

Par la présente, Madame Maxi Gabrielle Blauertz, née le 1

er

 avril 1947 à Sarrebruck et demeurant à L-3313 Bergem,

41A, Grand-Rue, présente sa démission comme administrateur dans la société LTL S.A., sise à L-9780 Wincrange, Mai-
son 6, avec effet immédiat.

Enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2003, réf. DSO-AI00056. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(056543.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

E. EX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 82.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06083, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(056555.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

DAHM LOGISTIK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5495 Wintrange, 6, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 83.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01643, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056561.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KONRAD &amp; ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.135. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg. 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01622. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056562.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Bergem, le 10 septembre 2003.

M.G. Blauertz.

A. Lorang
<i>Avocat

HLB FISOGEST S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

49657

H.P.E. HOLDING DE PARTICIPATIONS ELECTROMECANIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.483. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Giorgio Antonini, demeurant au 3A, Via Carona, 6900 Lugano, Suisse;
- Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056563.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD STAR FUND, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.531. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the second day of September.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

1. The company BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 5.524,

duly represented by Mrs. Véronique During, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59,

boulevard Royal,

by virtue of a proxy given on August 25, 2003.
2. The company ECOREAL S.A., with registered office in L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, registered with the

Luxembourg Trade Register under section B and number 38.875,

duly represented by Mrs. Séverine Cordonnier, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59,

boulevard Royal,

by virtue of a proxy given on August 25, 2003.
The said proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, duly represented, have drawn up the following articles of a joint stock company which they

intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of WORLD STAR FUND.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

49658

temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, remaining
however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 310

(three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorised capital is fixed at EUR 93,000.- (ninety-three thousand Euro) to

be divided into 930 (nine hundred and thirty) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on September 1st, 2008, to

increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman and may choose among its members one

or more vice-chairmen. If the board didn’t choose a chairman, the presidency of the meeting is conferred to a present
director. The board of directors may also choose a secretary, who needs not to be a director and who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. 

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting desig-

nated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or tel-

efax, confirmed by letter. 

49659

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9.The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of any two

directors. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Monday of the month of October at 2.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.
The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subsciption and payment

The shares have been subscribed to as follows: 
1) by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . 309
2) by ECOREAL S.A., prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

49660

The shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.-

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR

2,000.- (two thousand Euro).

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, duly represented and representing the whole of the subscribed capital, considering themselves

to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, for a period of six years, their mandate expiring at the ordinary general

meeting of 2008:

1. The company MONTEREY SERVICES S.A., with registered office in L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, regis-

tered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 51.100;

2. The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 64.474;

3. Mr Benoît Frin, private employee, born in Namur (Belgique) on January 13, 1971, residing professionnally at L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal. 

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, for a period of six years, its mandate expiring at the ordinary

general meeting of 2008:

The company FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., R.C. Luxembourg B 34.813, with registered office in L-2714

Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the english version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, acting in the here above stated capacities, known to the

notary by their names, surnames, civil status and residences, they signed the original deed together with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le deux septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524,

représentée par Madame Véronique During, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration donnée le 25 août 2003. 
2. La société ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Com-

merce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 38.875,

représentée par Madame Corinne Cordonnier, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration donnée le 25 août 2003.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORLD STAR FUND.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

49661

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement

quelconques, liées directement ou indirectement à son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, le tout
en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, le tout dans les limites de la loi.
La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 93.000,- (quatre-vingt-treize mille euros)

qui sera représenté par 930 (neuf cent trente) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 1

er

 septembre 2008,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital pourront être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces,
en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration pourra déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés auront le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procèdera à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou

plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un adminis-
trateur présent. Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un ad-
ministrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. 

49662

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à

cet effet par le conseil d’administration.

Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. 
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions

votées en réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration devront être signés par tous les membres pré-

sents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou par les
présents statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société
dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième lundi du mois d’octobre à 14.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action

de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tel que prévu par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

49663

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.000,- (deux mille

euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, dûment représentées et représentant l’intégralité du capital souscrit, se sont consti-

tuées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, pour une période de six ans, leur mandat expirant à l’assemblée géné-

rale ordinaire de 2008:

1. La société MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100;

2. La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue

Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474;

3. Monsieur Benoît Frin, employé privé, né à Namur (Belgique) le 13 janvier 1971, demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de six ans, son mandat expirant à l’assem-

blée générale ordinaire de 2008:

La société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., R.C. Luxembourg B 34.813, avec siège social à L-2714 Luxem-

bourg, 6-12, rue du Fort Wallis. 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, agissant

ès-dites qualités, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent
acte avec Nous, notaire.

Signé: V. During, S. Cordonnier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol.140S, fol. 44, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056154.3/222/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

1) par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . .

309

2) par ECOREAL S.A., prénommée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 septembre 2003.

T. Metzler.

49664

FINER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.858. 

—

 L’an deux mille trois, le neuf septembre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINER S.A., avec

siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 28
décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 150 du 26 mars 1991, 

 immatriculée au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.858.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant pro-

fessionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i> Composition de l’assemblée

 Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

 Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

 Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant.

<i> Exposé de Monsieur le Président

 Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
 1. Suppression de la valeur nominale des actions.
 2. Réduction du capital social à concurrence de CHF 257.975,07 pour porter le capital de son montant actuel de

CHF 500.000,- à CHF 242.024,93, par réduction du pair comptable des actions existantes, en vue de compenser les
pertes réalisées et existantes au 31 décembre 2002, telles qu’elles ressortent du bilan approuvé lors de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 2 mai 2003 qui s’élevaient à CHF 257.975,07, et augmentation du capital social à concurrence de
CHF 257.975,07 en vue de porter le capital à son montant initial de CHF 500.000,- par augmentation du pair comptable
des actions existantes, moyennant versement en numéraire.

 3. Changement de la monnaie d’expression du capital social de francs suisses en euros au cours de change en vigueur.
 4. Augmentation du capital social, par apport en espèces, en vue de le porter à EUR 1.000.000,- sans émission d’ac-

tions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant propor-
tionnellement au nombre d’actions qu’il détient. Monsieur John Seil et Monsieur Luc Hansen libéreront l’augmentation
de capital à hauteur de 100% tandis que Monsieur Mohamed Otmane-Tani la libérera à hauteur de 25%.

 5. Echange des 500 actions existantes contre 10.000 actions nouvelles, chaque actionnaire recevant 20 actions nou-

velles en échange d’1 action ancienne.

 6. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 100,- par action.
 7. Modification des deux premiers alinéas de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante: 
 «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) représenté par 10.000 (dix mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées au moins
à hauteur de 25 %.

 Les actions sont au porteur à l’exception des actions non intégralement libérées qui resteront nominatives jusqu’à

leur entière libération.»

 II.- Il existe actuellement 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune,

représentant l’intégralité du capital social de CHF 500.000,- (cinq cent mille francs suisses). Il résulte de la liste de pré-
sence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points
à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci

se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

 Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

49665

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept

mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) pour porter le capital de son montant actuel de CHF
500.000,- (cinq cent mille francs suisses) à CHF 242.024,93 (deux cent quarante-deux mille vingt-quatre virgule quatre-
vingt-treize francs suisses), par réduction du pair comptable des actions existantes, en vue de compenser les pertes réa-
lisées et existantes au 31 décembre 2002, telles qu’elles ressortent du bilan approuvé lors de l’assemblée générale or-
dinaire du 2 mai 2003, publiée par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 610 du 4 juin
2003, qui s’élevaient à CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept
francs suisses).

 Ensuite l’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de CHF 257.975,07 (deux cent cin-

quante-sept mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) en vue de porter le capital social actuel à
son montant initial de CHF 500.000,- (cinq cent mille francs suisses) sans émission d’actions nouvelles mais par augmen-
tation du pair comptable des actions existantes, par un versement en numéraire.

<i> Souscription et libération

 La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par les actionnaires au prorata de leur participation

dans la société par des versements en espèces de sorte que la somme de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept
mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) se trouve dès à présent à la libre disposition de la so-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social de francs suisses en euros au cours

de change en vigueur à la date de ce jour, soit 1,- (un) franc suisse pour environ EUR 0,645 (zéro virgule six cent qua-
rante-cinq euro), de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 322.643,09 (trois cent vingt-deux mille six cent
quarante-trois euros et neuf cents), représenté par 500 (cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 677.356,91 (six cent soixante-dix-

sept mille trois cent cinquante-six euros et quatre-vingt-onze cents), en vue de le porter de son montant actuel de EUR
322.643,09 (trois cent vingt-deux mille six cent quarante-trois euros et neuf cents) à EUR 1.000.000,- (un million
d’euros) sans émission d’actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes, par un ver-
sement en numéraire.

<i>Souscription et libération

 La présente augmentation de capital a été intégralement souscrite par les actionnaires de la société au prorata de

leur participation dans la société. 

 Monsieur John Seil et Monsieur Luc Hansen, préqualifiés, chacun propriétaire d’1 (une) action de la société ont libéré

intégralement leur souscription par des versements en espèces, soit ensemble la somme de EUR 2.709.426,- (deux mille
sept cent neuf virgule quatre cent vingt-six euros). 

 Monsieur Mohamed Otmane-Tani, consultant, demeurant à La Chaux Des Breuleux, Suisse, propriétaire de 498

(quatre cent quatre-vingt-dix-huit) actions de la société, a libéré sa souscription à hauteur de vingt-cinq pour cent
(25 %) par un versement en espèces, soit la somme de EUR 168.661,871,- (cent soixante-huit mille six cent soixante et
un virgule huit cent soixante et onze euros),

 de sorte que la somme de EUR 171.371,297,- (cent soixante et onze mille trois cent soixante et onze virgule deux

cent quatre-vingt-dix-sept euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide d’échanger les 500 (cinq cents) actions existantes contre 10.000 (dix mille) actions nou-

velles, chaque actionnaire recevant 20 (vingt) actions nouvelles en échange d’1 (une) action ancienne.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) par action de sorte que

le capital social de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) est représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur no-
minale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

<i>Septième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier les deux premiers alinéas de l’article 5

des statuts de la société, qui auront désormais la teneur suivante:

 «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) représenté par 10.000 (dix mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées au moins
à hauteur de 25 %.

 Les actions sont au porteur à l’exception des actions non intégralement libérées qui resteront nominatives jusqu’à

leur entière libération.»

<i> Clôture

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

49666

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de EUR 10.300,- (dix mille trois cents euros).

 Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social de CHF 257.975,07 (deux cent cinquante-sept

mille neuf cent soixante-quinze virgule zéro sept francs suisses) est évaluée à EUR 166.393,92 (cent soixante-six mille
trois cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-douze cents).

 Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.

 Signé: J. Seil, C. Evrard, L. Hansen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, vol. 140S, fol. 56, case 3. – Reçu 6.773,57 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(056533.3/222/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FINER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.858. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056535.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

VALADRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 55.967. 

—

Par la présente, Monsieur Hansen Nico informe qu’il démissionne avec effet immédiat de ses fonctions de gérant ad-

ministratif de la société VALADRET, S.à r.l., prédésignée, constituée en date du 12 août 1996, société immatriculée B
55.967.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056566.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.331. 

—

L’an deux mille trois, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TIVOLA IMMOBILIERE S.A.,

ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, (R. C. Luxembourg section B numéro 67.331),
constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre
1998, publié au Mémorial C numéro 89 du 12 février 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 2002,

publié au Mémorial C numéro 1610 du 9 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Andreas Komninos, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Mylène Muller, employée privée, demeurant à Bertrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Marc Kleyr, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 septembre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 septembre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

N. Hansen.

49667

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de 75.000,- EUR, pour le ramener de son montant actuel

de 125.000,- EUR à 50.000,- EUR, par remboursement aux actionnaires et par annulation de 3.000 actions d’une valeur
nominale de 25,- EUR.

2. Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), pour le

ramener de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR)

aux actionnaires et par annulation de trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

l’annulation des trois mille (3.000) actions et au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement
ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par

deux mille (2.000) actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.'

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Komninos, Muller, Kleyr, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 septembre 2003, vol. 524, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056531.3/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX TANKGUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 46.470. 

—

<i>Transfert de siège social

Le siège social de la société LUX TANKGUT, S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de commerce de et à Luxem-

bourg sous le numéro B 46.470 est transféré à compter du 1

er

 août 2003 du cabinet de Monsieur Jean Zeimet, Réviseur

d’entreprise, 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à l’adresse suivante: 14, rue des Romains, L-2444 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056570.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Junglinster, le 15 septembre 2003.

J. Seckler.

H.-J. Forstera
<i>Gérant de la société

49668

PRODISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. PRODISTRIBUTION HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 45.698. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 8 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056565.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.477. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Alfredo Serica, administrateur de la catégorie A, domicilié à Via Al Lido, Residenza Fortuna, 6817 Maroggia;
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de la catégorie B, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, administrateur de la catégorie B, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Il a été décidé de nommer deux administrateurs supplémentaires de la catégorie B, Mesdames Nicole Thommes et

Andrea Dany, toutes les deux domiciliées professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, portant ainsi le
nombre des administrateurs à cinq, dont 1 de la catégorie A et 4 de la catégorie B.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056567.3/693/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

IMVO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.121.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02254, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

49669

WEGA CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 89.653. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056571.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.258. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02799, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056572.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.906.

—

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02794, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056574.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

KYKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI07413, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(056577.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
Signatures

<i>Pour LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
Signatures

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

49670

JET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.889. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 12 septembre 2003, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet

immédiat, le siège de la société anonyme JET BUSINESS S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 15 septembre 2003. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 12 septembre 2003, que Madame Nora Brahimi démissionne, avec effet

immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme JET BUSINESS S.A. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 12 septembre 2003, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme JET BUSINESS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056573.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

COMPAGNIE DE SECURITE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.470. 

—

<i>Rectificatif à l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 juin 2003 au siège social

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR=1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1 (1) de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en Euro, le capital souscrit a été augmenté à deux cent soixante mille Euros (EUR 260.000,-) par incor-
poration de bénéfices reportés à concurrence de mille sept cent soixante et onze Euros et cinquante cinq Cents (EUR
1.771,55). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à cinq millions deux cent mille Euros (EUR 5.200.000,-).

La valeur nominale des actions a été convertie de lires italiennes en Euro et se trouve fixée à cinq Euros et vingt Cents

(EUR 5,20).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1. Le capital social de la société est fixé à EUR 260.000,- (deux cent soixante mille Euros) représenté par

cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq Euros et vingt Cents) chacune.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à EUR 5.200.000,- (cinq millions deux cent mille Euros) représenté par

1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq Euros et vingt Cents) chacune.»

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056575.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

THE TRIPLE-R-COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 56.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02389, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(056578.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

Livange, le 15 septembre 2003.

N. Brahimi.

Livange, le 15 septembre 2003.

P. Bonnet.

Pour extrait conforme
COMPAGNIE DE SECURITE S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

49671

FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE

—

<i>Comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2002 et rapport du Réviseur d’Entreprises

<i>Rapport du Réviseur d’Entreprises

Nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints de FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE pour l’exercice

se terminant le 31 décembre 2002. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité du Conseil d’Administration. No-
tre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent

que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages,
les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également
à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d’Adminis-
tration pour l’arrêté des comptes annuels, ainsi qu’à effectuer une revue de leur présentation d’ensemble. Nous esti-
mons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en

vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de FONDATION LUXEMBOURG
AIR RESCUE au 31 décembre 2002, ainsi que des résultats de l’exercice se terminant à cette date.

Luxembourg, le 9 avril 2003. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002 

(exprimé en euros)  

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2002

(exprimé en euros) 

KPMG AUDIT
<i>Réviseurs d’Entreprises
S. Nye

<i>Actif

Note

2002

2001

<i>Actif Immobilisé

Immobilisations corporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

133.875,29

5.612,58

Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

399.975,00

396.604,85

533.850,29

402.217,43

<i>Actif Circulant

Créances (à un an au plus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.643,53

5.764,73

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

973.224,95

1.046.092,65

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

459.184,40

246.979,77

1.439.052,88

1.298.837,15

<i>Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

437,19

550,94

1.973.340,36

1.701.605,52

<i>Passif

Note

2002

2001

<i>Capitaux propres

Fonds social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.696.409,15

1.753.099,81

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.801,98

- 56.690,66

1.887.211,13

1.696.409,15

<i>Dettes (à un an au plus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.129,23

5.196,37

1.973.340,36

1.701.605,52

Note

2002

2001

Recettes d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

361.256,54

423.339,53

Corrections de valeur sur l’actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 22.599,51

- 3.741,73

Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

- 9.776,75

- 333.540,69

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

- 72.901,62

- 54.978,88

<i>Résultat d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255.978,66

31.078,23

Autres intérêts et produits assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.968,33

4.037,35

Corrections de valeur sur valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 72.867,70

- 89.168,70

Intérêts et charges assimilées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.277,31

- 2.637,54

<i>Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 65.176,68

- 87.768,89

<i>Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.801,98

- 56.690,66

<i>Fonds social au début de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.696.409,15

1.753.099,81

<i>Fonds social à la fin de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.887.211,13

1.696.409,15

49672

<i>Annexe des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2002 

1 Généralités
La FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE («la Fondation») a été constituée le 12 avril 1989 sous la forme d’un

établissement d’utilité publique. La Fondation porte, entre autres, les noms FOUNDATION LUXEMBOURG AIR RES-
CUE, STEFFTUNG LETZEBUERGER RETTUNGSHELIKOPTER, STIFTUNG LUXEMBURGER RETTUNGSFLU-
GWACHT, FONDATION SAUVETAGE AERIEN DU LUXEMBOURG.

La durée de la Fondation est illimitée.
La Fondation poursuit exclusivement et directement des buts d’intérêt public et charitables.
L’objet et le but de la Fondation sont d’aider partout où, par la mise en oeuvre de ses moyens, elle peut préserver

et protéger la vie et la santé de concitoyens au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Elle ne poursuit pas en premier plan des buts pour son propre compte. Elle a pour objet principalement le support

et l’amélioration de l’aide d’urgence par la collection de moyens financiers qui ont pour but d’être mis à la disposition
de la LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., ou à d’autres organismes similaires. Par ailleurs, la Fondation doit élaborer
des suggestions et des initiatives en vue de l’amélioration de l’aide de première urgence.

En date du 10 novembre 1997, le Conseil d’Administration de la Fondation a procédé à une refonte des statuts sous

réserve de l’accord du Ministère de la Justice. Cet accord n’a pas encore été reçu à la date du présent rapport.

L’exercice social commence le 1

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre.

2 Méthodes comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux

pratiques comptables généralement admises au Grand-Duché de Luxembourg.

Afin d’assurer la comparabilité des chiffres de fin 2002 et de fin 2001, des comptes de 2001 sous les rubriques sui-

vantes ont été reclassés: «Autres charges externes» et «Corrections de valeur sur valeurs mobilières».

2.1 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. Elles sont amorties linéaire-

ment en fonction de leur durée de vie estimée.

2.2 Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont portées à l’actif du bilan à leur prix d’acquisition. Des corrections de valeur sont

pratiquées lorsque cette participation présente une moins-value à caractère durable.

2.3 Valeurs mobilières déplacement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées individuellement au plus bas de leur prix d’acquisition ou de la

valeur du marché.

2.4 Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en euros («EUR»). Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans

cette devise.

Les transactions en devises durant l’année sont enregistrées au cours de change du jour de la transaction.
Pour les créances et les dettes, les bénéfices et les pertes de change réalisés ainsi que les pertes de change non réalisés

sont enregistrés au compte de profits et pertes. Pour les avoirs en banques, les bénéfices et les pertes de change réalisés
et non réalisés sont enregistrés au compte de profits et pertes. Les autres éléments du bilan sont enregistrés au cours
de change historique.

3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles au 31 décembre 2002 reprennent essentiellement une acquisition de matériel médi-

cal pour un montant de EUR 150.862,22 et qui est amorti linéairement sur 4 ans. Ce matériel médical est installé dans
et mis au profit d’un des hélicoptères de la LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l. 

4 Immobilisations financières
Les immobilisations financières se composent d’une participation dans la société DUCAIRLUXEMBOURG AIR AM-

BULANCE S.A. La Fondation détient, au 31 décembre 2002, 19,99% du capital de cette société, soit 15.999 actions. Les
capitaux propres de DUCAIRLUXEMBOURG AIR AMBULANCE S.A. s’élèvent à EUR 1.658.715,57 au 31 décembre
2002 (2001: EUR 1.258.648,61), dont un bénéfice pour 2002 de EUR 383.215,16 (2001: perte de EUR 507.726,59).

5 Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières de placement sont constituées par un portefeuille de fonds d’investissement en obligations et

en actions.

6 Fonds social
Les deux membres fondateurs avaient collecté une dotation initiale d’un montant total de EUR 2.974,72 qui a été mis

à la disposition de la Fondation. Le Fonds social reprend en outre les résultats des années précédentes.

7 Recettes d’exploitation
Les recettes d’exploitation se composent essentiellement de dons collectés.
8 Autres charges externes
Les autres charges externes incluaient en 2001 un subside accordé à LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., pour un

montant de EUR 323.276,90. En 2002 la société n’a pas accordé de subsides.

9 Frais de personnel

49673

Les frais de personnel se composent de la façon suivante: 

L’effectif moyen de la Fondation se compose durant l’exercice de 2 personnes (en 2001: 1 personne).
10 Engagements
La Fondation a donné en garantie des valeurs mobilières pour un montant initial de EUR 1.000.000,- au titre du con-

trat de leasing de l’hélicoptère McDonnell Douglas Explorer MD-900 contracté par la LUXEMBOURG AIR RESCUE,
A.s.b.l.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02521. – Reçu 28 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056790.2//133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

P&amp;Pm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.537. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2.- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de P&amp;Pm S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la gestion de projets immobiliers.
La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

2002

2001

Rémunérations brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62.198,13  47.273,57

Charges sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.682,20

5.475,75

Autres frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.021,29

 2.229,56

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72.901,62 54.978,88

49674

Le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l’assemblée générale des actionnaires suivant la constitu-

tion.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

et-un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Albert Goffin, ingénieur industriel, né à Framont (Belgique), le 3 novembre 1956, demeurant à B-6853

Paliseul, 25, rue de Sart (Belgique);

b) Madame Nicole Toulemonde, institutrice, née à Carlsbourg (Belgique), le 16 novembre 1957, épouse de Monsieur

Albert Goffin, demeurant à B-6853 Paliseul, 25, rue de Sart (Belgique);

c) Monsieur Pierre Kreins, employé privé, né à Clervaux, le 2 janvier 1956, demeurant à L-8341 Olm, 1, rue J.A. Zin-

nen.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIÉS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1537 Luxem-

bourg, 3, rue des Foyers, R.C.S. Luxembourg section B numéro 63836.

1.- Monsieur Robert Becker, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Thierry Hellers, préqualifié, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49675

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
5) Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article cinq des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Albert Goffin, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Becker, T. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 septembre 2003, vol. 524, fol. 44, case 12.– Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056166.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ROTESTRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 19.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI05728, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 11 septembre 2003.

(055852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

ACFI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 40.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05749, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 11 septembre 2003.

(055906.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.009. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 septembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’Entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg, Président.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01960.– Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056169.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Junglinster, le 10 septembre 2003.

J. Seckler.

<i>Pour ROTESTRA HOLDINGS S.A.
J. Reuter

<i>Pour ACFI S.A.H.
J. Reuter

Pour extrait conforme
Signature

49676

SANHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 91, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.663. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2001, ainsi que l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière

extraordinaire le 10 juin 2002, concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8
septembre 2003, réf. LSO-AI01370, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rollingen, le 21 juillet 2003.

(056086.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

SANHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 91, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.663. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, ainsi que l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le

10 juin 2003, concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2003,
réf. LSO-AI01355, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rollingen, le 21 juillet 2003.

(056087.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01423, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

(056056.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Kehlen, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 71.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056604.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Kehlen, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 71.922. 

—

Le bilan au 12 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02246, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

B. He
<i>Administrateur-délégué

B. He
<i>Administrateur-délégué

<i>MOROTE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

49677

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.471. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> avril 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056098.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

HALLIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 29 mai 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 29 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056112.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

DUFORET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 75.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02388, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(056580.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

GAGNEUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 65.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02411, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(056581.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme
<i>MOROTE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
<i>HALLIBA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

49678

EUROPE REINSURANCE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 56.611. 

—

<i>Auszug des Protokolls der 21. Verwaltungsratssitzung vom 15. August 2003 (Umlaufbeschluss)

«2. Der Verwaltungsrat akzeptiert die Mandatsniederlegung von Herrn Walter Draisbach als Verwaltungsratsmitglied

mit Wirkung zum 30. Juni 2003 und dankt Herrn Draisbach für seinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat beschliesst, über die Besetzung des vakanten Mandats zu einem späteren Zeitpunkt zu entschei-

den.

3. Der Verwaltungsrat beschliesst, Herrn Claude Dierkens, welcher sein Einverständnis erklärt, als Nachfolger von

Herrn Gérard Dardenne, im Einklang mit Artikel 94 (3) des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 bezüglich des Versiche-
rungs- und Rückversicherungsbereichs als Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.

Dem entsprechend legt der Verwaltungsrat die Aufgaben und Befugnisse von Herrn Claude Dierkens in der diesem

Protokoll beigefügten Anlage fest.

4. Die Befugnisse von Herrn Gérard Dardenne als Geschäftsführer, die diesem durch Beschluss des Verwaltungsrates

vom 7. August 2001 erteilt wurden, erlöschen hiermit.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02857. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056605.3/730/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CENTAUREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.204. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mai 2003

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056579.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CATMAT PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 83.576. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 170 du 31 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01931, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056610.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CATMAT PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 83.576. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 170 du 31 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Für die Gesellschaft
C. Dierkens
<i>Geschäftsführer

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour CATMAT PARTICIPATION S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

49679

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056614.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608. 

—

<i>Rapport de gestion pour les exercices 2001 et 2002

1. Evolution prévisible de la société
L’évolution de la société doit tendre vers une amélioration de situation du fait d’un réel démarrage d’activité d’import-

export durant les prochains exercices.

2. Recherche et développement
La société ne procède pas à des activités dans le domaine de la recherche et du développement.

Luxembourg, ne varietur, le 1

er

 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01998. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056609.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608. 

—

<i>Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002

Ayant été mandatés en tant que Commissaire aux Comptes de votre société et ce, conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, nous avons examiné les comptes annuels ci-joints, qui ont été éta-
blis par et sous la responsabilité du Conseil d’Administration.

Notre mandat a été exécuté dans le cadre de la loi commerciale du 10 août 1915 ainsi que de ses amendements sub-

séquents qui n’exigent pas que le Commissaire aux Comptes établisse une attestation spécifique dans le cadre de sa
mission. Dès lors, notre contrôle ne constitue pas une révision au sens de la loi du 28 juin 1984.

Les éléments apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 sont en

concordance avec les pièces comptables qui nous ont été soumises et permettent de déterminer un bénéfice de EUR
3.017,66 pour l’exercice achevé au 31 décembre 2001 et une perte de EUR 5.148,40 pour l’exercice achevé au 31 dé-
cembre 2002.

N’ayant aucun autre commentaire spécifique à formuler au sujet de ces comptes annuels, nous sommes enclins à vous

proposer de les approuver tels que soumis au Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056607.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 62.608. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 2003 à 11.00 heures

<i>réunie dans les locaux administratifs de la société 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, ce jour 3 septembre 2003 à 11.00

heures précises au siège social de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

- Rapport du Conseil d’Administration pour les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002,
- Rapport du Commissaire aux Comptes concernant les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002,
- Approbation des Bilans, Comptes de profits et pertes et Annexes aux Comptes des exercices,
- Affectation des résultats,

<i>Pour CATMAT PARTICIPATION S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Administrateur

C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A.
Signature
<i>Administrateur

49680

- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction durant les exercices clos le 31 décem-

bre 2001 et le 31 décembre 2002,

- Questions diverses.
L’Assemblée est présidée par M. Pascal Robinet, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Melle Leslie Poli avec adresse professionnelle 47, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg. M. François Contessi avec adresse professionnelle 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg est nom-
mé secrétaire.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que deux actionnaires

sont présents, détenant 1.250 (mille deux cent cinquante) actions. Tous les actionnaires sont présents et il n’y aura pas
lieu de procéder à la convocation des actionnaires par voie de presse;

- que pour statuer à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour, tous les actionnaires déclarant en avoir pris préalablement connaissance.

Le Président soumet les différents points inscrits à l’ordre du jour à la délibération de l’Assemblée Générale qui a

pris, par votes séparés les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée entend le rapport de gestion du conseil d’administration relatif aux exercices clos le 31 décembre 2001

et le 31 décembre 2002, et elle l’approuve.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes relatif aux exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31

décembre 2002, et elle l’approuve.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée approuve les bilans, comptes de profits et pertes et annexes aux comptes sociaux aux 31 décembre

2001 et 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de reporter à l’exercice suivant, le bénéfice de EUR 3.017,66 constaté à la clôture de l’exercice

clos le 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de reporter à l’exercice suivant, la perte de EUR 5.148,40 constaté à la clôture de l’exercice clos

le 31 décembre 2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale des associés décide de ne pas liquider la société en vertu de l’article 100 de la Loi modifiée du

10 août 1915.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée vote décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction durant

les exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de donner pouvoir à tout porteur des présentes de procéder aux formalités prescrites par l’ar-

ticle 9 de la Loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, l’Assemblée qui a débuté à

11.00 heures a été clôturée à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02011. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056603.2//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

<i>Le Bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Indurisk Rückversicherung AG

SCMT - Supply Chain Management Technologies S.A.

Dune Investment S.A.

Grace S.A.

April Investments S.A.

Ronelle Holding S.A.

Tlux Two S.A.

Temeko Holding S.A.

Société Financière et Economique S.A.

ACP Venture A.G.

European Financial Holding S.A.

Lusana Participations S.A.

AL Alternative Investments

SGG, Services Généraux de Gestion S.A.

C&amp;C Management S.A.

Novateur Investissement S.A.

The Square Group

European Steelholding Corporation S.A.

Global Refund Holdings Three, S.à r.l.

Global Refund Holdings Two, S.à r.l.

Global Refund Holdings One, S.à r.l.

The Square Group

European Steelholding Corporation S.A.

EIB, S.à r.l.

Korean Confectionery Finance Co., S.à r.l.

Eneco S.A.

F &amp; I Software S.A.

Technoconsult, S.à r.l.

Groupe Renaissance S.A.

Fleurs Pütz S.A.

Soletude, S.à r.l.

V &amp; B Putz Design, GmbH

Elit Properties S.A.

Extremax S.A.

Toitures Zanotti, S.à r.l.

CORGO S.A., Corporate Governance

Daedalus Engineering, S.à r.l.

Ydeos Holding S.A.

Coyote Café Lëtzebuerg, S.à r.l.

Maybe S.A.

Maybe S.A.

MBS Finanz S.A.

Cala Immo S.A.

Fleurs Juliette Daubenfeld, S.à r.l.

Extremax S.A.

Belca Holding S.A.

Athletic Center, S.à r.l.

McKesson International Holdings III, S.à r.l.

Ma Chaussure, S.à r.l.

Programme 4 Patent Holdings S.A.

Agence Heiderscheid S.A.

McKesson International Holdings, S.à r.l.

Reumonservices, S.à r.l.

Luxespresso Systems S.A.

McKesson International Holdings II, S.à r.l.

McKesson International Finance, S.à r.l.

AMIS Funds

McKesson International Capital, S.à r.l.

Le Castel, S.à r.l.

Fourrures Scheitler, S.à r.l.

Gawain S.A.

Proni Invest S.A.

Proni Invest S.A.

Proni Invest S.A.

Société des Anciens Ateliers Nic Olinger S.A.

B.E.I.O. S.A.

Goldstern-Finanz S.A.

Goldstern-Finanz S.A.

McKesson International, S.à r.l.

Thieme Asset Management S.A.

Finbourg Finance S.A.

Dexia Select

C&amp;A Europe (Luxembourg)

EDM Fund Management S.A.

EDM Fund Management S.A.

LTL S.A.

E. EX S.A.

Dahm Logistik AG

Konrad &amp; Associates S.A.

H.P.E. Holding de Participations Electromécaniques S.A.

World Star Fund

Finer S.A.

Finer S.A.

Valadret, S.à r.l.

Tivola Immobilière S.A.

Lux Tankgut, S.à r.l.

Prodistribution S.A.

Kompass Venture Capital S.A.

Imvo S.A.

Wega Capital Partners S.A.

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding

Kykem S.A.

Jet Business S.A.

Compagnie de Sécurité S.A.

The Triple-R-Company S.A.

Fondation Luxembourg Air Rescue

P&amp;Pm S.A.

Rotestra Holding S.A.

ACFI S.A.H.

Euro Gebei S.A.

Sanhe S.A.

Sanhe S.A.

Morote Holding S.A.

Transiciel Luxembourg S.A.

Transiciel Luxembourg S.A.

Morote Holding S.A.

Halliba S.A.

Duforêt Holding S.A.

Gagneur Holding S.A.

Europe Reinsurance

Centauree S.A.

Catmat Participation S.A.

Catmat Participation S.A.

World Trade Luxembourg S.A.

World Trade Luxembourg S.A.

World Trade Luxembourg S.A.