49585

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1034

7 octobre 2003

S O M M A I R E

A.P.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49603

Fuga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

49622

A.R. Th. Work & Consult S.A., Luxembourg  . . . . .

49597

G. Met International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

49632

Abbastanza Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

49621

Gamma Logistics Investment S.A., Luxembourg . 

49597

Agiv Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49589

Groupe Renaissance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49629

Aplus Location S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . .

49620

Heckscher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49606

Aplus Location S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . .

49620

Hilbert S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49597

Argest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49590

Industrie  Nähmaschinen  Holding  S.A.,  Luxem-

Bara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49603

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49589

Barrilux S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49597

ITX S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49622

Belca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49619

Jahfa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49601

Belca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49619

Kontex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

49590

British Blu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49605

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . . 

49616

Cach S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49588

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg. . . . . 

49619

Centaurée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49622

Libelle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49600

Continental Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49610

Lyrsa Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49604

Contitrans Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

49590

M3 Architectes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49591

Cosmica S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49630

Main Coon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49605

Crash Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

49604

Man@work S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49601

Crossfire, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49609

Maryut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49630

Dorchester S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

49630

Navy Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

49630

Efi Hall S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49602

Nonko Computing Systems S.A., Luxembourg. . . 

49606

Elit Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

49622

Novateur Investissement S.A.H., Luxembourg. . . 

49629

Ernst & Young Business Advisory Services, S.à r.l.,

Papiers Invest (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . 

49603

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49632

Patrimium Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49586

Ernst & Young Resources, S.à r.l., Luxembourg . . .

49615

Pro Portions S.A., Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49621

Ernst & Young Tax Advisory Services, S.à r.l., Lu-

Pro Portions S.A., Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49621

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49629

Reale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49604

Espace Concept S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

49600

RHOM International, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . 

49592

Espace S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49596

Risk Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

49604

Euro Partner Invest S.A., Senningerberg  . . . . . . . .

49602

Santus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49605

Euro Partner Invest S.A., Senningerberg  . . . . . . . .

49602

Shakian Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

49621

Euromeeting Financière S.A., Luxembourg  . . . . . .

49605

Soclima S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49605

European Undertaking Holding S.A. . . . . . . . . . . . .

49604

Soltex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

49629

F.R.A.L. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49601

Station Morelli, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . 

49622

Financière Mac-Jash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49602

Structure Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

49589

Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A., Luxem-

Sudamin Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

49623

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49632

Suprimmo S.A., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . 

49600

Finexco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49591

Trans-Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

49631

Finghold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49621

Trans-Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

49631

Finvibelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49606

V8 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49601

France Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

49591

Vincalux Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

49603

49586

PATRIMIUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 95.528. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Serge Heiss, président directeur général, ayant son domicile professionnel à F-57685 Augny, Zac des

Gravières (France), ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse
Alferweiher, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Patricia Heiss, née Da Silva, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1130 Luxembourg,

76, rue d’Anvers, ici représentée par Monsieur Alain Thill, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme et dont

les statuts ont été arrêtés comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PATRIMIUM LUX S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding. 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de trente-et-un euros (31,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du ca-
pital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

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En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature de deux administrateurs-délégués ou par la signature conjointe de trois administrateurs. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin à 10.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt-

cinq pour cent), de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1.- Monsieur Serge Heiss, préqualifié, neuf cent quatre vingt dix neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Madame Patricia Heiss, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

49588

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs de a société:
a) Monsieur Serge Heiss, président directeur général, né à Metz (France), le 21 juillet 1965, ayant son domicile pro-

fessionnel à F-57685 Augny, Zac des Gravières (France).

b) Madame Patricia Heiss, née Da Silva, employée privée, née à Metz (France), le 24 mai 1974, ayant son domicile

professionnel à L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

c) La société anonyme de droit luxembourgeois SERGES FINANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-2330

Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, et immatriculée au R.C.S. de Luxembourg section B sous le numéro B
94.302.

3.- A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d’entreprises, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, ayant son domicile

professionnel à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

4.- Le siège de la société est établi à L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire a été fixée à six ans.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept des statuts, l’assemblée nomme aux fonctions d’administrateurs-

délégués à la gestion journalière des affaires de la société:

a) Monsieur Serge Heiss, préqualifié;
b) Madame Patricia Heiss, née Da Silva, préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2003, vol. 524, fol. 48, case 5.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056148.3/231/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

CACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 56.170. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire Ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>en date du 30 décembre 2002

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée générale décide de

réélire pour un nouveau mandat de six ans:

- Mademoiselle Carine Walisky domiciliée 281, rue Am Pooll B-6700 Stockem, administrateur-délégué,
- Monsieur Rui Oliveira Da Silva domicilié 3, rue Henri Vannerus L-2662 Luxembourg, administrateur,
- Monsieur David Zanetti domicilié 46, rue aux Ruelles B-4041 Herstal, administrateur.
- La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES domiciliée 134, route d’Arlon L-8008 Strassen, commissaire aux

comptes.

Leurs mandats venant à échéance lors de l’assemblée générale de 2008.
Strassen, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056262.3/578/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Junglinster, le 11 septembre 2003.

J. Seckler.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

49589

AGIV HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.669. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 juillet 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, ave-
nue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01034.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056211.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

STRUCTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.452. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 8 août 2003, le mandat du Commis-

saire aux Comptes:

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période de deux ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056231.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.621. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 août 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur
Dirk Van Reeth.

Puis cette Assemblée a accepté la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Edward Bruin et n’a pas

procédé à son remplacement.

Le nombre des administrateurs de la société a donc été réduit de quatre à trois.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Charles Lambert Beauduin, 44D Lennilsesteenweg, B-1500 Halle,
- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056233.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

<i>Pour AGIV HOLDING
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour STRUCTURE HOLDING S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING
G. Birchen
<i>Administrateur

49590

ARGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 50.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 septembre 2003, réf. DSO-AI00023, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056232.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.211. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 juillet 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplace-
ment de Madame Francine Herkes.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 31 mars 2003 de nommer aux fonctions

d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Madame Isabelle Wieme.

Enfin, cette même Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONA-

LE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056234.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.583. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 juillet 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rem-
placement de Madame Isabelle Wieme. 

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Cette même Assemblée a également appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNA-

TIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056238.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour KONTEX INTERNATIONAL S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour CONTITRANS HOLDING S.A.
MONTEREY SERVICES
<i>Administrateur
Signatures

49591

M3 ARCHITECTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 58.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 septembre 2003, réf. DSO-AI00025, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056236.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FINEXCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.984. 

—

RECTIFICATIF

La publication du 12 décembre 2002, enregistrée à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 9, déposée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 mars 2003 sous le numéro 242, est à considérer comme
nulle et non avenue. En effet, des erreurs se sont glissées dans sa rédaction.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2002, Messieurs Nicolas Bisetti et Pierre Bourguelle ont été nom-

més aux fonctions d’administrateur avec effet au 28 mars 2002, en remplacement de Messieurs Jürg Kocher et Michael
Leahy, administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le mandat de l’administrateur sortant, Monsieur Daniel Bisetti a été renouvelé pour une période de 5 ans, qui prendra

fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le mandat du Commissaire aux Comptes sortant, Monsieur Aloyse Scherer Jr. a été renouvelé pour une période de

5 ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056239.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FRANCE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.580. 

—

1. Monsieur Carlo Damgé, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue

de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion jour-
nalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

Monsieur Carlo Damgé, préqualifié, président du conseil d’administration et administrateur-délégué (en remplace-

ment de Monsieur Gérard Matheis, démissionnaire).

Madame Christiane Le Fort, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue

de la Faïencerie (en remplacement de Monsieur André Wilwert, démissionnaire) et

Monsieur Etienne Pigeon, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la

Faïencerie (en remplacement de Monsieur Paul Marx, démissionnaire).

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 9 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056257.3/1261/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FRANCE INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

49592

RHOM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1363 Howald, 10, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 95.536. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of August.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

The company under the laws of Belize DRAVYA SIDDHI CORPORATION, with registered office in Belize City, 60

Market Square, (Belize), 

here represented by Mr Howard Cohen, company manager, residing at L-1363 Howald,10, rue du Couvent, by virtue

of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to the present

deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

1. Form - Corporate Name.
There is formed a private limited liability company under the name RHOM INTERNATIONAL, S.à r.l. which will be

governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorpo-
ration (hereafter the «Articles»).

2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established at Howald.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

3. Corporate Object.
The purpose of the company is to exercise the business of consulting on matters related to intellectual property and

especially data-processing and computer software.

The company may contract loans, with or without guarantee, and grant security for other persons or companies.
The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations and, in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

4. Duration.
The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Shares

5. Corporate capital.
The issued share capital is fixed at twelve thousand and five hundred thousand Euros (12,500.- EUR), represented by

one hundred and twenty five (125) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each.

6. Capital Amendment.
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one shareholder)

or by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14.3 of the Articles.

7. Share.
Each share entitles the holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

8. Shares indivisibility.
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

9. Transfer of Shares.
9.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
9.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of

the requirements of article 189 of the Law.

9.3 Each shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent

of the Manager.

Chapter III.- Management

10. Management.
The Company is managed by one Manager. The manager needs not to be Shareholder. The Manager may be removed

only in case of Manager fraud, gross negligence or wilful misconduct, by a resolution of Shareholders holding a majority
of votes.

49593

11. Power of the Manager.
11.1 In dealing with third parties, the Manager will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article and any shall have been complied with.

11.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the Manager. The Manager may, in particular, enter into investment advisory agreements and
administration agreements.

12. Representation of the Company.
The Company shall be bound by the sole signature of its single Manager.

13. Sub-Delegation and Agent of the Manager.
13.1 The Manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
13.2 The Manager will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

14. Powers of the general meeting of Shareholders - Votes.
14.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
14.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

14.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at

least three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year, Distribution right

15. Business year.
15.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
15.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares

an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

15.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

16. Distribution Right of shares
16.1 The audited profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and

depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

16.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.

16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

16.5 The manager may however and to the extent permitted by law decide to pay interim dividends.

Chapter VI.- Liquidation

17. Liquidation.
17.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

17.2 At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

18. Applicable law.
18.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

of December 2003.

<i>Subscription - Payment

All the 125 (one hundred twenty-five) shares representing the entire capital have been entirely subscribed by DRA-

VYA SIDDHI CORPORATION, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of 12,500.- Euros (twelve
thousand five hundred Euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at nine hundred Euros.

49594

<i>Decisions of the sole share owner

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named share owner, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1.- The registered office is established in L-1363 Howald, 10, rue du Couvent.
2.- Is appointed as manager for an undetermined period:
Mr Howard Cohen, company manager, born in New Jersey, (United States Of America), on the 24th of August 1962,

residing in 1363 Howald,10, rue du Couvent.

3.- In accordance with article 12 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of its single Man-

ager.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, acting as said before, known to the notary, by his sur-

name, Christian name, civil status and residence, the said mandatory appearing signed together with Us, the notary, the
present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- La société de droit de Belize DRAVYA SIDDHI CORPORATION, avec siège social à Belize City, 60 Market Square,

(Belize),

ici représentée par Monsieur Howard Cohen, gérant de société, demeurant à L-1363 Howald, 10, rue du Couvent,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination.
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RHOM INTERNATIONAL, S.à r.l. qui sera

régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les
«Statuts»).

2. Siége social.
2.1 Le siège social de la Société est établi au 10, rue du Couvent, L-1363 Howald.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

3. Objet.
L’objet de la Société consiste dans l’exercice de l’activité de conseil en matière de propriété intellectuelle et, en par-

ticulier, de traitement de données et de programmes informatiques.

La Société peut contracter des emprunts, avec ou sans sûreté, et donner des garanties pour d’autres sociétés ou

personnes.

La Société peut entreprendre toutes sortes d’opérations commerciales, mobilières, immobilières ou financières et,

en général, toutes opérations nécessaires à la réalisation de son objet ainsi que toutes les opérations facilitant directe-
ment ou indirectement l’accomplissement de son objet décrit ci-dessus.

4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

6. Modification du capital.
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé) ou par

une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14.3 des présents Statuts.

7. Parts.
Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

49595

8. Indivisibilité des parts.
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

9. Transfert des parts.
9.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles.

9.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmis-

sibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

9.3 Chaque associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu’il détient sans le con-

sentement préalable du Gérant.

Titre II.- Gérance

10. Gérance.
La Société est gérée par un Gérant. Le Gérant n’est pas obligatoirement associé. Le Gérant peut être révoqué uni-

quement en cas de fraude, faute lourde ou mauvaise conduite du Gérant, par une résolution des Associés titulaires de
la majorité des votes.

11. Pouvoirs du Gérant.
11.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article et d’autres
aient été respectés.

11.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant. Le Gérant pourra, notamment, conclure des contrats de conseil d’investissement et des
contrats de gestion et d’administration.

12. Représentation de la Société.
La Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant.

13. Sub-délégation et agent du Gérant.
13.1 Le Gérant peut subdéléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.
13.2 Le Gérant détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de tout agent, la durée de

leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

14. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés.
14.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés à l’assemblée générale des associés.
14.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.

14.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’as-

sociés détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions légales.

Titre V.- Exercice social, Droit de distribution

15. Exercice social.
15.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
15.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare

un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

15.3 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

16. Droit de distribution des parts.
16.1 Les profits audités de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des

amortissements, constituent le bénéfice net de la société pour cette période.

16.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

16.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

16.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des associés.
16.5 Le Gérant pourra, cependant, et ce dans le cadre autorisé par la loi, décider de verser des acomptes sur divi-

dendes.

Titre VI.- Liquidation

17. Liquidation.
17.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite

de son associé unique ou de l’un des associés.

17.2 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

49596

Titre VII.- Loi applicable

18. Loi applicable.
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Souscription - Libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par DRA-

VYA SIDDHI CORPORATION, prédésignée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ neuf cents euros.

<i>Décisions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique préqualifiée, représentant la totalité du capital

social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1363 Howald, 10, rue du Couvent.
2.- Est nommé gérant pour une période indéterminée:
Monsieur Howard Cohen, gérant de société, né à New Jersey, (Etats-Unis d’Amérique), le 24 août 1962, demeurant

à L-1363 Howald, 10, rue du Couvent.

3.- Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Cohen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2003, vol. 524, fol. 46, case 6.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056163.3/231/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ESPACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.919. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 31 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 2) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’as-
semblée générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01994. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056304.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Junglinster, le 10 septembre 2003.

J. Seckler.

<i>Le Conseil d’Administration
M. La Rocca / S. Vandi
<i>Administrateurs

49597

A.R. TH. WORK &amp; CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 10, rue Alphonse Munchen.

R. C. Luxembourg B 82.675. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056243.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

HILBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 60.380. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01432, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056254.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BARRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 37.586. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale relative aux comptes annuels 2002,

 <i>assemblée tenue de manière extraordinaire en date du 4 septembre 2003

<i>Quatrième résolution

Suite au décès de Madame Françoise Vermeylen, l’assemblée nomme comme nouvel administrateur Monsieur Patrice

Breny demeurant rue du centre à B-6730 Rossignol - Tintigny.

Strassen, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056259.3/578/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

GAMMA LOGISTICS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.553. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trois septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), la
présente minute restant en la garde et détention du notaire Jean-Joseph Wagner.

Ont comparu:

1.- IBTHORPE LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol

Street (Ile de Man);

ici représentée par Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle au 37, rue des Alliés,

L-4412 Belvaux,

en vertu d’une procuration lui donnée à Douglas (Ile de Man), le 22 juillet 2003.
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Brendan D. Klapp, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 03 septembre 2003.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées au présent acte pour être formalisées avec lui. 

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Senningerberg, le 11 septembre 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour HILBERT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

49598

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise dénommée GAMMA LOGISTICS

INVESTMENT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés com-
merciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six (6) ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six (6) ans.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois d’avril de chaque année à

8.45 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

49599

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. 
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privé, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg.

3.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. 

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. D. Klapp, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 2003, vol. 879, fol. 45, case 8. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056372.3/239/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

1.- La société IBTHORPE LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 319
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Belvaux, le 10 septembre 2003.

B. Moutrier.

49600

ESPACE CONCEPT S.A., Société Anonyme,

(anc. SVANTE, S.à r.l.).

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 28.822. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue à Esch-sur-Alzette, jeudi 28 août 2003

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice clôturé le

31 décembre 2002.

L’assemblée générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes et

nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. avec siège à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste.
Zithe.

Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056250.3/680/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SUPRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 76, rue Haard.

R. C. Luxembourg B 56.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02839, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

LIBELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.201. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 25 juin 2003, que l’assemblée a pris, entre autres, la ré-

solution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

31 juillet 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la demande
de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée et dé-
cide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg).

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché

de Luxembourg).

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché

de Luxembourg).

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEIL S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que
Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056310.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateurs

49601

F.R.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.502. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2003, que l’Assemblée a pris, chacune

à l’unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, de-

meurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction de Commissaire de la société. La lettre de dé-
mission du 30 janvier 2003 restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L’Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l’exécution de son mandat jus-

qu’à la date de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant au 12, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056308.3/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

V8 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.222. 

—

Le 4 septembre 2003, Maître Christel Henon a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 4 novembre 2002

conclu avec la société V8 S.A., R. C. numéro B 89.222, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue
Monterey.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02621. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056321.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

JAHFA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.620. 

—

Le 4 septembre 2003, Maître Christel Henon a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 4 novembre 2002

conclu avec la société JAHFA S.A., R. C. numéro B 89.620, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39,
avenue Monterey.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056322.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

MAN@WORK S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.256. 

—

Le 4 septembre 2003, Maître Christel Henon a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 4 novembre 2002

conclu avec la société MAN@WORK S.A., R. C. numéro B 89.256, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxem-
bourg, 39, avenue Monterey.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056323.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

F.R.A.L. HOLDING S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateurs

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

49602

FINANCIERE MAC-JASH S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.221. 

—

Le 4 septembre 2003, Maître Christel Henon a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 4 novembre 2002

conclu avec la société FINANCIERE MAC-JASH S.A., R. C. numéro B 89.221, établie et ayant son siège social à L-2163
Luxembourg, 39, avenue Monterey.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056325.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EFI HALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 52.056. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 décembre 2002

<i>Siège social

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société EFI HALL S.A. de L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02622. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056327.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EURO PARTNER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 63.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02443, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056353.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EURO PARTNER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 63.141. 

—

Il résulte de la résolution unique de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2003 que le conseil d’ad-

ministration de la société se compose des membres suivants: 

- Monsieur Frédéric Fagnoul, résidant à B-4190 Ferrières, Chêne Hoymont, 2
- Madame Marie-Paule Henry, résidant à B-4000 Liège, Thiers de la Fontaine, 44
- Monsieur Jean-Marc Jamaigne, résidant à B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts, 83
Les mandats ainsi confiés prennent effet ce jour pour prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an-

née 2009.

A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2003, tous les membres du conseil d’administra-

tion ont accepté leur nomination et se sont réunis afin de nommer un administrateur-délégué.

A l’unanimité, le conseil a décidé de nommer Monsieur Frédéric Fagnoul administrateur-délégué de la société. Mon-

sieur Frédéric Fagnoul pourra engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02441. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056361.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
F. Fagnoul
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
F. Fagnoul
<i>Administrateur-Délégué

49603

VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 72.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02569, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056328.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

A.P.M. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.545. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration du 18 août 2003 que le siège social de la société a été transféré

du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056329.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

PAPIERS INVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.976. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration du 18 août 2003 que le siège social de la société a été transféré

du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056336.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 48.149. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 mars 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Sylvain Rigo,
- Monsieur Robert Niestle,
- Monsieur José Dominguez.
L’Assemblée décide de renouveler aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT

(LUXEMBOURG).

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale à tenir en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056465.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

VINCALUX FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
H. Moors / A. Paulissen

Pour extrait conforme
H. Moors / A. Paulissen

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

49604

LYRSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.936. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration du 18 août 2003 que le siège social de la société a été transféré

du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056338.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

RISK MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 109, rue de Hamm.

R. C. Luxembourg B 80.641. 

—

Le siège social de la société est transféré au 109, rue de Hamm à L-1713 Luxembourg, à partir du 2 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056341.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EUROPEAN UNDERTAKING HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.592. 

—

La FIDUCIAIRE GALLO &amp; ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A. informe en sa qualité d’ancien domiciliataire de la so-

ciété EUROPEAN UNDERTAKING HOLDING S.A. qu’elle dénonce formellement le siège à l’adresse:

1, rue des Maximins, L-8247 Mamer avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056352.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

CRASH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02946, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

REALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01987, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056382.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour extrait conforme
H. Moors / A. Paulissen

Signature
<i>Le mandataire

Mamer, le 10 septembre 2003.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

REALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

49605

SANTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02744, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056360.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

MAIN COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02742, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056363.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BRITISH BLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02740, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056365.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

EUROMEETING FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02739, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056366.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SOCLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 17.482. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société,

<i>tenue au siège de la société à Foetz en date du 12 juin 2003 à 10.30 heures

<i>Nomination

L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Marc Minn, le remercie pour ses services rendus à la

société et lui accorde pleine et entière décharge.

Est nommé administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Madame Blanche

Moutrier, demeurant à Luxembourg. Ce mandat vient à échéance lors de l’assemblée générale en l’an 2007.

Foetz, le 12 juin 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 3 septembre 2003, réf. DSO-AI00016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(056560.3/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

49606

FINVIBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056368.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

HECKSCHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI02734, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056371.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

NONKO COMPUTING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 46, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 95.552. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux septembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître

Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), la présente minute restant en la
garde et détention du notaire Jean-Joseph Wagner.

Ont comparu:

1.- WAGEHILL LIMITED, une société régie par le droit britannique, établie et ayant son siège social au 120 East Road

London N 1 6AA (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle au 37 rue des Alliés, L-

4412 Belvaux,

en vertu d’une procuration lui donnée à Londres (Royaume-Uni), le 15 juillet 2003.
2.- ORLEANS PROPERTIES INTERNATIONAL INC, une société régie par le droit panaméen, établie et ayant son

siège social à Bank Boston Building, 16th Floor, Panama-City (République du Panama); 

ici représentée par Monsieur Brendan D. Klapp, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Panama-City (République du Panama), en date du 15 juillet 2003.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumen-

taire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant, de dresser acte constitutif

d’une société que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NONKO

COMPUTING SYSTEMS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-

cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

49607

Art. 4. La société a pour objet le développement de tout type de logiciel informatique, la prestation de services d’as-

sistance, de gestion et de conseils en matière de projets d’équipements et de réseaux informatique, ainsi que la com-
mercialisation du matériel nécessaire au bon fonctionnement des logiciels et des réseaux.

La société a en outre pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans toutefois vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières

nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) et se trouve représenté par soixan-

te-deux (62) actions, d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Les actions sont libellées au porteur, sauf pour celles dont la loi exige qu’elles demeurent nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par
elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les autres administrateurs peuvent

pourvoir à son remplacement, à titre provisoire. Dans cette hypothèse, l’assemblée générale procédera à l’élection dé-
finitive lors de sa plus prochaine réunion. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit à la demande de deux (2) administrateurs.
Il ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs étant admis sans toutefois qu’un administrateur ne puisse détenir plus d’une procuration.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour, par lettre, télégramme,

télécopie ou e-mail, ces trois derniers supports nécessitant une confirmation écrite postérieure.

Toute décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président

de séance est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents.
Les copies ou extraits sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à tous actes d’adminis-

tration et de disposition conformes à l’objet social. Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
de celle de l’assemblée générale, en raison de la Loi ou des statuts. 

Art. 11. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la société. La délégation à un administrateur
est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du con-
seil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est placée sous la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée géné-

rale qui fixe leur nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.

Elle ne peut cependant excéder six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour connaître

des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société, le dernier jour du mois d’avril de chaque

année à 16.00 heures.

49608

Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’assemblée générale se réunit le premier jour

ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée lorsque la demande émane d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. Cette demande est transmise par écrit au conseil d’administration. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et s’achève le trente et un décembre de la

même année.

Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels selon la forme et dans les conditions prévues par la Loi.
Le Conseil d’Administration remet au(x) commissaire(s) les pièces y afférentes accompagnées d’un rapport sur les

opérations menées par la société au cours de l’exercice écoulé, un mois au moins avant la tenue de l’assemblée générale
ordinaire. 

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent de ce bénéfice, somme représentant le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde du bénéfice est tenu à la libre disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration peut verser des acomptes sur dividendes, sous réserve de l’observation des règles y re-

latives.

Dissolution

Art. 20. La société est dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant selon les modalités prévues dans l’hy-

pothèse d’une modification des statuts. La liquidation est effectuée par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, per-
sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La Loi du 10 août 1915 et ses amendements ultérieurs s’appliqueront, relativement au fonctionnement de

la société, dans tous les cas où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les parties comparantes précitées ont entièrement souscrit les soixante-deux (62) actions créées, de la manière sui-

vante: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciété commerciales et en constate expressément le respect.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société sous quelque forme que ce soit,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les parties comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, se sont constituées en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Rainer Guerard, informaticien, demeurant au 46, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg.
2.- Monsieur Arnaud Vauthier, administrateur de société, demeurant au 10, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.
3.- Monsieur Pascal Robinet, directeur de société, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

1.- La société WAGEHILL LIMITED, prénommée, trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.- La société ORLEONS PROPERTIES INTERNATIONAL INC, prénommée, trente et une actions  . . . . . . . . . . 31

Total: soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

49609

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La société C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 47, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 60.771.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2009.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé au 46, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Rainer Guerard, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties constituantes sur la nécessité

d’obtenir des autorités compétentes les autorisations et agréments éventuellement requises pour exercer les activités
plus amplement décrites comme objet social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, agissant ès dites qualités, a signé avec le notaire instrumen-

tant le présent acte.

Signé: B. D. Klapp, A. Schwachtgen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 septembre 2003, vol. 879, fol. 43, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056370.3/239/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

CROSSFIRE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 15, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 68.592. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Annabell Ramjattan, employée, née à Benal, (Trinidad), le 2 mars 1951, demeurant à L-7430 Fischbach, 2,

rue Saint Nicolas.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
La société à responsabilité limitée CROSSFIRE, R. C. S. Luxembourg section B numéro 68.592, ayant son siège social

à L-1417 Luxembourg, 15, rue Dicks, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 janvier
1999, publié au Mémorial C numéro 344 du 14 mai 1999,

dont le capital social a été converti en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros

(12.394,68 EUR) suivant décision de l’associée unique en date du 1

er

 novembre 2001, dont le procès-verbal a été publié

au Mémorial C numéro 932 du 19 juin 2002.

La soussignée en tant qu’associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée CROSSFIRE.
L’associée unique déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l’exécution de leur mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-7430 Fischbach, 2,

rue Saint Nicolas.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Ramjattan, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2003, vol. 524, fol. 48, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056453.3/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Junglinster, le 12 septembre 2003.

J. Seckler.

49610

CONTINENTAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 90.105. 

—

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONTINENTAL TRADING

S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-
Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 1822 du 30 décembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 90.105. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Catherine Brunner, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,00) par apport de dettes d’actionnaires,

pour le porter de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,00), par la créa-
tion et l’émission de deux mille trois cent soixante (2.360) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune. 

2. Transfert du siège social statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers I-Turin, Via Palmieri 29, et adoption de

la nationalité italienne.

3. Modification de la dénomination sociale en CONTINENTAL S.r.l.
4. Fixation de la durée de la société au 31 décembre 2080 inclus.
5. Approbation du résultat de l’exercice se clôturant au 31 mai 2003.
6. Décharge à donner au commissaire aux comptes démissionnaire et au conseil d’administration.
7. Nomination d’un gérant.
8. Refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne.
9. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-neuf mille euros (EUR

59.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à quatre-vingt-dix mille
euros (EUR 90.000,00), par la création et l’émission de deux mille trois cent soixante (2.360) actions nouvelles, d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, investies des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes, par conversion en capital de créances d’actionnaires.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de cinquante-

neuf mille euros (EUR 59.000,00), les actionnaires existants, à savoir:

a) PAI SpA, société de droit italien, avec siège social à I-Turin,
b) INTERCOSTRUZIONI SpA, société de droit italien, avec siège social à I-Turin. 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenues:
1.- PAI SpA, prénommée,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 14 juillet 2003,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci. 

49611

Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire mille cent quatre-vingts (1.180) actions nou-

velles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

2.- INTERCOSTRUZIONI SpA, prénommée,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 14 juillet 2003,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci. 
Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire mille cent quatre-vingts (1.180) actions nou-

velles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

L’augmentation de capital a été entièrement libérée par conversion en capital de créances certaines, liquides et exi-

gibles au montant total de cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,00).

La réalité de ces apports a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Marcel Stephany, demeurant à Bereldange, en date du 1

er

 septembre

2003, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la va-

leur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la société,

avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg à Turin (Italie), Via Palmieri, 29, et de faire adopter par la société la na-
tionalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni
fiscalement, à la constitution d’une personne juridique nouvelle.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée de droit italien, de changer sa

dénomination en CONTINENTAL S.r.l. et de procéder, devant un notaire italien, à une refonte complète des statuts
de la société pour les adapter à la législation italienne.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2080 inclus.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transformer les trois mille six cents (3.600) actions existantes d’une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,00) chacune, en deux (2) parts sociales de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,00) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’approuver le résultat de l’exercice clos au 31 mai 2003, dont copie du bilan et des comptes

pertes et profits est jointe en annexe, étant bien entendu que l’exercice en cours depuis le 1

er

 juin 2003 sera clôturé au

31 décembre 2003.

<i>Septième résolution

L’assemblée donne décharge entière et définitive aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux

comptes, tous démissionnaires, pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer comme gérant unique de la société (en Italie: «amministratore unico») pour une du-

rée illimitée, Monsieur Prospero Orsini, entrepreneur, né à Poirino/Turin (Italie), le 12 septembre 1927, demeurant à
I-Turin, Corso Galileo Ferraris 130, Code fiscal RSNPSP27P12G777A, lequel sera chargé d’inscrire la société au registre
des entreprises en Italie. 

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’accorder tous pouvoirs généralement quelconques au porteur d’une expédition des présentes,

à l’effet de faire procéder à la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pen-

dant une période de cinq ans à l’ancien siège social.

<i>Onzième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires déci-

de de procéder à une refonte complète des statuts de la société nouvellement dénommée, pour les mettre en concor-
dance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Suit la nouvelle version des statuts en langue française, suivie d’une traduction en langue italienne.

Titre I

er

.- Nom - Siège - Durée

1) Il existe une société à responsabilité limitée appelée CONTINENTAL S.r.l.
2) La société a son siège à Turin - Via Palmieri n

°

 29.

La société peut établir dans n’importe quel lieu, des bureaux, des filiales, des succursales, des représentations, des

agences et des établissements.

3) La durée de la société est fixée jusqu’au 31 décembre 2080 compris.

49612

Titre II.- Objet

4) La société a pour objet:
a) la prise en charge de participations, dans d’autres sociétés ou institutions, dans le but d’un investissement stable;

la coordination technique commerciale et administrative, et la concession de financements sous toute forme qu’elle que
soit, dans le cadre des sociétés du groupe d’appartenance;

b) la prestation de services administratifs, techniques et commerciaux en faveur de tiers.
La société peut, de plus, accomplir toutes les opérations qu’elle considérera dans tous les cas comme utiles et op-

portunes pour la réalisation de l’objet social.

Elle peut, en outre, concéder des avals, des fidéjussions, des hypothèques et des garanties, en général toujours en

tout cas dans l’intérêt de la société, et ce à des instituts bancaires et financiers; aussi, à moyen terme, elle peut contracter
des emprunts de toutes espèces et prêter des garanties réelles et non réelles.

Le tout à l’exclusion péremptoire de l’exercice à l’égard du public des activités financières citées à l’art. 106 du Décret

Législatif du 1

er

 septembre 1993 n

°

 385, de l’appel à l’épargne public et des activités mobilières citées dans le Décret

Législatif n

°

 58 du 24 février 1998 et de toutes les activités interdites par la législation présente et future.

Titre III.- Capital social - Quotes-Parts

5) Le capital social est de Euros 90.000,00 (quatre-vingt-dix mille virgule zéro zéro) réparti en quotes-parts confor-

mément à la loi.

Les décisions d’augmentation du capital social peuvent prévoir des attributions tant en argent qu’en nature et/ou par

crédits, après observation des dispositions des art. 2254 - 2255 - 2343 du Code Civil. 

6) Les associés peuvent financer la société par le biais de versements sur le compte courant de la société, sauf selon

les conditions prévues par le Décret Législatif du 1

er

 septembre 1993 n

°

 385 et d’éventuelles intégrations successives

et/ou modifications; dans ce cas, les versements s’entendent improductifs, à moins que cela ne soit fixé différemment,
et si les associés n’ont pas fixé le délai de restitution, la société sera tenue à les rembourser après un préavis de six mois
donné par l’associé qui finance.

Les associés peuvent également financer la société par le biais de versements sur le compte capital; dans ce cas, les

versements doivent être faits proportionnellement aux quotes-parts possédées et la société n’est pas tenue à leur res-
titution; sur ces versements effectués sur le compte capital, aucun intérêt ne sera versé non plus.

Titre IV.- Assemblées

7) Les assemblées sociales représentent l’universalité des associés, et leurs décisions, prises conformément à la loi et

aux présents statuts, engagent de manière contraignante tous les associés, même ceux qui ne sont pas intervenus ou qui
sont en désaccord.

Les éventuelles oppositions contre les décisions des assemblées doivent être présentées dans les délais et selon les

modalités prévues à l’art. 2377 du Code civil.

8) Les assemblées sociales sont convoquées par l’Organe Administratif chaque fois que cela sera opportun, à savoir

sur demande de la commission de vérification des comptes ou au cas où un nombre d’associés représentant au moins
le cinquième du capital social en ferait la demande.

9) Les assemblées, tant ordinaires qu’extraordinaires, sont convoquées par lettre recommandée, qui peut être aussi

remise en main propre, qui doit être envoyée au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, à tous les associés
inscrits dans le livre des associés, au domicile qui y est indiqué. Chaque associé doit notifier avec diligence, par lettre
avec accusé de réception A.R., les éventuels changements; ces variations doivent être immédiatement transcrites sur le
livre des associés par l’Organe Administratif. 

Les sujets figurant à l’ordre du jour ainsi que le lieu, le jour et l’heure, doivent figurer dans les lettres de convocation.
Même sans l’expédition ou la remise des lettres recommandées, les assemblées auxquelles participent l’ensemble du

capital social, tous les administrateurs et tous les commissaires aux comptes effectifs, sont toutefois valables.

10) Chaque associé, par le biais d’une délégation écrite à cet effet, peut se faire représenter à l’assemblée par une

autre personne, en respectant les limitations prévues par l’art. 2372 du Code civil.

Chaque quote-part attribue une voix à l’associé selon la loi. 
11) Les assemblées sont présidées par l’administrateur unique ou par le président du conseil d’administration ou bien,

si celui-ci a été nommé, par le vice-président ou bien, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les deux, par une
autre personne choisie par l’assemblée elle-même.

Le président de l’assemblée est assisté d’un secrétaire, associé ou non-associé, qu’il a lui-même désigné.
C’est au président de l’assemblée que revient, outre la direction des travaux, de faire part des résultats des délibéra-

tions.

12) Les assemblées, tant ordinaires qu’extraordinaires, fonctionnent et délibèrent pour ce qui est de leur compétence

et avec les majorités prévues par le Code civil.

13) Au cas où des exigences particulières le requerraient, l’assemblée ordinaire peut être convoquée au sens du der-

nier alinéa de l’art. 2364 du Code civil dans les six mois à compter de la clôture de l’exercice social.

Titre V.- Administration

14) La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d’administration composé de trois à

cinq membres; les administrateurs restent en charge pour la période fixée par l’assemblée au moment de l’élection et
peuvent être choisis parmi les non-associés.

Au cas où l’élection aurait une échéance indéterminée, le droit de révocation du mandat, à tout moment, de la part

de l’assemblée ordinaire, est préservé.

49613

En cas d’élection d’un conseil d’administration, celui-ci élira en son sein, à moins que l’assemblée des associés ne s’en

soit déjà chargée, un Président et éventuellement un Vice-Président.

De plus, un ou plusieurs administrateurs-délégués peuvent être élus.
La charge de Président est cumulable avec celle d’administrateur-délégué.
15) La signature sociale et la représentation légale de la société face à des tiers et en justice reviennent à l’adminis-

trateur unique et, en cas de conseil d’administration, au Président du Conseil, au Vice-Président et séparément au ou
aux administrateurs-délégués.

16) L’administrateur unique et le Conseil d’Administration sont investis de tous les pouvoirs d’administration ordi-

naire et extraordinaire.

L’administrateur unique peut nommer et révoquer des fondés de pouvoir pour des actes individuels ou des catégories

d’actes.

Le Conseil d’Administration peut décider de l’élection et de la révocation de fondés de pouvoir pour des actes indi-

viduels ou des catégories d’actes; l’exécution des décisions du conseil est confiée au Président et au ou aux administra-
teurs-délégués. 

17) Toutes les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des présents.
Pour la validité des décisions, la présence de la majorité des Administrateurs en charge est nécessaire.
Le Conseil se réunit chaque fois que le Président le juge opportun ou bien lorsqu’un conseiller ou un commissaire

aux comptes en fait la demande.

Dans l’avis de convocation, qui doit être envoyé cinq jours avant celui fixé pour la réunion, doit être indiqué le lieu,

à condition que ce soit en Italie, l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour.

En cas d’urgence, la convocation peut se faire par télégramme, télex ou téléfax envoyé avec quarante-huit heures de

préavis.

Titre VI.- Commission de contrôle

18) Si l’on atteint les limites pour lesquelles la loi impose l’élection de la commission de contrôle et dans tous les cas

si on le juge opportun, le contrôle de la société est confié à une commission de contrôle composée de trois membres
effectifs.

Deux commissaires aux comptes suppléants doivent également être élus.
Les commissaires aux comptes restent en charge pendant trois exercices et sont rééligibles.

Titre VII.- Bilans

19) L’exercice social se conclut le 31 décembre de chaque année.
20) Au terme de chaque exercice social, l’Organe Administratif se charge de rédiger et de présenter le bilan annuel

à l’assemblée.

Le bilan est accompagné d’un rapport sur la gestion écrit par l’Organe Administratif, ainsi que d’un rapport écrit par

la commission de contrôle, si elle existe. 

21) Le bilan, ainsi que le rapport des administrateurs et éventuellement celui des commissaires aux comptes, doit

rester en dépôt au siège de la société, à disposition de tous les associés qui peuvent en prendre vision pendant les quinze
jours qui précèdent l’assemblée jusqu’à ce qu’il soit régulièrement approuvé.

22) Les bénéfices nets découlant du bilan régulièrement approuvé par l’assemblée des associés sont ainsi répartis:
- 5% (cinq pour cent) au fonds de réserve ordinaire jusqu’à ce que celle-ci atteigne le cinquième du capital social;
- le reste à disposition de l’assemblée pour les destinations que cette dernière juge opportun d’adopter.

Titre VII.- Dissolution

23) Si l’on aboutit, pour quelque raison que ce soit, à la dissolution de la société, l’assemblée détermine les modalités

pour la liquidation en nommant un ou plusieurs liquidateurs et en établissant leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre IX.- Référence au code

24) Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, on se rapporte aux dispositions en vigueur contenues

dans le Code civil et dans les autres lois spéciales en la matière.

Suit la version italienne du texte qui précède:

Titolo I.- Denominazione - Sede - Durata 

1) Esiste una società a responsabilità limitata con la denominazione CONTINENTAL S.r.l.
2) La società ha sede in Torino - Via Palmieri n

°

 29.

La società può istituire ovunque uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e stabilimenti.
3) La durata della società è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2080.

Titolo II.- Oggetto 

4) La società ha per oggetto:
a) l’assunzione di partecipazioni in altre società od enti a scopo di stabile investimento; il coordinamento tecnico,

commerciale ed amministrativo e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nell’ambito delle sole società del
gruppo di appartenenza;

b) la prestazione di servizi amministrativi, tecnici e commerciali in favore di terzi.
La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni comunque ritenute e opportune per il conseguimento dell’og-

getto sociale.

49614

Può, inoltre, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche et garanzie in genere sempre comunque nell’interesse della so-

cietà, e ciò a Istituti Bancari e Finanziari anche a medio termine, può contrarre mutui di qualsiasi specie e prestare ga-
ranzie reali e non.

Il tutto con tassativa esclusione dell’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all’art. 106 del

Decreto Legislativo 1

°

 settembre 1993 n

°

 385, dell’ appello al pubblico risparmio e delle attività mobiliari di cui al De-

creto Legislativo n

°

 58 del 24 febbraio 1998 e di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Titolo III.- Capitale sociale - Quote 

5) Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), suddiviso in quote a norma di legge.
Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere conferimenti sia in denaro che in natura e/o con

crediti, osservati i disposti degli artt. 2254 - 2255 - 2343 del Codice Civile.

6) I soci possono finanziare la società mediante versamenti in conto corrente societario, fatti salvi i requisiti previsti

dal Decreto Legislativo del 1

°

 settembre 1993 n

°

 385 ed eventuali successive integrazioni e/o modifiche; in tal caso i

versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restitu-
zione, la società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresi finanziare la società mediante versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avve-

nire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione; anche su questi versamenti,
effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi. 

Titolo IV.- Assemblee 

7) Le asssemblee sociali rappresentano l’universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge

e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari devono essere assunte entro i termini e con le moda-

lità di cui all’art. 2377 del Codice Civile.

8) Le assemblee sociali sono convocate dall’Organo Amministrativo ogni qualvolta si renda opportuno, ovvero su

richiesta del Collegio Sindacale, ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno il
quinto del capitale sociale.

9) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera raccomandata da spedirsi anche

a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza a tutti i soci iscritti nel libro soci, al domicilio
ivi indicato. Ogni socio deve rendersi parte diligente di notificare, a mezzo lettera con ricevuta A.R., gli eventuali cam-
biamenti; tali variazioni devono essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell’Organo Amministrativo.

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché il luogo, il giorno

e l’ora. 

Anche senza spedizione o consegna delle lettere raccomandate sono tuttavia valide le assemblee alle quali partecipano

l’intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. 

10) Ogni socio, mediante apposita delega scritta, può farsi rappresentare in assemblea da altra persona, rispettate le

limitazioni previste dall’art. 2372 del Codice Civile.

Ogni quota attribuisce il voto al socio secondo la legge.
11) Le assemblee sono presiedute dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione,

ovvero, se nominato dal vice presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da altra persona scelta
dall’assemblea stessa.

Il presidente dell’assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio, da lui medesimo designato.
Al presidente dell’assemblea, oltro che la direzione dei lavori, spetta la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.
12) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, funzionano e deliberano per le competenze e con le maggioranze

previste dal Codice Civile.

13) Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea ordinaria può essere convocata ai sensi dell’ultimo comma

dell’art. 2364 del Codice Civile entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Titolo V.- Amministrazione 

14) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a

cinque membri; gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea in sede di nomina e possono
essere scelti tra i non soci.

Qualora la nomina avvenga con scadenza a tempo indeterminato, è fatto salvo il diritto di revoca del mandato, in

qualsiasi momento, da parte dell’assemblea ordinaria.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione esso nominerà nel suo seno, qualora non vi abbia già provve-

duto l’assemblea dei soci, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Possono inoltre essere nominati uno o più Amministratori Delegati. 
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.
15) La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all’Amministratore

Unico ed in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente e disgiuntamente al od
agli Amministratori Delegati.

16) L’Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordi-

naria amministrazione.

L’Amministratore Unico può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina e la revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti;

l’esecuzione delle delibere consigliari sono affidate al Presidente ed al od agli Amministratori Delegati.

17) Tutte le deliberazioni del Consiglio vengone assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

49615

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un

Consigliere o da un Sindaco.

Nell’avviso di convocazione, da inviarsi cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il

luogo, purché in Italia e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, telex o telefax spedito con quarantott’ore di

preavviso.

Titolo VI.- Collegio Sindacale 

18) Raggiunti i limiti per i quali la Legge impone la nomina del Collegio Sindacale e in ogni caso qualora venga ritenuto

opportuno, il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri Effettivi.

Devono essere altresi nominati due Sindaci Supplenti.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Titolo VII.- Bilanci 

19) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
20) Al termine di ciascun esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla compilazione ed alla presentazione

all’assemblea del Bilancio annuale.

Il Bilancio è corredato da una relazione sulla gestione scritta dall’Organo Amministrativo, nonché da una relazione

scritta dal Collegio Sindacale, qualora esista.

21) Il Bilancio, unitamente alla relazione degli Amministratori, ed eventualmente quella dei Sindaci, deve restare de-

positato presso la sede della società - a disposizione di tutti i soci - i quali possono prenderne visione durante i quindici
giorni che precedono l’assemblea fintantoché non sia stato regolarmente approvato.

22) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall’assemblea dei soci vengono cosi ripartiti:
- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale;

- il residuo a disposizione dell’assemblea per le destinazioni che la medesima ritiene opportuno adottare. 

Titolo VIII.- Sciglimento 

23) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’assemblea determina le modalità per la liqui-

dazione nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e compensi.

Titolo IX.- Riferimento al codice 

24) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni contenute

nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes au

Luxembourg, s’élève approximativement à la somme de deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,00). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, états

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: C. Faber, K. Reuter, M.-C. Brunner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 52, case 8. – Reçu 590 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056451.3/227/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ERNST &amp; YOUNG RESOURCES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.072. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 6 août 2003 que le premier exercice social de la Société ayant com-

mencé à la date de la constitution le 28 juin 2002 prend fin pour la première fois le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056441.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

E. Schlesser.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

49616

LASALLE EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

In the year two thousand three, on the fifteenth day of January.
Before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri,

acting as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of LaSalle EURO GROWTH II SCA., having its
registered office in 35, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg;

general partner here represented by Mme Dunja Pralong-Damjanovic, lawyer, residing at Luxembourg
pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the managers dated January 13, 2003.
The proxyholder appointed Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny (Belgium), as secretary of the deed.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-

lows:

1.- The Company has been incorporated pursuant to a deed dated of 9 November 2001 published in Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 405 of March 13, 2002 and its Articles of Incorporation have been amended
for the last time by deed enacted on 15 January 2003, just before this one.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at EUR

23,074,088.-, divided into nine million nine hundred fifteen thousand two hundred seventy-eight (9,915,278) Class A Or-
dinary Shares, one million six hundred six thousand two hundred sixty-eight (1,606,268) Class B Ordinary Shares, one
(1) Class C Preference Share, fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder
Shares with a par value of two Euro (2.- EUR) per share, all of which are fully paid up.

In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of two million three hundred and seven

thousand four hundred and fifty-one Euro and twenty cents (EUR 2,307,451.20) have been paid on the Class A Ordinary
Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shareholder.

Whereof two million three hundred and seven thousand four hundred and eight Euros and eighty cents

(2,307,408.80) have been allocated to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed
share capital of the Company.»

3.- Pursuant to Article 5 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at five

hundred million Euro (EUR 500,000,000.-) divided into one hundred twenty-five million (125,000,000) Class A Shares,
one hundred twenty-four million nine hundred eighty-four thousand five hundred (124,984,500) Class B Shares, three
(3) Class C Preference Shares and fifteen thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder
Shares with a par value of two Euro (2.- EUR) per Share.

The Manager is authorized, during a period ending on March 13, 2007, to increase in one or several times the cor-

porate capital within the limits of the authorized capital.

4.- Through its resolution dated January 13, 2003 the General Partner approved the increase of the share capital of

the Company and the waiver of the preferential subscription rights of the existing shareholders as well as the special
report prepared pursuant to article 32-3(5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915,
as amended as submitted to the shareholders of the Company. The share capital of the Company was increased as of
16 December 2002 by an amount of five million seven hundred and forty-eight thousand one hundred and eighty-four
euros (EUR 5,748,184.-) in order to raise it from its current amount to twenty-eight million eight hundred and twenty-
two thousand two hundred and seventy-two Euros (EUR 28,822,272.-) by the creation and issue of two million four
hundred and seventy-three thousand four hundred and four (2,473,404) new Class A Ordinary Shares and four hundred
thousand six hundred and eighty-eight (400,688) new Class B Ordinary Shares, all with a par value of two Euro (EUR
2.-) each. 

5.- Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows as of 16 December 2002:  

Type

Number

Holder

Price

Class A Ordinary Shares

192,738 La Salle INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

21,415 La Salle INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

256,985 ELECTRICITY BOARD SUPPLY PENSION FUND (ESB)

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

428,309 ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGSPENSION (ATP)

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

128,492 AVERO PENSIOENVERZEKERINGEN N.V.

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

192,739 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

85,662 BEGG (NOMINEES) Ltd

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

256,985 TAMWEELVIEW S.A.

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

85,662 AN POST SUPERANNUATION SCHEME

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

85,662 KUWAIT FUND FOR ARABIC ECONOMIC DEVELOPMENT

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

330,474 GALLERIA PARTNERS V S.C.A.

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

2,141 JERRY ROSE

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

128,492

EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPANA,
FONDO DE PENSIONES («FONDITEL»)

€ 2.20

Class A Ordinary Shares

277,648 DAVY NOMINEES Ltd

€ 2.20

49617

These subscribers declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted,

and to have them fully paid up by payment in cash so that from now on the Company has at its free and entire disposal
the before said amount as was certified to the undersigned notary.

6.- The Board of Managers decides to allocate ten per cent of the nominal value of the newly issued Class A Ordinary

Shares and Class B Ordinary Shares to the legal reserve account. The amount of five hundred and seventy-four thousand
eight hundred and eighteen euros and forty cents (EUR 574,818.40) shall henceforth be allocated to the legal reserve.

7.- As a small amount of capital contributed could not be allocated into whole shares, the Board of Managers has

decided to allocate the remainder to a share premium account, i.e. fifteen Euro (EUR 15.-).

8.- As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Capital. Two first paragraphs. The issued share capital of the Company is set at twenty eight million

eight hundred twenty-two thousand two hundred and seventy-two Euro (EUR 28,822,272.-), divided into twelve million
three hundred and eighty-eight thousand six hundred and eighty-two (12,388,682) Class A Ordinary Shares, two million
six thousand nine hundred and fifty-six (2,006,956) Class B Ordinary Share, one (1) Class C Preference Share and fifteen
thousand four hundred ninety-seven (15,497) Class D Unlimited Shareholder Shares with a par value of two Euro (2.-
EUR).

In addition to the issued share capital, issue premiums for a total amount of two million eight hundred and eighty-

two thousand two hundred and eighty-four Euros and sixty cents (EUR 2,882,284.60) have been paid on the Class A
Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Preference Shares and the Class D Unlimited Shareholder.

Whereof two million eight hundred and eighty-two thousand two hundred and twenty-seven Euros and twenty cents

(2,882,227.2) have been allocated to the legal reserve which consequently amounts to ten per cent of the subscribed
share capital of the Company.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at sixty-two thousand euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person and the secretary, they signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le quinze janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, agissant

en qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions LaSalle EURO
GROWTH II SCA., ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri (la «Société»),;

commandité ici représenté par Madame Dunja Pralong-Damjanovic, juriste, demeurant à Luxembourg
en vertu de résolutions du Gérant Commandité incluses dans une assemblée des gérants de la Société actée le 13

janvier 2003.

Le mandataire a désigné Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torny (Belgique) en tant que secrétaire de l’acte.
Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclaration suivantes:
1.- La Société en commandite par actions LaSalle EURO GROWTH II SCA. a été constituée suivant acte reçu le 9

novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 13 mars 2002, est inscrite
au registre de commerce de Luxembourg à la section B sous le numéro 84.511 et ses statuts ont été modifiés à diverses
reprises et pour la dernière fois suivant acte du 15 janvier 2003, précédant celui-ci.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s’élève actuellement à vingt trois millions soixante quatorze

mille quatre-vingt-huit euros (EUR 23.074.088,-) divisé en:

- 9.915.278 (neuf millions neuf cents quinze mille deux cents soixante-dix-huit) actions ordinaires allouées aux action-

naires de classe A

- 1.606.268 (un million six cent six mille deux cent soixante-huit) actions ordinaires de classe B allouées au actionnai-

res de classe B

- 1 (une) action préférentielle de classe C allouée à l’actionnaire de classe C

Total A

2,473,404

Class B Ordinary Shares

85,662 GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

42,830 GOTHAER RÜCKVERSICHERUNG AG

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

85,662 ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG AG

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

42,830 BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG AG

€ 2.20

Class B Ordinary Shares

143,704 NUERNBERGER LEBENSVERSICHERUNG AG

€ 2.20

Total B

400,688

Total A + B

2,874,092

49618

- 15.497 (quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept) actions commanditées de classe D allouées à l’actionnaire

commandité

chacune ayant une valeur nominale de 2,- 

€ (deux Euros) par action, entièrement libérées.

En plus du capital émis, des primes d’émission pour un montant total de 2.307.451,20 

€ (deux millions trois cent sept

mille quatre cent cinquante et un Euros et vingt Centimes) ont été payées sur les actions ordinaires de classe A, les
actions ordinaires de classe B, les actions privilégiées de classe C et les actions de commandités de classe D.

De ce montant, 2.307.408,80 

€ (deux millions trois cent sept mille quatre cent huit euros et quatre-vingts Centimes)

a été alloué à la réserve légale qui s’élève par conséquent à 10% du capital social souscrit de la société.

3.- Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq cent millions d’Euros

(500.000.000,- EUR) divisé en cent vingt-cinq millions (125.000.000) Actions de Classe A, cent vingt-quatre millions neuf
cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (124.984.500) Actions de Classe B, trois (3) Actions Privilégiées de Classe C
et quinze mille quatre cent et quatre-vingt-dix-sept (15.497) Actions de Commandité de Classe D avec une valeur no-
minale de deux Euros (2,- EUR) par Action.

Le Gérant Commandité est autorisé, pendant une période se terminant le 13 mars 2007, d’augmenter en une ou plu-

sieurs fois par tranches le capital social, à l’intérieur des limites du capital autorisé.

4.- Par ses résolutions du 13 janvier 2002, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du capital social et la

suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires existants, ainsi que le rapport spécial préparé con-
formément à l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, tel que soumis
aux actionnaires de la Société. Le capital social a été augmenté le 16 décembre 2002 d’un montant de cinq millions sept
cents quarante-huit mille cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 5.748.184,-) pour le porter de son montant actuel à vingt-
huit millions huit cent vingt-deux mille deux cents soixante-douze euros (EUR 28.822.272,-) par la création et l’émission
de deux millions quatre cent soixante-treize mille quatre cent quatre (2.473.404) nouvelles Actions ordinaires de Classe
A et quatre cent mille six cent quatre-vingt-huit (400.688) nouvelles Actions ordinaires de Classe B, d’un nominal de
deux euros (EUR 2,-) chacune.

5.- Ensuite l’Associé Commandité a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles effectuée le 16 décem-

bre 2002 les souscripteurs comme suit: 

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun le nombre

pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire de sorte que la société a dès maintenant à sa libre
et entière disposition la somme susvantée ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- Le Commandité a en outre décidé d’affecter dix pour cent de la valeur nominale des nouvelles actions ordinaires

A et B au compte de réserve légale. Le montant de cinq cent soixante-quatorze mille huit cent dix-huit euros quarante
centimes (EUR 574.818,40) est donc alloué au poste réserve légale du bilan.

7.- Comme un petit montant de l’augmentation du capital ne pouvait pas être alloué à des actions entières, le Conseil

d’Administration a décidé d’en affecter le solde au poste prime d’émission à concurrence de quinze euros (EUR 15,-).

8.- En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-huit millions huit cent vingt-deux mille deux cent

soixante-douze euros (EUR 28.822.272,-), divisé en douze millions trois cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-

Catégorie

Nombre

Souscripteur

Prix

Actions Ordinaires de Classe A 

192.738 LaSalle INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

21.415 LaSalle INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

256.985 ELECTRICITY BOARD SUPPLY PENSION FUND (ESB)

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

428.309 ARBEJDSMARKETEDS TILLAEGSPENSION (ATP)

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

128.492 AVERO PENSIOENVERZEKERINGEN N.V.

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

192.739 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

85.662 BEGG (NOMINEES) Ltd

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

256.985 TAMWEELVIEW S.A.

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

85.662 AN POST SUPERANNUATION SCHEME

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

85.662 KUWAIT FUND FOR ARABIC ECONOMIC DEVELOPMENT

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

330.474 GALLERIA PARTNERS V S.C.A

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

2.141 JERRY ROSE

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe A 

128.492

EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPANA,
FONDO DE PENSIONES («FONDITEL»)

€ 2,20 

Actions Ordinaires de Classe A 

277.648 DAVY NOMINEES Ltd

€ 2,20

Total A

2.473.404

Actions Ordinaires de Classe B 

85.662 GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B 

42.830 GOTHAER RÜCKVERSICHERUNG AG

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B 

85.662 ASSTEL LEBENSVERSICHERUNG AG

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B 

42.830 BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG AG

€ 2,20

Actions Ordinaires de Classe B 

143.704 NUERNBERGER LEBENSVERSICHERUNG AG

€ 2,20

Total B

400.866

Total A + B

2.874.092

49619

vingt-deux (12.388.682) Actions Ordinaires de Classe A, deux millions six mille neuf cent cinquante-six (2.006.956) Ac-
tions Ordinaires de Classe B, une (1) Action Privilégiée de Classe C, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept
(15.497) Actions de Commandité de Classe D allouées à l’Actionnaire Commandité ayant une valeur nominale de deux
Euro (2,- EUR) chacune sans valeur nominale, entièrement libérées. 

En plus du capital émis, des primes d’émission relatives aux Actions Ordinaires de Classe A, aux Actions Ordinaires

de Classe B, Actions Préférentielles de Classe C et aux Actions de Commandité de Classe D pour un montant total de
deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros soixante centimes (EUR
2.882.284,60) ont été payées. Deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cent vingt-sept euros vingt centimes
(EUR 2.882.227,20) ont été alloués à la réserve légale laquelle s’élève, par conséquent, à dix pour cent du capital social
souscrit.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ soixante-deux mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et au secrétaire, ils ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: D. Pralong-Damjanovic, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 137S, fol. 84, case 2. – Reçu 57.481,99 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056460.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

LASALLE EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.223. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 15

septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(056461.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BELCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.024. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02643, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056394.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BELCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.024. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02644, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056393.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Luxembourg, le 5 février 2003.

J. Elvinger.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

49620

APLUS LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.385. 

—

L’an deux mille trois, le cinq septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APLUS LOCATION S.A.,

avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 30 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1659
du 20 novembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le
numéro 89.385.

L’assemblée est présidée par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Phong, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1.- Transfert du siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et modification subséquente de la première

phrase de l’article deux des statuts.

2.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire. 

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et de modifier,

par conséquent, la première phrase de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (première phrase) Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, à savoir la société MS GES-

TION S.A., avec siège social à L-9233 Diekirch, 14, avenue de la Gare, et de lui donner décharge pleine et entière. 

L’assemblée décide de nommer en son remplacement la société à responsabilité limitée ARTEFACTO, S.à r.l., avec

siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 87.962.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2009. 
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Phong, C. Phong, I. Brucker, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, vol. 140S, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(056397.3/227/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

APLUS LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.385. 

—

Ses statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15

septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056398.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

E. Schlesser.

49621

FINGHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02731, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056373.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SHAKIAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02728, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ABBASTANZA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01986, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056384.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

PRO PORTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6169 Eschweiler, 19, rue de Gonderange.

R. C. Luxembourg B 83.588. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02633, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2003.

(056407.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

PRO PORTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6169 Eschweiler, 19, rue de Gonderange.

R. C. Luxembourg B 83.588. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02634, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2003.

(056404.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

ABBASTANZA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour PRO PORTIONS S.A.
Signatures

<i>Pour PRO PORTIONS S.A.
Signatures

49622

FUGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.339. 

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01985, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056385.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

STATION MORELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4527 Differdange, 33, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 64.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

CENTAUREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.204. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02646, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056390.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ELIT PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.625. 

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02641, a été déposé au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056395.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ITX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(056410.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FUGA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour ITX S.A.
H.R.T. REVISION, S.à r.l.
Signature

49623

SUDAMIN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.563. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of August.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company SUDAMIN TRADING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered

office at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, 

duly represented by Maître Eric Sublon, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, 
by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on August 29, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles

of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the
present articles: 

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,

a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée»), which will be governed by the laws in force, name-
ly the Companies’ Act of August 10, 1915, such as amended, and by the present articles of association, under the name
of SUDAMIN SERVICES, S.à r.l.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the sole manager or the board of managers.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the nationality of the corporation. The declaration of the transfer of the registered office
will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this
purpose under the given circumstances.

Art. 4. The purpose of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. 

The Company may carry out any activities in the trading of metals, ferro-alloys, and foundry supplies in Luxembourg

or abroad.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise. The corporation may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a
direct or indirect participating interest or to companies being part of the same group of companies as the corporation.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, bonds convertible into corporate

units and debentures. 

Any activity carried on by the corporation may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere,

through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II: Capital - Units

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five

hundred) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, which have been fully subscribed.

Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members

of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of
the corporation.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change the
nationality of the corporation by an unanimous decision. 

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

49624

The corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation. 

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is en-

cumbered by a pledge and his creditor. 

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship

with the number of units in existence.

Art. 8. If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on

minutes or drawn-up in writing.

Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 9. If the corporation has at least two members, the units are freely transferable between the members. 
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-

resenting at least three quarters (3/4) of the corporation’s capital. 

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units

representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

The corporation may, to extent and under terms permitted by law acquire its own units

Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the corporation.

Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets

or documents of the corporation, nor interfere in any manner in the management of the corporation.

Title III: Management and audit

Art. 12. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be members of the corpora-

tion.

The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines

their powers, compensation and duration of their mandates. Each term of their mandate may not exceed a period of
six years and they shall hold office until their successors are appointed.

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,

who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or by any manager, at the place indicated in the notice

of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax. 
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-

agers’ meetings.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting. 

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. The sole manager/board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administra-

tion and disposition on behalf of the Company in its interests. 

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the sole

manager/board of managers.

The sole manager/board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the

corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the gen-
eral meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need
not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the manager/board of managers shall de-
termine. The manager/board of managers may also confer all powers and special mandates to any person who need not
to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

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Art. 16. The corporation will be bound by the sole signature of the single manager or by the joint signature of two

managers in case of plurality of managers.

Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally responsible for the obligations

of the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, of the year two thousand and three.

Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager/ board of managers as at the end of each fiscal year and

will be at the disposal of the members at the registered office of the corporation. Each member may inspect at any time
the annual accounts and in general the books of the corporation at the registered office of the corporation. The credit
balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and
the provisions represents the net profit of the corporation.

Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation,
but will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the
latter has been touched.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager/board of managers, will determine by vote

how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager/board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members, 
4. The payment is made once the corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the cor-

poration are not threatened.

Art. 20. The financial statements of the corporation may be audited by one or several independent or statutory au-

ditors. The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several independent or stat-
utory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed 6 (six) years. 

Title IV: Winding-up - Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation is closed, the assets of the corporation will be distributed to the members proportionally to

the units they are holding.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription

The 500 (five hundred) units have been fully paid-in by the company SUDAMIN TRADING, S.à r.l., prenamed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euros).

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the corporation, the sole member, representing the entire corporate capital

represented as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

1) The registered office of the corporation is set at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse. 
2) Me Patricia Thill, lawyer, born on November 16, 1962 in Luxembourg, residing at L-2320 Luxembourg, 69, boule-

vard de la Pétrusse, is appointed as manager of the Company.

3) The office of the manager shall end immediately after the annual general meeting of members approving the annual

accounts of the corporation for the financial year ending on December 31, 2003.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, acting as here above stated, the said person appearing

signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausenddrei am neunundzwanzigsten August. 
Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-

Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg.

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Ist erschienen:

Die Gesellschaft SUDAMIN TRADING, S.à r.l., Gesellschaft gegründet gemäß dem Recht von Luxemburg, mit einge-

tragenem Gesellschaftssitz in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, 

ordnungsgemäß vertreten durch Maître Eric Sublon, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de

la Pétrusse, 

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 29. August 2003.
Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden No-

tar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.

Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihr zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») gemäss dem geltenden Recht und
den Artikeln der vorliegenden Satzung aufzunehmen.

Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen der Zeichnerin und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft

werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die
dem derzeitigen geltenden Recht, namentlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie ab-
geändert, und der folgenden Satzung unterliegt, unter der Bezeichnung SUDAMIN SERVICES, S.à.r.l. gegründet.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. 
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland durch den alleinigen Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung
von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den
gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen in welcher Form auch immer in luxemburgischen oder ausländi-

schen Gesellschaften zu halten, ebensowie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder sonstwie von Aktien, Anleihen, Schuldanerkennungen, Noten und Wertpapieren im allge-
meinen sowie das Halten, die Verwaltung, die Überwachung und Betreuung dieser Wertpapiere.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten im Bereiche des Handels mit Metallen, Eisen-Legierungen und Gießerei-Zulie-

ferungen in Luxemburg oder sonstwo ausführen.

Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und der Betreuung von Finanz-, Industrie- und Handelsunter-

nehmen in Luxemburg und im Ausland und diese in jeder Hinsicht unterstützen, sei es durch die Gewährung von Dar-
lehen, Garantien oder in anderer Weise. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder
unmittelbare Beteiligung hat oder Gesellschaften welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehö-
ren, jede Unterstützung, Darlehen, Vorschuss, oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen, in Gesellschaftsanteile konver-

tierbare Anleihen, und Schuldanerkennungen ausgeben.

Alle durch die Gesellschaft ausgeführten Aktivitäten können mittelbar oder unmittelbar in Luxemburg oder sonstwo

ausgeführt werden, mittels ihrem eingetragenen Amtssitz oder der sich in Luxemburg oder sonstwo befindenden Filia-
len.

Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll-und Aufsichtsmassnahmen unternehmen, sowie jede Handlungen ausfüh-

ren, die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.

Titel II: Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 500

(fünfhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) welche voll einbezahlt wurden.

Art. 6. Jede ordnungsmässige Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft

vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft an-
zuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschaf-

ters oder per Beschluss der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Stammkapitals vertreten, geändert werden. Die
Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der Gesellschafter herbei-
geführt werden. 

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung. 

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Be-

sitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäfts-

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anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt
wurde.

Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Niessbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire)

oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Zuteilung der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft im direkten

proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Geschäftsanteilen. 

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-

schafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein

Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin sind Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen

Gesellschaft geschlossen werden, in ein Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Nichtsdestotrotz ist diese letze Bedingung nicht anwendbar auf laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen

eingegangen werden.

Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern

übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern

die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von

der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschaf-
ter vertreten. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen, ihre eigenen Anteile erwerben.

Art. 10. Der Konkurs oder die Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Ge-

sellschaft zur Folge.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.

Titel III: Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Ge-

sellschaft sein müssen.

Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und

abberufen. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats, welches
sechs Jahre nicht überschreiten darf, wobei diese ihr Amt noch solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann weiterhin einen

Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten der Protokolle der Sit-
zungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer zusam-

men und zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, ausser in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer ver-

zichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und
an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbe-
schluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Kabel, Telegramm,

Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern

auf der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der auf einer Sitzung an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet wurden, haben die selbe Wir-

kung wie Beschlüsse, über die auf Sitzungen der Geschäftsführung abgestimmt wurde.

Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von deren Vorsitzenden unterzeichnet oder, in

dessen Abwesenheit, durch den vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.

Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise vorgelegt

werden können, werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 15. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Ver-

waltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen

in die Zuständigkeit des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer.

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Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und

Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Ange-
legenheiten, mit vorherigem Beschluss der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere Geschäftsführer oder an
ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen, wel-
che unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer festgelegt werden, be-
raten und beschliessen. Der Geschäftsführer/der Rat der Geschäftsführer kann ebenfalls jegliche Befugnisse und
Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte
einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder im Falle von mehre-

ren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen

der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen ob-
liegenden Pflichten.

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und
endet am 31. Dezember zweitausenddrei.

Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer ein Jahres-

abschluss erstellt und den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu
jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen. Das Gut-
haben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provisionen
stellt den Reingewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage

verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht
haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wie-
derherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer die Rücklagen ange-
griffen werden müssen. 

Auf Empfehlung des Geschäftsführers/Rates der Geschäftsführer entscheidet die Gesellschafterversammlung durch

Beschluss über die Verwendung des jährlichen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. Dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschliesslich der übertragenen Gewinne,
3. Die Entscheidung Vorschüsse auf Divenden zu gewähren wird anlässlich einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Gesellschafter gefasst,

4. Die Zahlungen erfolgen nachdem die Gesellschaft die Sicherheit erhalten hat, dass Rechte der Gläubiger der Ge-

sellschaft nicht berührt werden.

Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder

Aufsichtskommissare erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung eines
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer(s) oder Aufsichtskommissare(s) und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer des
Mandats, welches 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, fest.

Titel IV: Auflösung und Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-

che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie hal-

ten, den Gesellschaftern zugeteilt. 

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung

Die 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch die Gesellschaft SUDAMIN TRADING,

S.à r.l., vorbenannt 

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- (zweitausend Euros) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Alsdann fasste nach Gründung der Gesellschaft der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vertritt,

vertreten wie vorbenannt, in einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse: 

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
2. Me Patricia Thill, Rechtsanwältin, geboren am 16. November 1962 in Luxemburg, wohnhaft in L 2320 Luxemburg,

69, boulevard de la Pétrusse, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestimmt. 

3. Das Mandat des Geschäftsführers endet umgehend nach der jährlichen Hauptversammlung, welche den Jahresab-

schluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr genehmigt.

49629

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-

ten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde vor den Erschienenen, haben die Erschienenen, handelnd wie hier oben angegeben,

zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Sublon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 44, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(056472.3/222/383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

SOLTEX HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 24.700. 

—

Statuts coordonnés enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02639, déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

GROUPE RENAISSANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.481. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02638, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056402.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.644. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02629, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056412.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.073. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 6 août 2003 que le premier exercice social de la Société ayant com-

mencé à la date de la constitution le 28 juin 2002 prend fin pour la première fois le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056443.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Luxemburg-Bonneweg, den 11. September 2003.

T. Metzler.

Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

49630

DORCHESTER S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23 , Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 50.389. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02626, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056415.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

NAVY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.291. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02365, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056428.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

MARYUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.103. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02362, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056432.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

COSMICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.968. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2003

- Les mandats des Messieurs Marco Bizzarri, entrepreneur, I-Bologna, et de Paolo Trento, entrepreneur, I-Bologna

et de Madame Milla Mancini, administrateur de sociétés, I-Bologna, en tant qu’administrateurs, sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

- Le mandat de ERNST &amp; YOUNG S.A., réviseur d’entreprises, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant

que commissaire aux comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 15 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01988. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056470.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature
<i>Le liquidateur

NAVY FINANCIERE
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur

MARYUT S.A.
A. Schaus / G. Diederich
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour COSMICA S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

49631

TRANS-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 30.429. 

—

 L’an deux mille trois, le huit septembre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1) Monsieur Henri Lorent, gérant technique, né à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1956, demeurant à L-3833 Schifflange,

11A, rue de l’Eglise.

 2) Monsieur Michel Lommel, gérant, né à Luxembourg, le 29 octobre 1959, demeurant à L-3341 Huncherange, 18,

rue de l’Eglise.

 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée TRANS-SUD,

S.à r.l., avec siège social à L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer, Zone Industrielle Lankelz, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 30.429, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 22 mars 1989, publié au Mémorial C, numéro 252 du 11 septembre 1989 et dont les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 26 avril 1989, publié au Mémorial C, numéro 252 du 11
septembre 1989, en date du 28 mars 1991, publié au Mémorial C, numéro 377 du 10 octobre 1991 et en date du 13
septembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 100 du 23 mars 1992 et suivant actes reçus par le notaire instrumentant
en date du 26 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 618 du 5 décembre 1995, en date du 09 février 1999,
publié au Mémorial C, numéro 331 du 10 mai 1999, et en date du 29 août 2001, publié au Mémorial C, numéro 186, du
2 février 2002,

 ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) est converti en quarante-neuf mille

cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (

€ 49.578,70) au taux de conversion de quarante virgule trois mille

trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (

€ 1,-).

<i>Deuxième résolution

 Le capital social est augmenté d’un montant de quatre cent vingt et un euros trente cents (

€ 421,30) pour le porter

de son montant de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (

€ 49.578,70) à cinquante

mille euros (

€ 50.000,-), sans apports nouveaux et sans émission de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital

à due concurrence du report à nouveau de la société.

<i>Troisième résolution

 Suite aux conversion et augmentation de capital prémentionnées, l’article 5 des statuts de la société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (

€ 50.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de cent

euros (

€ 100,-) chacune.»

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent cinquante euros (

€ 650,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: H. Lorent, M. Lommel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 septembre 2003, vol. 427, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(056544.3/236/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

TRANS-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 30.429. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056548.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Bascharage, le 12 septembre 2003.

A. Weber.

A. Weber.

49632

ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.074. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 6 août 2003 que le premier exercice social de la Société ayant com-

mencé à la date de la constitution le 28 juin 2002 prend fin pour la première fois le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056445.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

G. MET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.866. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg le 30 juin 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même durée. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056464.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02366, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

(056436.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
G. MET INTERNATIONAL S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A.
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Patrimium Lux S.A.

Cach S.A.

Agiv Holding

Structure Holding S.A.

Industrie Nähmaschinen Holding

Argest S.A.

Kontex International S.A.

Contitrans Holding S.A.

M3 Architectes S.A.

Finexco Holding S.A.

France Investments S.A.

Rhom International, S.à r.l.

Espace S.A.

A.R. Th. Work &amp; Consult S.A.

Hilbert S.A.

Barrilux S.A.

Gamma Logistics Investment S.A.

Espace Concept S.A.

Suprimmo S.A.

Libelle S.A.

F.R.A.L. Holding S.A.

V8 S.A.

Jahfa S.A.

Man@work S.A.

Financière Mac-Jash S.A.

Efi Hall S.A.

Euro Partner Invest S.A.

Euro Partner Invest S.A.

Vincalux Finance S.A.

A.P.M. Holding S.A.

Papiers Invest (Luxembourg) S.A.

Bara S.A.

Lyrsa Participations S.A.

Risk Management, S.à r.l.

European Undertaking Holding S.A.

Crash Holding S.A.

Reale S.A.

Santus S.A.

Main Coon S.A.

British Blu Holding S.A.

Euromeeting Financière S.A.

Soclima S.A.

Finvibelux S.A.

Heckscher S.A.

Nonko Computing Systems S.A.

Crossfire

Continental Trading S.A.

Ernst &amp; Young Resources

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

Belca Holding S.A.

Belca Holding S.A.

Aplus Location S.A.

Aplus Location S.A.

Finghold S.A.

Shakian Holding S.A.

Abbastanza Holding S.A.

Pro Portions S.A.

Pro Portions S.A.

Fuga Holding S.A.

Station Morelli, S.à r.l.

Centauree S.A.

Elit Properties S.A.

ITX S.A.

Sudamin Services, S.à r.l.

Soltex Holding

Groupe Renaissance S.A.

Novateur Investissement S.A.

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services

Dorchester S.A.

Navy Financière S.A.

Maryut S.A.

Cosmica S.A.

Trans-Sud, S.à r.l.

Trans-Sud, S.à r.l.

Ernst &amp; Young Business Advisory Services

G. Met International S.A.

Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A.